Приговор № 1-488/2024 от 17 декабря 2024 г. по делу № 1-488/2024

дело № 1- 488/2024

59RS0029-01-2024-002037-28


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Пермь 18 декабря 2024 года

Мотовилихинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Мальковой Н.И.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Куксенок С.Н.

с участием государственных обвинителей Чащина Н.А., Караханова Ш.Р.

подсудимой ФИО1

защитника Коновалова Д.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1 родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки <адрес>, зарегистрированной по адресу : <адрес> проживающей по адресу: <адрес>, имеющей основное общее образование, неработающей, замужней, невоеннообязанного, несудимой,

по настоящему делу в порядке ст. 91 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации не задерживалась, мера пресечения не избиралась,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО1, (ранее ФИО2, фамилия изменена в связи с вступлением в брак ДД.ММ.ГГГГ) приобрела в целях сбыта и сбыла электронные средства, электронные носители информации предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

в период с середины декабря 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г. Перми к ФИО1, являющейся подставным лицом – номинальным единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» ИНН № ОГРН №, адрес юридического лица: <адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по Пермскому краю в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о государственной регистрации, не имеющей намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица, обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо от имени его директора ФИО1, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания дистанционного банковского обслуживания и электронным носителям информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», на что ФИО1 согласилась, то есть у нее возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт третьим лицам электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Осуществляя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является номинальным единственным учредителем и руководителем ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе самостоятельно производить прием, выдачу и переводы денежных средств, обратилась в дополнительный офис № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес> для открытия расчетного счета, приобретения в целях сбыта и последующего сбыта третьим лицам за обещанное ей денежное вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 18.00 часов, ФИО1, находясь в помещении дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, предупрежденная сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила в банк учредительные документы ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета организации, при этом сообщив абонентский номер телефона №, принадлежащий третьим лицам, а так же сознательно утаив от сотрудников банка информацию о том, что она является лишь номинальным руководителем ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронным средством платежа являются средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, также иных технических устройств.

Осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам, не имеющим право на участие в деятельности ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», электронного средства платежа, а именно логина и пароля с ее электронной цифровой подписью, привязанной к абонентскому номеру телефона №, фактически находящемуся в распоряжении третьих лиц, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», ФИО1, действуя из корыстных побуждений, то есть неправомерно и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, открыла для ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» расчетный счет № в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, при этом предоставила в банк сведения об абонентском номере телефона №, не принадлежащем ей и находящемся в пользовании третьих лиц, для получения смс-сообщений с кодами входа в систему банк-клиент - «Сбербанк - Онлайн».

Получив ДД.ММ.ГГГГ, от сотрудника банка логин и смс-сообщение с паролем, содержащим аналог ее собственноручной (электронной цифровой) подписи, ФИО1, являющаяся номинальным руководителем ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», приобрела в целях неправомерного сбыта третьим лицам электронное средство, позволяющее неправомерно подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанного Общества от ее имени, при этом она была ознакомлена работником банка с условиями предоставления и обслуживания расчетного счета №, с положениями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и была осведомлена о порядке использования системы защиты подписания документов путем направления посредством смс-сообщений одноразовых паролей, о мерах, необходимых для обеспечения безопасности аналога собственноручной ( электронной цифровой) подписи, из содержания которых следует, что она, являясь клиентом банка, обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей аналога собственноручной ( электронной цифровой) подписи, возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи аналога собственноручной ( электронной цифровой) подписи в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа аналога собственноручной ( электронной цифровой) подписи и паролей для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», защиту конфиденциальной информации. Одновременно ФИО1 обязалась не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами аналога собственноручной ( электронной цифровой) подписи, возможности распоряжаться посредством систему банк-клиент денежными средствами, находящимися на счете № обеспечить защиту и сохранность аналога собственноручной ( электронной цифровой) подписи и паролей для входа в систему банк-клиент, защиту конфиденциальной информации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ тут же, после открытия указанного счета и получения ей электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», находясь в офисе ООО «Бизнес Старт», расположенном по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций за обещанное денежное вознаграждение передала, то есть неправомерно сбыла, неустановленному лицу, электронные средства и электронные носители информации (логин и пароль), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету №, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами.

В результате указанных преступных действий ФИО1, после ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо получило доступ к расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ФИО1

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является номинальным единственным учредителем и руководителем ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе самостоятельно производить прием, выдачу и переводы денежных средств, находясь в помещении ресторана быстрого питания «Бургер Кинг», расположенного по адресу: <адрес>, встретилась с представителем ПАО «РОСБАНК» для открытия расчетного счета в дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, приобретения в целях сбыта и последующего сбыта третьим лицам за обещанное ей денежное вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «ЭЛЕМЕНТ- ТРЕЙД», ФИО1, где, будучи предупрежденная сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила в банк учредительные документы ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета организации, при этом сообщив абонентский номер телефона №, принадлежащий третьим лицам, а так же сознательно утаив от сотрудников банка информацию о том, что она является лишь номинальным руководителем ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД».

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронным средством платежа являются средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, также иных технических устройств.

Осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам, не имеющим право на участие в деятельности ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» электронного средства платежа, а именно логина и пароля с ее электронной цифровой подписью, привязанной к абонентскому номеру телефона №, фактически находящемуся в распоряжении третьих лиц, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», ФИО1, действуя из корыстных побуждений, то есть неправомерно и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, открыла для ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» расчетный счет № в дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>.

Кроме того, ФИО1 предоставила в банк сведения об абонентском номере телефона №, не принадлежащем ей и находящемся в пользовании третьих лиц, для получения смс-сообщений с кодами входа в систему банк-клиент - «Росбанк Малый Бизнес».

Получив ДД.ММ.ГГГГ от сотрудника банка логин и смс-сообщение с паролем, содержащий аналог собственноручной ( электронной цифровой) подписи, ФИО1, являющаяся номинальным руководителем ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», приобрела в целях неправомерного сбыта третьим лицам электронное средство, позволяющее неправомерно подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанного Общества от ее имени.

При этом ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ была ознакомлена работником банка с условиями предоставления и обслуживания расчетного счета № с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и была осведомлена о порядке использования системы защиты подписания документов путем направления посредством смс-сообщений одноразовых паролей, о мерах, необходимых для обеспечения безопасности аналога собственноручной ( электронной цифровой) подписи. Одновременно ФИО1 обязалась не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами аналога собственноручной ( электронной цифровой) подписи, возможности распоряжаться посредством систему банк-клиент денежными средствами, находящимися на счете № обеспечить защиту и сохранность аналога собственноручной ( электронной цифровой) подписи и паролей для входа в систему банк- клиент, защиту конфиденциальной информации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, сразу после открытия указанного счета и получения ей электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», ФИО1 от его имени, находясь в офисе ООО «Бизнес Старт», расположенном по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций за обещанное денежное вознаграждение передала из рук в руки, то есть неправомерно сбыла неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации (логин и пароль), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету №, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами.

В результате указанных преступных действий ФИО1, после ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо получило доступ к расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» №, открытому в ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес> целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ФИО1

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является номинальным единственным учредителем и руководителем ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе самостоятельно производить прием, выдачу и переводы денежных средств, обратилась в дополнительный офис «Пермский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия расчетного счета, приобретения в целях сбыта и последующего сбыта третьим лицам за обещанное ей денежное вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЙД», ФИО1

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 18.00 часов, находясь в помещении дополнительного офиса «Пермский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: <адрес>, предупрежденная сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила в банк учредительные документы ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета организации, при этом сообщив абонентский номер телефона №, принадлежащий третьим лицам, а так же сознательно утаив от сотрудников банка информацию о том, что она является лишь номинальным руководителем ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД».

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронным средством платежа являются средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, также иных технических устройств.

Осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам, не имеющим право на участие в деятельности ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» электронного средства платежа, а именно логина и пароля с ее электронной цифровой подписью, привязанной к абонентскому номеру телефона №, фактически находящемуся в распоряжении третьих лиц, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», ФИО1, действуя из корыстных побуждений, то есть неправомерно и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, открыла для ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» расчетный счет № и расчетный счет № в дополнительном офисе «Пермский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <адрес>. Кроме того ФИО1 предоставила в банк сведения об абонентском номере телефона №, не принадлежащем ей и находящемся в пользовании третьих лиц, для получения смс-сообщений с кодами входа в систему банк-клиент – «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online».

Получив ДД.ММ.ГГГГ от сотрудника банка логин и смс-сообщение с паролем, содержащий аналога собственноручной (электронной цифровой) подписи, ФИО1, являющаяся номинальным руководителем ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», приобрела в целях неправомерного сбыта третьим лицам электронное средство, позволяющее неправомерно подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам указанного Общества от ее имени.

При этом ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ была ознакомлена работником банка с условиями предоставления и обслуживания расчетного счета № и расчетного счета №, с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и была осведомлена о порядке использования системы защиты подписания документов путем направления посредством смс-сообщений одноразовых паролей, о мерах, необходимых для обеспечения безопасности аналога собственноручной (электронной цифровой) подписи. Одновременно ФИО1 обязалась не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами аналога собственноручной ( электронной цифровой) подписи, возможности распоряжаться посредством система банк- клиент, денежными средствами, находящимися на счете № и на счете № обеспечить защиту и сохранность аналога собственноручной ( электронной цифровой) подписи и паролей для входа в систему банк-клиент, защиту конфиденциальной информации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, сразу после открытия указанных счетов и получения ей электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», ФИО1 от его имени, находясь в офисе ООО «Бизнес Старт», расположенном по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций за обещанное денежное вознаграждение передала из рук в руки, то есть неправомерно сбыла неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации (логин и пароль), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету № и по счету №, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами.

