Приговор № 1-388/2020 от 12 октября 2020 г. по делу № 1-388/2020

61RS0017-01-2020-002417-89 Дело № 1-388/2020


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Красный ФИО9 12 октября 2020 года

Красносулинский районный суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Гречкина А.С.,

при секретаре Артемовой И.А.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника Красносулинского городского прокурора Литвинова М.Г.,

представителя потерпевшего ФИО24,

подсудимой ФИО4 и ее защитника – адвоката Гончаренко К.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО4, <данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО4, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершила мошенничество при получении выплат, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО4 в январе 2017 года, в дневное время, находясь в <адрес>, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор, направленный на совершение тяжкого преступления с лицом № 1, уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве, и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицом № 2, уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве, лицом № 3, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве, и неустановленными лицами, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ для подготовки документов, необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств Государственного учреждения Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>.

Далее, лицо № 1, являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении на третьего ребенка у ФИО4, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с лицом № 2, лицом № 3 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 16.01.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от ФИО4 документы лицу № 3.

Лицо № 3, находясь в <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее 16.01.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 28.01.2009 центральным отделом управления ЗАГС администрации <адрес>, серии II-ЛЕ № №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» лицу № 3.

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств лицо № 3, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 16.01.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО91, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 28.01.2009 центральным отделом управления ЗАГС администрации г. Белгорода, серии II-ЛЕ № №, содержащее заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о рождении у ФИО4 третьего ребенка ФИО2, которое впоследствии, находясь на территории Ростовской области, не позднее 16.01.2017, точное время и место не установлены, передала лицу № 1, с целью дальнейшего использования при совершении преступления.

ФИО4, действуя, во исполнение общего с лицом № 1 и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Пенсионного Фонда Российской федерации, 16.01.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО9 Ростовской области (межрайонное) (далее <адрес>), расположенного по адресу: <адрес> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением третьего ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о наличии у нее третьего ребенка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложные документы – свидетельство о рождении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 28.01.2009 центральным отделом управления ЗАГС администрации г. Белгорода, серии II-ЛЕ № № переданные ей лицом № 1, тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО4 и дальнейшего распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Свидетель №17, являясь специалистом отдела социальных выплат УПФР в <адрес>, которая не была осведомлена о преступном умысле ФИО4 и членов организованной группы, 16.01.2017 находясь в здании УПФР в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, получила заявление ФИО4 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 16.01.2017 с документами, в том числе и копией поддельного свидетельства о рождении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданного 28.01.2009 центральным отделом управления ЗАГС администрации г. Белгорода, серии II-ЛЕ № № о фиктивности которых она не была осведомлена, зная, что ФИО4 сопровождает лицо № 1, который ранее вошел в доверие к ФИО93., главному специалисту – эксперту группы социальных выплат УПФР в <адрес>, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах должным образом не проверяла и передала указанные документы Свидетель №4, которая 23.01.2017 вынесла решение № 20 от 23.01.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением третьего ребенка – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано начальником УПФР <адрес> ФИО92 который не был осведомлен о преступном умысле ФИО4 и членов организованной группы.

24.01.2017 на основании вышеуказанного вынесенного решения Свидетель №4, которая не была осведомлена о преступном умысле ФИО4 и организованной группы, выдала ФИО4 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № №, который дал право получения ФИО4 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

После чего, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенное домовладение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: <адрес>.

Продолжая совместный преступный умысел, в неустановленные следствием время и месте, но не позднее 26.01.2017, лицо № 1 и неустановленное следствием лицо, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 26.01.2017, согласно которому Свидетель №16 продает ФИО4, а также ее детям ФИО26, ФИО27 и несуществующей ФИО2 жилой дом, общей площадью 35,3 кв.м., на земельном участке, общей площадью 1142 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО4 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал МК-9 № № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР <адрес> 24.01.2017, которые будут перечислены на расчетный счет Свидетель №16 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан ФИО4 и Свидетель №16, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

После чего, ФИО4, продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с лицом № 1 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицом № 3 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 30.01.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные лицом № 1 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли продажи недвижимости от 26.01.2017 по адресу: <адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО4 не намеревалась.

ФИО28, являясь начальником отдела социальных выплат УПФР в <адрес>, которая не была осведомлена о преступном умысле ФИО4 и членов организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ находясь в здании УПФР в <адрес> расположенного по адресу: <адрес>, получила заявление ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 30.10.2017 с документами, в том числе копией договора купли продажи недвижимости по адресу: <адрес> от 26.01.2017, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № в размере 453 026 рублей. После чего ДД.ММ.ГГГГ составила решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств Свидетель №16, которое в этот же день было подписано начальником УПФР <адрес> Свидетель №3 В.А., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО1 и членов организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по <адрес> №, открытого в Управлении Федерального Казначейства <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного решения на расчетный счет Свидетель №16 №, открытый в доп. офисе № <адрес> отделения № Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет Свидетель №16, лицо № получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности.

