Приговор № 1-2/2019 1-28/2018 от 12 июня 2019 г. по делу № 1-2/2019

Копия Дело №


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

13 июня 2019 года поселок городского типа Апастово

Апастовский районный суд Республики Татарстан

в составе:

председательствующего судьи Нигматзяновой Э.А.,

с участием государственных обвинителей - помощника прокурора <адрес> Республики Татарстан Гаптельганиева А.И., заместителя прокурора <адрес> Республики Татарстан Хафизова Ф.Ф., заместителя прокурора <адрес> Республики Татарстан Макарова В.Н.,

подсудимого ФИО1,

защитника Еремеевой М.Н.,

представившей удостоверение № и ордер №,

при секретаре судебного заседания Зайнуллиной Л.З.,

а также представителя потерпевшего Потерпевший №1

Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Республики Татарстан, зарегистрированного по адресу: <адрес> проживающего в <адрес>, гражданина Российской Федерации, работающего индивидуальным предпринимателем, образование высшее, разведенного, имеющего на иждивении троих малолетних детей, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Установил:

ФИО1, являясь руководителем организации, получил кредит путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, причинив крупный ущерб.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являлся директором ООО «СХП им.ФИО4 №3», в соответствии с решением общего собрания участников ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ, осуществлял в нем в единственном лице организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно принимал решения о заключении сделок, вел переговоры с контрагентами, распоряжался денежными средствами организации, принимал решения о приеме на работу и увольнении работников предприятия, давал работникам общества указания, обязательные к исполнению.

После назначения на должность директора, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, ФИО1, действуя умышленно, с целью незаконного получения кредита в Татарстанском региональном филиале Открытого акционерного общества «Россельхозбанк» (далее по тексту – ТРФ ОАО «Россельхозбанк» (с ДД.ММ.ГГГГ наименование изменено на ТРФ АО «Россельхозбанк» (приказ №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ), расположенном по адресу: <адрес>, осознавая, что ООО «СХП им.ФИО4 №3» является не платёжеспособным и понимая, что имеющиеся показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «СХП им.ФИО4 №3» не позволяют получить в банке кредит, решил предоставить в банк заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «СХП им.ФИО4 №3», поручил сотрудникам бухгалтерии ООО «СХП им.ФИО4 №3», подготовить для представления в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» финансово-хозяйственную документацию ООО «СХП им.ФИО4 №3», а именно: заявление от ООО «СХП им.ФИО4 №3» на предоставление кредита в размере 50 000 000 рублей, анкету заемщика-юридического лица, анкету поручителя юридического лица, справку о полученных доходах/произведенных расходах, справку об имущественном положении и текущих обязательствах, акт проверки заложенного имущества, справку об отсутствии поручительств и/или предоставленном имуществом залоге по обязательствам третьих лиц, оборотно-сальдовую ведомость по счету 62.1, свидетельство о государственной регистрации прав, бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках ООО «СХП им.ФИО4 №3».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, ФИО1 в указанный период времени также поручил вышеуказанным сотрудникам бухгалтерии в представленных документах бухгалтерской отчетности Общества указать завышенные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества в сторону улучшения кредитоспособности организации. Сотрудники бухгалтерии ООО «СХП им.ФИО4 №3», исполняя прямое указание ФИО1, подготовили и внесли в документы бухгалтерской и налоговой отчетности за 4 квартал 2008 года, необходимые для анализа и оценки финансового состояния заемщика и рассмотрения вопроса о предоставлении кредита не соответствующие действительности сведения в увеличении показателя чистые активы на 34 256 тыс., чистой прибыли, отраженной по строке 190 «Отчета о прибылях и убытках» Форма № по ОКУД на 29 350 тыс.

При этом согласно налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «СХП им. ФИО4 №3» за 4 квартал 2008 года, предоставленной в Межрайонную инспекцию ФНС № России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, показатели Общества являлись нулевыми и завышенными, что свидетельствует об отсутствии убытка у данного Общества, о чем ФИО1 было достоверно известно.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точная дата и время не установлены, зная требования банка к заемщикам и, понимая, что финансовое состояние ООО «СХП им.ФИО4 №3» не позволяет получить кредит в банке, обратился в ТРФ ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, с заявкой о предоставлении ООО «СХП им.ФИО4 №3» кредита в размере 50 000 000 рублей сроком на 9 месяцев, вместе с ней предоставил фиктивные бухгалтерские документы предприятия, содержащие заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО «СХП им.ФИО4 №3» - копии документов налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «СХП им.ФИО4 №3» за 4 квартал 2008 года о сумме убытка ООО «СХП им.ФИО4 №3» на 34 256 тыс., чистой прибыли, отраженной по строке 190 «Отчета о прибылях и убытках» Форма № по ОКУД на 29 350 тыс., тогда как в Межрайонную инспекцию ФНС № России по <адрес> налоговая отчетность ООО «СХП им.ФИО4 №3» предоставлена с нулевыми и завышенными показателями, то есть об отсутствии убытка, что в соответствии пунктом 3.6 Положения о порядке формирования ОАО «Россельхозбанк» резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности №-П, утвержденным решением Правления ОАО «Россельхозбанк» (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ), классифицировалось не выше чем в 3 категорию качества с формированием резерва в размере не менее 50 процентов.

На основании представленных ФИО1 документов, содержащих заведомо для него ложные и недостоверные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении Общества, сотрудники кредитного комитета ТРФ ОАО «Россельхозбанк», введенные в заблуждение представленными ФИО1 ложными сведениями о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «СХП им. ФИО4 №3», содержащихся в представленных документах, и не знавшие о преступных намерениях ФИО1, одобрили выдачу кредита ООО «СХП им.ФИО4 №3». Согласно указанному решению, оформленного протоколом заседания Кредитного комитета ОАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, на основании сведений, содержащихся в предоставленных ФИО1 документах, ООО «СХП им.ФИО4 №3» утверждена выдача кредита на сумму 50 000 000 рублей, сроком на 9 месяцев, под 16 % годовых.

ДД.ММ.ГГГГ директором ТРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО2, введенным в заблуждение о финансово-хозяйственной деятельности ООО «СХП им.ФИО4 №3», с директором ООО «СХП им.ФИО4 №3» ФИО1 заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с процентной ставкой в размере 16 % годовых, сроком на 9 месяцев, с датой погашения до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ ТРФ ОАО «Россельхозбанк» были перечислены денежные средства в сумме 50 000 000 рублей на расчетный счет №, принадлежащий ООО «СХП им.ФИО4 №3», открытый в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, подлежавшие возврату до ДД.ММ.ГГГГ.

После получения кредита директор ООО «СХП им.ФИО4 №3» ФИО1 выполнял обязательства перед ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по заключенному им ДД.ММ.ГГГГ кредитному договору № лишь до ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя платежи на расчетный счет ТРФ ОАО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13 147 рублей 81 копейку; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 020 195 рублей 29 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 300 000 рублей, всего на общую сумму 24 633 343 рублей 10 копеек. Впоследствии ООО «СХП им.ФИО4 №3» прекратило выполнять свои обязательства по погашению кредита и в предусмотренный договором срок кредит не возвратило.

Таким образом, директор ООО «СХП им.ФИО4 №3» ФИО1 путем представления ложных и недостоверных сведений ввел в заблуждение ответственных работников банка - ТРФ ОАО «Россельхозбанк» относительно хозяйственного положения и финансового состояния ООО «СХП им.ФИО4 №3».

