Приговор № 1-182/2019 1-5/2020 от 21 января 2020 г. по делу № 1-182/2019

Дело № 1-182/2019


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

[ Адрес ] [ ДД.ММ.ГГГГ ]

Автозаводский районный суд г. Н.Новгорода в составе:

- председательствующего судьи Воробьева П.Г., при секретаре Лындиной А.В., с участием:

- государственного обвинителя - помощника прокурора Автозаводского района г.Н.Новгорода ФИО1,

- подсудимого ФИО2,

- защитника – адвоката адвокатской конторы Нижегородского района Нижегородской областной коллегии адвокатов ФИО3, представившего ордер [ Номер ],

- потерпевших ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 № 3,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения, уроженца [ Адрес ], зарегистрированного и проживающего по адресу: [ Адрес ], гражданина [ ... ], имеющего [ ... ] образование, [ ... ], трудоустроенного [ ... ], ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.330, п. «а» ч.2 ст.163, п. «а» ч.2 ст.163 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2, [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом из числа сотрудников ООО «[ ... ]», совершил ряд умышленных преступлений на территории [ Адрес ] при следующих обстоятельствах:

[ ДД.ММ.ГГГГ ] согласно п.п.1.1 трудового договора [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО2 принят на должность [ ... ] в Службу экономической безопасности в Региональном подразделении [ Адрес ] [ Номер ] ООО «[ ... ]» с непосредственным подчинением Заместителю директора регионального подразделения - начальнику службы экономической безопасности; согласно п.п.1.2 местом осуществления трудовой деятельности работника признано ООО «[ ... ]» в [ Адрес ]; согласно п.п.2.1 ФИО2 обязан в том числе своевременно, добросовестно, в полном объеме исполнять свои должностные обязанности, предусмотренные Должностной инструкцией, а также приказы, распоряжения и указания руководства Общества.

[ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО2 ознакомлен с Должностной инструкцией, о чем подписался в листе ознакомления с локальными нормативными документами ООО «[ ... ]», а также ознакомлен с Положением об обработке и защите персональных данных клиентов, потенциальных клиентов, агентов и работников ООО «[ ... ]» (Приказ [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]); Положением об оплате и стимулировании труда работников в ООО «[ ... ]» (Приказ [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]); Положением о ежемесячном премировании сотрудников (Приказ [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]); Положением о порядке организации и проведения работ по защите конфиденциальной информации в ООО «[ ... ]» (Приказ [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]); Приказом [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] Об утверждении Инструкции по соблюдению правил информационной безопасности при работе в информационной системе ООО «[ ... ]»; Приказом [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] Об обеспечении безопасности персональных данных, обрабатываемых в ООО «[ ... ]».

В соответствии с п.п.2.3 должностной инструкцией специалиста регионального подразделения Службы экономической безопасности ООО «[ ... ]», утвержденной генеральным директором [ ФИО 1 ], ФИО2 для осуществления своих должностных обязанностей должен обладать необходимыми навыками и должен знать в том числе методику работы с контрагентами, имеющими просроченную задолженность, основные положения гражданского законодательства, регулирующие порядок заключения и исполнения договоров займа, технику ведения переговоров о задолженности, технику ведения интервью с целью получения достоверной информации, технику проведения служебного расследования, основы психологии и мотивации, этику делового общения и основы социальной психологии, приемы и методы обслуживания клиентов, средства вычислительной техники, коммуникаций и связи, владение грамотной речью с учетом знаний специальной терминологии. Согласно п.п[ Номер ] указанной должностной инструкции ФИО2 был обязан: выполнять работы по оценке и мониторингу платежеспособности клиентов, проводить независимый анализ платежеспособности заемщиков; осуществлять визиты к клиентам, отобранным в результате анализа риска; принимать меры к погашению задолженности, если меры, принятые агентами и сотрудниками Департамента продаж оказались недостаточными; осуществлять сбор задолженности по Договору займа в наиболее сложных случаях; еженедельно готовить и передавать непосредственному руководителю списки клиентов, дальнейшая работа с которыми невозможна или нецелесообразна, к передаче в коллекторское агентство; принимать меры к урегулированию возникающих особо сложных и конфликтных вопросов с клиентами, оказывать Персональным Менеджерам помощь в случаях отказа клиентов от оплаты еженедельных платежей; ежедневно по телефону отчитываться перед руководителем о проделанной работе за день, планах; еженедельно по телефону и электронной почтой отчитываться о проделанной работе перед непосредственным руководителем и совместно с ним составлять план дальнейшей работы; проводить обучение вновь принимаемых на работу Менеджеров по безопасности, в том числе: выполнять совместные визиты с вновь принятыми менеджерами по безопасности; участвовать в разработке превентивных процедур и мероприятий в целях устранения причин и условий образования задолженности и нарушения правил и процедур Общества; выполнять отдельные задания и поручения Начальника службы экономической безопасности Общества.

[ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО «[ ... ]» и ФИО2 подписано дополнительное соглашение к трудовому договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] о том, что работник принимается в Службу экономической безопасности в Региональном подразделении [ Адрес ] [ Номер ] для выполнения работы по должности специалист с непосредственным подчинением Заместителю директора регионального подразделения - начальнику службы экономической безопасности.

Рабочее место [ ... ] службы экономической безопасности регионального подразделения [ Адрес ] ООО «[ ... ]» ФИО2 располагалось по адресу: [ Адрес ] При трудоустройстве за ФИО2 закреплена территория обслуживания для работы с контрагентами, имеющими просроченную задолженность - [ Адрес ]. Для выполнения своих трудовых обязанностей ФИО2 на рабочий компьютер установлена специализированная программа [ ... ] содержащая информационные листы по клиентам: анкетные данные, адрес и контактные телефоны, данные по займу, сканы личных документов клиента, сведения о родственниках и прочих контактных лицах клиента. Вход в специализированную программу [ ... ] ФИО2 осуществлялся при помощи персональных логина и пароля, присвоенных ему при трудоустройстве. При этом с ФИО2 проведен инструктаж о порядке работы с программой и разъяснена обязанность о неразглашении персональных логина и пароля.

Заработная плата ФИО2 как специалиста службы безопасности состояла из оклада, установленного трудовым договором, а также премиальной части – суммы по личным сборам, то есть 7% от суммы внесенного платежа по просроченному займу (при условии внесении заемщиком как минимум одного еженедельного платежа по договору займа).

ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом из числа сотрудников ООО «[ ... ]», получив от неустановленного следствием лица из числа сотрудников ООО «[ ... ]» информацию о личных данных заемщиков, имеющих задолженность перед ООО «[ ... ]», и личных данных их близких родственников, указанных в качестве контактных лиц, использовал ее в противоправных целях, направленных на совершение самоуправства в отношении заемщика ФИО4 № 3 и близких родственников заемщика ФИО5 № 4 - его сестры ФИО4 №2 и супруги ФИО4 №1

Только взаимная осведомленность ФИО2 и неустановленного следствием лица о характере совершаемых ими противоправных деяний, осознанность своих действий, направленных на достижение общих преступных целей, совместность и согласованность, позволили осуществить задуманное и привели к наступлению общественно опасных последствий.

Конкретная преступная деятельность ФИО2 выразилась в следующем:

[ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО4 № 3 в соответствии с договором займа [ Номер ] получила в региональном подразделении [ Адрес ] ООО «[ ... ]» займ в размере 20 000 рублей сроком на 52 недели с условием выплаты еженедельных платежей в размере 894 рубля. Однако, начав добросовестно исполнять взятые на себя обязательства по возврату займа и внеся в счет возврата займа 1 платеж на общую сумму 4000 рублей, ФИО4 № 3 впоследствии оказалась в тяжелом материальном положении и с [ ДД.ММ.ГГГГ ] перестала в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства по внесению установленных договором займа еженедельных платежей, в связи с чем, по состоянию на [ ДД.ММ.ГГГГ ] за ней образовалась просроченная задолженность в сумме 4 466 рублей. Об отсутствии возможности дальнейшего внесения платежей, ФИО4 № 3 сообщила в ООО «[ ... ]».

В неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ], неустановленному следствием лицу из числа сотрудников ООО «[ ... ]» стало известно, что ФИО4 № 3 более 4-х недель не оплачивает предусмотренные договором займа [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] еженедельные платежи, в результате чего имеет задолженность перед ООО «[ ... ]».

После получения информации об отсутствии у ФИО4 № 3 возможности производить выплаты в ООО «[ ... ]» по договору займа и о наличии задолженности в сумме 4 466 рублей, у неустановленного лица из числа сотрудников ООО «[ ... ]», имеющего в силу выполнения трудовых обязанностей возможность и доступ к анкетным данным заемщика ФИО4 № 3, возник преступный умысел, направленный на совершение в отношении заемщика ФИО4 № 3 самоуправных действий, вопреки установленному законом порядку, с угрозой применения насилия.

С целью сокрытия собственной причастности к совершению преступления, создания численного и физического превосходства по отношению к потерпевшей, оказания на нее психологического давления, неустановленное следствием лицо из числа сотрудников ООО «[ ... ]» приняло решение о привлечении ФИО2 к участию в совершении преступления в отношении заемщика ФИО4 № 3, имеющей низкий уровень благосостояния.

В неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ], неустановленное следствием лицо из числа сотрудников ООО «[ ... ]» предложило ФИО2 в составе группы лиц по предварительному сговору совершить самовольные действия в отношении ФИО4 № 3, правомерность которых оспаривается последней, с угрозой применения насилия, и, причинением существенного вреда правам и законным интересам ФИО4 № 3

ФИО2, осознавая, что указанный вид преступлений имеет повышенную степень общественной опасности, вследствие нарушения конституционных прав гражданки Российской Федерации ФИО4 № 3., причинения существенного морального и материального вреда ее правам и законным интересам, посягающим на честь и достоинство человека, дал свое добровольное согласие на совершение указанного преступления совместно с неустановленным следствием лицом в составе группы лиц по предварительному сговору.

Неустановленное следствием лицо из числа сотрудников ООО «[ ... ]» и ФИО2, заведомо зная, что их действия по отношению к ФИО4 № 3 будут являться неправомерными и повлекут причинение существенного вреда, вступили между собой в предварительный преступный сговор, совместно разработали преступный план и распределили между собой преступные роли. Неустановленное следствием лицо из числа сотрудников ООО «[ ... ]», согласно отведенной ему преступной роли, должно предоставить ФИО2 информацию о личных данных ФИО4 № 3 и средство совершения преступления – средство связи ([ Номер ]), с находящейся в нем сим-картой оператора сотовой связи [ ... ] с абонентским номером [ Номер ] После этого ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, должен при помощи средства связи [ Номер ] с находящейся в нем сим-картой оператора сотовой связи [ ... ] с абонентским номером [ Номер ], осуществлять звонки ФИО4 № 3, и, совершать самовольные действия, вопреки установленному законом порядку, по взысканию с ФИО4 № 3 задолженности перед ООО «[ ... ]», с угрозой применения насилия в отношении последней.

При этом, неустановленное следствием лицо из числа сотрудников ООО «[ ... ]» и ФИО2 договорились о том, что будут действовать согласованно, помогая друг другу при совершении преступления, и в случае отказа потерпевшей передавать денежные средства, они совместно будут угрожать ей применением насилия и повреждением имущества.

Приступив к реализации своего преступного умысла, направленного на совершение самоуправных действий, неустановленное следствием лицо из числа сотрудников ООО «[ ... ]», действуя в составе группы лиц совместно с ФИО2, по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ], предоставило ФИО2 информацию о личных данных ФИО4 № 3 и средство совершения преступления – средство связи [ Номер ]), с находящейся в нем сим-картой оператора сотовой связи [ ... ] с абонентским номером [ Номер ]

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение самоуправных действий, выразившихся в истребовании долга с угрозой применения насилия, осознавая противоправность своих действий, действуя совместно и согласованно, согласно отведенной преступной роли, предвидя неизбежность общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда ФИО4 № 3, зная, что в соответствии со ст. 21, 22 и 35 Конституции Российской Федерации, никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому и унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию, каждый имеет право на личную неприкосновенность, а также никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда, пренебрегая предусмотренными законом способами взыскания задолженности, а также главой [ Номер ] «Основания возникновения гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав» Гражданского кодекса Российской Федерации и Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, ФИО2, действуя из корыстных побуждений, в период времени с 17 часов 25 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ] по 11 часов 03 минуты [ ДД.ММ.ГГГГ ], находясь в неустановленном следствием месте, используя устройство связи ([ Номер ] с находящейся в нем сим-картой оператора сотовой связи [ ... ] с абонентским номером [ Номер ], осуществлял телефонные звонки на абонентский [ Номер ], принадлежащий ФИО4 № 3, находящейся на территории [ Адрес ], представляясь вымышленным именем [ ... ] подавляя волю ФИО4 № 3, оказывая на нее моральное давление, в ходе которых в грубой форме требовал от потерпевшей возврата долга в ООО «[ ... ]»: денежных средств в размере до 4 466 рублей, но не менее 900 рублей еженедельно, высказывая в случае отказа ФИО4 № 3 передать денежные средства угрозы применения насилия по отношению к ней и членам ее семьи, а также угрозы повреждения имущества в виде битья окон в квартире, порчи личинок замка входной двери.

Продолжая свои преступные действия ФИО2, с целью психологического воздействия, оскорблял потерпевшую, называя «[ ... ]», «[ ... ]», заявляя ФИО4 № 3: «Мы разобьем тебе окна», «Будете спать на сквозняке», «Дверь подожгу», «Ты о здоровье своих детей вообще не беспокоишься...не боишься за них?», «Приду в общагу, возьму тебя, (незенз.), за волосы, будешь ползать и занимать у всех денег», «Пойдешь на панель отрабатывать долг». В сложившейся обстановке, услышав высказывания, в которых имеются признаки вербальной агрессии в форме угрозы, потерпевшая ФИО4 № 3 восприняла данные угрозы, как реально опасные и осуществимые.

Своими совместными преступными действиями ФИО2 и неустановленное следствием лицо из числа сотрудников ООО «[ ... ]», действуя группой лиц по предварительному сговору, причинили существенный вред ее правам и законным интересам, заключающийся в нарушении ее конституционных прав и свободы на охрану достоинства личности, гарантированные ст.21 Конституции Российской Федерации, а также существенный моральный и психический вред, который выражался в нравственных, психических страданиях, страхе, переживаниях, унижении чести и достоинства человека.

При этом, ФИО4 № 3 оспаривает правомерность самоуправных действий неустановленного следствием лица и ФИО2, и обратилась с заявлением в ОП [ Номер ] Управления МВД России по [ Адрес ], зарегистрированным в КУСП [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ].

Кроме того, [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО5 № 4 в соответствии с договором займа [ Номер ] получил в региональном подразделении [ Адрес ] ООО «[ ... ]» займ в размере 30 000 рублей сроком на 26 недель с условием выплаты еженедельных платежей в размере 1 577 рублей. Однако, начав добросовестно исполнять взятые на себя обязательства по возврату займа и внеся в счет возврата займа 12 платежей на общую сумму 20 525 рублей, ФИО5 № 4 впоследствии оказался в тяжелом материальном положении и с [ ДД.ММ.ГГГГ ] перестал выполнять взятые на себя обязательства по внесению установленных договором займа еженедельных платежей, в связи с чем, по состоянию на [ ДД.ММ.ГГГГ ] за ним образовалась просроченная задолженность в сумме 7 861 рубль. Об отсутствии возможности дальнейшего внесения платежей ФИО5 № 4 сообщил в ООО «[ ... ]».

В неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ], неустановленному следствием лицу из числа сотрудников ООО «[ ... ]» стало известно, что ФИО5 № 4 более 4-х недель не оплачивает предусмотренные договором займа [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] еженедельные платежи, в результате чего имеет задолженность перед ООО «[ ... ]».

После получения информации об отсутствии у ФИО5 № 4 возможности производить выплаты в ООО «[ ... ]» по договору займа и о наличии задолженности в сумме 7 861 рубль, у неустановленного следствием лица из числа сотрудников ООО «[ ... ]», имеющего в силу выполнения трудовых обязанностей возможность и доступ к анкетным данным заемщика ФИО5 № 4 и к личным данным контактных лиц, указанных последним при оформлении займа, возник преступный умысел, направленный на совершение самовольных действий в отношении близких родственников заемщика ФИО5 № 4 по взысканию с них задолженности ФИО5 № 4 перед ООО «[ ... ]», с угрозой применения насилия в отношении последних.

С целью сокрытия собственной причастности к совершению преступления, создания численного и физического превосходства по отношению к потерпевшей, оказания на нее психологического давления, неустановленное следствием лицо из числа сотрудников ООО «[ ... ]» приняло решение о привлечении ФИО2, к участию в совершении преступлений в отношении близких родственников заемщика ФИО5 № 4

В неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ], неустановленное следствием лицо из числа сотрудников ООО «[ ... ]» предложило ФИО2 в составе группы лиц по предварительному сговору совершить самовольные действия в отношении близкого родственника заемщика ФИО5 № 4 – его супруги ФИО4 №1, имеющей низкий уровень благосостояния, правомерность которых оспаривается последней, с угрозой применения насилия, и, причинением существенного вреда правам и законным интересам ФИО4 №1

ФИО2, осознавая, что указанный вид преступлений имеет повышенную степень общественной опасности, вследствие нарушения конституционных прав граждан Российской Федерации, причинения существенного морального и материального вреда правам и законным интересам граждан, посягающим: на честь и достоинство человека, дал свое добровольное согласие на совершение указанного преступления совместно с неустановленным следствием лицом из числа сотрудников ООО «[ ... ]» в составе группы лиц по предварительному сговору.

Неустановленное следствием лицо из числа сотрудников ООО «[ ... ]» и ФИО2, заведомо зная, что их действия по отношению к ФИО4 №1 будут являться неправомерными и повлекут причинение существенного вреда, вступили между собой в предварительный преступный сговор, совместно разработали преступный план и распределили между собой преступные роли. Неустановленное следствием лицо из числа сотрудников ООО «[ ... ]», согласно отведенной ему преступной роли, должно предоставить ФИО2 информацию о личных данных родственника заемщика ФИО5 № 4 – супруги ФИО4 №1 и средство совершения преступления – средство связи [ Номер ]), с находящейся в нем сим-картой оператора сотовой связи «[ ... ] с абонентским номером [ Номер ]. После этого ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, должен при помощи средства связи [ Номер ]), с находящейся в нем сим-картой оператора сотовой связи [ ... ]» с абонентским номером [ Номер ] осуществлять звонки ФИО4 №1, и, совершать самовольные действия вопреки установленному законом порядку, по взысканию с ФИО4 №1 задолженности ее супруга ФИО5 № 4 перед ООО «[ ... ]», с угрозой применения насилия в отношении последней.

При этом, неустановленное следствием лицо из числа сотрудников ООО «[ ... ]» и ФИО2 договорились о том, что будут действовать согласованно, помогая друг другу при совершении преступления, и в случае отказа потерпевших передавать денежные средства, они совместно будут угрожать потерпевшей применением насилия и повреждением имущества.

Приступив к реализации своего преступного умысла неустановленное следствием лицо из числа сотрудников ООО «[ ... ]», действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ], предоставило ФИО2 информацию о личных данных родственника ФИО5 № 4 – супруги ФИО4 №1, и средство совершения преступления – средство связи [ Номер ]), с находящейся в нем сим-картой оператора сотовой связи [ ... ]» с абонентским номером [ Номер ]

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение самоуправных действий, выразившихся в истребовании долга с угрозой применения насилия, осознавая противоправность своих действий, действуя совместно и согласованно, согласно отведенной преступной роли, предвидя неизбежность общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда ФИО4 №1, зная, что в соответствии со ст. 21, 22 и 35 Конституции Российской Федерации, никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому и унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию, каждый имеет право на личную неприкосновенность, а также никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда, пренебрегая предусмотренными законом способами взыскания задолженности, а также главой [ Номер ] «Основания возникновения гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав» Гражданского кодекса Российской Федерации и Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, ФИО2, для принуждения ФИО4 №1 к погашению задолженности за ФИО5 № 4 по договору займа, будучи осведомленным, что ФИО4 №1 не является заемщиком ООО «[ ... ]», действуя из корыстных побуждений, в период времени с 11 часов 54 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ] по 15 часов 55 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ], находясь в неустановленном следствием месте, используя устройство связи ([ Номер ]), с находящейся в нем сим-картой оператора сотовой связи [ ... ] с абонентским номером [ Номер ], осуществлял телефонные звонки на абонентский [ Номер ], принадлежащий ФИО4 №1, находящейся на территории [ Адрес ], представляясь вымышленным именем [ ФИО 13 ] подавляя волю ФИО4 №1, оказывая на нее моральное давление, в ходе телефонных переговоров в грубой форме требовал от потерпевшей передачи денежных средств в размере 7 861 рубль в счет погашения долга супруга ФИО5 № 4, но не менее 1600 рублей еженедельно, высказывая при этом угрозы применения насилия по отношению к ней и членам ее семьи, а также угрозы повреждения имущества в виде битья окон в квартире, порчи личинок замка входной двери, и угрозы порчи имущества в виде сожжения квартиры. Продолжая свои преступные действия ФИО2, с целью психологического воздействия, оскорблял потерпевшую, называя «[ ... ]», «[ ... ]», заявляя ФИО4 №1: «Пойдешь на работу «…» (ударим – неценз.) разочек», «Будем отлавливать твоих детей...», «Разобьем стекла», «Сожжем квартиру», «Дети будут спать на улице», «Дети будут спать на сквозняке». В сложившейся обстановке, услышав высказывания, в которых имеются признаки вербальной агрессии в форме угрозы, потерпевшая ФИО4 №1 восприняла данные угрозы как реально опасные и осуществимые и увезла своих [ ... ] детей в [ Адрес ].

В результате совместных преступных действий неустановленного следствием лица из числа сотрудников ООО «[ ... ]» и ФИО2 потерпевшей ФИО4 №1 причинен существенный вред, выразившийся в нарушении ее конституционных прав и свободы на охрану достоинства личности, гарантированные ст.21 Конституции Российской Федерации, а также существенный моральный и психический вред, который выражался в нравственных, психических страданиях, страхе, переживаниях, унижении чести и достоинства человека.

