Приговор № 1-277/2023 от 21 июля 2023 г. по делу № 1-277/2023

77RS0№-68

Дело №


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> 21 июля 2023 года

Истринский городской суд <адрес>

в составе председательствующего судьи Григорьева Ф.Г.,

с участием государственного обвинителя – помощника Истринского городского прокурора ФИО12, подсудимого ФИО9, его защитника – адвоката ФИО13, при секретаре ФИО14, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО9, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Республики Татарстан, гражданина России, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, микрорайон Парковый, <адрес>, имеющего среднее специальное образование, не трудоустроенного, не женатого, детей не имеющего, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

ФИО9 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО9 при неустановленных точно обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств физического лица путем обмана и необоснованного перевода с банковского счета физического лица клиента на иной лицевой счет, оформленный на подконтрольное лицо, с целью дальнейшего обращения в свою пользу, вошел в состав организованной группы, объединившейся для совершения тяжкого преступления, в которую помимо него вошли Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иные неустановленные лица, при этом заранее распределив между собой преступные роли.

Для целей совершения преступления соучастниками заранее был разработан его план, который включал в себя следующие этапы:

- приискание контактных данных о физическом лице, имевшем открытые банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях, а также сведений о номерах указанных счетов и привязанных к ним банковских карт, с целью последующего хищения, принадлежащих физическим лицам денежных средств;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления, для открытия на свое имя расчетных счетов и оформления к ним банковских карт, на которые подлежат зачислению похищенные у физического лица денежные средства;

- открытие в кредитно-финансовых учреждениях расчетных счетов и оформление к ним банковских карт на имя неосведомленных о преступных намерениях лиц, привлеченных к совершению преступления, получение от данных лиц доступа к мобильному приложению клиента ФИО10, для осуществления контроля за поступлениями денежных средств и об остатках денежных средств, находящихся на банковских счетах;

- приобретение средств связи и сим-карт сотовых операторов к ним, для связи между членами организованной группы, а также с целью подключения приложения бесконтактной оплаты смартфоном «Mir Pay» и использования данного приложения в последующем для бесконтактного обналичивания денежных средств, добытых преступным путем с расчетных счетов, открытых на имя лица, неосведомленного о преступных намерениях членов преступной группы;

- осуществление телефонных звонков физическому лицу, якобы, от имени сотрудников кредитно-финансовых учреждений и сотрудников правоохранительных органов для введения в заблуждение относительно совершаемых противоправных операциях по счету и сообщения заведомо ложных сведений о необходимости перечисления денежных средств на подконтрольные членам организованной группы счета в целях последующего хищения с них денежных средств;

- передача реквизитов расчетных счетов и банковских карт, открытых на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, иным соучастникам, с целью последующего предоставления их физическому лицу, на которые необходимо перечислить денежные средства, находящиеся на банковских счетах физического лица, якобы, в целях их сохранности от противоправных действий третьих лиц, для их последующего хищения;

- предоставление физическому лицу сведений о реквизитах банковского счета, открытого на имя физического лица, неосведомленного о преступных намерениях членов организованной группы и подконтрольного членам организованной группы, и на который необходимо перечислить денежные средства, находящиеся на банковских счетах физического лица, якобы, в целях их сохранности от противоправных действий третьих лиц, для их последующего хищения;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы с целью осуществления ими снятия наличных денежных средств, добытых преступным путем с расчетных счетов банковских карт, открытых ранее на имя физического лица, неосведомленного о преступных намерениях членов организованной группы;

- приискание транспортных средств, с целью перевозки лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, то есть осуществления контроля над ними, а также обеспечения членам организованной группы их передвижения с денежными средствами, добытыми преступным путем, тем самым обеспечение сокрытия преступных действий участников организованной группы;

- осуществления контроля соучастниками организованной группы за поступлением и снятием в кредитно-финансовых учреждениях наличных денежных средств с банковских счетов, открытых на имя физического лица, неосведомленного о преступных намерениях членов организованной группы, тем самым используемого членами организованной группы в целях совершения преступления;

- передача денежных средств, добытых преступным путем иным неустановленным соучастникам организованной группы, а также иным неустановленным организаторам, при этом заранее распределив преступный доход между членами организованной группы, исходя из роли каждого участника в преступной деятельности.

Созданная Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с иными неустановленными организаторами организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой;

- согласованностью действий членов организованной группы;

- слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий, в том числе, путем открытия банковских счетов на неосведомленных о преступных намерениях физических лиц.

При совершении организованной группой преступления каждый ее участник согласовывал свои функции с другими соучастниками, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности.

Роли соучастников при совершении данного преступления были распределены следующим образом:

- Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, являясь одним из организаторов и исполнителем преступления: сплотил членов преступной группы; осуществлял общее руководство и контроль за их деятельностью; определял направление и планирование преступной деятельности; вовлекал в состав организованной группы новых участников; приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов к ним, необходимые для совершения преступления; инструктировал соучастников преступной группы о способах и средствах сокрытия преступления, в том числе использование маскировки с целью избежать фиксации камерами видео наблюдения, установленных в общественных местах и кредитно – финансовых учреждениях; обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, на чье имя планировалось открытие банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и оформление к ним банковских карт; передавал реквизиты банковских счетов и банковских карт соучастникам, которые в последующем, вводя в заблуждение физических лиц, сообщали данные реквизиты с целью перечисления на них денежных средств, принадлежащих физическому лицу; обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, которые в последующем осуществляли операции по снятию с подконтрольных членам организованной группы банковских счетов похищенных денежных средств и передачи их участникам организованной группы; обеспечивал открытие в кредитно - финансовых учреждениях на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, расчетных счетов, оформление к ним банковских карт, а также подключение банковских карт к приложению бесконтактной оплаты смартфоном «Mir Pay», с целью его последующего использования для бесконтактного обналичивания денежных средств, добытых преступным путем с расчетных счетов, открытых на имя лица, неосведомленного о преступных намерениях членов преступной группы; давал указания о необходимости выезда в кредитные учреждения, в том числе для осуществления операции по снятию с подконтрольных членам организованной группы банковских счетов денежных средств, добытых преступным путем; давал указания о необходимости осуществления контроля за лицами, неосведомленными о преступных намерениях членов преступной группы, в том числе их перевозке, сопровождению, консультированию; осуществлял контроль за поступлением денежных средств на банковские счета физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления, посредством оформленных банковских карт для доступа к указанным счетам; получал распределял прибыль, добытую преступным путем среди соучастников организованной группы в процентном соотношении в зависимости от роли каждого, а в последующем осуществлял передачу денежных средств, добытых преступным путем иным неустановленным следствием организаторам и иным неустановленным следствием соучастникам, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- он (ФИО9), являясь исполнителем преступления: вовлекал в состав организованной группы новых участников; обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, на чье имя планировалось оформление банковских карт в кредитно-финансовых учреждениях; приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов к ним, необходимые для совершения преступления; обеспечивал открытие расчетных счетов и оформление к ним банковских карт в кредитно - финансовых учреждениях на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы; давал указания о необходимости выезда в кредитно- финансовые учреждения, в том числе для осуществления операции по снятию с подконтрольных членами организованной группы банковских счетов денежных средств, добытых преступным путем; обеспечивал совместно с Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство,ым А.Ф. передачу похищенных денежных средств Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство,у Н.П. для обращения в пользу членов организованной группы; осуществлял совместно с Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство,ым А.Ф. контроль, сопровождение, консультирование лиц, на чье имя были открыты банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях для снятия похищенных денежных средств; получал от указанных лиц денежные средства, снятые с банковских счетов, открытых на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы посредством использования связанных с ними банковских карт, передавал денежные средства совместно с Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство,ым ФИО15 №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство,у Н.П. для дальнейшего распределения преступного дохода между членами организованной группы, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, А.Ф., являясь исполнителем преступления: вовлекал в состав организованной группы новых участников; обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, на чье имя планировалось оформление банковских карт в кредитно-финансовых учреждениях; приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов к ним, необходимые для совершения преступления; обеспечивал передачу похищенных денежных средств совместно с ФИО9 Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство,у Н.П. для обращения в пользу членов организованной группы; осуществлял совместно с ФИО9 контроль, сопровождение, консультирование лиц, на чье имя были открыты банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях для снятия похищенных денежных средств; получал от указанных лиц денежные средства, снятые с банковских счетов, открытых на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы посредством использования связанных с ними банковских карт; передавал денежные средства Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство,у Н.П. для дальнейшего распределения преступного дохода между членами организованной группы; осуществлял аренду транспортных средств на денежные средства, добытые преступным путем, с целью их последующего использования как средство передвижения для реализации единых преступных намерений соучастников; осуществлял перевозку на транспортном средстве, лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, соучастников преступной группы с целью реализации единых преступных намерений участников, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- неустановленные лица, являясь организаторами преступления: сплотили членов преступной группы; осуществляли общее руководство и контроль за их деятельностью совместно с Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство,; определяли направление и планирование преступной деятельности; обеспечивали сокрытие и анонимность передачи денежных средств, добытых преступным путем иными соучастниками; распределяли прибыль, добытую преступным путем среди соучастников организованной группы; вовлекали в состав организованной группы новых участников; а также выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- неустановленные лица, являясь исполнителями преступления, приискали контактные данные о физическом лице, имевшем открытые банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях, сведения об используемых им банковских счетов и привязанных к ним банковских карт; с помощью средств связи, сим-карт и сети Интернет осуществляли телефонные звонки указанному физическому лицу, для предоставления заведомо не соответствующей действительности информации о якобы, осуществляемых сомнительных операциях по счету физического лица клиента и необходимости их перечисления на подконтрольные членам организованной группы банковские счета для их сохранности, с целью дальнейшего возврата на счет физического лица клиента; предоставляли реквизиты банковского счета, на который подлежали перечислению денежные средства со счета физического лица клиента, а также выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Конкретная преступная деятельность его (ФИО9) выразилась в следующем:

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь, в неустановленном месте, Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный с иными соучастниками преступной группы корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств физического лица со счета банковской карты путем их необоснованного перечисления с банковского счета физического лица клиента на иные лицевые счета, оформленные на подконтрольное лицо, с целью дальнейшего обращения в свою пользу, приискал из числа своих друзей и знакомых, проживающих на территории <адрес> Республики Татарстан – ФИО1, неосведомленного об общем преступном умысле, которого заинтересовал возможностью получения дополнительного дохода за открытие на свое имя счетов в кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации с оформлением банковских карт к ним и дальнейшее предоставление их для деятельности членов организованной группы.

В свою очередь Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, А.Ф., действуя в рамках отведенной ему преступной роли в соответствии с разработанным преступным планом, предварительно согласовав с ним (ФИО9) и Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 58 минут посредством системы для мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp», установленного на принадлежащем Лицу №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, мобильном телефоне марки и модели «Apple Iphone XR» IMEI1 №, IMEI2 № со вставленной в корпус телефона сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» с абонентским номером №, обратился к директору ООО «АСБД» - ФИО2, на абонентский № оператора сотовой связи «Билайн», с целью аренды автомобиля марки и модели «KIA K5» с государственным регистрационным знаком <***>, после чего Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, А.Ф. получив согласие от ФИО2 об аренде вышеуказанного автомобиля, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минут прибыл по адресу: <адрес>А, где Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, А.Ф. заключил с ООО «АБСД», сторону которого представлял ФИО2 договор аренды транспортного средства без экипажа № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, А.Ф. передал ФИО2 наличные денежные средства в размере 60 000 рублей, а ФИО2 в свою очередь передал Лицу №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, автомобиль марки и модели «KIA K5» с государственным регистрационным знаком <***>, тем самым Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обеспечил соучастникам организованной группы беспрепятственное передвижение с целью осуществления преступной деятельности.

Он (ФИО9) совместно с Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив при вышеописанных обстоятельствах согласие ФИО1, неосведомленного об общем преступном умысле, на оформление на свое имя пяти банковских карт в кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации, действуя в рамках отведенной преступной роли, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прибыл с Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, к дому № А по <адрес>, на автомобиле марки и модели «KIA K5» с государственным регистрационным знаком <***>, а также совместно с ним (ФИО9), который при выше указанных обстоятельствах прибыл на автомобиле марки и модели «BMW» с государственным регистрационным знаком О 858 BX 716, где он (ФИО9) совместно с Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, встретил ФИО1, и Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно единому преступному умыслу, в присутствии соучастников Лица №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и его (ФИО9), которые в свою очередь обеспечивали Лицу №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сопровождение как Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, так и ФИО1, при этом Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, взял у ФИО1 принадлежащий последнему мобильный телефон неустановленной марки и модели для временного пользования без последующего распоряжения им.