Далее, ФИО1, лицо №, лицо №, лицо № и неустановленные лица распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ.

Указанным способом, ФИО1, неосведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом № и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицом №, лицом № и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с января 2017 года по 22 февраля 2017 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР <адрес> заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по <адрес> был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

В судебном заседании ФИО1 полностью признала себя виновной в совершении инкриминируемого преступления, раскаялась в содеянном, от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказалась.

Кроме признания ФИО1 своей вины, ее виновность объективно и полно подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании:

-показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой, оглашенными в соответствии со ст. 276 УПК РФ, о том, что вину в совершенном преступлении признает в полном объеме, раскаивается. В январе 2017 года в <адрес> к ней домой заехал ранее ей знакомый цыган ФИО94, который предложил ей заработать деньги. ФИО95 сказал, что ей необходимо будет подписать документы, и за это она получит деньги и жилье. По просьбе ФИО96, она отдала ему паспорт, а также свидетельство о рождении ее дочерей ФИО13 ФИО97. Через несколько дней ФИО98 позвонил ей и сказал, что человек, проверивший документы, сделает ей постоянную регистрацию на территории <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО99 и его женой поехали в <адрес>. В <адрес> их встретил мужчина цыганской национальности, который представился ФИО10 и отдал ей ее документы, а также свидетельство о рождении несуществующей ФИО2 На ее вопросы ФИО10 пояснил, что документы необходимо будет отдать в пенсионный фонд для получения сертификата о материнском капитале. Она не стала возражать и согласилась. Потом она зашла с ФИО10 в здание пенсионного фонда, где сдала документы, расписавшись в необходимых местах. После этого, в двадцатых числах января 2017 года ФИО100 опять приехал за ней домой. Они сказали, что ей необходимо опять ехать в <адрес> для подписания договора купли-продажи дома по материнскому капиталу. Они приехали в <адрес>, их встретил ФИО10 и еще один мужчина цыганской национальности. Был подписан договор купли-продажи на домовладение по адресу: <адрес>, который она приобретала по материнскому капиталу. После чего ФИО101 вместе со своей женой отвезли ее домой. Примерно через 4-5 дней к ней опять приехал ФИО102 и сказал, что необходимо крайний раз съездить в г. ДД.ММ.ГГГГ. Приехав в <адрес>, она с ФИО10 зашли в здание пенсионного фонда, где она получила сертификат о материнском капитале. Далее, она сдала документы на распоряжение средствами материнского капитала. После подачи всех документов и выйдя на улицу, ФИО10 сказал, чтобы она села в его машину, в которой он отдал ей 5000 рублей. Потом ФИО103 отвез ее домой. Его и ФИО10 она больше не видела. Дом, который ею был приобретен незаконно за материнский капитал, она никогда не видела (т. 1 л.д. 150-155, т. 3 л.д. 214-219).

- показаниями представителя потерпевшего ФИО29, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что он работает в отделении Пенсионного фонда России по <адрес><данные изъяты>. В соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года, сертификат на материнский (семейный) капитал выдается, в том числе, женщинам, родившим второго и последующих детей. Владелицы сертификатов имеют право распорядится средствами материнского семейного капитала по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в обществе детей инвалидов; получение ежемесячной выплаты, в соответствии с федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям имеющих детей». Для распоряжения средствами женщина обращается в территориальное управление по месту своего места жительства или фактического проживания с соответствующим заявлением и необходимым пакетом документов. Управление, в которое обращается женщина, решившая воспользоваться средствами МСК, проверяет правильность и оформление документов на распоряжения средствами МСК и выносит решение (об удовлетворении либо об отказе) в распоряжении средств МСК. Документы, свидетельствующие о получении женщиной самого сертификата и в дальнейшем предъявленные ей при распоряжении сертификатом, формируются в дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. После вынесения Управлением положительного решения об удовлетворении заявления обратившейся женщины, имеющей МСК, периодически формируется перечни вынесенных решений с указанием реквизитов для перечисления денежных средств МСК. На основании перечней Управлений, Отделением производятся выплаты с расчетного счета Отделения ПФРФ по <адрес>. При распоряжении средствами материнского капитала по достижению сертифицируемого ребенка 3–х летнего возраста, при приобретении жилого помещения, денежные средства перечисляются на расчетный счет продавца данного жилого помещения. Ознакомившись с постановлением о возбуждении уголовного дела №, пояснил, что незаконными действиями, указанными в постановлении, неустановленными лицами причинен имущественный вред Государственному учреждению - Оделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по <адрес> (т. 2 л.д. 67-69).

