Приговор № 1-35/2020 1-800/2019 от 15 ноября 2020 г. по делу № 1-35/2020

УИД 11RS0001-01-2019-010308-32 дело № 1-35/2020 (1-800/2019)


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Сыктывкар 16 ноября 2020 года

Сыктывкарский городской суд Республики Коми в составе

председательствующего судьи Зверева В.Н.,

при секретаре судебного заседания Снегиревой Л.В.,

с участием: государственного обвинителя Истоминой Е.В.,

потерпевшего ... В.Н.,

представителей потерпевших ... А.В., ... С.А., ... Т.А., ... В.А.,

подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Суконного С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ..., в порядке ст.ст. 91-92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) не задерживавшегося и под стражей не содержавшегося, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),

установил:

ФИО1 совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах; образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, в период с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории ..., обратился к ... М.А. с просьбой стать номинальным участником создаваемого юридического лица - общества с ограниченной ответственностью (далее ООО или Общество), которое в дальнейшем будет вести законную финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с его уставными задачами. В свою очередь, ... М.А., не преследуя цели осуществления какой-либо деятельности в Обществе, дал свое согласие на участие в нем, предоставив свои паспортные данные и данные своего индивидуального номера налогоплательщика.

В продолжение своего преступного умысла, ФИО1 до ** ** **, включительно, находясь на территории ..., организовал изготовление учредительных документов Общества: устава и заявления по форме №Р11001, в результате чего, согласно решения №1 единого учредителя ООО «СК ... 178» от ** ** **, принято решение о создании коммерческой организации в форме общества с ограниченной ответственностью, утверждении полного фирменного наименования Общества - «СК ... 178», назначении на должность генерального директора Общества ... М.А.

** ** ** ... М.А., действуя по указанию ФИО1, представил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №15 по г. Санкт-Петербургу (далее МИФНС №15 по г. Санкт-Петербургу), расположенную по адресу: <...>, лит. О, документы: заявление по форме №Р11001, устав ООО «СК ... 178», решение №1 единого учредителя ООО «СК ... 178» от ** ** **, а также документ об оплате госпошлины, на основании которых должностными лицами МИФНС №15 по г. Санкт-Петербургу, не подозревающими о преступных намерениях ФИО1, ** ** ** осуществлена государственная регистрация юридического лица ООО «СК ... 178» за основным государственным регистрационным номером (далее ОГРН) №..., идентификационный номер налогоплательщика (далее ИНН) №..., через подставное лицо, являющееся учредителем и генеральным директором ООО «СК ... 178» ... М.А., у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом.

Таким образом, ФИО1, находясь на территории ..., в период с ** ** ** по ** ** **, совершил образование (создание) юридического лица через подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений, о подставных лицах - учредителе (участнике) и генеральном директоре общества с ограниченной ответственностью - ... М.А., у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом.

Также, ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, в период с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории ..., обратился к ... Д.П. с просьбой стать номинальным участником и генеральным директором создаваемого юридического лица - общества с ограниченной ответственностью, которое в дальнейшем будет вести законную финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с его уставными задачами. В свою очередь, ... Д.П., не преследуя цели осуществления какой-либо деятельности в Обществе, дал свое согласие на участие в нем, предоставив свои паспортные данные и данные своего индивидуального номера налогоплательщика.

В продолжение своего преступного умысла, ФИО1 до ** ** **, включительно, находясь на территории ..., организовал изготовление учредительных документов Общества: устава и заявления по форме №Р11001, в результате чего, согласно решения №1 единого учредителя ООО «... ... ...» (далее ООО «...») от ** ** **, принято решение о создании коммерческой организации в форме общества с ограниченной ответственностью, утверждении полного фирменного наименования Общества - «... ... ...», назначении на должность генерального директора Общества ... Д.П.

** ** ** ... Д.П., действуя по указанию ФИО1, представил в МИФНС №15 по г. Санкт-Петербургу, расположенную по адресу: <...>, лит. О, документы: заявление по форме №Р11001, устав ООО «...», решение №1 единого учредителя ООО «...» от ** ** **, а также документ об оплате госпошлины, на основании которых должностными лицами МИФНС №15 по г. Санкт-Петербургу, не подозревающими о преступных намерениях ФИО1, ** ** ** осуществлена государственная регистрация юридического лица ООО «...» за ОГРН №... (ИНН №...), через подставное лицо, являющееся учредителем и генеральным директором ООО «...», ... Д.П., у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом.

Таким образом, ФИО1, находясь на территории ..., в период с ** ** ** по ** ** **, совершил образование (создание) юридического лица через подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений, о подставных лицах - учредителе (участнике) и генеральном директоре общества с ограниченной ответственностью - ... Д.П., у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом.

Кроме того, органами предварительного расследования ФИО1 обвинялся в хищении чужого имущества путем обмана, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенном в крупном размере, а также в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, состоя с ** ** ** в должности генерального директора ООО «... ... 78» (далее Общество или ООО «... 78») ИНН №... в период с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории Республики Коми, имея корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, используя свое служебное положение, совершил путем обмана хищение, сопряженное с преднамеренным неисполнением обязательств в сфере предпринимательской деятельности, денежных средств ООО «...», ООО «...», АО «... ... ...» (далее АО «...»), ИП ... В.Н., ООО «...» (в настоящее время ООО «...») на общую сумму 5303388,53 рублей, то есть, в крупном размере.

ООО «... 78» зарегистрировано в МИФНС №15 по г. Санкт-Петербургу ** ** ** и Обществу присвоен ОГРН №... и ИНН №.... Основным видом деятельности Общества является строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

ФИО1 являлся единственным учредителем и руководителем Общества с момента регистрации и ** ** ** был назначен на должность генерального директора Общества на основании решения №1 единственного учредителя Общества от ** ** **.

В соответствии с Уставом Общества, утвержденного решением №1 единственного учредителя Общества от ** ** **, единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью, является генеральный директор, к компетенции которого относятся все вопросы текущей деятельности Общества.

Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества, в том числе, распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности, заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе, увольнении, то есть в должностные полномочия ФИО1, как директора Общества, входили функции по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, функции по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, функции по осуществлению контроля за движением материальных ценностей, то есть, лицо, занимающее должность директора, выполняло организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе.

** ** ** между обществом с ограниченной ответственностью «...» (далее ООО «...») ИНН №... в лице генерального директора ... С.Н. и администрацией муниципального района «Койгородский» в лице руководителя ... Л.Ю. заключен муниципальный контракт ... от ** ** **, предметом которого является выполнение работ по строительству объекта «Жилые дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по ... Койгородского района», цена которого составила 17274690 рублей (далее муниципальный контракт №1).

** ** ** между ООО «...» в лице генерального директора ... С.Н. и администрацией муниципального района «Койгородский» в лице руководителя ... Л.Ю. заключен муниципальный контракт ... от ** ** **, предметом которого является выполнение полного комплекса работ по строительству на условиях «под ключ» объекта «Многоквартирные жилые дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (4 этап 2016-2017 годы) по пер. Дорожный в с. Койгородок Койгородского района», цена которого составила 14535570 рублей (далее муниципальный контракт №2).

С целью выполнения работ по муниципальным контрактам №1 и №2 ООО «...» привлекло в качестве субподрядчика ООО «... 78».

** ** ** между ООО «...» в лице директора ... С.Н. (заказчик) и ООО «... 78» в лице ФИО1 (генеральный подрядчик) заключен договор №2/Подзь, в соответствии с которым ООО «... 78» в качестве субподрядчика обязалось выполнить работы по строительству в рамках муниципального контракта №1.

** ** ** между ООО «...» в лице директора ... С.Н. (заказчик) и ООО «... 78» в лице ФИО1 (генеральный подрядчик) заключен договор №3/Койгородок, в соответствии с которым ООО «... 78» в качестве субподрядчика обязалось выполнить работы по строительству в рамках муниципального контракта №2.

В период с ** ** ** по ** ** ** ФИО1, действуя от имени ООО «... 78», достоверно зная, что заключит договор №2/Подзь от ** ** ** и №3/Койгородок от ** ** **, в рамках их выполнения, а также с целью сокращения сроков выполнения работ по ним, заблаговременно привлек к выполнению строительных работ субподрядчика ООО «...», после чего в период с ** ** ** по ** ** ** также привлек к выполнению строительных работ по указанным договорам субподрядчиков: ООО «...», АО «... ... ...», ИП ... В.Н. и ООО «...». При этом в период с ** ** ** по ** ** **, при привлечении указанных организаций к процессу строительства по договорам №2/Подзь от ** ** ** и №3/Койгородок от ** ** ** у генерального директора Общества ФИО1 возник единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, подлежащих перечислению привлеченным субподрядчикам: ООО «...», ООО «...», АО «... ... ...», ИП ... В.Н. и ООО «...» за оказанные ими услуги и выполненные работы.

ФИО1, реализуя единый преступный умысел, действуя как руководитель ООО «... 78», в период с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории ..., заключил с ООО «...» в лице директора ... А.В. договор подряда №07/11/2016 от ** ** **, а также дополнительное соглашение №1/2016 от ** ** ** к указанному договору, в соответствии с которыми ООО «...» принял на себя обязательства по выполнению следующих работ: «Установка винтовых свай на объекте «Жилые дома переселения граждан из аварийного фонда «Койгородского района», а ООО «... 78» обязался принять и оплатить работы общей стоимостью 1203840 рублей.

Кроме того, ООО «... 78» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «...» в лице генерального директора ... А.В. заключили дополнительное соглашение №2/2016 от ** ** ** к договору подряда №07/11/2016 от ** ** **, согласно которому ООО «...» принял на себя обязательства по выполнению следующих работ: «Обвязка свай, заполнение ЦПС полых свай и свай-оболочек, монтаж швеллера П20 электродуговой сваркой, грунтовка и окраска металлических грунтованных поверхностей швеллера и свай эмалью ПФ-115 (без стоимости материалов) и изготовление исполнительной документации» общей стоимостью 368000 рублей.

Также ООО «... 78» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «...» в лице генерального директора ... А.В. заключили дополнительное соглашение №1/1 от ** ** ** к договору подряда №07/11/2016 от ** ** **, согласно которому ООО «...» принял на себя обязательства по выполнению следующих работ: «Установка винтовых свай на объекте «Жилые дома переселения граждан из аварийного фонда «Койгородского района»» стоимостью 46400 рублей. При этом ФИО1 не намеривался исполнять условия указанного договора и соглашений в части производства оплаты за выполненные работы, тем самым ввел руководителя ООО «...» в заблуждение относительно намерений в полном объеме исполнить свои обязательства по заключенному договору и соглашениям.

Согласно актам, подтверждающим выполнение работ №029 от ** ** ** на общую сумму 1203840 рублей, №030 от ** ** ** на сумму 368000 рублей, №031 от ** ** ** на сумму 46400 рублей, ООО «...» выполнило, а ООО «... 78» приняло работы по устройству свайного поля и его обвязке согласно договора подряда №07/11/2016 от ** ** ** и дополнительных соглашений к данному договору на общую сумму 1618240 рублей. Тем самым ООО «...» выполнило работы по объектам в Койгородском районе Республики Коми на общую сумму 1618240 рублей.

ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла, действуя от лица ООО «... 78», умышленно, из корыстных побуждений, с целью придать видимость исполнения им обязательств перед ООО «...», в период времени с ** ** ** по ** ** ** произвел в адрес ООО «...» частичную оплату выполненных работ по договору подряда №07/11/2016 от ** ** ** и дополнительным соглашениям к данному договору на общую сумму 480452 рубля, тем самым задолженность перед ООО «...» составила 1137788 рублей (1618240 - 480452), которыми ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

Он же, ФИО1, реализуя единый преступный умысел, действуя как руководитель ООО «... 78», в период с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории ... Республики ..., заключил с ООО «...» в лице генерального директора ... Ю.В. договор подряда №ДП-13-01/Подзь от ** ** **, а также дополнительное соглашение №1 от ** ** ** к указанному договору, в соответствии с которыми ООО «...» принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: «Монтаж каркасов зданий из ЛСТК коробочного сечения с установкой межпанельного полиэтиленового уплотнителя (без стекловолокнистых материалов) и крепежа ленты ЛK из оцинкованной стали марки ЛК-4. Корпуса: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6», а ООО «... 78» обязуется принять и оплатить работы общей стоимостью 960000 рублей, согласно протокола договорной цены к указанному дополнительному соглашению.

Кроме того, ООО «... 78» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «...» в лице генерального директора ... Ю.В. заключили дополнительное соглашение №2 от ** ** ** к договору подряда №ДП-13-01/Подзь от ** ** **, согласно которому ООО «...» принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: «Монтаж кровли. Корпуса: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6» общей стоимостью 893042,80 рубля, согласно протокола договорной цены к указанному дополнительному соглашению, а ООО «... 78» обязуется принять и оплатить работы.

Также ООО «... 78» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «...» в лице генерального директора ... Ю.В. заключили дополнительное соглашение №3 от ** ** ** к договору подряда №ДП-13-01/Подзь от ** ** **, согласно которому ООО «...» принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: «Монтаж фасада. Корпуса: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6» стоимостью 466593,80 рубля, согласно протокола договорной цены к указанному дополнительному соглашению, а ООО «... 78» обязуется принять и оплатить работы.

Также ООО «... 78» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «...» в лице генерального директора ... Ю.В. заключили дополнительное соглашение №4 от ** ** ** к договору подряда №ДП-13-01/Подзь от ** ** **, согласно которому ООО «...» принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: «Монтаж окон и дверей. Корпуса: 1, la, 2, 3, 4, 5, 6» стоимостью 113000 рублей, согласно протокола договорной цены к указанному дополнительному соглашению, а ООО «... 78» обязуется принять и оплатить работы.

Также ООО «... 78» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «...» в лице генерального директора ... Ю.В. заключили дополнительное соглашение №5 от ** ** ** к договору подряда №ДП-13-01/Подзь от ** ** **, согласно которому ООО «...» принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: «Обустройство внутреннего перекрытия и внутренних стен. Корпуса: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6» стоимостью 1113893 рубля, согласно протокола договорной цены к указанному дополнительному соглашению, а ООО «... 78» обязуется принять и оплатить работы.

При этом ФИО1 не намеривался исполнять условия указанного договора и соглашений в части производства оплаты за выполненные работы, тем самым ввел руководителя ООО «...» в заблуждение относительно намерения в полном объеме исполнить свои обязательства по заключенному договору и соглашениям.

Согласно справкам о стоимости выполненных работ и понесенных затрат: №1 от ** ** ** на общую сумму 900000 рублей, №1 от ** ** ** на общую сумму 466593,80 рубля, №3 от ** ** ** на общую сумму 720893 рубля, №1 от ** ** ** на общую сумму 792029,68 рублей, №2 от ** ** ** на общую сумму 60000 рублей, №1 от ** ** ** на общую сумму 132000 рублей, №1 от ** ** ** на общую сумму 113000 рублей, №2 от ** ** ** на общую сумму 261000 рублей, ООО «...» выполнило, а ООО «... 78» приняло работы по договору подряда №ДП-13-01/Подзь от ** ** ** и дополнительным соглашениям к данному договору, на общую сумму 3445516,48 рублей. Тем самым ООО «...» выполнило работы по объектам в Койгородком районе Республики Коми на общую сумму 3445516,48 рублей.

ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла, действуя от лица ООО «... 78», умышленно, из корыстных побуждений, с целью придать видимость исполнения им обязательств перед ООО «...», в период с ** ** ** по ** ** ** произвел в адрес ООО «...» частичную оплату выполненных работ по договору подряда №ДП-13-01/Подзь от ** ** ** и дополнительным соглашениям к данному договору на общую сумму 1406000 рублей. Тем самым задолженность перед ООО «...» составила 2039516,48 рублей (3445516,48 - 1406000), которыми ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

Он же, ФИО1, реализуя единый преступный умысел, действуя как руководитель ООО «... 78», в период с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории Койгородского района Республики Коми, ** ** ** заключил с Акционерным обществом «... ... ...» (далее АО «...») в лице начальника филиала Койгородского ДРСУ АО «...» ... И.А. договор на услуги по предоставлению техники от ** ** ** с приложением №1, в соответствии с которым АО «...» принимает на себя обязательства по предоставлению спецтехники: «КАМАЗ 55111» стоимостью 1602,53 рубля машино-час, погрузчик «ТО-18б» стоимостью 2559,56 рублей машино-час, бульдозер «Т-170» стоимостью 2565,18 рублей машино-час, а ООО «... 78» обязуется оплатить услуги по предоставлению спецтехники.

Кроме того, ООО «... 78» в лице генерального директора ФИО1 и АО «...» в лице начальника филиала Койгородского ДРСУ АО «...» ... И.А. заключили договор купли-продажи от ** ** ** с приложением №1, в соответствии с которым АО «...» принимает на себя обязательства по передаче в собственность ООО «... 78» товара (песок) стоимостью 194,50 рубля за тонну, а ООО «... 78» обязуется принять товар (песок) в ассортименте, количестве и по ценам, установленным в счетах к данному договору.

Также ООО «... 78» в лице генерального директора ФИО1 и АО «...» в лице начальника филиала Койгородского ДРСУ АО «...» ... И.А. заключили договор на услуги по предоставлению техники от ** ** ** с приложением №1, в соответствии с которым АО «...» принимает на себя обязательства по предоставлению спецтехники: «КАМАЗ 55111» стоимостью 1602,53 рубля машино-час, погрузчик «ТО-18б» стоимостью 2559,56 рублей машино-час, бульдозер «Т-170» стоимостью 2565,18 рублей машино-час, а ООО «... 78» обязуется оплатить услуги по предоставлению спецтехники.

При этом ФИО1 не намеривался исполнять условия указанных договоров в части производства оплаты за выполненные работы и поставленные материалы, тем самым ввел руководителя АО «...» в заблуждение относительно намерения в полном объеме исполнить свои обязательства по заключенным договорам.

Согласно счету-фактуре №КОЙ000000276 от ** ** ** и акту №КОЙ000000276 от ** ** ** на общую сумму 14088,82 рублей, счету-фактуре №КОЙ000000277 от ** ** ** и товарной накладной №КОЙ000000277 от ** ** ** на сумму 9724,97 рубля, счету-фактуре №КОЙ000000316 от ** ** ** и акту №КОЙ000000316 от ** ** ** на общую сумму 40997,92 рублей, счету-фактуре №КОЙ000000328 от ** ** ** и акту №КОЙ000000328 от ** ** ** на общую сумму 20476,49 рублей, счету-фактуре №КОЙ000000361 от ** ** ** и акту №КОЙ000000361 от ** ** ** на общую сумму 41042,85 рубля, АО «...» выполнило, а ООО «... 78» приняло услуги и товары по договорам на услуги по предоставлению техники от ** ** ** и ** ** **, и договору купли-продажи от ** ** **, а также приложений к данным договорам, на общую сумму 126331,05 рубль. Тем самым АО «...» выполнило работы по объектам в Койгородском районе Республике Коми и поставило материалы на общую 126331,05 рубль.

ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла, в период времени с ** ** ** по ** ** **, действуя от лица ООО «... 78», умышленно, из корыстных побуждений, оплату по договорам за услуги по предоставлению техники от ** ** **, купли-продажи от ** ** **, за услуги по предоставлению техники от ** ** ** на общую сумму 126331,05 рубль в адрес АО «...» не произвел, распорядившись ими по своему усмотрению. Тем самым задолженность перед АО «...» составила 126331,05 рубль.

Он же, ФИО1, реализуя единый преступный умысел, действуя как руководитель ООО «... 78», в период с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, заключил с индивидуальным предпринимателем ... В.Н. (далее ИП ... В.Н.) в лице ... В.Н. договор субподряда №01/042017, в соответствии с которым ИП ... В.Н. принимает на себя обязательства по выполнению электромонтажных работ на объекте: «3 этап. Жилые дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по ... Койгородского района», а ООО «... 78» обязуется принять и оплатить работы общей стоимостью 419381 рубль.

При этом ФИО1 не намеривался исполнять условия указанного договора в части производства оплаты за выполненные работы, тем самым ввел ... В.Н. в заблуждение относительно намерения в полном объеме исполнить свои обязательства по заключенному договору.

Согласно акта сдачи-приемки выполненных работ (поэтапное закрытие) от ** ** **, подтверждающего выполнение работ ИП ... В.Н., последний выполнил работы по договору субподряда №01/042017 на общую сумму 280000 рублей. Тем самым ИП ... В.Н. выполнил работы по объектам в Койгородком районе Республики Коми на общую сумму 280000 рублей.

ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла, действуя от лица ООО «... 78», умышленно, из корыстных побуждений, с целью придать видимость исполнения им обязательств перед ИП ... В.Н., в период с ** ** ** по ** ** ** произвел в адрес ИП ... В.Н. частичную оплату выполненных работ по договору №01/042017 на общую сумму 185000 рублей. Тем самым, задолженность перед ИП ... В.Н. составила 95000 рублей (280000-185000), которыми ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

Он же, ФИО1, реализуя единый преступный умысел, действуя как руководитель ООО «... 78», в период с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, ** ** ** заключил с ООО «...» в лице директора ... С.А. договор подряда №3под/2017 от ** ** **, в соответствии с которым ООО «...» принял на себя обязательства по выполнению собственными силами всего комплекса работ по монтажу фундаментов на винтовых сваях в соответствии с проектом №1458.2017 КР листы 1-11 и сметой под строительство многоквартирных жилых домов за №№24, 26, 28, 26а, 28а, на земельном участке площадью 0,12 га по адресу: Республика Коми, Койгородский район, с. Койгородок, пер. ..., а ООО «... 78» обязалось принять и оплатить работы, общей стоимостью 1261324 рубля.

** ** ** между ООО «... 78» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «...» в лице директора ... С.А. заключено дополнительное соглашение №1 к договору подряда №3под/2017 от ** ** **, в соответствии с которым цена договора увеличилась до 1381324 рублей.

Кроме того, ** ** ** между ООО «... 78» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «...» в лице директора ... С.А. заключен договор строительного подряда №05/2017 от ** ** **, в соответствии с которым ООО «...» приняло на себя обязательства по выполнению работ по сборке домокомплектов (5 штук) на объекте «Многоквартирные жилые дома для переселения граждан из аварийного жилого фонда по адресу: пер. ..., 24, 26, 28, 26а, 28а в с. Койгородок Койгородского района в Республике Коми», а ООО «... 78» обязалось принять и оплатить работы общей стоимостью 4500000 рублей.

** ** ** между ООО «... 78» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «...» в лице директора ... С.А. заключено дополнительное соглашение №1 к договору строительного подряда №05/2017 от ** ** **, в соответствии с которым цена договора увеличилась до 4750000 рублей. При этом ФИО1 не намеревался исполнять условия указанных договоров в части производства оплаты за выполненные работы, тем самым ввел руководителя ООО «...» в заблуждение относительно намерения в полном объеме исполнить свои обязательства по заключенным договорам и соглашениям.

Согласно актам о приемке выполненных работ формы КС-2: №1 от ** ** ** на сумму 402000 рублей, №2 от ** ** ** на сумму 449274,40 рубля, №2 от ** ** ** на сумму 849324 рубля, №1 от ** ** ** на общую сумму 900000 рублей, №2 от ** ** ** на общую сумму 900000 рублей, №3 от ** ** ** на сумму 900000 рублей, №4 от ** ** ** на сумму 900000 рублей, №5 от ** ** ** на сумму 900000 рублей, №1 от ** ** ** на сумму 250000 рублей, а также справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3: №1 от ** ** ** на общую сумму 402000 рублей, №2 от ** ** ** на общую сумму 449274,40 рубля, №2 от ** ** ** на общую сумму 849324 рубля, №1 от ** ** ** на сумму 900000 рублей, №2 от ** ** ** на сумму 900000 рублей, №4 от ** ** ** на общую сумму 900000 рублей, №5 от ** ** ** на общую сумму 900000 рублей, ООО «...» выполнило, а ООО «... 78» приняло работы по договорам подряда №3под/2017 от ** ** **, №05/2017 от ** ** ** и дополнительных соглашений к ним на общую сумму 6450598,40 рублей, при этом, фактически ООО «...» выполнило работы на общую сумму 6375598,40 рублей. Тем самым ООО «...» выполнило работы по объектам в Койгородком районе Республики Коми на общую сумму 6375598,40 рублей.

ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла, действуя от лица ООО «... 78», умышленно, из корыстных побуждений, с целью придать видимость исполнения им обязательств перед ООО «...», в период с ** ** ** по ** ** ** произвел в адрес ООО «...» частичную оплату выполненных работ по договору подряда №3под/2017 от ** ** ** и договору строительного подряда №05/2017 от ** ** ** на общую сумму 4470845,40 рублей. Тем самым задолженность перед ООО «...» составила 1904753 рубля (6375598,40-4470845,40), которыми ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

ООО «...» в период с ** ** ** по ** ** ** все работы, осуществляемые на объекте строительства ООО «... 78», в том числе, произведенные субподрядчиками ООО «... 78»: ООО «...», ООО «...», АО «...», ИП ... В.Н., ООО «...», по договорам №2/Подзь от ** ** ** и №3/Койгородок от ** ** ** оплачены в полном объеме путем перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «... 78» в общей сумме 18145185,70 рублей.

Несмотря на это, ФИО1, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «...», ООО «...», АО «...», ИП ... В.Н. и ООО «...», используя свое служебное положение, действуя в сфере предпринимательской деятельности, получив в период с ** ** ** по ** ** ** в качестве оплаты по договорам №2/Подзь от ** ** ** и №3/Койгородок от ** ** ** денежные средства в сумме 18145185,70 рублей, которые в указанный период были перечислены с расчетных счетов ООО «...» на расчетные счета ООО «... 78», имея возможность исполнить обязательства перед субподрядчиками по заключенным с ними договорам в полном объеме, не осуществил оплату по указанным договорам за выполненные работы и услуги в адрес: ООО «...» на сумму 1137788 рублей, ООО «...» на сумму 2039516,48 рублей; АО «...» на сумму 126331,05 рубль, ИП ... В.Н. на сумму 95000 рублей, ООО «...» на сумму 1904753 рубля, а распорядился ими по собственному усмотрению.

Таким образом, ФИО1, в период с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории Койгородского района и г. Сыктывкара Республики Коми, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, используя свое служебное положение, руководствуясь единым преступным умыслом, достоверно зная, что указанными привлеченными организациями работы на объектах в Койгородском районе Республики Коми выполнены в полном объеме, совершил хищение денежных средств в общей сумме 5303388,53 рублей, принадлежащих: ООО «...» в сумме 1137788 рублей, ООО «...» в сумме 2039516,48 рублей, АО «...» в сумме 126331,05 рублей, ИП ... В.Н. в сумме 95000 рублей, ООО «...» в сумме 1904753 рубля, распорядившись ими по своему усмотрению, в результате чего ООО «...», ООО «...», АО «...», ИП ... В.Н. и ООО «...» причинен ущерб в крупном размере на общую сумму 5303388,53 рублей.

Он же, ФИО1, в период с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории Республики Коми, имея корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, совершил путем обмана хищение денежных средств ООО «...» и АО «...» на общую сумму 388255,18 рублей.

** ** ** между ООО «...» ИНН №... в лице генерального директора ... С.Н. и администрацией муниципального района «Койгородский» в лице руководителя ... Л.Ю. заключен муниципальный контракт ...-... от ** ** **, предметом которого является выполнение работ по строительству объекта «Жилые дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по ... ...», цена которого составила 17274690 рублей (муниципальный контракт №1).

** ** ** между ООО «...» в лице генерального директора ... С.Н. и администрацией муниципального района «Койгородский» в лице руководителя ... Л.Ю. заключен муниципальный контракт ... от ** ** **, предметом которого является выполнение полного комплекса работ по строительству (на условиях «под ключ») объекта «Многоквартирные жилые дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (4 этап 2016-2017 годы) по пер. ... в с. Койгородок Койгородского района», цена которого составила 14535570 рублей (муниципальный контракт №2).

С целью выполнения работ по муниципальным контрактам №1 и №2 ООО «...» привлекло в качестве субподрядчика ООО «... 78», которое зарегистрировано в МИФНС №15 по г. Санкт-Петербургу ** ** ** с присвоением ОГРН №... и ИНН №.... Основной вид деятельности Общества - строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Единственным учредителем и руководителем ООО «... 78» с момента регистрации являлся ФИО1, который ** ** ** на основании решения №1 единственного учредителя общества от ** ** ** назначен на должность генерального директора ООО «... 78».

** ** ** между ООО «...» в лице директора ... С.Н. (заказчик) и ООО «... 78» в лице ФИО1 (генеральный подрядчик) заключен договор №2/Подзь, в соответствии с которым ООО «... 78», в качестве субподрядчика, обязалось выполнить работы по строительству в рамках муниципального контракта №1.

** ** ** между ООО «...» в лице директора ... С.Н. (заказчик) и ООО «... 78» в лице ФИО1 (генеральный подрядчик) заключен договор №3/Койгородок, в соответствии с которым ООО «... 78», в качестве субподрядчика, обязалось выполнить работы по строительству в рамках муниципального контракта №2.

Находясь на территории ..., ФИО1 до ** ** **, включительно, совершил образование (создание) юридического лица через подставное лицо, являющееся генеральным директором ООО «...», ... Д.П., у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом.

ООО «...» зарегистрировано МИФНС №15 по г. Санкт-Петербургу ** ** ** за ОГРН №... (ИНН №...). Основной вид деятельности ООО «...» - строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Единственным учредителем является ... Д.П.

В ООО «...» ФИО1 трудоустроен не был, никаких должностей в данной организации не занимал, но при этом фактически единолично осуществлял руководство финансово-хозяйственной деятельностью данной организации.

Находясь на территории ..., ФИО1 до ** ** **, включительно, совершил образование (создание) юридического лица через подставное лицо, являющееся генеральным директором ООО «СК ... 178» ... М.А., у которого отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом.

ООО «СК ... 178» зарегистрировано МИФНС №15 по ... ** ** ** за ОГРН <***> (ИНН <***>). Основной вид деятельности Общества - строительство жилых и нежилых зданий. Единственным учредителем является ... М.А.

В ООО «СК ... 178» ФИО1 трудоустроен не был, никаких должностей в данной организации не занимал, но при этом фактически единолично осуществлял руководство финансово-хозяйственной деятельностью данной организации.

