Приговор № 1-37/2023 от 6 июля 2023 г. по делу № 1-37/2023

УИД 03RS0045-01-2023-000321-86

Дело № 1-37/2023


Приговор

Именем Российской Федерации

06 июля 2023 года с. Верхнеяркеево

Илишевский районный суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Миннебаевой Л.Я.,

при секретаре судебного заседания Гильмулине А.Н.,

с участием государственного обвинителя - заместителя прокурора Илишевского района РБ Салихова А.Н.,

подсудимого ФИО2,

защитника Сибагатуллиной Г.З.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, женатого, военнообязанного, работающего в ООО «Торговая Компания «Атлас», не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

Подсудимым ФИО2 совершен сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13-00 часов до 14-00 часов, находясь на территории автовокзала, расположенного по адресу: РБ, <адрес>, ФИО2 получил от неустановленного следствием лица предложение за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 70000 рублей выступить в качестве формального учредителя юридического лица при его регистрации и предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, на что ФИО2 согласился.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая незаконность таких действий, ФИО2, заведомо зная, что отношения к созданию и деятельности какого-либо юридического лица он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет, действуя из корыстных побуждений, предоставил незнакомому лицу свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, с целью использования их последним при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на имя ФИО2, как на подставное лицо, организации.

ДД.ММ.ГГГГ около 14 час. 40 мин., ФИО2, находясь по адресу: <адрес>, желая получать ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 70000 рублей, по личной просьбе неустановленного следствием лица, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, в удостоверяющий центр ООО «АСТРАЛ-М» для изготовления сертификата ключа проверки электронной подписи, в результате чего ФИО2 получил квалифицированный сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи с серийным №, со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащийся на съемном носителе.

ДД.ММ.ГГГГ не ранее 14 час. 40 мин. ФИО2, находясь на территории автовокзала <адрес> расположенного по вышеуказанному адресу, осознавая незаконность таких действий, заведомо зная, что отношения к созданию и деятельности какого-либо юридического лица он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет, действуя из корыстных побуждений, передал неустановленному следствием лицу квалифицированный сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи с серийным №, со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащийся на съемном носителе, для последующего использования при регистрации юридического лица, а также подписал учредительный документ о создании коммерческой организации в форме ООО с названием «КЛЕОНН», согласно которому утверждены местонахождение ООО «КЛЕОНН», уставной капитал ООО «КЛЕОНН», Устав ООО «КЛЕОНН», а ФИО2 назначен директором указанного Общества.

После этого неустановленное следствием лицо, реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, действуя умышленно, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО2 как о подставном лице, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предоставило в электронной форме фиктивные учредительные документы на ООО «КЛЕОНН», согласно которым, ФИО2 выступил в качестве единственного учредителя и директора указанного Общества, посредством сети «Интернет» в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> заявление о государственной регистрации данного юридического лица при создании по форме № и документ, удостоверяющий личность, а именно: копия паспорта гражданина Российской Федерации, серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, код подразделения №.

ДД.ММ.ГГГГ оператор МРИ ФНС России № по РБ, рассмотрев представленные от имени ФИО2 документы, добросовестно заблуждаясь относительно его истинных преступных намерений, целей создания и управления ООО «КЛЕОНН», убедившись в личности последнего на основании электронной подписи, удостоверил его подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица ООО «КЛЕОНН» при создании по форме № от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации указанного Общества и внесения сведений о нем и его руководителе в ЕГРЮЛ.

ДД.ММ.ГГГГ в результате указанных преступных действий ФИО2, МРИ ФНС России № по РБ на основании представленных для государственной регистрации документов ООО «КЛЕОНН», было принято решение о государственной регистрации ООО «КЛЕОНН», а в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственностью «КЛЕОНН» (ООО «КЛЕОНН»), <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, а также о руководителе данного юридического лица ФИО2, ИНН №, фактически не имеющего отношения к созданию и управлению указанного юридического лица, и являющегося подставным лицом.

После внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице ООО «КЛЕОНН», ФИО2 участие в его деятельности не принимал.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, являясь подставным лицом – номинальным учредителем и директором ООО «КЛЕОНН», во исполнение ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом о ежемесячном денежном вознаграждении в сумме 70000 рублей, получил от неустановленного следствием лица предложение открыть в отделении АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» расчетный счет на ООО «КЛЕОНН» и подключить услугу системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – СДБО), после чего передать электронные средства, посредством которых осуществляется доступ и управление расчетным счетом неустановленному следствием лицу, для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от ООО «КЛЕОНН».

Получив данное предложение в указанный период времени у ФИО2, возник преступный умысел на сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к СДБО расчетного счета, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в связи, с чем на предложение неустановленного следствием лица он ответил согласием.

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ 16 час. 00 мин., ФИО2, являясь подставным лицом – номинальным учредителем и директором ООО «КЛЕОНН», по личной просьбе неустановленного следствием лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить прием, выдачу и переводы денежных средств, подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «КЛЕОНН» и подключения услуги СДБО, в отделение АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», на основании которых сотрудниками АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № на ООО «КЛЕОНН», подключена СДБО, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа и управления им, выданы персональные логин и пароль, которые получены ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, являясь подставным лицом – номинальным учредителем и директором ООО «КЛЕОНН», во исполнение ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом о ежемесячном денежном вознаграждении в сумме 70000 рублей, получил от неустановленного следствием лица предложение открыть в отделении ПАО «РОСБАНК» расчетный счет на ООО «КЛЕОНН», подключить услугу СДБО и получить корпоративную банковскую карту, после чего передать электронные средства, посредством которых осуществляется доступ и управление расчетным счетом, а также электронный носитель информации неустановленному следствием лицу, для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от ООО «КЛЕОНН».

Получив данное предложение в указанный период времени у ФИО2 возник преступный умысел на сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к СДБО расчетного счета, электронного носителя информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в связи, с чем на предложение неустановленного следствием лица он ответил согласием.

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 14 час. 30 мин. ФИО2, являясь подставным лицом – номинальным учредителем и директором ООО «КЛЕОНН», по личной просьбе неустановленного следствием лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить прием, выдачу и переводы денежных средств, подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «КЛЕОНН», подключения услуги СДБО в отделении ПАО «РОСБАНК», а также выпуска корпоративной банковской карты, на основании которых сотрудниками ПАО «РОСБАНК» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет: № на ООО «КЛЕОНН», подключена СДБО, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа и управления счетом, выданы персональные логин и пароль, выдана корпоративная банковская карта, являющаяся электронным носителем информации, которые получены ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ около 14 час. 30 мин. ФИО2, находясь на территории автовокзала, расположенного по вышеуказанному адресу, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования СДБО АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», ПАО «РОСБАНК» и об условиях и порядке ее использования, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках СДБО, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к СДБО, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени неправомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам ООО «КЛЕОНН», то есть незаконно, и, желая наступления указанных последствий, действуя из корыстных побуждений, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «КЛЕОНН», персональные логин и пароль от СДБО, корпоративную банковскую карту ПАО «РОСБАНК», а также персональные логин и пароль от СДБО АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», неустановленному следствием лицу, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «КЛЕОНН».

Вышеуказанными действиями подсудимый ФИО2 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Им же совершен сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13-00 часов до 14-00 часов, находясь на территории автовокзала, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО2 получил от неустановленного следствием лица предложение за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 70000 рублей выступить в качестве формального учредителя юридического лица при его регистрации и предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, на что ФИО2 ответил согласием.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая незаконность таких действий, ФИО2, заведомо зная, что отношения к созданию и деятельности какого-либо юридического лица он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет, действуя из корыстных побуждений, в указанный период времени предоставил этому лицу вышеуказанные документы с целью использования их последним при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на имя ФИО2, как на подставное лицо, организации.