- показаниями представителя потерпевшего ФИО24, данными в судебном заседании, о том, что ФИО1 обращалась с заявлением о предоставлении материнского капитала, было принято положительное решение и на расчетный счет Свидетель №16 перечислялись денежные средства в размере 453026 рублей.

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что в начале марта 2017 года к нему обратился его знакомый по имени ФИО10. У ФИО10 также есть брат ФИО8. ФИО10 предложил заработать денег. Пояснил, что необходимо будет оформить в собственность несколько домов, которые он, якобы, приобретет на основании договоров купли-продажи. От последующей перепродажи этих домов ФИО10 пообещал заплатить две тысячи рублей. Он согласился на это предложение. Потом, находясь с ФИО10 в г. <адрес>, он открыл в отделении Сбербанка счет. В этот же день они заезжали с ФИО10 в кадастровую палату, где он подписал договор купли-продажи. В начале апреля 2017 года к нему снова обратился ФИО10, с которым они поехали в г. ФИО3, где он подписал договор купли-продажи. ДД.ММ.ГГГГ он поехал с ФИО10 к нотариусу Свидетель №18 в <адрес>, где он получил от неизвестного мужчины доверенность на продажу домовладения. ДД.ММ.ГГГГ, находясь с ФИО10 в <адрес>, он подписал в кадастровой палате два договора купли-продажи. ДД.ММ.ГГГГ он снова совместно с ФИО10 проехал в кадастровую палату города <адрес><адрес>, где подписал договор купли-продажи. В конце июня ФИО10 возил его в отделение ПАО «Сбербанк России» <адрес> для того, чтобы с открытого на его имя счета снять денежные средства в сумме около 450 000 рублей, а также в августе 2017 года он с ФИО10 ездил в отделение ПАО «Сбербанк России» <адрес>, где он также снимал денежные средства в сумме около 450 000 рублей. За это ФИО10 передал ему обещанные 2000 рублей (т. 1 л.д. 13-17, т. 3 л.д. 140-145).

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что все списки женщин цыганской национальности и их копии паспортов, изъятые у нее в ходе обыска, ей в период с конца 2015 года по конец 2017 года привозил ФИО104, с которым она познакомилась в 2015 году. Она оказывала помощь ФИО55 в получении фиктивных свидетельств о рождении детей. Данные о детях и родителях ей передавал ФИО55 Свидетельства она периодически заказывала у лица по объявлению, которому переводила сначала предоплату 15 000 рублей, а после изготовления платила оставшуюся сумму в размере 20 000 рублей. В благодарность она получала от ФИО55 5000 рублей. Свидетельства были хорошего качества и не отличались от оригинала, об их фиктивности она знала (т. 1 л.д. 73-79).

- показаниями свидетеля Свидетель №16, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что в середине января 2017 года к ней домой пришел ранее незнакомый цыган, который представился ФИО110, поинтересовался, продает ли она заброшенный дом. Она ответила, что не продает. Данный участок и дом по адресу: <адрес>, на нее переоформлены не были, принадлежали ее деду. Александр убедил ее продать имущество, пообещав 10000 рублей. Она передала ФИО105 документы. Через несколько дней за ней приехал ФИО106, и они поехали в <адрес>. Сначала поехали в БТИ, куда заходил ФИО109, после чего поехали в отделение Сбербанка. ФИО107 в отделении заполнил какие-то документы, там были еще какие-то цыгане. На следующий день ФИО108 снова заехал за ней, отдал обещанные 10000 рублей, и они поехали в г<адрес> к нотариусу, где она подписала какие-то документы (т. 1 л.д. 128-130).

- показаниями свидетеля Свидетель №18, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что она является нотариусом <адрес>. Примерно в 2012 году к ней в контору пришел мужчина цыганской национальности - ФИО5. Примерно в 2014-2015 году ФИО5 снова появился, так как сопровождал лиц – женщин цыганской национальности, которым необходимо было оформить обязательство для определения в дальнейшем долей в недвижимом имуществе. ФИО5 пояснил, что помогает своим знакомым в оформлении материнского семейного капитала. С этого времени она составляла обязательства для женщин цыганской национальности, которых приводил ФИО5 Примерно в 2016 году ФИО5 привел к ней своего брата ФИО8 и своего сына, который назвался ФИО12. В дальнейшем в контору приходили ФИО5, ФИО8 и ФИО12, которые приводили цыганок для оформления обязательств. Кроме того, в этот период ФИО5, ФИО8 и ФИО12, стали приводили собственников недвижимости, от имени которых оформлялись доверенности на недвижимое имущество. Часто были одни и те же доверенные лица. ФИО12 оформлял только доверенности. Примерно с начала 2018 года ФИО5, ФИО8 и ФИО12 приезжать перестали (т. 3 л.д. 114-117).

