Приговор № 1-19/2019 1-290/2018 от 14 августа 2019 г. по делу № 1-190/2018

Дело № 1-19/19


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Обнинск Калужской области 14 августа 2019 года

Обнинский городской суд Калужской области в составе председательствующего судьи Музюкина А.В.,

при секретарях Бородиной А.И., Носовой С.О., Крюковой Т.С.,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Боровского района Гуровой М.В., прокурора Боровского района Егорова А.В., заместителя прокурора Боровского района Цуцкого С.С.,

подсудимого ФИО1,

защитников – адвокатов Громова А.Л., представившего удостоверение № 756 и ордер № 030 от 29 августа 2018 года, ФИО2, представившего удостоверение № 372 и ордер № 000548 от 29 августа 2018 года, ФИО3, представившей удостоверение № 548 и ордер № 316 от 29 августа 2018 года, ФИО4, представившего удостоверение № 626 и ордер № 011849 от 06 июня 2019 года,

представителей потерпевшего ФИО5, ФИО6, ФИО7,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, работающего в ПАО «Совфрахт», военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере.

Преступление совершено ФИО1 при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, согласно приказа № 43а/ЛС от 02 декабря 2013 года о приеме работника на работу и трудового договора № 40/13 от 02 декабря 2013 года, занимал должность заместителя генерального директора по логистике ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север», юридический адрес: <...>. ФИО1, будучи материально ответственным лицом, согласно договора о полной материальной ответственности от 02 декабря 2013 года, заключенного между ним и ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север», в нарушение п.п. 2.1.9, 4.1.3, 4.1.4 должностной инструкции, согласно которым он был обязан организовывать управление движением финансовых ресурсов предприятия и регулирование финансовых отношений в целях наиболее эффективного использования всех видов ресурсов в процессе производства и оказания логистических услуг и получения максимальной прибыли; нести ответственность за причинения материального ущерба; обеспечение сохранности вверенных ему денежных средств и ценностей, имея умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества, а именно денежных средств ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север» в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений 14 июля 2016 года в дневное время осуществил телефонный разговор с находящимся в офисе ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север», по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, Северная промышленная зона, владение 6, строение 1, генеральным директором ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север» ФИО5, осознавая противоправность своих действий, ввел ФИО5 в заблуждение, сообщив заведомо ложные сведения о том, что он направляется в служебную командировку в г. Находка в интересах организации, для чего ему необходимы денежные средства в сумме 500000 рублей на командировочные расходы, не намереваясь осуществлять данную служебную командировку. ФИО5, будучи введенным ФИО1 в заблуждение, относительно истинных намерений последнего и уверенным в том, что ФИО1, в силу занимаемой им должности имеет реальную возможность осуществить командировку, действуя в интересах организации, с целью обеспечения сотрудника организации ФИО1 денежными средствами на командировочные расходы, согласился принять организационные меры для перечисления требуемых ФИО1 денежных средств на банковскую карту ФИО1. 14 июля 2016 года в дневное время, находясь в офисе ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север» по вышеуказанному адресу, ФИО5, как генеральный директор общества, издал распоряжение о выдаче в подотчет ФИО1 денежных средств в сумме 500000 рублей, которые в тот же день, платежным поручением № были перечислены сотрудником бухгалтерии организации с расчетного счета ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север» №, открытого в филиале № Калужского отделения №8608 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на расчетный счет ФИО1 №, открытый в том же отделении ПАО «Сбербанк», и поступили на указанный расчетный счет ФИО1. После этого, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, получив на расчетный счет № денежные средства в размере 500000 рублей, принадлежащие ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север», распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым похитив их, чем причинил ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север» материальный ущерб в сумме 500000 рублей, то есть в крупном размере.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал, при этом показал, что с декабря 2013 года он работал ООО «ФВК Север» заместителем генерального директора по логистике. Он был приглашен на эту должность фактическим владельцем компании ФИО8, с которым познакомился в феврале 2011 года, в период работы в ООО «Транспортная группа «ФЕСКО» в должности вице-президента. Финансовые условия его работы в ООО «ФВК Север» были согласованы между ним и ФИО8 в ходе личной встречи, состоявшейся в ноябре 2013 года в г. Москве. На встрече также присутствовала его жена ФИО9. Поскольку он является востребованным специалистом в своей профессиональной области с опытом руководства крупными компаниями, в ходе встречи в ноябре 2013 года он сообщил ФИО8 о том, что его предложение о работе в ООО «ФВК Север» могло бы быть привлекательным для него при условии сохранения его доходов на уровне, сопоставимом с тем, который ему обеспечивала его работа в ООО «Транспортная группа «ФЕСКО». В соответствии с условиями его трудового договора с ООО «Транспортная группа «ФЕСКО» и дополнительного соглашения к нему, его ежемесячная заработная плата составляла 550000 рублей. Учитывая это, с ФИО8 была достигнута договоренность о том, что его ежемесячное вознаграждение за работу в ООО «ФВК Север» будет составлять 20000 долларов в рублевом эквиваленте, из которых 100000 рублей, а с ноября 2015 года - 200000 рублей, будут выплачиваться официально по трудовому договору, а оставшаяся разница – наличными ФИО8 и иными способами, в том числе через выплату премий, оплату по договорам на оказание консультационных услуг, перечислений по договорам займа, и прочим договорам, заключенным с компаниями, подконтрольными ФИО8. В период работы в ООО «ФВК Север» ФИО8 лично и через ФИО5 передавал ему денежные средства. Однако, указанные договоренности соблюдались недолго, поскольку в связи с резким изменением валютного курса в 2014 году, выплаты «неофициальной части» заработной платы стали носить нерегулярный характер. В октябре 2014 года впервые неофициальная часть заработной платы была оформлена как премия и выплачена в качестве заработной платы на его зарплатную карту через расчетный счет ООО «ФВК Север» с назначением платежа, идентичным тому, который был использован при перечислении ему денежных средств в сумме 500000 рублей в июне 2016 года. Денежные средства в сумме 450000 рублей, которые в 4,5 раз превышали размер его официальной заработной платы на тот момент, были перечислены ему 21 октября 2014 года. В назначении платежа было указана «заработная плата сотруднику ООО «ФВК Север» за сентябрь». 15 февраля 2016 года был заключен договор на оказание консультационных услуг по развитию контейнерного терминала, находящегося в с. Ворсино Калужской области Северная промышленная зона, между ним и ООО «ФВК Мультимодал», о чем был составлен акт выполненных работ на сумму 750000 рублей. Оплата по договору с ООО «ФВК Мультимодал» фактически была одним из способов выплаты ему денежных средств за его работу в ООО «ФВК Север», поскольку, являясь компанией с минимальным уставным капиталом в 10000 рублей, без штата сотрудников, не владея никакими производственными мощностями или активами, само ООО «ФВК Мультимодал» никакой значимой операционной деятельности не вело. Поскольку за период работы в ООО «ФВК Север» у него накопилась определенная неудовлетворенность условиями работы, вызванная нерегулярностью выплаты неофициальной части заработной платы, к июню-июлю 2016 года он, ФИО8 и ФИО5 пришли к тому, что необходимо постепенно минимизировать его участие в деятельности ООО «ФВК Север», заканчивать уже начатые проекты и договариваться об условиях его выхода из этого проекта. В июне 2016 года, он продолжал выполнять свои рабочие обязанности в офисе ООО «ФВК Север» в г. Москве, расположенном в Москва-сити на 42-м этаже комплекса «Башня «Федерация» Запад». Данное рабочее место в представительстве ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север» в г. Москве, фактически являлось основным местом его работы, поскольку на тот момент основная масса текущих и потенциальных клиентов компании находилась именно в г. Москве. В его должностные обязанности входила работа по поиску и работе с клиентами, осуществлявшими контейнерные отправки, поэтому его работа всегда носила разъездной характер. По согласованию с ФИО8 и ФИО5 планировалось, чтобы он покинул компанию в августе 2016 года. В середине июля 2016 года ФИО8 должен был уехать из Москвы на некоторое время, и они договорились о том, что до отъезда он подготовит развернутый отчет о работе компании, который они обсудят, наметят дальнейшие задачи для руководства ООО «ФВК Север» и произведут расчет по неофициальной части заработной платы. В период с 08 июля по 14 июля 2016 года с ФИО8 связаться и встретиться не удалось, и 14 июля 2016 года в 13 часов 25 минут он направил несколько СМС сообщений помощнику ФИО8 - ФИО10 с просьбой связаться с ФИО8 и напомнить ему о договоренностях о встрече. В ответном сообщении, направленном ему ФИО10 в этот день в 13 часов 28 минут, последняя написала: «Добрый день, Андрей. Обязательно уточню у него». ФИО8 сам не перезвонил, но спустя два часа, в 15 часов 31 минуту ему позвонил генеральный директор ООО «ФВК Север» ФИО5 и сообщил, что им получено указание от ФИО8 о выплате ему денег в сумме 500000 рублей. Изначально, ФИО5 не сообщил ему в каком качестве и как указанные денежные средства будут выплачены, в связи с чем он перезвонил ему, чтобы это уточнить. В ответ на его вопросы о том, как и в каком качестве будут выплачены деньги, ФИО5 сообщил ему о том, что деньги будут переведены на зарплатную карту, о назначении платежа он сказал «что-нибудь придумаем, оформим как премию». На этом обсуждение вопроса перечисления денег закончилось. В ходе разговора он не сообщал ФИО5 о своих намерениях направиться в какую-либо командировку, сам не просил его перечислить какие-либо денежные средства в подотчет. Соответственно, ни о каком оформлении приказа о командировке на следующий день также не говорилось. В период своей работы на предприятии, он относился к категории руководителей, соответственно, никогда сам не занимался подготовкой командировочных документов, за исключением служебных записок в адрес ФИО5 с обоснованием необходимости той или иной командировки, если она планировалась по его инициативе. Согласно его должностной инструкции, его должностные обязанности не включают в себя подготовку приказов на командировку. Сумма денежных средств, выплаченных со слов ФИО5 в качестве командировочных расходов, не может быть обоснована, поскольку на аналогичную, но более длительную по времени командировку в г. Владивосток в сентябре 2014 года ему было выдано в подотчет лишь 158134 рубля. В период с сентября 2014 года по июль 2016 года стоимость авиабилетов и гостиничных услуг изменилась незначительно и не может являться причиной такой большой разницы в размере «командировочных» в 2014 и 2016 году. В период с 15 по 21 июля 2016 года, когда он якобы получил деньги и скрылся, он продолжал выполнять свои повседневные рабочие обязанности в г. Москве. В период с 15 по 30 июля 2016 года ФИО5 ему ни разу не звонил. Он не получал никаких сообщений по электронной почте и сам пытался связаться с ФИО5 21 июля 2016 года в 13 часов 46 минут, позвонив ему со своего телефона. Связь с ФИО5 осуществлялась по номеру его мобильного телефона №. Однако, ФИО5 не ответил на звонок, а прислал СМС-сообщение «перезвоню позже». На его сообщение он ответит «ок». Однако, ни в этот день, ни позже ФИО5 ему не перезвонил. 13 июля 2016 года при встрече с ФИО5 в г. Москве он проинформировал его о своем желании покинуть ООО «ФВК Север» с 15 августа 2016 года после урегулирования всех вопросов по оплате его труда. Однако, как выяснилось позже, он был уволен из ООО «ФВК Север» за отсутствие на рабочем месте в период с 15 по 20 июля 2016 года, когда еще исполнял свои рабочие обязанности. Об ошибке, якобы допущенной работниками ООО «ФВК Север» при оформлении платежного поручения и заполнении графы «назначение платежа», руководством и сотрудниками ООО «ФВК Север» ему не сообщалось ни в устной, ни в письменной форме. Требований о возврате указанных денежных средств предприятию, он также ни в письменной, ни в устной форме не получал. Расчетные листы ему, как работнику ООО «ФВК Север», никогда не выдавались и соответственно это полностью исключало возможность убедиться самостоятельно в том, что денежные средства были перечислены ошибочно и не начислялись в качестве премий, заработной платы или каких-либо иных выплат подобного характера. После того, как в ходе следствия он узнал от ФИО5 и других сотрудников ООО «ФВКС» о версии перечисления ему денежных средств, с якобы допущенной ошибкой в назначении платежа, он вернул предприятию ошибочно перечисленные ему деньги, которые по праву считал вознаграждением за результаты труда, поскольку иных денежных средств в качестве заработной платы за июль и компенсаций за неиспользованный отпуск ни в июле, ни в августе 2016 года не производилось. В платежном поручении на перечисление денежных средств должно было быть указано, что перечисляемые суммы являются подотчетными средствами («на командировочные расходы» или на «хозяйственные нужды»). При этом выдача денег в подотчет осуществляется только при отсутствии за подотчетным лицом задолженности по денежным средствам, полученным ранее в подотчет. На момент перечисления ему 500000 рублей за ним числилась задолженности по отчету за ранее использованные в рабочих целях подотчетные денежные средства в сумме 27600 рублей, что полностью исключало возможность выдачи ему денег в очередной подотчет. Кроме того, при направлении работника в командировку должны быть оформлены следующие документы: приказ о направлении работника в командировку и служебное задание. Работник, направляемый в командировку, должен быть ознакомлен с приказом о своей командировке под подпись. 19 августа 2016 года в г. Москве между ФИО8 и ним произошел конфликт, в результате которого ФИО8 и иными лицами ему были причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения мозга, перелома грудины, перелома 9-го ребра слева. По факту совершенного в отношении него преступления 22 августа 2016 года им было подано заявление в УВД по ЦАО ГУМВД России по г. Москве. В настоящее время продолжается проверка по его заявлению. Заявление ФИО5 о совершенном преступлении от 25 августа 2016 года подано последним с целью оказания на него давления в связи с подачей им 22 августа 2016 года заявления о совершенном в отношении него преступлении фактическим владельцем ООО «ФВК Север» ФИО8, в служебной зависимости от которого находится ФИО5, а соответственно и весь коллектив ООО «ФВКС».