ДД.ММ.ГГГГ около 14 час. 40 мин. ФИО2, находясь по адресу: <адрес>, желая получать ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 70000 рублей, по личной просьбе неустановленного следствием лица, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, в удостоверяющий центр ООО «АСТРАЛ-М» для изготовления сертификата ключа проверки электронной подписи, в результате чего ФИО2 получил квалифицированный сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи с серийным №, со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащийся на съемном носителе.

ДД.ММ.ГГГГ не ранее 14 час. 40 мин., находясь на территории автовокзала <адрес> РБ, расположенного по вышеуказанному адресу, осознавая незаконность таких действий, заведомо зная, что отношения к созданию и деятельности какого-либо юридического лица он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет, действуя из корыстных побуждений, ФИО2 передал неустановленному следствием лицу квалифицированный сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи с серийным №, со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащийся на съемном носителе, для последующего использования при регистрации юридического лица, а также подписал учредительный документ о создании коммерческой организации в форме ООО с названием «КЛЕОНН», согласно которому утверждены местонахождение ООО «КЛЕОНН», уставной капитал ООО «КЛЕОНН», Устав ООО «КЛЕОНН», ФИО2 назначен директором ООО «КЛЕОНН».

После этого неустановленное следствием лицо, реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО2, как о подставном лице, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предоставило в электронной форме фиктивные учредительные документы на ООО «КЛЕОНН», согласно которым, ФИО2 выступил в качестве единственного учредителя и директора указанного общества, и посредством сети «Интернет» в МРИ ФНС России № по РБ, заявление о государственной регистрации данного юридического лица при создании по форме № и документ, удостоверяющий личность, а именно: копия паспорта гражданина Российской Федерации, серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, код подразделения №.

ДД.ММ.ГГГГ оператор МРИ ФНС России № по РБ, рассмотрев представленные от имени ФИО2 документы, добросовестно заблуждаясь относительно его истинных преступных намерений, целей создания и управления ООО «КЛЕОНН», убедившись в личности последнего на основании электронной подписи, удостоверил его подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица ООО «КЛЕОНН» при создании по форме № от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации указанного Общества и внесения сведений о нем и его руководителе в единый государственный реестр юридических лиц.

ДД.ММ.ГГГГ в результате указанных преступных действий ФИО2, МРИ ФНС № по РБ на основании представленных для государственной регистрации документов ООО «КЛЕОНН», было принято решение о государственной регистрации ООО «КЛЕОНН», а в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственностью «КЛЕОНН» (ООО «КЛЕОНН»), <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, а также о руководителе данного юридического лица ФИО2, ИНН <***>, фактически не имеющего отношения к созданию и управлению указанного юридического лица, и являющегося подставным лицом.

После внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице ООО «КЛЕОНН», ФИО2 участие в его деятельности не принимал.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, являясь подставным лицом – номинальным учредителем и директором ООО «КЛЕОНН», во исполнение ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом о ежемесячном денежном вознаграждении в сумме 70000 рублей, получил от неустановленного следствием лица предложение открыть в отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «СБЕРБАНК» расчетные счета на ООО «КЛЕОНН», подключить услуги систем дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – СДБО) и получить корпоративные банковские карты, после чего передать электронные средства, посредством которых осуществляется доступ и управление расчетными счетами, а также электронные носители информации неустановленному следствием лицу, для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от ООО «КЛЕОНН», на что подсудимый согласился.

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 16-00 часов ФИО2, являясь подставным лицом – номинальным учредителем и директором ООО «КЛЕОНН», по личной просьбе неустановленного следствием лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить прием, выдачу и переводы денежных средств, подал документы, необходимые для открытия двух расчетных счетов ООО «КЛЕОНН», подключения услуги СДБО в отделение ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также выпуска корпоративной банковской карты, на основании которых сотрудниками ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ДД.ММ.ГГГГ открыты два расчетных счета: №, № на ООО «КЛЕОНН», подключена СДБО, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа и управления счетами, выданы персональные логин и пароль, выдана корпоративная банковская карта, являющаяся электронным носителем информации, которые получены ФИО2

Далее, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 16-00 часов, продолжая свои преступные действия, являясь подставным лицом – номинальным учредителем и директором ООО «КЛЕОНН», по личной просьбе неустановленного следствием лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить прием, выдачу и переводы денежных средств, подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «КЛЕОНН», подключения услуги СДБО в отделение ПАО «СБЕРБАНК», а также выпуска корпоративной банковской карты, на основании которых сотрудниками ПАО «СБЕРБАНК» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет: № на ООО «КЛЕОНН», подключена СДБО, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа и управления счетом, выданы персональные логин и пароль, выдана корпоративная банковская карта, являющаяся электронным носителем информации, которые получены ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ около 16-00 часов ФИО2, находясь на территории автовокзала, расположенного по вышеуказанному адресу, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования СДБО ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «СБЕРБАНК» и об условиях и порядке ее использования, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках СДБО, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к СДБО, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени неправомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам ООО «КЛЕОНН», то есть незаконно, и, желая наступления указанных последствий, действуя из корыстных побуждений, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетных счетов ООО «КЛЕОНН», персональные логин и пароль от СДБО, корпоративную банковскую карту ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также полученные документы по открытию расчетного счета ООО «КЛЕОНН», персональные логин и пароль от СДБО, корпоративную банковскую карту ПАО «СБЕРБАНК», неустановленному следствием лицу, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «КЛЕОНН».

Вышеуказанными действиями подсудимый ФИО2 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Им же совершен сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13-00 часов до 14-00 часов, находясь на, территории автовокзала, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО2 получил от неустановленного следствием лица предложение, за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 70000 рублей, выступить в качестве формального учредителя юридического лица при его регистрации и предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, на что ФИО2 ответил согласием.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая незаконность таких действий, ФИО2, заведомо зная, что отношения к созданию и деятельности какого-либо юридического лица он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет, действуя из корыстных побуждений, в указанный период времени предоставил этому лицу вышеуказанные документы для последующей регистрации на имя ФИО2, как на подставное лицо, организации.

ДД.ММ.ГГГГ около 14 час. 40 мин. ФИО2, находясь по адресу: <адрес>, желая получать ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 70000 рублей, по личной просьбе неустановленного следствием лица, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, в удостоверяющий центр ООО «АСТРАЛ-М» для изготовления сертификата ключа проверки электронной подписи, в результате чего ФИО2 получил квалифицированный сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи с серийным №, со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащийся на съемном носителе.

ДД.ММ.ГГГГ не ранее 14 час. 40 мин. находясь на территории автовокзала <адрес> РБ по вышеуказанному адресу, осознавая незаконность таких действий, заведомо зная, что отношения к созданию и деятельности какого-либо юридического лица он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет, действуя из корыстных побуждений, ФИО2 передал неустановленному следствием лицу квалифицированный сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи с серийным №, со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащийся на съемном носителе, для последующего использования при регистрации юридического лица, а также подписал учредительный документ о создании коммерческой организации в форме ООО с названием «КЛЕОНН», согласно которому утверждены местонахождение ООО «КЛЕОНН», уставной капитал ООО «КЛЕОНН», Устав ООО «КЛЕОНН», ФИО2 назначен директором ООО «КЛЕОНН».

После этого неустановленное следствием лицо, реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, действуя умышленно, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО2, как о подставном лице, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предоставило в электронной форме фиктивные учредительные документы на ООО «КЛЕОНН», согласно которым ФИО2 выступил в качестве единственного учредителя и директора указанного Общества, и посредством сети «Интернет» предоставило в МРИ ФНС России № по РБ заявление о государственной регистрации данного юридического лица при создании по форме № и документ, удостоверяющий личность, а именно: копия паспорта гражданина Российской Федерации, серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, код подразделения №.