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого преступления не признал и показал, что в должности директора ООО «СХП им.ФИО4 №3» работал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. У него умысла на совершение мошеннических действий не было, распоряжений и указаний сотрудникам бухгалтерии ООО «СХП им. ФИО4 №3» о предоставлении в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» для получения кредита в размере 50 000 000 рублей ложные и недостоверные сведения не давал. При подписании бухгалтерских документов он полностью доверял главному бухгалтеру общества, у последнего было факсимиле с его подписью. Кредитные денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «СХП им.ФИО4 №3» расходовались на финансовую и хозяйственную часть общества, по согласованию и указанию учредителей общества. Денежные средства общества он не похищал. В период его работы в должности директора ООО «СХП им.ФИО4 №3» кредитные платежи в банк оплачивались в полном объеме. А именно: в качестве возврата по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ТРФ ОАО «Россельхозбанк» осуществлены платежи от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 300 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13 147 рублей 81 копеек; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 020 195 рублей 29 копеек; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 300 000 рублей, всего на общую сумму 24 633 343 рублей 10 копеек.

Гражданский иск не признает.

Несмотря на непризнание подсудимым ФИО1 своей вины в совершении указанного выше преступления, его вина полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

По факту получения кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, с причинением крупного ущерба, его вина подтверждается следующими доказательствами.

Представитель потерпевшего Потерпевший №1 – главный специалист службы безопасности ОАО «Россельхозбанк» показал, что между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «СХП им.ФИО4 №3» ДД.ММ.ГГГГ заключен кредитный договор № на сумму 50 000 000 рублей, который впоследующем неоднократно пролонгировался.

Согласно заключенному кредитному договору <***> «Россельхозбанк» на расчетный счет № принадлежащий ООО «СХП им.ФИО4 №3» зачислены денежные средства в размере 50 000 000 рублей, которыми руководитель общества ФИО1 распорядился по своему усмотрению. Условия кредитного договора ООО «СХП им.ФИО4 №3» не выполнило, денежные средства согласно графику погашения кредитной задолженности не возвращены.

При получении кредита ФИО1 предоставил недостоверные сведения, тем самым Банк ввел в заблуждение.

Просит гражданский иск удовлетворить, взыскать с ФИО1 причиненный ущерб в размере 50 000 000 рублей. Просит назначить ему суровое наказание.

ФИО4 ФИО4 №1 показал, что он с 2008 по 2010 годы работал главным бухгалтером ООО «СХП им.ФИО4 №3». В 2009 году ООО «СХП им.ФИО4 №3» получило в ОАО «Россельхозбанк» кредит в размере 50 000 000 рублей. Кредитную заявку и документы необходимые для получения кредита подготавливал он сам по поручению директора ФИО1 В представленных в ОАО «Россельхозбанк» для получения вышеуказанного кредита документах о финансовом состоянии ООО «СХП им.ФИО4 №3», а именно в форме № в отчете о прибылях и убытках за 2008 и за первый квартал 2009 года имелись искажения. В данных отчетах указано, что общество имело прибыль, хотя фактически общество несло убытки, данные искажения были внесены им, по указанию директора ФИО1 На тот момент общество коммерческую деятельность не осуществляло, в налоговую инспекцию предоставлялись нулевые декларации. После его увольнения главный бухгалтер ФИО4 предоставила уточненные декларации. Кредитные денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «СХП им.ФИО4 №3» были перечислены контрагентам для закупки кормов, для проведения полевых работ. В период работы ФИО1 было погашено примерно 25 000 000 рублей основного долга кредита, а после его увольнения погашались только проценты, поскольку в 2010 и последующих годах была засуха.

ФИО4 ФИО4 №2 показала, что она с мая 2010 года по ноябрь 2015 года работала главным бухгалтером ООО «СХП им.ФИО4 №3». Об обстоятельствах получения кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 000 рублей она ничего не знает, поскольку он был получен до её трудоустройства. Обществом была погашена часть основного долга кредита в размере примерно 25 000 000 рублей. В период её работы по данному кредиту проводились оплаты только текущих процентов. Ей известно, что проводилась пролонгация кредитного договора. После принятия на работу, начиная с 2008 года, она в налоговый орган подавала уточненные декларации, до этого подавались нулевые декларации.

ФИО4 ФИО4 №3 показал, что общество с ограниченной ответственностью им.ФИО4 №3 было создано в 2008 году. Он является одним из учредителей. Решение о получении краткосрочного кредита на сумму 50 000 000 рублей было рассмотрено и принято на заседании собрания учредителей ООО «СХП им.ФИО4 №3», после обоснования руководителем предприятия ФИО1 в необходимости получения кредита. Денежные средства были получены для хозяйственной деятельности общества - для приобретения семян, удобрений, кормов для животных. Кредитные денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «СХП им.ФИО4 №3» были перечислены контрагентам для закупки кормов, для проведения полевых работ. В период работы ФИО1 было погашено 25 000 000 рублей кредита, а после его увольнения погашались только проценты, поскольку в 2010 и последующих годах была засуха.

В судебном заседании в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон были оглашены и исследованы показания данные в ходе предварительного следствия свидетелем ФИО4 №6 о том, что с 2008 по 2013 годы он работал в должности заместителя начальника юридического отдела ОАО «Россельхозбанк».

Согласно регламенту Банка при поступлении кредитной заявки проводится проверка. В ее проведении участвуют юридический отдел, отдел безопасности, клиентское подразделение, кредитное подразделение, отдел рисков, отдел залогов, возможно служба внутреннего контроля. В части касающейся проведения проверки юридическим отделом, может пояснить, что в обязанности отдела входило проведение проверки правоспособности будущего заемщика, т.е. ООО «СХП им.ФИО4 №3». Вместе с кредитной заявкой заявителем были представлены учредительные, уставные документы и выписка из ЕГРЮЛ. Процедура проверки осуществлялась в следующем порядке: он брал выписку из ЕГРЮЛ, актуальную на момент подачи кредитной заявки, сопоставлял ее с учредительными и уставными документами, тем самым определял лицо, имевшее право подписывать документы от имени Общества, актуальность устава, свидетельств и т.п. В части касающейся проведения проверки в отношении ООО «СХП им.ФИО4 №3» может пояснить, что она проводилась по указанной выше схеме, при проведении проверки, каких-либо несоответствий представленных документов обнаружено не было (том 3, л.д.128-130).

ФИО4 ФИО4 – заместитель начальника отдела ОАО «Россельхозбанк» показал, что вышеуказанный кредит в 2015 году был признан проблемным.

ФИО4 ФИО4 – начальник отдела по работе с обеспечением исполнения обязательств ОАО «Россельхозбанк» показала, что обеспечением по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ было следующее залоговое имущество: 9 земельных участков в <адрес>, залоговая сумма составляет - 200 909 800 рублей, залогодатель – СХП «Золотой колос «Пестрецы»; животноводческая ферма КРС на 1150 голов залогодатель – ООО «СХП им.ФИО4 №3» в <адрес> Республики Татарстан; оборудование ООО «СХП им.ФИО4 №3»: 95 позиций, залоговая сумма составляет - 104 687 173 рублей 01 копейка, залогодатель – ООО «СХП им.ФИО4 №3»; два земельных участка в <адрес>, залоговая сумма составляет примерно 22 000 000 рублей, залогодатель – ООО «СХП им.ФИО4 №3». Все это имущество находится в наличии. Также в залоге находилось будущий урожай пшеницы. В 2015 году вышеуказанный кредит стал проблемным.

ФИО4 ФИО4 №13 показал, что он в январе 2018 года назначен конкурсным управляющим ООО «СХП им.ФИО4 №3». Процедура банкротства была введена ДД.ММ.ГГГГ. После его назначения была проведена инвентаризация имущества, залоговое имущество было выставлено на торги.

В судебном заседании в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены и исследованы показания данные в ходе предварительного следствия свидетелем ФИО4 №10 о том, что с 2001 года и по настоящее время она работает в АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: РФ, <адрес>. В настоящее время в должности начальника 2-го отдела анализа кредитных проектов 1-го управления кредитования Департамента малого и среднего бизнеса Банка.