В результате указанных преступных действий ФИО1, после ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо получило доступ к расчетным счетам ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» №, №, открытым в дополнительном офисе «Пермский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <адрес> целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ФИО1

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является номинальным единственным учредителем и руководителем ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе самостоятельно производить прием, выдачу и переводы денежных средств, обратилась в дополнительный офис «Пермский» филиала Приволжский ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия расчетного счета, приобретения в целях сбыта и последующего сбыта третьим лицам за обещанное ей денежное вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЙД», ФИО1

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 18.00 часов, находясь в помещении дополнительного офиса «Пермский» филиала Приволжский ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, предупрежденная сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила в банк учредительные документы ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета организации, при этом сообщив абонентский номер телефона №, принадлежащий третьим лицам, а так же сознательно утаив от сотрудников банка информацию о том, что она является лишь номинальным руководителем ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД».

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронным средством платежа являются средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, также иных технических устройств.

Осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам, не имеющим право на участие в деятельности ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» электронного средства платежа, а именно логина и пароля с ее электронной цифровой подписью, привязанной к абонентскому номеру телефона №, фактически находящемуся в распоряжении третьих лиц, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», ФИО1, действуя из корыстных побуждений, то есть неправомерно и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, открыла для ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» расчетный счет № и расчетный счет № в дополнительном офисе «Пермский» филиала Приволжский ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>. Кроме того ФИО1 предоставила в банк сведения об абонентском номере телефона №, не принадлежащем ей и находящемся в пользовании третьих лиц, для получения смс-сообщений с кодами входа в систему банк-клиент – «Открытие-интернет Банк».

Получив ДД.ММ.ГГГГ от сотрудника банка логин и смс-сообщение с паролем, содержащий аналог собственноручной (электронной цифровой) подписи, ФИО1, являющаяся номинальным руководителем ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», приобрела в целях неправомерного сбыта третьим лицам электронное средство, позволяющее неправомерно подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам указанного Общества от ее имени.

При этом ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ была ознакомлена работником банка с условиями предоставления и обслуживания расчетного счета № и расчетного счета №, с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и была осведомлена о порядке использования системы защиты подписания документов путем направления посредством смс-сообщений одноразовых паролей, о мерах, необходимых для обеспечения безопасности аналога собственноручной ( электронной цифровой) подписи. Одновременно ФИО1 обязалась не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами аналога собственноручной ( электронной цифровой) подписи, возможности распоряжаться посредством систему банк-клиент денежными средствами, находящимися на счете № и на счете № обеспечить защиту и сохранность аналога собственноручной ( электронной цифровой) подписи и паролей для входа в систему банк- клиент, защиту конфиденциальной информации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, сразу после открытия указанных счетов и получения ей электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», ФИО1 от его имени, находясь в офисе ООО «Бизнес Старт», расположенном по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций за обещанное денежное вознаграждение передала из рук в руки, то есть неправомерно сбыла неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации (логин и пароль), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету № и по счету № с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами.

В результате указанных преступных действий ФИО1, после ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо получило доступ к расчетным счетам ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» № и № открытым в дополнительном офисе «Пермский» филиала Приволжский ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: <адрес> целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ФИО1

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является номинальным единственным учредителем и руководителем ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе самостоятельно производить прием, выдачу и переводы денежных средств, обратилась в дополнительный офис Московского филиала АО КБ «Модульбанк», расположенный по адресу: <адрес> ТРК, для открытия расчетного счета, приобретения в целях сбыта и последующего сбыта третьим лицам за обещанное ей денежное вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЙД», ФИО1

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 18.00 часов, находясь в помещении дополнительного офиса Московского филиала АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес> ТРК, предупрежденная сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила в банк учредительные документы ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета организации, при этом сообщив абонентский номер телефона №, принадлежащий третьим лицам, а так же сознательно утаив от сотрудников банка информацию о том, что она является лишь номинальным руководителем ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД».

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронным средством платежа являются средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, также иных технических устройств.

Осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам, не имеющим право на участие в деятельности ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» электронного средства платежа, а именно логина и пароля с ее электронной цифровой подписью, привязанной к абонентскому номеру телефона №, фактически находящемуся в распоряжении третьих лиц, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», ФИО1, действуя из корыстных побуждений, то есть неправомерно и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, открыла для ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» расчетный счет № в дополнительном офисе Московского филиала АО КБ «Модульбанк», расположенный по адресу: <адрес> ТРК. Кроме того ФИО1 предоставила в банк сведения об абонентском номере телефона <***>, не принадлежащем ей и находящемся в пользовании третьих лиц, для получения смс-сообщений с кодами входа в систему банк-клиент – «Модульбанк-Интернет-Банк».

Получив ДД.ММ.ГГГГ от сотрудника банка логин и смс-сообщение с паролем, содержащий аналог собственноручной ( электронной цифровой) подписи, ФИО1, являющаяся номинальным руководителем ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», приобрела в целях неправомерного сбыта третьим лицам электронное средство, позволяющее неправомерно подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанного Общества от ее имени.

При этом ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ была ознакомлена работником банка с условиями предоставления и обслуживания расчетного счета №, с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и была осведомлена о порядке использования системы защиты подписания документов путем направления посредством смс-сообщений одноразовых паролей, о мерах, необходимых для обеспечения безопасности аналога собственноручной (электронной цифровой) подписи. Одновременно ФИО1 обязалась не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами аналога собственноручной ( электронной цифровой) подписи, возможности распоряжаться посредством систему банк-клиент денежными средствами, находящимися на счете № обеспечить защиту и сохранность аналога собственноручной ( электронной цифровой) подписи и паролей для входа в систему банк- клиент, защиту конфиденциальной информации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, сразу после открытия указанного счета и получения ей электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», ФИО1 от его имени, находясь в офисе ООО «Бизнес Старт», расположенном по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций за обещанное денежное вознаграждение передала из рук в руки, то есть неправомерно сбыла неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации (логин и пароль), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету № с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами.

В результате указанных преступных действий ФИО1, после ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо получило доступ к расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» №, открытому в дополнительном офисе Московского филиала АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес> ТРК в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ФИО1

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 18.00 часов ФИО1, действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является номинальным единственным учредителем и руководителем ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе самостоятельно производить прием, выдачу и переводы денежных средств, обратилась в дополнительный офис «Пермский» ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия расчетного счета, приобретения в целях сбыта и последующего сбыта третьим лицам за обещанное ей денежное вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЙД», ФИО1

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 18.00 часов, находясь в дополнительном офисе «Пермский» ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: <адрес>, предупрежденная сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила в банк учредительные документы ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета организации, при этом сообщив абонентский номер телефона <***>, принадлежащий третьим лицам, а так же сознательно утаив от сотрудников банка информацию о том, что она является лишь номинальным руководителем ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД».

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронным средством платежа являются средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, также иных технических устройств.

Осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам, не имеющим право на участие в деятельности ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» электронного средства платежа, а именно логина и пароля с ее электронной цифровой подписью, привязанной к абонентскому номеру телефона №, фактически находящемуся в распоряжении третьих лиц, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», ФИО1, действуя из корыстных побуждений, то есть неправомерно и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, открыла для ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» расчетный счет № в дополнительном офисе «Пермский» ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: <адрес>. Кроме того ФИО1 предоставила в банк сведения об абонентском номере телефона №, не принадлежащем ей и находящемся в пользовании третьих лиц, для получения смс-сообщений с кодами входа в систему банк-клиент – «Авангард Интернет-Банк».

Получив ДД.ММ.ГГГГ от сотрудника банка логин и смс-сообщение с паролем, содержащий аналог собственноручной ( электронной цифровой) подписи, ФИО1, являющаяся номинальным руководителем ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», приобрела в целях неправомерного сбыта третьим лицам электронное средство, позволяющее неправомерно подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанного Общества от ее имени.

При этом ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ была ознакомлена работником банка с условиями предоставления и обслуживания расчетного счета №, с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и была осведомлена о порядке использования системы защиты подписания документов путем направления посредством смс-сообщений одноразовых паролей, о мерах, необходимых для обеспечения безопасности аналога собственноручной ( электронной цифровой) подписи. Одновременно ФИО1 обязалась не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами аналога собственноручной ( электронной цифровой) подписи, возможности распоряжаться посредством систему банк-клиент денежными средствами, находящимися на счете № обеспечить защиту и сохранность аналога собственноручной ( электронной цифровой) подписи и паролей для входа в систему банк-клиент, защиту конфиденциальной информации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, сразу после открытия указанного счета и получения ей электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», ФИО1 от его имени, находясь в офисе ООО «Бизнес Старт», расположенном по адресу: <адрес> действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций за обещанное денежное вознаграждение передала из рук в руки, то есть неправомерно сбыла неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации (логин и пароль), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету № с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами.

В результате указанных преступных действий ФИО1, после ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо получило доступ к расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» №, открытому в дополнительном офисе «Пермский» ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: <адрес> целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ФИО1

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 18.00 часов, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является номинальным единственным учредителем и руководителем ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе самостоятельно производить прием, выдачу и переводы денежных средств, обратилась в дополнительный офис Московского филиала АО КБ «Модульбанк», расположенный по адресу: <адрес> ТРК, для открытия расчетного счета, приобретения в целях сбыта и последующего сбыта третьим лицам за обещанное ей денежное вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЙД», ФИО1, где предупрежденная сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила в банк учредительные документы ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета организации, при этом сообщив абонентский номер телефона №, принадлежащий третьим лицам, а так же сознательно утаив от сотрудников банка информацию о том, что она является лишь номинальным руководителем ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД».

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронным средством платежа являются средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, также иных технических устройств.

Осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам, не имеющим право на участие в деятельности ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» электронного средства платежа, а именно логина и пароля с ее электронной цифровой подписью, привязанной к абонентскому номеру телефона №, фактически находящемуся в распоряжении третьих лиц, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», ФИО1, действуя из корыстных побуждений, то есть неправомерно и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, открыла для ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» расчетный счет № в дополнительном офисе Московского филиала АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес> ТРК. Кроме того ФИО1 предоставила в банк сведения об абонентском номере телефона №, не принадлежащем ей и находящемся в пользовании третьих лиц, для получения смс-сообщений с кодами входа в систему банк-клиент – «Модульбанк-Интернет-Банк».

Получив ДД.ММ.ГГГГ от сотрудника банка логин и смс-сообщение с паролем, содержащий аналог собственноручной ( электронной цифровой) подписи, ФИО1, являющаяся номинальным руководителем ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», приобрела в целях неправомерного сбыта третьим лицам электронное средство, позволяющее неправомерно подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанного Общества от ее имени.

При этом ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ была ознакомлена работником банка с условиями предоставления и обслуживания расчетного счета №, с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и была осведомлена о порядке использования системы защиты подписания документов путем направления посредством смс-сообщений одноразовых паролей, о мерах, необходимых для обеспечения безопасности аналога собственноручной ( электронной цифровой) подписи. Одновременно ФИО1 обязалась не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами аналога собственноручной ( электронной цифровой) подписи, возможности распоряжаться посредством систему банк-клиент денежными средствами, находящимися на счете № обеспечить защиту и сохранность аналога собственноручной ( электронной цифровой) подписи и паролей для входа в СИСТЕМУ БАНК-КЛИЕНТ, защиту конфиденциальной информации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, сразу после открытия указанного счета и получения ей электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», ФИО1 от его имени, находясь в офисе ООО «Бизнес Старт», расположенном по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций за обещанное денежное вознаграждение передала из рук в руки, то есть неправомерно сбыла неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации (логин и пароль), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету № с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами.

В результате указанных преступных действий ФИО1, после ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо получило доступ к расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» №, открытому в дополнительном офисе Московского филиала АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес> ТРК в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ФИО1

В результате указанных преступных действий ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо получило доступ к расчетным счетам ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк»; № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РОСБАНК»; №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; № открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий банк «Модульбанк»; № открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий банк «АВАНГАРД»; № открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий банк «Модульбанк» в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД».

Таким образом, ФИО1 в период с 16.12.2019 по 06.02.2020 совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимая ФИО1 вину в совершении описанного выше преступления признала полностью, от дачи показаний в соответствие со ст. 51 Конституции Российской Федерации отказалась.

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой и обвиняемой в ходе предварительного расследования, ФИО1 показала, что примерно в ноябре 2019 года ей знакомые предложили подзаработать, а так как в то время она остро нуждалась в деньгах и официального дохода не имела, то согласилась зарегистрировать на свое имя юридическое лицо-общество с ограниченной ответственностью и ей за это заплатят вознаграждение в размере порядка 25 000 рублей, самой делать ничего не надо, необходимо только предоставить фотографии паспорта, СНИЛС и ИНН, а через некоторое время фирму закроют. В декабре 2019 года, примерно в середине месяца она предоставила своему знакомому Свидетель №3 фотографии своих документов, а через несколько дней он позвонил и сказал, что необходимо съездить в г Пермь, с собой взять паспорт, ИНН, СНИЛС. Возможно, 16.12.2019 за ней приехала автомашина «Дэу Нексия» водитель представился Свидетель №4. В г. Перми приехали к зданию более 20 этажей, там Свидетель №4 сказал подождать в машине, а сам ушел. Через некоторое время Свидетель №4 вышел и дал папку с документами ООО «Элемент-Трейд» и печать организации. По данным документам она являлась учредителем и директором ООО «Элемент-Трейд». Также при открытии ООО пояснили, что организация будет заниматься продажей колбас. Никакие учредительные документы она не подписывала, в налоговый орган документы на регистрацию юридического лица ООО «Элемент-трейд» не направляла, и не получала, никакую электронную подпись не получала. Свидетель №4 сказал, что необходимо съездить в банки и открыть расчетные счета, после этого он возил ее по банкам. По банкам они ездили в течение нескольких дней, в разные месяца, точные даты уже не помнит, но допускает, что 16.12.2019 она ездила в «Сбербанк», 25.12.2019 она посетила несколько банков, «Росбанк», «Уралсиб» по адресу: <адрес>, «Открытие» по адресу: <адрес>, в эти дни за ней приезжал Свидетель №4 и возил в г. Перми по банкам.

В январе 2020 года она ездила в «Модульбанк» по адресу: <адрес> и «Авангард» по адресу: <адрес>, допускает, что это было 14.01.2020 и 20.01.2020, в феврале 2020, она ездила в «Модульбанк», сам банк расположен в торговом центре «Семья», где также открывала счета и отвозила их в офис на <адрес>, кому именно отдавала документы, выданные ей в банках, она сказать не может, так как документы были ей отвезены в офис, расположенный на <адрес>, там она ни с кем не знакомилась, не общалась, просто привозила документы и оставляла. В «Росбанк» она не заходила, встретилась с выездным менеджером, который по предъявлению документов открыл еще один расчетный счет, это было в ресторане быстрого питания «Бургер-Кинг» на <адрес>, неподалеку от дополнительного офиса ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: <адрес>. Выездной менеджер банка, по предъявленным ей документам открыл расчетный счет на ООО «Элемент-трейд». Все документы и ключи электронной цифровой подписи после открытия расчетных счетов передавала в офис на <адрес>, сама ни одним из расчетных счетов не пользовалась, какой либо заработной платы от ООО «Элемент-трейд» не получала. Управлять ООО «Элемент - трейд» и вести финансово - хозяйственную деятельность данным обществом не хотела, зарегистрировала его на свое имя с целью получения единовременной прибыли, какая именно предпринимательская деятельность велась данным ООО «Элемент - трейд» ей не известно, кто ее осуществлял ей так же не известно. Для того, чтобы ей звонить Свидетель №3 дал сим-карту с абонентским номером №, на данный номер ей звонил Свидетель №3, также во всех банках она указывала именно этот номер, он должен быть в банковских документах, когда она оформляла документы в банках, то ей на данный номер приходили смс-сообщения с кодами, которые она называла в банках при открытии счетов.

Всего как номинальным руководителем ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» за денежное вознаграждение, в период с 16.12.2019 по 06.02.2020 ею было открыто 9 расчетных счетов в банковских учреждениях:

- ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России» в дополнительном офисе № по адресу: <адрес>,

- ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в ПАО «РОСБАНК» филиала «Приволжский» по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в дополнительном офисе «Пермский» по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в дополнительном офисе «Пермский» по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» филиала «Приволжский» по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» филиала «Приволжский» по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в АО Коммерческий банк «Модульбанк» филиал «Московский» по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в ПАО АКБ «Авангард» филиал «Московский» по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в АО Коммерческий банк «Модульбанк» филиал «Московский» по адресу: <адрес>.

При открытии всех 9 счетов в вышеуказанных банках ей были выданы электронные средства информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые она за денежное вознаграждение передала неустановленному лицу, документы передавала в офис на <адрес>.В настоящее время свою вину в приобретении и сбыте электронных носителей информации третьим лицам в период с 16.12.2019 по 06.02.2020 за денежное вознаграждение она признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

/т. 2 л.д.-18-22, т.2 л.д.47-50/

Оглашенные показания ФИО1 в судебном заседании подтвердила и дополнила, что при открытии счета ей в банке выдавали пакет документов, как на бумажном носителей, так и флеш- карту, которые она впоследствии передала третьим лицам, за открытие счетов в банках она получила денежное вознаграждение в сумме 15 000 или 16 000 рублей, точно не помнит, вину признает.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что она работает в Межрайонной ИФНС России № по Пермскому краю с апреля 2014 года, в должности специалиста-эксперта правового отдела № с ноября 2022 года. В ее должностные обязанности входит, рассмотрение документов и принятие по ним решений по вопросам государственной регистрации юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ в электронном виде в Инспекцию поступил контейнер с пакетом документов, состоящим из заявления формы № Р11001 (создание юридического лица), устава ООО "ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД", решения учредителя № ООО "ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД" от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительного письма, гарантийного письма, фотокопии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО2. Заявителем по данной заявке являлась ФИО2, документы в контейнере были подписаны ее квалифицированной электронной подписью. Данное заявление автоматически поступило в АИС «Налог-3», где ему ДД.ММ.ГГГГ присвоен входящий №А. После поступления на этап «Ввод данных входящего» специалистом отдела ведения реестров и обработки данных были введены данные по заявлению в АИС «Налог-3». После завершения ввода данных документ автоматически попадает на этап автоматической проверки данных. Далее сотрудниками правового отдела № принимается решение по представленным документам на государственную регистрацию о возможности регистрации создания юридического лица ООО "ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД" и внесении об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по Пермскому краю на основании предоставленного ФИО2 заявления принято решение за №А о государственной регистрации ООО "ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД" и внесении его в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером – №. На этом государственная регистрация ООО "ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД" была завершена. Решение о государственной регистрации юридического лица выносится в электронном виде, в специализированной программе АИС «Налог-3» путем выбора «вид решения» в программном комплексе. Приказом ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ № № отменена форма Решения о государственной регистрации, принимаемого налоговым органом. Таким образом, документом, подтверждающим внесение такой записи в ЕГРЮЛ является лист записи ЕГРЮЛ. По результатам рассмотрения электронных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица заявителю, в соответствии с п. 17 Порядка и п. 3 ст. 11 Закона № 129-ФЗ в электронном виде через МИ ФНС России по ЦОД по каналам связи направляются регистрирующим органом не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения установленного для государственной регистрации срока, по включенному в соответствующий государственный реестр адресу электронной почты юридического лица, а также по адресу электронной почты, указанному заявителем при представлении документов в регистрирующий орган: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, учредительный документ юридического лица, подписанные усиленной квалифицированной подписью должностного лица Инспекции. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 стала директором и единственным учредителем (участником) ООО "ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД". /т.2 л.д.13-15 /

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2, следует, что он работает в дополнительном офисе (Пермский) ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>, – в должности главного специалиста с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис «Пермский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: <адрес>, – обратилась ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как руководитель ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» (ИНН №) для открытия счета. В соответствии с требованиями банка ФИО2 предоставила пакет документов, содержащий в себе учредительные документы ООО, а также оригинал личного паспорта. В соответствии с требованиями банка ФИО2 заполнил анкету, где была предупреждена об ответственности, в соответствии с ФЗ № «О противодействии финансирования терроризма и легализации денежных средств, полученных преступным путем». В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в операционном офисе «Пермский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>, – заполнила заявление на комплексное оказание банковских услуг в банке ПАО «Банк Уралсиб». Сотрудниками банка в отношении ФИО2 была проведена проверка, по результатам которой выдано заключение о том, что ФИО2 необходимо предоставить возможность открытия счета. ФИО2 по телефону была уведомлена о возможности открытия счета в банке, приглашен в операционный офис «Пермский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб». ФИО2 при подаче заявления был указан абонентский номер телефона № для получения СМС-сообщений и уведомлений. ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Пермский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>, – ФИО2 были открыты счета №, №.