ДД.ММ.ГГГГ оператор МРИ ФНС России № по РБ, рассмотрев представленные от имени ФИО2 документы, добросовестно заблуждаясь относительно его истинных преступных намерений, целей создания и управления ООО «КЛЕОНН», убедившись в личности последнего на основании электронной подписи, удостоверил его подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица ООО «КЛЕОНН» при создании по форме № от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации указанного Общества и внесения сведений о нем и его руководителе в единый государственный реестр юридических лиц.

ДД.ММ.ГГГГ в результате указанных преступных действий ФИО2, МРИ ФНС России № по РБ на основании представленных для государственной регистрации документов ООО «КЛЕОНН», было принято решение о государственной регистрации ООО «КЛЕОНН», а в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственностью «КЛЕОНН» (ООО «КЛЕОНН»), <данные изъяты> юридический адрес: <адрес>, а также о руководителе данного юридического лица ФИО2, ИНН №, фактически не имеющего отношения к созданию и управлению указанного юридического лица, и являющегося подставным лицом.

После внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице ООО «КЛЕОНН», ФИО2 участие в его деятельности не принимал.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, являясь подставным лицом – номинальным учредителем и директором ООО «КЛЕОНН», во исполнение ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом о ежемесячном денежном вознаграждении в сумме 70000 рублей, получил от неустановленного следствием лица предложение открыть в отделении АО КБ «Модульбанк» расчетный счет на ООО «КЛЕОНН» и подключить услугу системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – СДБО), после чего передать электронные средства, посредством которых осуществляется доступ и управление расчетным счетом неустановленному следствием лицу, для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от ООО «КЛЕОНН».

Получив данное предложение в указанный период времени у ФИО2 возник преступный умысел на сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к СДБО расчетного счета, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в связи, с чем на предложение неустановленного следствием лица он ответил согласием.

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ около 14 час. 30 мин., ФИО2, являясь подставным лицом – номинальным учредителем и директором ООО «КЛЕОНН», по личной просьбе неустановленного следствием лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить прием, выдачу и переводы денежных средств, подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «КЛЕОНН» и подключения услуги СДБО в отделение АО КБ «Модульбанк», на основании которых сотрудниками АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет: № на ООО «КЛЕОНН», подключена СДБО, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа и управления им, выданы персональные логин и пароль, которые получены ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ около 13-00 часов ФИО2, находясь на территории автовокзала по вышеуказанному адресу, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования СДБО АО КБ «Модульбанк» и об условиях и порядке ее использования, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках СДБО, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к СДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени неправомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам ООО «КЛЕОНН», то есть незаконно и, желая наступления указанных последствий, действуя из корыстных побуждений, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «КЛЕОНН», персональные логин и пароль от СДБО, неустановленному следствием лицу, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «КЛЕОНН».

Вышеуказанными действиями подсудимый ФИО2 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Им же совершен сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13-00 часов до 14-00 часов, находясь на территории автовокзала по адресу: <адрес>, ФИО2 получил от неустановленного следствием лица предложение за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 70000 рублей выступить в качестве формального учредителя юридического лица при его регистрации и предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, на что ФИО2 ответил согласием.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая незаконность таких действий, ФИО2, заведомо зная, что отношения к созданию и деятельности какого-либо юридического лица он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет, действуя из корыстных побуждений, в указанный период времени предоставил ему вышеуказанные документы.

ДД.ММ.ГГГГ около 14 час. 40 мин., ФИО2, находясь по адресу: <адрес>, желая получать ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 70000 рублей, по личной просьбе неустановленного следствием лица, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, в удостоверяющий центр ООО «АСТРАЛ-М» для изготовления сертификата ключа проверки электронной подписи, в результате чего ФИО2 получил квалифицированный сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи с серийным №, со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащийся на съемном носителе.

ДД.ММ.ГГГГ не ранее 14 час. 40 мин. находясь на территории автовокзала <адрес> по вышеуказанному адресу, осознавая незаконность таких действий, заведомо зная, что отношения к созданию и деятельности какого-либо юридического лица он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет, действуя из корыстных побуждений, ФИО2 передал неустановленному следствием лицу квалифицированный сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи с серийным №, со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащийся на съемном носителе, для последующего использования при регистрации юридического лица, а также подписал учредительный документ о создании коммерческой организации в форме Общества с ограниченной ответственностью с названием «КЛЕОНН», согласно которому утверждены местонахождение ООО «КЛЕОНН», уставной капитал ООО «КЛЕОНН», Устав ООО «КЛЕОНН», ФИО2 назначен директором ООО «КЛЕОНН».

После этого неустановленное следствием лицо, реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, действуя умышленно, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО2, как о подставном лице, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предоставило в электронной форме фиктивные учредительные документы на ООО «КЛЕОНН», согласно которым ФИО2 выступил в качестве единственного учредителя и директора указанного Общества, и посредством сети «Интернет» предоставило в МРИ ФНС России № по РБ заявление о государственной регистрации данного юридического лица при создании по форме № и документ, удостоверяющий личность, а именно: копия паспорта гражданина Российской Федерации, серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, код подразделения №.

ДД.ММ.ГГГГ оператор МРИ ФНС России № по РБ, рассмотрев представленные от имени ФИО2 документы, добросовестно заблуждаясь относительно его истинных преступных намерений, целей создания и управления ООО «КЛЕОНН», убедившись в личности последнего на основании электронной подписи, удостоверил его подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица ООО «КЛЕОНН» при создании по форме № Р11001 от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации указанного Общества и внесения сведений о нем и его руководителе в единый государственный реестр юридических лиц.

ДД.ММ.ГГГГ в результате указанных преступных действий ФИО2, МРИ ФНС России № по РБ на основании представленных для государственной регистрации документов ООО «КЛЕОНН», было принято решение о государственной регистрации ООО «КЛЕОНН», а в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственностью «КЛЕОНН» (ООО «КЛЕОНН»), <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, а также о руководителе данного юридического лица ФИО2, ИНН №, фактически не имеющего отношения к созданию и управлению указанного юридического лица, и являющегося подставным лицом.

После внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице ООО «КЛЕОНН» ФИО2 участие в его деятельности не принимал.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, являясь подставным лицом – номинальным учредителем и директором ООО «КЛЕОНН», во исполнение ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом о ежемесячном денежном вознаграждении в сумме 70000 рублей, получил от неустановленного следствием лица предложение открыть в отделении ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» два расчетных счета на ООО «КЛЕОНН», подключить услугу системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – СДБО) и получить корпоративную банковскую карту, после чего передать электронные средства, посредством которых осуществляется доступ и управление расчетными счетами, а также электронный носитель информации неустановленному следствием лицу, для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от ООО «КЛЕОНН».

Получив данное предложение в указанный период времени у ФИО2 возник преступный умысел на сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к СДБО расчетных счетов, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в связи, с чем на предложение неустановленного следствием лица он ответил согласием.

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, являясь подставным лицом – номинальным учредителем и директором ООО «КЛЕОНН», по личной просьбе неустановленного следствием лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить прием, выдачу и переводы денежных средств, подал документы, необходимые для открытия двух расчетных счетов ООО «КЛЕОНН», подключения услуги СДБО в отделение ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а также выпуска корпоративной банковской карты, на основании которых сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДД.ММ.ГГГГ открыты два расчетных счета: №, № на ООО «КЛЕОНН», подключена СДБО, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа и управления счетами, выданы персональные логин и пароль, выдана корпоративная банковская карта, являющаяся электронным носителем информации, которые получены ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ около 13 час. 00 мин. ФИО2, находясь на территории автовокзала <адрес> по вышеуказанному адресу, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования СДБО ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и об условиях и порядке ее использования, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках СДБО, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к СДБО, а также электронного носителя информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени неправомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам ООО «КЛЕОНН», то есть, незаконно и, желая наступления указанных последствий, действуя из корыстных побуждений, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетных счетов ООО «КЛЕОНН», персональные логин и пароль от СДБО, корпоративную банковскую карту ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», неустановленному следствием лицу, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «КЛЕОНН».

