Решение от 8 декабря 2022 г. по делу № А40-190994/2022

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

город Москва

Дело № А40-190994/22

26-1277


08 декабря 2022 года


резолютивная часть решения объявлена 22 ноября 2022 года

полный текст решения изготовлен 08 декабря 2022 года


Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Нечипоренко Н.В. (единолично),

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бобровым Н.М.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ФИНТЕНДЕР"

(156000, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОСТРОМА ГОРОД, ТЕКСТИЛЬЩИКОВ ПРОСПЕКТ, ДОМ 46, ПОМЕЩЕНИЕ 1,КОМ.56, ОГРН: 1157746705930, Дата присвоения ОГРН: 31.07.2015, ИНН: 7743113487)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТУНДРА"

(603000, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНИЙ НОВГОРОД ГОРОД, МАКСИМА ГОРЬКОГО ПЛОЩАДЬ, ДОМ 4/2, ПОМЕЩЕНИЕ 23, КОМНАТА 9, ОГРН: 1115260011547, Дата присвоения ОГРН: 29.06.2011, ИНН: 5260306173)

о взыскании 41 099 497,09 руб.


при участии:

от истца: Уткин С.В., паспорт, диплом, доверенность от 08.11.21

от ответчика: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНТЕНДЕР" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТУНДРА" о взыскании суммы задолженности по генеральному договору № ГДР-071/2018 об общих условиях факторингового обслуживания внутри России (регрессный факторинг) договору в размере 41 099 497,09 руб. из них: задолженность по возврату финансирования в размере 22 050 694,56 руб., 14 238 372,12 руб. задолженности по оплате вознаграждения, 4 810 430,41 руб. неустойки.

Ответчик, извещенный надлежащим образом в порядке статьи 123 АПК РФ, в судебное заседание не явился. Отзыв не представил.

При этом суд особо отмечает, что предоставление отзыва на иск суду и лицам, участвующим в деле, в силу статьи 131 АПК РФ лица, является процессуальной обязанностью ответчика.

В определении суда, суд обязывал ответчика представить письменный мотивированный отзыв с контррасчетом в порядке статьи 131 АПК РФ лица за пять дней до даты судебного заседания.

В нарушение статьи 131 АПК РФ лица, ответчик указанное требование не исполнил, отзыв на иск не представил, об обстоятельствах, препятствующих своевременному предоставлению отзыва на иск и дополнительных доказательствах, которые могли бы быть признаны судом уважительными, суду не сообщил, в связи с чем, принял риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий (часть 2 статьи 9 и статья 41 АПК РФ).

Судебное заседание проведено в отсутствие представителя ответчика в порядке статьи 156 АПК РФ.

Истец исковые требования поддержал.

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ, представленные доказательства, суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме, исходя из следующего.

Как указывает истец в обоснование иска, между ООО ПО «ТУНДРА» (Продавец) и ООО «ФИНАНС ПРО» (Фактор) 22 августа 2018 г. заключен ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДОГОВОР № ГДР-071/2018 об общих условиях факторингового обслуживания внутри России (регрессный факторинг) (далее - Договор факторинга).

В соответствии с п. 2.1 Договора факторинга Фактор осуществляет финансирование Продавца, а Продавец в обеспечение исполнения своих обязательств по возврату финансирования и уплате вознаграждения уступает Фактору денежные требования, вытекающие из предоставления Продавцом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьим лицам (Дебиторам).

В соответствии с п. 2.1 Договора факторинга выплата финансирования осуществляется Фактором по мере предоставления Реестров уступленных требований (далее - Реестры) и документов по поставкам.

Сумма финансирования по каждой поставке определяется из Лимита финансирования (Доли финансирования поставки), действующего на дату выплаты финансирования.

В соответствии с п. 3.1 Договора факторинга Фактор устанавливает и пересматривает лимиты финансирования по собственному усмотрению, о чем информирует Продавца Уведомлением по форме Приложения №1 к настоящему Договору (по факсу, почтой, электронными средствами связи или представителю Продавца) в течение 2 (двух) рабочих дней с даты установления лимита финансирования. Об изменении и установлении нового лимита финансирования Продавец также информируется Уведомлением по форме Приложения №1 к настоящему Договору в течение 2 (двух) рабочих дней с даты изменения/установления лимита финансирования. Дата вступления лимита финансирования в силу указывается в Уведомлении.

В соответствии с п. 3.3 Договора факторинга оформление уступки денежных требований производится в следующем порядке:

- Продавец передает Фактору по одному экземпляру документов, удостоверяющих уступаемое право денежного требования (п. 3.3.1);

- одновременно с передачей документов по осуществленным поставкам Продавец и Фактор подписывают Реестр уступленных требований (далее -Реестр) (п. 3.3.2);

- подписание Реестра Продавцом является подтверждением его согласия получить финансирование от Фактора в рамках лимитов финансирования, действующих на дату выплаты финансирования, а также подтверждает уступку Фактору денежных требований по оплате указанных в Реестре документов (п. 3.3.3).

