Решение от 30 января 2020 г. по делу № А40-210746/2019

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А40-210746/19-111-1772
г. Москва
30 января 2020 года
Резолютивная часть решения объявлена 20 января 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 30 января 2020 года.

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

судьи: Цыдыповой А.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению: ООО "АСТРАХАНСКИЙ"(129010, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК АСТРАХАНСКИЙ, 10/36, ОГРН <***>, Дата гос. рег. 18.10.2002, ИНН <***>)

ответчик ООО "СИТИИНВЕСТ"(129090 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК АСТРАХАНСКИЙ ДОМ 10/36СТРОЕНИЕ 1 ЭТАЖ 1 ПОМ X , ОГРН <***>, Дата гос. рег. 02.08.2018, ИНН <***>)

об обязании совершить действие

при участии:

от истца ФИО2 дов. б/н от 20.01.2020 г.

от ответчика ФИО3 дов. б/н от 15.10.2019 г.

УСТАНОВИЛ:

ООО "АСТРАХАНСКИЙ"(129010, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК АСТРАХАНСКИЙ, 10/36, ОГРН <***>, Дата гос. рег. 18.10.2002, ИНН <***>) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "СИТИИНВЕСТ"(129090 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК АСТРАХАНСКИЙ ДОМ 10/36СТРОЕНИЕ 1 ЭТАЖ 1 ПОМ X , ОГРН <***>, Дата гос. рег. 02.08.2018, ИНН <***>) об обязании передать документы, содержащие сведения о деятельности общества.

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что ответчиком обязанность по передаче документов исполнена не была, что послужило причиной обращения с настоящим иском в суд.

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал по основаниям, изложенным в отзыве.

Изучив материалы дела, оценив представленные по делу доказательства, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению.

Как усматривается из материалов дела, 02.08.2018 г. ООО "СИТИИНВЕСТ"(129090 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК АСТРАХАНСКИЙ ДОМ 10/36СТРОЕНИЕ 1 ЭТАЖ 1 ПОМ X , ОГРН <***>, Дата гос. рег. 02.08.2018, ИНН <***>) зарегистрировано в качестве юридического лица.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ по состоянию на 20.01.2020 г. участниками общества являются:

1. ООО "АСТРАХАНСКИЙ"(129010, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК АСТРАХАНСКИЙ, 10/36, ОГРН <***>, Дата гос. рег. 18.10.2002, ИНН <***>), которому принадлежит доля в размере 24,787 %, номинальной стоимостью 79100000 руб.

2. ООО «Везувий», которому принадлежит доля в размере 75,213 %, номинальной стоимостью 240015000 руб.

С 02.08.2018 г. по настоящее время, генеральным директором общества является ФИО4.

11.07.2019 г., 25.07.2019 г. истцом направлены ответчику требования о предоставлении сведений и документов, связанных с деятельностью общества.

Ответчиком до настоящего времени обязанность по предоставлению документов не исполнена, что послужило причиной обращения с настоящим иском в суд.

Принимая решение, суд руководствовался следующим.

В соответствии с п. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 4 АПК РФ каждое заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Согласно п. 1 ст. 50 Закона об ООО, общество обязано хранить все документы, касающиеся его деятельности.

В силу п. 4 ст. 32 Закона об ООО, руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.

Согласно п. 1 ст. 44 Закона об ООО, а также п. 3 ст. 53 ГК РФ, лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

В ст. 40 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» указано, что единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор, президент и другие. Единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно (п. 1 ст. 44 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). В п. 1 ст. 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» перечислены документы, которые обязано хранить общество, а п. 2 ст. 50 названного закона определено, что общество хранит документы, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Кроме того, в соответствии со ст. 29 ФЗ «О бухгалтерском учете» организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторские заключения о ней в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.

Юридическое лицо в лице его единоличного исполнительного органа должно обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений. При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно (п.З, 4 ст. 29 ФЗ «О бухгалтерском учете»).

В силу ст.ст. 7 и 29 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», организация ведения бухгалтерского учета, хранение документов бухгалтерского учета и обеспечение их сохранности возложено на руководителя – единоличный исполнительный орган общества.

В соответствии с п. 1 ст. 17 ФЗ о бухгалтерском учете организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.

В соответствии с п. 3 ст. 17 ФЗ о бухгалтерском учете руководитель организации несет ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Обязанность по ведению и хранению всей документации общества возложена на генерального директора.

Суд установил, что 11.07.2019 г., 25.07.2019 г. истец обращался к ответчику с письменными требованиями о предоставлении сведений и документов.