Вышеуказанными действиями подсудимый ФИО2 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Им же совершен сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13-00 часов до 14-00 часов, находясь на территории автовокзала <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО2 получил от неустановленного следствием лица предложение за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 70000 рублей выступить в качестве формального учредителя юридического лица при его регистрации и предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, на что ФИО2 ответил согласием.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая незаконность таких действий, ФИО2, заведомо зная, что отношения к созданию и деятельности какого-либо юридического лица он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет, действуя из корыстных побуждений, в указанный период времени предоставил ему вышеуказанные документы с целью использования их последним при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на имя ФИО2, как на подставное лицо, организации.

ДД.ММ.ГГГГ около 14 час. 40 мин. ФИО2, находясь по адресу: <адрес>, желая получать ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 70000 рублей, по личной просьбе неустановленного следствием лица, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, в удостоверяющий центр ООО «АСТРАЛ-М» для изготовления сертификата ключа проверки электронной подписи, в результате чего ФИО2 получил квалифицированный сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи с серийным №, со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащийся на съемном носителе.

ДД.ММ.ГГГГ не ранее 14 час. 40 мин. находясь на территории автовокзала <адрес> по вышеуказанному адресу, осознавая незаконность таких действий, заведомо зная, что отношения к созданию и деятельности какого-либо юридического лица он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет, действуя из корыстных побуждений, ФИО2 передал неустановленному следствием лицу квалифицированный сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи с серийным №, со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащийся на съемном носителе, для последующего использования при регистрации юридического лица, а также подписал учредительный документ о создании коммерческой организации в форме ООО с названием «КЛЕОНН», согласно которому утверждены местонахождение ООО «КЛЕОНН», уставной капитал ООО «КЛЕОНН», Устав ООО «КЛЕОНН», ФИО2 назначен директором ООО «КЛЕОНН».

После этого неустановленное следствием лицо, реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленном следствием месте, действуя умышленно, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО2, как о подставном лице, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предоставило в электронной форме фиктивные учредительные документы на ООО «КЛЕОНН», согласно которым, ФИО2 выступил в качестве единственного учредителя и директора указанного общества, и посредством сети «Интернет» предоставило в МРИ ФНС России № по РБ заявление о государственной регистрации данного юридического лица при создании по форме № и документ, удостоверяющий личность, а именно: копия паспорта гражданина Российской Федерации, серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, код подразделения №.

ДД.ММ.ГГГГ оператор МРИ ФНС России № по РБ, рассмотрев представленные от имени ФИО2 документы, добросовестно заблуждаясь относительно его истинных преступных намерений, целей создания и управления ООО «КЛЕОНН», убедившись в личности последнего на основании электронной подписи, удостоверил его подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица ООО «КЛЕОНН» при создании по форме № от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации указанного Общества и внесения сведений о нем и его руководителе в единый государственный реестр юридических лиц.

ДД.ММ.ГГГГ в результате указанных преступных действий ФИО2, МРИ ФНС России № по РБ на основании представленных для государственной регистрации документов ООО «КЛЕОНН», было принято решение о государственной регистрации ООО «КЛЕОНН», а в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «КЛЕОНН» (ООО «КЛЕОНН»), <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, а также о руководителе данного юридического лица ФИО2, ИНН №, фактически не имеющего отношения к созданию и управлению указанного юридического лица, и являющегося подставным лицом.

После внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице ООО «КЛЕОНН», ФИО2 участие в его деятельности не принимал.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо сообщило ФИО2 о том, что в ПАО «Промсвязьбанк» на ООО «КЛЕОНН» от имени последнего необходимо открыть расчетный счет с подключением системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – СДБО), посредством подачи неустановленным следствием лицом электронной онлайн-заявки от имени ФИО2, после чего ФИО2 необходимо получить персональные логин и пароль от СДБО, являющиеся электронным средством платежа со средствами доступа и управления указанным расчетным счетом, и передать неустановленному следствием лицу.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, являясь подставным лицом – номинальным учредителем и директором ООО «КЛЕОНН», во исполнение ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом о ежемесячном денежном вознаграждении в сумме 70000 рублей, согласился на предложение неустановленного следствием лица передать последнему персональные логин и пароль от СДБО, являющиеся электронным средством платежа со средствами доступа и управления указанным расчетным счетом, открытым посредством подачи неустановленным следствием лицом электронной онлайн-заявки в ПАО «Промсвязьбанк», для осуществления неустановленным следствием лицом приема, выдачи, перевода денежных средств от ООО «КЛЕОНН».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, реализуя свой преступный умысел, получил от ПАО «Промсвязьбанк» персональные логин и пароль от СДБО, являющейся электронным средством платежа со средствами доступа и управления расчетным счетом №, которые ДД.ММ.ГГГГ около 14 час. 30 мин., находясь на территории автовокзала расположенного по вышеуказанному адресу, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования СДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках СДБО, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к СДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени неправомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам ООО «КЛЕОНН», то есть незаконно, и, желая наступления указанных последствий, действуя из корыстных побуждений, передал (сбыл) персональные логин и пароль от СДБО расчетного счета № ПАО «Промсвязьбанк», неустановленному следствием лицу, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «КЛЕОНН».

Вышеуказанными действиями подсудимый ФИО2 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Им же совершен сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13-00 часов до 14-00 часов, находясь на территории автовокзала <адрес> Республики Башкортостан, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО2 получил от неустановленного следствием лица предложение, за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 70000 рублей, выступить в качестве формального учредителя юридического лица при его регистрации и предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, на что ФИО2 ответил согласием.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая незаконность таких действий, ФИО2, заведомо зная, что отношения к созданию и деятельности какого-либо юридического лица он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет, действуя из корыстных побуждений, в указанный период времени предоставил ему вышеуказанные документы, с целью использования их последним при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на имя ФИО2, как на подставное лицо, организации.

ДД.ММ.ГГГГ около 14 час. 40 мин. ФИО2, находясь по адресу: <адрес>, желая получать ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 70000 рублей, по личной просьбе неустановленного следствием лица, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, в удостоверяющий центр ООО «АСТРАЛ-М» для изготовления сертификата ключа проверки электронной подписи, в результате чего ФИО2 получил квалифицированный сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи с серийным №, со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащийся на съемном носителе.

ДД.ММ.ГГГГ не ранее 14 час. 40 мин. находясь на территории автовокзала по вышеуказанному адресу, осознавая незаконность таких действий, заведомо зная, что отношения к созданию и деятельности какого-либо юридического лица он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет, действуя из корыстных побуждений, ФИО2 передал неустановленному следствием лицу квалифицированный сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи с серийным №, со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащийся на съемном носителе, для последующего использования при регистрации юридического лица, а также подписал учредительный документ о создании коммерческой организации в форме Общества с ограниченной ответственностью с названием «КЛЕОНН», согласно которому утверждены местонахождение ООО «КЛЕОНН», уставной капитал ООО «КЛЕОНН», Устав ООО «КЛЕОНН», ФИО2 назначен директором ООО «КЛЕОНН».

После этого неустановленное следствием лицо, реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, действуя умышленно, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО2, как о подставном лице, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предоставило в электронной форме фиктивные учредительные документы на ООО «КЛЕОНН», согласно которым, ФИО2 выступил в качестве единственного учредителя и директора указанного общества, и посредством сети «Интернет» предоставило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, которая расположена по адресу: <адрес>, заявление о государственной регистрации данного юридического лица при создании по форме № и документ, удостоверяющий личность, а именно: копия паспорта гражданина Российской Федерации, серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, код подразделения №.