В соответствии с условиями Договора факторинга, ООО ПО «ТУНДРА» на основании Реестров уступленных требований, подписанных сторонами, уступило в пользу Истца права требования к Дебиторам

ИНН Дебитора

Дебитор

Дата реестра уступленных требований

Номер документа, подтверждающего требование

Дата документа, подтверждающего требование



5003026493

Газпром бурение

10.10.18

57

10.09.18

20 200 000,00


7727767316

УТТиСТ-Бурсервис

20.11.18

60

07.11.18

5 265 000,00


5003026493

Газпром бурение

05.12.18

65

28.11.18

4 800 000,00


5003026493

Газпром бурение

12.12.18

77

03.12.18

4 950 000,00


5003026493

Газпром бурение

07.06.19

18

02.05.19

1 111 500,00


5003026493

Газпром бурение

07.06.19

19

02.05.19

1 098 305,09


5003026493

Газпром бурение

07.06.19

20

28.05.19

10 274 250,00


5003026493

Газпром бурение

07.06.19

21

29.05.19

3 015 300,00


5003026493

Газпром бурение

07.06.19

22

30.05.19

1 507 650,00


5003026493

Газпром бурение

07.06.19

23

31.05.19

1 048 800,00


7727767316

УТТиСТ-Бурсервис

06.11.18

58

15.10.18

20 745 000,00


Всего:

74 015 805,09



Истец в соответствии с условиями Договора факторинга перечислил ООО ПО «ТУНДРА» финансирование под уступку прав требований к дебиторам согласно указанным выше передаточным документам.

В соответствии с п. 2.3 Договора факторинга финансирование по каждой поставке предоставляется Продавцу на срок, предусмотренный Контрактом для выполнения Дебитором обязательств по оплате соответствующей поставки (услуги), плюс 30 календарных дней (далее - Срок финансирования). Финансирование может быть возвращено, начиная с даты, следующей за датой его предоставления, до окончания Срока финансирования. В случае непогашения финансирования в течение данного срока Продавец считается просрочившим, при этом Фактор вправе воспользоваться правом на взыскание пени в соответствии с п. 6.5 настоящего Договора.

ООО ПО «ТУНДРА» не произвело возврат финансирования Истцу по уступленным правам требования в полном объеме.

В связи с неоплатой уступленных денежных требований дебиторами, истец направил претензии в адрес дебиторов:

-ООО «ГАЗПРОМ БУРЕНИЕ» об оплате стоимости товара в соответствии с Договорами поставки № 810-АУ/17-Р от 28.07.2017 г. и № 354-АУ/19-Р от 15.03.2019 г. на сумму 48 005 805,09 руб.

-ООО «УТТИСТ- БУРСЕРВИС» об оплате стоимости товара в соответствии с Договором поставки №№ БС-МСК-590 от 01.12.2017 г. на сумму 26 010 000,00 руб.

Дебиторами предоставлены пояснения, в соответствии с которыми дебиторами не был получен товар по УПД № 58 от 15.10.2018 г., № 60 от 07.11.2018 г., УПД № 77 от 03.12.2018 г., УПД № 65 от 28.11.2018 г., № 57 от

10.09.2018г. на общую сумму 55 960 000,0 руб.

Сами указанные УПД дебиторами не подписывались. По остальным первичным документам (УПД № 18 от 02.05.2019 г., УПД № 19 от 02.05.2019 г., УПД № 20 от 28.05.2019 г., УПД № 21 от

29.05.2019г., УПД № 22 от 30.05.2019 г. и УПД № 23 от 31.05.2019 г.),

подтверждающим поставку товара ООО ПО «ТУНДРА» в адрес дебитора

ООО «ГАЗПРОМ БУРЕНИЕ» на общую сумму 18 055 895,09 руб., последний

исполнил обязанность по оплате поставленного товара в адрес клиента ООО

ПО «ТУНДРА», что подтверждается платежными поручениями.

В соответствии с. ч. 1 ст. 824 ГК РФ по договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) одна сторона (клиент) обязуется уступить другой стороне - финансовому агенту (фактору) денежные требования к третьему лицу (должнику) и оплатить оказанные услуги, а финансовый агент (фактор) обязуется совершить не менее двух следующих действий, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки:

1)передавать клиенту денежные средства в счет денежных требований, в том числе в виде займа или предварительного платежа (аванса);

2)осуществлять учет денежных требований клиента к третьим лицам (должникам);

3)осуществлять права по денежным требованиям клиента, в том числе предъявлять должникам денежные требования к оплате, получать платежи от должников и производить расчеты, связанные с денежными требованиями;

4)осуществлять права по договорам об обеспечении исполнения

обязательств должников. соответствии с ч. 1 ст. 824 ГК РФ.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Исполнение обязательства выражается в совершении или воздержании от действий, составляющих предмет обязательства.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Договор факторинга между истцом и ООО ПО «ТУНДРА» расторгнут 01 ноября 2020 г.

Задолженность ООО ПО «ТУНДРА» перед истцом по возврату финансирования оставляет 22 050 694,56 руб.