Таким образом, исковые требования о предоставлении копий документов, подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п. 1 ст. 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 28 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» на основании п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебная неустойка).

Таким образом, судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения. В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (п. 32 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»).

На основании вышеизложенного, суд считает исковые требования в части взыскания судебной неустойки подлежащими частичному удовлетворению.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и другие положения Кодекса, признает частично обоснованными исковые требования, заявленные ООО "АСТРАХАНСКИЙ"(129010, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК АСТРАХАНСКИЙ, 10/36, ОГРН <***>, Дата гос. рег. 18.10.2002, ИНН <***>) к ООО "СИТИИНВЕСТ"(129090 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК АСТРАХАНСКИЙ ДОМ 10/36СТРОЕНИЕ 1 ЭТАЖ 1 ПОМ X , ОГРН <***>, Дата гос. рег. 02.08.2018, ИНН <***>).

В связи с удовлетворением исковых требований расходы по госпошлине относятся на ответчика на основании ст.110 АПК РФ и подлежат взысканию в пользу истца пропорционально размеру удовлетворённых требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 65, 67, 68, 110,167-171, 176, 180, 181, 198-201 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Обязать ООО "СИТИИНВЕСТ"(129090 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК АСТРАХАНСКИЙ ДОМ 10/36СТРОЕНИЕ 1 ЭТАЖ 1 ПОМ X , ОГРН <***>, Дата гос. рег. 02.08.2018, ИНН <***>) в течение 3 рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу предоставить ООО "АСТРАХАНСКИЙ"(129010, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК АСТРАХАНСКИЙ, 10/36, ОГРН <***>, Дата гос. рег. 18.10.2002, ИНН <***>) доступ к документации ООО «Ситиинвест» для ознакомления с ней, также заверенные надлежащим образом следующие сведения и копии документов:

1)Список участников ООО «Ситиинвест» по состоянию на дату представления.

2)Списки аффилированных лиц ООО «Ситиинвест» с момента его создания и по дату представления.

3)Все сведения и документы, касающиеся заключения между ООО «Астраханский» и ООО «Везувий» (ОГРН <***>) договора об учреждении ООО «Ситиинвест» и учреждения и участия ООО «Астраханский» в ООО «Ситиинвест», в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что учреждение и оплата доли не нарушает интересов ООО «Ситиинвест» (совершение на условиях, существенно не отличающихся от рыночных, и другую), включая соответствующие учредительные документы ООО «Ситиинвест» (устав, договор о создании и дополнения (дополнительные соглашения) к ним, протоколы общих собраний учредителей ООО «Ситиинвест», доверенности, выданные ООО «Астраханский» на участие в общих собраниях ООО «Ситиинвест» и подписание протоколов и иных документов от имени ООО «Астраханский» на таких собраниях, документы о передаче Денежных средств и имущества в счет оплаты уставного капитала ООО «Ситиинвест» со стороны его учредителей (платежные поручения, акты передачи, отчеты об оценке, заявления ООО «Астраханский» в соответствующее подразделение ФНС России и Росреестра, доверенность на представление интересов ООО «Астраханский» в Росреестре при регистрации перехода права собственности на принадлежащие обществу по праву собственности помещения и др.).

4)Все разрешения и согласования на ремонтные (строительные) работы в зарегистрированных за ООО «Ситиинвест» на праве собственности помещениях (<...>, кадастровый номер 77:01:0003050:1478), их перепланировку, переоборудование, расширение и переустройство, техническую документацию, составленную на ремонт, перепланировку, переоборудование, расширение и переустройство этих помещений, и на любые строительные работы в них, перечень ремонтных (строительных) работ, осуществленных и (или) планируемых к осуществлению в этих помещениях, за период с момента создания ООО «Ситиинвест» и по дату представления.

5) Все сведения и документы, касающихся созыва и проведения всех общих собраний участников ООО «Ситиинвест» с момента его создания и до даты предоставления этих документов, в том числе уведомления о созыве собраний, включая уведомления по собраниям, которые еще не были проведены, доказательства их направления (вручения) участникам, листы регистрации участников собраний, доверенности, представленные лицами, участвовавшими в собраниях, протоколы собраний, свидетельства нотариуса об удостоверении принятых на собрании решений и состава лиц, присутствующих при его принятии.

