Приговор № 1-115/2025 от 24 июня 2025 г. по делу № 1-115/2025Дело № 1-115/2025 УИД № 03RS0003-01-2025-000285-27 Именем Российской Федерации 25 июня 2025 г. г. Уфа Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Сулейманова А.А., при секретаре судебного заседания Бакутовой Д.В., с участием государственного обвинителя Тактамышева И.Р., подсудимой ФИО1, защитника в лице адвоката Петрова М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, <данные изъяты> несудимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ФИО1 совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах. В июле 2020 г., не позднее 06 июля 2020 г. другое лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вступив в предварительный сговор с ФИО1, официально не трудоустроенной, в целях незаконной регистрации юридического лица: общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> 1200200037388, на подставное лицо ФИО1, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о поставном лице, при следующих обстоятельствах. Так, другое лицо, во исполнение своего единого преступного умысла, находясь в <адрес>, приискало ФИО1, которой предложило незаконную регистрацию юридического лица, а также выступить в роли подставного лица, которой не придется осуществлять руководство юридическим лицом после его создания. При этом другое лицо, осознавало, что ФИО1 является юридически неграмотной и будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять юридическим лицом и не будет осуществлять законную финансово - хозяйственную деятельность. В то же время, другое лицо, умышленно и незаконно скрыло от ФИО1 свои истинные преступные намерения о последующем использовании организации. В свою очередь, ФИО1, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение другим лицом за незаконное создание юридического лица, в июле 2020 года, но не позднее 06 июля 2020 г., вступила в предварительный преступный сговор с другии лицом, направленный на незаконное создание юридического лица. При этом, с целью реализации совместного преступного умысла, другое лицо и ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, вступили в единый преступный сговор, достигнув преступной договоренности и распределив между собой преступные роли, в соответствии с которыми другое лицо должно было координировать действия ФИО1 при предоставлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о ней, как о номинальном директоре и учредителе — подставном лице, инструктировать ФИО1 и руководить её действиями при обращении последней в некоммерческую организацию «Нотариальная палата Республики Башкортостан» Нотариального округа города Уфа Республики Башкортостан по <адрес>, к нотариусу нотариального округа города Уфы Республики Башкортостан В.Ю.Н., с целью удостоверения своей подписи в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, и в последующем, используя полученные документы, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, обратиться в офис Республиканского автономного учреждения Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по <адрес> и предоставить свой паспорт гражданина Российской Федерации <данные изъяты> заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, Решение единственного учредителя №, Устав организации ООО <данные изъяты> для оказания ими услуги «Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» и их последующего направления в регистрирующий орган - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Республике Башкортостан по <адрес>, для государственной регистрации юридического лица при создании ООО <данные изъяты> на подставное лицо ФИО1 В свою очередь, ФИО1, реализуя совместный с другим лицом единый преступный умысел, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, из корыстных побуждений, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, не имея намерений управлять юридическим лицом, 06 июля 2020 г. в дневное время суток, прибыла, по предварительной договоренности с другим лицом, в некоммерческую организацию «Нотариальная палата Республики Башкортостан» Нотариального округа города Уфа Республики Башкортостан по адресу: <адрес>, к нотариусу нотариального округа города Уфы Республики Башкортостан В.Ю.Н., где подписала и передала нотариусу В.Ю.Н. ранее предоставленное другим лицом заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, Решение единственного учредителя № ООО <данные изъяты> от 06 июля 2020 г., устав ООО <данные изъяты> согласно которым она становится руководителем ООО <данные изъяты> после чего, для удостоверения своей подписи в указанном заявлении, предоставила нотариусу В.Ю.Н. паспорт гражданина Российской Федерации <данные изъяты>. 06 июля 2020 г., в дневное время суток, нотариус В.Ю.Н., находясь по <адрес> не осведомленная о преступном умысле ФИО1 и другого лица, на основании представленного ею паспорта гражданина Российской Федерации серии № выданного на имя ФИО1 09 октября 2015 г. отделением УФМС России по Республике Башкортостан в Уфимском районе, после проведенной проверки документов и удостоверения её личности, совершила нотариальное действие, засвидетельствовав подлинности подписи в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, в Решении единственного учредителя № ООО <данные изъяты> от 06 июля 2020 г.. После этого, ФИО1, реализуя совместный с другим лицом преступный умысел, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, из корыстных побуждений, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, 06 июля 2020 г. не позднее 16 час. 50 мин. прибыла, по предварительной договоренности с другим лицом, в помещение офиса РГАУ МФЦ, по <адрес>, и предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации <данные изъяты> заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, Решение единственного учредителя №, Устав организации ООО <данные изъяты> сотруднику операционного зала РГАУ МФЦ П.Д.Д. 06 июля 2020 г. в 16 час. 50 мин. сотрудник операционного зала РГАУ МФЦ П.Д.Д. в помещении по <адрес>, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1 и другого лица, идентифицировав личность ФИО1, предоставившей свой паспорт гражданина Российской Федерации, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, Решение единственного учредителя №, Устав организации ООО <данные изъяты> зарегистрировала обращение и приняла вышеуказанные документы, для последующей проверки её данных с целью предоставления услуги «Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств». 06 июля 2020 г., в дневное время суток, после проведенной проверки документов, сотрудник РГАУ МФЦ, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и другого лица, с использованием официального сайта ФНС России, направил в налоговый орган МРИ ФНС № по РБ по адресу: г. Уфа, <адрес>, пакет документов, а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, Решение единственного учредителя № ООО <данные изъяты> от 06.07.2020, Устав организации ООО <данные изъяты> а также копию паспорта гражданина Российской Федерации <данные изъяты> г. 08 июля 2020 г. в дневное время суток, в результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО1 и другого лица, должностным лицом МРИ ФНС № по РБ по <адрес> неосведомленным о преступных намерениях ФИО1 и другого лица, в соответствии со ст. 12, 13 Федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение №А от 08 июля 2020 г. о создании юридического лица – ООО <данные изъяты>, с присвоением ему ИНН <данные изъяты>, в соответствии с которым ФИО1 стала единственным учредителем ООО <данные изъяты> со 100% долей в уставном капитале общества и на неё, возлагались полномочия директора ООО <данные изъяты> которые последняя, являясь подставным лицом, осуществлять не намеревалась. После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО <данные изъяты>, ФИО1 участия в его деятельности не принимала. Она же, ФИО1, совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах. В период времени с 21 июля 2020 г. по 26 ноября 2020 г., ФИО1, формально выступая в качестве директора ООО <данные изъяты> находясь на территории <данные изъяты>, получила от другого лица предложение открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания для обслуживания юридического лица ООО «Профиль+», после чего сбыть этому другому лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронные носители информации, технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО <данные изъяты> Получив данное предложение в указанный период времени у ФИО1, находившейся на территории <адрес>, возник преступный корыстный умысел на сбыт вышеуказанных электронных носителей информации, в связи с чем, на предложение другого лица она ответила согласием. Другое лицо, не позднее 21 июля 2020 г., находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан, создало от имени ФИО1 электронную почту <данные изъяты> для получения логина и пароля от системы ДБО, и предоставило эти данные последней. ФИО1, 21 июля 2020 г. в дневное время, находясь на территории <адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО <данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО <данные изъяты> то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично подала документы, а именно: документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ <данные изъяты>, решение единственного учредителя № от 06 июля 2020 г., устав ООО <данные изъяты> лично подписала документы, а именно заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб», Заявление № о выпуске бизнес-карты, необходимые для открытия расчетных счетов ООО <данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, в Дополнительном офисе Отделения «Октябрьское» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» по <адрес> на основании которых 21 июля 2020 г. сотрудниками банковской организации ПАО «Банк Уралсиб» открыты расчетные счета №, №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые в тот же день получены ФИО1 После чего, ФИО1, формально выступая в качестве директора ООО <данные изъяты> 21 июля 2020 г., находясь по <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО <данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетных счетов ООО <данные изъяты> а также персональные логины и пароли от систем ДБО другому лицу. Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 21 июля 2020 г. в дневное время, находясь на территории г.Уфы Республики Башкортостан, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО <данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Профиль+», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично подала документы, а именно: документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ <данные изъяты>., решение единственного учредителя № от 06 июля 2020 г., устав ООО <данные изъяты> необходимые для открытия расчетного счета ООО <данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, в отделении банка АО «Райффайзенбанк» по <адрес>. Сотрудник отделения АО «Райффайзенбанк», удостоверившись в личности ФИО1 и рассмотрев представленные ею документы, предоставила последней заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», после чего ФИО1 лично подписала вышеуказанный документ, отразив по указанию другого лица электронную почту <данные изъяты> и абонентский №, принадлежавший другому лицу, необходимые для получения логина и пароля от системы ДБО. 31 июля 2020 г., в дневное время, в результате рассмотрения заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО <данные изъяты> а также учредительных документов ООО <данные изъяты> сотрудниками отделения АО <данные изъяты> принято решение об открытии доступа к расчетному счету за № для обслуживания ООО <данные изъяты> о подключении системы ДБО, являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от 27 июня 2011 г. «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, и направлении по каналам связи на указанные в заявлении ФИО1 электронную почту diana-shu@bk.ru и абонентский № логина и пароля для доступа к системе ДБО на комплексное оказание банковских услуг в АО <данные изъяты> В результате противоправных действий ФИО1, формально выступающей в качестве директора ООО «<данные изъяты> находившейся по <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленной о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО <данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, осуществлена передача (сбыт) полученных документов по открытию расчетного счета ООО <данные изъяты> а также персональные логины и пароли от системы ДБО, полученные другим лицом 31 июля 2020 г. Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 29 июля 2020 г. в дневное время, находясь на территории г<адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО <данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО <данные изъяты> то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично подала документы, а именно: документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ № <данные изъяты> 09 октября 2015 г., решение единственного учредителя № от 06 июля 2020 г., устав ООО <данные изъяты> лично подписала документы, а именно заявление о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Бизнес Онлайн» и договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «Сбербанк», необходимые для открытия расчетного счета ООО <данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, в отделении банка ПАО «Сбербанк» по <адрес>, на основании которых 29 июля 2020 г. сотрудниками банковской организации ПАО «Сбербанк» открыт расчетный счет № по адресу отделения, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые в тот же день получены ФИО1 После чего, ФИО1, формально выступая в качестве директора ООО <данные изъяты> 29 июля 2020 г., находясь по <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО <данные изъяты>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетного счета ООО <данные изъяты> а также персональные логины и пароли от систем ДБО другому лицу. Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 29 июля 2020 г. в дневное время, находясь на территории <адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО <данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО <данные изъяты>, то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, через канал дистанционного обслуживания электронно направила заявку на открытие расчетных счетов, предоставив документы, а именно: документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина <данные изъяты> 09.10.2015, решение единственного учредителя № от 06 июля 2020 г., устав ООО <данные изъяты> необходимые для открытия расчетных счетов ООО <данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, после чего направилась на встречу с менеджером банка АО КБ «ЛОКО-Банк» по <адрес>. Сотрудник отделения АО КБ «ЛОКО-Банк», удостоверившись в личности ФИО1 и рассмотрев представленные ею документы, предоставила последней заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковских счетов в АО КБ «ЛОКО-Банк» и приложения к нему, после чего ФИО1 лично подписала вышеуказанный документ, отразив по указанию другого лица электронную почту <данные изъяты> и абонентский №, принадлежавший другому лицу, необходимые для получения логина и пароля от системы ДБО. 29 июля 2020 г. сотрудниками банковской организации АО КБ «ЛОКО-Банк» открыт расчетный счет № подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые в тот же день получены ФИО1 Также 03 августа 2020 г., в дневное время, в результате рассмотрения заявления о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета в АО КБ «ЛОКО-Банк» и приложений к нему, а также учредительных документов ООО <данные изъяты> сотрудниками отделения АО КБ «ЛОКО-Банк» принято решение об открытии доступа к расчетному счету № для обслуживания ООО <данные изъяты> о подключении системы ДБО, являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от 27 июня 2011 г. «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, и направлении по каналам связи на указанные в заявлении ФИО1 электронную почту <данные изъяты> и абонентский № логина и пароля для доступа к системе ДБО на комплексное оказание банковских услуг в АО КБ «ЛОКО-Банк». В результате противоправных действий ФИО1, формально выступающей в качестве директора ООО <данные изъяты> находившейся по <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленной о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, осуществлена передача (сбыт) полученных документов по открытию расчетных счетов ООО <данные изъяты> а также персональные логины и пароли от системы ДБО, полученные другим лицом 29 июля 2020 г. и 03 августа 2020 г. Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 29 июля 2020 г. в дневное время, находясь на территории <адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО <данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО <данные изъяты> то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, через канал дистанционного обслуживания электронно направила заявку на открытие расчетных счетов, предоставив документы, а именно: документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ <данные изъяты> 09 октября 2015 г., решение единственного учредителя № от 06 июля 2020 г., устав ООО <данные изъяты> необходимые для открытия расчетных счетов ООО <данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, после чего направилась на встречу с менеджером банка АО КБ «Модульбанк» по <адрес>. Сотрудник отделения АО КБ «Модульбанк», удостоверившись в личности ФИО1 и рассмотрев представленные ею документы, предоставила последней заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, после чего ФИО1 лично подписала вышеуказанный документ, отразив по указанию другого лица электронную почту <данные изъяты> и абонентский №, принадлежавший другому лицу, необходимые для получения логина и пароля от системы ДБО. 29 июля 2020 г. сотрудниками банковской организации АО КБ «Модульбанк» открыт расчетный счет № подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые в тот же день получены ФИО1 Также 30 июля 2020 г., в дневное время, в результате рассмотрения заявления о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, а также учредительных документов ООО <данные изъяты> сотрудниками отделения АО КБ «Модульбанк» принято решение об открытии доступа к расчетному счету № для обслуживания ООО <данные изъяты> о подключении системы ДБО, являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, и направлении по каналам связи на указанные в заявлении ФИО1 электронную почту <данные изъяты> и абонентский № логина и пароля для доступа к системе ДБО на комплексное оказание банковских услуг в АО КБ <данные изъяты> В результате противоправных действий ФИО1, формально выступающей в качестве директора ООО <данные изъяты> находившейся по <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленной о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО <данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, осуществлена передача (сбыт) полученных документов по открытию расчетных счетов ООО «Профиль+», а также персональные логины и пароли от системы ДБО, полученные другим лицом 29 июля 2020 г. и 30 июля 2020 г. Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 29 июля 2020 г. в дневное время, находясь на территории <адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО <данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО <данные изъяты> то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, через канал дистанционного обслуживания электронно направила заявку на открытие расчетных счетов, предоставив документы, а именно: документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина <данные изъяты> решение единственного учредителя № от 06 июля 2020 г., устав ООО <данные изъяты> необходимые для открытия расчетных счетов ООО <данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, после чего направилась на встречу с выездным менеджером банка в операционный офис «Черниковский» филиала Приволжский ПАО Банк ФК «Открытие» по <адрес> Сотрудник отделения – выездной менеджер банка ПАО Банк ФК «Открытие», удостоверившись в личности ФИО1 и рассмотрев представленные ею документы, предоставила последней заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк ФК «Открытие», после чего ФИО1 лично подписала вышеуказанный документ, отразив по указанию другого лица электронную почту <данные изъяты> и абонентский №, принадлежавший другому лицу, необходимые для получения логина и пароля от системы ДБО. 03 августа 2020 г., в дневное время, в результате рассмотрения заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк ФК «Открытие», а также учредительных документов ООО <данные изъяты> сотрудниками отделения ПАО Банк ФК «Открытие» принято решение об открытии доступа к расчетным счетам №, № для обслуживания ООО <данные изъяты> о подключении системы ДБО, являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от 27 июня 2011 г. «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, и направлении по каналам связи на указанные в заявлении ФИО1 электронную почту <данные изъяты> и абонентский № логина и пароля для доступа к системе ДБО на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Банк ФК «Открытие». В результате противоправных действий ФИО1, формально выступающей в качестве директора ООО <данные изъяты> находившейся по <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленной о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО <данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, осуществлена передача (сбыт) полученных документов по открытию расчетных счетов ООО <данные изъяты> а также персональные логины и пароли от системы ДБО, полученные другим лицом 03 августа 2020 г. Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 23 ноября 2020 г. в дневное время, находясь на территории <адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО <данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО <данные изъяты> то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично подала документы, а именно: документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ <данные изъяты> г., решение единственного учредителя № от 06 июля 2020 г., устав ООО <данные изъяты> необходимые для открытия расчетных счетов ООО <данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, в отделении банка ПАО «МТС Банк» по <адрес> Сотрудник отделения ПАО «МТС Банк», удостоверившись в личности ФИО1 и рассмотрев представленные ею документы, предоставила последней заявление о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций (в том числе к Правилам обмена электронными документами по системе «Клиент-Банк») в ПАО «МТС Банк», после чего ФИО1 лично подписала вышеуказанный документ, отразив по указанию другого лица электронную почту <данные изъяты> и абонентский №, принадлежавший другому лицу, необходимые для получения логина и пароля от системы ДБО. 26 ноября 2020 г., в дневное время, в результате рассмотрения заявления о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций (в том числе к Правилам обмена электронными документами по системе «Клиент-Банк») в ПАО «МТС Банк», а также учредительных документов ООО <данные изъяты> сотрудниками отделения ПАО «МТС Банк» принято решение об открытии доступа к расчетным счетам №, № для обслуживания ООО <данные изъяты> о подключении системы ДБО, являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, и направлении по каналам связи на указанные в заявлении ФИО1 электронную почту <данные изъяты> и абонентский № логина и пароля для доступа к системе ДБО на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «МТС Банк». В результате противоправных действий ФИО1, формально выступающей в качестве директора ООО <данные изъяты> находившейся по <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленной о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО <данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, осуществлена передача (сбыт) полученных документов по открытию расчетных счетов ООО <данные изъяты> а также персональные логины и пароли от системы ДБО, полученные другим лицом 26 ноября 2020 г. Она же, ФИО1, совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах. В июле 2020 г., не позднее 13 июля 2020 г., другое лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вступив в предварительный сговор с ФИО1, фициально не трудоустроенной, в целях незаконной регистрации юридического лица: общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, на подставное лицо ФИО1, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о поставном лице, при следующих обстоятельствах. Так, другое лицо, во исполнение своего единого преступного умысла, находясь в <данные изъяты>, приискало ФИО1, которой предложило незаконную регистрацию юридического лица, а также выступить в роли подставного лица, которой не придется осуществлять руководство юридическим лицом после его создания. При этом другое лицо, осознавало, что ФИО1 является юридически неграмотной и будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять юридическим лицом и не будет осуществлять законную финансово - хозяйственную деятельность. В то же время, другое лицо, умышленно и незаконно скрыло от ФИО1 свои истинные преступные намерения о последующем использовании организации. В свою очередь, ФИО1, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение другим лицом за незаконное создание юридического лица, в июле 2020 года, но не позднее 13 июля 2020 г., вступила в предварительный преступный сговор с другим лицом, направленный на незаконное создание юридического лица. При этом, с целью реализации совместного преступного умысла, другое лицо и ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, вступили в единый преступный сговор, достигнув преступной договоренности и распределив между собой преступные роли, в соответствие с которыми другое лицо должно было координировать действия ФИО1 при предоставлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о ней, как о номинальном директоре и учредителе — подставном лице, инструктировать ФИО1 и руководить её действиями при обращении последней в некоммерческую организацию «Нотариальная палата Республики Башкортостан» Нотариального округа города Уфа Республики Башкортостан по <адрес> к врио нотариуса нотариального округа города Уфы Республики Башкортостан Х.