С целью выполнения работ по муниципальным контрактам №1 и №2 ФИО1, являясь генеральным директором ООО «... 78», фактически осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью данной организации, привлек в качестве субподрядчиков подконтрольные ему организации ООО «...» и ООО «СК ... 178», финансово-хозяйственная деятельность которых также осуществляется им единолично.

Реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, ФИО1, не являясь работником ООО «СК ... 178», но фактически единолично осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью данной организации, в период с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории ..., не намереваясь исполнять в полном объеме договорные обязательства ООО «СК ... 178» по оплате работ, выступая в роли представителя ООО «СК ... 178», и, не имея официально каких-либо полномочий по представлению интересов ООО «СК ... 178», привлек для выполнения работ по договорам №2/Подзь от ** ** ** и №3/Койгородок от ** ** ** на объекте «Жилые дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по ... Койгородского района» в качестве субподрядчика ООО «...».

** ** ** между ООО «СК ... 178» от лица генерального директора ... М.А. и ООО «...» в лице директора ... С.А. заключен договор на оказание услуг №29 от ** ** **, предметом которого является оказание ООО «...» на возмездной основе по заданию ООО «СК ... 178» услуг общехозяйственного характера согласно рабочей документации «Наружные сети водоснабжения и канализации. Основной комплект рабочих чертежей 1411-2016-3-НВК, 3 этап. Жилые дома для переселения жилищного фонда по ..., корпус 3, корпус 4 в п. ... Койгородского района», а ФИО1, выступая от лица ООО «СК ... 178», обязался принять результат работ и оплатить выполненные ООО «...» работы общей стоимостью 135657 рублей. При этом ФИО1 не намеривался исполнять условия указанного договора в части производства оплаты за выполненные работы, тем самым ввел руководителя ООО «...» в заблуждение относительно намерения в полном объеме исполнить свои обязательства по заключенному договору.

Согласно актам, подтверждающим выполнение работ: №№... от ** ** ** на сумму 40000 рублей, №88 от ** ** ** на сумму 135657 рублей, №94 от ** ** ** на сумму 90000 рублей, а также товарной накладной №91 от ** ** ** на сумму 77000 рублей, акту о приемке выполненных работ №1 от ** ** ** на сумму 135657 рублей, справке о стоимости выполненных работ и затрат №1 от ** ** ** на сумму 135657 рублей, ООО «...» в период с ** ** ** по ** ** ** выполнило, а ООО «СК ... 178» от лица генерального директора ... М.А. приняло работы по договору на оказание услуг №29 от ** ** ** на общую сумму 342657 рублей. Тем самым ООО «...» выполнило работы по объектам в Койгородком районе Республики ... на общую сумму 342657 рублей.

ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла, в период с ** ** ** по ** ** **, действуя от лица ООО «СК ... 178», оплату по договору на оказание услуг №29 от ** ** ** на общую сумму 342657 рублей не произвел, распорядившись ими по своему усмотрению. Тем самым, задолженность перед ООО «...» составила 342657 рублей.

Он же, ФИО1, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, не являясь работником ООО «...», но фактически единолично осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью данной организации в период с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории ..., не намереваясь исполнять в полном объеме договорные обязательства ООО «...» по оплате работ, выступая в роли представителя ООО «...», и, не имея официально каких-либо полномочий по представлению интересов ООО «...», привлек для выполнения работ по договорам №2/Подзь от ** ** ** и №3/Койгородок от ** ** ** на объекте «Жилые дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по ... Койгородского района» в качестве субподрядчика ООО «...».

** ** ** между ООО «...» от лица генерального директора ... Д.П. и ООО «...» в лице директора ... С.А. заключен договор на оказание услуг №8 от ** ** **, предметом которого является оказание исполнителем на возмездной основе по заданию заказчика услуг общехозяйственного характера согласно рабочей документации «Наружные системы водоснабжения и канализации. Основной комплект рабочих чертежей 1411-2016-3-НВК, 3 этап. Жилые дома для переселения жилищного фонда по ... Койгородского района (по корпусам 1а, 2, 3, 4, 5, 6)», а ФИО1, выступая от лица ООО «...», обязался принять результат работ и оплатить выполненные ООО «...» работы общей стоимостью 360000 рублей. При этом ФИО1 не намеривался исполнять условия указанного договора в части производства оплаты за выполненные работы, тем самым ввел руководителя ООО «...» в заблуждение относительно намерения в полном объеме исполнить свои обязательства по заключенному договору.

Согласно акту сверки взаимных расчетов по состоянию на 14.06.2017 между ООО «...» и ООО «...» по договору №8 от 19.05.2017 ООО «...» в период с 19.05.2017 по 14.06.2017 выполнило, а ООО «...» в лице ФИО1 приняло работы по договору на оказание услуг №8 от ** ** ** на общую сумму 154800 рублей. Тем самым ООО «...» выполнило работы по объектам в Койгородком районе Республики Коми на общую сумму 154800 рублей.

ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла, действуя от лица ООО «...», умышленно, из корыстных побуждений, с целью придать видимость исполнения им обязательств перед ООО «...», в период с ** ** ** по ** ** ** произвел в адрес ООО «...» частичную оплату выполненных работ по договору на оказание услуг №8 от ** ** ** на общую сумму 132000 рублей, тем самым задолженность перед ООО «...» составила 22800 рублей (154800-132000), которыми ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

Он же, ФИО1, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, не являясь работником ООО «...», но фактически единолично осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью данной организации, в период с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории ... Койгородского района Республики Коми, не намереваясь исполнять в полном объеме договорные обязательства ООО «...» по оплате работ, выступая в роли представителя ООО «...», и, не имея официально каких-либо полномочий по представлению интересов ООО «...», привлек для выполнения работ по договорам №2/Подзь от ** ** ** и №3/Койгородок от ** ** ** на объекте «Жилые дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по ... Койгородского района» в качестве субподрядчика АО «...».

** ** ** между ООО «...» от лица генерального директора ... Д.П. и АО «...» в лице начальника филиала «...» ... И.А. заключен договор на услуги по предоставлению техники от ** ** ** с приложением №1, в соответствии с которым АО «...» принимает на себя обязательства по предоставлению спецтехники: погрузчик «ТО-18б» стоимостью 2559,56 рублей машино-час, а ФИО1, выступая от лица ООО «...», обязуется оплатить услуги по предоставлению спецтехники. При этом ФИО1 не намеривался исполнять условия указанного договора в части производства оплаты за выполненные работы, тем самым ввел руководителя Общества в заблуждение относительно намерения в полном объеме исполнить свои обязательства по заключенному договору.

Согласно счету-фактуре №КОЙ000000197 от ** ** ** на сумму 28155,18 рублей, а также путевого листа №903 от ** ** ** АО «...» выполнило, а ООО «...» от лица ... Д.П. приняло услуги по договору на услуги по предоставлению техники от ** ** ** и приложения к данному договору на сумму 28155,18 рублей. Тем самым АО «...» оказало услуги на объектах в Койгородком районе Республики Коми на общую сумму 28155,18 рублей.

ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла, действуя от лица ООО «...», умышленно, из корыстных побуждений, с целью придать видимость исполнения им обязательств перед АО «...», ** ** ** произвел в адрес АО «...» частичную оплату оказанных услуг по договору по предоставлению техники от ** ** ** на сумму 15357 рублей. Тем самым задолженность перед АО «...» составила 12798,18 рублей (28155,18-15357), которыми ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

В период с ** ** ** по ** ** ** с расчетных счетов ООО «...» на расчетные счета ООО «... 78» поступили денежные средства в общей сумме 18145185,70 рублей в качестве оплаты по договорам №2/Подзь от ** ** ** и №3/Койгородок от ** ** **. В свою очередь, в период с ** ** ** по ** ** ** с расчетных счетов ООО «... 78» переведены денежные средства на расчетные счета ООО «СК ... 178» в сумме 2938150 рублей, в том числе, в качестве оплаты за работы, произведенные ООО «...», а на расчетные счета ООО «...» в сумме 887500 рублей, в том числе, в качестве оплаты за работы, произведенные ООО «...» и АО «...».

Несмотря на это, ФИО1, находясь на территории Республики ..., в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «...» и АО «...», являясь генеральным директором и единственным учредителем ООО «... 78» и фактически единолично осуществляя руководство ООО «СК ... 178» и ООО «...», тем самым имея возможность исполнить обязательства перед субподрядчиками по заключенным с ними договорам в полном объеме, не осуществил оплату по указанным договорам за выполненные работы и услуги в адрес: ООО «...» в рамках взаимоотношений с ООО «СК ... 178» на сумму 342657 рублей и в рамках взаимоотношений с ООО «...» на сумму 22800 рублей, всего на сумму 365457 рублей; в адрес АО «...» на сумму 12798,18 рублей, а распорядился ими по собственному усмотрению.

Таким образом, ФИО1, в период с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории Койгородского района и г. Сыктывкара Республики Коми, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, руководствуясь единым преступным умыслом, достоверно зная, что указанными привлеченными организациями работы на объектах в Койгородском районе Республики Коми выполнены в полном объеме, совершил хищение денежных средств в общей сумме 378255,18 рублей, принадлежащих ООО «...» в размере 365457 рублей и АО «...» в размере 12798,18 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, в результате чего ООО «...» и АО «...» причинен ущерб в крупном размере на общую сумму 378255,18 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал, показав, что летом 2016 года ему предложили поучаствовать в муниципальных контрактах по строительству домов по программе переселения в Республике Коми. Приехав в октябре в г. Сыктывкар, он получил список объектов для строительства, а именно, семь домов в ..., пять домов в ... и в рамках 4 этапа - еще четыре или пять домов в ..., а также контакты генерального подрядчика ООО «...». Затем он встретился с представителем данной организации Д.А. в ... и ознакомился с проектами трех конкурсов. При этом, Д.А. сообщил, что общение с администрацией осуществляется через В.В. В.В., а для ускорения строительства будет выбрана технология легких строительных металлических конструкций (ЛСТК). Данные конкурсы местные строители не брали из-за заниженной цены квадратного метра по строительству, а перепрофилирование каркасов зданий позволило бы заключить контракты с новыми ценами или заключить дополнительное соглашение на увеличение их стоимости. После проведения конкурсов по ... и ... «...» был объявлен победителем, после чего можно было заключать договора субподряда. Из-за отсутствия оборотных средств у «...», он (ФИО1) должен был начать строительство за счет своих денежных средств. После заключения договора с «...» по ..., в конце ноября или начале декабря, В.В. нашел подрядчика - ... «...», с представителем которой он встретился в гостинице «...», предложив выполнить работы по изготовлению свай и их монтажу за 1300000-1400000 рублей с учетом материалов (свай), с предоставлением аванса в размере 300000-400000 рублей. Швеллеры для обвязки фундамента он закупил на свои денежные средства в ... и сам привез на объект в .... Стоимость швеллера составляла около 800000 рублей, о чем имеются счет-фактура и накладная. На момент подписания договора общая стоимость за все дома согласована не была, так как после подписания договора Д.А. вел переписку с администрацией по поводу изменения конструктива здания, а после согласования технического задания и перепроектирования, ожидали новые сметы в связи с изменением конструктива. По первому этапу (свайные поля вместе со швеллером) оплата за все семь домов была произведена в сумме 1000100 рублей с учетом понижающего коэффициента. С учетом стоимости швеллера (800000 рублей) и аванса ООО «...» (около 350000 рублей), он вложил больше, чем было по смете. Полагая, что администрация подпишет дополнительное соглашение и «...» сможет получать действительную стоимость квадратного метра за строительство жилья, он продолжал строительство. При этом, из переписки «...» с администрацией, в частности из письма за подписью Г.А., следовало, что перед проведением экспертизы на перепроектирование, администрация согласилась на повышение стоимости квадратного метра жилья с 36000 до 58000 рублей. Для него, как строителя, это являлось основанием полагать, что так и будет сделано. По завершению работ ООО «...», он подписал им все КС, но сообщил, что денег нет, так как администрация не производит оплату в том объеме, в котором обещала. При этом, работникам ООО «...» было дополнительно оплачено примерно 80000 рублей наличными. Таким образом, на фундамент он потратил большую сумму, чем администрация оплатила по КС. На следующем этапе строительства (возведение металлических конструкций) совместно с «...» были закуплены материалы на сумму около 4000000 рублей. Затем в Москве состоялись переговоры с Ю.В., контакты которого ему дал В.В., и заключение договора по возведению конструкций домов. Также с ... были обговорены авансовые и промежуточные платежи. На момент заключения договора закупленные им материалы уже были привезены в .... В рамках договора хранения данных материалов за 3-4 месяца он заплатил из своих средств около 100000 рублей, которые не вошли в сметы. Получив аванс, Ю.В. выполнил работы примерно за три месяца. После сдачи работ, администрация оплатила за них по КС около 3500000 рублей, при том, что материалы стоили 4000000 рублей, а договор с Ю.В. был заключен примерно на 3000000 рублей. Подписав Ю.В. все КС и заплатив ему за все работы 40%, он попросил подождать достаточного финансирования для закрытия долгов. В марте начались работы по монтажу наружных сетей канализации, благоустройству, обшивке фасадов зданий с кровлей и отделке. На свои денежные средства он закупил канализационные колодцы, пнд-трубу для канализации и начал строительство колодцев. Сумма материалов по накладным снова превышала стоимость оплаты за все работы. Первый контракт с «...» был подписан на монтаж канализационных колодцев для трех домов. Из-за отсутствия у него и «...» денежных средств, он попросил партнеров по бизнесу – директоров «СК ... 178» и «...» профинансировать данный договор. Всего с «...» было заключено 4 договора, при этом, на каждый договор у него было поручительство, как физического лица, за исполнение договорных обязательств по договору подряда. Оплатить «...» больше 50% аванса по договору, который они просили, он не мог, в связи с чем, обещал оплату в размере 30% и промежуточные платежи в процессе строительства и после подписания со стороны администрации дополнительного соглашения. Первый договор был выполнен и оплачен в полном объеме. По второму договору «...» обязался изготовить винтовые сваи в ..., по третьему – обвязать винтовые сваи и сделать завершающие фундаменты для монтажа конструкции, по пятому - выполнить сборку домов из сип-панелей «под ключ», с крышами, верандами, перегородками, входными дверьми, без отделки. Договора №4 не было. Работы по трем договорам были выполнены, приняты и оплачены им в полном объеме. До сдачи работ договоры финансировались им лично по предоплате. После подписания договоров №3 и №5 «...» потребовал дополнительных соглашений из-за нехватки денежных средств, угрожая приостановить работы и уйти со стройки, чего допустить было нельзя. По проекту в ... было предусмотрено строительство домов из деревянных каркасов, но для ускорения работ без увеличения стоимости «...» предложил выполнить монтаж из сип-панелей. «...» согласовал с администрацией и изменил конструктив домов на сип-панели, после чего конструктив прошел экспертизу и с «...» был заключен договор №5. Договор поручительства по данному договору они не заключили, так как не смогли договориться, но на строительство каждого дома он должен был заплатить 50% от стоимости работ и материалов, а после их сдачи и оплаты со стороны администрации, оплатить остатки. За два или три дома в адрес «...» было оплачено сразу по 50% от стоимости работ. В итоге, акты по форме КС им были подписаны только на два дома, а по двум или трем домам не подписаны, поскольку «...» не в полном объеме выполнил работы, о чем имеется официальная переписка. Однако, несмотря на просьбы генподрядчика и «... 78» устранить замечания в работе, чтобы сдать дома и получить за них деньги, доделывать их «...» отказывался и просил подписать КС. Более того, в последней переписке он сообщал «...» о готовности подписать КС на сумму действительно выполненных работ и оплатить их, а также просил «...» вернуть переплату в размере 116000 рублей по договору «3под» и переподписать дополнительное соглашение, однако ответа от «...» не последовало. На момент ухода со стройки, с «...» не было подписано три акта по форме КС и работы приняты не были, хотя он готов был их принять не в полном объеме. Через какое-то время он узнал, что в отношении него возбуждено уголовное дело и «...» подал гражданский иск в суд. При этом, со стороны «...» были предоставлены поддельные документы, в частности, акт на основании которого «...» хотел повторно взыскать с него в рамках договора «3под» около 370000 рублей. Также «...» приложил в уголовное и в гражданское дела поддельный договор поручительства №5, по которому с него подлежли взысканию около 2000000 рублей по, якобы, подписанным им КС, которые на самом деле он не подписывал. Экспертизой и судом установлено, что договор поручительства сфальсифицирован. Также судом отказано в взыскании с него 370000 рублей, так как данные денежные средства «...» уже получил. По ... администрация должна была в течение трех дней предоставить технические условия на проектные работы, на основании которых «...» должен был приступить к проектным работам. Вместе с тем, поскольку администрация в течение четырех месяцев не могла выполнить свои обязательства, конечные исходные документы, по которым смогли приступить к проектированию, они получили только в конце апреля - в начале мая. Дальше была экспертиза, после которой на все строительство и ввод домов по графику оставался месяц. Перед «...» также имеются долги, так как администрация не заплатила ему за благоустройство. Работы были выполнены на 70%, после чего контракт был расторгнут. При этом, компании из ..., которая выполняла работы по благоустройству, он также платил из своих средств. Также со своим братом он нанимал местных жителей для выполнения отделочных работ. Так, А.Ю. с его братом ФИО10 делали разводку отопления, водоснабжение, вентиляцию, ставили окна и выполняли работы «под ключ». Все отделочные материалы (линолеум, ДСП, радиаторы) покупались им на свои личные денежные средства. А.Ю. за все время работ получил около 700000 рублей, часть из которых была переведена на карту его сестры. Его брат ... С. также получил на приобретение инструментов и материалов 300000 рублей. Выдача работникам денежных средств наличными подтверждается их подписями, которые имеются в блокнотах у него и его брата. За экспертизу по первому и второму изменениям конструктива оплату производил также он, а не генеральный подрядчик, о чем имеются официальные платежи и выписки. За все время от генерального подрядчика «...» по всем площадкам он получил всего 18146000 рублей, а вложил 20421000 рублей. Полагает, что у администрации изначально был умысел прекратить стройку и не платить за отделку помещений и благоустройство, поскольку Г.Н. за полгода до разрыва контракта уже сообщал сотруднику компании, которая была подрядчиком после «...», что контракт скоро расторгнут. Умысла на хищение денежных средств у него не было, его самого ввели в заблуждение, не дали возможность закончить работы и со всеми рассчитаться. Какую сумму «...» должен «... 78» не знает. При этом у «...» есть претензии к «... 78», поскольку «...» не доделал работы по .... На «...» в суд из-за задолженности он не подавал, поскольку понимает, что договор с последним расторгли в одностороннем порядке. С М.А. и Д.П. он знаком около 10 лет. В начале 2015-2016 года (за год до строительства в Республике Коми) они решили создать два общества. В «СК ... 178» он был учредителем, М.А. – директором, а в «...» директором и учредителем был Д.П., которые на момент их создания намеревались вести финансово-хозяйственную деятельность. Когда ему не хватало оборотных средств в «... 78», он пользовался деньгами данных компаний, в частности, закупал материалы. М.А. и Д.П. были директорами и являлись уполномоченными лицами на представление интересов, заключение договоров и открытие счетов в банке. Он в данных фирмах был бенефициаром, заключал от имени компаний договора на закупку материалов и строительно-монтажные работы. Группа компаний «... 78», «СК ... 178» и «...» выполняла работы в г. Санкт-Петербурге, а директора «СК ... 178» и «...» официально получали зарплаты, прибыль и вели финансовую деятельность. «... 78», «...» и «СК ... 178» закупали строительные материалы у УТС «...», «...», «...», «...», ... РК строительные материалы, И., Г., «... ...», «...», «... ...», ИП ..., «...» и других, о чем имеются чеки и накладные. Оплата материалов происходила по бизнес карте «...», поскольку, когда у «... 78» денежные средства закончились, он в рамках договоров подряда и займа привлек «...» и «СК ... 178» для оказания помощи в выполнении программы. Данные фирмы закупали строительные материалы и отгружали их «... 78» для выполнения работ, а «... 78» потом производило оплату. Администрация в пользу «...» и «СК ... 178» денежных средства не переводила. В настоящее время он никакого отношения к «...» и «СК ... 178» не имеет, они проданы также, как и «... 78».

Вместе с тем, вина ФИО1 в совершении обоих преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, при обстоятельствах, изложенных в установочной части приговора, как и отсутствие в действиях ФИО1 составов преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании.

Представитель потерпевшего ... А.В. в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования. Так, при допросе от ** ** **, ... А.В. пояснял, что с 2006 года являлся генеральным директором ООО «...», а с ** ** ** - заместителем генерального директора ООО «...». В 20-х числах октября 2016 года В.В. предложил ему сотрудничество в выполнении работ по строительству жилых домов по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда, после чего они встретились в гостинице «...», где В.В. сообщил о наличии у него муниципальных контрактов на выполнение строительства жилых домов в ... Койгородского района. Также В.В. предложил ему заключить договор субподряда на выполнение работ по строительству домов «под ключ» и передал на изучение проект строительства семи двухквартирных жилых домов с выгребными ямами. С учетом материалов, за исключением конструкций домов из ЛСТК, выполнить работы В.В. предложил за 14000000 рублей, от чего он отказался, не согласившись с ценой. В ходе очередной встречи в гостинице «...» В.В. предложил уже выполнить работы по устройству свайного поля за 1203840 рублей и познакомил его с производителем работ ФИО6 Согласившись на предложение В.В., ** ** ** между ООО «...» в его лице и ООО ГК «...» в лице директора В.В. был заключен договор подряда №01/2016, а к нему - дополнительное соглашение №1/2016, в котором были указаны виды работ, их стоимость и сроки. На следующий день он заказал изготовление винтовых свай в ООО «...», после чего было произведено вкручивание свай. Общая стоимость свай составила около 800000 рублей. В начале декабря 2016 года в ходе встречи со ФИО2 и ФИО3 в гостинице «...» В.В. предложил перезаключить договор подряда и заменить сторону ООО ГТ «...» на ООО «... 78», с чем он согласился. В тот же день со стороны ООО «... 78» был подписан договор подряда №07/11/2016 от ** ** ** и дополнительное соглашение №01/2016 к договору №01/2016 от ** ** **. В ходе выполнения работ Г.Н. периодически посещал объект строительства, наблюдая за работами, а также занимался доставкой необходимого материала. В декабре 2016 года при встрече со В.В. и ФИО3 в гостинице «...» ему были предложены работы по обвязке свайного поля и его окраске, после чего было подписано дополнительное соглашение №1/1 на сумму 46400 рублей (окраска швеллеров) и дополнительное соглашение №2/2016 на сумму 368000 рублей (обвязка свай с последующей засыпкой ЦПС). С целью выполнения работ по обвязке свайного поля, засыпке свай ЦПС и последующей окраски им была нанята бригада под руководством В.А., которому он обязался заплатить 160000 рублей. Работы были выполнены в январе 2017 года и сданы Кошарному, который принял их без претензий, что подтверждается актом №031 от ** ** ** на сумму 46400 рублей, актом №030 от ** ** ** на сумму 368000 рублей и актом №029 от ** ** ** на сумму 1203840 рублей, но в адрес ООО «...» с расчетного счета ООО «... 78» был перечислен лишь аванс в сумме 336152 рубля. Со слов Кошарного ему известно, что за выполнение дополнительных работ по обвязке свай, их засыпке и окраске швеллеров, В.А. напрямую получил в качестве аванса от Кошарного денежные средства в сумме 144300 рублей. На сегодняшний момент сумма задолженности ООО «... 78» перед ООО «...» составляет 867688 рублей по договору подряда, 223700 рублей по дополнительному соглашению №2/2016 и 46400 рублей по дополнительному соглашению №1/1, а всего 1137788 рублей. Также по просьбе В.В. он подготавливал исполнительную документацию за выполненные работы от имени ООО «...», которую передал В.В. и Кошарному. По поводу оплаты выполненных работ он систематически связывался с ФИО3 и ФИО2, которые сообщали, что администрация MP «Койгородский» не принимает работы, в связи с чем, произвести оплату невозможно. Когда руководитель администрации MP «Койгородский» Л.Ю. сообщила, что оплата произведена в размере 90% от стоимости контракта, он снова созвонился с ФИО3 и ФИО2, которые заверили его, что Л.Ю. обманывает. ** ** ** он дозвонился до Кошарного, который пояснил, что у организации имеются денежные средства, они погашают долг перед ООО «...», и вскоре погасят долг и перед ООО «...». Просит привлечь должностных лиц ООО «... 78» к уголовной ответственности, а также возместить причиненный ООО «...» имущественный ущерб (т. 2 л.д. 157-160).

При допросе от ** ** ** ... А.В. дополнил, что к началу работ ООО «...» на объектах в п. Подзь Койгородского района, где планировалось возведение домов, была произведена только планировка территории: снят верхний слой грунта на территории всех семи домов; выставлены границы каждого дома в виде колышков. Установка винтовых свай и их обрезка, установка швеллера П20 и его окраска в два слоя проводились силами ООО «...». Также на объекте находились привлеченные ФИО3 для производства работ местные жители, которые занимались засыпкой ЦПС в сваи одновременно с его бригадой (примерно 35% из всего объема работ на семи домах). Изначально планировалось, что ООО «...» должно установить сваи и выполнить их обвязку, а засыпку должны сделать местные жители, но в ходе производства работ Кошарный пояснил, что кто-то из местных не смог выполнить работу, поэтому засыпка свай ЦПС и их покраска легли на ООО «...», что они выполнили в полном объеме (т. 4 л.д. 20-21).

В судебном заседании представитель потерпевшего дополнил, что договор от ООО «... 78» с ООО «...» подписывал Кошарный, который дополнительно предоставлял швеллер, краску и ЦПС. Не исключает, что стоимость 14 тонн швеллера, который предусмотрен по контракту, с учетом доставки, могла составлять 700000 рублей. При этом, субподрядчик, который занимался обваркой швеллеров, получил от Кошарного 144000 рублей. Сметная стоимость работ, в том числе, с материалами по монтажу свай с обвязкой швеллером, ему не известна. При этом, при выполнении работ им за своей счет приобретались винтовые сваи в количестве 309-310 штук на сумму 700000-800000 рублей, стоимость которых Кошарный не компенсировал. Их приобретение было осуществлено в рамках дополнительного соглашения на сумму 1200000 рублей к основному договору. До возбуждения уголовного дела Кошарный предлагал погасить долг работами на других объектах, но это ему интересно не было. В ноябре ** ** ** года в арбитражном суде было завершено дело по иску ООО «...», по которому вынесено решение о взыскании с ООО «... 78» 1137000 рублей, которые в настоящее время не погашены, а также процентов.

Представитель потерпевшего ... Т.А. в судебном заседании показал, что с ** ** ** года он работает специалистом в службе экономической безопасности АО «...». Из документов, предоставленных филиалом АО «...» ..., ему известно, что ООО «... 78» в полном объеме, а ООО «...» частично не рассчитались с ними в рамках договоров по планировке и предоставлению спецтехники, которые предусматривали выполнение работ на объектах, связанных со строительством домов по программе переселения из ветхого жилья по муниципальному контракту. Договор по предоставлению спецтехники с компанией ООО «...» был заключен ** ** **. Со стороны ООО «...» был произведен авансовый платеж в размере 15357 рублей, которые поступили на расчетный счет ** ** **. Акт выполненных работ на сумму 28155,18 рублей был предъявлен ** ** **. Оставшаяся задолженность на сегодняшний день не погашена и составляет 12798,18 рублей. Договоры на оказание услуг погрузчика и бульдозера от ** ** ** и ** ** **, а также договор на покупку песка от ** ** ** с ООО «... 78» в лице Кошарного и АО «...» были заключены начальником филиала Койгородского ДРСУ И.А. в рамках его полномочий и доверенности. По счет-фактуре работы по договору от ** ** ** были выполнены на 9724,90 рублей. Имеются подписанные акты выполненных работ, товарные накладные, путевые листы, подтверждающие использование техники. На сегодняшний день общая сумма задолженности за все выполненные работы со стоимостью песка составляет 126331,05 рублей. По договору купли-продажи песка песок отпускался дорожной компанией, а его стоимость прописана в договоре. В рамках указанного договора оплата со стороны ООО «... 78» не произведена в полном объеме. Авансовый платеж фирмой ООО «...» был произведен по договору предоставления спецтехники, а не ООО «... 78» в рамках договора купли-продажи песка. Кто был инициатором заключения договора между АО «...» и ООО «... 78» ему не известно, но со слов И.А., техника ООО «... 78» нанималась для планировки проездов между домами. Также ему не известно, были ли оплачены администрацией Койгородского района работы по благоустройству территории, в рамках которых ООО «... 78» наняла технику у АО «...», Г.А. он не знает. Заявленные в рамках уголовного дела исковые требования на сумму 12798,18 рублей к ООО «...» и на сумму 126331,05 рублей к ООО «... 78», всего на общую сумму 139129,23 рублей, поддерживает. На сегодняшний день сумма задолженности остается прежней и включает, в том числе, стоимость выполненных работ, в рамках которых не был подписан какой-то первичный документ (возможно, акт сверки).

