Приговор № 1-495/2023 от 22 ноября 2023 г. по делу № 1-495/2023

1-495/2023 (03RS0003-01-2023-009639-63)


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Уфа «23» ноября 2023 года

Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Набиева Р.Р.,

с участием:

государственного обвинителя Алимова А.Р.,

подсудимой ФИО3,

защитника – адвоката Туктарова И.Р.,

при секретаре Салиховой Э.Х.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу <адрес> невоеннообязанной, незамужней, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не работающей, со средним образованием, не судимой,

обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершила представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В марте 2022 года, неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вступив в предварительный сговор с ФИО3, официально не трудоустроенной, за обещание денежного вознаграждения, в марте 2022 года, точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь в г.Уфе, в целях незаконной регистрации юридического лица: ООО «ЛОТОС», на подставное лицо ФИО3, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленное лицо, во исполнение своего преступного умысла, находясь в г.Уфе, приискало ФИО3, которой предложило за денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей за незаконную регистрацию юридического лица, выступить в роли подставного лица, которому не придется осуществлять руководство юридического лица после его создания. При этом, неустановленное лицо, осознавало, что ФИО3 является юридически неграмотной и будет единственным учредителем и директором данной организаций, и не имеет цели управлять каким-либо юридическим лицом, и не будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. В то же время, неустановленное лицо, умышленно и незаконно скрыло от ФИО3 свои истинные преступные намерения о последующем распоряжении расчетным счетом юридического лица, а также цель дальнейшего использования организации и его расчетного счета в целях незаконной банковской деятельности, пользовании расчетным счетом и извлечения материальной выгоды.

В свою очередь, ФИО3, находясь в г.Уфе Республики Башкортостан, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей за незаконное создание юридического лица, не позднее 31 марта 2022 года, вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконное создание юридического лица.

При этом, с целью реализации совместного преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, вступили в единый предварительный преступный сговор, достигнув преступной договоренности, и распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми неустановленное лицо должно было координировать действия ФИО3 при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о ней, как о номинальном директоре и учредителе – подставном лице, инструктировать ФИО2 и руководить ее действиями при обращении последней в отделение акционерного общества «Альфа-Банк» по адресу г.Уфа, <адрес>, с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, сформировать заявление в сервисе онлайн-регистрации бизнеса (ИП/ООО) АО «Альфа-Банк», необходимое для получения сертификата квалифицированной электронной подписи, подготовить пакет документов на незаконное создание и регистрацию юридического лица, а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав юридического лица, решение о создании юридического лица, и в последующем, используя полученный ФИО3 сертификат ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, с целью подписания вышеуказанных документов и представления их в регистрирующий орган – межрайонную налоговую инспекцию федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан, расположенный по адресу <...>, для создания юридического лица. В свою очередь, ФИО3, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, должна была обратиться в отделение акционерного общества «Альфа-Банк» по адресу г.Уфа, <адрес> представить свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный МВД по Республике Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи и последующей его передаче неустановленному лицу.

Так, во исполнение своего единого преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут представлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «ЛОТОС».

После этого, реализуя совместный с ФИО3 единый преступный умысел, неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в марте 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу г.Уфа, <адрес>, умышленно, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, разъяснило ФИО3 порядок получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, необходимого для подписания документов и их последующей подачи в целях создания юридического лица, а именно сообщило, что ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ должна отправиться в отделение акционерного общества «Альфа-Банк» по адресу г.Уфа, <адрес>, для получения квалифицированного сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, и его последующей передачи ему.

В свою очередь, ФИО3, реализуя совместный с неустановленным лицом единый преступный умысел, в соответствии с отведенной ею преступной ролью, из корыстных побуждений, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, ДД.ММ.ГГГГ прибыла, по предварительной договоренности с неустановленным лицом, в отделение акционерного общества «Альфа-Банк» по адресу г.Уфа, <адрес> с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный МВД по Республике Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, сотруднику отделения акционерного общества «Альфа-Банк».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, сотрудник отделения банка, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3 и неустановленного лица, идентифицировав личность ФИО3, предоставившую свой паспорт гражданина Российской Федерации, предоставила последней, реализующей свой совместный с неустановленным лицом единый преступный умысел, заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в сертификате, после получения которых, ФИО3 подписала данные документы и предоставила их сотруднику отделения АО «Альфа-Банк», для последующей проверки ее данных.

