Приговор № 1-563/2020 от 4 октября 2020 г. по делу № 1-563/2020

Дело № 1-563/2020


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

5 октября 2020 года г. Волжский Волгоградской области

Волжский городской суд Волгоградской области в составе:

председательствующего судьи Рыдановой И.А.

при секретаре Мещеряковой А.А.,

с участием: государственного обвинителя Волжской городской прокуратуры Назаровой Ю.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката Соколова Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, <...>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159.4 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Н. И.В., являясь членом организованной группы под руководством лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо), совершил хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страхового случая при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч.1 ст.929 Гражданского кодекса РФ по договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).

Согласно ст.1 Федерального закона № 40 – ФЗ от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в редакции Федерального закона № 344-ФЗ от 04.11.2014) под страховым случаем понимается наступление гражданской ответственности владельца транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, влекущее за собой в соответствии с договором обязательного страхования обязанность страховщика осуществить страховую выплату.

В соответствии со ст. 11.1, 12, 12.1 указанного Федерального закона размер подлежащих возмещению страховщиком убытков при причинении вреда имуществу потерпевшего определяется: в случае полной гибели имущества потерпевшего - в размере действительной стоимости имущества на день наступления страхового случая за вычетом стоимости годных остатков; в случае повреждения имущества потерпевшего - в размере расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до момента наступления страхового случая.

В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции владельцы транспортных средств, причастных к дорожно-транспортному происшествию, по требованию страховщиков, обязаны представить указанные транспортные средства для проведения осмотра и (или) независимой технической экспертизы в течение пяти рабочих дней со дня получения такого требования. При этом размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, не может превышать <...>.

При причинении вреда имуществу в целях выяснения обстоятельств причинения вреда и определения размера подлежащих возмещению страховщиком убытков потерпевший, намеренный воспользоваться своим правом на страховую выплату или прямое возмещение убытков, в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления о страховой выплате и прилагаемых к нему в соответствии с правилами обязательного страхования документов обязан представить поврежденное транспортное средство или его остатки для осмотра и (или) независимой технической экспертизы.

В случае если осмотр и (или) независимая экспертиза (оценка) представленных потерпевшим поврежденного транспортного средства, иного имущества или его остатков не позволяют достоверно установить наличие страхового случая и определить размер убытков, подлежащих возмещению по договору обязательного страхования, для выяснения указанных обстоятельств страховщик в течение 10 рабочих дней с момента представления потерпевшим заявления о страховой выплате вправе осмотреть транспортное средство, при использовании которого имуществу потерпевшего был причинен вред, и (или) за свой счет организовать и оплатить проведение независимой технической экспертизы в отношении этого транспортного средства. Владелец транспортного средства, при использовании которого имуществу потерпевшего был причинен вред, обязан представить это транспортное средство по требованию страховщика.

В случае если характер повреждений или особенности поврежденного транспортного средства, иного имущества исключают его представление для осмотра и независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) по месту нахождения страховщика и (или) эксперта (например, повреждения транспортного средства, исключающие его участие в дорожном движении), об этом указывается в заявлении и указанные осмотр и независимая техническая экспертиза, независимая экспертиза (оценка) проводятся по месту нахождения поврежденного имущества в срок не более чем пять рабочих дней со дня подачи заявления о страховой выплате и прилагаемых к нему в соответствии с правилами обязательного страхования документов.

Страховщик обязан осмотреть поврежденное транспортное средство, иное имущество или его остатки и (или) организовать их независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку) в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления потерпевшим поврежденного имущества для осмотра и ознакомить потерпевшего с результатами осмотра и независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), если иной срок не согласован страховщиком с потерпевшим. Независимая техническая экспертиза или независимая экспертиза (оценка) организуется страховщиком в случае обнаружения противоречий между потерпевшим и страховщиком, касающихся характера и перечня видимых повреждений имущества и (или) обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате дорожно-транспортного происшествия.

В случае непредставления потерпевшим поврежденного имущества или его остатков для осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) в согласованную со страховщиком дату страховщик согласовывает с потерпевшим новую дату осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков. При этом в случае неисполнения потерпевшим обязанности представить поврежденное имущество или его остатки для осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) срок принятия страховщиком решения о страховой выплате может быть продлен на период, не превышающий количества дней между датой представления потерпевшим поврежденного имущества или его остатков и согласованной с потерпевшим датой осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), но не более чем на 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней.

В случае если по результатам проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества или его остатков страховщик и потерпевший согласились о размере страховой выплаты и не настаивают на организации независимой технической экспертизы или независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков, экспертиза не проводится.

Если после проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества или его остатков страховщик и потерпевший не достигли согласия о размере страховой выплаты, страховщик обязан организовать независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку), а потерпевший - представить поврежденное имущество или его остатки для проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки).

Если страховщик не осмотрел поврежденное имущество или его остатки и (или) не организовал независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку) поврежденного имущества или его остатков в установленный законом срок, потерпевший вправе обратиться самостоятельно за технической экспертизой или экспертизой (оценкой). В таком случае результаты самостоятельно организованной потерпевшим независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) принимаются страховщиком для определения размера страховой выплаты.

Стоимость независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), на основании которой осуществляется страховая выплата, включается в состав убытков, подлежащих возмещению страховщиком по договору обязательного страхования.

В течение 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня принятия к рассмотрению заявления потерпевшего о страховой выплате или прямом возмещении убытков и приложенных к нему документов, предусмотренных правилами обязательного страхования, страховщик обязан произвести страховую выплату потерпевшему или выдать ему направление на ремонт транспортного средства с указанием срока ремонта либо направить потерпевшему мотивированный отказ в страховой выплате.

При несоблюдении срока осуществления страховой выплаты или возмещения причиненного вреда в натуре страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пеню) в размере одного процента от определенного в соответствии с Федеральным законом размера страховой выплаты по виду причиненного вреда каждому потерпевшему.

Зная вышеуказанные положения законодательства РФ в сфере автострахования, примерно в конце августа 2015 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо-1) и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо-2), обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами, достоверно зная о порядке взыскания страховых выплат со страховых компаний, в целях совместного совершения тяжких преступлений, связанных с хищением путем обмана относительно наступления страховых случаев денежных средств страховых компаний, подлежащих выплате в соответствии с законодательством в сфере автострахования страхователю, включая необеспеченные затраты на проведение экспертиз и оказание юридических услуг, используя ООО «<...>» (ИНН <***>), зарегистрированное "."..г. и находящееся по адресу <адрес>, которое занималось оказанием услуг по выкупу страховых случаев, находясь в <адрес>, решили создать преступную группу.

Для осуществления преступных целей иное лицо-1 с иным лицом-2 в конце августа – начале "."..г. непосредственно и через лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо-3) в преступную группу вовлекли лиц, работавших в ООО «<...>», а именно, в качестве лица, непосредственно руководившего деятельностью иных членов преступной группы, иного лица-3, занимавшего должность директора ООО «<...>», в качестве «аварийных комиссаров» лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо-4) и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо-5), в преступные задачи которых была поставлена необходимость привлечения лиц, желавших заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным дорожно-транспортным происшествиям, в качестве эксперта-техника лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо-6), в преступные обязанности которой входило формальное проведение осмотров поврежденных транспортных средств и составление фиктивных заключений экспертиз, а также Д.О.М. в качестве главного бухгалтера общества, не посвящая последнюю в преступные планы.

При этом иное лицо-2, с ведома и согласия иного лица-1, с целью получения ещё более высокого преступного дохода, указал иное лицо-3 на необходимость вовлечения в состав организованной группы лиц из числа своих знакомых, которым можно доверять и которые за денежное вознаграждение согласятся участвовать в мошеннической схеме, связанной с хищением денежных средств страховых компаний.

Далее, иное лиоц-3, действуя по указанию иного лица-2 и иного лица-1, в один из дней третьей декады августа 2015 года, точная дата следствием не установлена, находясь в спортивном клубе «Спарта», расположенном по адресу: <адрес>, предложил ранее ему знакомому лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо-7) войти в состав организованной преступной группы с целью хищения денежных средств, принадлежащих страховым компаниям. При этом по достигнутой договоренности за ежемесячное денежное вознаграждение в размере <...> мать иного лица-7 – ИП лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо-8), должна была участвовать в схеме, в соответствии с которой между ООО «<...>» и ИП «иное лиоц-8» будут заключаться фиктивные договоры на оказание юридических услуг, в рамках которых также будут изготавливаться акты выполненных работ, квитанции и кассовые чеки, подтверждающие оплату в размере от 5 до <...> ООО «<...>» якобы оказанных услуг, которые в последующем иное лиоц-8 должно подписывать и передавать их ему (иному лицу-3), либо бухгалтеру общества Д.О.М., не осведомленной о преступных намерениях. Иное лицо-7 и иное лиоц-8, достоверно зная, что данный вид преступной деятельности позволит извлечь денежную прибыль в свою пользу, согласились на предложение иного лица -3.

В дальнейшем, с целью сокрытия фиктивности производимых расчетов, руководители организованной преступной группы организовали производство расчетов путем перечисления на расчетный счет ИП «иное лицо-8» денежных средств в размере от 5 до <...>, из которых, согласно достигнутым договоренностям, иное лиоц-8 производило обязательные отчисления в налоговую службу и пенсионный фонд, а оставшуюся сумму обналичивала и через ФИО2 иное лицо-7 возвращало в ООО «<...>», а впоследствии в ООО «<...>».

Кроме того, в сентябре 2015 года, иное лиоц-3, в ходе встреч с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо-9), являющейся супругой ранее ему знакомого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо-9), состоявшихся в одном из кафе в <адрес>, а также в офисе ООО «<...>» по адресу: <адрес>, ул. им. Пархоменко, <адрес>, предложил ей зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и за денежное вознаграждение в размере <...> ежемесячно войти в состав организованной преступной группы, с целью хищения денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, указав, что между ООО «<...>» и ИП «иное лиоц-9» будут заключаться фиктивные договоры на оказание услуг по проведению экспертизы, в рамках которых иному лицу-9 необходимо изготавливать квитанции и кассовые чеки, подтверждающие оплату ООО «<...>» якобы оказанных услуг, которые в последующем передавать ему (иному лицу-3), либо бухгалтеру Д.О.М., на что иное лицо-9, достоверно зная, что данный вид преступной деятельности позволит извлечь денежную прибыль в свою пользу, согласилась на предложение иного лица-3.

В дальнейшем, с целью сокрытия фиктивности производимых расчетов, руководители организованной преступной группы организовали схему расчетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИП «иное лицо-9» от ООО «<...>», из которых, согласно достигнутым договоренностям, иное лицо-9 производило обязательные отчисления в налоговую службу и пенсионный фонд, а оставшуюся сумму обналичивала и возвращала в ООО «<...>».

Помимо этого, примерно "."..г., в ходе состоявшейся в офисе ООО «<...>», расположенном по адресу: <адрес> встречи с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо-11), иное лицо-3 предложило последнему осуществлять деятельность в составе организованной группы в качестве «аварийного комиссара», в преступные задачи которого входила бы необходимость привлечения лиц, желавших заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным дорожно-транспортным происшествиям, на что иное лицо-3 согласилось.

Кроме того, в "."..г. иное лицо-3 привлекло к противоправной деятельности неосведомленного о преступном умысле эксперта-техника М.А.В., который, находясь в <адрес>, осуществлял изготовление мнимых заключений экспертиз, на основании пересылаемых ему фотографий автомашин.

Примерно в третьей декаде "."..г. лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо-12) по согласованию с иным лицом-3 вовлекло в преступную деятельность лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо-13), в преступные задачи которого также входила необходимость привлечения лиц, желавших заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным дорожно-транспортным происшествиям.

В третьей декаде "."..г. иное лицо-2 и иное лицо-1, с целью увеличения оборотных денежных средств ООО «<...>», находясь на территории <адрес>, предложили их общему знакомому лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо-14), являющемуся депутатом Волгоградской городской думы, с целью хищения денежных средств страховых компаний на территории <адрес>, вступить в организованную преступную группу, став одним из ее руководителей при условии финансирования деятельности данной организации, на что иное лицо-14, имея сходные с иным лицом-2 и иным лицом-1 криминальные интересы, дал своё согласие.

В конце сентября 2015 года, разработав преступную схему, иное лицо-14, иное лицо-2 и иное лицо-1, обладая организаторскими способностями и качествами лидеров, осознавая, что хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев с последующим получением страхового возмещения с использованием, в том числе, судебных процедур путем направления в суд исковых заявлений о взыскании со страховых компаний сумм страхового возмещения, в том числе по фиктивным ДТП, включая необеспеченные затраты на проведение экспертиз и оказание юридических услуг, приносит значительный и стабильный доход, и что наибольшая прибыль может быть получена при масштабном использовании преступной схемы несколькими преступными группами с наибольшим количеством участников, охватывающим наибольшую территорию, действуя из корыстных побуждений, с целью получения дохода в особо крупном размере, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, решили создать преступное сообщество (преступную организацию), включив в него структурные подразделения, отличающиеся четкой иерархической структурой, распределением функций и ролей между её участниками, объединенными под руководством иного лица-14, иного лица-2 и иного лица-1.

В свою очередь, в конце "."..г., с целью увеличения масштабов хищения и географии деятельности, иное лицо-14 и иное лицо-2, без ведома иное лицо-1, решили создать структурное подразделение создаваемого преступного сообщества под видом ООО «<...>», расположенного на территории <адрес>.

Далее, иное лицо-2 и иное лицо-14, реализуя совместный преступный умысел, направленный на создание преступного сообщества с входящими в него структурными подразделениями, без ведома иного лица-1, узнав от иного лица-3 о возможности использования в преступной деятельности иное лицо-10, приискивая лицо, способное осуществлять руководство структурным подразделением создаваемого преступного сообщества в <адрес>, в один из дней в конце "."..г., точная дата следствием не установлена, в здании Волгоградской городской думы, расположенном по адресу: <адрес>, встретились с иным лицом-10, предложив ему возглавить преступную группу, являющуюся структурным подразделением создаваемого преступного сообщества, деятельность которого будет осуществляться на территории <адрес>, на что иное лицо-10 ответило согласием. При этом, иное лицо-2 и иным лицом-14 иному лицу-10 указано на необходимость вовлечения в состав структурного подразделения создаваемого преступного сообщества лиц из числа своих знакомых, которым можно доверять и которые за денежное вознаграждение согласятся участвовать в мошеннической схеме.

Далее, иное лицо-10, действуя по указанию иного лица-2 и иного лица-14, расширяя состав создаваемой им преступной группы лицами из числа своих доверенных знакомых, во второй декаде "."..г., к противоправной деятельности ООО «<...>» привлек свою супругу иное лицо-9, которая, как и для ООО «<...>», в качестве индивидуального предпринимателя оформляла фиктивные документы, подтверждающие якобы оказание ею экспертных услуг.

Продолжая исполнять указания иного илца-14 и иное лицо-2 по привлечению к противоправной деятельности лиц из числа доверенных знакомых, иное лицо-10 примерно в конце ноября 2015 года вовлекло в разработанную последними схему свою мать Е.Н.Н., не ставя ее в известность о преступных намерениях. При этом, Е.Н.Н. с помощью иного лица-9 зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, после чего последней от имени Е.Н.Н. составлялись фиктивные документы, подтверждающие якобы оказание ИП Е.Н.Н. юридических услуг ООО «<...>», с последующим возвратом денежных средств, перечисленных от ООО «<...>» на ее расчетный счет за мнимые услуги.

В тот же период времени, в качестве помощника эксперта-техника иное лицо-10 привлекло к противоправной деятельности создаваемого структурного подразделения преступного сообщества лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производства (далее по тексту иное лицо-15), осуществлявшую осмотр и фотографирование повреждений на автомобилях, в том числе фиктивных, а также неосведомленного о противоправных действиях эксперта-техника К.В.А., который, находясь в <адрес>, осуществлял изготовление мнимых заключений экспертиз на основании пересылаемых ему фотографий, впоследствии подписываемых от его имени Р.Е.А.

Кроме того, иное лицо-10, в период с октября по ноябрь 2015 года, действуя по указанию иного лица - 14 и иного лица-2, ставивших ему задачи по <...> увеличению числа заключаемых договоров уступки права требования, в том числе за счет фиктивного оформления дорожно-транспортных происшествий, вовлек в состав структурного подразделения создаваемого преступного сообщества в качестве «аварийных комиссаров» лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производства (далее по тексту иное лицо-16), лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производства (далее по тексту иное лицо-17), лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производства (далее по тексту иное лицо-18), а также по предложению иного лица-3, иного лица-14, и других неустановленных лиц, которые, достоверно зная, что данный вид преступной деятельности позволит извлечь денежную прибыль в свою пользу, выполняли отведенные им роли в составе преступного сообщества по приисканию лиц, желающих заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным дорожно-транспортным происшествиям, а также непосредственное составление фиктивных извещений о ДТП.

Помимо этого, иное лиоц-10 в один из дней второй декады "."..г., точная дата следствием не установлена, встретившись с ранее ему знакомой П.Е.А. по адресу: <адрес>, предложил последней работу в качестве бухгалтера ООО «<...>», не посвящая П.Е.А. в схему преступной деятельности, на что она согласилась.

Для реализации задуманного, "."..г. в ИФНС России по <адрес> по инициативе иного лица-14 и иного лица-2, создававших преступное сообщество, зарегистрировано ООО «<...>» (ИНН <...>), с юридическим адресом: <адрес> оф.1, фактически расположенное по адресу: <адрес>, офис 1. В соответствии с решением №... от "."..г. об учреждении ООО «<...>» единственным учредителем является иное лицо-14, а директором ООО «<...>» назначено иное лицо-10.

Помимо этого, реализуя совместный преступный умысел, направленный на создание преступного сообщества, иное лицо-2, иное лицо-14 и иное лицо-1, "."..г. создали новое ООО «<...>» (ИНН <...>), зарегистрированное "."..г. с юридическим адресом: <адрес> оф.1, фактически расположенное по адресу: <адрес>, офис 3, учредителями которого явились иное лицо-1, иное лицо-2, а впоследствии и мать иного лица-14 - З.Т.А., директором назначено иное лицо-3, где продолжили деятельность в качестве старшего «аварийного комиссара» иное лицо-4, в качестве аварийных комиссаров иного лица-12 и иного лица-13, в качестве эксперта-техника иное лицо-6, в качестве предпринимателей, якобы оказывающих экспертные и юридические услуги, иное лицо-9 и иное лицо-7, соответственно, в качестве главного бухгалтера Д.О.М., не осведомленная о преступной деятельности.

После этого, примерно в конце октября 2015 года, иное лицо-2, иное лицо-14 и иное лицо-1, с целью увеличения масштабов хищения и географии деятельности создаваемого преступного сообщества, под видом обособленного подразделения ООО «<...>» решили создать структурное подразделение преступного сообщества, расположенное на территории <адрес>.

Действуя с этой целью, иное лицо-14, осознавая, что для совершения масштабных хищений денежных средств, принадлежащих страховым компаниям и управления структурными подразделениями создаваемого преступного сообщества потребуется большее количество лиц, в один из дней конца октября 2015 года, точная дата следствием не установлена, находясь в <адрес>, предложил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производства (далее по тексту иное лицо-19) войти в состав преступной группы, являющейся структурным подразделением преступного сообщества, создаваемого иным лицом-14, иным лицом-2 и иным лицом-2, на что иное лийо-19, имея схожие криминальные интересы, ответил согласием. При этом иным лицом-2, иным лицом-14 и иным лицом-1, иному лицу-19. указано на необходимость вовлечения в состав структурного подразделения создаваемого преступного сообщества лиц из числа своих знакомых, которым можно доверять и которые за денежное вознаграждение согласятся участвовать в мошеннической схеме. В том числе, перед иным лицом-19 поставлены задачи по <...> возможному увеличению числа заключаемых договоров уступки права требования, в том числе, за счет организации изготовления фиктивных извещений о ДТП.

После этого, иное лицо-19, действуя по указанию иного лица-14, иного лица-2 и иного лица-1, создававших преступное сообщество и заинтересованных в связи с этим в привлечении к его деятельности большего числа лиц для извлечения <...> возможного преступного дохода, "."..г., находясь в офисе ООО «<...>» по адресу: <адрес>, оф.3, в присутствии иного лица-14 предложило лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производства (далее по тексту иное лицо-20), являющемуся экспертом-техником, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, не ставя его в известность о деятельности преступного сообщества, участвовать в деятельности ООО «<...>» в качестве индивидуального предпринимателя, якобы оказывающего услуги по проведению экспертизы по страховым случаям, оформленным в структурном подразделении преступного сообщества, расположенном в <адрес><адрес>, указав, что от ООО «<...>» на расчетный счет ИП «иное лицо-20» будут перечисляться денежные средства, из которых тот должен будет производить обязательные отчисления в налоговую службу и пенсионный фонд, и вычитать полагавшееся ему вознаграждение за оформление фиктивных заключений экспертиз в размере <...>, а оставшуюся сумму обналичивать и возвращать ему (иному лицу-19), либо подконтрольным лицам, на что иное лицо-20 согласилось.

В тот же период времени иное лицо-20, в свою очередь, привлекло к указанной деятельности в качестве своих помощников ранее ему знакомых лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производства (далее по тексту иное лицо-21) и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производства (далее по тексту иное лицо-22), в обязанности которых входили непосредственный осмотр автомобилей, расчет суммы восстановительного ремонта, а также изготовление от имени иного лица-20 экспертиз по оценке стоимости восстановительного ремонта, а также размера утраченной товарной стоимости. При этом, узнав в ходе осуществления указанной деятельности о существовании преступной схемы хищения денежных средств страховых компаний, в том числе на основании фиктивных извещений о дорожно-транспортных происшествиях, иное лицо-22 и иное лицо-21 вошли в число членов структурного подразделения преступного сообщества, осуществлявшего свою деятельность под видом обособленного подразделения ООО «<...>» в <адрес>.

Для осуществления деятельности вновь созданного структурного подразделения преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-14 и иным лицом-1 в декабре 2015 года открыто обособленное подразделение ООО «<...>», расположенное по адресу: <адрес>, не являющееся юридическим лицом, не имеющее самостоятельного баланса, расчетного и иных счетов, фактическим руководителем которого назначено иное лицо-19, формально занимавший должность заместителя директора ООО «<...>».

При этом, по предложению иного лица-3 в этом структурном подразделении продолжили свою преступную деятельность в качестве аварийных комиссаров иное лицо-12, иное лицо-13 и иное лицо-11.

Сформированные в период времени с конца августа по "."..г. под руководством иного лица-2, иного лица-14 и иного лица-1 преступная группа в составе иного лица-4, иного лица-6, иного лица-10, иного лица-7, иного лица-8, возглавляемая иным лицом-3, преступная группа в составе иного лица-21, иного лица-22, иного лица-12, иного лица-13, иного лица-11, возглавляемая иным лицом-19, а также сформированная под руководством иного лица-2 и иного лица-14 преступная группа в составе иного лица-9, иного лица-16, иного лица-17, иного лица-16, иного лица-15 и также иного лица-11, возглавляемая иного лица-10, приобрели формы территориально обособленных структурных подразделений преступного сообщества, объединенных преступным умыслом на систематическое получение преступного дохода в особо крупном размере.

Таким образом, результатом образования и деятельности указанных преступных групп, выполнявших указания иного лица-2, иного лица-14 и иного лица-1, стало завершение создания ими к "."..г. преступного сообщества, действующего на территории <адрес>, под их руководством.

На указанный период времени иным лицом-14, иным лицом-2 и иным лицом-1, действовавшими из корыстных побуждений, осознававшими общественную опасность и противоправность своих действий, предвидевшими неизбежность наступления общественно опасных последствий и желавшими их наступления, созданы необходимые условия для деятельности преступного сообщества: организовано взаимодействие между его руководителями и участниками, приисканы средства и исполнители преступлений, организовано изготовление подчинёнными «аварийными комиссарами» фиктивных извещений о ДТП, обеспечено представление в страховые компании и Арбитражный суд <адрес> фиктивных документов, обеспечен возврат денежных средств, перечисляемых на счета привлеченных индивидуальных предпринимателей, якобы оказывающих юридические и экспертные услуги, и их дальнейшее распределение.

В продолжение деятельности созданного преступного сообщества примерно в "."..г., иное лицо-2, с согласия и ведома иного лица-14 и иного лица-1, находясь в офисе ООО «<...>», расположенном по адресу: <адрес>, оф.3, предложил сыну своей супруги лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отленое производство (иное лицо-23) вступить в преступное сообщество с целью участия в совершении преступления, связанного с хищением денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем обмана, выразившегося в представлении в страховые компании документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно проведения экспертных заключений, указав, что на расчетный счет ИП «иное лицо-23» будут перечисляться денежные средства за якобы выполненные экспертизы, из которых тот должен производить необходимые отчисления в налоговую службу и пенсионный фонд, а оставшуюся сумму обналичивать и возвращать в ООО «<...>». Иное лицо-23, достоверно зная, что данный вид преступной деятельности позволит извлечь денежную прибыль, желая улучшить свое финансовое благосостояние, на предложение иного лица-2 ответило согласием и с "."..г. начало свою преступную деятельность в составе преступного сообщества.

В один из дней в конце "."..г., точная дата следствием не установлена, находясь в офисе ООО «<...>» по адресу: <адрес>, оф.3, иное лицо-2, действуя по согласованию с иным лицом-14 и иным лицом-1, будучи недовольными деятельностью Д.О.М., предложили Б.Е.В. должность главного бухгалтера ООО «<...>», не посвящая ее в преступную схему, которая с "."..г. стала исполнять обязанности главного бухгалтера ООО «<...>».

Кроме того, примерно в середине "."..г. член преступного сообщества иное лицо-4, выполнявшее роль «старшего аварийного комиссара», вовлек в состав центрального структурного подразделения преступного сообщества в качестве «аварийного комиссара» лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (иное лицо-24), ролью которого по задуманной организаторами и руководителями преступного сообщества иным лицом-14, иным лицом-2 и иным лицом-1 схеме, являлось привлечение лиц, желающих заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным ДТП, а также непосредственное изготовление фальсифицированных извещений о дорожно-транспортных происшествиях.

Помимо этого, в "."..г. иное лицо-3 привлекло к противоправной деятельности преступного сообщества неосведомленного о преступном умысле эксперта-техника лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (иное лицо-25), который, находясь в <адрес>, осуществлял изготовление мнимых заключений экспертиз на основании пересылаемых ему фотографий автомашин.

С "."..г. иное лицо-19 возглавило центральное структурное подразделение преступного сообщества, осуществлявшего деятельность в офисе ООО «<...>», расположенном по адресу: <адрес> В этот же период времени, иное лицо-7, по предложению иного лица-3, назначено руководителем структурного подразделения преступного сообщества в <адрес>, осуществлявшего деятельность в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при этом последний был подробно осведомлен о схеме деятельности преступного сообщества, в том числе об использовании фиктивных извещений о ДТП для хищения денежных средств страховых компаний, а также о противоправном увеличении расходов ООО «<...>» за счет фиктивных договоров на оказание экспертных и юридических услуг.

В "."..г., в связи с планируемым прекращением по инициативе руководителей преступного сообщества деятельности в его составе иного лица-7 и иного лица-8, и соответственно, прекращением отношений с ИП иное лицо-8, иное лицо-14, осуществляя руководство созданным преступным сообществом, вовлек в его деятельность своего знакомого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (иное лицо-26), который, достоверно зная, что данный вид преступной деятельности позволит извлечь денежную прибыль, желая улучшить свое финансовое благосостояние, согласился вступить в преступное сообщество в качестве индивидуального предпринимателя, якобы оказывающего ООО «<...>» юридические услуги, при условии, что на расчетный счет ИП «иное лицо-26» от ООО «<...>» будут перечисляться денежные средства, из которых тот должен производить необходимые отчисления в налоговую службу и пенсионный фонд, а оставшуюся сумму обналичивать и возвращать в ООО «<...>».