Потерпевший ... В.Н. в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования от ** ** **, согласно которым с ** ** ** он является индивидуальным предпринимателем с основным видом деятельности - выполнение электромонтажных работ. В марте ** ** ** года его знакомый сообщил, что заказчик работ на строительстве жилых домов по программе переселения граждан пос. Подзь Койгородского района ищет электрика, готового выполнить работы. Данное предложение его заинтересовало и в марте ** ** ** года в хостеле, расположенном в районе перекрестка ..., он встретился с ФИО6, которой, представившись должностным лицом ООО «...» и директором генерального подрядчика ООО «...» - ООО «... 78», представил на обозрение проект строительства семи двухквартирных жилых домов в пос. Подзь, предложив ему в полном объеме выполнить предусмотренные проектом электромонтажные работы. Помимо этого, Кошарный предложил рассчитать стоимость работ, без учета строительных материалов. На следующий день они встретились в том же месте, и договорились о выполнении работ за 380000 рублей с последующим оформлением договора подряда. Он представил Кошарному перечень необходимых материалов, который был закуплен и доставлен в апреле ** ** ** года. Кошарный прислал ему договор субподряда №01/042017, согласно спецификации к которому стоимость работ без учета материалов составляла 419381,35 рублей. В середине апреля ** ** ** он прибыл на объект строительства и приступил к выполнению работ по монтажу наружных сетей (первый этап работ по достигнутой договоренности): присоединение к воздушным линиями АО «МРСК Северо-Запада», сборка щитов управления и учета на каждый дом, прокладка питающих линий до квартирных щитов, устройство контура заземления по всем семи домам. Данные работы были выполнены в полном объеме ** ** ** и приняты администрацией MP «Койгородский» в лице .... В середине июня ** ** ** года он по указанию Кошарного предоставил список материалов, необходимых для монтажа внутренних сетей на три дома. После их приобретения и доставки, он прибыл на объект в конце июня 2017 года и в течение 10 дней в полном объеме выполнил работы, которые были приняты ФИО3 по актам. Проверял работы и ..., который также не высказывал претензий. В сентябре ** ** ** года Кошарный предложил ему выполнить работы еще на одном доме, на что он согласился. Работы были выполнены в конце сентября ** ** ** года и приняты ФИО3 по акту. При этом, за выполненные работы Кошарный произвел оплату следующим образом: 15000 рублей (аванс) - платежное поручение №7 от ** ** **; 100000 рублей - платежное поручение №17 от ** ** **; 30000 рублей - платежное поручение №649798 от ** ** **; 20000 рублей - платежное поручение №649778 от ** ** **; 20000 рублей - платежное поручение №14 от ** ** **. В ноябре 2017 года договор между администрацией Койгородка и ООО «...» был расторгнут, в связи с чем, он не смог закончить работы. Всего он успел выполнить работы на общую сумму 280000 рублей, о чем составил акт, но найти Кошарного для его подписания не смог. В настоящее время объекты сданы и приняты, а общий объем выплаченных средств за ... составляет 185000 рублей, в связи с чем, Кошарный остался должен ему 95000 рублей. При этом, в ходе выполнения работ Кошарный присылал ему различные варианты договоров от ООО «... 78» и ООО «...», сообщая различные причины их не подписания, а именно, несогласование с юристами и (или) отсутствие печати Общества. Также на его электронную почту от Кошарного были направлены Приказ №20 и Приказ №21 от ** ** ** о назначении его ответственным за производство электромонтажных работ на объекте. В середине ноября 2017 года Кошарный при встрече в гостинице «...» предложил ему выполнить работы по аналогичному проекту строительства дома «корпус №2 ...» с устройством внутренних и наружных сетей, на что он согласился и приступил к их выполнению. Строительные материалы были закуплены и доставлены ФИО3. Между ним, как индивидуальным предпринимателем, и ООО «... 78» в лице Кошарного был заключен договор подряда №№.../2017 на сумму 250000 рублей. По устной договоренности монтаж наружных сетей был оценен в 100000 рублей, а монтаж внутренних сетей на одном доме - 30000 рублей. Для выполнения работ ** ** ** он получил аванс в размер 49500 рублей, ** ** ** приступил к выполнению работ, завершив их ** ** **. При этом, им были выполнены работы по монтажу, сборке и установке щитов учета к каждому дому с подключением к ВЛ, прокладка кабелей до квартирных щитов и их установка. Так как на момент окончания работ, Кошарный на объекте строительства отсутствовал и на телефонные звонки не отвечал, работы принимать было некому. Также им в полном объеме были сделаны внутренние работы в доме №1 (пер. ..., ...), но поскольку внутренние сети были выполнены на ГКЛ без обоев, их позже пришлось переделывать. Таким образом, он выполнил работы на сумму 130000 рублей, из которых до настоящего времени не оплачено 80500 рублей, поскольку кроме аванса со стороны ООО «... 78» в его адрес никаких платежей не поступало. В настоящее время Кошарный на звонки и электронную почту не отвечает. Акты о приемке выполненных работ Кошарный забрал себе. После расторжения договора с ФИО3 между ним, как индивидуальным предпринимателем, и ООО «... ...» был заключен договор субподряда, в рамках которого он выполнил работы по завершению строительства данных домов в части сетей. Всего ему причинен ущерб на общую сумму 175500 рублей. С ФИО3 он общался по электронной почте «...» (т. 3 л.д. 242-245).

В судебном заседании потерпевший дополнительно пояснил, что через месяц или больше после подписания второго договора и получения аванса, он узнал о разрыве контракта между администрацией и ООО «... 78». Оплату не в полном объеме Кошарный объяснял невыплатами со стороны администрации, однако причин разрыва контракта он не узнавал. Материалы для осуществления работ в ... были закуплены в полном объеме, а по ... сказать не может. Кроме того, дополнительно закупался громоотвод, а также полоса для заземления, что не было предусмотрено проектом. Стоимость медного кабеля, в зависимости от сечения, примерно 280 рублей за метр. На дом закупалось порядка 100 м., соответственно, было смонтировано 700 м. кабеля на сумму около 200000 рублей за семь домов. Материалы поставлялись на объект, но кто их закупал, не знает. О возможности взыскания долга со «... 78» в порядке гражданского судопроизводства он не знал, но у него нет ни одного подписанного акта со стороны Кошарного, хотя те направлялись ему по электронной почте. Заявление о привлечении Кошарного к уголовной ответственности было написано им добровольно.

Представитель потерпевшего ... С.А. в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия. Так, при допросе от ** ** **, ... С.А. пояснял, что является учредителем и директором ООО «...» (далее ООО «...») и ООО «...». Предприятия базируются по адресу: ..., где располагаются производственные цеха по изготовлению строительной продукции: винтовые сваи, сип-панели и сопутствующие материалы, что и является основным видом их деятельности. При этом, его брат ... А.А. имеет полномочия на представление интересов ООО «...» и ООО «...». В конце апреля ** ** ** года в ... между ... А. и ФИО3 произошла встреча, в ходе которой стало известно, что фирмы Кошарного выиграли контракт на строительство домов по программе переселения в Койгородском районе Республики Коми. В ходе еще двух встреч, на которых присутствовал и он, Кошарный предложил заключить договор на выполнение работ по монтажу свайных полей под строительство пяти домов, сообщив, что является директором ООО «... 78». ** ** ** между ООО «... 78» в лице Кошарного и ООО «...» в его лице был заключен договор подряда №1под/2017 стоимостью 300000 рублей, согласно которому ООО «...» обязалось изготовить сваи в соответствии со спецификацией к договору и доставить их на объект «Многоквартирные жилые дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (4 этап 2016-2017 года) по пер. ..., 24 в ... Койгородского района в Республике ...». Обязательства по данному договору с его стороны были исполнены в срок, о чем сообщено Кошарному, который, сославшись на то, что сваи выгружать некуда, предложил выполнить их монтаж. В ходе очередной встречи на территории ... был заключен договор №3под/2017 от ** ** **, в соответствии с которым ООО «...» обязалось собственными силами выполнить работы по монтажу фундаментов для пяти домов на винтовых сваях в соответствии с переданным проектом, общей стоимостью 1261324 рубля. Обнаружив, что на площадке под строительство в ... выполнить монтаж свай невозможно, ввиду его неподготовленности для ведения строительных работ, отсутствия данных геодезии, он сообщил об этом Кошарному. Тот, в свою очередь, предложил ему за свой счет пригласить геодезиста для разметки свайных полей согласно проекта. Данные работы были сделаны им за свой счет на сумму 9000 рублей. В течение 20 дней ООО «...» в полном объеме выполнил работы, предусмотренные 1 этапом по договору №3под/2017, которые ** ** ** приняты директором ООО «... 78» ФИО3 на основании акта №1 о приемке выполненных работ от ** ** ** на сумму 402000 рублей. Одновременно ООО «...» в полном объеме исполнил договор №1под/2017. Вместе с тем, на ** ** ** ООО «... 78» произвел оплату лишь частично, а именно: 210000 рублей по договору подряда №1под/2017 и 80000 рублей по договору подряда №3под/2017. В начале июня ** ** ** года Кошарный в ходе встречи пояснил, что не может произвести оплату в срок, так как заказчиком не получен проект строительства из АУ РК «Управление государственной экспертизы Республики Коми» (центр индексации). Тогда Кошарному, как физическому лицу, было предложено подписать два договора поручительства от ** ** ** на исполнение обязательств по договору №1под/2017 и №3под/2017, что и было сделано. В конце июня ** ** ** года Кошарный познакомил его с должностным лицом генерального подрядчика ООО «...» ... В.В., который также назвал причиной неоплаты нахождение проекта в центре индексации. В ходе очередной встречи В.В. и Кошарный сообщили, что администрация MP «Койгородский» не идет на встречу и оплата в адрес ООО «...» не производится. Также В.В. и Кошарный предложили выполнить 2 этап по договору №3под/2017 за свой счет, сообщив, что выполненные работы будут сданы заказчику, а полученное финансирование будет использовано на погашение долгов перед ООО «...». В ином случае можно было забыть об имеющихся долгах, так как будут остановлены платежи в адрес ООО «...», в связи с чем, он с братом был вынужден согласиться на данное предложение. В первые недели июля на вышеуказанном объекте строительства ООО «...» выполнило работы по 2 этапу договора подряда №3под/2017 в части монтажа швеллеров, которые приняты директором ООО «... 78» ФИО3 на основании акта №2 о приемке выполненных работ от ** ** ** на сумму 515594,40 рублей. ** ** ** ООО «...» в полном объеме выполнило работы по 2 этапу, предусмотренные договором подряда №3под/2017, которые также приняты директором ООО «... 78» ФИО3 на основании акта о приемке выполненных работ №2 от ** ** ** на сумму 449274,40 рублей. В июле ** ** ** года В.В. попросил его подготовить коммерческое предложение по изготовлению и монтажу коробок пяти домов указанного объекта строительства, согласно проекта ООО AM «...», стоимостью 900000 рублей за изготовление и монтаж одной коробки, от чего он отказался. В ходе дальнейших переговоров В.В. предложил найти компромиссный вариант каркаса, который бы подходил под указанный бюджет, на что монтаж домов было предложено выполнить из сип-панелей общей толщиной 224 мм. по уличным стенам и с применением листов ГКЛ на металлопрофиле - по несущим. ** ** ** между ООО «...» и ООО «... 78» в лице Кошарного заключен договор строительного подряда №05/2017, в соответствии с которым ООО «...» обязалось выполнить работы на объекте: «Многоквартирные жилые дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (4 этап ** ** ** года) по пер. ..., ... ... в Республике ...». Общая стоимость по договору составила 4500000 рублей, а именно 900000 рублей за один дом. В ходе монтажа первого дома расходы ООО «...» превысили 900000 рублей, о чем было сообщено В.В.. ** ** ** между директором ООО «...» и директором ООО «... 78» ФИО3 было заключено дополнительное соглашение №1 к договору строительного подряда №05/2017 от ** ** ** на сумму 250000 рублей, которое увеличило стоимость одной коробки дома на 50000 рублей. В начале ноября ** ** ** года все работы были выполнены. При этом, первый дом был сдан ** ** ** на основании акта о приемке выполненных работ №1 на сумму 900000 рублей, а второй дом - ** ** ** на основании акта о приемке выполненных работ №2 на сумму 900000 рублей. Также имеется акт о приемке выполненных работ №3 на сумму 900000 рублей от ** ** **, но дату сдачи дома он не помнит. В связи с недостатком финансирования, ООО «...» не выполнил работы по монтажу полов на всех домах в месте нахождения холодного тамбура, о чем было сообщено В.В. и Кошарному. ** ** ** в холле гостиницы «...» в ... произошла встреча со ФИО2 и ФИО3, в ходе которой была подготовлена вся исполнительная документация по домам и недостающие акты выполненных работ. Изучив документы, Кошарный отказался принимать их, пояснив, что в актах выполненных работ проставлены не соответствующие действительности даты. Несмотря на это, Кошарный забрал исполнительную документацию и акты освидетельствования скрытых работ. В последующем от Кошарного поступило письмо №12-08/17 от ** ** **, где были изложены ранее известные не выполненные со стороны ООО «...» работы, а также сообщено о необходимости устранения данных недостатков. На сегодняшний день ООО «... 78» не выплатило за выполненные работы по договору №3под/2017 - 13479 рублей, по договору №5 под/2017 - 1647000 рублей (т. 2 л.д. 138-141).

В ходе дополнительного допроса от ** ** ** ... С.А. показал, что к окончанию строительства в ... из всех работ, предусмотренных договором №05/2017 от ** ** **, ООО «...» во всех пяти домах по причине отсутствия финансирования со стороны ООО «... 78» не были выполнены: работы по монтажу покрытия пола половой доской в холодных тамбурах, то есть, обшивка пола; обшивка потолка в этих же тамбурах половой доской; не смонтирована перегородка между квартирами в холодном тамбуре. Вышеперечисленные работы (с учетом материала) по каждому дому он оценил в 15000 рублей, то есть, ООО «...» не выполнило работ по договору в указанной части на общую сумму 75000 рублей. Все остальные работы выполнены в полном объеме, никаких претензий со стороны заказчиков относительно их качества не поступало. Кошарному неоднократно передавались все требуемые документы, в том числе, акты КС-2 и КС-3, но, начиная с ** ** **, тот перестал подписывать их, ссылаясь на незначительные основания, например, на то, что нужно отвезти их генеральному подрядчику на проверку. Почему тот ранее подписывал акты без проверки генподрядчика, ему непонятно. В дальнейшем ему стало известно, что со стороны администрации все выполненные ООО «...» работы оплачены, но оплата от ООО «... 78» так и не поступила. По договору №1под/2017 от ** ** ** оплата со стороны ООО «... 78» произведена в полном объеме, как и поставка строительных материалов на сумму 58000 рублей. По договору №3под/2017 от ** ** ** ООО «...» выполнило работы на общую сумму 1700598,40 рублей. Оплата со стороны ООО «... 78» произведена на сумму 1367845,40 рублей, то есть задолженность по данному договору составляет 332753 рубля. Договор №05/2017 от ** ** **, с учетом дополнительного соглашения, заключен на сумму 4750000 рублей, на которую ООО «...» выполнило работы на объекте, о чем составлены акты формы КС-2 и КС-3, которые со стороны «... 78» подписаны частично. Оплата по данному договору произведена в сумме 3103000 рублей. Таким образом, задолженность со стороны «... 78» по договору от ** ** ** составляет 1647000 рублей, из которых можно вычесть невыполненные работы на общую сумму 75000 рублей. Таким образом, по всем заключенным договорам «... 78» не оплатило выполненные ООО «...» работы на общую сумму 1904753 рубля. ** ** ** в адрес ООО «...» поступили денежные средства в сумме 32800 рублей в счет долга по договору, заключенному с ООО «...», в связи с чем, ООО «...» к ООО «...» претензий не имеет (т. 5 л.д. 2-3).

В судебном заседании представитель потерпевшего дополнил, что обращался за возмещением задолженности в порядке гражданского судопроизводства в рамках взаимоотношений с ФИО3 по уголовному делу, но поддерживает свои исковые требования и в рамках данного уголовного дела. Сумма задолженности подтверждается актами выполненных работ, счетами-фактурами и накладными. ФИО3 под различными предлогами не были подписаны только последние акты выполненных работ, хотя они сдавались тому много раз. При этом, Кошарный одновременно с подписанием договоров от ООО «... 78», как физическое лицо, также подписывал гарантию на оплату.

Свидетель ... А.А. в судебном заседании также подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, в которых, аналогичным образом поясняя о знакомстве с ФИО6 апреле 2017 года, заключении договоров №№... от ** ** **, №№... от ** ** ** и №№... от ** ** **, выполненных и принятых по ним работам, свидетель, указывая о сумме задолженности ООО «... 78» по договору №№... - 13479 рублей, а по договору №№... №... - 1647000 рублей, дополнял, что в начале мая ** ** ** года Кошарный предложил выполнить работы по монтажу наружной канализационной инженерной сети на объекте: «Строящиеся дома в ... Койгородского района». Далее между ООО «...» в лице ... С. и ООО «...» в лице директора ... был заключен договор №8 от ** ** ** на сумму 360000 рублей. Фактически от имени ООО «...» действовал Кошарный, Д.П. ему не известен. Перед подписанием договор был передан Кошарному, а после возвращен им с уже имеющимися подписями от имени директора ООО «...». По данному договору были выполнены работы по подключению трех из семи жилых домов. В соответствии с договором ООО «...» выполнил работы на сумму 154800 рублей, из которых оплачено 122000 рублей. Работы выполнены в соответствии с проектом, но в связи с отсутствием финансирования были прекращены. В августе 2017 года документы о приемке выполненных работ переданы Кошарному, который сообщил, что ООО «...» более не существует, а имеется ООО «СК ... 178», директором которого является М.А., предложив доделать работы в ... в рамках взаимоотношений с ООО «СК ... 178». ** ** ** между ООО «...» в лице ... С. и ООО «СК ... 178» в лице М.А. заключен договор №29 на оказание услуг, общей стоимостью 135657 рублей. В рамках данного договора ООО «...» выполнило работы по подключению еще двух из семи домов, при этом понесло расходы в сумме 342657 рублей, связанных с приобретением материалов и наймом специальной техники. Данные расходы со стороны Кошарного были подтверждены и приняты на основании актов о приемке выполненных работ: №№... от ** ** ** на сумму 135657 рублей; №№... от ** ** ** на сумму 40000 рублей; №№... от ** ** ** на сумму 90000 рублей; товарной накладной №№... от ** ** ** на сумму 77000 рублей, и до настоящего времени не оплачены. От имени ООО «...» и ООО «СК ... 178» в единственном лице действовал Кошарный. Договора и акты о приемке выполненных работ для подписания также передавались Кошарному и возвращались последним с уже имеющимися подписями. Сумма задолженности ООО «...» перед ООО «...» составляет 32800 рублей, а ООО «СК ... 178» - 342657 рублей (т. 2 л.д. 205-210).

После оглашения показаний свидетель также дополнил, что ООО «...» закрыло задолженность в размере 30000 рублей, а в остальной части дела направлены в арбитражные суды. Договоров личного поручительства со стороны Кошарного было несколько. Они подписывались как в момент производства работ, так и при заключении договора. Все ли работы, которые были оплачены по договору, были выполнены ООО «...», сказать не может, так как сам на площадке не присутствовал. Суммы понесенных расходов в связи с закупкой материалов для выполнения работ необходимо также смотреть по документам.

Свидетель ... Ю.В. в судебном заседании подтвердил показания, данные им в качестве представителя потерпевшего, из которых следует, что ООО «...» осуществляет общестроительные работы, в том числе, по возведению легких стальных тоннажных конструкций (ЛCTK). ** ** ** он встретился с ФИО6, которой сообщил о поиске организации для сборки данных конструкций до чистовой отделки (без инженерных систем) в рамках заключенного муниципального контракта на строительство домов по программе переселения граждан из ветхого жилого фонда на территории ... Республики Коми. Представленные им расценки на указанные работы Кошарного устроили. ** ** ** посредством электронной переписки между ним, как директором ООО «...», и директором ООО «... 78» ФИО3 заключены договора подряда №№..., с учетом протоколов договорной цены и дополнительных соглашений №1-5. В январе 2017 года его бригада из 8 человек под руководством прораба ... В.А. приступила к выполнению работ в .... До ** ** ** бригадой ООО «...» в полном объеме в соответствии с проектом выполнены работы по монтажу ЛCTK на семи домах на сумму 3464516,48 рублей, которые без каких-либо претензий приняты ФИО3 на основании актов о приемке выполненных работ. Вся исполнительная документация изготовлена и подписана ФИО3 и по электронной почте передана в офис прорабом В.А.. Сам он посещал данный объект в январе, феврале и апреле ** ** ** года, где дважды виделся с ФИО3. Кроме того, одна из встреч проходила в ... в гостинице «...», где также присутствовал ... В.В., но кто из них кому подчинялся, ему неизвестно. В ходе данной встречи между ним, как дипломированным специалистом в сфере промышленного строительства, и какой-то фирмой был заключен договор о трудоустройстве с целью введения объектов в эксплуатацию. При этом, указанный договор не подразумевал исполнение какой-либо трудовой функции с его стороны и фактически был безвозмездным. Относительно оплаты за выполненные работы он общался исключительно с ФИО3, а не со В.В.. Всего за выполненные работы была произведена оплата в размере 1406000 рублей. На данный момент сумма задолженности со стороны «... 78» перед «...» составляет 2039516,48 рублей. Последняя оплата произведена в мае ** ** ** года, после чего Кошарный оттягивал время, ссылаясь на непоступление денежных средств от администрации MP «...», что было опровергнуто ее руководителем. Вместе с тем, Кошарный сообщал, что его обманывают, настаивая на том, что денежные средства не поступили. В последний раз он общался с ФИО3 в начале августа ** ** ** года, когда тот предложил заключить договор по переуступке права требования долга к иной организации, чтобы оплата происходила от третьего лица небольшими ежемесячными суммами, от чего он отказался. При этом, Кошарный самостоятельно распоряжался денежными средствами своих организаций, осуществляя необходимые перечисления с помощью установленной в телефоне программы бизнес-онлайн. С иными подрядчиками на указанном объекте он практически не общался, но там также работал брат Кошарного с бригадой из 2-3 человек, которые осуществляли работы по инженерным системам. Брат Кошарного никаких организационных вопросов по объекту и вопросов по оплате не решал. ООО «...», ООО «СК ... 178», ООО «...» и их должностных лиц не знает, но слышал о них в ходе исполнения договора. Данные организации подконтрольны одним и тем же лицам. Ущерб в размере 2039516,48 рублей для ООО «...» является существенным (т. 3 л.д. 51-54).

В судебном заседании свидетель дополнил, что для выполнения работ на объекте все материалы поставлял ФИО1, а принимали их либо он, либо прораб В.А. по товарным накладным. Факт оплаты в товарных накладных не отражался, но, если заказчик отгружал материалы, значит, те были оплачены. Все необходимые материалы на объект были поставлены. По его расчетам, стоимость данных материалов должна была составлять примерно 6000000-7000000 рублей, а стоимость материалов и работ не менее 9000000-10000000 рублей, также имелись складские расходы и транспортные издержки. При этом, уточнил, что с администрацией района насчет оплаты связывался его прораб В.А., от которого он и узнал, что с ФИО3 рассчитались в полном объеме. Исковых требований он не заявлял, поскольку наделся, что Кошарный рассчитается, так как тот подписал акты выполненных работ, не уклонялся от встреч, обещая выплатить долг. Возмещено ли что-то на сегодняшний день из указанной суммы ущерба, ему неизвестно, так как в «...» он не работает с ** ** **, доверенности на представление интересов ООО «...» у него нет. Когда он в первый раз общался с сотрудником полиции в ..., ему сообщили, что Кошарный получил денежные средства и обманул администрацию, не расплатившись не только с ним, но и с другими подрядчиками. После этого ему предложили написать заявление в полицию, чтобы вернуть денежные средства. На момент написания заявления от ** ** ** он уже не был директором ООО «...», но написал его от своего имени по просьбе сотрудника полиции, который также знал, что он уже не является директором. Оригинала доверенности от ** ** **, выданной генеральным директором ООО «...» Е.Л. на его имя, у него нет. Он получил ее по электронной почте, возможно, от помощника Е.Л., так как с самой Е.Л. он не общался с момента продажи компании. После получения доверенности, на которой уже имелась подпись Е.Л., он ее распечатал и подписал. Второе заявление в полицию написано им после получения данной доверенности также по просьбе сотрудников полиции и направлено по электронной почте вместе с доверенностью. Оба заявления написаны им добровольно. В настоящее время в подлинности данной доверенности он не уверен, так как подписи в паспорте Е.Л. и на доверенности отличаются.

Свидетель ... Л.Ю. в судебном заседании подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного расследования, согласно которым в ее должностные обязанности входит обеспечение жизнедеятельности MP «...», руководство аппаратом администрации, принятие финансовых решений по распоряжению бюджетными средствами администрации. В ее отсутствие исполнение обязанностей руководителя осуществляет один из ее заместителей согласно распоряжения. В конце 2015 года в ходе реализации 3 и 4 этапов программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда на территории MP «...» были начаты работы по определению земельных участков под строительство новых жилых домов и рассмотрение эскизных проектов в Минархстрое Республики Коми. В начале 2016 года были приняты эскизные проекты по строительству новых домов, изготовленные ООО AM «...» по договору стоимостью 40000 рублей. Все эскизные проекты имели привязку к местности, среди которых были дома под строительство в .... В связи с наличием оформленного земельного участка под строительство и эскизных проектов, послуживших основанием для технического задания, в первом полугодии 2016 года был объявлен и проведен аукцион на разработку проектно-сметной документации по вышеуказанному объекту. По результатам аукциона был заключен муниципальный контракт с ООО AM «...» в лице директора ... О.В., который получил положительное заключение государственной экспертизы и прошел проверку достоверности сметной стоимости. В августе 2016 года администрацией MP «...» был объявлен аукцион на выполнение работ по строительству объекта «Жилые дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по ... Койгородского района». В состав аукционной документации был включен проект ООО AM «...». В соответствии с техническим заданием требовалось выполнить строительство семи двухквартирных домов, но так как не поступила ни одна заявка, аукцион был признан несостоявшимся. В сентябре 2016 года был проведен повторный аукцион, который вновь был признан несостоявшимся. В конце сентября 2016 года ФИО4 передала Г.А. номер телефона представителя подрядчика - В.В., с которым Г.А. встретился в гостинице «...» .... В ходе встречи В.В. сообщил о фирме ООО «...», которая будет участвовать на аукционе и попросил предоставить проект строительства. При этом В.В. никак не обозначил свое отношение к фирме ООО «...». На тот момент ни у нее, ни у Г.А. сомнений в добропорядочности потенциального подрядчика не возникло. В начале октября 2016 года В.В. совместно с Г.А. осмотрели будущую строительную площадку в ..., а также перспективную площадку под строительство в рамках 4 этапа федеральной адресной программы жилых домов ..., после чего В.В. пообещал привезти бригаду из 100 человек для срочного выполнения работ. В конце октября 2016 года в третий раз был объявлен аукцион на выполнение работ по строительству объекта в ... Койгородского района, по результатам которого поступила единственная заявка на всю стоимость по контракту, которая составила 17274690 рублей. ** ** ** между AMP «Койгородский» в ее лице и ООО «...» в лице директора С.Н, на электронной площадке «... ACT» был заключен муниципальный контракт ... на строительство вышеуказанного объекта (далее контракт №1). В ноябре 2016 года, еще до заключения муниципального контракта, на территории ... были начаты работы по монтажу свайного поля организацией из г. Сыктывкара, но кем выполнялись работы, она не знает. В декабре 2016 года В.В. обратился к Г.А. с просьбой изменить проект строительства домов с деревянных конструкций на ЛСТК, после чего изменения в проект были внесены и проверены Управлением государственной экспертизы Республики Коми. В середине декабря 2016 года в администрации MP «...» было проведено совещание, на котором В.В. указал, что все работы будут выполнены в кратчайшие сроки. При этом тот вел себя, как фактический руководитель ООО «...», и свои действия ни с кем не согласовывал. До конца 2016 года было выполнено вкручивание свай. Ввиду невозможности исполнения контракта в первоначально установленные сроки, то есть до ** ** **, по инициативе В.В. ** ** ** между AMP «...» в ее лице и ООО «...» в лице директора С.Н, посредством электронной почты было заключено дополнительное соглашение №1 об отсутствии вины подрядчика в нарушении срока завершения работ. При этом, В.В. заверил, что продление срока контракта требуется для предоставления данных документов в банки для финансирования ООО «...». В декабре 2016 года был проведен аукцион на выполнение полного комплекса работ по строительству «под ключ» объекта «Многоквартирные жилые дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (4 этап ** ** ** годы) по пер. ... в ... ... ... общей стоимостью 14535570 рублей. В.В. совместно с Г.А. осматривал площадку строительства и изучал проект, который являлся типовым по строительству дома корпус №2 в .... По результатам аукциона поступила единственная заявка от ООО «...» и ** ** ** на электронной площадке «...-ACT» между AMP «...» в ее лице и ООО «...» в лице директора С.Н, был заключен муниципальный контракт ... (далее контракт №2). В рамках контракта №2 В.В. обратился в Управление государственной экспертизы Республики Коми с целью привязки данного проекта к пятну застройки, получения положительного заключения экспертизы и проверки достоверности сметной стоимости. При этом, типовой проект с деревянной конструкцией при подаче в Управление государственной экспертизы В.В. не изменялся. В мае 2017 года по проекту было получено положительное заключение государственной экспертизы и проведена проверка сметной стоимости, но работы по строительству домов в ... начаты не были. В конце мая 2017 года по инициативе В.В. в гостинице «...» ... произошла рабочая встреча, в ходе которой она познакомилась в ФИО1 В.В. и Кошарный сообщили, что, по результатам выполненной их силами привязки к местности по ..., возникла необходимость в проектировании и строительстве кругового проезда возле домов для соблюдения мер противопожарной безопасности. В сводно-сметном расчете Государственной экспертизы по Республике Коми данные расходы составляли около 2000000 рублей: проектные работы 1000000 рублей, строительство дороги – 980000 рублей. В.В. и Кошарный указали на необходимость поиска финансирования проекта и строительства данной дороги, с чем она не согласилась, сообщив об этом начальнику отдела по реализации программы переселения граждан Д.П.. По итогам совещаний данная дорога была исключена из сводно-сметного расчета контракта №2. В июне 2017 года строительные работы по исполнению контракта №1 были приостановлены, а по контракту №2 не начаты. В конце июня ** ** ** года в Минархстрое было проведено совещание с участием ... Д.А., который представился учредителем ООО «...» и гарантировал выполнение условий контрактов №1 и №2. В июне ** ** ** года, в ходе проверки актов о приемке выполненных работ по контракту №1, Г.А. был выявлен факт внесения ООО «...» в акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3 сведений о стоимости выполненных работ с учетом увеличения на 10%, что было предусмотрено контрактом, но В.В. об этом сообщено не было. С целью официального оформления увеличения контрактной стоимости строительства, ** ** ** между AMP «Койгородский» в ее лице и ООО «...» в лице директора ... Т.Л. посредством электронной почты было заключено дополнительное соглашение №2 к контракту №1. Все акты о приемке выполненных работ в адрес администрации MP «Койгородский» предоставлялись исключительно ФИО2 с уже имеющимися подписями от имени директоров ООО «...», но оригинал данного соглашения возвращен не был. Со слов Г.А., при проверке актов по форме КС-2, основной акцент делался на объемы и виды работ с целью недопущения оплаты фактически невыполненных работ. Все акты о приемке выполненных работ по контракту №1 и №2 первоначально проверялись специалистами ... В.Г. и ... Г.Г., а после визировались Г.А. и предоставлялись ей на подпись. При наличии всех подписей она подписывала акты без дополнительных проверок. Всего по контракту №1 было принято пять актов о приемке выполненных работ на сумму 16847254,77 рубля, которые оплачены в полном объеме. В июне 2017 года к ней обратился директор ООО «...» ... А.В., сообщив, что ООО «... 78» в лице директора Кошарного не оплатило работы по монтажу свайного поля, поскольку, со слов Кошарного, администрации MP «...» не производит оплату. Данную информацию она опровергла и сообщила о ней Д.П., на что последней было предложено внести изменения в решение о бюджете MP «...» и открыть лицевой счет в финансовом управлении AMP «...» для контроля расходов ООО «...», что и было сделано в июле ** ** ** года. На данный лицевой счет от администрации поступали предусмотренные контрактом денежные средства, которые по заявкам ООО «...» направлялись в адрес конкретных контрагентов, при этом каждая заявка содержала оправдательные документы: договор, акт, счета-фактуры. О данных изменениях в адрес ООО «...» было направлено уведомление. При этом, первоначально от ООО «...» поступили заявки о финансировании в адрес ООО «... 78». В связи с наличием оправдательных документов, отказать в финансировании было невозможно. Несмотря на изменение процесса финансирования, работы по завершению контракта №1 не выполнялись. При этом, в июле ** ** ** года на территории ... были начаты работы по исполнению контракта №2. В это же время, со слов Г.А., с целью выполнения работ в максимально короткие сроки, было принято решение о смене конструктива домов, предусмотренных проектом по контракту №2, на конструктив из сип-панелей. В июне ** ** ** года в Минархстрое состоялась встреча, в ходе которой должностные лица ООО «А-...» предложили выполнить работы по возведению конструкций домов по контракту №2, при условии заключения договоров цессии, которые бы позволили производить оплату, минуя расчетные счета ООО «...», с чем В.В. не согласился. В свою очередь, ООО «А-...» отказалось от сотрудничества с ООО «...». В дальнейшем В.В. сообщал, что строительство не ведется из-за отсутствия оборотных средств и обращался к ней и к Г.А. с просьбой осуществить авансирование. В октябре ** ** ** года Кошарный составил от руки смету по необходимым затратам для приобретения материалов, требуемых для завершения работ, по контракту №1 на сумму около 1300000 рублей, по контракту №2 - около 3000000 рублей. Авансирование для приобретения недостающих материалов было согласовано, что являлось вынужденным, так как работы по контрактам не велись и сроки исполнения контрактов были сорваны. ** ** ** между и.о. руководителя AMP «...» Г.А. и ООО «...» в лице директора Т.Л, было заключено дополнительное соглашение №3 об авансировании приобретения строительных материалов и оборудования по счетам поставщиков на суммы не свыше 1500000 рублей. В рамках соглашения №3 на основании оправдательных документов были оплачены заявки на сумму 1479920 рублей. В октябре ** ** ** года работы по контракту №1 и контракту №2 были возобновлены и продолжались до ** ** ** крайне медленно, после чего были прекращены без уведомления, а представитель ООО «...» ... С.Н. (брат ФИО1) убыл с объектов. О данной ситуации она сообщила Д.П., после чего по согласованию с Минархстроем, в адрес ООО «...» по электронной почте и посредствам почты России по месту нахождения директора Т.Л, в Москве и по юридическому адресу в Севастополе было направлено уведомление о расторжении контрактов №1 и №2 в одностороннем порядке. По поводу строительства данного объекта вся информация ей известна со слов Г.А.. С выводами в справке об исследовании документов по строительству объекта «Жилые дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по ..., в ... ... ...» от ** ** ** в части внесения недостоверных сведений в акты о приемке выполненных работ она согласна, но не согласна с суммой необоснованного авансирования, которая привела к неправильному расчету задолженности ООО «...» (т. 3 л.д. 148-155).

