Решение от 21 мая 2019 г. по делу № А43-35581/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

дело № А43-36039/2018

г. Нижний Новгород 21 мая 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 14 мая 2019 года.

Решение изготовлено в полном объеме 21 мая 2019 года.

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Главинской Алёны Александровны (шифр дела 55-218)

при ведении протокола судебного заседания

секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Мытищи-Плаза" (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Мытищи, Московская область,

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью "ФСР-НН" (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Н. Новгород,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Компании "PACATO LIMITED", Кипр, общества с ограниченной ответственностью "Просперити" (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Мытищи, Московская область, Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу г. Нижний Новгород

о взыскании 4 570 000 руб. 00 коп. долга, 7 791 902 руб. 09 коп. процентов, 2 908 833,13 Долларов США долга, 1 503 094,59 долларов США процентов,

при участии представителей:

от истца: ФИО2 (доверенность от 26.02.2019),

от ответчика: ФИО3 (директор),

от третьих лиц: не явились,

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ФСР-НН" о взыскании с учетом уточнения 4 570 000 руб. 00 коп. долга и 7 791 902 руб. 09 коп. процентов по рублевым займам, 2 908 833,13 Долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на дату осуществления платежа - долга по валютным займам, 1 503 094,59 долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на дату осуществления

платежа - проценты по валютным займам обратилось общество с ограниченной ответственностью "Мытищи-Плаза".

В судебном заседании 14.03.2019 истец заявил отказ от иска в части взыскания долга по договору займа от 25.07.2017 в части 27 873 522 руб. 78 коп. и 702 565 руб. 51 руб. процентов.

Суд, рассмотрев заявление истца о частичном отказе от исковых требований в части взыскания долга по договору займа от 25.07.2017 в части 27 873 522 руб. 78 коп. и 702 565 руб. 51 руб. процентов установил, что отказ от иска заявлен надлежащим лицом, не противоречит закону и не нарушает права других лиц, поэтому принимает частичный отказ от иска в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производство по делу в указанной части требований подлежит прекращению.

Ответчик в отзыве на иск и в ходе рассмотрения дела признает наличие задолженности в полном объеме, пояснил, что заемные денежные средства необходимы для ведения хозяйственной деятельности, приобщил соглашение об общем владении и пользовании нежилым зданием (помещением), находящихся в общей долевой собственности и долевом участии в расходах по его содержанию и ремонту от 28.12.2006, выписку по исполнительным производствам в отношении Общества. Ввиду отсутствия денежных средств и имущества за счет которого возможно погасить задолженность, просит в удовлетворении иска отказать.

Определением от 14.09.2018 суд в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлек к участию в деле в качестве третьих лиц Компанию "PACATO LIMITED", Кипр, а также Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу.

Третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения дела, явку представителей в судебное заседание не обеспечили.

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

От третьего лица ООО "Проспирити" поступило объяснение, согласно которому интереса к данному спору не имеет, указало что, 30.04.2016 по договорам уступки прав требования Общество передало свои права требования Истцу, по договорам займа от 24.07.2008, от 09.04.2009 и соглашению о новации от 01.11.2015.

От третьего лица Компании "PACATO LIMITED", Кипр, также поступило объяснение, в которых третье лицо сообщило, что предоставляло по договорам займа от 24.07.2008 от 09.04.2009 денежные средства ответчику, в подтверждение получения денежных средств оформлялись паспорта сделки, которые находятся у ООО "ФСР-НН", интереса к данному спору не имеет.

От третьего лица Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу г. Нижний Новгород поступила позиция, в которой треть лицо предложило истребовать: у кредитной организации, обслуживающую ООО «ФРС-НН», выписку по расчетному счету за период представления денежных средств с назначением указания платежа с целью подтверждения получения указанных в исковом заявлении сумм займов, а также установления наличия/отсутствия платежей в пользу истца в рамках погашения полученного займа; у ООО «ФРС-НН» сведения о целевом характере представленных денежных средств в рамках договоров займа; ООО «ФРС-НН» сведения о фактическом расходовании полученных денежных средств в рамках договоров займа.

