Резолютивная часть определения от 18 января 2026 г. АС Московской области

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Дело № А41-60741/25
19 января 2026 года
г. Москва



Арбитражный суд Московской области в составе судьи Колмаковой Л.С.,

рассмотрев единолично без проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле о банкротстве,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО1,

заявление финансового управляющего об истребовании документов,

руководствуясь статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Истребовать:

- у Центр Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Московской области (141501, <...>)

1.1. информацию о зарегистрированных за ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., м.р.: д. Шибино Теофипольского р-на Хмельницкой области, ИНН <***>, адрес регистрации: 141102, <...>) плавсредств и маломерных судах с сделках с ними (с предоставлением соответствующих документов) за период с 01.01.2019 по дату получения настоящего запроса, с предоставлением документов, подтверждающих факт перехода прав на плавсредства и маломерные суда;

1.2. информацию о зарегистрированных за ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: п. Монино Щелковского р-на Московской обл.) плавсредств и маломерных судах с сделках с ними (с предоставлением соответствующих документов) за период с 01.01.2019 по дату получения настоящего запроса, с предоставлением документов, подтверждающих факт перехода прав на плавсредства и маломерные суда;

- у Щелковского РОСП (141102, г. Щелково, ул. Кооперативная д. 20)

2.1. информацию о переданных для исполнения в Службу судебных приставов исполнительных листов в отношении ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., м.р.: д. Шибино Теофипольского р-на Хмельницкой области, ИНН <***>, адрес регистрации: 141102, <...>) с указанием номера, даты исполнительного листа, наименования лица, перед которым должник имеет задолженность, размера задолженности, подтвержденной судом, представить заверенные копии исполнительных листов;

2.2. список возбужденных исполнительных производств в отношении ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., м.р.: д. Шибино Теофипольского р-на Хмельницкой области, ИНН <***>, адрес регистрации: 141102, <...>) с указанием номера, даты;

2.3. заверенные копии постановлений о возбуждении исполнительного производства в отношении ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., м.р.: д. Шибино Теофипольского р-на Хмельницкой области, ИНН <***>, адрес регистрации: 141102, <...>);

2.4. список арестованного имущества, прав ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., м.р.: д. Шибино Теофипольского р-на Хмельницкой области, ИНН <***>, адрес регистрации: 141102, <...>) с предоставлением копий документов;

2.5. заверенные копии постановлений о наложении ареста в отношении имущества ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., м.р.: д. Шибино Теофипольского р-на Хмельницкой области, ИНН <***>, адрес регистрации: 141102, <...>);

2.6. список оконченных исполнительных производств, которые были окончены в течение шести месяцев до даты введения процедуры реструктуризации. Представить заверенные копии постановлений об окончании исполнительного производства в отношении ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., м.р.: д. Шибино Теофипольского р-на Хмельницкой области, ИНН <***>, адрес регистрации: 141102, <...>);

2.7. информацию об исполнительных производствах, Взыскателем по которым является ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., м.р.: д. Шибино Теофипольского р-на Хмельницкой области, ИНН <***>, адрес регистрации: 141102, <...>).

- у ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1, info@mkb.ru)

3.1. расширенные выписки по счету № 40817810600005535733, а также по иным счетам ФИО1, оформленным на ФИО3, за период с даты открытия по дату получения запроса в соответствии с формой выписки (Таблица 2), утвержденной приказом ФНС России от 31.12.2019 № ММВ-7-2/679@ «Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2020 № 58038);

3.2. сведения об открытых счетах, вкладах должника ФИО1 о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте;

3.3. сведения о заключенных с ФИО1 кредитных договорах, договорах поручительства, залога;

3.4. сведения о выпущенных на имя ФИО1 банковских картах.

- у ПАО «Сбербанк России» (117312, <...>, sberbank@sberbank.ru)

4.1. расширенные выписки по счету № 40817810340017989258, а также по иным счетам ФИО1, оформленным на ФИО3, за период с даты открытия по дату получения запроса в соответствии с формой выписки (Таблица 2), утвержденной приказом ФНС России от 31.12.2019 № ММВ-7-2/679@ «Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2020 № 58038);

4.2. сведения об открытых счетах, вкладах должника ФИО1 о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте;

4.3. сведения о заключенных с ФИО1 кредитных договорах, договорах поручительства, залога;

4.4. сведения о выпущенных на имя ФИО1 банковских картах.