В судебном заседании свидетель дополнила, что после отъезда ООО «...» Г.А. обращался к В.В., чтобы тот выдал ему доверенность на получение оплаченных материалов. После чего Г.А. с бухгалтерией администрации комиссионно приняли и разгрузили на складе материалы, которые потом использовал новый подрядчик. О том, что при отгрузке присутствовал брат ФИО6 – ... С., ей неизвестно. Перед заключением нового контракта начальником ЖКХ проводилась сверка, в соответствии с которой была определена сумма для окончания строительства домов и ввода в строй домов в ... и в .... Составлялись ли дефектные ведомости, она не знает. На момент ухода ООО «...» с площадок в ... под ключ было выполнено два дома, а работы по благоустройству были выполнены не более, чем на 30%. Данные работы администрацией были оплачены в адрес ООО «...» в полном объеме. Все пять актов выполненных работ на сумму 16847000 рублей были выполнены, приняты и оплачены, после чего были подписаны дополнительные соглашения на приобретение материалов для завершения строительства на 1500000 и 3000000 рублей. Лицевой счет был открыт для перечисления денежных средств на материалы с целью продолжения и завершения строительства. После открытия данного лицевого счета, счета на материалы предоставлял В.В., который обещал, что после производства оплаты ООО «... 78» за выполненные работы, будут закуплены и дополнительные материалы для строительства. Когда первый транш за выполненные работы пошел в «... 78», а материалы не поступили, были заключены дополнительные договоры на поставку материалов с перечислением денежных средств поставщикам материалов. При этом, на поставленные в рамках данных дополнительных соглашений материалы следующий подрядчик продолжил работы.

Свидетель ... Г.А. в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым с января ** ** ** года он работает первым заместителем руководителя администрации MP «...». Его непосредственным руководителем является руководитель администрации Койгородского района Л.Ю.. В его должностные обязанности входит организация работы в сфере строительства на территории Койгородского района: контроль за процессом строительства, приемка выполненных работ в составе комиссии, ввод объектов в эксплуатацию. В рамках реализации 3 и 4 этапов Федеральной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда в период ** ** ** год на территории Койгородского района проводились аукционы, связанные с поиском подрядных организаций, готовых выполнить работы по возведению жилых домов. В рамках вышеуказанной программы в ** ** ** году администрация MP «...» провела аукцион на изготовление проектно-сметной документации по строительству семи домов в ..., двух домов в ... и 23-квартирного дома в ..., который выиграло ООО AM «...». Изготовленные по данному контракту проекты и проектно-сметная документация прошли государственную экспертизу в «Управлении государственной экспертизы Республики Коми» и получили положительные заключения.

В октябре ** ** ** года ему стало известно, что найден подрядчик ООО «...», готовый выполнить работы по строительству домов, после чего ему были переданы контакты представителя организации В.В., который заинтересовался подробностями контракта и проектом. Осмотрев место застройки в ..., В.В. заверил, что все работы будут выполнены и дома построены. В октябре-ноябре 2016 года они обсуждали реализацию проекта, и в ноябре ** ** ** года был проведен аукцион по строительству объекта: «Жилые дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по ... Койгородского района», на который поступила единственная заявка от ООО «...», полностью соответствующая аукционной документации и цене контракта, равной 17274690 рублей. ** ** ** был заключен контракт с единственным участником (далее контракт №1). После заключения контракта №1 между ним и В.В. произошла очередная встреча, в ходе которой В.В. сообщил о необходимости изменения деревянного конструктива зданий на легкие металлоконструкции (ЛCTK), в связи с отсутствием достаточного строительного материала. Тогда он сообщил В.В. о необходимости внесения изменений в проект и проведения государственной экспертизы, что последним и было сделано. ** ** ** было получено положительное заключение по проекту. При этом, В.В. говорил, что директор ООО «...» С.Н, работает в Москве и подпишет все необходимые документы. После заключения контракта В.В. познакомил его с ФИО6, который представился лицом, действующим в интересах ООО «...» по контракту №1. В июле ** ** ** года В.В. предоставил доверенность на получение/передачу документации ООО «...».

Также в декабре ** ** ** года проводился аукцион на строительство объекта: «Многоквартирные жилые дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (4 этап ** ** ** годы) по пер. ... в ... ...», на который поступила единственная заявка от ООО «...», которая соответствовала требованиям аукционной документации и была принята. ** ** ** между администрацией MP «Койгородский» и ООО «...» заключен контракт на строительство вышеуказанного объекта общей стоимостью 14535570 рублей (далее контракт №2). В связи с отсутствием финансов в бюджете AMP «...», технический надзор за выполнением работ велся своими силами, в частности, им, ведущим инженером отдела строительства и ЖКХ А.В. и Г.Н..

По условиям контракта №1 ООО «...» обязалось выполнить работы по строительству семи двухквартирных домов в ..., в соответствии с проектом, приложенным в техническом задании, который был изменен в части конструктива, что было согласовано со стороны администрации. Фактическое выполнение работ силами субподрядных организаций начато в декабре ** ** ** года, произведена работа по подготовке свайного поля под все дома, завинчивание свай с последующей обвязкой металлическими швеллерами. В марте ** ** ** года силами АО «...» и за свой счет выполнены работы по прокладке водопроводов с монтированием колодцев, являющихся точками подключения домов. Примерно в это же время силами МРСК «Северо-Запада» и за свой счет (отдельный контракт с администрацией на техническое присоединение) выполнены работы по монтажу трансформаторной подстанции под данные жилые дома и прокладка кабелей воздушным путем с монтажом деревянных опор непосредственно до каждого дома. В феврале ** ** ** года в ... были завезены конструкции ЛCTK и прибыла бригада строителей из ... под руководством бригадира по имени В.. В течение февраля-апреля ** ** ** года собраны конструкции по всем домам, выполнен монтаж кровли. В мае ** ** ** года силами данных бригад выполнены работы по закладке утеплителя и обшивке домов сайдингом. В летний период ** ** ** года Кошарный также нанимал жителей ... для выполнения работ на данном объекте. В июле и сентябре ** ** ** года силами ООО «...» в лице ... С. частично выполнены работы по монтажу канализации (выгребных ям) на домах по ... (корпуса 1, 1а, 2, 3, 4). На каждую квартиру была предусмотрена одна выгребная яма из закопанных в землю двух железобетонных колец диметром 1 м. и трех железобетонных колец диаметром 2 м., однако ООО «...» прекратило выполнение работ, ввиду отсутствия необходимого материала. Также силами ООО «...» выполнены работы по подготовке котлована под выгребную яму возле дома по адресу: ... корпус 5. К сентябрю ** ** ** года на всех домах были смонтированы оконные блоки, выполнен монтаж металлических входных дверей. Силами ООО «...» была в полном объеме выполнена отделка в четырех домах, а именно, №1, 1а, 2, 3, а также начата в доме №4, но не были выполнены работы по монтажу электрики. В домах №5 и №6 работы по отделке выполнены не были. В летний период ** ** ** года силами ООО «...» выполнены работы по монтажу проезда с водопропускной трубой путем выполнения планировки территории при помощи грейдера в соответствии с проектом. Проект по дороге предусматривал отсыпку щебнем, что было выполнено силами субподрядной организации - .... Работы по благоустройству территории выполнены не были. После ухода ООО «...» с его участием были осмотрены объекты, сделаны фотоснимки выполненных объемов, а также составлены дефектные ведомости. Перед началом выполнения работ от В.В. поступило предложение по увеличению стоимости работ по контракту на 10%, что соответствовало муниципальному контракту. С данным предложением он, как заказчик, по согласованию с Л.Ю., согласился, после чего было подписано дополнительное соглашение на увеличение стоимости контракта на 10%, которое на электронной площадке размещено не было и, соответственно, в законную силу не вступило. Несмотря на это, все акты о приемке выполненных работ в адрес администрации поступали с расценками, увеличенными по стоимости на 10%. Данный факт он выявил примерно в июле ** ** ** года. В настоящее время, работы по завершению строительства выполняются силами ООО «...-...» в лице А.А, на основании прямых договоров.

По условиям контракта №2 ООО «...» обязалось выполнить работы по строительству одинаковых пяти двухквартирных домов в ... по адресу: пер. ... «под ключ», то есть, с выполнением работ по подготовке проекта, его экспертизе, выполнением геодезических работ и технического присоединения. Для выполнения работ был взят аналогичный проект, используемый для строительства жилого дома по адресу: ..., корпус 2. Проект прошел экспертизу в Управлении государственной экспертизы Республики Коми и в июле ** ** ** года были начаты работы, которые выполнялись силами ООО «...» под руководством директора С.А.. В июле-августе были подготовлены свайные поля с обвязкой швеллерами, а в сентябре ** ** ** года начаты работы по возведению коробок домов с применением сип-панелей. При этом, по проекту был предусмотрен монтаж домов из деревянных конструкций, но в ходе выполнения работ В.В. сообщил о необходимости строительства домов с применением сип-панелей, на что он согласился. Для того, чтобы избежать процедуры государственной экспертизы, которая потребовалась бы после внесения изменений в проект в части замены деревянных конструкций на сип-панели, В.В. предложил документально согласовать, якобы, замену утеплителя с минеральной ваты на пенопласт, на что он также согласился в связи с необходимостью выполнения федеральной программы по переселению граждан в предусмотренные сроки. В октябре 2017 года силами ООО «...» в полном объеме были возведены все пять домов с монтажом кровли. При этом, один из домов по адресу: пер. ..., ... изнутри был обшит ГКЛ в соответствии с проектом; на трех домах по адресам: пер. ..., ... выполнены работы по монтажу оконных блоков и установке металлических входных дверей. Оба объекта строились с участием прораба ... С.Н. – брата ФИО1 ** ** ** ООО «...» прекратило выполнение работ, а ** ** ** в его адрес со стороны администрации MP «...» было направлено уведомление о расторжении контрактов №1 и №2 в одностороннем порядке. Ранее, в связи с отсутствием у ООО «...» оборотных средств, необходимостью выполнения контрактов, В.В. было предложено заключить дополнительное соглашение, согласно которому по контрактам №1 и №2 была предусмотрена оплата путем авансирования исключительно на приобретение необходимого строительного материала с последующим учетом данных оплат в актах по форме КС-2. С данным предложением В.В. согласился, после чего со стороны администрации были подготовлены соответствующие дополнительные соглашения, которые в октябре 2017 года были подписаны обеими сторонами. В рамках данных соглашений для завершения работ по контрактам №1 и №2 В.В. и ФИО3 был предоставлен необходимый для завершения работ перечень материалов со стоимостью, которые со стороны AMP «...» оплачены в полном объеме путем авансирования. Часть материалов была завезена и смонтирована на объектах, а часть завезена на территорию склада ... без каких-либо приема-передаточных документов. В октябре-ноябре 2017 года к нему обратился директор ООО «...» ..., сообщив, что Кошарный и В.В. не производят оплату, ссылаясь на то, что администрация MP «Койгородский» не производит оплату выполненных работ. Он сообщил С.А., что оплата за возведение коробок домов произведена в полном объеме, после чего позвонил В.В., который пояснил, что разберется сам. Также В.В. сообщил, что имеются замечания к работам, выполненным ООО «...», что его возмутило, так как данные работы уже приняты и оплачены администрацией. При этом, ему известно, что ООО «... 78» в лице директора Кошарного являлось подрядчиком ООО «...». От имени ООО «...» на территории Койгородского района работал исключительно В.В.. ООО «...» и ООО «СК ...» ему неизвестны (т. 2 л.д. 173-180).

В судебном заседании свидетель дополнил, что никаких договорных отношений с ФИО1 у них не было, контракты были заключены между администрацией МР «...» и ООО «...», а все технические и документальные вопросы решались со В.В.. Программа переселения граждан из аварийного жилья осуществлялась на условиях софинансирования из федерального бюджета, бюджета Республики Коми и муниципального бюджета МР «...». При этом, о поисках дополнительного финансирования разговоров не было, поскольку строительство осуществлялось в пределах выделенных денежных средств, район был дотационным. Вместе с тем, в связи с изменением конструктива с деревянного каркаса на стальные металлоконструкции, строительство в пос. ... подорожало, в связи чем, было принято решение увеличить стоимость контракта на 10%, что соответствовало его условиям. Техническое задание на изменение конструктива каркаса здания по п. ... было подписано им, но оно не являлось основанием для увеличения стоимости контракта на 10%. При этом, его письмо о согласовании увеличения сметной стоимости квадратного метра жилья к положительному заключению экспертизы не могло ввести субподрядчика в заблуждение, так как тот исполнял конкретный контракт, в котором все было прописано. Первоначально дополнительное соглашение было подписано, чтобы увеличить стоимость работ на 10%, но из-за нарушения процедуры оформления, дополнительное соглашение в течение 3 рабочих дней не было размещено на сайте и не вступило законную силу. Затем было повторное официальное дополнительное соглашение об увеличении стоимости на 10%. С момента заключения контракта и до опубликования на сайте повторного дополнительного соглашения об увеличении стоимости ООО «...» выставляло, а администрация оплачивала выполненные работы суммой с учетом 10%. При этом, все работы были приняты администрацией в выполненных объемах и оплачены в адрес ООО «...» с учетом понижающего коэффициента, соответственно, все переплаты были учтены без изменения суммы контракта. Расчеты с ООО «...» производились по факту выполненных работ при выставлении ООО «...» документов по форме КС-2 и КС-3, которые проверялись, после чего осуществлялась заявка в министерство строительства и перечисление денежных средств. Все счета по п. ..., выставленные ООО «...» и принятые администрацией, были оплачены в мае-июне 2017 года, примерно, на 15000000 рублей (95% от стоимости контракта). Оставшуюся часть отделочных работ и работ по благоустройству в рамках нового контракта и технического задания выполняла другая организация. При этом, ранее выполненные и оплаченные работы из контракта были убраны и второй раз, соответственно, не оплачивались. После октября 2017 года в рамках двух дополнительных соглашений по ... на приобретение строительных материалов с казначейского счета было перечислено 1500000 рублей, а по ... – 3000000 рублей. В последние дни декабря ... С.Н. привез на машине материалы, которые были выгружены на складе и приняты им. Реестр был подписан им и ... С.Н. от руки и частично сверен с накладными. Поскольку для «... 78» платеж был осуществлен без спецификации и указания конкретных материалов, он не может сказать, какие именно материалы поставило «... 78» в рамках данного платежа. После расторжения контракта, в феврале-марте 2018 года, ООО «...» направил в администрацию документы на полную стоимость контракта по первоначальному сметному расчету, но поскольку контракт уже был расторгнут и стоимость контракта не подлежала изменению, документы приняты не были.

Показания вышеуказанного свидетеля в части заключения муниципальных контрактов на территории Койгородского района Республики Коми и их выполнении согласуются и с показаниями свидетеля ... Г.В., который в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования. Так, свидетель указывал, что с марта ** ** ** года по ** ** ** работал ведущим инженером отдела строительства и ЖКХ администрации МР «...». С ** ** ** по октябрь ** ** ** года он замещал должность заместителя начальника отдела строительства и ЖКХ администрации МР «...». В его обязанности, как работника отдела строительства и ЖКХ администрации, входило посещение объектов строительства, что он в основном делал с заместителем руководителя администрации муниципального района «...» Г.А.. В рамках реализации 3 и 4 этапов Федеральной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда в период ** ** ** гг. на территории Койгородского района проводились аукционы, связанные с поиском подрядных организаций, готовых выполнить работы по возведению жилых домов. ** ** ** был заключен контракт на строительство объекта «Жилые дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по ... Койгородского района» на сумму 17274690 рублей с ООО «...» (далее контракт №1), после чего ООО «...» было внесено предложение о замене деревянного каркаса домов на металлические. ** ** ** после проведения государственной экспертизы и получения положительного заключения по проекту, строители ООО «...» приступили к его реализации. При этом, перед началом работ В.В. предложил увеличить стоимость работ по контракту на 10%, в связи с заменой деревянных каркасов домов на металлические, с чем Г.А. по согласованию с Л.Ю, согласился. В связи с этим все акты о приемке выполненных работ в адрес администрации поступали с расценками, увеличенными по стоимости на 10%. В связи с отсутствием финансов в бюджете AMP «Койгородский», строительный контроль за выполнением работ велся своими силами, в частности, Г.А., им и заместителем начальника отдела строительства и ЖКХ ... В. В декабре ** ** ** года ООО «...» начало выполнение работ силами субподрядных организаций, в частности, была произведена работа по завинчиванию свай с последующей обвязкой металлическими швеллерами. В марте ** ** ** года силами АО «...» и за свой счет были выполнены работы по прокладке водопроводов с монтированием колодцев, являющихся точками подключения домов. Примерно в это же время, силами МРСК «Северо-Запад» и за свой счет (отдельный контракт с администрацией на техническое присоединение) выполнены работы по монтажу трансформаторной подстанции под данные жилые дома и прокладке кабелей воздушным путем с монтажом деревянных опор непосредственно до каждого дома. В феврале ** ** ** года в ... были завезены конструкции ЛCTK и прибыла бригада строителей из Республики Беларусь под руководством бригадира по имени В.. В течение февраля-апреля 2017 года были собраны конструкции по всем домам и выполнен монтаж кровли, в мае ** ** ** года выполнены работы по закладке утеплителя и обшивке домов сайдингом. В летний период ** ** ** года ФИО6 нанимал жителей из ... для выполнения работ на данном объекте, которые получили оплату не в полном объеме. В июле и сентябре ** ** ** года силами ООО «...» в лице ... С. частично выполнены работы по монтажу канализации (выгребных ям) на домах по ... корпус №1, 1а, 2, 3 и 4. Силами ООО «...» в полном объеме выполнена отделка в 4 домах (№1, 1а, 2, 3), а также начата в доме №4, в котором не были выполнены работы по монтажу электрики. К моменту его увольнения в октябре ** ** ** года, в домах №5 и №6 работы по отделке выполнены не были. В летний период 2017 года силами ООО «...» в соответствии с проектом были выполнены работы по монтажу проезда с водопропускной трубой путем выполнения планировки территории грейдером. Проект по дороге также предусматривал отсыпку щебнем, что выполнено не было. Данные работы были выполнены силами субподрядной организации - ... .... Работы по благоустройству территории также не были выполнены. ** ** ** между администрацией MP «...» и ООО «...» был заключен контракт на строительство объекта: «Многоквартирные жилые дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (4 этап ** ** ** годы) по пер. ... в ... ... ...» на общую сумму 14535570 рублей (далее контракт №2). По условиям данного контракта ООО «...» обязалось «под ключ» выполнить работы по строительству пяти одинаковых двухквартирных домов в с. ... ..., с выполнением работ по подготовке проекта, его экспертизе, выполнению геодезических работ и технического присоединения. В июле-августе ** ** ** года силами ООО «...» под руководством директора С.А. подготовлены свайные поля с обвязкой швеллерами, в сентябре 2017 года начато возведение коробок домов с применением сип-панелей. Данные объекты начали строиться с участием ... С. в роли прораба, но в последующем он ... С. на данном объекте не видел. Субподрядчиком ООО «...» являлся ООО «... 78», директором которого был ФИО6 От имени ООО «...» на территории ... ... работали исключительно ФИО6 и ... С., а также В.В.. Строительные материалы, а именно, доски и брус на объекты строительства по переулку ... ... поставлял ... В.И. Был ли между ними заключен договор и, как производилась оплата, он не знает. С кем, кроме В.И. сотрудничали строители домов из числа жителей ..., ему также неизвестно (т. 3 л.д. 143-147).

В судебном заседании свидетель дополнил, что об увеличении стоимости контракта на 10%, в связи с изменениями конструктива домов, ему известно от Г.А.. К его увольнению, по благоустройству, исходя из стоимости работ, было сделано устройство подъездной дороги и круговой проезд, но не было тротуаров и озеленения. Сам лично какие-либо материалы, поставленные «... 78», он не принимал.

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ... И.Н. следует, что с ** ** ** она работает начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности AMP «...». В ее обязанности входит ведение бухгалтерского учета, контроль за работой отдела, сдача налоговой, бухгалтерской и статистической отчетности. В октябре ** ** ** года на основании дополнительного соглашения №3 от ** ** **, заключенного между AMP «...» и ООО «...» в рамках муниципального контракта на строительство семи домов для переселенцев в ... Койгородского района Республики Коми, со стороны администрации на лицевой счет ООО «...», открытый в финансовом управлении ...», с целевым назначением: «На приобретение материалов» были переведены 1500000 рублей бюджетных средств. В апреле ** ** ** года от ООО «...» в адрес администрации поступили счета-фактуры и накладные о расходовании полученных денежных средств с указанием наименования приобретенных материалов, их количества и цены. Более никаких документов о расходовании бюджетных средств, в том числе, формы КС-2 и КС-3, не поступало. После поступления подтверждающих документов к учету были приняты материалы на сумму 1291005,98 рублей. Насколько ей известно ООО «...» должно администрации 103798,79 рублей (т. 3 л.д. 156-158).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ... И.Н. следует, что ** ** ** он был трудоустроен в администрацию MP «...» на должность главного специалиста отдела строительства и ЖКХ. Его непосредственным руководителем являлся Г.А., а прямым руководителем - Л.Ю.. В его должностные обязанности входило ведение работ по исполнению федеральной адресной программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилого фонда, а именно составление отчетной документации о процессе реализации программы на территории Койгородского района, ведение переговоров с гражданами, включенными в программу переселения. Строительство новых объектов курировал исключительно Г.А., который также вел переговоры с подрядчиками, занимался проверкой актов о приемке выполненных работ на достоверность содержащихся в них данных. Строительство домов по программе переселения на территории ... ... велось в рамках заключенных между администрацией MP «...» (заказчик) и ООО «...» (подрядчик) двух муниципальных контрактов: по строительству семи жилых домов в ... по строительству пяти жилых домов в ... по пер. .... Он совместно с Г.А. периодически выезжал на оба объекта строительства с целью фотофиксации процесса строительства и подготовки отчетов об исполнении программы переселения. В ноябре ** ** ** года он познакомился с ... С., который, представляясь производителем работ, пояснял, что никакого отношения к фирме, которая ... данные дома, не имеет и по всем интересующим вопросам предлагал обращаться к его брату ФИО6 От ... ему известно, что ФИО6 действовал на территории Койгородского района от имени ООО «...», но сам он общался с ним только в ходе телефонных разговоров. Также от Г.А., либо ФИО6 ему известно, что интересы ООО «...» представляет и В.В.. С последним он лично не знаком, но неоднократно общался по телефону по вопросам завершения и оплаты работ. В декабре ** ** ** года все работы на объектах строительства были приостановлены по инициативе подрядчика по неизвестным для него причинам. ** ** ** Г.А. передал ему два уведомления о расторжении контрактов с ООО «...», которые он отсканировал и направил на электронную почту ООО «...». В последних числах декабря он совместно с сотрудниками бухгалтерии ...» и ... С. проехал в ..., где произвел инвентаризацию имеющихся строительных материалов и выполнил фиксацию фактически выполненных работ. Аналогично были выполнены данные действия и в .... Немного ранее Г.А. познакомил его с А.А, и В.Н., пояснив, что их силами будет завершено строительство домов в ..., после чего копии проектной документации в электронном виде и локальные сметы были переданы последним. Какие-либо договоренности между ними не достигались, всеми переговорами занимался исключительно .... После инвентаризации бригадами А.А, и В.Н. в ... начались работы по завершению строительства, которые проверялись Г.А.. При выездах на объект строительства, он видел, что бригады выполняли работу без претензий. В начале января ** ** ** года ООО «... ...» также приступило к выполнению работ по завершению строительства пяти домов в с. ... .... При этом, все договоры по данному объекту составлялись с учетом ранее оплаченных в адрес ООО «...» работ с целью недопущения двойной оплаты за одни и те же виды работ. Локальные сметы к договорам составлялись им и А.А, совместно и проверялись Г.А.. Претензий к бригадам рабочих ООО «... ...» не возникало, все работы выполнялись по проекту в максимальные сжатые сроки. В апреле ** ** ** года по указанию Г.А. он составил конкурсную документацию для проведения аукциона на завершение строительства объекта - жилые дома в ... по пер. .... Техническое задание включало в себя благоустройство, обшивку домов сайдингом, монтаж электрики, выполнение внутренней отделки, устройство водоотведения, отопления и прочего, с учетом ранее приобретенных и оставленных ООО «...» строительных материалов. По итогам аукциона поступила одна заявка от ООО «... ...», с которым ** ** ** и был заключен муниципальный контракт. Со стороны ООО «... ...» контракт исполнен в полном объеме, все работы завершены в конце июля ** ** ** года, объект введен в эксплуатацию. В августе по указанию Г.А. он составил конкурсную документацию для проведения аукциона на завершение объекта строительства - жилые дома в .... Техническое задание включало в себя исключительно благоустройство. По итогам аукциона поступила одна заявка от ООО «... ...», с которым в августе ** ** ** года заключен муниципальный контракт. Со стороны ООО «... ...» контракт исполнен в полном объеме, работы завершены в октябре ** ** ** года. При этом данный объект вводился в эксплуатацию поэтапно, а именно, в декабре ** ** ** года - 4 дома, в январе ** ** ** года - 3 дома (т. 4 л.д. 176-180).

Свидетель ... Т.А. в судебном заседании подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что с ** ** ** она работает начальником финансового управления AMP «...». При строительстве семи домов для переселенцев в ... ... ... Республики Коми в рамках муниципального контракта, заключенного с ООО «...», на лицевой счет ООО «...», открытый в финансовом управлении AMP «...» в период с ** ** ** по ** ** ** на основании дополнительного соглашения №3 от ** ** **, заключенного между ...» и ООО «...», с целевым назначением: «На приобретение строительных материалов и оборудования» были зачислены денежные средства в размере 1500000 рублей. По заявкам ООО «...» и от его имени администрация перечисляла бюджетные средства на оплату расходов в адрес фирм, с которыми ООО «...» заключил договоры на поставку материалов. В подтверждение возникновения денежного обязательства от ООО «...» в финансовое управление ...» были предоставлены договоры поставки товарно-материальных ценностей, счета-фактуры и накладные, где были указаны наименования приобретенных материалов, их количество и цена. Более никаких документов о расходовании этих денежных средств, в том числе, формы КС-2 и КС-3, не поступало. Фактически из зачисленных денежных средств на приобретение материалов израсходовано 1479920 рублей. Таким же образом происходило движение бюджетных средств в сумме 3000000 рублей по лицевому счету ООО «...», открытому в финансовом управлении AMP «...», по дополнительному соглашению №3 от ** ** **. Из них на оплату поставленных материалов на строительство пяти домов в ... в рамках муниципального контракта фактически израсходовано 2992246,24 рублей (т. 3 л.д. 159-161).

