Приговор № 01-0340/2025 1-340/2025 от 17 июня 2025 г. по делу № 01-0340/2025

УИД: 50RS0031-01-2025-004718-74

Дело № 1-340/2025


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 18 июня 2025 года

Измайловский районный суд адрес в составе:

председательствующего – судьи Степиной Е.В.,

при помощнике судьи фио,

с участием:

государственного обвинителя – помощника Измайловского межрайонного прокурора адрес фио

подсудимой ФИО1, и ее адвоката фио предъявившего удостоверение и ордер №420 от 14 мая 2025 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, паспортные данные, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: адрес, имеющей среднее образование, в браке не состоящей, имеющей двух детей паспортные данные и паспортные данные, работающей младшим воспитателем в детском саду «Детство», ранее не судимой

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть неправомерный оборот средств платежей.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В один из дней марта 2023 года, но не позднее 30 марта 2023 года, точная дата не установлена, к ФИО1, находящейся в неустановленном месте, обратилось неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, с предложением за денежное вознаграждение в сумме сумма оформить на себя организацию, при условии, что фактически финансово-хозяйственную деятельность ФИО1 осуществлять не будет, то есть будет являться подставным лицом, а также за денежное вознаграждение в сумме сумма открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) от имени номинального генерального директора и единственного учредителя ФИО1, после чего сбыть указанному неустановленному лицу электронные средства платежа, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭД ФЛЭТ», на что ФИО1 согласилась, то есть у нее возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере сумма.

17 марта 2023 года на основании документов, предоставленных 10 марта 2023 года ФИО1 в отделение Межрайонной ИФНС России № 23 по адрес, расположенной по адресу: адрес, в том числе, копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, регистрирующим органом по месту нахождения юридического лица Межрайонной ИФНС России № 23 по адрес в ЕГРЮЛ внесена запись за ГРН 2235000481736 о возникновении у участника ФИО1 обязательственных прав в отношении юридического лица ООО «ЭД ФЛЭТ» в размере сумма, размер доли 100 % и прекращении у участника фио обязательственных прав, а также внесена запись за ГРН 2235000481109 о возложении полномочий физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (генерального директора) на ФИО1 и прекращении полномочий генерального директора общества фио.

Таким образом, 17 марта 2023 года ФИО1 стала генеральным директором и единственным учредителем ООО «ЭД ФЛЭТ», которая осуществлять финансово-хозяйственную деятельность не намеревалась.

В соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч.1, 11 ст.9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

ФИО1, реализуя свой единый преступный умысел, осознавая общественно-опасный характер своих преступных действий, направленных на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени генерального директора и единственного учредителя ООО «ЭД ФЛЭТ», в том числе производить банковские операции с использованием расчетных счетов ООО «ЭД ФЛЭТ», осознавая и понимая, что после открытия расчетных счетов ООО «ЭД ФЛЭТ» и предоставления третьим лицам электронных средств платежей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последние смогут самостоятельно осуществлять от имени генерального директора и единственного учредителя ООО «ЭД ФЛЭТ» ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭД ФЛЭТ», то есть неправомерно, и, желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЭД ФЛЭТ», действуя из корыстных побуждений, 27 марта 2023 года по 30 марта 2023 года совершила преступные действия, направленные к общей корыстной цели, при следующих обстоятельствах.

Так, 27 марта 2023 года ФИО1, под сопровождением неустановленного в ходе следствия лица, реализуя свои корыстные намерения, направленные на незаконную реорганизацию юридического лица через подставных лиц, обратилась в МИФНС по адрес, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, где получила флэш-накопитель, содержащий электронную цифровую подпись, и сразу после получения передала ее неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, тем самым неправомерно сбыла последнему электронное средство.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, 27 марта 2023 года ФИО1, действуя из корыстных побуждений, под сопровождением неустановленного в ходе следствия лица, осознавая и понимая, что является «номинальным» генеральным директором и единственным учредителем ООО «ЭД ФЛЭТ», не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени генерального директора и единственного учредителя ООО «ЭД ФЛЭТ», в том числе производить денежные переводы, обратилась в ПАО «Транскапиталбанк», расположенный по адресу: адрес, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства платежа, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора и единственного учредителя ООО «ЭД ФЛЭТ».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в указанное время, находясь в ПАО «Транскапиталбанк», расположенный по адресу: адрес, будучи предупрежденной сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила в банк необходимые учредительные документы и сообщила сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» генеральным директором и единственным учредителем ООО «ЭД ФЛЭТ». При этом ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «ЭД ФЛЭТ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, 28.03.2023 открыла для деятельности ООО «ЭД ФЛЭТ» расчетные счета №№ <***>, 40702810520207000016 в ПАО «Транскапиталбанк», расположенном по адресу: адрес, кроме того, ФИО1 умышленно предоставила в банк сведения об абонентском номере <***>, указанном ей для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему клиент – банк (далее СКБ) ПАО «Транскапиталбанк», и получила от сотрудника банка логин и пароль, содержащий аналог ее собственноручной (электронной цифровой) подписи (АСП). Тем самым ФИО1, являющаяся «номинальным» генеральным директором и единственным учредителем ООО «ЭД ФЛЭТ», приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа – логин и пароль, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭД ФЛЭТ».

Продолжая свои преступные действия, 27 марта 2023 года ФИО1, действуя из корыстных побуждений, под сопровождением неустановленного в ходе следствия лица, осознавая и понимая, что является «номинальным» генеральным директором и единственным учредителем ООО «ЭД ФЛЭТ», не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени генерального директора и единственного учредителя ООО «ЭД ФЛЭТ», в том числе производить денежные переводы, обратилась в адрес, расположенный по адресу: адрес, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства платежа, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора и единственного учредителя ООО «ЭД ФЛЭТ».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в указанное время, находясь в адрес, расположенном по адресу: адрес, будучи предупрежденной сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила в банк необходимые учредительные документы и сообщила сведения, необходимые для актуализации уполномоченного лица расчетного счета, то есть изменения данных Клиента и доступов в системе «Альфа-Бизнес Онлайн», сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» генеральным директором и единственным учредителем ООО «ЭД ФЛЭТ», действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после актуализации уполномоченного лица расчетного счета, то есть изменения данных Клиента и получения доступа в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «ЭД ФЛЭТ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, 27 марта 2023 года актуализировала данные Клиента, тем самым получила доступ в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» для деятельности ООО «ЭД ФЭТ» по расчетному счету № <***> в адрес, расположенном по адресу: адрес, кроме того, ФИО1 умышленно предоставила в банк сведения об абонентском номере <***>, указанном ей для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в СКБ адрес, и получила от сотрудника банка логин и пароль, содержащий АСП. Тем самым ФИО1, являющаяся «номинальным» генеральным директором и единственным учредителем ООО «ЭД ФЛЭТ», приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа – логин и пароль, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ЭД ФЛЭТ».

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 27 марта 2023 года, действуя из корыстных побуждений, под сопровождением неустановленного в ходе следствия лица, осознавая и понимая, что является «номинальным» генеральным директором и единственным учредителем ООО «ЭД ФЛЭТ», не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени генерального директора и единственного учредителя ООО «ЭД ФЛЭТ», в том числе производить денежные переводы, дистанционно, через сеть интернет, на сайте ПАО КБ «УБРиР» оформила заявку, в которой указала свои паспортные данные, регистрацию, выбрала тариф, назначил время и место встречи для выездного сервиса Банка, то есть менеджеру ПАО КБ «УБРиР», с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства платежа, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора и единственного учредителя ООО «ЭД ФЛЭТ».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в указанное время, находясь по адресу: адрес, помещ. 10, Лит.Б сумма.Б, будучи предупрежденной сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила в банк необходимые учредительные документы и сообщила сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» генеральным директором и единственным учредителем ООО «ЭД ФЛЭТ». При этом ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «ЭД ФЛЭТ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, 28 марта 2023 года открыла для деятельности ООО «ЭД ФЛЭТ» расчетные счета №№ 40702810162160154991, 40702810862160154990 в ПАО «УБРиР», расположенном по адресу: адрес, кроме того, ФИО1 умышленно предоставила в банк сведения об абонентском номере <***>, указанном ей для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в СКБ ПАО «УБРиР», и получила от сотрудника банка логин и пароль, содержащий АСП. Тем самым ФИО1, являющаяся «номинальным» генеральным директором и единственным учредителем ООО «ЭД ФЛЭТ», приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа – логин и пароль, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ЭД ФЛЭТ».