А.М. – Б.А.А., с целью удостоверения своей подписи в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, и в последующем, используя полученные документы, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, обратиться в офис Республиканского автономного учреждения Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – РГАУ МФЦ) по <адрес> и предоставить свой паспорт гражданина Российской Федерации <данные изъяты> заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, Решение единственного учредителя №, Устав организации ООО <данные изъяты> для оказания ими услуги «Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» и их последующего направления в регистрирующий орган - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Республике Башкортостан по <адрес> для государственной регистрации юридического лица при создании ООО <данные изъяты> на подставное лицо ФИО1 В свою очередь, ФИО1, реализуя совместный с другим лицом единый преступный умысел, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, из корыстных побуждений, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, не имея намерений управлять юридическим лицом, 13 июля 2020 г. в дневное время суток, прибыла, по предварительной договоренности с другим лицом, в некоммерческую организацию «Нотариальная палата Республики Башкортостан» Нотариального округа города Уфа Республики Башкортостан по адресу: <адрес> к врио нотариуса нотариального округа города Уфы Республики Башкортостан Х.А.М. – Б.А.А., где подписала и передала врио нотариуса Б.А.А. ранее предоставленное другим лицом заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, Решение единственного учредителя № ООО <данные изъяты> от 13.07.2020, Устав организации ООО <данные изъяты> согласно которым она становится руководителем ООО <данные изъяты> после чего, для удостоверения своей подписи в указанном заявлении, предоставила врио нотариуса Б.А.А. паспорт гражданина Российской Федерации <данные изъяты> 13 июля 2020 г., в дневное время суток, врио нотариуса Б.А.А., находясь по <адрес> не осведомленная о преступном умысле ФИО1 и другого лица, на основании представленного ею паспорта гражданина Российской Федерации <данные изъяты> выданного на имя ФИО1 09 октября 2015 г. отделением УФМС России по Республике Башкортостан в Уфимском районе, после проведенной проверки документов и удостоверения её личности, совершила нотариальное действие, засвидетельствовав подлинности подписи в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, в Решении единственного учредителя № ООО <данные изъяты> от 13 июля 2020 г. После этого, ФИО1, реализуя совместный с другим лицом преступный умысел, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, из корыстных побуждений, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, 13 июля 2020 г. не позднее 17 час. 17 мин. прибыла, по предварительной договоренности с другим лицом, в помещение офиса РГАУ МФЦ по <адрес>, и предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации серии <данные изъяты> заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, Решение о создании юридического лица, Устав организации ООО <данные изъяты> сотруднику операционного зала РГАУ МФЦ Б.И.И. 13 июля 2020 г. в 17 час. 17 мин. сотрудник операционного зала РГАУ МФЦ Б.И.И. в помещении по <адрес>, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1 и другого лица, идентифицировав личность ФИО1, предоставившей свой паспорт гражданина Российской Федерации, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, Решение единственного учредителя №, Устав организации ООО <данные изъяты> зарегистрировала обращение и приняла вышеуказанные документы, для последующей проверки её данных с целью предоставления услуги «Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств». 13 июля 2020 г. в дневное время суток, после проведенной проверки документов, сотрудник РГАУ МФЦ, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и другого лица, с использованием официального сайта ФНС России, направило в налоговый орган МРИ ФНС № по РБ по <адрес>, пакет документов, а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, Решение единственного учредителя № ООО <данные изъяты> от 13 июля 2020 г., Устав организации ООО <данные изъяты> а также копию паспорта гражданина Российской Федерации 8015 №, выданный Отделением УФМС России по Республике Башкортостан в Уфимском районе 09 октября 2015 г. 16 июля 2020 г. в дневное время суток, в результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО1 и другого лица, должностным лицом МРИ ФНС № по РБ по <адрес>, неосведомленным о преступных намерениях ФИО1 и другого лица, в соответствии со ст. 12, 13 Федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение №А от 16 июля 2020 г. о создании юридического лица – ООО <данные изъяты> с присвоением ему <данные изъяты>, в соответствии с которым ФИО1 стала единственным учредителем ООО <данные изъяты> со 100% долей в уставном капитале общества и на неё, возлагались полномочия директора ООО <данные изъяты> которые последняя, являясь подставным лицом, осуществлять не намеревалась. После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО <данные изъяты>», ФИО1 участия в его деятельности не принимала. Она же, ФИО1, совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах. В период времени с 21 июля 2020 г. по 11 сентября 2020 г., ФИО1, формально выступая в качестве директора ООО <данные изъяты> находясь на территории Республики Башкортостан г. Уфы, получила от другого лица предложение открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания для обслуживания юридического лица ООО <данные изъяты> после чего сбыть этому другому лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронные носители информации, технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО <данные изъяты> Получив данное предложение в указанный период времени у ФИО1, находившейся на территории г. Уфы Республики Башкортостан, возник преступный корыстный умысел на сбыт вышеуказанных электронных носителей информации, в связи с чем, на предложение другого лица она ответила согласием. Другое лицо, не позднее 21 июля 2020 г., находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан, создало от имени ФИО1 электронную почту <данные изъяты> для получения логина и пароля от системы ДБО, и предоставило эти данные последней. ФИО1, 21 июля 2020 г. в дневное время, находясь на территории г.Уфы Республики Башкортостан, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО <данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО <данные изъяты> то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично подала документы, а именно: документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ <данные изъяты>, решение единственного учредителя № от 13 июля 2020 г., устав ООО <данные изъяты> необходимые для открытия расчетного счета ООО <данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, в отделении банка АО «Райффайзенбанк» по <адрес>. Сотрудник отделения АО «Райффайзенбанк», удостоверившись в личности ФИО1 и рассмотрев представленные ею документы, предоставила последней заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», после чего ФИО1 лично подписала вышеуказанный документ, отразив по указанию другого лица электронную почту <данные изъяты> и абонентский №, принадлежавший другому лицу, необходимые для получения логина и пароля от системы ДБО. 31 июля 2020 г., в дневное время, в результате рассмотрения заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», а также учредительных документов ООО <данные изъяты> сотрудниками отделения АО «Райффайзенбанк» принято решение об открытии доступа к расчетному счету за № для обслуживания ООО <данные изъяты> о подключении системы ДБО, являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, и направлении по каналам связи на указанные в заявлении ФИО1 электронную почту <данные изъяты> и абонентский № логина и пароля для доступа к системе ДБО на комплексное оказание банковских услуг в АО «Райффайзенбанк». В результате противоправных действий ФИО1, формально выступающей в качестве директора ООО <данные изъяты> находившейся по <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленной о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО <данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, осуществлена передача (сбыт) полученных документов по открытию расчетного счета ООО <данные изъяты> а также персональные логины и пароли от системы ДБО, полученные другим лицом 31 июля 2020 г. Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 29 июля 2020 г. в дневное время, находясь на территории <адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО <данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО <данные изъяты> то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично подала документы, а именно: документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ <данные изъяты> 09 октября 2015 г., решение единственного учредителя № от 13 июля 2020 г., устав ООО <данные изъяты> лично подписала документы, а именно заявление о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Бизнес Онлайн» и договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «Сбербанк», необходимые для открытия расчетного счета ООО <данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, в отделении банка ПАО «Сбербанк» по <адрес>, на основании которых 29 июля 2020 г. сотрудниками банковской организации ПАО «Сбербанк» открыт расчетный счет № по адресу отделения, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые в тот же день получены ФИО1 После чего, ФИО1, 29 июля 2020 г. находясь по <адрес>, формально выступая в качестве директора ООО <данные изъяты> будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО <данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетного счета ООО <данные изъяты> а также персональные логины и пароли от систем ДБО другому лицу. Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 29 июля 2020 г. в дневное время, находясь на территории г.Уфы Республики Башкортостан, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО <данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО <данные изъяты> то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, через канал дистанционного обслуживания электронно направила заявку на открытие расчетных счетов, предоставив документы, а именно: документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ <данные изъяты> 09 октября 2015 г., решение единственного учредителя № от 13 июля 2020 г., устав ООО <данные изъяты> необходимые для открытия расчетного счета ООО <данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, после чего направилась на встречу с менеджером банка АО КБ «Модульбанк» по <адрес>. Сотрудник отделения АО КБ «Модульбанк», удостоверившись в личности ФИО1 и рассмотрев представленные ею документы, предоставила последней заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, после чего ФИО1 лично подписала вышеуказанный документ, отразив по указанию другого лица электронную почту diana-shu@bk.ru и абонентский №, принадлежавший другому лицу, необходимые для получения логина и пароля от системы ДБО. 29 июля 2020 г. сотрудниками банковской организации АО КБ «Модульбанк» открыт расчетный счет № подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые в тот же день получены ФИО1, а также 30 июля 2020 г., в дневное время, в результате рассмотрения заявления о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, а также учредительных документов ООО «<данные изъяты> сотрудниками отделения АО КБ «Модульбанк» принято решение об открытии доступа к расчетному счету № для обслуживания ООО <данные изъяты> о подключении системы ДБО, являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, и направлении по каналам связи на указанные в заявлении ФИО1 электронную почту <данные изъяты> и абонентский № логина и пароля для доступа к системе ДБО на комплексное оказание банковских услуг в АО КБ «Модульбанк». В результате противоправных действий ФИО1, формально выступающей в качестве директора ООО <данные изъяты> находившейся по адресу: г. Уфа ул. <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленной о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО <данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, осуществлена передача (сбыт) полученных документов по открытию расчетных счетов ООО <данные изъяты> а также персональные логины и пароли от системы ДБО, полученные другим лицом 29 июля 2020 г. и 30 июля 2020 г. Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 29 июля 2020 г. в дневное время, находясь на территории г.Уфы Республики Башкортостан, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО <данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО <данные изъяты> то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, через канал дистанционного обслуживания электронно направила заявку на открытие расчетных счетов, предоставив документы, а именно: документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ <данные изъяты> 09.10.2015, решение единственного учредителя № от 13 июля 2020 г., устав ООО <данные изъяты>», необходимые для открытия расчетных счетов ООО <данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, после чего направилась на встречу с менеджером банка АО КБ «ЛОКО-Банк» по <адрес> Сотрудник отделения АО КБ «ЛОКО-Банк», удостоверившись в личности ФИО1 и рассмотрев представленные ею документы, предоставила последней заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета в АО КБ «ЛОКО-Банк» и приложения к нему, после чего ФИО1 лично подписала вышеуказанный документ, отразив по указанию другого лица электронную почту <данные изъяты> и абонентский №, принадлежавший другому лицу, необходимые для получения логина и пароля от системы ДБО. 29 июля 2020 г. сотрудниками банковской организации АО КБ «ЛОКО-Банк» открыт расчетный счет № подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые в тот же день получены ФИО1 Также 03 августа 2020 г., в дневное время, в результате рассмотрения заявления о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета в АО КБ «ЛОКО-Банк» и приложений к нему, а также учредительных документов ООО <данные изъяты> сотрудниками отделения АО КБ «ЛОКО-Банк» принято решение об открытии доступа к расчетному счету № для обслуживания ООО <данные изъяты> о подключении системы ДБО, являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от 27 июня 2011 г. «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, и направлении по каналам связи на указанные в заявлении ФИО1 электронную почту <данные изъяты> и абонентский № логина и пароля для доступа к системе ДБО на комплексное оказание банковских услуг в АО КБ «ЛОКО-Банк». В результате противоправных действий ФИО1, формально выступающей в качестве директора ООО <данные изъяты> находившейся по <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленной о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО <данные изъяты>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, осуществлена передача (сбыт) полученных документов по открытию расчетных счетов ООО <данные изъяты> а также персональные логины и пароли от системы ДБО, полученные другим лицом 29 июля 2020 г. и 03 августа 2020 г.. Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 29 июля 2020 г. в дневное время, находясь на территории <адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО <данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО <данные изъяты> то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, через канал дистанционного обслуживания электронно направила заявку на открытие расчетных счетов, предоставив документы, а именно: документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ <данные изъяты> 09 октября 2015 г., решение единственного учредителя № от 13 июля 2020 г., устав ООО <данные изъяты> необходимые для открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, после чего направилась на встречу с выездным менеджером банка в операционный офис «Черниковский» филиала Приволжский ПАО Банк ФК «Открытие» по <адрес> Сотрудник отделения – выездной менеджер банка ПАО Банк ФК «Открытие», удостоверившись в личности ФИО1 и рассмотрев представленные ею документы, предоставила последней заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк ФК «Открытие», после чего ФИО1 лично подписала вышеуказанный документ, отразив по указанию другого лица электронную почту <данные изъяты> и абонентский №, принадлежавший другому лицу, необходимые для получения логина и пароля от системы ДБО. 03 августа 2020 г., в дневное время, в результате рассмотрения заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк ФК «Открытие», а также учредительных документов ООО <данные изъяты> сотрудниками отделения ПАО Банк ФК «Открытие» принято решение об открытии доступа к расчетным счетам №, № для обслуживания ООО <данные изъяты> о подключении системы ДБО, являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от 27 июня 2011 г. «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, и направлении по каналам связи на указанные в заявлении ФИО1 электронную почту <данные изъяты> и абонентский № логина и пароля для доступа к системе ДБО на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Банк ФК «Открытие». В результате противоправных действий ФИО1, формально выступающей в качестве директора ООО «Экстра», находившейся по адресу: г. Уфа, <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленной о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО <данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, осуществлена передача (сбыт) полученных документов по открытию расчетных счетов ООО <данные изъяты> а также персональные логины и пароли от системы ДБО, полученные другим лицом 03 августа 2020 г. Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 11 августа 2020 г. в дневное время, находясь на территории г.Уфы Республики Башкортостан, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО <данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО <данные изъяты> то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично подала документы, а именно: документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ <данные изъяты> 09 октября 2015 г., решение единственного учредителя № от 13 июля 2020 г., устав ООО <данные изъяты> лично подписала документы, а именно заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб», Заявление № о выпуске бизнес-карты, необходимые для открытия расчетных счетов ООО <данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, в Дополнительном офисе Отделения «Октябрьское» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г.Уфа по <адрес> на основании которых 11.08.2020 сотрудниками банковской организации ПАО «Банк Уралсиб» открыты расчетные счета №, №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые в тот же день получены ФИО1 После чего, ФИО1, формально выступая в качестве директора ООО <данные изъяты> 11 августа 2020 г., находясь по <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО <данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетных счетов ООО <данные изъяты> а также персональные логины и пароли от систем ДБО другому лицу. Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 11 сентября 2020 г. в дневное время, находясь на территории <данные изъяты>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО <данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Экстра», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично подала документы, а именно: документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ <данные изъяты>, выданный Отделением УФМС России по Республике Башкортостан в Уфимском районе 09 октября 2015 г., решение единственного учредителя № от 13 июля 2020 г., устав ООО <данные изъяты> лично подписала документы, а именно заявление о предоставлении услуг банка ПАО Банк «ВТБ», необходимые для открытия расчетного счета ООО <данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, в отделении банка ПАО Банк «ВТБ» в г.Уфа по <адрес>, на основании которых 11 сентября 2020 г. сотрудниками банковской организации ПАО Банк «ВТБ» открыт расчетный счет №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые в тот же день получены ФИО1 После чего, ФИО1, формально выступая в качестве директора ООО <данные изъяты> 11 сентября 2020 г. находясь по <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО <данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетного счета ООО <данные изъяты> а также персональные логины и пароли от систем ДБО другому лицу. Подсудимая ФИО1 вину в совершении инкриминируемых преступлениях признала, суду показала, что в июле 2020 г. малознакомый человек по имени Урал попросил ее открыть на ее имя организации. Она являлась номинальным директором, все бумаги отдавала Уралу. Также открывала на данные организации счета в банках. Участие в деятельности организаций не принимала. Принимая во внимание, что доказательства по уголовному делу относятся ко всем преступлениям, суд считает необходимым привести доказательства без их повторения, один раз. Вина подсудимой ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ, подтверждается совокупностью следующих доказательств. Свидетель Ш.В.А. суду показал, что ФИО1 в 2020 г. работала в магазине <данные изъяты> проживает с ним. О том, что его дочь является директором <данные изъяты> он не знал, о том, что организации зарегистрированы по месту их жительства ему неизвестно. Дочь характеризует с положительной стороны. Свидетель И.И.М. показала, что с апреля 2017 г. она работала в <данные изъяты>, расположенного по <адрес>, в должности начальника операционного отдела с сентября 2023 г. Б.И.И. трудоустроена с 26 июля 2018 г. на должность ведущего специалиста операционного зала. В её должностные обязанности входит прием и обслуживание заявителей. С декабря 2023 г. она находится в декретном отпуске. П.Д.Д. трудоустроена с мая 2010 г. на ту же должность, что и Б.И.И. С декабря 2023 года также находится в декретном отпуске. Они обе работали в РГАУ МФЦ, расположенном по <адрес> (ТЦ «<данные изъяты> Также хочет сказать, что в обязанности специалистов операционного зала входит прием пакета документов, которые предоставляют заявители, а правовая экспертиза производится непосредственным органом государственной власти (т. 4, л.д. 123 - 126). Из показаний свидетеля В.Ю.Н. следует, что она работает в должности нотариуса н/о г.Уфы РБ, занимающегося частной практикой с 25 ноября 2008 г. По факту совершенных нотариальных действий от имени ФИО1 и ООО «<данные изъяты> пояснила следующее: 06 июля 2020 г. в нотариальную контору по <адрес> обратилась ФИО1, предъявила паспорт для совершения нотариальных действий: - свидетельствования подлинности подписи на решении участника, - свидетельствования подлинности подписи на форме Р11001 "Заявление о государственной регистрации юридического лица при Нотариусом была проверена личность ФИО1 по паспорту, полномочия как участника - по Решению, воля и желание на совершение нотариальных действий - в беседе. После установления нотариусом воли ФИО1 06 июля 2020 г. были совершены от её имени нотариальные действия: По реестру за № 03/170-н/03-2020-5-284 была засвидетельствована подлинность ее подписи на решении следующего содержания: «1. Учредить Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> 2. Утвердить: Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО <данные изъяты> 3. Утвердить адрес местонахождения и хранения документов Общества: <адрес> По данному адресу находится исполнительный орган (Директор) Общества. 4. Утвердить Устав Общества. ???5. Утвердить уставный капитал Общества в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек. Оплата производится денежными средствами в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100 % уставного капитала Общества. На момент госусарственнои регистрации Общества уставный капитал Общества оплачивается в размере 0,00 рублей. 100% суммы уставного капитала Общества в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек будет оплачен в течение - (четырех) месяцев с даты государственной регистрации Общества. 6. Утвердить размер и номинальную стоимость доли единственного учредителя Общества ФИО1. Номинальная стоимость боли: 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек. Размер доли в процентах: 100%. 7. Назначить директором общества ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт <данные изъяты> 8. Заключить с Директором Общества трудовой договор бессрочно. 9. Утвердить эскиз печати. Ответственным за изготовление печати назначается Директор Общества. 10. Во исполнение указанного в ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ: - избрать способ подтвержоения факта принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии, в качестве указанного способа, в том числе для будущих общих собраний участников Общества или решений единственного участника Общества - использовать подписание протокола, составляемого по итогам заседания собрания, всеми участниками Общества либо подписание решения единственным участником Общества. 11. Зарегистрировать Общество в установленном законом порядке.» 