Далее Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с участием членов организованной группы - Лица №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и его (ФИО9) и неосведомленного об общем преступном умысле - ФИО1, воспользовался мобильном приложением ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, находясь по вышеуказанному адресу, дистанционно открыл на имя ФИО1 в отделении № филиала №, организационно подчиненных Волго-Вятскому ФИО10 ПАО «Сбербанк»: банковскую карту № расчетного счета №, банковскую карту № расчетного счета №, банковскую карту № расчетного счета №, банковскую карту № расчетного счета №, банковскую карту № расчетного счета №, накопительный счет №, при этом заменил код-пароль от каждой вышеуказанной банковской карты, подключил услугу «СберПрайм», а также удостоверился в подключении услуги ПАО «Сбербанк» - уведомление посредством смс-сообщений о поступлении подконтрольным счетам выше указанных пяти банковских карт денежных средств, при этом Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ввел вышеуказанные номера банковских карт в приложение «Mir Pay», установленное на мобильном телефоне марки и модели «Honor» с неустановленными следствием идентификационными номерами, который в последующем был изъят сотрудниками полиции в ходе личного досмотра ФИО3, после чего он (ФИО9) с соучастниками организованной группы – Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вернул ФИО1 принадлежащий последнему вышеуказанный мобильный телефон и он (ФИО9) совместно с соучастниками преступной группы – Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, забрали без цели хищения или повреждения принадлежащий ФИО1 паспорт гражданина РФ, с целью не присвоения в дальнейшем ФИО1 поступивших безналичных денежных средств, добытых преступным путем на вышеуказанные банковские расчетные счета.

После чего, Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее 18 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, действуя в рамках отведенной преступной роли в соответствии с разработанным преступным планом, воспользовавшись неустановленным следствием мобильным телефоном, посредством системы мгновенного обмена сообщениями «Telegram» приискал ранее незнакомого ему – ФИО3, неосведомленного об общем преступном умысле, которого заинтересовал возможностью получения дополнительного дохода за снятие наличных денежных средств посредством терминала банкомата кредитно-финансового учреждения ПАО «Сбербанк», расположенного в ТЦ «Мега» по адресу: <адрес>, и дальнейшее их предоставление для осуществления преступной деятельности членам организованной группы.

После чего, Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее 17 часов 24 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, действуя в рамках отведенной преступной роли в соответствии с разработанным преступным планом, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последний за их совершение и желая их наступления, воспользовавшись неустановленным мобильным телефоном, посредством системы мгновенного обмена сообщениями «Telegram» сообщил неустановленным соучастникам организованной группы реквизиты банковской карты № расчетного счета №, банковской карты № расчетного счета №, банковской карты № расчетного счета №, банковской карты № расчетного счета №, банковской карты № расчетного счета №, обеспечив тем самым их использование в преступной деятельности, с целью хищения в последующем денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1.

В свою очередь, неустановленный соучастник, действуя в рамках отведенной ему преступной роли в соответствии с разработанным преступным планом, в 11 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, осуществил телефонный звонок с абонентского номера № неустановленного оператора сотовой связи на абонентский номер телефона № оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», открытый на имя Потерпевший №1, данные о котором ранее приисканы неустановленными членами организованной группы при неустановленных следствием обстоятельствах, месте и времени, в ходе разговора с которым, представившись сотрудником экономической безопасности МВД России, что на самом деле не соответствовало действительности, сообщил последнему заведомо ложные сведения о, якобы, совершаемых сомнительных операциях по его банковской карте, которые в действительности не осуществлялись, после чего перевел беспрерывно вышеуказанный звонок якобы на сотрудника Центрального ФИО10, который в последующем вел беседу с Потерпевший №1

Введя таким образом в заблуждение Потерпевший №1, неустановленные члены организованной группы, создав у последнего видимость общения с сотрудником кредитно-финансового учреждения, а также сотрудником правоохранительных органов, продолжая реализовывать единый с ним (ФИО9), Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными соучастниками преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступления, действуя путем обмана, не позднее 17 часов 24 минут ДД.ММ.ГГГГ предоставили Потерпевший №1 данные банковской карты № ПАО «Сбербанк», заранее открытой на имя ФИО1, подконтрольного членам организованной группы для целей совершения преступления, на которую подлежали перечисления денежных средств, якобы, с целью их сохранности и недопущения несанкционированного списания в результате, совершаемых противоправных действий третьих лиц.

В результате чего, введенный в заблуждение и обманутый неустановленными членами организованной группы Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 24 минут по 17 часов 27 минут, находясь по адресу: <адрес>, Севастопольский проспект, <адрес>, посредством терминала банкомата № ПАО «Сбербанк», осуществил перечисление наличных денежных средств на общую сумму 800 000 рублей тремя транзакциями (первая транзакция в 17 часов 24 минут ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 465 000 рублей, вторая транзакция в 17 часов 26 минут на сумму в размере 325 000 рублей, третья транзакция в 17 часов 27 минут на сумму в размере 10 000 рублей) на расчетный счет банковской карты № ПАО «Сбербанк», предварительно открытый на имя ФИО1 - неосведомленного об общем преступном умысле членов организованной группы, при вышеописанных обстоятельствах, и подконтрольный ему (ФИО9), Лицу №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицу №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иным неустановленным членам организованной группы.

После чего, введенный в заблуждение и обманутый неустановленными членами организованной группы Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов 12 минут по 18 часов 14 минут, находясь по адресу: <адрес>, стр. 6, посредством терминала банкомата № ПАО «Сбербанк», осуществил перечисление наличных денежных средств на общую сумму 205 000 рублей двумя транзакциями (первая транзакция в 18 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 200 000 рублей, вторая транзакция в 18 часов 14 минут на сумму в размере 5 000 рублей) на счет банковской карты № ПАО «Сбербанк», предварительно открытый на имя ФИО1 - неосведомленного об общем преступном умысле членов организованной группы, при вышеописанных обстоятельствах, и подконтрольный ему (ФИО9), Лицу №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицу №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иным неустановленным членам организованной группы.

Далее, для осуществления контроля за поступлениями денежных средств на счета ФИО1, ранее приисканного для совершения преступления и неосведомленного об общем преступном умысле, он (ФИО9) совместно с соучастником преступной группы Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 17 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ, прибыл к ТЦ «Мега», расположенному по адресу: <адрес> на автомобиле марки и модели «KIA K5» с государственным регистрационным знаком <***>, где в салон вышеуказанного автомобиля сели ФИО3, ФИО1, после чего Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, взял у ФИО1 принадлежащий последнему мобильный телефон неустановленной марки и модели для временного пользования без последующего распоряжения им, при этом убедившись, что на счет банковской карты № ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1 на общую сумму в размере 800 000 рублей, в 17 часов 43 минуты ДД.ММ.ГГГГ осуществил онлайн перевод вышеуказанных денежных средств со счета банковской карты № на накопительный счет №, открытый на имя ФИО1, после чего Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в 18 часов 51 минуту ДД.ММ.ГГГГ при выше указанных обстоятельствах дистанционно перевел денежные средства на сумму 500 000 рублей с накопительного счета № на расчетный счет банковской карты №, открытой на имя ФИО1

После чего он (ФИО9), совместно с Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 18 часов 55 минут, находясь в салоне автомобиля марки и модели «KIA K5» с государственным регистрационным знаком <***> передал ФИО3 мобильный телефон марки и модели «Honor» с неустановленными идентификационными номерами, с установленным приложением «Mir Pay», посредством которого имеется бесконтактный доступ к расчетному счету банковской карты №, при этом Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщил ФИО3 неустановленный следствием код-пароль от данной банковской карты.