ДД.ММ.ГГГГ оператор МРИ ФНС России № по РБ, рассмотрев представленные от имени ФИО2 документы, добросовестно заблуждаясь относительно его истинных преступных намерений, целей создания и управления ООО «КЛЕОНН», убедившись в личности последнего на основании электронной подписи, удостоверил его подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица ООО «КЛЕОНН» при создании по форме № от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации указанного Общества и внесения сведений о нем и его руководителе в единый государственный реестр юридических лиц.

ДД.ММ.ГГГГ в результате указанных преступных действий ФИО2, МРИ ФНС России № по РБ на основании представленных для государственной регистрации документов ООО «КЛЕОНН», было принято решение о государственной регистрации ООО «КЛЕОНН», а в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственностью «КЛЕОНН» (ООО «КЛЕОНН»), <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, а также о руководителе данного юридического лица ФИО2, ИНН №, фактически не имеющего отношения к созданию и управлению указанного юридического лица, и являющегося подставным лицом.

После внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице ООО «КЛЕОНН», ФИО2 участие в его деятельности не принимал.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо сообщило ФИО2 о том, что в АО КБ «Модульбанк» на ООО «КЛЕОНН» от имени последнего необходимо открыть расчетный счет, а также получить электронный носитель информации, а именно корпоративную банковскую карту АО КБ «Модульбанк», посредством подачи неустановленным следствием лицом электронной онлайн-заявки от имени ФИО2, после чего ФИО2 необходимо получить документы на указанный расчетный счет, открытый посредством подачи неустановленным следствием лицом электронной онлайн-заявки в АО КБ «Модульбанк», а также электронный носитель информации, а именно корпоративную банковскую карту АО КБ «Модульбанк» и передать их неустановленному следствием лицу.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, являясь подставным лицом – номинальным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «КЛЕОНН», во исполнение ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом о ежемесячном денежном вознаграждении в сумме 70000 рублей, согласился на предложение неустановленного следствием лица передать последнему документы на расчетный счет, открытый неустановленным следствием лицом от имени ФИО2 посредством подачи электронной онлайн-заявки в АО КБ «Модульбанк», а также электронный носитель информации, а именно корпоративную банковскую карту АО КБ «Модульбанк», для осуществления неустановленным следствием лицом приема, выдачи, перевода денежных средств от ООО «КЛЕОНН».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, реализуя свой преступный умысел, получил в АО КБ «Модульбанк» документы на расчетный счет №, а также электронный носитель информации, а именно корпоративную банковскую карту, которые ДД.ММ.ГГГГ около 15-00 часов, находясь на территории автовокзала <адрес> по вышеуказанному адресу, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени неправомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам ООО «КЛЕОНН», то есть незаконно, и, желая наступления указанных последствий, действуя из корыстных побуждений, передал (сбыл) документы на расчетный счет, корпоративную банковскую карту АО КБ «Модульбанк», являющуюся электронным носителем информации, неустановленному следствием лицу, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «КЛЕОНН».

Вышеуказанными действиями подсудимый ФИО2 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении вышеуказанных преступлений признал полностью, раскаялся и показал суду, что в конце ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, когда находился в гостях у своих родителей по адресу: <адрес>, в интернете прочитал объявление о том, что можно легко заработать денежные средства, удаленным образом, не выходя из дома. В объявлении был указан номер телефона, на который он позвонил. Ему ответил незнакомый мужчина, который представился Артуром, сообщил о том, что у него есть работа, но для подробного обсуждения условий и характера работы, а также размера заработной платы необходимо встретиться лично. Договорились встретиться ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, на автовокзале. Артур сказал, чтобы он на всякий случай взял свой паспорт. По договоренности, они встретились ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12-00 часов до 13-00 часов на уличной территории здания автовокзала <адрес>. Фамилию и отчество Артура он не спросил, они поговорили об условиях заработка. Артур пояснил, что у него есть юридическое лицо в виде Общества с ограниченной ответственностью, которое занимается продажей табачных изделий, сказал, хочет создать еще одно юридическое лицо в <адрес> Республики Башкортостан, и что для оформления нового юридического лица ему нужен человек, на имя которого можно будет зарегистрировать новое ООО. Артур предложил ему оформить на него юридическое лицо в виде ООО, сказал, что после оформления юридического лица на его имя и после того, как найдет помещение и откроет магазин, то устроит его в данный магазин на должность удаленного управляющего магазином. Также пояснил, что за то, что он (подсудимый) даст ему свой паспорт, СНИЛС и ИНН для регистрации на его имя ООО, он установит ему в будущем, при трудоустройстве в его магазин на должность управляющего магазином, заработную плату в сумме 70000 рублей в месяц. Он согласился на предложение Артура выступить в качестве формального учредителя и директора ООО, а также согласился предоставить ему паспорт гражданина Российской Федерации и иные документы для регистрации на его имя ООО. При этом понимал, что свой паспорт давать для регистрации формальных фирм нельзя, также понимал, что он в ООО ничего не понимает, не собирался заниматься бухгалтерией и иной документацией. Добровольно передал в руки Артура свой паспорт гражданина РФ, пенсионное свидетельство и налоговое свидетельство об ИНН. Артур сфотографировал вышеуказанные документы на свой телефон с его согласия. Он думал, что будет лишь формальным учредителем и директором ООО. Получив копии его документов, Артур сообщил,что теперь он запустит процесс оформления на его имя Общества с ограниченной ответственностью, в который ему вникать не нужно. Также Артур сообщил, что после регистрации ООО ему нужно будет открыть несколько расчетных счетов в различных банках. Он согласился на эти условия.

На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, он уехал из <адрес>. Через несколько дней ему позвонил Артур, который сообщил, что все документы для оформления юридического лица готовы для, их нужно подать в налоговый орган для регистрации, а до этого их нужно подписать, поскольку он выступает в качестве формального учредителя юридического лица и его директора. Он согласился подписать документы. Артур также сказал, что для подачи в налоговый орган документов для оформления на его имя юридического лица, нужна будет электронная цифровая подпись, которую он должен получить у специалиста удостоверяющего центра в здании недалеко от «Центрального рынка» <адрес>. Он направился за электронной цифровой подписью по указанному Артуром адресу. После получения сертификата электронной цифровой подписи он поехал в <адрес>, и передал его Артуру на территории автовокзала, также подписал решение о создании ООО «КЛЕОНН». Артур сообщил, что направит документы в налоговую инспекцию для регистрации на его имя ООО «КЛЕОНН», на что он согласился. На его вопрос о том, когда он начнет работать и получать заработную плату, Артур ответил, что сначала нужно зарегистрировать ООО «КЛЕОНН», открыть расчетные счета, найти помещение и поставщиков. Также сообщил, что после регистрации ООО «КЛЕОНН», ему нужно будет в <адрес> открыть несколько расчетных счетов на ООО «КЛЕОНН» в различных банках. На что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ позвонил Артур и сообщил о готовности документов на ООО «КЛЕОНН», разъяснил ему, что ООО «КЛЕОНН» зарегистрировано налоговым органом и, что теперь необходимо открывать расчетные счета в различных банках. Артур сообщил ему адрес: <адрес>, на который он должен был прийти за документами. Придя по указанному адресу, получил документы на ООО «КЛЕОНН», а также уже готовую и изготовленную печать Общества. О получении документов сообщил Артуру, который сказал, что необходимо открыть по тому же адресу два расчетных счета в ПАО «Банк УРАЛСИБ», один расчетный счет в АО «Райффайзенбанк», один расчетный счет в ПАО «СБЕРБАНК». Просил, после открытия расчетных счетов и подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, отдать ему логин и пароль, для доступа к данным расчетным счетам, чтобы мог производить различные денежные операции: снятие, зачисление, переводы денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, не намереваясь управлять и распоряжаться денежными средствами ООО «КЛЕОНН», являясь учредителем и директором данной организации только на бумаге, желая получать в будущем повышенную заработную плату, он лично предоставил выездному менеджеру ПАО «Банк УРАЛСИБ» свой паспорт, ИНН, а также документы на ООО «КЛЕОНН», после чего было оформлено два расчетных счета. В этот же день менеджер ПАО «Банк УРАЛСИБ» оформила ему банковскую корпоративную карту и подключила систему дистанционного банковского обслуживания. Ему были выданы корпоративная банковская карта, конверт с логином и паролем от СДБО, с паролем от корпоративной банковской карты. ДД.ММ.ГГГГ открыл в АО «Райффайзенбанк» расчетный счет с подключением системы дистанционного банковского обслуживания. В этот же день в ПАО «СБЕРБАНК» открыл один расчетный счет с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, выдачей логина и пароля, а также корпоративной банковской карты. Во всех банках ему было разъяснено о том, что передавать логин и пароль от СДБО третьим лицам, без согласия банка, нельзя. ДД.ММ.ГГГГ после получения всех документов, открытия расчетных счетов в ПАО «Банк УРАЛСИБ» и ПАО «СБЕРБАНК», подключения к тем СДБО, он поехал в <адрес> и, находясь на территории автовокзала, передал Артуру документы на ООО «КЛЕОНН», печать ООО «КЛЕОНН», документы на открытые расчетные счета, логины и пароли от СДБО на указанные счета ООО «КЛЕОНН», открытые в ПАО «Банк УРАЛСИБ», ПАО «СБЕРБАНК», а также корпоративные банковские карты ПАО «Банк УРАЛСИБ», ПАО «СБЕРБАНК».