В судебном заседании свидетель дополнила, что с подсудимым ФИО1 она не знакома, но видела его на переговорах в администрации. У ООО «...» был заключен договор строительного подряда со ООО «... 78», который также был предоставлен в составе документов по расходованию средств с лицевого счета. В рамках заключенного контракта между администрацией МР «...» и ООО «...» денежные средства сначала перечислялись на лицевой счет ООО «...», а впоследствии был открыт лицевой счет ООО «...» в финансовом управлении администрации. В августе, когда был открыт лицевой счет, поступил договор на 9600000-9700000 рублей между ООО «...» и «... 78», куда входил и авансовый платеж. Денежные средства ООО «...» перечислял «... 78» с данного лицевого счета с августа, а последний платеж в пользу «... 78» был в октябре-ноябре ** ** ** года. Также в октябре между ООО «...» и рядом других фирм были заключены договора поставки. 1500000 рублей и 3000000 рублей администрация района перечисляла ООО «...» на закупку материалов. Соответственно, эти суммы поступили на лицевой счет, открытый ООО «...» в финансовом управлении, однако входили ли 1500000 рублей и 3000000 рублей в 9600000-9700000 рублей или нет, не помнит. Когда ее допрашивали, ее спрашивали только про 1500000 рублей и 3000000 рублей. При этом, в 3000000 рублей входили суммы для «... 78» и других фирм, с которыми были заключены договора.

Свидетель ... В.Г. в судебном заседании показал, что до ** ** ** работал заместителем начальника отдела строительства и ЖКХ администрации МР «...». В октябре ** ** ** года он с Г.А. и Г.Н. выезжал на площадку в ... делать планировку. Муниципальный контракт по строительству домов в тот момент еще не был заключен. Г.А. только договорился с «...» на выдачу бульдозера, чтобы разровнять площадку. Какие субподрядные организации были привлечены ему не известно. Контролировать строительство по данным контрактам должен был их отдел, начальником которого был Г.А.. Их же отдел, а именно, он и Г.А., делали техническое задание для разработки проектно-сметной документации. В ... было принято решение для размещения многоэтажных домов, а в ... - одноэтажных домов. После выхода проектно-сметной документации стало понятно, что в одноэтажном доме квадратный метр по смете стоит дороже, чем в многоэтажном. Об обстоятельствах выполнения дальнейших работ он ничего пояснить не может. В рамках выполнения работ по подготовке строительной документации и технического задания они контактировали с сервисным центром и с Минстроем. Техническое задание, в котором было указано о необходимости строительства на застраиваемой территории именно одноэтажных и двухэтажных домов в определенном количестве, при проведении конкурса было предоставлено его участникам.

Свидетель ... И.К. в судебном заседании показала, что с ** ** ** она работает первым заместителем министра в Министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики Коми. С мая 2015 года до января 2018 года она была начальником отдела реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В ее должностные обязанности входили: мониторинг и реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Коми, подача заявок в государственную корпорацию по содействию реформирования ЖКХ на квадратные метры, которые подлежат расселению на территории Республики Коми по аварийным домам, реестр жилищного фонда и предоставление его в фонд, мониторинг расселения граждан, контроль строительства с точки зрения процента строительной готовности. При этом, качество работ и применяемые материалы они (министерство) не проверяют, к заключению контракта никакого отношения не имеют. Контроль за исполнением контракта осуществляют службы по надзору и строительству. ** ** ** между администрацией МР «...» и ООО «...» в лице генерального директора Т.Л, был заключен муниципальный контракт на строительство домов в ..., а затем и контракт по строительству домов в .... Лично она исполнение данных муниципальных контрактов не курировала, этим занималась администрация .... С ООО «...» были заключены договора на несколько этапов выполнения программ: в третьем этапе было несколько домов на въезде в ..., один дом в ... в четвертом этапе, в котором также были и все дома в .... ООО «...» мог нанять любую субподрядную организацию на выполнение конкретных видов субподрядных работ. Кошарный, как представитель подрядной организации ООО «...», присутствовал на объектах строительства, отвечал на вопросы по строительной готовности. Представителем подрядных организаций был и В.В.. Когда встал вопрос о закупке материалов, чтобы проконтролировать прохождение денежных средств, в управлении казначейства Койгородкого района был открыт лицевой счет, с которого по распорядительным письмам перечислялись денежные средства в адрес организаций, в том числе, ООО «... 78», за поставленные на объект материалы. Когда заключается контракт, в аукционе администрацией определяется начальная максимальная цена контракта и прилагается достоверная сметная стоимость по расценкам, утверждаемым федеральным законодательством. Когда подрядная организация выходит на торги, она видит смету и те ассигнования, которые администрация муниципального района готова направить на реализацию контракта, то есть понижающий коэффициент можно вывести сразу. Контракты и сметы, как неотъемлемые приложения, находятся на сайте и являются общедоступной информацией. Все конструктивы и изменения должны согласовываться с заказчиком и утверждаться с проектной организацией и авторским надзором. Согласование должно быть официально получено от проектной организации путем экспертизы проекта и сметной стоимости. При этом, согласовать увеличение стоимости оборотного метра жилья на запрос экспертного учреждения могла только сама администрация Койгородского района за счет местного бюджета, для чего необходимо решение администрации. Информационное письмо такого характера не носит. В связи с тем, что подрядчик поменял конструктив, тот обратился в экспертное учреждение для подтверждения сметной стоимости в соответствии с установленным порядком. Прежде, чем экспертиза приступит к проверке достоверности сметной стоимости, она должна получить согласование от заказчика - администрации МР «...». При отсуствии письма информационного характера от администрации Койгородского района, экспертиза не стала бы даже проверять достоверность сметной стоимости. При этом, администрация не гарантировала увеличение стоимости контракта. Если аукционной документацией была предусмотрена возможность увеличения его стоимости на 10%, то администрация могла принять решение об увеличении стоимости контракта в рамках 10%. Если ни в аукционной документации, ни в контракте это не предусмотрено, то администрация не имеет права увеличивать стоимость контракта. Если после проверки достоверности сметной стоимости, подрядная организация видит существенное увеличение стоимости контракта, то она должна направить заказчику уведомление о прекращении работ, в связи с невозможностью их выполнения за данную стоимость. Данный контракт был бы расторгнут, объявлен новый, а средства уже изыскивала бы администрация муниципального района. Ей известно, что в рамках 4 этапа ООО «...» заключило договор от ** ** ** на проектно-изыскательные работы. Получение окончательных исходных данных генеральным подрядчиком должно было оформляться накладными между администрацией и подрядной организацией, из которых видно, когда они были получены и, когда подрядная организация могла приступить к работам. При этом, у администрации могли быть существенные причины, по которым передача исходников задерживалась. Дата окончания проектирования определяется по положительному заключению экспертизы, до получения которой проектная документация считается разработанной, но не принятой. Данные взаимоотношения между заказчиком и подрядчиком она оценивать не может и исполнение контракта не контролирует. О том, что после проведения проектно-изыскательных работ ООО «...» отказалось выполнять работы на трех из пяти участков по ... и ... в ... в рамках 4 этапа, ввиду невозможности строительства исходя из строительных норм, ей неизвестно, но и финансирование на них по республиканской программе не выделялось. При этом, финансирование на данный объект мог выделить муниципалитет, если это было предусмотрено в местном бюджете. Ей также неизвестно, за какие выполненные работы в ... по 3 этапу, администрация не заплатила. Дома в ... были сданы ООО «...». Дома в ... были достроены в мае ** ** ** года по контрактам, заключенным после расторжения контрактов с ООО «...». При этом, в качестве причин не сдачи домов в ... подрядная организация указывала на нехватку денежных средств.

В порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ... И.К. на стадии предварительного расследования. Так, при допросе от ** ** **, свидетель показала, что в ** ** ** году она занимала должность начальника отдела переселения из аварийного жилищного фонда министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. В ее обязанности входило формирование республиканской адресной программы переселения из аварийного жилищного фонда и мониторинг ее исполнения. В ** ** ** году в ходе реализации 3 и 4 этапов программы по переселению граждан на территории Койгородского района Республики Коми, администрацией MP «Койгородский» проводились аукционы, на которые заявки не поступали. ** ** ** между администрацией MP «...» и ООО «...» был заключен муниципальный контракт по строительству объекта «Жилые дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по ул. ..., д. ... в п. Подзь Койгородского района», а №... - на выполнение работ по строительству объекта «Многоквартирные жилые дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (4 этап 2016-2017 годы) по пер. ... в с. ... Койгородского района». Летом 2017 года в ходе плановых выездов на объекты строительства она познакомилась с представителями ООО «...» В.В. и ФИО6 При этом, в администрации Койгородка имелась доверенность на В.В.. В ходе плановых выездов тот отвечал на все поставленные вопросы, сообщал о планах реализации контрактов, а также принимал участие в селекторных совещаниях, в связи с чем, она воспринимала В.В., как организатора проекта. При этом, В.В. сообщил, что при его отсутствии, всеми вопросами по строительству объектов будет заниматься Кошарный, которого она видела пару раз и, который, как она поняла, отвечал за поставку материалов на объект. В связи с наличием вопросов по строительству объектов на территории Койгородского района, администрацией MP «Койгородский» на еженедельную видеоконференцсвязь приглашались представители подрядных организаций. От имени ООО «...» принимали участие В.В. и Кошарный, которые обещали выполнить работы в соответствии с графиком, а также отвечали на иные вопросы. Летом, после очередной встречи с участием должностных лиц AMP «...» по причине срыва сроков выполнения контрактов (замедление темпов строительства и поставок материалов на объект), для ООО «...» был открыт лицевой счет в финансовом управлении Койгородского района, по которому можно было отслеживать расходование денежных средств, перечисляемых в адрес ООО «...» за выполненные работы. Поступающие денежные средства по заявкам ООО «...» перечислялись, в том числе, ООО «... 78», которое принадлежит Кошарному и занимается поставкой стройматериалов. Примерно в сентябре 2017 года в министерство прибыл В.В. совместно с Д.А., который пояснил, что является учредителем ООО «...». В ходе беседы Д.А. обещал предпринять все усилия для завершения строительства домов по контрактам, а также попросил не расторгать действующие контракты, интересуясь возможностью дальнейшего сотрудничества. После сентября 2017 года В.В. и Кошарный периодически стали пропускать видеоконференцсвязь, а на совещаниях с их участием сообщали об отсутствии оборотных средств. В декабре 2017 года контракты с ООО «...» были расторгнуты (т. 3 л.д. 31-34).

После оглашения показаний свидетель пояснила, что республика выделяет муниципалитетам субсидию из расчета 36430 рублей на квадратный метр. Муниципальные образования сами определяют, каким способом реализовывать программу исходя из данной расценки. Все зависит от того, из каких материалов будут строить дома, какие будут применять технологии, транспортной доступности населенных пунктов, где будут строить дома. Если не хватает ассигнований, то первоначальная максимальная цена контракта рассчитывается по сметной стоимости, после чего считается основная часть ассигнований, вносится понижающий коэффициент и аукцион объявляется с учетом стоимости контракта с понижающим коэффициентом. Выходя на аукцион, просматривая проектную документацию, условия контракта и стоимость, заказчик сам определяет, выходить ли на аукцион и заключать ли контракт по указанной стоимости. При невозможности продолжить строительство по существенным причинам, которые администрация не может устранить, администрация может расторгнуть договор, но только по предложению подрядной организации. Заказчик также может рассмотреть предложение об изменении конструктива, исходящее от подрядной организации, но нехватка материала для производства работ - проблема подрядной организации, а не заказчика. О том, что ООО «...» и администрация, как заказчик, вели переговоры о подписании дополнительного соглашения, ей неизвестно. Она присутствовала при обсуждении увеличения стоимости контракта в рамках 10%, но не помнит в отношении какого из них. Была ли в результате увеличена стоимость контракта или нет, не помнит. О просрочке или задолженности со стороны ООО «... 78» при поставке материалов ей не известно.

Свидетель ... А.С. в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что его супруга ... Н.Н. является директором и единственным учредителем ООО «... ...», которое занимается выполнением общестроительных работ. В ноябре ** ** ** года в ... ... ... Г.А. сообщил ему о заключении муниципальных контрактов между администрацией MP «...» и ООО «...» на строительство семи двухквартирных жилых домов в ... и пяти двухквартирных жилых домов в ..., в рамках которых ООО «...» свои обязательства не исполняет, в связи с чем, планируется их расторжение. В ходе встречи совместно с Г.А. он осмотрел дома в ..., при этом, было установлено, что в полном объеме работы выполнены на домах по ..., корпус №1, la, 2 и 3. На доме корпуса №4 отсутствовала обшивка цоколя, электрика и вентиляция в полном объеме с дымоходами и не были выполнены работы по монтажу снегодерджателей. На доме корпуса №5 отсутствовала отмостка и обшивка цоколя, межкомнатные и межквартирные перегородки, электрика, разводка теплоснабжения, вентиляция, внутренняя отделка, а также не была выполнена врезка в систему водоснабжения и в полном объеме не были выполнены работы по устройству выгребной ямы (канализации). На доме корпуса №6 отсутствовала отмостка и обшивка цоколя, электрика, разводка теплоснабжения, вентиляция, внутренняя отделка, а также не выполнена врезка в систему водоснабжения и в полном объеме не были выполнены работы по устройству выгребной ямы (канализации). Благоустройство данных жилых домов произведено не было, а именно, отсутствовала отмостка вокруг домов, деревянные настилы, трубы для проездов техники к домам, озеленение. В этот же день, он совместно с Г.А. проехал в пер. ... ... с целью осмотра объекта строительства пяти двухквартирных жилых домов. В доме 24 по пер. ... отсутствовала вся внутренняя отделка, не были выполнены работы по устройству крылец, отсутствовала отмостка, вентиляция и дымоходы, в полном объеме - огнебиозащита, канализация, водоснабжение с водопроводом, не были выполнены работы по монтажу разводки теплоснабжения, но был выполнен монтаж ГКЛ и разводка электрики. В доме №26 по пер. ... отсутствовал каркас под сайдинг, не выполнены работы по обшивке дома сайдингом и по устройству крылец, по монтажу разводки теплоснабжения, по внутренней отделке (за исключением обшивки ГКЛ), отсутствовала отмостка, вентиляция и дымоходы, в полном объеме - огнебиозащита, канализация, водоснабжение с водопроводом, электрика (за исключением вводного электрощита). В доме №28 по пер. ... отсутствовал каркас под сайдинг, не выполнена обшивка дома сайдингом, отсутствовали отмостка, вентиляция и дымоходы, в полном объеме - огнебиозащита, канализация, водоснабжение с водопроводом, электрика (за исключением вводного электрощита, не выполнены работы по устройству крылец, по монтажу разводки теплоснабжения, по внутренней отделке. В доме №26а по пер. ... был выполнен монтаж свайного поля с монтажом конструкции домокомплектов с кровлей из металлочерепицы. Работы по отделке, монтажу электрики и иных инженерных сетей не выполнены, оконные блоки не смонтированы, отсутствует отмостка. В доме №28а по пер. ... выполнен монтаж свайного поля с монтажом конструкции домокомплектов с кровлей из металлочерепицы. Работы по отделке, монтажу электрики и иных инженерных сетей не выполнены, оконные блоки не смонтированы, отсутствует отмостка. Осмотрев данные дома и переговорив с Г.А., он согласился выполнить работы для завершения строительства данных домов. Также Г.А. сообщил, что на территории склада АО «...» Койгородский филиал хранится строительный материал. По результатам осмотра данного склада было установлено, что материал закуплен не в полном объеме и для завершения строительства его не хватит. Так, не хватало сайдинга в полном объеме, котлов, окон, пиломатериалов, канализации, дверей. Некоторые материалы были, но не полном объеме, например, линолеум, обои. В конце ** ** ** года силами ООО «... ...» работы по строительству в ... были закончены: сделана канализация с выгребными ямами, врезка водоснабжения, система отопления, электрика, внутренняя отделка, там, где ее не было. При этом благоустройство выполнено не было, из-за зимнего времени. Весь строительный материал по данным домам был в наличии, докупались только расходные материалы. В настоящее время ООО «... ...» выполняет работы в .... Относительно работ на территории ..., ** ** ** между ООО «... ...» в лице Н.Н. и администрацией MP «...» в лице ... заключены договора подряда: №1 на сумму 97273 рубля; №2 на сумму 52166 рублей; №3 на сумму 35764 рубля; №4 на сумму 46686 рублей; №5 на сумму 97865 рублей. Все работы по данным договорам выполнены в полном объеме и приняты заказчиком на основании актов о приемке выполненных работ без претензий. По благоустройству в ... с администрацией ... заключен отдельный муниципальный контракт. С целью завершения работ по строительству объекта «Жилые дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по ... Койгородского района» и официального оформления взаимоотношений, между администрацией MP «...» в лице Л.Ю. (заказчик) и ООО «... ...» в лице директора Н.Н. без проведения аукциона заключены договора стоимостью до 100000 рублей, а именно: договор подряда №1 от ** ** ** на 90000 рублей на выполнение электромонтажных работ по дому, расположенному по адресу: ..., корпус №6; договор подряда №1 от ** ** ** на 90000 рублей на выполнение работ по устройству хозяйственно-питьевого, горячего водопровода по дому, расположенному по вышеуказанному адресу, корпус №5; договор подряда №2 от ** ** ** на 92000 рублей на выполнение электромонтажных работ по дому, расположенному по вышеуказанному адресу, корпуса №1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6; договор подряда №2 от ** ** ** на 99990 рублей на выполнение электромонтажных работ по дому, расположенному по вышеуказанному адресу, корпус №5; договор подряда №3 от ** ** ** на 99990 рублей на выполнение работ по устройству хозяйственно-питьевого, горячего водопровода по дому, расположенному по вышеуказанному адресу, корпус №6; договор подряда №4 от ** ** ** на 99990 рублей на выполнение работ по устройству отделочных работ по дому, расположенному по вышеуказанному адресу, корпус №6; договор подряда №5 от ** ** ** на 99990 рублей на выполнение работ по устройству отделочных работ по дому, расположенному по вышеуказанному адресу, корпус №5; договор подряда №6 от ** ** ** на 99990 рублей на выполнение работ по устройству системы отопления и вентиляции по дому, расположенному по вышеуказанному адресу, корпус №6; договор подряда №7 от ** ** ** на 99990 рублей на выполнение работ по устройству системы отопления и вентиляции по дому, расположенному по вышеуказанному адресу, корпус №5; договор подряда №1 от ** ** ** на 99990 рублей на выполнение работ по монтажу выгребных ям по дому, расположенному по вышеуказанному адресу, корпус №5. Работы по данным договорам выполнены в полном объеме. Фактически, объект находится на финальной стадии завершения строительства. Перед выполнением работ какая-либо дефектная ведомость не составлялась. В начале выполнения работ силами ООО «... ...» объект был осмотрен, установлено наличие практически в полном объеме всех необходимых материалов. Не хватало 6 колодезных люков на выгребные ямы, различных фитингов на системы водоснабжения и отопление, а также дополнительно приобретались метизы. На корпусах №1, 1а и 2 по ..., работы силами ООО «... ...» не выполнялись. На корпусе №3 по ..., выполнен монтаж оконных отливов; на корпусе №4 по ... выполнен: монтаж снегодерджателей (дополнительно за свой счет приобреталась труба для снегодерджателей, элементы крепления присутствовали); монтаж настенных КИВов в полном объеме; монтаж дымоходов (дополнительно за свой счет приобретались зонты на дымоходы); монтаж отливов на вентиляционных окнах; в полном объеме монтаж внутренней электрики (общедомовой электрический щит уже имелся); обшит цоколь (материал приобретался за свой счет); выполнено подключение твердотопливного котла и насосов системы отопления, при этом для монтажа котла за свой счет был приобретен метал на стены и под основание; выполнен монтаж наружных водопроводов с врезкой в общий водопровод и монтаж электрических плит. В данном здании отсутствуют пожарные извещатели. На корпусе №5 по ... выполнен: монтаж снегодерджателей (дополнительно за свой счет приобреталась труба для снегодерджателей, элементы крепления присутствовали); в полном объеме выполнен монтаж входной группы из материалов, приобретенных за счет ООО «... ...» с монтажом уличных светильников, которые имелись в наличии; в полном объеме монтаж внутренней электрики (общедомовой электрический щит уже имелся); монтаж недостающих межкомнатных и межквартирных перегородок из имеющегося материала; монтаж дымоходов (дополнительно за свой счет приобретались зонты на дымоходы); монтаж настенных КИВов в полном объеме; монтаж наружных водопроводов с врезкой в общий водопровод (для монтажа котла за свой счет приобретен метал на стены и под основание); монтаж наружной канализации в полном объеме; монтаж радиаторов отопления; монтаж сантехнического узла с установкой сантехники в полном объеме; монтаж электрических плит и раковин в помещениях кухни; осуществлено подключение твердотопливного котла и насосов системы отопления; обшит цоколь (материал приобретался за свой счет); выполнена внутренняя разводка водопровода, отопления и канализации; в полном объеме по дому выполнена внутренняя отделка. В данном здании отсутствуют пожарные извещатели. На корпусе №6 по ... выполнен: монтаж снегодерджателей (дополнительно за свой счет приобреталась труба для снегодерджателей, элементы крепления присутствовали); в полном объеме монтаж входной группы из материалов, приобретенных за счет ООО «... ...» с монтажом уличных светильников, которые имелись в наличии; в полном объеме монтаж внутренней электрики (общедомовой электрический щит уже имелся); монтаж дымоходов (дополнительно за свой счет приобретались зонты на дымоходы); монтаж настенных КИВов в полном объеме; монтаж наружных водопроводов с врезкой в общий водопровод (для монтажа котла приобретен за свой счет метал на стены и под основание); монтаж сантехнического узла с установкой сантехники в полном объеме; монтаж электрических плит и раковин в помещениях кухни; монтаж наружной канализации в полном объеме; монтаж радиаторов отопления; обшит цоколь из приобретенных за свой счет материалов; выполнено подключение твердотопливного котла и насосов системы отопления; выполнена внутренняя разводка водопровода, отопления и канализации; в полном объеме по дому - внутренняя отделка. В данном здании отсутствуют пожарные извещатели, но имелось устройство керамической плитки в сантехнических узлах. На всех семи домах в полном объеме отсутствует теле- и радиооборудование (оборудование связи). При приемке объекта «Многоквартирные жилые дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (4 этап ** ** ** годы) по пер. ... в ... ... ...» дефектная ведомость также не составлялась. При этом для окончания строительства данных домов со стороны администрации MP «...» были предоставлены следующие материалы: кафельная плитка на три дома для монтажа в помещениях санитарных узлов; линолеум на три дома; входные уличные и тамбурные двери на все пять домов; канализационная труба на два дома; трубы для внутренней системы водоснабжения на два дома; на все дома водонагреватели в полном объеме и насосы; индивидуальные приборы учета для водоснабжения; асбестовые плиты на все дома под котлы. Также были переданы четыре межкомнатные двери размером 90 см., сайдинг на один дом различного цвета и фактуры (остатки), который применять не стали. На объекте строительства размещен один комплект железобетонных колец для монтажа выгребной ямы на один дом. При этом, в полном объеме отсутствовали твердотопливные котлы с дымоходами и металлическими листами для отделки стен и пола. В дальнейшем котлы по просьбе Г.А. были выкуплены у директора «...» Г., который заказал их по договору с ООО «...» специально для данных домов, но так как «...» работы не закончил, оплаченные за счет ... котлы никто не забрал. Отсутствовали оконные блоки для последующего монтажа и не в полном объеме имелись межкомнатные двери. Все работы по договорам выполнены в полном объеме и приняты заказчиком администрацией MP «...». Весной ** ** ** года администрация MP «...» для завершения строительства проводила аукцион, который выиграл «... ...». На данном аукционе фактически были выложены локальные сметы, в которых указаны невыполненные виды работ. Данные сметы им были изучены, при этом, в сметах отсутствовали сведения о необходимости приобретения и монтажа оконных блоков, а также приобретения и монтажа сайдинга по четырем домам. Это значит, что работы по монтажу оконных блоков и сайдинга были, якобы, уже произведены «...» и приняты администрацией. На самом деле данные работы выполнены не были, а сами оконные блоки и сайдинг отсутствовали. Согласно проекту, конструктив дома в ... имеет деревянный каркас, фактически же он возведен с применением сип-панелей заводского исполнения, то есть, не по проекту. Согласовать такие изменения конструкции никто не мог, для этого требуется повторно проводить государственную экспертизу. О данном отклонении представителям администрации MP «...» известно, но, несмотря на это, на аукционе выложены локальные сметы под завершение строительства домов из деревянных конструкций (т. 2 л.д. 218-224).

В ходе судебного заседания свидетель также дополнил, что муниципальный контракт по благоустройству на объекте в ... был заключен, примерно, на 500000 рублей, работы выполнены самостоятельно и закончены в конце ** ** ** – начале ** ** ** года. В ... работы начаты в январе и закончены в июне ** ** ** года. При этом, для выполнения работ по электрике привлекался В.Н., который начинал сотрудничать с предыдущей компанией.

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ свидетеля ... С.Н. следует, что с ** ** ** года по ** ** ** он работал генеральным директором ООО «...», учредителем которого с долей 100% являлось ООО «...», а учредителем ООО «...» - ... Д.А. В круг его должностных обязанностей входило исполнение указаний Д.А. по разрешению гражданско-правовых вопросов в судах. Фактически ООО «...» руководил Д.А., который и принимал все решения. Офисное помещение ООО «...» располагалось по адресу: ... ..., ..., где работали: учредитель Д.А., бухгалтер ... Т.Л., исполнявшая обязанности отдела кадров, финансовый директор ... М.Д., заместитель по производственным вопросам ... М.К., бухгалтер ... П.А., сотрудник отдела кадров ... Е.Н., проектировщик по гражданско-правовому договору ... Е. Заключением договоров руководил учредитель Д.А., все распоряжения о выдаче денежных средств также шли от последнего. ... В.В. на должность заместителя директора трудоустраивал Д.А.. В.В. решал вопросы с администрацией Койгородского района на заключение муниципальных контрактов, оформлял документацию. В ** ** ** годах между ООО «...» и администрацией MP «...» были заключены муниципальные контракты по строительству нескольких объектов, которые вели Д.А и В.В.. Работа по поиску субподрядчиков велась В.В.. По каким причинам ООО «...» не исполнило обязательств по муниципальным контрактам, ему неизвестно. Объекты в Койгородском районе он не посещал и видел их только на фотографии, представленной Д.А, который говорил, что его (С.Н,) присутствие на объекте не нужно, в финансово-хозяйственной деятельности ООО «...» он не участвовал с ** ** ** (т. 5 л.д. 110-113).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ... Т.Л. следует, что с ** ** ** по ** ** ** она на основании решения единственного участника ООО «...» в лице ... Д.А. являлась генеральным директором ООО «...». Фактически руководство ООО «...» осуществлял Д.А., а она, будучи формально назначенной генеральным директором, продолжала лишь выполнять функцию бухгалтера. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета, а после назначения на должность генерального директора она по распоряжению Д.А. стала подписывать документы от имени Общества. До нее должность генерального директора занимал С.Н,, но выполнял ли тот указания Д.А., не знает. Основным видом деятельности ООО «...» было строительство жилых и нежилых сооружений. На момент ее трудоустройства в ООО «...» состояло более 20 человек, а в момент назначения на должность генерального директора в штате числилось и работало 5 человек: начальник строительства ... М.К., главный инженер ... Д.А., юрист ... А.А., заместитель генерального директора по экономике и финансам ... М.Д. (сын ... Д.А.) и делопроизводитель, которая получала почту по месту регистрации организации в ... и перенаправляла ее в Московский офис, который располагался по адресу: ..., поселение Марушкинское, .... Расчетные счета ООО «...» были открыты в Сбербанке и ВТБ. Счет в Сбербанке был открыт ею по указанию Д.А, но кто открывал другие счета, не знает. Также по инициативе администрации Койгородка для контроля целевого расходования денежных средств был открыт счет в финансовом управлении администрации Койгородка. С согласия Д.А она имела право распоряжаться денежными средствами на счетах, у нее был доступ к «Банк клиент», привязанному к счетам ООО «...», но без согласия последнего она никаких операций не совершала и расчетными счетами иных организаций не распоряжалась. Бухгалтерский учет ООО «...» с июня ** ** ** года по конец февраля ** ** ** года велся лично ею, денежные средства, полученные с расчетных счетов, расходовались на оплату поставщикам и выплату заработной платы. Все счета на оплату подписывать Д.А, а в его отсутствие и с согласия последнего – его сыном ... М. В.В. она знает с ** ** ** года, но с ним не общается. Тот приезжал к Д.А. и один раз по доверенности от ООО «...» получал материалы в Республике Коми. ФИО1 она также знает с 2017 года, тот является генеральным директором подрядчика ООО «...» - ООО «... 78». Данный договор был подписан до ее трудоустройства и никаких отношений с ФИО3 она не поддерживает, в ООО «...» Кошарный трудоустроен не был. В период выполнения муниципального контракта в Койгородском районе Республики Коми Кошарный звонил ей и интересовался информацией об оплате в пользу ООО «... 78», а также об оплате в пользу поставщиков материалов для работы на объекте. Она связывалась с ним для связи с поставщиками ООО «...» и для получения от них необходимых бухгалтерских документов, так как Кошарный находился непосредственно на объекте строительства. Муниципальный контракт между ООО «...» и администрацией Койгородского района Республики Коми на строительство объекта: жилые дома для переселения граждан по ... заключал С.Н,. ООО «...» не завершило строительство объекта в связи отказом пересчета стоимости контракта, связанного с тем, что на объекте произошла замена констуктива здания, а фактическая стоимость выполненных работ увеличивалась более, чем на 10000000 рублей. Сведения о данной оценке направлялись в администрацию Койгородского района, как и дополнительные отчетные документы (КС-2, КС-3), которые со стороны администрации подписаны не были, перерасчета не произведено. Кроме того, спустя непродолжительное время по инициативе администрации ООО «...» признали недобросовестным поставщиком. Из представителей заказчика с ней связывался заместитель руководителя администрации Койгородского района, которого она переадресовывала на Д.А.. Также был заключен муниципальный контракт между ООО «...» в лице директора С.Н, и администрацией Койгородского района на строительство многоквартирных жилых домов по пер. ... в ..., причины незавершенного строительства по которому были аналогичны. Осенью ** ** ** года Д.А. ездил в г. Сыктывкар на совещание, однако его результаты ей не известны. Работа по замене материалов, архитектурно-строительных решений (а именно ведение переписки) в период ее руководства велась ею и согласовывалась с заказчиком - администрацией Койгородка. Мастеров СМР, инженеров НТО и производителей работ при ее руководстве не было. Материал подбирался подрядчиком ООО «... 78», согласовывался с заказчиком и впоследствии оплачивался ООО «...». Единственным подрядчиком на указанных объектах выступал ООО «... 78», от которого в ООО «...» поступали все отчетные документы по форме КС-2, КС-3. Ввиду не подписания ряда отчетных документов ООО «...» (по тем видам работ, которые в свою очередь не были подписаны со стороны администрации), у ООО «... 78» перед ООО «...» на момент ее увольнения числилась задолженность, в связи с авансированием работ, однако сумму она не помнит. По указанным вопросам Кошарный общался с Д.А., она на объектах строительства не была, переговоры с администрацией (заказчиком) не вела. У ООО «...» также была задолженность перед ООО «... ...», с ней связались бухгалтера данной организации. О том, что ООО «... 78» не исполнило обязательства по оплате привлеченных субподрядчиков, ей ничего неизвестно (т. 3 л.д. 40-44).