После чего, ФИО3, неосведомленный об общем преступном умысле его (ФИО9), Лица №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных членов организованной группы, действуя по его (ФИО9) и Лица №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указанию, не позднее 18 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ вышел из салона вышеуказанного автомобиля и проследовал к банкомату № ПАО «Сбербанк», установленному в ТЦ «Мега» по адресу: <адрес>, с целью снятия наличных денежных средств, при этом он (ФИО9), Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, остались в салоне автомобиля марки и модели «KIA K5» с государственным регистрационным знаком <***>, припаркованного у выше указанного торгового центра, где в свою очередь ожидали ФИО3

Далее ФИО3, неосведомленный об общем преступном умысле его (ФИО9), Лица №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лица №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных членов организованной группы, действуя в продолжение его (ФИО9) и Лица №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указанию, в 17 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ТЦ «Мега» по адресу: <адрес>, с помощью приложения «Mir Pay», установленного на мобильном телефоне марки и модели «Honor» с неустановленными идентификационными номерами, обналичивает денежные средства в размере 500 000 рублей со счета банковской карты №, открытой на имя ФИО1 посредством терминала банкомата № ПАО «Сбербанк», после чего ФИО3 в 17 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ проследовал в сторону автомобиля марки и модели «KIA K5» с государственным регистрационным знаком <***>, с целью передачи вышеуказанных денежных средств ему (ФИО9) и Лицу №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, однако примерно в 18 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ в близи вышеуказанного автомобиля ФИО3 был задержан старшим оперативным уполномоченным 6 отдела УУР ГУ МВД России по <адрес> подполковником полиции ФИО16, а в последующем ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного досмотра ФИО3 обнаружены и изъяты находящиеся при последнем наличные денежные средства в размере 500 000 рублей и мобильный телефон марки и модели «Honor» с неустановленными идентификационными номерами.

После чего, он (ФИО9), совместно с Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 57 минут, находясь у ТЦ «Мега», расположенного по адресу: <адрес>, в салоне автомобиля марки и модели «KIA K5» с государственным регистрационным знаком <***>, совместно с ФИО1, увидев задержание сотрудником полиции ФИО3, с находящимися при нем денежными средствами в размере 500 000 рублей, мобильном телефоне марки и модели «Honor» с неустановленными следствием идентификационными номерами, незамедлительно скрылись с места совершения преступления в неизвестном направлении.

Далее, в продолжение единого преступного умысла организованной группой, он (ФИО9) совместно с соучастниками – Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неосведомленными о преступных намерениях - ФИО1 и неустановленным лицом, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 21 часа 55 минут, прибыли на автомобиле марки и модели « KIA K5» с государственным регистрационным знаком <***> по адресу: <адрес>, где в свою очередь он (ФИО9) и Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обеспечили выезд на вышеуказанном автомобильном транспорте Лицу №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленному лицу, после чего Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в салоне вышеуказанного автомобиля совметсно с ним (ФИО9), Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, взял у ФИО1 принадлежащий последнему мобильный телефон неустановленной марки и модели для временного пользования без последующего распоряжения им, при этом в 21 час 36 минут ДД.ММ.ГГГГ, убедившись, что на расчетный счет банковской карты № ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1 на общую сумму в размере 205 000 рублей, осуществил онлайн перевод денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 на общую сумму 500 000 рублей с накопительного счета №, открытого ранее на имя ФИО1 на счет банковской карты №, после чего Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передал вышеуказанный мобильный телефон ФИО1 и вышел совместно с неустановленным следствием лицом к банкомату № ПАО «Сбербанк», установленному по адресу: <адрес>, с целью осуществления контроля обналичивания похищенных денежных средств неустановленным следствием лицом, неосведомленным об общем преступном умысле, в свою очередь ФИО9 совместно с соучастником Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной им преступной роли, остались с ФИО1 в салоне данного автомобиля в целях сопровождения последнего, после чего неустановленное следствием лицо, по указанию и контролированию действий последнего Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в выше указанное время в присутствии Лица №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обналичило денежные средства в размере 500 000 рублей со счета банковской карты № посредством с помощью приложения «Mir Pay», установленного на мобильном телефоне неустановленной марки и модели, после чего неустановленное следствием лицо передало выше указанные денежные средства Лицу №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и совместно с последним вернулся в салон автомобиля марки и модели « KIA K5» с государственным регистрационным знаком <***>, при этом денежные средства в размере 5 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1 он (ФИО9), Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оставили на расчетном счету № банковской карты №, открытому на имя ФИО1 в отделении № филиала №, организационно подчиненных Волго-Вятскому ФИО10 ПАО «Сбербанк» с целью вознаграждения последнего за предоставление последним участникам организованной преступной группы открытых на имя ФИО1 реквизитов в кредитно-банковских учреждениях.

Получив денежные средства в наличной форме в размере 500 000 рублей, Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с отведенной преступной ролью, совместно и согласованно с Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ним (ФИО9) передал их неустановленному лицу, который обратил их в свою и соучастников пользу, распределив преступный доход между членами организованной группы, распорядившись по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Таким образом, он (ФИО9), действуя путем обмана совместно с Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами в составе организованной группы, совершил мошенничество, то есть хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 с банковского счета последнего путем обмана на общую сумму 1 005 000 рублей, что является особо крупным размером, чем причинил Потерпевший №1 материальный ущерб на указанную сумму.

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО9 при неустановленных точно обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств физического лица путем обмана и необоснованного перевода с банковского счета физического лица клиента на иной лицевой счет, оформленный на подконтрольное лицо, с целью дальнейшего обращения в свою пользу, вошел в состав организованной группы, объединившейся для совершения тяжкого преступления, в которую помимо него вошли Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, иные неустановленные лица, при этом заранее распределив между собой преступные роли.