В процессе рассмотрения дела судом истребованы из КБ "Локо Банк", ПАО "Сбербанк", АО "Банк Дом.РФ" выписки по расчетному счету ответчика о поступлении и перечислении заемных денежных средств, а также сведения из ИФНС о наличии открытых (закрытых) счетов в отношении ООО "ФСР-НН", которые приобщены судом к материалам дела.

Истцом в ходе судебного заседания также представлены объяснения с приложением выписки из ПАО «Сбербанк» за период с 30.04.2016 по 17.03.2019.

Заслушав представителей истца и ответчика, изучив собранные по делу доказательства, суд усматривает основания для удовлетворения иска.

При этом суд исходит из следующих обстоятельств дела, норм материального и процессуального права.

Как следует из материалов дела, 24.07.2008 между ООО «ФСР-НН» (Заемщик) и Компанией «РАСАТО LIMITED» (Заимодавец) заключен договор займа в к которому впоследствии были подписаны дополнительные соглашения от 22.07.2011г., 30.11.2015г., 01.11.2017г. и 14.02.2018г.

Заем предоставлялся в размере 19 265 000 руб. 00 коп по ставке 10% годовых, на срок до 31 июля 2018 года.

30.04.2016 года между РАСАТО LIMITED (Кредитор) и ООО «Просперити» (Новый Кредитор) был заключен Договор № 2 уступки прав требования по Договору займа от 24.07.2008, в соответствии с которым Кредитор уступает, а Новый Кредитор принимает права требования к ООО «ФСР-НН» (Заемщик), возникшие из Договора займа от 24.07.2008 в объеме существующем на дату подписания Договора об уступке 30.04.2016 г., а именно:

-4 570 000 руб. 00 коп -обязательство по возврату суммы основного долга;

-5 302 323 руб. 97 коп. -обязательства по оплате процентов, начисленных за пользование суммой основного долга на дату подписания Договора об уступке прав требования.

09.04.2009, между ООО «ФСР-НН» (Заемщик) и Компанией «РАСАТО LIMITED) (Заимодавец) был заключен договор займа № 1 к которому впоследствии был подписаны дополнительные соглашения от 09.04.2009г., 05.08.2009г., 01.08.2010г., 30.11.2015г., 01.01.2017г. и 14.02.2018г.

Заем предоставлялся в размере 1 300 000 долларов США, по ставке 8,2% годовых, на срок до 31.07.2018 года.

30 апреля 2016 года между РАСАТО LIMITED (Кредитор) и ООО «Просперити» (Новый Кредитор) был заключен Договор № 1 уступки прав требования по Договору займа № 1 от 09.04.2009, в соответствии с которым Кредитор уступает, а Новый Кредитор принимает права требования к ООО «ФСР-НН» (Заемщик), возникшие из Договора займа № 1 от 09.04.2009г. в объеме существующем на дату подписания Договора об уступке 30.04.2016 г., а именно:

- 1 026 500 Долларов США -обязательство по возврату суммы основного долга;

- 867 820,35 Долларов США - обязательства по оплате процентов, начисленных за пользование суммой основного долга на дату подписания Договора об уступке прав требования.

30 апреля 2016 года между ООО «Просперити» (Кредитор) и ООО «Мытищи-ПЛАЗА» (Новый Кредитор) был заключен Договор № 1 уступки прав требования в соответствии с которым Кредитор уступает, а Новый Кредитор принимает права требования к ООО «ФСР-НН» (Заемщик), возникшие из Договора займа № 1 от 09.04.2009, в объеме существующем на дату подписания Договора об уступке 30.04.2016 г., а именно:

- 1 026 500 Долларов США -обязательство по возврату суммы основного долга;

867 820,35 Долларов США - обязательства по оплате процентов, начисленных за пользование суммой основного долга на дату подписания Договора об уступке прав требования.