Таким же путем открыл расчетные счета в АО «Райффайзенбанк», в ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Открытие», в АО «Модульбанк», и документы на открытые расчетные счета, логины и пароли от СДБО на счета в указанных банках передал Артуру для осуществления денежных операций от имени ООО «КЛЕОНН». Он являлся номинальным директором ООО «КЛЕОНН», фактически учредителем и руководителем указанной организации никогда не являлся, учредительных и финансово-хозяйственных документов и печатей у него не имеется. Денежными средствами указанных организаций он не распоряжался. Род деятельности ООО «КЛЕОНН» ему не известен.

Вина ФИО2 в совершении вышеуказанных преступлений, кроме его собственных показаний, подтверждается также нижеследующими доказательствами.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных в ходе судебного заседания, он состоит в должности заместителя начальника правового отдела № МРИ ФНС России № по РБ. В его должностные обязанности, помимо организации работы по своей линии, входит подготовка проектов решений о государственной регистрации либо об отказе в государственной регистрации, содержащих обоснованную позицию налогового органа, подготовка ответов на письменные обращения граждан или организаций по вопросам государственной регистрации, отбор «рисковых» юридических лиц, физических лиц, обладающих признаками фиктивности для проведения проверки. МРИ ФНС России № по РБ является специализированной инспекцией, которая с ДД.ММ.ГГГГ работает как единый регистрационный центр Республики Башкортостан и осуществляет функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на налоговом учете на территории Республики Башкортостан. Регистрирующий орган с момента образования располагается: <адрес>.

Документы для государственной регистрации создания ООО «КЛЕОНН» (<данные изъяты>) (вх. №) поданы ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО2, выпущенной удостоверяющим центром ООО «АСТРАЛ-М» (серийный №, срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год) через сайт ФНС России в сети Интернет с соблюдением требований главы VI Закона № 129-ФЗ. В соответствии со ст. 9 Закона № 129-ФЗ документы на государственную регистрацию могут быть направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. При этом, электронные документы подписываются электронной цифровой подписью заявителя. Согласно ч.1 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации. В связи с чем, в регистрационном деле ООО «КЛЕОНН» отсутствуют оригиналы документов, поступивших в адрес регистрирующего органа, так как те направлены в форме электронных документов (скан образы Заявления формы № Р11001, Устава, решения и т.д.). Заявителем в регистрирующий орган представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №, в листе «В» которого «Сведения об учредителе-физическом лице» в качестве учредителя указан ФИО2, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения <адрес>, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, место постоянного жительства: <адрес>, доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица» также указан ФИО2, должность - директор. Исходя из положений п. 1.2 ст. 9 Закона № 129-ФЗ, п.п. 1 п. 9 Порядка направления в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, утвержденного Приказом ФНС России от 12.08.2011 №ЯК-7-6/489@, собственноручное указание заявителем своих фамилии, имени, отчества (при наличии) и проставление своей подписи на заявлении (уведомлении, сообщении), представляемом при государственной регистрации юридических лиц, при направлении в регистрирующий документов для государственной регистрации в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью заявителя, не требуется. Также на государственную регистрацию от имени ФИО2 представлены скан образы устава общества с ограниченной ответственностью, утвержденного решением единственного участника ФИО2 № от ДД.ММ.ГГГГ, самого решения и паспорта последнего. Исходя из требований п.п. «б» п. 1.3. ст. 9 Закона № 129-ФЗ, заявителем при создании юридического лица выступает его учредитель или учредители. В связи с чем, заявителем в данном случае выступил - единственный учредитель создаваемого ООО «КЛЕОНН» ФИО2 Пакет документов, установленный ст. 12 Закона № 129-ФЗ, был представлен заявителем ФИО2 в полном объеме. Положения Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» заявителем были соблюдены. В связи с чем, по результатам их рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица № при создании ООО «КЛЕОНН» с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №. В соответствии с п. 4.2. ст. 9 Закона № 129-ФЗ проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации. Каких-либо сведений о том, что ФИО2 является подставным лицом при государственной регистрации ООО «КЛЕОНН» в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данных организаций, не поступало. В соответствии с п.3 ст.11 Закона № 129-ФЗ документы, связанные с государственной регистрацией (в данном случае ООО «КЛЕОНН»), а именно документ, подтверждающий факт внесения записи в соответствующий государственный реестр, учредительный документ юридического лица или изменения, внесенные в учредительный документ юридического лица, с отметкой регистрирующего органа, документ о постановке на учет в налоговом органе направляются регистрирующим органом не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения установленного для государственной регистрации срока, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, по включенному в соответствующий государственный реестр адресу электронной почты юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также по адресу электронной почты, указанному заявителем при представлении документов в регистрирующий орган. В связи с чем, вышеперечисленные документы о государственной регистрации создания ООО «КЛЕОНН» в электронном виде направлены по каждой организации на электронные адреса: <данные изъяты>, указанные от имени ФИО2 в п. 4 листа и Заявления формы №. ФИО2 как руководитель ООО «КЛЕОНН» регистрирующим органом к административной ответственности по ст.14.25 КоАП РФ не привлекался (т. 2 л.д. 47-48).

Из показаний свидетеля Свидетель №2, оглашенных в ходе судебного заседания, он принимал документы от ФИО2, который лично пришел в налоговую инспекцию и сдал документы на ликвидацию юридического лица. Им были приняты документы от ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, о чем в регистрационном деле имеется расписка. Проект решения о государственной регистрации ликвидации юридического лица принимается правовым отделом № МИФНС №. Решение о ликвидации данного юридического лица было принято ДД.ММ.ГГГГ, о чем в регистрационном деле имеется соответствующий процессуальный акт. Согласно регистрационному делу, заявление ФИО2 о регистрации ООО «КЛЕОНН» в качестве юридического лица было подано в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы. Заявление о создании юридического лица было подписано ФИО2 посредством сертификата электронной цифровой подписи (т. 2, л.д. 49-51).

Из показаний свидетеля Свидетель №3, оглашенных в ходе судебного заседания, она работает в ПАО «РОСБАНК» в должности главного менеджера малого бизнеса. В ее должностные обязанности входит непосредственное обслуживание юридических лиц, открытие расчетных и иных счетов, закрытие счетов, подключение клиентов банка к системе дистанционного банковского обслуживания.