Вина подсудимого ФИО1 подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО5, данными им в судебном заседании, а также его оглашенными показаниями, согласно которым, с октября 2015 года он занимает должность генерального директора ООО «ФВК Север». В его обязанности входит общее руководство компанией. До него генеральным директором был гражданин Бельгии Филипп Ниссен. ООО «ФВК Север» является дочерней компанией АО «Фрейт Вилладж Калуга» и осуществляет деятельность, связанную с оказанием транспортных услуг, транспортной обработкой грузов, складированием и хранением. Свою деятельность ООО «ФВК Север» ведет по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, северная промышленная зона, владение 6, строение 1. 02 декабря 2013 года на должность заместителя генерального директора ООО «ФВК Север» был принят ФИО1 с которым у него за весь период работы были нормальные, рабочие отношения. В должностные обязанности ФИО1 входило привлечение грузовых потоков на терминал компании, находящийся в с. Ворсино, в связи с чем ФИО1 ездил в командировки на переговоры и выставки, в том числе и за границу. Со временем у него, как у руководителя, появилась единственная претензия к ФИО1 в том, что у того, на его взгляд, слишком свободный график работы, который тот сам себе установил, но никаких мер дисциплинарного характера к ФИО1 не принималось. Поскольку ФИО1 полностью курировал определенное направление, решение о выезде в командировки, а также о планируемых представительских расходах тот принимал самостоятельно с последующим составлением авансовых отчетов и предоставлением подтверждающих расходы финансовых документов. Также ФИО1 самостоятельно принимал решение о необходимости командировок, формированию задания на командировку, о размере денежных средств для командировки, приобретал билеты, оформлял документы для убытия в командировку. Помощников для этого у ФИО1 не было. Место выезда, цель, дату, сроки командировки ФИО1 также определял сам. В случае срочности, документы, связанные с направлением в командировку, могли быть оформлены после прибытия из командировки. В зависимости от срочности командировки и конкретной ситуации, на командировочные и представительские расходы ФИО1 мог расходовать личные средства, которые впоследствии ему компенсировались компанией на основании авансового отчета, либо он расходовал деньги с корпоративной карты предприятия, а затем отчитывался за них путем оформления авансового отчета. В начале июля 2016 года ФИО1 сообщил ему по телефону о необходимости выезда в командировку на Дальний Восток, для разрешения вопроса о переводе контейнерного оборота компании «Феско» из Владивостока на их терминал в п. Ворсино. В тот момент он находился в отпуске за границей и предложил ФИО1 созвониться по его выходу из отпуска. После его выхода из отпуска, 13 июля 2016 года он общался с ФИО1 в г. Москве, где тот спрашивал у него по поводу командировки, и они договорились созвониться на следующий день для решения данного вопроса. 14 июля 2016 года в телефонном разговоре ФИО1 аргументировано убедил его в необходимости убытия в командировку во Владивосток, сказал, что уже 15 июля 2016 года должен вылететь на переговоры и просил перечислить авансом 500000 рублей. Поскольку, со слов ФИО1 результатом командировки во Владивосток должна была стать организация регулярного контейнерного сервиса группы «Феско» и это являлось очень важным и значимым событием для развития терминала, он принял решение о выделении ФИО1 денежных средств на командировочные расходы. 14 июля 2016 года, после разговора с ФИО1, в конце рабочего дня, он дал распоряжение бухгалтерии перечислить ФИО1 денежные средства в сумме 500000 рублей на его расчетный счет. Запрошенная ФИО1 сумма на командировочные расходы в размере 500000 рублей была адекватной и не вызывала подозрений, поскольку ФИО11 летел бизнес-классом, и стоимость перелета Москва – Владивосток – Москва, составляла 240000 – 260000 рублей. Между ними была договоренность о том, что 15 июля 2016 года ФИО1 должен был приехать для оформления всех необходимых документов, а именно, для подписания приказа о командировке с формированием задач, которые он определяет самостоятельно. Данные денежные средства были переведены ФИО1 платежным поручением на его личную банковскую карту, а не на корпоративную карту, которая ранее выдавалась ФИО1, так как корпоративная карта была заблокирована 12 июля 2016 года в связи с тем, что ФИО1 ранее не отчитался по данной карте на определенную денежную сумму, то есть, использовал ее в личных целях. В платежном поручении сотрудник бухгалтерии при копировании реквизитов ФИО1 ошиблась с назначением платежа, в котором осталась запись «заработная плата». Однако, по не известной ему причине ФИО1 в командировку не вылетел и в дальнейшем на работу не вышел. 19 июля 2016 года начальник службы безопасности ФИО12 принес ему распечатку с Интернет-сайта, где ФИО1 14 июля 2016 года опубликовал сообщение о том, что он покидает группу компаний ФВК. После этого он понял, что ФИО1 обманным путем завладел денежными средствами в размере 500000 рублей, которые были ему переведены в качестве аванса на командировку. Приказом от 20 июля 2016 года ФИО1 был уволен в связи с отсутствием на рабочем месте без уважительных причин. Также была назначена проверка по обоснованности расходования ФИО1 денежных средств, ранее выданных тому предприятием на аналогичные цели. В 20-х числах июля 2016 года, он общался с ФИО1 через WhatsApp, просил вернуть 500000 рублей, которые тому были выделены для командировки и служебный ноутбук. На что ФИО1 ему сказал, что никаких денег не должен, поскольку считает данную сумму своей зарплатой. Заработная плата ФИО1 составляла 200000 рублей в месяц, каких-либо премий и других выплат за работу ФИО1 не перечислялось. По совету юристов он обратился в полицию с заявлением о хищении денежных средств ФИО1. Для подготовки и подачи заявления им было дано поручение бухгалтерии подготовить копии документов по перечислению ФИО1 денежных средств, в том числе платежного поручения. На копиях документов секретарем был поставлен штамп: копия верна. После этого на документах, предоставленных сотрудниками бухгалтерии ООО «ФВК Север» он поставил свою подпись как генеральный директор предприятия. По поводу назначения платежа, указанного в платежном поручении, приложенном к заявлению, может предположить, что после того, как бухгалтером-операционистом была допущена ошибка в назначении платежа ФИО1, и она попыталась исправить свою ошибку, она посчитала возможным внести изменения в платежное поручение. Назначение платежа, указанное в платежном поручении, приложенном к заявлению, полностью соответствовало его распоряжению по перечислению ФИО1 денежных средств 14 июля 2016 года. Если бы бухгалтером не было допущено технической ошибки, то именно это назначение платежа и должно было быть указано в платежном поручении. ФИО8 не является работником ООО «ФВК Север» и не имеет к обществу никакого отношения. О каком-либо конфликте между ФИО8 и ФИО1 ему ничего не известно. В ходе телефонного разговора он пояснил ФИО8, что ФИО11 уволен из ООО «ФВК Север» за прогул, присвоив себе подотчетные средства организации, служебный ноутбук и документы. Ему известно, что встреча ФИО1 и ФИО8 произошла в г. Москве 19 августа 2016 года. После этого ему привезли служебный ноутбук ФИО1 и рабочие документы. Весной 2016 года к нему обращался ФИО1 по поводу выдачи справки о заработной плате для получения визы. Также ФИО11 просил выдать справку о заработной плате на его дочь. О выдаче справки на дочь ФИО1 он отказал сразу, так как она не являлась сотрудником ООО «ФВК Север». Справку ФИО11 просил с указанием заработка, превышающего его реальную заработную плату. Он подписал справку в общем количестве документов, не обратив в тот момент на нее внимания. Данная справка была составлена ФИО1 самостоятельно и дублировалась на английском языке, которым сотрудники бухгалтерии ООО «ФВК Север» не владеют. Рабочее место ФИО1 находилось в п. Ворсино, где у него был отдельный кабинет (том 1 л.д. 169-171, 174-176);

- показаниями свидетеля ФИО12, данными в судебном заседании, а также его оглашенными показаниями, согласно которым с сентября 2015 года он работал в должности заместителя генерального директора ООО «ФВК Север» по безопасности. В соответствии с приказом генерального директора ООО «ФВКС» им, совместно с сотрудниками компании ФИО13 и ФИО14, проведена служебная проверка на предмет обоснованности расходования денежных средств заместителем генерального директора по логистике ФИО1. Ими были проверены документы, предоставленные ФИО1 в оправдание понесенных на командировки расходов. В ходе проверки установлено, что ФИО1, выписывая командировку в определенный город, совершал различные перелеты в разные города в личных целях, которые в последствии предъявлял к оплате. В результате чего на дополнительные авиабилеты ФИО1 в личных целях были израсходованы денежные средства предприятия. ФИО1 была выдана корпоративная банковская карта «Внешэкономбанка», которой он должен был пользоваться для расходов в целях компании. В связи с тем, что ФИО1 долгое время не отчитывался за расходы по корпоративной карте, 12 июля 2016 года данная карта была заблокирована. С 13 сентября 2016 года он был назначен генеральным директором ООО «ФВК Мультимодал», сменив на этой должности ФИО1. При этом ему стало известно, что ФИО1 получил в данной компании заем в размере 750000 рублей, за который не отчитался в связи с чем денежные средства были взысканы с ФИО1 в судебном порядке. Официально после 20 июля 2016 года ФИО1 уведомления с требованием вернуть деньги, перечисленные тому на командировку, не направлялись. Как ему известно со слов ФИО5, тот в 20-х числах июля 2016 года, общался по телефону с ФИО1 и просил вернуть 500000 рублей, выделенные для командировки, а также служебный ноутбук. На что ФИО1 сказал, что он ничего не должен и считает данную сумму своей зарплатой. Ранее фактов невыезда ФИО1 в запланированные и оплаченные командировки по неуважительным причинам не было. Поскольку в круг его обязанностей входит мониторинг Интернет-ресурсов на предмет информации в отношении их компании и их сотрудников, выявления негативной информации, способной повредить имиджу компании, 19 июля 2016 года им было обнаружено письмо ФИО1 на сайте «Линки Бин», который в настоящее время заблокирован по решению суда. Из текста письма ФИО1, размещенного 14 июля 2016 года, стало известно, что ФИО1 закончил свою трудовую деятельность в ООО «ФВК Север». При этом официально ФИО1 не извещал руководство ООО «ФВК Север» о завершении работы в компании. Об этом письме он доложил ФИО5 (том 1 л.д.184-187, 188-189, том 9 л.д. 46-48);

- показаниями свидетеля ФИО15, данными в судебном заседании, а также ее оглашенными показаниями, согласно которым со 02 сентября 2013 года она состоит в должности финансового директора ООО «ФВК Север». В ее обязанности входит контроль финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Порядок выплаты заработной платы в ООО «ФВКС» регламентирован Правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами, заключенными с сотрудниками. Заработная плата перечисляется на карточки сотрудников. ФИО1 был установлен оклад, закрепленный в трудовом договоре, который регулярно выплачивался в сроки, обозначенные в договоре. Заработная плата ФИО1 составляла в период с 01 ноября 2015 года по 20 июля 2016 года 200000 рублей. Заработная плата выплачивалась следующим образом: за первую половину расчетного месяца – 25 числа, за вторую половину – 10 числа месяца, следующего за расчетным. Других порядков выплаты не существовало. ФИО1 денежные средства наличными выдавались на командировочные расходы, до выпуска корпоративных банковских карт. Платеж в размере 500000 рублей, зачисленный 14 июля 2016 года на зарплатную карту ФИО1 имеет назначение платежа заработная плата за июль 2016 года, так как в момент перечисления данной суммы корпоративная карта ФИО1 была заблокирована, подотчетная сумма была перечислена на его личную карту, при создании платежного поручения бухгалтер воспользовалась функцией копирования платежного поручения на перечисление заработной платы, для точного дублирования реквизитов получателя, а назначение платежа бухгалтер не исправила. Таким образом при оформлении платежного поручения сотрудник бухгалтерии ошибочно указала неверное назначение платежа. При оформлении само платежное поручение не печатается на бумажном носителе и не подписывается генеральным директором, оно формируется в базе и отправляется в банк с помощью специальной программы банк-клиент с электронно-цифровой подписью генерального директора и главного бухгалтера. Ею подписывался данный документ, однако не личной подписью, а кодированная подпись. То есть при заключении договора с банком они передают карточку с образцами подписи генерального директора и главного бухгалтера, данные подписи кодируются, и в данных документах они уже не ставят свои подписи, а используются подписи закодированные. Банк давно перешел на электронный документооборот, с целью упрощении документооборота. Бухгалтер оформляет платежное поручение на основании распоряжения, либо счет завизированный подписью генерального директора. Распоряжения оформляются для физических лиц, для юридических лиц визируется счет. Самостоятельно бухгалтер не отправляет никакие платежные поручения. Позднее, при обнаружении ошибки в назначении платежа, в систему электронных платежей «Сбербанк бизнес онлайн» было отправлено электронное сообщение о изменении назначения платежа. На момент увольнения ФИО1, его задолженность перед ООО «ФВКС» в несколько раз превышала задолженность общества перед ним. У ФИО1 имелась задолженность в размере: 500000 рублей – по подотчету, выданному 14 июля 2016 года и 27264 рублей – задолженность по подотчету, выданному ранее. Проведенной служебной проверкой по расходам ФИО1, связанным с командировками выявлены факты расходования средств на цели не связанные с командировками. На момент перечисления ФИО1 500000 рублей 14 июля 2016 года у ООО «ФВКС» перед ФИО1 никакой задолженность ни по заработной плате, ни по иным выплатам не существовало. В бухгалтерской программе ООО «ФВКС», перечисленные 14 июля 2016 года ФИО1 денежные средства в размере 500000 рублей, отражены по дебету бухгалтерского счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами». Субсчет 71.01 «Расчеты с подотчетными лицами» используется для отражения операций с подотчетными лицами – сотрудниками организации. На данном субсчете отражаются начисленные и выданные средства под отчет на хозяйственные и операционные нужды предприятия в рублях. При отражении в бухгалтерском учете конкретной операции по выдаче денежных средств в размере 500000 рублей, бухгалтером была выбрана аналитическая статья «Расчеты с подотчетными лицами». Так как, от генерального директора поступило указание выдать ФИО1 денежные средства в подотчет, то использовалась именно эта аналитическая статья. При этом, так как, на момент перечисления данной суммы денежных средств командировка ФИО1 не была еще оформлена должным образом, т.е. отсутствовал приказ на командировку и служебное задание, то аналитическая статья «Командировочные расходы» бухгалтером не была применена. Бухгалтер использует статьи аналитики так, как считает нужным, в соответствии со своим видением данной операции. Правовое основание имеет только факт отнесения расходов на ту или иную бухгалтерскую статью, в данном случае операция отнесена на статью 71. в связи с этим, денежные средства в размере 500000 рублей, перечисленные ФИО1 в подотчет, были правильно отражены в бухгалтерском учете. Если бы это была заработная плата, то указанная сумма была бы отражена не по дебету счета 71, а по дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 11 декабря 2017 года на счет ООО «ФВКС» поступили денежные средства в сумме 500000 рублей от ФИО9 на основании платежного поручения № 1 от 08 декабря 2017 года. В данном платежном поручении в назначении платежа было указано: «возврат денежных средств ошибочно перечисленных ФИО1 платежным поручением № 850 от 14 июля 2016 года. Перевод по поручению ФИО1». Данные денежные средства направлены в счет погашения материального ущерба ФИО1 перед ООО «ФВК Север» (том 1 л.д. 194-196);