Кроме того, в "."..г. в состав преступного сообщества иным лицом - 19 вовлечено лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (иное лицо-27) в качестве руководителя структурного подразделения, расположенного в <адрес>, который с "."..г. возглавил обособленное подразделение ООО «<...>», расположенное в офисе по адресу: <адрес> При этом, иное лицо-27 был посвящен в схему деятельности преступного сообщества, заключающуюся в использовании фиктивных извещений о ДТП для хищения денежных средств страховых компаний, а также о противоправном изъятии денежных средств в счет возмещения фиктивных расходов ООО «<...>» на оказание экспертных и юридических услуг.

С "."..г. в качестве заместителя директора ООО «<...>», а с "."..г. в качестве директора данного общества иное лицо-19 привлекло П.О.И., не ставя последнего в известность о преступной деятельности преступного сообщества.

Продолжая увеличивать масштабы хищения и географию деятельности преступного сообщества, иное лицо-14 и иное лицо-2, без ведома иное лицо-1, примерно в конце "."..г. решили создать еще одно структурное подразделение, расположенное в г. Астрахани, дав указание иному лицу-10 решить вопросы открытия обособленного подразделения ООО «<...>» и приискать доверенных лиц для работы в нем.

Исполняя указания иного лица-14 и иное лицо-2 на приискание доверенных лиц, вовлечением которых в состав преступного сообщества возможно достижение задач по извлечению <...> возможного преступного дохода, примерно в "."..г., точная дата следствием не установлена, иное лицо-10, в ходе состоявшейся встречи, предложил ранее ему знакомому лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (иное лицо-28), согласовав его кандидатуру с организаторами преступного сообщества иным лицом-2 и иным лицом-14, за денежное вознаграждение участвовать в мошеннической схеме в качестве руководителя обособленного подразделения ООО «<...>» в <адрес>, на что иное лицо-28, рассчитывая на материальное обогащение, согласился, тем самым вступил в состав преступного сообщества.

Кроме того, иное лицо-10, действуя совместно с иным лицом-28 по указанию иного лица-2 и иного лица-14, приискал помещение для астраханского офиса ООО «<...>» и "."..г. создал обособленное подразделение ООО «<...>» в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>«в», не являющееся юридическим лицом, где продолжил деятельность в качестве предпринимателей, якобы оказывающих экспертные и юридические услуги, иного лица-9, а также не осведомленной о противоправной деятельности Е.Н.Н., соответственно.

С "."..г. иное лицо-28 формально назначено на должность заместителя директора ООО «<...>», фактически став руководителем структурного подразделения, деятельность которого осуществлялась на территории <адрес>, будучи посвященным в схему деятельности преступного сообщества по хищению денежных средств страховых компаний путем оформления фиктивных дорожно-транспортных происшествий, а также за счет взыскания необеспеченных затрат по фиктивным договорам на оказание экспертных и юридических услуг.

Помимо этого, в конце "."..г. к противоправной деятельности ООО «<...>» в <адрес> иным лицом-10 была привлечена ранее ему знакомая лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (иное лицо-29), являющаяся сестрой иного лица-28, в качестве индивидуального предпринимателя, якобы оказывающего экспертные услуги. При этом, иное лицо-29 предоставила сведения о себе, как индивидуальном предпринимателе и данные своего банковского счета иного лица-9, которой осуществлялось дальнейшее составление документов от ее имени и снятие перечисляемых от ООО «<...>» денежных средств. Кроме того, иное лицо-29 осуществляло осмотр и фотографирование повреждений на автомобилях, отправляя фотографии эксперту-технику К.В.А., который, находясь в <адрес>, производил расчет суммы восстановительного ремонта, а также осуществлял изготовление мнимых заключений экспертиз на основании пересылаемых ему фотографий.

В "."..г. иное лицо-28 к преступной деятельности в составе структурного подразделения преступного сообщества были привлечены лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (иное лицо-30) и иное лицо-29 в качестве «аварийных комиссаров», ролью которых по задуманной организаторами и руководителями преступного сообщества схеме, являлось привлечение лиц, желающих заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным ДТП, а также непосредственное изготовление фальсифицированных извещений о дорожно-транспортных происшествиях.

Таким образом, созданное преступное сообщество, а также входящие в него структурные подразделения, обладало всеми необходимыми для этого признаками:

- организованностью, которая определялась функциональным и четким распределением ролей, тщательной подготовкой и планированием совершаемых преступлений, установлением строго определенного порядка передачи документов, срока подачи фиктивных документов в страховые компании и Арбитражные суды, перечислением денежных средств на счета подставных лиц, оформленных в качестве индивидуальных предпринимателей, якобы оказывающих услуги ООО «<...>», ООО «<...>» и ООО «<...>», возвращением перечисленных денег, их строгом учете и оформлении, объемами незаконно полученных денежных средств, слаженностью и взаимной согласованностью действий, строгом подчинении дисциплине и указаниям руководителей преступного сообщества и его структурных подразделений, а также технической оснащенностью;

- устойчивостью и сплоченностью, которые были обусловлены единством умысла, направленного на совершение тяжких преступлений в течение длительного времени с целью извлечения преступного дохода в особо крупном размере. Между иным лицом-2, иным лицом-14 и иным лицом-1, как организаторами и руководителями преступного сообщества (преступной организации), и руководителями входящих в него структурных подразделений имелась тесная взаимосвязь, основанная на единой цели крупного обогащения;

- непрерывностью функционирования преступного сообщества (преступной организации) на протяжении длительного времени, которая обеспечивалась постоянной деятельностью его структурных подразделений, основанных на авторитете руководителей среди ее членов, а также наличием цели на длительное существование преступного сообщества, корысти участников и цели постоянного, бесперебойного обогащения за счет преступной деятельности, осуществлявшейся на протяжении одного года до момента ее пресечения;

- структурированностью, выраженной в сложной внутренней структуре, заключающейся в объединении самостоятельно действующих организованных групп (структурных подразделений), каждая из которых имела иерархическую структуру, состоящую из руководителей и исполнителей, между участниками также были чётко распределены роли для совершения преступлений, в соответствии с целями преступной организации, имеющей единое руководство;

- профессионализмом, выразившимся в обладании всеми участниками преступного сообщества навыками, необходимыми для взыскания страхового возмещения, и решимостью организовано достигать осуществления преступных намерений в течение длительного времени;

- конспиративностью и маскировкой преступной деятельности, которые выражались в регистрации юридических лиц, от имени которых заключались договоры цессии и предъявлялись требования к страховым компаниям на родственников организаторов преступного сообщества, приискании в качестве членов преступного сообщества доверенных лиц из числа знакомых и родственников, создании видимости законности получения страховых выплат от страховых компаний как за якобы реально произошедшие дорожно-транспортные происшествия, прикрытии преступной деятельности путем формального заключения с подконтрольными лицами договоров на проведение экспертиз и оказание юридических услуг.

В изначально созданную организованную группу, впоследствии преобразованную иное лицо-14, иное лицо-2 и иное лицо-1 в преступное сообщество, которое просуществовало до "."..г., после чего его преступная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов, вошли следующие его члены: в качестве руководителей структурных подразделений иного лица-3 в период с "."..г. до "."..г., иного лица-19 с "."..г. до "."..г., иное лицо-7 в период с "."..г. до "."..г. (в составе преступного сообщества состоял с "."..г.), иное лицо-27 с "."..г. по "."..г., иное лицо-10 в период с "."..г. по "."..г., иное лицо-30 с "."..г. по "."..г.; в качестве индивидуальных предпринимателей, якобы оказывавших экспертные и юридические услуги, иное лицо-9 в период с "."..г. по "."..г., иное лицо-23 в период с "."..г. по "."..г., иное лицо- 26 с июня 2016 года по "."..г.; иное лицо-8 в период с "."..г. по "."..г.; в качестве экспертов-техников и их помощников иного лица-6 в период с "."..г. по "."..г., иного лица-21 и иного лица-22 в период с "."..г. по "."..г., иного лица-15 в период с "."..г. до "."..г., иного лица-29 в период с конца марта по "."..г.; в качестве «аварийных комиссаров» иное лицо-4, иное лицо-12, иное лицо-13 и иное лицо-11 в период с сентября 2015 года по "."..г., иное лицо-16, иное лицо-17 и иное лицо-18 в период с "."..г. по "."..г., иное лицо-24 в период с января по "."..г., иное лицо-29 в период с "."..г. по "."..г., иное лицо-30 в период с апреля по "."..г..

С целью личного незаконного обогащения, зная, что деятельность преступного сообщества является незаконной, и за свои деяния они могут быть привлечены к уголовной ответственности, вышеуказанные лица дали свое добровольное согласие и приняли участие в деятельности преступного сообщества.

При этом, данные лица осознавали, что они принимают участие в противоправной деятельности преступного сообщества, состоящего из структурных подразделений (организованных групп) и действующего под единым руководством, члены которого объединены для совершения умышленных тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств страховых компаний. При этом, каждый участник преступного сообщества осознавал, что конечная цель достигается путем согласованных действий каждого из участников преступной организации.

Участники структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), действующих под руководством иное лицо-2, иное лицо-14 и иное лицо-1, реализуя единый умысел при совершении преступлений могли действовать разными составами в пределах преступного сообщества (преступной организации), а также привлекать иных лиц, не осведомляя их о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации).

В обязанности иного лица-30, как участника преступной группы, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), руководство которым осуществляло иное лицо-30, входило:

- подчинение и выполнение указаний организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации) иного лица-2, иного лица-14, а также руководителя структурного подразделения преступного сообщества иное лицо-28;

- взаимодействие с другими участниками преступного сообщества (преступной организации) и оказание им помощи при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступном сообществе (преступной организации);

- приискание лиц, желающих заключить договоры уступок права требования, как по реальным, так и по фиктивным ДТП, непосредственное составление фиктивных извещений о ДТП;

- вовлечение по указанию иного лица-28 и с его согласия новых участников в состав структурных подразделений преступного сообщества;

- распределение денежных средств, полученных по договорам уступок права требования по фиктивным извещениям о ДТП между лицами, участвовавшими в оформлении фиктивных дорожно-транспортных происшествий.

Согласно изначально разработанной и впоследствии реализованной иным лицом-14, иным лицом-2 и иным лицом-1. преступной схемы, члены преступного сообщества под видом законной коммерческой деятельности от имени ООО «<...>» (ИНН №...), а также впоследствии созданных ООО «<...>» (ИНН №...) и ООО «<...>» (ИНН №...), связанной с выкупом по договорам цессии страховых случаев и последующим взысканием страховых выплат со страховых компаний <...> осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, на условиях и в порядке, установленных Гражданским кодексом РФ, Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федеральным законом (далее по тексту – ФЗ) № 40 – ФЗ от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 № 263 «Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и договором обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее по тексту договор обязательного страхования), производили выкуп извещений о дорожно-транспортных происшествиях.

Кроме того, иное лицо-2, иное лицо-1 и иное лицо-14, с целью увеличения преступного дохода, через руководителей структурных подразделений преступного сообщества, используя вовлеченных в составы структурных подразделений «аварийных комиссаров», организовали изготовление фиктивных извещений по несуществующим дорожно-транспортным происшествиям. В свою очередь, «аварийные комиссары» иное лицо-4, иное лицо-24, иное лицо-12, иное лицо-13, иное лицо-11, иное лицо-16, иное лицо-17, иное лицо-18., иное лицо-30, иное лицо-29 и иные неустановленные лица, действуя совместно и согласованно с руководителями структурных подразделений преступного сообщества, приискивали лиц, желающих путем обмана страховой компании получить страховое возмещение, после чего составляли фиктивные извещения о ДТП, которые вместе с необходимым пакетом документов предоставляли в ООО «<...>», ООО «<...>» и ООО «<...>».

Затем, в нарушение ч.ч.10, 11 ст.12 Федерального закона №40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее по тексту – ФЗ "Об ОСАГО"), согласно которому независимая экспертиза (оценка) организуется страховщиком в случае обнаружения противоречий между потерпевшим и страховщиком, касающихся характера и перечня видимых повреждений имущества в результате дорожно-транспортного происшествия, результаты самостоятельно организованной потерпевшим независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества не принимаются для определения размера страховой выплаты в случае, если потерпевший не представил поврежденное имущество для осмотра и независимой экспертизы (оценки) в согласованные со страховщиком даты, организаторы и участники преступного сообщества, при отсутствии противоречий между потерпевшим и страховщиком относительно характера и перечня повреждений, а также с нарушением процедуры предоставления транспортного средства для осмотра страховщиком, через аффилированных и подконтрольных им лиц, вовлеченных в качестве индивидуальных предпринимателей ИП «иное лицо-20», ИП «иное лицо-10», ИП «О.А.А.», ИП «иное лицо-23», с целью последующего хищения денежных средств, по заключенным с ними фиктивным договорам, при отсутствии необходимости проводили мнимые экспертизы стоимости восстановительного ремонта, а также оценки утраты товарной стоимости и стоимости годных остатков автомобилей.

При этом, проведение подобного рода экспертиз, которым организаторами и членами преступного сообщества придавался вид якобы независимых, не соответствовало требованиям Положения о правилах проведения независимой технической экспертизы транспортного средства, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации "."..г. за № 433-П, согласно которым к обстоятельствам, препятствующим проведению экспертизы экспертом-техником (экспертной организацией), относятся случаи, когда потерпевший является учредителем, собственником, акционером или должностным лицом экспертной организации. В условиях, когда к ООО «<...>» или ООО «<...>» переходили права требования потерпевшего на страховое возмещение, проведение экспертизы лицами, полностью подконтрольными указанным организациям, лишало их заключения статуса независимых экспертиз.

Помимо этого, в нарушение Приказа Министерства юстиции Российской Федерации № 8 от 06.02.2013, которым утвержден Порядок ведения государственного реестра экспертов-техников, проводившие оценку ущерба члены преступного сообщества иное лицо-21 и иное лицо-22 не были включены в государственный реестр экспертов-техников, прошедших профессиональную аттестацию в Межведомственной аттестационной комиссии для проведения профессиональной аттестации экспертов-техников, осуществляющих независимую техническую экспертизу транспортных средств.

Кроме того, в нарушение утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 19.09.2014 за № 432-П Положения о единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, участники преступного сообщества в ряде случаев проводили оценку стоимости восстановительного ремонта транспортного средства на основании имеющихся фотографий без его непосредственного осмотра.

В дальнейшем, в нарушение положений ФЗ «Об ОСАГО», которым предусмотрен лишь один случай уведомления страховщика о необходимости явки для осмотра транспортного средства в назначенную дату и по месту нахождения транспортного средства - в случае его повреждения до степени, исключающей возможность его самостоятельного передвижения, направляли в страховые компании уведомления об удобном им месте и времени проведения осмотра автомобилей, при том, что повреждения транспортных средств не исключали возможности их самостоятельного передвижения, заведомо зная, что страховщики не смогут прибыть для осмотра в такое место, в том числе ввиду несвоевременного получения уведомления или ввиду удаленности.

После этого, действуя в обход закона с противоправной целью, увеличивая преступный доход, заведомо зная, что в соответствии с Федеральным законом №40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» стоимость независимой экспертизы (оценки), на основании которой осуществляется страховая выплата, включается в состав убытков, подлежащих возмещению страховщиком по договору обязательного страхования, члены преступного сообщества направляли претензии в страховые компании с требованием выплаты страхового возмещения, а также возмещения финансово необеспеченных расходов на проведение экспертизы.

В случае отказа страховой компании в страховой выплате, а также и в случае оплаты по страховому событию, согласно разработанной схеме, с целью увеличения суммы похищаемых денежных средств, путем искусственного дробления исковых требований, заведомо зная, что в соответствии со ст.ст.226, 227 АПК РФ по исковым заявлениям, в которых цена иска не превышает для юридических лиц пятьсот тысяч рублей, дела рассматриваются в упрощенном порядке, без вызова участвующих лиц, руководители структурных подразделений преступного сообщества иное лицо-3, иное лицо-19, иное лицо-7, иное лицо-27, иное лицо-10, иное лицо-28, а также П.О.И., не осведомленный о преступной деятельности, через аффилированных и подконтрольных им лиц, вовлеченных в качестве индивидуальных предпринимателей ИП «иное лицо-8», ИП «иное лицо-26», ИП «Е.Н.Н.» заключали фиктивные договоры на оказание юридических услуг, после чего направляли исковые заявления в Арбитражные суды Волгоградской и Астраханской областей о выплате страхового возмещения, включая необеспеченные затраты на проведение экспертиз и оказание юридических услуг, а после принятия судом решения, с целью увеличения размера похищаемых денежных средств, поочередно направляли исковые заявления о взыскании со страховых компаний страхового возмещения в виде утраты товарной стоимости, неустойки по основному требованию, неустойки по несвоевременной выплате утраченной товарной стоимости, включая в каждом случае в размер требований финансово необеспеченные мнимые затраты на оказание экспертных и юридических услуг.

Страховая компания, получив претензию или исполнительный лист, выданный Арбитражным судом, введенная в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, перечисляла на расчетные счета ООО «<...>», ООО «<...>» и ООО «<...>» полную сумму страховой выплаты, в которую были включены суммы страхового возмещения, утраты товарной стоимости, неустойки, а также, заявленная как в претензионном, так и в судебном порядке, сумма якобы понесенных расходов в связи с мнимым оказанием индивидуальными предпринимателями ИП «иное лицо-20», ИП «иное лицо-9», ИП «Е.Н.Н.», ИП «иное лицо-29», ИП «иное лицо-8», ИП «иное лицо-26», ИП «иное лицо-23» услуг по производству экспертиз и юридических услуг, которые похищались членами преступного сообщества и распределялись по указанию его руководителей иного лица-14, иного лица-2 и иного лица-1.

Фактически деятельность вовлеченных индивидуальных предпринимателей носила фиктивный характер, целью которых являлось создание видимости понесенных ООО «<...>», ООО «<...>» и ООО «<...>» расходов, поскольку сотрудники ИП «иное лицо-20», ИП «иное лицо-9», ИП «Е.Н.Н.», ИП «иное лицо-29», ИП «иное лицо-8», ИП «иное лицо-26», ИП «иное лицо-23» и сами предприниматели получали фиксированную заработную плату или фиксированные выплаты, были полностью подконтрольны иному лицу-2, иному лицу-14 и иному лицу-1 и руководителям структурных подразделений созданного преступного сообщества.

Поступавшие от ООО «<...>», ООО «<...>» и ООО «<...>» на расчетные счета указанных предпринимателей денежные средства за якобы оказанные услуги, снимались с расчетного счета за вычетом обязательных отчислений в налоговую службу и пенсионный фонд, после чего передавались в кассу указанных обществ, где приходовались по фиктивным договорам займа, либо передавались наличными иному лицу-2, иному лицу-14 и иному лицу-1, либо подконтрольным им лицам, в качестве распределения преступного дохода.

Действуя подобным образом, вводя сотрудников страховых компаний и Арбитражный суд в заблуждение относительно наступления страховых случаев, преступным сообществом, в число участников которого входил иное лицо-30 и иное лицо-29, похищались путем обмана денежные средства страховых компаний в виде страхового возмещения.

В частности, для осуществления преступных целей иное лицо-14 с иным лицом-2 в "."..г. через иное лицо-10, а тот в свою очередь через иное лицо-28, руководившего структурным подразделением преступного сообщества, действовавшим под видом ООО «<...>» в <адрес>, вовлекли в состав структурного подразделения в качестве «аварийного комиссара» иное лицо-30 и иное лицо-29.

Реализуя задуманную с организаторами преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-1 и впоследствии иным лицом-14 схему, в "."..г., находясь на территории <адрес>, иное лицо-30, осознавая, что для более масштабного хищения необходимо большее количество участников в составлении фиктивных извещений о ДТП, действуя по указанию иного лица-28, используя свои личные качества коммуникабельности и лидерства, вовлек в преступную деятельность Т.Н.А. и ФИО1, получив от которых согласие на совершение преступлений, тем самым создал преступную группу, отличавшуюся сплоченностью и устойчивостью, объединенную единым преступным умыслом и корыстной целью. При этом иное лицо-30, Т.Н.А. и Н. И.В. договорились, что за каждое составленное фиктивное извещение о ДТП Т.Н.А. и Н. И.В. будут получать от иного лица-30 в качестве вознаграждения денежные средства в размере <...>.

После этого, в ходе встречи иного лица-30, иного лица-29 с иным лицом-28, состоявшейся в "."..г. в офисе ООО «<...>», по адресу: <адрес>, <адрес>В, иное лицо-30 и иное лицо-29 договорились с иным лицом-28 о предоставлении иным лицом-30, Т.Н.А. и ФИО1 офис ООО «<...>» извещений о ДТП и при условии выплаты иным лицом-28. иному лицу-<...> в качестве вознаграждения за каждое предоставленное в ООО «<...>» фиктивное извещение о ДТП. При этом иное лицо-30 и иное лицо-28 договорились о том, что иное лицо-30 посредством сети интернет будет присылать иному лицу-28, либо иному лицу-29 и иного лица-31 фотографии с фиктивными повреждениями на автомобилях, по которым иное лицо-31 будет проводить оценку стоимости восстановительного ремонта.

Основой сплочения иного лица-30, Т.Н.А., ФИО1, иного лица-29, иного лица-31 явилось наличие единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств страховых компаний путем предоставления фиктивных извещений о ДТП и заключения договоров уступок права требования с ООО «<...>». Для достижения <...> результатов своей деятельности роли и участие каждого из участников организованной преступной группы были четко обозначены и распределены иным лицом-30.

Так, организационная структура организованной преступной группы в составе ФИО1, Т.Н.А., иного лица-29, иного лица-31и иного лица-30, последним была определена следующим образом:

Иное лицо-30, обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами определил себе роль организатора и руководителя в созданной им преступной группе, согласно которой он разрабатывает план совершения преступления и распределяет роли участников организованной группы, определяет порядок предоставления фиктивных извещений о ДТП в ООО «<...>», лично контролирует предоставление каждого фиктивного извещения о ДТП в ООО «<...>», а также с другими участниками преступной группы должен был приискивать других лиц для совершения преступлений, распределять денежные средства между участниками преступной группы и лицами вовлеченными в совершение преступлений, предоставлять Т.Н.А., ФИО1 документы лиц, являющихся собственниками автомобилей, якобы пострадавших в ДТП, для последующего составления фиктивных извещений о ДТП. Кроме того, иное лицо-30, имея доверительные отношения с директором Астраханского филиала ООО «<...>» иное лицо-28 должен был обеспечить беспрепятственное предоставление в ООО «<...>» фиктивных извещений, с последующим оформлением договоров уступок права требования страхового возмещения по ОСАГО и получения по ним денежных средств, которые в последующем распределялись между участниками организованной группы.

Иное лицо-29, Н. И.В. и Т.Н.А. должны были приискивать других лиц для совершения преступлений, наносить повреждения на автомобили, образованные якобы в совершении ДТП, для последующего их внесения в фиктивные извещения о ДТП, водители которых являются потерпевшими, составлять фиктивные извещения о ДТП с автомобилями, имеющих полис ОСАГО, с целью последующего незаконного получения страхового возмещения от страховых компаний, передавать составленные фиктивные извещения о ДТП иному лицу-30 или делопроизводителям ООО «<...>» для последующего оформления договоров уступок права требования страхового возмещения со страховой компании.

Иное лицо-29, как участник организованной преступной группы, согласно отведенной ей роли, выполняет указания и задания организатора и руководителя преступной группы иного лица-30, а также иного лица-31 должна производить фотосъёмку повреждений на автомобиля, якобы пострадавших в ДТП и направлять указанные фотографии эксперту-технику К.В.А. для оценки стоимости восстановительного ремонта, подписывать от имени К.В.А. составленные последний экспертные заключения.

Созданная и руководимая иным лицом-30 организованная группа отличалась высокой степенью устойчивости, стабильностью ее состава, согласованностью действий между ее членами по достижению общей преступной цели, постоянством форм и методов преступной деятельности.

Устойчивость организованной группы определялась продолжительностью осуществления совместной преступной деятельности, постоянством состава участников и неизменностью преступных целей, к достижению которых они стремились.

Организованность указанной группы проявлялась в следующем:

- планировании преступной деятельности, обязательной предварительной договоренности по месту встреч и мест совершения преступлений, которые, как правило находились на базе расположенной по адресу: <адрес> «А», предварительной подборке автомобилей и лиц, участвующих в совершении преступлений, выработке мер по скрытности преступной деятельности, использовании различных транспортных средств при совершении преступлений, а также перерегистрации данных автомобилей на иных лиц с целью их дальнейшего использования в совершении преступлений;

- сплоченность организованной группы проявлялась в иерархической структуре, четким распределением ролей и внутренней дисциплиной, согласованности и принятии совместных решений по вопросам общего преступного умысла, осознания степени общественной опасности совершаемых деяний, координации и конспирации действий, осознания каждым членом организованной группы своей причастности к совершению преступной деятельности и общности преступных интересов в корыстных целях;

- конспирация и мобильность, которые обеспечивались использованием преступной группой различных транспортных средств для передвижения, привлечение различных лиц, в том числе из числа своих знакомых;

После этого, иное лицо-30, действуя в составе преступного сообщества под общим руководством иного лица-14 и иного лица-2, а также руководя созданной им организованной группой в состав которой входил Н. И.В., действуя по сговору с привлеченными им к совершению преступлений лицами, в том числе с ФИО1, с использованием приисканных сведений об автомобилях, их собственниках и водителях, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, самостоятельно, любо организовывал составление Т.Н.А. и ФИО1 фиктивных извещений о дорожно-транспортных происшествиях, являющихся официальными документами, в которые вносились заведомо ложные данные об их участниках, в том числе виновниках, а также отражались сведения об имеющихся, либо сымитированных на автомобилях повреждениях, осознавая, что данные извещения впоследствии будут использоваться для хищения денежных средств страховых компаний.

Составленные фиктивные извещения представлялись иным лицом-30 или по его указанию членами его организованной группы, в которую входили в том числе Т.Н.А. и Н. И.В., в ООО «<...>», после чего иное лицо-28, руководя в период с 01 апреля по "."..г. офисом данной организации, расположенным по адресу: <адрес>, действуя во исполнение поставленных перед ним организаторами преступного сообщества иным лицом-14 и иным лицом-2 задач по <...> увеличению числа заключаемых договоров уступки права требования, в том числе за счет фиктивных извещений о дорожно-транспортных происшествиях, принимал предоставляемые иным лицом-30 или членами его организованной группы фиктивные извещения о ДТП, будучи заведомо уведомленным об их подложности, выплачивая при этом денежные средства в размере до 80 % от стоимости восстановительного ремонта, которые в качестве преступного дохода распределялись между иным лицом-30, членами его организованной группы и лицами, якобы потерпевшими в ДТП. Кроме того, иное лицо-30 получало денежные средства в сумме <...> в качестве вознаграждения за каждое предоставленное им или членами его организованной группы фиктивное извещение о ДТП.