Из показаний свидетеля ... И.А., оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с ** ** ** она работает главой ...». В 3 квартале ** ** ** года от должностных лиц АМО MP «...» ей стало известно, что на территории ...» планируется строительство домов по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Примерно в то же время к ней прибыли, В.В., который представился генеральным директором ООО «...»; мужчина крупного телосложения, имени которого не помнит, а также ... Г.А., с которыми они осмотрели место будущей застройки, представляющее из себя чистое поле, расположенное с правой стороны на въезде в .... В ноябре ** ** ** года для монтирования свайных полей прибыли представители Сыктывкарской организации, которые в течение ноября-декабря ** ** ** года выполнили монтаж винтовых свай специальной техникой, обвариванием которых занимался Ш.. Примерно в то же время к ней прибыли В.В. и ФИО6, который был представлен руководителем строительства. Ввиду отсутствия у Кошарного какой-либо оргтехники, последний составлял договора от имени ООО «... 78» на ее рабочем компьютере. Также у Кошарного в личном пользовании имелась печать данного предприятия. В декабре ** ** ** года по итогам электронных торгов между руководителем АМО MP «...» Л.Ю. и ООО «...» заключен муниципальный контракт на строительство объекта «Жилые дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по ... Койгородского района». В декабре ** ** ** года, после окончания монтажа свай, для их заливки цементно-песчанной смесью, она по просьбе Кошарного подыскала из числа жителей поселка ... Д.В., ... С.В. и ... Ю.В., которые согласились выполнить работы при оформлении официальных договорных отношений, что и было сделано. С января по май ** ** ** года бригадой из 6 человек, прибывших из Республики Беларусь, под руководством ранее ей неизвестного Ю. из ..., на территории базы ИП ... А.Ш. из ЛСТК были собраны конструкции домов, которые перевезены силами тракториста ... А.С. Всего было выполнено семь конструкций домов, которые бригадой из Республики Беларусь также смонтированы на территории строительной площадки. Примерно в июне ** ** ** года из Сыктывкара приехал ФИО6 совместно с ранее ей неизвестными ... С. и работником из г. Сыктывкара по имени Александр Юрьевич. Александр Юрьевич в течение летнего периода ** ** ** года выполнял монтаж сантехнического оборудования в данных домах и работы по устройству половой плитки в помещениях санузлов всех домов. В июле ** ** ** года Кошарный нанял местных жителей для ускорения работ, а также обратился в ... ДРСУ для организации работ по устройству проезда между домами. Со стороны ДРСУ работы были выполнены в полном объеме. Из числа местных жителей без официального трудоустройства на объекте работали: подсобные работники - ... Д.Н., ... Я.С., ... С.С., ... И.В., ... М.В., ... Д.В., ... Я.С., ... Л.Е., ... А.В., ... С.В., ... Р.Н., ... В.А., ... В.Н., сторожа – ... А.С. и ... А.М., электрик - ... В. ... С. фактически ничем не занимался, просто наблюдал за процессом строительства. С августа по ноябрь ** ** ** года работы на объектах выполнялись исключительно силами местных жителей. Когда она обращалась к Кошарному с вопросом, почему работы так медленно ведутся, последний сообщал, что администрация MP «...» не производит оплату. При этом ... сообщал, что выполненные работы оплачены в полном объеме, а авансирование работ не предусмотрено (т. 2 л.д. 187-190).

Свидетель ... В.А. в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия от ** ** **, согласно которым в ноябре ** ** ** года ему стало известно, что требуются рабочие в ... ... ..., где планируется строительство жилых домов. Тогда же он познакомился с директором ООО «...» ... А., который сообщил, что ООО «...» заключило договор подряда на выполнение работ по монтажу семи двухквартирных домов «под ключ», разделенный на несколько этапов. А.В. предложил ему принять участие в выполнении работ, на что он согласился, после чего между ними были оговорены расценки за работы, касающиеся выполнения обвязки фундаментов и покраски. Устно они договорились на выполнение данных работ за 30000 рублей за один дом, то есть, семь домов за 210000 рублей. Договор они планировали составить после окончания работ и их оплаты со стороны заказчика. А.В. также сообщил, что им нанята бригада рабочих, которая выполнила работы по вкручиванию винтовых свай. А.В. передал ему номер телефона заказчика - ФИО6, который курировал работы. В конце ноября ** ** ** года он совместно с ... А., ... В. и ... Д. прибыл в ... ... ... и приступил к выполнению работ. Необходимые строительные материалы находились поблизости от объекта строительства - на территории базы ИП «...». В 10-х числах декабря ** ** ** года на объект строительства прибыл В.В., который осмотрел объемы выполненных работ. В середине декабря ** ** ** года он сообщил Кошарному, что закончился необходимый материал, после чего ФИО3 необходимый материал был докуплен. Тогда же между ними произошла первая встреча в районе гостиницы «...» в ..., в ходе которой Кошарный по его просьбе перечислил на его банковскую карту аванс в сумме 50000 рублей для продолжения работ. В ходе выполнения работ по обвязке швеллеров они с А.В. договорились выполнить засыпку винтовых свай ЦПС, которую начинали делать местные работники, но не закончили. Не составляя договора, они устно договорились, что засыпка фундамента одного дома будет составлять 8000 рублей, а всего 24000 рублей за оставшиеся три дома. До ** ** ** все работы были выполнены в соответствии с проектом (обвязка и покраска швеллера для фундамента, засыпка ЦПС), о чем он сообщил А.В., после чего его бригада убыла в г. Сыктывкар. В последующем он стал интересоваться у А.В. по поводу оплаты, на что тот сообщил о неисполнении договорных обязательств со стороны Кошарного. В конце января ** ** ** года он созвонился с ФИО3 по поводу оплаты, но тот сообщил, что данные работы не приняты администрацией MP «...», в связи с чем, возможность оплаты отсутствует. До июня ** ** ** года он систематически звонил Кошарному насчет оплаты, но тот винил должностных лиц администрации MP «...». Насчет выполненных работ Кошарный претензий не высказывал, устно работы принял. В ходе общения с директором ООО «...» Владимиром он узнал, что последний также работал с ФИО3 и не получил оплату за выполненные работы. На данный момент сумма задолженности перед ним составляет 184000 рублей (210000-50000-24000). При этом, каких-либо подтверждающих данную задолженность документов у него не имеется. Про ООО «...» он слышал от директора ООО «...», который сообщил, что ООО «...» выступило гарантом действий Кошарного. ООО «... 78» ему неизвестно (т. 2 л.д. 214-216).

При дополнительном допросе от ** ** ** свидетель пояснял, что, когда он с бригадой приехал в ..., на объекте уже была выполнена планировка для семи домов, а на двух участках были вкручены сваи и засыпан ЦПС. Кто осуществлял планировку территории, не знает. Он с бригадой должен был установить швеллеры для обвязки свай, покрасить их и засыпать ЦПС в оставшихся пяти домах. Когда они приступили к работе, двое местных рабочих занимались засыпкой ЦПС там, где сваи уже стояли. Через несколько дней Кошарный сообщил, что местные больше работать не могут и попросил его с бригадой закончить начатое. Всего местные жители выполнили засыпку ЦПС в сваи на трех домах, остальные дома выполнили его работники, также установив и покрасив швеллер (т. 4 л.д. 22-24).

В судебном заседании свидетель дополнил, что они с ФИО3 ездили по магазинам, закупали цемент и краску, при этом, оплачивал все Кошарный, а также уточнил, что перед тем, как поехать на объект он попросил аванс на топливо и проживание. Аванс был перечислен ФИО3 в размере 20000 рублей. Перед новым годом, по его же просьбе, Кошарный перечислил ему 50000 рублей, то есть, всего тот перечислил 70000 рублей. Письменный договор с А.В. на монтаж фундамента у него был за символическую сумму 10000 рублей, а устная договоренность на 30000 рублей за пять домов и 45000 рублей за два дома с большим фундаментом, но подтверждающих документов у него нет. Общая сумма задолженности на сегодняшний день, на которой он настаивает, составляет 184000 рублей. При этом, весной 2019 года Кошарный сказал ему, что поскольку они подали на него в суд, выплат не будет.

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ... И.А. следует, что с 2000 года он работает начальником филиала ... участка АО «...». В начале июня ** ** ** года к нему за помощью в предоставлении специальной техники, а именно фронтального погрузчика с экипажем, обратился ФИО6, представившись руководителем строительства жилых домов по программе переселения граждан в ... и .... ** ** ** между ним, как начальником филиала, и ООО «...» в лице директора, был заключен договор на услуги по предоставлению техники. При этом директора ООО «...» он никогда не видел, но поскольку в рамках договора со стороны ООО «...» был произведен авансовый платеж в размере 15357 рублей, сомнений в платежеспособности предприятия у него не возникло. Договор по имеющимся реквизитам был подготовлен и с его подписью передан Кошарному, который договор с подписью директора ООО «...» не вернул. ** ** ** с их стороны обязательства в рамках данного договора исполнены на сумму 28155,18 рублей. При этом, путевой лист №№... ФИО3 подписан не был, так как от подписи тот уклонился. Направленный в адрес ООО «...» для подписания и погашения возникшей кредиторской задолженности акт сверки в их адрес не вернулся. На сегодняшний момент сумма задолженности по данному договору составляет 12798,18 рублей. В последующем от имени администрации района к нему обратился Г.А., попросив оказать содействие в выполнении работ по строительству домов под переселение, сообщив, что к нему (... И.А.) обратится Кошарный. В августе ** ** ** года Кошарный сообщил ему о неплатежеспособности ООО «...», предложив заключить договор с ООО «... 78», где тот являлся директором. В связи с необходимостью поддержки администрации, ** ** ** между ним, как начальником филиала, и директором ООО «... 78» ФИО3 был заключен договор на услуги по предоставлению техники, а ** ** ** - договор купли-продажи песка. В рамках данных договоров силами филиала было выполнено работ на сумму 126331,05 рубль: планировка проезда между домами в ... с выполнением окувечивания вдоль проездов; отсыпка территории и вертикальная планировка на территории ..., которые приняты ФИО3. Песок мелкой фракции в общем объеме 50 т. отгружался на объекты, расположенные в ... на пер. .... До настоящего времени за выполненные работы по данным договорам ООО «... 78» оплату не произвело, Кошарный на связь не выходит. Общая сумма задолженности составляет 139129,23 рублей (т. 3 л.д. 165-167).

Свидетель ... М.В. в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в должности директора ... филиала АО «... ...» он работает с ** ** ** года. В августе ** ** ** года между ним и ООО «...» в лице директора Т.Л, был заключен договор №** ** ** от ** ** ** на выполнение работ по подключению к системе водоснабжения строящихся на территории ... ... ... домов на общую сумму 52000 рублей. Договор был заключен посредством электронной пересылки в адрес Т.Л,, указанный в реквизитах ООО «...», после чего оригинал договора был получен им от Г.А.. Последний же получил данный договор от представителя ООО «...» В.В.. В рамках данного договора силами АО «...» филиал Койгородский в августе ** ** ** года к системе водоснабжения были подключены четыре дома в ..., что и предусматривалось договором. Остальные дома подключить оказалось невозможным в связи с отсутствием внутренних систем водоснабжения в домах. По вышеуказанному договору в адрес АО «...» оплата не произведена до настоящего времени. ** ** ** между ним, как директором филиала, и ООО «...» в лице Т.Л, был заключен договор №№...-№.../№... на восстановительные работы водопроводной сети вблизи строящихся домов в .... Данный договор был обусловлен тем, что силами ООО «...» при выполнении работ по благоустройству территории была повреждена ветка трубопровода водоснабжения. Подписанный договор он передал В.В. для подписания его со стороны ООО «...». Поскольку длительное время подписанный договор в адрес АО «...» не поступал, договор и акт выполненных работ были направлены почтовым отправлением, однако оригинал подписанного со стороны ООО «...» договора в их адрес также не поступил. За выполненные работы в адрес ООО «...» направлен акт о приемке выполненных работ на сумму, примерно 21791,86 рублей, который обратно не вернулся, оплата на указанную сумму не произведена. На сегодняшний момент сумма задолженности составляет 73791,86 рублей. Также АО «...» обратилось в Арбитражный суд Республики Коми с исковым заявлением к ООО «...» о возмещении денежных средств по первому договору в размере 52000 рублей (дело №№...). По результатам рассмотрения дела вынесен судебный приказ в пользу АО «...». ФИО6 ему знаком, так как тот неоднократно звонил с целью подключения к системе водоснабжения оставшихся трех домов в .... ... С. известен ему как представитель фирмы-застройщика, действующей в интересах ООО «...» (т. 2 л.д. 166-168).

Свидетель ... С.Н. в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым ** ** ** он вместе с директором ... филиала АО «...» ... М.В. выехал в ..., откуда пришло сообщение, что напротив жилого корпуса ... при проведении земляных работ компанией «...» был поврежден магистральный водопровод. Приехав на место обрыва, они вместе с представителем ООО «...» ... С., представителем AMP «...» Г.В., мастером Койгородского филиала АО «...» Кузян произвели осмотр места обрыва магистральной сети, по итогам которого составили акт о том, что экскаватор подрядной организации ... филиала АО «...» при проведении земляных работ (обустройство дренажной канавы) разорвал магистральный водопровод ковшом. Также было установлено, что проведением работ на месте руководил представитель ООО «...» Кошарный, которым и было дано указание производить земляные работы в указанном месте. Впоследствии силами Койгородского филиала АО «...» разрыв на магистральном водопроводе был ликвидирован, но кто оплатил данные работы, не знает (т. 3 л.д. 163-164).

В судебном заседании свидетель дополнил, что на устранение аварии на водопроводной сети в сентябре – октябре был заключен договор, по которому они и произвели ремонт в полном объеме. Договор был подписан с их стороны, но остался неподписанным со стороны ООО «...». При этом, ... С., как представитель ООО «...», никаких документов не показывал, а ФИО6 он не знает и не видел.

Свидетель ... А.Л. в судебном заседании показала, что знакома с ФИО6 с весны ** ** ** года, когда работала менеджером по продажам в ООО «...» (ООО «...»). Представитель организации ООО «...» по доверенности - Кошарный обратился в их фирму с заявкой на поставку оборудования на объект. Заявка была на материалы для водоснабжения - полипропиленовые трубы, канализационные трубы и котельное оборудование для монтирования их на социальных объектах по переселению в .... Оплата по данной заявке была произведена в полном объеме, товар отгружен на объект, о чем имеются подтверждающие документы. Претензий не было. Подобных заявок было две, но не в крупных объемах. Договора с ФИО3 не заключались, делались накладные. Когда она уволилась из ООО «...» и стала работать в «...», она по просьбе Кошарного обработала заявку на доставку аналогичного товара, при этом, они завезли к себе на склад товар на 2100000 рублей, но отгружен он был на 1800000 рублей. С ООО «...» была договоренность, что в дальнейшем товар будет выкуплен, так как по проекту материал был необходим на данную сумму. Были заключены и подписаны отдельные договора на 1800000 рублей и на 300000 рублей, что было связано с постепенным выполнением работ. Товар на 300000 рублей их фирма привезла за свой счет, но эта часть товара так и осталась у них неоплаченной и нереализованной. Впоследствии данный товар был реализован на тот же объект, но другому подрядчику. Была ли доверенность у Кошарного при данном заказе, не помнит. По какой причине часть товара не была оплачена, не знает. Кошарный оплачивал заявки со счета ООО «...», но при ее работе в «...» товар со своих счетов оплачивало ООО «... 78» для ускорения работ, чтобы быстрее забрать материал, необходимый на объекте. Оплата всегда производилась своевременно, по предоплате. Договора на поставку товаров заключались с ООО «...», которые подписывал генеральный директор данного общества, которому они передавались через Кошарного. Переводы по счету ООО «... 78» на счета ООО «...», а именно, ** ** ** - 114395 рублей, ** ** ** - 81134 рубля, ** ** ** - 54000 рублей, она подтверждает. Все эти материалы были выкуплены через ООО «... 78». Кошарный являлся директором данной организации и сам подписывал все документы. Данная оплата прошла вне договоров, по счету, после чего была выписана накладная.

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ... К.Ю. следует, что в октябре ** ** ** года к коммерческому директору ООО «...» А.Л. обратился ФИО6, предоставив ей заявку на приобретение радиаторов, пвх-труб от имени ООО «...». В ходе общения Кошарный представился должностным лицом ООО «...», сообщив, что занимается строительством домов по программе переселения в ... районе Республике Коми. В этот же день между ним, как директором ООО «...», и ООО «...» в лице директора Т.Л, был заключен договор поставки. В ходе исполнения заявки с лицевого счета администрации ... района ООО «...» был получен аванс в сумме 1700000 рублей. Далее с ООО «...» связался монтажник Кошарного, который откорректировал заявку, а потом с ним связался сам Кошарный, сообщив о необходимости в срочном порядке заказать твердотопливные котлы, радиаторы отопления и дымоходы. Заказаны в рамках заявки на заводе «...» твердотопливные котлы были за счет средств ООО «...». В ноябре ** ** ** года первую партию котлов забрал Кошарный, либо его брат ... С., поставив свою подпись в товарно-транспортной накладной при получении товара и пообещав, что при последующем посещении склада приедут с печатью ООО «...» и поставят отметку о получении, чего они не сделали. До конца декабря ** ** ** года со стороны ООО «...» был отработан весь аванс на сумму 1700000 рублей, при этом все товары отгружены в адрес ФИО6 или ... С., о чем имеются подписанные ими накладные. В январе ** ** ** года в адрес ООО «...» прибыла вторая партия твердотопливных котлов с дымоходами, оплаченная за счет ООО «...», о чем он сообщил ФИО6, который пообещал прибыть в г. Сыктывкар из Санкт-Петербурга с целью получения материала и его оплаты. Поскольку ФИО6 так и не прибыл, он вновь стал созваниваться с ним, и тот сообщал, что в ближайшее время материалы будут оплачены. В конце января ** ** ** года ФИО6 сообщил, что ООО «...» расторгло контракт с администрацией MP «...» по строительству домов и достраивать дома будет новая подрядная организация, которая заберет материалы и оплатит их. Для решения вопросов ФИО6 предложил связываться с Г.А., который подтвердил, что ведется процедура по расторжению контракта с ООО «...» и заключению контракта с ООО «... ...», а также заверил, что весь материал, приобретенный ООО «...» будет выкуплен. В феврале ** ** ** года в адрес ООО «...» поступило письмо, в котором ООО «...» в лице директора Т.Л, требовало вернуть 2000000 рублей (аванс 1700000 рублей и проценты за пользование деньгами), несмотря на то, что свои обязательства по договору ООО «...» выполнило, о чем имелись подписанные Кошарными накладные. При этом, ФИО6 сообщил, что данное письмо является формальностью и взыскивать денежные средства с ООО «...» никто не будет, поскольку оно необходимо для принуждения администрации ... района к подписанию каких-то финансовых документов. В результате изучения документов, сделанных при отгрузке материалов, выяснилось, что со стороны Кошарных отсутствуют какие-либо доверенности от имени ООО «...», а на товарно-транспортных накладных отсутствуют печати данной организации, что не позволяло им забирать товарно-материальные ценности. До апреля ** ** ** года на складе ООО «...» находились неоплаченные твердотопливные котлы, радиаторы и дымоходы на сумму около 300000 рублей, которые в последующем были выкуплены ООО «... ...». В ходе общения с ФИО6 и ФИО10 последние представлялись должностными лицами ООО «...» (т. 2 л.д. 211-213).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ... П.П. следует, он, как мастер в ООО «...», с января по май ** ** ** года работал бригадиром на объекте строительства в п... .... Были выполнены следующие виды работ: монтаж каркаса зданий из ЛСТК, монтаж кровли, монтаж фасада, монтаж окон и дверей, обустройство внутреннего перекрытия и внутренних стен. Представителем заказчика на объекте был ФИО6, который принимал выполненные работы. Претензий по объему и качеству работ не было, все мелкие замечания устранялись незамедлительно. При этом, от ООО «...» к заказчику ООО «... 78» были претензии относительно задержек поставок материалов и оплаты. На требования об оплате работ Кошарный постоянно ссылался на то, что оплата не произведена со стороны администрации ... района. Какие-либо иные представители заказчика ему не известны. Задолженность ООО «... 78» перед ООО «...» составляет более 2000000 рублей (т. 3 л.д. 58-59).

Свидетель ... А.Ю. в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым в ноябре ** ** ** года в хостеле «...» г. Сыктывкара он познакомился с руководителем организации «...» ФИО6, выигравшим муниципальный контракт на строительство жилых домов в .... В ходе общения Кошарный сообщил, что начаты работы по монтажу фундаментов домов с привлечением бригады из Республики Беларусь, и он ищет работников для выполнения подрядных работ. При этом, Кошарный предложил ему выполнить монтаж систем теплоснабжения, водоснабжения и вентиляции после возведения «коробок» домов. Весной ** ** ** года Кошарный познакомил его со своим братом ... С., который был представлен помощником производителя работ. В марте ** ** ** года по просьбе ФИО6 он совместно с братьями Кошарными на личном автомобиле марки ...» дважды ездил в ..., при этом, ФИО6 договаривался о съеме жилья. Также они посещали объект строительства, расположенный на въезде в ..., где велись работы по возведению конструкций домов из ЛCTK силами бригад рабочих из Республики Беларусь под контролем мастера по имени Владимир. Претензий в адрес бригады не высказывалось. В начале апреля ** ** ** года ФИО6 напомнил ему о предложении по выполнению монтажа инженерных систем на объекте строительства, расположенном в ... ... ..., а именно, монтаже систем вентиляции, тепло- и водоснабжения, работ «под ключ» в помещениях санузла (устройство плитки по полу, монтаж душевого поддона, умывальника, полотенцосушителя, унитаза, окраска стен) и установки твердотопливных котлов в семи двухквартирных домах. По устной договоренности ФИО6 обязался выплатить за данные работы 300000 рублей. Примерно в апреле ** ** ** года он и ... С. выехали в ..., остановившись в ранее арендованном жилом доме, после чего он приступил к выполнению работ. В это же время на объект доставлялся необходимый материал. В части монтажа разводки систем отопления ему помогал ... С., остальные работы он выполнял самостоятельно. В полном объеме им были выполнены работы на домах №1, la, 2 и 3. В доме №5 выполнен монтаж систем водоснабжения и отопления с монтажом котла в одной из квартир. В доме №6 (последний) выполнен монтаж плитки пола в помещениях санузла. Во всех семи домах были выполнены работы по устройству половой плитки (кроме одной квартиры в доме №5). С целью экономии материалов система отопления делалась не по проекту. Данное указание было получено от ФИО6 и согласовано с представителем администрации MP «...» .... Работы в ... выполнялись периодически, в зависимости от наличия материалов, и были выполнены им до ** ** **. Строительство объекта велось по указаниям ФИО6, исполнение которых контролировал ФИО10 Также, на объекте работали местные жители ..., которые были наняты ФИО6 Приобретением материалов для выполнения работ занимался исключительно ФИО6, иногда они ездили в магазины вместе. От ФИО6 он слышал, что тот представляет интересы ООО «... 78» и ООО «...», но какие тот замещал должности, не знает. В процессе выполнения работ на объекте появлялся и В.В., который визуально осматривал выполнение работ. Не менее одного раза в неделю на объект строительства в ... приезжали представители AMP «...» ... и ..., которые проверяли выполненные работы и периодически высказывали претензии по отделочным работам. В.В., Г.А. и И.Н. общались с ФИО6 августе ** ** ** года от ФИО6 ему стало известно, что силами его организации выполняются строительные работы по монтажу пяти двухквартирных домов в .... ФИО6 также предлагал ему приступить к выполнению аналогичных работ после выполнения сборки конструкций домов, однако, насколько ему известно, дома построены не были. За выполненные работы в течение ** ** ** года он получил 80000 рублей. В декабре ** ** ** года ФИО6 пообещал по мере возможности выплатить задолженность в сумме 200000 рублей, при этом, в течение 2018 года от ФИО6 на банковскую карту его сестры была перечислена 131000 рублей. В последующем ФИО6 переводил денежные средства и на его карту, но не помнит, с какого счета. Задолженность ФИО6 перед ним составляет 12000 рублей (т. 2 л.д. 229-232).

В судебном заседании свидетель дополнил, что ФИО6 погасил перед ним задолженность в ** ** ** году. Также ФИО6 во время строительства закупал дерево для отмосток, опалубок, крылец и обрешетки, обеспечивал инструментом, закупал газовые и электрические пушки для обеспечения работ в зимний период, неоднократно ездил в администрацию в ..., но оплачивал ли ФИО6 все это со своих денег, не знает, поскольку ездил с последним как водитель и не всегда видел картой тот оплачивал материалы или наличными. При этом, они ездили в УТС «...» и ООО «...» по ... за обоями, в ООО «...» - за сантехникой, в Визингу в ... «...» - арендовать технику, в ООО «...» - насчет машин, «...» - за канализационными трубами и вентиляцией. Доставкой материалов на автомашине «№...» занимался ... А.Ю. Практически неделю они ездили по городу по проектным организациям, а ФИО6 оплачивал бензин, тосол, масло и сигареты. За все время работ в качестве оплаты за произведенные работы он получил 280000 рублей. К ремонту машины данные денежные средства отношения не имеют. На ремонт машины, продление техосмотра, приобретение резины, бензина, масла и воздушных фильтров ушло больше. Денежные средства, которые он получал на приобретение дров, оплату проживания, питание и сигареты были помощью от ФИО6 и ранее оговорены не были. Также ФИО6 помогал ему небольшими суммами по 5000, 10000 и 15000 рублей, когда мог. Подтверждающих документов об оплате в его адрес со стороны ФИО6 у него нет, но у Кошарного была книжка, в которую вносилось сколько было выдано денег и на что. При этом, изложенные свидетелем доводы относительно передачи ему денежных средств для производства работ подтверждаются и предоставленным ФИО1 ежедневником, содержащим как сведения о предоставлении ... А.Ю. денежных средств, так и подписи последнего в их получении.

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ... В.В. следует, что в мае ** ** ** года к нему обратился ... С., который предложил работу на строительстве домов по программе «Переселения граждан из аварийного ветхового жилья» домах в .... Трудовые отношения фактически не оформлялись, об условиях труда и оплаты договорились устно. Оплата труда должна была производиться в зависимости от фактически выполненных работ. В первый день работы на объекте присутствовал ФИО6, который представился как руководитель работ и пояснил, что все финансовые вопросы будет решать он. В случае его занятости руководить будет его доверенное лицо ... С. Впоследствии ФИО6 на строительном объекте он видел редко, в основном работами руководил ... С., который и рассчитывался с рабочими. На вышеуказанном объекте он (... В.В.) выполнял внутренние отделочные работы (обшивку стен гипсокартоном, установку плинтусов и межкомнатных дверей, настил линолеума, укладку декоративной плитки и т.д.), а также облицовку окон внутри и снаружи зданий, обустройство крылечек домов, покраску тамбуров и их обшивку. Всего он проработал с мая ** ** ** года до сентября-октября ** ** ** года. Денежные средства от ФИО10 он получал наличными. ... он видел на строительном объекте пару раз. Тот приезжал вместе с ФИО6, который представил его, как напарника по бизнесу. ... С. и ФИО6 остались должны ему за выполненные работы около 28600 рублей, а через некторое время он узнал, что те уехали, а дома остались недостроенными (т. 2 л.д. 170-171).

Из показаний свидетеля ... А.М., оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в ** ** ** году на территории ... ... началось строительство семи домов по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда. С апреля ** ** ** года по июль ** ** ** года она по предложению главы с/п «Подзь» ... оказывала услуги повара на съемном жилье руководителю строительства ФИО6 и его брату ... - производителю работ. За работу ей платили 2500 рублей в неделю. В мае ** ** ** года ФИО6 предложил ей заняться охраной строительной площадки в ночное время за 16000 рублей в месяц, на что она согласилась. Услуги сторожа она оказывала совместно со А.С., строительную площадку сторожила до ** ** **, после чего в связи с неуплатой перестала охранять объект. По поводу погашения задолженности в сумме 5500 рублей она обратилась к ФИО6, на что последний обещал погасить ее до конца недели, однако до настоящего времени 5500 рублей ей не выплачено (т. 2 л.д. 191-192).