- показаниями свидетеля ФИО16, данными в судебном заседании, а также ее оглашенными показаниями, согласно которым в ее должностные обязанности входили начисление заработной платы сотрудникам ООО «ФВК Север», а также операции, связанные с перечислением денежных средств с расчетного счета организации. Для начисления заработной платы она, в соответствии с табелями учета рабочего времени начисляет сотрудникам аванс и основную часть заработной платы. При направлении сотрудников в командировку, лично она перечисляет денежные средства на корпоративную банковскую карту, которая имеется у сотрудника предприятия. Не у всех сотрудников ООО «ФВК Север» имеются корпоративные банковские карты, а лишь у тех, кому они были предоставлены в соответствии с приказами по предприятию. Лично она никогда не выдавала денежные средства наличными под отчет. При поступлении ей письменного распоряжения от ее непосредственных руководителей о перечислении сумм денежных средств на корпоративную карту сотрудника ООО «ФВКС» в этот же день она перечисляет данную сумму с расчетного счета данной организации. На основании устных распоряжений она никогда не перечисляла денежные средства с расчетного счета организации. ФИО1, который занимал должность заместителя генерального директора по логистике ООО «ФВКС», ежемесячно начислялась заработная плата и аванс. 14 июля 2016 года, на основании письменного распоряжения генерального директора ООО «ФВКС» ФИО5 ею был осуществлен перевод с расчетного счета данной организации в сумме 500000 рублей на личную банковскую карту ФИО1. Данное распоряжение ей лично передала заместитель генерального директора по финансам ФИО14 14 июля 2016 года. Денежные средства в сумме 500000 рублей она перечислила на личную карту ФИО1, так как на тот момент действие корпоративной карты, которой пользовался ФИО1 было приостановлено. В связи с этим она самостоятельно приняла решение перечислить денежные средства на личную карту ФИО1, на которую ранее перечисляла заработную плату. Перечисление денежных средств ФИО1 происходило в конце рабочего дня. Так как электронные платежи по системе клиент-банк осуществляются до 16 часов 30 минут, а распоряжение ФИО5 на выплату поступило незадолго до этого времени, то она спешила произвести платеж. Для подготовки платежного поручения она скопировала последнее платежное поручение, которым 07 июля 2016 года ФИО1 была перечислена заработная плата за июнь. Внесла изменения в сумму, поставив «500000 рублей», после чего должна была изменить назначение платежа, но она изменила в назначении платежа только период, заменив «июнь» на «июль». Вероятно, в этот момент она отвлеклась и произвела эту операцию машинально в спешке, стараясь успеть исполнить распоряжение руководства до окончания времени работы системы клиент-банк. Таким образом в назначении платежа осталось указано «заработная плата». При оформлении платежного поручения само платежное поручение не печатается на бумажном носителе и не подписывается генеральным директором, оно формируется в базе и отправляется в банк с помощью специальной программы банк-клиент с электронно-цифровой подписью генерального директора и главного бухгалтера. Выплата заработной платы за первую половину июля должна была производиться в период с 20 по 25 июля, поэтому на 14 июля 2016 года заработная плата ФИО1 за июль еще не выплачивалась и даже не начислялась, так как не прошел период, за который эта заработная плата должна быть начислена. На 14 июля 2016 года зарплата ФИО1, установленная трудовым договором, составляла 200000 рублей. Никаких документов для начисления ФИО1 заработной платы в размере 500000 рублей, ей в тот период не поступало и о существовании подобных документов она не слышала. Через некоторое время ей стало известно, что ФИО1 прекратил трудовые отношения с ООО «ФВКС» и служба безопасности стала проводить проверку его деятельности и проводить сверку взаимных выплат. Она обратила внимание, что при перечислении командировочных расходов ФИО1 14 июля 2016 года в назначении платежа она указала «заработная плата». В связи с этим она позвонила одному из менеджеров банка, сообщила об ошибке и спросила, как ее можно устранить. Ей посоветовали направить посредством программы «Сбербанк бизнес онлайн» электронное обращение об изменении назначения платежа с «заработная плата» на «командировочные расходы». Она так и сделала. Лично она ФИО1 об изменении назначения данного платежа не уведомляла. В дальнейшем денежные средства в размере 500000 рублей были ей отнесены на бухгалтерский счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами». Так как она знала, что эти деньги выдаются ФИО1 в подотчет, то и применила соответствующий в этом случае бухгалтерский счет. В платежном поручении № от 14 июля 2016 года, представленном впоследствии в материалы уголовного дела, указанное назначение платежа «в подотчет на командировочные расходы», противоречит назначению платежа «заработная плата за июль 2016 года», в платежном поручении, представленном банком, так как в базе программы «Сбербанк онлайн» данное платежное поручение отражено в первоначальном виде, как оно было набрано в момент перечисления денег, платежное поручение с назначением платежа «в подотчет на командировочные расходы» распечатано в том виде, как эта операция фактически отражена в бухгалтерском учете ООО «ФВКС». Изменения в платежное поручение № от 14 июля 2016 года внесены ей на том основании, что информация «заработная плата за июль 2016 года» не соответствует действительности. В период проведения внутренней проверки и разбирательств в ООО «ФВКС» в отношении ФИО1 с августа 2016 года, она неоднократно распечатывала различные документы, касающиеся расчетов с ФИО1, в том числе и данное платежное поручение (том 1 л.д. 210-213);

- показаниями свидетеля ФИО17, данными в судебном заседании, а также его оглашенными показаниями, согласно которым он работает в должности администратора компьютерной сети ООО «ФВКС» и участвовал в осмотре рабочего компьютера секретаря и генерального директора. В ходе осмотра компьютера секретаря был включен данный компьютер, после чего был запущен ярлык «мой компьютер». В целях обнаружения файла «Распоряжение», была нажата клавиша на клавиатуре F-3, так как это штатная клавиша для запуска команды «Поиск», после чего в правом верхнем углу папки открылась поисковая строка, в которой были введены первые буквы слова «Распоряжение», после чего в выдаче поискового запроса появился результат в виде трех обнаруженных на данном компьютере текстовых файлов, в тексте или в названии которого имеется слово «Распоряжение» или часть данного слова. Среди них был файл: «Распоряжение Ток», который был создан 14.07.2016 года. Далее при открытии этого файла, на экране был открыт документ - Распоряжение ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север» от 14.07.2016 года, согласно которому финансовому директору ФИО14, в целях предстоящей командировки поручено выдать в подотчет ФИО1 денежные средства в размере 500000 рублей. Данный файл был распечатан, так же с экрана компьютера были сделаны снимки (скриншоты), которые тоже были распечатаны. В свойствах документа «Распоряжение Ток» указано, что данный файл был создан 14.07.2016 года в 16 часов 22 минут, изменен 14.07.2016 года в 16 часов 25 мнут. После этого был осмотрен компьютер генерального директора ООО «ФВКС» ФИО5, в почтовом клиенте не были обнаружены сообщения (письма) с ФИО1. Однако срок хранения писем корпоративной почты предприятия составляет 1 год, в связи с чем в компьютере ФИО5 не сохранились все письма, поступившие и отправленные более года назад. Сохранились только сообщения, поступившие и отправленные в конце февраля 2017 года и позже. При этом в компьютере ФИО5 был обнаружен и распечатан файл – снимок с экрана (скриншот), на котором запечатлены два сообщения ФИО5 к ФИО1 от 15.07.2016 года и 19.07.2016 года. Так же в компьютере были обнаружены данные письма, которые были сохранены в виде контейнеров (файлов). Данные файлы были распечатаны (том 9 л.д. 55-57);

- показаниями свидетеля ФИО18, данными в судебном заседании, а также ее оглашенными показаниями, согласно которым с января 2015 года она работала в ООО «ФВКС» в должности старшего менеджера по работе с клиентами. В июле 2016 года она дополнительно исполняла обязанности офис-менеджера, то есть секретаря. За несколько дней до ее отпуска, который начался 18 июля 2016 года, во второй половине дня, генеральный директор ФИО5 дал ей поручение подготовить распоряжение о выдаче в подотчет сотруднику ФИО1 денежные средства. После чего ею было подготовлено распоряжение, содержание которого она в настоящее время точно не помнит. Данный документ она печатала на рабочем компьютере, расположенном в помещении приемной. Подготовленное распоряжение она передала на подпись генеральному директору, после чего передала его ФИО14 (том 9 л.д. 58-59);

- показаниями свидетеля ФИО19, данными в судебном заседании, а также ее оглашенными показаниями, согласно которым она работает в ЗАО «ТАСКОМ» заместителем генерального директора по производству с декабря 2010 года. Фактически трудовую деятельность она осуществляет в офисе контейнерного терминала ООО «ФВК», расположенном в районе с. Ворсино Боровского района. ФИО1 работал в должности заместителя генерального директора ООО «ФВК Север» по логистике. Насколько ей известно, он отвечал за привлечение новых клиентов для контейнерного терминала. С ФИО1 она общалась очень редко по мобильному телефону. Он звонил ей и узнавал, есть ли у них тот или иной маршрут контейнерного поезда. В последнее время его интересовал маршрут станция Ворсино – станция Иня-Восточная. 06 июля 2016 года по адресу: <...> в Московском филиале ПАО «Трансконтейнер», с которой у группы компаний «ФВК» партнерские отношения, проходило производственное совещание по вопросу организации обработки контейнерного поезда ПАО «Трансконтейнер» по маршруту станция Ворсино – станция Первая Речка Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги. О проведении данного совещания ей стало известно от ФИО13 – заместителя генерального директора ООО «ФВК Север». Кроме нее, из сотрудников группы компаний «ФВК», на данном совещании присутствовали ФИО1 и исполнительный директор ЗАО «ТАСКОМ» ФИО20. На совещании рассматривалось несколько производственных вопросов, касающихся совместной деятельности Московского филиала ПАО «Трансконтейнер» и предприятий группы компаний «ФВК». Одним из вопросов совещания являлась отправка контейнерного поезда по маршруту станция Ворсино – станция Первая Речка, прием груженых контейнеров для отправляемого поезда на терминале и оформления документов по приемке. Данное совещание проводилось именно 06 июля 2016 года, так как на нем она узнала о подписании приказа РЖД, который был для компании «ФВК» очень важен. После совещания ФИО1 она больше не видела. На сколько ей известно, иные совещания в июле 2016 года между ЗАО «Таском» и ПАО «Трансконейнер», касающихся производственной деятельности не проводились (том 1 л.д. 224-226);

- показаниями свидетеля ФИО20, данными в судебном заседании, а также его оглашенными показаниями, согласно которым он работает в должности исполнительного директора АО «Таском» с 15 апреля 2013 года. Фактический порядок направления сотрудников ООО «ФВК Север» в командировки ему не известен, однако в АО «Таском» при его направлении в командировки был следующий порядок: он получает распоряжение ген. директора ФИО5, приобретает билет, бронирует гостиницу, затем, перед выездом в отделе кадров получает командировочное удостоверение. Никакие предварительные документы перед отправлением в командировку, он на предприятие не предоставляет. После возвращения из командировки, он предоставляет отчет в бухгалтерию. Однажды, при поездке в командировку в Китай, где были дорогостоящие билеты и гостиница, ему выдали аванс, который перевели на его личную банковскую карту. ФИО1 работал в должности заместителя генерального директора ООО «ФВК Север» по логистике и занимался привлечением в компанию новых клиентов, организацией новых коммерческих проектов в сфере контейнерных перевозок железнодорожным транспортом. Фактически он трудовую деятельность осуществлял на территории таможенного терминала, расположенного в п. Ворсино Боровского района. О совещании в Московском филиале ПАО «Трансконтейнер», которое проходило в 2016 году по вопросу организации контейнерных поездов между станциями Ворсино и Первая Речка он узнал от заместителя генерального директора ООО «ФВК Север» ФИО13, а позднее, ему сообщил о подготовке этого совещания ФИО1. На совещании со стороны их группы компаний участвовали ФИО19, ФИО1 и он. На совещании было объявлено о подписании приказа РЖД об открытии железнодорожного маршрута ст. Ворсино – ст. Первая Речка. Совещание проводилось 06 июля 2016 года. На сколько ему известно, ФИО1 после 14.07.2016 года на территории таможенного терминала в районе с. Ворсино Боровского района не появлялся. (том 1 л.д. 228-230);

- показаниями свидетеля ФИО21, согласно которым с августа 2014 года он работает в ООО «ФВК Север» в должности инженера. В его обязанности входит надзор за строящимися объектами, а именно за инженерными системами. Его заработная плата в месяц составляет 10000 рублей. Никаких дополнительных доплат он не получает. Заработную плату получает согласно договора, заключенного между ним и ООО «ФВК Север». Неофициальную заработную плату в данной организации ни он, ни кто-либо из сотрудников не получает;

- показаниями свидетеля ФИО22, согласно которым он работает в АО «Таском» в должности начальника технической службы с февраля 2014 года. По совместительству он работает в ООО «ФВК Север». Его заработная плата в ООО «ФВК Север» составляет 10000 рублей. Никаких дополнительных денежных средств от ООО «ФВК Север» он не получает. Заработную плату он получает два раза в месяц 10 и 25 числа. Неофициальную заработную плату он никогда не получал;

- показаниями свидетеля ФИО23, согласно которым он работает в ООО «ФВК Север» в должности главного энергетика. Заработная плата является официальной и поступает на банковскую карту два раза в месяц 10 и 25 числа. Неофициальную зарплату он не получает;

- показаниями свидетеля ФИО24, согласно которым он работает в ООО «ФВК Север» с 2015 года, в должности специалиста по охране труда. Заработную плату он получает официальную, которая ему приходит на банковскую карту два раза в месяц 10 и 25 числа. Неофициальную зарплату он не получает;

- показаниями свидетеля ФИО25, согласно которым он работал в ООО «ФВК Север» с 2013 года по осень 2018 года. Заработную плату он получал официальную, которая ему приходила на банковскую карту два раза в месяц 10 и 25 числа. Неофициальную зарплату он не получал;

- показаниями свидетеля ФИО26, данным в судебном заседании и ее оглашенными показаниями, согласно которым она работает в должности главного специалиста регионального отдела ПАО «Сбербанк». В расшифровке по счету карты на имя ФИО1 название операции «дополнительный взнос» подразумевает под собой проведение приходной операции на счет, то есть, пополнение счета карты денежными средствами. Способ внесения денежных средств по данной операции может быть как наличными так и безналичными. Расчетный счет ООО «Фрейт Виладж Калуга Север» открыт в филиале № 8608/0219 Калужского отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>. Обслуживается данный счет по этому же адресу. Расчетный счет, принадлежащий ФИО1, открыт в центре оперативной поддержки продаж № 8608/7771 Обнинского отделения Калужского отделения № 8608 ПОА «Сбербанк» по вышеуказанному адресу (том 1 л.д. 249-250, том 9 л.д. 70-71);

- показаниями свидетеля ФИО27, согласно которым он работает в ГК «Банк Развитие» в должности начальника управления взаимодействия с международными платежными системами. В его должностные обязанности входит: руководство управлением, в том числе по вопросам, связанным с обслуживанием банковских карт клиентов «Внешэкономбанка». 12 июля 2016 года на основании телефонного звонка представителя организации, была заблокирована банковская карта № на имя ФИО1 на основании распоряжения представителя организации ООО «ФВК Север». Уведомление ФИО1 не производилось, поскольку это не предусмотрено договором. После этого операции по карте не производились. Блокировка карт посредствам телефонного звонка является общепринятой практикой, связанной с необходимостью оперативно прекратить (приостановить) операции по счету клиентов во избежание предотвращения мошеннических действий. 26 августа 2016 года по системе «Банк клиент», от ООО «ФВК Север» было получено обращение об аннулировании карты. После проведения процедур по закрытию счета ФИО1 было направлено смс-сообщение с информацией об отключении его от системы смс-информирования банка;