При этом, при обращении иное лицо-30 или членов его организованной группы в офис ООО «<...>» с фиктивными извещениями о дорожно-транспортных происшествиях, иное лицо-29 предоставляемые иным лицом-30 или членами его организованной группы фотографии автомашин, либо фотографии, выполненные ею или иным лицом 31 по результатам самостоятельно произведенного осмотра, пересылала эксперту-технику К.В.А., который впоследствии без фактического осмотра автомашин рассчитывал сумму причиненного ущерба и изготавливал фиктивные экспертные заключения о стоимости восстановительного ремонта.

В дальнейшем, заведомо намереваясь похищать денежные средства страховых компаний в качестве страхового возмещения, иное лицо-28, действуя во исполнение указаний руководителей преступного сообщества иного лица-14 и иного лица-2, направлял в страховые компании ПАО СК «<...>» (предыдущее наименование ООО «<...>», в дальнейшем по тексту ПАО СК «<...>»), СПАО «<...>», ЗАО «<...>», АО «<...>» заявления и претензии о выплате денежных средств в счет возмещения вреда.

В случае отказа страховой компании в осуществлении указанных страховых выплат, или их выплате не в полном размере, иное лицо-28, осуществляя руководство структурным подразделением преступного сообщества, продолжая реализацию единого с его организаторами и руководителями иного лица-14 и иного лица-2 преступного умысла, направленного на достижение стоящих перед преступным сообществом (преступной организации) целей, а именно, на хищение денежных средств страховых компаний, путем обмана, выразившегося в представлении фиктивных документов, с целью взыскания страхового возмещения, через подконтрольных ему и выполнявших его указания юристов ФИО3 №4 и других, не осведомленных о преступных намерениях, формально числившихся работниками ИП Е.Н.Н., направлял в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, исковые заявления с приложением к ним фиктивных документов, в том числе предоставленных иным лицом-30 или членами его организованной группы сфальсифицированных извещений о дорожно-транспортных происшествиях.

По результатам рассмотрения исковых заявлений Арбитражным судом <адрес>, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, выносились решения о взыскании со страховых компаний в пользу ООО «<...>» денежных средств, в том числе в счет возмещения вреда.

На основании исполнительных листов, выданных Арбитражным судом, платежных либо инкассовых поручений с расчетных счетов страховых компаний на расчетные счета ООО «<...>» №..., открытый в доп. офисе «<...>», расположенном по адресу: <адрес>, пр-т <адрес>, и №..., открытый в доп.офисе №... Волгоградского отделения №... ПАО «<...>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислялись денежные средства, в том числе в счет возмещения ущерба, которые похищались членами преступного сообщества и распределялись между ними его руководителями З.А.В. и Ш.Е.А.

Так, путем вовлечения ФИО1 в состав организованной преступной группы под руководством иного лица-30 и использования предоставленных в ООО «<...>» фиктивных извещений о ДТП, при составлении которых принимал участие Н. И.В., совершены следующие факты хищения денежных средств страховой компании ПАО СК «<...>»:

"."..г. иное лицо-30, реализуя единый с членами преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-14, иным лицом-28, иным лицом-29 и иным лицом-31 преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с ФИО1, решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «<...>», путем обмана сотрудников ПАО СК «<...>» относительно наступления страхового случая посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием находившегося у него в пользовании автомобиля <...>», на котором имелись повреждения в виде царапин левой задней двери, деформации левого заднего крыла и заднего бампера. При этом, "."..г., в дневное время суток, иное лицо-30, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализацию единого с членами преступного сообщества умысла, действуя с корыстной целью, предложил собственнику автомобиля <...>», ФИО3 №10 участвовать в совершении преступления, на что тот согласился, тем самым, вступил в преступный сговор с иным лицом-30 с целью совершения преступления.

Н. И.В., в период с 04 по "."..г., примерно в 19 часов, выполняя отведенную ему роль, действуя по указанию иного лица-30, с корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного получения со страховой компании страхового возмещения, и желая этого, сфотографировал и переслал фотографии автомобиля «<...>» иного лица-29, которое рассчитала сумму восстановительного ремонта в размере, примерно, <...>. После этого, Н. И.В., действуя по указанию иного лица-30, не согласившегося с суммой подлежащей ему выплаты по договору уступки права требования, позвонил иному лицу-31 и попросил последнего приехать к автосервису, расположенного по <адрес><адрес> для нанесения дополнительных повреждений.

После этого, в период с 04 по "."..г., примерно в 20 часов, иное лицо-31, реализуя единый преступный умысел с членами преступного сообщества, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «<...>», путем обмана сотрудников ПАО СК «<...>» относительно наступления страхового случая посредством предоставления в страховую компанию фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия, выполняя отведенную ему роль в составе структурного подразделения преступного сообщества, по указанию иного лица-30, находясь возле автосервиса, расположенного по <адрес>, используя наждачную бумагу, с целью инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, нанес на кузов автомобиля <...>» повреждения, имитирующие повреждения при ДТП, а также ногой нанес удар по заднему бамперу, образовав вмятину, после чего произвел фотосъемку автомобиля с имевшимися на нем и вновь причиненными повреждениями и переслал указанные фотографии иного лица-29.

Получив от ФИО3 №10 копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «<...>» серии ЕЕЕ №..., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля ФИО3 №10, нотариально заверенные светокопии водительского удостоверения ФИО3 №10 и свидетельства о регистрации на а/м «<...>», а также, используя имеющиеся у него копии водительского удостоверения на имя А.М.С. и свидетельства о регистрации на а/м «<...>», принадлежащий Ф.А.В., страхового полиса ОСАГО САО «ВСК» серии ЕЕЕ №..., иное лицо-30 передало указанные документы неустановленному следствием лицу, которое, действуя по указанию иного лица-30, в период с "."..г. по "."..г., точная дата и время следствием не установлены, находясь на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, действуя с корыстной целью, составило фиктивное извещения о ДТП, с внесением в него заведомо не соответствующих действительности сведений о якобы произошедшем "."..г. в 20 часов 15 минут дорожно-транспортном происшествии по адресу: <адрес> между автомобилем «<...>», находящимся в собственности и под управлением ФИО3 №10, и автомобилем «<...>», находящимся в собственности Ф.А.В. и под управлением А.М.С., неосведомленных о преступной деятельности иного лица-30, иного лица-31, ФИО1 и ФИО3 №10

Кроме того, в извещение о ДТП были внесены не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является А.М.С., а в результате ДТП а/м «<...>», получил повреждения задней левой двери, наружной ручки задней левой двери, заднего левого молдинга двери, облицовки бампера, заднего левого фонаря, левой боковины, заднего левого колесного диска.

При этом, в период с 04 по "."..г., в дневное время, иное лицо-31, продолжая реализацию единого с членами преступного сообщества преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «<...>» по адресу: <адрес> «в», внес рукописным способом в бланк извещения о ДТП от "."..г., являющегося официальным документом, форма которого утверждена действовавшим в тот период приказом МВД РФ №... от "."..г., предоставляющего право требовать получения со страховой компании страхового возмещения по страховому случаю, фиктивную схему ДТП.

"."..г. указанное фиктивное извещение о ДТП иное лицо-30 и иное лицо-31 предоставили в ООО «<...>», расположенное по адресу: <адрес>.

В тот же день, иное лицо-29, в дневное время, выполняя свою роль в преступном сообществе, переслала фотографии эксперту-технику К.В.А., который впоследствии без фактического осмотра автомашины «<...>», изготовил фиктивное экспертное заключение № №... от "."..г., указав стоимость восстановительного ремонта автомашины, которая составила <...>.

"."..г., в дневное время суток, сотрудник ООО «<...>» Г.А.С., находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, выполняя указания иного лица-28, контролировавшего процесс оформления документов в ООО «<...>», изготовила заявление от имени ФИО3 №10 о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате № №... от "."..г. и передала указанные документы иному лицу-30.

"."..г., в дневное время суток, ФИО3 №10, находясь по адресу: <адрес>, действуя по указанию иного лица-30, подписал следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «<...>» страхового возмещения от ПАО СК «<...>»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате № №... от "."..г., после чего иное лицо-30 сдал указанные документы в ООО «<...>». Далее, ФИО3 №10, получил в кассе ООО «<...>» по адресу: <адрес> «в» денежные средства в размере <...>, из которых во исполнение ранее достигнутых преступных договорённостей передал иному лицу-<...>. В свою очередь, иное лицо-30 денежные средства в сумме <...> передал ФИО1, из которых последний <...> передал ФИО3 №8 за участие в оформлении получения страхового возмещения по фиктивному извещению о ДТП.

В последующем, в период с "."..г. по "."..г., точная дата следствием не установлена, иное лицо-28 в качестве заместителя директора ООО «<...>» подписал договор уступки права требования № №..., после чего "."..г. сотрудник ООО «<...>» Г.А.С., находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, посредством курьерской службы ООО «СПСР-Экспресс», расположенного по адресу: <адрес> «Е», направила в ПАО СК «<...>» по адресу: <адрес> заявление ФИО3 №10 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от "."..г., уведомления об осмотре автомобиля «<...> копии паспорта ФИО3 №10, нотариально заверенного водительского удостоверения ФИО3 №10, нотариально заверенного свидетельства о регистрации автомобиля «Hyundai Sonata», г/н «Н048МЕ 30», копии полиса ОСАГО автомобиля «Hyundai Sonata» г/н «Н048МЕ 30», квитанции об оплате почтовых расходов.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, сотрудник ИП Е.Н.Н. ФИО3 №4, находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, выполняя указания иное лицо-28, "."..г. посредством курьерской службы ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес> «Е», изготовила от имени иного лица-28 претензию о выплате <...>, в том числе <...> в качестве возмещения ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИО3 №10, которую, подписав у иного лица-28, и, приложив к ней копии договора уступки права требования № №... от "."..г., уведомления об уступке права требования, заявления о страховой выплате, описи вложений с отметкой, квитанции, чека, договора на проведение экспертизы, экспертного заключения, уведомления об осмотре транспортного средства, направила в ПАО СК «<...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. сотрудниками ПАО СК «<...>», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ПАО СК «<...>» №..., открытого в ПАО «РГС Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, стр. 2 (далее по тексту – ПАО «РГС Банк» <адрес>), на расчетный счет ООО «<...>» №..., открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», доп. офис «Волжский Центр», расположенном по адресу: <адрес>, пр-т им. Ленина, <адрес>, перечислены денежные средства в размере <...> в качестве страхового возмещения.

Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-14, иным лицом-30, иным лицом-31, иным лицом-29 и иным лицом-28, также действовавшим в составе организованной группы с ФИО1 и по предварительному сговору с ФИО3 №10, похищены денежные средства ПАО СК «<...>» в качестве страхового возмещения в сумме <...>, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, "."..г., примерно в 13 часов, иное лицо-30, реализуя единый с членами преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-14, иным лицом-28, иным лицом-31, иным лицом-29 преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с ФИО1, находясь во дворе <адрес>, узнав от иного лица-33, что находящийся в его пользовании автомобиль «<...>» имеет повреждения в виде вмятин и царапин на переднем левом крыле, лобовом стекле, левом зеркале заднего вида, переднем левом колесном диске, молдинге переднего левого крыла, переднем бампере и передней левой двери, решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «<...>», путем обмана сотрудников ПАО СК «<...>» относительно наступления страхового случая посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия

Незамедлительно реализуя свой преступный умысел, "."..г., примерно в 13 часов 15 минут, иное лицо-30, совместно с ФИО1, находясь во дворе <адрес>, действуя с корыстной целью, предложил иному лицу-32 совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «<...>», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с автомобиля «<...>», на что тот согласился, тем самым вступил в преступный сговор с иным лицом-30 и ФИО1 с целью совершения преступления.

"."..г., примерно в 13 часов 30 минут, в ходе состоявшейся встречи иного лица-33, ФИО1 и иного лица-30, последний, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь возле <адрес>, произвел фотосъемку автомобиля «Toyota Progress» с имеющимися повреждениям, после чего посредством сети «Viber» переслал данные фотографии О.А.А.

Получив от иного лица-33 светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «<...>» серии ЕЕЕ №..., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля иного лица-33, заверенные светокопии водительского удостоверения иного лица-33 и свидетельства о регистрации на а/м «<...>», а также, используя имеющиеся у него копии водительского удостоверения на имя М.А.Р. и свидетельства о регистрации на а/м «<...>», принадлежащего М.Ш.М., страхового полиса ОСАГО ООО «<...>» серии ЕЕЕ №..., иное лиц-30 "."..г. передал указанные документы и фотографии автомобиля ФИО1, который по указанию иного лица-30, выполняя отведенную ему роль, с корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного получения со страховой компании страхового возмещения, и желая этого, "."..г., примерно в 09 часов 30 минут, находясь в офисе ООО «<...>», расположенном по адресу: <адрес>, составил фиктивное извещение о ДТП, с внесением в него заведомо не соответствующих действительности сведений о якобы произошедшем "."..г. в 07 часов 30 минут дорожно-транспортном происшествии по адресу: <адрес> между автомобилем «<...>», находящимся в собственности Е.М.Ю., не осведомленного о преступных намерениях, и под управлением иного лица-33, и автомобилем «<...> находящимся в собственности М.Ш.М. и под управлением М.А.Р., неосведомленного о преступных действиях иного лица-30, иного лица-29, ФИО1 и иного лица-33.

При этом, в извещение о ДТП ФИО1 были внесены не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является М.А.Р., а в результате ДТП а/м «<...>» получил повреждения переднего левого крыла, лобового стекла, наружного левого зеркала, переднего левого диска колеса, молдинга переднего левого крыла, переднего бампера, капота, передней левой двери.

После этого, "."..г., в дневное время суток, иное лицо-31, находясь возле офиса ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес> «в», получив от ФИО1 информацию о составляемом последним фиктивном извещении о ДТП от "."..г., реализуя с членами преступного сообщества единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «<...>», путем обмана сотрудников ПАО СК «<...>» относительно наступления страхового случая посредством предоставления в страховую компанию фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия, выполняя отведенную ему роль в составе структурного подразделения преступного сообщества, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного получения со страховой компании страхового возмещения, и желая этого, действуя с корыстной целью, нарисовал схему ДТП, которую необходимо отразить ФИО1 в фиктивном извещения о ДТП от "."..г. и передал её ФИО1

Далее, Н. И.В., продолжая свои преступные действия, с корыстной целью, отразил, переданную ему иным лицом-31, схему в извещение о ДТП от "."..г., после чего указанное фиктивное извещение о ДТП и фотографии автомобиля, иное лицо-30 через иное лицо-31 предоставил Г.А.С., являющейся сотрудником ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес>.

В тот же день, иное лицо-29, в дневное время, выполняя свою роль в преступном сообществе, переслала фотографии эксперту-технику К.В.А., который впоследствии без фактического осмотра автомашины изготовил фиктивное экспертное заключение № <...> от "."..г., указав стоимость восстановительного ремонта автомашины, которая составила <...>.

"."..г., в дневное время суток, сотрудник ООО «<...>» Г.А.С., находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, действуя с ведома и согласия иного лица-28, контролировавшего процесс оформления документов, изготовила от имени Е.М.Ю. заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате № ПА-103-<...> от "."..г..

"."..г., примерно в 11 часов 30 минут, иное лицо-33, действуя по указанию иного лица-30, находясь в офисе ООО «<...>» по адресу: <адрес>, <адрес> «в» подписал от имени собственника автомобиля Е.М.Ю. следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «<...>» страхового возмещения от ПАО СК «<...>»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате № <...> от "."..г., после чего получил в кассе ООО «<...>» денежные средства в размере <...>, которые во исполнение ранее достигнутых преступных договорённостей передал иному лицу-30. В свою очередь, иное лицо-31, передал <...> иному лицу-33 денежные средства в сумме <...> оставил себе, а остальные денежные средства передал ФИО1 и иному лицо-31, которые распределили их между собой в неустановленном размере.

Кроме этого, в период с 10 по 20 июню 2016 года, в дневное время суток, точное время предварительным следствием не установлено, иное лицо-28, выполняя свою роль в структурном подразделении преступного сообщества, находясь в офисе ООО «<...>» расположенном по адресу: <адрес> «в», передал иному лицу-<...> в качестве вознаграждения за участие в составлении фиктивного извещения о ДТП от "."..г. и заключения договора уступки права требования с ООО «<...>».

В последующем, в период с "."..г. по "."..г., точная дата следствием не установлена, иное лицо-28 в качестве заместителя директора ООО «<...>» подписал договор уступки права требования № ПА-103-06/16-Ц, после чего "."..г. сотрудник ООО «<...>» Г.А.С., находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, посредством курьерской службы ООО «<...>», расположенной по адресу: <адрес> «Е» направила в ПАО СК «<...>» по адресу: <адрес> заявление от имени Е.М.Ю. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от "."..г., уведомление об осмотре автомобиля «<...> нотариально заверенной копии свидетельства о регистрации автомобиля «Toyota Progress», г/н «Т242КВ 30», нотариально заверенной копии водительского удостоверения, копии уведомления о переуступке права требования, копии паспорта собственника транспортного средства, копии паспорта водителя транспортного средства, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «<...>» серии ЕЕЕ №..., квитанции об оплате почтовых переводов, который "."..г. поступили в ПАО СК «<...>».

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, сотрудник ИП Е.Н.Н. ФИО3 №4, находясь в неведении относительно наступления страхового случая, выполняя указание иное лицо-28, "."..г. изготовила от имени иного лица-28 претензию о выплате <...>, в том числе суммы ущерба в размере <...>, якобы причиненного автомобилю «<...>», которую, подписав у иного лица-28, и, приложив копии договора уступки права требования № ПА-<...> от "."..г., уведомления об уступке права требования, заявления о страховой выплате, описи вложений, квитанции, чека, договора на проведение экспертизы, экспертного заключения, чека, уведомления об осмотре транспортного средства, посредством сдачи в почтовое отделение №..., расположенное по адресу: <адрес>, направила в ПАО СК «<...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. сотрудниками ПАО СК «<...>», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии с расчетного счета ПАО СК «<...>» №..., открытого в ПАО «РГС Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> стр.2, на расчетный счет ООО «<...>» №..., открытый в Южном филиале ПАО «<...>», доп. офис «Волжский Центр», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в размере <...>, из которых <...> в качестве страхового возмещения.

Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-14, иным лицом-28, иным лицом-29, иным лицом-31 и иным лицом-30, также действовавшим в составе организованной группы с ФИО1 и по предварительному сговору с иным лицом-33, похищены денежные средства ПАО СК «<...>» в качестве страхового возмещения в сумме <...>, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, "."..г., примерно в 10 часов 00 минут, иное лицо-30, находясь возле офиса ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес> «В», реализуя единый с членами преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-14, иным лицом-28, иным лицом-29, иным лицом-31 преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с ФИО1, предложил последнему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «<...>», путем обмана сотрудников ПАО СК «<...>» относительно наступления страхового случая посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием находившегося в пользовании ФИО1 автомобиля <...> имевшего повреждения переднего бампера справа, переднего правого крыла, передней правой двери, на что тот согласился.

Заверив у нотариуса совместно с ФИО1 светокопии водительского удостоверения последнего и свидетельства о регистрации на а/м <...>», получив от ФИО1 светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «<...>» серии ЕЕЕ №..., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля ФИО3 №11, а также, используя имеющиеся у него копии водительского удостоверения на имя М.М.Г. и свидетельства о регистрации на а/м «ГАЗ 31105», г/н «К338МЕ 30», принадлежащий Д.З.К., страхового полиса ОСАГО ПАО СК «<...>» серии ЕЕЕ №..., иное лицо-30 "."..г., примерно в 11 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «<...>», расположенном по адресу: <адрес>, передал указанные документы неустановленному следствием лицу, которое действуя по указанию иного лица-30, составило фиктивное извещение о ДТП, с внесением в него заведомо не соответствующих действительности сведений о якобы произошедшем "."..г. в 08 часов 00 минут дорожно-транспортном происшествии по адресу: <адрес>, между автомобилем «<...><...>», находящимся в собственности ФИО3 №11, не осведомленной о преступных намерениях, и под управлением ФИО1, и автомобилем «<...><...> находящимся в собственности Д.З.К. и под управлением М.М.Г., неосведомленных о преступной деятельности иного лица-30 и ФИО1

При этом, в извещение о ДТП были внесены не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является М.М.Г., а в результате ДТП а/м «<...>», получил повреждения переднего бампера, заднего бампера, правого крыла, передней правой двери, задней правой двери, правой накладки заднего бампера, заднего правого колпака колеса, после чего "."..г. указанное фиктивное извещение о ДТП предоставлено в ООО «<...>», расположенное по адресу: <адрес>.

После этого иное лицо-31 "."..г., в дневное время суток, находясь возле офиса ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес> «в», выполняя отведенную ему роль в составе структурного подразделения преступного сообщества, получив от иного лица-30 и ФИО1 информацию о составленном фиктивном извещении о ДТП от "."..г. с участием автомобиля <...>», реализуя с членами преступного сообщества единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «<...>», путем обмана сотрудников ПАО СК «<...>» относительно наступления страхового случая посредством предоставления в страховую компанию фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного получения со страховой компании страхового возмещения, и желая этого, действуя с корыстной целью, осмотрел повреждения на автомобиле <...>» и сообщил ФИО1 сумму, которую тот сможет получить в результате заключения договора уступки права требования с ООО «<...>».

В тот же день, иное лицо-29, в дневное время, действуя по указанию иного лица-31, выполняя свою роль в преступном сообществе, осмотрела автомобиль «<...>» с применением фотосъемки, после чего переслала фотографии эксперту-технику К.В.А., который впоследствии без фактического осмотра автомашины изготовил фиктивное экспертное заключение № №..., указав стоимость восстановительного ремонта автомашины, которая составила <...>.

"."..г., в дневное время суток, сотрудник ООО «<...>» Г.А.С., находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, действуя с ведома и согласия иного лица-28, контролировавшего процесс оформления документов, находясь в офисе ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес> «в», изготовила от имени ФИО3 №11 заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате №... от "."..г..

"."..г., в дневное время суток, Н. И.В., выполняя отведенную ему роль, с корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного получения со страховой компании страхового возмещения, и желая этого, находясь в офисе ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес> «в», подписал от имени собственника автомобиля ФИО3 №11 следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «<...>» страхового возмещения от ПАО СК «<...>»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате № ПА-99-№... от "."..г., сдав которые в ООО «<...>», он получил денежные средства в размере <...>, из которых <...> оставил себе, а остальную сумму денежных средств передал иному лицу-30.

Кроме того, в период с 08 по "."..г., в дневное время суток, точные дата и время следствием не установлены, иное лицо-28, выполняя отведенную ему роль в структурном подразделении преступного сообщества, находясь в офисе ООО «<...>», расположенном по адресу: <адрес> «в», передал иному лицу-<...> в качестве вознаграждения за участие в заключении договора уступки права требования по фиктивному извещению о ДТП от "."..г..

В последующем, в период с "."..г. по "."..г., точная дата следствием не установлена, иное лицо-28 в качестве заместителя директора ООО «<...>» подписал договор уступки права требования №..., после чего "."..г. сотрудник ООО «<...>» Г.А.С., находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, посредством курьерской службы ООО «СПСР-Экспресс», расположенной по адресу: <адрес> «Е», направила в ПАО СК «<...>» по адресу: <адрес> заявление от имени ФИО3 №11 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от "."..г., уведомления в ПАО СК «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договора с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате № №... от "."..г., копии паспорта собственника транспортного средства, копии паспорта водителя транспортного средства, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «<...>» серии ЕЕЕ №..., квитанции об оплате почтовых расходов.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, сотрудник ИП Е.Н.Н. ФИО3 №4, находясь в неведении относительно наступления страхового случая, выполняя указание иного лица-28, "."..г. изготовила от имени иного лица-28 претензию о выплате <...>, в том числе <...> в качестве возмещения ущерба, якобы причиненного автомобилю «<...>», после чего, подписав данную претензию у иного лица-28 и приложив к ней копии договора с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате № ПА-99-06/16-Ц от "."..г., уведомления об уступке права требования, заявления о страховой выплате по ОСАГО, описи вложений с отметкой о вручении, копии квитанции и чека, копии договора на проведение экспертизы, копии экспертного заключения № ПА-99-06/16, копии чека, копии уведомления об осмотре транспортного средства, посредством курьерской службы ООО «СПСР-Экспресс», расположенной по адресу: <адрес> «Е», направила в ПАО СК «<...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. сотрудниками ПАО СК «<...>», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии с расчетного счета ПАО СК «<...>» №..., открытого в ПАО «РГС Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> стр.2, на расчетный счет ООО «<...>» №..., открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», доп. офис «Волжский Центр», расположенном по адресу: <адрес>, пр-т им. Ленина, <адрес>, перечислены денежные средства в размере <...>, в том числе <...> в качестве страхового возмещения.

Будучи неосведомленными о произведенной выплате, юристами, формально числившимися в ИП Е.Н.Н., фактически работавшими в ООО «<...>», по указанию иного лица-28, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовлено исковое заявление о взыскании с ПАО СК «<...>» денежных средств в размере <...>, из которых <...> сумма страхового возмещения, которое иное лицо-28 подписало и "."..г. предоставил в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, вместе с подложным извещением о ДТП.

"."..г. Арбитражным судом <адрес>, введенным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, с учетом ранее произведенной выплаты, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «<...>» в пользу ООО «<...>» <...> в качестве возмещения якобы понесенных расходов.

Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-14, иным лицом-28, иным лицом-29, иным лицом-31, иным лицом-30, также действовавшим в составе организованной группы с ФИО1, похищены денежные средства ПАО СК «<...>» в качестве страхового возмещения в сумме <...>, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, "."..г. иное лицо-30, реализуя единый с членами преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-14, иным лицом-28, иным лицом-29, иным лицом-31 преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с ФИО1, узнав от иного лица-33, что находящийся в его пользовании автомобиль «<...> имеет повреждения заднего бампера, панели задка, задних фонарей, заднего левого крыла, совместно с ФИО1 решили совершить хищение денежных средств, принадлежащих СПАО «<...>», путем обмана сотрудников СПАО «<...>» относительно наступления страхового случая посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием указанного автомобиля.

Незамедлительно реализуя преступный умысел, "."..г., примерно в 12 часов 30 минут, иное лицо-30, совместно с ФИО1, находясь возле офиса ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес> «в», действуя с корыстной целью, предложили иному лицу-33 совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «<...>», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился, тем самым вступил в преступный сговор с иным лицом-30 и ФИО1 с целью совершения преступления.

"."..г., примерно в 14 часов 30 минут, в ходе состоявшейся встречи иного лица-33, иного лица-30, ФИО1 и иного лица-31, последний, реализуя единый с членами преступного сообщества преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного получения от страховой компании страхового возмещения путем обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия, и желая этого, действуя с корыстной целью, находясь возле офиса ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес>, используя наждачную бумагу и молоток, в целях инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, в дополнение к имеющимся повреждениям нанес на заднюю часть кузова автомобиля повреждения, имитирующие повреждения при дорожно-транспортном происшествии, а также оторвал крепления заднего бампера.