Проверка кредитных заявок, поступающих от региональных филиалов Банка в период 2009 года происходила следующим образом: по системе внутреннего документооборота на входящий адрес директора департамента поступала заявка на получение кредита с пакетом документов и сопроводительным письмом, он в свою очередь расписывал начальнику управления, далее он адресовал его начальнику отдела и после адресовал на исполнение конкретному сотруднику. Присланный пакет документов должен соответствовать внутренним документам Банка (Инструкции 1-И; Инструкция 2-И и их приложениям). Указанный пакет документов формировался сотрудниками регионального филиала Банка, в него обязательно входило выписка из протокола заседания кредитного комитета регионального филиала и заключения заинтересованных служб регионального филиала. Далее указанный пакет документов совместно со служебной запиской в электронном виде направлялся заинтересованным службам головного офиса Банка (департамент безопасности, правовой департамент и департамент рисков), которые в свою очередь производили анализ поступивших документов в части своей компетенции. По итогам рассмотрения каждая служба готовила заключение, в котором сформирована позиция службы о целесообразности либо нецелесообразности кредитования. В случае, если одна из заинтересованных служб предоставляла отрицательное заключение, то это обстоятельство являлось основанием для снятия заявки с рассмотрения и отказе в выдаче кредита. В случае отсутствия каких-либо сведений в пакете документов либо имелась необходимость в предоставлении дополнительной информации, департамент обращался в профильное подразделение регионального филиала с указанием представления дополнительных документов от заемщика. При получении положительных заключений от заинтересованных служб Банка, исполнитель осуществлял подготовку проекта решения и материалов на кредитный комитет Банка. Сформированный пакет документов с проектом решения отправлялся на согласование руководству Департамента, после их проверки и согласования он передавался в протокольную службу. Далее в день проведения кредитного комитета, докладчик выступал с информацией о заявке по кредиту и результатами ее рассмотрения службами Банка. В случае, если у членов и председателя кредитного комитета возникали вопросы касаемо заемщика, то докладчик отвечал по ним. По итогам обсуждения членами кредитного комитета принималось решение о предоставление либо отказе в предоставлении кредитных средств. По итогам заседания кредитного комитета формировалась выписка, которая направлялась в региональный филиал Банка. Контроль над исполнением решения кредитного комитета Банка осуществляется отделом сопровождения кредитных проектов регионального филиала.

Согласно проведенному экспресс – анализу заключений служб регионального филиала ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по заемщику ООО «СХП им. ФИО4 №3» поясняет, что они соответствуют внутренним нормативным документам Банка (Инструкция 1-И, методика оценки и анализа кредитоспособности заемщика), по-другому проверка и анализ проводится, не может. Решение на выдачу краткосрочного кредита организации на сумму 50 000 000 рублей на оборотные цели, при наличии текущего целевого кредита на сумму более 500 000 000 рублей принимается коллегиальным органом по каждому кредитному проекту индивидуально. В случае, если ООО «СХП им.ФИО4 №3» при подаче документов для получения краткосрочного кредита на сумму 50 000 000 рублей предоставило бухгалтерскую отчетность за 2008 и 2009 года с убытком, то данное обстоятельство могло негативно повлиять на дальнейшее кредитование заемщика. Считает, что есть основания для отказа данному заемщику (том 12, л.д.210-214).

В судебном заседании в связи с неявкой по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон были оглашены и исследованы показания данные в ходе предварительного следствия свидетелем ФИО4 №11 о том, что с июня 2006 года и по настоящее время он работает в АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: РФ, <адрес>. В настоящее время работает в должности заместителя департамента малого и среднего бизнеса Банка. Проверка деятельности ООО «СХП им.ФИО4 №3» осуществлялась и осуществляется региональными филиалами Банка, они в свою очередь проводят углубленный финансовый анализ по заключениям филиала. Он знал, что в период 2009 года указанная организация имела ссудную задолженность перед Банком на строительство молочной фермы. В том случае, если ООО «СХП им.ФИО4 №3» при подаче документов для получения краткосрочного кредита на сумму 50 000 000 рублей предоставило бухгалтерскую отчетность за 2008 и 2009 года с убытком, то заключение Банка является следующим: наличие убытка от основной деятельности не является стоп-фактором для оборотного кредитования при реализации инвестиционного проекта за счет кредитных средств Банка. Решение в любом случае принималось бы комплексно, исходя из исполнения бизнес плана реализуемого проекта. На принятие положительного решения кредитного комитета Банка в отношении заемщика при поступившей заявке от него на выдачу краткосрочного кредита на сумму 50 000 000 рублей на оборотные цели, при наличии текущего целевого кредита на сумму более 500 000 000 рублей влияли следующие факторы: текущее финансовое состояние заемщика, исполнение бизнес плана по реализуемому инвестиционному проекту, соблюдение установленных финансовых показателей (том 12, л.д.215-219).

Исследовав в судебном заседании материалы уголовного дела, суд установил, что вина ФИО1 подтверждается также письменными доказательствами:

- протоколом общего собрания участников ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ об избрании директором ООО «СХП им.ФИО4 №3» ФИО1 (том 8, л.д.89);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк», в ходе которого по адресу: <адрес> было произведено изъятие документов кредитного дела ООО «СХП им.ФИО4 №3» по кредитному делу № от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д.58-60);

- отчетом о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ (том 5, л.д.198-199);

- бухгалтерским балансом на ДД.ММ.ГГГГ (том 5, л.д.201-202);

- бухгалтерским балансом на ДД.ММ.ГГГГ (том 5, л.д.203-204);

- отчетом о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ (том 5, л.д.205-206);

- кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» в лице директора ФИО2 и обществом с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие имени ФИО4 №3» в лице директора ФИО1 на сумму 50 000 000 рублей для приобретения комбикорма, средств защиты растений на срок по ДД.ММ.ГГГГ под 16% годовых и графиком погашения (возврата) кредита (основного долга) (том 4, л.д.40-49, 50);

- дополнительным соглашением к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обеспечением исполнения заемщиком своих обязательств по договору является: поручительство юридического лица по договору № поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ОАО «Бурундуковский элеватор»; залог товаров обороте по договору № о залоге товаров обороте от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ООО «СХП им.ФИО4 №3»; залог товаров обороте по договору № о залоге товаров обороте от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ООО «СХП им.ФИО4 №3» (том 4, л.д.51);

- дополнительным соглашением № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому взыскана комиссия за ведение ссудных счетов по пролонгированной кредитной сделке в размере 0,35% от пролонгируемой суммы кредита (основного долга), т.е. 29 050 рублей (том 4, л.д.52);

- дополнительным соглашением № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому взыскана комиссия за ведение ссудных счетов по пролонгированной кредитной сделке в размере 1% от пролонгируемой суммы кредита (основного долга), т.е. 417 000 рублей (том 4, л.д.53);

- дополнительным соглашением № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обеспечением исполнения заемщиком своих обязательств по договору является: поручительство юридического лица по договору № поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ОАО «Бурундуковский элеватор»; залог товаров обороте по договору № о залоге товаров обороте от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ООО «СХП им.ФИО4 №3»; залог будущего урожая по договору № о залоге будущего урожая от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ООО «СХП им.ФИО4 №3» (том 4, л.д.54);

- дополнительным соглашением № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому взыскана комиссия за ведение ссудных счетов по пролонгированной кредитной сделке в размере 0,35% от пролонгируемой суммы кредита (основного долга), т.е. 29 050 рублей (том 4, л.д.55);

- дополнительным соглашением № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому процентная ставка за пользование кредитом установлена в размере 12%. Окончательный срок возврата кредита ДД.ММ.ГГГГ. Заемщик обязуется перечислять денежные средства, поступающие в качестве субсидий, страховых и других выплат в связи с засухой, в размере суммы обязательств по договору, в счет исполнения обязательств по договору (том 4, л.д.56);