Для использования счетов №, № в программе «Клиент-Банк» ФИО2 была предоставлена на бумажном носителе логин и пароль, которые из себя представляли ряд цифровых, буквенных символов.

С целью управления счетами в программе «Клиент-Банк», дальнейшего совершения финансовых операций по счетам в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ клиент открыл программу «Клиент-Банк», ввел логин и пароль, предоставленные сотрудником банка. Далее произвел ряд последовательных действий, предлагаемых в программе с целью генерации ключа электронно-цифровой подписи. По окончании генерации ключа, что происходит автоматически при подтверждении клиентом предложенного программой алгоритма его получения, клиенту изготавливается (генерируется) ключ электронно-цифровой подписи, представляющий собой ряд буквенных, цифровых символов. В программе клиенту было предложено распечатать заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи, в котором был указан сгенерированный ключ электронно-цифровой подписи ФИО2

До момента получения сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи ФИО2 совершать финансовые операции по счету не могла, возможность совершать в программе «Клиент-Банк» финансовые платежи предоставлялась только при наличии указанного сертификата, используемого в качестве пароля для входа в программу «Клиент-Банк».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником банка, ФИО2 для совершения финансовых операций по расчетному счетам №, № был предоставлен на флеш-накопителе сертификат открытого ключа аналога собственноручной подписи для управления расчетным счетом, используемый в качестве пароля при входе в программу «Клиент-Банк».

Для управления счетом клиент запускает (открывает) программу «Клиент-Банк», где вводит свой логин и, далее, в качестве пароля для входа в программу «Клиент-Банк» использует сертификат открытого ключа аналога собственноручной подписи, изготовленный и размещенный на флеш-накопителе. Ввод пароля для входа в программу осуществляется путем подключения флеш-накопителя к устройству, на котором установлена программа «Клиент-Банк» (например: компьютер, ноутбук).

Фактическое использование расчетного счета для совершения финансовых операций в программе «Клиент-Банк» ФИО2 начато с момента предоставления ей сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ.

Контролировать, кто именно пользуется (управляет) банковским счетом у банка возможности нет, но теоретически управлять денежными средствами на счетах ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» (ИНН №) может любое лицо, получившее сертификат открытого ключа аналога собственноручной подписи, а также информацию о логине доступа к электронным системам управления счетом. В настоящее время указанные счета ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» (ИНН №) закрыты. /т.2 л.д.16-17 /

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3, следует, что в 2019 году, через своих знакомых он связался с ФИО2, жительницей <адрес>, та искала работу и нуждалась в деньгах. Попову он знает давно, как жительницу <адрес>. В разговоре с Поповой, он сказал, что ей необходимо предоставить фотографии ее паспорта, СНИЛС и ИНН. Так же они договорились, что Попова за это получит 15 000 рублей, 5000 рублей он оставит себе за работу. Попова предоставила ему фотографии своих документов, каким образом он уже не помнит. Он отправил её документы малознакомому мужчине по имени ФИО18 в приложении «Телеграмм», который ранее предложил ему заработать деньги путем регистрации ООО. Позже ему пришло сообщение от ФИО18, что документы Поповой подходят. Так же он сказал, что надо найти фирму, которая зарегистрирует Попову в качестве юридического лица. Он сам в сети интернет нашел фирму «Бизнес-Старт», которая занимается бесплатной регистрацией юридических лиц, которая находится в г. Перми, на бульваре Гагарина, точный адрес он не помнит. ДД.ММ.ГГГГ его знакомый Свидетель №4, привез Попову в <адрес>, где те сдали документы для оформления ООО. Через некоторое время, спустя дня 3-4 ему написала Попова, что документы готовы. Так же о том, что регистрация окончена, ему сообщил и менеджер «Бизнес-Старта». Они встретились с ФИО2 в г. Перми, она передала ему документы, там же были документы на открытие банковских счетов, в каких банках, он не помнит, так как не придавал этому значение. Какие именно документы были предоставлены ему Поповой, он так же не знает, так как не разбирается в этом. Все лежало в папке, как ему, кажется, там была и печать. Попова сама ходила в банки, где открывала счета, он с ней в банки не ходил, а когда она открыла несколько счетов в разных банках, то отдала ему все документы, которые он передал мужчине по имени ФИО18 тот заплатил ему 20 000 рублей наличными деньгами, 5000 из которых оставил себе, а 15 000 рублей он отдал Поповой. Ей он передавал деньги частями, так же он переводил Поповой со своей карты. По факту того, что он привлек в качестве участника и директора ООО «Элемент-трейд» подставное лицо ФИО2, он был привлечен к уголовной ответственности и впоследствии осужден к 120 часам исправительных работ. /т.2 л.д.24-27 /

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4, следует, что в 2019-2020 годах он без оформления трудовых отношений работал в г. Перми в «Яндек-такси», осуществлял перевозку людей по всему Пермскому краю. В декабре 2019 года по просьбе своего знакомого Свидетель №3, неоднократно возил из <адрес> в <адрес> людей, в том числе и ФИО2, жительницу <адрес>, с середины декабря 2019 года по февраль 2020 года. В декабре 2019 года он возил в <адрес> Попову несколько раз, в Перми он также возил ее по различным банкам. В январе 2020 года он также возил в <адрес> Попову в разные банки и в феврале 2020 года. В какие именно банки он ее возил, сказать не может, так как этого не помнит. Изначально он привозил Попову, на <адрес>, в офис компании «Бизнес Старт». По просьбе Свидетель №3 забирал из данного офиса какие-то документы, но что это были за документы, ему было не известно, он этим не интересовался, и передавать документы либо самому Свидетель №3. С какой целью ФИО2 ездила в <адрес>, не было не известно. /т. 2 л.д.-58-60/

Вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ей деяния подтверждается письменными материалами дела:

Сведения, предоставленные ПАО АКБ «АВАНГАРД» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ПАО АКБ «АВАНГАРД» ИНН <***> КПП 997950001 БИК 044525201, предоставляет информацию о счетах в Банке у ООО « ЭЛЕМЕНТ ТРЕЙД»: номер счета 40№ расчетный, код валюты 643, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ, место открытия по адресу: <адрес>, копии документов из банковского досье; выписка по счету № (цифровой код 643) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

/т. 1 л.д. 64-67/

Протокол осмотра предметов (документов) ПАО АКБ «АВАНГАРД» от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему, согласно которого осмотрены сведения в отношении ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» на листах бумаги формата А4 в количестве 40 штук– сопроводительное письмо ПАО АКБ «АВАНГАРД» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), из которого следует, что ПАО АКБ «АВАНГАРД» предоставляет в отношении клиента – Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» (ИНН № КПП 591701001) информацию:

1. О счетах в Банке у указанного лица: номер счета: 40№; вид счета: расчетный; код валюты: 643; дата открытия счета: ДД.ММ.ГГГГ; дата закрытия счета: ДД.ММ.ГГГГ;

2. документы для открытия счета № предоставлялись в офис Банка ДО «Пермский», расположенный по адресу: <адрес>,в котором также происходило обслуживание и сопровождение клиента;

3. копии документов из банковского досье, содержащих запрашиваемую информацию на 36 листах;

4. сообщает, что между клиентом и Банком договор о выпуске корпоративной банковской карты не заключался;

5. представляет выписку по счету № (цифровой код валюты — 643) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ- 3 листа;

6. сообщает, что Банк не имеет технической возможности предоставить выписку в формате EXCEL. Документ подписан чернилами синего цвета Заместитель начальника Управления СБС по работе с государственными органами ФИО24, имеет оттиск печати синего цвета Москва Публичное Акционерное Общество ОГРН № Для документов УСБС БАНК «АВАНГАРД».Копии документов из банковского досье на 36 листах.

1.1. Решение № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единственный учредитель ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» - ФИО2 решила создать ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД». Документ заверен оттиском печати ПАО АКБ «АВАНГАРД». На 1 листе.

1.2. Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД, от 2019 года. На 9 листах.

1.3. Уведомление Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» свидетельство о государственной регистрации: от ДД.ММ.ГГГГ №. На 1 листе.

1.4. Расшифровка кодов ОК ТЭИ Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД». На 1 листе.

1.5. Приказ № Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 вступает в должность Директора ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», и приказывает возложить на ФИО2 обязанности главного бухгалтера, включающие ведение бухгалтерского учета, составление отчетности и представление в контролирующие органы. Предоставить ФИО2 право первой первой подписи на всех документах по финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД». На 1 листе.

1.6. Копия паспорта ФИО2 на 4 листах.

1.7. Список участников Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» по состоянию на 14 января 2020 года. Согласно которому ФИО2, является единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД». На 1 листе.