Получив от иного лиа-33 светокопии страхового полиса ОСАГО СПАО «<...>» серии ЕЕЕ №..., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Е.М.Ю., заверенные светокопии водительского удостоверения Е.М.Ю. и свидетельства о регистрации на а/м «<...>», а также, используя имеющиеся у него копии водительского удостоверения на имя С.С.С. и свидетельства о регистрации на а/м «<...>», принадлежащий М.Х.Ю., страхового полиса ОСАГО ООО СК «<...>» серии ЕЕЕ №..., иное лицо-30 передало указанные документы ФИО1, который по его указанию, выполняя отведенную ему роль, с корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного получения со страховой компании страхового возмещения, и желая этого, "."..г., примерно в 15 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «<...>», расположенном по адресу: <адрес>, составил фиктивное извещение о ДТП, с внесением в него заведомо не соответствующих действительности сведений о якобы произошедшем "."..г. в 21 час 00 минут дорожно-транспортном происшествии по адресу: <адрес> между автомобилем «<...> находящимся в собственности и под управлением Е.М.Ю., неосведомленного о преступных намерениях, и автомобилем «<...>, находящимся в собственности М.Х.Ю. и под управлением С.С.С., неосведомленных о преступной деятельности ФИО1, иного лица-30 и иного лица-33.

При этом, в извещение о ДТП ФИО1 были внесены не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является С.С.С., а в результате ДТП а/м «<...>», получил повреждения заднего бампера, задней панели, заднего левого габаритного фонаря, заднего правого габаритного фонаря, заднего левого крыла.

После этого, "."..г., в дневное время суток, иное лицо-31, выполняя отведенную роль в преступном сообществе, получив от ФИО1 информацию о составляемом последним фиктивном извещении о ДТП от "."..г., осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного получения со страховой компании страхового возмещения, нарисовал схему ДТП, которую необходимо отразить ФИО1 в составляемом им фиктивном извещения о ДТП от "."..г., после чего иное лицо-29 передала данную схему ФИО1

Далее, Н. И.В., продолжая свои преступные действия, действуя с корыстной целью, отразил переданную ему иному лицу-29 схему в извещение о ДТП от "."..г., после чего указанное фиктивное извещение о ДТП и фотографии автомобиля, иное лицо-30 через иное лицо-31 предоставил в ООО «<...>», расположенное по адресу: <адрес>.

В тот же день, иное лио-29 в дневное время, выполняя отведенную ей роль в преступном сообществе, осмотрела автомашину «Toyota Corolla» г/н «Т642КУ 30», с применением фотосъемки, после чего переслала фотографии эксперту-технику К.В.А., который впоследствии без фактического осмотра автомашины изготовил фиктивное экспертное заключение № ПА-110-06/16 от "."..г., указав стоимость восстановительного ремонта автомашины, которая составила <...>.

"."..г., в дневное время, сотрудник ООО «<...>» Г.А.С., находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, выполняя указание иного лица-29 контролировавшего процесс оформления и приема документов в ООО «<...>», изготовила от имени Е.М.Ю. заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в СПАО «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате № ПА-110-06/16-Ц от "."..г..

"."..г., в дневное время суток, иное лицо-33, находясь в офисе ООО «<...>» по адресу: <адрес> «в», действуя по указанию иного лица-30, подписал от имени собственника автомобиля Е.М.Ю. следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «<...>» страхового возмещения от СПАО «<...>»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в СПАО «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате № ПА-110-06/16-Ц от "."..г., и получил денежные средства в размере <...>, которые во исполнение ранее достигнутых преступных договорённостей передал иному лицу-30. В свою очередь, иное лицо-30, согласно ранее достигнутым договоренностям, передал <...> иному лицу-<...> оставил себе, а остальные денежные средства передал ФИО1 и ФИО3 №8, которые распределили их между собой в неустановленных долях.

Кроме того, в "."..г., в дневное время суток, точные дата и время следствием не установлены, иное лицо-29, выполняя отведенную ему роль в структурном подразделении преступного сообщества, находясь в офисе ООО «<...>», расположенном по адресу: <адрес> «в», передал иному лицу-<...> в качестве вознаграждения за участие в заключении договора уступки права требования по фиктивному извещению о ДТП от "."..г..

В последующем, "."..г. иное лицо-29 в качестве заместителя директора ООО «<...>» подписал договор уступки права требования № ПА-110-06/16-Ц от "."..г., после чего сотрудник ООО «<...>» Г.А.С., находясь в неведении относительно наступления страхового случая, посредством почты направила в СПАО «<...>» по адресу: <адрес> заявление от имени Е.М.Ю. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от "."..г., уведомления об осмотре транспортного средства, нотариально заверенного свидетельства о регистрации транспортного средства, нотариально заверенного водительского удостоверения, копии уведомления о переуступке права требования, копии паспорта собственника транспортного средства, копии паспорта водителя транспортного средства, копии страхового полиса ОСАГО СПАО «<...>» серии ЕЕЕ №..., квитанции об оплате почтовых расходов.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, сотрудник ИП Е.Н.Н. ФИО3 №4, находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, выполняя указание ФИО3 №7, составила от имени иного лица-29 претензию о выплате <...>, из которых <...> составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «<...>», которую, подписав у иного лица-29, "."..г. посредством почты направила в СПАО «<...>» по адресу: <адрес> приложением копии договора уступки права требования № ПА-110-06/16-Ц от "."..г., копии уведомления об уступке права требования, копии заявления о страховой выплате, копии описи вложений с отметкой о вручении, копии квитанции и чека, копии договора на проведение экспертизы, копии экспертного заключения № ПА-110-06/16, копии уведомления об осмотре транспортного средства.

"."..г. сотрудниками СПАО «<...>», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... от "."..г., с расчетного счета СПАО «<...>», открытого в ПАО «Сбербанк» №..., расположенного по адресу: <адрес> (далее по тексту – ПАО «Сбербанк» <адрес>), на расчетный счет ООО «<...>» №..., открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», доп. офис «Волжский Центр», расположенном по адресу: <адрес>, пр-т им. Ленина, <адрес>, перечислены денежные средства в размере <...> в качестве страхового возмещения.

Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-14, иным лицом-28, иным лицом-29, иным лицом-31, иным лицом-30, также действовавшим в составе организованной группы с ФИО1 и по предварительному сговору с иным лицом-33., похищены денежные средства СПАО «<...>» в качестве страхового возмещения в сумме <...>, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, "."..г. иное лицо-30, реализуя единый с членами преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-14, иным лицом-28 и иным лицом-29 преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с ФИО1, узнав от ФИО3 №12, что находящийся в его собственности автомобиль «Suzuki Baleno», г/н «Н358ЕМ 30» имеет повреждения, предложил ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «<...>», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

"."..г., примерно в 12 часов 00 минут, в ходе состоявшейся встречи ФИО3 №12, ФИО1 и иным лицом-30, иное лицо-29, находясь возле офиса ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес>, произвела осмотр автомобиля «Suzuki Baleno» с применением фотосъемки, после чего переслала фотографии эксперту-технику К.В.А., который впоследствии без фактического осмотра автомашины изготовил фиктивное экспертное заключение № ПА-123-06/16 от "."..г., указав стоимость восстановительного ремонта автомашины, которая составила <...>.

Получив от ФИО3 №12 светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «<...>» серии ЕЕЕ №..., его паспорта гражданина РФ, заверенные светокопии водительского удостоверения ФИО3 №12 и свидетельства о регистрации на а/м «Suzuki Baleno», а также приискав копии водительского удостоверения на имя Д.К.С., свидетельства о регистрации на а/м <...>», принадлежащий Р.Д.А., страхового полиса ОСАГО ООО «<...>» серии ЕЕЕ №..., иное лицо-30 передало указанные документы ФИО1, который по его указанию, выполняя отведенную ему роль, с корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного получения со страховой компании страхового возмещения, и желая этого, "."..г., примерно в 13 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «<...>», расположенном по адресу: <адрес>, составил фиктивное извещение о ДТП, с внесением в него заведомо не соответствующих действительности сведений о якобы произошедшем "."..г. в 12 часов 00 минут дорожно-транспортном происшествии по адресу: <адрес> между автомобилем «<...>», находящимся в собственности и под управлением ФИО3 №12, и автомобилем «<...>», находящимся в собственности Р.Д.А. и под управлением Д.К.С.

При этом, в извещение о ДТП ФИО1 были внесены не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является Д.К.С., а в результате ДТП а/м «<...>» получил повреждения правой фары, правого переднего крыла, правой передней двери, заднего левого колесного диска, задней левой двери, переднего бампера. "."..г. иное лицо-30 предоставил указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО «<...>», расположенное по адресу: <адрес>.

"."..г. ФИО3 №12 подписал по указанию иного лица-30 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «<...>» страхового возмещения от ПАО СК «<...>»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате № ПА-123-06/16-Ц от "."..г., сдав которые в ООО «<...>», он получил денежные средства в размере <...>, из которых во исполнение ранее достигнутых преступных договорённостей <...> оставил себе, а денежные средства в сумме <...> передал иному лицу-30.

В последующем, в период с "."..г. по "."..г., точная дата следствием не установлена, иное лицо-28 в качестве заместителя директора ООО «<...>» подписал договор уступки права требования № ПА-123-06/16-Ц, после чего "."..г. сотрудники ООО «<...>» направили в ПАО СК «<...>» по адресу: <адрес> заявление ФИО3 №12 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от "."..г..

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, иное лицо-28 "."..г. направил в ПАО СК «<...>» по адресу: <адрес> претензию о выплате <...>, из которых <...> составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «<...>».

"."..г. сотрудниками ПАО СК «<...>», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... от "."..г. и претензии, с расчетного счета ПАО СК «<...>» №..., открытого в ПАО «РГС Банк» <адрес>, на расчетный счет ООО «<...>» №..., открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», доп. офис «Волжский Центр», расположенном по адресу: <адрес>, пр-т им. Ленина, <адрес>, перечислены денежные средства в размере <...> в качестве страхового возмещения.

Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-14, иным лицом-28, иным лицом-29 и иным лицом-30, также действовавшим в составе организованной группы с ФИО1 и по предварительному сговору с ФИО3 №12, похищены денежные средства ПАО СК «<...>» в качестве страхового возмещения в сумме <...>, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, "."..г. иное лицо-30, реализуя единый с членами преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-14, иным лицом-28, иным лицом-29 и иным лицом-30, иным лицом-31 преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с ФИО1, решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО «<...>», путем обмана сотрудников ЗАО «<...>» относительно наступления страхового случая посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием находившегося у него в пользовании а/м «<...>».

Заверив у нотариуса светокопии своего водительского удостоверения и свидетельства о регистрации на а/м «<...>», изготовив копии страхового полиса ОСАГО ЗАО «<...>» серии ЕЕЕ №..., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля М.Е.В., иное лицо-30 "."..г. передал указанные документы ФИО1, который, используя имеющиеся у него копии водительского удостоверения на имя ФИО3 №15 и свидетельства о регистрации на а/м «<...> принадлежащий Г.И.Е., страхового полиса ОСАГО ПАО СК «<...>» серии ЕЕЕ №..., "."..г. в дневное время, находясь в офисе ООО «<...>», расположенном по адресу: <адрес>, выполняя отведенную ему роль, с корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного получения со страховой компании страхового возмещения, и желая этого, составил фиктивное извещение о ДТП с внесением в него заведомо не соответствующих действительности сведений о якобы произошедшем "."..г. в 08 часов 30 минут дорожно-транспортном происшествии по адресу: <адрес> между автомобилем «<...>», находящимся в собственности М.Е.В., не осведомленной о преступных намерениях, и под управлением иного лицо-30 и автомобилем «<...>», находящимся в собственности Г.И.Е. и под управлением ФИО3 №15, не осведомленных о преступных намерениях.

При этом, в извещение о ДТП были внесены не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является ФИО3 №15, а в результате ДТП а/м «Mitsubishi Lancer» получил повреждения переднего бампера, передней правой фары, заднего правого габаритного фонаря, передней правой наружной ручки двери, стекла передней правой двери, заднего бампера, правого брызговика крыла, правого бокового указателя поворота, правого крыла, передней правой двери, переднего правого порога двери.

После этого, "."..г., в дневное время суток, иное лицо-31, выполняя отведенную им роль в преступном сообществе, получив от ФИО1 информацию о составляемом фиктивном извещении о ДТП от "."..г., осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного получения со страховой компании страхового возмещения, действуя с корыстной целью, нарисовал схему ДТП, которую необходимо отразить ФИО1 в составляемом им фиктивном извещения о ДТП от "."..г., после чего передала данную схему ФИО1

Далее, Н. И.В., продолжая свои преступные действия, действуя с корыстной целью, отразил переданную ему иному лицу-31 схему в извещение о ДТП от "."..г., после чего указанное фиктивное извещение о ДТП, иное лицо-30 через иное лицо-31 предоставил в ООО «<...>», расположенное по адресу: <адрес>.

После этого иное лицо-31 "."..г., в дневное время суток, выполняя отведенную ему роль в преступном сообществе, получив от иного лица-30 и ФИО1 информацию о составленном фиктивном извещении о ДТП с участием автомобиля «<...>», произвел фотосъёмку повреждений на указанном автомобиле и передало фотографии иному лицу-29, которая по указанию иного лица-31 переслала фотографии эксперту-технику К.В.А., который впоследствии без фактического осмотра автомашины изготовил фиктивное экспертное заключение № ПА-130-06/16, указав стоимость восстановительного ремонта автомашины, которая составила <...>.

"."..г., в дневное время суток, сотрудник ООО «<...>» Г.А.С., находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, действуя с ведома и согласия иного лица-28, контролировавшего процесс оформления документов, находясь в офисе ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес> «В», изготовила от имени М.Е.В. заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ЗАО «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате № ПА-130-06/16-Ц от "."..г..

"."..г., в дневное время суток, собственник автомобиля М.Е.В., находясь в офисе ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес> «в», действуя по указанию иного лица-30, подписала следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «<...>» страхового возмещения от ЗАО «<...>»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ЗАО «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате № ПА-130-06/16-Ц от "."..г., сдав которые в ООО «<...>», М.Е.В. получила денежные средства в размере <...>, которые передала иному лицу-30.

Кроме этого, в июне 2016 года, в дневное время, точное время предварительным следствием не установлено, иное лицо-28, выполняя свою роль в структурном подразделении преступного сообщества, находясь в офисе ООО «<...>» расположенном по адресу: <адрес> «в», передало иному лицу-31 денежные средства в размере <...> в качестве вознаграждения за участие в заключении договора уступки права требования с ООО «<...>» по фиктивному извещению о ДТП от "."..г..

В последующем, иное лицо-28 в качестве заместителя директора ООО «<...>» подписал договор уступки права требования № ПА-130-06/16-Ц от "."..г., после чего сотрудник ООО «<...>» Г.А.С., находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, посредством курьерской службы ООО «СПСР-Экспресс», расположенного по адресу: <адрес> «Е», "."..г. направила в ЗАО «<...>» по адресу: <адрес> заявление М.Е.В. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от "."..г., договора с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате № ПА-130-06/16-Ц от "."..г., уведомления об осмотре транспортного средства, нотариально заверенного свидетельства о регистрации транспортного средства, нотариально заверенного водительского удостоверения, копии уведомления о переуступке права требования, копии паспорта собственника транспортного средства, копии паспорта водителя транспортного средства, копии страхового полиса ОСАГО ЗАО «<...>» серии ЕЕЕ №..., квитанции об оплате почтовых расходов.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, сотрудник ИП Е.Н.Н. ФИО3 №4, находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, выполняя указание иного лиц-28, изготовила претензию о выплате <...> в качестве страхового возмещения, приложив копии договора уступки права требования № ПА-130-06/16-Ц от "."..г., копии уведомления об уступке права требования, копии заявления о страховой выплате, копии описи вложений с отметкой о вручении, копии квитанции и чека, копии договора на проведение экспертизы, копии экспертного заключения, копии чека, копии уведомления об осмотре транспортного средства, после чего, которую, подписав у ФИО3 №7, в сентябре 2016 года, точная дата следствием не установлена, направила в ЗАО «<...>» по адресу: <адрес>, <адрес> поступившую в «ЗАО <...>» "."..г..

"."..г. сотрудниками ЗАО «<...>», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... и претензии с расчетного счета ЗАО «<...>» №..., открытого в ПАО «Банк ВТБ» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> (далее по тексту – Банк ВТБ (ПАО) <адрес>) на расчетный счет ООО «<...>» №..., открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», доп. офис «Волжский Центр», расположенном по адресу: <адрес>, пр-т им. Ленина, <адрес>, перечислены денежные средства в размере <...> в качестве части страхового возмещения.

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии в полном объеме выплачено не было, юристами, формально числившимися в ИП Е.Н.Н., фактически работавшими в ООО «<...>», по указанию иного лица-28, контролировавшего процесс оформления документов и направления их в суд, подготовлено исковое заявление о взыскании с ЗАО «<...>» денежных средств в размере <...>, в том числе <...> в качестве страхового возмещения, которое иное лицо-28 подписало и "."..г. предоставил в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>.

Однако, "."..г. Арбитражным судом <адрес> исковое заявление ООО «<...>» оставлено без рассмотрения.

Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-14, иным лицом-28, иным лицом-30, иным лицом-29 и иным лицом-31, а также действовавшим в организованной группе ФИО1, похищены денежные средства ЗАО «<...>» в качестве страхового возмещения в сумме <...>, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, примерно "."..г. Н. И.В., действуя в составе организованной группы под руководством иного лица-30, действовавшего совместно с членами преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-14, иным лицом-28, иным лицом-30, иным лицом-29 узнав от иного лица-32, что находящийся в его пользовании автомобиль «Hyundai Santa Fe», г/н «Т483ТТ 30» имеет повреждения лакокрасочного покрытия заднего бампера, задней правой двери, передней правой двери, переднем правом крыле, по согласованию с иным лицом-30, предложил иному лицу- 32 совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «<...>», путем обмана сотрудников ПАО СК «<...>» относительно наступления страхового случая посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-транспортного происшествия с участием указанного автомобиля, на что иное лицо-32 согласился, тем самым, вступил в преступный сговор с ФИО1 с целью совершения преступления.

"."..г., примерно в 12 часов 30 минут, Н. И.В., получив от иного лица-32 светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «<...>» серии ЕЕЕ №..., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля иного лица-34, заверив у нотариуса светокопии полученных от иного лица-32 водительского удостоверения иного лица-34 и свидетельства о регистрации на а/м «<...>», а также получив через иное лицо-30 от иного лица-33, выступившего пособником при совершении преступления за денежное вознаграждение в сумме <...>, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «<...>» серии ЕЕЕ №..., водительского удостоверения иного лица-33 и свидетельства о регистрации на а/м «<...>», принадлежащий Е.М.Ю., находясь в офисе ООО «<...>», расположенном по адресу: <адрес>, выполняя отведенную ему роль, с корыстной целью, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного получения со страховой компании страхового возмещения, и желая этого, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем "."..г. в 09 часов 30 минут дорожно-транспортном происшествии по адресу: <адрес> между а/м «<...>», находящимся в собственности и под управлением Л.Ю.В., неосведомленной о преступных намерениях, и а/м «<...>», находящимся в собственности Е.М.Ю., не осведомленного о преступных намерениях, и под управлением иного лица-33.

Кроме того, в извещение о ДТП Н. И.В. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия якобы является иное лицо-33, а в результате ДТП а/м «<...>» получил повреждения заднего правого фонаря, заднего правого колесного диска, задней правой боковины, заднего бампера, задней правой двери, передней правой двери, переднего правого колесного диска, правого наружного зеркала, облицовки порога, облицовки переднего бампера.

После этого, "."..г., в дневное время суток, иное лицо-31, выполняя отведенную ему роль в структурном подразделении преступного сообщества (организованной группы), получив от ФИО1 информацию о составленном последним фиктивном извещении о ДТП от "."..г., осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного получения со страховой компании страхового возмещения путем обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая посредством предоставления фиктивного извещения о ДТП, действуя с корыстной целью нарисовал схему ДТП, которую необходимо отразить ФИО1 в составляемом им фиктивном извещения о ДТП от "."..г. и передал её ФИО1

Далее, Н. И.В., продолжая свои преступные действия, с корыстной целью, отразил, переданную ему иным лицом-31 схему в извещение о ДТП от "."..г., после чего указанное фиктивное извещение о ДТП и предоставил в ООО «<...>», расположенное по адресу: <адрес>.

В тот же день, иное лицо-29, примерно в 13 часов 00 минут, осмотрев автомобиль «<...>» с применением фотосъемки, переслала фотографии эксперту-технику К.В.А., который впоследствии без фактического осмотра автомашины изготовил фиктивное экспертное заключение № ПА-263-08/16 от "."..г., указав стоимость восстановительного ремонта автомашины, которая составила <...>.

"."..г., в дневное время суток, сотрудник ООО «<...>» иное лицо-27, находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, действуя с ведома и согласия иного лица-28, контролировавшего процесс оформления документов, находясь в офисе ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес> «В», изготовил от имени иного лица-34 заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате № ПА-99-06/16-Ц от "."..г..

"."..г., в дневное время суток, иное лицо-32, находясь в офисе ООО «<...>» по адресу: <адрес> «в», действуя по указанию ФИО1, подписал от имени собственника автомобиля иного лица-34 следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «<...>» страхового возмещения от ПАО СК «<...>»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договор с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате № ПА-263-08/16-Ц от "."..г., после чего Н. И.В. получил в кассе ООО «<...>» денежные средства в размере <...>, из которых <...> передал иное лицо-32, а остальные денежные средства иное лицо-30, иное лицо-31 и Н. И.В. распределили между собой в неустановленных долях.

Кроме этого, в августе 2016 года, в дневное время суток, точное время предварительным следствием не установлено, иное лицо-28, выполняя свою роль в структурном подразделении преступного сообщества, находясь в офисе ООО «<...>» расположенном по адресу: <адрес> «в», передало иному лицу-<...> в качестве вознаграждения за участие в заключении договора уступки права требования с ООО «<...>» по фиктивному извещению о ДТП от "."..г..

В последующем, в период с "."..г. по "."..г., точная дата следствием не установлена, иное лицо-28 в качестве заместителя директора ООО «<...>» подписал договор уступки права требования № ПА-263-08/16-Ц, после чего "."..г. сотрудник ООО «<...>» иное лицо-27, находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, посредством курьерской службы ООО «СПСР-Экспресс», расположенного по адресу: <адрес> «Е», направил в ПАО СК «<...>» по адресу: <адрес> заявление от имени иного лица-34 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от "."..г., заявления о страховой выплате по ОСАГО, уведомления в ПАО СК «<...>» об уступке права требования ООО «<...>», договора с ООО «<...>» уступки права требования по страховой выплате № ПА-263-08/16-Ц от "."..г., уведомления об осмотре автомобиля, копии паспорта иного лица-34, нотариально заверенного водительского удостоверения иным лицом-32, нотариально заверенного свидетельства о регистрации автомобиля, копии полиса ОСАГО ПАО «<...>» серии ЕЕЕ №..., квитанции об оплате почтовых расходов. "."..г. указанные документы поступили в Астраханский филиал ПАО СК «<...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. сотрудниками ПАО СК «<...>», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ПАО СК «<...>» №..., открытого в ПАО «РГС Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> стр. 2, на расчетный счет ООО «<...>» №..., открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», доп. офис «Волжский Центр», расположенном по адресу: <адрес>, пр-т им. Ленина, <адрес>, перечислены денежные средства в размере <...> в качестве части страхового возмещения.

Учитывая, что страховая выплата в полном объеме произведена не была, сотрудник ИП Е.Н.Н. ФИО3 №4, находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, выполняя указание иного лица-28., изготовила претензию о выплате <...>, в том числе <...> в качестве возмещения ущерба, якобы причиненного автомобилю «<...>», которое, подписав у иного лица-28, "."..г. направила в ПАО СК «<...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. сотрудниками ПАО СК «<...>», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... с расчетного счета ПАО СК «<...>» №..., открытого в ПАО «РГС Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> стр. 2, на расчетный счет ООО «<...>» №..., открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», доп. офис «Волжский Центр», расположенном по адресу: <адрес>, пр-т им. Ленина, <адрес>, перечислены денежные средства в размере <...> в качестве оставшейся части страхового возмещения.

Таким образом, действовавшими в составе преступного сообщества иным лицом-2, иным лицом-14, иным лицом-28, иным лицом-30, иным лицом-29, иным лцом-31 также действовавшим в составе организованной группы с ФИО1, вступившим в предварительный сговор с иным лицм-34, при пособничестве иного лица-33 похищены денежные средства ПАО СК «<...>» в качестве страхового возмещения в сумме <...>, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.

Всего с использованием фиктивных извещений о ДТП, предоставление которых в ООО «<...>» было организовано иным лицом-30, входившим в свою очередь в состав преступного сообщества, при оформлении которых участвовал Н. И.В., действующий в организованной группе под руководством ФИО3 №9, похищены денежные средства страховых компаний в общей сумме <...>, в том числе ПАО СК «<...>» в сумме <...>, ПАО «<...>» в сумме <...>, ЗАО «<...>» в сумме <...>, которыми члены преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.