2. По реестру за N? 03/170-н/03-2020-5-285 была засвидетельствована «подлинность подписи на форме Р11001 "Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» следующего содержания: «форма Р11001 в МРИ ФНС в отношении ООО «Профиль+» в связи с утавным капиталом 40000 руб. ФИО1 – 100% - 40000 руб., директор – ФИО1» За совершение данных действий гр. ФИО1 расписалась в реестре регистрации нотариальных действий (т. 4, л.д. 146 - 147). Согласно показаний свидетеля А.И.М., она состоит в должности специалиста 1 разряда правового отдела N? 2 Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы Российской Федерации № по Республике Башкортостан. В её должностные обязанности помимо организации работы по своей линии, входит подготовка проектов решений о государственной регистрации либо об отказе в государственной регистрации, содержащих обоснованную позицию налогового органа, подготовка ответов на письменные обращения граждан или организаций по вопросам государственной регистрации, отбор «рисковых» юридических лиц, физических лиц, обладающих признаками фиктивности для проведения проверки, а также осуществление мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в сфере государственной регистрации, ответственность за которые предусмотрены ст.ст. 170.1, 173.1, 173.2, ч. 3 ст. 327 УК РФ. Межрайонная ИФНС России № по Республике Башкортостан является специализированной инспекцией, которая с 10 декабря 2012 г. работает как единый регистрационный центр Республики Башкортостан и осуществляет функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на налоговом учете на территории Республики Башкортостан. Регистрирующий орган с момента образования располагается по <адрес> В полномочия регистрирующего органа не входят вопросы, связанные с налогообложением на доходы физических и юридических лиц, принятием налоговой отчетности, а также осуществлением контроля за исполнением указанными лицами обязанностей, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации. Документы для государственной регистрации юридического лица создания ООО <данные изъяты> (вх. N? 28123А) в регистрирующий орган поданы 06 июля 2020 г., через РГАУ МФЦ МИР, расположенное по <адрес>. Подпись заявителя ФИО1 в листе Н данного заявления удостоверена нотариусом нотариального округа город Уфа Республики Башкортостан В.Ю.Н. Заявителем в регистрирующий орган представлено заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № P11001, в листе «В» которого «Сведения об учредителе -физическом лице» в качестве учредителя указана ФИО1, доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 40 000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица», указана как директор Общества ФИО1 Пакет документов, установленный ст. 12 Закона № 129-ФЗ был представлен заявителем ФИО1 в полном объеме. Положения Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России от 31 августа 2020 г. № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» заявителем были соблюдены. В связи с чем, по результатам их рассмотрения 08 июля 2020 г. принято решение о государственной регистрации юридического лица №А при создании ООО <данные изъяты> с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) <данные изъяты> идентификационного номера налогоплательщика (<данные изъяты>. 16 июля 2020 г. аналогичным образом, регистрирующим органом проведена государственная регистрации юридического лица при создании ООО "ЭКСТРА" (ИНН <***>, ОГРН <***>) на основании документов, поступивших 13 июля 2020 г. в регистрирующий орган через РГАУ <данные изъяты>, расположенное по <адрес> (вх. №A). Подпись заявителя ФИО1 в листе Н данного заявления удостоверена врио нотариуса нотариального округа город Уфа Республики Башкортостан Х.А.М. Б.А.А. В соответствии с п. 4.2. ст. 9 Закона № 129-ФЗ проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации. Каких-либо сведений о том, что ФИО1 является подставным лицом при государственной регистрации <данные изъяты> в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данных организаций не поступало. Для внесения сведений о государственной регистрации вновь созданного юридического лица в ЕГРЮЛ в соответствии со ст. 12 Закона № 129-ФЗ юридические лица представляют в регистрирующий орган соответствующее Заявление по форме № P11001, а также решение о создании юридического лица, Устав, документ об уплате государственной пошлины в случае непосредственного обращения заявителя в регистрирующий орган. В заявлении подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся в заявлении сведения достоверны. Кроме того, учредитель и руководитель ООО <данные изъяты> ФИО1 регистрирующим органом к административной ответственности по ч.5 ст. 14.25 КоАП РФ не привлекалась (т. 4, л.д. 152 - 156). Согласно показаний свидетеля Р.А.А., он работает ведущим специалистом управления безопасности Башкирского отделения N?8598 ПАО «Сбербанк России». В его должностные обязанности входит противодействие мошенническим операциям в ПАО Сбербанк. Сообщает процедуру открытия расчетного счета - юридическими лицами/ИП в банке. Клиент приходит в отделение банка ПАО «Сбербанк», где имеется направление по работе с юридическими лицами. Клиент приходит лично, также может обратиться через партнеров, либо же клиент может зарезервировать счет онлайн, и сотрудник банка выезжает к клиенту. При обращении лично в банк, клиент получает талон, после чего проходит к сотрудникам операционного зала, который работает с юридическими лицами. Клиент под камерами предоставляет сотруднику Банка свой паспорт и учредительные документы организации, а именно устав, приказ о назначении на должность. После чего, сотрудником банка производится идентификация личности клиента согласно предоставленному паспорту. Далее сотрудником просматриваются оригиналы учредительных документов организацию. Сотрудник банка может задать обратившемуся клиенту вопросы по направлению бизнеса, то есть сфере его деятельности, и иные уточняющие вопросы. Данные по учредительным документам, в том числе ИНН сотрудником банка вводится в автоматизированную систему банка, которая проводит проверку документов клиента, снимаются сканы всех предоставленных документов. Клиент проверяется по автоматизированным системам банка на наличие каких-либо «Стоп-факторов», ограничений, при наличии которых клиенту может быть отказано на открытие расчетного счета. При открытии счета клиенту также предлагается открыть дистанционное банковское обслуживание («Сбер бизнес»), которое позволяет распоряжаться клиенту своим расчетным счетом удаленно, к расчетному счету виртуально выпускается банковская карта. При желании клиента, он может получить и пластиковую банковскую карту. При открытии ДБО клиенту, в заявлении указывается номер его телефона и электронный адрес, логин приходит клиенту на номер телефона, а пароль приходит на указанный в заявлении электронный адрес. Также, клиент может написать нотариальную доверенность на распоряжение расчетным счетом. При открытии <адрес> клиенту также выдается «ФИО2» - это то же самое, что и электронная цифровая подпись, данное действие происходит по желанию клиента. «ФИО2» передается обратившемуся клиенту через флешку. После положительного заключения специалиста операционного сопровождения, открывается расчетный счет. Согласно автоматизированных систем Банка директором ООО «Профиль+» ИНН <данные изъяты> является ФИО1 Расчетный счет N?40№ открыт 29 июля 2020 г. в дополнительном офисе N?8598/0197 ПАО Сбербанк по <адрес>. Дата последней операции по р/сч 20 июля 2023г. Дата закрытия счета 20 июля 2023 г. (т. 1, л.д. 204-205). Из показаний свидетеля Ф.Г.М. следует, что она работает в ПАО Банк «ФК Открытие» в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц, в её обязанности входит открытие счетов и расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц. По факту открытия расчетных счетов юридическими лицами может пояснить, что директор организации либо его представитель по нотариально заверенной доверенности, который желает открыть расчетный счет, может прийти лично, либо подписать документы для открытия счет через менеджера дистанционного обслуживания. Директор или представитель предьявляет паспорт, называет ИНН своей организации, после чего происходит процедура по установлению, имеется ли данная организация в ЕГРЮЛ. После чего, сотрудником банка производится идентификация личности клиента согласно предоставленному паспорту. Клиент проверяется на наличие ограничений по ИФНС, задаются вопросы по деятельности организации. В зависимости от того, предоставит ли представитель организации необходимую информации связанной с деятельностью организации, сотрудник может либо направить заявку для дальнейшего согласования, либо при наличии каких-либо сомнений, может отказать в открытии расчетного счета. Далее сотрудник сканирует паспорт и в информационной банковской базе отправляет запрос на открытие счета. Заявка на открытие счета рассматривается в автоматическом режиме (каким образом, ей не известно), после чего приходит положительный, либо отрицательный ответ. В случае получения положительного ответа сотрудник банка распечатывает пакет документов для открытия расчетного счета, в который входит: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, карточка с образцами подписей и оттиска печати и анкета клиента (приложение 6), которые подписываются собственноручно клиентом после личного ознакомления, затем данный пакет документов сканируется и направляется в отдел открытия счетов для открытия счета. После открытия счета клиенту на указанный им абонентский номер приходит смс-сообщение с логином и временным паролем для входа в личный кабинет юридического лица. То есть после открытия счета у клиента имеется логин и пароль для входа в личный кабинет через любое устройство, которое имеет подключение к сети Интернет. По желанию клиента, то есть представителя юридического лица, при подписании документов на открытие счета, он может получить корпоративную карту, к открытому счету. По факту открытия расчетного счета на имя ООО <данные изъяты> в ПАО Банк ФК «Открытие» показал, что счет N? 40№ открыт 03 августа 2020 г. директором ФИО1, обслуживанием клиента занималась главный менеджер по обслуживанию юридических лиц - С.А.А. Заявка на открытие счета принималась выездным менеджером за пределами офиса банка, где именно ей неизвестно, она лично с клиентом - ФИО1 не знакома. Согласно представленной документации, на вышеуказанную организацию был открыт расчетный счет 40№, который закрыт 26 июля 2023 г. По факту открытия расчетного счета на имя ООО <данные изъяты> в ПАО Банк ФК «Открытие», могу показать, что счет № открыт 03 августа 2020 г. директором самостоятельно ФИО1, обслуживанием клиента занималась главный менеджер по обслуживанию юридических лиц - С.А.А. Заявка на открытие счета принималась выездным менеджером за пределами офиса банка, где именно ей неизвестно, она лично с клиентом - ФИО1 не знакома. Согласно представленной документации, на вышеуказанную организацию был открыт расчетный счет 40№, который закрыт 01 декабря 2020 года. При открытии расчетных счетов ООО <данные изъяты>, также были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал», который дает возможность доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (т. 1, л.д. 223 - 226). Согласно показаний свидетеля С.Ю.С., он работает в АО «Райффайзен банк» в должности старшего менеджера по обслуживанию юридических лиц, в мои обязанности входит открытие счетов и расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц. По факту открытия расчетных счетов юридическими лицами может пояснить, что директор организации либо его представитель по нотариально заверенной доверенности, который желает открыть расчетный счет, может прийти лично, либо подписать документы для открытия счет через менеджера. Директор или представитель предъявляет паспорт, называет ИНН своей организации, после чего происходит процедура по установлению, имеется ли данная организация в ЕГРЮЛ. После чего, сотрудником банка производится идентификация личности клиента согласно предоставленному паспорту. Клиент проверяется на наличие ограничений по ИФНС, задаются вопросы по деятельности организации. В зависимости от того, предоставит ли представитель организации необходимую информации связанной с деятельностью организации, сотрудник может либо направить заявку для дальнейшего согласования, либо при наличии каких-либо сомнений, может отказать в открытии расчетного счета. Далее сотрудник сканирует паспорт и в информационной банковской базе отправляет запрос на открытие счета. Заявка на открытие счета рассматривается в автоматическом режиме (каким образом, ей не известно), после чего приходит положительный, либо отрицательный ответ. В случае получения положительного ответа сотрудник банка распечатывает пакет документов для открытия расчетного счета, в который входит: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, карточка с образцами подписей и оттиска печати и анкета клиента, которые подписываются собственноручно клиентом после личного ознакомления, затем данный пакет документов сканируется и направляется в отдел открытия счетов для открытия счета. После открытия счета клиенту на указанною электронную почту приходит доступ в личный кабинет юридического лица. То есть после открытия счета у клиента имеется логин и пароль для входа в личный кабинет через любое устройство, которое имеет подключение к сети Интернет. По желанию клиента, то есть представителя юридического лица, при подписании документов на открытие счета, он может получить корпоративную карту, к открытому счету. По факту открытия расчетного счета на имя ООО «<данные изъяты> в АО «Райффайзен банк», может показать, что счет № открытый 31 июля 2020 г. директором ФИО1 самостоятельно, обслуживанием клиента занималась менеджер по привлечению юридических лиц - А.