ДД.ММ.ГГГГ, после проведенной проверки документов, АО «Альфа-Банк» согласно сублицензионного договора перенаправило заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также расписку об ознакомлении с информацией в УЦ АО «Калуга Астрал», которое одобрило получение ФИО3 сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи путем направления в электронном виде на электронную почту, указанную в заявлении ФИО3 средства доступа к информационному сервису – «Кабинет УЦ», содержащий сертификат ключа проверки электронной подписи. В свою очередь, неустановленное лицо, получив в электронном виде средство доступа к информационному сервису - «Кабинет УЦ», содержащему квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, полученный ФИО3 в УЦ АО «Калуга Астрал», ДД.ММ.ГГГГ, используя каналы телекоммуникационной связи, с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием официального сайта ФНС России, направило в налоговый орган - межрайонную налоговую инспекцию федеральной налоговой службы № по Республике Башкортостан, расположенной по адресу г.Уфа, <адрес>, пакеты документов, а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав общества с ограниченной ответственностью «ЛОТОС», решение о создании юридического лица – ООО «ЛОТОС» от ДД.ММ.ГГГГ, а также копию паспорта гражданина Российской Федерации ФИО3, серии № №, выданный МВД по Республике Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО3 и неустановленного лица, Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России № по Республике Башкортостан, в соответствии со ст. 12, 12.1 и 13 Федерального закона №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица – ООО «ЛОТОС», с присвоением ему ИНН № и ОГРН №, в соответствии с которым ФИО3 стала единственным учредителем ООО «ЛОТОС» со 100% доли в уставном капитале общества и на нее, как на подставное лицо, возлагались полномочия генерального директора ООО «ЛОТОС».

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «ЛОТОС», ФИО3 участия в его деятельности не принимала.

Она же, ФИО3 осуществила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В октябре 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО3, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) для обслуживания юридического лица ООО «ЛОТОС», юридического лица ООО «ЛОТОС», после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени юридического лица. ФИО3 ответила согласием.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, в период времени с 09 час. 00 мин. до 17 час., реализуя свой единый преступный умысел, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «ЛОТОС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе самостоятельно производить денежные переводы, по указанию неустановленного лица лично обратилась в отделение публичного акционерного общества «ФИО15 ФИО1» (далее - ПАО «ФИО16 ФИО1»), по адресу г.Уфа, <адрес>, и представила свой паспорт гражданина Российской Федерации, а также учредительные документы ООО «ЛОТОС» в целях идентификации себя, как директора организаций, для открытия расчетного счета и последующей передачи электронных средств доступа к системе ДБО неустановленному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 час. до 17 час., сотрудник отделения ПАО «АК ФИО1», рассмотрев представленные ФИО3 документы и удостоверившись в личности ФИО3, предоставила последней заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов (в рамках Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, в ПАО «ФИО17») от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым, ФИО3 просила открыть ей расчетный счет для обслуживания ООО «ЛОТОС». В свою очередь, ФИО3, будучи надлежащим образом ознакомленная с правилами банковского обслуживания юридических лиц, приложениями к правилам, согласно которым клиент обязуется обеспечить конфиденциальность средств доступа, осознавая, что после получения которых, неустановленное лицо сможет самостоятельно осуществлять переводы денежных средств, осведомленная об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых, следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств доступа к системе ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «ЛОТОС», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, указала в вышеуказанных заявлениях абонентский номер, принадлежавший неустановленному лицу, куда по каналам связи ПАО «ФИО19» направило логины и пароли от системы ДБО «ФИО18 ФИО1», являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа.

ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения заявления ООО «ЛОТОС» заявления о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов принято решение об открытии расчетного счета за № для обслуживания ООО «ЛОТОС».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. до 17 час. сотрудниками отделения ПАО «ФИО20 ФИО1», принято решение о подключении системы дистанционного банковского обслуживания «АК ФИО1», являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, и по каналам связи на абонентский номер неустановленного лица были направлены логины и пароли от системы ДБО «АК ФИО1».

ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, в результате указания ФИО3 абонентского номера в заявлении о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов (в рамках Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, в ПАО «ФИО21»), неправомерно получило логины и пароли от системы ДБО «ФИО22 ФИО1», являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа.