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 28 марта 2023 года, действуя из корыстных побуждений, под сопровождением неустановленного в ходе следствия лица, осознавая и понимая, что является «номинальным» генеральным директором и единственным учредителем ООО «ЭД ФЛЭТ», не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени генерального директора и единственного учредителя ООО «ЭД ФЛЭТ», в том числе производить денежные переводы, дистанционно, через сеть интернет, на сайте КБ «ЛОКО-Банк» (АО) оформила заявку, в которой указала свои паспортные данные, регистрацию, выбрала тариф, назначил время и место встречи для выездного сервиса Банка, то есть менеджеру КБ «ЛОКО-Банк» (АО), с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства платежа, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора и единственного учредителя ООО «ЭД ФЛЭТ».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в указанное время, находясь по адресу: адрес, станция метро адрес, будучи предупрежденной сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила в банк необходимые учредительные документы и сообщила сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» генеральным директором и единственным учредителем ООО «ЭД ФЛЭТ». При этом ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «ЭД ФЛЭТ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, 28 марта 2023 года открыла для деятельности ООО «ЭД ФЛЭТ» расчетный счет № <***> в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенном по адресу: адрес, ст. 80, кроме того, ФИО1 умышленно предоставила в банк сведения об абонентском номере <***>, указанном ей для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в СКБ КБ «ЛОКО-Банк» (АО), и получила от сотрудника банка логин и пароль, содержащий АСП. Тем самым ФИО1, являющаяся «номинальным» генеральным директором и единственным учредителем ООО «ЭД ФЛЭТ», приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа – логин и пароль, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ЭД ФЛЭТ».

Продолжая свои преступные действия, 28 марта 2023 года ФИО1, действуя из корыстных побуждений, под сопровождением неустановленного в ходе следствия лица, осознавая и понимая, что является «номинальным» генеральным директором и единственным учредителем ООО «ЭД ФЛЭТ», не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени генерального директора и единственного учредителя ООО «ЭД ФЛЭТ», в том числе производить денежные переводы, обратилась в ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: адрес, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства платежа, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора и единственного учредителя ООО «ЭД ФЛЭТ».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в указанное время, находясь в ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: адрес, будучи предупрежденной сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила в банк необходимые учредительные документы и сообщила сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» генеральным директором и единственным учредителем ООО «ЭД ФЛЭТ». При этом ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «ЭД ФЛЭТ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, 30 марта 2023 года открыла для деятельности ООО «ЭД ФЛЭТ» расчетный счет № <***> в ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: адрес, кроме того, ФИО1 умышленно предоставила в банк сведения об абонентском номере <***>, указанном ей для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в СКБ ПАО «Росбанк», и получила от сотрудника банка логин и пароль, содержащий АСП. Тем самым ФИО1, являющаяся «номинальным» генеральным директором и единственным учредителем ООО «ЭД ФЛЭТ», приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа – логин и пароль, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ЭД ФЛЭТ».

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 28 марта 2023 года, после открытия указанных счетов, и получения ею указанных документов и предметов, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления и обслуживания СКБ, Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных», и осведомленной об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что клиент, т.е. ФИО1 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации, находясь в адрес, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, передала из рук в руки, и тем самым неправомерно сбыла последнему электронные средства платежа, содержащие электронную цифровую подпись ФИО1, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления банковских операций третьему лицу.

В результате указанных преступных действий ФИО1, неустановленное лицо получило доступ: к расчетным счетам №№ <***>, 40702810520207000016, открытым в ПАО «Транскапиталбанк», расположенном по адресу: адрес; к расчетному счету № <***>, открытому в адрес, расположенном по адресу: адрес; к расчетным счетам №№ 40702810162160154991, 40702810862160154990, открытым в ПАО «УБРиР», расположенном по адресу: адрес; к расчетному счету № <***>, открытому в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенном по адресу: адрес, ст. 80; к расчетному счету № <***>, открытому в ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: адрес, в интересах ООО «ЭД ФЛЭТ», в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени генерального директора и единственного учредителя ФИО1

Допрошенная в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия, согласно оглашенным на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаниям подсудимая ФИО1 виновной себя признала, показала, что в марте 2023 года, она в объявлении на каком-то сайте увидела подработку, и позвонила по указанному номеру телефона, где ей ответила женщина и пояснила, что на нее нужно открыть ООО, и расчетные счета в банках, на что она в последствии согласилась, так как нуждалась в денежных средствах. За оформление ООО ей обещали заплатить сумма, а за открытие счетов сумма. После это она по указанию Виктории, выехала в один из дней марта 2023 в адрес, где встретила Викторию, где, находясь у нотариуса они совместно с бывшим генеральным директором ООО «ЭД ФЛЭТ» оформили договор купли-продажи доли в размере 100 % в уставном капитале ООО «ЭД ФЛЭТ». Нотариус подготовил все необходимые документы для переоформления ООО «ЭД ФЛЭТ» на нее. В которых она расписалась. После чего она вынулась в адрес. Ей за эти действия на карту перевели сумма. Реальную финансово-хозяйственную деятельность Общества, она не осуществляла. Также Виктория предупредила ее, что ей необходимо будет еще несколько раз приехать в адрес, с целью открытия банковских счетов. Примерно через две недели по указанию Виктории, она снова выехали в адрес, где, находясь в МИФНС, она получила электронную подпись, содержащуюся на флэш-накопителе, документы, которые, там же в налоговой передала Виктории. В этот же день они поехали по банкам, с целью открытия счетов на ООО «ЭД ФЛЭТ». Они были в 5 банках, а именно: ПАО «Транскапиталбанк», адрес, ПАО «УБРиР», КБ «ЛОКО-Банк» (АО), ПАО «Росбанк», где открыла счета на ООО «ЭД ФЛЭТ», и где по указанию Виктории она предоставляла паспорт на свое имя сотрудникам банка (т.1 л.д. 170-173).

После оглашения показаний подсудимая ФИО1 подтвердила их в полном объеме.

Суд, проведя судебное следствие, заслушав прения сторон и последнее слово подсудимой, приходит к выводу о том, что вина подсудимой ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления установлена и доказана представленными стороной обвинения доказательствами, а именно:

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым она работает в должности ведущего специалиста-эксперта правового отдела № 1 в Межрайонной ИФНС России № 17 по адрес. В ее должностные обязанности входит, в том числе, рассмотрение документов и принятие по ним решений по вопросам государственной регистрации юридических лиц. ООО «ЭД ФЛЭТ» ОГРН/ИНН <***>/ <***> было зарегистрировано 27 мая 2014 года регистрирующим органом по месту нахождения юридического лица МИФНС № 46 по адрес. 4 июня 2021 года в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении адреса юридического лица. 6 сентября 2023 года в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений об адресе данной организации с внесением сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - генеральном директоре фио и сведений об учредителях (участниках) юридического лица - фио (номинальная стоимость доли (в рублях) - 10 000, размер доли (в процентах) — 100. 17 марта 2023 года регистрирующим органом по месту нахождения юридического лица МИФНС №23 по адрес в ЕГРЮЛ внесена запись за государственным регистрационным номером 2235000481736 о возникновении у участника обязательственных прав в отношении юридического лица ООО "ЭД ФЛЭТ" - ФИО1 в размере сумма, размер доли 100 % и прекращении у участника обязательственных прав фио. Таким образом, 17 марта 2023 года ФИО1 стала участником ООО «ЭД ФЛЭТ». 17 марта 2023 года МИФНС №23 по адрес в ЕГРЮЛ внесена запись за государственным регистрационным номером 2235000481109 о возложении полномочий физического лица, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (генерального директора) на ФИО1 и прекращении полномочий генерального директора общества фио. Таким образом, 17 марта 2023 года ФИО1 стала генеральным директором ООО «ЭД ФЛЭТ». 3 апреля 2023 года МИФНС №23 по адрес в ЕГРЮЛ внесена запись за государственным регистрационным номером 2235000607950 об увеличении уставного капитала общества с 10000 до сумма, а также изменении размера и номинальной стоимости доли единственного участника общества ФИО1 (размер доли - 100%, номинальная стоимость - сумма). 2 апреля 2024 года МИФНС №23 по адрес в ЕГРЮЛ внесена запись за государственным регистрационным номером 2245000730896 о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений юридическом лице) в отношении участника и генерального директора общества ФИО1 (т.1 л.д. 25-26).