- показаниями свидетеля ФИО21 В.А., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что он является начальником УПФР <адрес>. Его заместителем является ФИО30, которая в его отсутствие исполняет обязанности начальника. 20.02.2019 и 19.03.2019 в УПФР г. <адрес> (межрайонное) поступили письма Отделения ПФР по <адрес> № ОСВ-30/470, согласно которым ГУ МВД РФ по Ростовской области проводится расследование уголовного дела по факту представления в территориальные органы ПФР <адрес> недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в которых был указан список таких лиц. На основании данного списка, им были приняты меры, в том числе написаны заявления в Красносулинскую городскую прокуратуру и МО МВД России «Красносулинский». В 2016-2017 годах он обратил внимание, что в УПФР <адрес> часто появляется мужчина цыганской национальности, в связи с его характерным внешним видом и важностью своего поведения, он спрашивал у своих сотрудников про этого гражданина. На что они ему ответили, что заявители обращаются к нему за помощью для оформления материнского капитала, так как он грамотный, а они читать и писать не умеют. В ходе обыска в помещении УПФР сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты ответы из отделов ЗАГС, которые содержали сведения об отсутствии запрашивамых актовых записей о рождении (т. 1 л.д. 59-62).

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что она работает в Управлении пенсионного фонда <адрес><данные изъяты>. В ее должностные обязанности входит прием и обработка документов, введение документов в различные программные комплексы, выдача сертификатов и прочие. Сертификаты она отдает на подпись либо руководителю управления, либо его заместителю. В феврале и марте 2019 года в УПФР <адрес> поступили письма Отделения ПФР по <адрес>, согласно которым ГУ МВД России по <адрес> проводится расследование уголовного дела по факту представления в территориальные органы ПФР <адрес> недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в которых был указан список лиц. После чего, руководством УПФР <адрес> были направлены заявления в компетентные органы о данных фактах (т. 1 л.д. 65-69).

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что она с сентября 2011 года работает в отделе социальных выплат УПФР <адрес><адрес> (межрайонное). На тот период времени был большой приток заявителей. Она видела, что в отдел приходит мужчина цыганской внешности по имени «ФИО10», который подходил сразу к ФИО31 Представлялся он ФИО5. ФИО10 приходил с цыганками-заявителями и говорил, что последние неграмотные, он им помогает оформлять материнский капитал. ФИО28 часть заявителей принимала сама, и часть заявителей распределяла между другими сотрудниками. Ввиду большого объема заявителей сотрудники возмущались, так как цыгане приезжали со всей области, делали временную регистрацию и сдавали заявления на получение сертификата МСК с документами, а в последующем на распоряжение этими средствами, путем приобретения недвижимости. Примерно в 2014 году в отдел стал приходить мужчина цыганской национальности по имени «ФИО8». Иногда ФИО8 и ФИО10 приходили вместе, ФИО10 подходил к ФИО31, ФИО8 в основном к Свидетель №4 Когда они подходили, передавали файл с пакетами документов, ФИО28 смотрела документы, после чего распределяла их между ними для приема заявителей. После этого к ним подходили цыганки, они оформляли прием заявлений, а ФИО10, ФИО8 ждали их в коридоре ПФР. Иногда Свидетель №4 или ФИО32 выходили с ФИО10 и ФИО8 в коридор на некоторое время. В один из дней кто-то из работников ПФР увидел, как в коридоре ФИО8 передавал Свидетель №4 денежные средства. После этого факта, Свидетель №4 и ФИО28 выходили разговаривать с ФИО10 и ФИО8 на улицу. С сентября 2015 года она ушла в декретный отпуск, где была по июнь 2017 года. Когда она вышла из отпуска, прием заявлений шел в клиентской службе, а к ним поступали уже документы на обработку. ФИО10 также приходил к ФИО33, ФИО8 она не видела. Свидетель №4 в это время отсутствовала на рабочем месте, ей передала ФИО28 заявление на получение сертификата от ФИО6 с пакетом документов. Она сделала запросы в органы ЗАГСа на получение информации о лишении родительских прав в <адрес> и <адрес>. 20.06.2017 она получила ответ на ФИО6 из <адрес>, в котором говорилось, что записи акта о рождении ребенка ФИО6 у них нет. Было вынесено решение об отказе выдачи сертификата, которое подписала ФИО30 В последующем, к ней стали поступать пакеты документов на распоряжение материнским семейным капиталом, при этом она, изучив материалы, обратила внимание, что свидетельства о рождении детей заявители получали не по месту постоянной прописки, а в разных регионах РФ. Она сделала около 10 запросов в органы ЗАГС в разных регионах РФ. В последующем ответы на ее запросы стали получать ФИО28 и Свидетель №4 Она понимала, что Свидетель №4, ФИО28 и ФИО30 совершают какие-то незаконные действия, испугалась, что в этих действиях они обвинят ее, так как распоряжениями средствами МСК занималась она (т. 1 л.д. 96-99, т. 3 л.д. 14-20).