В соответствии с п.п. 2.1, 2.4, 5.3 Договора факторинга, за услуги, оказываемые Фактором по настоящему Договору факторинга, Фактор взимает с Продавца вознаграждение в соответствии с Дополнительным соглашением № 1 к настоящему Договору.

Размер вознаграждения, рассчитанного в соответствии с условиями Договора факторинга по состоянию на 01 ноября 2020 г., подлежащего оплате ООО ПО «ТУНДРА» в пользу истца, составляет 14 238 372,12 руб. (с НДС) (расчет прилагается).

В соответствии с п. 2.4 Договора факторинга вознаграждение подлежит оплате в срок с даты, следующей за датой предоставления финансирования, но не позднее даты окончания Срока финансирования. Уплата (удержание) вознаграждения может осуществляться за счет любых (всех) сумм, поступивших к Фактору от Дебиторов.

Оплата от Дебиторов на счет истца не поступала.

По окончанию срока финансирования по указанным в иске накладным ООО ПО «ТУНДРА» сумму вознаграждения в размере 14 238 372,12 руб. в пользу Истца не уплатило.

В соответствии с ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с п. 6.5 Договора факторинга в случае нарушения сроков возврата финансирования и/или сроков оплаты вознаграждения Фактора, а равно при просрочке выполнения любого иного обязательства,

Фактор имеет право потребовать с Продавца пени за каждый день просрочки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента), НДС не облагается, начисляемые на сумму, уплата которой просрочена,

Неустойка за нарушение ПО «ТУНДРА обязательств по Договору факторинга составляет 4 810 430,41 руб.

Общая сумма задолженности ООО ПО «ТУНДРА» перед истцом составляет: 22 050 694,56 руб. + 14 238 372,12 руб. + 4 810 430,41 = 41 099 497,09 руб.

Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАНС ПРО» на основании договора уступки прав требования б/н от 08 ноября 2021 года уступило Акционерному обществу «Финтендер» в полном объеме все права требования, вытекающие из договора факторинга.

На основании изложенного, в результате уступки прав требований реорганизации Акционерное общество «Финтендер» стало правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «ФИНАНС ПРО» в отношении прав требований, вытекающих из указанного выше договора факторинга.

На основании ст. 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона

Указанные выше обстоятельства были установлены вступившими в законную силу судебными актами:

21 сентября 2021 года Определением Арбитражного суда Нижегородской области по делу №А43-1002/2021, требования общества с ограниченной ответственностью «ФИНАНС ПРО» (16.03.2022 проведено правопреемство на АО «Финтендер») включены в реестр требований в деле о банкротстве общества с ограниченной ответственностью производственное объединение «Тундра» (ИНН: 5260306173, ОГРН: 1115260011547) включены требования общества с ограниченной ответственностью «ФИНАНС ПРО» (ИНН: 7707365506 ОГРН: 1167746413075) на сумму 41 099 497 рублей 09 копеек в реестра требований кредиторов.

24 ноября 2021 года Тверским районным судом города Москвы вынесено решение по гражданскому делу № 02-3113/2021 о частичном удовлетворении исковых требований по иску ООО «Финтендер» к Манакину СА, о взыскании задолженности по договору факторинга (заключенному с ООО ПО «ТУНДРА») согласно договору поручительства.

Решением суда взыскано с Манакина С.А. в пользу АО «Финтендер» задолженность по договору факторинга в размере 41 099 497,09 руб., из них - 22 050 694,56 руб. - задолженность по возврату финансирования, 14 238 372,12 руб. - задолженность по оплате вознаграждения, 4 810 430,41 руб. -неустойка, расходы по уплате государственной пошлины в размере 60 000 руб.

Суд считает факт наличия задолженности документально подтвержденным, поэтому требования истца в части взыскания задолженности и неустойки являются правомерными и обоснованными.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

По смыслу положений статьи 268 АПК РФ доказательства должны быть представлены в суд первой инстанции, который разрешает спор по существу.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.07.2011 № 5256/11, по делам, рассматриваемым в порядке искового производства, обязанность по собиранию доказательств на суд не возложена. Доказательства собирают стороны. Суд же оказывает участвующему в деле лицу по его ходатайству содействие в получении тех доказательств, которые им не могут быть представлены самостоятельно, и вправе предложить сторонам представить иные дополнительные доказательства, имеющие отношение к предмету спора.

В соответствии с частью 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Судебные расходы по государственной пошлине распределяются по правилам статьи 110 АПК РФ и подлежат отнесению на ответчика.

С учетом изложенного на основании статей 8, 12, 307, 308, 309, 310,330,382, 824,827,830Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 65, 68, 71, 123, 156, 167, 170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТУНДРА" (ОГРН: 1115260011547) в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ФИНТЕНДЕР" (ОГРН: 1157746705930) суммы задолженности по генеральному договору № ГДР-071/2018 об общих условиях факторингового обслуживания внутри России (регрессный факторинг) договору в размере 41 099 497,09 руб. из них: задолженность по возврату финансирования в размере 22 050 694,56 руб., 14 238 372,12 руб. задолженности по оплате вознаграждения, 4 810 430,41 руб. неустойки, расходы по оплате госпошлины в размере 200 000 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

Н.В. Нечипоренко