Помимо показаний вышеназванных лиц, вина ФИО1 подтверждается:

- заявлением от 25 августа 2016 года, согласно которому ФИО1, работая в ООО «ФВКС» в должности заместителя генерального директора по логистике, 14 июля 2016 года получил от предприятия в подотчет 500000 рублей на командировочные расходы, в командировку не убыл и на предприятии до настоящего времени не появился (том 1 л.д. 95);

- протоколом осмотра места происшествия от 02 февраля 2017 года, согласно которому произведен осмотр помещения кабинета № 118 ОАО «ФВКС», и изъято: приказ № 28-1 от 08.09.2014 г.; должностная инструкция заместителя генерального директора по логистике; согласие на обработку персональных данных на имя ФИО1; договор о полной материальной ответственности от 02.12.2013 г. на имя ФИО1; трудовой договор на имя ФИО1 от 02.12.2013 года; приказ о прекращении трудового договора от 20.07.2016 № 16 ЛС на имя ФИО1; акт отсутствия работника на рабочем месте ФИО1 от 20.07.2016 года; служебная записка от 20.07.2016 года; приказ о приеме на работу № 43а/ЛС от 02.12.2013 г. на имя ФИО1; заявление о приеме на работу ФИО11 от 02.12.2013 года; распоряжение от 14 июля 2016 года; положение о командировках от 12.01.2015 года; штатное расписание от 31.10.2016 г. ООО «ФВКС»; должностная инструкция бухгалтера; должностная инструкция финансового директора от 03.09.2013 г.; выписка операций по лицевому счету на период с 14.07.2016 по 14.07.2016; платежное поручение № 850 от 14.07.2016; письмо № 00036 от 26.08.16; письмо о закрытии счета от 15.09.16 № 10209/Д10200, анализ счета 50 за 2016 год; отчет по проводкам за 2016 год; карточка счета № 71.01 за 2016 год; карточка сотрудника за 2016 год на ФИО1; ответ на запрос от 18.11.2016 г. № 93/939; письмо № 7 от 17.11.2016; письмо № 5 от 07.09.2016; письмо № 3 от 25.08.2016; письмо от 12.07.2016 исх. № 2-06/328 (том 1 л.д. 109-112);

- должностной инструкцией заместителя генерального директора по логистике ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север», утвержденной генеральным директором Филипп Ниссен от 02.12.2013 года, согласно п.2.1.9 которой, Заместитель генерального директора по логистике организует управление движением финансовых ресурсов предприятия и регулирует финансовые отношения в целях наиболее эффективного использования всех видов ресурсов в процессе производства и оказания логистических услуг и получения максимальной прибыли. Согласно п.п. 4.1.3 и 4.1.4 Заместитель генерального директора по логистике несет ответственность за: причинение материального ущерба, не обеспечение сохранности вверенных ему денежных средств и ценностей (том 1 л.д. 123-126);

- справкой Калужского отделения ПАО «Сбербанк России» от 30 марта 2018 года, согласно которой расчетный счет ООО «Фрейт Виладж Калуга Север» № открыт и обслуживается в ВСП № 8608/0219 Калужского отделения № 8608 ПО «Сбербанк», расположенного по адресу: <...> (том 9 л.д. 73);

- письмом ООО «ФВК Север» от 26 августа 2016 года в адрес ГК «Внешэкономбанка» об аннулировании карты №, выпущенной на имя ФИО1 и расторжении договора банковского счета (том 2 л.д. 72);

- справкой ГК «Внешэкономбанк», согласно которой 14 сентября 2016 года закрыт расчетный счет для использования корпоративных карт ООО «ФВК Север» (том 2 л.д. 73);

- карточкой счета № 71.01 за 2016 год ООО «ФВК Север», согласно которому с расчетного счета предприятия на расчетный счет ФИО1 перечислены денежные средства в сумме 500000 рублей с назначением «в подотчет на командировочные расходы» (том 2 л.д. 76-78);

- карточкой сотрудника ФИО1 за 2016 год, согласно которой ФИО1 денежные средств в качестве заработной платы в размере 500000 рублей в июле 2016 года не перечислялись (том 2 л.д. 79);

- расчетным листком ФИО1, согласно которому в 2016 году ФИО1 в качестве заработной платы начислено 1410153 рублей 97 копеек (том 2 л.д. 80);

- письмом ООО «ФВК Север» от 17 ноября 2016 года в адрес Сбербанка РФ об изменении назначения платежа (том 2 л.д. 84);

- письмом ООО «ФВК Север» от 07 сентября 2016 года в адрес Сбербанка РФ об изменении назначения платежа по платежному поручению № 850 от 14 июля 2016 года на сумму 500000 рублей, в котором отправитель просит считать верным назначение платежа «В подотчет на командировочные расходы ФИО1» (том 2 л.д. 85);

- письмом ООО «ФВК Север» от 25 августа 2016 года в адрес Сбербанка РФ об изменении назначения платежа по платежному поручению № 850 от 14 июля 2016 года на сумму 500000 рублей, в котором отправитель просит считать верным назначение платежа «В подотчет на командировочные расходы» (том 2 л.д. 86);

- письмом ООО «ФВК Север» от 12 июля 2016 года о блокировке корпоративной карты на имя ФИО1 № (том 2 л.д. 87);

- справкой ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (ВНЕШЭКОНОМБАНК)» от 03 апреля 2017 года, согласно которой дата выпуска корпоративной карты № – 23 сентября 2014 года, дата приостановления действия карты 12 июля 2016 года (том 2 л.д. 248)

- справкой ГК «Феско» от 30 ноября 2017 года, согласно которой в 2016 и 2017 годах заместитель генерального директора ООО «ФВК Север» ФИО1 не посещал офис Филиала ПАО «ДВМП» в г. Владивосток и ПАО «Владивостокский морской торговый порт», в указанный период ФИО1 не имел официальных встреч с сотрудниками ПАО «ДВМП» и ПАО «ВМТП» (том 2 л.д. 177);

- справками ООО «ФВК Север», согласно которым на 14 июля 2016 года у ООО «ФВК Север» отсутствует задолженность перед ФИО1, в том числе по выплате премии (том 2 л.д. 115, 116);

- справкой ООО «ФВК Север», согласно которой на 22 сентября 2016 года у ООО «ФВК Север» имеется задолженность перед ФИО1 в размере 183279 рублей 40 копеек, в том числе: заработная плата за июль 82857 рублей 10 копеек, компенсация за неиспользованный отпуск (18 дней) – 100422 рублей 30 копеек (том 2 л.д. 119);

- трудовым договором № 40/13 от 02 декабря 2013 года между ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север» в лице генерального директора ФИО28 Дж. и ФИО1, согласно которому ФИО1 принят на работу в должности заместителя генерального директора по логистике; ФИО1 установлена заработная плата 100000 рублей (том 2 л.д. 154-157);

- дополнительным соглашением от 01 ноября 2015 года к трудовому договору № 40/13, согласно которому ФИО1 установлена заработная плата в виде тарифной системы оплаты труда в размере 200000 рублей в месяц. Заработная плата выплачивается два раза в месяц, за первую половину расчетного месяца – 25 числа, за вторую половину расчетного месяца – 10 числа месяца, следующего за расчетным (том 2 л.д. 158);

- справкой 2-НДФЛ за 2016 год, согласно которой в июле 2016 года ФИО1 начислена заработная плата: 95238 рублей 10 копеек и 115428 рублей 30 копеек (том 2 л.д. 118);

- протокол осмотра места происшествия от 12 декабря 2018 года, согласно которому в помещении ООО «ФВК Север» по адресу: Калужская область, Боровский район, п. Ворсино, Северная промзона, владение 6, стр. 1 изъяты: платежное поручение (копия) от 11.12.2017 года, копия приказа о вступлении в должность генерального директора от 10.10.2015 года, протокол внеочередного собрания участников ООО «ФВК Север», копия решения единственного акционера ОАО «ФВК» (том 2 л.д. 17-21);

- протоколом осмотра предметов от 03 февраля 2017 года, согласно которому осмотрены следующие документы:

- приказ ООО «ФВК Север» от 08.09.2014 года об утверждении списка должностей на ООО «ФВК Север», имеющих право на использование корпоративной банковской карты, согласно которому в данный список входят следующие сотрудники: генеральный директор, исполнительный директор, финансовый директор, заместитель генерального директора по безопасности, заместитель генерального директора по логистике, заместитель генерального директора по корпоративному развитию и связям с инвесторами,

- должностная инструкция заместителя генерального директора по логистике ООО «ФВК Север», согласно которой заместитель генерального директора по логистике: организует управление движением финансовых ресурсов предприятия и регулирование финансовых отношений в целях наиболее эффективного использования всех видов ресурсов в процессе производства и оказания логистических услуг и получения максимальной прибыли; несет ответственность за причинение материального ущерба и необеспечение сохранности вверенных ему денежных средств,

- договор о полной материальной ответственности от 02.12.2013 года, согласно которому работник принимает на себя материальную ответственность за необеспечение сохранности вверенных ему в обращение и под охрану материальных ценностей и в связи с эти обязуется: бережно относиться к переданным ему в обращение материальным ценностям, принимая все меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать Администрации предприятия обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему под охрану материальных ценностей и другие обязанности.

- трудовой договор от 02.12.2013 года между генеральным директором ООО «ФВК Север» Филиппом Н. и работником – заместителем генерального директора по логистике ФИО1, согласно которому: местом работы работника является ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север». Договором предусмотрены права и обязанности сторон, срок действия и порядок расторжения, организация оплаты труда, материальная ответственность.

- дополнительное соглашение от 01.11.2015 года к трудовому договору от 02.12.2013 года.

- приказ ООО «ФВК Север» от 20.07.2016 года о прекращении трудового договора от 02.12.2013 года №40/13 и увольнении 20.07.2016 года заместителя генерального директора по логистике ФИО1, на основании п.п. «а» п. 6 ст. 81 Трудового Кодекса РФ – за отсутствие на рабочем месте без уважительной причины.

- акт об отсутствии работника на рабочем месте от 20.07.2016 года, согласно которому комиссией ООО «ФВК Север» в составе: начальника службы безопасности ФИО12 и старшего смены охраны ФИО29 зафиксировано отсутствие в офисе ООО «ФВК Север» 20.07.2017 года заместителя генерального директора по логистике ФИО1, а также ФИО1 отсутствовал на работе с 15.07.2016 года по 20.07.2016 года.

- служебная записка старшего смены охраны, согласно которой с 15.07.2016 года по 20.07.2016 года кабинет № 217 не вскрывался, ФИО1 в офисе отсутствовал.

- приказ ООО «ФВК Север» от 02.12.2013 года о приеме на работу ФИО1 на должность заместителя генерального директора по логистике с тарифной ставкой (окладом) 100000 рублей.

- распоряжение генерального директора ООО «ФВК Север» ФИО5 от 14.07.2016 года финансовому директору ФИО14 о выдаче в подотчет ФИО1 денежных средств в размере 500000 рублей, в целях предстоящей командировки.

- положение о командировках ООО «ФВК Север», утвержденное генеральным директором ООО «ФВК Север» 12.01.2015 года, согласно которому основанием для направления работника в служебную командировку является решение о направлении в командировку, оформляемое в произвольном виде. На основании решения о направлении в командировку работник кадровой службы издает приказ о направлении в командировку в соответствии с формой № Т-9 (№ Т-9а), утвержденной постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 №1. Информация о командировании сотрудника вносится в журнал регистрации работников, выбывающих в командировку.

- штатное расписание ООО «ФВК Север» на период с 01.11.2016 года, которым утверждены тарифные ставки сотрудников ООО «ФВК Север».

- выписка операций по лицевому счету ООО «ФВК Север» за 14.07.2016 года, согласно которой ООО «ФВК Север» перечислило 500000 рублей на расчетный счет №, № документа Банка (платежное поручение 850), дата совершения операции – 14.07.2016 года.

- платежное поручение № 850 от 14.07.2016 года, согласно которому ООО «ФВК Север» перечислило 500000 рублей на расчетный счет №, ФИО1, назначение платежа – заработная плата за июль 2016 года, с отметкой о проведении операции в отделении ПАО «Сбербанка» № 8608 14.07.2016 года.

- письмо ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) в адрес Генерального директора ООО «ФВК Север» ФИО5 о закрытии на основании письма № 00036 от 26.08.2016 счета по банковской карте с №.

- карточка сотрудника ООО «ФВК Север» ФИО1 за 2016 год, согласно которой ФИО1 ежемесячно начислялась заработная плата в размере 200000 рублей, с удержанием подоходного налога в размере 26000 рублей. По состоянию на июль 2016 года задолженность ООО «ФВК Север» перед ФИО1 составляет 183279 рублей 40 копеек, в том числе компенсация за отпуск – 115428 рублей 30 копеек.

- электронное письмо ООО «ФВК Север» от 25.08.2016 года в адрес ПАО «Сбербанк» с просьбой в платежном поручении № 850 от 14.07.2016 года (без реестра) на сумму 500000 рублей считать верным назначением: в подотчет на командировочные расходы.

- электронное письмо ООО «ФВК Север» 5 от 07.09.2016 года в адрес ПАО «Сбербанк» с просьбой в платежном поручении № 850 от 14.07.2016 года (без реестра) на сумму 500000 рублей считать верным назначением: в подотчет на командировочные расходы ФИО1.

- электронное письмо ООО «ВК Север» №7 от 17.11.2016 года в адрес ПАО «Сбербанк» с текстом: «25.08.2016 года нами было отправлено письмо об уточнении назначения платежа. Затем 07.09.2016 года было отправлено письмо по той же теме с уточненными данными по ФИО1. В статусе письма стоит – отвергнут банком. Просим уточнить отказ банка от замены назначения платежа по ранее отправленным письмам».

- извещение Сбербанка РФ от 18.11.2016 года в адрес ООО «ФВК Север» о том, что внесение исправлений в кассовые и бухгалтерские документы не допускается. Назначение платежа по п/п от 14.07.2016 года № 850 на сумму 500000 рублей, отправитель – ООО «ФВК Север», получатель – ФИО1, необходимо урегулировать с получателем денежных средств.