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что она работает в УПФР г. <адрес> с 2003 года по настоящее время. В 2016-2017 годы она работала в должности специалиста 1 категории клиентской службы. Начальником отдела социальных выплат является ФИО111, которая неоднократно приводила как к ней, так и к другим специалистам клиентской службы, лиц цыганской национальности для подачи документов на оформление материнского капитала без очереди. В основном лица цыганской национальности, которые в период с 2016-2017 годы оформляли массово сертификаты на получение материнского капитала, обращались напрямую в отдел социальных выплат, и в случае если они не справлялись с объемом работы, то тогда этих людей приводили в клиентскую службу. Оформлением материнского капитала в отделе социальных выплат занималась Свидетель №4 (т. 1 л.д. 219-221, т. 2 л.д. 137-139, 198-201).

- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что она с 2000 года работает в УПФР <адрес>, занимает должность ведущего специалиста отдела социальных выплат. В отделе социальных выплат с ней также работали в 2016-2017 годах Свидетель №5, Свидетель №4, ФИО28, ФИО61. Приемом и оформлением документов на получение сертификата на материнский капитал занималась Свидетель №4, к которой часто приходили женщины цыганской национальности и подавали документы для оформления материнского капитала (т. 1 л.д. 222-224, т. 2 л.д. 31-34, 211-213).

- показаниями свидетеля Свидетель №8, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что с сентября 2016 года она работает в УПФР <адрес> в должности ведущего специалиста-эксперта клиентской службы. В отделе социальных выплат прием документов от граждан на выдачу сертификатов и распоряжением средств материнского капитала осуществляла Свидетель №4 Сертификаты выдавала только ФИО112 (т. 1 л.д. 225-227, т. 2 л.д. 130-132).

- показаниями свидетеля ФИО34, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что с октября 2001 года она работает в Управлении пенсионного фонда России в <адрес>. В период с 2016 года по 2017 год документы на выдачу сертификатов и распоряжения средств материнского капитала в основном занимался отдел социальных выплат, куда непосредственно обращалась основная часть лиц цыганской национальности. В данном отделе прием документов от граждан на выдачу сертификатов и распоряжением средств материнского капитала осуществляла Свидетель №4 и ФИО56 Сертификаты на материнский капитал выдавала только Свидетель №4, подготовкой документов на распоряжение средствами материнского капитала занимались ФИО113 и другие сотрудники (т. 1 л.д. 228-230, т. 2 л.д. 202-205).

- показаниями свидетеля Свидетель №10, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что с 2007 года по 2016 год она работала в УПФР в <адрес>. Приемом и оформлением документов для получения сертификата на материнский капитал занималась Свидетель №5 и ФИО35 период с 2013 по 2015 год она неоднократно обращала внимание, что на прием к ФИО35 приходили лица цыганской национальности, постоянно одни и те же мужчины, которых звали ФИО114, и женщины цыганки. Их приемом и оформлением занималась в основном только ФИО60. Также она и ФИО57 видели как в коридоре помещения УПФР <адрес> ФИО35 получала от вышеуказанного мужчины цыганской внешности наличные денежные средства (т. 1 л.д. 231-233, т. 2 л.д. 22-26).

- показаниями свидетеля Свидетель №11, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что она работала в УПФР России по <адрес> с 11 декабря 2012 года по 20 сентября 2017 года. В период времени с 2016 года к ней сперва подошла ФИО28, а после ФИО115 с которыми у нее произошел диалог на тему того, что к ней в дальнейшем будут подходить лица цыганской национальности, которых ей необходимо было принимать вне очереди. В ходе беседы ФИО28 или ФИО116. поясняли ей, что все эти женщины пришли для оформления материнского капитала, и она должна была оформить все необходимые документы и не задавать никаких вопросов, принимать их в случае необходимости по их указанию без очереди. После разговора ФИО28 или ФИО60 B.C. поочередно на протяжении длительного времени 2016 и 2017 годов приводили женщин цыганской национальности, с которыми часто был мужчина по имени ФИО8. По устному указанию как ФИО31, так и ФИО60 B.C. она должна была проводить процедуру оформления безоговорочно и не задавать лишних вопросов. В коллективе ходили слухи, что детей у цыганок вовсе нет. Каждый раз ФИО28 или ФИО117 вместе с ФИО8 приводили по несколько женщин сразу. О чем беседовали ФИО28 и Свидетель №4 с мужчиной цыганской внешности по имени ФИО8, ей не известно, так как обычно они разговаривали в другом кабинете, и при ней старались не общаться. Среди коллектива часто велись разговоры о том, что и ФИО28, и ФИО118. берут денежные средства от лиц цыганской внешности за то, что те проводят их вне очереди и ускоряют на процедуру оформления и получения материнского капитала (т. 2 л.д. 133-136, 185-189).