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым она работает в МИФНС № 23 по адрес, расположенной по адресу: адрес должности начальника юридического отдела № 1. В ее должностные обязанности входит осуществление контроля и координация государственной регистрации юридических лиц. ООО «ЭД ФЛЭТ» учреждено на основании решения от 12 мая 2014 года, адрес юридического лица: адрес Маршала ФИО2 ул. 32А, этаж 1, помеш. сумма.Б 11 лит.Б. Регистрационные действия были совершены на основании документов, предусмотренных ст. 12 Федерального закона от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представленных в Единый центр регистрации 22 мая 2014 года. 10 марта 2023 года в Единый центр регистрации – МИФНС № 23 по адрес по каналам связи через нотариуса фио представлено «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» по форме Р13014, в части внесения изменений в сведения об участниках-физических лицах: внесение сведений о прекращении участия - фио, внесение сведений о новом участнике - ФИО1. МИФНС № 23 по адрес 17 марта 2023 года вынесено решение о государственной регистрации № 8118053А. 10 марта 2023 года в Единый центр регистрации – МИФНС № 23 по адрес по каналам связи через нотариуса фио ФИО1 представлено «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» по форме Р13014, в части внесения изменений в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: прекращение полномочий - фио, возложение полномочии - ФИО1. МИФНС № 23 по адрес 17 марта 2023 года вынесено решение о государственной регистрации № 8118054A. 27 марта 2023 года в Единый центр регистрации - МИФНС № 23 по адрес по каналам связи через нотариуса фио ФИО1 представлено «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» по форме Р13014, в части изменения размера уставного капитала с сумма до сумма, изменение доли участника ФИО1 в уставном капитале до сумма МИФНС № 23 по адрес 3 апреля 2023 года вынесено решение о государственной регистрации № 8123027А. 6 сентября 2023 года в отношении ООО "ЭД ФЛЭТ" в ЕГРЮЛ МИФНС № 23 по адрес внесены сведения о недостоверности юридического адреса. 13 декабря 2023 года ФИО1 представлено «Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ» по форме Р34001 с подтверждением своей номинальности в качестве руководителя и учредителя. В нарушение Федерального закона от 8 февраля 1998 года №14-Ф3 «Об обществах ограниченной ответственностью» и Федерального закона от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ООО «ЭД ФЛЭТ» ИНН <***> ОГРН <***> зарегистрировано через подставное лицо. 2 апреля 2024 года регистрирующим органом по месту нахождения юридического лица МИФНС № 23 по адрес в ЕГРЮЛ внесена запись за государственным регистрационным номером 2245000730896 о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице) в отношении участника и генерального директора общества ФИО1. 18 сентября 2024 года регистрирующим органом по месту нахождения юридического лица МИФНС № 23 по адрес в ЕГРЮЛ внесена запись за государственным регистрационным номером 2245001987800 о принятии регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие оснований, предусмотренных подпунктом «г» пункта 5 статьи 21.1 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-Ф3) (т.2 л.д. 22-29).

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым она работает с 2020 года представителем адрес. 30 марта 2023 года на ООО «ЭД ФЛЭТ» ИНН <***> открыт расчетный счет № <***>, дата закрытия счета – 19 апреля 2023 года. Клиенту подключена услуга дистанционного банковского обслуживания, телефон телефон. Пользователь ФИО1. Счет № <***> был открыт электронно и обслуживался в дополнительном офисе «Измайловский» Московского филиала по адресу: адрес. До принятия решения об открытии новому клиенту банковского счета в обязательном порядке осуществляется личная встреча с клиентом/его уполномоченным представителем, действующим без доверенности на основании учредительных документов, либо по доверенности, в рамках которой клиент предоставляет все необходимые документы и данные для осуществления их проверки Банком. После принятия решения об открытии расчетного счета, клиент подписывает документы, требуемые для открытия счета в соответствии с Порядком открытия счетов в Банке. При открытии счета клиентом подписывается комплексное заявление – оферта, на основании которого клиент присоединяется к условиям договора банковского счета и соответствующим общим условиям (офертам) по выбранным им продуктам в Банке, в том числе просит предоставить доступ к системе ДБО и зарегистрировать в данной системе уполномоченных лиц, которые будут от имени клиента распоряжаться счетами в системе ДБО (назначает пользователей системы ДБО). До подписания Заявления о присоединении (в том числе, Заявления на комплексное оказание банковских услуг) клиент получает полную консультацию от представителя Банка. Подписанием Заявления и передачей его Банку Клиент подтверждает факт ознакомления и выражает свое согласие с Общими условиями использования электронных документов. Клиенту (всем назначенным пользователям ДБО) предоставляются логин и пароль для входа в ДБО. В дальнейшем можно самостоятельно дистанционно управлять расчетным счетом. Дистанционное управление открытым в Банке расчетным/специальным расчетным счетом осуществляется следующим образом: пользователь ДБО заходит в личный кабинет, вводит логин и одноразовый пароль при первом входе в систему, который в дальнейшем пользователю необходимо поменять самостоятельно. Затем на номер телефона, указанный клиентом, приходит одноразовый пароль, который пользователь вводит для подтверждения операции. Таким образом, для дистанционного управления расчётным счетом требуется доступ в Интернет и доступ к мобильному телефону. Доверенности в банковском досье клиента отсутствуют. Выдан акт признания ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) для обмена сообщениями в системе ДБО «Росбанк Малый бизнес» на имя ФИО1. Банк предупреждает, а Клиент обязуется не передавать доступ к услуге третьим лицам и соблюдать безопасность использования доступа к Системе ДБО (т.2 л.д. 34-38).

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он является нотариусом адрес, нотариальная контора расположена по адресу: адрес. 10 мая 2023 года к нему лично обратились фио и ФИО1 с просьбой удостоверить договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЭД ФЛЭТ», которые предоставили оригиналы документов удостоверяющих личность, а именно паспорта, оригиналы уставных документов на Общество (Устав, выписка из ЕГРЮЛ, список участников Общества, справка об оплате уставного капитала, решение об учреждении Общества, свидетельство о государственной регистрации юр.лица, решение об избрании Генерального директора, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, заявления с каждой из сторон, что официально в браке не состоят). На основании которых сотрудниками нотариальной конторы заказана выписка на фио из ЕГРЮЛ, на каждое физ. лицо участника сделки заказано сведения о дееспособности – ответ ЕГИССО, сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, сведения о том, что каждое лицо не является банкротом). Далее сотрудник подготовил договор купли-продажи, стороны ознакомились с договором, после чего в присутствии нотариуса договор был зачитан и подписан сторонами. После удостоверения сделки, им составлено и передано заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р13014 в Единый центр регистрации – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по адрес по каналам электронной связи. 17 марта 2023 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по адрес внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ за ГРН 2235000481736. Затем на основании предоставленного фио в их адрес заявления с просьбой удостоверить принятие единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «ЭД ФЛЭТ» следующих решений: снять с занимаемой должности Генерального директора ООО «ЭД ФЛЭТ» фио с 10 марта 2023 года, назначить Генерального директора ООО «ЭД ФЛЭТ» с 10 марта 2023 года ФИО1, ...паспортные данные, им выдано свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица № 77/519-н/77-2023-5-209 от 10 марта 2023 года. В этот же день, им засвидетельствована подлинность подписи ФИО1 на «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» по форме Р13014, в части внесения изменений в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: прекращение полномочий - фио, возложение полномочии – ФИО1, которое по каналам электронной связи направлено в Единый центр регистрации – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по адрес. В соответствии со ст. 80 Основ Российской Федерации, о нотариате свидетельствуя подлинность подписи, нотариус удостоверяет, что подпись на документе сделана определенным лицом, но не удостоверяет фактов, изложенных в документе. На основании предоставленных ФИО1 документов (Устав общества и решение о назначении генерального директора) были проверены её полномочия генерального директора как представителя юридического лица, личность была установлена по паспорту и засвидетельствована подлинность подписи на вышеуказанном заявлении. (т.2 л.д. 42-44).