Подсудимый Н. И.В. виновным себя в предъявленном обвинении признал в полном объеме, указав на то, что ущерб им полностью погашен. От дачи показаний в суде отказался, ссылаясь на право, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ. В судебном следствии, в соответствии со ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым, примерно в мае 2016 года он подвозил на своем автомобиле «Ниссан тиида» ФИО3 №9, который по сообщил, что работает в качестве «аварийного комиссара» в ООО «<...>». По приезду к офису ООО «<...>» ФИО3 №9 осмотрел его автомобиль и сообщил, что он сможет заработать <...> путем оформления ДТП, на что он отказался. Примерно через неделю ФИО3 №9 предложил ему работать в офисе ООО «<...>» и заниматься оформлением извещений о ДТП и за каждое составленное извещение о ДТП он будет получать <...>, на что он согласился. После этого ФИО3 №9, познакомил его с ФИО3 №7, а также с экспертом О.А.А., которая дала ему три пустых бланка извещения о ДТП, на которых он тренировался заполнять извещения о ДТП. Также в офисе ООО «<...>» работал ФИО3 №8, являющийся «аварийным комиссаром». После того как он стал работать в офисе ООО «<...>» ФИО3 №9 стал приносить ему документы на автомобили и людей, при этом пояснял кого нужно указать потерпевшей стороной в ДТП, а кого виновной, а также отдельно на листе он указывал повреждения, которые уже имеются на автомобиле потерпевшей стороны. По поводу составления схемы, которую необходимо было отразить в извещении о ДТП, он консультировался с ФИО3 №7, который подсказывал ему как правильно отразить схему ДТП. Составив извещение о ДТП он показывал его О.А.А. Иногда ФИО3 №9 говорил ему, что нужно расписаться за участников ДТП, на что он отказывался. Позже он понял, что ФИО3 №9 подыскивает людей для оформления ДТП у которых на автомобилях уже имеются повреждения от прежних ДТП, либо которые образовались в результате неосторожного вождения владельцев автомобилей. Летом 2016 года, ФИО3 №9 стал ездить на автомобиле «Хендэ Соната», с фрагментом номера «280», который тот взял у ФИО3 №10 в долг и ФИО3 №9 хотел оформить с участием данного автомобиля фиктивное ДТП. Через некоторое время офисе ООО «<...>» стали работать в качестве аварийных комиссаров Т.Н.А. и С.К.К., от которых он узнал, что, если в компании ООО «<...>» выкупается фиктивных страховой случай, то, якобы потерпевшая сторона в ДТП получает только половину от той суммы, которая указана в договоре уступки права требования. Предельной суммой выкупа являлась сумма в <...>, половину из которой, якобы потерпевший, получив в кассе ООО «<...>» по фиктивному извещению о ДТП, передавал «аварийному комиссару». В свою очередь «аварийный комиссар», полученную сумму передавал ФИО3 №9, который уже распределял её между собой и «аварийными комиссарами», а также виновником, который был вписан в качестве участника ДТП. Со слов ФИО3 №9 ему известно, что за каждый выкупленный страховой случай ООО «<...>» «аварийному комиссару» положена премия в <...>. Данную премию ФИО3 №7 по договоренности с ФИО3 №9 не выплачивал «аварийным комиссарам», а оставлял себе, так как ФИО3 №9 рассчитывался с «аварийными комиссарами» денежными средствами с договоров цессии. ФИО3 №9 при оформлении фиктивных ДТП, если того не устраивала сумма восстановительного ремонта, наждачной шкуркой повреждал лакокрасочное покрытие автомобиля и вписывал дополнительную деталь для ремонта. "."..г., точную дату он указать в настоящий момент не сможет, ФИО3 №9 приобрел себе в собственность а/м «<...>», на котором уже имелись повреждения в виде царапин и деформаций кузова, преимущественно задней части автомобиля. ФИО3 №9 приобрел данный автомобиль для составления по нему фиктивных извещений о ДТП и получения денежных средств. В период с 04 по "."..г., он, находясь возле автосервиса, расположенного по <адрес>, где сфотографировал а/м «Хендай Соната» по указанию ФИО3 №9 и отправил их фотографии ФИО3 №8, чтобы последний рассчитал стоимость восстановительного ремонта. После того, как он отправил данные фотографии, спустя примерно 15-20 минут, ФИО3 №8 сообщил, что по данным повреждениям ФИО3 №9 сможет получить не более <...>, однако данная сумма не устроила ФИО3 №9, на что он позвонил ФИО3 №8, и попросил послнднего приехать к ним для нанесения дополнительных повреждений и увеличения стоимости восстановительного ремонта. После чего, примерно в 19 часов к ним приехал ФИО3 №8, который стал наносить повреждения на автомобиль, а именно ударил ногой по заднему бамперу, и наждачной шкуркой повредил задний диск левого колеса, после чего произвел фотосъёмку и отправил их О.А.А., которая рассчитала стоимость восстановительного ремонта, и составило она примерно <...>, что ФИО3 №9 устроило. После чего, он уехал с данного автосервиса, и кто в последующем составлял фиктивное извещение о ДТП, ему не известно. Почерк в извещении о ДТП ему не принадлежит. За данное фиктивное извещение о ДТП, он получил от ФИО3 №9 <...>, из которых <...> передал ФИО3 №8 Извещение о ДТП от "."..г. между а/м «<...> находящимся в собственности Е.М.Ю. и под управлением ФИО3 №13, и а/м <...>» г/н №...», находящимся в собственности М.Ш.М. и под управлением М.А.Р. произошедшее возле <адрес>.2 по <адрес>, является фиктивным. У него есть знакомый ФИО3 №13, который знал о том, что он работает в качестве водителя у аварийного комиссара ООО «<...>», расположенного по адресу: <адрес> «В». "."..г., в период с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, он, вместе с ФИО3 №9 ездил по делам последнего, при этом ему позвонил ФИО3 №13, который попросил подъехать, чтобы проконсультироваться с ФИО3 №9 по вопросу, связанному с оформлением ДТП. В связи с указанным, они проследовали по месту проживания ФИО3 №13, а именно по адресу: <адрес>, корпус 2. У дома их встретил ФИО3 №13, который стал разговаривать с ФИО3 №9, по поводу оформления ДТП с участием а/м ФИО3 №13 «<...> по имеющимся повреждениям на нем. Указанный автомобиль ФИО3 №13 находился у вышеуказанного дома. Так, ФИО3 №9 пояснил ФИО3 №13, что необходимо заверить у нотариуса копии документов, а именно копии свидетельства о регистрации автомобиля и водительского удостоверения ФИО3 №13, а также приготовить копии паспорта собственника автомобиля и страхового полиса на автомобиль. После разговора ФИО3 №13 с ФИО3 №9, последний сфотографировал на свой мобильный телефон а/м «<...>» с повреждениями, и отправил фотографии по средствам программы – приложения «Viber» в ООО «<...>», О.А.А. "."..г., в дневное время, к офису ООО «<...>» приехал ФИО3 №13, где его встретил ФИО3 №9, с которым вместе также присутствовал он. Далее, ФИО3 №13 передал ФИО3 №9 вышеуказанные документы для оформления ДТП. После этого он составил фиктивное извещение о ДТП от "."..г.. Далее он направился к ФИО3 №8, которому сообщил, что ему нужна схема в извещение о ДТП. Затем ФИО3 №8, посмотрев фотографии сделанные О.А.А. автомобиля «Toyota Progress», нарисовал на листке схему ДТП, которую он перерисовал в извещение о ДТП от "."..г., после чего отдал извещение о ДТП ФИО3 №9 и получил от последнего <...>. В данном случае ФИО3 №8 и О.А.А. знали, что составлено извещение о ДТП от "."..г. фиктивное, так как ФИО3 №9 сообщил ФИО3 №8 в присутствии О.А.А., что оформляется ДТП своего человека и повреждения были на всем автомобиле, а также повреждения были образованы задолго до даты ДТП. Также ФИО3 №8 при осмотре данного автомобиля говорил ФИО3 №13, чтобы тот чем-нибудь побрызгал царапины и удалил коррозию. "."..г., примерно в 10 часов, по указанию ФИО3 №9, он на своем автомобиле «Ford Fusion» подъехал к офису ООО «<...>» по адресу: <адрес>В, где его встретил ФИО3 №9, который предложил оформить дорожно-транспортное происшествие с участием его автомобиля «<...> на котором уже имелись механические повреждения переднего бампера справа, переднего правого крыла, передней правой двери в виде царапин и вмятин, образованные в результате наезда на металлические ворота при выезде из гаражного бокса. Далее, он передал копию свидетельства о регистрации автомобиля, копию водительского удостоверения и копию полиса ОСАГО на свой автомобиль кому-то из парней. После этого О.А.А., по просьбе ФИО3 №9, произвела фотографирование автомобиля «Ford Fusion». Затем он и ФИО3 №9 направились к нотариусу, у которой заверили свидетельство о регистрации его автомобиля и водительского удостоверения. Когда они вернулись в ООО «<...>» ФИО3 №9 дал ему подписать два бланка извещения о ДТП, после чего он расписался в обоих бланках. Кто в последующем заполнял указанные бланки извещений о ДТП ему неизвестно. В этот же день он получил от делопроизводителя договор уступки права требования и заявление в страховую компанию, которые подписал и вернул их делопроизводителю. Затем, примерно в 15 часов, в кассе ООО «<...>» он получил <...>, которые передал ФИО3 №9, а тот в свою очередь передал ему <...>. ДТП от "."..г., между автомобилем марки «Toyota Corolla» г/н «Т642КУ 30», находящимся в собственности и под управлением Е.М.Ю. и автомобилем «ВАЗ 21074» г/н «Н645КЕ 05», находящимся в собственности М.Х.Ю. и под управлением С.С.С. произошедшее возле <адрес>. 2 по <адрес>, является фиктивным. Извещение о данном ДТП заполнялось им. "."..г., во второй половине дня, он, вместе с ФИО3 №9 находились в офисе дополнительного филиала ООО «<...>», в это время приехал ФИО3 №13 на автомобиле своего отца «<...> После чего, он вместе с ФИО3 №9 вышли из офиса к ФИО3 №13, который вероятно позвонил ФИО3 №9, после чего ФИО3 №13 передал ФИО3 №9 заверенные документы на вышеуказанный автомобиль, необходимые для оформления ДТП. При этом, по разговору между ними он понял, что ФИО3 №9 ранее договорился с ФИО3 №13 о том, чтобы оформить фиктивное ДТП по имеющимся повреждениям, расположенным в задней части кузова. После этого, ФИО3 №9 отвел в сторону ФИО3 №13 и стал с ним обговаривать обстоятельства ДТП, а он направился в офис ООО «<...>». После чего, он в окно увидел, как ФИО3 №9 в присутствии ФИО3 №13, сняли часть бампера с креплений. После этого, ФИО3 №9 позвал О.А.А. для фотографирования автомобиля ФИО3 №13 Он видел, что О.А.А. фотографировала автомобиль ФИО3 №13 Также ФИО3 №8 с целью увеличения выплаты суммы договору уступки права требования, перед осмотром автомобиля наждачной бумагой или каким-то другим предметом нанес повреждения на заднюю часть автомобиля «<...> а также надломал клипсу заднего бампера. Далее, через некоторое время, ФИО3 №9 принес ему документы на автомобиль «<...>», то есть те, которые передал ФИО3 №13, а также документы на виновную сторону, и сказал, чтобы он подготовил извещение о ДТП. Так как схемы ДТП, времени, даты и адреса происшествия у него не было, он направился к О.А.А., которая либо сама, либо с ФИО3 №8, занималась рисованием схемы и сообщением данных ДТП. О.А.А., находясь в своем рабочем помещении, передала ему листок, на котором были указаны: схема, время, место и адрес ДТП. После этого, он в помещении офиса заполнил данные на потерпевшую сторону, а именно отца ФИО3 №13, а также на виновную сторону. При этом подписей за данных граждан он не выполнял. После чего, он отнес данное извещение на проверку к О.А.А. После того, как О.А.А. проверила данное извещение, она отдала его ему, а он в свою очередь передал данное извещение с вышеуказанными документами ФИО3 №9, дальнейшие обстоятельства ему неизвестны, но как он узнал позже, ФИО3 №13 получил по данному ДТП денежные средства. "."..г. по <адрес> произошло ДТП между автомобилем «<...>», находящимся в собственности и под управлением ФИО3 №12, и автомобилем «<...> находящимся в собственности Р.Д.А. и под управлением Д.К.С. показал, что данное извещение заполнялось им в помещении здания ООО «<...>» по адресу: <адрес>В, так как почерк в извещении его. "."..г., примерно в 11 часов, к ФИО3 №9 приехал ранее ему не знакомый ФИО3 №12 на автомобиле «<...>». Все вопросы составления фиктивного извещения о ДТП ФИО3 №9 обсуждал с ФИО3 №12 Документы на виновника ему передал ФИО3 №9, ФИО3 №12 документы передал ему сам. Схему ДТП, дату, время и адрес, он получил от О.А.А., после чего заполнил пустой бланк извещения о ДТП куда внес все необходимые данные, после чего передал извещение о ДТП ФИО3 №9, который вернул уже с подписями. Данное извещение о ДТП он передал делопроизводителю, которая составила необходимые документы для переуступки права требования. За составление фиктивного извещения о ДТП он получил от ФИО3 №9 <...>. Ознакомившись с извещением о ДТП от "."..г., согласно которому "."..г. имело место ДТП по <адрес> между автомобилем «<...>», находящимся в собственности М.Е.В. и под управлением ФИО3 №9, и автомобилем <...>», находящимся в собственности Г.И.Е. и под управлением ФИО3 №15, показал данное извещение является фиктивным и составлены им. Данные виновника были предоставлены ФИО3 №9 Схема ДТП в данном извещении о ДТП им была составлена по образцу составленному ФИО3 №8, которому было известно, что составляемое извещение о ДТП фиктивное, так как ФИО3 №9 сам говорил об этом ФИО3 №8, пояснив, что ему срочно нужны деньги. По факту ДТП от "."..г., между автомобилем «<...>», находящимся в собственности Е.М.Ю. и под управлением ФИО3 №13, и автомобилем «<...>», находящимся в собственности и под управлением Л.Ю.В. произошедшее возле <адрес> корпус 3 по <адрес>, является фиктивным. Данное извещение заполнялось им. "."..г., в первой половине дня, ему позвонил ФИО3 №9, который пояснил, что необходимо встретиться с ФИО3 №14, с которым проехать к нотариусу, чтобы заверить копии документов необходимых для оформления фиктивного ДТП, а также провести осмотр автомобиля в ООО «<...>». В связи с данными обстоятельствами, вероятней всего в период с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, он встретился с ФИО3 №14, у <адрес>. После этого, он вместе с ФИО3 №14, проследовал к нотариусу, офис которого расположен по <адрес>, где тот заверил копии документов на вышеуказанный автомобиль и водительское удостоверение на Л.Ю.В., после чего передал их ему. После этого, в этот же день, во второй половине дня, они проследовали в офис ООО «<...>», где он позвал О.А.А. для проведения осмотра автомобиля «<...>», на котором имелись повреждения. О.А.А. произвела фотографирование автомобиля, после чего вернулась обратно в офис, а он сообщил Л.Н.М., что необходимо подождать, чтобы подготовили документы. После этого, он направился в офис ООО «<...>», при этом у ФИО3 №8, он взял листок со схемой ДТП с участием автомобиля «<...>», где были указаны время, дата и адрес ДТП. Далее он подошел к ФИО3 №9 и спросил, где взять данные на виновную сторону в указанном ДТП, на что ФИО3 №9 передал ему копии документов на ФИО3 №13, чтобы вписать того в извещение о ДТП. После этого, в помещении на первом или втором этаже, он заполнил извещение о ДТП, при этом подписи за потерпевшую сторону и виновную сторону не выполнял, а направился к О.А.А., которая проверила извещение на правильность заполнения. После этого он передал ФИО3 №9 указанное извещение о ДТП от "."..г. с документами. Примерно через 10 минут, ФИО3 №9 вернул обратно извещение и документы, после чего он передал извещение уже с подписями за потерпевшую и виновную сторону делопроизводителю. Когда документы были готовы, он позвал ФИО3 №14, который ожидал на улице. Получал ли ФИО3 №14 денежные средства, он не знает. "."..г., он совместно с ФИО3 №14 по указанию ФИО3 №9, ездил в страховую компанию, офис которой расположен по адресу: <адрес> «В», где представители страховой компании проводили осмотр автомобиля ФИО3 №14 После этого, он вместе с ФИО3 №14 проехали в офис ООО «<...>», где последний должен был получить денежные средства, но вместе с тем он в офис не ходил. Позже он получил от ФИО3 №9 <...> за составление данного извещения о ДТП. (т. №..., л.д. 25-32, 39-43, 46-53, 56-60, 76-80, 133-141);

показаниями ФИО3 №1, в судебном следствии, согласно которым, она ранее ФИО1 не знала. В настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы, свои показания, данные в ходе предварительного следствия полностью поддерживает. В ходе следствия оглашены показания ФИО3 №1, данные в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой, согласно которым, примерно в первой декаде "."..г., в дневное время суток она с ФИО3 №2 приехала к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, где встретилась с ФИО3 №3 и бухгалтером ООО «<...>» Д.О.М. Далее ФИО3 №3 предложил ей зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, который будет оказывать услуги ООО «<...>» по проведению экспертизы, при этом от неё требовалось принять на работу эксперта-техника, кандидатура которого у него уже имелась, подписывать заключения эксперта, зарегистрировать кассовый аппарат, который передать в ООО «<...>» бухгалтеру Д.О.М. Далее Д.О.М. ей пояснила, что она должна будет несколько раз в неделю приезжать в бухгалтерию ООО «<...>» для того, чтобы подписывать договоры по оказанию услуг по проведению экспертизы, подписывать приходные кассовые ордеры, подтверждающие получение ИП ФИО3 №1 денежных средств за проведенные экспертизы, подписывать справку кассира по форме КМ-6 (в данной справке отражалась информация о сумме денег принятых в кассу ИП «ФИО3 №1» и в этой же справке указываются номера приходных ордеров по которым была принята данная сумма), подписывать акты выполненных работ. При этом Д.О.М. также сообщила, что за оказание данной услуги она будет получать <...> ежемесячно наличными деньгами, которые будет передавать она или ФИО3 №3 Поскольку она нуждалась в денежных средствах, она согласилась на данные условия работы. Также она поинтересовалась у ФИО3 №3 почему ООО «<...>» не возьмет в штат эксперта-техника, на что тот ответил, что тогда ООО «<...>» не будет иметь возможности взыскать расходы, связанные с проведением экспертизы. Таким образом, она понимала, что чеки, подтверждающие оплату экспертизы ИП «ФИО3 №1», в последующем будут представлены в страховую компанию для взыскания расходов. В первый месяц работы она не знала стоимости экспертиз, так как кассовые чеки выбивала Д.О.М. или кто-то из бухгалтеров ООО «<...>». В последствии, подписывая кассовые документы, она увидела, что фигурируют суммы <...>. Позже, когда она стала выбивать чеки, Д.О.М. или кто-то из сотрудников ООО «<...>» ей пояснил, что <...> составляет стоимость экспертизы по утере товарной стоимости, а <...> - стоимость экспертизы по оценке стоимости восстановительного ремонта автомобиля. В последующем данные суммы были неизменны как для ООО «<...>», так и для ООО «<...>». После данного разговора "."..г. в ИФНС <адрес> она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Затем ею был приобретен кассовый аппарат «Меркурий 115К», и она открыла расчетный счет в ОАО «Сбербанк» №..., при этом была подключена услуга банк-клиент. После этого она зарегистрировала кассовый аппарат в МИФНС №... и передала его Д.О.М., а также сообщила ей реквизиты вышеуказанного расчетного счета ИП ФИО3 №1, на который, как пояснила Д.О.М., будут перечисляться денежные средства для оплаты налогов и страховых взносов. При этом Д.О.М. сообщила, что всю бухгалтерию будет вести она и она же будет говорить сумму, которую необходимо заплатить для оплаты налогов и страховых отчислений. В настоящее время не помнит, передавала ли она Д.О.М. флэш-карту с доступом к услуге банк-клиент к расчетному счету ИП ФИО3 №1, но после первой сдачи отчетности в "."..г. всю бухгалтерию она стала вести сама, то есть сама рассчитывала суммы налогов и страховых отчислений, сверяла данные суммы с расчетами Д.О.М., а потом с расчетного счета ИП ФИО3 №1 перечисляла денежные средства для оплаты налогов и страховых отчислений. Денежные средства в размере <...>, которые ей передавали Д.О.М. или ФИО3 №3, она получала в основном в офисе ООО «<...>» ежемесячно в третьей декаде каждого месяца. Позже, после увольнения Д.О.М., денежные средства в размере <...> она стала получать в офисе ООО «<...>» от Б.Е.В., а также иногда от Ж.Е.А., но только по распоряжению Б.Е.В. Вести бухгалтерию она решила сама, так как ей было некомфортно осознавать, что получала указанные <...> фактически ничего не делая. После регистрации ИП ФИО3 №1 Д.О.М. дала ей на подпись документы, согласно которым в ИП ФИО3 №1 были приняты на должность эксперта-техника К.Н.О. и М.А.В. Данные документы она подписала и отдала Д.О.М., но потом она их вернула в 2016 году, так как увольнялась. Заработная плата К.Н.О. первоначально составляла <...>, а М.А.В. <...>, которая им изначально выплачивалась из кассы ИП ФИО3 №1, но фактически они получали её из кассы ООО «<...>». В дальнейшем, примерно в конце "."..г., заработная плата им стала поступать на карты в ПАО «Промсвязьбанк». Какова была их не официальная заработная плата, ей неизвестно. Позже по указанию Д.О.М., а потом по указанию Б.Е.В. она увеличивала заработную плату К.Н.О. Примерно "."..г. был выбит первый чек ИП ФИО3 №1, подтверждающий оплату со стороны ООО «<...>» за проведенную экспертизу. Фактически никакие деньги в кассу ИП ФИО3 №1 или ей не передавались, выбиванием кассовых чеков непосредственно занимались бухгалтеры ООО «<...>». При ней кассовые чеки никто не выбивал, так как, когда она приходила расписываться в подготовленных вышеуказанных документах, данные кассовые чеки уже были подготовлены. Примерно в сентябре-октябре 2015 года ФИО3 №2 ей сообщил, что учредителями ООО «<...>», которых она на тот момент не знала и о которых ей ФИО3 №2 не говорил, планируют открыть организацию, аналогичную ООО «<...>», в <адрес>, и кандидатура ФИО3 №2 рассматривается на должность директора. Потом она совместно с ФИО3 №2 нашли подходящее помещение, расположенное по адресу: <адрес>. Примерно в "."..г. было зарегистрировано ООО «<...>», директором которого был назначен ФИО3 №2 Кто являлся учредителем ООО «<...>» ей неизвестно, но позже она узнала, что фактически данной организацией управляют З.А.В. и Ш.Е.А., так как периодически ФИО3 №2 разговаривал с ними по телефону. С Ш.Е.А. она разговаривала только один раз в октябре-"."..г. в офисе по <адрес>, где Ш.Е.А., увидев её в бухгалтерии спросил кем она является, на что Д.О.М. сказала Ш.Е.А., что она является индивидуальным предпринимателем, который оказывает услуги по экспертизе. После регистрации ООО «<...>» ФИО3 №2 принял на работу в ООО «<...>» на должность бухгалтера П.Е.А., с которой она в последующем сверяла бухгалтерию, касающуюся отношений между ИП ФИО3 №1 и ООО «<...>»; также она помогала ей осваивать программу 1С бухгалтерия. Все сведения бухгалтерии хранились на сервере, в который она входила вводя пароль и логин. Логин и пароль ей дала Д.О.М., когда она только начинала работать с ООО «<...>». Когда она решила самостоятельно вести бухгалтерию, она поменяла пароль, и Д.О.М. более не имела доступа к бухгалтерии ИП ФИО3 №1 После этого ФИО3 №2 стал искать эксперта-техника, который будет оказывать услуги по проведению экспертизы для ООО «<...>». Затем она разместила вакансию эксперта-техника в сети интернет, на которую откликнулся К.В.А.. Первоначально в планы ФИО3 №2 не входило то, что ИП ФИО3 №1 будет оказывать услуги по проведению экспертизы для ООО «<...>». Примерно в первой декаде "."..г. ФИО3 №2 попросил её, как индивидуального предпринимателя, временно оказывать услуги ООО «<...>» по проведению экспертизы, на что она согласилась. Далее она рассмотрела кандидатуру К.В.А., и с ним по телефону было проведено собеседование, при этом условия работы с К.В.А. обсуждал ФИО3 №2 Официальная заработная плата перечислялась К.В.А. в размере <...>, неофициальная часть заработной платы перечислялась ему на его личную карту. По условиям организации работы договорились, что в ИП ФИО3 №1 будет принят ещё один сотрудник на должность делопроизводителя, который будет фотографировать поврежденные автомобили и сшивать экспертные заключения, при этом в данных экспертных заключениях расписывалась она от имени К.В.А. с его письменного согласия. Далее в ИП ФИО3 №1 была принята на должность делопроизводителя Р.Е.А., которая в последующем производила фотосъёмку поврежденных автомобилей, а затем выгружала фотографии в облачный сервис, а К.В.А. производил необходимые расчеты (экспресс расчет) и подготавливал экспертные заключения. Порядок работы был следующий. После того как с клиентом, желающим заключить договор уступки права требования страхового возмещения с ООО «<...>», заключался указанный договор, между ООО «<...>» и ИП ФИО3 №1 также заключался договор на оказание услуг по проведению экспертизы, и К.В.А. по сети «вайбер» сообщалось, что необходимо подготовить экспертное заключение, которое он в последующем выгружал в облачный сервис на хранение, откуда Р.Е.А. их распечатывала, после чего сшивала, а затем она подписывала и удостоверяла печатью. Также Р.Е.А. имела возможность поставить подпись на заключение эксперта, используя клише, которое хранилось в её тумбочке по <адрес>. Она договоры цессии не читала, она знала, что они имеются и хранятся у делопроизводителей Г.З. или Ч.Т.П. договорам, заключенным между ИП ФИО3 №1 и ООО «<...>» на оказание услуг по проведению экспертизы работа была следующей. К.Н.О. ей звонила и сообщала, что необходимо приехать в офис ООО «<...>», где подписать изготовленные экспертные заключения, подписать договоры на проведение экспертизы, выставить счета на оплату. После этого она приезжала в офис ООО «<...>», где уже были приготовлены заключения экспертов и договоры на проведение экспертизы, которые она подписывала и делала по ним бухгалтерские документы. Кто конкретно подготавливал для неё документы, не знает. Также Д.О.М., либо К.Н.О. по её поручению, сообщали ей на какую сумму необходимо выставить счета для оплаты по безналичному расчету, а на остальную сумму соответственно выбивались кассовые чеки. С "."..г. все оплаты по договорам экспертизы с ООО «<...>» стали осуществляться безналичным путем, до этого момента расчеты осуществлялись как наличным путем, так и безналичным. В конце "."..г. она решила закрыть расчетный счет ИП «ФИО3 №1» в ОАО «Сбербанк» №..., так как не не устраивала их работа, после чего она открыла расчетный счет в ОАО «Промсвязьбанк» №.... Также в "."..г. ФИО3 №2 стал искать предпринимателя, который будет оказывать юридические услуги ООО «<...>», но не мог найти, после чего он предложил своей матери Е.Н.Н. зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, при этом ФИО3 №2 предварительно с ней договорился, что всей бухгалтерией будет заниматься он. Е.Н.Н. на предложение ФИО3 №2 ответила согласием, после чего Е.Н.Н. зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Затем для ИП Е.Н.Н. был открыт расчетный счет в ОАО «Промсвязьбанк» 40№..., приобретен кассовый аппарат «Меркурий 115к», который находился у неё. Заключением договора на аренду помещения занималась она. Документы на прием юристов в ИП Е.Н.Н. оформляла она. Первоначально была принята один юрист Ч.А.В., а потом с "."..г. К.О.С. Самим подбором сотрудников занимался ФИО3 №2 Заработная плата юристов составляла <...>, которая первоначально выдавалась наличными, а с "."..г. заработная плата им стала перечисляться на банковские карты ОАО «Промсвязьбанк». Расчетным счетом ИП Е.Н.Н. полностью управляла она. Денежные средства, поступавшие на расчетный счет ИП Е.Н.Н., она переводила на банковские карты, оформленные на Е.Н.Н. и открытые в ПАО «Промсвязьбанк», которые находились у неё, после чего деньги ею снимались и передавались ФИО3 №2 Примерно с декабря 2015 года на расчетный счет ИП ФИО3 №1 и ИП Е.Н.Н. стали поступать денежные средства за проведенные экспертизы и оказанные юридические услуги. При этом ФИО3 №3 или ФИО3 №2 пояснил, что остаток денежных средств, которые будут переводится по заключенным договорам на проведение экспертизы и по оказаниям юридических услуг, после оплаты налогов, заработной платы, страховых отчислений, оплаты аренды, обслуживания кассы, других расходов связанных с деятельностью ИП, а также после взимания банком комиссии, необходимо снять и передать в бухгалтерию ООО «<...>» и ООО «<...>». В основном с "."..г. по "."..г. расчеты продолжали производится с помощью кассового аппарата. Как она поняла, переход на безналичный расчет был связан с тем, что учредители ООО «<...>» и ООО «<...>» таким образом хотели вывести денежные средства с ООО «<...>» и ООО «<...>», после чего использовать данные денежные средства в обороте указанных организаций. Денежные средства, которые оставались на расчетном счете ИП ФИО3 №1 от перечисления ООО «<...>» и ООО «<...>», она переводила на свои личные банковские карты ПАО «Промсвязьбанк» и «Банк Р. С.», а иногда снимала с расчетного счета ИП ФИО3 №1 по чековой книжке. После этого денежные средства, полученные от ООО «<...>», она передавала ФИО3 №2, а полученные от ООО «<...>» она передавала бухгалтеру ООО «<...>» Д.О.М., либо ФИО3 №3, а с марта 2016 года Б.Е.В. По указанной схеме она работала до ноября 2016 года. Сколько денежных средств ею было передано в ООО «<...>» и в ООО «<...>», не знает. При этом в конце каждого месяца с Д.О.М., а после неё с Б.Е.В. она проводила сверку по всем расчетам с ООО «<...>». Аналогичную сверку она проводила с П.Е.А. по всем расчетам, связанным с ООО «<...>». В декабре 2015 года ей стали поступать на расчетный счет платежи от ООО «<...>» с другими реквизитами. Примерно в это же время я узнала, что офис ООО «<...>» стал находится по адресу: <адрес>. Примерно во второй половине февраля 2016 года, подписывая договоры, заключаемые между ИП ФИО3 №1 и ООО «<...>», она увидела, что заместителем директора ООО «<...>» указан Г.Е.А., который с "."..г. стал занимать должность директора ООО «<...>». Примерно в конце июня 2016 года она приехала в ООО «<...>» по <адрес>. В это время Г.Е.А. встретил её в коридоре и сообщил, что ей необходимо открыть, как индивидуальному предпринимателю, расчетный счет в ПАО «Сбербанк», чтобы иметь возможность выводить денежные средства с расчетного счета без комиссии, на что она поинтересовалась, каким образом возможно избежать комиссии. Г.Е.А. ответил, что данный вариант сейчас продумывается «начальством», при этом фамилии не называл, только сказал, что «Алексей В. этот вопрос как раз сейчас решает и никакой комиссии не будет». Также Г.Е.А. ей сообщил, что с начальством ПАО «Сбербанка» согласовывается индивидуальный тарифный план без взимания комиссии за перечисление денежных средств, и до согласования данного тарифа следует переводить денежные средства, указывая основание платежа «материальная помощь». Как она полагает, З.А.В. хотел таким образом избежать дополнительных расходов в размере 1% от суммы перевода, взимаемого банком за перечисление денег с расчетного счета индивидуального предпринимателя на счет физического лица. После данного разговора, примерно в "."..г. она открыла второй расчетный счет ИП ФИО3 №1 в ПАО Сбербанк» 40№.... Примерно в июне "."..г. от ООО «<...>» ей стали поступать перечисления на расчетный счет ПАО Сбербанк» №.... Аналогичным образом был открыт расчетный счет ИП Е.Н.Н. 40№.... После первого перечисления денег она перевела их на свою банковскую карту в ПАО «Сбербанк» с указанием основания платежа «материальная помощь», но деньги были зачислены только на следующий день. Ей необходимо было снять больше <...>, однако в сутки она могла снять по карте не более <...>, в связи с чем не смогла снять всю сумму и привезла в бухгалтерию ООО «<...>» Б.Е.В. только <...>, после чего Б.Е.В. об этом сообщила Г.Е.А. Далее Г.Е.А. передал ей трубку, сказав, что сейчас будет разговаривать со З.А.В. Далее З.А.В. в резкой форме высказал ей претензию по поводу того, что она не выполнила инструкцию данную ей Г.Е.А., а именно перечислила деньги на банковскую карту, а не на счет, который она так и не открыла. З.А.В. сказал, что не нужно проявлять инициативу, а нужно делать так, как сказали. Далее З.А.В. сказал, что ей необходимо открыть в ПАО «Сбербанк» банковский счет физического лица и переводить деньги на него, затем звонить в банк и заказывать к выдаче наличные деньги, после чего приезжать с паспортом и снимать сразу всю сумму, и тогда никаких лимитов не будет. На вопрос З.А.В. об указании при перечислении денег основанием платежа «материальная помощь», З.А.В. пояснил, что его знакомый делает так в течение нескольких лет и никогда никаких проблем не возникало. Далее З.А.В. сказал, чтобы она узнала фамилию закрепленного за ней менеджера ПАО «Сбербанк», добавив, что этот менеджер будет в курсе, все платежи с основанием «материальная помощь» будут проходить без задержек. После этого, вопреки указаниям З.А.В., она не стала открывать банковский счет на своё имя, а продолжала переводить деньги, поступавшие от ООО «<...>» на свою банковскую карту ПАО Сбербанк, снимать наличные денежные средства и передавать их бухгалтеру ООО «<...>» Б.Е.В., а также несколько раз она передавала денежные средства Г.Е.А. При этом один раз она передавала Г.Е.А. денежные средства, в какой сумме не помнит, вероятно в сумме <...> возле кафе «Бульвар кафе», где он находился совместно с Ш.Е.А. и З.А.В. Лично Ш.Е.А. и З.А.В. она неоднократно видела в офисе ООО «<...>». Примерно в "."..г. ФИО3 №2 обсуждал с бухгалтером П.Е.А. возможность оформления её сестры О.А.А. в качестве индивидуального предпринимателя, который будет оказывать услуги по проведению экспертизы ООО «<...>», после чего ФИО3 №2 сказал ей, чтобы она помогла О.А.А. подготовить и сдать документы для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. После этого О.А.А. приехала из <адрес> в <адрес>, после чего О.А.А. была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. После регистрации ИП О.А.А. был открыт расчетный счет в ПАО «Промсвязьбанк», а также приобретен кассовый аппарат «Элвес-МК». После этого К.В.А. был уволен из ИП ФИО3 №1 и принят на работу в ИП О.А.А. на должность эксперта-техника, после чего услуги ООО «<...>» в <адрес> и в <адрес> стала оказывать ИП О.А.А. Всю бухгалтерию ИП О.А.А. вела она, при этом за то, что она вела бухгалтерию О.А.А., она получала <...>, из которых <...> передавала О.А.А., либо перечисляла на её банковскую карту. О.А.А. периодически приезжала в <адрес> и подписывала договоры, экспертные заключения, бухгалтерские документы. Все условия работы с О.А.А. обсуждали ФИО3 №2 и П.Е.А., знала ли О.А.А., для чего необходима её регистрация в качестве индивидуального предпринимателя ей неизвестно. В июле 2016 года расчетный счет ИП О.А.А. был заблокирован налоговой службой, так как не была сдана отчетность. После этого ИП ФИО3 №1 снова стала работать с ООО «<...>». (т.№..., л.д.142-150, 151-153, 154-173);