Своими преступными действиями ФИО3 совершила сбыт электронных средств, которые по своему функционалу позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Она же, в декабря 2022 года, неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вступив в предварительный сговор с ФИО2, официально не трудоустроенной, за обещание денежного вознаграждения, в декабре 2022 года, находясь в г.Уфе, в целях незаконной перерегистрации юридического лица ООО «АК ЙОРТ», на подставное лицо ФИО3, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленное лицо, во исполнение своего преступного умысла, находясь в г.Уфе, приискало ФИО3, которой предложило за денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей за незаконную перерегистрацию юридического лица, выступить в роли подставного лица, которому не придется осуществлять руководство юридическим лицом после внесения записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ. При этом, неустановленное лицо, осознавало, что ФИО3 является юридически неграмотной и будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять юридическим лицом, и не будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. В то же время, неустановленное лицо, умышленно и незаконно скрыло от ФИО3 свои истинные цели дальнейшего использования организации.

В свою очередь, ФИО3, вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконное внесение записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ.

При этом, с целью реализации совместного преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, вступили в единый предварительный преступный сговор, достигнув преступной договоренности, и распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми неустановленное лицо должно было координировать действия ФИО3 при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о ней, как о номинальном директоре и учредителе – подставном лице, инструктировать ФИО3 и руководить ее действиями при обращении последней в некоммерческую организацию «Нотариальная палата Республики Башкортостан» Нотариального округа города Уфа Республики Башкортостан, расположенную по адресу г<адрес>, к нотариусу ФИО9 действующей на основании лицензии № выданной Министерством юстиции Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ, с целью удостоверения договора купли продажи доли в уставном капитале ООО «АК ЙОРТ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО7, ФИО8 продают, а ФИО3 покупает на условиях, указанных в настоящем договоре, всю принадлежащую долю в уставном капитале ООО «АК ЙОРТ» и представления их в регистрирующий орган – межрайонную налоговую инспекцию федеральной налоговой службы № по Республике Башкортостан, расположенный по адресу г.Уфа, <адрес>, для внесения записи об изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ. В свою очередь, ФИО3, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, должна была обратиться в некоммерческую организацию «Нотариальная палата Республики Башкортостан» Нотариального округа города Уфа, по адресу г.Уфа, <адрес>, к нотариусу ФИО9 действующей на основании лицензии № выданной Министерством юстиции Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ и представить договор купли продажи доли в уставном капитале ООО «ФИО23» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО7, ФИО8 продают, а ФИО3 покупает на условиях, указанных в настоящем договоре, всю принадлежащую долю в уставном капитале ООО «ФИО24», предоставленное ФИО3 неустановленным лицом, свой паспорт гражданина Российской Федерации, с целью удостоверения договора купли продажи доли в уставном капитале ООО «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО7, ФИО8 продают, а ФИО3 покупает на условиях, указанных в настоящем договоре, всю принадлежащую долю в уставном капитале ООО «ФИО26» и представления их в регистрирующий орган – межрайонную налоговую инспекцию федеральной налоговой службы № по Республике Башкортостан, расположенный по адресу г.Уфа, <адрес>.

Так, во исполнение своего единого преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут представлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили внести запись об изменении сведений о юридическом лице ООО «АК ОЙРТ», содержащихся в ЕГРЮЛ.

После этого, реализуя совместный с ФИО3 единый преступный умысел, неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в декабре 2022, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу г.Уфа, <адрес>, умышленно, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, разъяснило ФИО3 порядок удостоверения договора купли продажи доли в уставном капитале ООО «ФИО27» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО7, ФИО8 продают, а ФИО3 покупает на условиях, указанных в настоящем договоре, все принадлежащую долю в уставном капитале ООО «АК ЙОРТ», и их последующей подачи в целях внесения записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, а именно сообщило, что ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ должна отправиться в некоммерческую организацию «Нотариальная палата Республики Башкортостан» Нотариального округа города Уфа Республики Башкортостан к нотариусу ФИО9, для удостоверения договора купли продажи доли в уставном капитале ООО «ФИО29» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО7, ФИО8 продают, а ФИО3 покупает на условиях, указанных в настоящем договоре, все принадлежащую долю в уставном капитале ООО «ФИО28» и представления его в регистрирующий орган – межрайонную налоговую инспекцию федеральной налоговой службы № по Республике Башкортостан, расположенный по адресу г.Уфа, <адрес>

В свою очередь, ФИО3, реализуя совместный с неустановленным лицом единый преступный умысел, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, из корыстных побуждений, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, ДД.ММ.ГГГГ прибыла, по предварительной договоренности с неустановленным лицом, по адресу г.Уфа, <адрес>, к нотариусу ФИО9 предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации, договор купли продажи доли в уставном капитале ООО «АК ЙОРТ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО7, ФИО8 продают, а ФИО3 покупает на условиях, указанных в настоящем договоре, всю принадлежащую долю в уставном капитале ООО «АК ЙОРТ» нотариусу ФИО9