- дополнительным соглашением № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обеспечением исполнения заемщиком своих обязательств по договору является: поручительство юридического лица по договору № поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ОАО «Бурундуковский элеватор»; залог товаров обороте по договору № о залоге товаров обороте от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ООО «СХП им.ФИО4 №3»; залог будущего урожая по договору № о залоге будущего урожая от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ООО «СХП им.ФИО4 №3»; залог земель сельскохозяйственного назначения по договору ипотеки №.10 об ипотеке (залоге) земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ООО «СХП им.ФИО4 №3». Заемщик обязуется перечислять денежные средства, поступающие в качестве субсидий, страховых и других выплат в связи с засухой, в размере суммы обязательств по договору, в счет исполнения обязательств по договору (том 4, л.д.57);

- дополнительным соглашением № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обеспечением исполнения заемщиком своих обязательств по договору является: поручительство юридического лица по договору № поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ОАО «Бурундуковский элеватор»; залог будущего урожая по договору № о залоге будущего урожая от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ООО «СХП им.ФИО4 №3»; залог земель сельскохозяйственного назначения по договору ипотеки №.10 об ипотеке (залоге) земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ООО «СХП им.ФИО4 №3» (том 4, л.д.58);

- дополнительным соглашением № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обеспечением исполнения заемщиком своих обязательств по договору является: поручительство юридического лица по договору № поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ОАО «Бурундуковский элеватор»; залог товаров обороте по договору № о залоге товаров обороте от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ООО «СХП им.ФИО4 №3»; договор №.10 об ипотеке (залоге) земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между кредитором и ООО «СХП им.ФИО4 №3» (том 4, л.д.59);

- договором № поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ (том 4, л.д.73-78);

- дополнительным соглашением № к договору № поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ (том 4, л.д.79);

- дополнительным соглашением № к договору № поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ (том 4, л.д.80);

- дополнительным соглашением № к договору № поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ (том 4, л.д.81);

- дополнительным соглашением № к договору № поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ (том 4, л.д.82);

- дополнительным соглашением № к договору № поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ (том 4, л.д.83);

- договором №.10 об ипотеке (залоге) земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ (том 4, л.д.157-165);

- заключением кредитного подразделения ТРФ ОАО «Россельхозбанк» о возможности пролонгации ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ (том 4, л.д.208-220);

- заключением риск-менеджера по изменению графика погашения основного долга по ссуде с пролонгацией конечного срока ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ (том 4, л.д.221-226);

- заключением кредитного подразделения дополнительный офис ТРФ в <адрес> ОАО «Россельхозбанк» по поручителю ОАО «Бурундуковский элеватор» <адрес> Республики Татарстан (кредитный проект ООО «СХП им.ФИО4 №3») от ДД.ММ.ГГГГ (том 4, л.д.227-240);

- заключением кредитного подразделения ТРФ ОАО «Россельхозбанк» о возможности пролонгации ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ (том 4, л.д.241-251);

- заключением юридического отдела ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам поручителя ОАО «Бурундуковский элеватор» от ДД.ММ.ГГГГ (том 5, л.д.1-7);

- заключением службы безопасности ТРФ ОАО «Россельхозбанк» о возможности пролонгации ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ (том 5, л.д.8);

- заключением кредитного подразделения ТРФ ОАО «Россельхозбанк» о возможности пролонгации ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ (том 5, л.д.9-22);

- заключением риск-менеджера по изменению графика погашения основного долга по ссуде с пролонгацией конечного срока ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ (том 5, л.д.23-26);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, установлено, что подписи, расположенные в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ; в графике погашения (возврата) кредита (основного долга); в дополнительном соглашение к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; в дополнительном соглашении № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; в дополнительном соглашении № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; в дополнительном соглашении № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; в дополнительном соглашении № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; в дополнительном соглашении № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; в дополнительном соглашении № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; в дополнительном соглашении № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; в отчете о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ; в отчете о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ, выполнены вероятно ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (том 8, л.д.232-237);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, установлено, что имеются различия в сведениях бухгалтерской отчетности ООО «СХП им.ФИО4 №3» представленными в АО «Россельхозбанк» и документами, представленными в Межрайонную ИФНС России № по <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, а именно: в увеличении показателя чистые активы на 34 256 тыс., чистой прибыли, отраженной по строке 190 «Отчета о прибылях и убытках» Форма № на 29 350 тыс. (том 12, л.д.151-164) и другими материалами дела.

Органами предварительного расследования действия ФИО1 квалифицированы по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал данную квалификацию в полном объеме. Однако, суд не может согласиться с мнением государственного обвинителя, считает выводы стороны обвинения и предложенную квалификацию действий подсудимого по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации неверной.

Так, в соответствии с п.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

Судам следует учитывать, что указанные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства.

Эти характерные применительно к мошенничеству обстоятельства по обвинению ФИО1 по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации в ходе судебного разбирательства не установлены.

Анализируя исследованные доказательства, суд учитывает, что в показаниях подсудимого ФИО1, представителя потерпевшего Потерпевший №1, свидетелей, протоколах следственных действий, а также в иных документах отсутствуют объективные данные о наличии у ФИО1 умысла на безвозмездное завладение имуществом АО «Россельхозбанк» до момента получения им денежных средств.

В соответствии с п.14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», если индивидуальный предприниматель либо руководитель организации представил кредитору заведомо ложные сведения о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации не с целью хищения денежных средств, а с целью получения кредита либо льготных условий кредитования, намереваясь при этом исполнить договорные обязательства, то такие действия не образуют состава мошенничества в сфере кредитования. Указанные действия этих лиц, причинившие крупный ущерб кредитору, квалифицируются по части 1 статьи 176 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Судом установлено, что ФИО1 обращаясь за получением кредита на сумму 50 000 000 рублей представил в АО «Россельхозбанк» документы бухгалтерской и налоговой отчетности за 4 квартал 2008 года, необходимые для анализа и оценки финансового состояния заемщика и рассмотрения вопроса о предоставлении кредита не соответствующие действительности сведения в увеличении показателя чистые активы на 34 256 тыс., чистой прибыли, отраженной по строке 190 «Отчета о прибылях и убытках» Форма № по ОКУД на 29 350 тыс.

Получив кредитные средства, подсудимый ФИО1 использовал их на цели, указанные в кредитном договоре. Данное обстоятельство в судебном заседании подтвердили также свидетели ФИО4 №1, ФИО4 №3

Вместе с тем, сам по себе факт предоставления подсудимым ФИО1 ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «СХП им.ФИО4 №3», еще не образует состава мошенничества, так как в данном случае умысел виновного был направлен на получение кредита.

Как показал сам подсудимый ФИО1, денежные средства, полученные им по кредитному договору, он в период своей работы возвращал Банку, что также подтверждается произведенными платежами по кредиту от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 300 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13 147 рублей 81 копеек; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 020 195 рублей 29 копеек; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 300 000 рублей, всего на общую сумму 24 633 343 рубля 10 копеек. Данные обстоятельства не опровергнуты стороной обвинения.

По смыслу закона к заведомо ложным сведениям о хозяйственном положении относятся: неверные данные об учредителях, руководителях, деловых партнерах, фиктивные гарантийные письма, поручительства, сфальсифицированные договоры, технико-экономическое обоснование получения кредита, данные складского и бухгалтерского учета и другие.

К заведомо ложным сведениям о финансовом состоянии относятся: сведения о балансе предприятия, аудиторское заключение о проверке годового баланса, список кредиторов и должников и другие.

При получении кредита ФИО1 действовал умышленно, достоверно осознавая, что представляет в банк заведомо ложные документы о финансовой и хозяйственной деятельности организации, с целью получения кредита.