Свидетель ... А.С., чьи показания были оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, аналогичным образом поясняла об обстоятельствах охраны построенных в ... по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда домов, а также находящихся там строительных материалов в апреле ** ** ** года, пояснив, что данную работу ей предложила А.М.. Также свидетель указала, что А.М. данную работу предложил ФИО6 - руководитель организации, которая занималась строительно-монтажными работами. Заработная плата в месяц на двоих составляла 16000 рублей. Проработала она с ** ** ** по ** ** **, за что трижды получала денежные средства, которые перечислялись А.М. на карту. Впоследствии работы были прекращены, поскольку перестали платить. В настоящее время задолженность перед ней составляет 2500 рублей. ФИО6 она несколько раз видела на стройке. Тот занимался раздачей указаний, в связи с чем, она решила, что он руководитель (т. 2 л.д. 197-198).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ... С.С. следует, что в ** ** ** году в ... началось строительство семи домов по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда. В феврале ** ** ** года он прибыл на площадку строительства с целью поиска работы и обратился к ФИО6, который предложил ему выполнять работы в качестве разнорабочего с окла... рублей за рабочий день, на что он согласился. Впоследствии им был осуществлен монтаж клипс под крепление пвх-труб под систему водоснабжения на домах №1, 1а и 2. Летом он совместно с М., ... Я.С., ... Е.Д. и ... Д.В. выполнили монтаж отмостки на домах №1, 1а, 2 и 3, выкопали котлованы под выгребные ямы на домах №1, 1а, 2, 3 и 4. Помимо этого летом он выполнял работы по укладке труб водоснабжения к домам №1, lа, 2, 3, 4 и 5. Также он выполнил работы по заделке швов цементно-песчаной смесью в выгребных ямах всех домов (без применения гидроизоляции), а также закрытию смотровых люков. Всего за выполненные работы ... С. (брат ФИО6) заплатил ему около 20000 рублей. Работы на объекте строительства им велись в течение месяца. Имеется ли в настоящее время задолженность за выполненные работы, не помнит. Какие-либо документы им не заполнялись и ФИО3 ему не представлялись (т. 2 л.д. 193-194).

Из показаний свидетеля ... И.В., оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что начале лета 2017 года он и ... М.В. обратились к ... С., которого знали, как прораба на объекте строительства семи домов по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда на территории ... ... .... Последний предложил им выполнять работы в качестве разнорабочих. В июне ** ** ** года ему позвонил Кошарный и предложил очистить строительную площадку от строительного мусора, что он и сделал совместно с М.. Далее он по предложению ФИО10 совместно с М., ... Я.С., ... Е.Д., ... С.С. и ... Д.В. выполнили монтаж отмостки на домах №1, 1а, 2 и 3 и выкопали котлованы под выгребные ямы на домах №1, 1а, 2, 3 и 4. Также с его участием были выполнены работы по утеплению потолков квартир с применением утеплителя URSA в два слоя на .... За данные работы ФИО10 обязался выплатить 30000 рублей, из которых остался должен 10000 рублей. Оплата производилась путем перевода денежных средств на банковскую карту и выдачи в наличной форме. ФИО6 ему лично не знаком, но он неоднократно встречал того на объекте строительства. Тот наблюдал за процессом выполнения работ. В.В. ему не знаком, но пару раз он встречал его на объекте строительства (т. 2 л.д. 199-200).

Свидетель ... Д.Н. в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым в мае ** ** ** года он согласился на предложение представителя ООО «...» ФИО10 выполнить строительно-монтажные работы на объектах строительства домов по программе «Переселения граждан из аварийного ветхого жилья», расположенных на въезде .... Всего домов было семь, по две квартиры в каждом. На период обращения ... С. дома фактически были построены, находились под крышей с установленными окнами и внешними дверями. Необходимо было обшить стены гипсокартоном, плитами ОСП, постелить линолеум на полы, вставить внутренние межкомнатные двери, а также выполнить иные работы. Стоимость выполненных работ составляла: 1 м2 гипсокартона и линолеума - 80 рублей, один погонный метр плинтусов 25 рублей, установка одной коробки с облицовкой и дверью - 2000 рублей, отделка одного окна - 500 рублей, установка каркаса межкомнатных стенок - один погонный метр 70 рублей. При этом с ... С. они договорились, что платить за работы тот будет каждые две недели. Он согласился на предложение ФИО10 и на следующий день вместе с Е.Л. пришел на стройку, где они по указанию ... С. стали обшивать ОСП плитами веранду в доме №1. В это же время в доме №2 внутренние работы осуществляли ... В.А. и ... Е. Совместно с Е.Л. за пару дней они обшили плитами ОСП стены обоих квартир в .... В ... обеих квартирах обшили стены гипсокартонном, плитами ГСП, постелили линолеум, установили внутренние межкомнатные двери, построили из досок крыльцо. По выполнению всех работ в домах № 1, 3 ... С. принял их и произвел им оплату, перечислив денежные средства на карту ... М.С., которая передала ему причитающиеся денежные средства. В последующем оплата работ 3-4 раза также перечислялась на карту М.С., один раз на его карту, один раз - наличными. В последующем он выполнял такие же работы в домах №4, 5, 6, проработав на ... С. с мая по ноябрь ** ** ** года. В конце ноября ** ** ** года ... С. остановил работы, пояснив, что денег ему не переводится и платить ему нечем. Оставшиеся деньги за работу тот обещал перевести до ... года после их поступления от администрации ... района, но обещания не сдержал, оставшись должен за выполненные работы 21000 рублей. ФИО6 ему знаком, тот несколько раз приезжал на стройку. ФИО10 представил его, как брата и непосредственного директора ООО «...». ФИО6 также занимался строительными работами на домах. В.В. несколько раз приезжал на стройку совместно с чиновником из ..., при этом, ФИО6 пояснял, что В.В. является его компаньоном и занимается оформлением бумаг в г. Сыктывкаре (т. 2 л.д. 184-186).

В судебном заседании свидетель также дополнил, что когда он, Е.Л. и Б. начали работы, дома №1 и 2 уже были готовы. Они втроем полностью выполнили работы на домах №3, 4, 5 и начали делать дом №6, завершив его наполовину, а именно, большая квартира в доме №6 не была обшита, не поклеены обои и не положен линолеум, в нем не было межкомнатных дверей. Маленькая двухкомнатная квартира в доме №6 была обшита только наполовину. Денежные средства они получили за все дома, кроме половины последнего дома №6. Внутренние работы в доме №7 даже не были начаты, он не был обшит гипсокартоном. Стоимость только их работ (внутренние работы и крыльцо) без мостков, сайдинга и закрытия цоколя, выходила, примерно, 140000 рублей за дом, то есть, примерно, 490000 рублей на троих. Задолженность перед ним за дом №6 составляла 21000 рублей, из которых 10000 рублей возмещено ФИО6 ходе судебного разбирательства. На стройке, кроме него, также работали ... В., ... М., ... В., ... Л., ... И., М., ... С., ... А., ... Р., ... Я., Виктор и Юрий ..., ... А., ... С., ... С., ... Д., Кирилл и Герман, при этом, Кошарные обеспечивали их материалами. Доски на крыльца и брус покупались ФИО6 у частника, оборудование, сантехнику и гипсокартон привозили из города. Также ФИО6 покупал в магазине инструменты, щебень и песок для крылец, газовые пушки для обеспечения теплом, нанимал трактор и иногда обеспечивал их обедом. При этом в пос. ... он с ... С. ездил сам, где они договаривались с частником о материалах (брус, доски), но как именно производилась оплата, не помнит. В части благоустройства, подрядной организацией Кошарного были подведены дороги, сделаны канавы и водостоки. Второму подрядчику оставалось только разравнивание и тропинки, что и было выполнено уже после отъезда Кошарного. В итоге полностью для заселения были переданы 4 дома. Образование задолженности на момент строительства Кошарный объяснял неперечислением денег со стороны администрации ..., где поясняли о том, что все необходимые денежные средства Кошарному перечислены.

Свидетель ... Л.Е. в судебном заседании подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым в ** ** ** году на территории ... ... ... началось строительство семи домов по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда. В мае 2017 года она познакомилась с ФИО6, представившимся директором организации, которая ведет строительство вышеуказанных домов, и его братом .... В сентябре ** ** ** года ФИО10 предложил ей выполнить работы по оклейке обоями одной квартиры в ...** ** **0 рублей, на что она согласилась. Далее она совместно с ... и ... О.С. выполнила данные работы, за что ФИО10 перевел на ее банковскую карту 10000 рублей. Затем ... С. вновь предложил ей выполнение работ по отделке помещений в размере 15000 рублей за квартиру, независимо от количества работающих. С данным предложением она с ... согласилась и начала выполнять работы на ..., пригласив для ускорения работ ... Я.С. Весь необходимый строительный материал находился в доме №5 по ул. ..., д. №.... С октября по декабрь ** ** ** года она совместно с Я.С. и М.С. выполнила следующие работы: в двух квартирах ... - штукатурку, окраску, оклейку обоями, монтаж декоративных пенопластовых плит. Частично стены в доме были изначально обшиты листами ГКЛ. Электрикой они не занимались, а после них монтаж керамической плитки в помещении санузла осуществлял А.Ю.; частично ими был выполнен ремонт трехкомнатной квартиры в ..., а именно выполнена шпатлевка всех помещений, смонтирован потолок пенопластовой плиткой, оклеены обоями стены в 2 комнатах. Процесс выполнения работ никем не контролировался. После выполнения работ на ..., ФИО10 выплатил ей 5000 рублей и остался должен 2000 рублей. За ... оплату не произвели. Общая сумма задолженности составляет 7000 рублей (т. 2 л.д. 181-183).

После оглашения показаний свидетель уточнила, что в первый раз сумму 10000 рублей Кошарный переводил на ее карту за работу трех человек, а не для нее одной. До судебного заседания ФИО6 также перевел ей 5000 рублей, но поступили ли денежные средства на карту, она не проверяла. За все время ее работы лично ей было перечислено 8500 рублей, без учета последних 5000 рублей.

Аналогичные показания о ходе выполнения отделочных работ в ... совместно с ... Л.Е. и сумме задолженности за выполненные работы в ходе предварительного следствия давала и свидетель ... М.С. (т. 2 л.д. 195-196), которая подтвердила их в судебном заседании, уточнив при этом, что работали они по устной договоренности с ... С., как с подрядчиком. О ФИО6 ей известно только то, что он выиграл тендер на строительство домов, и иногда приезжал на место проведения работ. При этом, она точно не помнит, две или одну квартиры они делали на доме №4, но дом №6 они начали клеить еще при ... С., а доделывали его уже с другим подрядчиком. За данный дом ... С. остался им должен, но до судебного заседания ФИО6 перевел ей 5000 рублей из оставшейся задолженности на сумму 7000 рублей, оставшись должен еще 2000 рублей.

Из показаний свидетеля ... С.Н. от ** ** **, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в апреле 2016 года его брат ФИО6 попросил оказать помощь при строительстве 12 домов в ... и ... ... .... Как ФИО6 попал в Республику Коми, он не знает, но тот уже около 10 лет занимается строительством. Является ли ФИО6 работником какой-либо организации, и в качестве кого занимался строительством в Республике Коми, не знает. По просьбе брата он поехал в Республику Коми в качестве подсобного рабочего. В п. ... и с. ... уже было начато строительство нескольких домов. ФИО6 сказал, что он должен будет оказывать помощь при строительстве в различных сферах и найти людей для производства различных видов работ: водоснабжение, отопление, вентиляция, канализация, внешняя отделка сайдингом, внутренняя отделка ДСП, ГСП. Никаких договорных отношений с юридическими лицами он не заключал, кто этим занимался и, какими организациями осуществлялось строительство, не знает. Лично он ни с кем договоров не заключал и не договаривался, также ни разу не присутствовал при обсуждении каких-либо договоров. Он должен был организовать работу на площадке, найти рабочих, приобрести строительные материалы и инструменты, организовать их доставку. Работник администрации с/п Подзь предложила привлечь к работам местных жителей, поле чего он начал обзванивать людей и предлагать им подработку. Люди нанимались на работы по отделке, малярами, плотниками, столярами, разнорабочими. По именам он помнит Вадима, двух ФИО7, Василия, Илью, Семена, Алексея, Розу, Светлану, Наталью, Нину, но были и еще рабочие. Решение о принятии человека на работу принимал он, но никаких документов не составлялось и договора не заключались, оплата была сдельная. После завершения определенного вида работ, он и Г.А. осматривали их и, если у Г.А. не возникало вопросов, работы оплачивались. Если Г.А. что-то не нравилось, то он (... С.Н.) просил рабочих исправить недостатки. Труд нанятых работников оплачивал он лично, а денежные средства предоставляла фирма брата, который переводил деньги на его личную банковскую карту. Рассчитывался он наличными или по просьбе рабочего переводил деньги с карты на карту. При производстве работ им составлялась расписка, в которой указывалось, какие работы произведены и, как они должны быть оплачены. При выдаче денег в данной расписке расписывался работник. Где данные расписки находятся в настоящее время, не знает. В конце лета ** ** ** года начались задержки финансирования, так как со слов ФИО6, администрация перестала платить за работы, в связи с чем, он иногда расплачивался с работниками из личных денежных средств, которые ему потом компенсировались. В декабре ** ** ** года ему позвонил брат, сообщив, что с ними расторгли договор и денег больше не заплатят. Задолженность перед нанятыми работниками составила около 130000 рублей. Через несколько дней он уехал и больше в Республику Коми не возвращался. За время работы в Республике Коми он получал на личную банковскую карту денежные средства, но кто их ему переводил, не знает. Когда приходили деньги, звонил брат, сообщая, что они предназначены на расходы, связанные со строительством. Свою заработную плату, около 50000 рублей ежемесячно, он получал на банковскую карту. Возможно, данные деньги приходили со счета организации, у которой был контракт с администрацией ... района. Задолженности по зарплате перед ним нет. Сколько всего ему приходило денег, касающихся строительства, не знает, но все они были потрачены на производство работ. С Д.П. он когда-то вместе работал, но к стройке в Республике Коми тот никакого отношения не имел. Об ООО «...», ООО «... 78», ООО «...», ООО «СК ... 178» слышит впервые, осуществлялись ли ими работы в ... и ..., не знает (т. 3 л.д. 100-103).

При допросе от ** ** ** свидетель дополнял, что в ** ** ** году после прибытия в г. Сыктывкар, ФИО6 попросил его оказывать помощь инженеру по имени Александр Юрьевич, а также вести отделочные работы с бригадой рабочих, после чего они прибыли на объект строительства в ..., где уже были возведены семь домов из ЛCTK. В апреле ** ** ** года он приступил к выполнению работ по отделке помещений и монтажу инженерных сетей. В апреле ** ** ** года он совместно с Александром Юрьевичем закупил основные строительные материалы за счет денежных средств, поступающих на его банковскую карту «...». По всем расходам он отчитывался перед братом, предоставляя документальное подтверждение расходов. Какие-либо денежные средства в наличной форме ФИО6 он не передавал. С апреля по декабрь ** ** ** года он находился на территории Койгородского района, занимаясь вопросами снабжения объектов строительства в ... и поисками рабочих для выполнения отделочных работ. Кроме найма физических лиц из числа местных жителей для выполнения отделочных работ, им приобреталось много строительных материалов, что согласовывалось с ФИО6 Для обшивки сайдингом и монтажа стен из ГКЛ в ... им нанимались рабочие из числа жителей .... Также на данном объекте он забирал и, возможно, рассчитывался за строительные материалы, которые по указанию Г.А. были отгружены на территории ангара, расположенного в .... В ** ** ** году в его личном распоряжении находилась банковская карта банка «...», которая также могла использоваться для приобретения строительных материалов, расчетов с нанятыми рабочими и в иных целях. В основном на его банковские карты поступали денежные средства для ведения работ по строительству указанных объектов. По договоренности с ФИО6 его заработная плата составляла 80000-90000 рублей ежемесячно, исходя из результатов выполненных работ. ООО «...», ООО «... 78» и В.В. ему известны со слов Г.А., но о том, что его брат является руководителем ООО «... 78», он не знал (т. 4 л.д. 5-11). В ходе очной ставки от ** ** ** свидетель пояснил, что не исключает заключение им, как физическим лицом, каких-либо договоров, в том числе, займов с ООО «... 78» (т. 4 л.д. 191-193).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ... Н.К. следует, что она, являясь индивидуальным предпринимателем, занимается общественным питанием. Ее сын ФИО6 занимается строительством, но в какой организации тот работает и, на какой должности, не знает. Несколько лет назад ФИО6 занимался строительством домов в Республике Коми. Весной ** ** ** года тот попросил организовать корпоративное питание для работников ООО «... 78», на что она согласилась. Денежные средства, поступившие на счет ..., были израсходованы ею на организацию питания работников фирмы сына. Питание организовывалось около 5 раз в ... в ее кафе. Кто присутствовал на данных мероприятиях, она не знает, но все мероприятия оплачивались по договоренности с ФИО6 (т. 3 л.д. 108-111).

Из показаний свидетеля ... М.А., оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно в ** ** ** году ему позвонил ФИО6, который предложил подработать, пояснив, что занимается строительством в Республике Коми. Также тот пояснил, что у него есть фирма «... 78» и ему необходима еще одна организация, в которой тот предложил ему должность генерального директора. ФИО6 заверил его в том, что устроен он будет официально и будет получать зарплату, но никаких функциональных обязанностей фактически выполнять не будет, бухгалтерия будет вестись человеком ФИО6 Так как у него не было работы, он согласился на условия ФИО6, получив у последнего готовые документы для регистрации фирмы. Согласно документам, регистрировалась строительная организация ООО «СК ... 178». Юридический адрес: .... Что находилось по данному адресу, он не спрашивал, ФИО6 доверял. Подписав документы, в начале марта ** ** ** года он обратился для регистрации общества в МИФНС №26 по Санкт-Петербургу. Спустя 10 дней он забрал документы из налоговой и передал их ФИО6 Никаких доверенностей не оформлялось. Затем ФИО6 попросил его открыть счета в банках, но одобрение дал только банк «...», где он и открыл счет ООО «СК ... 178», получив банковскую карту и реквизиты для доступа в личный кабинет для управления счетом. Все это он передал ФИО6, который оплатил технические расходы, связанные с регистрацией. В дальнейшем он созванивался с ФИО6 по поводу зарплаты, но тот только обещал заплатить. Летом 2017 года ему позвонил ФИО6, попросив открыть счет в ..., что он и сделал в ..., после чего передал пакет документов ФИО6 При этом, тот рассказывал, что строит в Республике Коми два малоэтажных здания и дела идут хорошо. Никаких денежных средств от ФИО6, в том числе зарплаты, он не получил. Имея реквизиты личного кабинета ... «...», он несколько раз проверял счет, по которому проводились движения несущественных сумм от 100000 до 200000 рублей. В последующем ФИО6 пароль изменил, в связи с чем, доступ к личному кабинету он утратил. Весной 2018 года ему позвонил сотрудник полиции, сообщив о проведении проверки в отношении ФИО6, о чем он сообщил последнему. При этом, ФИО6 сказал, что в полиции надо будет сказать, что он (... М.А.) действительно руководил ООО «СК ... 178» и подписывал документы, хотя, на самом деле, он никаких документов не подписывал и директором был номинально. За услуги адвоката, с которым давал объяснение, платил он, но в последующем данную сумму ФИО6 ему возместил. В сентябре ** ** ** года, после открытия счета в ..., он решил больше не связываться с ФИО6, передать тому или закрыть ООО «СК ... 178», о чем сообщил ФИО6 Последний предложил передать ему общество, что и было сделано у нотариуса. Больше с ФИО6 он не встречался, но от своего адвоката узнал, что ФИО6 звонил и интересовался тем, что он сказал в полиции. О дальнейшей судьбе ООО «СК ... 178» ему неизвестно (т. 3 л.д. 74-76). Изложенные в ходе допроса сведения свидетель ... М.А. подтвердил и при проведении очной ставки от ** ** **, дополнив, что денежными средствами общества он не распоряжался, на встречах и в обсуждениях не участвовал, к финансовой жизни общества отношения не имел (т. 4 л.д. 184-188).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ... Д.Е. следует, что с М.А. и ФИО6 он знаком, но не знает, чем те занимались и, где работали в ** ** ** годах. Про «... 78» и «СК ... 178» он ничего не знает. Он не помнит, передавал ли ему ФИО6 какие-нибудь денежные средства, предназначенные для М.А., и передавал ли тот их наличными или безналичными М.А.. Ситуаций, когда ФИО6 мог передавать какие-либо денежные средства для М.А. через его супругу ФИО8, не было (т. 4 л.д. 242-243).

Из показаний свидетеля ... Д.П. от ** ** **, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с ФИО6 и его братом ... С. он познакомился в ** ** ** году. Далее ФИО6, сообщив, что его организацией в Республике Коми строится 12 жилых домов, предложил ему работу. При этом он (... Д.П.) должен был зарегистрировать свое общество, в чем ФИО6 обещал помочь, а также обещал дать денег на приобретение материалов и найм рабочих, на что он согласился. В феврале ** ** ** года ФИО6 передал ему пакет документов для оформления фирмы ООО «...». Придумал название фирмы и изготовил документы ФИО6, а директором ООО «...» по данным документам был он (... Д.П.). Адресом общества был указан: ..., ... Подписав полученные документы, он отдал их в МИФНС №10 по г. Санкт-Петербургу, а после их возврата, по просьбе ФИО6 открыл счет в «...», где ему дали банковскую карту и реквизиты для личного кабинета. Летом 2017 года ФИО6 уехал в Республику Коми, сказав, что через некоторое время он должен будет ехать за ним, однако, ехать в Республику Коми он не хотел, так как это было очень далеко, а ФИО6 начал казаться ему человеком, с которым дел лучше не иметь. О своем нежелании ехать он сообщил ФИО6 по телефону, после чего их общение ненадолго прекратилось. Примерно через месяц ФИО6 позвонил и попросил передать учредительные документы на ООО «...», чтобы работать с фирмой, на что он согласился и передал документы и банковскую карту с реквизитами при встрече с ФИО6 .... Никаких доверенностей он не оформлял, в личный кабинет не заходил и никаких договоров не заключал и не подписывал. ФИО6 пояснил, что через ООО «...» необходимо провести какой-то договор, после чего тот его закроет. В тот же день у нотариуса был оформлен документ, согласно которому директором ООО «...» становился другой человек. Через некоторое время он поинтересовался у ФИО6, закрыл ли тот ООО «...», но последний сказал, что закрыть общество не может, так как со счетом организации какие-то проблемы. Насколько ему известно, ООО «...» до сих пор существует. Никаких денежных средств, в том числе, заработной платы, от кого-либо, связанного с ООО «...», он не получал, никаких функциональных обязанностей не исполнял, никого на работу не принимал и договоров не подписывал. Какие действия велись от имени ООО «...» в Республике ..., не знает. Осенью ** ** ** года он давал объяснение в полиции по поводу фирмы «...», о чем сообщил ФИО6, но тот заверил его, что все будет хорошо (т. 3 л.д. 77-79).

В ходе допроса от ** ** ** свидетель дополнял, что у него имелась банковская дебетовая карта «...», оформленная в ** ** ** году, которую он после регистрации ООО «...» вместе с пин-кодом передал ФИО6, пояснившему, что его карту заблокировали, а времени для оформления новой нет. Какие суммы проходили по данной банковской карте после передачи ее ФИО6, не знает. От ФИО6 он никаких денежных средств не получал и не обналичивал. Примерно в ** ** ** году ФИО6 вернул ему банковскую карту, но та оказалась заблокированной. Также у него имеется диагноз «депрессивный эпизод тяжелой степени с конгруэнтным бредом», который связан с провалами в памяти, о чем ФИО6, скорее всего, знал и мог воспользоваться (т. 3 л.д. 91-93).

В ходе допроса от ** ** ** свидетель настаивал, что ООО «...» было организовано по инициативе ФИО6 с целью коммерческой деятельности. Сам он заниматься коммерческой деятельностью не хотел и на момент регистрации общества в ИФНС не хотел и не планировал быть фактическим руководителем общества, принимать решения, нанимать работников, распоряжаться выручкой и непосредственно выполнять работы. Также у него не было цели управления ООО «...». Он не осуществлял предпринимательскую деятельность от общества и на момент регистрации общества таких целей не имел (т. 3 л.д. 199-202).

При этом, в ходе очной ставки от ** ** ** свидетель уже указывал, что ООО «...» создавалось по обоюдному согласию с ФИО6 с целью коммерческой деятельности, а он участвовал в деятельности общества, в частности, искал клиентов. Денежными средствами общества они распоряжались вдвоем с ФИО6, обсуждали цели, на которые тратились денежные средства. Также в штате общества был бухгалтер из другой фирмы. Заработную плату от ФИО6 он получал наличными один раз в размере 10000 рублей. На закрытие общества он оформил доверенность на ФИО6, но когда именно не помнит. Они решили закрыть фирму, так как объект в Республике Коми ему не нравился, а иных доходных объектов не было. Со слов, ФИО6 денежные средства со счетов ООО «...» на счета «... 78» переводились для покупки материалов и товаров (т. 4 л.д. 195-199).

При последующем допросе от ** ** **, свидетель настаивал на показаниях, данных в ходе очной ставки, пояснив, что ранее давал иные показания, испугавшись ответственности. На самом деле решение о создании «...» он и ФИО6 принимали вместе. Он действительно хотел быть директором фирмы и заниматься производственной деятельностью, но спустя непродолжительное время разочаровался в данном проекте, так как никакой прибыли тот не приносил, отстранившись от ... и оставив право принятия решений ФИО6 По началу ФИО6 находил какие-то мелкие заказы в ..., но были ли они доходными, не знает. Он не помнит, подписывал ли какие-либо договоры, связанные со строительством в Республике ..., так как всеми договоренностями по этому поводу занимался ФИО6 Откуда на счетах «...» приличные суммы денег, ФИО6 ему не говорил. Один раз ФИО6 заплатил ему 10000 рублей. Когда он передумал заниматься «...», он передал ФИО6 все банковские карты, чтобы тот занялся ликвидированием данной организации. Имелись ли какие-то задолженности у «...» на тот момент, как и о том, что в настоящее время происходит с «...», не знает (т. 4 л.д. 204-206).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ... С.Р. следует, что осенью ** ** ** года от кого-то из знакомых ему попал номер телефона некого С., который платил деньги за то, что люди совершали по своим документам различные операции у нотариуса. Так как ему нужны были деньги, он позвонил по данному номеру. При встрече с С. и человеком по имени Глеб, те предложили ему выступить покупателем одной фирмы, для чего он должен был у нотариуса подписать договор купли-продажи. За данную операцию ему обещали 2000 рублей. Для чего была нужна данная операция, не знает, но никаких действий с фирмой он совершать не должен был. Он согласился, после чего у нотариуса в районе ... от своего имени, как покупатель, подписал договор, за что ему заплатили 2000 рублей наличными. Продавцом был ФИО6 Более никаких документов он не подписывал, никаких денег не получал и более ни ..., ни С. не видел (т. 4 л.д. 12-15).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Кроме того, в адрес суда дополнительно представлены:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Государственным обвинителем обвинение в отношении ФИО1 поддержано по ч. 6 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.

Исследовав в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд находит вину ФИО1 по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ доказанной в указанном в установочной части приговора объеме. При этом, совокупность представленных стороной обвинения доказательств по ч. 6 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ объективно свидетельствует о недоказанности вины ФИО1 в совершении данных преступлений.

В основу приговора суд считает необходимым положить показания потерпевшего ... В.Н., представителей потерпевших ... А.В., ... Т.А., ... С.А., свидетелей ... А.А., ... Ю.В., ... Л.Ю., ... Г.А., ... Г.В., ... И.Н., ... Т.А., ... В.Г., ... И.К., ... А.С., ... В.А., ... М.В., ... С.Н., ... А.Л., ... А.Ю., ... Д.Н., ... Л.Е., ... М.С., а также оглашенные в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетелей ... М.А., ... Д.Е., ... Д.П. (при допросах от ** ** **, ** ** ** и ** ** **), ... С.Р., ... И.Н., ... С.Н., ... Т.Л., ... И.А., ... И.А., ... К.Ю., ... В.В., ... А.М., ... А.С., ... С.С., ... И.В., ... С.Н. и ... Н.К., а также совокупность исследованных судом письменных доказательств, включая представленные для регистрации юридических лиц документы, сведения ..., протоколы осмотра предметов и документов, а также заключения специалиста и эксперта, дополнительно представленные судебные решения и сведения о понесенных в рамках исполнения муниципальных контрактов расходах.

Показания вышеуказанных потерпевших, представителей потерпевших и свидетелей в части фактического осуществления ФИО1 деятельности от лица ООО «СК ... 178» и ООО «...» подробны и последовательны, объективно подтверждаются исследованными судом письменными материалами уголовного дела, а также обстоятельствами уголовного дела.

Так, при допросах в ходе предварительного расследования, в том числе при проведении очной ставки, свидетель ... М.А. прямо указывал на то, что в ** ** ** году ФИО1, указав на возникшую у него необходимость в создании помимо ООО «... 78» иной организации, предложил ему должность генерального директора, заверив в том, что, несмотря на официальное трудоустройство и оплату, последний никаких функциональных обязанностей выполнять не будет. Получив согласие ... М.А., ФИО1 предоставил ему готовые для регистрации фирмы документы, которые он подписал и в начале марта ** ** ** года обратился для регистрации общества в МИФНС №26 по Санкт-Петербургу. Впоследствии, забрав документы, он передал их ФИО1, открыл по просьбе последнего для ООО «СК ... 178» счета в банке, дополнительно предоставив доступ к ним ФИО1 При этом, имея реквизиты личного кабинета банка «...», он несколько раз проверял счет, по которому проводились движения несущественных сумм, однако впоследствии ФИО1 изменил пароль, в связи с чем, доступ к личному кабинету он утратил. Более того, после выявления данного факта правоохранительными органами, ФИО1 указывал на необходимость сообщить в полиции, что он (... М.А.) действительно руководил ООО «СК ... 178» и подписывал документы, что не соответствовало действительности. При этом, впоследствии ФИО1 возместил ему расходы на услуги адвоката, с которым он давал объяснение.

Свидетель ... Д.П. при его допросах от ** ** **, ** ** ** и ** ** **, также подробно пояснял о поступлении ему со стороны ФИО1 предложения работы, в рамках которой он должен был зарегистрировать свое общество. При этом, указал, что в феврале ** ** ** года ФИО1 передал ему пакет документов для оформления фирмы ООО «...». Придумал название фирмы и изготовил документы сам ФИО1, а директором ООО «...» по данным документам был он (... Д.П.). Подписав полученные документы, он отдал их в МИФНС №10 по г. Санкт-Петербургу, а после их возврата, по просьбе ФИО1 открыл счет в «...», где ему дали банковскую карту и реквизиты для личного кабинета. Отказавшись впоследствии ехать с ФИО1 в Республику Коми, он передал последнему учредительные документы и банковскую карту с реквизитами. Никаких доверенностей он не оформлял, в личный кабинет не заходил и никаких договоров не заключал и не подписывал. В тот же день у нотариуса был оформлен документ, согласно которому директором ООО «...» становился другой человек. Никаких функциональных обязанностей он не исполнял, никого на работу не принимал и договоров не подписывал. Какие действия велись от имени ООО «...» в Республике ..., не знает. При этом, впоследствии свидетель, поясняя об имеющемся у него заболевании, также дополнял, что после регистрации ООО «...» предоставлял ФИО1 и свою банковскую карту, которая была возвращена ему в ** ** ** году в заблокированном состоянии, настаивая на том, что ООО «...» было организовано по инициативе ФИО1 с целью коммерческой деятельности. Сам он заниматься коммерческой деятельностью не хотел и на момент регистрации общества в ИФНС не хотел и не планировал быть фактическим руководителем общества, принимать решения, нанимать работников, распоряжаться выручкой и непосредственно выполнять работы. Также у него не было цели ... ООО «...». Он не осуществлял предпринимательскую деятельность от Общества и на момент регистрации Общества таких целей не имел.