01.11.2015 между ООО «ФСР-НН» (Заемщик) и Компанией «РАСАТО LIMITED) (Заимодавец) было заключено Соглашение о прекращении обязательств новацией (далее - Соглашение о новации), согласно условиям которого на момент заключения Соглашения о новации Заемщик имеет следующие неисполненные обязательства перед Займодавецем:

- по Договору займа от 30.04.2009 года в сумме 1 480 000 рублей, из которых 800 000 рублей - сумма основного долга, 680 000 рублей -проценты за пользование суммой займа;

- по Договору займа от 29 ноября 2010 года в сумме 4 190 197 руб. 24 коп;

- по Договору займа от 24 июля 2008 года в сумме 9 028 559 руб. 05 коп, из которых 4 570 000 рублей - сумма основного долга, 4 458 559 руб. 05 коп - проценты за пользование суммой займа;

- по Договору займа от 09 апреля 2009 года в сумме 1 654 000,10 Долларов США, из которых 1 022 965 Долларов США - сумма основного долга, 631 035,10 Долларов США - проценты за пользование суммой займа.

Общая сумма задолженности ООО Заемщика перед Займодавцем на дату подписания Соглашения о новации 01.11.2015 г. составляет 1 882 333,13 Долларов США.

В соответствии с п. 1.2. Соглашения о новации новое обязательство заключается в замене обязанности ООО «ФСР-НН» (Заемщик) возвратить денежные средства в сумме 1 882 333,13 (Один миллион восемьсот восемьдесят две тысячи триста тридцать три целых и тринадцать сотых) Долларов США обязательством Заемщика возвратить РАСАТО LIMITED (Заимодавец) денежные средства в указанном выше размере с оплатой процентов за пользование суммой займа, на следующих условиях:

- сумма займа 1 882 333,13 (Один миллион восемьсот восемьдесят две тысячи триста тридцать три целых и тринадцать сотых) Долларов США;

- процентная ставка по займу - 8% (Восемь процентов) годовых;

- срок возврата займа не позднее: 31 декабря 2020 года;

- срок возврата процентов - вместе с погашением суммы долга;

- допускается уплата процентов и погашение суммы займа как в части, так и в полном объеме в любое время до окончания срока пользования займом.

30.04.2016 между РАСАТО LIMITED (Кредитор) и ООО «Просперити» (Новый Кредитор) был заключен Договор № 3 уступки прав требования по Соглашению о новации, в соответствии с которым Кредитор уступает, а Новый Кредитор принимает права требования к ООО «ФСР-НН» (Заемщик), возникшие из Соглашения о новации в объеме существующем на дату подписания Договора об уступке 30.04.2016 г., а именно:

- 1 882 333,13 долларов США - обязательство по возврату суммы основного долга;

- 74 950,65 Долларов США - обязательства по оплате процентов, начисленных за пользование суммой основного долга на дату подписания Договора об уступке прав требования.

30.04.2016 между ООО «Просперити» (Заимодавец) и ООО «ФСР-НН» (Заемщик) было заключено дополнительное соглашение к Соглашению о новации которым изменена редакция п. 1.2, а именно сумма займа и процентов подлежат возврату и оплате Заемщиком в российских рублях по курсу, установленному Центральным банком РФ на дату соответствующего платежа.

30.04.016 между ООО «Просперити» (Кредитор) и ООО «Мытищи-ПЛАЗА» (Новый Кредитор) был заключен Договор № 3 уступки прав требования по Соглашению о новации в соответствии с которым Кредитор уступает, а Новый Кредитор принимает права требования к ООО «ФСР-НН» (Заемщик), возникшие из Соглашения о новации в объеме существующем на дату подписания Договора об уступке от 30.04.2016 г., а именно:

- 1 882 333,13 Долларов США - обязательство по возврату суммы основного долга;

- 74 950,65 Долларов США - обязательства по оплате процентов, начисленных за пользование суммой основного долга на дату подписания Договора об уступке прав требования.

01.01.2017 между ООО «Просперити» и ООО «ФСР-НН» было заключено дополнительное соглашение № 1 которым было определено, что на сумму займа начисляются проценты в размере 8,2% годовых.

14.02.2018 между ООО «ФСР-НН» (Заемщик) и ООО «Мытищи-ПЛАЗА» (Заимодавец) было заключено дополнительное соглашение № 2 к Соглашению о новации которым был установлен срок возврата 1 957 283,78 Долларов США (заем с процентами) не позднее 31 июля 2018 года.