Исходя из суммы задолженности по основному долгу по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, который по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 25 100 000 рублей, ущерб АО «Россельхозбанк» причинен крупный, поскольку он превышает два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.

Учитывая, что в действиях ФИО1 при незаконном получении им кредита не усматривается умысла на мошенничество, его действия суд квалифицирует по ч.1 ст.176 Уголовного кодекса Российской Федерации, как получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, причинившее крупный ущерб.

Принимая во внимание изменения, внесенные Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ N26-ФЗ в санкцию ч.1 ст.176 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые улучшают положение подсудимого, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.1 ст.176 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона N26-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ.

Поскольку материалами уголовного дела полностью доказано совершение ФИО1 преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 Уголовного кодекса Российской Федерации, оснований к постановлению оправдательного приговора, вопреки доводам стороны защиты, не имеется.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО1, суд учитывает требования статьей 6, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался, участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

В соответствии с п. «г», ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1 суд признает наличие на иждивении троих малолетних детей, родителей престарелого возраста, их состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1 в соответствии со ст.63 Уголовного кодекса Российской Федерации, по делу не установлено.

Преступление, совершенное ФИО1, уголовным законом (ч.3 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации) отнесено к категории средней тяжести.

Суд не усматривает оснований для назначения ФИО1 наказания по ч.1 ст.176 Уголовного кодекса Российской Федерации с применением правил ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку исключительных смягчающих наказание обстоятельств, а также обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено.

Оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации суд также не находит.

Оценивая изложенное в совокупности, с учетом характера и степени общественной опасности преступления, личности виновного, в том числе обстоятельств, смягчающих наказание, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденного ФИО1, суд считает необходимым назначить ему наказание с изоляцией от общества, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели наказания и будет несправедливым.

Вместе с тем, согласно ч.8 ст.302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации если основания прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования, указанные в пунктах 1 - 3 части первой статьи 24 и пунктах 1 и 3 части первой статьи 27 настоящего Кодекса, обнаруживаются в ходе судебного разбирательства, то суд продолжает рассмотрение уголовного дела в обычном порядке до его разрешения по существу. В случаях, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 24 и пунктом 3 части первой статьи 27 настоящего Кодекса, суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

В связи с переквалификацией действий ФИО1 с ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации на ч.1 ст.176 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона N 26-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) имеются основания для освобождения его от наказания в связи с истечением сроков давности.

В соответствии с ч.2 ст.78 Уголовного кодекса Российской Федерации сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в законную силу.

Подсудимый ФИО1 совершил данное преступление в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть когда он незаконно получил кредит, в связи с чем, на дату постановления приговора сроки давности указанные в п. "б" ч. 1 ст.78 Уголовного кодекса Российской Федерации истекли и он подлежит освобождению от наказания.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления не признал.

При таких обстоятельствах, по смыслу закона, суд не вправе прекратить производство по делу, а должен постановить обвинительный приговор с освобождением подсудимого от наказания.

Гражданский иск АО «Россельхозбанк» о возмещении вреда, причиненного преступлением в размере 50 000 000 рублей, подлежит оставлению без рассмотрения, поскольку не адресовано на имя суда, не указаны данные гражданского ответчика, не представлен расчет суммы, подлежащей взысканию.

Судьбу вещественных доказательств надлежит разрешить в порядке статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона N 26-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии поселении.

В соответствии с п. "б" ч.1 ст.78 Уголовного кодекса Российской Федерации освободить ФИО1 от назначенного наказания по ч.1 ст.176 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона N 26-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меру пресечения в отношении ФИО1 - подписку о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу отменить.

Гражданский иск АО «Россельхозбанк» оставить без рассмотрения, разъяснив право на обращение с иском в гражданском судопроизводстве.

Вещественные доказательства:

- оптический носитель информации с выпиской движения денежных средств по расчётному счету ООО «СХП им. ФИО4 №3» №;