- показаниями свидетеля Свидетель №12, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что она работает в УПФР г. <адрес> в должности <данные изъяты>. Лиц цыганской национальности по имени ФИО10 и ФИО8 она не знает, но неоднократно видела их в УПФР <адрес>. Данные мужчины из всего отдела социальных выплат общались только с ФИО31 и ФИО119. О чем они общались, не знает, не слышала, но с уверенностью может сказать, что и ФИО120 и ФИО60 слышали разговоры друг друга во время того, как их посещали указанные граждане, так как их столы расположены в непосредственной близости друг от друга. В последующем ФИО10 и ФИО8 стали приводить в УПФР женщин цыганской национальности, которых напрямую вели к ФИО121. и ФИО31 (т. 2 л.д. 27-30).

- показаниями свидетеля Свидетель №17, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что с конца 2015 года по март 2017 года она работала в УПФР <адрес>, в отделе социальных выплат. После указания ФИО31 к ней подходил клиент, который ей давал документы, она делала с них сканирование в программное обеспечение, вносила из них сведения в программу, распечатывала документы в виде заявлений, на которых заявитель расписывался. На всех копиях и заявлениях она также расписывалась. Иногда она по поручению ФИО31 сшивала дела на бумажных носителях. Проекты решения не готовила. Среди заявителей были только женщины, разных возрастов. Среди них были лица цыганской национальности. Всех этих лиц ее просила принять ФИО28 Женщин цыганской национальности приводил мужчина цыганской национальности. Также иногда приходили мужчины цыганской национальности к ФИО31 (т. 3 л.д. 8-13).

- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что с 2005 года она работает заместителем руководителя клиентской службы ГУ ПФР <адрес> (межрайонный). Примерно с 2016 года клиентский отдел стал осуществлять прием документов для оформления материнского капитала. Ранее такие заявления принимали специалисты отдела социальных выплат. Примерно с весны 2016 года пошел большой наплыв людей с заявлениями и среди них стали приходить лица цыганской национальности, при этом их все время сопровождал мужчина цыганской национальности. Эти лица всегда проходили к кабинету № (отдел социальных выплат), мужчина находился с цыганками, и в дальнейшем они находились около этого кабинета. На тот период времени заявления для получения сертификата на материнский (семейный) капитал и распоряжения этим капиталом принимали сотрудники отдела социальных выплат (т. 2 л.д. 206-210).

- показаниями свидетеля Свидетель №13, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что она работает заместителем начальника отдела социальных выплат ОПФР по <адрес>. Для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал представляются документы, предусмотренные п. 5 «Правил подачи заявления о выдаче сертификата», утвержденных приказом Минздрава и социального развития РФ от 18.10.2011 №. В связи с отсутствием взаимодействия с органами ЗАГС запросы о лишении родительских прав направлялись в органы опеки и попечительства по месту регистрации и по месту пребывания заявителя. Письмами ОПФР по РО от 24.12.2018 №ОСВ-30/2340 и от 15.01.2019 №ОСВ-30/54 они обязали территориальные управления в обязательном порядке направлять запросы в органы ЗАГС о подтверждении подлинности актовой записи о рождении ребенка (т. 2 л.д. 83-90, т. 3 л.д. 146-148).

- показаниями свидетеля Свидетель №14, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что с 2018 года он работает заместителем начальника отдела по защите информации ОПФР по <адрес>. При работе с гражданами, обращающимися в ПФР используются программные комплексы информационной системы ПФР, комплексы ПТК КС (клиентская служба) и ПС МСК (Федеральный регистр материнского (семейного) капитала) (т. 2 л.д. 127-129).

- показаниями свидетеля Свидетель №19, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что с 2000 года она работает в должности начальника Отдела по вопросам миграции МО МВД России «<адрес>». Без присутствия гражданина, который хочет получить регистрацию по месту пребывания, и присутствия собственника жилого помещения, регистрация по месту пребывания не производится (т. 3 л.д. 130-132).

- показаниями свидетеля Свидетель №20, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что с 2014 года он работает в территориальном отделе № Филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты по <адрес> (до 01.01.2018 отдел № 5), в должности <данные изъяты> с 01.01.2018 года. В период с 2016 по 2017 года в деятельность отдела входило: прием заявлений от граждан на кадастровый учет и на регистрацию прав. Принятое заявление с пакетом документов от граждан на кадастровый учет, сканируется сотрудниками в программный комплекс и передается в <адрес> для рассмотрения заявления и принятия решения. Заявление на регистрацию прав сканируется сотрудниками в программный комплекс и передается в Росреестр <адрес>. После принятия решения, готовые выписки о решении передавалась для выдачи заявителям. На период 2016-2017 года в отделе заявления на регистрацию права принимал сотрудник ФИО7, который с января 2018 года работает в МФЦ. Он лично не знаком с мужчинами цыганской национальности по имени ФИО10 и ФИО8, но он неоднократно видел, что мужчины цыганской национальности по имени ФИО10 и ФИО8 приводили женщин цыганской национальности для оформления прав собственности на недвижимое имущество (т. 3 л.д. 133-135).