1.8. Договор аренды нежилого помещения (на срок менее года) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» и ФИО25 заключили договор аренды на нежилое помещение, в размере 5 кв метров, расположенное по адресу: <адрес>. На 2 листах.

1.9. Заявление в Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» -публичное акционерное общество на открытие счета от Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» просим открыть расчетный счет в валюте Российский рубль. Заявление заверено подписью ФИО2 и оттиском печати ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД». Распоряжение об открытии счета № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД». На 1 листе.

1.10. Карточка с образцами подписей и оттиском печати Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД». Место нахождения <адрес>. тел. №. Банк Акционерный коммерческий банк «АВАНГАРД»- публичное акционерное общество. Сокращенное наименование клиента «ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» № счета № Фамилия, имя, отчество ФИО2 образец подписи: выполнен чернилами черного цвета, срок полномочий ДД.ММ.ГГГГ. Дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ. Заверен подписью клиента (владельца счета), образец оттиска печати ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД». Документ заверен подписью главного специалиста ПАО АКБ «АВАНГАРД» ФИО26, имеется оттиск печати ПАО для документов банк «АВАНГАРД» ДД.ММ.ГГГГ. На 2 листах.

1.11. Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого АКБ «АВАНГАРД»- публичное акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» заключили Соглашение : 1. в целях распоряжения денежными средствами на открываемых клиенту счетах № клиент предоставляет, а Банк принимает карточку с образцами подписей и оттиска печати, 2. стороны согласовали, что любой документ для распоряжения денежными средствами на счете должен быть подписан 1 подписью любым лицом из числа лиц, указанных в карточке.: ФИО2. Соглашение заверено подписью представителя ПАО АКБ «АВАНГАРД» ФИО27, оттиском печати ПАО для документов банк АВАНГАРД, и подписью директора ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» ФИО2, оттиском печати ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД».На 1 листе.

1.12. Заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Бнк» юридического лица/ индивидуального предпринимателя, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» ОГРН <***> ИНН № телефон/факс № адрес электронной почты <данные изъяты> лица с правом первой подписи Электронных документов от имени Клиента ФИО2 подпись. Заявление заверено подписью директора ФИО2, и оттиском печати ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД». На 1 листе.

1.13. Соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от 20.01.2020 года, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» в лице директора ФИО2 заключили настоящее Соглашение. На 1 листе.

1.14. Заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД», согласно которому ФИО2, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, место рождения <адрес>, паспорт №, выдан Отделением УФМС России по Пермскому краю в <адрес>, № ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированная по адресу: <адрес> просит принять ее в состав участников корпоративной информационной системы «Авангард интернет- Банк», предоставить ей возможность подписывать электронные документы в системе электронной цифровой подписью и изготовить на ее имя в электронной форме сертификат ключа подписи. Заявление заверено подписью ФИО2, Акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 приняла от ПАО АКБ «АВАНГАРД» : файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее проверки; сертификат ключа подписи. ФИО2 обязуется не передавать файлы для получения ключей для создания ЭЦП третьим лицам, хранить их в тайне, не допускать их использования или передачу третьим лицам, не использовать, если известно, что они были или могли быть доступны третьим лицам и т. д. Заверен подписью владельца сертификата ключа ФИО2, и оттиском печати ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» и подписью уполномоченного лица ПАО АКБ «АВАНГАРД» ФИО26 и оттиском печати ПАО АВАНГАРД. На 1 листе.

1.15. Заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-банк» ПАО АКБ «Авангард», согласно которому ФИО2 просит предоставить логин и пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк» в отношении организации ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» ИНН № ОГРН <***>, просит подключить услугу смс-информирования к номеру телефона №. Заявление заверено подписью ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ. Акт об использовании логина, согласно которому ПАО АКБ «АВАНГАРД» предоставил логин <данные изъяты> и пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк», а ФИО2 подтверждает получение логина и пароля в отношении организации ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», и подтверждается подключение услуги смс-информирования к номеру №. Заверено подписью уполномоченного лица ПАО АКБ «АВАНГАРД» ФИО26, и оттиском печати ПАО банк «АВАНГАРД» и подписью пользователя логина ФИО2 и оттиском печати ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД». На 1 листе.

1.16. Акт приема-передачи Кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому банк передал, а Клиент принял Кэш-карту с номером №. Заверено подписью ФИО2, и оттиском печати ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» и подписью от имени Банка ведущего специалиста ОКО 3310 <адрес> «Центральный» ФИО28 оттиском печати ПАО «АВАНГАРД». На 1 листе.

1.17. Анкета клиента юридического лица-резидента часть I «Идентификационные сведения». Наименование компании на русском языке: -полное (согласно Устава): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД»- сокращенное (согласно Устава): ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», организационно-правовая форма компании: Общества с ограниченной ответственностью; идентификационный номер налогоплательщика компании: №; -номер ОГРН <***>;- место государственной регистрации: <адрес>; адрес компании (в соответствии с учредительными документами) <адрес>. ОКАТО 57251551000; ОКПО 42688714; Сведения об органах управления компании: Общее собрание участников (ФИО2 -100%) ЕИО-директор. Контактная информация: <адрес>., телефон/факс: №, E-mail: <данные изъяты>, Часть II «Сведения, заполняемые в соответствии с требованиями государственных органов Российской Федерации» п.2.7. Основные потребители планируемые плательщики, с которыми планируется проведение операций с денежными средствами, находящимися на счете: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № г.Перми, №». Заверена подписью руководителя ФИО2 и оттиском печати ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД». На 5 листах.

1.18. Приложение № к Анкете клиента юридического лица-резидента Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» ИНН №. Заверена подписью директора ФИО2, и оттиском печати ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД». На 2 листах.

Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) информация предоставлена на 3х листах. ПАО АКБ «АВАНГАРД» ИНН № КПП 997950001 БИК 044525201 в соответствии с запросом в отношении ООО «ЭЛЕМЕНТ -ТРЕЙД» ИНН № КПП 591701001 представляет выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Остаток по счету на начало периода: 0-00 П, сумма по дебету счета за период 2 001 000-00; сумму по кредиту счета за период 2 001 000-00; остаток по счету на конец периода 0-00 /т. 1 л.д. 68-76/

Сведения, предоставленные ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от 18.07.2024, согласно которых ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № в соответствии с Постановлением Нытвенского районного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ № в отношении ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» ИНН № сообщает следующее:

- расчетный счет №, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ;

- остаток денежных средств по состоянию на 17.07.2024 составляет 0.00 (ноль) RUB;

- выписка движения денежных средств за запрашиваемый период с 25.12.2019 по 17.07.2024 в приложении;

- расчетный счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ;

- остаток денежных средств по состоянию на 17.07.2024 г. составляет 0.00 (ноль) RUB;

- выписка движения денежных средств за запрашиваемый период с 25.12.2019 по 17.07.2024 в приложении;

- счета были открыты операционистом по обслуживанию юридических лиц ФИО4 в дополнительном офисе «Пермский» по адресу: <адрес>;

- доверенности в Банк не предоставлялись.

Информация (копии документов) в отношении клиента предоставляется на основании хранящихся сведений, поступивших из объекта сети, осуществлявшего расчетно-кассовое обслуживание указанного юридического лица в приложении (приложение на 18 листах).

/т. 1 л.д. 78-96/

Протокол осмотра предметов (документов) ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от 08.08.2024, согласно которому осмотрены сведения в отношении ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», на листах бумаги формата А4 – сопроводительное письмо ПАО «БАНК УРАЛСИБ» о предоставлении информации в отношении клиента – Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» (ИНН №):

1. Расчетный счет №, дата открытия 25/12/2019, дата закрытия 20/01/2021;

2. Остаток денежных средств по состоянию на 17.07.2024 года составляет 0.00 (ноль) RUB. Выписка движения денежных средств за запрашиваемый период с 25.12.2019 по 17.07.2024 в приложении;

3. расчетный счет №, дата открытия 25/12/2019, дата закрытия 20/01/2021;

4. остаток денежных средств по состоянию на 17.07.2024 года составляет 0.00 (ноль) RUB. Выписка движения денежных средств за запрашиваемый период с 25.12.2019 по 17.07.2024 в приложении.

1. Выписка по операциям на счете № ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» цифровой код валюты 810 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ.

2. Выписка по операциям на счете № ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» цифровой код валюты 810 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ. Далее представлена таблицы. На 1 листе.

3. Карточка с образцами подписи и оттиска печати клиента Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД № счета №, №. Фамилия, имя, отчество: ФИО2, образец подписи, срок полномочий ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. Дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ подпись клиента (владельца счета), образец оттиска печати ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД». Сведения о закрытии счетов № дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ; № дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ.

4. Расписка в получении карты. Расписка в получении пин-конверта. Согласно которой, ФИО2 получила карту № срок действия карты ДД.ММ.ГГГГ и пин-конверта к карте. Клиент Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» ИНН № ОКПО 42688714 открыты счета: карточный счет ЮЛ Российский рубль, номер счета № дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ; расчетный счет в валюте Российский рубль, номер счета № дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ;

5. Приложение № к Условиям выпуска и обслуживания бизнес-карт. Заявление о выпуске бизнес- карты, согласно которому ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» ИНН № номер счета № ФИО2 просит выпустить бизнес-карту. Заверено подписью директора ФИО2 и оттиском печати ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД». На обратной стороне листа имеется следующая информация: Приложение № к условиям обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online». Заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания. Согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» требует подключить к системе «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» Заверено подписью директора ФИО2 и оттиском печати ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» ДД.ММ.ГГГГ.

6. Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ». Согласно которому, ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» просит открыть расчетный счет в российских рублях в рамках пакета услуг Бизнес-старт с периодом использования 12 месяцев, открытие счета для совершения операций с использованием бизнес-карт в российских рублях, подключить к системе дистанционного банковского обслуживания контактное лицо клиента ФИО2 просит заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ БИЗНЕС Online». Договор комплексного банковского обслуживания заключен: номер договора № дата договора ДД.ММ.ГГГГ. Договоры банковского счета заключены: номер счета № дата договора ДД.ММ.ГГГГ, договоры счета для совершения операций с использованием бизнес-карт заключены номер счета: № дата договора ДД.ММ.ГГГГ. Договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания заключен: номер договора 40№ дата договора ДД.ММ.ГГГГ. На обратной стороне листа имеется опросный лист юридического лица, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» ИНН/КИО № предоставило сведения планируемые к использованию банковские продукты: расчетно-кассовое обслуживание, электронный банкинг, операции с пластиковыми картами, зарплатные проекты. Заверено подписью директора ФИО2 и оттиском печати ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД». На 2 листах.

7. Сведения о физических лицах, являющихся представителями/ выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами клиента. Согласно которым, представитель ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес>, ИНН №, резидент, паспорт гражданина № код подразделения № выдан Отделением УФМС России по Пермскому краю в <адрес> выдан ДД.ММ.ГГГГ, адрес регистрации <адрес>. Регистрационный номер (ОГРНИП) №. Заверено подписью директора ФИО2 и оттиском печати ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» ДД.ММ.ГГГГ. На 1 листе.

8. ФНС Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» ОГРН № поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 13.12.2019 в налоговом органе по месту нахождения Межрайонная инспекция ФНС №5 по Пермскому краю 5917. И ей присвоен ИНН/КПП №/ 591701001. На 1 листе.

9.Лист записи ЕГРЮЛ. В ЕГРЮЛ в отношении юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером №. сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц. Руководитель юридического лица Директор ФИО2 ИНН №. На обратной стороне имеется информация: Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» Приказ № от 13.12.20219, согласно которого ФИО2 вступает в должность директора ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» и приказывает возложить на ФИО2 обязанности главного бухгалтера, включающие ведение бухгалтерского учета, составление отчетности и представление в контролирующие органы. Предоставить ФИО2 право первой первой подписи на всех документах по финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД». Заверено подписью директора ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» ФИО2 На 3 листах.

10.Решение № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единственный учредитель ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» - ФИО2 решила создать ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД». Документ заверен подписью учредителя ФИО2, оттиском печати ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На 1 листе.

11. Копия паспорта ФИО2 на 2 листах.

12.Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД, от 2019 года, на 5 листах. /т.1 л.д.97-107 /

Сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» от 25.07.2024, в отношении ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» (ИНН №): выписка; справка; копии документов; сведения о должностных лицах. /т. 1 л.д. 109-119/

Протокол осмотра предметов (документов) ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица и конверт с диском к нему, согласно которого осмотрены сведения в отношении ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» ИНН № на листах бумаги формата А4 – сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк»» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), из которого следует, что ПАО «Сбербанк» предоставляет информацию в отношении: ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» (ИНН №): выписка, справка, копии документов, сведения о должностных лицах; CD-R диск с 11 файлами.

1. Файл «Заявление о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг», согласно которому, общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» ИНН/КИО клиента № КПП 591701001 просит закрыть банковские счета с прекращением действия всех бизнес-карт, № от ДД.ММ.ГГГГ. со счета №.38 просят перевести по следующим реквизитам: ФИО5 счет получателя: № наименование банка получателя Филиал № Банка ВТБ (ПАО) БИК банка № город банка получателя: <адрес> корсчет № назначение платежа: перевод средств. В связи с расторжением договора банковского счета просят расторгнуть договоры на предоставление услуг с использованием системы дистанционного обслуживания «Сбербанк Бизнес (Онлайн)» № от ДД.ММ.ГГГГ. Заявление заверено подписью директора ФИО2 и оттиском печати ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД». Заявление распечатано на 1 листе бумаги формата А4 (двухсторонняя печать).

2. Файл– Решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» от ДД.ММ.ГГГГ.

3. Файл «egr_0-5917005633-210805-UL13hand_1» в формате «PDF» содержит в себе выписку из ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» ОГРН <***> ИНН/КПП №/591701001 учредителем юридического лица является ФИО2.

4. Файл Справка исх. № о наличии открытых расчетных счетов ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» (ИНН № КПП 591701001) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (включительно) в Доп.офис № место нахождения операционного подразделения ПАО Сбербанк: Почтовый адрес: <адрес>, тел. №. Номер счета: №, вид счета: расчетный счет, буквенный код валюты счета: RUB, дата открытия счета: ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета: ДД.ММ.ГГГГ. Справка распечатана на 1 листе бумаги формата А4.

5. Файл формата Справка исх. № об остатках и оборотах по расчетному счету № ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» (ИНН № КПП 591701001) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) в валюте счета. Дата : ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ входящий остаток 0.00 оборот по дебету 0.00 оборот по кредиту 0.00 исходящий остаток 0.00. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были совершены операции. Итого оборот по дебету:1 983 586.72 оборот по кредиту 1 983 586.72. Справка распечатана на 2 листах бумаги формата А4 двухсторонняя печать.

6. Файл содержит в себе Устав общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД». На 9 страницах.

7. Файл содержит в себе копию паспорта ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На 18 страницах

8. Файл « «выписка по операциям на счете (специальном банковском счете)»:Приложение № к приказу ФНС России. Волго-Вятский банк ПАО СБЕРБАНК ИНН № КПП 526002001 БИК 042202603 регистрационный № банка по КГРКО 1481 предоставляет информацию в отношении Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» ИНН/КИО № КПП 591701001сведения по операциям на счетах (специальных банковских счетах) действовавших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. № счета (специального банковского счета) № расчетный счет дата открытия ДД.ММ.ГГГГ дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ. цифровой код валюты 810 дата начала периода ДД.ММ.ГГГГ дата окончания периода ДД.ММ.ГГГГ. Таблица № остаток по счету на начало периода 0.00, сумма по дебету счета за период 1983586.72 сумма по кредиту счета за период 1983586.72 остаток по счету на конец периода 0.00.

9. Файл «Заявка_на_присоединение» - содержит в себе заявление о присоединении. Оформляется при дистанционном открытии расчетного счета в валюте РФ новому клиенту с одновременным заключением Договора-Конструктора, присоединении Клиента к обслуживанию данного счета в рамках Пакета услуг и заключении договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Онлайн» Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» адрес: <адрес>, контактный телефон клиента +№, адрес электронной почты <данные изъяты> ИНН № КПП 591701001 ОГРН <***>. Уполномоченный сотрудник ФИО2. Заявление распечатано на 2 листах бумаги формата А4, двухсторонняя печать.

10. Файл «Информационные_ сведения_клиента» содержит информационные сведения клиента ИНН № на 3 листах.

11.Файл содержит ИНН № ФИО ФИО2 должность директор начало срока полномочий ДД.ММ.ГГГГ окончание срока полномочий ДД.ММ.ГГГГ дата рождения ДД.ММ.ГГГГ серия ДУЛ № номер ДУЛ № кем выдан ДУЛ отделением УФМС России по Пермскому краю в <адрес> дата выдачи ДУЛ ДД.ММ.ГГГГ адрес регистрации <адрес>. Контакты телефон: №, E-mail: информирование <данные изъяты>. /т.1 л.д. 120-123/

Протокол выемки от 13.08.2024, согласно которого изъяты сведения и документы:

1. ПАО «Росбанк» по расчетному счету № от ДД.ММ.ГГГГ - на 18 (восемнадцати) листах;

2. АО КБ «Модульбанк» по расчетному счету № от ДД.ММ.ГГГГ, расчетному счету № от ДД.ММ.ГГГГ- на 2 (двух) листах с оптическим носителем.

3. Банк «ФК Открытие» по расчетному счету № от ДД.ММ.ГГГГ; по расчетному счету № от ДД.ММ.ГГГГ- на 1 (одном) листе с оптическим носителем. /т.1 л.д. 127-129/

Сведения, предоставленные ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от 25.07.2024, согласно которых предоставлены сведения в отношении ООО « ЭЛЕМЕНТ ТРЕЙД».

/т. 1 л.д. 136-151/

Протокол осмотра предметов (документов) ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от 31.08.2024, согласно которого осмотрены сведения в отношении ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» ИНН №, оптический носитель – CD-R диск с 2 файлами.

1. Файл 1 в котором имеется следующая информация: чек-лист к комплекту документов на открытие/ изменение счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации. Наименование клиента: ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» ИНН № документы клиента: копии документов, удостоверяющих личность лица, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и лица, обратившегося за открытием счета, 2) документы(приказы, протоколы, решения, доверенности и т.п.) подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати и лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, 3) выписка ЕГРЮЛ, заверен ЭП.

Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД». ИНН/№, далее именуемый клиент в лице директора ФИО2, действующего на основании Устава. Контактный телефон клиента (для экстренной связи) №, кодовое слово <данные изъяты>.Настоящим заявлением просит открыть счет, расчетный, валюта счета рубли РФ, осуществлять обслуживание в соответствии с пакетом услуг «Быстрый рост», осуществлять дистанционное банковское обслуживание. При использовании системы дистанционного банковского обслуживания по открываемым счетам на основании настоящего заявления клиент предоставляет право подписи наделяет полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания, подписанию электронной подписью, подтверждению Одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством системы дистанционного банковского обслуживания Уполномоченное лицо. Ф.И.О. уполномоченного лица клиента ФИО2, Первая подпись.номер мобильного телефона уполномоченного лица клиента №, адрес электронной почты клиента <данные изъяты>. Открыть специальный карточный счет в рублях Российской Федерации с использованием корпоративных карт ПАО Банк «ФК Открытие» и выпустит карту на имя держателя ФИО2. Ключевое слово <данные изъяты>. Подключить услугу смс-инфо на номер телефона №. Расходный лимит по карте 2000000. Расписка в получении карты ID карты №, номер карты №, срок действия 11/23. Документ заверен подписью директора ФИО2, оттиск печати ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», ДД.ММ.ГГГГ.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Клиент ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» место нахождения <адрес>. Тел. № Банк Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Отметка банка подпись, ДД.ММ.ГГГГ. ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» № счета №. Фамилия имя отчество ФИО2 образец подписи. Срок полномочий до ДД.ММ.ГГГГ. Дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ. Подпись клиента (владельца счета), образец оттиска печати ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» ИНН № ОГРН <***>.. Заверено оттиском печати ПАО «Банк Открытие», подписью представителя.