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он работает в КБ «Локо-Банк» (АО), расположенном по адресу: адрес должности начальника отдела службы безопасности с 2011 года. В его должностные обязанности входит взаимодействие с правоохранительными органами и обеспечение экономической безопасности банка. От ООО «ЭД ФЛЭТ» ИНН <***> 28 марта 2023 года в 11:37 по МСК поступила электронная заявка через сайт Банка на открытие счета от генерального директора ООО «ЭД ФЛЭТ» ИНН <***> ФИО1. Выездная встреча сотрудника банка с представителем ООО «ЭД ФЛЭТ» ИНН <***> ФИО1 прошла по адресу: адрес, метро адрес, дата встречи 28 марта 2023 года. Расчетный счет открыт в Отделение «Центральное» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), по адресу: адрес, ст. 80. Дополнительно сообщаем, что счета могут обслуживаться в любом подразделении Банка. Клиентом были предоставлены документы: паспорт генерального директора, решение о назначении на должность. С клиентом были оформлены на встрече по открытию счета: заявление об открытии и обслуживании банковского счета; заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка; опросный лист. Клиенту был открыт расчетный счет №<***> 28 марта 2023 года, а закрыт 20 марта 2023 года. К дистанционному банковскому обслуживанию клиент был подключен после открытия счета на основании «Заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка». Клиент в заявлении указал номер телефона телефон, на данный номер были направлены логин и пароль для входа в систему. USB-токен клиенту не выдавался. Также клиентом была предоставлена контактная информация, а именно: телефон - телефон, 89731717551; электронная почта - edfl51@yandex.ru, koryakina.el84@mail.ru. Корпоративная банковская карта не выдавалась, счет не открывался. Доверенности на управление счетами третьими лицами клиентом не оформлялись. Банк предупреждал, а обязался не передавать доступ к услуге третьим лицам и соблюдать безопасность использования доступа к Системе ДБО (т.2 л.д. 86-89).

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он является старшим специалистом адрес. В отношении ООО «ЭД ФЛЭТ» ИНН <***> по документам юридического дела пояснил, что для актуализации уполномоченного лица расчетного счета ООО «ЭД ФЛЭТ» за № <***> сотрудник адрес по адресу: адрес, фио, встретился с представителем ООО «ЭД ФЛЭТ» - ФИО1, ...паспортные данные в ходе встречи были подписаны- заявление на изменение данных Клиента и/или доступов в системе «Альфа-Бизнес Онлайн», после идентификации личности. Все учредительные документы по организации ООО «ЭД ФЛЭТ» были предоставлены по электронной почте на адрес сотрудника банка. 5 июня 2015 года был открыт расчетный счет № <***> в ДО «ДОБРЫНСКИЙ», а 27 марта 2023 года внесены изменения о смене директора, т.е. уполномоченного лица (руководителя) ООО «ЭД ФЛЭТ». Отключить доступ к счету фио, подключить доступ к счету ФИО1 Заявление на изменение данных Клиента и/или доступов в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от 27 марта 2023 года ФИО1 указан номер телефона телефон, как который ей лично принадлежит, для дальнейшей работы в системе Интернет Банк. Данный документ ФИО1 подписала в присутствии сотрудника банка, заверив его личной подписью. Контролировать, кто именно пользуется (управляет) банковским счетом у банка возможности нет. В случае если клиент открывает счет в банке, и полученные пароль и логин доступа к сервисам платежа передает третьим лицам, давая тем самым им возможность управлять денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента, клиент полностью возлагает на себя ответственность за возможные неправомерные операции, проведенные по его счету. Банку неизвестно, кто именно формировал в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от имени ООО «ЭД ФЛЭТ» платежные получения, их мог сформировать любой пользователь системы, внесенный в перечень руководителем, однако СМС пароли с подтверждением проведения операций приходили на единственный указанный руководителем в заявлении номер телефона. Расчетный счет № <***> закрыт 14 апреля 2023 года (т.2 л.д. 104-108).

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он работает с 23 мая 2022 года в дополнительном офисе «Пермский» Уральского Банка Реконструкции и развития (ПАО КБ «УБРиР») по адресу: адрес, в должности ведущего специалиста по работе с юридическими лицами. В ее обязанности входит открытие и закрытие банковских счетов с юридическими лицами. Что касается открытия расчетного счета ООО «ЭД ФЛЭТ» ИНН <***>, пояснил, что с ФИО1 27.03.2023 г. были подписаны документы на открытие счета сотрудником фио посредством выездного открытия счета по адресу: адрес, фио, адрес, ПОМЕЩ. сумма.Б 11 фио Личность ФИО1 идентифицирована на основании предоставленного ей паспортные данные, к.п. 812-002. 27 марта 2023 года открыт счет №40702810162160154991 (корпоративный - для банковской карты, но карта не выдавалась), 40702810862160154990 (основной счет). Счета открыты 28 марта 2023 года в ДО «Московский» по адресу: адрес, Мытная, 62. Связь с клиентом проходила по представленному клиентом телефону телефон и koryakina.el84@mail.ru. Операции по счету были, подтверждены выпиской, корпоративная карта не выдавалась, только открыт корпоративный счет (операции по нему не осуществлялись). 27 марта 2023 года ФИО1 была выдана памятка с указанием логина для входа в интернет-банк с целью работы по расчетному счету. СМС-пароль отправлен клиенту на указанный им номер телефона телефон. Сотрудниками банка ФИО1 разъяснена ответственность соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, кодового слова, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. На данный момент счет блокирован по 115-Ф3. При открытии расчетного счета сотрудник Банка обязан соблюдать так называемый «входной контроль» при проверке клиента: внешний вид, достаточные ответы о виде деятельности предприятия и необходимости открытия счета, а также наличие с клиентом посторонних, вызывающих подозрение третьих лиц. В связи с тем, что счет в итоге был открыт, следовательно, оснований у сотрудника Банка в отказе открытия счета не имелось (т.2 л.д. 111-116).

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он работает ведущим менеджером ОКО в ПАО «Транскапиталбанк», дополнительный офис Краснокамский. 27 марта 2023 года была подана заявка на открытие расчетного счета on-line. ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ЭД ФЛЭТ» ИНН <***>, 27 марта 2023 года обратилась в дополнительный офис «Воронцовский», Банка «Транскапиталбанк», расположенный по адресу: адрес, после чего менеджером была заполнена анкета и заявление на присоединение к договору комплексного банковского обслуживания, в котором ФИО1 указала, что доступ в личный кабинет будет осуществлять через «Логин Пароль», а также попросила выпустить корпоративную карту. После обработки и проверки анкеты и заявления ФИО1 28 марта 2023 года были открыты два счета: № <***> - расчетный. № 40702810520207000016 - счет корпоративной карты, корпоративная карта № 4028770012754055 ФИО1 не получена. После чего по номеру +7 922 3057327, указанному в заявлении, приходит разовый логин и пароль, и после этого клиент может пользоваться услугами банка. По настоящее время расчетные счета открыты (т.2 л.д. 117-119).