Л.И. Заявка на открытие счета принималась в офисе банка, расположенного по <адрес>, она лично с клиентом - ФИО1 не знакома. Согласно представленной документации, на вышеуказанную организацию был открыт расчетный счет N? 40№, который закрыт 06 февраля 2023 г. По факту открытия расчетного счета на имя ООО <данные изъяты> в АО «Райффайзен банк», может показать, что счет № открытый 31 июля 2020 г. директором ФИО1 самостоятельно, обслуживанием клиента занималась менеджер по привлечению юридических лиц - А.Л.И.. Заявка на открытие счета принималась в офисе банка, расположенного по <адрес> она лично с клиентом - ФИО1 не знакома. Согласно представленной документации, на вышеуказанную организацию был открыт расчетный счет №, который закрыт 06 февраля 2023 г. При открытии расчетных счетов ООО <данные изъяты> также были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания, который дает возможность доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (т. 2, л.д. 73 - 76). Согласно показаний свидетеля Ф.С.В., он осуществляет трудовую деятельность в ПАО «МТС-Банк» в должности клиентского руководителя направления отдела региональной безопасности «Урал». По факту открытия расчетных счетов юридическими лицами может пояснить, что процедура открытия расчетного счета заключается в следующем. Клиент приходит либо в отделения банка, где под камерами предоставляет сотруднику Банка свой паспорт и учредительные документы организации, либо выездным сотрудником осуществляется встреча на территории, заранее обговоренной с клиентом. Сотрудником банка производится идентификация личности клиента согласно предоставленному паспорту. Далее сотрудником просматриваются оригиналы учредительных документов на организацию. Сотрудник банка также задает обратившемуся клиенту вопросы по направлению бизнеса, то есть сфере его деятельности. Данные по учредительным документам, в том числе ИНН сотрудником банка вводится в автоматизированную программу, которая проводит проверку документов клиента, а именно проверяет тот факт, что на данном клиенте нет каких-либо финансовых ограничений. Если нет ограничений, то в последующем на данного клиента открывается расчётный счет. Документы выгружаются в систему, где ее берут в работу сотрудники отдела открытия счетов (<адрес>). Перед открытием счета они повторно проводят проверку документов и непосредственно клиента. По факту открытия расчетного счета на имя ООО <данные изъяты> в ПАО «МТС-Банк», пояснил, что счета № и N?40№ открыты 23 ноября 2020 г. директором ФИО1 самостоятельно, обслуживанием клиента занималась клиентский менеджер РКО - Л.Я.С. Заявка на открытие счета принималась в офисе банка, расположенного по <адрес>. Согласно представленной документации, на вышеуказанную организацию были открыты расчетные счета №, №. При открытии расчетных счетов ООО <данные изъяты> также были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания, который дает возможность доступа к дистанционному банковскому обслуживанию «МТС-Бизнес» (т. 2, л.д. 105 - 107). Согласно показаний свидетеля Р.А.Р., он работает в ПАО «Банк Уралсиб» в должности операциониста по обслуживанию юридических лиц, в её обязанности входит открытие счетов и расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц. По факту открытия расчетных счетов юридическими лицами может пояснить, что директор организации либо его представитель по нотариально заверенной доверенности, который желает открыть расчетный счет, может прийти лично, либо подписать документы для открытия счета через менеджера. Директор или представитель предъявляет паспорт, называет ИНН своей организации, после чего происходит процедура по установлению, имеется ли данная организация в ЕГРЮЛ. После чего, сотрудником банка производится идентификация личности клиента согласно предоставленному паспорту. Клиент проверяется на наличие ограничений по ИФНС, задаются вопросы по деятельности организации. В зависимости от того, предоставит ли представитель организации необходимую информации связанной с деятельностью организации, сотрудник может либо направить заявку для дальнейшего согласования, либо при наличии каких-либо сомнений, может отказать в открытии расчетного счета. Далее сотрудник сканирует паспорт и в информационной банковской базе отправляет запрос на открытие счета. Заявка на открытие счета рассматривается в автоматическом режиме (каким образом, мне не известно), после чего приходит положительный, либо отрицательный ответ. В случае получения положительного ответа сотрудник банка распечатывает пакет документов для открытия расчетного счета, в который входит: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, карточка с образцами подписей и оттиска печати и анкета клиента, которые подписываются собственноручно клиентом после личного ознакомления, затем данный пакет документов сканируется и направляется в отдел открытия счетов для открытия счета. После открытия счета клиенту на указанною электронную почту приходит доступ в личный кабинет юридического лица. То есть после открытия счета у клиента имеется логин и пароль для входа в личный кабинет через любое устройство, которое имеет подключение к сети Интернет. По желанию клиента, то есть представителя юридического лица, при подписании документов на открытие счета, он может получить корпоративную карту, к открытому счету. По факту открытия расчетного счета на имя ООО <данные изъяты> в ПАО «Банк Уралсиб» показал, что счета №, № открытые 21 июля 2020 г. директором ФИО1 самостоятельно, обслуживанием клиента занималась менеджер по привлечению юридических лиц - В.А.В.. Заявка на открытие счета принималась в Дополнительном офисе «Отделение «Октябрьское» Филиала ПАО «БАНК Уралсиб» в г. Уфа, который закрыт, расположение адреса назвать не может, она лично с клиентом ФИО1 не знакома. Согласно представленной документации, на вышеуказанную организацию был открыт расчетный счет №, №, которые на сегодняшний день закрыты 10 мая 2023 г. По факту открытия расчетного счета на имя ООО «Экстра» ИНН <***> В ПАО «Банк Уралсиб», могу показать, что счета №, № открытые 11 августа 2020 г. директором ФИО1 самостоятельно, обслуживанием клиента занималась менеджер по привлечению юридических лиц - В.А.В.. Заявка на открытие счета принималась в Дополнительном офисе «Отделение «Октябрьское» Филиала ПАО «БАНК Уралсиб» в г. Уфа, который закрыт, расположение адреса назвать не может, она лично с клиентом ФИО1 не знакома. Согласно представленной документации, на вышеуказанную организацию был открыт расчетный счет №, №, которые на сегодняшний день закрыты 26 августа 2020 г. При открытии расчетных счетов ООО <данные изъяты> также были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания, который дает возможность доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (т. 2, л.д. 201 - 204). Согласно показаний свидетеля Х.А.М., она с 1995 г. является нотариусом. 13 июля 2020 г. в нотариальную контору по <адрес>, обратилась гражданка ФИО1 для совершения нотариальных действий, а именно свидетельствования подлинности её подписи на заявлении формы №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО <данные изъяты> В указанный день, приемом документов, для совершения указанных действий, занималась врио нотариуса Б.А.А., которой засвидетельствована подлинность подписи ФИО1 после установления её личности по её предъявленному паспорту. ФИО1 поставила подпись в заявлении в присутствии врио нотариуса Б.А.А., оплатила государственную пошлину, расписалась в реестре регистрации нотариальных действий, получила заявление с удостоверительной подписью. Данное действие зарегистрировано в реестре 03/126-н/03-2020-8-190 (т. 4, л.д. 137 - 140). Свидетель Л.С.В. показала, что работает в Банке ВТБ ПАО в должности главного менеджера отдела по обслуживаю и развитию корпоративного бизнеса. По факту открытия расчетных счетов юридическими лицами может пояснить, что директор организации либо его представитель по нотариально заверенной доверенности, который желает открыть расчетный счет, может прийти лично, либо подписать документы для открытия счета через специалистов выездного сервиса. При обращении лично директор или представитель предъявляет паспорт, называет ИНН своей организации, после чего происходит процедура по установлению, имеется ли данная организация в ЕГРЮЛ. После чего, сотрудником банка производится идентификация личности клиента согласно предоставленному паспорту, и проверка его производится многофункциональным прибором на предмет подлинности. Задаются вопросы по деятельности организации. В зависимости от того, предоставит ли представитель организации необходимую информации связанной с деятельностью организации, сотрудник может либо направить заявку для дальнейшего согласования, либо при наличии каких-либо сомнений, может отказать в открытии расчетного счета. Далее сотрудник сканирует паспорт представителя организации и другие оригиналы учредительных документов общества, подготавливает весь пакет документов в том числе заявление на открытие счета и карточку с образами подписей и оттиска печати). После проверки пакета подготовленных документов, директор или представитель организации проверяет и подписывает документы, в случае наличия печати общества, заверяет подпись печатью. Далее сотрудник отправляет запрос на открытие счета. Заявка на открытие счета рассматривается в автоматическом режиме (каким образом, ей не известно), после чего приходит положительный, либо отрицательный ответ. В случае получения положительного ответа сотрудник банка распечатывает уведомление с реквизитами счета и направляет их клиенту по указанному в заявлении адресу электронной почты. После открытия счета клиенту на указанный им абонентский номер приходит смс-сообщение с логином и временным паролем для входа в личный кабинет юридического лица. То есть после открытия счета у клиента имеется логин и пароль для входа в личный кабинет через любое устройство, которое имеет подключение к сети Интернет. По желанию клиента, то есть представителя юридического лица, при подписании документов на открытие счета, он может получить корпоративную карту, к открытому счету. По факту открытия расчетного счета на имя ООО <данные изъяты> в Банк ВТБ ПАО, может показать, что счет № открыт 11 сентября 2020 г. директором самостоятельно ФИО1, обслуживанием клиента занималась лично сама. Заявка на открытие счета принималась в офисе банка, расположенного по <адрес>, она лично с клиентом - ФИО1 не знакома. Согласно представленной документации, на вышеуказанную организацию был открыт расчетный счет №, который закрыт в одностороннем порядке 30 мая 2023 года. Согласно процедуре открытия расчетного счета юридическими лицами, им всегда подключается система дистанционного банковского обслуживания - «ВТБ-Бизнес» (личный кабинет клиента). При открытии расчетного счета ООО <данные изъяты> также была подключена к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ-Бизнес», который дает возможность доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (т. 2, л.д. 152 - 155). Из показаний свидетеля Ф.С.В. следует, что он осуществляет трудовую деятельность в ПАО «МТС-Банк» в должности клиентского руководителя направления отдела региональной безопасности «Урал». По факту открытия расчетных счетов юридическими лицами может пояснить, что процедура открытия расчетного счета заключается в следующем. Клиент приходит либо в отделения банка, где под камерами предоставляет сотруднику Банка свой паспорт и учредительные документы организации, либо выездным сотрудником осуществляется встреча на территории, заранее обговоренной с клиентом. Сотрудником банка производится идентификация личности клиента согласно предоставленному паспорту. Далее сотрудником просматриваются оригиналы учредительных документов на организацию. Сотрудник банка также задает обратившемуся клиенту вопросы по направлению бизнеса, то есть сфере его деятельности. Данные по учредительным документам, в том числе ИНН сотрудником банка вводится в автоматизированную программу, которая проводит проверку документов клиента, а именно проверяет тот факт, что на данном клиенте нет каких-либо финансовых ограничений. Если нет ограничений, то в последующем на данного клиента открывается расчётный счет. Документы выгружаются в систему, где ее берут в работу сотрудники отдела открытия счетов (<адрес>). Перед открытием счета они повторно проводят проверку документов и непосредственно клиента. По факту открытия расчетного счета на имя ООО <данные изъяты> в ПАО «МТС-Банк», пояснил, что счета № и N?40№ открыты 23 ноября 2020 г. директором ФИО1 самостоятельно, обслуживанием клиента занималась клиентский менеджер РКО - Л.