Согласно документам карточки с образцами подписей, клиент ФИО2 открывал расчетный счет на ООО «КЛЕОНН» в ПАО «РОСБАНК» по адресу: <адрес>. ФИО2, посредством личного обращения, открыл расчетный счет в отделении ПАО «РОСБАНК» ДД.ММ.ГГГГ. Согласно процедуре открытия расчетного счета юридическими лицами, им всегда подключается система дистанционного банковского обслуживания Бизнес портал, на абонентский номер телефона отправляется персональный логин и пароль от расчетного счета к системе Бизнес портал. Все клиенты ПАО «РОСБАНК» при открытии расчетного счета как юридические лица, в обязательном порядке знакомятся с условиями открытия и передачи персональных данных, представляющих доступ к системе ДБО «Бизнес портал» третьим лицам. Согласно сведениям автоматизированной системы ПАО «РОСБАНК», ООО «КЛЕОНН» в лице директора ФИО2 был открыт один счет №, дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 счет закрыт не был, но банком данный счет заблокирован ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 52-55).

Из показаний свидетеля Свидетель №4, оглашенных в ходе судебного заседания следует, что он работает в АО «Райффайзенбанк» в должности старшего менеджера. В его должностные обязанности входит непосредственное обслуживание юридических лиц, открытие расчетных и иных счетов, закрытие счетов, подключение клиентов банка к системе дистанционного банковского обслуживания.

Согласно документам карточки с образцами подписей, ФИО2 открывал расчетный счет на ООО «КЛЕОНН» в АО «Райффайзенбанк», документы на открытие счета приняты менеджером по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. ФИО2, посредством личного обращения подал документы на открытие расчетного счета в отделении АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ, сам расчетный счет № был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Согласно процедуре открытия расчетного счета юридическими лицами, им всегда подключается система дистанционного банковского обслуживания, на электронную почту клиента отправляется персональный логин и пароль от расчетного счета к системе дистанционного банковского обслуживания. Все клиенты АО «Райффайзенбанк» при открытии расчетного счета как юридические лица, в обязательном порядке знакомятся с условиями открытия и передачи персональных данных, представляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам. Согласно сведениям автоматизированной системы АО «Райффайзенбанк», дата открытия счета: ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ. Суммарный оборот денежных средств ООО «КЛЕОНН» в период с ДД.ММ.ГГГГ по день последней операции ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету № составил 0,00 рублей (т. 2, л.д. 56-59).

Из показаний свидетеля Свидетель №5, оглашенных в ходе судебного заседания, ФИО2 открывал два счета на ООО «КЛЕОНН» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», один из которых является расчетным №, а второй открывается вместе с корпоративной картой №. Документы на открытие счетов ФИО2 она отправляла ДД.ММ.ГГГГ. Ею была идентифицирована личность ФИО2 по его паспорту. Другой человек с паспортом ФИО2 оформить пакет документов на открытие расчетного счета не мог. ФИО2, посредством личного обращения, открыл два счета в отделении ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДД.ММ.ГГГГ (т.2, л.д.60).

Из показаний свидетеля Свидетель №6, оглашенных в ходе судебного заседания, согласно данным автоматизированной системы ПАО «Промсвязьбанк», ФИО2 воспользовался услугой открытия счета посредством онлайн-заявки. ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ был открыт счет №. К данному счету подключена система дистанционного банковского обслуживания, доступ к которой имеет только сам клиент банка. Дата закрытия счета: ДД.ММ.ГГГГ. Суммарный оборот денежных средств ООО «КЛЕОНН» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному указанному счету составил 0,00 руб. (т. 2, л.д. 64-67).

Из показаний свидетеля Свидетель №7, оглашенных в ходе судебного заседания следует, что он работает в АО КБ «Модульбанк» руководителем службы безопасности. В его обязанности входит: осуществление мероприятий по внутренней безопасности Банка, при выявлении правонарушений со стороны сотрудников Банка или клиентов – взаимодействие с правоохранительными органами. Банк осуществляет обслуживание только Юридических лиц и ИП.

ФИО2, действовавший в качестве генерального директора ООО «КЛЕОН», ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 30 минут обратился с заявлением об открытии расчетного счета по адресу: <адрес>. Был открыт расчетный счет №. При открытии счетов Клиентом указан номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты>. Также в тот же день между Банком и Клиентом заключено соглашение об использовании простой электронной подписи. ДД.ММ.ГГГГ. через личный кабинет ФИО2 обратился с заявлением о выдаче неименной платежной карты, в тот же день клиенту была вручена карта № к которой привязан расчетный счет №.

Данный абонентский номер и адрес электронной почты должны использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента, в их случае от имени ФИО2 Таким образом, лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется банком как клиент, в данном случае – как ООО «КЛЕОН» №, и как клиент банка самолично ФИО2 (т.2, л.д. 71).

Из показаний свидетеля Свидетель №8, оглашенных в ходе судебного заседания, она работает в ПАО «Сбербанк России» на должности заместителя руководителя. В ее должностные обязанности входит непосредственное обслуживание юридических лиц, открытие расчетных и иных счетов, закрытие счетов, подключение клиентов банка к системе дистанционного банковского обслуживания. По поводу открытия расчетного счета директором ООО «Клеон» ФИО2 в ПАО «Сбербанк» она ничего не может пояснить, так как в их отделении ФИО2 расчетный счет не открывал (т.2, л.д.77-79).

Из показаний свидетеля Свидетель №9, оглашенных в ходе судебного заседания, она проживает по адресу: <адрес>, совместно с супругом, ФИО2 является ее сыном, в настоящее время проживает в <адрес>. У них с супругом дома никаких юридических лиц, организаций нет и никогда не было. ФИО2 ранее ей по телефону рассказывал, что хочет устроиться в какой-то магазин управляющим, где ему будут платить большую заработную плату. Конкретно ничего ей сын не рассказывал, говорил только, что он подписал какие-то документы, и что скоро будет получать заработную плату. О том, что на имя ее сына оформлено ООО «КЛЕОНН», она не знала. Ее сын директором какой-либо организации никогда не являлся. У них дома никакой документации на ООО «КЛЕОНН» нет, сын домой ничего не привозил. К ней домой кто-либо по вопросу нахождения указанной организации не обращался. Какая-либо почтовая корреспонденция на ООО «КЛЕОНН» по месту их проживания не приходила. Ее сын ФИО2 очень доверчивый человек, любил легкие заработки, склонен к заработкам без приложения особых усилий. ООО «КЛЕОНН» открыть не мог, у него своих денег для открытия бизнеса не было. Образования или навыков руководителя у него нет (т. 2, л.д. 80-82).

Показания свидетеля Свидетель №10, оглашенные в ходе судебного заседания, по содержанию аналогичны с показаниями свидетеля Свидетель №9 (т. 2, л.д. 85-87).

Из показаний свидетеля Свидетель №11, оглашенных в ходе судебного заседания, она проживает по адресу: <адрес>. С ней по соседству проживают Свидетель №10 и Свидетель №9, по адресу: <адрес>. У ФИО1 имеется сын ФИО2, который проживает в <адрес>. Дома у ФИО1 никакой организации нет, они оба являются пенсионерами, сын к ним приезжает не часто. Компьютера и интернета в дома ФИО1 нет (т. 2 л.д. 90-92).