Нотариус ФИО9, неосведомленная о преступных намерениях ФИО3 и неустановленного лица, идентифицировав личность ФИО3, удостоверила договор купли продажи доли в уставном капитале ООО «ФИО30» от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, после удостоверения договора купли продажи, нотариус ФИО9 на основании п.14 ст.21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от ДД.ММ.ГГГГ, направила в электронной форме подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса ФИО9 заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документы юридического лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственной реестре юридических лиц по форме №Р13014 в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № по Республике Башкортостан, расположенный по адресу г.Уфа, <адрес>, согласно которым, ФИО3 выступала в качестве директора и учредителя юридического лица, то есть органа управления указанного Общества, при этом в действительности, не имея цели управления им.

ДД.ММ.ГГГГ в результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО3 и неустановленного лица, Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России № по Республике Башкортостан, на основании представленных для внесения записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, принято решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о внесении записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ – ООО «ФИО33», ИНН № и ОГРН №, в соответствии с которым ФИО3 стала единственным учредителем ООО «ФИО32» со 100% доли в уставном капитале общества и на нее, как на подставное лицо, возлагались полномочия генерального директора ООО «ФИО31».

После внесения записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ ООО «ФИО34», ФИО3 участия в его деятельности не принимала.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 вину в инкриминируемых преступлениях признала полностью, по существу дела показала, что в 2022 году ее знакомый предложил открыть общество с ограниченной ответственностью, при деятельности которого она не принимала бы участие. Она согласилась, передала необходимые документы. После подготовки всех документов, ее пригласили в налоговую, где они сдали документы, а так же в банковское учреждение, где ею по указанию знакомого был открыт расчетный счет, все данные, позволяющие пользоваться расчетным счетом были переданы знакомому. Так же по указанию знакомого, она пришла к нотариусу, где на нее была зарегистрирована еще одна организация, в управлении которой она участия не принимала.

Кроме признательных показаний ФИО3, ее виновность подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО10 согласно которым она работает в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы Российской Федерации № по Республике Башкортостан (далее - регистрирующий орган), замещает должность специалиста 1 разряда правового отдела № указанной инспекции. В ее обязанности входит подготовка проектов решений о государственной регистрации либо об отказе в государственной регистрации, содержащих обоснованную позицию налогового органа, подготовка ответов на письменные обращения граждан или организаций по вопросам государственной регистрации, отбор «рисковых» юридических лиц, физических лиц, обладающих признаками фиктивности для проведения проверки, а также осуществление мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в сфере государственной регистрации, ответственность за которые предусмотрены ст.170.1, 173.1, 173.2, ч.3 ст.327 УК РФ.

По существу государственной регистрации ООО "ЛОТОС" ИНН <***>, ОГРН <***> и ООО "АК ЙОРТ" ИНН <***>, ОГРН <***> может пояснить следующее.

ДД.ММ.ГГГГ, в регистрирующий орган предоставлены документы на государственную регистрацию создания ООО "ЛОТОС", которые поданы в форме электронных документов, подписанных электронной подписью ФИО3 через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации с соблюдением требований главы VI Закона № 129-ФЗ с использованием ключа электронной подписи, выпущенного удостоверяющим центром АО "КАЛУГА АСТРАЛ" на имя последней.

Заявителем в регистрирующий орган представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица, в качестве учредителя указана ФИО3, доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 25 000 руб.

В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указана как генеральный директор общества ФИО3

ДД.ММ.ГГГГ принято решение № о государственной регистрации юридического лица при создании ООО "ЛОТОС" с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №, ИНН №.

Также, ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган поступили документы на государственную регистрацию внесения изменений в сведения о юридическом лице, не связанные с изменением учредительных документов (вх. №), а именно заявление по форме № Р13014, в соответствии с которым участие учредителей ООО "АК ЙОРТ" ФИО7, и ФИО8, прекращено путем отчуждения 100% доли в размере 10 000 рублей новому участнику ФИО3

Документы в регистрирующий орган направлены в форме электронных документов нотариусом нотариального округа г. Уфа РБ ФИО9

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения представленных документов, регистрирующим органом принято решение №А о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно о новом учредителе ООО «АЛЬЯНС» ФИО3 (т.1 л.д.126-128);