- показаниями свидетеля ФИО7, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что в 2016-2017 годах он работал в территориальном отделе № Филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты по <адрес>, в должности специалиста. В период 2016-2017 года он принимал заявления на регистрацию права собственности под материнский капитал, покупателем которого являлось лицо цыганской национальности. В основном данных лиц приводили ФИО5, его брат ФИО8 и сын ФИО10 по имени ФИО122. Их данные он узнал в ходе общения с ними, при оформлении документов. Как они поясняли, они помогают своим цыганкам оформлять материнский семейный капитал, при этом они находят для них недвижимое имущество, в котором последние будут жить. Так ФИО5, ФИО8 ФИО123 приводили цыганок, при этом документы для приема заявления всегда были у них. Сами цыганки в основном были неграмотные и не могли расписываться за себя, а только писали свою фамилию печатными буквами. Продавцы недвижимости или их посредники были в основном русскими. Данным гражданам никаких послаблений не было, при приеме от них заявления на регистрацию прав собственности, присутствие продавца, покупателя или их доверителя было обязательно. ФИО5, ФИО8 и ФИО124 приходили уже с готовыми договорами купли продажи недвижимого имущества (т. 3 л.д. 136-139).

- протоколом осмотра предметов от 13.06.2019, согласно которому осмотрена выписка по счету № на имя Свидетель №16 Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ произведено зачисление в сумме 453026 рублей, плательщик УФК по <адрес>). ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие наличных денежных средств в размере 453 036 рублей доверенным лицом ФИО36 (т. 1 л.д. 131-133).

- протоколом обыска от 11.07.2019, согласно которому в УПФР в <адрес> изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, журналы исходящей и входящей корреспонденции с 2014 по 2019 годы, ответы из различных отделов ЗАГС (т. 1 л.д. 44-46, 47-55).

- протоколом выемки от 02.07.2019, согласно которому в УПФР в <адрес> изъято дело № ФИО4 - лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки (т. 1 л.д. 135-136, 137-140).

- делом лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО4 (копия) (т. 3 л.д. 63-101).

- протоколом выемки от 13.07.2019, согласно которому в УПФР в <адрес> изъят журнал выдачи сертификатов на материнский (семейный) капитал с 2016 года по 2019 год (т. 1 л.д. 85-86, 87-90).

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №4 опознала ФИО8 (т. 1 л.д. 199-205).

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №4 опознала ФИО5 (т. 1 л.д. 206-210).

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель Свидетель №5 опознала ФИО5 (т. 3 л.д. 21-25).

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель Свидетель №5 опознала ФИО8 (т. 3 л.д. 26-30).

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель Свидетель №18 опознала ФИО5 (т. 3 л.д. 121-125)

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель Свидетель №18 опознала ФИО8 (т. 3 л.д. 126-129).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен журнал учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов) за 2016-2019 годы, признанный постановлением от ДД.ММ.ГГГГ вещественным доказательством (т. 2 л.д. 140-169, 170).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы уголовного дела № в части, качающиеся обвиняемой Свидетель №2, а именно ее допросы, протокол обыска в ее домовладении и документы, изъятые в ходе обыска в ее жилище. Осмотренные документы постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами (т. 2 л.д. 214-217, 218-219, 220-247).

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена территория заброшенного, непригодного для проживания домовладения, расположенная по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 162-166).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен предоставленный УФК по <адрес> CD-R диск с информацией об операциях, отраженных на лицевом счете № ОПФР по <адрес> за период с 01.01.2014 по 30.04.2019, признанный постановлением от 30.04.2020 вещественным доказательством (т. 3 л.д. 103-112, 113).

- протоколом осмотра предметов от 22.05.2020, согласно которому осмотрены три CD-R диска, предоставленных ОПФР по Ростовской области 22.10.2019, содержащие документацию, связанную с оформлением государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Осмотренные диски постановлением от 25.05.2020 признаны вещественными доказательствами (том № л.д. 149-159, 160-168).

- протоколом осмотра предметов от 07.04.2020, согласно которому осмотрено изъятое в УПФР <адрес> дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО4, признанное постановлением от ДД.ММ.ГГГГ вещественным доказательством (т. 3 л.д. 43-61).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено здание УПФР в г. <адрес> (межрайонное) (т. 3 л.д. 172-181).