Из показаний свидетеля Свидетель №12, оглашенных в ходе судебного заседания, он занимает должность главы администрации сельского поселения Кужбахтинский сельсовет муниципального района <адрес> РБ. Об ООО «КЛЕОНН» ничего не слышал, такого юридического лица на территории <адрес> не имеется, фактически такое Общество деятельность не осуществляет. О том, что ООО «КЛЕОНН» имеет юридический адрес: <адрес>, он ранее не знал. О том, что ФИО2 якобы является директором данной организации, ему не было известно. ФИО2 до середины 2021 года являлся жителем <адрес>, был зарегистрирован в доме у родителей по адресу: <адрес>. Никаких юридических лиц по указанному адресу не имеется, и не имелось. Какие-либо вывески, свидетельствующие о деятельности юридических лиц, по указанному адресу не имеются. В доме у ФИО1 какие-либо признаки ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «КЛЕОНН» отсутствуют. ФИО2 являться директором какой-либо организации не мог, так как официального места работы до ДД.ММ.ГГГГ не имел, зарабатывал на временных подработках. В ДД.ММ.ГГГГ снялся с регистрационного учета и переехал жить в <адрес> (т. 2 л.д. 95-98).

Показания свидетелей Свидетель №13, Свидетель №14, оглашенные в ходе судебного заседания, по содержанию аналогичны с показаниями свидетеля Свидетель №12 (т. 2 л.д. 99-101, 103-105).

Из показаний свидетеля Свидетель №15, оглашенных в ходе судебного заседания, он занимает должность участкового уполномоченного полиции ОМВД России по <адрес>, за ним закреплен административный участок: территория сельского поселения Кужбахтинский сельсовет муниципального района <адрес> РБ. За период осуществления контроля и надзора за закрепленным за ним участком, он овладел сведениями о большинстве жителях Кужбахтинского сельсовета. ФИО2 проживал по адресу: <адрес>, вместе с родителями. Он нигде официально не работал, ДД.ММ.ГГГГ уехал в <адрес>. ООО «КЛЕОНН» на территории <адрес> РБ не имеется, по адресу: <адрес> располагается дом, в котором проживают родители ФИО2, являющиеся пенсионерами (т. 2, л.д. 106-109).

Вина подсудимого ФИО2 подтверждается также исследованными материалами уголовного дела:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрена территория автовокзала <адрес> по адресу: <адрес> (т. 2, л.д. 39-46);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен жилой дом по адресу: <адрес>, признаков ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «КЛЕОНН» по указанному адресу не обнаружено (т. 2, л.д. 7-20);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрено здание Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> по адресу: <адрес> (т. 2, л.д. 21-30);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрено офисное помещение «Учебный центр ОНЛАЙН», расположенное по адресу: <адрес> (т. 2, л.д. 31-38);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены:

ответ МРИ ФНС России № по РБ от ДД.ММ.ГГГГ №., а именно, копия регистрационного дела ООО «КЛЕОНН» (<данные изъяты>),

ответ МРИ ФНС России № по РБ от ДД.ММ.ГГГГ №., а именно, сведения об открытых (закрытых) счетах, имеющиеся выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛЕСОПТ», ООО «БЕТОНСЕРВИС», ООО «КЛЕОНН», ООО «АПОЛЛОН», ООО «ГЕРМЕС».

ответ МРИ ФНС России № по РБ от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в регистрирующем органе имеются материалы, подтверждающие, что ООО «КЛЕОНН» (<данные изъяты>), учредителем и руководителем которого является ФИО2, имеет признаки «фирм-однодневок», поскольку оформлено на номинального учредителя и руководителя, предоставившего документ, удостоверяющий личность, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице;

ответ ООО «АСТРАЛ-М» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2, ИНН №, является пользователем удостоверяющего центра (УЦ) ООО «АСТРАЛ-М». Удостоверяющим центром для Пользователя выпущен квалифицированный сертификат: №, со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Прием и проверка документов, предоставленных заявителем, а так же идентификация заявителя и вручение ему сертификата осуществлялись доверенным лицом УЦ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» ИНН/КПП № на основании ч.4 ст.13 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ (об электронной подписи). Идентификация заявителя проводилась выездным менеджером по адресу: <адрес> (т. 2 л.д. 180-198);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: ответ ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ ПАО «Банк Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ ПАО «СБЕРБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 2, л.д. 199-213);

- копии регистрационного дела ООО «КЛЕОНН» <данные изъяты>, предоставленные МРИ ФНС России № по РБ; Оптический диск формата CD-R с файлами, содержащими сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «КЛЕОНН»; сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «КЛЕОНН»; ответ ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ ПАО «Банк Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ ПАО «СБЕРБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №; копия заявления ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на заключение договора банковского расчетного счета; копия карточки ФИО2 с образцами подписей и оттиска печати ООО «КЛЕОНН» АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»; Копия выписки АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» по счету клиента ООО «КЛЕОНН» после осмотра признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 2, л.д. 214-217);

- иными документами: ответом МРИ ФНС России № по РБ от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в регистрирующем органе имеются материалы, подтверждающие, что ООО «КЛЕОНН» (<данные изъяты>), учредителем и руководителем которого является ФИО2, имеет признаки «фирм-однодневок», поскольку оформлено на номинального учредителя и руководителя, предоставившего документ, удостоверяющий личность, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице (т. 1, л.д. 123-127).

Исследовав и оценив вышеизложенные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в их совокупности и достаточности, суд вину ФИО2 в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (3 эпизода), сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (2 эпизод), сбыте электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств находит доказанной, квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому суд обстоятельств, отягчающих его наказание, согласно ст. 63 УК РФ, не усматривает.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО2, согласно ст. 61 УК РФ, суд признает полное признание им своей вины, раскаяние содеянном, молодой возраст, привлечение к уголовной ответственности впервые.

По месту жительства подсудимый характеризуется положительно (т. 2, л.д. 249), на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит и не состоял (т. 2, л.д. 246, 247, 248).

Совершенные ФИО2 преступления, предусмотренные ч.1 ст. 187 УК РФ (6 эпизодов), в соответствии со ст. 15 УК РФ, относится к категории тяжких преступлений.

Суд, с учетом степени общественной опасности содеянного подсудимым, его личности, возраста, семейного положения, совокупности смягчающих его вину обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного, предупреждения совершения им новых преступлений, считает законным, обоснованным и справедливым назначение ему наказания по каждому эпизоду преступления в виде лишения свободы.

Суд назначает подсудимому наказание с учетом ч. 3 ст. 60 УК РФ.

Окончательное наказание ФИО2 подлежит назначению с применением правил ч. 3 ст. 69 УК РФ в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, позволяющих применить в отношении подсудимого положений ст. 64 УК РФ и назначить ему наказание ниже низшего предела, по делу не установлено.

Вещественные доказательства по уголовному делу в соответствии со ст.ст. 81, 84 УПК РФ подлежат хранению при уголовном деле.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене по вступлению приговора в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (преступление от ДД.ММ.ГГГГ) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей,

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (преступление от ДД.ММ.ГГГГ) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей,

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (преступление от ДД.ММ.ГГГГ) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей,

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (преступление от ДД.ММ.ГГГГ) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей,

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (преступление от ДД.ММ.ГГГГ) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей,

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (преступление от ДД.ММ.ГГГГ) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 110000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным, установить испытательный срок 2 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО2 обязанность в течение испытательного срока один раз в месяц являться на регистрацию в Уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, без уведомления указанного органа не менять постоянное место жительства.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства: копию регистрационного дела ООО «КЛЕОНН» ИНН №, оптический диск формата CD-R с файлами, содержащими сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «КЛЕОНН», сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «КЛЕОНН», ответ ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ №, ответ ПАО БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ» от ДД.ММ.ГГГГ №, ответ ПАО «Банк Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ №, ответ ПАО «СБЕРБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ №, ответ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ №, ответ ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, копию заявления ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» на заключение договора банковского расчетного счета; копию карточки ФИО2 с образцами подписей и оттиска печати ООО «КЛЕОНН» АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»; копию выписки АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» по счету ООО «КЛЕОНН» хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан через районный суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья Л.Я. Миннебаева