- письмо ООО «ФВК Север» от 12.07.2016 года в адрес заместителя директора расчетного центра «Внешэкономбанка» о блокировании банковской карты 4382**0847 на имя ФИО1 (том 2 л.д. 88-107);

- сведениями о движении денежных средств по счету ФИО1 в Сбербанке РФ, согласно которым 14.07.2016 года на счет ФИО1 зачислены денежные средства в сумме 500000 рублей от ООО «ФВК Север» (том 2 л.д. 237);

- распоряжением генерального директора ООО «ФВК Север» ФИО5 от 14.07.2016 года, согласно которому финансовому директору ФИО14 в целях предстоящей командировки поручено выдать в подотчет ФИО1 денежные средства в размере 500000 рублей (том 2 л.д. 53);

- актом о результатах служебной проверки ООО «ФВК Север» от 12.09.2016 года, согласно которому 14.07.2016 года ФИО1 для целей служебной командировки на личную карту было перечислено 500000 рублей. После получения денежных средств ФИО1 на предприятии не появился, отчет о расходовании денежных средств не предоставил (том 2 л.д. 54-57);

- снимком с экрана компьютера, на котором содержится изображение с перепиской ФИО5 и ФИО1 от 15 и 19 июля 2016 года (том 4 л.д. 118);

- протоколом осмотра предмета (документа) от 11 ноября 2017 года с фототаблицей, которым осмотрены: переписка ФИО5 и ФИО1 от 15 и 19 июля 2016 года; уведомление ФИО1 от 02.09.2016 года (том 4 л.д. 123);

- протоколом осмотра предмета (документа) от 20 июля 2017 года, которым осмотрен компакт-диск со сведениями о телефонных соединениях ФИО1 по номеру 8-916-938-11-20 за 2016 год, а так же компакт-диск с информацией о движении денежных средств по счету ФИО1 в Сбербанке России, согласно которой на расчетный счет ФИО1 14.07.2016 года зачислены денежные средства в сумме 500000 рублей (том 2 л.д. 223-225);

- протоколом выемки от 21.02.2018 года с фототаблицей, в ходе которой в помещении ООО «ФВК Север» изъяты: платежное поручение № 1095 от 25.12.2017 года, платежное поручение от 08.12.2017 года, платежное поручение от 22.01.2018 года, определение суда от 16.01.2018 года, заверенные копии по командировкам ФИО1 на 38 листах, дела ООО «ФВК Север» № 1-03 и № 1-04 (том 7 л.д. 18-39);

- протоколом осмотра помещения от 26.02.2018 года, в ходе которого осмотрено помещение ООО «ФВК Север» по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, Северная промышленная зона, владение 6, стр. 1, рабочий кабинет секретаря и генерального директора ООО «ФВК Север», где в компьютере секретаря обнаружен текстовый файл «Распоряжение Ток» с датой и временем создания 14 июля 2016 года 16 часов 22 минуты, а также в компьютере генерального директора обнаружена переписка ФИО5 и ФИО1 от 15 и 19 июля 2016 года (том 7 л.д. 40-48);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26.02.2018 года с фототаблицей, в ходе которого осмотрены документы, изъятые 26.02.2018 года в ООО «ФВК Север»:

Платежное поручение ФИО9 № 1 от 08.12.2017 года о перечислении денежных средств на счет ООО «ФВК Север» в размере 500000 рублей. Назначение платежа «Возврат денежных средств ошибочно перечисленных ФИО1 платежным поручением № 850 от 14.07.2016 года. Перевод по поручению ФИО1»

Платежное поручение ООО «ФВК Север» № № от 25.12.2017 о перечислении ФИО1 на расчетный счет № денежных средств в сумме 183279 рублей 40 копеек. Назначение платежа «Заработная плата в связи с возвратом в качестве ошибочно перечисленных 500000 рублей по платежному поручению № от 14.07.2016 года. Сумма без налога 183279 рублей 40 копеек».

Платежное поручение ФИО9 № 1 от 22.01.2018 года о перечислении денежных средств на счет ООО «ФВК Север» в размере 27264 рублей. Назначение платежа «Погашение задолженности по подотчету за ФИО1».

Документы о направлениях ФИО1 в служебные командировки:

- Командировка от 22.05.2014 года.

Служебное задание от 21.05.2014 года, согласно которому ФИО1 отправляется в служебную командировку в г. Алма-Ата. Служебное задание подписано работником – ФИО1 и директором ФИО28.

Приказ № 20/ОД от 21.05.2014 года, издан и подписан ген. директором ФИО28, с приказом ознакомлен ФИО1.

Авансовый отчет №25 от 29.05.2014 на сумму 64313 рублей 23 копейки, утвержден ген. директором ФИО28, проверен главным бухгалтером ФИО14, подписан подотчетным лицом – ФИО1.

- Командировка от 03.06.2014 года.

Служебное задание от 27.05.2014 года, согласно которому ФИО1 отправляется в командировку в Германию. Служебное задание подписано работником – ФИО1 и ген. директором ФИО28.

Приказ № 21/ОД от 27.05.2014 года, издан и подписан ген. директором ФИО28, с приказом ознакомлен ФИО1.

Авансовый отчет № 30 от 25.06.2014 года на сумму 98230 рублей 77 копеек, утвержден ген. директором ФИО28, проверен главным бухгалтером ФИО14, подписан подотчетным лицом ФИО1.

- Командировка от 26.08.2014 года.

Приказ № 25/ОД от 22.08.2014 года, согласно которому ФИО1 отправляется в командировку в г. Владивосток для бизнес-встречи. Приказ издан и подписан ген. директором ФИО28, подпись работника об ознакомлении с приказом отсутствует.

Авансовый отчет № 45 от 09.09.2014 года на сумму 162448 рублей, утвержден ген. директором ФИО28, проверен главным бухгалтером ФИО14, подпись подотчетного лица ФИО1 отсутствует. Служебное задание отсутствует.

- Командировка от 18.12.2014 года.

Приказ № 44/ОД от 15.10.2014 года, согласно которому ФИО1 отправляется в командировку в г. Дрезден (Германия) для проведения переговоров. Приказ издан и подписан ген. директором ФИО28 Подпись работника об ознакомлении с приказом отсутствует.

Авансовый отчет №5 от 20.01.2015 на сумму 126 076 рублей, утвержден ген.директором ФИО28, проверен главным бухгалтером ФИО14, подпись подотчетного лица ФИО1 отсутствует. Служебное задание отсутствует.

- Командировка от 18.03.2015 года.

Приказ № 08/ОД от 13.03.2015 года, согласно которому ФИО1 отправляется в командировку в г. Берлин (Германия) для проведения переговоров. Приказ издан и подписан ген. директором ФИО28 Подпись работника об ознакомлении с приказом отсутствует.

Авансовый отчет № 25 от 31.03.2015 года на сумму 49929 рублей 49 копеек, утвержден ген. директором ФИО28, проверен главным бухгалтером ФИО14, подписан подотчетным лицом ФИО1. Служебное задание отсутствует.

- Командировка от 09.07.2015 года.

Приказ № 25/ОД от 06.07.2015 года, согласно которому ФИО1 отправляется в командировку в г. Санкт-Петербург для проведения переговоров. Приказ издан и подписан ген. директором ФИО28, с приказом ознакомлен ФИО1.

Авансовый отчет № 66 от 13.07.2015 года на сумму 26556 рублей 59 копеек, утвержден ген. директором ФИО28, проверен главным бухгалтером ФИО14, подпись подотчетного лица ФИО1 отсутствует. Служебное задание отсутствует.

- Командировка от 19.12.2015 года.

Приказ № 40/ОД от 15.12.2015 года, согласно которому ФИО1 отправляется в командировку в г. Владивосток для проведения переговоров. Приказ издан и подписан ген. директором ФИО5 Подпись работника об ознакомлении с приказом отсутствует.

Авансовый отчет № 3 от 15.01.2016 года на сумму 150528 рублей 20 копеек, утвержден ген. директором ФИО5, проверен главным бухгалтером ФИО14, подписан подотчетным лицом ФИО1. Служебное задание отсутствует.

- Командировка от 31.12.2015 года.

Приказ № 49/ОД от 31.12.2015 года, согласно которому ФИО1 направляется в командировку в г. Владивосток для проведения бизнес встречи с представителями ООО «Владивостокский морской контейнерный терминал». Приказ издан и подписан ген. директором ФИО5, имеется подпись работника – ФИО1 об ознакомлении с приказом.

Смета расходов на сумму 4209 рублей на проведение бизнес встречи, которая утверждена ген. директором ФИО5, подписана ФИО1.

Отчет ФИО1 о проделанной работе в командировке, который утвержден ген. директором ФИО5, подписан ФИО1.

- Командировка от 31.12.2015 года.

Приказ № 50/ОД от 31.12.2015 года, согласно которому ФИО1 направляется в командировку в г. Москва (согласно отчета) для проведения бизнес встречи с представителями ООО «ЮНИКО Логистик Рус». Приказ издан и подписан ген. директором ФИО5, имеется подпись работника – ФИО1 об ознакомлении с приказом.

Смета расходов на сумму 2340 рублей на проведение бизнес встречи, которая утверждена ген. директором ФИО5, подписана работником – ФИО1

Отчет ФИО1 о проделанной работе в командировке, который утвержден ген. директором ФИО5, подписан ФИО1.

- Командировка от 15.12.2015 года.

Приказ № 39/ОД от 10.12.2015, согласно которому ФИО1 отправляется в командировку в г. Санкт-Петербург для проведения переговоров. Приказ издан и подписан ген. директором ФИО5, подпись работника об ознакомлении с приказом отсутствует.

Авансовый отчет № 2 от 14.01.2016 года на сумму 20495 рублей 91 копейка, утвержден ген. директором ФИО5, проверен главным бухгалтером ФИО14, подписан подотчетным лицом ФИО1. Служебное задание отсутствует.

- Командировка от 22.10.2015 года.

Приказ № 30«а»/ОД от 20.12.2015 года, согласно которому ФИО1 отправляется в командировку в г. Санкт-Петербург для проведения переговоров. Приказ издан и подписан ген. директором, имеется подпись работника –ФИО1 об ознакомлении с приказом.

Авансовый отчет № 104 от 20.11.2015 года на сумму 18612 рублей 95 копейка, утвержден ген. директором ФИО5, проверен главным бухгалтером ФИО14, подписан подотчетным лицом ФИО1. Служебное задание отсутствует.

- Командировка от 09.10.2015.

Приказ № 30/ОД от 06.12.2015 года, согласно которому ФИО1 отправляется в командировку Харбин (КНР) – Сеул (Корея) – г. Владивосток для проведения переговоров. Приказ издан и подписан ген. директором. Подпись работника об ознакомлении с приказом отсутствует.

Авансовый отчет № 102 от 10.11.2015 года на сумму 410758 рублей 12 копейка, утвержден ген. директором ФИО5, проверен главным бухгалтером ФИО14, подписан подотчетным лицом ФИО1. Служебное задание отсутствует.

Снимок с экрана компьютера с изображением почтового браузера, с письмами ФИО5 ФИО31 следующего содержания: 1) 19.07.2016, 17:12, Приветствую. Андрей, тебя нет на работе третий день. При этом тебя видели в мск. Ты ошибаешься, что можешь так себя вести. Если завтра до обеда ты не появишься у меня с вразумительными объяснениями причин своего отсутствия, то будешь уволен по статье. Твое сообщение в интернете о «завершении работы» я прочитал. 2) 15.07.2016, 19:56, Андрей, что случилось? Ты не приехал, на звонки не отвечаешь. Что с командировкой? Срочно свяжись со мной. Я уже не знаю, что думать.

Снимок с экрана компьютера с 3 текстовыми файлами, один из которых имеет название «Распоряжение Ток», сведения о дате и времени создания файла, согласно которым файл «Распоряжение Ток» создан 14.07.2016 года в 16 часов 22 минуты, дата изменения 14.07.2016 года в 16 часов 25 минут.

Распоряжение генерального директора ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север» ФИО5 от 14.07.2016 года финансовому директору ФИО14, в целях командировки, выдать в подотчет ФИО1 денежные средства в размере 500000 рублей (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Постановление Кунцевского районного суда г. Москвы от 16.01.2018 года по гражданскому делу № 2-150/18 по иску ФИО1 к ООО «ФВК Север» о признании увольнения незаконным, о заключении между сторонами мирового соглашение, по условиям которого ООО «ФВК Север» изменяет формулировку увольнения ФИО1 с п.п. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ на ст. 80 ТК РФ – увольнение по собственному желанию с 20.07.2016 года, ФИО1 отказывается от иных исковых требований к ООО «ФВК Север» (том 7 л.д. 49-77);

- протоколом выемки от 13.03.2018 года, в ходе которой в отделении банка «Внешэкономбанк» произведена выемка сведений о движении денежных средств по корпоративной карте № на имя ФИО1 (том 7 л.д. 185-187);

- протоколом осмотра документов от 13.03.2018 года с фототаблицей, которым осмотрены сведения о движении денежных средств по корпоративной карте № на имя ФИО1, согласно которым после 06.07.2016 года операции по счету карты не производились (том 7 л.д. 191-195);

- протоколом осмотра документов от 07.03.2018 года с фототаблицей, которым осмотрены: Приказ ООО «ФВК Север» № 62/к от 20.05.2016 года о предоставлении отпуска ФИО1 за период работы с 15 мая 2015 года по 14 мая 2016 года продолжительностью 28 календарных дней с 01 июня 2016 года по 29 июня 2016 года. Приказ подписан генеральным директором ФИО5 и работником.

Заявление от 24.05.2016 года на имя генерального директора ООО «ФВК-Север» ФИО5 от ФИО1 о предоставлении отпуска с 01.06.2016 по 29.06.2016 года.

Решение Кунцевского районного суда г. Москвы от 12.12.2016 года о взыскании с ФИО1 в пользу ООО «ФВК Мультимодал» задолженности по договору займа от 19.02.2016 года в сумме 750000 рублей.

Решение Кунцевского районного суда г. Москвы от 27.11.2017 года о взыскании с ФИО1 задолженности в размере 172587 рублей 50 копеек.

Решение Кунцевского районного суда г. Москвы о взыскании с ФИО9 задолженности в размере 119409 рублей 80 копеек (том 8 л.д. 5-18);

- сведениями, представленными в Межрайонную инспекцию ФНС России № 6 об отчислениях с дохода ФИО1, согласно которым общая сумма дохода ФИО1 в ООО «ФВК Север» в 2016 году составила 1410153 рубля 97 копеек. Сумма удержанных налогов составила 182748 рублей (том 8 л.д. 154-158);

- протоколом осмотра документов от 29.03.2018 года с фототаблицей, которым осмотрены сведения, представленные ФНС России в отношении ФИО1 о размере его заработной платы:

В 2014 году: июнь – 100000 рублей, июль – 100000 рублей, август – 100000 рублей, сентябрь – 100000 рублей, октябрь – 617000 рублей, 100000 рублей, ноябрь – 100000 рублей, декабрь – 100000 рублей. Общая сумма дохода – 1217241 рублей, сумма удержания налога – 157097 рублей.

В 2015 году: январь – 100000 рублей, февраль – 100000 рублей, март – 100000 рублей, апрель – 100000 рублей, май – 100000 рублей, июнь – 100000 рублей, июль – 170522,14 рублей, август – 100000 рублей, сентябрь – 100000 рублей, октябрь – 100000 рублей, 100000 рублей, ноябрь – 200000 рублей, декабрь – 200000 рублей. Общая сумма дохода 1422903, 09 рублей, сумма удержания налога – 183833 рублей.