6) Дополнения (дополнительные соглашения), приложения и соглашения к заключенному между ООО «Астраханский» и ООО «Фреш маркет» Долгосрочному договору аренды недвижимого имущества № 2015-10-981 от 13.11.2015г., подписанные (заключенные, совершенные) ООО «Ситиинвест», в том числе дополнительное соглашение от 27.05.2019г., документы или иные сведения, подтверждающие, что заключение данных сделок не нарушает интересов ООО «Ситиинвест» (совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных, и другую), акты, накладные, переписку по этому Долгосрочному договору аренды недвижимого имущества, а также документы об оплате по данному Долгосрочному договору аренды недвижимого имущества на счет ООО «Ситиинвест» или по указаниям ООО «Ситиинвест» на счета третьих лиц (платежные поручения, соглашения о зачете, выставленные счета, счет-фактуры, акты сверки, письма о перечислении денежных средств третьим лицам и др.), за период с момента создания ООО «Ситиинвест» и до даты предоставления перечисленных документов.

7)Все сведения и документы, касающиеся заключения (подписания, совершения) договоров аренды, договоров займа и всех иных договоров (сделок) между Обществом и ООО «Ситиинвест» с момента создания ООО «Ситиинвест» и до даты представления этих документов, в том числе договоры, соглашения, контракты, приложения и дополнительные соглашения (дополнения) к ним, доверенности на совершение (подписание, заключение) перечисленных сделок, акты, накладные, переписка между ООО «Астраханский» и ООО «Ситиинвест» по таким сделкам, документы об оплате по таким сделкам (платежные поручения, соглашения о зачете, выставленные счета, счет-фактуры, акты сверки, письма о перечислении денежных средств третьим лицам и др.).

8)Все сведения и документы, касающиеся договоров займа, кредитных договоров, договоров поручительства, гарантий и сделок по выдаче, продаже или покупке векселей, заключенных (подписанных, совершенных, выданных) ООО «Ситиинвест» с момента его создания и до даты представления этих документов, в том числе договоры, соглашения, контракты, приложения, и дополнительные соглашения (дополнения) к ним, векселя, доверенности на совершение (подписание, заключение) перечисленных сделок, акты, накладные, переписка ООО «Ситиинвест» по таким сделкам, документы или иные сведения, подтверждающие, что заключение данных Сделок не нарушает интересов ООО «Ситиинвест» (совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных, и другую), и документы об оплате по таким сделкам (платежные поручения, соглашения о зачете, выставленные счета, счет-фактуры, акты сверки, письма о перечислении денежных средств третьим лицам и др.).

9)Все сведения и документы в отношении адвокатов, юридических и иных лиц, с которыми ООО «Ситиинвест» или третье лицо в интересах ООО «Ситинвест» заключило договоры (соглашения) на получение квалифицированной юридической помощи и (или) оказание юридических (правовых) услуг по любым вопросам в период с момента учреждения ООО «Ситинвест» и до даты представления этих документов, в том числе ФИО соответствующих адвокатов и юристов, наименование соответствующих адвокатских образований и юридических фирм, предоставленные ими письменные консультации и заключения, указанные договоры (соглашения), приложения и дополнения (дополнительные соглашения) к ним, соглашения о расторжении этих договоров (соглашений), акты и отчеты об оказании услуг по ним, документы или иные сведения, подтверждающие, что заключение данных сделок не нарушает интересов ООО «Ситиинвест» (совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных, и другую), и документы об оплате услуг (помощи) по этим договорам (соглашениям) со стороны ООО «Ситинвест» или третьих лиц (платежные поручения, соглашения о зачете, выставленные счета, счет-фактуры, акты сверки, письма о перечислении денежных средств третьим лицам и др.).

10)Все сведения и документы в отношении имущества, принадлежащего (принадлежавшего) ООО «Ситиинвест» на праве собственности с момента его создания и до даты представления, в том числе в отношении недвижимого имущества и транспортных средств, включая договоры на его приобретение и отчуждение, техническое обслуживание и ремонт, акты, накладные, переписка и документы об оплате (платежные поручения, соглашения о зачете, выставленные счета, счет-фактуры, акты сверки, письма о перечислении денежных средств третьим лицам и др.).

11) Все сведения и документы, касающиеся договоров на оказание коммунальных услуг (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, техническое обслуживание и др.), подписанных (заключенных, совершенных) ООО «Ситиинвест» с момента его создания и до даты представления, В том числе все соответствующие договоры, соглашения, дополнения (дополнительные соглашения), приложения, акты передачи, накладные, акты, доверенности на совершение (подписание, заключение) перечисленных сделок, переписка, документы об оплате (платежные поручения, соглашения о зачете, выставленные счета, счет-фактуры, акты сверки, письма о перечислении денежных средств третьим лицам и др.).