Кроме того, вина ФИО1, подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами дела, а именно:

- сведениями предоставленные Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы №1 по адрес от 19 декабря 2023 года за № 04-2-04/4/04221дсп, согласно которым МИФНС России №1 по адрес руководствуясь п. 3 ст. 82 НК РФ, а также Соглашением о взаимодействии между следственным управлением Следственного комитета РФ по адрес, Управлением ФНС России по адрес и Главным управлением МВД РФ по адрес от 24 февраля 2015 года № 2/30/6, направляет информацию о представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах (ООО фио). ООО «ЭД ФЛЭТ» учреждено на основании решения от 12 мая 2014 года. Уставный капитал общества составляет сумма, которые должны быть внесены в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации общества (размер уставного капитала изменен 3 апреля 2023 года), адрес юридического лица: 143003. адрес, Одинцово Маршала ФИО2 ул, 32А, этаж 1, помещ.10 Лит.Б 11 лит.Б. Регистрационные действия были совершены на основании документов, предусмотренных ст. 12 Федерального закона от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представленных в Единый центр регистрации 22 мая 2014 года: Заявления по форме P11001 о создании юридического лица, решения о создании юридического лица от 12 мая 2014 года и устава фио «ЭД ФЛЭТ». Документы для регистрации юридического лица предоставлены лично фио. В соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального закона от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 27 мая 2014 года регистрирующим органом вынесено решение о государственной регистрации № 176968А. 10 марта 2023 года в Единый центр регистрации - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по адрес по каналам связи через нотариуса фио представлено «Заявление государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» по форме P13014, в части внесения изменений в сведения об участниках-физических лицах: внесение сведений о прекращении участия - фио, внесение сведений о новом участнике - ФИО1. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по адрес 17 марта 2023 года вынесено решение о государственной регистрации №8118053А. 10 марта 2023 года в Единый центр регистрации - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по адрес по каналам связи через нотариуса фио ФИО1 представлено «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» по форме Р13014, в части внесения изменений в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: прекращение полномочий - фио, возложение полномочий ФИО1. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по адрес 17 марта 2023 года вынесено решение о государственной регистрации № 8118054А. 27 марта 2023 года в Единый центр регистрации - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №23 по адрес по каналам связи через нотариуса фио ФИО1 представлено «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» по форме P13014, в части изменения размера уставного капитала с сумма до сумма, изменение доли участника ФИО1 в уставном капитале до сумма МИФНС № 23 по адрес 3 апреля 2023 года вынесено решение о государственной регистрации № 8123027А. 6 сентября 2023 года в отношении фио «ЭД ФЛЭТ» в ЕГРЮЛ МИФНС №23 по адрес внесены сведения о недостоверности юридического адреса. 13 декабря 2023 года проведен допрос руководителя (учредителя) фио «ЭД ФЛЭТ» (протокол № 41) ФИО1 (ИНН <***>, паспортные данные... выдан Гайнским РОВД адрес, код подразделения 812-002, адрес прописки: адрес, Краснокамск г, адрес). 13 декабря 2023 года ФИО1 представлено «Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ» по форме P34001 с подтверждением своей номинальности в качестве руководителя и учредителя. В связи с тем, что юридическое лицо фио «ЭД ФЛЭТ» ИНН <***> ОГРН <***> зарегистрировано в другом субъекте Российской Федерации (адрес юридического лица: адрес, Одинцово г, Маршала ФИО2 ул, 32А, этаж 1, помещ.10 Лит.Б 11 лит.Б), сведения об обналичевании денежных средств не могут быть представлены. В нарушение Федерального закона от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах ограниченной ответственностью» и Федерального закона от 8 августа 2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальны предпринимателей» фио «ЭД ФЛЭТ» ИНН <***> ОГРН <***> зарегистрировано через подставное лицо. Таким образом, вышеизложенные обстоятельства могут свидетельствовать о возможных правонарушениях лиц, причастных к созданию (регистрации) фио "ЭД ФЛЭТ", созданных без цели осуществления предпринимательской деятельности, ответственность по которым предусмотрена ст. 173.2 УК РФ. Учитывая, что в соответствии с ч. 2 ст. 140 УПК РФ основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, при этом, под составом преступления понимается совокупность установленных законом объективных и субъективных признаков Межрайонная ИФНС России № 1 по адрес просит решить вопрос в порядке ст. 145 УПК РФ (т.1 л.д. 5-8).