В 2016 году: январь – 200000 рублей, февраль – 200000 рублей, март – 200000 рублей, апрель – 200000 рублей, май – 200000 рублей, июнь – 199487,57 рублей, июль – 210428,30 рублей. Общая сумма дохода – 1410153,97 рублей, сумма удержания налога – 182748 рублей (том 8 л.д. 159-163);

- протоколом осмотра документов от 22.02.2018 года, которым осмотрены телефонные соединения ФИО1 за период с 10.07.2016 года по 21.07.2016 года и за период с 28.11.2016 года по 30.12.2016 года, согласно которым установлены следующие соединения с ФИО5 от 14.07.2018 года. Осмотром установлено, что 14.07.2018 года между ФИО11 и ФИО5 состоялись телефонные разговоры в 15 часов 51 минуту (входящий звонок ФИО1), 15 часов 59 минут, 16 часов 01 минута, 16 часов 18 минут (исходящие звонки ФИО1). Абонентский номер ФИО1 находится на территории г. Москвы (том 8 л.д. 191-194);

- протоколом осмотра документов от 18.03.2018 года с фототаблицей, которым осмотрены сведения о телефонных соединениях ФИО5 по номеру № и ФИО8 по номеру №, представленные оператором сотовой связи на двух СД-дисках, согласно которому установлены соединения ФИО5 по номеру № за период с 14.07.2016 по 21.07.2016 года аналогичные, указанным в протоколе осмотра документов от 22.02.2018 года соединениям с ФИО1 14 июля 2016 года.

Осмотром телефонных соединений ФИО8 по номеру № установлено, что абонент преимущественно находится на территории г. Москвы. Установлены телефонные соединения с абонентами: № – ФИО5 и № – ФИО1 (том 8 л.д. 219-234);

- протоколом осмотра документов от 23.03.2018 года с фототаблицей, которым осмотрены телефонные соединения абонента по номеру №, представленные оператором сотовой связи на СД-диске, которым установлены соединения абонента с номером телефона ФИО1 от 15.07.2016 в 14 часов 51 минута (входящий звонок) (том 9 л.д. 7-14);

- протоколом осмотра документов от 30.03.2018 года с фототаблицей, которым осмотрены сведения о телефонных соединениях свидетеля ФИО12 по номеру № и обвиняемого ФИО1 по номеру № за 2016 год и не содержат сведений о телефонных разговорах между ними в июле 2016 года (том 8 л.д. 20-31);

- сведениями о пересечении границы ПТК «Розыск-магистраль», согласно которым 29.07.2016 года ФИО1 вылетел из аэропорта Домодедово г. Москвы в г. Цюрих Швейцарии (том 8 л.д. 168-169);

- сведениями, предоставленными ООО «ФВК Мультимодал», согласно которым 19 февраля 2016 года между ФИО1 и ООО «ФВК Мультимодал» был заключен договор займа, в соответствии с которым ФИО1 был предоставлен заем на сумму 750000 рублей, с перечислением указанных денежных средств 20 февраля 2016 года на счета ФИО1, в том числе на счет, открытый в АО «Райффайзенбанк» (том 12 л.д. 228-261);

- сведениями, представленными ПАО «Вымпелком», согласно которым за период с 01 июля 2016 года по 01 сентября 2016 года соединений абонентского номера №, зарегистрированного на ФИО10, не зафиксировано (том 14 л.д.152);

- детализацией соединений абонентского номера № (ФИО10), согласно которой соединений с абонентским номером ФИО8 № 14 июля 2016 года не зафиксировано (том 9 л.д. 35);

- сведениями, предоставленными ГКУ КО «Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской области», ПАО «МТС», согласно которым абонентский номер № зарегистрирован за ГКУ КО «Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской области» и не принадлежит АО «Таском», ООО «ФВК Север» (том 13 л.д. 185, 187, 189).

Согласно показаниям свидетеля ФИО9, оглашенным в судебном заседании, она проживает совместно со своим супругом – ФИО1, тремя детьми и временно не работает. Ей известно, что супруг привлекается к уголовной ответственности. В одной из бесед супруг сообщил, что принял решение о возвращении денежных средств. В связи с чем попросил ее перечислить денежные средства на счет ООО «ФВК Север». Ей известно, что заработная плата ФИО1 была официальной – 100000 рублей. Дважды она лично присутствовала при передаче ФИО1 денежных средств ФИО8, который при ней оба раза передавал денежные средства в конверте, первый раз в сумме 500000 рублей, второй раз в долларах, поэтому она не может точно сказать, сколько было денег, но примерно 20000 долларов США. При ней не говорилось, за что эти денежные средства, она считала и со слов супруга знала, что это была его заработная плата. Первая встреча была во дворе их дома в сентябре 2015 года, вторая в феврале 2016 года. На встречи приезжал только ФИО8. Также она присутствовала на встрече мужа с ФИО8 в ноябре 2013 года. На данной встрече супруг и ФИО8 обсуждали рабочие моменты. ФИО8 говорил, что будет оплачивать заработную плату в конверте. Она не помнит, оговаривалась ли заработная плата, но ФИО8 говорил, что в ООО «ФВК Север» заработная плата будет не хуже чем в «Феско» - на предыдущем месте работы супруга. В «Феско» заработная плата ФИО1 составляла 550000 рублей в месяц. Примерно в августе 2016 года ФИО1 ушел на встречу с ФИО8 и вернулся домой вечером, сильно избитым. Со слов супруга ей известно, что на данной встрече его избил ФИО8 и еще двое человек. Согласно выписки по счетам супруга в «Райффайзенбанке» у ФИО1 имелись денежные средства в сумме до 6203288 рублей (том 2 л.д. 38-43, том 9 л.д. 66-68).

Согласно показаниям свидетеля ФИО30, данным в судебном заседании и ее оглашенным показаниям, она работала в ООО «ФВК Север» в п. Ворсино с 2012 по 2014 год в должности помощника ассистента генерального директора. В ее обязанности входила организация и ведение календаря руководителя, входящая и исходящая корреспонденция, административные вопросы, ведение документооборота сотрудников, отбывающих в служебную командировку. В период ее работы заместитель гендиректора по логистике ФИО1 периодически приезжал в офис в п. Ворсино, где проводил встречи. Порядок направления сотрудников ООО «ФВК Север» в командировку происходил следующим образом: поступало задание от директора на оформление сотрудника в командировку, она оформляла приказ о направлении сотрудника в командировку, в ее обязанности также входило бронирование билетов и гостиниц, они оформляли путевой лист, далее подготавливали документы финансовому директору ФИО14. За время ее работы не было случаев, чтобы сотрудник съездил в командировку, а потом задним числом она оформляла вышеуказанные документы. По правилам компании деньги на следующую командировку перечисляются после оформления всех документов. За время ее работы в офис предприятия неоднократно приезжал ФИО8, но какую он занимал должность, она не знает (том 5 л.д. 128-132).

Согласно показаниям свидетеля ФИО31, ФИО1 является ее отцом. В г. Москву их семья переехала в 2008 году. ФИО1 стал работать в компании «Фрейт Вилладж Калуга» зимой 2013 года. Его рабочее место длительный период времени находилось в поселке Ворсино Калужской области, а также с конца 2014 года он стал ездить в офис, находящийся в «Москва-Сити», Она полагает, что размер его заработной платы составлял 500000 рублей ежемесячно, которая выплачивалась ему посредством безналичных перечислений, а часть выдавалась наличными. Однажды в июле 2015 года она встречалась со своим отцом в помещении «Москва-Сити» и видела, как ФИО5 передал деньги отцу и пояснил, что это заработная плата за май. Отец передал ей часть этих денежных средств в сумме 50000 рублей, что является 1/5 или меньшей частью той суммы, которая была передана отцу. Отец говорил, что у них напряженные отношения с ФИО5, что у него происходят задержки в выплате заработной платы. В тот период времени у нее и двух сестер были расходы, они путешествовали. С 2013-2014 годов в их семье появился водитель ФИО32, который возил ее отца и несовершеннолетних сестер. Арендная плата за квартиру, в которой она проживала, составляла 100000 рублей, а также отец оплачивал расходы ее сестер и матери, которая не работает. 19 августа 2015 года она приехала в гости к своим родителям, в доме была одна мать. Отец пришел домой немного позже, при этом он был избит, был весь в крови. Отец пояснял, что его избил кто-то из компании, в которой он работал, что у него произошел конфликт с его работодателем из-за разногласий по работе. Она полагает, что речь шла о ФИО5, однако его фамилию он не называл. Изначально отец подал заявление в полицию об избиении, после чего было подано заявление на него о хищении денежных средств. Ее отец всегда зарабатывал деньги честным путем. От своего отца она слышала только то, что указанные деньги – это его заработная плата. Размер этих денег соответствовал тому, сколько отец реально зарабатывал. В их семье каких-либо материальных трудностей не было. Ей не известно о том, что в июле 2016 года отец собирался ехать куда-либо на отдых либо в командировку. Она не слышала от отца, что он собирается сменить место работы. Отец периодически ездил в командировки. Он получал доход только от официального трудоустройства. Выплаты заработной платы у отца были нерегулярными, вследствие чего они обращались в банковские учреждения за предоставлением кредитов. Отец часть заработной платы получал регулярно, а часть заработной платы, которая не была переведена ему на карту и выплачивалась наличными, он получал нерегулярно, о чем ей стало известно со слов отца. Своего отца она может охарактеризовать с положительной стороны, как добросовестного, честного человека.

Согласно показаниям свидетеля ФИО32, он работал у ФИО1 по гражданско-правовому договору водителем в период времени с октября 2014 года по октябрь-ноябрь 2017 года. Размер получаемой им заработной платы составлял 65000 рублей. Он возил ФИО1 на работу, а также в офис, находящийся в «Москва-Сити», несколько раз возил его в терминал, находящийся в п. Ворсино Калужской области. В основном в п. Ворсино ФИО1 ездил самостоятельно. Также он возил детей ФИО1, забирал их из школы ежедневно. Лично он с ФИО5 не знаком, однако ему известно, что тот является одним из руководителей ФВК Север, видел его несколько раз в офисе «Москва-Сити», а также в п. Ворсино, когда возил туда ФИО1. Он не присутствовал при встречах, однако слышал телефонные разговоры ФИО1, в том числе и с ФИО5. Разговоры зачастую происходили на повышенных тонах. С ФИО8 он не знаком. Весной 2016 года, около офиса, находящегося в «Москва-Сити», к автомобилю подошел ФИО5, сел на пассажирское сиденье сзади и передал ФИО1, денежные средства в конверте. ФИО1 спросил: «А где остальные?», после чего ФИО5 сказал, что бы об остальной сумме ФИО11 разговаривал с Максимом. Было видно, что в конверте была большая сумма денежных средств более 300000 рублей. ФИО1 пояснял, что это его «черная» зарплата. ФИО1 в июне и июле 2016 года работал в обычном режиме, в отпуск он не уходил. Он возил его на встречи, переговоры. Он не слышал, чтобы ФИО1 собирался в командировку в июле 2016 года. Он знал, что у ФИО1 были проблемы с выплатой заработной платы, поскольку ему выплата заработной платы от Токарева также задерживалась. Он слышал разговор ФИО1 с супругой в июле 2016 года о том, что ему перевели заработную плату, поскольку в августе 2016 года они собирались в отпуск. 19 августа 2016 года вечером около 20-21 часа ему позвонил ФИО1 и попросил приехать. Он приехал к дому, находящемуся на Можайском шоссе г. Москвы. ФИО1 был весь в крови. На вопрос о том, что с ним случилось, тот сказал, что его избил ФИО8, также пояснил, что ему были должны деньги и вероятно не хотели их ему отдавать. ФИО1 вместе с семьей собирался в отпуск, однако у них были какие-то проблемы с оформлением виз, после чего ему было предложено полететь за границу, поскольку гостиница уже была оплачена. Иногда он сопровождал детей ФИО1 при поездках за границу. Из разговора ФИО1 с супругой ему стало известно, что ФИО1 получал заработную плату в пределах 500000 рублей. Он не слышал, чтобы ФИО1 намеревался сменить работу. Он может охарактеризовать ФИО1, как положительного, адекватного человека.

Согласно показаниям свидетеля ФИО33, он работал в ООО «ФВК-Север с ноября 2014 года до марта 2015 года в должности менеджера. Его рабочее место находилось в комплексе Москва-Сити, башня «Федерация» на 42 этаже. ФИО1 был его начальником, являлся коммерческим директором, работал с ним в одном кабинете. Его трудоустройство оформляли в п. Ворсино Калужской области. Там же происходило и его увольнение по собственному желанию. ФИО1 ему говорил, что возможна выплата премии помимо установленного оклада, однако за весь период своей работы премии он не получал. Он может охарактеризовать ФИО1, как лояльного, хорошего человека. ФИО1 хорошо разбирается в работе. У него были обширные связи. Он считает, что для компании тот был полезным человеком.