Сведения о юридическом лице структуре без образования юридического лица, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах. Согласно которых, ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» ИНН №, ОГРН № контактный телефон №, адрес электронной почты <данные изъяты> ФИО2 является персональным составом органов управления, главным бухгалтером. ФИО бенефициарного владельца ФИО2, ИНН № дата рождения ДД.ММ.ГГГГ место рождения <адрес>, гражданство <адрес>, адрес места жительства <адрес>. Контактная информация №, Заверены подписью ФИО2, оттиском печати ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» ДД.ММ.ГГГГ.

Файл 2 в котором имеется информация: Основной раздел выписки по операциям на счете, по операциям по вкладу (депозиту), справка о переводах электронных денежных средств. Сведения о банке Рег. Номер по КГРКО 2209, НОМЕР ФИЛИАЛА 0000, БИК 044525985, НАИМЕНОВАНИЕ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» ИНН №, КПП 770501001. Сведения о плательщике сокращенное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» ИНН №, КПП 591701001 СВЕДЕНИЯ ВЫПИСКИ: Номер счета №, вид счета 0200, цифровой код валюты 643, дата открытия 2019-12-25, дата закрытия 2021-02-19, дата начала периода 2019-12-25, дата окончания периода 2021-02-19, вход. Остаток: 0.00, сумма дебет: 613000.00, сумма кредит 613000.00, исх. Остаток 0.00, валюта ост., счет до изменения, дата изменения, филиал до изменения. Номер счета №, вид счета 0200, цифровой код валюты 643 дата открытия 2019-12-25, дата закрытия 2021-02-19, дата начала периода 2019-12-25, дата окончания периода 2021-02-19, вход. Остаток: 0.00, сумма дебет: 1284669.31, сумма кредит 613000.00, исх. Остаток 0.00, валюта ост., счет до изменения, дата изменения, филиал до изменения. Порядковый номер счета, ЭСП, вклада (депозита) 000001, порядковый номер дополнительного файла по счету 000001. Номер счета (специального банковского счета), ЭДС, вклада (депозита) №. Сведения по операциям на счете (специальном банковском счете), по операциям по вкладу (депозиту), о переводах остатка электронных денежных средств. Далее в виде таблицы представлена информация о движении денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Порядковый номер счета, ЭСП, вклада (депозита) 000002, порядковый номер дополнительного файла по счету 000001, номер счета (специального банковского счета), ЭДС, вклада (депозита) №. Сведения по операциям на счете (специальном банковском счете), по операциям по вкладу (депозиту), о переводах остатка электронных денежных средств. Далее в виде таблицы представлена информация о движении денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Представитель банка (УБР) ФИО ФИО6, должность Начальник Управления. /т.1 л.д. 152-157/

Сведения, предоставленные АО КБ «Модульбанк» от 30.07.2024, согласно которых предоставлены сведения в отношении ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», ИНН №:

- выписка по счету №;

- выписка по счету №;

- справка об открытии счета;- банковское досье;

- список ip-адресов (время входа отображается по Гринвичу);

- лицо, имеющее право распоряжаться счетом-директор ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, паспорт гражданина <адрес> место рождения <адрес>, проживает по адресу <адрес> тел. №.

Счета открыты на балансе Московского Филиала АО КБ «Модульбанк» по адресу <адрес>. Счета открыты: ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> ТРК. /т. 1 л.д. 159/

Справка АО КБ «Модульбанк» от 25.07.2024, согласно которых АО КБ «Модульбанк» подтверждает, что у ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» (ИНН №) открыты счета:- расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ;- расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ.Счета закрыты ДД.ММ.ГГГГ. /т. 1 л.д.160 /

Копии документов, предоставленные АО КБ «Модульбанк» на диске. /т. 1 л.д.161-168 /

Протокол осмотра предметов (документов) АО КБ «Модульбанк» от 31.08.2024, согласно которого осмотрены информация в отношении: ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» (ИНН №):

- Выписка по счету №;- выписка по счету №;- справка об открытии счета;

- банковское досье;-список ip-адресов (время входа отображается по Гринвичу);

- лицо имеющее право распоряжаться счетом- Директор ФИО2. Д.р. ДД.ММ.ГГГГ, паспорт гражданина <адрес> серия №, код подразделения №, выдан ДД.ММ.ГГГГ, орган выдавший документ Отделением УФМС России по Пермскому краю в <адрес>, место рождения <адрес>, проживает по адресу: <адрес>, тел.№. Счета открыты на балансе Московского филиала АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес>.

Счета открыты: ДД.ММ.ГГГГ По адресу: <адрес> ТРК. Документ заверен подписью старшего специалиста ЦДРЗ АО КБ «Модульбанк», оттиском печати АО КБ «МОДУЛЬБАНК».

Справка от 25.07.2024, согласно, которой АО КБ «Модульбанк» подтверждает, что у Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» (ИНН №) открыты счета: -расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ;

- расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ.

Счета закрыты 07.12.2020 г. Справка подписана Старшим специалистом, заверена оттиском печати АО КБ «Модульбанк».

Оптический носитель – CD-R диск, с 8 файлами.

Файл 1 «Выписка по операциям на счете», согласно которому, в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» открыт ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» ИНН/КИО клиента № КПП 591701001 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ счета № дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ. Остаток по счету на начало периода 0-00, сумма по дебету счета за период 501315-58, сумма по кредиту счета за период 501315-58, остаток по счету на конец периода 0-00, с таблицей согласно которой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были совершены операции по данному счету.

Файл 2 «Выписка по операциям на счете», согласно которому АО КБ «МОДУЛЬБАНК» ИНН № КПП 440101001 БИК 043469751 представляет информацию в отношении ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» ИНН/КИО клиента 5917005633 КПП 591701001 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ № счета № дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ. Остаток по счету на начало периода 0-00, сумма по дебету счета за период 0-00, сумма по кредиту счета за период 0-00, остаток по счету на конец периода 0-00.

Файл 3 копия Устава общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» на 9 страницах.

Файл 4 содержит в себе согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе ModulBank согласно которому, ФИО2, адрес электронной почты <данные изъяты> номер телефона № дает свое согласие на информирование в системе ModulBank. Согласие подписано электронной подписью ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ.

Файл 5 содержит в себе расписку в получении банковской карты Модульбанка, подтверждается, что ФИО2 получила карту Visa Business № карты № срок действия карты 10/22. Расписка подписана электронной подписью ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ

Файл 6 содержит в себе заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты на имя ФИО2 вид документа паспорт серия №, кодовое слово ЭЛЕМЕНТ. Подписано электронной подписью ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ.

В папке «Решение_протокол о создании», в котором содержится файл Решение № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» от 10.12.2019

В папке «Заявление о присоединении к ДКО», содержится файл «Заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему» согласно которого ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» директор: ФИО2 дает согласие на присоединение к договору комплексного обслуживания. Заявление подписано ФИО2, заверено оттиском печати ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД». 14.01.2020г. /т.1 л.д. 169-173/

Сведения, предоставленные ПАО «РОСБАНК» от 01.08.2024, о предоставлении сведений в отношении ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», ИНН №, за период с 01.01.2019 по 18.07.2024: с приложением 17 листов. /т. 1 л.д.175-192 /

Протокол осмотра предметов (документов) ПАО «РОСБАНК» от 31.08.2024, согласно которого осмотрены сведения в отношении ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» ИНН № за период с 01.01.2019 по 18.07.2024 в ПАО «РОСБАНК» открыт счет № расчетный счет, код валюты 643 дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ.

Выписка по операциям на счете организации ПАО «РОСБАНК» ИНН № КПП 770801001 БИК 044525256 в соответствии с запросом в отношении ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» ИНН /КИО 5917005633 КПП представляет выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Остаток по счету на начало периода 0-00, сумма по дебету счета за период 1253220-25, сумма по кредиту счета за период 1253220-25, остаток по счету на конец периода 0-00.

Приложение № к общим условиям использования. Заявление на подключение SMS-ИНФОРМИРОВАНИЕ. ИНН № ОГРН/ОГРНИ №, согласно которого ФИО2 просит подключить услугу SMS-ИНФОРМИРОВАНИЕ и осуществить необходимые настройки для передачи смс-сообщений на мобильный телефон №. Заверено подписью клиента директор ФИО2, оттиском печати ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД». И управляющим операционным офисом «Губернский» Приволжского филиала ПАО РОСБАНК. ДД.ММ.ГГГГ оттиском печати ПАО «РОСБАНК».

Заявление на закрытие банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» просит закрыть банковский счет №.

Остаток денежных средств после вычета комиссий просит перечислить по следующим реквизитам: ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» счет получателя № ИНН № КПП 591701001 НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО-СБЕРБАНК, КОРР.СЧЕТ БАНКА № БИК №. Заверен подписью ФИО2.

Заявление об определении сочетания подписей ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» единоличная подпись одного из представителей клиента (единственного представителя клиента). ДД.ММ.ГГГГ директор ФИО2, оттиск печати ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД».

Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Клиент ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» место нахождения <адрес>. Тел. №+№ Банк ПАО РОСБАНК. Отметка банка подпись. ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» № счета №. Фамилия имя отчество ФИО2 образец подписи. Срок полномочий в соответствии с учредительными документами. Дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ. Подпись клиента (владельца счета), образец оттиска печати ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» ИНН № ОГРН №. Заверено оттиском печати ПАО «РОСБАНК», подписью представителя.

Заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК, согласно которого, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» адрес места нахождения <адрес>, фактический адрес: <адрес>. ОГРН /ОГРНИП №, ИНН №, Контактный телефон №, адрес электронной почты <данные изъяты>. Просит заключить договор банковского счета на условиях правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российский х рублях. Подтверждает, что не будет использовать USB-токены для хранения ключей электронной подписи. Информация о держателе карты: ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ место рождения <адрес>, гражданство <адрес>. Адрес регистрации: <адрес>. Контактный телефон №, паспорт № выдан № Отделением УФМС России по Пермскому краю в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. Имя, Фамилия POPOVA NATALYA кодовое слово НАТАЛЬЯ. Подключить систему смс-банк +№. Клиент директор подпись ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ оттиск печати ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД». Заверено подписью представителя банка ПАО «РОСБАНК» ДД.ММ.ГГГГ.

Заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных. Согласно, которому ФИО2, зарегистрированная по адресу: <адрес>., паспорт № выдан № Отделением УФМС России по Пермскому краю в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, дает согласие на обработку персональных данных. Подпись ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ.

Выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №. Согласно которой, настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице Общество с ограниченной ответственностью «Элемент-трейд» ОГРН № включенные в единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», сокращенное наименование ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД», ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи № ДД.ММ.ГГГГ, адрес место нахождения <адрес>. Сведения о регистрации, способ образования. Создание юридического лица. Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по Пермскому краю. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от юридического лица. ФИО2 №, ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОР.

Решение № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому, ФИО2, паспорт гражданина РФ, зарегистрированная по адресу: <адрес>, как единственный учредитель Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» принимает решение создать коммерческую организацию в форме общества с ограниченной ответственностью, утвердить наименование общества, утвердить адрес местонахождения, утвердить уставной капитал Общества, оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества, утвердить Устав Общества, назначить на должность директора Общества ФИО2. Подпись учредителя ФИО2

Копия паспорта ФИО2 на 5 страницах. /т.1 л.д. 193-197/

Документы, предоставленные Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Пермскому краю от 14.05.2024 с приложением, согласно которых по состоянию на 28.05.2024 ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» ИНН №, ОГРН № открыты счета в банках:

1. ПАО «Сбербанк России», Пермское отделение №, адрес: <адрес>. КПП 591701001, номер счета №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ, состояние: закрыт, вид расчета: расчетный;

2. Акционерный коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество, адрес: <адрес>. КПП 591701001, номер счета №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ, состояние: закрыт, вид расчета: расчетный;

3. АО Коммерческий банк «Модульбанк», Московский, адрес: <адрес>. КПП 591701001, номер счета №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ, состояние: закрыт, вид расчета: расчетный; номер счета №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ, состояние: закрыт, вид расчета: расчетный;

4. ПАО «РОСБАНК», Приволжский, адрес: <адрес>Б, КПП 591701001, номер счета 40№, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ, состояние: закрыт, вид расчета: расчетный;

5. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в <адрес>, адрес: <адрес>, КПП 591701001, номер счета №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ, состояние: закрыт, вид расчета: расчетный; номер счета №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ, состояние: закрыт, вид расчета: расчетный;

6. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Приволжский, адрес: <адрес>, КПП 591701001, номер счета №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ, состояние: закрыт, вид расчета: расчетный; номер счета №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ, состояние: закрыт, вид расчета: расчетный. /т.1 л.д. 199-200/

Документы, предоставленные Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю от 14.05.2024 с приложением, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД». /т.1 л.д. 203-249/

Протокол осмотра предметов (документов) Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Пермскому краю от 14.05.2024, согласно которого осмотрены копии документов, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Элемент-Трейд» ОГРН №. по состоянию на 24.05.2024 согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц ФИО3 являлась учредителем и руководителем ООО «Элемент-Трейд» ОГРН (№) в период с 13.12.2019 по 04.12.2020. В качестве руководителя и учредителя (участника) иных юридических лиц не зарегистрирована. ИФНС №17 предоставляет сведения: лист записи ГРН, лист учета выдачи, расписка, заявление, решение, устав, паспорт, гарантийное письмо, сопроводительное письмо, лист записи ГРН, расписка, заявление о внесении, решение, лист записи, лист учета, расписка, заявление ФЗ, лист записи, расписка, заявление, 3 листа записи ГРН. /т.2 л.д. 1-8/

Протокол осмотра места происшествия от 25.09.2024, согласно которого осмотрено здание по адресу: <адрес>, на котором имеется вывеска «Бизнес-Старт» 18 этаж, офис 128. /т.2 л.д. 52-55 /

приговор мирового судьи судебного участка №3 Нытвенского судебного района Пермского края от 26.10.2020, из которого следует, что ФИО2 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ и ей назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% в доход государства. /т.2 л.д. 128-130 /

Проанализировав собранные и исследованные судом доказательства, суд находит виновность подсудимой ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления доказанной, принимает доказательства, представленные стороной обвинения, и оценивает их как достаточные, достоверные и допустимые, поскольку они подробны, последовательны, взаимно дополняют друг друга, существенных противоречий не содержат.

Суд доверяет показаниям свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, поскольку они согласуются с иными исследованными судом письменными доказательствами относительно открытия расчетных счетов ФИО1 в ПАО «Сбербанк России», ПАО «РОСБАНК», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», АО Коммерческий банк «Модульбанк», ПАО АКБ «Авангард» филиал «Московский», показаниями самой подсудимой ФИО1 подтвердившей факт предоставления паспорта для регистрации в качестве номинального руководителя ООО « ЭЛЕМЕНТ- ТРЕЙД» без намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности и последующего открытия ей счетов в указанных банках с получением электронных средств платежей, их передачей за денежное вознаграждение неустановленному лицу, протоколами осмотров документов, материалами банковских досье, регистрационным делом ООО « ЭЛЕМЕНТ- ТРЕЙД».

Суд также доверяет признательным показаниям подсудимой ФИО1 т.к. они достаточно подробны и согласуются с иными исследованными судом доказательствами. Оснований считать самооговором признательные показания ФИО1 не установлено, поскольку изложенные им обстоятельства совершения преступления, подтверждаются иными исследованными судом доказательствами.

Анализ приведенных в приговоре доказательств позволяет сделать вывод, что действия ФИО1 были умышленными. ФИО1 не имея намерения управления и осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «ЭЛЕМЕНТ- ТРЕЙД», в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам, с целью дальнейшего сбыта неустановленным лицам, приобрела в ПАО «Сбербанк России», ПАО «РОСБАНК», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», АО Коммерческий банк «Модульбанк», ПАО АКБ «Авангард» филиал «Московский», электронные средства - логины, пароли, электронные носители информации – флеш- накопители, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО « ЭЛЕМЕНТ- ТРЕЙД». Несмотря на разъяснение сотрудников банка о недопустимости передачи конфиденциальных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, ФИО1 в отсутствии правовых оснований, предусмотренных законом, с целью получения дохода, совершила сбыт, электронных средств платежа, электронных носителей информации (флеш- карты) неустановленному лицу, которое получило возможность самостоятельно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭЛЕМЕНТ- ТРЕЙД», то есть неправомерно.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Решая вопрос о наказании, суд, в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, данные о личности подсудимой, которая на учете нарколога, психиатра не состоит, положительно характеризуется по месту жительства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

В качестве смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств в соответствии с «г» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации наличие малолетних детей у виновной, на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче полных, правдивых показаний об обстоятельствах преступления, ранее не известных в полном объеме и положенных в основу обвинения; ч.2 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации - признание вины, раскаяние в содеянном, оказание помощи мужу <данные изъяты>, являющегося <данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание согласно ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено.

Принимая во внимание данные, характеризующие личность подсудимой и ее отношение к содеянному, обстоятельства совершения преступления, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, которые суд признает исключительными, позволяющими применить ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде исправительных работ без дополнительного наказания, что будет соответствовать целям наказания и исправлению подсудимой. Оснований для применения положений ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации не имеется, поскольку для своего исправления ФИО1 нуждается в реальном отбывании наказания.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности основания для применения ч. 6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации отсутствуют.

Поскольку рассматриваемое преступление совершено ФИО1 до вынесения приговора мирового судьи судебного участка № 3 Нытвенского судебного района Пермского края от 26 октября 2020 года, то окончательное наказание следует назначить по правилам ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3 и показаний подсудимой в судебном заседании, установлено, что ФИО1, в качестве вознаграждения за совершение незаконных действий по открытию расчетных счетов в банках от имени ООО «ЭЛЕМЕНТ- ТРЕЙД» с последующим сбытом электронных средств платежей, электронных носителей информации, получила денежные средства в размере 15 000 рублей. т.е. в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, указанные денежные средства в сумме 15 000 рублей подлежат конфискации в доход государства на основании п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации подлежат конфискации деньги, в том числе, полученные в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации вещественные доказательства: сведения из Межрайонной ИФНС России №17 по Пермскому краю, из ПАО АКБ «АВАНГАРД», из ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Росбанк», диски, следует хранить в материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил :

признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание с применением ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.

На основании ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору мирового судьи судебного участка № 3 Нытвенского судебного района Пермского края от 26 октября 2020 года, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 2 месяца с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.

Зачесть в срок наказания период отбытого наказания по приговору мирового судьи судебного участка № 3 Нытвенского судебного района Пермского края от 26 октября 2020 года в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения ФИО1 не избирать.

На основании п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать у ФИО1 денежные средства в сумме 15000 рублей в доход государства.

Вещественные доказательства: сведения из Межрайонной ИФНС России №17 по Пермскому краю, из ПАО АКБ «АВАНГАРД», из ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Росбанк», диски - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор в течение 15 суток со дня провозглашения может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Мотовилихинский районный суд г.Перми, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в течение срока на обжалование приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий/ подпись/

Копия верна. Судья Малькова Н.И.