При этом, последующие показания свидетеля ... Д.П. в ходе предварительного расследования, в которых последний уже настаивал на создании ООО «...» по обоюдному согласию с ФИО1 с целью коммерческой деятельности, с его последующим участием в деятельности общества, суд оценивает как недостоверные, направленные на оказание содействия ФИО1 в уклонении от уголовной ответственности, поскольку они противоречат как ранее данным показаниям указанного свидетеля, так и иным собранным по уголовному делу доказательствам.

При этом, суд учитывает, что вышеуказанные протоколы допросов ... Д.П. в качестве свидетеля, составлены надлежащим образом, требования ст.ст. 189, 190 УПК РФ не нарушены, каких-либо замечаний не содержат. Более того, первоначально изложенные свидетелем ... Д.П. сведения относительно обстоятельств создания ООО «...» согласуются и с фактической несоведомленностью последнего в вопросах деятельности Общества, а также с оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ... С.Р., пояснявшего об обстоятельствах встречи с С. и ... для того, чтобы выступить в качестве приобретателя фирмы за денежное вознаграждение, никакого участия в деятельности которой он не принимал.

Изложенные вышеуказанными свидетелями сведения согласуются и с показаниями свидетелей ... А.А. и ... И.А., из которых следует, что от имени ООО «СК ... 178» и ООО «...» фактически выступал ФИО1, который, как следует из заключений специалистов и показаний самого ФИО1, фактически самостоятельно распределял финансовые потоки данных организаций на нужды ООО «... 78» в рамках исполнения муниципальных контрактов, а также подтверждаются представленными для регистрации ООО «СК ... 178» и ООО «...» документами, сведениями ....

Соответственно, показания подсудимого ФИО1 в части обстоятельств создания ООО «СК ... 178» и ООО «...» суд находит недостоверными, поскольку они опровергаются всей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. При этом, вопреки доводам подсудимого, положенные в основу приговора протоколы допросов составлены в строгом соответствии с требованиями УПК РФ и каких-либо замечаний, либо заявлений относительно оказанного на допрашиваемых лиц давления, в том числе, со стороны правоохранительных органов, искажения содержания их показаний, либо внесения в процессуальные документы недостоверных сведений, не содержат. Оснований для оговора подсудимого со стороны вышеуказанных лиц судом также не установлено.

О направленности умысла ФИО1 на совершение обоих инкриминируемых ему преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, также свидетельствуют показания свидетелей ... М.А. и ... Д.П., пояснивших о самостоятельном приискании их ФИО1 в качестве подставных лиц, последующих активных действиях подсудимого для создания ООО «СК ... 178» и ООО «...», фиктивной продажи Общества ... С.Р. и последующего оказания на ... М.А. воздействия с целью придания правомерного вида своим действиям.

Таким образом, факт совершения ФИО1 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «СК ... 178»), и преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «...»), при изложенных в установочной части приговора обстоятельствах нашел свое подтверждение. С учетом изложенного, суд считает необходимым квалифицировать действия ФИО1 по эпизоду в отношении ООО «СК ... 178» по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также квалифицировать действия ФИО1 по эпизоду в отношении ООО «...» по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

В то же время, оценивая предъявленное ФИО1 обвинение по ч. 6 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, суд приходит к выводу об отсуствии в данных деяниях состава преступления и необходимости прекращения в отношении него уголовного преследования в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

Так, несмотря на содержащиеся в исследованных судом доказательствах сведения о ненадлежащем исполнении со стороны ФИО1 принятых ООО «... 78», ООО «СК ... 178» и ООО «...» обязательств в рамках взаимоотношений с контрагенами, в частности, ООО «...», ООО «...», ИП ... В.Н., ООО «...», ООО «...» и АО «...» в рамках выполнения последними работ при реализации муниципальных контрактов ... от ** ** ** и ... от ** ** **, у подсудимого ФИО1 отсутствовал умысел на совершение преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, а возникшая перед контрагентами задолдженность обусловлена добросовестным заблуждением относительно согласования еще до осуществления им сторительства между ООО «...» и администрацией МР «...» вопроса об увеличении стоимости производимых работ. Кроме того, об отсуствии в действиях ФИО1 составов преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, указывает и размер понесенных подсудимым в рамках реализации вышеуказанных муниципальных контрактов затрат, превышающих размер перечисленных в его пользу денежных средств со стороны ООО «...», что не может свидетельствовать о совершении им хищения. При этом, суд учитывает, что неоднократно поступающие в адрес ФИО1 со стороны руководства ООО «...» заверения и письма, гарантирующие надлежащую оплату после урегулированиия данного вопроса с администрацией МР «...», как и действия самих представителей администрации, в частности, ... Г.А., объективно формировали у ФИО1 мнение о возможности надлежащего исполнения им своих обязательств. На данные обстоятельства указывают, в частности, содержащиеся в показаниях представителей потерпевших ... А.В., ... С.А., потерпевшего ... В.Н., свидетеля ... Ю.В. (при его допросе в ходе предварительного расследования в качестве представителя потерпевшего и в судебном заседании), свидетелей ... Д.Н. и ... С.Н. сведения о том, что ФИО1 неоднократно уверял последних в том, что полностью исполнит взятые на себя обязательства после оплаты причитающихся в рамках муниципальных контрактов денежных средств со стороны администрации МР .... О том, что ФИО1 обосновывал медленное производство работ с августа по ноябрь ** ** ** года не производством оплат со стороны администрации МР «...» сообщала и свидетель ... И.А.

Кроме того, из показаний представителя потерпевшего ... С.А. следовало, что изложенные подсудимым ФИО1 доводы о ненадлежащем исполнении обязтельств со стороны представителей администрации соответствовали и сообщенным ему ... В.В. сведениям. При этом, представленные стороной защиты письма, между ООО «...» и ООО «... 78», подписанные ФИО1, объективно свидетельствуют о принятии им необходимых мер к ургулированию данного вопроса со стороны подрядчика. Более того, в указанных письмах содержится и предостережение ФИО1 о том, что неисполнение со стороны ООО «...» изначально приятых на себя обязательств в части увеличения стоимости производимых работ, приведет к причинению вреда привлеченных ФИО1 организаций и физических лиц, поскольку при расчете с последними учитывалась стоимость работ согласно первоначально достигнутой между ООО «...» и ООО «... 78» договоренности. О том, что ФИО1 намеревался надлежащим образом исполнить взятые на себя обязательства по выполнению работ в рамках мунициальных контрактов указывают и обстоятельства производства им данных работ, из которых следует, что подсудимый еще до официального заключения с ним договоров подряда приступил к поиску субподрядчиков и непосредственному производству работ, которые, несмотря на ограничение финансирования, продолжал вплоть до расторжения контракта с ООО «...», а впоследствии передал и закупленные им для осуществления строительных работ материалы ... Г.А. При этом, изложенные обстоятельства объективно подтверждаются показаниями свидетеля ... Л.Ю., указавшей, что после предоставления ФИО1 составленной от руки сметы с перечнем необходимых для завершения работ материалов, последние были приобретены в рамках предоставленного администрацией МР «...» авансирования, а работы по контрактам продолжались вплоть до ** ** **, что согласуется и с показаниями свидетелей ... И.Н. и ... Г.А. Более того, свидетель ... Г.А., поясняя относительно закупки материалов посредством авансирования, прямо указывал на то, что часть материалов была завезена и смонтирована на объектах, а часть – завезена на территорию ... без каких-либо приемо-передаточных документов, при этом, в последние дни декабря ** ** ** года ФИО10 по реестру были сданы оставшиеся материалы, что согласуется, как с показаниями свидетеля ... И.Н., так и с показаниями свидетеля ... А.А., пояснившего о нахождении на момент прибытия на обект ООО «... ...» материала для строительства.

При таких обстоятельствах, ненадлежащее исполнение ФИО1 принятых ООО «... 78», ООО «СК ... 178» и ООО «...» обязательств в рамках взаимоотношений с контрагенами, в частности, ООО «...», ООО «...», ИП ... В.Н., ООО «...», ООО «...» и АО «...» в рамках выполнения последними работ при реализации вышеуказанных муниципальных контрактов, обусловлена рисками при осуществлении предпринимательской деятельности, указывает на гражданско-правовой характер сложившихся между ними отношений, и не является основанием для квалификации содеянного подсудимым как уголовно-наказуемого деяния (за исключением предпринятых ФИО1 действий, квалифицированных судом по ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ).

Данные обстоятельства, помимо показаний самого ФИО1, прямо указывавшего на то, что о необходимости использования для ускорения строительства материала из ЛСТК ему указал представитель ООО «...» ... Д.А. еще до заключения с ним договоров подряда, убедив в возможности заключения контрактов с новыми ценами, либо посредством оформления дополнительных соглашений на увеличение их стоимости, согласуются и с показаниями представителя потерпевшего ... А.В., пояснявшего о том, что еще до представления ему ФИО1, как производителя работ, ... В.В. предлагал ему выполнить работы по строительству домов из ЛСТК. О том, что инициатива изменения проекта строительства домов с деревянных конструкций на ЛСТК, согласованная с администрацией МР «...», исходила от ... В.В., указывали в своих показаниях и свидетели ... Л.Ю., ... Г.А., ... Г.В. При этом, свидетель ... Л.Ю. настаивала на самовольном внесении ООО «...» в акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3 сведений о стоимости выполненных работ с учетом ее увеличения на 10%, что было предусмотрено контрактом, но не было обозначено ... В.В. и требовало дополнительного официального оформления, а свидетели ... Г.А. и ... Г.В. подтвердили, что вопрос об увеличении стоимости контракта на 10% ввиду увеличения расходов на строительство после изменения конструктива, был согласован с ... Л.Ю., при этом, ... Г.А. дополнил, что дополнительное соглашение не вступило в законную силу, поскольку не было размещено на электронной площадке. О невозможности завершения работ ввиду отказа пересчета стоимости контракта после замены конструктива поясняла и свидетель ... Т.Л.

Замена деревянных каркасов на сип-панели для ускорения производства работ также была согласована между ООО «...» и администрацией МР «Койгородский», на что указывают как показания самого ФИО1, так и показания представителя потерпевшего ... С.А., прямо указавшего на то, что инициатива изменения конструктива исходила от ... В.В., а также на то, что по итогам монтажа первого дома, расходы ООО «...» превысили стоимость, отраженную в договоре, что обусловило заключение дополнительного соглашения. Факт согласования замены конструктива домов, предусмотренного проектом по контракту, на сип-панели был подтвержден в судебном заседании и свидетелями ... Л.Ю. и ... Г.А.

При этом, в своих показаниях ФИО1 прямо указывал на отсутствие у него умысла на мошенничество, ссылаясь на то, что работы, закупка материала и его хранение, ввиду отсуствия первоначального финансирования, а также последующей нехватки предоставляемых в рамках договоров подряда со стороны ООО «...» денежных средств, осуществлялись им за свой счет, в том числе, с привлечением финансирования со стороны ООО «СК ... 178» и ООО «...», что согласуется с заключениями специалиста, зафиксировавшими движение денежных средств по счетам. При этом, затягивание начала производства работ в ... не было обусловлено действиями ООО «... 78», на что указывают заключенное ** ** ** между ...» и ООО «...» дополнительное соглашение №1 об отсутствии вины подрядчика в нарушении срока завершения работ, а также показания свидетеля ... Л.Ю.

Впоследствии ФИО1 неоднократно обращался к представителям ООО «...» с требованием увеличения финансирования в рамках первоначально достигнутого между ними соглашения, ссылаясь на то, что ООО «... 78» несет необоснованные убытки и не может в полном объеме рассчитаться с контрагентами, на что получал ответы о том, что разрешение указанного вопроса находится на различных этапах согласования, а также уверения в возможности изменения стоимости контракта с предоставлением сведений о поступлении от администрации МР «Койгородский» технического задания на корректировку проектно-сметной документации, передаче откорректированного проекта в Госэкспертизу, ведении переговоров о подписании дополнительного соглашения к муниципальному контракту, по которому получено положительное заключение экспертизы по проекту и положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства, получении утвержденного сводного сметного расчета стоимости строительства на сумму 43204,92 тыс. руб., который является основанием для изменения стоимости контракта, что согласуется и с показаниями свидетеля ... Т.Л.

Изложенные обстоятельства объективно свидетельствуют о добросовестном заблуждении ФИО1 относительно возможности выделения дополнительного финансирования в рамках производства работ, на что указывает оплата ФИО1 за ООО «...» экспертиз, подписание договоров личного поручительства, а также фактическое осуществление ООО «... 78», несмотря на недостаточное финансирование, работ вплоть до одностороннего расторжения администрацией МР «...» муниципальных контрактов с ООО «...». При этом, доводы свидетелей ... И.К. и ... Г.А. о том, что подготовленное последним письмо о согласовании увеличения сметной стоимости квадратного метра жилья к положительному заключению экспертизы, с учетом содержания муниципальных контрактов, не могло ввести субподрядчика в заблуждение, о наличии в действиях ФИО1 признаков мошенничества не свидетельствуют, поскольку муниципальные контракты были заключены между администрацией МР «...» и ООО «...», отношения к которым ФИО1 не имел, являясь лишь представителем подрядной организации. О том, что ФИО1 не имел никакого отношения к ООО «...» свидетельствуют и показания свидетеля ... Г.А., пояснившего, что от имени ООО «...» работал исключительно ... В.В. и никаких отношений у администрации МР «...» с ФИО1 не было. Кроме того, из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ показаний свидетелей ... С.Н. и ... Т.Л. также следовало, что ФИО1 в трудовых отношениях с ООО «...» не состоял, являясь лишь генеральным директором подрядчика, а именно, ООО «... 78».

Факт предоставления ФИО1 материалов для производства работ подтверждается показаниями представителя потерпевшего ... А.В., пояснившего не только о предоставлении ФИО1 к месту производства работ швеллера, стоимость которого могла составлять 700000 рублей, краски и ЦПС, но и о произведенных последним выплатах в пользу производителя работ ... В.А., что согласуется и с показаниями данного свидетеля. Потерпевший ... В.Н. также указал на то, что материал по предоставленному им ФИО1 перечню был закуплен и доставлен в апреле, июне и ноябре 2017 года, включая медный кабель общей стоимостью 210000 рублей, при этом, последним также приобретался громоотвод и полоса для заземления, что не было предусмотрено проектом. Свидетель ... Ю.В. пояснял о том, что все материалы для выполнения работ на объекте поставлял ФИО1, а их стоимость могла составлять от 60000...0 рублей, при наличии еще и складских расходов, транспортных издержек. При этом, свидетель ... В.А. не только указал на то, что необходимый для работ материал находился на базе ИП ... поблизости от объекта строительства, но и дополнял, что материал докупался по его требованию ФИО1 Свидетели ... Г.В., ... А.Ю., ... Д.Н. и ... Л.Е. также поясняли о предоставлении материала ФИО1, при этом, свидетель ... Г.В. дополнял, что доски и брус на объект строительства по пер. ... поставлял ... В.И., что согласуется и с показаниями свидетелей ... А.Ю. и ... Д.Н., а свидетели ... А.Л. и ... К.Ю. прямо указали на обстоятельства поставки оплаченных, как со счетов ООО «... 78» (** ** ** - 114395 рублей, ** ** ** - 81134 рубля, ** ** ** - 54000 рублей), так и посредством авансирования, материалов для объектов строительства.

Более того, из показаний свидетелей ... Л.Ю., ... Г.А., ... И.Н., ... И.Н., ... Т.А., ... И.К. следовало, что достоверность предоставляемых актов проверялась ... Г.А., ... В.Г. и ... Г.В., что исключало, в том числе, возможность отказа в удовлетворении поступивших от ООО «...» заявок на финансирование ООО «... 78» с лицевого счета, открытого для контроля расходов ООО «...» в финансовом ... администрации МР «Койгородский», так как каждая заявка содержала оправдательные доукменты: договор, акт, счета-фактуры.

Факт привлечения ФИО1 и ... С.Н. работников для осуществления строительства с производством оплаты их услуг, помимо показаний подсудимого ФИО1 и свидетеля ... С.Н., непосредственно прибывшего в Республику ... для выполнения работ, подтверждается и показаниями представителя потерпевшего ... А.В. и свидетеля ... В.А. относительно привлечения ФИО1 местных жителей для засыпки ЦПС в сваи одновременно с его бригадой; свидетеля ... Ю.В. (при его допросе в ходе предварительного следствия в качестве представителя потерпевшего и свидетеля в судебном заседании), относительно производства ФИО10 с бригадой из 2-3 человек работ по инженерным системам; свидетелей ... Г.А. и ... Г.В. относительно привлечения ФИО1 местных жителей для производства работ и в летний период ** ** ** года. Свидетель ... И.А. также поясняла, что в декабре ** ** ** года она по просьбе ФИО1 подыскала из числа жителей поселка ... Д.В., ... С.В. и ... Ю.В., которые согласились выполнить работы при оформлении официальных договорных отношений, что и было сделано, дополняя, что в июне ** ** ** года на объект для производства работ прибыли ФИО1, ... С.Н. и ... А.Ю., а в июле ** ** ** года Кошарный нанял местных жителей для ускорения работ, включая: ... Д.Н., ... Я.С., ... С.С., ... И.В., ... М.В., ... Д.В., ... Я.С., ... Л.Е., ... А.В., ... С.В., ... Р.Н., ... В.А., ... В.Н., ... А.С., ... А.М. и ... В.В., что согласуется и с показаниями свидетелей ... А.Ю., ... В.В., ... А.М., ... А.С., ... С.С., ... И.В., ... Д.Н., ... Л.Е., ... М.С., подтвердивших не только факт привлечения их ФИО1 и ... С.Н. для выполнения работ на объектах строительства, но и оплату их труда, что согласуется и с представленным ФИО1 в адрес суда блокнотом с рукописными записями.

При этом, изложенные подсудимым ФИО1 доводы о том, что при исполнении заключенных с ООО «...» договоров подряда в рамках реализации вышеуказанных муниципальных контрактов он понес затраты, превышающие размер перечисленных в его пользу денежных средств со стороны ООО «...», также нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Так, из заключений специалиста от ** ** ** и ** ** ** следует, что в рамках исполнения договоров подряда при реализации муниципальных контрактов в пользу ООО «... 78» перечислено: по договорам №2/Подзь от ** ** ** и поставки материалов на объект строительства - 7273807,97 рублей; по договорам №3/Койгородок от ** ** ** и поставки материалов на объект строительства - 10446693,77 рубля; по договору №19/05-17 от ** ** ** - 40000,00 рублей; возврат по договорам займа - 384683,96 рубля, а всего 18145185,70 рублей (7273807,97+10446693,77+40000+384683,96).

При этом, в рамках реализации муниципальных контрактов ООО «... 78» были понесены расходы в размере 7947295,32 рублей, перечисленных с лицевого счета ООО «...» в финансовом ... администрации МР «Койгородский» на счета ООО «... 78», поскольку из показаний свидетелей ... Л.Ю., ... Г.А., ... И.Н., ... И.Н., ... Т.А., ... И.К. следовало, что достоверность предоставляемых актов проверялась ... Г.А., ... В.Г. и ... Г.В.

Также со стороны ФИО1 в рамках реализации муниципальных контрактов были понесены непосредственные расходы на расчеты с ООО «...», ИП ... В.Н., ООО «...», ООО «...», ООО «...», АО «...» на общую сумму 6689654,40 рублей, что соответствует предъявленному ФИО1 обвинению. Кроме того, в пользу ООО «...» со стороны ООО «... 78» были дополнительно перечислены 958000 рублей, которые не указаны в предъявленном ФИО1 обвинении, однако отражены в заключении специалиста.

Более того, со стороны ООО «...» в пользу ООО «...» дополнительно перечислены 34247 рублей, а в пользу ООО «...» - 323800 рублей. При таких обстоятельствах, вышеуказанные денежные средства на общую сумму 358047 рублей (34247+323800) также подлежат зачету в счет понесенных ФИО1 расходов в рамках реализации муниципальных контрактов, поскольку данные перечисления произведены подконтрольной ФИО1 организацией, не обладающей финансовой самостоятельностью, при отсутствии у нее каких-либо взаимоотношений с данными контрагентами, что согласуется и с выводами суда о наличии в действиях ФИО1 состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «...»).

Также вышеуказанными заключениями установлено, что с расчетных счетов ООО «... 78», ООО «СК ... 178» и ООО «...» произведена оплата с назначением платежа, указывающего на приобретение строительных материалов, оборудования и комплектующих на суммы 10325611,09 рублей, 1767424,71 рубля и 352959,45 рублей, соответственно. При этом, указанные суммы включают перечисления в пользу контрагентов, расположенных на территории Республики ..., а также в пользу иных контрагентов с указанием в качестве основания производства оплат - нужды объектов, расположенных на территории ... и ... Республики ... - со стороны ООО «... 78» на сумму 1681572,07 рублей, со стороны ООО «СК ... 178» - на сумму 883694,84 рублей, со стороны ООО «...» - на сумму 125459,45 рублей, а всего на общую сумму 2690726,36 рублей (1681572,07+883694,84+125459,45). Принимая во внимание, содержащиеся в показаниях представителя потерпевшего ... А.В., потерпевшего ... В.Н., а также свидетелей ... В.А., ... Ю.В., ... Г.В., ... А.Ю., ... А.Л. и ... К.Ю. сведения о поставке ФИО1 строительных материалов с различных торговых ... ... и Республики ..., данные суммы также подлежат зачету в счет понесенных ФИО1 расходов в рамках реализации муниципальных контрактов. При этом, судом также учитывается финансовая несамостоятельность и подконтрольность ООО «СК ... 178» и ООО «...» ФИО1, признанному виновным по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «СК ... 178») и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «...»).

Таким образом, подсудимым ФИО1 в рамках исполнения договоров подряда с ООО «...» понесены затраты в размере не менее 18643723,08 рублей, что превышает размер поступивших в пользу ООО «... 78» денежных средств в размере 18145185,70 рублей, даже с учетом оплат по договору №№... от ** ** ** и договорам займа.

Кроме того, заключениями специалиста от ** ** ** и ** ** ** установлено и то, что часть поступивших на счета ООО «... 78» денежных средств, в том числе, перечислена ФИО10 в размере 5983965 рублей, а часть денежных средств в сумме 6249400 рублей со счетов ООО «... 78» обналичена, что с учетом показаний свидетелей о перечислении в их адрес денежных средств в наличной форме со стороны ФИО1 и ФИО10 за выполненные ими подсобные и отделочные работы на объектах строительства, приобретении строительных материалов и инструмента за наличный расчет, объективно свидетельствует о превышении понесенных ФИО1 затрат над суммой, перечисленной в его адрес со стороны ООО «...», что согласуется с показаниями и расчетами самого ФИО1

Так, о перечислении в их адрес и выдаче наличных денежных средств поясняли: свидетель ... В.А. (70000 рублей); свидетель ... А.Ю. (280000+5000+10000+15000 рублей); свидетель ... С.С. (около 20000 рублей); свидетель ... И.В. (20000 рублей); свидетели ... Л.Е. и ... М.С. (8500 рублей и 5000 рублей); а также свидетель ... А.М., которая с апреля ** ** ** года по июль 2017 года получала 2500 рублей в неделю, а с мая ** ** ** года до ** ** ** за охрану строительной площадки 16000 рублей в месяц на двоих со ... А.С.; свидетель ... Д.Н., который оценил стоимость своих работ, примерно, в 140000 рублей за дом, то есть, примерно, в 490000 рублей на троих, при этом задолженность перед ним за последний ... составила лишь 21000 рублей; свидетель ... С.Н. (50000 рублей или 80000-90000 рублей ежемесячно – заработная плата), лишь часть из которых вошла в вышеуказанные расчеты.

Сам по себе факт наличия расхождений между ФИО1 и контрагентами в части обоснованности подлежащих возмещению выплат также не свидетельствует о наличии в его действиях уголовно-наказуемого деяния и не выходит за рамки гражданско-правовых отношений, на что указывают и результаты рассмотрения судами заявленных гражданских исков.

При этом, суд также учитывает, что в силу требований ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в его пользу, а обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

При назначении подсудимому наказания, суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, наличие смягчающего, при отсутствии отягчающих его наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО1 впервые совершил два умышленных преступления небольшой тяжести, посягающих на общественные отношения в сфере экономической деятельности. При этом, ФИО1 ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, ... участковым уполномоченным по месту жительства характеризуется положительно, имеет тесные социальные связи.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО1, суд учитывает ....

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, в том числе, связанных с мотивами и целями совершения инкриминируемых ФИО1 преступлений, которые бы позволили назначить подсудимому наказание с применением ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере экономической деятельности, обстоятельства их совершения, данные о личности ФИО1, ранее не судимого и не привлекавшегося к административной ответственности, положительно характеризующегося участковым уполномоченным по месту жительства, ..., суд приходит к выводу, что достижение целей уголовного наказания, социальной справедливости, а также исправление ФИО1 возможно при назначении ему наказания в виде штрафа, при определении размера которого ....

Вместе с тем, исходя из положений ч. 2 ст. 15 УК РФ, преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, относятся к категории преступлений небольшой тяжести. В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности за совершение преступления небольшой тяжести, если со дня его совершения до вступления приговора в законную силу истекло два года.

В связи с тем, что в судебном заседании было установлено, что предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ преступление (по эпизоду с ООО «СК ... 178») совершено в период с ** ** ** по ** ** **, а предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ преступление (по эпизоду с ООО «...») совершено в период с ** ** ** по ** ** **, на момент поступления уголовного дела в суд для его рассмотрения по существу срок давности привлечения ФИО1 к уголовной ответственности по обоим преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 173.1 УК РФ истек, в связи с чем, подсудимый подлежит освобождению от наказания за данные преступления на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Кроме того, по уголовному делу заявлены гражданские иски: представителем ООО «...» ... С.А. о взыскании с ООО «...», ООО «... 78», ООО «...» и ООО «СК ... 178» имущественного ущерба в размере 375457 рублей (т. 2 л.д. 132); представителем ООО «...» ... С.А. о взыскании с ООО «...», ООО «... 78», ООО «...» и ООО «СК ... 178» имущественного ущерба в размере 1904753 рублей (т. 2 л.д. 142); индивидуальным предпринимателем ... В.Н. о взыскании с ООО «...», ООО «... 78», ООО «...» и ООО «СК ... 178» имущественного ущерба в размере 175500 рублей (т. 3 л.д. 246); представителем АО «... ... ...» ... Т.А. о взыскании с ООО «... 78» и ООО «...» имущественного ущерба в размере 139129,23 рублей (т. 3 л.д. 237); представителем ООО «...» ... А.В. о взыскании с ФИО1 материального ущерба в размере 1340353,23 рублей, в том числе, стоимости выполненных работ и материалов в сумме 1137788 рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 202565 рублей 23 копеек (т. 2 л.д. 161-164); ... Ю.В. в интересах ООО «...» о взыскании с ООО «...», ООО «... 78», ООО «...» и ООО «СК ... 178» имущественного ущерба в размере 2039516,48 рублей (т. 3 л.д. 55); представителем ООО АМ «...» ... О.В. о взыскании с ООО «...», ООО «... 78», ООО «...» и ООО «СК ... 178» имущественного ущерба в размере 490000 рублей (т. 2 л.д. 152); представителем ООО «...» ... В.Т. о взыскании с ООО «...», ООО «... 78», ООО «...» и ООО «СК ... 178» имущественного ущерба в размере 4550938,70 рублей (т. 3 л.д. 69); ... Ю.В. о взыскании с ООО «...», ООО «... 78», ООО «...» и ООО «СК ... 178» имущественного ущерба в размере 103000 рублей (т. 4 л.д. 168).

Согласно ч. 2 ст. 306 УПК РФ, при постановлении оправдательного приговора на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии подсудимого состава преступления, суд оставляет гражданский иск без рассмотрения.

Таким образом, поскольку ФИО1 оправдан по ч. 6 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления, заявленные в рамках уголовного дела гражданские иски подлежат оставлению без рассмотрения, что не препятствует последующему их предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, с учетом требований п. 2 ч. 1 ст. 134 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) о недопустимости принятия искового заявления при наличии вступившего в законную силу решения суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304-306, 307-309 УПК РФ,

приговорил:

признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему накзание:

- по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «СК ... 178») в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «...») в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ освободить ФИО1 от отбывания наказания за преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Оправдать ФИО1 по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления, с прекращением в отношении него уголовного преследования в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

Оправдать ФИО1 по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления, с прекращением в отношении него уголовного преследования в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

Признать за ФИО1 право на реабилитацию по факту его привлечения к уголовной ответственности по ч. 6 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ. Разъяснить ФИО1 право на возмещение вреда, причиненного необоснованным уголовным преследованием, в порядке гражданского судопроизводства, либо в соответствии с правилами установленными главой 18 УПК РФ.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу отменить.

Заявленные представителем ООО «...» и ООО «...» ... С.А., ИП ... В.Н., представителем АО «... ... ...» ... Т.А., представителем ООО «...» ... А.В., ... Ю.В. в интересах ООО «...», представителем ООО АМ «...» ... О.В., представителем ООО «...» ... В.Т., ... Ю.В. гражданские иски оставить без рассмотрения, что не препятствует последующему их предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, с учетом требований п. 2 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ о недопустимости принятия искового заявления при наличии вступившего в законную силу решения суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.

Вещественные доказательства:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Коми через Сыктывкарский городской суд Республики Коми в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае апелляционного рассмотрения уголовного дела осужденный (оправданный) вправе ходатайствовать об участии в заседании суда апелляционной инстанции. Об этом он может указать в своей апелляционной жалобе, а если уголовное дело будет рассматриваться в апелляционном порядке по представлению прокурора или по жалобе других лиц – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление в течение 10 суток со дня вручения копии приговора либо копии жалобы или представления.

Председательствующий В.Н. Зверев