Согласно показаниям допрошенной в качестве специалиста ФИО34, в бухгалтерском учете любая операция должна подтверждаться документами, без документов бухгалтер не имеет права делать какие-либо отражения в учете и вносить изменения. В случае направления работника в командировку должно быть определено задание, где отражается его суть, количество дней, в какой город командируется работник, цель командировки. После этого происходит расчет предварительной суммы командировочных расходов, делается заявка на командировочные расходы, поскольку они подлежат возмещению, где отражается предварительная стоимость проезда, стоимость проживания, стоимость расходов на телефонные переговоры и прочие. Законом «О бухгалтерском учете» предоставлены права организации самостоятельно регулировать свои размеры сумм командировочных расходов. На предприятиях имеются локальные документы, которые обязательно должны быть указаны в учетной политике. В них должны быть прописаны порядок выезда в командировки, порядок оформления документов, и то, кому предоставлено право выдавать денежные средства подотчет, кто утверждает данные отчеты. Если в организации отсутствует локальный нормативный акт, организация применяет типовые формы бухгалтерского учета, которые применяют все организации. Ознакомившись с документами, которые ей были представлены адвокатом ФИО1, а именно с копиями материалов уголовного дела, в числе которых была представлена учетная политика организации, должностные инструкции, сведения о перечислениях на счета, платежные поручения и авансовые отчеты, приказы, акты проверки целесообразности командировочных расходов, она сделала вывод о ненадлежащем оформлении командировочных расходов в ООО «ФВК Север». Если выдаются командировочные расходы в сумме 500000 рублей, то должны быть какие-то соответствующие планы, проекты и поставленные задачи. Также должен был быть составлен соответствующий расчет – для чего работник направляется в командировку, поскольку в организациях существует достаточно жесткий контроль за кассовой дисциплиной, за расходованием средств и их перечислением на банковские карты, чего в данном случае не имелось. Она изучила платежное поручение, которым были перечислены денежные средства на банковскую карту ФИО1, где указано назначение: «заработная плата», что свидетельствует не о выдаче денежных средств подотчет на командировочные расходы, а о выплате заработной платы. Кроме того, она обратила внимание на то, что бухгалтер выдала справку о том, что на 14 июля 2016 года отсутствует задолженность перед ФИО1, а в последующем, спустя непродолжительное время была выдана справка о том, что имеется задолженность по отпускным, по заработной плате в сумме 183000 рублей, однако по ее подсчетам долг у предприятия перед ФИО1 на 14 июля 2016 года составляет 261000 рублей. Анализируя указанные документы, она сделала вывод, что контроль за движением денежных средств в ООО «ФВК Север» практически отсутствует. Она не может сказать, могут ли являться денежные средства в сумме 500000 рублей, перечисленные ФИО1, подотчетными или заработной платой, поскольку порядок выдачи командировочных денежных средств нарушен. Она обратила внимание, что 12 июля 2016 года была заблокирована корпоративная банковская карта ФИО1, у него имелась непогашенная подотчетная денежная сумма в размере 27000 рублей, а 14 июля 2016 года ему выплачиваются командировочные денежные средства в сумме 500000 рублей на его личную банковскую карту. До погашения денежных средств по предыдущему отчету, новые денежные средства выдавать под отчет нельзя. Это требует ЦБ РФ. Неиспользованные денежные средства в подотчете в течение 3 дней должны быть внесены в организацию. Если нет возможности внесения данных денежных средств, они должны быть удержаны из заработной платы. Расчеты по претензии должны быть отражены в карточке. Пока сотрудник не рассчитается, никакие дополнительные денежные средства ему не выдаются. Задолженность должна быть погашена в течение 3 дней после возвращения из командировки либо удержаны из заработной платы. При перечислении денежных средств сотруднику на личную банковскую карту, в платежном поручении следует указать, что данные денежные средства являются подотчетными, при этом организации следует получить от сотрудника письменное заявление о перечислении подотчетных сумм на его личную банковскую карту с указанием реквизитов, а сотруднику к авансовому отчету приложить документы, подтверждающие оплату банковской карты. Срок предоставления окончательного авансового отчета составляет 3 дня после прибытия. С учетом приведенных в декабре 2017 года перечислений, задолженность предприятия перед ФИО1 в итоге составила 203400 рублей. По бухгалтерскому учету выплата заработной платы отражается на счете № 70, перечисление подотчетных денежных средств - на 71 счете. Проводка о перечислении денежных средств может быть проведена спустя неделю. Если допущена ошибка в назначении платежа, то она должна быть исправлена в отчетный период (квартал). Если речь идет о счете № 70, то это затраты организации и соответственно уменьшится прибыль организации, уменьшится налог на прибыль. Если речь идет о 71 счете – это не расход, это предварительная выдача денежных средств. Если дальше будет следовать авансовый отсчет, в котором будут билеты по пути следования, на гостиницу, перелеты, то они пойдут на затраты, связанные с контрактом, заключением договора и т.п. Пока этого нет, указанные денежные средства в расходы не включаются. При составлении отчета бухгалтер должна подтвердить обоснованность расходов и их документальное оформление, поэтому вся вышеуказанная процедура должна быть соблюдена. Если бухгалтер совершает ошибку, то она должна приложить пакет документов, составить бухгалтерскую справку, на основании чего расчеты были совершены неправильно, в связи с чем вносятся исправления в программу 1-С бухгалтерия, после чего осуществляется «переброска» по счетам и окончательно «закрываются» эти суммы. По представленным документам размер заработной платы ФИО1 с 2013 г. составлял 100000 рублей, а с 01.11.2015 г. – 200000 рублей.

Согласно показаниям допрошенного в качестве специалиста ФИО35, изменение даты создания и даты изменения файла Microsoft Word возможно. Это происходит потому, что программа Microsoft Word, как и большинство подобных программ, не имеет никаких механизмов определения времени создания и изменения документа и ориентируется на свойства настройки операционной системы компьютера. Эти настройки могут быть изменены на часах. То есть файл Microsoft Word, созданный на персональном компьютере в какое-то конкретное время может быть изменен по времени и дате его создания таким образом, что время создания и изменения документа может быть любым. Изменение даты создания и редактирования документа не является проблемой для IT- специалиста. Если компьютер не оборудован специальным программным обеспечением, обеспечивающим защиту его информации от несанкционированного доступа, то отсутствуют исследования, которые позволяют однозначно установить дату создания документа. Для того, что бы однозначно фиксировать подобное существует технология электронной подписи, с использованием временных меток. В любых других ситуациях это время и эти даты могут быть достаточно легко изменены. Следы подобных изменений не сохраняются. На представленных ему изображениях изменение даты создания и даты изменения документов он не усматривает.

Согласно показаниям свидетеля ФИО36 в период с 2007 года по 2012 год он работал в ООО «Транспортная группа Феско». До 2011 года там же работал ФИО1 в должности вице-президента. Причина увольнения ФИО1 из ООО «Транспортная группа «Феско» ему не известна, но полагает, что она связана со сменой собственника компании. Зимой 2009-2010 годов в ЗАО «Таском» проводилась рабочая встреча, на которой присутствовал он, ФИО1, от компании «Таском» - ФИО5, так же на встрече был ФИО8. После увольнения ФИО1 из «Феско» они встречались 3-4 раза, где в тот период работал ФИО1 ему не известно. О переговорах между «Феско» и «ФВК Север» в 2016-2017 годах ему ничего не известно. Полагает, что все значимые вопросы с ООО «Транспортная группа «Феско» решались в г. Москве, где находится весь менеджмент компании. При этом вопросы деятельности ООО «Транспортная группа Феско» могли решаться на Дальнем Востоке, если требовали присутствия именно там.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО37, с весны 2016 года компания, в которой он является генеральным директором, вела переговоры об отправке контейнеров, через терминал расположенный в п. Ворсино Калужской области. В данном процессе был использован подвижный состав ПАО «Трансконтейнер». Примерно в июле 2016 года, возможно, что 19 июля состоялось рабочее совещание в офисе Московского филиала ПАО «Трансконтейнер» по вопросу организации контейнерных отправок по маршруту Москва – Владивосток, в котором принял участие заместитель генерального директора ООО «ФВК Север» ФИО1. Какое решение было принято по результатам совещания, он не помнит.

Согласно справке ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север» от 18.04.2016 года, ФИО1 работает в ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север» в должности заместителя генерального директора. Ежемесячная зарплата составляет 500000 рублей (том 2 л.д. 163).

Согласно протоколу осмотра документов от 01.03.2018 года с фототаблицей, были осмотрены документы представленные ФИО1 в ходе допроса 28.02.2018 года, а именно 6 скриншотов экрана сотового телефона:

1) В верней части экрана указан абонент – ФИО5:

К – «перезвоню позже», 21.07.16.

2) На экране изображены сведения сообщения, согласно которым СМС-сообщение ФИО5 от 21.07.2016 доставлено.

3) аналогичного содержания.

4) В верней части экрана указан абонент – Наталья Помощник Макс…

Т – «Наталья, добрый день. Мы договаривались с Максимом о том, что до его отъезда мы обсудим мой итоговый отчет о работе и произведем полный расчет. Он знает, что мне тоже нужно улетать. Но мы так и не встретились. У меня срывается первый за три года работы семейный отпуск, 14.07.16 в 13:25.

Т – «Я направил ему уточненный расчет повторно. Пожалуйста, свяжитесь с ним и уточните, с кем контактировать по деньгам», 14.07.18 в 13:27.

Н – «Добрый день, Андрей. Обязательно уточню у него», 14.07.16 в 13:28.

5) На экране изображены сведения сообщения, согласно которым СМС-сообщение Наталье от 14.07.2016 доставлено.

6) аналогичного содержания.

Постановление от 30.06.2017 года Государственной инспекции труда в Калужской области, которым ООО «ФВК Север» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, в связи с допущенными нарушениями при увольнении ФИО1, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 32000 рублей.

Трудовой договор между ООО «Управляющая компания «Транспортная группа ФЕСКО» с ФИО1 от 25.11.2008 года. Дополнительное соглашение № 1 от 25.11.2008 года к указанному трудовому договору, согласно которому ФИО1 установлена заработная плата в размере 500000 рублей и ежегодная премия в размере 0,25 от суммы прибыли Общества. Дополнительное соглашение № 3 от 14.01.2011 года к указанному трудовому договору, согласно которому ФИО1 установлена заработная плата в размере 550000 рублей.

Приказ ООО «Транспортная группа Феско» № 14/74 от 04.08.2011 года и расчетный листок, согласно которому ФИО1 начислено в августе 2011 года 16622077 рублей и с учетом удержаний выплачено 14461207 рублей.

Договор об оказании услуг от 15.02.2016 года между ООО «ФВК Мультимодал» и ФИО1, согласно которому ФИО1 оказывает консультационные услуги по развитию контейнерного терминала, находящегося в п. Ворсино Калужской области, Северная промышленная зона. Вознаграждение ФИО1 по данному договору составляет 750000 рублей. Акт сдачи-приемки оказанных услуг от 02.04.2015 года к вышеуказанному договору (том 8 л.д. 134-150).

Согласно протоколу осмотра предмета от 22.03.2018 года, осмотрена справка АО «Райффайзен Банк» от 22 сентября 2017 года со сведениями о поступлениях денежных средств на счета ФИО1, согласно которой на счета в период с 02 декабря 2013 года по 21 июня 2016 года поступили денежные средства в общей сумме 9125194 рубля 50 копеек (том 7 л.д. 14-15).

Все перечисленные доказательства получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, оснований для признания их недопустимыми у суда не имеется.

Оценивая исследованные в ходе судебного заседания представленные доказательства, суд находит их достаточными, а вину подсудимого ФИО1 в совершении преступления доказанной.

Суд принимает во внимание и учитывает показания представителя потерпевшего ФИО5, свидетелей ФИО12, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18 об обстоятельствах совершенного подсудимым преступления, обстоятельствах изготовления 14 июля 2016 года распоряжения о направлении ФИО1 в командировку и его содержании, обстоятельствах изготовления платежного поручения от 14 июля 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 500000 рублей на банковскую карту ФИО1, обстоятельствах, ставших известными в ходе проведения служебной проверки по факту отсутствия ФИО1 на рабочем месте; показания свидетелей ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25 об обстоятельствах получения заработной платы в ООО «ФВК Север» и отсутствии иных, неофициальных выплат; показания свидетелей ФИО19, ФИО20 о нахождении рабочего места ФИО1 в п. Ворсино Боровского района Калужской области в период его работы в ООО «ФВК Север» и об отсутствии каких-либо рабочих совещаний в ПАО «Трансконтейнер» после 06 июля 2016 года; показания свидетеля ФИО27 об обстоятельствах обращения ООО «ФВК Север» 12 июля 2016 года о прекращении операций по счету корпоративной банковской карты ФИО1; показания свидетеля ФИО26 о месте открытия АО «Сбербанк России» банковских счетов ООО «ФВК Север» и ФИО1, поскольку именно они нашли свое объективное подтверждение приведенными выше доказательствами, а также без каких-либо существенных противоречий согласуются между собой и с иными материалами уголовного дела. Оснований для оговора подсудимого со стороны ФИО5 и вышеуказанных свидетелей не усматривается, в связи с чем отсутствуют основания не доверять их показаниям. Суд находит несостоятельными доводы ФИО1 о наличии у ФИО5 личной неприязни к нему и, как следствие оснований для его оговора, поскольку данные доводы подсудимого ничем не подтверждаются и опровергнуты ФИО5 в ходе его допроса в судебном заседании.

При этом суд не находит оснований для признания достоверными показаний ФИО1 в части того, что хищение денежных средств он не совершал и деньги, перечисленные ему платежным поручением № от 14 июля 2016 года являются его заработной платой, поскольку данные показания подсудимого опровергаются показаниями представителя потерпевшего ФИО5, свидетелей ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, о том, что денежные средства в сумме 500000 рублей, перечисленные ФИО1 платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на его банковскую карту, предназначались для его командировки и были перечислены подотчет, в соответствии с распоряжением о их перечислении. При этом суд не находит оснований сомневаться в достоверности показаний представителя потерпевшего и свидетелей ФИО15, ФИО16, данных относительно причины ошибочного указания в платежном поручении о назначении платежа, как «заработная плата».

Доводы защиты и ФИО1, а также заключение допрошенной в судебном заседании в качестве специалиста ФИО34 о том, что указанный органами предварительного расследования ущерб в сумме 500000 рублей, не может быть признан таковым, так как у ООО «ФВК Север» перед ФИО1 была задолженность по заработной плате, суд находит несостоятельными, поскольку сумма задолженности перед ФИО1 в размере 183279 рублей 40 копеек, образовалась у ООО «ФВК Север» после его увольнения и состоит из зарплаты за июль 2016 года в сумме 82857 рублей 10 копеек, образовавшихся с момента последней выплаты заработной платы в период работы в июле 2016 года и компенсации за неиспользованный отпуск в размере 100422 рубля 30 копеек. При этом на момент 14 июля 2016 года, какая-либо задолженность по выплате заработной платы у ООО «ФВК Север» перед подсудимым отсутствовала.

Кроме того, заключение специалиста ФИО34 об отсутствии, в случае направления ФИО1 в командировку и перечислении ему денежных средств подотчет, надлежащего оформления ООО «ФВК Север» документов, необходимых для направления работника в командировку и об отсутствии со стороны бухгалтерии ООО «ФВК Север» контроля за движением денежных средств, не свидетельствует об отсутствии факта издания 14 июля 2016 года распоряжения о перечислении ФИО1 денежных средств в сумме 500000 рублей подотчет и последующего перечисления данных денежных средств на банковскую карту ФИО1, в целях командировки.

Доводы ФИО1 и его защитников о том, что на момент 14 июля 2016 года у ООО «ФВК Север» была задолженность перед ним по выплате неофициальной части заработной платы, о которой у ФИО1, как основным мотивом его трудоустройства в ООО «ФВК Север», была договоренность с ФИО8, являющимся владельцем ООО «ФВК Север», суд находит несостоятельными, поскольку исследованными судом доказательствами, в том числе показаниями свидетелей защиты ФИО9, ФИО31, ФИО32, какая-либо связь ФИО8 с ООО «ФВК Север», указывающая на возможность принятия им решений об определении размера выплат ФИО1 в период его работы в указанном обществе, не подтверждается. О наличии финансовых взаимоотношений ФИО8, ФИО5 и ФИО1 указанным свидетелям известно со слов ФИО1. По этим же основаниям, показания ФИО1 в части мотивов его трудоустройства в ООО «ФВК Север» в виде его материальной заинтересованности, сформировавшихся под воздействием ФИО8, обещавшего ему неофициальную зарплату в размере 500000 рублей ежемесячно, и показания свидетелей ФИО9, ФИО31, ФИО32, о том, что они были очевидцами встреч ФИО1 и ФИО8, передач денежных средств ФИО1, в том числе ФИО5, суд не расценивает, как свидетельствующие о наличии неофициальной заработной платы у ФИО1 по месту работы в ООО «ФВК Север», ее размере и выплате 14 июля 2016 года путем перечисления на банковскую карту ФИО1. Данные доводы также опровергаются показаниями свидетелей ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, указавших на отсутствие в ООО «ФВК Север» каких-либо неофициальных выплат. Вместе с тем, суд учитывает показания свидетелей ФИО31, ФИО32 в части характеристики личности ФИО1, оснований не доверять которым, у суда не имеется.