12) Все сведения и документы, касающиеся договоров, соглашений, контрактов и всех иных сделок, подписанных (заключенных, совершенных) ООО «Ситиинвест» с момента его создания и до даты представления, которые не были указаны выше, в том числе все договоры, соглашения, контракты, приложения и дополнений дополнительные соглашения (дополнения) к ним, накладные, наряд-заказы, доверенности на совершение (подписание, заключение) перечисленных сделок доверенности на совершение (подписание, заключение) перечисленных сделок, переписка с ООО «Ситиинвест» по таким сделкам, документы или иные сведения, подтверждающие, что заключение данных сделок не нарушает интересов ООО «Ситиинвест» (совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных, и другую), и документы об оплате по таким сделкам (платежные поручения, выписки по счету, акты выполненных работ, соглашения о зачете, выставленные счета, счет-фактуры, акты сверки, письма о перечислении денежных средств третьим лицам и др.).

13)Заверенную (подписанную) соответствующей налоговой инспекцией-, справку (письмо), содержащую сведения обо всех банковских счета ООО «Ситиинвест» с момента его создания и по дату представления.

14)Заверенные соответствующим банками копии документов о движении денежных средств по всем счетам (вкладам) ООО «Ситиинвест», открытым в банках и иных кредитных организациях, за период с даты его создания и по дату представления указанной документации (выписки о движении денежных средств по счетам), в том числе по счету в АО «Альба-банк» № 40702810763390000407.

15)Бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках ООО «Ситиинвест» за период со дня его создания и по дату представления такой документации.

16)Декларации по всем налогам, поданные ООО «Ситиинвест» за период со дня его создания и по дату представления такой документации.

17)Внутренние документы ООО «Ситиинвест», штатное расписание, трудовые договоры со всеми сотрудниками, дополнительные соглашения к ним, документы 0 приеме работников, их переводе, поощрении, увольнении и выплате им премий (приказы, распоряжении и т.д.).

18)Сведения и документы, касающиеся выданных и полученных ООО «Ситиинвест» наличных денежных средств в период с момента его создания и до момента выдачи, в том числе соответствующие расходные и приходные ордера, кассовые чеки, кассовые книги и документы, на основании которых они были выданы (договоры, соглашения, акты).

19)Сведения и документы, касающиеся корпоративных банковских карт, выданных банками для осуществления операций по банковским счетам ООО «Ситиинвест», в том числе ФИО сотрудников и иных лиц, которым выданы такие карты, и документы о движении денежных средств по всем счетам ООО «Ситиинвест» с использованием таких карт (выписки о движении денежных средств по таким счетам).

В случае неисполнения ООО "СИТИИНВЕСТ"(129090 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК АСТРАХАНСКИЙ ДОМ 10/36СТРОЕНИЕ 1 ЭТАЖ 1 ПОМ X , ОГРН <***>, Дата гос. рег. 02.08.2018, ИНН <***>) решения суда в течение трёх рабочих дней со дня его вступления в законную силу, взыскать с «ООО "СИТИИНВЕСТ"(129090 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК АСТРАХАНСКИЙ ДОМ 10/36СТРОЕНИЕ 1 ЭТАЖ 1 ПОМ X , ОГРН <***>, Дата гос. рег. 02.08.2018, ИНН <***>) в пользу ООО "АСТРАХАНСКИЙ"(129010, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК АСТРАХАНСКИЙ, 10/36, ОГРН <***>, Дата гос. рег. 18.10.2002, ИНН <***>) судебную неустойку в размере 5000 (Пять тысяч) руб. 00 коп. за каждую неделю просрочки исполнения решения до момента фактического исполнения.

Взыскать с ООО "СИТИИНВЕСТ"(129090 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК АСТРАХАНСКИЙ ДОМ 10/36СТРОЕНИЕ 1 ЭТАЖ 1 ПОМ X , ОГРН <***>, Дата гос. рег. 02.08.2018, ИНН <***>) в пользу ООО "АСТРАХАНСКИЙ"(129010, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК АСТРАХАНСКИЙ, 10/36, ОГРН <***>, Дата гос. рег. 18.10.2002, ИНН <***>) расходы по госпошлине в размере 6000 (Шесть тысяч) руб. 00 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований ООО "АСТРАХАНСКИЙ"(129010, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК АСТРАХАНСКИЙ, 10/36, ОГРН <***>, Дата гос. рег. 18.10.2002, ИНН <***>) отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его изготовления в полном объеме.

Судья А.В.Цыдыпова