Я.С. Заявка на открытие счета принималась в офисе банка, расположенного по <адрес>. Согласно представленной документации, на вышеуказанную организацию были открыты расчетные счета №, №. При открытии расчетных счетов ООО <данные изъяты> также были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания, который дает возможность доступа к дистанционному банковскому обслуживанию «МТС-Бизнес» (т. 2, л.д. 105 - 107). Согласно заявления об обнаружении признаков преступления от 29 марта 2024 г. <данные изъяты>, в действиях ФИО1 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, которая фактически отношения к управлению ООО <данные изъяты> не имела, а является подставным лицом (т. 1, л.д. 137 - 140). Согласно заявления от 29 марта 2024 г. МРИ ФНС № по РБ, в действиях ФИО1 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, которая фактически отношения к управлению ООО «Экстра» не имела, а являлась подставным лицом (т. 1, л.д. 82 - 85). Согласно протокола осмотра места происшествия от 18 августа 2024 г., осмотрено помещение, расположенное по <адрес> В ходе осмотра установлено, что ООО <данные изъяты> по данному адресу не располагается (т. 3, л.д. 121 – 124, 125 - 126). Согласно протокола осмотра места происшествия от 11 октября 2024 г., осмотрено здание МРИ ФНС № по РБ, расположенного по <адрес> (т. 4, л.д. 109-112, 113). Согласно протокола осмотра места происшествия от 11 октября 2024 г., осмотрен офис РГАУ МФЦ <данные изъяты> расположенного по <адрес> (т. 4, л.д. 114-117, 118-120). Согласно протокола осмотра места происшествия от 25 октября 2024 г., произведен осмотр офиса нотариуса г.Уфы В.Ю.Н., расположенного по <адрес> (т. 4, л.д. 141 – 144, 145). Согласно протокола осмотра места происшествия от 24 октября 2024 г., произведен осмотр офиса нотариуса г.Уфы Х.А.М., расположенного по <адрес> (т. 4, л.д. 127 – 130, 131). Согласно протокола осмотра документов от 07 октября 2024 г.,, осмотрена копия регистрационных документов из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица ООО <данные изъяты>, представленный Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № по Республике Башкортостан на 37 листах, прошиты, пронумерованы, скреплены печатью. В регистрационном деле ООО <данные изъяты> имеются следующие документы: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, форма № Р50007 от 28.06.2023 о внесении в ЕГРЮЛ сведений о прекращении юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица); решение о государственной регистрации №-И от 28 июня 2023 г. о прекращении юридического лица; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, форма № Р50007 от 23 ноября 2022 г. о внесении в ЕГРЮЛ сведений о принятии регистрирующим органом решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица; решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ № от 21 ноября 2022 г.; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, форма № Р50007 от 03 декабря 2021 г. о внесении записи об изменении паспортных данных физического лица на основании сведений, представленных органами, осуществляющими выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, форма № Р50007 от 08 июля 2020 г. о внесении записи о создании юридического лица; решение о государственной регистрации №А от 08 июля 2020 г.; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО <данные изъяты> от 06 июля 2020 г., вх.№А; расписка о приеме документов на предоставление услуги «Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» 2020/075/37114. Заявитель ФИО1; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, форма №Р11001; сведения о заявителе – ФИО1; <данные изъяты>– ФИО1, лист И сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. Код основного вида деятельности 41.20. Код дополнительного вида деятельности 14.12, 43.29, 13.99, 46.42, 46.69.5, 46.73, 81.22; лист Н, в котором ФИО1 подтверждает, что ей известно о том, что в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, образования юридического лица через подставных лиц, предоставления документа, удостоверяющего личность, для создания юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Подпись заявителя. Лицо, засвидетельствовавшее подлинность подписи заявителя – нотариус нотариального округа г.Уфы; копия паспорта серии 8015 <данные изъяты> на имя ФИО1, решение единственного учредителя № Общества с ограниченной ответственностью ООО <данные изъяты> от 06.07.2020 о создании юридического лица ООО <данные изъяты> учредитель общества ФИО1; устав общества с ограниченной ответственностью ООО <данные изъяты>. Данные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 4, л.д. 17 – 19, 20, 21). Согласно протокола осмотра документов от 07 октября 2024 г, осмотрен CD-диск, представленный МРИ ФНС № по Республике Башкортостан от 24 мая 2024 г. В ходе осмотра установлено, что у ООО <данные изъяты> открыты счета в следующих банках: Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»; Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество); Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский; Публичное акционерное общество «МТС-Банк»; Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Башкирское отделение №; Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», в г.Уфа; Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Приволжский; Акционерное общество «Райффайзенбанк», «Поволжский» в г. Нижнем Новгороде. Данный диск, документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 4, л.д. 31 – 33, 34-38, 39). Согласно протокола осмотра документов от 25 октября 2024 г., осмотрены обложка «Реестр №», регистрации нотариальных действий нотариуса нотариального округа город Уфа Республики Башкортостан В.Ю.Н. за 2020 года, № реестра 03/170-н/03-2020-5-284, № реестра 03/170-н/03-2020-5-285. В сведениях о лице, обратившемся за совершением нотариального действия – ФИО1 Содержание нотариального действия – подлинность подписи на форме Р11001. Взыскано 100 руб., 1000 руб., 200 руб., 1500 руб. Подпись лица ФИО1, Дата 06 июля 2020. Данные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 4, л.д. 157 – 158, 159 – 161, 162). Согласно протокола осмотра документов от 07 октября 2024 г., осмотрены копия регистрационных документов из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица ООО <данные изъяты>, представленный Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № по Республике Башкортостан. Осмотром установлено наличие следующих документов: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, форма № Р50007 от 28 июня 2023 г. о внесении в ЕГРЮЛ сведений о прекращении юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица); решение о государственной регистрации №-И от 28 июня 2023 г. о прекращении юридического лица; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, форма № Р50007 от 23 ноября 2022 г. о внесении в ЕГРЮЛ сведений о принятии регистрирующим органом решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица; решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ № от 21 ноября 2022 г.; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, форма № Р50007 от 03 декабря 2021 г. о внесении записи об изменении паспортных данных физического лица на основании сведений, представленных органами, осуществляющими выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, форма № Р50007 от 16 июля 2020 г. о внесении записи о создании юридического лица; решение о государственной регистрации №А от 16 июля 2020 г.; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО <данные изъяты> от 13 июля 2020 г., вх.№А; расписка о приеме документов на предоставление услуги «Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» 2020/075/38728. Заявитель ФИО1; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, форма №Р11001; сведения о заявителе – ФИО1, лист В сведения об учредителе – физическом лице, форма №Р11001– ФИО1, номинальная стоимость доли 45 000 руб.; лист Е сведения о физическом лице, имеющем без доверенности действовать от имени юридического лица, форма №Р11001– ФИО1, лист И сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. Код основного вида деятельности 41.20. Код дополнительного вида деятельности 43.29, 43.99, 46.63, 46.69, 46.72, 46.73, 46.75; лист Н, в котором ФИО1 подтверждает, что ей известно о том, что в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, образования юридического лица через подставных лиц, предоставления документа, удостоверяющего личность, для создания юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Подпись заявителя. Лицо, засвидетельствовавшее подлинность подписи заявителя – лицо, замещающее временно отсутствующего нотариуса; копия паспорта серии <данные изъяты> выданный Отделением УФМС России по Республике Башкортостан в Уфимском районе города Уфы 09 октября 2015 г. на имя ФИО1; решение № учредителя общества с ограниченной ответственностью ООО <данные изъяты> от 13 июля 2020 г. о создании юридического лица ООО <данные изъяты> учредитель общества ФИО1; устав общества с ограниченной ответственностью ООО <данные изъяты> (т. 4, л.д. 12 – 14, 15, 16). Согласно протокола осмотра документов от 07 октября 2024 г., осмотрен CD-диск, представленный МРИ ФНС № по Республике Башкортостан, от 24 мая 2024 г. В ходе осмотра установлено, что у ООО «<данные изъяты> открыты следующие счета: <данные изъяты> Данные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 4, л.д. 22 – 24, 25 – 29, 30). Согласно протокола осмотра документов от 25 октября 2024 г., осмотрен ответ на запрос № от 10 октября 2024 г. рег.№ от 24 октября 2024 г., представленный нотариусом г.Уфы Х.А.М. В ходе осмотра установлено, что была удостоверена подлинность подписи ФИО1 на заявлении в налоговый орган. Данные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 4, л.д. 157 – 158, 159 – 161, 162). Согласно протокола выемки у ФИО1 от 25 октября 2024 г., изъят паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 (т. 4, л.д. 189 – 190, т. 4, 192 – 195, 196). Паспорт был осмотрен и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 4, л.д. 197 – 198, 199 – 200, 201 - 212). Согласно протокола выемки от 02 июля 2024 г., у свидетеля Р.А.А. – представителя банка ПАО «Сбербанк» изъяты банковские дела ООО <данные изъяты> (т. 1, л.д. 206 – 208, 209). Данные документы были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. В ходе осмотра установлено, что ФИО1 как директором ООО <данные изъяты> открыт банковский счет в ПАО «Сбербанк» 29 июля 2020 г. (т. 4, л.д. 40 – 44, 45 – 49, 50). Согласно протокола выемки от 30 июля 2024 г., у А.И.М. – представителя банка ПАО Банк «ФК Открытие» были изъяты: чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ в отношении ООО <данные изъяты> на 3 листах; Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «<данные изъяты> (т. 1, л.д. 227-230, 231). Согласно протокола выемки от 01 августа 2024 г, у представителя банка АО «Райффайзенбанк» С.Ю.С. изъято: копия заявления на заключение договора банковского счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» ООО <данные изъяты> на 3 листах; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО <данные изъяты> на 1 листе; копия анкеты потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ ООО <данные изъяты> на 7 листах; копия заявления на заключение договора банковского счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» ООО <данные изъяты> на 3 листах; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО <данные изъяты> на 1 листе; копия анкеты потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ ООО <данные изъяты> на 7 листах (т. 2, л.д. 77 - 80, 81). Согласно протокола выемки от 02 августа 2024 г., у свидетеля Ф.С.В. – представителя банка ПАО «МТС-Банк» изъяты: заявление о расторжении договора банковского счета и закрытии счета в ПАО «МТС Банк» ООО <данные изъяты> от 28 декабря 2020 г., электронная переписка на 4 листах; заявление о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций на 2 листах; анкета-опрос клиента юридического лица ООО <данные изъяты> ФИО1 с приложением к анкете от 23 ноября 2020 г. на 6 листах; Пояснительное письмо от 20.11.2020 на 1 листе; карточка образца подписи и оттиска печати ООО <данные изъяты> на 1 листе; копия паспорта серии № на имя ФИО1 на 2 листах; копия решения единственного учредителя ООО <данные изъяты> ФИО1 от 06.07.2020 на 1 листе; чек-лист проверок сведений о юридическом лице от 23.11.2020 на 1 листе; копия устава ООО «Профиль+» на 20 листах ( т. 2, л.