Для целей совершения преступления соучастниками заранее был разработан его план, который включал в себя следующие этапы:

- приискание контактных данных о физическом лице, имевшем открытые банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях, а также сведений о номерах указанных счетов и привязанных к ним банковских карт, с целью последующего хищения, принадлежащих физическим лицам денежных средств;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления, для открытия на свое имя расчетных счетов и оформления к ним банковских карт, на которые подлежат зачислению похищенные у физического лица денежные средства;

- открытие в кредитно-финансовых учреждениях расчетных счетов и оформление к ним банковских карт на имя неосведомленных о преступных намерениях лиц, привлеченных к совершению преступления, получение от данных лиц доступа к мобильному приложению клиента ФИО10, для осуществления контроля за поступлениями денежных средств и об остатках денежных средств, находящихся на банковских счетах;

- приобретение средств связи и сим-карт сотовых операторов к ним, для связи между членами организованной группы, а также с целью подключения приложения бесконтактной оплаты смартфоном «Mir Pay» и использования данного приложения в последующем для бесконтактного обналичивания денежных средств, добытых преступным путем с расчетных счетов, открытых на имя лица, неосведомленного о преступных намерениях членов преступной группы;

- осуществление телефонных звонков физическому лицу, якобы, от имени сотрудников кредитно-финансовых учреждений и сотрудников правоохранительных органов для введения в заблуждение относительно совершаемых противоправных операциях по счету и сообщения заведомо ложных сведений о необходимости перечисления денежных средств на подконтрольные членам организованной группы счета в целях последующего хищения с них денежных средств;

- передача реквизитов расчетных счетов и банковских карт, открытых на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, иным соучастникам, с целью последующего предоставления их физическому лицу, на которые необходимо перечислить денежные средства, находящиеся на банковских счетах физического лица, якобы, в целях их сохранности от противоправных действий третьих лиц, для их последующего хищения;

- предоставление физическому лицу сведений о реквизитах банковского счета, открытого на имя физического лица, неосведомленного о преступных намерениях членов организованной группы и подконтрольного членам организованной группы, и на который необходимо перечислить денежные средства, находящиеся на банковских счетах физического лица, якобы, в целях их сохранности от противоправных действий третьих лиц, для их последующего хищения;

- приискание лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы с целью осуществления ими снятия наличных денежных средств, добытых преступным путем с расчетных счетов банковских карт, открытых ранее на имя физического лица, неосведомленного о преступных намерениях членов организованной группы;

- приискание транспортных средств, с целью перевозки лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, то есть осуществления контроля над ними, а также обеспечения членам организованной группы их передвижения с денежными средствами, добытыми преступным путем, тем самым обеспечение сокрытия преступных действий участников организованной группы;

- осуществления контроля соучастниками организованной группы за поступлением и снятием в кредитно-финансовых учреждениях наличных денежных средств с банковских счетов, открытых на имя физического лица, неосведомленного о преступных намерениях членов организованной группы, тем самым используемого членами организованной группы в целях совершения преступления;

- передача денежных средств, добытых преступным путем иным неустановленным соучастникам организованной группы, а также иным неустановленным организаторам, при этом заранее распределив преступный доход между членами организованной группы, исходя из роли каждого участника в преступной деятельности.

Созданная Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с иными неустановленными организаторами организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой;

- согласованностью действий членов организованной группы;

- слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий, в том числе, путем открытия банковских счетов на неосведомленных о преступных намерениях физических лиц.

При совершении организованной группой преступления каждый ее участник согласовывал свои функции с другими соучастниками, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности.

Роли соучастников при совершении данного преступления были распределены следующим образом:

- Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, являясь одним из организаторов и исполнителем преступления: сплотил членов преступной группы; осуществлял общее руководство и контроль за их деятельностью; определял направление и планирование преступной деятельности; вовлекал в состав организованной группы новых участников; приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов к ним, необходимые для совершения преступления; инструктировал соучастников преступной группы о способах и средствах сокрытия преступления, в том числе использование маскировки с целью избежать фиксации камерами видео наблюдения, установленных в общественных местах и кредитно – финансовых учреждениях; обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, на чье имя планировалось открытие банковских счетов в кредитно-финансовых учреждениях и оформление к ним банковских карт; передавал реквизиты банковских счетов и банковских карт соучастникам, которые в последующем, вводя в заблуждение физических лиц, сообщали данные реквизиты с целью перечисления на них денежных средств, принадлежащих физическому лицу; обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, которые в последующем осуществляли операции по снятию с подконтрольных членам организованной группы банковских счетов похищенных денежных средств и передачи их участникам организованной группы; обеспечивал открытие в кредитно - финансовых учреждениях на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, расчетных счетов, оформление к ним банковских карт, а также подключение банковских карт к приложению бесконтактной оплаты смартфоном «Mir Pay», с целью его последующего использования для бесконтактного обналичивания денежных средств, добытых преступным путем с расчетных счетов, открытых на имя лица, неосведомленного о преступных намерениях членов преступной группы; давал указания о необходимости выезда в кредитные учреждения, в том числе для осуществления операции по снятию с подконтрольных членам организованной группы банковских счетов денежных средств, добытых преступным путем; давал указания о необходимости осуществления контроля за лицами, неосведомленными о преступных намерениях членов преступной группы, в том числе их перевозке, сопровождению, консультированию; осуществлял контроль за поступлением денежных средств на банковские счета физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников преступления, посредством оформленных банковских карт для доступа к указанным счетам; получал распределял прибыль, добытую преступным путем среди соучастников организованной группы в процентном соотношении в зависимости от роли каждого, а в последующем осуществлял передачу денежных средств, добытых преступным путем иным неустановленным следствием организаторам и иным неустановленным следствием соучастникам, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- он (ФИО9), являясь исполнителем преступления: вовлекал в состав организованной группы новых участников; обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, на чье имя планировалось оформление банковских карт в кредитно-финансовых учреждениях; приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов к ним, необходимые для совершения преступления; обеспечивал открытие расчетных счетов и оформление к ним банковских карт в кредитно - финансовых учреждениях на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы; давал указания о необходимости выезда в кредитно- финансовые учреждения, в том числе для осуществления операции по снятию с подконтрольных членами организованной группы банковских счетов денежных средств, добытых преступным путем; обеспечивал совместно с Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство,ым А.Ф. передачу похищенных денежных средств Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство,у Н.П. для обращения в пользу членов организованной группы; осуществлял совместно с Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство,ым А.Ф. контроль, сопровождение, консультирование лиц, на чье имя были открыты банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях для снятия похищенных денежных средств; получал от указанных лиц денежные средства, снятые с банковских счетов, открытых на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы посредством использования связанных с ними банковских карт, передавал денежные средства совместно с Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения преступного дохода между членами организованной группы, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь исполнителем преступления: вовлекал в состав организованной группы новых участников; обеспечивал приискание лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, на чье имя планировалось оформление банковских карт в кредитно-финансовых учреждениях; приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов к ним, необходимые для совершения преступления; обеспечивал передачу похищенных денежных средств совместно с ФИО9 Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для обращения в пользу членов организованной группы; осуществлял совместно с ФИО9 контроль, сопровождение, консультирование лиц, на чье имя были открыты банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях для снятия похищенных денежных средств; получал от указанных лиц денежные средства, снятые с банковских счетов, открытых на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы посредством использования связанных с ними банковских карт; передавал денежные средства Лицу №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего распределения преступного дохода между членами организованной группы; осуществлял аренду транспортных средств на денежные средства, добытые преступным путем, с целью их последующего использования как средство передвижения для реализации единых преступных намерений соучастников; осуществлял перевозку на транспортном средстве, лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, соучастников преступной группы с целью реализации единых преступных намерений участников, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- неустановленные лица, являясь организаторами преступления: сплотили членов преступной группы; осуществляли общее руководство и контроль за их деятельностью совместно с Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство,; определяли направление и планирование преступной деятельности; обеспечивали сокрытие и анонимность передачи денежных средств, добытых преступным путем иными соучастниками; распределяли прибыль, добытую преступным путем среди соучастников организованной группы; вовлекали в состав организованной группы новых участников; а также выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- неустановленные лица, являясь исполнителями преступления, приискали контактные данные о физическом лице, имевшем открытые банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях, сведения об используемых им банковских счетов и привязанных к ним банковских карт; с помощью средств связи, сим-карт и сети Интернет осуществляли телефонные звонки указанному физическому лицу, для предоставления заведомо не соответствующей действительности информации о якобы, осуществляемых сомнительных операциях по счету физического лица клиента и необходимости их перечисления на подконтрольные членам организованной группы банковские счета для их сохранности, с целью дальнейшего возврата на счет физического лица клиента; предоставляли реквизиты банковского счета, на который подлежали перечислению денежные средства со счета физического лица клиента, а также выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Конкретная преступная деятельность его (ФИО9) выразилась в следующем:

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь, в неустановленном месте, Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный с иными соучастниками преступной группы корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств физического лица со счета банковской карты путем их необоснованного перечисления с банковского счета физического лица клиента на иные лицевые счета, оформленные на подконтрольное лицо, с целью дальнейшего обращения в свою пользу, приискал из числа своих друзей и знакомых, проживающих на территории <адрес> Республики Татарстан – ФИО5, неосведомленного об общем преступном умысле, которого заинтересовал возможностью получения дополнительного дохода за открытие на свое имя счетов в кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации с оформлением банковских карт к ним и дальнейшее предоставление их для деятельности членов организованной группы.

В свою очередь Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в рамках отведенной преступной роли в соответствии с разработанным преступным планом, предварительно согласовав с ним (ФИО9) и Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 28 минут посредством системы для мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp», установленного на принадлежащем Лицу №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, мобильном телефоне марки и модели «Apple Iphone XR» IMEI1 №, IMEI2 № со вставленной в корпус телефона сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» с абонентским номером №, обратился к директору ООО «АСБД» - ФИО2, на абонентский № оператора сотовой связи «Билайн», с целью аренды автомобиля марки и модели «Mercedes C180» с государственным регистрационным знаком <***>, после чего Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие от ФИО2 об аренде вышеуказанного автомобиля, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, заключил с ООО «АБСД», сторону которого представлял ФИО2 договор аренды транспортного средства без экипажа, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществил перевод денежных средств на сумму 39 800 рублей с расчетного счета № банковской карты № посредством системы быстрых платежей АО «Тинькофф ФИО10» на абонентский № оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», а ФИО2 в свою очередь передал Лицу №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, автомобиль марки и модели «Mercedes C180» с государственным регистрационным знаком <***>, тем самым Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обеспечил соучастникам организованной группы беспрепятственное передвижение с целью осуществления преступной деятельности.

Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, получив при вышеописанных обстоятельствах согласие ФИО5, неосведомленного об общем преступном умысле, на оформление на свое имя пяти банковских карт в кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации, действуя в рамках отведенной преступной роли, ДД.ММ.ГГГГ точное время не установлено, встретился с ФИО5 на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, где взял у последнего принадлежащий ФИО5 мобильный телефон неустановленной марки и модели для временного пользования без последующего распоряжения им, после чего в присутствии ФИО5 - неосведомленного об общем преступном умысле, воспользовался мобильном приложением ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь по вышеуказанному адресу, дистанционно открыл на имя ФИО5 в отделении № филиала №, организационно подчиненных Волго-Вятскому ФИО10 ПАО «Сбербанк»: расчетный счет №, банковскую карту № расчетного счета №, банковскую карту № расчетного счета №, банковскую карту № расчетного счета №, банковскую карту № расчетного счета №, накопительный счет №, при этом заменил код-пароль от каждой вышеуказанной банковской карты, подключил услугу «СберПрайм», а также удостоверился в подключении услуги ПАО «Сбербанк» - уведомление посредством смс-сообщений о поступлении подконтрольным счетам выше указанных пяти банковских карт денежных средств, после чего посредством системы мгновенного обмена сообщениями «Telegram» нашел имя пользователя «Unnamed», принадлежащего соучастнику организованной группы - ФИО9, при этом Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дал указание ФИО5, чтобы последний посредством смс-сообщений в адрес пользователя «Unnamed» информировал ФИО9 о поступлении денежных средств на вышеуказанные расчетные счета, открытые ранее Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на имя ФИО5 с целью хищения в последующем денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, после чего Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вернул ФИО5 принадлежащий последнему вышеуказанный мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении.

Во исполнение единого преступного умысла, Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее 18 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, действуя в рамках отведенной преступной роли в соответствии с разработанным преступным планом, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последний за их совершение и желая их наступления, воспользовавшись неустановленным следствием мобильным телефоном, посредством системы мгновенного обмена сообщениями «Telegram» сообщил неустановленным соучастникам организованной группы реквизиты банковской карты ПАО «Сбербанк»: расчетный счет №, банковскую карту № расчетного счета №, банковскую карту № расчетного счета №, банковскую карту № расчетного счета №, банковскую карту № расчетного счета №, обеспечив тем самым их использование в преступной деятельности, с целью хищения в последующем денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2.

В свою очередь, неустановленный соучастник, действуя в рамках отведенной ему преступной роли в соответствии с разработанным преступным планом, в 11 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, осуществил телефонный звонок с абонентского номера № неустановленного оператора сотовой связи на абонентский номер телефона № оператора сотовой связи ПАО «МТС», открытый на имя Потерпевший №2, данные о которой ранее приисканы неустановленными членами организованной группы при неустановленных обстоятельствах, месте и времени, в ходе разговора с которым, представившись сотрудником кредитно-финансового учреждения ПАО «ВТБ», что на самом деле не соответствовало действительности, сообщил последней заведомо ложные сведения о, якобы, совершаемых сомнительных операциях по ее банковской карте, которые в действительности не осуществлялись, после чего перевело беспрерывно вышеуказанный звонок якобы на сотрудника службы безопасности кредитно-финансового учреждения ПАО «ВТБ» по имени ФИО7, который в последующем вел беседу с Потерпевший №2

Введя таким образом в заблуждение ФИО17, неустановленные члены организованной группы, создав у последней видимость общения с сотрудниками кредитно-финансового учреждения, продолжая реализовывать единый с ним (ФИО9), Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными соучастниками преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступления, действуя путем обмана, в 12 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ предоставили Потерпевший №2 данные расчетного счета № ПАО «Сбербанк», заранее открытого на имя ФИО5, подконтрольного членам организованной группы для целей совершения преступления, на которую подлежали перечисления денежных средств, якобы, с целью их сохранности и недопущения несанкционированного списания в результате, совершаемых противоправных действий третьих лиц.