- протоколом осмотра документов от 17 сентября 2024 года в ходе которого осмотрено регистрационное дело юридического лица фио «ЭД ФЛЭТ» ИНН <***>, представленное Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по адрес содержащее: копию протокола допроса свидетеля ФИО1; выписку из ЕГРЮЛ, где указано в ЕГРЮЛ в отношении фио «ЭД ФЛЭТ», ОГРН <***>, номер выписки 598120230121357 от 18.12.2023, вниз документа имеется подпись и печать; сведения о банковских счетах фио по состоянию на 18.12.2023, где указано что на фио фио» были открыты счета в Банках: публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» РегНом/НомФ:429/ ИНН/КПП: <***>/667101001 БИК (СВИФТ): 046577795. Адрес: адрес. КПП (организации): 503201001; номер счета: 40702810862160154990; дата открытия/дата предоставления права: 28.03.2023; состояние по счету: открыт; вид счета: расчетный счет; публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» РегНом/НомФ:429/ ИНН/КПП: <***>/667101001 БИК (СВИФТ): 046577795. Адрес: адрес. КПП (организации): 503201001; номер счета: 40702810162160154991; дата открытия/дата предоставления права: 28.03.2023; состояние по счету: открыт; вид счета: расчетный счет; коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество). РегНом/НомФ:2707/ ИНН/КПП: <***>/771401001 БИК (СВИФТ): 044525161. Адрес: адрес, строен.80. КПП (организации): 503201001; номер счета: <***>; дата открытия/дата предоставления права: 28.03.2023; дата закрытия/дата прекращения права: 20.04.2023; состояние по счету: закрыт; вид счета: расчетный счет; публичное акционерное общество «Сбербанк России», Московский банк. РегНом/НомФ: 1481/1948 ИНН/КПП: <***>/773643001 БИК (СВИФТ): 044525225. Адрес: адрес. КПП (организации): 503201001; номер счета: <***>; дата открытия/дата предоставления права: 14.04.2021; состояние по счету: открыт; вид счета: расчетный счет; публичное акционерное общество «Сбербанк России», Московский банк. РегНом/НомФ:1481/1948 ИНН/КПП: <***>/773643001 БИК (СВИФТ): 044525225. Адрес: адрес. КПП (организации): 503201001; номер счета: 40702810838260000093; дата открытия/дата предоставления права: 28.04.2021; дата закрытия/дата прекращения права: 06.06.2022; состояние по счету: закрыт; вид счета: специальный банковский счет; акционерное общество «Райффайзенбанк». РегНом/НомФ: 3292/ ИНН/КПП: <***>/770401001 БИК (СВИФТ): 044525700. Адрес: адрес. КПП (организации): 503201001; номер счета: 40702810200000215021; дата открытия/дата предоставления права: 11.03.2022; дата закрытия/дата прекращения права: 01.12.2023; состояние по счету: закрыт; вид счета: расчетный счет; банк ВТБ (публичное акционерное общество), «Центральный» в адрес. РегНом/НомФ: 1000/81 ИНН/КПП: <***>/770943002 БИК (СВИФТ): 044525411. Адрес: адрес. КПП (организации): 503201001; номер счета: 40702810100000067004; дата открытия/дата предоставления права: 27.06.2014; состояние по счету: открыт; вид счета: расчетный; публичное акционерное общество РОСБАНК, Московский. РегНом/НомФ: 2272/19 ИНН/КПП: <***>/770843001 БИК (СВИФТ): 044525256. Адрес: адрес. КПП (организации): 503201001; номер счета: <***>; дата открытия/дата предоставления права: 30.03.2023; дата закрытия/дата прекращения права: 19.04.2023; состояние по счету: закрыт; вид счета: расчетный счет; публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК». РегНом/НомФ: 2210/ ИНН/КПП: <***>/770901001 БИК (СВИФТ): 044525388. Адрес: адрес. КПП (организации): 503201001; номер счета: <***>; дата открытия/дата предоставления права: 28.03.2023; состояние по счету: открыт; вид счета: расчетный счет; публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК». РегНом/НомФ: 2210/ ИНН/КПП: <***>/770901001 БИК (СВИФТ): 044525388. Адрес: адрес. КПП (организации): 503201001; номер счета: 40702810520207000016; дата открытия/дата предоставления права: 28.03.2023; состояние по счету: открыт; вид счета: расчетный счет; акционерное общество «Альфа-Банк». РегНом/НомФ: 1326/ ИНН/КПП: <***>/770801001 БИК (СВИФТ): 044525593. Адрес: адрес. КПП (организации): 503201001; номер счета: 40702840702200001855; дата открытия/дата предоставления права: 27.09.2016; дата закрытия/дата прекращения права: 19.12.2020; состояние по счету: закрыт; вид счета: расчетный; акционерное общество «Альфа-Банк». РегНом/НомФ: 1326/ ИНН/КПП: <***>/770801001 БИК (СВИФТ): 044525593. Адрес: адрес. КПП (организации): 503201001; номер счета: <***>; дата открытия/дата предоставления права: 05.06.2015; дата закрытия/дата прекращения права: 17.04.2023; состояние по счету: закрыт; вид счета: расчетный; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, где указано, что в отношении фио «ЭД ФЛЭТ» налоговый орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по адрес 22.05.2014 вх. № 176968А, принял документы – Р11001 Заявление о создании фио; документ об оплате государственной пошлины; устав фио; решение о создании фио; гарантийное письмо до-сть свид-во ордер счет; доверенность, принял документ – специалист 2 разряда фио; заявление о государственной регистрации фио при создании, где указано полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «ЭД ФЛЭТ», сокращенное – фио «ЭД ФЛЭТ», адрес: 107140, субъект РФ: 77, адрес. Сведения об учредителе: фио, паспортные данные, ИНН <***>, паспортные данные (паспортные данные: паспортные данные), проживающая по адресу: адрес). Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени фио: фио, паспортные данные, ИНН <***>, паспортные данные (паспортные данные: паспортные данные), проживающая по адресу: адрес). Далее имеются сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. Имеется подпись заявителя с расшифровкой; чек – ордер от 21.05.2014 об оплате государственной пошлины в размере сумма; решение единственного учредителя фио «ЭД ФЛЭТ» от 12 мая 2014 года, согласно которому фио, паспортные данные, ИНН <***>, паспортные данные (паспортные данные: паспортные данные), проживающая по адресу: адрес), решила учредить фио «ЭД ФЛЭТ», учредить устав фио «ЭД ФЛЭТ», образовать уставный капитал в размере сумма, объявляет о своем вступлении в должность директора фио «ЭД ФЛЭТ» в установленном действующим законодательством порядке. В конце документа имеется подпись с расшифровкой «Кириллова Татьяна Викторовна»; гарантийное письмо от ИП фио; свидетельство о государственной регистрации права; доверенность на имя фио на представление интересов; приходный кассовый ордер №43596 от 19.05.2014 года, где указано, что фио со своего счета №20202810928000000000 перевела денежные средства в размере сумма на счет получателя фио «ЭД ФЛЭТ» №40702810000009007004. Реквизиты банка ВТБ: к/с: 30101810100000000716, БИК 044525716, ИНН <***>; доверенность на имя фио, фио на представление интересов; решение о государственной регистрации от 27.05.2014 года №176968А Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по адрес приняло решение о внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица фио «ЭД ФЛЭТ»; лист записи ЕГРЮЛ, где указано, фио «ЭД ФЛЭТ», ОГРН <***>, внесение в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица, датированное 28.05.2014; лист учета выдачи бланков, где указано фио «ЭД ФЛЭТ», ОГРН <***>, ИНН/КПП <***>/770801001, сведения о выданных бланках, свидетельств о государственной регистрации юридического лица и постановке на учет в налоговых органах; устав фио «ЭД ФЛЭТ» (утвержден решением единственного учредителя от 12 мая 2014 года), внизу документа указано – адрес, 2014 год. Целью деятельности Общества является извлечения прибыли; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, где указано, что в отношении фио «ЭД ФЛЭТ» налоговый орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по адрес 10.03.2023 вх. № 8118053А, принял документы – Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/их иных сведений о фио, указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является ...фио; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ фио, и (или) о внесении изменений в сведения о фио, содержащиеся в ЕГРЮЛ: ОГРН <***>, ИНН <***>. Сведения об учредителе: фио, паспортные данные, ИНН <***>, паспортные данные (паспортные данные: паспортные данные), проживающая по адресу: адрес). Сведения об учредителе: ФИО1, ...паспортные данные, ИНН <***>, паспортные данные (паспортные данные: паспортные данные). Сведения о заявителе: ...фио, ИНН <***>, эл. почта SIDOROV_KIRILL@MAIL.RU, контактный номер телефона: телефон. В конце документа имеется подпись с расшифровкой «...»; сведения об электронной подписи указано: на имя фио, время подписания: 10.03.2023 15:07:47, кем выдан: Федеральная налоговая служба, действителен с/действителен по: 29.11.2021/29.11.2024, ИНН: <***>, СНИЛС: <***>; лист записи ЕГРЮЛ, где указано в ЕГРЮЛ в отношении фио «ЭД ФЛЭТ», ОГРН <***>, внесена запись о внесении изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ от 17.03.2023 за государственным регистрационным номером (ГРН): 2235000481736; решение о государственной регистрации от 17.03.2023 года №8118053А Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по адрес приняло решение о внесении изменений в сведения о фио «ЭД ФЛЭТ»; лист учета выдачи документов, где указано фио «ЭД ФЛЭТ», ОГРН <***>, ИНН/КПП <***>/503201001, сведения о выданных документах при государственной регистрации в отношении юридического лица; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, где указано, что в отношении фио «ЭД ФЛЭТ» налоговый орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по адрес 10.03.2023 вх. № 8118054А, принял документы – Р13014 Заявление об изменении учр. документа и/их иных сведений о фио, иной докум. в соотв. с законодательством РФ, иной докум. в соотв. с законодательством РФ, указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является ФИО1; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ фио, и (или) о внесении изменений в сведения о фио, содержащиеся в ЕГРЮЛ: ОГРН <***>, ИНН <***>. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: фио, ИНН <***>. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: ФИО1, ...паспортные данные, ИНН <***>, паспортные данные (паспортные данные: паспортные данные), должность: генеральный директор. Далее имеются сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. Сведения, подлежащие исключению из ЕГРЮЛ. Сведения о заявителе: ФИО1, ...паспортные данные, ИНН <***>, паспортные данные (паспортные данные: паспортные данные), эл. почта: KORYAKINA.EL84@MAIL.RU, контактный номер телефона: телефон. Имеется подпись заявителя с расшифровкой «ФИО1»; решение Единственного участника фио «ЭД ФЛЭТ» ОГРН <***>, ИНН <***> от 10.03.2023 года о том, что фио принимает решение о снятии с занимаемой должности Генерального директора фио «ЭД ФЛЭТ» с 10.03.2023 с 11:59. назначить Генерального директора фио «ЭД ФЛЭТ» с 10.03.2023 с 12:00 ФИО1, ...паспортные данные, гражданина России, паспортные данные, код подразделения: 812-002, адрес регистрации: адрес, Краснокамский ГО, адрес; Свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица; Сведения об электронной подписи указано: на имя фио, время подписания: 10.03.2023 15:05:11, кем выдан: Федеральная налоговая служба, действителен с/действителен по: 29.11.2021/29.11.2024, ИНН: <***>, СНИЛС: <***>; Лист записи ЕГРЮЛ, где указано в ЕГРЮЛ в отношении фио «ЭД ФЛЭТ», ОГРН <***>, внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от 17.03.2023 за государственным регистрационным номером (ГРН): 2235000481109; Решение о государственной регистрации от 17.03.2023 года №8118054А Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по адрес приняло решение о внесении изменений в сведения о фио «ЭД ФЛЭТ»; Расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, где указано, что в отношении фио «ЭД ФЛЭТ» налоговый орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по адрес 27.03.2023 вх.№ 8123027А, принял документы – Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/их иных сведений о фио, решение об увеличении уставного капитала фио, иной докум. в соотв. с законодательством РФ, иной докум. в соотв. с законодательством РФ, иной докум. в соотв. с законодательством РФ, учредительный документ фио в новой редакции, иной докум. в соотв. с законодательством РФ, указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является ФИО1; Сопроводительное письмо от нотариуса фио; Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ фио, и (или) о внесении изменений в сведения о фио, содержащиеся в ЕГРЮЛ: ОГРН <***>, ИНН <***>, размер уставного/складочного капитала, уставного/паевого фонда коммерческой организации: сумма. Сведения об участнике: ФИО1, ...паспортные данные, ИНН <***>, паспортные данные (паспортные данные: паспортные данные). Сведения о заявителе: ФИО1, ...паспортные данные, ИНН <***>, паспортные данные (паспортные данные: паспортные данные), эл. почта: KORYAKINA.EL84@MAIL.RU, контактный номер телефона: телефон. Имеется подпись заявителя с расшифровкой «ФИО1»; Решение Единственного участника фио «ЭД ФЛЭТ» ОГРН <***>, ИНН <***> от 27.03.2023 года о том, что ФИО1 решила увеличить уставный капитал фио «ЭД ФЛЭТ» с сумма до сумма за счет дополнительного вклада единственного участника Общества ФИО1 в размере сумма; дополнительный вклад внести наличными денежными средствами в кассу фио «ЭД ФЛЭТ»; утвердить итоги внесения дополнительного вклада участником и номинальный размер его доли. Номинальная стоимость доли единственного участника фио «ЭД ФЛЭТ» в результате увеличения составит сумма, размер 100%; утвердить новую редакцию устава с учетом предложенных изменений; ответственным за подготовку документов и государственную регистрацию сведений об юридическом лице, связанных с внесением изменений в учредительные документы Общества и не связанных с внесением изменений в учредительные документы фио «ЭД ФЛЭТ», назначить Генерального директора ФИО1. В конце документа имеется подпись с расшифровкой «ФИО1»; Заявление о внесении дополнительного вклада в Общество; Приходный кассовый ордер от 27.03.2023, основание: оплата доли в Уставном капитале Общества, сумма: сумма. В конце документа имеется подпись ФИО1; Свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица; Сведения об электронной подписи указано: на имя фио, время подписания: 27.03.2023 11:36:15, кем выдан: Федеральная налоговая служба, действителен с/действителен по: 13.12.2021/13.12.2024, ИНН: <***>, СНИЛС: <***>; Решение о государственной регистрации от 03.04.2023 года №8123027А Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по адрес приняло решение о внесении изменений в учредительный документ и изменение сведений в ЕГРЮЛ фио «ЭД ФЛЭТ»; Лист записи ЕГРЮЛ, где указано в ЕГРЮЛ в отношении фио «ЭД ФЛЭТ», ОГРН <***>, внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от 06.04.2023 за государственным регистрационным номером (ГРН): 2235000607950; Лист учета выдачи документов, где указано фио «ЭД ФЛЭТ», ОГРН <***>, ИНН/КПП <***>/503201001, сведения о выданных документах при государственной регистрации в отношении юридического лица; Устав фио «ЭД ФЛЭТ» (новая редакция) (утвержден решением единственного участника фио «ЭД ФЛЭТ» от 27 марта 2014 года), внизу документа указано – адрес, 2023. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли; Разъяснения статей к допросу: Конституция Российской Федерации глава 2, ст.51; Налоговый Кодекс Российской Федерации часть 1, ст. ст. 31, 90,128; Уголовный Кодекс Российской Федерации ст. ст. 199, 170.1, 173.1, 173.2. В конце документа имеется подпись с расшифровкой «ФИО1»; Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, сведения о заявителе ФИО1, ...паспортные данные, являются достоверными и подтвержденными. Заявление представлено в налоговый орган непосредственно заявителем и подписано им в присутствии должного лица налогового органа. Документ принял ведущий специалист-эксперт Отдела учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России №1 по адрес фио; Копия паспорта ФИО1, ...паспортные данные (т. 1 л.д. 55-64, 65-157).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12 февраля 2025 года в ходе которого осмотрены:

Сопроводительное письмо ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» № 01-02/4056 от 6 августа 2024 года с приложением выписки по счетам фио «ЭД ФЛЭТ» ИНН <***> за период с даты открытия по 6 августа 2024 года, а также копии документов юридического досье. Клиент ТКБ БАНК (ПАО) фио «ЭД ФЛЭТ» ИНН <***> к системам ДБО не подключался. Генеральный директор – ФИО1, паспортные данные, телефон: телефон, эл. почта: koryakina.el84@mail.ru. ИБ – логин/пароль, телефон: телефон, эл. почта: koryakina.el84@mail.ru. Доверенности отсутствуют. Заявление на присоединение к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ТКБ Банк ПАО от 27 марта 2023 года, согласно которого Клиент – генеральный директор фио «ЭД ФЛЭТ» ИНН <***>, КПП 503201001 ФИО1 просит ТКБ БАНК ПАО открыть расчетный счет в рублях, заключить договор на дистанционное банковское обслуживание, принять список уполномоченных сотрудников, подключаемых к ДБО «ТКБ БИЗНЕС», согласно которого ФИО1, имеет полномочия первой подписи, т. 9223057327, эл. почта: koryakina.el84@mail.ru, способ подключения – логин/пароль, подключение к СМС-аутентификации. Легитимность платежей подтверждает ФИО1 по звонку из банка на т. <***>. Также, ФИО1 просит ТКБ БАНК ПАО открыть счет для расчетов с использованием корпоративных банковских карт в рублях РФ, осуществить подключение услуги к тарифному плану: ТКБ. Бизнес, предоставить корпоративную банковскую карту – Visa Business неперсонализированную на имя ФИО1, ИНН <***>, т. <***>, эл. почта: koryakina.el84@mail.ru. Далее имеется расписка, согласно которой ФИО1 подтверждает, что получила в ТКБ БАНК ПАО корпоративную банковскую карту № 4028770012754055, срок действия 01/28 и запечатанный ПИН-конверт к ней. Настоящим заявлением Клиент фио «ЭД ФЛЭТ», в лице генерального директора ФИО1, действующего на основании УСТАВА, в соответствии с условиями Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», заявляет об ознакомлении и согласии с ДКБО, в том числе, с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов юридических лиц, Условиями ДБО «ИНТЕРНЕТ-БАНК» «ТКБ Бизнес» в ТКБ БАНК ПАО, Условиями выпуска и обслуживания корпоративных банковских карт. Подписанное настоящее Заявление, акцептованное Банком, подтверждает факт присоединения Клиента полностью и в целом к условиям ДКБО. Поданное заявление одновременно является офертой Клиента на заключение Договора расчетного счета, Договора ДБО, Договора о выпуске и обслуживании корпоративных карт или одного из указанных договоров в соответствии с выбором Клиента. Договор расчетного счета и/или Договор ДБО и/или Договор о выпуске и обслуживании корпоративных карт считается заключенным при условии предоставления Клиентом надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных ДКБО, с момента акцепт Банком настоящего Заявления. ФИО1 подтверждает, что в соответствии со ст. 428 ГК РФ, ознакомлена, согласна с условиями ДКБО и Тарифами Банка; сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются достоверными на дату его заполнения; признает, что получение документа, подписанного АСП, юридически эквивалентно получению документа на бумажном носителе, заверенного собственноручной подписью Участника. Далее имеется подпись Клиента – генерального директора ФИО1 Далее имеется отметка банка: Зарезервирован расчетный счет № <***>, зарезервирован корпоративный счет № 40702810520207000016. Также, заявление подписано уполномоченным сотрудником банка ведущим специалистом фио Выписка по счету: № <***>, фио «ЭД ФЛЭТ», за период с 28 марта 2023 года по 6 августа 2024 года, согласно которой за указанный период времени на расчетный счет поступили денежные средства в сумме сумма, были израсходованы денежные средства в сумме сумма. Выписка по счету: № 40702810520207000016, фио «ЭД ФЛЭТ», за период с 28 марта 2023 года по 6 августа 2024 года, движение денежных средств по счету не имеется.

адрес Альфа-Банк в отношении фио «ЭД ФЛЭТ» ИНН <***> с приложением выписки: период предоставления сведений с 1 января 2012 года по 14 августа 2024 года по счету №<***>, который открыт 5 июня 2015 года, закрыт 17 апреля 2023 года. фио анкетные данные уполномоченных лиц за период с 1 января 2012 года по 14 августа 2024 года: ФИО1, ...паспортные данные 812-002, адрес регистрации: адрес, адрес, телефон телефон; фио, паспортные данные 500-095, адрес регистрации: адрес, Одинцово, адрес, кв./оф 138, телефон телефон; фио, паспортные данные 770-103, адрес регистрации: адрес, кв./оф 264, телефон телефон; фио, паспортные данные 503-022, адрес регистрации: адрес, телефон телефон. Копии документов юридического дела клиента прилагаются. Пользователи подписывают документы паролем, который приходит им в виде SMS-сообщения на сотовый телефон. Выписка по счету: № <***>, открытого 5 июня 2015 года фио «ЭД ФЛЭТ», за период с 1 января 2012 года по 14 августа 2024 года, по счету имеется движение денежных средств. За указанный период времени на расчетный счет поступили денежные средства в сумме сумма, были израсходованы денежные средства в сумме сумма, в том числе 17 апреля 2023 года совершена операция по списанию денежных средств со счета № <***> фио «ЭД ФЛЭТ», открытого в адрес на счет № <***> фио «ЭД ФЛЭТ», открытого в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) на сумму сумма, с назначением платежа «Перевод остатка денежных средств в связи с закрытием счета Общество с ограниченной ответственностью «Эд Флэт», остаток на счете – сумма.