Из содержания имеющихся в материалах уголовного дела скриншотов переписки ФИО1 с Натальей, которая, со слов ФИО1, является помощником ФИО8, а также представленных стороной защиты нотариальных протоколов осмотра доказательств, также не усматривается, что имеющаяся в них информация свидетельствует о наличии у ФИО1 неофициальной заработной платы по месту работы в ООО «ФВК Север» и о ее получении ФИО1 14 июля 2016 года на свою банковскую карту.

Доводы ФИО1 и его защитников о том, что о наличии у него неофициальной заработной платы в ООО «ФВК Север» свидетельствуют выплата ФИО1 в феврале 2016 года 750000 рублей, завуалированных договором об оказании консультационных услуг, заключенным между ним и ООО «ФВК Мультимодал», входящим в группу компаний ФВК; а также справка ООО «ФВК Север» о размере дохода ФИО1 в сумме 500000 рублей, предоставленная для получения им въездной визы, суд находит несостоятельными и опровергающимися материалами уголовного дела, а именно: сведениями, предоставленными ООО «ФВК Мультимодал», согласно которым 19 февраля 2016 года между ФИО1 и ООО «ФВК Мультимодал» был заключен договор займа, в соответствии с которым ФИО1 был предоставлен заем на сумму 750000 рублей, с перечислением указанных денежных средств 20 февраля 2016 года на счета ФИО1, в том числе на счет, открытый в АО «Райффайзен Банк». Иных выплат и перечислений от ООО «ФВК Мультимодал» в 2016 году ФИО1 не имеется; решением Кунцевского районного суда г. Москвы от 12 декабря 2016 года о взыскании с ФИО1 в пользу ООО «ФВК Мультимодал» задолженности по договору займа от 19 февраля 2016 года в сумме 750000 рублей; показаниями ФИО5 о том, что справка о размере дохода ФИО1 для получения им въездной визы была изготовлена ФИО1, а в дальнейшем подписана им ввиду не придания значения указанному в ней размеру дохода.

Также суд находит несостоятельными доводы ФИО1 о том, что справка АО «Райффайзен Банк» свидетельствует о получении им неофициальной заработной платы за работу в ООО «ФВК Север», поскольку указанный документ таких сведений не содержит, как не содержит и сведений о конкретных датах зачисления денежных средств. При этом в материалах уголовного дела имеются сведения о произведенных ФИО1 в августе 2011 году ООО «Транспортная группа Феско» выплатах в сумме 14461207 рублей. Согласно приобщенным в судебном заседании характеристикам ФИО1 из ПАО «Совфрахт», Клуба независимых директоров СКОЛКОВО, ФИО1 с 01 июня 2016 года работает в ПАО «Совфрахт» по договору гражданско-правового характера, в период 2015 г. – 2016 г. являлся членом совета директоров ОАО «Мурманское морское пароходство», с 2013 года по 2015 год, включительно, являлся членом Клуба независимых директоров СКОЛКОВО и представлял интересы акционеров в качестве профессионального либо независимого директора в советах директоров ОАО «Мурманское морское пароходство», ОАО «Дальневосточный завод «Звезда»», ОАО «Аэропорт Магадан», ОАО «Агентство экспресс-доставки грузобагажа». Данные сведения не исключают наличие на счетах ФИО1 денежных средств и опровергают его доводы об отсутствии у него иных источников дохода в период работы в ООО «ФВК Север».

Доводы ФИО1 о том, что 14 июля 2016 года ФИО5 позвонил ему и сообщил о поступившем от ФИО8 указании выплатить ему 500000 рублей в качестве неофициальной заработной платы, чему предшествовала его переписка с ФИО10 – помощником ФИО8, в которой он просил связаться ФИО10 с ФИО8 с целью выплаты ему денежных средств, суд находит несостоятельными, поскольку они опровергаются показаниями ФИО5 о том, что звонок ФИО1 14 июля 2016 года он осуществил для уточнения обстоятельств направления ФИО1 в командировку, поскольку ранее ФИО1 сообщал ему о необходимости такой командировки, но он был в отпуске с выездом за границу и обсудить все необходимые вопросы они не могли, в связи с чем он, по возвращению из отпуска, осуществил звонок ФИО1. Также данные доводы опровергаются сведениями, представленными ПАО «Вымпелком», согласно которым за период с 01 июля 2016 года по 01 сентября 2016 года соединений абонентского номера №, зарегистрированного на ФИО10, не зафиксировано. Согласно детализации соединений абонентского номера ФИО10 № соединений с абонентским номером ФИО8 № 14 июля 2016 года не зафиксировано. Абонентский №, который, согласно утверждениям ФИО1, принадлежит АО «Таском» и использовался ФИО8, согласно сведений, предоставленных ГКУ КО «Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской области», ПАО «МТС», зарегистрирован за ГКУ КО «Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской области» и не принадлежит АО «Таском».

Показания свидетеля ФИО33 о том, что в период его работы менеджером в ООО «ФВК Север» в период с декабря 2014 года по март 2015 года, его рабочее место и рабочее место ФИО1 находилось в г. Москве и в данный период у ФИО1 имелся личный водитель, а также показания свидетеля ФИО30 о порядке направления работников в служебные командировки в период 2007 - 2014 года, не свидетельствуют о непричастности ФИО1 к совершению вмененного ему деяния 14 июля 2016 года, а также о месте нахождения ФИО1 в июле 2016 года и осуществлении им какой-либо трудовой деятельности в данный период. Какой-либо значимой информацией, относящейся к периоду совершенного преступления, указанные свидетели не располагают и суду не сообщили. Вместе с тем, суд учитывает показания свидетеля ФИО33 в части характеристики личности ФИО1, оснований не доверять которым, у суда не имеется.

Доводы ФИО1 о том, что после 14 июля 2016 года он продолжал работать в ООО «ФВК Север», в связи с чем проводил встречи с партнерами компании, о том, что прекратить работу в ООО «ФВК Север» он планировал после отпуска, который должен был состояться в августе 2016 года, опровергаются сведениями ПТК «Розыск-Магистраль», согласно которым 29 июля 2016 года ФИО1 вылетел из аэропорта Домодедово г. Москвы в г. Цюрих Швейцарии и возвратился в г. Москву 15 августа 2016 года. Кроме того, данные доводы опровергаются материалами уголовного дела, в которых имеются сведения об отпуске ФИО1 в июне 2016 года.

Показания свидетеля ФИО37, в которых он указал о проведении совещания в Московском филиале ПАО «Трансконтейнер» в июле 2016 года и участие в нем ФИО1 не являются доказательствами невиновности ФИО1 в отношении инкриминируемого ему деяния, поскольку в своих показаниях свидетель только предположил о возможности проведения такого совещания 19 июля 2016 года. Данное предположение опровергается показаниями свидетелей ФИО19, ФИО20 об отсутствии каких-либо совещаний в ПАО «Трансконтейнер» после 06 июля 2016 года.

Показания свидетеля ФИО36 о том, что зимой 2009-2010 годов в ЗАО «Таском» проводилась рабочая встреча, на которой присутствовал он, ФИО1, от компании «Таском» - ФИО5, так же на встрече был ФИО8, также не являются доказательствами невиновности ФИО1 в отношении инкриминируемого ему деяния, поскольку указанный в показания период не относится к времени совершенного деяния. Также свидетель не сообщил о целях присутствия на указанной им рабочей встрече ФИО8, в связи с чем показания свидетеля в данной части, вопреки доводам ФИО1, не могут расцениваться, как свидетельствующие о причастности ФИО8 к деятельности ООО «ФВК Север» в 2016 году.

Доводы ФИО1 о том, что дата и время создания документа «Распоряжение Ток.» обнаруженного в ходе осмотра рабочего компьютера секретаря генерального директора ООО «ФВК Север», возможно были изменены, суд находит несостоятельными, поскольку исходя из показаний допрошенного в судебном заседании специалиста ФИО35, каких-либо изменений в части даты и времени создания указанного документа, он не усматривает.

Также суд находит несостоятельными доводы ФИО1 и защитников о том, что ФИО16 не имела возможности изготовить платежное поручение 14 июля 2016 года, с учетом изготовления распоряжения в 16 часов 25 минут и окончанием банковского дня в 16 часов 30 минут, при наличии показаний ФИО16 о том, что к изготовлению платежного поручения она приступила через некоторый период времени после поступления к ней распоряжения генерального директора, поскольку указанные показания ФИО16 даны на основе ее личного восприятия временных периодов, при этом свидетель однозначно показала, что распоряжение генерального директора о перечислении ФИО1 денежных средств в подотчет 14 июля 2016 года к ней поступало, после чего она изготовила платежное поручение ив тот же день отправила его в банк. Ошибка в назначении платежа была вызвана, в том числе спешкой при изготовлении платежного поручения.

Вышеуказанные доказательства в своей совокупности свидетельствуют о том, что ФИО1, имея умысел на хищение денежных средств ООО «ФВК Север», завладел денежными средствами ООО «ФВК Север» путем обмана и злоупотребления доверием генерального директора указанного общества ФИО5 относительно истинности своих намерений, так как ФИО5 полностью доверял ФИО1, отвечающему в обществе за определенное направление деятельности, и самостоятельно принимавшему решение о выезде в командировки, о планируемых расходах. В связи с чем суд полагает несостоятельными доводы стороны защиты о том, что в действиях ФИО1 не может содержаться обман и злоупотребление доверием одновременно.

Органами предварительного расследования ФИО1 обвинялся в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

В судебном заседании государственный обвинитель Гурова М.В. просила квалифицировать действия ФИО1, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, исключив из квалификации действий ФИО1 указание на совершение мошенничества лицом с использованием своего служебного положения, поскольку данный квалифицирующий признак в ходе судебного заседания не нашел подтверждение, так как, исходя из содержания должностных обязанностей ФИО1, как заместителя генерального директора по логистике ООО «ФВК Север» не усматривается наличие у него служебного положения, которое могло им использоваться при совершении преступления.

При таких обстоятельствах, исходя из объема обвинения, уточненного государственным обвинителем и установленных в судебном заседании обстоятельств, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

Обосновывая данную квалификацию действий ФИО1 суд отмечает, что ФИО1, имея умысел, направленный на хищение имущества ООО «ФВК Север», из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребляя доверием генерального директора ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север» ФИО5, ввел последнего в заблуждение, сообщив заведомо ложные сведения о том, что он направляется в служебную командировку в интересах организации, для чего ему необходимы денежные средства и, не намереваясь осуществлять данную служебную командировку, похитил денежные средства ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север» в сумме 500000 рублей, в крупном размере.

Подсудимый ФИО1 на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Согласно заключению стационарной судебно-психиатрической экспертизы № 112 от 15 января 2018 года, ФИО1 хроническим психическим расстройством, слабоумием, алкогольной либо наркотической зависимостью, а также зависимостью от токсических, психотропных, сильнодействующих веществ не страдает и не страдал при совершении инкриминируемого ему деяния и мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в тот период. На момент содеянного ФИО1 в каком-либо временном психическом расстройстве не находился. По своему психическому состоянию ФИО1 может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, участвовать в судебно-следственном делопроизводстве, самостоятельно осуществлять свое право на защиту. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО1 не нуждается (том 5 л.д.168-171).

С учетом данных сведений о личности подсудимого, обстоятельств совершения им преступления, у суда нет оснований сомневаться во вменяемости ФИО1 в отношении инкриминируемого ему деяния.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, обстоятельства совершения преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Совершенное ФИО1 умышленное преступление, в соответствии с частью 4 статьи 15 УК РФ, относится к категории тяжких преступлений.

Оснований для применения нормативных положений, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает.

Вместе с тем, суд принимает во внимание и учитывает, что ФИО1 впервые привлекается к уголовной ответственности, трудоустроен, в целом характеризуется положительно, а также учитывает состояние его здоровья.

Суд признает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимому ФИО1, на основании ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка у виновного, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Учитывая наличие обстоятельства, смягчающего наказание подсудимому ФИО1, данные о его личности, характер, тяжесть, общественную опасность и обстоятельства совершения преступления, суд назначает ФИО1 наказание в виде штрафа. Данный вид наказания, по мнению суда, сможет обеспечить достижение целей наказания, а также будет соответствовать принципу справедливости наказания, установленному ст. 6 УК РФ, и способствовать исправлению осужденного.

При этом, с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения подсудимого ФИО1 и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода, размер штрафа определяется судом в размере четырехсот пятидесяти тысяч рублей.

На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ, учитывая срок задержания ФИО1 в порядке статей 91, 92 УПК РФ с 24 августа 2017 года по 28 августа 2017 года, срок нахождения ФИО1 под домашним арестом и в психиатрической организации при производстве стационарной судебно-психиатрической экспертизы, суд смягчает назначенное ФИО1 наказание в виде штрафа до трехсот пятидесяти тысяч рублей.

В целях исполнения приговора суда, мера пресечения в отношении подсудимого ФИО1, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Процессуальных издержек не имеется.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 450000 (четырехсот пятидесяти тысяч) рублей.

На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ смягчить назначенное ФИО1 наказание в виде штрафа до 350000 (трехсот пятидесяти тысяч) рублей.

До вступления приговора в законную силу, избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения.

Вещественные доказательства по делу: документы, изъятые в ходе выемок в ООО «ФВК Север»; документы, приобщенные ФИО1 в ходе предварительного расследования; документы, приобщенные ФИО5 в ходе предварительного расследования; 5 компакт-дисков со сведениями о соединениях абонентских устройств; копии материалов проверки по заявлению ФИО1; сведения о доходах ФИО1; справку «РайффайзенБанк» на имя ФИО1; выписку ГК «Внешэкономбанк» о движении денежных средств, находящиеся в материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле.

Реквизиты для перечисления штрафа:

Получатель: УФК по Калужской области (ОМВД России по Боровскому району Калужской области)

Банк: Отделение Калуга: г. Калуга

р/сч №

БИК 042908001

ИНН <***>

КПП 400301001

ОКТМО 29606105

КБК №

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Калужского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения, через Обнинский городской суд Калужской области. В случае апелляционного обжалования приговора осужденным, иными участниками, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также пользоваться в суде апелляционной инстанции помощью защитника, в том числе и назначенного для этого судом по его ходатайству, о чем он должен указать в апелляционной жалобе или отдельном ходатайстве.

Председательствующий А.В. Музюки