- кредитное дело ООО «СХП им. ФИО4 №3», в котором находятся следующие документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, об изменении условий по основному договору и графика погашения кредита; дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, об изменении условий по основному договору и графика погашения кредита; дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, об изменении условий по основному договору и графика погашения кредита; дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, об изменении условий по основному договору и графика погашения кредита; дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, об изменении условий по основному договору и графика погашения кредита; дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, об изменении условий по основному договору и графика погашения кредита; дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, об изменении условий по основному договору и графика погашения кредита; дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, об изменении условий по основному договору и графика погашения кредита; дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, об изменении условий по основному договору и графика погашения кредита; дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, об изменении условий по основному договору и графика погашения кредита; дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, об изменении условий по основному договору и графика погашения кредита; договор № поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору № поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору № поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору № поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору № поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору № поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; договор № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; приложение 1 к договору № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № о залоге оборудования; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № о залоге оборудования; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № о залоге оборудования; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № о залоге оборудования; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № о залоге оборудования; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № о залоге оборудования; договор № о залоге товаров в обороте от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № о залоге товаров в обороте; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № о залоге товаров в обороте; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № о залоге товаров в обороте; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № о залоге товаров в обороте; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № о залоге товаров в обороте; договор № о залоге товаров в обороте от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № о залоге товаров в обороте; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № о залоге товаров в обороте; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № о залоге товаров в обороте; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № о залоге товаров в обороте; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № о залоге товаров в обороте; договор №.7 об ипотеке (залоге) объекта незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № об ипотеке (залоге) объекта незавершенного строительства; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № об ипотеке (залоге) объекта незавершенного строительства; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №.10 об ипотеке (залоге) земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения; договор №.10 об ипотеке (залоге) земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору №.10 об ипотеке (залоге) земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору №.10 об ипотеке (залоге) земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.10/1 об ипотеке (залоге) земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору №.10/1 об ипотеке (залоге) земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору №.10/1 об ипотеке (залоге) земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору №.10/1 об ипотеке (залоге) земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору №.10/1 об ипотеке (залоге) земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ФИО1 за №,143; справки об отсутствии ссудной задолженности ООО «СХП им.ФИО4 №3»; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях; справки об оборотах по расчетным счетам ООО «СХП им.ФИО4 №3»; заключение кредитного подразделения ТРФ ОАО «Россельхозбанк» о возможности пролонгации ООО «СХП им. ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; заключение риск-менеджера по изменению графика погашения основного долга по ссуде с пролонгацией конечного срока ООО «СХП им. ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; заключение кредитного подразделения дополнительный офис ТРФ в <адрес> ОАО «Россельхозбанк» по поручителю ОАО «Бурундуковский элеватор» <адрес> Республики Татарстан (кредитный проект ООО «СХП им.ФИО4 №3») от ДД.ММ.ГГГГ; заключение кредитного подразделения ТРФ ОАО «Россельхозбанк» о возможности пролонгации ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; заключение юридического отдела ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам поручителя ОАО «Бурундуковский элеватор» от ДД.ММ.ГГГГ; заключение службы безопасности ТРФ ОАО «Россельхозбанк» о возможности пролонгации ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; заключение кредитного подразделения ТРФ ОАО «Россельхозбанк» о возможности пролонгации ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; заключение риск-менеджера по изменению графика погашения основного долга по ссуде с пролонгацией конечного срока ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; заключение юридического отдела ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам поручителя ОАО «Бурундуковский элеватор» по кредитному договору ООО «СХП им.ФИО4 №3»; заключение юридического отдела ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам залогодателя и заемщика ООО «СХП им.ФИО4 №3»; заключение финансового отдела дополнительного офиса ТРФ в <адрес> ОАО «Россельхозбанк» по поручителю ОАО «Бурундуковский элеватор»; заключение кредитного подразделения ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по кредитному проекту ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; заключение об изменении состава обеспечения по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; заключение по вопросу анализа обеспечения кредитного проекта ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; заключение по поручителю ОАО «Бурундуковский элеватор» по кредитному проекту ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; заключение службы оценки и контроля рисков ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по кредитному проекту ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; заключение службы безопасности ТРФ ОАО «Россельхозбанк» №-А от ДД.ММ.ГГГГ о результатах проверки ОАО «Бурундуковский элеватор»; заключение службы безопасности ТРФ ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о результатах проверки ООО «СХП им.ФИО4 №3»; заключение юридического отдела ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам залогодателя и заемщика ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; заключение кредитного подразделения ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по обеспечению по кредитному договору № с обоснованием возможности его изменения ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; заключение кредитного подразделения ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по обеспечению по кредитному договору № с обоснованием возможности его изменения ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; заключение кредитного подразделения ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по обеспечению по кредитному договору № с обоснованием возможности его изменения ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; заключение кредитного подразделения ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по обеспечению по кредитному договору № с обоснованием возможности его изменения ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; заключение юридической службы ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам залогодателя гражданина ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ; заключение службы безопасности ТРФ ОАО «Россельхозбанк» о результатах проверки ОАО «Бурундуковский элеватор» <адрес> Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ; заключение службы безопасности ТРФ ОАО «Россельхозбанк» о результатах проверки ОАО «Казаньзернопродукт» от ДД.ММ.ГГГГ; заключение кредитного подразделения ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по выдаче кредита ООО «СХП им. ФИО4 №3» на условиях проектного финансирования от ДД.ММ.ГГГГ; заключение кредитного подразделения ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по поручителю ОАО «Казаньзернопродукт» по проекту ООО «СХП им. ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; заключение кредитного подразделения ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по субъекту малого предпринимательства на ДД.ММ.ГГГГ; заключение кредитного подразделения дополнительного офиса ТРФ в <адрес> ОАО «Россельхозбанк» по кредитному проекту ОАО «Бурундуковский элеватор» <адрес> Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ; заключение кредитного подразделения ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по поручителю ОАО «ЗК Лидер» по проекту ООО «СХП им. ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; заключение юридической службы ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам залогодателя и заемщика ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; заключение юридической службы ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам поручителя ОАО «Бурундуковский элеватор» от ДД.ММ.ГГГГ; заключение юридического отдела ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам залогодателя и поручителя главы КФХ ИП ФИО4 №3 от ДД.ММ.ГГГГ; заключение юридической службы ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам залогодателя и поручителя ОАО «Земельная корпорация Лидер» от ДД.ММ.ГГГГ; заключение юридической службы ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам залогодателя гражданки ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; заключение юридической службы ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам залогодателя и поручителя гражданина ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ; заключение юридической службы ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам поручителя ОАО «Бурундуковский элеватор» за ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; заключение юридического отдела ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам поручителя ОАО «Казаньзернопродукт» от ДД.ММ.ГГГГ; копия отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «СХП им.ФИО4 №3»; копия протокола входного контроля ООО «СХП им. ФИО4 №3»; копия бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ ООО «СХП им.ФИО4 №3»; копия бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ ООО «СХП им.ФИО4 №3»; копия отчета о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ ООО «СХП им.ФИО4 №3»; справка о ежемесячных оборотах по расчетным счетам ООО «СХП им.ФИО4 №3» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия сопроводительного письма ОАО ТРФ «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении документов ООО «СХП им.ФИО4 №3»; копия справки о сумме полученных субсидий ООО «СХП им.ФИО4 №3» за 9 месяцев 2010 года; копия справки о поголовье скота ООО «СХП им.ФИО4 №3»; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 11 номенклатура за 9 месяцев 2010 года; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 20 затраты на производство за 9 месяцев 2010 года; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 23 за 9 месяцев 2010 года; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 43 номенклатура за 9 месяцев 2010 года; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 50.1 движение денежных средств за 3 квартал 2010 года; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 50.1 движение денежных средств за 9 месяцев 2010 года; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 10 за 9 месяцев 2010 года; заключение риск-менеджера по изменению графика погашения основного долга по ссуде ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; заключение юридического отдела ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по юридическим документам залогодателя и заемщика ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; копия бухгалтерского баланса ООО «СХП им.ФИО4 №3» на ДД.ММ.ГГГГ; копия бухгалтерского баланса ООО «СХП им.ФИО4 №3» на ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления об уточнении налоговой декларации от ДД.ММ.ГГГГ; копия отчета о прибылях и убытках ООО «СХП им.ФИО4 №3» за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ; копия бухгалтерского баланса ООО «СХП им.ФИО4 №3» на ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления об отправке отчетности; копия отчета о прибылях и убытках ООО «СХП им.ФИО4 №3» за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ; расшифровка статей баланса за 3 квартал 2009 года ООО «СХП им.ФИО4 №3»; копия отчета о прибылях и убытках ООО «СХП им.ФИО4 №3» за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ; копия бухгалтерского баланса ООО «СХП им.ФИО4 №3» на ДД.ММ.ГГГГ; ответ ОАО «Банк Казанский» о кредитных договорах; информация ООО «СХП им.ФИО4 №3» о кредитных договорах; копия дополнительного соглашения № об изменении и дополнений условий договора купли-продажи племенной продукции №/РГП-562 от ДД.ММ.ГГГГ; копии актов приема-передачи племенной продукции по договору №/РГП-562 от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по лицевому счету №; расшифровка статей баланса ООО «СХП им.ФИО4 №3» за 3 квартал 2010 года; копии сопроводительных писем ОАО ТРФ «Россельхозбанк» о предоставлении документов; выписки из протоколов заседания кредитного комитета ОАО ТРФ «Россельхозбанк» за 2010 и 2011 года; расшифровка бухгалтерского баланса ООО «СХП им. ФИО4 №3»; копия справки ООО «СХП им.ФИО4 №3» о задолженности по заработной плате на ДД.ММ.ГГГГ; заключение службы безопасности ТРФ ОАО «Россельхозбанк» о результатах проверки ООО «СХП им. ФИО4 №3» <адрес> Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи племенной продукции №/РГП-564 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; копии актов приема-передачи племенной продукции по договору №/РГП-564 от 22 и ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения № к договору купли-продажи племенной продукции №/РГП-564 от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи племенной продукции №/РГП-562 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; справка № от ДД.ММ.ГГГГ МСХиП РТ о гибели посева 2009 года в ООО «СХП им.ФИО4 №3»; копия договора № поставки молока от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СХП им.ФИО4 №3» в МСХиП РТ о потребности в отсрочке платежей ОАО «Росагролизинг»; копия договора финансовой аренды (лизинга) №ФК124/Л/0510 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; расшифровка статей баланса за 2 квартал 2010 года ООО «СХП им.ФИО4 №3»; копия уведомления об уточнении налоговой декларации от ДД.ММ.ГГГГ; профессиональное суждение кредитного подразделения ТРФ ОАО «Россельхозбанк» об уровне кредитного риска по ссудам заемщика ООО «СХП им.ФИО4 №3»; справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносов на ДД.ММ.ГГГГ ООО «СХП им.ФИО4 №3»; справка № от ДД.ММ.ГГГГ из АКБ «Спурт» ОАО о ссудной задолженности ООО «СХП им.ФИО4 №3»; копия справки № от ДД.ММ.ГГГГ из АКБ «Спурт» ОАО о ссудной задолженности ООО «СХП им.ФИО4 №3»; справка № от ДД.ММ.ГГГГ из АКБ «Ак Барс» ОАО об отсутствии ссудной задолженности ООО «СХП им.ФИО4 №3»; справки с приложениями Банк «Казанский» о ссудной задолженности ООО «СХП им.ФИО4 №3»; кредитная история ООО «СХП им.ФИО4 №3» из ПАО «Сбербанк России»; сведения ООО «СХП им.ФИО4 №3» об открытых счетах в кредитных организациях; справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносов на ДД.ММ.ГГГГ ООО «СХП им.ФИО4 №3»; справка ОАО «Банк Казанский» об оборотах по расчетному счету ООО «СХП им.ФИО4 №3» за 2010 год; справка АКБ «Ак Барс» об оборотах по расчетному счету ООО «СХП им.ФИО4 №3» за 2010 год; справка АКБ «Спурт Банк» об оборотах по расчетному счету ООО «СХП им.ФИО4 №3» за 2010 год; справка ОАО АИКБ «Татфондбанк» об оборотах по расчетному счету ООО «СХП им.ФИО4 №3» за 2010 год; справка ПАО «Сбербанк России» об оборотах по расчетному счету ООО «СХП им.ФИО4 №3» за 2010 год; расшифровка статей баланса за 1 квартал 2010 года ООО «СХП им.ФИО4 №3»; копия отчета о прибылях и убытках ООО «СХП им.ФИО4 №3» за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ; копия бухгалтерского баланса ООО «СХП им.ФИО4 №3» на ДД.ММ.ГГГГ; справка ОАО АИКБ «Татфондбанк» об отсутствие ссудной задолженности ООО «СХП им. ФИО4 №3»; справки № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ из АКБ «Спурт» ОАО о ссудной задолженности ООО «СХП им.ФИО4 №3» на 2010 год; справки АКБ «Ак Барс» об отсутствии ссудной задолженности ООО «СХП им.ФИО4 №3» за 2009 год; справка ОАО «Банк Казанский» о ссудной задолженности ООО «СХП им.ФИО4 №3» на 2009, 2010 года; кредитная история ООО «СХП им.ФИО4 №3» из ПАО «Сбербанк России»; сведения ООО «СХП им.ФИО4 №3» об открытых счетах в кредитных организациях; справка ОАО «Банк Казанский» об оборотах по расчетному счету ООО «СХП им.ФИО4 №3» за 2009 год; справка АКБ «Ак Барс» об оборотах по расчетному счету ООО «СХП им.ФИО4 №3» за 2009, 2010 года; справка АКБ «Спурт Банк» об оборотах по расчетному счету ООО «СХП им.ФИО4 №3» за 2009 год; справка ОАО АИКБ «Татфондбанк» об оборотах по расчетному счету ООО «СХП им.ФИО4 №3» за 2009 год; справка ПАО «Сбербанк России» об оборотах по расчетному счету ООО «СХП им.ФИО4 №3» за 2009 год; письма ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» о наличии ссудной задолженности; справка ПАО «Сбербанк России» об отсутствие ссудной задолженности ООО «СХП им.ФИО4 №3» на 2010 год; справка ОАО Банк «Казанский» о ссудной задолженности ООО «СХП им.ФИО4 №3»; справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносов на ДД.ММ.ГГГГ ООО «СХП им.ФИО4 №3»; справка ОАО АИКБ «Татфондбанк» об оборотах по расчетному счету ООО «СХП им.ФИО4 №3» за 2010 год; справка ОАО «Банк Казанский» об оборотах по расчетному счету ООО «СХП им.ФИО4 №3» за 2010 год; письмо ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» об оборотах денежных средств; справка ПАО «Сбербанк России» об оборотах по расчетному счету ООО «СХП им.ФИО4 №3» за 2010 год; справка АКБ «Спурт Банк» об оборотах по расчетному счету ООО «СХП им.ФИО4 №3» за 2010 год; расшифровка статей баланса за 2009 год ООО «СХП им.ФИО4 №3»; профессиональное суждение кредитного подразделения ТРФ ОАО «Россельхозбанк» об уровне кредитного риска по ссудам заемщика ООО «СХП им.ФИО4 №3»; сведения ООО «СХП им.ФИО4 №3» об открытых счетах в кредитных организациях; ведомости оборотов и остатков по расчетному счету ООО «СХП им.ФИО4 №3» за период 2010 года; справка АКБ «Ак Барс» об оборотах по расчетному счету ООО «СХП им.ФИО4 №3» за 2010 год; справка ПАО «Сбербанк России» об оборотах по расчетному счету ООО «СХП им.ФИО4 №3» за 2010 год; справки ОАО АИКБ «Татфондбанк» об оборотах по расчетному счету ООО «СХП им.ФИО4 №3» за 2010 год; справка ОАО «Банк Казанский» об оборотах по расчетному счету ООО «СХП им.ФИО4 №3» за 2010 год; справка АКБ «Спурт Банк» об оборотах по расчетному счету ООО «СХП им.ФИО4 №3» за 2009 год; справка АКБ «Ак Барс» об оборотах по расчетному счету ООО «СХП им.ФИО4 №3» за 2010 год; справка ПАО «Сбербанк России» об оборотах по расчетному счету ООО «СХП им.ФИО4 №3»; справка ОАО Банк «Казанский» о ссудной задолженности ООО «СХП им.ФИО4 №3»; справка АКБ «Спурт Банк» о ссудной задолженности ООО «СХП им.ФИО4 №3»; сведения ООО «СХП им.ФИО4 №3» об открытых счетах в кредитных организациях; копия платежных поручений 2010 года, произведенных ООО «СХП им.ФИО4 №3»; справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносов на ДД.ММ.ГГГГ ООО «СХП им.ФИО4 №3»; письмо ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» о причинах увеличения кредиторской задолженности; копия уведомления об уточнении налоговой декларации от 1 и ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерский баланс ООО «СХП им.ФИО4 №3» за 2009 год; бухгалтерский баланс ООО «СХП им.ФИО4 №3» за 2010 год с приложениями; копия бухгалтерского баланса ООО «СХП им.ФИО4 №3» на ДД.ММ.ГГГГ; копия отчета о прибылях и убытках ООО «СХП им.ФИО4 №3» за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ документов по расчетному счету ООО «СХП им.ФИО4 №3»; копия сопроводительного письма ТРФ ОАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ;