- положением о государственном учреждении – Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны сведения об учреждении (т. 2 л.д. 70-76).

- постановлением Правления Пенсионного Фонда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №п., согласно которому УПФР в г<адрес> переименовано в УПФР в <адрес> (межрайонное) (т. 2 л.д. 77-82).

- письмом управления ЗАГС администрации <адрес> от 26.12.2019, об отсутствии факта государственной регистрации акта гражданского состояния о рождении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 1 л.д. 169-171).

- заявлением <данные изъяты> УПФР в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № о проведении проверки по факту предоставления недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО4 (т. 1 л.д. 118-120).

Анализируя исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд пришел к убеждению, что виновность подсудимой ФИО4 в совершении инкриминируемого ей преступления доказана в полном объеме, обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, предусмотренные ст. 73 УПК РФ, установлены в ходе судебного разбирательства.

Все исследованные в судебном заседании и приведенные выше доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем признаются судом относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для принятия решения.

С учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств уголовного дела, действия подсудимой ФИО4 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО4, суд признает: полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В качестве данных, характеризующих личность подсудимой ФИО4, суд учитывает ее состояние здоровья, она имеет постоянное место жительства, под наблюдением врачей психиатра и нарколога не состоит, по настоящему и предыдущему месту жительства характеризуется положительно.

При назначении ФИО4 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также данные о личности подсудимой, влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Суд считает необходимым назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы, поскольку назначение более мягкого вида наказания не сможет оказать на нее должного воздействия и не обеспечит достижение целей наказания, учтя при этом положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимой, наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным в соответствии со ст. 73 УК РФ назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы условно, так как пришел к выводу, что исправление подсудимой возможно без реального отбытия наказания, в условиях контроля за ее поведением со стороны органа, ведающего исполнением приговора.

Исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, суд не усматривает, как и не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15, ст. 53.1 УК РФ.

Принимая во внимание данные о личности подсудимой, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не применять к ней дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку данные виды наказаний не окажут на нее должного воздействия.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств судом разрешается в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО4 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Возложить на ФИО4 обязанности: не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

Меру пресечения ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

- журнал учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов) за 2016-2019 годы; копию протокола допроса подозреваемой Свидетель №2 от 22.11.2018; копию заявления Свидетель №2 от 01.02.2019; копию протокола дополнительного допроса Свидетель №2 от 01.02.2019; копию протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного по месту проживания Свидетель №2; копии черновых записей, отражающих заказы свидетельств о рождении детей, изъятых в ходе обыска от 22.11.2018 на 96 листах, копии паспортов с черновыми записями, изъятых в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ на 260 листах; компакт диск CD-R, поступивший из УФК по ФИО20 <адрес>, на котором содержится информация об операциях, отраженных на лицевом счете № ОПФР по <адрес> за период с 01.01.2014 по 30.04.2019 по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации Российской Федерации; CD-R диск, предоставленный ОПФР по РО ДД.ММ.ГГГГ, на котором содержатся файлы – сканированные копии документов из «Дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки» заявителей: ФИО4 № 08; CD-R диск, предоставленный ОПФР по РО 22.10.2019, на котором содержатся файлы: «Список владельцев государственных сертификатов, обратившихся с заявлениями о получение единовременной выплаты из средств материнского (семейного) капитала за период с 01.01.2012 по ДД.ММ.ГГГГ в УПФР в <адрес> (межрайонное)»; «Список владельцев государственных сертификатов, обратившихся с заявлениями о получении ежемесячной выплаты из средств МСК за период с 01.01.2018 по 01.05.2019 в УПФР в <адрес> (межрайонное)»; «Список владельцев государственных сертификатов, обратившихся с заявлениями о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий (без привлечения кредитных средств) жилья за период с 01.01.2012 по 01.05.2019 в УПФР в <адрес> (межрайонное)»; «Список владельцев государственных сертификатов, обратившихся с заявлениями о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья за период с 01.01.2012 по 01.05.2019 в УПФР в <адрес> (межрайонное)»; «Список владельцев государственных сертификатов, обратившихся с заявлениями о распоряжении средствами МСК на получение образования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в УПФР в <адрес> (межрайонное)»; <данные изъяты>, обратившихся в УПФР в <адрес> (межрайонное) с заявлениями о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный ) капитал за период с 01.01.2012 по 31.12.2015»; «<данные изъяты> в УПФР в г<адрес> (межрайонное) с заявлениями о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал за период с 01.01.2016 по 01.05.2019»; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО4 - хранить в (при) материалах уголовного дела № до принятия итогового процессуального решения по уголовному делу №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Красносулинский районный суд Ростовской области в течение 10 суток со дня его постановления. Осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ей защитника.

Судья А.С. Гречкин