При этом, ФИО4 №1 оспаривает правомерность самоуправных действий неустановленного следствием лица и ФИО2, и обратилась с заявлением в ОП [ Номер ] Управления МВД России по [ Адрес ], зарегистрированным в КУСП [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ].

Кроме того, в период времени с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, неустановленное следствием лицо из числа сотрудников ООО «[ ... ]», действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, из корыстных побуждений, с целью реализации преступного умысла, направленного на самовольное, вопреки установленному законом порядку, взыскание задолженности ФИО5 № 4 перед ООО «[ ... ]» с его близких родственников с угрозой применения насилия в отношении последних, действуя согласно ранее разработанному плану и согласно отведенной ранее каждому преступной роли, узнало о контактных данных близкого родственника заемщика ФИО5 № 4 - сестры ФИО4 №2, и предоставило их ФИО2, а также средство связи [ Номер ]), с находящейся в нем сим-картой оператора сотовой связи [ ... ] с абонентским номером [ Номер ], и средство связи ([ Номер ]) с находящейся в нем сим-картой оператора сотовой связи [ ... ] с абонентским номером [ Номер ]

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение самоуправных действий, выразившихся в истребовании долга с угрозой применения насилия, осознавая противоправность своих действий, действуя совместно и согласованно, согласно отведенной преступной роли, предвидя неизбежность общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда ФИО4 №2 зная, что в соответствии со ст. 21, 22 и 35 Конституции Российской Федерации, никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому и унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию, каждый имеет право на личную неприкосновенность, а также никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда, пренебрегая предусмотренными законом способами взыскания задолженности, а также главой [ Номер ] «Основания возникновения гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав» Гражданского кодекса Российской Федерации и Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации,

ФИО2, для принуждения ФИО4 №2 к погашению задолженности за ФИО5 № 4 по договору займа, будучи осведомленным, что ФИО4 №2 не является заемщиком ООО «[ ... ]», действуя из корыстных побуждений, в период времени с 11 часов 50 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ] по 18 часов 39 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ], находясь в неустановленном следствием месте, используя устройство связи [ Номер ]), с находящейся в нем сим-картой оператора сотовой связи [ ... ] с абонентским номером [ Номер ], а также средство связи [ Номер ]) с находящейся в нем сим-картой оператора сотовой связи [ ... ] с абонентским номером [ Номер ] осуществлял телефонные звонки на абонентский [ Номер ], принадлежащий ФИО4 №2, находящейся на территории [ Адрес ], представляясь вымышленным именем [ ФИО 13 ] подавляя волю ФИО4 №2, оказывая на нее моральное давление, в ходе телефонных переговоров в грубой форме требовал от потерпевшей передачи денежных средств в размере 7 861 рубль в счет погашения долга ФИО5 № 4, но не менее 1600 рублей еженедельно, высказывая при этом угрозы применения насилия по отношению к ней и членам ее семьи, а также угрозы повреждения имущества в виде битья окон в квартире, порчи личинок замка входной двери, и угрозы порчи имущества в виде сожжения квартиры.

Продолжая свои преступные действия ФИО2, с целью психологического воздействия, оскорблял потерпевшую, называя «[ ... ]», «[ ... ]», [ ... ] заявляя ФИО4 №2: «Готовься к худшему», а относительно того, что может пострадать ее квартира, пояснил: «Обязательно пострадает». Также ФИО2 в ходе телефонных переговоров, с целью взыскания с ФИО4 №2 денежных средств в счет погашения долга ФИО5 № 4, высказал супругу ФИО4 №2 - ФИО5 №9 намерения дальнейших негативных (агрессивных) действий относительно квартиры, при этом, подчеркнул обязательность наступления негативных последствий: «Слушай, ну мы там окна сегодня бить собрались вообще», «...просто, [ ... ] будут на сквозняке сегодня спать...», «Ты сам-то не боишься на сквозьняке-то уснуть», «Мы приезжали, хотели встретиться, че-то как-то не срослось», «Мы ночью приедем, «…» (разобьем – неценз.) окна», «...мы там окна «…» (разобьем - неценз.)», «...ты сам раздушишься...», «...ночью приеду и «…» (разобью - неценз.) там окна», «ночью, чтобы там, блин, дети поплакали», «...покипишевали маленько. Ты чтобы там подергался со своей женой...». В сложившейся обстановке, услышав высказывания, в которых имеются признаки вербальной агрессии в форме угрозы, потерпевшая ФИО4 №2 восприняла данные угрозы как реально опасные и осуществимые.

В результате совместных преступных действий неустановленного следствием лица из числа сотрудников ООО «[ ... ]» и ФИО2 потерпевшей ФИО4 №2 причинен существенный вред, выразившийся в нарушении ее конституционных прав и свободы на охрану достоинства личности, гарантированные ст.21 Конституции Российской Федерации, а также существенный моральный и психический вред, который выражался в нравственных, психических страданиях, страхе, переживаниях, унижении чести и достоинства человека.

При этом, ФИО4 №2 оспаривает правомерность самоуправных действий неустановленного следствием лица и ФИО2, и обратилась с заявлением в ОП [ Номер ] Управления МВД России по [ Адрес ], зарегистрированным в КУСП [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ].

Подсудимый ФИО2 вину по предъявленному обвинению не признал и показал, что в [ ДД.ММ.ГГГГ ] был трудоустроен в компанию ООО «[ ... ]», в должности [ ... ] службы экономической безопасности, до этого работал там же неофициально персональным менеджером. В его обязанности входило: отработка обязательного блока, профилактика мошенничества, как со стороны сотрудников, так и со стороны клиентов компании, отработка договоров, проблемных клиентов, на пятой неделе, за ним была закреплена определенная территория это [ Адрес ] [ Адрес ] за ним закреплен не был. Обязанности ФИО2 были прописаны в трудовом договоре, а именно то, что он был обязан заниматься проблемными клиентами на пятой неделе путем выезда к ним, согласно должностной инструкции организации. По приезду согласно инструкции он должен был переговорить с клиентом по поводу погашения задолженности перед организацией, в случае если клиента дома не оказывалось оставить уведомление и созвониться с ним. Информация о клиентах, которые имели задолженность, находилась в база данных, специализированной программе, которая называлась [ ... ]», от программы у каждого сотрудника были свой логин и пароль, при входе в программу было определенное количество информации, которая была необходима сотруднику по территории, вверенной ему. Там указывались фамилия, имя, отчество клиента, адрес, паспортные данные, также там можно было посмотреть платежи клиента. Данные родственников в базе были не всегда, они указывались при оформлении займа на бумажном носителе. Какая информация указывалась в договоре с ФИО5 № 4 ему не известно. Не помнит точную дату, но помнит что с ФИО5 № 14 выезжали к ФИО5 № 4, его попросили подвести человека домой, так как у того была сломана машина, и по пути заехали в адрес ФИО5 № 4. ФИО5 № 14 постучал в дверь, там никого не оказалось, он оставил уведомление, после чего ФИО2 и ФИО5 № 14 ушли оттуда, сели в машину и уехали. С ФИО5 № 4 он никогда ранее не встречался, в зале судебного заседания увидел его впервые, по телефону с ФИО5 № 4 он также не разговаривал. Жену ФИО5 № 4, родственников, и свидетеля он также впервые увидел в зале судебного заседания. ФИО4 № 3 он также ранее не видел, впервые увидел на следственных действиях, о чём сообщал следователю, к ней домой он не ездил, ни с кем не разговаривал, дочери её не звонил. Предполагает, что там могли быть другие сотрудники – ФИО5 № 14 и [ ФИО 9 ], поскольку [ Адрес ] был закреплён за ФИО5 № 14. ФИО5 № 14 он знает давно, вместе с ним работал примерно с [ ДД.ММ.ГГГГ ], ещё когда ФИО5 № 14 работал региональным менеджером, ФИО5 № 14 в ООО «[ ... ]» пришёл работать до ФИО2. Функции ФИО5 № 14 в отношении подчиненных сводились к тому, что один раз в неделю все встречались в офисе, у ФИО5 № 14 там было совещание с вышестоящим руководством. На совещаниях каких-то конкретных задач не ставилось, сотрудникам выгружались листы с информацией по клиентам, которые им предоставлялись на неделю, у которых была просрочка на пятой неделе, отработка обязательного блока. Это делалось не ФИО5 № 14, а распределялось программой. ФИО5 № 14 решал такие вопросы, как участие в судебных заседаниях, представление интересов организации в суде, вопросы относительно рабочих моментов. ФИО5 № 14 обладал информацией по всему региональному подразделению, т.е. и по городу и по области. ФИО2 звонил клиентам, с теми кому дозванивался проводил переговоры относительно задолженности, то есть объяснял им преимущества, что если они заплатят долг, что у них не испортится кредитная история, что компания не обратится на них в суд, потом разъяснял им порядок подачи в суд, гражданское производство, некоторые статьи гражданского кодекса, но никогда никаких угроз никому не высказывал, всегда общался с клиентами нормально. Его заработная плата складывалась из фиксированного оклада и премиальной части. Премиальная часть тоже как бы входила в оклад, она была фиксированная, выплачивалась на усмотрение руководства, ее размер не менялся, также была компенсация ГСМ, за использование личного автомобиля. На вопрос об оценке руководством взыскания задолженности по проблемным клиентам ответил, что руководство объяснительных писать не заставляло, жалоб от клиентов на него не было. Срок для работы установлен был неделя. В случаях если он взыскивал больше чем его коллеги, то ему платили 5 процентов от сумм внесённых клиентами платежей, это была дополнительная мотивация. Именно его пригласили на должность сотрудника службы безопасности потому что больше не было кандидатов, возможно были рекомендации со стороны ФИО5 № 14. С ФИО5 № 14 у него рабочие взаимоотношения, как коллеги с коллегой. Знает, что всем менеджерам и начальникам службы экономической безопасности компании ООО «[ ... ]» полагались телефоны и сим-карты, ФИО2 ни служебный телефон ни сим-карта не предоставлялись. В процессе работы он пользовался своим телефоном, либо стационарным, который находился в офисе с номером [ Номер ]. Номер телефона [ Номер ] ему не знаком. Угроз в адрес потерпевших он никому не высказывал, более того, ни с кем из них не разговаривал, в предварительный сговор ни с кем не вступал, денежные средства у них не вымогал, считает, что все потерпевшие его оговаривают. К ним он не ездил, ездил один раз к ФИО5 № 4, но в глаза его не видел. Насколько ему известно ФИО5 № 14 был у ФИО5 № 4 два раза, первый раз ФИО5 № 14 разговаривал с ФИО5 № 4, и второй раз ФИО2 ездили к ФИО5 № 4 вместе с ФИО5 № 14, когда тот просил отвести его домой, но там никого не было, они оставили уведомление и уехали. В ООО «[ ... ]» он проработал до [ ДД.ММ.ГГГГ ] года. Кроме него в данной компании должниками до 5-ой недели занимались менеджеры, после которых клиенты передавались службе безопасности, а после службы безопасности третьим лицам. Среди его коллег в службе безопасности лиц по имени Марат не было, лиц кавказской национальности также не было. В ходе предварительного расследования ему предоставлялись аудиозаписи телефонных переговоров, на аудиозаписях он ни свой, ни коллег, ни потерпевших голоса не узнал.

В судебном заседании были исследованы следующие доказательства:

Показания потерпевшей ФИО4 № 3., данные ею в суде и на предварительном следствии (полученные с соблюдением норм УПК РФ), оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ (том [ ... ] о том, что в [ ДД.ММ.ГГГГ ] в связи с проведением выпускного ее дочери ФИО5 №1 она обратилась в ООО «[ ... ]» для получения займа, так как ранее уже брала займ в этой организации, который был погашен досрочно. Она позвонила на горячую линию ООО «[ ... ]», где оставила заявку на займ в размере 20 000 рублей на 52 недели, процентная ставка 250% и сумма еженедельного платежа – 894 рубля ее устроили. [ ДД.ММ.ГГГГ ] около 21 часа к ней домой по адресу: [ Адрес ], пришла девушка-менеджер и после подписания документов передала ей пластиковую карту, на которой находились денежные средства в размере 20 000 рублей. С девушкой-менеджером было устно оговорено, что она будет выплачивать займ не еженедельно, а один раз в месяц, так как платить каждую неделю у нее возможности нет, она сразу будет вносить в счет погашения займа по 4 000 рублей сразу же после зарплаты 19 числа месяца. [ ДД.ММ.ГГГГ ] она внесла в счет оплаты по договору займа [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] 4000 рублей после начала [ ДД.ММ.ГГГГ ] года планировала внести очередную сумму в размере 4000 рублей, но [ ДД.ММ.ГГГГ ] ею были утеряны паспорт на ее имя и денежные средства, в связи с чем с начала [ ДД.ММ.ГГГГ ] года у нее стала образовываться задолженность перед ООО «[ ... ]». В [ ДД.ММ.ГГГГ ] года она продала комнату в [ Адрес ] и приобрела комнаты [ Номер ] и [ Номер ] [ Адрес ] [ Адрес ]. [ ДД.ММ.ГГГГ ] они переезжали, и примерно в 16 часов пришли две сотрудницы ООО «[ ... ]», которые поинтересовались, по какой причине она не вносит еженедельные платежи по договору займа. Она сообщила им свой новый адрес проживания: [ Адрес ], так как не собиралась скрываться от ООО «[ ... ]», и объяснила, что возникшая задолженность была связана с временными материальными трудностями. Сотрудницы ООО «[ ... ]» ушли.

Примерно в конце [ ДД.ММ.ГГГГ ], ей от соседки со старой квартире ФИО5 № 3 стало известно, что весь подъезд [ Номер ] с первого по [ Номер ] этажи исписан оскорбительными надписями про нее, а также испорчен замок входной двери [ Адрес ].

Позднее в тот же период времени, к ней домой по адресу: [ Адрес ] связи с задолженностью пришли сотрудники ООО «[ ... ]» ФИО2 и ФИО5 № 14 Последний в ходе разговора сказал, что ей необходимо внести хотя бы один минимальным платеж. ФИО2 стоял в стороне. Ее дочь дала ей 1000 рублей, которые она предала ФИО5 № 14, они оба ушли, а вечером этого же дня ей пришло смс-уведомление, что на счет карты по договору займа поступили денежные средства в размере 1000 рублей.

В период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] она погашала возникшую задолженность перед ООО «[ ... ]» по договору займа [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], но в полном объеме задолженность перед ООО «[ ... ]» так и не была погашена, в связи с чем периодически ей с различных номеров, в том числе с номера [ Номер ] поступали звонки с сообщениями о том, что у нее не погашена задолженность. [ ДД.ММ.ГГГГ ] к ней домой пришли ФИО2 и ФИО5 № 14 Дверь им открыла дочь, из комнаты она видела, что ФИО2 интересовался у ее дочери по какой причине она не выплачивает задолженность. В конце разговора ФИО2 попросил ФИО5 №1 передать матери, что они приходили, и чтобы она погасила задолженность перед ООО «[ ... ]» в полном объеме или хотя бы внесла еженедельный платеж. Кроме того, ФИО2 попросил передать ей «бонусом» график погашения платежей по договору займа [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. После этого ФИО2 и ФИО5 № 14 ушли, а просмотрев переданный ей график платежей, она увидела, что внизу имеется рукописная надпись [ Номер ] min 900 до 18:00 [ Номер ] [ ФИО 5]». Голос ФИО2 она запомнила и опознать его может. Так она поняла, что номером телефона [ Номер ] пользуется [ ФИО 5], но в дальнейшем ей с него звонил ФИО2.

Спустя неделю после второго визита ФИО2 и ФИО5 № 14 ей на абонентский [ Номер ] с абонентского номера [ Номер ], указанного в графике платежей, стали поступать звонки с угрозами. Звонил именно ФИО2, представлялся Маратом. В ходе разговоров ФИО2 требовал от нее оплаты долга ООО «[ ... ]», при этом не стеснялся в выражениях, оскорблял ее, в том числе нецензурно, а также называл [ ... ] «[ ... ]». Также ФИО2 угрожал ей порчей имущества, а именно: «Мы разобьем тебе окна», «Будете спать на сквозняке», «Дверь подожгу». Кроме того, ФИО2 угрожал ей и ее детям насилием, а именно говорил: «Ты о здоровье своих детей вообще не беспокоишься? Не боишься за них?», «Приду в общагу, возьму тебя за волосы, будешь ползать и занимать у всех денег», «Пойдешь на панель отрабатывать долг». Все угрозы ФИО2 высказывал, используя местоимение «мы», создавал видимость того, что он действует не один, а именно с ФИО5 № 14, так как они всегда приходили вместе и внести платежи в ООО «[ ... ]» просили вместе. Также, когда ФИО2 звонил ей с угрозами и дома была дочь ФИО5 №1, то она включала телефон на громкую связь и разговаривала с ним. При этом ФИО5 №1 слышала весь разговор. Данные угрозы она воспринимала реально, так как уже удостоверилась, что ФИО2 может осуществить свои угрозы, а именно ранее была повреждена дверь [ Адрес ], а также исписан подъезд [ Номер ] [ Адрес ]. Кроме того, она переживала, что ФИО2 и ФИО5 № 14 могут подстеречь ее дочь ФИО5 №1 по пути домой и причинить ей вред здоровью. Она обратилась в полицию, так как считает, что сотрудники ООО «[ ... ]» ФИО2 и ФИО5 № 14, вопреки установленным законом порядка взыскания задолженности по договору займа ООО «[ ... ]», под угрозой применения насилия в отношении нее, требовали от нее погашения долга, чем причинили ей существенных вред и нарушили ее конституционные права и свободы.

В ходе следствия по делу ей были воспроизведены аудиозаписи, на которых мужчина ведет разговоры с другими людьми о долге, причинах его неуплаты, в голосе мужчины она узнала голос ФИО2 Так, в ходе прослушивания аудиофайла [ Номер ] в голосе мужчины, чьи фразы начинаются с «Алло, [ ФИО 4]», она узнает ФИО2 Голос ФИО2 она узнает по тембру, высоте, темпу речи, тому, как тянет гласные и согласные, а также по характерным фразам «Оплату обещал», «Какой опять», «Понял», «Сказки рассказываешь», «Да, да», «Мне интересно почему», «Решай вопрос», «Деньги нужны», «Меня твои проблемы не интересуют», [ ... ] «Иди жалуйся, «(незенз.)», «Надо заплатить», «Тебе деньги не дарили эти».

В ходе прослушивания аудиофайла [ Номер ] в голосе мужчины, чьи фразы начинаются с «Вы пообещали за супруга вопрос решить», она узнает ФИО2 Голос ФИО2 она узнает по тембру, высоте, темпу речи, тому, как тянет гласные и согласные, а также по характерным фразам «Каком-то», «Ситуация», «А че делать то», «Замечательно», «Правильно», «Оживить надо?», «Будешь спать под сквозняком», «[ ... ]».

В ходе прослушивания аудиофайла [ Номер ] в голосе мужчины, чьи фразы начинаются с «Дальше что? Да с чего вы взяли, что это наша компания», она узнает ФИО2 Голос ФИО2 она узнает по тембру, высоте, темпу речи, тому, как тянет гласные и согласные, а также по характерным фразам «Да, да», «Решай вопрос».

В ходе прослушивания аудиофайла [ Номер ] в голосе мужчины, чьи фразы начинаются с «[ ФИО 3 ], слушай там какая то телка звонила, с этого номера че-то там «(неценз.)»», она узнает ФИО2 Голос ФИО2 она узнает по тембру, высоте, темпу речи, тому, как тянет гласные и согласные, а также по характерным фразам «Да, да», «Решай вопрос».

При предоставлении следователем на обозрение детализации телефонных соединений абонентских номеров [ Номер ], ФИО4 № 3 показала, что согласно представленной детализации, ей (ФИО4 № 3) на абонентский [ Номер ] с абонентского номера [ Номер ] поступали следующие звонки: [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 19:14:44 продолжительностью 728 секунд; [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 14:35:39 продолжительностью 139 секунд. А также ей (ФИО4 № 3) на абонентский [ Номер ] с абонентского номера [ Номер ] поступали следующие звонки: [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 14:22:55 продолжительностью 144 секунды; [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 19:36:13 продолжительностью 194 секунды, в 19:39:43 продолжительностью 60 секунд; [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 11:09:07 продолжительностью 12 секунд; [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 10:41:43 продолжительностью 82 секунды; [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 14:07:24 продолжительностью 60 секунд; [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 11:27:14 продолжительностью 286 секунд, в 11:31:05 продолжительностью 1 секунда; [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 10:36:26 продолжительностью 69 секунд; [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 14:33:03 продолжительностью 104 секунды, [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 14:55:08 продолжительностью 322 секунды; [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 13:04:13 продолжительностью 101 секунда, в 13:06:15 продолжительностью 73 секунды, в 13:07:43 продолжительностью 121 секунда; [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 18:49:30 продолжительностью 149 секунд, в 18:50:53 продолжительностью 1 секунда, в 18:51:46 продолжительностью 1 секунда; [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 17:25:37 продолжительностью 36 секунд; [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 18:21:09 продолжительностью 73 секунды; [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 15:25:27 продолжительностью 90 секунд; [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 15:40:56 продолжительностью 61 секунда; [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 11:03:10 продолжительностью 29 секунд.

В ходе вышеуказанных звонков ФИО2, представляясь по имени [ ФИО 13 ] требовал от нее (ФИО4 № 3) оплаты долга, при этом он (ФИО2) не стеснялся в выражениях, употреблял слова: [ ... ] «[ ... ]». Также ФИО2 угрожал порчей имущества, а именно: «Мы разобьем тебе окна», «Будете спать на сквозняке», «Дверь подожгу». Кроме того, ФИО2 угрожал ей (ФИО4 № 3) и ее детям, а именно: «Ты о здоровье своих детей вообще не беспокоишься? Не боишься за них?», «Приду в общагу, возьму тебя «(неценз.)» за волосы, будешь ползать и занимать у всех денег», «Пойдешь на панель отрабатывать долг». Все угрозы ФИО2 высказывал, используя местоимение «мы», тем самым оказывал на нее (ФИО4 № 3) психологическое давление, так как создавал видимость того, что он действует не один. На требования ФИО2 погасить задолженность перед ООО «[ ... ]» она (ФИО4 № 3) говорила, что в настоящее у нее время трудное материальное положение, нет работы и она (ФИО4 № 3) заботится о ребенке. Будучи шокированной такого рода разговором и нецензурными выражениями она (ФИО4 № 3) сразу же направилась в салон связи [ ... ] где внесла в счет погашения задолженности 900 рублей.