показаниями ФИО3 №7, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном следствии с согласия сторон, согласно которым, примерно в "."..г. ФИО3 №2 сообщил ему, что собирается открывать филиал в <адрес>, после чего в кафе в <адрес> он и ФИО3 №2 встретились с инвесторами Ш.Е.А. и З.А.В. ФИО3 №2 представил его как кандидата в руководители астраханского филиала. После данной встречи ФИО3 №2 сообщил ему, что он будет директором ООО «<...>» в <адрес> и его заработная плата будет составлять <...>. "."..г. он был назначен заместителем директора ООО «<...>». ФИО3 №2 ему пояснил, что если компания выйдет на выкуп 100 страховых случаев в месяц, то он будет получать ежемесячно <...>. В филиале ПАО «Промсвязьбанк» ФИО3 №2 был открыт счет на пользование которым у него была доверенность. В ООО «<...>» на должность кассира была принята ФИО3 №5, на должность юриста ФИО3 №4, делопроизводителя Г.А.С. Изначально ФИО3 №2 говорил, что компания ООО «<...>» помогает гражданам взыскивать ущерб по страховым случаям возникшим в результате дорожно-транспортных происшествий (далее по тексту ДТП), так как страховые компании занижают суммы страховых выплат гражданам. При открытии офиса как он уже пояснял он сам подыскивал персонал, размещал объявления в сети Интернет о наборе сотрудников. ФИО3 №2 обещал, что пришлёт уже опытного делопроизводителя из <адрес> в качестве куратора, а также на второй месяц работы он подыщет опытного юриста. С юристом в компанию собеседование проводила ФИО3 №1, позже ему стало известно, что юрист была трудоустроена в ИП Е.Н.Н., фактически юрист ФИО3 №4 выполняла его указания, Е.Н.Н. никакого участия в деятельности компании ООО «<...>» не принимала. Из Волжского приезжало два аварийных комиссара, которые учили аварийных комиссаров правильно заполнять извещения о ДТП, о каких-либо схемах оформления фиктивных ДТП ему ничего не рассказывали. Первые примерно 8 дней у них не было клиентов и они не могли начать работать, затем первого клиента в компанию пригласил ФИО3 №8, который в пробке увидел ДТП, остановился и предложил участникам ДТП оформить извещение. В конце "."..г. к нему обратился ФИО3 №9, который сказал, что за вознаграждение может предоставить базу ГИБДД с указанием ДТП, которые ранее уже происходили, для того чтобы они могли прозвонить участников ДТП и предложить им выкупить страховые случаи, на что он отказал, но пояснил, что ФИО3 №9 может работать самостоятельно аварийным комиссаром в ООО «<...>». Через несколько дней посредством приложения в мобильном телефоне «Вайбер» ФИО3 №9 скинул ему либо О.А.А. фотографии автомобилей с повреждениями и попросил рассчитать сумму восстановительного ремонта и сумму за которую можно выкупить данные страховые случаи. Затем данные фотографии в удалённое хранилище «Облако» О.А.А. направила для эксперта ФИО4, который произвёл расчёт ущерба. Они назвали сумму ФИО3 №9 за которую могут выкупить страховой случай, на тот период времени маржа была 80% (процент от суммы восстановительного ремонта который платили клиенту), данная сумма устроила ФИО3 №9, при этом он пояснил, что данный страховой случай уже выкупила другая компания с аналогичной деятельностью, но сумма была ниже. Далее от ФИО3 №9 ему поступило предложение о том, что он может привлечь большое количество клиентов, так как у него есть сеть службы такси, которая будет ему сообщать о ДТП и направлять клиентов в офис. При этом он пояснил, что в его офисе будут работать его люди несколько молодых парней, которые будут встречать клиентов, помогать составлять извещение о ДТП и ездить вместе с клиентами собирать и заверять у нотариуса необходимые документы для составления договора уступки права требования. Также ФИО3 №9 пояснил, что если его клиенты будут заключать договоры уступки права требования, то он должен выплачивать ему вознаграждение как аварийному комиссару в размере <...> за каждый факт, при этом он сказал, что со своими людьми расплачиваться он будет самостоятельно, он в свою очередь будет отдавать ему деньги один или два раза в неделю. Также ФИО3 №9 попросил его помочь разъяснить его людям правила заполнения извещений о ДТП, и какой необходим набор документов для заключения договоров цессии, после чего в офисе появились Н. И., С.К.К., Т.Н.В. свою очередь Г.А.С. и О.А.А. он просил контролировать правильность заполнения извещений о ДТП аварийными комиссарами, так как некоторые графы иногда ими не заполнялись или были орфографические ошибки. С приходом ФИО3 №9 деятельность ООО «<...>» в <адрес> стала улучшаться, они стали выкупать страховые случаи в значительно большем объёме, он не проверял выкупленные страховые случаи от ФИО3 №9 на предмет фиктивности, но контингент с которым работал данный человек ему не нравился. Первые месяцы работы он боялся подвести ФИО3 №2, так как тот за него поручился перед инвесторами Щуром и ФИО5 и предоставил ему как на тот момент казалось перспективное место работы, поэтому он хотел тоже себя проявить и выполнить план поставленный ФИО3 №2 в 100 выкупленных страховых случаев за месяц. В основном весь поток клиентов приходился на вечер и в офисе скапливалось большое количество людей, которые постоянно отвлекали делопроизводителя. После подписания договора уступки права требования Анисия в «Вайбере» писала ему, что договор заключен, и он уже распоряжался кассиру ФИО3 №5 выдать человеку денежные средства по заключенному договору уступки права требования. На каждого «аварийного комиссара» у него были записи в блокноте, который он вёл для своего личного учёта, в котором указывал выкупленный страховой случай по клиенту которого тот пригласил, чтобы потом по данным записям выдавать вознаграждение в <...>. Деньги для этих целей ему пересылал ФИО3 №2, который говорил, что эти денежные средства приходовать через кассу не надо. Примерно в "."..г. он стал подозревать, что увеличивая объёмы выкупа страховых случаев он, тем самым, выкупает большое количество фиктивных ДТП, так как сам он на фиктивность выкупленные страховые случаи не проверял, но стал осознавать, что оформить фиктивное ДТП не составляет труда, если договорятся обе стороны участников ДТП, при этом он стал сопоставлять факты о том, что ребята которые ездят непосредственно по дорогам и ищут реальные ДТП не привозят клиентов ежедневно, так как не имеется такого количества ДТП, а ФИО3 №9 приводил в день по два-три клиента. При этом тот сам пояснил, что очень занятой человек. Изначально не осознавая, что скорее всего они занимаются и выкупом фиктивных страховых случаев он продолжал выкупать все страховые случаи без разбирательств, и направлял по данным фактам документы в страховые компании, также направлял досудебные претензии, так как не хотел подвести ФИО3 №2, который за него поручился, он хотел показать, что сможет оправдать его надежды и выполнить план. Показатели работы его офиса в июле упали практически вдвое относительно показателей июня. От аварийных комиссаров которые работали с ФИО3 №9 он узнал, что он им говорит, что за каждое фиктивное ДТП он платит ему около <...>, из той суммы которую должен был получить клиент по договору цессии. В конце августа он узнал, что кассир ФИО3 №5 иногда давал подписывать документы за собственника автомобиля их родственникам не сверяя личность гражданина. по ДТП от "."..г., призошедшего возле <адрес> между а/м «<...>», находящимся в собственности и под управлением ФИО3 №10, и а/м «<...>, под управлением А.М.С. показал, что скорее всего данное ДТП принёс в офис ООО «<...>» ФИО3 №9, и допускает, что оно фиктивное. От «аварийных комиссаров» которые работали с ФИО3 №9 он узнал, что он им говорит, что за каждое фиктивное ДТП он платит ему около <...>, из той суммы которую должен был получить клиент по договору цессии. В конце августа он узнал, что кассир ФИО3 №5 иногда даёт подписывать документы за собственника автомобиля их родственникам не сверяя личность гражданина. (т.№..., л.д.22-29);

показаниями свидетеля С.К.К., данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном следствии с согласия сторон, согласно которым, в 2016 году Т.Н.А. сообщил ему, что последний устроился в ООО «<...>» для работы в качестве «аварийного комиссара» куда его трудоустроил ФИО3 №9 Затем, в ходе общения с ФИО3 №9, последний предложил ему быть его помощником, при этом от него будет требоваться заполнение извещений о ДТП по данным которые будут предоставлены. Через несколько дней он проследовал в офис ООО «<...>» по <адрес> В <адрес>, где его встретил ФИО3 №9 и провел его к ФИО3 №7, который рассказал ему о том, как заполняется извещение о ДТП, какие графы заполняются и что в них нужно отражать. Также ФИО3 №7 показал ему как рисуется схема в извещении о ДТП. По указанию ФИО3 №7 он должен составлять извещения о ДТП по документам, которые предоставит ему ФИО3 №9 Он должен был заполнять все графы в извещении о ДТП, кроме тех, где участники ДТП ставят свои подписи, после чего все документы передавать ФИО3 №7 С начала июня 2016 года он стал работать в ООО «<...>». Во время деятельности в ООО «<...>» ФИО3 №9 приносил ему нотариально заверенные документы на потерпевшего в ДТП и виновника, а также ФИО3 №9 рисовал ему на листе А4 схему ДТП, которую необходимо отразить в извещении о ДТП, а также писал на данном листке повреждения, которые необходимо также отразить в извещении о ДТП. После этого он заполнял извещение о ДТП, которое в последующем передавал ФИО3 №7 За время работы в офисе ООО «<...>» он познакомился с другими сотрудниками О.А.А., ФИО3 №8, ФИО3 №4, ФИО1, Ш.А.В. О.А.А. являлась оценщиком ООО «<...>» и фотографировала автомобили пострадавших в ДТП, после чего указанные фотографии пересылала по средствам сети интернет эксперту, который оценивал ущерб. ФИО3 №8, Ш.А.В. и Н. И.В. являлись «аварийными комиссарами», ФИО3 №4 являлась юристом, Т.Н.А. работал на тех же условиях, что и он. Несколько раз он видел как ФИО3 №9 подписывал извещения за участников ДТП. Он видел как ФИО3 №9 получал от ФИО3 №7 денежные средства, предназначенные для собственника пострадавшего транспортного средства. Он понимал, что ФИО3 №9 приносил фиктивные ДТП, так как тот часто разговаривал по телефону и в ходе телефонного разговора говорил о том, что кто-то нашел знакомого для указания в ДТП в части виновника. ФИО3 №9 и ФИО3 №7 очень тесно общались. Полагает, что ФИО3 №8 также занимался предоставлением в ООО «<...>» фиктивных извещений о ДТП, так как тот иногда ему подсказывал как лучше нарисовать схему, которая будет более реальная. ФИО3 №7, ФИО3 №9 и ФИО3 №8 часто общались и обсуждали более правдивые схему ДТП. Также ему известно, что ФИО3 №8 по указанию ФИО3 №9 часто сопровождал клиентов к нотариусу для заверения копий документов. (т.№..., л.д.250-254);

показаниями свидетеля ФИО3 №5, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном следствии с согласия сторон, согласно которым "."..г. в поисках работы она приехала по адресу: <адрес>В, где встретилась в офисе с П.Е.А. в присутствии Г.А.С., которая работала делопроизводителем. В ходе разговора П.Е.А. пояснила, что она должна заниматься ведением кассы дополнительного офиса ООО «<...>» в <адрес>, выдачей денежных средств, в том числе заработной платы, а также выдачей денежных средств по договорам цессии, то есть делопроизводитель ФИО6, полностью вела дело оборот в сфере оформления документов по переуступки прав требования от граждан, попавших в дорожно-транспортное происшествие, в последующем должна была передавать ФИО6 данные, а она выдавать по данной информации денежные средства указанным гражданам. Также П.Е.А. пояснила, что руководителем дополнительного офиса ООО «<...>» в <адрес> является ФИО3 №7, в организации имеется эксперт О.А.А., которая занимается проведением экспертиз по повреждениям, полученным автомобилем в результате дорожно-транспортного происшествия. "."..г. она трудоустроилась в дополнительный офис ООО «<...>». Г.А.С. принимала граждан, которых приводили «аварийные комиссары», работавшие в ООО «<...>», попавшие в дорожно-транспортные происшествия, после чего оформляла договор уступки права требования, а затем передавала ей по мобильной связи сведения о лице и сумму денежных средств, которую она должна выплатить. Сумма денежных средств всегда была различная. На основании данной информации, она выдавала лицу, который предоставлял соответствующий документ удостоверяющий его личность, денежные средства в указанной сумме. Данный гражданин расписывался в расходном кассовом ордере, а также писал сумму полученных денежных средств, данный расходный кассовый ордер она подшивала в кассовую книгу. Руководителю ФИО3 №7 она могла выдавать денежные средства из кассы организации по его устному указанию. То есть, ФИО3 №7 приходил с документом, удостоверяющим личность или с его копией, по которому были оформлены документы делопроизводителем на выдачу денежных средств из кассы по договору цессии, после чего она выдавала ему указанную сумму денежных средств, при этом ФИО3 №7 передавал ей заполненный расходный кассовый ордер с указанием суммы денежных средств и с подписью лица, который по договору цессии должен был получить деньги, при этом кто писал сумму или расписывался в ордере ей неизвестно, так как подпись визуально была похожа на подпись в документе или копии документа. Денежные средства, поступившие на расчетный счет дополнительного офиса, получал в банке только ФИО3 №7 В дополнительном офисе ООО «<...>», также работали «аварийные комиссары» (официально из них никто не был трудоустроен в организации), которые занимались поискам владельцев автомобилей с механическими повреждениями транспортных средств, для оформления извещений о дорожно-транспортных происшествий, которые на самом деле не происходили. Данным гражданам вышеуказанные лица предлагали оформить подобное фиктивное дорожно-транспортное происшествие, с целью последующей его переуступки и получения со страховой компании денежных средств. Если владельцы автомобилей соглашались на данные предложения, то составлялось извещение о дорожно-транспортном происшествии, возможно как-то по-иному данный протокол называется, не могу сказать, аварийными комиссарами или с их участием, после чего передавались документы делопроизводителю, который оформлял договор цессии и иные документы, а после этого данные граждане получали у неё денежные средства в сумме, указанной в договоре. О данных обстоятельствах ей стало известно в дальнейшем в ходе трудовой деятельности и стало одним из оснований для увольнения. Среди «аварийных комиссаров», которые неофициально работали в дополнительном офисе ООО «<...>», ей известны ФИО3 №9, Н. И., Т.Н.А. Кроме этого, ей известен ФИО3 №8, супруг О.А.А., который также занимался работой аварийного комиссара и тот оформлял не один случай дорожно-транспортного происшествия. Помимо этого, ФИО3 №8 мог заниматься и другой деятельностью, в том числе ремонтов орг. техники. Она неоднократно видела, как аварийные комиссары, в том числе ФИО3 №9, ФИО1, Т.Н.А. и ФИО3 №8, заполняли в помещении офиса извещения о дорожно-транспортном происшествии, а в последующем, когда ей стало известно о незаконной деятельности организации, то тогда она поняла, как происходило оформление документов по фиктивным дорожно-транспортным происшествиям. По устному указанию ФИО3 №7 ею передавались последнему из кассы дополнительного офиса денежные средства в различном размере, для выдачи сотрудникам ООО «<...>», в том числе неофициальным. То есть ФИО3 №7 выдавал денежные средства «аварийным комиссарам» в размере <...>, которые официально и неофициально работали в данной организации. Периодичность передаваемых денежных средств, зависела от количества оформленных договоров цессии, поэтому могло быть, что по указанию ФИО3 №7 она могла передавать ему через день денежные средства или через два дня. Учет данных денежных средств вел сам П. О.А.А. А., которая выполняла отведенные ей функции по оценки ущерба транспортных средств, являлась индивидуальным предпринимателем, которая предоставляла услуги ООО «<...>» по оценки повреждений транспортных средств, при этом взаиморасчеты проводились головным офисом ООО «<...>» в <адрес>. Она неоднократно видела, что во дворе офиса проводилась фотосьемка автомобилей О.А.А., с участием кого-либо из аварийных комиссаров, а также ФИО3 №7 Примерно в "."..г. на работу в дополнительный офис ООО «<...>» была принята на должность юриста ФИО3 №4, которая занималась юридическими вопросами, связанными с деятельностью организации. Примерно с июля 2016 года делопроизводителем стал Ш.А.В., заменив Г.А.С. на данном месте. ФИО3 №7 являлся руководителем дополнительного офиса, он давал указания всем сотрудникам организации, в том числе кто работал неофициально, то есть аварийные комиссары, все вопросы связанные с деятельностью дополнительного офиса решались только с его участием, без его ведома каких-либо документов по дорожно-транспортному происшествию, то есть оформления извещения о дорожно-транспортном происшествии, договора цессии и иных документов, связанных с дорожно-транспортным происшествием, в том числе фиктивных, не оформлялось. Примерно "."..г. она уволилась и что происходило в дополнительном офисе далее ей неизвестно. (т.№..., л.д.247-250);

показаниями свидетеля ФИО3 №4, на предварительном следствии, оглашенными в судебном следствии с согласия сторон, из которых следует, что "."..г. ФИО3 №7 в офисе, расположенном по адресу: <адрес>В, с нею проводил собеседование по вопросу трудоустройства на должность юриста к ИП Е.Н.Н. В ходе собеседования ФИО3 №7 пояснил, что ООО «<...>» занимается заключением договоров цессии с владельцами транспортных средств, которые являлись участниками ДТП в качестве потерпевшего. Согласно договора цессии ООО «<...>» получало право требования со страховой компании страхового возмещения. Также ФИО3 №7 сообщил, что в её обязанности будет входить составление претензии к страховой компании, которая не выполнила обязательства по погашению ущерба по страховому случаю, направление искового заявления в арбитражный суд, в случае несоблюдения страховой компанией досудебного порядка возмещения ущерба по страховому случаю, а также представление интересов ООО «<...>» в Арбитражном суде, а также, что её заработная плата будет составлять <...> за 1 месяц. После этого она была принята на должность юриста ИП «Е.Н.Н.» примерно "."..г.. На протяжении рабочего дня она находилась в офисе ООО «<...>», расположенном по адресу: <адрес> «В». В это время к ней приходила делопроизводитель Г.А.С., которая приносила договор об уступке права требования, уведомление в страховую компанию об уступке права требования, приложение к договору уступки права требования о передаче пакета документов, опись отправляемых документов, квитанцию об уплате почтовых расходов, заявление о страховой выплате, извещение о ДТП или справку о ДТП, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации транспортного средства пострадавшего в ДТП автомобиля и заверенную копию водительского удостоверения водителя пострадавшего транспортного средства, светокопию страхового полиса пострадавшего в ДТП транспортного средства и паспорта собственника транспортного средства, уведомление в страховую компанию о дне осмотра транспортного средства, договор на оказание услуг по проведению экспертизы, документ об оплате услуг по проведению экспертизы и экспертное заключение. Далее ею составлялась претензия в страховую компанию с требованием выплаты денежных средств. В данное требование входила сумма ущерба, сумма оплаты оказания услуг по проведению экспертизы, а также сумма почтовых расходов. По составлению претензии она относила ее ФИО3 №7 на подпись. После того, как ФИО3 №7 подписывал претензию, она отправляла ее почтовой корреспонденцией. Данное отправление является платным, а именно в среднем каждое отправлении досудебной претензии в страховую компанию составляло <...>. После того, как адресат получал досудебную прению, адресат должен был оплатить требования в претензии в течении 14 календарных дней. В случае, когда страховая компания не оплачивала сумму по требованию, ею готовилось исковое заявление в Арбитражный суд <адрес>. В данное исковое заявление были включены те же требование, что и в досудебной претензии, а также почтовые расходы по направлению претензии и расходы на оказание юридических услуг. Поясню, в случае написания искового заявления, по каждому страховому случаю, ИП «Е.Н.Н.» заключала договор об оказании юридических услуг ООО «<...>» на сумму <...>. Данный договор подписывался Е.Н.Н. и ФИО3 №7 Ей данные договоры с подписями передавал либо сам ФИО3 №7, либо делопроизводитель Г.А.С. Насколько ей известно данные договоры транспортировались из <адрес> с подписью Е.Н.Н., а уже на территории <адрес> подписывались ФИО3 №7 Иногда ФИО3 №7 сам ездил в <адрес>, где заключал данные договоры с ИП «Е.Н.Н.». По составлению искового заявления она прилагала к нему копии тех же документов, что и к претензии, а также договор об оказании юридических услуг ИП «Е.Н.Н.», документ об оплате юридических услуг и квитанции об уплате почтовых расходов по направлению досудебной претензии. По готовности она лично относила данные документы в канцелярию Арбитражного суда <адрес>, где ей ставили отметку о принятии на копии искового заявления. В большинстве случаев, Арбитражные дела рассматривались в порядке упрощенного производства, то есть без участия сторон. Она какого-либо участия в большинстве судебных заседаниях не принимала. Она проработала в ИП «Е.Н.Н.», в качестве юриста при оказании юридической помощи ООО «<...>», в период времени с "."..г.. по "."..г.. т.№..., л.д.243-246);