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО11, согласно которым она работает в ПАО «ФИО35» Банк, руководителем по обслуживанию корпоративных клиентов. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действовавшей в качестве генерального директора ООО «ЛОТОС», по адресу г.Уфа, <адрес>, открыт расчетный счет, указан номер телефона №, адрес электронной почты lotos.namazova@bk.ru. На встрече была проведена идентификация Клиента по предъявленному паспорту на имя ФИО3, подписано заявление на присоединение к договору комплексного обслуживания, заявлению о заключении ДКБО (договор комплексного банковского облуживания) и о предоставлении банковских продуктов, дополнительное соглашение к договору об ограничении дебетовых оборотов, заявление на выпуск корпоративной карты, заявление на установление изменения кодового слова, опросный лист для юридических лиц, карточка с образцами подписей и оттиска печатей в двух экземплярах, заявление на открытие счета. Абонентский номер № должен использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента, в нашем случае от имени ФИО3 Таким образом, лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется банком как клиент, в данном случае – как руководитель ООО «ЛОТОС» ИНН №, и как клиент банка самолично ФИО3, иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данных организаций. В то же время, третье лицо, не уполномоченное лицо, при наличии достаточных средств управления счетом, например: логин, пароль, абонентский номер сотовой связи, обладает возможностью использовать полный функционал средств управления счетами, в т.ч. осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средств по указанным счетам, отрытым на имя клиентов.

Факт использования переданных ФИО3 инструментов для управления открытыми ею счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц (т.1 л.д.199-205);

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО12, согласно которым он работает в АО «Альфа-банк», в должности ведущего специалиста онлайн привлечения клиентов малого бизнеса. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, подала заявку на регистрацию организации через официальный сайт АО «Альфа-банк». ДД.ММ.ГГГГ, пришла ФИО3, предоставила ему паспорт гражданина Российской Федерации, после того как личность ФИО2 была идентифицирована, им было совершено сканирование паспорта гражданина Российской Федерации принадлежащий ФИО3, данная ксерокопия им загружена в заявку клиента на официальный сайт АО «Альфа-банк». Далее им была проведена беседа с ФИО3 В дальнейшем ФИО3 было подписано заявление на выпуск квалифицированной электронной подписи, заявление о предоставлении информационной услуги, сертификат квалифицированной электронной подписи, решение о создании ООО «Лотос» у нее было ранее сформировано в заявке на регистрацию бизнеса ДД.ММ.ГГГГ. После чего им была сделана фотография ФИО3 с развернутом принадлежим ей паспортом, все вышеперечисленные документы им были загружены на официальный сайт АО «Альфа-банк». Все вышеперечисленные документы были подписаны при нем лично ФИО3, подписывала ФИО3 посте личного ознакомления со всеми документами. Никаких документов у него по факту регистрации ФИО3 ООО «Лотос» нет, все документы он направил на официальный сайт АО «Альфа-банк». После того как им были отравлены подписанные документы ФИО3 на официальный сайт АО (Альфа-банк», АО «Альфа-банк» перенаправил данные документы в удостоверяющий центр АО «Калуга Астрал» согласно сублицензионного договора (т.1 л.д.209-211);

Показания подсудимой, свидетелей исследованные в судебном заседании последовательны, не противоречивы, согласуются с материалами дела, подтверждаются и письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, которые также подтверждают вину ФИО3 в совершении преступлений, а именно:

копией регистрационного дела ООО «ФИО37» ОГРН № (т.1 л.д.13-36);

копией регистрационного дела ООО «ФИО38 ФИО39» ОГРН № (т.1 л.д. 37-89);

ответом АО «Калуга Астрал» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО3 является пользователем удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал» (т.1 л.д. 91-92);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена здание ИФНС № по РБ, по адресу г.Уфа, <адрес>, в ходе которого установлено место подачи документов при регистрации ООО «ФИО40» ОГРН № и ООО «ФИО41» ОГРН № (т.1 л.д. 99-102);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена квартира ФИО2, по адресу г.Уфа, <адрес>, в ходе которого установлен юридический адрес ООО «ФИО42» ОГРН №, в ходе осмотра ООО «ФИО43 по указанному адресу отсутствовало (т.1 л.д.108-116);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено помещение нотариуса ФИО9, по адресу г.Уфа, <адрес>, в ходе которого установлено место подписания договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ФИО44» ОГРН № (т.1 л.д.103-107);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено помещение расположенное по адресу Архангельский район, <адрес>, в ходе которого установлен юридический адрес ООО ФИО45» ОГРН №, в ходе осмотра ООО «ФИО46» № № отсутствовало (т.1 л.д.133-137);