В дальнейшем на его звонки она отвечала, что не может внести даже часть суммы по долгу, так как у нее нет заработка.

[ ДД.ММ.ГГГГ ] в 11:03:10 ей (ФИО4 № 3) на абонентский [ Номер ] с абонентского номера [ Номер ] вновь позвонил ФИО2 и представился по имени [ ФИО 13 ] и требовал от нее (ФИО4 № 3) полного погашения долга перед ООО «[ ... ]», при этом он (ФИО2), как и в прошлый раз, не стеснялся в выражениях. В этот день она после обеда направилась в салон связи [ ... ] где внесла в счет погашения задолженности 4000 рублей, так как в этот день ей пришла пенсия [ ... ], и после чего сразу же позвонила ФИО2 на абонентский [ Номер ] и сообщила, что внесла 4000 рублей. ФИО2 сказал, что в ближайшее время необходимо будет погасить задолженность в полном объеме. Все эти звонки ФИО2 причиняли ей (ФИО4 № 3) нравственные страдания, вызывали страх, переживания, унижали ее честь и достоинство.

Хочет добавить, что до [ ДД.ММ.ГГГГ ] ей (ФИО4 № 3) на абонентский [ Номер ] с абонентских номеров [ Номер ] звонил неизвестный мужчина, представлявшийся сотрудником ООО «[ ... ]». В ходе данных телефонных разговоров звонивший никаких угроз и требований погасить задолженность под угрозой применения насилия ей (ФИО4 № 3) не высказывал.

Показания свидетеля ФИО5 №1, данные ею в суде и на предварительном следствии (полученные с соблюдением норм УПК РФ), оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ ([ ... ] о том, что она проживает совместно с матерью ФИО4 № 3. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] её мать взяла займ в организации ООО «[ ... ]». [ ДД.ММ.ГГГГ ] её мать потеряла документы и денежные средства на погашение кредита, и не смогла внести взнос на погашение займа, образовалась задолженность. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] они переехали на другую квартиру по адресу [ Адрес ]. В день переезда вечером мать рассказала, что к ней приходили две женщины - сотрудницы компании «[ ... ]» и что данные сотрудницы обвиняли ее в том, что она хочет сбежать. Дальше ФИО5 №1 и её матери стало известно от бывших соседей, проживающих по адресу: [ Адрес ], о том, что был испорчен замок на входной двери и исписаны все стены в подъезде нецензурной бранью. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] года, точного числа назвать не может, днем позвонили в дверь, её мать открыла и на пороге стояло двое молодых людей, которые представившись сотрудниками «[ ... ]»: первый молодой человек рост 170 см, плотного телосложения, светлые коротко стриженные волосы, одет был в черную кожаную куртку (пиджаком), джинсы синего цвета, особых примет не было. Именно с данным молодым человеком мама вела беседу. Второй молодой человек: рост 175 см, худощавого телосложения, темные волосы, худощавое лицо, но достаточно крупные скулы, большие темные глаза, был одет в темную кожаную куртку, какие были штаны не помнит. Молодой человек стоял поодаль, в основном молчал. Они сказали ФИО4 № 3, что у нее имеется задолженность, и что необходимо хотя бы сколько-нибудь денег внести на счет. Мать ответила, что у нее денег нет, на что они предложили ей перезанять деньги у соседей. ФИО5 №1 принесла маме 1000 рублей. Вечером маме на телефон пришло СМС, которое подтверждало зачисление денежных средств на счет.

Второй раз данные молодые люди приходили через месяц, точную дату назвать не может. Прозвучал стук в дверь и ФИО5 №1, спросила: «Кто там?» Ей ответили, что пришли сотрудники «[ ... ]». Мать попросила, чтобы ФИО5 №1 сказала, что ее нет дома. Открыв дверь, данные молодые люди спросили: «Почему мама не платит задолженность?», - на что ФИО5 №1, ответила, что денег пока нет и что она с мамой ждет зарплату. Молодой человек спросил у нее, почему она не помогает маме, на что ФИО5 №1 ему ответила, что также работает и старается помочь. В разговоре с ФИО5 № 1, данный молодой человек не угрожал. Беседа длилась около семи минут. Молодой человек стоял очень близко, поэтому она – ФИО5 №1 смогла его хорошо разглядеть. А второй молодой человек, со светлыми волосами, практически беседу не вел, что-то поддакивал. В конце разговора он сказал передать маме, что они приходили, и чтобы она погасила задолженность, и попросили передать документ - график погашения платежей. Когда они приходили данные молодые люди не представлялись. Далее начались звонки на сотовый телефон её маме. Мама иногда ставила на громкую связь и по голосу ФИО5 №1 понимала, что звонит второй молодой человек с темными волосами, худощавого телосложения. Данный молодой человек требовал от мамы оплаты долга, в противном случае обещал выбить окна, поджечь дверь, направлял маму на «Панель» для заработка денег, выражался нецензурной бранью, говорил маме о том, что может причинить ФИО5 №1 вред, так как она ходит одна, и мало ли что может с ней случиться. После обращения матери в полицию дознавателем были предъявлены фотографии для опознания и на одной из фотографий ФИО5 №1 опознала ФИО2. При опознании также присутствовала мать и сотрудницы. Данного молодого человека она опознала по чертам лица, стрижке. ФИО2 дважды приезжал к ней домой: в [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО2 совместно с ФИО5 № 14, которого она также опознала ранее по фотографии, ФИО2 стоял с ним рядом и практически ничего не говорил, а второй раз ФИО2 приходил [ ДД.ММ.ГГГГ ] совместно с ФИО5 № 14, когда её мама попросила открыть дверь и сказать, что ее нет, ФИО5 №1 открыла дверь и с ней разговаривал ФИО2, при этом ФИО5 № 14 практически беседу не вел, стоял в стороне. Кроме того, в ходе следствия ФИО5 №1 ходила на очные ставки с ФИО2 [ФИО 10] и видела его вживую, а поскольку она запомнила как он выглядит когда он приезжал и стоял около неё, она опознала его и уверена что это был именно он. На очной ставке ФИО2 был в марлевой повязке, сказал что у него болит горло и разговаривал шёпотом, при этом почти не разговаривал, и ФИО4 № 3 полагает ФИО2 сделал это чтобы не могли услышать его голос. Но ФИО4 № 3 узнала ФИО2 по глазам и его телосложению. Кроме того, она прослушивала четыре аудиофайла на каждом из которых она опознала голос ФИО2, при этом сомнений что на всех записях голос именно ФИО2 у неё не возникло, поскольку она запомнила как он разговаривал с её матерью, когда та включала на телефоне громкую связь, и также он разговаривал с ней и вживую. Её мать опасалась угроз ФИО2, после каждого разговора её всю трясло, она плакала и переживала. Сомнения, что там есть другой голос у ФИО5 №1 отсутствуют.

Следователем ей были предоставлены аудиозаписи переговоров, по которым она поясняет следующее. При прослушивании файлов [ Номер ]_ N[ Номер ] в репликах лица, обозначенного в протоколе осмотра и прослушивания фонограммы как неизвестный мужчина, она узнает голос ФИО2, которого ранее опознала по фотографии, как сотрудника ООО «[ ... ]», который приходил лично домой и вел с ней беседу. Голос узнает по интонации, по тембру, по характерным фразам: «Решай вопрос по деньгам, мне не интересно …», «Марат меня зовут…», «Ясно …», «Я тебе сказал…». Манера разговора «приблатненная», «все пофиг», а также как будто говорит с «заложенным носом», наглость, напористость. Голос принадлежит ФИО2 Уверена в этом на 100%.

Показания свидетеля ФИО5 №2, данные ею в суде, согласно которым ей известна ФИО5 №1 как её бывшая соседка по адресу [ Адрес ]. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] назад внук сообщил что у них весь подъезд исписан, она с ним вышла в подъезд посмотреть и увидела, что в подъезде всё исписано оскорбительными выражениями в отношении соседей из [ Адрес ]. Она подумала что это произошло из-за того что ФИО4 № 3, её бывшая соседка, брала в долг деньги, поскольку жильцы квартиры были названы крысами. В полицию она по этому поводу не обращалась, поскольку первый раз столкнулась с такой ситуацией. Кроме того знает, что у ФИО4 № 3 бывали задолженности, поскольку у них в квартире дважды отключали электричество за неоплату. Про какие-либо угрозы и требования возврата долгов ФИО4 № 3 ей не рассказывала.

Показания свидетеля ФИО5 № 3, данные ею в суде о том, что по адресу [ Адрес ] проживает её мама ФИО5 №2 и ранее проживала она сама. В данной коммунальной квартире также проживала ФИО4 № 3. От своей матери в ходе телефонной беседы ФИО5 №8 узнала, что в подъезде по указанному адресу исписаны стены, и сломан замок, поскольку тот не открывался. Стены были исписаны надписями «ФИО4 № 3 крыса», «в [ Адрес ] живут крысы». ФИО4 № 3 на тот момент по указанному адресу уже не проживала. С ФИО4 № 3 когда она там жила, ФИО5 №8 общалась, о наличии задолженностей ФИО4 № 3 ей ничего не известно.

Показания потерпевшей ФИО4 №1, данные ею в суде и на предварительном следствии (полученные с соблюдением норм УПК РФ), оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ (том [ ... ] о том, что в [ Адрес ] ее муж взял займ в сумме 30 тысяч рублей сроком на 52 недели со ставкой 250 процентов в [ ... ]». Оформлением документов занималась менеджер ФИО5 № 6, которая приезжала [ ДД.ММ.ГГГГ ] к ней домой, составила договор займа и оставила пластиковую карту на счету которой находились указанные денежные средства. Они периодически выплачивали, ФИО5 № 4 вносила платежи за мужа, но с [ ДД.ММ.ГГГГ ] появились финансовые трудности и она перестала платить, поскольку не было денег. Начались звонки с абонентского номера [ Номер ] от ФИО5 № 6. Потом к ним приходила ФИО5 № 7. Когда ФИО5 № 4 открыла дверь она увидела ФИО5 № 7 и ещё двоих мужчин, они пришли уже с маркерами, полагает что они хотели исписать стены. Супруг ФИО5 № 4 в тот момент был дома, он вышел к ним, и те начали с ним разговаривать. Со слов ФИО5 № 7 нужно было оплатить 4600 рублей. ФИО5 № 7 вела себя грубо, но прямых угроз от нее не поступало. После этого, [ ДД.ММ.ГГГГ ] ею был внесен платеж в размере 4200 рублей, затем [ ДД.ММ.ГГГГ ] – 1600 рублей. Перед тем, как приходила ФИО5 № 7, к ним приходил ФИО2 - приносил им листочек, и сказал, чтобы она передала мужу, чтобы он оплатил задолженность.

Затем в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] ей на телефон стали поступать звонки с абонентского номера [ Номер ]. Сначала разговаривали нормально, просили оплатить долг перед ООО «[ ... ]» и внести в ООО за мужа хотя бы 1600рублей, но так как денег у нее не было, то она отвечала отказом оплатить долг мужа. Затем начались оскорбления с угрозами применения насилия к ней и к детям, в том числе звучали слова : «[ ... ]…», «Будем отлавливать твоих детей…», угрожал порчей имущества: «Разобью стекла», «Сожгу квартиру», «Дети будут спать на улице», «Дети будут спать на сквозняке». Ею данные угрозы были восприняты как реально выполнимые по отношению к ней, ей было страшно за себя и своих детей, так как мужа на тот момент не было, поэтому она решила увести детей из квартиры к своей матери в область. [ ДД.ММ.ГГГГ ], в подъезде появились надписи, касающиеся ее и ее семьи с угрозами. Звонки с угрозами от сотрудников ООО «[ ... ]» продолжали поступать. Кроме того, к ней на работу приходили сотрудники ООО «[ ... ]», двое мужчин и спрашивали ее, о чем ей сказала коллега.

Вся вышеуказанная ситуация для нее была невыносима и она считает, что сотрудники ООО «[ ... ]», в том числе и молодой человек, осуществлявшие ей телефонные звонки с угрозами, вопреки установленному законом порядку взыскания задолженности по договору займа ООО «[ ... ]», под угрозой применения насилия в отношении нее и ее близких, требовали от нее погашения долга, чем причинили ей существенный вред и нарушили ее конституционные права и свободы.

Следователь ей давал прослушивать аудиофайлы, на которых имелся голос её мужа, при этом она узнавала голос своего мужа и ФИО2

Так, в ходе прослушивания аудиофайлов [ Номер ] в ходе которого один из собеседников – мужчина ведет себя агрессивно, высказывает угрозы и требует выплатить долг, чья речь в указанных файлах начинается с фраз «Алло, [ ФИО 4]», «Вы пообещали за супруга вопрос решить», «Дальше что? Да с чего вы взяли, что это наша компания», «[ ФИО 3 ], слушай, там какая-то телка звонила, с этого номера» она узнает голос ФИО2 [ФИО 10] Голос узнает по тембру, высоте, тому, как тянет гласные и согласные, а также по характерным фразам «Каком-то», «Ситуация», «А чё делать-то», «Замечательно», «Правильно», «Оживить надо?», «Будешь спать под сквозняком», «[ ... ]», а также по характерным фразам «Оплату обещал», «Какой опять», «Понял», «Сказки рассказываешь», «Да, да», «Мне интересно почему», «Решай вопрос», «Деньги нужны», «Меня твои проблемы не интересуют», [ ФИО 13 ] «Иди жалуйся «(неценз.)»», «Надо заплатить», «Тебе деньги не дарили эти».

Показания свидетеля ФИО5 № 4, данные им в суде и на предварительном следствии (полученные с соблюдением норм УПК РФ), оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ ([ ... ]) о том, что [ ДД.ММ.ГГГГ ] у его семьи возникли материальные проблемы и он решил оформить потребительский займ в ООО «[ ... ]», так как нет больших требований к получению займа и ранее его супруга, ФИО4 №1, брала потребительский займ в данной организации. [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО5 № 4 позвонил по горячей линии ООО «[ ... ]» [ Номер ] оператору объяснил сколько нужно денег, после чего оператор пояснила, что с ним свяжется менеджер. [ ДД.ММ.ГГГГ ] менеджер ФИО5 № 6 приехала к нему домой по адресу: [ Адрес ], где составила договор [ Номер ], в котором указана сумма потребительского займа и процентная ставка в размере 250% и дала ему пластиковую карту ООО «[ ... ]» и пин-код к ней. Рукой в договоре были прописаны сумма платежа и день недели еженедельного погашения займа – пятница. В период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] он еженедельно вносил денежные средства. В период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО5 № 4 болел, не работал и займ не погашал, [ ДД.ММ.ГГГГ ] к нему домой пришла ФИО5 № 7, которая представилась старшим менеджером ООО «[ ... ]», и вручила уведомление о немедленном погашении задолженности. [ ДД.ММ.ГГГГ ] им был внесен платеж в размере 4200 рублей. [ ДД.ММ.ГГГГ ] он уехал на заработки в область и отсутствовал около месяца, а у его супруги ФИО4 №1 не было возможности оплачивать займ. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] при телефонных разговорах с супругой ФИО4 №1 он узнал, что ей на сотовый телефон звонят сотрудники ООО «[ ... ]», угрожают, что «Дети будут спать под сквозняком…», «Встретим тебя после садика…». Звонили с одного и того же номера - [ Номер ]. Ему также поступали звонки с указанного номера и ещё двух. Звонили днём и ночью двое мужчин, один не представлялся по имени, говорил только, что является сотрудником ООО «[ ... ]», второй представился [ ФИО 13 ], при этом он требовал внести деньги в ООО «[ ... ]», угрожал ему физической расправой: «Убью», «Выдерну ноги», «У тебя что две головы, что одной не жалко», оскорблял, угрожал расправой над близкими людьми: «Будем отлавливать твоих близких, жену, детей». Также неизвестный грозил порчей имущества: «Разобью стекла», «Сожгу квартиру», «Дети будут спать на улице», «Дети будут спать на сквозняке». ФИО5 № 4 предлагал неизвестному встретиться и обсудить долг и угрозы, но данный мужчина так и не приехал. Звонки повторялись каждый день. Кроме того, ему стало известно, что звонки с угрозами поступали его сестре, ФИО4 №2 Его близкие: супруга ФИО4 №1 и сестра ФИО4 №2 воспринимали данные угрозы как реально выполнимые и в результате данных звонков его жене пришлось увезти детей из квартиры к своей матери в область. [ ДД.ММ.ГГГГ ] ему позвонила сестра ФИО4 №2 и сообщила, что подъезд исписан оскорбительными надписями в их адрес. Его сестрой - ФИО4 №2, которой также угрожали, [ ДД.ММ.ГГГГ ] было написано заявление в ОП [ Номер ] УМВД России по [ Адрес ], а также была предоставлена аудиозапись разговора сестры и незнакомого мужчины, который в последствии представился Маратом корреспонденту телеканала [ ... ] В последующем, следователем у него изымался телефон, на который он записывал разговоры, данный телефон через некоторое время ФИО5 № 4 вернули. Озвучиваемым в телефонных разговорах угрозы когда они были в отношении только него сначала не предал значения, но когда начались угрозы в отношении жены и детей тогда испугался.

Показания свидетеля ФИО5 №5, данные ею в суде и на предварительном следствии (полученные с соблюдением норм УПК РФ), оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ ([ ... ] о том, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] работает в ООО [ ... ] в должности администратора, в её должностные обязанности входит контроль за персоналом, раскладка товара, контроль за залом. [ ДД.ММ.ГГГГ ]. около 14 часов 00 минут она находилась в овощном отделе, к ней подошли двое молодых людей и спросили работает ли ФИО4 №1 в этом магазине. Она ответила, что работает. Затем они спросили где они могут ее найти, чтобы поговорить. Она ответила, что сегодня воскресенье и ее нет, после чего они спросили номер телефона ФИО5 № 4, на что она ответила, что не знает его. ФИО5 №5 поинтересовалась с какой целью они разыскивают ФИО4 №1 на что они ответили, что хотят поговорить по поводу ее мужа - ФИО5 № 4 после чего развернулись и ушли. Особо на молодых людей она не смотрела, находилась к ним спиной - выкладывала товар на прилавок. В чем они были одеты описать не сможет, фоторобот не составит. Угроз молодые люди не высказывали. Видеозаписи хранятся 7 дней и видеозапись от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. не сохранилась.

Показания свидетеля ФИО5 № 6 данные ею в суде о том, что когда-то, в какой именно период не помнит, работала в ООО «[ ... ]» в должности персонального менеджера. В её обязанности входило приезжать к клиенту, заполнять анкеты, отдавать документы, собирать взносы. ФИО5 № 4 ей знаком, т.к. она оформляла ему займ, на какие сумму и срок не помнит. Насколько ей известно со слов ФИО5 № 4 та платила за него, самого ФИО5 № 4 она видела лишь один раз когда приходила домой оформлять займ. Платежи которые поступали от ФИО5 № 4 поступали всегда вовремя, по ФИО5 № 4 просрочек никогда не было. Просрочки были по ФИО5 № 4. Для устранения задолженности она звонила ФИО5 № 4 по телефону, по понедельникам, договаривалась с ней о встрече и поскольку ФИО5 № 4 работала рядом, ФИО5 № 6 вместе с ФИО5 № 4 ходили и клали деньги на договор. Фамилии ФИО2 и ФИО5 № 14 ей не знакомы.