показаниями свидетеля ФИО3 №9, в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном следствии, с согласия сторон, из которых следует, что примерно в третьей декаде "."..г. он искал себе работу. От своих знакомых он узнал, что можно работать в качестве «аварийного комиссара», помогая оформлять дорожно-транспортные происшествия участникам ДТП и данный вид деятельности его наиболее заинтересовал, поскольку можно было заработать приличные деньги, при этом работа не являлась сложной. Ему было известно, что на территории <адрес> имеются различные организации, занимающиеся выкупом страховых случаев, а также ему была знакома работа лиц, которые не официально назывались «аварийными комиссарами», то есть лица, которые помогали лицам пострадавшим в ДТП оформить извещение о ДТП и в последующем продать данный страховой случай в какую-либо организацию, занимающуюся выкупом страховых случаев, где потерпевший получал деньги за повреждения на своём автомобиле, а «аварийный комиссар» получал деньги от директора организации в размере от <...> рублей в качестве вознаграждения за предоставление клиента. Ему было известно, что, используя своих знакомых или какое-либо лицо, имеющее автомобиль, можно составить фиктивное извещение о ДТП, которое можно также предоставить в организацию, занимающуюся выкупом страховых случаев, после чего получить деньги, которые поделить с лицом, согласившимся составить фиктивное извещение о ДТП или предоставившего свои документы. Ему было понятно, что лицо, пострадавшее в ДТП согласится продать свой страховой случай в том случае, если последнему предложат приемлемую цену, однако, каждая организация, занимающаяся выкупом страховых случаев выплачивала разную сумму по договору уступки права требования. Соответственно он был заинтересован, чтобы работать именно с той организацией, занимающейся выкупом страховых случаев, которая сможет выплатить пострадавшему в ДТП наиболее высокую сумму. В третьей декаде апреля 2016 года по <адрес> он увидел вывеску с названием организации ООО «<...>», возле которой находились автомобили с повреждениями, которые фотографировала О.А.А. Он понял, что данная организация занимается выкупом страховых случаев. Далее он прошел в офис ООО «<...>», где уже находилась О.А.А. у которой поинтересовался работой, на что последняя ответила, что в организацию требуются «аварийные комиссары», после чего он оставил свой номер телефона О.А.А., поскольку, со слов О.А.А., директора не было на месте. Примерно через 3 часа ему позвонил ФИО3 №7, который пригласил его в офис ООО «<...>» на собеседование. В этот же день он приехал в офис ООО «<...>», где его встретил ФИО3 №7, который предложил ему работу в качестве «аварийного комиссара» ООО «<...>» с выплатой вознаграждения в размере <...> за каждого предоставленного клиента с которым в последующем будет заключен договор уступки права требования, на что он ответил, что подумает, и после чего им было оформлено одно реальное ДТП, по которому пострадавший в ДТП уступил свой страховой случай в одну из организаций, занимающихся выкупом страховых случаев. Потом он направил фотографии повреждений данного автомобиля передал в ООО «<...>», где сумму ущерба посчитали больше, чем в той организации, в которую был продан указанный страховой случай, после чего он решил, что ему выгоднее направлять клиентов в ООО «<...>». В последующем он сообщил ФИО3 №7, что будет работать неофициально в качестве «аварийного комиссара» ООО «<...>», после чего в течение одной недели он работал в ООО «<...>» и выявлял клиентов, однако он допускал много ошибок в извещениях о ДТП, в связи с чем ФИО3 №7 предложил ему привлечь кого-либо из числа знакомых в качестве «аварийных комиссаром» и его помощников, которые будут помогать составлять извещения о ДТП. Примерно в первой декаде мая 2016 года он предложил своим знакомым С.К.К. и Т.Н.А. работать в качестве «аварийных комиссаров», сообщив, что в обязанности последних будет входить нахождение в офисе ООО «<...>» и заполнять извещения о ДТП по документам, которые он будет тем передавать или присылать на телефон через программу «Viber» и за это, Т.Н.А. и С.К.К. будут получать <...>. На данное предложение Т.Н.А. и С.К.К. согласились, после чего последние стали находиться в офисе и составлять извещения о ДТП, получая от него <...>. Примерно через 1 неделю на этих же условиях им был привлечен к работе Н. И.В. После начала работы в офисе ООО «<...>», он также познакомился с ФИО3 №8, который также как и он работал в качестве «аварийного комиссара», но последний также помогал своей супруге О.А.А. фотографировать автомобили, а также консультировал его, ФИО1, Т.Н.А. и С.К.К. о том, как правильно отразить схему в извещениях о ДТП, либо сам рисовал схему в извещениях о ДТП или передал листок с нарисованной схемой ДТП, с которого Н. И.В., Т.Н.А. и С.К.К. перерисовывали схему в извещение о ДТП. В первой декаде мая 2016 года, он, Н. И.В., ФИО3 №8, Т.Н.А. и С.К.К. находились возле офиса ООО «<...>» и в ходе разговора Н. И. сообщил, что на каком-то из автомобилей послднего имеются повреждения, образованные в результате ДТП и данное ДТП никак не оформлялось. Далее ФИО3 №8 сказал ФИО1, что по данным повреждениям можно получить страховое возмещение, оформив фиктивное извещение о ДТП. В последующем с указанным автомобилем, было составлено ФИО3 №8 фиктивное извещение о ДТП, по которому Н. И. получил деньги, а он получил <...> в качестве комиссарского вознаграждения. После этого, он, Н. И.В., Т.Н.А. и С.К.К. стали составлять фиктивные извещения о ДТП и предоставлять их в ООО «<...>», при этом ФИО3 №7 было известно, что ООО «<...>» заключает договоры уступок права требования по фиктивным извещениям о ДТП, так как дополнительные повреждения на автомобили, которые якобы пострадали при ДТП, с целью увеличения суммы страхового возмещения, причинялись перед окнами ООО «<...>». ФИО3 №7 видел, как ФИО3 №8 причиняет данные дополнительные повреждения, чтобы они (повреждения) соответствовали какой-либо дорожной ситуации, которая в последующем будет отражена в схеме фиктивного извещения о ДТП. В последующем О.А.А., которая также видела, как причиняются ФИО3 №8 дополнительные повреждения по данным повреждениям проводила оценку стоимости восстановительного ремонта автомобиля. По представленным им фиктивным извещениям о ДТП, он получал ту сумму, о которой сам договаривался с лицом, согласившимся получать страховое возмещение по фиктивному извещению о ДТП. По фиктивным извещениям о ДТП, составленным Т.Н.А. и ФИО1 он получал только <...> от ФИО3 №7 в качестве вознаграждения, поскольку Т.Н.А. и ФИО1 в офис ООО «<...>» привел он. О том, что извещения о ДТП фиктивные ФИО3 №7 сообщал он, Н. И. или Т.Н.А. лично. "."..г. он познакомился с водителем такси, который представился именем Петр, которому сообщил, что он работает в качестве «аварийного комиссара» в организации, занимающейся выкупом страховых случаев. Данные водитель отвез его к офису ООО «<...>». Когда он вышел из офису ООО «<...>», он увидел, как Т.Н.А. и ФИО3 №8 о чем-то разговаривают с Петром, после чего он уехал по своим делам. На следующий день, примерно в 09 часов он и Н. И. приехали к офису ООО «<...>», где он увидел как Т.Н.А. и ФИО3 №8составляют извещение о ДТП по тем повреждениям, которые были на автомобиле Петра ранее. В ходе составления данного фиктивного извещения о ДТП Т.Н.А. сообщил Петру, что у него перед директором ФИО3 №7 имеется задолженность в размере <...>, после чего Петр сообщил ему, что у последего знакомого Н.Н.Н. имеется автомобиль «Хендай Соната» в котором не работает автоматическая коробка передач и сказал ему, что он может приобрести данный автомобиль для использования в составлении фиктивных извещений о ДТП. Далее он позвонил Н. и договорился с последним о встрече. Примерно "."..г., около 11 часов, он и Петр приехали к месту работы Н.Н.Н. по <адрес>, где он встретился с Н.Н.Н. Н.Н.Н. сообщил ему, что у последнего имеется автомобиль «Хендай Соната» с неисправной АКПП и на данный автомобиль наложен арест судебными приставами. Далее Н.Н.Н. предложил ему купить данный автомобиль за <...>, на что он ответил, что у него имеется <...> и данные деньги ему необходимы для ремонта автомобиля. Он предложил Н.Н.Н. передать ему автомобиль без денег, но деньги отдаст он позже по частям, на что Н.Н.Н. согласился. Далее, он и Н. И. приехал в район Новоначалово <адрес>, где находился автомобиль ФИО3 №10, после чего Н.Н.Н. передал ему документы на автомобиль «Хендай Соната». Далее он вызвал эвакуатор, который забрал данный автомобиль и отвез к автосервису по <адрес>. Примерно в 18 часов "."..г. к ним приехал Петр, который сообщил, что Н.Н.Н. просит передать за автомобиль <...>, после чего он решил составить фиктивное извещение о ДТП о чем сообщил Н.Н.Н. предупредив последнего о том, что в последующем необходимо будет приехать в офис ООО «<...>» и получить деньги. На момент приобретения на автомобиле «Хендай Соната» имелись повреждения в виде различных царапин и вмятин на задней левой двери, арки заднего левого колеса, левой части бампера и левого заднего крыла. Далее Н. И. сфотографировал автомобиль «Хендай Соната» и отправил фотографии ФИО3 №8 Примерно через 15 минут ФИО3 №8 сообщил, что он сможет получить около <...>, но данная сумма его не устроила. Далее Н. И. позвонил ФИО3 №8 и попросил того приехать к ним для нанесения дополнительных повреждений и увеличения стоимости восстановительного ремонта. Примерно в 19 часов к ним приехал ФИО3 №8, который ударил ногой по заднему бамперу, в результате чего на нем образовалась вмятина, а также повредил наждачной шкуркой задний диск левого колеса, после чего произвел фотосъёмку и отправил их О.А.А. Через 15 минут О.А.А. сообщила, что он сможет получить около <...>. Данная сумма его устроила, после чего ФИО3 №8 передал ему <...>, из которых <...> он отдал ФИО1 свою очередь Н. И. <...> передал ФИО3 №8 за нанесение дополнительных повреждений. <...> он передал Петру для передачи Н.Н.Н. "."..г., в дневное время суток, ему позвонил ФИО3 №8 и попросил его позвонить Н.Н.Н., для того чтобы тот приехал в офис ООО «<...>» и подписал договор уступки права требования. В последующем Н.Н.Н. подписал все необходимые документы. Фиктивное извещение о ДТП составлялось ФИО1, а схему в ДТП рисовал ФИО3 №8 "."..г., примерно в 08 часов на своем автомобиле «Ниссан Тиида» к его дому приехал Н. И.В. и он вместе с последним поехал в офис ООО «<...>» по <адрес>. Во время поездки в офис ООО «<...>» ФИО1 позвонил знакомый, который попросил подъехать к месту жительства последнего. Примерно в 13 часов он и Н. И.В. приехали во двор <адрес>, где их встретил ФИО3 №13 Далее Н. И.В. и ФИО3 №13 стали о чем-то разговаривать. Примерно через 5 минут Н. И.В. подошел к нему и сообщил, что у ФИО3 №13 имеется автомобиль, на котором имеются повреждения по которым ФИО3 №13 хочет получить страховое возмещение. Далее ФИО3 №13 показал ему свой автомобиль «Тойота Прогресс», который находился во дворе дома. Осмотрев автомобиль «Тойота Прогресс», он увидел на нем повреждения в виде вмятин и царапин переднего крыла слева, бампера слева, капота слева, какие ещё были повреждения, не помню. Далее он, в присутствии ФИО1, предложил ФИО3 №13 оформить фиктивное извещение о ДТП и получить по ним страховую выплату в ООО «<...>» на что ФИО3 №13 согласился, пообещав ФИО3 №13 за это <...>. С ФИО1 он договорился, что он за оформление фиктивного ДТП возьмет себе <...>, а остальные денежные средства последний сможет оставить себе. Далее, он пояснил ФИО3 №13, что для получения страхового возмещения необходимо заверить у нотариуса свидетельство о регистрации автомобиля «Тойота Прогресс», водительское удостоверение, а также произвести светокопию страхового полиса. Далее, он сфотографировал повреждения на автомобиле «Тойота Прогресс» и отправил фотографии О.А.А. через программу «Viber». Примерно "."..г., около 16 часов 30 минут, возле офиса ООО «<...>» он и Н. И.В. встретились с ФИО3 №13, которые передал ему заверенные светокопии документы на автомобиль, после чего О.А.А. сфотографировала повреждения на автомобиле «Тойота Прогресс». При этом О.А.А. знала, что будет оформлено фиктивное извещение о ДТП, так как в дальнейшем схему ДТП составлял при последней той супруг - ФИО3 №8, а также он сам дал понять, что ДТП фиктивное, сказав О.А.А., что ФИО3 №13 знакомый ФИО1 и повреждения на автомобиле образовались давно. "."..г., примерно в 09 часов, он и Н. И.В. приехали в офис ООО «<...>», где он передал ФИО3 №8 заверенные светокопии документы на автомобиль ФИО3 №13, при этом он и Н. И.В. сообщили ФИО3 №8, что ДТП фиктивное, сказав последнему, что необходимо придумать правильную схему ДТП. Далее ФИО3 №8 сказал Т.Н.А. или ФИО1 составить извещение о ДТП, после чего кто-то из них составил извещение о ДТП, кто нашел данные виновника, он не помнит. Схему ДТП для фиктивного извещения о ДТП нарисовал ФИО3 №8 Через некоторое время Н. И.В. сообщил ему, что все документы оформлены и позвонил ФИО3 №13 Примерно в 12 часов, "."..г. в офис ООО «<...>» приехал ФИО3 №13, который в офисе ООО «<...>» подписал все необходимые документы и получил <...>, которые последний передал ему. Он, из переданных ему <...>, <...> передал ФИО3 №13, <...> оставил себе, а остальную сумму отдал ФИО1 возле офиса ООО «<...>». <...>, которые он должен был получить от ФИО3 №7 в качестве вознаграждения за заключенный договор уступки права требования за него получил ФИО3 №8 В данном случае ФИО3 №7 знал, что договор заключен по фиктивному извещению о ДТП, так как он говорил последнему, что комиссарское вознаграждение за него получит ФИО3 №8 и данное ДТП фиктивное. "."..г., примерно в 09 часов, он приехал в офис ООО «<...>», где в это время находился Н. И.В., который сообщил ему, что последний приехал на автомобиле «Ford Fusion», государственный номер «С961ЕТ 30», на котором имеются повреждения по правой боковой поверхности и попросил его вместе с последним оформить фиктивное извещение о ДТП, чтобы получить по данным повреждениям страховое возмещение, пообещав ему <...>. После этого, он позвал ФИО3 №8, которому сообщил, что необходимо осмотреть повреждения на автомобиле «Ford Fusion», при этом, он сообщил ФИО3 №8, что по данным повреждениям будет составлено фиктивное извещение о ДТП. Далее ФИО3 №8 осмотрел указанный автомобиль и сообщил сумму ФИО1, которую тот сможет получить заключив с ООО «<...>» договор уступки права требования. Далее на улицу вышла О.А.А., которая произвела фотосъёмку повреждений на автомобиле «Ford Fusion», после чего Н. И.В. составил извещение о ДТП от "."..г., в котором схема была отражена ФИО3 №8 Далее с собственником ФИО3 №11 был заключен договор уступки права требования, в котором расписался сам Н. И.В. Далее Н. И.В. передал ему ранее оговоренные <...> и <...> в качестве вознаграждения, которое он должен был получить от ФИО3 №7 "."..г., примерно в 12 часов, ФИО3 №13 приехал к офису ООО «<...>» на автомобиле «Тойота Королла» для того, чтобы получить деньги за оформление фиктивного извещения о ДТП от "."..г.. После того как ФИО3 №13 получил деньги, примерно в 13 часов, он и Н. И.В. находились на улице и в это время они увидели на автомобиле «Тойота Королла» повреждения в области заднего бампера. Далее он и Н. И.В. решили оформить фиктивное извещение о ДТП с участием автомобиля «Тойота Королла», на что он спросил ФИО3 №13, что согласен ли последний оформить ещё одно фиктивное извещение о ДТП, на что ФИО3 №13 согласился. После этого Н. И.В. сам сфотографировал повреждения на автомобиле «Тойота Королла» и отправил фотографии О.А.А. Через некоторое время О.А.А. сообщила ФИО1, что ФИО3 №13 сможет получить по договору уступки права требования какую-то сумму денег, после чего Н. И.В. сообщил ФИО3 №13, что последний сможет получить <...>, он согласился получить <...>. Далее он сказал ФИО3 №13 заверить у нотариуса документы на автомобиль. "."..г., примерно в 14 часов 30 минут, он, Н. И.В. и ФИО3 №13 встретились возле офиса ООО «<...>», где ФИО3 №13 передал заверенные документы, которые Н. И.В. передал ФИО3 №8 Через некоторое время ФИО3 №8 сообщил, что сумма, которую сможет получить ФИО3 №13 будет невысокой, после чего ФИО3 №8, с согласия ФИО3 №13, наждачной шкуркой протер по задним фонарям автомобиля «Тойота Королла», тем самым инсценировал царапины, снял бампер и оторвал на нем три крепления, а также ударил молотком по панели задка, в результате чего деформировал его. Далее ФИО3 №8 позвал О.А.А., которая видела все указанные действия ФИО3 №8 После чего, О.А.А. сфотографировала повреждения на данном автомобиле. Затем, Н. И.В. составил извещение о ДТП от "."..г., при этом данные виновника передал последнему он, откуда они у него были, он не помнит. Схему в извещение о ДТП составил ФИО3 №8, которую Н. И.В. перерисовал в извещение о ДТП. Далее Н. И.В. передал ему составленное извещение о ДТП, которое он передал делопроизводителю о чем также сообщил ФИО3 №7, при этом сообщил последнему, что извещение о ДТП фиктивное. Примерно через 2 часа, приехал ФИО3 №13, который прошел в офис ООО «<...>», где подписал необходимые документы и получил, примерно <...>, которые передал ему. Из данных денежных средств <...> он передал ФИО3 №13, <...> оставил себе, остальные денежные средства передал ФИО1, которые последний поделил с ФИО3 №8 "."..г., примерно в 11 часов 00 минут, он находился в офисе ООО «<...>», при этом Н. И.В. также находился рядом с ним. В это время ему позвонил кто-то из его знакомых и сообщил, что автомобиль ФИО3 №12 имеет повреждения и попросил помочь последнему получить страховое возмещение, на что он ответил, чтобы ФИО3 №12 приехал к офису ООО «<...>» по <адрес>В <адрес>. Примерно в 11 часов 30 минут к офису ООО «<...>» подъехал автомобиль «Suzuki Baleno» из которого вышел ФИО3 №12 Далее он осмотрел автомобиль ФИО3 №12, на котором по левой боковой поверхности имелись повреждения в виде вмятин и царапин. Далее он, в присутствии ФИО1, предложил ФИО3 №12 получить страховое возмещение путем оформления фиктивного извещения о ДТП и заключения договора уступки права требования с ООО «<...>», на что ФИО3 №12 согласился, при этом он договорился с ФИО3 №12, что за данное извещение о ДТП последний получит в кассе ООО «<...>» около <...>, из которых <...> оставит себе, а остальную сумму денежных средств должен будет передать ему в качестве вознаграждения за помощь в оформлении фиктивного извещения о ДТП. На данные условия ФИО3 №12 согласился. Далее Н. И.В. посмотрел документы на автомобиль (страховой полис, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации и иные документы и сказал ФИО3 №12 привезти их нотариально заверенные светокопии, а также произвел их фотосъемку. Далее Н. И.В. сообщил О.А.А., чтобы последняя вышла и осмотрела автомобиль «"."..г.», после чего О.А.А. вышла на улицу и произвела фотосъемку автомобиля «<...>» и через 15 минут сообщила ФИО3 №7, что ФИО3 №12 по данным повреждениям получит от ООО «<...>» сумму около <...>. Далее ФИО3 №7 сообщил О.А.А., что если сумма устроит, то тогда можно будет заключить договор уступки права требования. Данную сумму О.А.А. озвучила ФИО1, а тот ему и ФИО3 №12 Его и ФИО3 №12 данная сумма устроила, после чего ФИО3 №12 уехал и примерно через 1 час вернулся и передал нотариально заверенные светокопии ФИО1 Примерно в 13 часов 00 минут, "."..г., находясь в ООО «<...>» Н. И.В. составил извещение о ДТП согласно которому "."..г. по <адрес> произошло ДТП между автомобилем «"."..г.», находящимся в собственности и под управлением ФИО3 №12, и автомобилем «ГАЗ 322131», г/н «Н764МТ 05», находящимся в собственности Р.Д.А. и под управлением Д.К.С., при этом данные виновника Р.Д.А. и Д.К.С. он предоставил ФИО1 взяв их из общей папки документов, находящейся в офисе ООО «<...>», и за виновника расписался Н. И.В., а за ФИО3 №12 расписался сам ФИО3 №12 Далее с ФИО3 №12 был заключен договор уступки права требования и последний получил из кассы <...>, из которых сразу возле офиса ООО «<...>» <...> передал ему, а ранее оговоренные <...> оставил себе. В данном случае ФИО3 №7 знал, что данное извещение о ДТП фиктивное, так как знал от него, что извещение о ДТП будет составлено только в том случае, если сумма по договору уступки права требования будет устраивать его. в начале июня 2016 года он приобрел себе автомобиль «<...>», который оформил на свою сожительницу М.Е.В. Автомобиль был застрахован в страховой компании «<...>» с неограниченным количеством лиц, допущенных к управлению автомобилем. На момент приобретения автомобиль «Mitsubishi Lancer» имел повреждения в виде царапин по правой боковой поверхности автомобиля. При каких обстоятельствах образовались данные повреждения, он не знает. "."..г. он решил составить фиктивное извещение о ДТП, используя автомобиль «<...>». "."..г., примерно в 09 часов, он приехал в офис ООО «<...>» на автомобиле «Mitsubishi Lancer» приехал в офис ООО «<...>», где в это время находились Н. И.В., ФИО3 №8, ФИО3 №7 Затем он подошел к ФИО3 №8 и сообщил последнему, что он приехал на своем автомобиле «<...>» и хочет получить страховое возмещение путем оформления фиктивного извещения о ДТП с участием данного автомобиля. После чего он попросил ФИО3 №8 осмотреть его автомобиль и рассчитать сумму, которую он сможет получить по договору ступки права требования с ООО «<...>». Далее ФИО3 №8 самостоятельно осмотрел автомобиль «<...>» и сообщил, что он сможет получить около <...>, на что он сказал, что данная его не устраивает. Далее он или ФИО3 №8 заверили у нотариуса свидетельство о регистрации автомобиля «<...>», водительское удостоверение и страховой полис. Примерно в 10 часов, "."..г., Н. И.В., находясь в офисе ООО «<...>» самостоятельно составил фиктивное извещение о ДТП, согласно которому "."..г. по ул. <адрес> Астрахани произошло ДТП между автомобилем «<...>», находящимся в собственности М.Е.В. и под его управлением, и автомобилем «ВАЗ 21150», г/н «Е332КЕ 30», находящимся в собственности Г.И.Е. и под управлением ФИО3 №15 При этом данные виновников, как он понял, ФИО3 №8 взял из папки с общими документами, в которой имелись данные различных собственников автомобилей. Далее он съездил домой за М.Е.В. и привез последнюю в офис ООО «<...>», при этом он сказал последней, что реально попал в ДТП и продает свой страховой случай в ООО «<...>». После этого М.Е.В. получила от кассира ООО «<...>» денежные средства около 15-<...>, которые сразу передала ему. Данные денежные средства он полностью оставил себе, а вознаграждение в размере <...> получил ФИО3 №8 от ФИО3 №7 "."..г. он совместно с ФИО1 находился в офисе ООО «<...>». В дневное время суток, Н. И.В. сообщил ему, что к последнему обратился кто-то из знакомых с просьбой составить фиктивное извещение о ДТП и Н. И.В. попросил дать последнему данные виновника, которое можно указать в фиктивном извещении о ДТП. После этого, он и Н. И.В. позвонили ФИО3 №13 и поинтересовались у последнего возможностью указать данные того в фиктивном извещении о ДТП за <...>, на что ФИО3 №13 согласился. Далее Н. И.В. составил фиктивное извещение о ДТП от "."..г. с участием автомобиля «<...> находящимся в собственности и под управлением Л.Ю.В., и автомобилем «<...>», находящимся в собственности Е.М.Ю. и под управлением ФИО3 №13 Потом Н. И.В. извещение о ДТП и фотографии поврежденного автомобиля передал ФИО3 №8, а тот их О.А.А. Примерно в 18 часов Н. И.В. ему сообщил, что с собственником Л.Ю.В., заключен договор уступки права требования и передал ему <...>, а также <...> для передачи ФИО3 №13, которому он их передал в 19 часов возле офиса ООО «<...>». (т.№..., л.д.249-256;

показания представителя потерпевшего ПАО СК «<...>» Потерпевший №2 от "."..г., данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном следствии с согласия сторон, согласно которым согласно которых, на основании доверенности он имеет право представлять интересы ПАО СК «<...>» в органах государственной власти, в судебных и правоохранительных органах. Примерно в "."..г. в Астраханский филиал ПАО СК «<...>» поступило заявление ФИО3 №10 направленное из ООО «<...>», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП имевшего место "."..г. между автомобилем марки «Нunday Sonata» с г/н «Н 048 МЕ 30» под управлением ФИО3 №10, собственником которого является ФИО3 №10, и а/м марки «<...>» под управлением А.М.С., собственником которого является Ф.А.В. При этом автомобиль марки «<...> государственный регистрационный номер <...>», получил механические повреждения. Далее на расчетный счет ООО «<...>» платежным поручением №... от "."..г. были перечислены денежные средства в размере <...> в счет погашения суммы ущерба по страховому случаю от "."..г.. в июне 2016 года в Астраханский филиал ПАО СК «<...>», расположенный по адресу: <адрес> «В», поступило заявление Е.М.Ю., направленное из ООО «<...>», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП имевшего место "."..г. возле <адрес> корпус 2 по <адрес>, между а/м «<...>», находящимся в собственности Е.М.Ю. и под управлением ФИО3 №13, и а/м «<...>» г/н «<...> находящимся в собственности М.Ш.М. и под управлением М.А.Р. В результате данного ДТП вышеуказанный а/м «<...>», получил механические повреждения. В связи с тем, что Е.М.Ю. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра, специалистами ПАО СК «<...>», по факту рассмотрения вышеуказанного заявления о производстве страховой выплаты, страхователю транспортного средства Е.М.Ю., было отказано в осуществлении страховой выплаты. После чего, в ПАО СК «<...>», из ООО «<...>» поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, причинённого а/м <...>, из них сумма ущерба <...>, <...> за понесенные расходы за проведение независимой экспертизы, <...> почтовые расходы. На основании данной претензии, сотрудниками ПАО СК «<...>» будучи введенными в заблуждение относительно достоверности наступления страхового случая, на основании платежного поручения №... от "."..г., с расчётного счета ПАО СК «<...>» на расчетный счет ООО «<...>», были перечислены денежные средства в сумме <...> в июне 2016 года в Астраханский филиал ПАО СК «<...>» от имени ФИО3 №11 поступило заявление о выплате страхового возмещения по ОСАГО с приложением извещения о ДТП, согласно которому "."..г. в 08 часов 00 минут имело место дорожно-транспортное происшествие по адресу: <адрес>, между автомобилем <...> регион, находящимся в собственности ФИО3 №11 и под управлением ФИО1, и автомобилем <...> находящимся в собственности Д.З.К. и под управлением М.М.Г., а также ряд других документов. В связи с отсутствием реквизита получателя ФИО3 №11 выплату страхового возмещения произвести не представилось возможным. В "."..г. из ООО «<...>» <адрес> в Астраханский филиал ПАО СК «<...>» поступила претензия о выплате <...>, в том числе <...> в качестве страхового возмещения. "."..г. сотрудниками ПАО СК «<...>» на основании платежного поручения №... и претензии с расчетного счета ПАО СК «<...>» №..., открытого в ПАО «РГС Банк» <адрес>, на расчетный счет ООО «<...>» №..., открытый в Южном филиале ПАО Промсвязьбанк», доп. офис «Волжский центр», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в размере <...>, в том числе <...> в качестве страхового возмещения. Позже было установлено, что данное ДТП является фиктивным. "."..г. в 12 часов 00 минут имело место дорожно-транспортное происшествие по адресу: <адрес> между автомобилем <...>, находящимся в собственности и под управлением ФИО3 №12, и автомобилем <...>, находящимся в собственности Р.Д.А. и под управлением Д.К.С. В связи с отсутствием реквизита получателя произвести страховое возмещение не представилось возможным. После этого в сентябре 2016 года из ООО «<...>» <адрес> поступила претензия о выплате <...>, из которых <...> составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Suzuki Baleno. "."..г. сотрудниками ПАО СК «<...>» на основании платежного поручения №... от "."..г. и претензии с расчетного счета ПАО СК «<...>» №..., открытого в ПАО «РГС Банк» <адрес> на расчетный счет ООО «<...>» №..., открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» доп. офис «Волжский центр», расположенном по адресу: <адрес>, пр-т им. Ленина, <адрес>, перечислены денежные средства в размере <...> в качестве страхового возмещения. Позже было установлено, что данное извещение о ДТП является фиктивным. в августе 2016 года в Астраханский филиал ПАО СК «<...>», расположенный по адресу: <адрес> «В», поступило заявление Л.Ю.В., направленное из ООО «<...>», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП имевшего место "."..г. возле <адрес> корпус 3 по <адрес>, между а/м «<...>», находящимся в собственности и под управлением Л.Ю.В., и а/м «<...>», находящимся в собственности Е.М.Ю. и под управлением ФИО3 №13 В результате данного ДТП вышеуказанный а/м «<...><...>», получил механические повреждения. 29.08.2016 сотрудниками Астраханского филиала ПАО СК «Росгосстрах» был произведен осмотр а/м <...><...>», о чем был составлен акт осмотра транспортного средства от "."..г. №.... В ходе осмотра было выявлено, что на а/м «<...>, действительно имеются механические повреждения, указанные в представленном извещении о ДТП. Далее, на основании указанного заявления о прямом возмещении убытков, так как Л.Ю.В. предоставила принадлежащий ей а/м «<...>» для осмотра, сотрудниками ПАО СК «<...>», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности наступления страхового случая, на основании платежного поручения №... от "."..г., с расчётного счета ПАО СК «<...>» на расчетный счет ООО «<...>», были перечислены денежные средства в сумме <...>. После указанных событий, в Астраханский филиал ПАО СК «<...>» из ООО «<...>» поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, причинённого а/м «<...>» в размере <...> из них сумма ущерба <...>, <...> за понесенные расходы за проведение независимой экспертизы, <...> почтовые расходы. На основании данной претензии, сотрудниками ПАО СК «<...>» будучи введенными в заблуждение относительно достоверности наступления страхового случая, на основании платежного поручения №... от "."..г., с расчётного счета ПАО СК «<...>» на расчетный счет ООО «<...>», были перечислены денежные средства недоплаченной суммы страхового возмещения, в сумме <...>. (т.№... л.д.30-32);