- юридическое дело ООО «СХП им.ФИО4 №3», в котором находятся следующие документы: копия постановления суда о разрешении производства выемки в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» о расторжении договора банковского счета и закрытии счета; копия распоряжения об открытии расчетного счета ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии расчетного счета ООО «СХП им.ФИО4 №3»; копия паспорта гражданина РФ ФИО7; копия паспорта гражданина РФ ФИО4; копия распоряжения об открытии банковского счета ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; копии справок по результатам проверки ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № об открытии ООО «СХП им.ФИО4 №3» банковского счета в иностранной валюте от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № об открытии ООО «СХП им.ФИО4 №3» банковского счета в иностранной валюте от ДД.ММ.ГГГГ; копия сопроводительного письма в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» об изменении администратора ключевой системы ООО «СХП им.ФИО4 №3»; копия доверенности ФИО4 №1 на расчетно-кассовое обслуживание в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности ФИО4 №1 на получение извещения о закрытии счета в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ ФИО4; копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» о замене карточек с образцами подписей и оттиска печати; копия паспорта гражданина РФ ФИО1; копия паспорта гражданина РФ ФИО4 №3; копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» о замене карточек с образцами подписей и оттиска печати; копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» о замене карточек с образцами подписей и оттиска печати; копия договора №-БК от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СХП им.ФИО4 №3» на обслуживание клиентов с использованием документов в электронной форме, подписанных электронной цифровой подписью; копия акта приемки-сдачи работ от ДД.ММ.ГГГГ по установке и настройки системы по договору №-БК; копия регламента банковского обслуживания с применением электронной системы «Банк-клиент» ОАО «Россельхозбанк» к договору №-БК; копия регламента установки и сопровождения клиентского модуля электронной системы «Банк-клиент» к договору №-БК; копия порядка разрешения споров и доказательства принадлежности ЭЦП при разборе конфликтных ситуаций к договору №-БК; копия паспорта гражданина РФ ФИО7; анкета представителя клиента ФИО7; копии карточек с образцами подписей и оттисков печатей ООО «СХП им.ФИО4 №3»;