Ввиду наличия существенных противоречий в показаниях свидетеля по ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании в соответствии со ч.3 ст.281 УПК РФ [ ... ]) оглашены показания ФИО5 № 6, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым c [ ДД.ММ.ГГГГ ] она работала в ООО «[ ... ]» в должности персонального менеджера. В ее должностные обязанности входило оформление документов (потребительских займов) на дому, отслеживание еженедельных платежей, разбирательства с должниками. Потребительский займ выдавался следующим образом: клиент дает заявку на займ либо заполняя анкету через [ Адрес ], либо звонком в [ ... ]. Данная заявка рассматривается в [ Адрес ] и потом поступает смс-сообщение персональным менеджерам для дальнейшей работы с клиентами. Далее персональный менеджер осуществляет звонок клиенту, договаривается о встрече, выезжает на дом, заключает договор и клиенту выдается предоплатная карта, на которой на момент заключения денежных средств нет. Менеджером делается фото документов (договор, заявление на выдачу карты) и посредством программы данные фото отправляются в [ ... ] для рассмотрения. В течении 24 часов принимается решение о перечисление денежных средств на карту, при перечислении идет смс-уведомление менеджеру и клиенту. Клиент идет в банк и получает деньги через банкомат, снимая денежные средства в любом банке, как правило, через банкоматы где меньше комиссия. Далее клиент оплачивает еженедельный платеж через платежную систему [ ... ] по номеру договора. Один раз в неделю менеджеру поступает лист сбора от бизнес-менеджера о поступивших и не поступивших платежах. При наличии неоплаченного платежа, клиенту отправляется смс уведомление, следующего содержания: «Внимание, вы забыли оплатить платеж в сумме…». СМС-уведомления отправляются в течение трех дней. Далее клиенту осуществляется звонок, где также напоминается о платеже. В один из дней ей позвонила ФИО4 №1, которая является хорошим клиентом ООО «[ ... ]» и попросила дать займ своему мужу ФИО5 № 4. ФИО5 № 6 пояснила ФИО5 № 4, что её мужу необходимо позвонить в [ ... ] и оставить заявку на займ. Если к ней поступит смс-уведомление о заявке, то она придет домой и оформит договор займа. ФИО5 № 6 на телефон поступила заявка на оформление займа ФИО5 № 4 и [ ДД.ММ.ГГГГ ]. она вышла в его адрес. Для оформления займа необходимо предоставить паспорт и копию паспорта. Когда она пришла дома находились ФИО4 №1, ФИО5 № 4 и их дети. Ею были оформлены документы, отправлены в cаll –центр и выдана карта. Далее пришло смс-уведомление, что займ одобрен. В период времени с [ ДД.ММ.ГГГГ ]. оплата была регулярной. В [ ДД.ММ.ГГГГ ]. поступление платежей прекратились, сотовый телефон ФИО5 № 4 был отключен, поэтому она с ним ни разу не разговаривала о его задолженности. После чего она позвонила ФИО4 №1, которая поясняла, что больше платить за мужа не будет, так как он вновь стал злоупотреблять алкогольными напитками и ушел из дома и с работы. В ходе разговора никаких угроз в адрес ФИО4 №1 она не высказывала. Она каждую неделю отчитывается о должниках бизнес-менеджеру ФИО5 № 7. О данной ситуации она доложила ФИО5 № 7 О.В. Помимо ФИО5 № 7 она знает начальника [ ... ] [ ФИО 6], фамилию ее не знает, видится с ней очень редко на общих собраниях в гостинице [ ... ] расположенной на [ Адрес ]. Собрания проходят раз в три – четыре месяца. Работника по имени [ ФИО 13 ], она не знает. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] в службе экономической безопасности ООО «[ ... ]» в качестве начальника был трудоустроен ФИО5 № 14, а также в качестве специалиста – ФИО2. С ФИО2 и ФИО5 № 14 она практически не взаимодействовала, не разговаривала. Информация о клиентах ООО «[ ... ]», у которых имелась задолженность по договору займа более 4 недель, поступала в службу экономической безопасности ООО «[ ... ]». Так как за ней были закреплены [ Адрес ] и [ Адрес ], то информация о ее клиентах, имеющих просрочку свыше 4 недель, поступала в службу экономической безопасности, кому именно из специалистов ей не было известно. Каким образом сотрудники службы экономической безопасности осуществляли работу с клиентами ей не известно, но они точно должны были созваниваться с клиентом и выезжать в адрес проживания с целью проведения разъяснительных бесед и вручения уведомления о необходимости немедленного погашения займа. Так как она лично никогда не разговаривала с ФИО2 и ФИО5 № 14, то опознать их голоса не сможет. Следователем ей на обозрение предоставлялся ответ ООО «[ ... ]» на запрос следователя, в котором содержится информация о платежах по договорам займа [ Номер ] ФИО5 № 4 и [ Номер ] ФИО4 № 3, а также переходах ГРС и назначения ответственных по указанным договорам, представленная в виде таблиц. Согласно представленных ей на обозрение таблиц может сказать следующее, что в период времени с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] она работала с клиентом ФИО5 № 4 в рамках договора займа [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. В 00 часов 00 минут [ ДД.ММ.ГГГГ ] информация о клиенте ФИО5 № 4 автоматически была перенаправлена в службу экономической безопасности в связи с просрочкой платежа по договору займа более 4 недель и осуществлять звонки ФИО5 № 4 у нее не было возможности, так как из мобильного приложения, установленного на выданном ей корпоративном сотовом телефоне, данные об указанном клиенте не было, они автоматически удалены и просмотреть их у нее не было возможности. Если у клиента ООО «[ ... ]» возникает задолженность по договору займа, то клиент встает в график погашения задолженности. С 1 по 2 неделю включительно с клиентом работает она как персональный менеджер. С 3 по 4 неделю с клиентом работает бизнес менеджер, а с 5-ой недели - служба экономической безопасности ООО «[ ... ]». В случае, если клиент на графике 2 недели погашения задолженности внесет еженедельный платеж, то он автоматически переносится в график 1 недели погашения задолженности и так до полного погашения долга. Если же клиент находится в графике 5 недели погашения задолженности, когда с ним работает служба экономической безопасности, и он вносит еженедельный платеж, то клиент автоматически переносится в график 4 недели погашения задолженности, то есть возвращается в работу к ней. Данный порядок установлен в ООО «[ ... ]» и является автоматическим, так как информация в мобильном приложении автоматически перенаправляется от персонального менеджера в службу экономической безопасности и далее.

После оглашения показаний данных ФИО5 № 6 в ходе предварительного следствия свидетель ФИО5 № 6 подтвердила что давала такие показания, в показаниях указано всё верно и после оглашения она всё вспомнила, но добавила что на момент допроса ей не было известно когда ФИО2 и ФИО5 № 14 устроились в службу экономической безопасности поскольку она даже фамилии такие не знала, а почему они указаны в протоколе её допроса она не знает, читала ли она протокол допроса не помнит, но подтвердила что подписи в протоколе её, рукописная запись «с моих слов записано верно, мною прочитано» также принадлежит ей, но ФИО5 № 14 и ФИО2 как сотрудников ООО «[ ... ]» она не знала, впервые их услышала в судебном заседании, в кабинете у следователя таких фамилий не слышала. Ранее этих фамилий нигде не слышала, ей их никто не называл, помнить их на момент допроса в [ ДД.ММ.ГГГГ ] не могла, со службой безопасности она не сталкивалась при работе, обстоятельств оглашенного допроса не помнит.

Показания потерпевшей ФИО4 №2., данные ею в суде и на предварительном следствии (полученные с соблюдением норм УПК РФ), оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ ([ ... ] о том, что она проживала по адресу [ Адрес ] вместе с родным братом, ФИО5 № 4, и стали поступать звонки от коллекторов, поначалу разговаривали вежливо, нормально, просили передать брату что он должен денег. У брата она интересовалась относительно займа взятого в ООО «[ ... ]» и брат сказал что там надо каждую неделю платить, а он не может, так как остался безработным. Сама она узнала о наличии у брата займа после звонков. Звонки начались в первых числах [ ДД.ММ.ГГГГ ] на её сотовый телефон с абонентским номером [ Номер ] с различных абонентских номеров, полный перечень которых она не помнит, но точно были номера [ Номер ] и [ Номер ], Звонили двое, с двух разных номеров, один из них представился [ ФИО 13 ], представился сотрудником ООО «[ ... ]», при этом не назвал своего имени и фамилии. На вопрос, откуда ему известен ее номер телефона, неизвестный ничего ей не ответил. После этого она поинтересовалась, почему именно ей он звонит по задолженности ФИО5 № 4, на что неизвестный ответил, что она является его родственником и за его долги будет отвечать она, так как ФИО5 № 4 их не платит, при этом неизвестный потребовал передать ФИО5 № 4, чтобы тот погасил задолженность перед ООО «[ ... ]» в полном объеме. Данный разговор был весьма неприятен, так как никакого отношения к задолженностям своего брата ФИО5 № 4 она не имеет, его поручителем она не выступала. На следующий день после указанного телефонного разговора ей вновь позвонил мужчина из ООО «[ ... ]», представился Маратом. Оскорблял, называя ее «[ ... ]», «[ ... ]», а также угрожал ей причинить физический вред, а именно: «Выставим тебя на трассу, будешь отрабатывать за брата», «Приедем, голову отвернем…». Кроме того, мужчина высказывал угрозы относительно ее детей: «Дети на сквозняке будут спать», «Ты о здоровье своих детей вообще не беспокоишься? Не боишься за них?», а также повредить принадлежащее ей имущество: «Мы разобьем тебе окна», «Будете спать на сквозняке», «Дверь подожгу». Данный звонок напугал ее, она боялась за себя и своих детей. Звонили примерно 1 раз в день, звонки по продолжительности были по 2-4 минуты. Все угрозы неизвестный мужчина высказывал, используя местоимение «мы», тем самым оказывая на нее психологическое давление, так как создавали видимость того, что действуют какой-то группой. Разговоры происходили на повышенных тонах. При этом неизвестный мужчина постоянно пытался изменять свой голос, разговаривать с ней более грубыми голосами, тем самым пугал ее. На ее объяснения, что никакого отношения к долгам своего брата ФИО5 № 4 не имеет, звонивший говорил, что это их не интересует и отвечать по долгам брата будет она, требовал чтобы она выплатила долг за ФИО5 № 4 в полном объеме, какую именно сумму она не помнит, либо внесла в ООО «[ ... ]» как минимум 1600 рублей. Чем это объяснялось, звонившие не поясняли. Голоса звонивших она запомнила, утверждает, что звонили именно двое мужчин, причем у одного из них имеются характерные особенности речи: произносит букву «и» как будто в нос, тянет окончания, при волнении начинает повторять слово или словосочетание несколько раз, тем самым подчеркивая свою значимость. У второго звонившего речь более четкая, звонкая. Так как она была сильно напугана, то примерно [ ДД.ММ.ГГГГ ] вместе с детьми уехала домой к своей свекрови ФИО5 №10 [ ДД.ММ.ГГГГ ] ей позвонила супруга ФИО5 № 4 – ФИО4 №1 В ходе телефонного разговора ФИО4 №1 сообщила, что когда пришла домой, то обнаружила, что стены подъезда [ Номер ] [ Адрес ], где расположена [ Адрес ], исписаны оскорбительными надписями. [ ДД.ММ.ГГГГ ] в вечернее время ей вновь позвонила ФИО4 №1 и сообщила, что когда вернулась домой с работы, то обнаружила, что стены подъезда еще больше исписаны, а окно в зале квартиры разбито. Она набрала [ Номер ], с которого ранее ей поступали угрозы. Трубку взял один из звонивших. Она поинтересовалась, на каком основании было испорчено ее имущество, на что мужчина ответил, что ему все равно, кому принадлежит данная квартира, это будет продолжаться и дальше. После это мужчина стал угрожать ей: «Готовься к худшему», «Поставим тебя на трассу отрабатывать долг за брата», «Не боишься ли за детей», «Будете спать на сквозняке». После этого она бросила трубку. Данный телефонный разговор был записан ею на телефон, который она ранее предоставляла дознавателю. Так как она была сильно напугана, то сразу же направилась в ОП [ Номер ] УМВД России по [ Адрес ], где ею было написано заявление, так как она считает, что сотрудники ООО «[ ... ]», осуществлявшие ей телефонные звонки, вопреки установленному законом порядку взыскания задолженности по договору займа ООО «[ ... ]», под угрозой применения насилия в отношении нее и ее близких, требовали от нее погашения долга ФИО5 № 4, хотя она к данной задолженности отношения не имеет, чем причинили ей существенный вред и нарушили ее конституционные права и свободы.

Показания свидетеля ФИО5 № 7 О.В., данные ею в суде и на предварительном следствии (полученные с соблюдением норм УПК РФ), оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ [ ... ] о том, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] она работает по договору найма в ООО «[ ... ]» в должности бизнес-менеджера. В ее должностные обязанности входит организация работы менеджеров по продаже займов (прозвон, расклейка объяснений, распространение рекламной продукции), контроль за своевременной оплатой взносов клиентами, подбор персонала. Клиент дает заявку на займ либо через [ Адрес ], заполняя анкету, либо звонком в [ ... ]. Данная заявка рассматривается в [ Адрес ] и потом поступает смс-сообщение персональным менеджером для дальнейшей работы с клиентом. Далее персональный менеджер осуществляет звонок клиенту, договаривается о встрече, выезжает на дом, заключает договор и клиенту выдается предоплатная карта на которой на момент заключения договора денежных средств нет. Менеджером делается фото документов (договор, заявление на выдачу карты), и, посредством программы «[ ... ]», разработанной специально для организации, отправляет фото бизнес менеджеру для рассмотрения. В течении 24 часов принимается решение о перечислении денежных средств на карту, при перечислении идет смс-уведомление менеджеру и клиенту. Клиент идет в банк и получает деньги через банкомат. Клиент снимает денежные средства в любом банке, как правило, через банкоматы, где меньше комиссия. Далее клиент оплачивает еженедельный платеж через платежную систему [ ... ], по номеру договора через терминал. Для бизнес менеджеров разработана программа [ ... ] с помощью которой она – ФИО5 № 7 ежедневно прослеживает еженедельные платежи клиентов. Один раз в неделю она формирует лист сбора о поступивших и не поступивших платежах, и отправляет их персональным менеджерам. При наличии не оплаченного платежа, сначала проводит работу с клиентом персональный менеджер, при помощи смс-сообщений, звонков клиенту, напоминается о просроченном платеже. Данную работу персональный менеджер проводит в течении 2-х недель. Когда от клиента нет реакции подключается бизнес менеджер, который осуществляет звонок клиенту, звонок на работу и звонок родственникам. Родственникам звоним, как правило, для того, чтобы узнать, где находится клиент, или что с ним случилось, а также с целью передачи информации клиентам. Она осуществляла звонки ФИО5 № 4, абонентский номер которого был отключен. Жена ФИО5 № 4, ФИО4 №1, отвечать на звонки также перестала и ФИО5 № 7 О.В. приняла решение выехать в адрес проживания ФИО5 № 4 Приехав [ ДД.ММ.ГГГГ ], дверь ей никто не открыл. Она собиралась вставить уведомление о немедленном погашении задолженности в дверь, но тут дверь открылась, на пороге стояла ФИО4 №1, а затем вышел ФИО5 № 4 ФИО5 № 7 О.В. провела с ним беседу и ФИО5 № 4 пообещал заплатить долг. После разговора с ФИО5 № 4, последним был осуществлен один платеж. Далее платежи прекратились. ФИО5 № 7 был осуществлен звонок ФИО5 № 4, но абонент был не доступен. ФИО4 №1 пояснила, что ФИО5 № 4 дома не живет, и где он находится она не знает. ФИО5 № 7 О.В. порекомендовала ей внести платеж, для того чтобы их задолженность осталась в [ ... ] которую курирует ФИО5 № 7 О.В., то есть, те задолженности, у которых просрочка платежа до четырех недель. ФИО4 №1, сказала, что у неё денег нет, что свой займ она платить будет, а за супруга нет. Каждый вторник в офисе ООО «[ ... ]», расположенном по адресу: [ Адрес ] собираются бизнес менеджеры на совещание, в ходе которого также обсуждаются сложные ситуации с клиентами и работа, проведенная с клиентами для погашения долга (передача уведомлений, звонок клиенту, переговоры лично с клиентом). После обсуждения данных клиентов в ее – ФИО5 № 7 базе [ ... ] данных клиентов нет. Также произошло с ФИО5 № 4 Данным клиентом занимается служба безопасности ООО «[ ... ]». Директором регионального подразделения ООО «[ ... ]» является [ ФИО 7 ] Их организация имеет корпоративную связь [ ... ], каждому сотруднику выдается сотовый телефон вместе с сим-картой под роспись. В своих разговорах с ФИО5 № 4 и ФИО4 №1 угроз им ФИО5 № 7 О.В. не высказывала. Какими методами работает служба безопасности ей не известно.

Показания свидетеля ФИО5 №8, данные ею в суде о том, что ей известен ФИО2 [ФИО 10] как её сосед, её и его квартиры находятся на одной лестничной площадке, она общается с ним не часто, только если встречается на лестничной площадке, длительных разговоров между ними не бывает. Относительно её допроса следователем пояснила, что трое людей пришли к ней домой, представились, показали удостоверения, но кто они такие она не запомнила. Они пришли с сумкой, в сумке что-то было, они подключались к розетке, то ли включили аудиозаписи по телефону точно не помнит. Ей они сказали, что сейчас продемонстрируют записи то ли с голосом ФИО2, то ли записи по делу ФИО2, как они точно говорили не помнит. Запись была не очень качественная, голоса там были какие-то непонятные. Содержимое разговоров она не помнит, угроз в этих разговорах она не слышала.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями (на основании ч.3 ст.281 УПК РФ), в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО5 №8 [ ... ] данные ею в ходе предварительного следствия (полученные с соблюдением норм УПК РФ), согласно которым в ходе прослушивания аудиофайлов +[ Номер ] в ходе которого один из собеседников – мужчина ведет себя агрессивно, высказывает угрозы и требует выплатить долг, чья речь начинается с фраз «Алло, [ ФИО 4]», «Вы пообещали за супруга вопрос решить», «Дальше что? Да с чего вы взяли, что это наша компания», «[ ФИО 3 ], слушай там какая то телка звонила, с этого номера» она узнает голос ФИО2 [ФИО 10]. Голос узнает по тембру, высоте, тому, как тянет гласные и согласные.

После оглашения показаний, данных в ходе следствия, свидетель ФИО5 №8, показала, что голос ФИО2 ею был опознан нечетко, следователю она говорила, что вообще узнаёт голос ФИО2, но что на записях голос именно ФИО2 она показаний не давала и видимо плохо прочитала перед подписанием протокол допроса. Кроме того, понятия «тембр голоса» и «высота голоса» ей не знакомы. Отвечая на вопросы председательствующего в суде, показала, что в одном или двух случаях голос был похож на ФИО2, не отрицала, что подписи в протоколе и под записью о том, что с ее слов записано верно, принадлежат ей.

Показания свидетеля ФИО5 № 9, данные ею в суде и на предварительном следствии (полученные с соблюдением норм УПК РФ), оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ [ ... ]) о том, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] работает в ПАО НКБ [ ... ] В период времени с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] в ПАО НКБ [ ... ] был трудоустроен ФИО2 в должности [ ... ] в отделе взыскания задолженности Управления по работе с проблемной задолженностью. За ФИО2 было закреплено рабочее место до [ ДД.ММ.ГГГГ ] года в [ Адрес ], а после [ ДД.ММ.ГГГГ ] – в [ Адрес ]. Фактически на рабочем месте ФИО2 не находился в виду разъездного характера работы, приезжал на рабочие совещания и для составления отчетов о проделанной работе. В ходе осуществления своей трудовой деятельности она разговаривала с ФИО2, голос его помнит. [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО2 уволился из банка по собственному желанию.

В ходе прослушивания аудиофайлов [ Номер ] голос ФИО2 [ФИО 10] она узнала по тембру, высоте, тому, как тянет гласные и согласные, по характерным фразам: «Командировку», «Да», «[ ФИО 13 ] меня зовут», «Слушай», «Рассказывай», «Иди ищи», «Жди», «Карауль». Кроме того, ФИО2 своеобразно произносит букву «и»: как будто говорит в нос. Прослушав аудиозаписи, она точно может сказать, что в [ Номер ] разговаривает ФИО2, так как у него имеется характерная особенность ведения разговора: повторяет одно и то же слово или словосочетание несколько раз. В ходе прослушивания аудиофайла [ Номер ] голос мужчины и женщины ей не знаком, их не опознает. Кроме того, в [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО2 в ее присутствии разговаривал по телефону, и она слышала, что он представлялся по имени Марат.

Показания свидетеля ФИО5 № 10, данные им в суде и на предварительном следствии (полученные с соблюдением норм УПК РФ), оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ [ ... ]) о том, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] он работал в ПАО НКБ [ ... ] в должности начальника Управления по работе с проблемной задолженностью. В период времени с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] в ПАО НКБ [ ... ] был трудоустроен ФИО2 в должности специалиста по выездному взысканию в отделе взыскания задолженности Управления по работе с проблемной задолженностью. За ФИО2 было закреплено рабочее место до [ ДД.ММ.ГГГГ ] в [ Адрес ], а после [ ДД.ММ.ГГГГ ] – в [ Адрес ]. Фактически на рабочем месте ФИО2 не находился в виду разъездного типа работы, приезжал на рабочие совещания и для составления отчетов о проделанной работе. В ходе осуществления своей трудовой деятельности он разговаривал с ФИО2, голос его помнит. [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО2 уволился из ПАО [ ... ] по собственному желанию.

ФИО2 характеризует следующим образом: непунктуальный, необязательный. Более точную характеристику дать ему не может, так как общался с ним исключительно в рамках своих трудовых функций.

В ходе прослушивания аудиофайлов [ Номер ] в голосе мужчины, чьи фразы начинаются с «Алло, [ ФИО 4]» «Вы пообещали за супруга вопрос решить», он узнает ФИО2 [ФИО 10]. Голос ФИО2 [ФИО 10] он узнает по тембру, высоте, манере общения – расслабленная нечеткая речь, тому, как тянет гласные и согласные, по характерным фразам: «Командировку», «Да», «[ ФИО 13 ] меня зовут», «[ ФИО 3 ], слушай там какая-то тёлка звонила, с этого номера чё то там «(незенз.)»» он узнает ФИО2 [ФИО 10]. Голос ФИО2 [ФИО 10] он узнает по тембру, высоте, манере общения – расслабленная нечеткая речь, тому, как тянет гласные и согласные, по характерным фразам: «Слушай», «Рассказывай», «Так», «Тысяча шестьсот», «Иди ищи», «Жди», «Карауль», Кроме того, ФИО2 своеобразно произносит букву «и»: как будто говорит в нос.

Прослушав аудиозаписи, он точно может сказать, что в [ Номер ] разговаривает ФИО2, так как у него имеется характерная особенность ведения разговора: повторяет одно и то же слово или словосочетание несколько раз, речь расслабленная, нечеткая. В ходе прослушивания аудиофайла [ Номер ] голоса мужчины и женщины ему не знакомы, их не опознает. Добавил что в [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО2 в его присутствии неоднократно разговаривал по телефону и представлялся по имени [ ФИО 13 ], что его весьма удивляло и ФИО5 № 10. делал ему по данному поводу замечания.