- у Банка ВТБ (ПАО) (191144, <...>, лит. А, info@vtb.ru):

5.1. расширенные выписки по счетам №№ 40817810112034002378, 40817810829096001176, 40817840912034002263, 40817978512034002263, а также по иным счетам ФИО1, 5 оформленным на ФИО3, за период с даты открытия по дату получения запроса в соответствии с формой выписки (Таблица 2), утвержденной приказом ФНС России от 31.12.2019 № ММВ-7-2/679@ «Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2020 № 58038);

5.2. сведения об открытых счетах, вкладах должника ФИО1 о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте;

5.3. сведения о заключенных с ФИО1 кредитных договорах, договорах поручительства, залога;

5.4. сведения о выпущенных на имя ФИО1 банковских картах;

5.5. расширенные выписки по счетам (Банк ВТБ24), в том числе по счетам №№ 42305810712030000909, 42304810312030003938, а также по иным счетам ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: п. Монино Щелковского р-на Московской обл.), оформленным на супруга ФИО3, за период с даты открытия по дату получения запроса в соответствии с формой выписки (Таблица 2), утвержденной приказом ФНС России от 31.12.2019 № ММВ-7-2/679@ «Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2020 № 58038);

5.6. расширенные выписки по счетам, в том числе по счетам №№ 42306810812030003656, 40817810012034014738, 40817810112030009155, 42304810712030005617, 40817810012037038371, а также по иным счетам ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: п. Монино Щелковского р-на Московской обл.), оформленным на супруга ФИО3, за период с даты открытия2 по дату получения запроса в соответствии с формой выписки (Таблица 2), утвержденной приказом ФНС России от 31.12.2019 № ММВ-7-2/679@ «Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2020 № 58038);

5.7. сведения об открытых счетах, вкладах должника ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: п. Монино Щелковского р-на Московской обл.), о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте.

- у Акционерного общества «БМ-Банк» (107045, <...>, info@bm-bank.ru и обязать предоставить финансовому управляющему г-ки ФИО1 – ФИО4 (410041, <...>, электронная почта: koldyreva@list.ru):

6.1. расширенные выписки по счетам (ф-л «Возрождение») №№ 40802810506900140516, 40817810706007003079, 42301840306000026717, а также по иным счетам ФИО1, оформленным на ФИО3, за период с даты открытия по дату получения запроса в соответствии с формой выписки (Таблица 2), утвержденной приказом ФНС России от 31.12.2019 № ММВ-7-2/679@ «Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2020 № 58038);

6.2. сведения об открытых счетах, вкладах должника ФИО1 о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте;

6.3. сведения о заключенных с ФИО1 кредитных договорах, договорах поручительства, залога;

6.4. сведения о выпущенных на имя ФИО1 банковских картах.

6.5. расширенные выписки по счетам (ф-л «Возрождение»), в том числе по счету № 40817810706007003419, а также по иным счетам ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: п. Монино Щелковского р-на Московской обл.), оформленным на супруга ФИО3, за период с даты открытия по дату получения запроса в соответствии с формой выписки (Таблица 2), утвержденной приказом ФНС России от 31.12.2019 № ММВ-7-2/679@ «Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2020 № 58038);

6.6. сведения об открытых счетах, вкладах должника ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: п. Монино Щелковского р-на Московской обл.) о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте.

При ответе просьба ссылаться на номер дела А41-60741/25.

В случае неисполнения обязанности представить требуемые судом доказательства, либо не извещения суда о невозможности представления доказательств вообще или в установленный срок, судом может быть наложен судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Заявление о составлении мотивированного определения может быть подано в течение пяти дней со дня размещения резолютивной части определения на сайте kad.arbitr.ru. Мотивированное определение изготавливается в течение пяти дней со дня поступления соответствующего заявления. Срок на обжалование этого определения исчисляется со дня его изготовления в полном объеме.


Судья Л.С. Колмакова