Сопроводительное письмо ПАО РОСБАНК которым представлены сведения в отношении фио фио, ИНН <***>: расчетный счет № <***>, открыт 30 марта 2023 года, закрыт 19 апреля 2023 года. Выписка о движении денежных средств по счету клиента и IP-адреса (лог файл) соединений клиента с сервером Банка за период с 30 марта 2023 года по 19 апреля 2023 года. Согласно выписки по счету: № <***> фио «ЭД ФЛЭТ», за период с 30 марта 2023 года по 19 апреля 2023 года, имеется движение денежных средств. За указанный период времени на расчетный счет поступили денежные средства в сумме сумма, были израсходованы денежные средства в сумме сумма.

Сопроводительное письмо КБ «ЛОКО-Банк» (АО) согласно которому представлены сведения в отношении фио «ЭД ФЛЭТ» ИНН <***> и копии документов за период с момента открытия счета по настоящее время включающие в себя: расширенную выписку о движении денежных средств по расчетному счету № <***>, который открыт 28 марта 2023 года, закрыт 20 апреля 2023 года; заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка; заявление об открытии и обслуживании банковского счета; заявление о расторжении договора счета и перечислении остатка денежных средств; доверенность. Снятие наличных денежных средств не осуществлялось, чековая книжка не выдавалась. Карточка с образцами подписей и оттиска печати организацией фио «ЭД ФЛЭТ» ИНН <***> не оформлялась. Согласно выписки по счету № <***>, расчетный счет фио «ЭД ФЛЭТ», за период с 28.03.2023 по 20.04.2023, по счету имеется движение денежных средств. За указанный период времени на расчетный счет поступили денежные средства в сумме сумма, были израсходованы денежные средства в сумме сумма. Заявление об открытии и обслуживании банковского счета фио «ЭД ФЛЭТ» ИНН <***> генерального директора ФИО1, действующего на основании Устава, телефон телефон, эл. почта Клиента koryakina.el84@mail.ru. Согласно которого Клиент просит открыть расчетный счет, выбран тарифный план «Оптима», просит подключить услугу ЛОКО-SMS на номер мобильного телефона, указанный в настоящем Заявлении. 28.03.2023 документ подписан аналогом собственноручной подписи ФИО1. Заявление о закрытии расчетного, карточного счета и перечислении остатков денежных средств / о расторжении договора счета.

Сопроводительное письмо ПАО КБ «УБРиР» в отношении фио «ЭД ФЛЭТ» ИНН <***> которым предоставляется информация и копии документов, в том числе, сведения о движении денежных средств по счету № 40702810862160154990 за период с 28 марта 2023 года по 9 октября 2024 года. Согласно сведениям о движении денежных средств по счету № 40702810162160154991 за период с 28 марта 2023 года по 9 октября 2024 года отсутствует. Других счетов клиент в банке не имеет (т. 2 л.д. 120-128, 132-198).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12 февраля 2025 года, в ходе которого осмотрена выписка по счету № 40817810449781845697 банковской карты № 2202201520039401 ФИО1, согласно которой 13 марта 2023 года на счет поступили денежные средства в сумме сумма с назначением платежа «Зачисление перевода на карту Банка через СБП (с использованием ФОП)»; 27 марта 2023 года на счет поступили денежные средства в сумме сумма с назначением платежа «Зачисление перевода на карту Банка через СБП (с использованием ФОП)» (т. 2 л.д. 205-206).

Достоверность и объективность приведенных доказательств не вызывает у суда сомнений, поскольку они последовательны, непротиворечивы, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Анализируя показания свидетелей, положенные в основу приговора, суд признает их достоверными и правдивыми, поскольку показания носят последовательный, непротиворечивый характер, согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу, исследованными в ходе судебного следствия. При этом суд исходит из того, что свидетели не состояли ранее и не состоят в настоящее время с подсудимой в каких-либо отношениях, в ходе судебного разбирательства оснований для оговора ФИО1, со стороны указанных лиц и их заинтересованности в неблагоприятном исходе дела, судом не установлено.

В материалах дела отсутствуют и в судебном заседании не добыто каких-либо данных, свидетельствующих о наличии у свидетелей обвинения, сотрудников правоохранительных органов или прокуратуры необходимости для искусственного создания доказательств обвинения в отношении подсудимой либо их фальсификации.

Оценивая показания подсудимой ФИО1 данные ею в судебном заседании и в ходе предварительного следствия о признании ею вины, суд признает их достоверными и правдивыми, поскольку они последовательны не противоречивы и подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

В материалах дела не содержится и суду не представлено каких-либо данных о том, что подсудимая была вынуждена давать показания против самой себя, оснований для самооговора у нее не имелось.

В связи с чем суд считает необходимым положить в основу приговора в качестве доказательства виновности ФИО1 ее показания данные в судебном заседании и в ходе предварительного следствия.

Иные представленные стороной обвинения и стороной защиты суду доказательства, не имеют отношения к предмету доказывания по настоящему делу, не подтверждают и не опровергают виновность подсудимой в совершении инкриминируемого ей деяния, либо не исследованы в ходе судебного следствия, в связи с чем оценке в приговоре не подлежат.

Таким образом, исследовав и оценив собранные по делу доказательства в совокупности, суд признает их достоверными, относимыми, допустимыми, добытыми в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства и достаточными для выводов суда о виновности ФИО1

На основании вышеизложенного действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, так как она совершила приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть неправомерный оборот средств платежей.

Данная правовая оценка нашла свое полное подтверждение в ходе судебного следствия.

Как установлено в судебном заседании, действия ФИО1 совершены в нарушение требований Федерального закона №115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона №161-ФЗ от 27 июня 2011 года «О национальной платежной системе», с прямым умыслом, с целью сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при этом, действия ФИО1, во исполнение преступного умысла были доведены до конца, в результате чего, неустановленными лицами неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетным счетам, оформленным на имя ФИО1, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, таким образом, кредитные организации и уполномоченные государственные органы были лишены возможности надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.

18 июня 2025 года постановлением суда уголовное дело в отношении ФИО1 обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ прекращено, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности по указанному преступлению.

Оснований для иной квалификации действий подсудимой ФИО1, не имеется.

При назначении наказания подсудимой ФИО1, суд учитывает положения ст.ст. 6, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, влияние назначаемого наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, данные о ее личности, которая на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, официально трудоустроена, впервые привлекается к уголовной ответственности, также суд учитывает возраст подсудимой, ее имущественное и семейное положение.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает:

на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – двух малолетних детей 2012 и паспортные данные.

на основании ч.2 ст.61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимую, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом по делу не установлено.

Вместе с тем, несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 и, при отсутствии обстоятельств, отягчающих ее наказание, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения, согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ, категории преступления на менее тяжкую.

Учитывая приведенные данные о личности подсудимой ФИО1, смягчающие ее наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих, принимая во внимание влияние назначаемого наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, суд приходит к выводу, что исправление ФИО1 возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем, назначая ей наказание в виде лишения свободы, полагает возможным применить к ФИО1 положения ст. 73 УК РФ, не усматривая оснований для назначения иного вида наказания, а равно для применения положений ст. 64 УК РФ.

Учитывая материальное положение подсудимой и членов ее семьи, суд полагает возможным определить ей наказание без применения дополнительного вида наказания, то есть без штрафа и иных имущественных взысканий, предусмотренных санкцией статьи.

Оснований для отмены либо изменения избранной ФИО1 меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу не имеется.

В соответствии со ст. 81, 299 УПК РФ, суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 01 (один) год 06 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в течение 02 (двух) лет, возложив контроль за поведением осужденной на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных лиц, по месту ее жительства.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденную ФИО1 исполнение следующих обязанностей: не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных лиц, по месту ее жительства, один раз в месяц являться на регистрацию в орган, исполняющий наказание.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлению приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства:

хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлению приговора в законную силу хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора (представления, апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы) ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления других участников уголовного процесса.

Председательствующий Е.В. Степина