[ ... ] службы безопасности. Служба безопасности занималась отработкой обязательного блока, проверкой сотрудников при приеме на работу, противодействием мошенничеству и сбором просроченной задолженности. У ФИО2 была определенная территория, вверенная ему, ему давался список определенных клиентов, которым он должен был прозвонить или посетить их лично для того, чтобы мотивировать их на оплату и провести с ними беседу. ФИО5 № 14 являлся заместителем директора регионального представительства и начальником службы безопасности. Территориально сотрудники осуществляли свою работу в закреплённых за ними районах: за ФИО2 был закреплён [ Адрес ], за ФИО5 № 14-[ Адрес ]

Жалоб на случаи когда сотрудники службы безопасности нарушали закон, угрожая должникам, то есть требование денежных средств с нарушением закона никогда не поступало, компания следила за этим. Каждому сотруднику выдавался свой номер телефона, все номера имеются в системе, так как они выдаются по акту приема-передачи, и все сканы прикрепляются в специальную программу, номеров, заканчивающихся на «[ Номер ]», и на «[ Номер ] в системе нет. Работая вместе с ФИО2 конфликтных ситуаций с ним у неё не возникало, они встречались раз в неделю в офисе по вторникам на общем собрании, где обсуждались рабочие моменты и поскольку у них разъездной характер работы больше они не встречались. Работу свою ФИО2 выполнял хорошо, нареканий не было. На еженедельной основе они получали список клиентов, - реестр проблемных клиентов, и им давалась всего одна неделя для того, чтобы их отработать. Нужно было позвонить клиенту, выяснить причину, по которой он не платит, выяснить дату, в которую клиент может внести платеж, если не выходит на связь, то съездить к нему домой и пообщаться с ним лично. Все в рамках законодательства, если не застал дома, значит, не застал. У них был очень большой список, в основном клиенты, которые не хотят платить, трубки не берут, поэтому к ним приходится часто выезжать, плюс к этому нужно еще проверить обязательный блок, при этом нужно было сфотографировать дом, клиента, уточнить брал ли он займ, и узнать как он будет вносить платежи. Это проверка на мошенничество, как оформили клиентов, точно ли то лицо взяло займ, обязательный блок отработать нужно было в первую очередь, потому что компания обращала внимание на противодействие мошенничеству. Прозвон клиентов сотрудниками осуществлялся с личных телефонов, если у сотрудников имелось такое желание, и также сотрудникам выдавались корпоративные телефоны, они были у ФИО5 № 11, ФИО5 № 14, у бизнес-менеджеров, ФИО2 корпоративный телефон не полагался, он звонил клиентам с личного, либо с рабочего, который стоял в офисе. Доступ ко всей базе клиентов был только у ФИО5 № 11 и у бизнес-менеджеров, которые этим занимаются. Доступ осуществлялся через микрофинансовую информационную систему, [ ... ], в которой у каждого был свой уровень доступа: сотрудники службы безопасности видели только тех клиентов, которые выпадают на текущую неделю. Зайти в [ ... ] можно было с компьютеров, используя свой логин и пароль, а также можно было установить на определенные телефоны, но не на все. Каков объем доступа ФИО5 № 14 к информации в этой системе точно не помнит, но предполагает что ФИО5 № 14, мог видеть несколько территорий. ФИО2 не имел доступ к базе должников [ Адрес ], только к [ Адрес ]. Информацию о должниках бралась из центрального офиса, из [ Адрес ]

Показания свидетеля ФИО6, данные ею в суде и на предварительном следствии (полученные с соблюдением норм УПК РФ), оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ [ ... ] о том, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] работала в ООО «[ ... ]» в должности персонального менеджера. В ее должностные обязанности входило оформление документов (потребительских займов) на дому, отслеживание еженедельных платежей, уведомление о наличии или отсутствии задолженности. Процедура получения займа в ООО «[ ... ]» происходила по следующему алгоритму: клиент дает заявку на займ, либо через Интернет заполняя анкету, либо звонком в [ ... ]. Данная заявка рассматривается в [ Адрес ] и потом поступает смс-сообщение персональным менеджерам для дальнейшей работы с клиентом. Далее персональный менеджер осуществляет звонок клиенту, в ходе которого согласовывает время и место встречи с целью заключения договора займа. Затем менеджер выезжает на дом, заключает договор и клиенту выдается предоплатная карта, на которой на момент заключения денежных средств нет. Менеджером делается фото документов (договор, заявление на выдачу карты) и посредством программы данные фото отправляются в [ ... ] для рассмотрения. В течение 24 часов принимается решение о перечислении денежных средств на карту, о котором путем отправления смс-уведомления извещается менеджер и клиент. После этого клиент идет в банк и снимает деньги с предоставленной ему предоплатной карты через банкомат. Клиент снимает денежные средства в любом банке, как правило, через банкоматы, где меньше комиссия. Далее клиент оплачивает еженедельный платеж через платежную систему [ ... ] по номеру договора, либо посредством иных платежных систем. Один раз в неделю посредством специализированной программы менеджеру поступает лист сбора от бизнес-менеджера о поступивших и не поступивших платежах. При наличии не оплаченного платежа, они отправляют клиенту смс-уведомление «Внимание, вы забыли оплатить платеж в сумме …». Смс-уведомления отправляются в течение трех дней. Далее они звонят клиенту и также напоминают о платеже. В случае, если у клиента идет просрочка по договору свыше 4 недель, то лист сбора посредством специализированной программы отправляется специалисту службы экономической безопасности, который осуществляет выезды в адрес проживания клиента для проведения разъяснительных бесед. В ООО «[ ... ]» категорически запрещается некорректно общаться с клиентами, угрожать им, запугивать, портить их имущество или каким-либо способом нарушать законодательство Российской Федерации. Насколько ей известно, ФИО5 № 14. трудоустроен в ООО «[ ... ]» с [ ДД.ММ.ГГГГ ] в должности начальника службы экономической безопасности, а ФИО2 – с [ ДД.ММ.ГГГГ ] в должности [ ... ] экономической безопасности. Так как она не находилась в подчинении у вышеуказанных людей, то пояснить каким образом они осуществляли трудовую деятельность в ООО «[ ... ]» в части взаимодействия с клиентами, имеющими просроченную задолженность, ничего не может, методы работников службы безопасности, в частности ФИО2 ей не известны. По прошествии 4-х недель менеджер мог выезжать в адрес должника вместе с сотрудниками службы безопасности, кроме того менеджер мог самостоятельно позвонить клиенту. ПО истечении 4-х недель доступ к данным клиента у менеджера оставался, в телефоне было приложение в котором имелась вся информация по клиентам. Территориально обязанности распределялись исходя из близости к месту регистрации, её территорией был [ Адрес ], где она совместно с ФИО2 выезжала по клиентам [ Адрес ].

Для осуществления своих обязанностей ООО «[ ... ]» ей была вверена корпоративная сим-карта оператора сотовой связи ПАО [ ... ]» с абонентским номером [ Номер ]. Также она использовала личный сотовый телефон с абонентским номером [ Номер ] и личный автомобиль марки марка] г.р.з. [ Номер ].

Показания свидетеля ФИО5 № 13, данные им на предварительном следствии (полученные с соблюдением норм УПК РФ), оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ [ ... ]) в связи с неявкой о том, что он работал в ООО «[ ... ]» в должности заместителя директора регионального центра – начальник службы экономической безопасности [ ... ]. На основании доверенности [ Номер ] он представляет интересы ООО «[ ... ]» в органах дознания, предварительного следствия, судах общей юрисдикции, прокуратуре и ФССП России.

ФИО5 № 14 [ ДД.ММ.ГГГГ ] на основании трудового договора [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] трудоустроился на должность специалиста с непосредственным подчинением Заместителю директора регионального подразделения – начальнику службы экономической безопасности ООО микрофинансовую организацию «[ ... ]», расположенной по адресу [ Адрес ], юридический адрес: [ Адрес ] [ Адрес ]. [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО5 № 14 на основании дополнительного соглашения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] к трудовому договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] перемещен на должность заместитель директора регионального подразделения – Начальник службы экономической безопасности с непосредственным подчинением Заместителю директора регионального центра – Начальнику службы экономической безопасности. [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО5 № 14 на основании дополнительного соглашения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] к трудовому договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] перемещен на должность Заместитель директора регионального подразделения – Начальник службы экономической безопасности с непосредственным подчинением Заместителю директора регионального центра – Начальнику службы экономической безопасности. В соответствии с должностной инструкцией ФИО5 № 14 был обязан: организовывать работу подчиненных сотрудников по обеспечению экономической и информационной безопасности в региональном подразделении ООО «[ ... ]» (далее по тексту – СЭБ РП); осуществлять повседневное руководство и контроль за работой подчиненных сотрудников СЭБ РП; осуществлять контроль и требовать от сотрудников ООО «[ ... ]», физических и юридических лиц должного исполнения условий, указанных в трудовых, агентских и иных договорах и соглашениях, заключенных с ООО «[ ... ]», в том числе правил, регламентирующих порядок предоставления и обслуживания нецелевых потребительских займов (микрозаймов), предоставляемых ООО «[ ... ]»; выявлять причины образования просроченной задолженности у заемщиков ООО «[ ... ]» и принимать меры для ее погашения; проводить мероприятия по снижению уровня просроченной задолженности; осуществлять розыск лиц, имеющих задолженность перед ООО «[ ... ]», с использованием возможностей правоохранительных органов РФ, частных охранно-детективных предприятий, служб безопасности Банков и кредитных учреждений, информационных агентств и других внешних организаций.

[ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО2 на основании трудового договора [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] трудоустроился на должность специалиста с непосредственным подчинением Заместителю директора регионального подразделения – начальнику службы экономической безопасности в ООО [ ... ] «[ ... ]», расположенной по адресу [ Адрес ] юридический адрес: [ Адрес ], [ Адрес ]1. В соответствии с должностной инструкцией ФИО2 был обязан: выполнять работы по оценке и мониторингу платежеспособности клиентов, проводить независимый анализ платежеспособности заемщиков; осуществлять визиты к клиентам, отобранным в результате анализа риска; принимать меры к погашению задолженности, если меры, принятые агентами и сотрудниками Департамента продаж оказались недостаточными; осуществлять сбор задолженности по Договору займа в наиболее сложных случаях; ежемесячно готовить и передавать непосредственному руководителю списки клиентов, дальнейшая работа с которыми невозможна или нецелесообразна, к передаче в коллекторское агентство; принимать меры к урегулированию возникающих особо сложных и конфликтных вопросов с клиентами; ежедневно по телефону отчитываться перед руководителем о проделанной работе за день, планах.

В ООО «[ ... ]» при заключении договора займа в специализированной программе [ ... ] формируется информационный лист с указанием анкетных данных клиента и данных по займу. Для удобства работы с данной программой на каждом служебном телефоне сотрудников ООО «[ ... ]» установлена приложение с указанной программой. При этом работник может просматривать исключительно только клиентов по своей территории, руководитель, соответственно, по всему подразделению в целом. С первой по четвертую неделю просрочки по договору займа включительно с клиентом работает персональный менеджер. На пятой неделе просрочки информационный лист поступает в службу экономической безопасности и у данной службы имеется одна неделя на то, чтобы в соответствии с установленным регламентом произвести полный перечень мероприятий, направленных на погашения возникшей задолженности клиентом. В случае полного или частичного погашения задолженности информационный лист автоматически уходит персональному менеджеру, в противном случае (при непогашении задолженности) – во внутреннюю службу взыскания или коллекторское агентство.

Заработная плата как руководителя службы безопасности, так и специалиста службы безопасности состоит из оклада, установленного трудовым договором, а также премиальной части – суммы по личным сборам, то есть 7% от суммы внесенного платежа по просроченному займу (при этом заемщик должен внести как минимум один еженедельный платеж по займу, а в лучшем случае полностью погасить имеющеюся задолженность), при этом за каждым специалистом закреплена определенная территория, на которой он осуществляет обслуживание. За руководителем также закреплена своя территория обслуживания, но он также обязан выезжать со специалистом с целью контроля и наставничества. У руководителя службы безопасности имеется премия за выполнение установленного норматива по взысканию просроченных платежей всем подразделением в целом.

В настоящее время ФИО2 и ФИО5 № 14 не являются работниками ООО «[ ... ]», в связи с расторжением трудовых договоров. Охарактеризовать данных сотрудников не может, так как лично с ними не работал.

Кроме того, в соответствии с установленным регламентом ООО «[ ... ]», при каждом поступлении жалобы от клиентов проводится проверка. В случае подтверждения факта нарушения сотрудником ООО «[ ... ]» ФЗ №230 от 2017 года «О коллекторской деятельности», то сотрудник лишается премии, при втором аналогичном факте – увольнение.

Показания свидетеля ФИО5 № 14, данные им в суде, согласно которым с [ ДД.ММ.ГГГГ ] он работал в ООО «[ ... ]» в должности начальника службы экономической безопасности, в его обязанности входило проверка кандидатов на работу, квалификация клиентов, то есть отработка обязательного блока, досудебное взыскание, судебное взыскание задолженности, противодействие мошенничества, обеспечение экономической безопасности в региональном подразделении [ Адрес ]. Работа по досудебному взысканию задолженности означает осуществление звонков, с целью предупреждения о задолженности, и также погашение задолженности клиента на стадии пяти недель просрочки. Когда у клиента появлялась просрочка обычно пытались провести переговоры по телефону, если не получалось это сделать выезжали в адрес. Была предусмотрена какая-то стимулирующая выплата за взыскание задолженности - премия в размере 7 % от суммы. В подчинении ФИО5 № 14 было двое сотрудников: ФИО2 и [ ФИО 12]. К ФИО4 № 3 он в адрес выезжал один раз, на тот момент у них произошло изменение двух региональных подразделений [ Адрес ] потом произошло объединение двух подразделений в одно, ФИО5 № 14 временно исполнял обязанности специалиста службы экономической безопасности, а начальником на тот момент был [ ФИО 9 ], в тот момент ФИО5 № 14 вместе с [ ФИО 9 ] выезжали в адрес ФИО4 № 3, это было в [ ДД.ММ.ГГГГ ]. [ ФИО 9 ] был высокого роста, примерно 185см, худого телосложения, имел темные волосы немного с сединой, и никаких иных особых примет и человек, который видел его один раз может подумать что они похожи. С ФИО2 к ФИО4 № 3 ФИО5 № 14 не выезжал. Всего был один выезд к ФИО4 № 3, в первой половине дня, точное время не помнит, её он тогда не застал, в адресе у нее была дочь, он пообщался с дочерью в подъезде и передал ей информацию, после этого не помнит, что дальше было с ФИО4 № 3. ФИО2 к ФИО4 № 3 не выезжал т.к. это была не его зона ответственности. У ФИО5 № 14 был корпоративный сотовый номер телефона, но вспомнить этот номер он не может, у ФИО2 корпоративного номера не было т.к. он ему как специалисту не положен, в офисе находился стационарный рабочий телефон для обзвона, сотрудники ежедневно приезжали в офис и звонили с него клиентам. Погашения просроченной задолженности добивались от клиентов выездами на адрес и телефонными переговорами. Первые 4 недели с должниками работали менеджеры, на пятую неделю просрочки они передавались в отдел экономической безопасности, и если клиент вносил хотя бы один платеж по графику, то он возвращался менеджеру. Если клиент на пятой неделе заплатил, то срок считается заново, если не заплатил, то клиент передавался в колл-центр, который располагался в Москве в центральном офисе, где сотрудники занимались прозвоном должников после 5-ой недели просрочки. Знает также, что договора передавали потом в коллекторские агентства, только не знает на какой стадии. Телефонные переговоры его службы сводились к тому, чтобы установить контакт, выяснить причину неоплаты, установить сроки для оплаты и проконтролировать оплату. Клиентов мотивировали тем, что в случае неоплаты могут взыскать в исполнительном производстве, в судебном порядке, то есть увеличатся суммы при этом, исполнительный сбор прибавится и произойдет увеличение роста долга. Дисциплинарной ответственности в случае если должники так и не платили, никакой не было, была только денежная мотивация, т.е. не платили предусмотренные за это проценты, депремирований не было. Были планы в которых указывалось необходимое количество клиентов, была задача удержать клиента в графике, т.е. чтобы хотя бы по одному еженедельному платежу клиент вносил. Сотрудники теоретически могли звонить с личных телефонов, но у них в компании был свой распорядок дня, специалисты в первой половине дня находились в офисе с 9 до 2 часов и в это время они занимались прозвоном из офиса. Запрета пользоваться мобильным телефоном в рабочих целях не было. С ФИО4 № 3 по телефону он не общался ни разу, не лично он, не весь отдел насколько ему известно. Факт общения с ФИО4 № 3 его сотрудников исключить не может, но при нём таких разговоров не было. Деньги в руки от клиентов сотрудники его службы никогда не брали, погашение задолженностей производилось клиентами по банковской карте. На представленных ему в ходе следствия аудиозаписях ни свой голос, ни голос ФИО2 он не опознал.

Показания свидетеля ФИО5 №15, данные им в суде и на предварительном следствии (полученные с соблюдением норм УПК РФ), оглашенные в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ [ ... ] согласно которым в ООО «[ ... ]» он работал примерно год-полтора на основании трудового договора, уволился до того как компания обанкротилась, где-то в [ ДД.ММ.ГГГГ ], работал в должности специалиста службы безопасности. В его обязанности входило в основном общение с клиентами, отработка обязательного блока, т.е. общение с людьми, с которыми заключен договор. Кроме того, он работал с клиентами, у которых была просроченная задолженность, мотивировал их, объяснял о судебных тяжбах, которые клиент мог понести, исполнительное производство, которое может быть на него наложено, все в соответствии с действующим законодательством. При работе в ООО «[ ... ]» у него была заработная плата около 40 тысяч рублей. Заработная плата состоит из окладной части 24000 рублей и переменной части 6000 рублей. Компенсация ГСМ в размере 10000 рублей. Переменная часть зависит от его показателей. Показатель – это проверка клиентов, соблюдение служебной дисциплины. Еженедельно в зависимости от того, какое количество клиентов попадает в работу к службе экономической безопасности, а также от зональности обслуживания клиентов, каждому сотруднику службы экономической безопасности ставится план по сбору денежных средств с клиентов. Переменная часть заработной платы не зависит от выполнения данного плана. По крайней мере, его никогда не лишали переменной части, за то, что он не выполнил план. Зона его обслуживания: [ Адрес ] За ФИО5 № 14 была закреплена нижняя часть города. Также существует премия, которая зависит от зоны обслуживания, от работы менеджеров качества отбора клиентов (платежеспособность) 12000 рублей. Служба безопасности начинает свою работу с проблемными клиентами на пятой неделе просрочки платежа по кредитному займу. В программу микрофинансы информационная система загружается реестр договоров. До этого с клиентами работает менеджер. Чем больше к нему попадает в работу клиентов, тем хуже для него, так как от этого зависит его премия. Поэтому в его интересах вернуть данных клиентов на уровень работы менеджера с клиентом. Убеждая должников платить, он действовал в интересах компании, лично на руки денег не брал, клиенты оплачивали сами возможными способами. До специалистов службы безопасности примерно с месяц с клиентами работами менеджеры, потом, если они не добились от клиента оплаты, клиент передавался менеджером сотрудникам службы безопасности. Если и им не удавалось добиться оплаты, дальше работали коллекторы, то есть сторонние организации.

Показания свидетеля ФИО5 № 16, данные ею в суде о том, что [ ДД.ММ.ГГГГ ] ее дочь ФИО5 №11 взяла займ в ООО «[ ... ]» в размере 15000 рублей на срок 26 недель. Еженедельный платеж составлял 800 рублей. [ ДД.ММ.ГГГГ ] около 20 часов 00 минут в дверь постучали, она – ФИО5 № 16, находилась вместе с младшей дочерью дома. Она открыла дверь, на пороге было двое молодых людей, одним из которых был подсудимый ФИО2 Они представились сотрудниками ООО «[ ... ]», старшей дочери [ ФИО 2 ] дома на тот момент не было. Они ФИО5 № 16 объяснили, что у ее дочери образовалась задолженность, и сказали, чтобы ФИО5 № 16 им отдала за неё хотя бы 800 рублей. На что ФИО5 № 16 им ответила, что деньги на руки не даст, а внесёт платеж через терминал завтра. [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО5 № 16 сходила и заплатила 800 рублей. Через два дня начались звонки на ее номер телефона, при этом звонил именно тот молодой человек, который и разговаривал с ней в подъезде, по телефону он разговаривал нецензурной лексикой, высказывал оскорбления угрозы причинения вреда здоровью ее [ ... ] дочери [ ФИО 14 ]. В начале [ ДД.ММ.ГГГГ ] около 14 часов 00 минут молодые люди вновь приехали, стали стучаться в дверь. В глазок она не могла посмотреть, так как он уже был разбит, но поняла, что это был один и тот же молодой человек, так как он ей через дверь сказал: «ФИО5 № 16, откройте, мы же с вами разговаривали», но после его угроз, сказанных ей по телефону она побоялась открывать дверь. После того как они ушли, ФИО5 № 16 вышла в подъезд и увидела оскорбительные надписи на стене. ФИО7 людей она запомнила. В ходе расследования дела ей для опознания предоставлялись аудиозаписи, на которых она опознала голос молодого человека, который приходил и звонил ей с угрозами, который был небольшого роста, следователь ей сказала что это голос ФИО5 № 14, голос подсудимого на аудиозаписях она не опознала. Она хорошо запомнила голоса обоих приходивших к ней молодых людей, и ФИО2 и ФИО5 № 14.

Ввиду наличия существенных противоречий в показаниях свидетеля по ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО5 № 16, данные ею в ходе предварительного следствия, [ ... ]), согласно которым дознавателем ОД ОП [ Номер ] УМВД России по [ Адрес ] капитаном полиции [ ФИО 8 ] ей были предоставлены аудиозаписи переговоров, по которым она пояснила следующее. При прослушивании, файлов [ Номер ] в репликах лица, обозначенного в протоколе осмотра и прослушивания фонограммы как "неизвестный мужчина", она узнает голос ФИО2, которого она ранее опознала в ходе следствия по фотографии и который приезжал к ней домой [ ДД.ММ.ГГГГ ] и требовал оплаты долга за ее дочь, которая им была должна денежные средства за микрозайм, взятый в ООО «[ ... ]», а также осуществлял многочисленные телефонные звонки ей – ФИО5 № 16, на сотовый телефон: угрожал ей и ее близким. Его голос опознала по интонации, по характерности фраз: «Иди ищи…», «Ну во вы знаете какая у вас ситуация…», «Я тебе сказал…». Голос опознает на 100%. С уверенностью говорит, что голос на аудио записи принадлежит ФИО2. Также при допросе на следствии добавила, что опознанный ею ранее по фотографии ФИО5 № 14 приезжал к ней домой вместе с ФИО2 При личной встрече ни от ФИО5 № 14, ни от ФИО2 угроз в ее адрес не поступало, кроме как требований оплатить долг за ее дочь ФИО5 №11 Также добавляет, что от ФИО5 № 14 телефонных звонков ей не поступало. Звонил один и тот же молодой человек, голос которого она узнала на предоставленных дознавателем аудиозаписях, и который принадлежит ФИО2

После оглашения данных показаний ФИО5 № 16 пояснила суду, что следователю сказала, что опознает этот голос и действительно его опознала, следователь сказала, что это ФИО5 № 14, а кто там правда был, она не знает. Допрашивала ее следователь-женщина. Протокол она подписывала, но не читала, в содержание не вникала. Внешность приходивших к ней мужчин она запомнила, запомнила голоса обоих и ФИО2 и ФИО5 № 14 и разницу между ними определяет на слух, но уверена, что это был голос не подсудимого ФИО2.