В результате чего, введенная в заблуждение и обманутая неустановленными членами организованной группы Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 28 минут по 16 часов 41 минуту, находясь по адресу: <адрес>, посредством терминала банкомата № ПАО «Сбербанк», осуществила перечисление наличных денежных средств на общую сумму 1 995 000 рублей тремя транзакциями (первая транзакция в 16 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 500 000 рублей, вторая транзакция в 16 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 1 000 000 рублей, третья транзакция в 16 часов 41 минуту ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 495 000 рублей) на расчетный счет № ПАО «Сбербанк», предварительно открытый на имя ФИО5 - неосведомленного об общем преступном умысле членов организованной группы, при вышеописанных обстоятельствах, и подконтрольный ему (ФИО9), Лицу №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицу №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иным неустановленным членам организованной группы.

После чего, введенная в заблуждение и обманутая неустановленными членами организованной группы Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 25 минут, находясь по адресу: <адрес>, пл. Революция, <адрес>, посредством терминала банкомата АО «Тинькофф ФИО10», осуществила перечисление наличных денежных средств одной транзакцией на сумму в размере 267 500 рублей на подконтрольный неустановленным членам организованной группы расчетный счет № банковской карты № АО «Тинькофф ФИО10», предварительно открытый неустановленным следствием соучастником на имя ФИО8.

Далее Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, действуя в рамках отведенной преступной роли в соответствии с разработанным преступным планом, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последний за их совершение и желая их наступления, неустановленным способом дал указание соучастникам Лицу №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ему (ФИО9) об оказании сопровождения ФИО5 по обналичиванию последним в кредитно-финансовых учреждениях ПАО «Сбербанк» денежных средств на общую сумму в размере 1 995 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №2 и передачи их в последующем ФИО5 членам организованной группы – Лицу №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ему (ФИО9) для обращения денежных средств в свою и соучастников пользу, и распределения преступного дохода между членами организованной группы.

Далее, для осуществления контроля за обналичиванием денежных средств, поступивших на расчетный счет № ПАО «Сбербанк», открытый на имя ФИО5 - ранее приисканного для совершения преступления и неосведомленного об общем преступном умысле, он (ФИО9) совместно с Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 09 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ, прибыли в неустановленное место на автомобиле марки и модели «Mercedes C180» с государственным регистрационным знаком <***>, где в салон вышеуказанного автомобиля сел ФИО5

Во исполнение единого преступного умысла, он (ФИО9) и Лицу №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 23 минуты, находясь в салоне вышеуказанного автомобиля, двигались по заранее спланированному им (ФИО9) и Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, маршруту совместно с ФИО5 - неосведомленным об общем преступном умысле его (ФИО9), Лица №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных членов организованной группы, при этом Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и он (ФИО9) давали указания ФИО5 по снятию наличных денежных средств с расчетного счета № в дополнительных отделениях ПАО «Сбербанк», расположенных на территории <адрес> посредством предоставления ФИО5 принадлежащего последнему паспорта гражданина РФ сотруднику ПАО «Сбербанк» и передачи данных денежных средств Лицу №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ему (ФИО9).

Далее ФИО5, неосведомленный об общем преступном умысле его (ФИО9), Лица №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных членов организованной группы, действуя в продолжение указаний ФИО9 и Лица №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 23 минут по 10 часов 55 минут, находясь в дополнительных офисах ПАО «Сбербанк», расположенных на территории <адрес> в неустановленных местах обналичил наличные денежные средства на общую сумму 300 000 рублей шестью транзакциями по 50 000 рублей.

После чего Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и он (ФИО9), ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 55 минут по 13 часов 00 минут, находясь в салоне автомобиля марки и модели «Mercedes C180» с государственным регистрационным знаком <***> совместно с ФИО5, получив от последнего при этом денежные средства в наличной форме в размере 300 000 рублей, следовали по неустановленному маршруту с целью дальнейшего обналичивания оставшихся на расчетном счету № ПАО «Сбербанк», открытому на имя ФИО5, принадлежащих Потерпевший №2 денежных средств, однако ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 00 минут в ходе оперативно – розыскных мероприятий были остановлены старшим оперативным уполномоченным 6 отдела УУР ГУ МВД России по <адрес> капитаном полиции ФИО18 и старшим оперативным уполномоченным 6 отдела УУР ГУ МВД России по <адрес> подполковником полиции ФИО16

Таким образом, он (ФИО9), действуя путем обмана совместно с Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами в составе организованной группы, путем обмана совершил мошенничество, то есть хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2 с банковского счета последней на общую сумму 2 262 000 рублей, что является особо крупным размером, чем причинил Потерпевший №2 материальный ущерб на указанную сумму.

Уголовное дело поступило в суд с предусмотренным ст.317.5 УПК РФ представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения.

Из материалов дела следует, что ФИО9, было заявлено ходатайство о заключении досудебного соглашения, которое было рассмотрено прокурором в соответствии с требованиями ст. 317.2 УПК РФ и по результатам такого рассмотрения принято решение о его удовлетворении и заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Подсудимый ФИО9 вину в предъявленном обвинении признал полностью, раскаялся в совершенном, ходатайствовал о проведении судебного разбирательства в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве; при этом подсудимый пояснил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было им заключено добровольно и при участии защитника, а последствия постановления приговора при указанном порядке без проведения судебного следствия он осознает.

В судебном заседании подсудимый ФИО9 вину в совершении преступлений признал в полном объеме, раскаялся в содеянном и подтвердил, что преступления были совершены при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, при этом подтвердил показания, которые давались им в ходе следствия в качестве обвиняемого.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил выполнение ФИО9 всех условий досудебного соглашения о сотрудничестве, выразившееся в активном содействии следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельные производства, показания ФИО9 способствовали установлению истины по делу, так как они касались обстоятельств совершения преступлений организованной группой и роли каждого участника организованной группы (том 8, л.д. 94-104).