ответом ИФНС России № по Республике Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у ООО «ФИО47 открыт расчетный счет в ФИО48» (т.1 л.д.119);

ответом нотариуса ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО3, обращалась за совершением нотариальных действий (т.1 л.д.196);

постановлением и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у ФИО3 изъят паспорт гражданина Российской Федерации серии 8020 №, выданный МВД по Республике Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 148-153);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен паспорт гражданина Российской Федерации серии 8020 №, выданный МВД по Республике Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ принадлежащий ФИО3 (т.1 л.д.154-155);

копией документов предоставленные ФИО49» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ФИО3 как директор и учредитель ООО «Лотос» открыла расчетный счет (т.1 л.д.159-173);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение ФИО50», по адресу г.Уфа, <адрес>, в ходе которого установлено место открытия расчетного счет ООО ФИО51 ОГРН № (т.1 л.д.206-208);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение ФИО53», по адресу г.Уфа, <адрес>, в ходе которого установлено место открытия ЭЦП для создания ООО ФИО52 ОГРН № (т.1 л.д.212-214);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено: копии регистрационного дела ООО ФИО55 ОГРН №, ООО ФИО54» ОГРН № представленные из инспекции Федеральной налоговой службы России № г.Уфы, копия заявления физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи предоставленная АО «Калуга Астрал», копия юридического дела предоставленная ФИО57, документы предоставленные нотариусом ФИО9, сведения о банковском счете предоставленные ИФНС № по РБ. (т.1 л.д. 229-243);

Указанные предметы и документы были осмотрены в ходе предварительного следствия и признаны вещественными доказательствами. (т.1 л.д.156, т.1 л.д.244).

Из изложенного усматривается, что исследованные в судебном заседании показания свидетелей согласуются с показаниями подсудимой, не отрицавшей факт представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а так же не отрицавшей факт сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании, все они дополняют друг друга, подтверждаются и письменными доказательствами, изложенными выше.

Каких-либо доводов подлежащих опровержению в ходе судебного заседания ни подсудимой, ни его адвокатом не выдвигались.

Показания свидетелей, оглашенные в судебном заседании, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, поэтому у суда нет препятствий для использования их в качестве доказательств по делу.

Нарушений при получении доказательств по делу не допущено, оснований для признания их недопустимыми не имеется.

Принимая во внимание содержание показаний подсудимой ФИО3, об обстоятельствах совершенного деяния, сообщение ею подробностей, соответствие её показаний другим доказательствам, отсутствие у нее оснований для самооговора, суд признает её показания достоверными.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств убеждает суд в том, что представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств совершила именно ФИО3

Исследовав все представленные доказательства, проверив и оценив их, суд находит, что вышеуказанные доказательства, соответствуют предусмотренным уголовно-процессуальным законом требованиям об относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности достаточны для правильного разрешения дела.

С учетом изложенного умышленные действия ФИО3 (ООО «ФИО58»), которая совершила представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору, суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ.

Действия ФИО3, которая совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ.

С учетом изложенного умышленные действия ФИО3 (ООО «ФИО59») которая совершила представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору, суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает:

Как личность ФИО3, характеризуется удовлетворительно, на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание по каждому преступлению подсудимой суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, престарелых родителей, внука, состояние здоровья престарелых родителей, обусловленное тяжелыми заболеваниями

Обстоятельства отягчающие наказание отсутствуют.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимой ФИО3, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств.

С учетом обстоятельств совершенных ФИО3 преступлений, ее действий при совершении преступлений, суд не находит оснований для изменения категории преступлений в порядке ч.6 ст.15 УК РФ.

Санкция ч.1 ст.187 УК РФ, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Вместе с тем совокупность смягчающих обстоятельств суд признаёт исключительной в связи с чем, при назначении наказания считает возможным применить положения ст.64 УК РФ и назначить наказание без штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 307–309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Подсудимую ФИО3 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ и назначить наказание:

по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (ООО «ФИО60») в виде 6 месяцев лишения свободы;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы;

по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (ООО «ФИО61») в виде 6 месяцев лишения свободы;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО3. наказание в виде 2 лет 6 месяца лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ в период отбытия условного срока обязать ФИО3 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Контроль за поведением осужденной ФИО3 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства.

По вступлении приговора в законную силу меру ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства по делу:

- паспорт – разрешить использовать без ограничения;

-копия регистрационного дела, копия заявления, копия юридического дела, документы предоставленные нотариусом, сведения о банковских счетах – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан через Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня провозглашения.

Судья Р.Р. Набиев