Кроме вышеперечисленных доказательств, в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя были исследованы письменные доказательства, а именно:

- заявление ФИО4 № 3 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] КУСП [ Номер ], в котором она сообщает, что [ ДД.ММ.ГГГГ ] ей звонили по телефону, оскорбляли нецензурной бранью, угрожали ей и ее детям физической расправой. Угрожали разбить окна и поджечь дверь. Угрозы поступали со стороны коллекторской фирмы, компании «[ ... ]» с номера [ Номер ] [ ... ]

- заявление ФИО4 №1 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] КУСП [ Номер ], в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые в период с начала ноября по [ ДД.ММ.ГГГГ ] вымогали у нее денежные средства, угрожая ей и ее близким физической расправой, а также уничтожением и повреждением ее имущества, чем причинили существенный вред ее правам и законным интересам [ ... ]

- заявление ФИО4 №2 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] КУСП [ Номер ], в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое [ ДД.ММ.ГГГГ ] звонило и угрожало перебить стекла в квартире по адресу [ Адрес ], исписать подъезд, испортить входную дверь, если в ближайшее время не погасится долг, то подожжет квартиру. Угрозы несут опасность для жизни и здоровья [ ... ]

- протоколы выемки и осмотра предметов (документов)от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которым по адресу: [ Адрес ], у свидетеля ФИО4 №1 изъят и осмотрен сотовый телефон [ ... ]. В ходе осмотра в телефоне обнаружен файл звукозаписи [ Номер ] [ ... ]

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в файле [ Номер ] содержится разговор между ФИО4 №1 и неизвестным мужчиной следующего содержания:

Неизвестный мужчина: Вы пообещали за супруга вопрос решить.

ФИО4 №1: Я вам обещала?

Неизвестный мужчина: Да, вы говорили, не мне лично обещали, а сотруднику, что в пятницу девять часов решите вопрос.

ФИО4 №1: Я дала вашему сотруднику номер телефона моего мужа.

Неизвестный мужчина: Так.

ФИО4 №1: Моего мужа, где его взять я не знаю, мужу я письмо передала. Неизвестный мужчина: Но, а сам муж где?

ФИО4 №1: А я откуда знаю, мы не знаем никто из родственников где он. Он мне сказал, что он поговорил с вашим сотрудником и сказал, что оплатит в среду на следующей недели.

Неизвестный мужчина: Ты с ним созваниваешься?

ФИО4 №1: Я с ним не созваниваюсь, он приходил и ушел вчера утром в семь часов на работу.

Неизвестный мужчина: Он ушел на работу?

ФИО4 №1: Да.

Неизвестный мужчина: А че он сказки там рассказывал, что он в розыске еще че то ?

ФИО4 №1: Он в розыске?

Неизвестный мужчина: Ну да это он говорил, что он в розыске в каком-то.

ФИО4 №1: Нет, это он пропадал как-то в октябре.

Неизвестный мужчина: Видишь здесь ситуация какая, у него тут минимальный платеж 1600 рублей вы не можете за него 1600 заплатить.

ФИО4 №1: Нет, я не могу за него внести, если бы я могла. Он мне ни копейки денег не даёт, за три месяца ни копейки денег не дал. У меня двое детей. Я и сама плачу в ваши [ ... ], он мне ни копейки не дал. Вы что думаете, я с ним не ругаюсь, сестры его не ругают, а че делать, если он пропал, че делать, нет ну а че я выход

Неизвестный мужчина: Ну а как почему бы и нет, вы супруга его ?

ФИО4 №1: Да и чего?

Неизвестный мужчина: Блин, вы там работаете в этом «[ ... ] своем ФИО4 №1: Ну я работаю в своем [ ... ] и что?

Неизвестный мужчина: Вы работаете у вас там все замечательно, вы зарплату получаете?

ФИО4 №1: Ну и чего? Я за него должна платить? Извините у меня двое детей, я за себя плачу.

Неизвестный мужчина: Ну а за супруга солидарно ответственная.

ФИО4 №1: Ничего я не ответственная.

Неизвестный мужчина: Ну как это не ответственная?

ФИО4 №1: Ну давайте тогда разбираться через суд кто ответственный, а кто не ответственный.

Неизвестный мужчина: Через какой суд?

ФИО4 №1: Через такой суд, сейчас вот уже пишут в прокуратуру жалобу на вас, да на вас напишут на [ ... ].

Неизвестный мужчина: Ты плачешься что тебе платить нечем.

ФИО4 №1: Мне нечем платить.

Неизвестный мужчина: А чего он вам обещал оплатить ?

ФИО4 №1: Мне нечем платить.

Неизвестный мужчина: Так че его надо оживить, оживить его маленько, что бы он оплатил.

ФИО4 №1: Оживите пожалуйста, оживите, может он возьмется за голову? Неизвестный мужчина: А это его дети, любит детей своих?

ФИО4 №1: Я не знаю любит ли он детей своих, походу он не любит никого кроме себя.

Неизвестный мужчина: Если его дети будут на сквозняке спать, может тогда заморочится и деньги заплатит?

ФИО4 №1: Вот вы с ним созвонитесь и говорите, а мне угрожать нечего.

Неизвестный мужчина: И с «неценз.» разговаривать, он как поскуда себя ведет.

ФИО4 №1: Сейчас уже на вас написали заявление в прокуратуру, я пойду следующая писать в прокуратуру заявление.

Неизвестный мужчина: Под сквозняком будешь спать вместе со своими детьми, если 1600 минимум мы не увидим будешь спать под сквозняком, поняла меня ?

ФИО4 №1: Да, пошел на «неценз.».

Неизвестный мужчина: Смотри пойдешь на работу по загривку тебе «…» (ударят – неценз.) разочек, посмотрим как ты будешь на «неценз.» людей посылать.

ФИО4 №1: Я у вас брала деньги - я и плачу, Это ты меня обзывал.

Неизвестный мужчина: Я не тот человек, который будет от каждой проститутки «неценз.» говорить на «неценз.» что бы она меня на «неценз.» посылала, я этого позволять не буду и я тебя за эти слова накажу, я те сказал ([ ... ]

- протоколы выемки и осмотра предметов (документов) от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которым у потерпевшей ФИО4 №2 изъят и осмотрен сотовый телефон [ ... ]. [ ... ] В ходе осмотра в телефоне обнаружены файлы звукозаписи [ Номер ]

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в файле [ Номер ] содержится разговор между ФИО4 №2 и неизвестным мужчиной следующего содержания:

Неизвестный мужчина: Алло?

ФИО4 №2: Алло здравствуйте, моя фамилия ФИО4 №2, ваша компания сегодня моей квартире нанесла ущерб.

Неизвестный мужчина: Ущерб вам нанесли, каким образом?

ФИО4 №2: Каким? Дверь мне залили, в замочную скважину клей залили, заклеили, исписали весь подъезд оскорблениями.

Неизвестный мужчина: Дальше что? Да с чего вы взяли, что это наша компания?

ФИО4 №2: Почему? А потому что ваша компания сегодня звонила, угрожала.

Неизвестный мужчина: Звонила, угрожала вам?

ФИО4 №2: Да, только стекла все перебить угрожали и то, что все племянники на сквозняке спать будут, я просто хочу спросить на каком основании вы мне вообще имущество попортили, у меня займ брал мой брат в вашей компании.

Неизвестный мужчина: По каком адресу?

ФИО4 №2: [ Адрес ] Квартира-то моя, а не брата.

Неизвестный мужчина: [ Адрес ]

ФИО4 №2: [ Адрес ]

ФИО4 №2: Да.

Неизвестный мужчина: И чего там случилось?

ФИО4 №2: А то вы не знаете что случилось. Вы прекрасно знаете то, что вы нанесли ущерб, то есть может не вы, а ваши сотрудники.

Неизвестный мужчина: Ну я не знаю там разбирайтесь, кто вам нанес ущерб. ФИО4 №2: Как разбирайтесь, с вашего номера звонили и угрожали Неизвестный мужчина: И че дальше?

ФИО4 №2: Вот я перезваниваю спросить на каком основании вы мне

Нанесли материальный ущерб, квартира то моя, а брат в ней только прописан?

Неизвестный мужчина: Я вам ничего не наносил, никаких ущербов.

ФИО4 №2: Но ваша компания нанесла, ваша компания звонила вот с этого номера, угрожала, я перезваниваю.

Неизвестный мужчина: Ну че ты хочешь-то?

ФИО4 №2: Я хочу спросить на каком основании вы вообще мне нанесли материальный ущерб?

Неизвестный мужчина: Кто там живет?

ФИО4 №2: Кто там живет? А вы мне возместить ничего не хотите? Дверь например новую поставить?

Неизвестный мужчина: Нет, не хочу.

ФИО4 №2: Нет, а если я заявление пойду напишу в милицию ?

Неизвестный мужчина: Ну иди, пиши.

ФИО4 №2: В прокуратуру, что ты думаешь на тебя управы не найдется ?

Неизвестный мужчина: Иди.

ФИО4 №2: Я не пойму здесь моя квартира причем ?

Неизвестный мужчина: Мне «неценз.» чья квартира, иди пиши.

ФИО4 №2: Да я не пойму так и будет продолжаться пока они не заплатят ?

Неизвестный мужчина: Конечно будет, конечно будет. Да.

Неизвестный мужчина: Естественно.

ФИО4 №2: А что еще будет, скажите что б к чему мне быть готовым ?

Неизвестный мужчина: Много че будет.

ФИО4 №2: Ну к чему мне хоть готовиться, ничего не пойму ?

Неизвестный мужчина: Готовься к худшему.

ФИО4 №2: К худшему, к чему худшему ? -квартиру что ли сожжете, окна все перебьёте ?

Неизвестный мужчина: Готовься к худшему.

ФИО4 №2: Не дай бог моя квартира пострадает я тебе клянусь ты в «неценз.» пойдешь на трассу, не дай бог, я тебе клянусь, не дай бог моя квартира еще раз пострадает. Ищи брата с него и спрашивай, а мою квартиру не трогай, понял ?

Неизвестный мужчина: Обязательно.

ФИО4 №2: Обязательно, «неценз».

[ Номер ] разговор между ФИО5 №9 и неизвестным мужчиной, а именно:

Неизвестный мужчина: Алло ?

ФИО5 №9: Да.

Неизвестный мужчина: Это кто?

ФИО5 №9: [ ФИО 3 ] меня зовут.

Неизвестный мужчина: Кто?

Неизвестный мужчина: [ ФИО 3 ], слушай там какая то телка звонила, с этого номера че то там «неценз.»?

ФИО5 №9: Ну во-первых не телка, а моя супруга.

Неизвестный мужчина: А кто ?

ФИО5 №9: Моя супруга.

Неизвестный мужчина: Супруга ? а че она хотела то ?

ФИО5 №9: Она хотела ?

Неизвестный мужчина: Да.

ФИО5 №9: Просто, видишь че какая ситуация произошла: ей звонят, угрожают.

Неизвестный мужчина: Так подожди, а как ее зовут ?

ФИО5 №9: Её зовут [ ФИО 6]

Неизвестный мужчина: [ ФИО 6] зовут супругу твою ?

Неизвестный мужчина: Слушай-ка, а ФИО5 № 4, ФИО5 № 4, есть тут одна, знаешь ее ?

ФИО5 №9: Да, знаю конечно.

Неизвестный мужчина: А мужа знаешь ее ?

ФИО5 №9: Да, конечно.

Неизвестный мужчина: Этот «неценз.» нам денег торчит, ты не в курсе он где ?

ФИО5 №9: Нет, я не знаю.

Неизвестный мужчина: Не знаешь нам как его поймать ?

ФИО5 №9: Я не знаю как его поймать.

Неизвестный мужчина: А слушай-ка вот где они живут это чья хата?

ФИО5 №9: Это моей жены.

Неизвестный мужчина: Твоей жены?

ФИО5 №9: Ну да.

Неизвестный мужчина: [ ФИО 6] да квартира ?

ФИО5 №9: Да.

Неизвестный мужчина: «Неценз.», слушай-ка а мы там окна сегодня бить собирались.

ФИО5 №9: Да не стоит наверно.

Неизвестный мужчина: Че ?

ФИО5 №9: Да не стоит говорю.

Неизвестный мужчина: Почему?

ФИО5 №9: Да вы просто найдите его и решайте свои проблемы.

Неизвестный мужчина: Ты можешь как-то 1600 дать взаймы ФИО5 № 4 что бы она за него заплатила?

ФИО5 №9: Да не слышь, у меня таких денег нет, а даже если и были...

Неизвестный мужчина: Ты нищеброд что то ли ?

ФИО5 №9: А ну почему?

Неизвестный мужчина: Ты нищеброд?

ФИО5 №9: Нет, просто у самого двое детей.

Неизвестный мужчина: Двое детей ?

ФИО5 №9: У меня да двое детей.

Неизвестный мужчина: Вы там живете с четырьмя детьми что ли ?

ФИО5 №9: Почему с четырьмя ?

Неизвестный мужчина: Ну а как у ФИО5 № 4 двое детей, у тебя двое детей ?

ФИО5 №9: Ну это уже не столь важно сколько здесь на «неценз.» народа живет, я тебе говорю не стоит.

Неизвестный мужчина: Там четыре ребенка будут спать на сквозняке сегодня, ну это ?

ФИО5 №9: Так может встретиться и обговорить это ?

Неизвестный мужчина: Встретимся ?

ФИО5 №9: Конечно.

Неизвестный мужчина: Приезжали, хотели встретиться как-то не срослось ФИО5 №9: Давай ну я здесь сегодня подожду, обсудим это ?

Неизвестный мужчина: Дверь никто не открыл. Ну давай че жди там на улице карауль ночью приедем «…» (разобьем – неценз.) окна.

ФИО5 №9: Че ты как смело говоришь-то ?

Неизвестный мужчина: Ну а че нет ?

ФИО5 №9: А?

Неизвестный мужчина: Ну а че мне бояться-то ?

ФИО5 №9: Ну?

Неизвестный мужчина: Ну а че мне очковать-то?

ФИО5 №9: Конечно на сквозняке, четыре человека будут спать, сам-то не боишься ?

Неизвестный мужчина: Че, че не боюсь ?

ФИО5 №9: На сквозняке спать

ФИО5 №9: Послушай меня, я с тобой нормально разговариваю.

Неизвестный мужчина: Ну я с тобой вроде тоже.

ФИО5 №9: Это квартира моей жены.

Неизвестный мужчина: Ну и че ?

ФИО5 №9: Зачем ты мне с какими-то угрозами звонишь ?

Неизвестный мужчина: Ну дальше че ?

ФИО5 №9: Как че дальше? Разбирайся найдешь его

Неизвестный мужчина: … я тебе сказал на «неценз.» приедем «…» (разобьем – неценз.) окна, а ты сам раздуплишься и его найдешь. А че мне тебя бояться, ты че на «неценз.» кто ты по жизни чтобы я очковал. Подъеду я тебе сказал, я там уже сегодня был на «неценз.» приезжал туда на «неценз.» Ни одна псина мне дверь не открыла в том числе и ты. Я тебе сказал сейчас высплюсь ночью приеду и «…» (разобью – неценз.) там окна.

ФИО5 №9: Че ты ночью поедешь, че ты меня боишься ?

Непонятный текст.

Неизвестный мужчина: Чтобы ночью эти закипишевали, чтобы он подергался со своей женой маленечко.

ФИО5 №9: Так ты подъедь сейчас…. [ ... ]

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в файле [ Номер ] содержится разговор между ФИО5 № 4 и неизвестным мужчиной следующего содержания:

Неизвестный мужчина: Алло, [ ФИО 4] ?

ФИО5 № 4: Да, да, да

Неизвестный мужчина: Че куда пропал ?

ФИО5 № 4: Куда я пропал, никуда не пропал.

Неизвестный мужчина: Трубки не берешь, не отвечаешь ?

ФИО5 № 4: Но я спал.

Неизвестный мужчина: Целый день чтоли спал и вчерашний вечер?

ФИО5 № 4: Ага.

Неизвестный мужчина: [ ФИО 4], ты вчера оплату обещал, забыл про долг что ли ?

ФИО5 № 4: Ну для ты меня с командировки сорвал ебт своими разговорами. Я приехал сейчас, деньги только в понедельник получу, а так бы я вчера все заплатил бы.

Неизвестный мужчина: Че че, не понял ?

ФИО5 № 4: Я говорю, ты меня с командировки сорвал.

Неизвестный мужчина: А, с командировки сорвал?

ФИО5 № 4: Так конечно, я приехал в тот же день ночью на «неценз.»

Неизвестный мужчина: Какую я там тебе командировку сорвал, ну-ка расскажи-ка мне ?

ФИО5 № 4: Так ё с работы.

Неизвестный мужчина: С какой работы, ты где работаешь ?

ФИО5 № 4: Какая разница?

Неизвестный мужчина: Какая разница ? - есть разница.

Неизвестный мужчина: Непонятный текст. Будешь рассказывать про свою командировку, свою работу, про надписи в подъезде, которые вы сами нарисовали и стекла которые сами себе били, да [ ФИО 4], да ?

ФИО5 № 4: Конечно вы разбили, не мы.

Неизвестный мужчина: А, я не знаю кто тебе там стекла бил, в подъезде рисовал я то же знаю. [ ФИО 4], я знаю за то, что ты мне оплату обещал, в среду.

ФИО5 № 4: Угу, ну я тебе говорю почему, говорю почему, говорю почему нет

Неизвестный мужчина: Мне не интересно почему, ты платить не собираешься по-нормальному?

ФИО5 № 4: Как это я не хочу платить? я буду платить, я буду платить, я тебе еще раз говорю.

Неизвестный мужчина: Ну у тебя был срок до среды по оплате?

ФИО5 № 4: Не надо было меня срывать с работы.

Неизвестный мужчина: Ты пообещал оплату ?

ФИО5 № 4: Ну я тебе говорю почему.

Неизвестный мужчина: Решай вопрос по деньгам, мне не интересно.

ФИО5 № 4: Ну и все, о чем еще тогда разговаривать?

известный мужчина: Сегодня оплата от тебя нужна.

ФИО5 № 4: Ну и все о чем еще разговаривать, если тебе не интересно?

Неизвестный мужчина: Сегодня от тебя деньги нужны.

ФИО5 № 4: Ну и о чем тогда разговаривать, если тебе не интересно?

Неизвестный мужчина: Меня твои проблемы не интересуют, у тебя есть долг, у тебя есть график определенный.

ФИО5 № 4: Дальше?

Неизвестный мужчина: Определенные условия, по которым ты должен платить.

ФИО5 № 4: С кем я вообще сейчас разговариваю?

Неизвестный мужчина: Не важно с кем ты разговариваешь.

ФИО5 № 4: Ну а че не важно? О чем тогда с тобой разговаривать, если не важно?

Неизвестный мужчина: [ ФИО 13 ] меня зовут.

ФИО5 № 4: А ну?

Неизвестный мужчина: Я тебе представлялся уже сто раз.

ФИО5 № 4: Не знаю, первый раз.

Неизвестный мужчина: Я с тобой когда еще на той недели разговаривал я тебе представлялся.

ФИО5 № 4: А нет, ты мне не представлялся.

Неизвестный мужчина: [ ФИО 4] сегодня оплата нужна от тебя.

ФИО5 № 4: А у меня нет денег.

Неизвестный мужчина: Или че ты там опять жаловаться пойдешь ?

ФИО5 № 4: Конечно, а как же?

Неизвестный мужчина: Ну иди жалуйся «неценз.» только никто тебе не поможет с твоими жалобами, долг тебе один «неценз.» возвращать придется

ФИО5 № 4: А я и не отказываюсь его возвращать, я его верну.

Неизвестный мужчина: Не надо отказываться, надо заплатить.

ФИО5 № 4: Я не отказываюсь,я заплачу.

Неизвестный мужчина: Твоё не отказываюсь здесь никому на «неценз.» не упало, я тебе объясняю у 1C зарплата сегодня.

ФИО5 № 4: И че?

Неизвестный мужчина: Людям зарплату.

ФИО5 № 4: Я тебе еще раз говорю: нету денег сегодня.

Неизвестный мужчина: Нету денег?

ФИО5 № 4: Че че?

Неизвестный мужчина: Как с тобой поступать-то тогда ?

ФИО5 № 4: Не знаю как поступать.

Неизвестный мужчина: Тебе деньги не дарили эти.

ФИО5 № 4: Я и не отказываюсь их возвращать.

Неизвестный мужчина: Тебе дали договор, дали график платежей, а ты этот график нарушаешь, не соблюдаешь как положено, ты какого отношения к себе ждешь, а ?

ФИО5 № 4: А?

Неизвестный мужчина: Ты считаешь ты себя правильно ведешь?

ФИО5 № 4: Нет конечно.

Неизвестный мужчина: Нет так ты реши вопрос тогда по деньгам.

ФИО5 № 4: Ну так и решу вопрос, но не сегодня.

Неизвестный мужчина: И ты решаешь, ты в среду обещал деньги?

ФИО5 № 4: Ты тоже до «неценз.» чего говорил.

Неизвестный мужчина: Ты в среду обещал деньги?

ФИО5 № 4: Ну о чем сейчас разговаривать?

Неизвестный мужчина: О чем разговаривать?

ФИО5 № 4: Да.

Неизвестный мужчина: Я не знаю, о чем с тобой разговаривать, ты сегодня решай вопрос об оплате, либо значит [ ФИО 4] по-хорошему мы с тобой не договоримся, только по плохому наверное?

ФИО5 № 4: Это как?

Неизвестный мужчина: Это как?

ФИО5 № 4: Да.

Неизвестный мужчина: Ну ты еще не понял как?

ФИО5 № 4: Нет конечно.