В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 317.6 УПК РФ суд удостоверился, что в рамках выполнения условий досудебного соглашения, заключенного добровольно и при участии защитника, ФИО9 сообщил сведения, персонифицирующие и полностью изобличающие других соучастников преступлений, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, дал подробные показания об обстоятельствах совершения преступлений организованной группой, о роли каждого участника организованной группы, оказал помощь следствию в установлении и документировании всех эпизодов преступной деятельности организованной группы.

Таким образом, суд считает, что подсудимым ФИО9 были соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

По настоящему уголовному делу имеются предусмотренные ст.317.6 УПК РФ основания применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд приходит к выводу об обоснованности обвинения, с которым согласился подсудимый, и о подтверждении указанного обвинения доказательствами, собранными по делу.

Действия ФИО9 суд квалифицирует по двум эпизодам по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении наказания в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, роль подсудимого в их совершении, личность виновного, который не судим, положительно характеризуется, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений и изобличению соучастников преступлений, частичное возмещение причиненного преступлением вреда.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

При определении размера наказания суд учитывает положения ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Суд, учитывая личность подсудимого и совокупность смягчающих наказание обстоятельств, находит возможным применить в отношении ФИО9 положения ст. 73 УК РФ и дать ему возможность доказать обществу свое исправление без реального отбывания наказания, поскольку это не будет противоречить интересам общества и государства.

Суд находит возможным не назначать дополнительные виды наказаний, поскольку основного наказания будет достаточно для исправления подсудимого.

Оснований к применению положений ст. 64 УК РФ или ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется, поскольку по делу не установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений.

Вопрос о вещественных доказательствах будет разрешен при рассмотрении дела в отношении соучастников преступления.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО9 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №1) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №2) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО9 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 (пять) лет.

Обязать ФИО9 в течение испытательного срока не менять свое место жительства и место работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением условно осужденных.

Меру пресечения ФИО9 в виде домашнего ареста – отменить.

Исковые требования потерпевшей Потерпевший №2 – удовлетворить, взыскать с ФИО9 солидарно с лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в пользу Потерпевший №2 возмещение ущерба, причиненного преступлением, в сумме 2017000 (два миллиона семнадцать тысяч) рублей.

Вещественные доказательства: CD-диск Verbatim №MD0359 и DVD-диск Verbatim №-RED; компакт диск CD-R Verbatim; выписка с компакт диском CD-1 по счетам свидетеля ФИО5 с исх. № ЗНО0221564748 от ДД.ММ.ГГГГ; сведения из ПАО «МТС» с исх. №-МСК-2023 от ДД.ММ.ГГГГ; компакт диск, на который перекопированы сведения из ПАО «Сбербанк» с исх. № mrd31012.581 от ДД.ММ.ГГГГ; с исх. № mrd31012.579 от ДД.ММ.ГГГГ. а также сведения из АО «Тинькофф ФИО10» с исх. № КБ№ от ДД.ММ.ГГГГ; с исх. № КБ№ от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ПАО «ВТБ» с исх. № от 10.0.12023; сведения из БСТМ ГУ МВД России по <адрес> с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения из ПАО «МТС» с исх. №-МСК-2023 от ДД.ММ.ГГГГ с компакт – диском; сведения из БСТМ ГУ МВД России по <адрес> с исх. №/ц/2/1отд/72; банковские карты ПАО «Сбербанк» №, ПАО «Сбербанк» №, ПАО «Сбербанк» №, АО «Тинькофф ФИО10» №, АО «Тинькофф ФИО10» №, АО «Тинькофф ФИО10» №; сим-карты, зафиксированные в заводской упаковке с реквизитами с абонентскими номерами: 8-903- 342-6929; 8-903- 343-11-05; 8-903- 342-73-47; №; 8-903- 342-75-15 8-903- 343-04-36; 8-903- 342-78-09; 8-903- 343-03-32; 8-903- 343-09-92;8-903- 342-96-24;8-903- 343-07-69; 8-903- 343-10-49; 8-903- 343-10-63; 8-903- 343-09-93; 8-903- 343-10-77; 8-903- 343-13-45; заводские упаковки с реквизитами с абонентскими номерами без сим-карты: №; №; две фотографии с изображением ФИО19; выписка из ПАО «Открытие» с электронным носителем в виде компакт диска; выписка из ООО «Хоум ФИО10 энд Финанс ФИО10; выписка из ООО «Росбанк»; сведения из ПАО «Вымпелком» с электронным носителем в виде компакт диска; мобильный телефон марки и модели «Galaxy A71» IMEI1 №, IMEI2 №; наличные денежные средства на общую сумму 740 000 рублей сданы в бухгалтерию УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по <адрес> т. № л.д. 222-231, т. № л. д. 112-114; мобильный телефон марки и модели «Apple Iphone XR» IMEI1 №, IMEI2 № со вставленной в корпус телефона симс-картой оператора сотовой связи «Билайн»; канцелярские резинки; 1. мобильный телефон торговой марки «Apple Iphone 6» модели «A1586» <***> № в корпусе серебристого цвета, который хранить в камере хранения вещественных доказательств; мобильный телефон торговой марки «Samsung» IMEI1 №,IMEI2 № в корпусе серебристого цвета; мобильный телефон торговой марки «honor huawei» модели «MAR-LX1H» в корпусе белого цвета без указания на корпусе телефона идентификационных номеров (<***>); мобильный телефон торговой марки «Apple Iphone 6» модели «A1549» <***> № в корпусе серебристого цвета, который хранить в камере хранения вещественных доказательств; мобильный телефон марки и модели «Apple Iphone 12mini» IMEI1 №, аппарат по счету наличных денежных средств с зарядным устройстом, в чехле из полимерного материала черного цвета, а также кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7700 рублей, оплата картой ********0980 клиент ФИО4 с инструкцией по пользованию, банковские карты, ПАО «ВТБ» №, ПАО «Райффайзен ФИО10» №, ПАО «Райффайзен ФИО10» №, ПАО «Райффайзен ФИО10» №, ПАО «Райффайзен ФИО10» № с зафиксированной к карте сим-картой билайн с номером 897019921075400027d, ПАО «Райффайзен ФИО10» № с сим-картой, приклеенной изолентой с № «Вымпелком» 897019921121480949s,, ПАО «Райффайзен ФИО10» № скрепленная изолетной с картой ПАО «Открытие» № и сим-картой АО «Тинькофф ФИО10» с №, ПАО «Открытие» №, АО «Росбанк» № с приклеенной картой АО «Альфа-ФИО10» №, АО «Росбанк» № с приклеенной изолентой к карте АО «Альфа ФИО10» №, АО «Тинькофф ФИО10» №, АО «БанкХомКредит» № – хранить до рассмотрения дела в отношении лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Истринский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе, которая должна соответствовать требованиям ст. 389.6 УПК РФ, поданной в установленные законом сроки, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Ф.<адрес>