д. 108 – 111, 112). Согласно протокола выемки от 06 августа 2024 г., у Б.У.А. – представителя банка ПАО «Банк Уралсиб» изъяты: оригинал юридического досье ООО <данные изъяты> (т. 2, л.д. 205 – 208, 209). Согласно протокола выемки от 13 сентября 2024 г., у Д.К.А. – представителя банка АО КБ «Локобанк» изъяты: оригиналы документов ООО «<данные изъяты> (т. 3 л.д. 128-131). Согласно протокола осмотра документов от 07 октября 2024 г., осмотрены копия регистрационных документов из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица ООО <данные изъяты>, представленный Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № по Республике Башкортостан на 37 листах. В ходе осмотра установлено, что ФИО1 является учредителем ООО <данные изъяты> решение о создании юридического лица 06 июня 2020 г. Общества с ограниченной ответственностью ООО <данные изъяты> от 06 июля 2020 г. о создании юридического лица ООО <данные изъяты> учредитель общества ФИО1 Согласно решения о государственной регистрации №-И от 28 июня 2023 г., прекращена деятельность юридического лица ООО <данные изъяты> Данные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 4, л.д. 17-19, 20, 21). Согласно протокола осмотра документов от 07 октября 2024 г., осмотрен CD-диск, представленный МРИ ФНС № по Республике Башкортостан, с выпиской ООО <данные изъяты>», счетов ООО <данные изъяты> Данные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 4, л.д. 31 – 33, 34 – 38, 39). Согласно протокола осмотра документов от 07 октября 2024 г., осмотрены документы банка ПАО Банк «<данные изъяты> В ходе осмотра установлено, что клиент ООО «Экстра» в лице Генерального директора ООО <данные изъяты> ФИО1, действующая на основании Устава открыла расчетный счет в валюте рубли. Дата открытия - 29 июля 2020 г. Клиент ООО «Профиль+» в лице Генерального директора ФИО1, действующая на основании Устава открыть расчетный счет в валюте рубли. Данные документы были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 4, л.д. 51-53, 54-55, 56-57). Согласно протокол осмотра документов от 07 октября 2024 г., осмотрены документы банка АО «Райффайзенбанк». В ходе осмотра установлено, что клиент ФИО1 просит АО «Райффайзенбанк» открыть банковский счет в валюте российский рубль с использованием карточки, предоставить доступ к Системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователя и подключить систему «SMS-OPT», телефон №. Дата 21 июля 2020 г. ФИО1 выступает в качестве директора ООО <данные изъяты> Данные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 4, л.д. 58 – 60, 61 - 62, 63 – 64). Согласно протокола осмотра документов от 07 октября 2024 г., осмотрены документы банка ПАО «МТС-Банк». В ходе осмотра установлено, что ФИО1 как учредитель ООО <данные изъяты> открыла счет в ПАО «МТС - Банк». Данные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 4, л.д. 65 – 67, 68 – 69, 70 – 71). Согласно протокола осмотра документов от 07 октября 2024 г., осмотрены документы банка ПАО «Банк Уралсиб». В ходе осмотра установлено, что ФИО1 как директор ООО <данные изъяты> открыла 21 июля 2020 г. счет в ПАО «Банк Уралсиб». Также установлено, что ФИО1 как директор ООО <данные изъяты> открыла 11 августа 2020 г. счет в ПАО «Банк Уралсиб» (т. 4, л.д. 78 – 81, 82 – 83, 84 – 85). Согласно протокола осмотра документов от 07 октября 2024 г., осмотрены документы банка АО КБ <данные изъяты>». В ходе осмотра установлено, что генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО1 29 июля 2020 г. открыла счет в АО КБ «Локобанк» (т. 4, л.д. 86 – 88, 89 – 90, 91). Согласно протокола осмотра документов от 07 октября 2024 г., осмотрен CD-диск, представленный АО КБ <данные изъяты> Исх. № от 10 июля 2024 г. На данном диске содержится информация в отношении <данные изъяты> В ходе осмотра установлено, что ФИО1 как директор ООО <данные изъяты> 30 июля 2020 г. обратилась в АО КБ «Модульбанк» с просьбой выпустить корпоративную карту, открыть расчетный счет. Имеется расписка ФИО1 о том, что она ознакомлена с «Правилами обслуживания клиентов с использованием корпоративных карт» и тарифами банка, согласна с ними и обязуется неукоснительно их выполнять. ФИО1, как директор ООО <данные изъяты> обратилось с просьбой выпустить корпоративную карту, открыть расчетный счет. Согласвно расписке, ФИО1 с условиями и требованиями, установленными Договором комплексного обслуживания и приложениями к нему, Тарифами, Правилами обслуживания клиентов в системе Modulbank с использованием корпоративных карт в Акционерном обществе Коммерческий Банк «Модульбанк» (<данные изъяты>), ознакомлена, согласна и обязуется неукоснительно их исполнять, Дата 30 июля 2020 г. Расчетный счет закрыт 28 сентября 2021 г. Диск с информацией приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 4, л.д. 92 – 95, 96 -99, 100, т. 4, л.д. 4). Согласно протокола осмотра документов от 07 октября 2024 г., осмотрен CD-диск, представленный ПАО ФК «Банк Открытие» Исх.№ от 15 июля 2024 г. Согласно осмотра содержащейся на диске информации установлено, что ФИО1 как директор ООО <данные изъяты> открыты счета в ПАО ФК «Банк Открытие» (т. 4, л.д. 101 – 103, 104 – 107, 108, т. 4, л.д. 11). Согласно протокола выемки от 05 августа 2024 г., у представителя банка ПАО «ВТБ» И.Р.Ф. изъяты документы в отношении ООО <данные изъяты> в частности: заявление о предоставлении услуг Банка от 11 сентября 2020 г.; для размещения в ЭДК ООО <данные изъяты>, информационное письмо об открытии счета в соответствии с договором № от 11 сентября 2020 г., копию паспорта серии № на имя ФИО1, информационное письмо от 11 сентября 2020 г. об обязательствах предоставления в банк копию годовой бухгалтерской отчетности (т. 1, л.д. 200, т. 2, л.д. 159 – 159, 160). Согласно протокола осмотра документов от 07 октября 2024 г., осмотрены документы банка ПАО «ВТБ». В ходе осмотра установлено, что генеральный директор ООО <данные изъяты> ФИО1 обратилась с заявлением об открытии банковского счета. Данные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 4, л.д. 72 – 74, 75, 76 – 77, т. 2, л.д. 161 - 199). Согласно протокола осмотра документов от 07 октября 2024 г., осмотрены документы АО КБ «Локо Банк». В ходе осмотра установлено, что генеральный директор ООО <данные изъяты><данные изъяты> ФИО1 обратилась с заявлением об открытии банковского счета. Данные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 4, л.д. 86 – 88, 89 – 90, 91, т. 3, 132 - 247). Проверив исследованные судом доказательства путём сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, оценив каждое исследованное по делу доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, выполнив требование закона о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств дела, суд считает фактические обстоятельства по делу установленными, вину подсудимой в совершении вышеизложенных преступлений доказанной. Суд считает показания подсудимой, свидетелей правдивыми, достоверными и отражающими события, имевшие место быть. Ставить под сомнение показания указанных лиц не имеется. Из материалов дела следует, что показания данных лиц об известных им обстоятельствах по делу согласуются между собой и с иными исследованными по делу доказательствами. При указанных обстоятельствах суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1: - по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО <данные изъяты>) как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, - по ч. 1 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО <данные изъяты>) как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, технических средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; - по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО <данные изъяты>) как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, - по ч. 1 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО <данные изъяты>) как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, технических средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В соответствии с требованиями ст. 60 ч. 3 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и личность подсудимой, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающее (по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ) наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни ее семьи. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья. В силу положения п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, обстоятельством, отягчающим наказание ФИО1, по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 187 УК РФ, является совершение преступлений в составе группы лиц по предварительному сговору. В качестве сведений, характеризующих личность ФИО1, суд учитывает, что она на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и месту работы характеризуется положительно, не судима. Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что ФИО1 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы по каждому из преступлений. Суд считает возможным назначить условное осуждение подсудимой ФИО1, поскольку находит возможным ее исправление без реального отбывания лишения свободы, но в условиях контроля за ее поведением. По преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 187 УК РФ, также подлежит назначению штраф, который является обязательным дополнительным видом наказания согласно санкции данной статьи. Принимая во внимание фактические обстоятельства совершения преступлений и степень их общественной опасности, способ их совершения, уголовно – правовую характеристику преступлений, оснований для изменения их категории в соответствии со ст. 15 ч. 6 УК РФ, суд не усматривает. Оснований для применения ст. 64 УК РФ к ФИО1 суд не усматривает, поскольку не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений. Окончательное наказание следует назначить с учетом положений ч. 3 ст. 69 УК РФ по принципу частичного сложения наказаний. При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенных преступлений и имущественное положение подсудимой и ее семьи, а также возможность получения подсудимой заработной платы или иного дохода. Учитывая имущественное положение подсудимой, суд считает необходимым установить подсудимой рассрочку уплаты штрафа. При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ. На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ: Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187, «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание: - по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО <данные изъяты> в виде 1 года лишения свободы; - по ч. 1 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «<данные изъяты> в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей, - по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО <данные изъяты> в виде 1 года лишения свободы; - по ч. 1 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО <данные изъяты> в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей. На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы назначить условно с испытательным сроком 2 года. В силу ст. 73 ч. 5 УК РФ на ФИО1 возложить исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного; являться на регистрацию в указанный выше специализированный государственный орган в назначенное ей время не реже одного раза в месяц. Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. В силу ч. 3 ст. 46 УК РФ установить осужденной ФИО1 рассрочку уплаты штрафа в размере 120 000 руб. на 1 год, из расчета – 10 000 руб. в месяц. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 отменить по вступлению приговора в законную силу. Вещественные доказательства по уголовному делу: - документы, копии документов, оптические диски – хранить в материалах дела. Реквизиты для уплаты штрафа: <данные изъяты> Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Башкортостан в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня его постановления через Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан. Председательствующий судья А.А. Сулейманов Суд:Кировский районный суд г. Уфы (Республика Башкортостан) (подробнее)Судьи дела:Сулейманов А.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Приговор от 22 июля 2025 г. по делу № 1-115/2025 Приговор от 25 июня 2025 г. по делу № 1-115/2025 Приговор от 24 июня 2025 г. по делу № 1-115/2025 Постановление от 24 июня 2025 г. по делу № 1-115/2025 Приговор от 16 июня 2025 г. по делу № 1-115/2025 Приговор от 15 июня 2025 г. по делу № 1-115/2025 Приговор от 10 марта 2025 г. по делу № 1-115/2025 |