Неизвестный мужчина: Раз не понял, непонятливый, дурачок, такой глупый, ну поймёшь чуть-чуть попозже. ([ ... ]

- протоколы осмотра и прослушивания фонограмм от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которым потерпевшая ФИО4 № 3, свидетели ФИО5 №1 ФИО5 № 16 и ФИО5 № 7 О.В., прослушав аудиозаписи [ Номер ] узнали в репликах неизвестного мужчины голос ФИО2 ([ ... ]

- заключение эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно выводам которого в устных текстах представленных фонограмм в репликах лиц, обозначенных в протоколах осмотра и прослушивания фонограмм от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. (2шт.) и от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. как неизвестный мужчина, имеются признаки вербальной агрессии в форме угрозы [ ... ]

- ответ ПАО [ ... ] исх.[ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому абонентские номера [ Номер ], являются корпоративными номерами ООО «[ ... ]», с предоставлением информации по ним ([ ... ]

- протокол осмотра предметов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрена информация по абонентским номерам [ Номер ], предоставленная ПАО [ ... ] содержащаяся на диске CD-R [ Номер ] - файл содержит детализацию по телефонному номеру (мобильная связь) [ Номер ] за период времени с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Имеются сведения о соединениях номера [ Номер ] с абонентским номером [ Номер ] принадлежащим ФИО4 №2, а именно [ ДД.ММ.ГГГГ ]. в 19:34:22 исх.звонок 3 сек. нахождение [ Адрес ].; [ ДД.ММ.ГГГГ ]. в 19:34:55 исх.звонок 40 сек. нахождение [ Адрес ] [ Адрес ].; [ ДД.ММ.ГГГГ ]. в 19:55:27 вх.звонок 17 сек. нахождение [ Адрес ].; [ ДД.ММ.ГГГГ ]. в 20:22:19 исх.звонок 255 сек. нахождение [ Адрес ]

[ Номер ] - файл содержит детализацию по телефонному номеру мобильная связь) [ Номер ] за период времени с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Имеются сведения о соединениях номера [ Номер ] с абонентским номером [ Номер ] принадлежащим ФИО4 №2, а именно [ ДД.ММ.ГГГГ ]. в 18:09:26 вх.звонок 159 сек. нахождение [ Адрес ].; [ ДД.ММ.ГГГГ ]. в 18:39:41 вх.звонок 42 сек. нахождение [ Адрес ]. [ Адрес ].; Так же установлено соединение номера [ Номер ] с абонентским номером [ Номер ] принадлежащим ФИО4 №1, а именно [ ДД.ММ.ГГГГ ]. в 12:16:37 исх. смс нахождение [ Адрес ]; [ ДД.ММ.ГГГГ ]. в 12:16:37 исх. смс нахождение [ Адрес ] [ ДД.ММ.ГГГГ ]. в 16:41:51 исх.звонок 242 сек. нахождение [ Адрес ], [ ДД.ММ.ГГГГ ]. в 15:53:48 исх.звонок 211сек нахождение [ Адрес ] [ ДД.ММ.ГГГГ ]. в 15:55:48 исх.звонок 211сек нахождение [ Адрес ]. Согласно письму ПАО [ ... ] которым вышеуказанный диск направлен следователю, абонентские номера [ Номер ] принадлежат ООО «[ ... ]» [ ... ]

- детализация предоставленных услуг по абонентскому номеру [ Номер ] за период времени с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которой на абонентский [ Номер ] с абонентского номера [ Адрес ] поступали следующие звонки: [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 19:14:44 продолжительностью 728 секунд; [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 14:35:39 продолжительностью 139 секунд. А также ей (ФИО4 № 3) на абонентский [ Номер ] с абонентского номера [ Номер ] поступали следующие звонки: [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 14:22:55 продолжительностью 144 секунды; [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 19:36:13 продолжительностью 194 секунды, в 19:39:43 продолжительностью 60 секунд; [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 11:09:07 продолжительностью 12 секунд; [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 10:41:43 продолжительностью 82 секунды; [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 14:07:24 продолжительностью 60 секунд; [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 11:27:14 продолжительностью 286 секунд, в 11:31:05 продолжительностью 1 секунда; [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 10:36:26 продолжительностью 69 секунд; [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 14:33:03 продолжительностью 104 секунды, [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 14:55:08 продолжительностью 322 секунды; [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 13:04:13 продолжительностью 101 секунда, в 13:06:15 продолжительностью 73 секунды, в 13:07:43 продолжительностью 121 секунда; [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 18:49:30 продолжительностью 149 секунд, в 18:50:53 продолжительностью 1 секунда, в 18:51:46 продолжительностью 1 секунда; [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 17:25:37 продолжительностью 36 секунд; [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 18:21:09 продолжительностью 73 секунды; [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 15:25:27 продолжительностью 90 секунд; [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 15:40:56 продолжительностью 61 секунда; [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 11:03:10 продолжительностью 29 секунд [ ... ]

- протокол предъявления для опознания по фотографии от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которого свидетель ФИО4 № 3 опознала ФИО5 № 14, как молодого человека, который приходил в [ ДД.ММ.ГГГГ ] и [ ДД.ММ.ГГГГ ] вместе со вторым молодым человеком. [ ... ]

- протокол предъявления для опознания по фотографии от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которого свидетель ФИО4 № 3 опознала ФИО2, как молодого человека, который приходил в [ ДД.ММ.ГГГГ ] и [ ДД.ММ.ГГГГ ] вместе со вторым молодым человеком [ ... ]

- протокол предъявления для опознания по фотографии от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которого свидетель ФИО5 №1 опознала ФИО5 № 14 как молодого человека, который приходил [ ДД.ММ.ГГГГ ] вместе со вторым молодым человеком [ ... ]

- протокол предъявления для опознания по фотографии от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которого свидетель ФИО5 №1 опознала ФИО2, как молодого человека, который приходил [ ДД.ММ.ГГГГ ] вместе со вторым молодым человеком [ ... ]

- протокол предъявления лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение им опознающего от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которого свидетель ФИО5 № 16 опознала ФИО2 как лицо, приходившее к ней в [ ДД.ММ.ГГГГ ] и требовавшее немедленного погашения задолженности под угрозами [ ... ]

- протокол предъявления для опознания по фотографии от [ ДД.ММ.ГГГГ ][ ДД.ММ.ГГГГ ] в ходе которого свидетель ФИО5 № 16 опознала ФИО5 № 14 как молодого человека, который [ ДД.ММ.ГГГГ ] около 20 часов 00 минут приходил по месту ее проживания и требовал, чтобы она оплатила долг за ее дочь. В [ ДД.ММ.ГГГГ ] данный молодой человек приходил повторно [ ... ]

- протоколы выемки от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которым у потерпевшей ФИО4 № 3 изъяты, а затем осмотрены: график платежей по договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], досудебное уведомление от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и досудебное уведомление от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ]

- протоколы выемки от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и осмотра предметов (документов) от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которым у свидетеля ФИО5 № 4 изъято и затем осмотрено: копия договора [ Номер ], копия уведомления о незамедлительном погашении задолженности от [ ДД.ММ.ГГГГ ]., копия досудебного уведомления от [ ДД.ММ.ГГГГ ]., копия кассового чека от [ ДД.ММ.ГГГГ ]., копия кассового чека от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия кассового чека от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия кассового чека от [ ДД.ММ.ГГГГ ]., копия кассового чека от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия кассового чека от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия кассового чека от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия кассового чека от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия кассового чека от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия кассового чека от [ ДД.ММ.ГГГГ ]., копия кассового чека от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия кассового чека от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия кассового чека от [ ДД.ММ.ГГГГ ], сотовый телефон [ ... ] ([ ... ]

- протоколы выемки и осмотра документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которым у потерпевшей ФИО4 №1 изъято и затем осмотрено: договор займа [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], уведомление о немедленном погашении задолженности от [ ДД.ММ.ГГГГ ], досудебное уведомление от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ]

- протоколы обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и осмотра предметов (документов) от [ ДД.ММ.ГГГГ ], а также сами изъятые в ходе обыска документы (иные документы), согласно которым по адресу: [ Адрес ] изъято и затем осмотрены: «[ ... ]», информация по продукту «[ ... ] информация по продукту [ ... ]», информация о работе с клиентами, лист сборов [ Номер ], неделя 50, период [ ДД.ММ.ГГГГ ] – [ ДД.ММ.ГГГГ ], скрипт «[ ... ] Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «[ ... ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ], Выписка их единого государственного реестра юридических лиц [ Номер ] УД от [ ДД.ММ.ГГГГ ], анкеты клиентов (60шт); сотовые телефоны, в том числе [ ... ] [ Номер ]; копия Устава общества с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация «[ ... ]», копия «[ ... ]», копия Информации об условиях предоставления, использования и возврата потребительского микрозайма, копия Приложения [ Номер ] к приказу [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] Об утверждении в новой редакции Общих условий, Правил предоставления займов, Индивидуальных условий, Дополнительных условий [ Номер ] к общем условиям предоставления и обслуживания займов и Анкеты заемщика ООО «[ ... ]», копия Приложения [ Номер ] к приказу [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] Об утверждении в новой редакции Общих условий, Правил предоставления займов, Индивидуальных условий, Дополнительных условий [ Номер ] к общем условиям предоставления и обслуживания займов и Анкеты заемщика ООО «[ ... ]», копия Расчета суммы и даты ДП (досрочного погашения), копия Инструкции По обработке запросов [ ... ] (информационная система, в которой фиксируется обращения работников Региональной сети и работников Общества, поступающие на электронный ящик Support), копия Правил работы агента, копия должностной инструкции специалиста отдела сопровождения займов Регионального подразделения [ ДД.ММ.ГГГГ ]., копия должностной инструкции специалиста отдела сопровождения займов Регионального подразделения [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия Распоряжения [ Номер ]. «Об утверждении Инструкции сотрудников ОСЗ РП», копия инструкции сотрудника ОСЗ РП (отдела сопровождения займов регионального представительства), копия должностной инструкции специалиста отдела сопровождения займов Регионального подразделения [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия Приложений [ Номер ], Акт приема передачи от [ ДД.ММ.ГГГГ ], Акт возврата от [ ДД.ММ.ГГГГ ], Акт от [ ДД.ММ.ГГГГ ] (7шт), Протокол заседания совета директоров ООО «[ ... ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ]., Доверенность [ Номер ]-Д на имя ФИО5 № 11, Свидетельство о постановке на учет Российской Организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия [ Номер ] [ Номер ], Свидетельство о внесении записи в единой государственный реестр юридических лиц серия [ Номер ] [ Номер ], Свидетельство о внесении записи в Единой государственный реестр юридических лиц серия [ Номер ] [ Номер ], свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций [ Номер ] приказ [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. «О назначении генерального директора», Приложение [ Номер ] к регламенту учета и движения корреспонденции, Приложение [ Номер ] к регламенту учета и движения корреспонденции, удостоверение, коробка коричневого цвета; анкеты клиентов в количестве (306 шт.), лист сборов, лист сборов [ Номер ], информация по работе с просроченной задолженностью Методическое пособие для сотрудников СЭБ, Доверенность [ Номер ] на имя ФИО5 № 14, Досудебное уведомление 4 штуки.

Согласно методическим рекомендациям для сотрудников службы экономической безопасности по работе с просроченной задолженностью, они предусматривают неоднократное общение с клиентом и его контактными лицами по телефону и путем выездов на дом и достижение договоренности с данными лицами на погашение задолженности, в том числе с контактными лицами на погашение задолженности за клиента, при этом рекомендации среди приемов мотивации на погашение задолженности не предусматривают выдвижение требований об оплате, сопряженных с угрозами здоровью либо имуществу должника и его контактных лиц [ ... ]

- протокол дополнительного осмотра предметов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому дополнительно осмотрены сотовые телефоны, изъятые в ходе обыска по адресу: [ Адрес ], в сотовом телефоне [ ... ] [ Номер ] установлено наличие удаленной записи в телефонной книге: ФИО2 [ФИО 10] мобильный [ Номер ] [ ... ]

- протокол осмотра места происшествия от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которого осмотрено помещение подъезда [ Номер ] [ Адрес ]. В ходе осмотра установлено наличие надписей на стенах осматриваемого подъезда, а также повреждения двери [ Адрес ]. [ ... ]

- протокол выемки от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и осмотра предметов (документов) от [ ДД.ММ.ГГГГ ], а также сами изъятые в ходе обыска документы (иные документы), согласно которым у ФИО2 изъяты и затем осмотрены: справка [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]., копия трудового договора [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]., копия должностной инструкции от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия листа ознакомления с локальными нормативными документами [ ... ] Согласно изъятым документам [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО2 ознакомлен с Должностной инструкцией, о чем подписался в листе ознакомления с локальными нормативными документами ООО «[ ... ]», а также ознакомлен с Положением об обработке и защите персональных данных клиентов, потенциальных клиентов, агентов и работников ООО «[ ... ]» (Приказ [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]); Положением об оплате и стимулировании труда работников в ООО «[ ... ]» (Приказ [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]); Положением о ежемесячном премировании сотрудников (Приказ [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]); Положением о порядке организации и проведения работ по защите конфиденциальной информации в ООО «[ ... ]» (Приказ [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]); Приказом [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] «Об утверждении Инструкции по соблюдению правил информационной безопасности при работе в информационной системе ООО «[ ... ]»; Приказом [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] Об обеспечении безопасности персональных данных, обрабатываемых в ООО «[ ... ]».

[ ДД.ММ.ГГГГ ] согласно п.п.1.1 трудового договора [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО2 принят на должность специалиста в Службу экономической безопасности в Региональном подразделении [ Адрес ] [ Номер ] ООО «[ ... ]» с непосредственным подчинением Заместителю директора регионального подразделения - начальнику службы экономической безопасности; согласно п.п.1.2 местом осуществления трудовой деятельности работника признано ООО «[ ... ]» в [ Адрес ]; согласно п.п.2.1 ФИО2 обязан в том числе своевременно, добросовестно, в полном объеме исполнять свои должностные обязанности, предусмотренные Должностной инструкцией, а также приказы, распоряжения и указания руководства Общества.

В соответствии с п.п.2.3 должностной инструкцией специалиста регионального подразделения Службы экономической безопасности ООО «[ ... ]», утвержденной генеральным директором [ ФИО 1 ], ФИО2 для осуществления своих должностных обязанностей должен обладать необходимыми навыками и должен знать в том числе методику работы с контрагентами, имеющими просроченную задолженность, основные положения гражданского законодательства, регулирующие порядок заключения и исполнения договоров займа, технику ведения переговоров о задолженности, технику ведения интервью с целью получения достоверной информации, технику проведения служебного расследования, основы психологии и мотивации, этику делового общения и основы социальной психологии, приемы и методы обслуживания клиентов, средства вычислительной техники, коммуникаций и связи, владение грамотной речью с учетом знаний специальной терминологии. Согласно п.п.[ Номер ] указанной должностной инструкции ФИО2 был обязан: выполнять работы по оценке и мониторингу платежеспособности клиентов, проводить независимый анализ платежеспособности заемщиков; осуществлять визиты к клиентам, отобранным в результате анализа риска; принимать меры к погашению задолженности, если меры, принятые агентами и сотрудниками Департамента продаж оказались недостаточными; осуществлять сбор задолженности по Договору займа в наиболее сложных случаях; еженедельно готовить и передавать непосредственному руководителю списки клиентов, дальнейшая работа с которыми невозможна или нецелесообразна, к передаче в коллекторское агентство; принимать меры к урегулированию возникающих особо сложных и конфликтных вопросов с клиентами, оказывать Персональным Менеджерам помощь в случаях отказа клиентов от оплаты еженедельных платежей; ежедневно по телефону отчитываться перед руководителем о проделанной работе за день, планах; еженедельно по телефону и электронной почтой отчитываться о проделанной работе перед непосредственным руководителем и совместно с ним составлять план дальнейшей работы; проводить обучение вновь принимаемых на работу Менеджеров по безопасности, в том числе: выполнять совместные визиты с вновь принятыми менеджерами по безопасности; участвовать в разработке превентивных процедур и мероприятий в целях устранения причин и условий образования задолженности и нарушения правил и процедур Общества; выполнять отдельные задания и поручения Начальника службы экономической безопасности Общества.

Согласно дополнительному соглашению от [ ДД.ММ.ГГГГ ] между ООО «[ ... ]» и ФИО2 к трудовому договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], работник принимается в Службу экономической безопасности в Региональном подразделении [ Адрес ] [ Номер ] для выполнения работы по должности специалист с непосредственным подчинением Заместителю директора регионального подразделения - начальнику службы экономической безопасности. [ ... ]

- протокол обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которого по адресу: [ Адрес ], изъято: системный блок [ Номер ], системный блок [ Номер ] сотовый телефон [ ... ] [ Номер ], корпоративная газета ООО «[ ... ]», копии документов на 44 листах, системный блок [ Номер ], системный блок [ Номер ] [ ... ]

- протокол осмотра предметов (документов) от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которого осмотрены: системный блок [ Номер ], системный блок [ Номер ], системный блок [ Номер ], системный блок [ Номер ] [ ... ]

- протокол осмотра предметов и документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которого осмотрены: копия страхового полиса ОСАГО [ Номер ], копия паспорта транспортного средства [ Номер ], копия доверенности [ Номер ] копия свидетельства о регистрации транспортного средства [ Номер ], копия водительского удостоверения [ Номер ], копия свидетельства о заключении брака [ Номер ], копия свидетельства о рождении [ Номер ] [ Номер ], копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе серия [ Номер ] [ Номер ], копия военного билета [ Номер ], копия паспорта [ Номер ], копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования [ Номер ], справка [ ... ](+копия), копия диплома о среднем профессиональном образовании [ Номер ], копия приложения к диплому о среднем профессиональном образовании [ Номер ] [ Номер ], корпоративная газета ООО «[ ... ]» «[ ... ]» [ Номер ] [ ДД.ММ.ГГГГ ]., сотовый телефон [ ... ] [ Номер ]. [ ... ]

- протокол личного досмотра задержанного, досмотра вещей и изъятия вещей и документов от [ ДД.ММ.ГГГГ ] согласно которого у ФИО5 № 14 изъято: сотовый телефон [ ... ] [ Номер ] IMEI [ Номер ] c сим картой оператора [ Номер ] ([ ... ]

- протокол выемки от [ ДД.ММ.ГГГГ ] в ходе которой по адресу: [ Адрес ], изъято: сотовый телефон [ ... ] [ Номер ] IMEI [ Номер ] c сим картой оператора [ Номер ], CD-диск с видеозаписью. [ ... ]

- протокол осмотра предметов (документов) от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в ходе которого осмотрены: сотовый телефон [ ... ] [ Номер ] IMEI [ Номер ] c сим картой оператора [ Номер ], CD-диск с видеозаписью [ ... ]

- протокол осмотра предметов (документов) от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому осмотрены: системный блок [ Номер ], системный блок [ Номер ], системный блок [ Номер ] [ Номер ], системный блок [ Номер ], ноутбук [ ... ] [ Номер ], ноутбук [ ... ]» [ Номер ]. [ ... ]

- ответ ООО [ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] согласно которому получены из ООО «[ ... ]» копии документов: штатная расстановка РА [ Адрес ]», копии трудовых договоров сотрудников СЭБ РП [ Адрес ]» 3 шт., должностные инструкции сотрудников службы безопасности 2 шт., договоры аренды транспортного средства 9 шт., акты приема-передачи мобильных телефонов 27 шт., список абонентских номеров корпоративной сотовой связи [ ... ]

Оценивая представленные стороной обвинения доказательства, суд приходит к следующим выводам.

ФИО2 обвиняется в совершении в отношении ФИО4 № 3 преступления, предусмотренного ч.2 ст.330 УК РФ - самоуправства, то есть самовольного, вопреки установленному законом и иным нормативным правовым актом порядку совершении каких-либо действий, правомерность которых оспаривается гражданином, если такими действиями причинен существенный вред, совершенное с угрозой применения насилия, а также в совершении в отношении ФИО4 №1 и ФИО4 №2 преступлений предусмотренных п.«а» ч.2 ст.163 УК РФ – вымогательства, то есть требования передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, уничтожения и повреждения чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом.

Не соглашаясь с позицией государственного обвинителя о квалификации действий подсудимого в отношении ФИО4 №1, и ФИО4 №2, суд приходит к выводу о том, что из доказательств, представленных суду стороной обвинения, а именно из приведенных в описательной части настоящего приговора показаний потерпевших ФИО4 №1, ФИО4 № 3, ФИО4 №2, показаний свидетелей ФИО5 №1, ФИО5 №2, ФИО5 № 3, ФИО5 № 4, ФИО5 № 6, ФИО5 №5, ФИО5 № 7 О.В., ФИО5 №8, ФИО5 № 9, ФИО5 № 10, ФИО5 № 11, ФИО5 № 12 ФИО5 № 13, ФИО5 № 14, ФИО5 №15, ФИО5 № 16, - тех, которые признаются в дальнейшем судом достоверными, исследованных письменных материалов уголовного дела, судом достоверно установлено, что ФИО2, действуя умышленно в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом из числа других сотрудников ООО «[ ... ]», самовольно, при обстоятельствах, указанных в описательной части настоящего приговора вопреки установленному законом порядку взыскания суммы долга по договору займа, заключенному между ФИО4 № 3 и указанным ООО, а также по договору займа, заключенному между ООО «[ ... ] и ФИО5 № 4, с целью понуждения ФИО4 № 3 к погашению имеющейся у нее задолженности в пользу ООО, сотрудником которого он является, а также с целью понуждения близких родственников ФИО4 №1 - ФИО4 №2 и ФИО4 №1 к погашению задолженности за ФИО5 № 4 выдвинул ФИО4 № 3, ФИО4 №2 и ФИО4 №1 требование о погашении задолженности по названным договорам займа с оказанием на данных лиц психологического давления, угрожая при этом применением насилия и повреждением имущества, чем причинил данным лицам, воспринявшим данные угрозы реально, существенный вред их правам и законным интересам, заключающийся в нарушении их конституционных прав и свободы на охрану достоинства личности, гарантированные ст.21 Конституции Российской Федерации, а также существенный моральный и психический вред, который выражался в нравственных, психических страданиях, страхе, переживаниях, унижении чести и достоинства человека.

Будучи не согласными с названными действиями ФИО2, потерпевшие ФИО4 № 3, ФИО4 №2 и ФИО4 №1 обратились с письменными заявлениями о совершенных ФИО2 действиях в полицию, тем самым оспаривая их.

При этом подсудимый ФИО2 осознавал, что совершает самоуправные действия по взысканию задолженности в пользу ООО «[ ... ]», сотрудником которого он является и на которого возложены обязанности по взысканию задолженности по достижении определенного момента ее просрочки, и что применяемые им угрозы служат средством для реализации своих преступных намерений, так как его служебные обязанности не предусматривают выдвижение заемщикам и их близким родственникам требований, сопряженных с оказанием морального давления путем угроз жизни, здоровью, а также угроз повреждением имуществу, и кроме того, действуя в отношении ФИО4 №1 и ФИО4 №2 осознавал, что данные лица согласно договору займа, заключенному с ФИО5 № 4, не уполномочены на исполнение обязательства по договору за ФИО5 № 4, то есть подсудимый действовал умышленно.