25.07.2017 года между ООО «ФСР-НН» (Заемщик) и ООО «Мытищи-ПЛАЗА» (Заимодавец) был заключен договор займа, согласно которому Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 30 000 000 руб. 78 коп сроком до 25 июля 2018 г. по процентной ставке - 10% годовых.

Из материалов дела видно, что займодавец в период действия договора надлежащим образом исполнил обязательства по передаче заемщику денежных средств, что подтверждается выписками банка о списании заемных денежных средств.

Заемщик в нарушение условий договора возврат денежных средств и оплату процентов за пользование займом не произвел.

Претензией от 01.08.2018 № 01/08-1-М истец обратился к ответчику с требованием о возврате заемных средств и уплате процентов, однако ответчик от возврата заемных средств и уплаты процентов уклонился, что послужило основанием для обращения заявителя с иском.

В соответствии со статьями 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитор) определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.Обязательства должны исполняться надлежащим образом. По общему правилу, только надлежащее исполнение прекращает обязательство (статья 408 Гражданского кодекса Российской Федерации). Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 414 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения (новация). Из данной нормы закона следует, что в соглашении о новации должна быть ясно выражена воля сторон на прекращение первоначального обязательства в полном объеме и возникновение иного обязательства взамен прекращенного.

В соответствии со статьей 818 Гражданского кодекса Российской Федерации по соглашению сторон долг, возникший из купли-продажи, аренды имущества и иного основания, может быть заменен заемным обязательством. Замена долга заемным обязательством осуществляется с соблюдением требований о новации и заключается в форме, предусмотренной для заключения договора займа.

По правилам ст. 807 Гражданского кодекса РФ по договору займа займодавец передает в собственность заемщику деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму займа или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Согласно ст. 810 Гражданского кодекса РФ заёмщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Пунктом 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что принадлежащее кредитору на основании обязательства право (требование) может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.

Если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права (статья 384 Кодекса).

Согласно п. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленный в материалы дела доказательства, в том числе представленные по запросу суда, учитывая отсутствие доказательств возврата заемных средств, требование истца о взыскании задолженности заявлено обоснованно, подтверждено материалами дела и подлежит удовлетворению в заявленной сумме 4 570 000 руб. 00 коп. основной задолженности, 2 908 833,13 долларов США основной задолженности в рублях Российской Федерации по курсу, определенному Центральным Банком Российской Федерации на день платежа.

В силу п. 1 ст. 809 Гражданского кодекса РФ займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размере и в порядке, определенных договором.

Пунктом 1 дополнительного соглашения к Соглашению о новации от 01.11.2015 ответчик обязался выплатить проценты за пользование заемными средствами из расчета ставки 8,2% годовых.

Следовательно, требование о взыскании процентов за пользование займом является обоснованным и подлежит удовлетворению в сумме 7 791 902 руб. 09 коп., 1 503 094,59 долларов США процентов в рублях Российской Федерации по курсу, определенному Центральным Банком Российской Федерации на день платежа.

Задолженность и проценты, выраженные в иностранной валюте, подлежат взысканию с ответчика в валюте Российской Федерации (рублевом эквиваленте) по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день фактической уплаты суммы долга (пункт 2 статьи 317 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 3 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.11.2002 № 70 «О применении арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Государственная пошлина по делу составляет 200 000 руб. 00 коп. и по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относится на ответчика.

Руководствуясь статьями 49, 110, 112, 167-170, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Принять отказ от иска в части требования о взыскании основной задолженности по договору займа от 25.07.2017 в сумме 27 873 522 руб. 78 коп. и процентов в размере 702 565 руб. 51 коп.

Производство по делу в указанной части прекратить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ФСР-НН" (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Н. Новгород, в пользу общества с ограниченной ответственностью "Мытищи-Плаза" (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Мытищи, Московская область, 4 570 000 руб. 00 коп. основной задолженности, 7 791 902 руб. 09 коп. процентов, 2 908 833,13 долларов США основной задолженности в рублях Российской Федерации по курсу, определенному Центральным Банком Российской Федерации на день платежа, 1 503 094,59 долларов США процентов в рублях Российской Федерации по курсу, определенному Центральным Банком Российской Федерации на день платежа, а также 200 000 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента его принятия.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда апелляционной инстанции или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья А.А. Главинская