- регистрационное дело ООО «СХП им.ФИО4 №3», в котором находятся следующие документы: копия описи документов регистрационного дела ООО «СХП им.ФИО4 №3»; копия решения о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «СХП им.ФИО4 №3»; копия выписки ЕГРЮЛ на ООО «СХП им.ФИО4 №3» за № от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки в получении документов для государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СХП им.ФИО4 №3»; копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СХП им.ФИО4 №3»; копии сведений об учредителях; лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; о видах экономической деятельности ООО «СХП им.ФИО4 №3»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема-передачи имущества, передаваемого ФИО4 №3 ООО «СХП им.ФИО4 №3» в качестве вклада в уставный капитал; копия устава ООО «СХП им.ФИО4 №3»; копия учредительного договора ООО «СХП им.ФИО4 №3» с приложением от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений; копия выписки ЕГРЮЛ на ООО «СХП им.ФИО4 №3» за № от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки в получении документов об изменениях, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «СХП им.ФИО4 №3»; копии сведений об изменениях, вносимых в учредительные документы, адресе ООО «СХП им.ФИО4 №3»; копия протокола учредительного собрания ООО «СХП им.ФИО4 №3» с приложением от ДД.ММ.ГГГГ; копия учредительного договора ООО «СХП им.ФИО4 №3» с приложением от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола общего собрания участников ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписок ЕГРЮЛ на ООО «СХП им.ФИО4 №3»; копия выписки ЕГРЮЛ на ООО «СХП им.ФИО4 №3» за № от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации ФИО1 в качестве руководителя; копия расписки, заявления о внесении изменений о юридическом лице № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола общего собрания участников ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки ЕГРЮЛ на ООО «СХП им.ФИО4 №3» за № от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации ФИО4 №3 в качестве руководителя; копии решения, расписки, заявления о внесении изменений о юридическом лице № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа о приеме ФИО4 №3 на работу №-КП от ДД.ММ.ГГГГ; копии решения о внесении изменений о юридическом лице № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки ЕГРЮЛ на ООО «СХП им.ФИО4 №3» за № от ДД.ММ.ГГГГ; копии расписки, заявления, сведений о внесении изменений о юридическом лице № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола общего собрания участников ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; копии решения о внесении изменений о юридическом лице № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки ЕГРЮЛ на ООО «СХП им.ФИО4 №3» за № от ДД.ММ.ГГГГ; копии расписки, заявления, сведений о внесении изменений о юридическом лице № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола общего собрания участников ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава ООО «СХП им.ФИО4 №3» 2010 года; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ФИО4 №2; копии решения о внесении изменений о юридическом лице № от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки ЕГРЮЛ на ООО «СХП им.ФИО4 №3» за № от ДД.ММ.ГГГГ; копии расписки, заявления, сведений о внесении изменений о юридическом лице № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола общего собрания участников ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СХП им.ФИО4 №3» о признании юридического лица банкротом и открытии конкурсного производства от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Арбитражного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ об исправлении опечатки; копия протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ регистрационного дела ООО «СХП им. ФИО4 №3» из МРИ ФНС России № по <адрес>; сопроводительное письмо в МРИ ФНС России № по <адрес>; копия решения Арбитражного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ о признании ООО «СХП им.ФИО4 №3» несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении имущества конкурсного производства; копия описи документов регистрационного дела ООО «СХП им.ФИО4 №3»; копия выписки ЕГРЮЛ на ООО «СХП им.ФИО4 №3» за № от ДД.ММ.ГГГГ; копии решения и расписки о внесении изменений о юридическом лице № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола общего собрания участников ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; копии заявлений, сведений о внесении изменений о юридическом лице; копия доверенности за № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ФИО8; копия решения единственного учредителя ООО «СХП им.ФИО4 №3» - ФИО4 №3 об увеличении уставного капитала ООО от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола внеочередного общего собрания участников ООО «СХП им.ФИО4 №3» об увеличении уставного капитала от ДД.ММ.ГГГГ; копии решения о внесении изменений о юридическом лице № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки ЕГРЮЛ на ООО «СХП им.ФИО4 №3» за № от ДД.ММ.ГГГГ; копии расписки, заявления, сведений о внесении изменений о юридическом лице № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола общего собрания участников ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава ООО «СХП им.ФИО4 №3» от 2012 года; копии решения о внесении изменений о юридическом лице № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки ЕГРЮЛ на ООО «СХП им.ФИО4 №3» за № от ДД.ММ.ГГГГ; копии расписки, заявления, сведений о внесении изменений о юридическом лице № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; копии уведомлений о продаже уставной доли; копия протокола общего собрания участников ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения о внесении изменений о юридическом лице № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки ЕГРЮЛ на ООО «СХП им.ФИО4 №3» за № от ДД.ММ.ГГГГ; копии расписки, заявления, сведений о внесении изменений о юридическом лице № от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения о внесении изменений о юридическом лице № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки ЕГРЮЛ на ООО «СХП им.ФИО4 №3» за № от ДД.ММ.ГГГГ; копии расписки, заявления, сведений о внесении изменений о юридическом лице № от ДД.ММ.ГГГГ; копии заявлений о внесении дополнительного вклада, актов приема-передачи вклада в уставный капитал ООО «СХП им.ФИО4 №3»; копия выписки ЕГРЮЛ на ООО «СХП им.ФИО4 №3» за № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения о внесении изменений о юридическом лице № от ДД.ММ.ГГГГ; копии расписки, заявления, сведений о внесении изменений о юридическом лице № от ДД.ММ.ГГГГ; копии заявления о внесении дополнительного вклада, акта приема-передачи вклада в уставный капитал ООО «СХП им.ФИО4 №3»; копия устава ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки ЕГРЮЛ на ООО «СХП им.ФИО4 №3» за № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения о внесении изменений о юридическом лице № от ДД.ММ.ГГГГ; копии расписки, заявления, сведений о внесении изменений о юридическом лице № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола внеочередного общего собрания участников ООО «СХП им.ФИО4 №3» от ДД.ММ.ГГГГ; копия листа записи в ЕГРЮЛ о внесении изменений о юридическом лице за № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения о внесении изменений в связи с технической ошибкой № от ДД.ММ.ГГГГ;

- методику анализа и оценки финансового состояния заемщиков АО «Россельхозбанк» с учетом их отраслевых особенностей и особенностей организационно-правовой формы, утвержденной решением Правления АО «Россельхозбанк»;

- инструкцию №-И «О порядке предоставления и учета в АО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели, утвержденной решением Правления ОАО «Россельхозбанк»;

- положение о порядке формирования ОАО «Россельхозбанк» резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности №-П, утвержденной решением Правления АО «Россельхозбанк»;

- договор №№ от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление медицинских услуг; справку № от ДД.ММ.ГГГГ, выданную ЗАО «Татагроэксим»; анкету для получения иностранной визы от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи земельных участков, принадлежащих на праве собственности от ДД.ММ.ГГГГ; обращение ФИО1 к директору ООО «Авто-Лайн» о предоставлении копий документов; акт № - № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-сдачи выполненных работ; квитанцию об оплате услуг связи по договору №/и от ДД.ММ.ГГГГ; договор мены земельных участков №-ЗУ от ДД.ММ.ГГГГ; экспериментальные образцы почерка ФИО1; экспериментальные образцы подписи ФИО1, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение десяти суток со дня его провозглашения через Апастовский районный суд Республики Татарстан.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья: подпись.

Судья: Э.А. Нигматзянова