О наличии между ФИО2 и неустановленным лицом предварительного преступного сговора, направленного на самоуправные действия по взысканию задолженности в пользу ООО «[ ... ]» свидетельствуют конкретные обстоятельства дела, а именно: совместность, согласованность и последовательность действий подсудимого и другого лица, направленных на достижение единого преступного результата, наличие у каждого из соучастников своей роли, а также тот факт, что инкриминированные подсудимому действия были совершены им в отношении заемщиков, проживающих не на вверенной ему территории, а на территории подведомственной другому сотруднику службы экономической безопасности (СЭБ), тем самым он оказывал содействие данному лицу, а также установленной судом из показаний свидетелей – сотрудников ООО «[ ... ]» ФИО5 № 13, ФИО5 №15, ФИО5 № 14 и письменных материалов дела мотивацией сотрудников СЭБ на принятие исчерпывающих мер для погашения заемщиком долга, которая была обусловлена наличием в организации системы поощрений в виде премирования сотрудников СЭБ в размере 7 % от погашенной заемщиком после принятия в отношении него мер суммы, а также планированием деятельности сотрудников СЭБ по взысканию задолженности с клиентов ООО. Не отрицал наличие системы премирования за большее количество клиентов, от которых удалось добиться оплаты, и сам подсудимый в своих показаниях.

Оценивая противоречия в показаниях свидетелей ФИО5 № 6, ФИО5 №8, ФИО5 № 16, на следствии и в суде, суд полагает, что достоверные показания были даны ими в ходе предварительного следствия, так как они получены с соблюдением норм УПК РФ и в полной мере соответствуют другим доказательствам по делу, кроме того, даны в промежуток времени, ближе к описываемым ими в показаниях событиям, и в отсутствие подсудимого ФИО2

Существенное же изменение показаний в суде данными лицами обусловлено, по мнению суда, фактом близкого знакомства ФИО5 № 6 и ФИО5 №8 с ФИО2, что следует из показаний данных лиц, страхом перед подсудимым со стороны ФИО5 № 16, которая как следует из ее показаний также подверглась угрозам о стороны ФИО2, будучи заемщицей ООО «[ ... ]», и нежеланием данных лиц в связи с названными обстоятельствами давать изобличающие подсудимого показания в его присутствии.

В этой связи суд признает показания названных лиц в суде в той части, в которой они противоречат показаниям, данным ими на следствии, недостоверными, а показания, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, - допустимым и достоверным доказательством и наряду с другими доказательствами кладет в основу приговора.

Оснований не доверять показаниям названных свидетелей в остальной части, а также показаниям других свидетелей по делу, у суда не имеется, поскольку они являются последовательными и непротиворечивыми в своей основе, согласующимися с другими доказательствами по делу, из которых судом установлены фактические обстоятельства дела в связи с чем суд признает их достоверными, допустимыми и наряду с другими доказательствами кладет в основу приговора. Оснований к оговору подсудимого со стороны потерпевших и свидетелей обвинения судом не установлено.

Другие доказательства, представленные стороной обвинения, суд признает достоверными и допустимыми по тем же основаниям, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, являются взаимосогласующимися и взаимоподтверждающимися.

Одновременно, оценивая доводы защиты о недопустимости в качестве доказательств протоколов осмотров и просушивания фонограмм от [ ДД.ММ.ГГГГ ], от [ ДД.ММ.ГГГГ ], [ ДД.ММ.ГГГГ ], с участием потерпевшей ФИО4 № 3, свидетелей ФИО5 №1, ФИО5 № 16 и ФИО5 № 7 О.В., в ходе которых последние, прослушав аудиозаписи +[ Номер ] узнали в репликах неизвестного мужчины голос ФИО2, суд приходит к выводу о несостоятельности доводов защиты о подмене органом предварительного следствия процедуры опознания голоса ФИО2

Так, согласно заявлению ФИО2 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ] последний, являясь свидетелем по делу и имея адвоката, адресовал следователю, в чьем производстве находилось уголовное дело заявление, в котором он возражает против производства следственных действий с его участием с применением видео и аудиофиксации, полагая, что таким образом могут быть получены образцы его голоса, на получение которых он согласия не дает, пользуясь разъясненным ему правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ. Кроме того, он отказался и засвидетельствовать своей подписью факт ознакомления с постановлением о получении таковых ранее - [ ДД.ММ.ГГГГ ] ([ ... ]

Таким образом, оснований для проведения процедуры опознаний голоса ФИО2, у следствия не имелось в связи с отсутствием предусмотренных для этого законом условий, при этом права ФИО2, как участника уголовного судопроизводства были соблюдены.

В то же время, осмотры и прослушивания фонограмм, будучи самостоятельными следственными действиями, в которых ФИО2 участия не принимал, проведены в соответствии с требованиями закона, препятствий для привлечения к участию в них свидетелей и потерпевших уголовно-процессуальный закон не содержит, в связи с чем каких-либо нарушений, препятствующих использованию данных документов в качестве доказательств, суд не усматривает.

Показания подсудимого, не признавшего вину в полном объеме и отрицавшего какую либо свою причастность к указанным в описательной части приговора преступным действиям в отношении ФИО4 №1, ФИО4 № 3, ФИО4 №2, суд считает недостоверными, так как они опровергаются представленными доказательствами и в первую очередь – показаниями потерпевших ФИО4 №1, ФИО4 № 3, ФИО4 №2, и приходит к выводу о том, что указанными показаниями подсудимый преследует цель смягчить ответственность за содеянное.

В этой связи показания подсудимого, приведенные в описательной части настоящего приговора суд кладет в его основу только в той части, в которой они согласуются с установленными судом фактическими обстоятельствами.

Обсуждая вопрос о квалификации действий подсудимого по преступлениям в отношении ФИО4 №1 и ФИО4 №2 как вымогательство, суд учитывает, что для квалификации действий виновного как вымогательство необходимо наличие предъявленного подсудимым собственнику или иному законному владельцу имущества требования передать подсудимому или указанным им лицам определенное имущество, право на имущество либо совершить в их пользу какие-то конкретные действия имущественного характера. Таких обстоятельств указанного состава преступления по данному делу не установлено.

Между ФИО5 № 4 и ООО «[ ... ]», а не непосредственно самим подсудимым, имелись договорные имущественные отношения, обусловленные получением ФИО5 № 4 займа в указанной микрофинансовой организации, подлежащего возврату с выплатой процентов в определенные сроки, которые ФИО5 № 4 соблюдены не были, то есть кредитное обязательство с его стороны в порядке, определенном указанным договором надлежаще исполнено не было. ФИО4 №1 и ФИО4 №2 являются близкими родственниками ФИО5 № 4 а ФИО4 №1, кроме того – контактным лицом своего мужа, согласно договору займа.

При этом подсудимым не выдвигалось в адрес данных лиц требование передать ему лично денежные средства, подлежащие уплате в ООО «[ ... ]» согласно договору, заключенному близким родственником ФИО4 №1 и ФИО4 №2 не указывались им иные физические лица, которым подлежали передаче требуемые денежные средства, не требовал он и исполнения данного обязательства в его личную пользу, не требовал совершить в его пользу какие-то иные действия имущественного характера.

ФИО2, представляя в данном случае интересы своего работодателя, возложившего на него согласно занимаемой должности обязанности по взысканию денежных средств в пользу ООО с должников указанного ООО, самоуправно вопреки установленному законом порядку взыскания денежных средств по договорам займа, требовал с данных лиц, не уполномоченных в данном случае на исполнение обязательства по договору, заключенному с ООО их близким родственником, возврата денежных средств в пользу ООО согласно данному договору, не являясь при этом непосредственным выгодоприобретателем от этого возврата.

При таких обстоятельствах суд приходит к вводу об отсутствии в действиях подсудимого состава вымогательства и о наличии в его действия самоуправства, то есть о необходимости переквалификации его действий, совершенных в отношении ФИО4 №2 и ФИО4 №1 на ч.2 ст.330 УК РФ.

Оценивая каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все их в совокупности - с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд приходит к выводу о полной доказанности вины подсудимого ФИО2 в совершении в отношении ФИО4 № 3, ФИО4 №1, ФИО4 №2 преступлений, указанных в описательной части приговора и квалифицирует действия ФИО2 в отношении каждой из указанных потерпевших по ч.2 ст.330 УК РФ как самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом и иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается гражданином, если такими действиями причинен существенный вред, совершенное с угрозой применения насилия.

При назначении наказания подсудимому суд в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, иные обстоятельства, влияющие на вид и размер назначаемого наказания, а также влияние назначаемого наказания на исправление ФИО2 и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО2: ранее не судим, совершил умышленные преступления средней тяжести, на учетах и психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, трудоустроен и работает, по местам жительства и работы характеризуется положительно, [ ... ]

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого суд в соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ признает [ ... ], а также в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ: состояние здоровья подсудимого, его родственников и близких лиц, в том числе сожительницы.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого, суд в соответствии с п.«в» ч.1 ст.63 УК РФ, признает совершение преступления в составе группы лиц по каждому из преступлений.

Иных обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО2 судом не установлено.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства дела, а также личность подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, суд приходит к твердому убеждению, что наказание подсудимому должно быть назначено за каждое преступление, предусмотренное ч.2 ст.330 УК РФ, в виде лишения свободы.

При этом суд не находит оснований для применения к подсудимому правил ст. 64 УК РФ ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

Предусмотренных законом оснований для применения к подсудимому правил ч.1 ст.62 УК РФ не имеется.

Обсуждая вопрос о назначении наказания ФИО2, учитывая, что он ранее не судим, а также учитывая смягчающие наказание обстоятельства и иные данные о личности подсудимого, который соседями по месту жительства по адресу [ Адрес ] характеризуется исключительно с положительной стороны как приветливый и вежливый, отношение учтивое, уважительное, жалоб и нареканий от соседей на него не поступало, общественный порядок не нарушал, в употребление спиртных напитков не замечен, проживает по указанному адресу [ ... ], много работает; по месту учебы в ГБОУ СПО [ ... ] продемонстрировал себя исполнительным, доброжелательным и эмоциональным человеком, активно участвовал в трудовых делах группы и колледжа, пользовался доверием и уважением среди товарищей, отношение к преподавателям уважительное; по месту учебы в филиале [ ... ] проявил себя как добросовестный, трудолюбивый студент, дисциплинарных взысканий не имел»; по месту работы в ООО [ ... ] зарекомендовал себя как ответственный сотрудник, нацеленный на отличный результат, всегда готов к быстрому принятию решений и несению ответственности за их принятие, отличается пунктуальностью, деликатностью в общении с клиентами, коллегами, за что имеет уважение в коллективе, требователен к самому себе; работая в ООО [ ... ] зарекомендовал себя как честный, инициативный надежный и добросовестный работник, нацеленный на результат, ответственно и без нарушений выполняющий свои обязанности, всегда готовый прийти на помощь коллегам в любом вопросе, при выполнении обязанностей имел высокие рабочие показатели, пользовался уважением и авторитетом у руководства, неоднократно поощрялся руководством Общества за отличные показатели в работе, дисциплинарных взысканий не имел; за время работы в ООО МКК [ ... ] отличился профессионализмом и высокой производительностью, в работе аккуратен, пунктуален, стрессоустойчив, с энтузиазмом принимает участие в общественной жизни коллектива. Работая с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по настоящее время в ООО [ ... ] в должности специалиста выездного взыскания, проявил себя как профессиональный, грамотный и ответственный сотрудник, стремится к повышению квалификации, дисциплинарных взысканий не имеет, трудолюбив, обладает высокой работоспособностью, неконфликтен, зарекомендовал себя инициативным, ответственным и надежным специалистом.

Принимает во внимание суд и тот факт, что за период более трех лет, прошедший с момента совершения им преступлений, ФИО2 ни в чем предосудительном замечен не был, что с учетом вышеперечисленных данных о его личности указывает, по мнению суда, на формирование у него правопослушного поведения.

В связи с данными обстоятельствами суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания и полагает, что наказание ФИО2 должно быть назначено с применением ст.73 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления, способа их совершения, степени реализации преступных намерений, формы вины, мотивов, целей совершения деяния, характера и размера наступивших последствий, степени общественной опасности совершенного преступления, суд не находит оснований для применения к подсудимому правил ч.6 ст.15 УК РФ.

Потерпевшими ФИО4 № 3, ФИО4 №1, ФИО4 №2 заявлены иски о возмещении морального ущерба на сумму 50000 рублей каждой.

Учитывая, что по делу установлен факт причинения действиями подсудимого ФИО2 морального вреда потерпевшим ФИО4 № 3, ФИО4 №1, ФИО4 №2, учитывая положения ст.1064, ст. 151 и ст.1101 ГК РФ, а также учитывая обстоятельства совершенного ФИО2 деяния, степень его вины, степень физических и нравственных страданий потерпевших ФИО4 № 3, ФИО4 №1, ФИО4 №2, требования разумности и справедливости, суд вопреки мнению подсудимого, который исковые требования не признал, полагает необходимым исковые требования потерпевших удовлетворить частично, определив размер компенсации морального вреда в сумме 25 000 рублей в пользу каждой из потерпевших.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать подсудимого ФИО2 виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.2 ст.330 УК РФ и назначить ему наказание:

- за преступление, предусмотренное ч.2 ст.330 УК РФ (в отношении ФИО4 № 3) – в виде лишения свободы на срок 1 год;

- за преступление, предусмотренное ч.2 ст.330 УК РФ (в отношении ФИО4 №1) – в виде лишения свободы на срок 1 года 3 месяца;

- - за преступление, предусмотренное ч.2 ст.330 УК РФ (в отношении ФИО4 №2 – в виде лишения свободы на срок 1 года 3 месяца;

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ФИО2 назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Обязать ФИО2 – в течение испытательного срока:

1) своевременно встать на учет в государственный специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного и периодически являться на регистрацию в данный орган;

2) работать;

3) не менять без уведомления государственного специализированного органа место постоянного жительства и место работы;

Меру пресечения подсудимому ФИО2 – подписку о невыезде – оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Гражданские иски потерпевших ФИО4 № 3, ФИО4 №1, ФИО4 №2 о взыскании компенсации морального вреда – удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО4 № 3 компенсацию морального вреда в размере 25000 рублей.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО4 №1 компенсацию морального вреда в размере 25000 рублей.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО4 №2 компенсацию морального вреда в размере 25000 рублей.

Вещественные доказательства:

- справку [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]., копию трудового договора [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]., копию должностной инструкции от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия листа ознакомления с локальными нормативными документами, копия страхового полиса ОСАГО [ Номер ], копия паспорта транспортного средства [ Номер ], копия доверенности [ Номер ] копия свидетельства о регистрации транспортного средства [ Номер ], копия водительского удостоверения [ Номер ], копия свидетельства о заключении брака [ Номер ] [ Номер ], копия свидетельства о рождении [ Номер ] [ Номер ], копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе серия [ Номер ] [ Номер ], копия военного билета [ Номер ], копию паспорта [ Номер ], копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования [ Номер ] справка [ ... ], копия диплома о среднем профессиональном образовании [ Номер ], копия приложения к диплому о среднем профессиональном образовании [ Номер ], корпоративная газета ООО «[ ... ]» «[ ... ] [ ... ] [ Номер ] [ ДД.ММ.ГГГГ ] копия Устава общества с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация «[ ... ]», копия «[ ... ] копия Расчета суммы и даты ДП (досрочного погашения), копия Инструкции По обработке запросов [ ... ] (информационная система, в которой фиксируется обращения работников Региональной сети и работников Общества, поступающие на электронный ящик [ ... ]), копия Правил работы агента, копия должностной инструкции специалиста отдела сопровождения займов Регионального подразделения [ ДД.ММ.ГГГГ ]., копия должностной инструкции специалиста отдела сопровождения займов Регионального подразделения [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия Распоряжения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. «Об утверждении Инструкции сотрудников ОСЗ РП», копия инструкции сотрудника ОСЗ РП (отдела сопровождения займов регионального представительства), копия должностной инструкции специалиста отдела сопровождения займов Регионального подразделения [ ДД.ММ.ГГГГ ] копия Приложений [ Номер ], Акт приема передачи от [ ДД.ММ.ГГГГ ], Акт возврата от [ ДД.ММ.ГГГГ ], Акт от [ ДД.ММ.ГГГГ ] (7шт), Протокол заседания совета директоров ООО «[ ... ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ]., Доверенность [ Номер ]-Д на имя ФИО5 № 11, Свидетельство о постановке на учет Российской Организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия [ Номер ] [ Номер ], Свидетельство о внесении записи в единой государственный реестр юридических лиц серия [ Номер ], Свидетельство о внесении записи в Единой государственный реестр юридических лиц серия [ Номер ] [ Номер ], свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций [ Номер ], приказ [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. «О назначении генерального директора», Приложение [ Номер ] к регламенты учета и движения корреспонденции, Приложение [ Номер ] к регламенты учета и движения корреспонденции, информация по работе с просроченной задолженностью Методическое пособие для сотрудников СЭБ, Доверенность [ Номер ] на имя ФИО5 № 14, CD-диск с видеозаписью, досудебное уведомление 3 штуки, анкеты клиентов в количестве 4 шт, «[ ... ]», информация по продукту «[ ... ]», информация по продукту «[ ... ]», информация о работе с клиентами, лист сборов [ Номер ] неделя 50, период [ ДД.ММ.ГГГГ ] – [ ДД.ММ.ГГГГ ], скрипт [ ... ]», Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «[ ... ]» от [ ДД.ММ.ГГГГ ], Выписка их единого государственного реестра юридических лиц [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], анкеты клиентов (60шт), копия Информации об условиях предоставления, использования и возврата потребительского микрозайма, копия Приложения [ Номер ] к приказу [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] Об утверждении в новой редакции Общих условий, Правил предоставления займов, Индивидуальных условий, Дополнительных условий [ Номер ] к общем условиям предоставления и обслуживания займов и Анкеты заемщика ООО «[ ... ]», копия Приложения [ Номер ] к приказу [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] Об утверждении в новой редакции Общих условий, Правил предоставления займов, Индивидуальных условий, Дополнительных условий [ Номер ] к общем условиям предоставления и обслуживания займов и Анкеты заемщика ООО «[ ... ]», копия Расчета суммы и даты ДП (досрочного погашения), копия Инструкции По обработке запросов [ ... ] (информационная система, в которой фиксируется обращения работников Региональной сети и работников Общества, поступающие на электронный ящик [ ... ] копия инструкции сотрудника ОСЗ РП (отдела сопровождения займов регионального представительства), Акт приема передачи от [ ДД.ММ.ГГГГ ], Акт возврата от [ ДД.ММ.ГГГГ ], Акт от [ ДД.ММ.ГГГГ ] (7шт), удостоверение, коробка коричневого цвета, анкеты клиентов в количестве (302 шт.), лист сборов, лист сборов [ Номер ], ежедневник с логотипом [ ... ]» [ ... ]», график платежей по договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], досудебное уведомление от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и досудебное уведомление от [ ДД.ММ.ГГГГ ], аудиозаписи [ Номер ]., содержащиеся на CD-R диск 1[ Номер ]., копия договора [ Номер ], копия уведомления о незамедлительном погашении задолженности от [ ДД.ММ.ГГГГ ]., копия досудебного уведомления от [ ДД.ММ.ГГГГ ]., копия кассового чека от [ ДД.ММ.ГГГГ ]., копия кассового чека от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия кассового чека от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия кассового чека от [ ДД.ММ.ГГГГ ]., копия кассового чека от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия кассового чека от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия кассового чека от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия кассового чека от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия кассового чека от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия кассового чека от [ ДД.ММ.ГГГГ ]., копия кассового чека от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия кассового чека от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия кассового чека от [ ДД.ММ.ГГГГ ], аудиозапись [ Номер ], содержащаяся на CD-R диск [ Номер ]., информация по абонентским номерам [ Номер ], содержащаяся [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ДД.ММ.ГГГГ ]., копия трудового договора [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]., копия должностной инструкции от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия листа ознакомления с локальными нормативными документами, договор займа [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], уведомление о немедленном погашении задолженности от [ ДД.ММ.ГГГГ ], досудебное уведомление от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], кассовый чек [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], DVD-R диск 16х с результатами ОРМ по контролю и записи телефонных и иных переговоров ФИО2, по телефону с абонентским номером [ Номер ] - хранить при материалах уголовного дела;

- системный блок [ Номер ], системный блок [ Номер ], системный блок [ Номер ], системный блок [ Номер ], сотовый телефон [ ... ] [ Номер ] [ Номер ], сотовый телефон [ ... ] [ Номер ] [ Номер ] IMEI [ Номер ] c сим-картой оператора [ Номер ], системный блок [ Номер ], системный блок [ Номер ] системный блок [ Номер ] системный блок [ Номер ], ноутбук [ ... ]» [ Номер ], ноутбук [ ... ] [ Номер ], модель [ Номер ], сотовый телефон [ ... ] [ Номер ], сотовый телефон [ ... ]- [ Номер ], сотовый телефон [ ... ]- [ Номер ], сотовый телефон [ ... ]- [ Номер ] [ Номер ], сотовый телефон [ ... ]- [ Номер ], сотовый телефон [ ... ]- [ Номер ], сотовый телефон [ ... ]- [ Номер ], системный блок [ Номер ] системный блок [ Номер ], системный блок [ Номер ], системный блок [ Номер ] дисков без опознавательных знаков и подписей - на основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ – возвратить в ООО «[ ... ]», а в случае его ликвидации – обратить в собственность государства;

- автомобиль [ марка ] г/н [ Номер ] – оставить у ФИО5 № 14, как законного владельца;

- сотовый телефон [ ... ], – оставить у ФИО4 №2 как законного владельца.

- сотовый телефон «[ ... ] - оставить у ФИО5 № 4 как законного владельца;

- сотовый телефон [ ... ] – оставить у ФИО4 №1 как законного владельца.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Автозаводский районный суд г.Н.Новгорода в течение 10 суток. В случае подачи жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении жалобы судом апелляционной инстанции, а также о назначении адвоката.

Судья: П.Г. Воробьев