показаниями представителя потерпевшего СПАО «<...>» - Потерпевший №3, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном следствии с согласия сторон, согласно которым, примерно в "."..г. в Астраханский филиал СПАО «<...>», расположенного по адресу: <адрес>, поступило заявление о прямом возмещение убытков Е.М.Ю., направленное из ООО «<...>», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП имевшего место "."..г. возле <адрес> корпус 2 по <адрес>, между а/м «<...>», находящимся в собственности и под управлением Е.М.Ю. и а/м «<...> находящимся в собственности М.Х.Ю. и под управлением С.С.С. В результате данного ДТП вышеуказанный а/м <...>», получил механические повреждения. Так же, вместе с вышеуказанным заявлением о прямом возмещение убытков, в Астраханский филиал СПАО «<...>», поступило уведомление о дне осмотра а/м «<...>», который должен был состояться "."..г., в 10 часов 00 минут, по адресу: <адрес> «В». В дальнейшем, сотрудникам СПАО «<...>» стало известно, что Е.М.Ю. была самостоятельно проведена экспертиза поврежденного а/м «<...> в связи с чем, в адрес ООО «<...>» было направлено требование о предоставлении экспертного заключения по полученным в результате ДТП повреждениям а/м «<...><...>». После чего, в СПАО «<...>» из ООО «<...>» поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, причинённого а/м <...>» <...> в размере <...> из них сумма ущерба <...>, <...> за понесенные расходы за проведение независимой экспертизы, <...> почтовые расходы. На основании данной претензии, сотрудники СПАО «<...>», будучи введенные в заблуждение относительно достоверности наступления страхового случая, перечислили ООО «<...>» денежные средства в размере <...>, на основании платежного поручения №... от "."..г.. (т.№... л.д. 77-80);

показаниями представителя потерпевшего К.А.И., данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном следствии с согласия сторон, из которых следует, что "."..г. в Астраханский филиал ЗАО «<...>» из ООО «<...>» <адрес> поступило заявление М.Е.В. о страховой выплате по ОСАГО от "."..г. к которому были приложены копия паспорта собственника ТС, копия свидетельства о регистрации ТС, копия водительского удостоверения, копия полиса страхования, уведомление об осмотре, копия уведомления о переуступке права требования, а также извещение, согласно которому "."..г. в 08 часов 30 минут имело место дорожно-транспортное происшествие по адресу: <адрес> между автомобилем «<...>», находящимся в собственности М.Е.В. и под управлением ФИО3 №9, и автомобилем «<...>», находящимся в собственности Г.И.Е. и под управлением ФИО3 №15 Первоначально сотрудниками ЗАО «<...>» было отказано в осуществлении страховой выплаты в виду отсутствия полных реквизитов. В сентябре 2016 года из ООО «<...>» <адрес> в ЗАО «<...>» по адресу: <адрес> поступила претензия о выплате <...> в качестве страхового возмещения по вышеуказанному ДТП. "."..г. сотрудниками ЗАО «<...>» на основании платежного поручения №... и претензии с расчетного счета ЗАО «<...>» №..., открытого в ПАО «Банк ВТБ <адрес>», расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «<...>» №..., открытый в южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства в размере <...> в качестве страхового возмещения. (т.№... л.д. 137-139);

протоколом очной ставки от "."..г. между обвиняемым ФИО3 №9 и подозреваемым ФИО3 №10 в присутствии их защитников, в рамках расследования уголовного дела №..., согласно которого обвиняемый ФИО3 №9 подтвердил свои показания данные им ранее в качестве обвиняемого по факту оформления фиктивного дорожно-транспортного происшествия от "."..г., а обвиняемый ФИО3 №10 подтвердил данные им показания. (т.№... л.д.46-51);

протоколом выемки от "."..г., согласно которого в помещении актового зала СУ СК России по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, у представителя потерпевшего ПАО СК «<...>» Потерпевший №2, изъяты платежные поручения №... от "."..г. и №... от "."..г., выплатное дело №... по страховому случаю от "."..г. и выплатное дело №... по страховому случаю от "."..г.. (т.№... л.д.35-37);

протоколом осмотра документов от "."..г., согласно которого, осмотрены: платежное поручение №... от "."..г. на сумму <...>, оплата по страховому акту №... от "."..г., данная сумма денежных средств списана с расчетного счета №... ПАО СК «<...>» и поступила на расчетный счет №... ООО «<...>»; выплатное дело №... по страховому случаю от "."..г., которое содержит следующие документы:

- заявление о страховой выплате по ОСАГО от "."..г.;

- извещение о дорожно-транспортном происшествии от "."..г., по адресу: <адрес>, между автомобилем «Hyundai Соната», государственный регистрационный номер «Н048МЕ 30», находящимся в собственности и под управлением ФИО3 №10, и автомобилем «ГАЗ 3302», государственный регистрационный номер «Р576МЕ 163», находящимся в собственности Ф.А.В. и под управлением А.М.С.;

- копия паспорта ФИО3 №10 серия 1206 №...;

- копия паспорта т/с «Hyundai Соната» серия <адрес>;

- светокопия свидетельства о регистрации т/с «Hyundai Соната» государственный регистрационный номер «Н048МЕ 30»;

- светокопия водительского удостоверения на имя ФИО3 №10;

- светокопия страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ №...;

- уведомление об осмотре руководителю ПАО СК «<...>» от "."..г.;

- опись отправляемых документов;

- квитанция об отправке документов по страховому случаю ООО «СПСР-Экспресс»;

- выписка РСА по бланку полиса ОСАГО ЕЕЕ №...;

- претензия №ПА-88-06/16-Ц от "."..г.;

- уведомление об уступки права требования без даты;

- договор между ООО «<...>» (цессионарий) и Н.О.Н. («цедент») уступки права требования по страховой выплате №ПА-88-06/16-Ц от "."..г., согласно которого цессионарий выплатил, а цедент принял за уступленное право требования денежные средства в размере <...>, с приложением;

- приложение №... к договору уступки права требования №ПА-88-06/16-Ц от "."..г.;

- выписка ООО «<...>» об отправке документов по страховому случаю;

- опись №ПА-88-06/16-Ц;

- копия квитанции к приходно-кассовому ордеру №... от "."..г.;

- договор № ПА-88-06/16-О на оказание услуг по проведению экспертизы от "."..г.;

- копия акта о страховом случае от "."..г.;

- письмо об отказе в осуществлении прямого возмещения убытков №... от "."..г.;

- письмо об отказе в осуществлении прямого возмещения убытков №... от "."..г.;

- экспертное заключение №ПА-88-06/16 независимой технической экспертизы транспортного средства от "."..г. (т.№... л.д.79-207);

копией извещения о дорожно-транспортном происшествии от "."..г., по адресу: <адрес>, между автомобилем <...> находящимся в собственности и под управлением ФИО3 №10, и автомобилем <...> под управлением А.М.С.(т.№... л.д.93-94);

протоколом выемки от "."..г., согласно которому у представителя потерпевшего ПАО СК «<...>» - Потерпевший №2, изъяты копия платежного поручения №... от "."..г. и копии выплатного дела №..., имеющие значение для уголовного дела.(т.№... л.д. 5-6);

протоколом осмотра документов от "."..г., согласно которому осмотрено выплатное дело по убытку №..., по страховому случаю, связанному с ДТП:

- Информационная карта выплатного дела №...: «АКТ о страховом случае»;

- Заявление о страховой выплате по ОСАГО от "."..г.;

- Извещение о ДТП от "."..г., согласно которого в указанный день, в 07 часов 30 минут, автомобиль марки «<...> (потерпевший в результате ДТП, собственник ТС Е.М.Ю. и водитель ФИО3 №13), и автомобиль марки «<...>» г/н №... регион (виновник ДТП, собственник ТС М.Ш.М., водитель М.А.Р.), совершили столкновение около <адрес> корпус 2 по <адрес>;

- Нотариально заверенная светокопия свидетельства о регистрации транспортного средства марки «<...>, которое принадлежит Е.М.Ю. Светокопия свидетельства о регистрации транспортного средства заверена "."..г. нотариусом <адрес> Щ.В.Р. Зарегистрировано в реестре за №...К-1207;

- Нотариально заверенная светокопия водительского удостоверения на имя ФИО3 №13, "."..г. года рождения. Водительское удостоверение серия 30 08 690399. Светокопия водительского удостоверения заверена "."..г. нотариусом <адрес> Щ.В.Р. Зарегистрировано в реестре за №...К-1208;

- Светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО3 №13;

- Светокопия паспорта гражданина РФ на имя Е.М.Ю.;

- Светокопия страхового полиса ЕЕЕ №...;

- Уведомление в ПАО СК «<...>» от "."..г., о дне осмотра автомобиля Е.М.Ю.;

- Сопроводительное письмо М.А.Р. о предоставлении ТС;

- Сопроводительное письмо в ООО «<...>» о предоставлении ТС;

- Договор уступки права требования по страховой выплате №ПА-103-06/16-Ц от "."..г., согласно которого цессионарий выплатил, а цедент получил <...>;

- Приложение №... к договору №ПА-103-06/16-Ц от "."..г., согласно которого цедент передал, а цессионарий принял пакет документов;

- Уведомление в ПАО СК «<...>» о переуступке права требования.;

- Опись отправляемых документов;

- Отчет об отправке ООО «СПСР-Экспресс»;

- Договор на оказание услуг по проведению экспертизы №ПА-103-06/16О от "."..г.;

- Квитанция к приходному кассовому ордеру №... от "."..г. на сумму <...>, за оказание услуг по проведению экспертизы;

- Экспертное заключение №ПА103-06/16 от "."..г. независимой технической экспертизы ТС при решении вопроса о выплате страхового возмещения по договору ОСАГО. Заказчик ООО «<...>», исполнитель ИП «ФИО3 №1», эксперт-техник К.В.А.;

- Претензия с просьбой выплатить денежные средства, в сумме <...> (<...> – сумма ущерба, <...> – расходы на проведение независимой экспертизы, <...> – почтовые расходы);

- Опись отправляемых документов;

- Отчет об отправке почтового отделения;

Перечисленные документы, подтверждают факт предоставления ФИО3 №9, ФИО1 и ФИО3 №13 фиктивного извещения о ДТП от "."..г., а также всю схему последующего взыскания денежных средств с ПАО СК «<...>» в пользу ООО «<...>», в связи с чем признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. (т.№... л.д. 8-69);

протоколом осмотра предметов (документов) от "."..г., согласно которому осмотрена копия платежного поручения №... от "."..г., согласно которого "."..г. с расчетного счета ПАО СК «<...>» №..., открытого в ПАО «РГС Банк» <адрес> на расчётный счёт ООО «<...>» №..., открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном в ДО «Волжский Центр», по адресу: <адрес> «Г», перечислены денежные средства в размере <...>. После осмотра, копия платежного поручения №... от "."..г., постановлением от "."..г., признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела. (т.№... л.д. 72-73);

- исковым заявлением о взыскании денежных средств от "."..г., за подписью заместителя директора ООО «<...>» ФИО3 №7 Цена иска <...>;

- светокопией извещения о дорожно-транспортном происшествии от "."..г., согласно которому "."..г. в 08 часов 00 минут имело место дорожно-транспортное происшествие по адресу: <адрес>, между автомобилем Ford Fusion, государственный номер <***> регион, находящимся в собственности ФИО3 №11 и под управлением ФИО1, и автомобилем ГАЗ 31105, государственный номер <***> регион, находящимся в собственности Д.З.К. и под управлением М.М.Г.;

- светокопией договора № ПА-99-06/16-О на оказание услуг по проведению экспертизы от "."..г..;

- светокопией квитанции к приходному кассовому ордеру №... от "."..г. на сумму <...> за оказание услуг по договору № ПА-99-06/16-О;

- светокопией экспертного заключения № ПА-99-06/16 от "."..г.;

- светокопией договора уступки права требования по страховой выплате № ПА-99-06/16-О от 08.06.2016

- светокопией претензии№ ПА-99-06/16-Ц от "."..г. о выплате денежных средства в размере <...>;

- светокопией заявления о страховой выплате по ОСАГО от имени ФИО3 №11 от "."..г.;

- светокопией договора на оказание юридических услуг № ПА-99-06/16-Ю от "."..г.;

- светокопией квитанции к приходному кассовому ордеру №... от "."..г. на сумму <...> за оказание услуг по договору № ПА-99-06/16-Ю;

- светокопией платежного поручения №... от "."..г., согласно которому "."..г. с расчетного счета ПАО СК «<...>» №..., открытого в ПАО «РГС Банк» <адрес>, на расчетный счет ООО «<...>» №..., открытый в Южном филиале ПАО Промсвязьбанк», доп. офис «Волжский центр», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в размере <...>.(т.№... л.д. 5-58);

протоколом выемки от "."..г., согласно которому у представителя потерпевшего СПАО «<...>» Потерпевший №3, изъяты копия платежного поручения №... от "."..г. и копии выплатного дела по убытку №.... (т.№... л.д. 81-82)

протоколом осмотра документов от "."..г., согласно которому осмотрено выплатное дело по убытку №..., по страховому случаю, связанному с ДТП:

- Договор уступки права требования по страховой выплате №ПА-110-06/16-Ц от "."..г., согласно которого цессионарий выплатил, а цедент получил <...>;

- Приложение №... к договору №ПА-110-06/16-Ц от "."..г., согласно которого цедент передал, а цессионарий принял пакет документов;

- Светокопия паспорта гражданина РФ на имя Е.М.Ю., "."..г. года рождения;

- Нотариально заверенная светокопия водительского удостоверения на имя Е.М.Ю., "."..г. года рождения. Водительское удостоверение серия 30 24 976520. Светокопия водительского удостоверения заверена "."..г. нотариусом <адрес> Н.Э.Х. Зарегистрировано в реестре за №...;

- Нотариально заверенная светокопия свидетельства о регистрации транспортного средства марки «<...> которое принадлежит Е.М.Ю.. Серия 30 30 №.... Светокопия свидетельства о регистрации транспортного средства заверена "."..г. нотариусом нотариусом <адрес> Н.Э.Х. Зарегистрировано в реестре за №...;

- Светокопия страхового полиса серия ЕЕЕ №...;

-Светокопия паспорта транспортного средства «Toyota Corolla», с государственным регистрационным знаком «Т642КУ30»;

- Извещение о ДТП от "."..г., согласно которого в указанный день, в 21 час 00 минут, автомобиль марки «<...> (потерпевший в результате ДТП, собственник ТС и водитель Е.М.Ю.), и автомобиль марки «<...> (виновник ДТП, собственник ТС М.Х.Ю., водитель С.С.С.), совершили столкновение около <адрес> корпус 2 по <адрес>;

- Заявление о страховой выплате по ОСАГО от "."..г.;

- Уведомление в СПАО «<...>» от "."..г., о дне осмотра автомобиля Е.М.Ю., который состоится "."..г. по адресу: <адрес> «В»;

- Договор на оказание услуг по проведению экспертизы №ПА-110-06/16-О от "."..г., на сумму <...>;

- Экспертное заключение №ПА-110-06/16 от "."..г. независимой технической экспертизы транспортного средства при решении вопроса о выплате страхового возмещения по договору обязательного страхования гражданской ответственности, заказчик ООО «<...>», исполнитель ИП «ФИО3 №1», эксперт-техник ФИО3 №1;

- Претензия с просьбой выплатить денежные средства, в сумме <...> (<...> – сумма ущерба, <...> – расходы на проведение независимой экспертизы, <...> – почтовые расходы);

- Платежное поручение №... от "."..г., согласно которого "."..г. с расчетного счета СПАО «<...>» №..., открытого в ПАО «Сбербанк» <адрес> на расчётный счёт ООО «<...>» №..., открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном в ДО «Волжский Центр», по адресу: <адрес> «Г», перечислены денежные средства в размере <...>;

Перечисленные документы, подтверждают факт предоставления ФИО3 №9, ФИО1 и ФИО3 №13 фиктивного извещения о ДТП от "."..г., а также всю схему последующего взыскания денежных средств со СПАО «<...>» в пользу ООО «<...>», в связи с чем признаны вещественными доказательствами по уголовному делу.

- исковым заявлением о взыскании денежных средств от "."..г., за подписью заместителя директора ООО «<...>» ФИО3 №7 Цена иска <...>;

- светокопией извещения о дорожно-транспортном происшествии от "."..г., согласно которому "."..г. в 12 часов 00 минут имело место дорожно-транспортное происшествие по адресу: <адрес> между автомобилем <...>, находящимся в собственности и под управлением ФИО3 №12, и автомобилем <...>, находящимся в собственности Р.Д.А. и под управлением Д.К.С.

- светокопией договора № ПА-123-06/16-О на оказание услуг по проведению экспертизы от "."..г..;

- светокопией квитанции к приходному кассовому ордеру №... от "."..г. на сумму <...> за оказание услуг по договору № ПА-123-06/16-О;

- светокопией экспертного заключения № ПА-123-06/16 от "."..г.;

- светокопией договора уступки права требования по страховой выплате № ПА-123-06/16-Ц от 15.06.2016

- светокопией претензии № ПА-123-06/16-Ц от "."..г. о выплате денежных средства в размере <...>;

- светокопией заявления о страховой выплате по ОСАГО от имени ФИО3 №12 от "."..г.;

- светокопией платежного поручения №... от "."..г., согласно которому "."..г. с расчетного счета ПАО СК «<...>» №..., открытого в ПАО «РГС Банк» <адрес>, на расчетный счет ООО «<...>» №..., открытый в Южном филиале ПАО Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере <...> (т.№... л.д.131-184)

ответом на запрос от нотариуса Щ.В.Р. за исх. №... от "."..г., согласно которому "."..г. были засвидетельствованы копия свидетельства о регистрации транспортного средства «Mitsubischi Lancer» г/н «Р 775 КХ 30» и копия водительского удостоверения на имя ФИО3 №9, с просьбой о засвидетельствовании которых обратился Н. И.В. (т.№... л.д. 191);

протоколом выемки от "."..г., согласно которому у представителя ЗАО «<...>» К.А.И. изъято выплатное дело № УП 186329 по факту ДТП имевшего место "."..г. между автомобилем «<...> находящимся в собственности М.Е.В. и под управлением ФИО3 №9, и автомобилем «ВАЗ 21150» г/н «Е332КЕ 30», находящимся в собственности Г.И.Е. и под управлением ФИО3 №15 (т.№... л.д. 147-149);

светокопией протокола выемки от "."..г., согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №2 изъята копия платежного поручения №... от "."..г., копия платежного поручения №... от "."..г. и копии выплатного дела №....(т. №... л.д. 11-12)

светокопией протокола осмотра документов от "."..г., согласно которому осмотрено выплатное дело по убытку №..., по страховому случаю, связанному с ДТП:

- Информационная карта выплатного дела №...;

- Заявление о страховой выплате по ОСАГО от "."..г.;

- Извещение о ДТП от "."..г., согласно которого в указанный день, в 09 часов 30 минут, автомобиль марки <...> (потерпевший в результате ДТП, собственник ТС и водитель Л.Ю.В.), и автомобиль марки «<...> (виновник ДТП, собственник ТС Е.М.Ю., водитель ФИО3 №13), совершили столкновение около <адрес> корпус 3 по <адрес>;

- Светокопия паспорта транспортного средства «<...>

- Нотариально заверенная светокопия свидетельства о регистрации транспортного средства марки «<...> которое принадлежит Л.Ю.В. Светокопия свидетельства о регистрации транспортного средства заверена "."..г. нотариусом <адрес>;

- Нотариально заверенная светокопия водительского удостоверения на имя Л.Ю.В., "."..г. года рождения. Водительское удостоверение серия 30 YM 418617. Светокопия водительского удостоверения заверена "."..г. нотариусом <адрес>;

- Светокопия паспорта гражданина РФ на имя Л.Ю.В.;

- Светокопия страхового полиса ЕЕЕ №...;

- Договор уступки права требования по страховой выплате №ПА-263-08/16-Ц от "."..г., согласно которого цессионарий выплатил, а цедент получил <...>;

- Уведомление в ПАО СК «<...>» о переуступки права требования;

- Уведомление в ПАО СК «<...>» от "."..г., о дне осмотра автомобиля Л.Ю.В.;

- Расписка Л.Ю.В. к договору №ПА-263-08/16-Ц от "."..г.;

- Приложение №... к договору №ПА-263-08/16-Ц от "."..г., согласно которого цедент передал, а цессионарий принял пакет документов;

- Опись отправляемых документов;

- Отчет об отправке ООО «СПСР-Экспресс»;

- Акт осмотра ТС от "."..г.;

- Договор на оказание услуг по проведению экспертизы №ПА-263-08/16-О от "."..г.;

- Платежное поручение №... от "."..г. на сумму <...>, за оказание услуг по проведению экспертизы;

- Экспертное заключение №ПА-263-08/16 от "."..г. независимой технической экспертизы ТС при решении вопроса о выплате страхового возмещения по договору ОСАГО. Заказчик ООО «<...>», исполнитель ИП «ФИО3 №1», эксперт-техник К.В.А.;

- Претензия с просьбой выплатить денежные средства, в сумме <...> (<...> – сумма ущерба, <...> – расходы на проведение независимой экспертизы, <...> – почтовые расходы);

- Опись отправляемых документов;

- Отчет об отправке почтового отделения (т. №... л.д. 14-83).

Оценивая представленные стороной обвинения доказательства, суд считает, что каких-либо нарушений требований закона при сборе и фиксации представленных суду доказательств, которые могли бы повлечь за собой признание указанных доказательств, как каждого в отдельности, так и в их совокупности, недопустимыми, органами следствия не допущено.

Оценив в совокупности все полученные и исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в совершении хищения чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, организованной группой доказана. Н. И.В., входил в состав устойчивой группы, заранее объединившейся для совершения преступлений, роль и участие каждого были определены заранее. Суд считает, что квалифицирующий признак – совершение преступления организованной группой нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Суд действия ФИО1 квалифицирует по части 4 статьи 159.5 УК РФ по признакам мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой.

Согласно ч.4 ст.15 УК РФ, преступление, совершенное подсудимым, относятся к категории тяжких преступлений. Оснований для изменения категории преступления суд не усматривает.

В соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ, при назначении наказания судом учитываются характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Суд приходит к выводу о вменяемости ФИО1, поскольку он в судебном заседании отвечал на вопросы, сообщал данные о личности.

Суд учитывает личность подсудимого, который по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.8 л.д.136), на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоит (т.8 л.д.134, 135).

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому, в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст.61 УК РФ, суд относит: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, полное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления всем потерпевшим, признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания учитывает положения ч.1 ст. 62 УК РФ, согласно которой при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей <...> срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, положительную характеристику личности подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, и считает возможным назначить наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно, с возложением на него обязанностей, которые будут способствовать исправлению осужденного.

По убеждению суда назначение такого вида наказания подсудимому является оправданным и гуманным, соответствует требованиям ст. 43 УК РФ о применении уголовного наказания в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ, а именно: светокопия платежного поручения №... от "."..г., светокопия платежного поручения №... от "."..г.; светокопия выплатного дела №..., светокопия платежного поручения №... от "."..г.; светокопия выплатного дела №...; светокопия платежного поручения №... от "."..г.; светокопия выплатного дела №...; светокопия платежного поручения №... от "."..г., светокопия платежного поручения №... от "."..г., - хранить в деле; выплатное дело №... – хранится в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по <адрес> по адресу: <адрес>; выплатное дело №...; выплатное дело № №... – хранящиеся в камере вещественных доказательств СУ СК России по <адрес> по адресу: <адрес>, - хранить до рассмотрения по существу уголовного дела №....

Руководствуясь ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159.5 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 2 года.

Возложить на ФИО1 обязанности: не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, куда являться на регистрацию 1 раз в месяц в установленные для регистрации дни.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: светокопия платежного поручения №... от "."..г., светокопия платежного поручения №... от "."..г.; светокопия выплатного дела №..., светокопия платежного поручения №... от "."..г.; светокопия выплатного дела №...; светокопия платежного поручения №... от "."..г.; светокопия выплатного дела №...; светокопия платежного поручения №... от "."..г., светокопия платежного поручения №... от "."..г., - хранить в деле; выплатное дело №... – хранится в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по <адрес> по адресу: <адрес>; выплатное дело №...; выплатное дело № №... – хранящиеся в камере вещественных доказательств СУ СК России по <адрес> по адресу: <адрес>, - хранить до рассмотрения по существу уголовного дела №....

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения в случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья:

Справка: приговор изготовлен на компьютере в совещательной комнате.

Судья: