Решение от 20 декабря 2019 г. по делу № А40-230837/2018

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е


г. Москва Дело № А40-230837/18-159-1893

20.12.2019г.


Резолютивная часть решения объявлена 11.12.2019г.

Решение изготовлено в полном объеме 20.12.2019г.


Арбитражный суд г. Москвы в составе:

Судья Константиновская Н.А., единолично,

при ведении протокола помощником судьи Жулиной Е.А

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН-СЕРВИС" (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации 25.09.2013г., адрес: 101000, <...>, ЭТАЖ 1 ПОМ VI КОМ 3 ОФ 1Б)

К ФИО1

О взыскании 593 134руб. 93коп.,

при участии:

от истца: ФИО2 по доверенности от 25.12.2018г.

от ответчика: неявка

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о взыскании 593 134 (пятьсот девяносто три тыс. сто тридцать четыре) руб. 93 коп.

Извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства представитель Ответчика в судебное заседание не явился, в отзыв на иск не представил, требования не оспорил.

Суд рассматривает дело в соответствии со ст.ст.123,156 АПК РФ.

В судебном заседании истец поддержал исковые требования, просил их удовлетворить.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 27.11.2018г. в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.03.2019г. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 27 ноября 2018 года по делу № А40- 230837/2018 оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 24.06.2019г. Решение Арбитражного суда города Москвы от 27.11.2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.03.2019 по делу № А40-230837/18-159-1893 отменено.

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При этом, суд кассационной инстанции указал, что принимая во внимание время подачи истцом в суд заявления о привлечении к субсидиарной ответственности Генерального директора ООО «РПСС» (01.10.2018г.) к рассматриваемому спору подлежат применению 9 положения Главы Ш.2 «Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве» Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (в редакции Федерального закона от 29.07.2017 N 266-ФЗ.

Кроме того, указал, что судом не учтены положения статьи 61.11 Закона о банкротстве.

Исследовав и оценив доказательства, имеющиеся в деле, выслушав объяснения представителя истца, суд считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО «Титан-Сервис» является кредитором Общества с ограниченной ответственностью «Руспромстройсервис» (ООО «РПСС»).

Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-10287/17 от 16.03.2017 г. удовлетворены требования Истца о взыскании с ООО «Руспромстройсервис» в пользу ООО «ТИТАН-СЕРВИС» задолженность по Договору поставки № 322 от 12.09.2016 года в размере 496 870 руб. 00 коп., неустойки за период с 15.10.2016г. по 09.12.2016г. в размере 59 400 руб. 00 коп., неустойки за период с 09.12.2016г. по 19.12.2016г. в размере 9 539 руб. 20 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 6 975 руб. 73 коп., за период с 03.01.2017г. по 16.02.2017г., а также расходы по оплате государственной пошлины по иску в размере 20 350 руб. 00 копеек.

В общей сумме 593 134 рубля 93 копейки ООО «РПСС» решение суда не исполнило.

В связи с невозможностью получить от должника присужденные денежные средства ООО «ТИТАН-СЕРВИС» 30.08.2017г. обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании должника ООО «РПСС» банкротом.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 17.11.2017 г. (резолютивная часть объявлена 14 ноября 2017г.) по делу № А40-163167/17-44-230 «Б» в отношении Общества с ограниченной ответственностью ООО «Руспромстройсервис» введена процедура наблюдения.

Временным управляющим была утверждена ФИО3, член Ассоциации СРО «ОАУ «Лидер».

Вышеуказанным определением Арбитражного суда города Москвы от 17.11.2017г. по делу № А40-163167/17-44-230 «Б» признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «РПСС» требования ООО «Титан-Сервис» в размере 459 523 руб. - основной долг, 68 939,20 руб. - неустойка, 6 975,73 руб. - проценты за пользование чужими денежными средствами.

Суд также обязал руководителя должника выполнить требования п.3.2 ст.64 Закона о банкротстве, не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего, предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения.

Ежемесячно информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника (Определение было представлено в материалы дела.

Генеральным Директором ООО «Руспромстройсервис» с «21» апреля 2017 года является ФИО1, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Руспромстройсервис».

Перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы за три года до введения наблюдения Генеральный директор должника временному управляющему не предоставил, в связи с чем, по ходатайству временного управляющего должника Арбитражным судом г.Москвы по делу № А40-163167/17-44-230Б вынесено определение (резолютивная часть объявлена 06 марта 2018г., в полном объеме определение изготовлено 19 марта 2018г.) об обязании руководителя ООО «РПСС» представить в адрес временного управляющего документы ООО «РПСС», в том числе учредительные документы ООО «РПСС», перечень имущества с указанием прав собственности; сведения о местонахождении отдельных объектов имущества ООО «РПСС» с указанием принятых мер по их сохранности; документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности и другие документы согласно указанному в определении суда перечню.

Однако документы временному управляющему Генеральным директором переданы не были.

В связи с чем, отсутствовала возможность выявить имущество должника, определить наличие/отсутствие у должника денежных средств для расчетов по долгам должника.

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 15.05.2018г. производство по делу № А40-163167/17-44-230Б о банкротстве Общества с ограниченной ответственностью «Руспромстройсервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) было прекращено на основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему.

Требования ООО «ТИТАН-СЕРВИС» не удовлетворены в связи с прекращением производства по делу о банкротстве, что послужило основанием для предъявления настоящего иска.

Согласно п. 3 ст. 4 Федерального закона от 29.07.2017 N 266-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" рассмотрение заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 10 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), которые поданы с 1 июля 2017 года, производится по правилам Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (в редакции настоящего Федерального закона).

Так, с учетом времени подачи истцом в суд заявления о привлечении к субсидиарной ответственности Генерального директора ООО «РПСС» (01.10.2018г.) к рассматриваемому спору подлежат применению 9 положения Главы Ш.2 «Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве» Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (в редакции Федерального закона от 29.07.2017 N 266-ФЗ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.11 Закона о банкротстве, если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

В силу пункта 3 статьи 61.14 Закона о банкротстве правом на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности но основанию, предусмотренному статьей 61.11 настоящего Федерального закона, после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, обладают кредиторы по текущим обязательствам, кредиторы, чьи требования были включены в реестр требований кредиторов, и кредиторы, чьи требования были признаны обоснованными, но подлежащими погашению после требований, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявитель по делу о банкротстве в случае прекращения производства по делу о банкротстве по указанному ранее основанию до введения процедуры, применяемой в деле о банкротстве, либо уполномоченный орган в случае возвращения заявления о признании должника банкротом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.10 Закона о банкротстве, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, в целях настоящего Федерального закона под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.

В силу пункта 4 статьи 61.10 Закона о банкротстве пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника лицом, если это лицо: 1) являлось руководителем должника или управляющей организации должника, членом исполнительного органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной комиссии.

Согласно пункту 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требовании кредиторов невозможно вследствие действии и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии хотя бы одного из перечисленных в данном пункте обстоятельств, к которым в том числе относятся обстоятельства, указанные в нижеследующих подпунктах пункта 2 статьи 61.11 ФЗ «О несостоятельности «банкротстве»: Подпункт 2 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве: документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятии решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы;

Согласно пункту 4 статьи 61.11. Закона о банкротстве положения подпункта 2 пункта 2 настоящей статьи применяются в отношении лиц, на которых возложены обязанности: 1) организации ведения бухгалтерского учета и храпения документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности должника; 2) ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности должника.

Подпункт 4 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве: документы, хранение которых являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах, об обществах с ограниченной ответственностью, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, к момент}' вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют либо искажены;

В соответствии с пунктом 6 статьи 61.11 Закона о банкротстве положения подпункта 4 пункта 2 настоящей статьи применяются в отношении единоличного исполнительного органа юридического лица, а также иных лиц, на которых возложены обязанности по составлению и хранению документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах, об обществах с ограниченной ответственностью, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

Подпункт 5 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве: на дату возбуждения дела о банкротстве не внесены подлежащие обязательному внесению в соответствии с федеральным законом сведения либо внесены недостоверные сведения о юридическом лице: в единый государственный реестр юридических лиц па основании представленных таким юридическим лицом документов; в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в части сведений, обязанность по внесению которых возложена на юридическое лицо.

В соответствии с пунктом 7 статьи 61.11 Закона о банкротстве : Положения подпункта 5 пункта 2 настоящей статьи применяются в отношении единоличного исполнительного органа юридического лица, а также иных лиц, на которых от имени юридического лица возложены обязанности по 12 представлению документов для государственной регистрации либо обязанности по внесению сведений в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.

В силу положений статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несут руководители организаций.

Согласно статье 29 указанного Закона организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.

Из материалов дела следует, что генеральным директором ООО «Руспромстройсервис» не была исполнена обязанность по передаче временному управляющему документов бухгалтерского учета и иных документов, отражающих экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения, возложенная на него определением Арбитражного суда города Москвы от 117.11.2017 по делу № А40-163167/17-44-230Б.

Впоследствии Арбитражным судом города Москвы вынесено определение от 06.03.2018 по делу № А40-163167/17 об истребовании документации у генерального директора ООО «РПСС», которое также не было исполнено генеральным директором.

Непредоставление бухгалтерской и иной документации должника существенно повлияло на проведение процедуры банкротства должника, фактически сделав ее невозможной в связи с невозможностью выявления активов должника, имущества, денежных средств должника, что указывает на причинно-следственную связь между бездействием контролирующего юридическое лицо лица Генерального директора Общества и наступившими последствиями в виде невозможности удовлетворения требований кредитора Общества.

В соответствии пунктом 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему.

Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Применяя при разрешении споров о привлечении к субсидиарной ответственности презумпции, связанные с не передачей, сокрытием, утратой или искажением документации (подпункты 2 и 4 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве), необходимо учитывать следующее.

Заявитель должен представить суду объяснения относительно того, как отсутствие документации (отсутствие в ней полной информации или наличие в документации искаженных сведений) повлияло на проведение процедур банкротства. Привлекаемое к ответственности лицо вправе опровергнуть названные презумпции, доказав, что недостатки представленной управляющему документации не привели к существенному затруднению проведения процедур банкротства, либо доказав отсутствие вины в непередаче, ненадлежащем хранении документации, в частности, подтвердив, что им приняты все необходимые меры для исполнения обязанностей по ведению, хранению и передаче документации при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась.

Под существенным затруднением проведения процедур банкротства понимается в том числе невозможность выявления всего круга лиц, контролирующих должника, его основных контрагентов, а также: невозможность определения основных активов должника и их идентификации; невозможность выявления совершенных в период подозрительности сделок и их условий, не позволившая проанализировать данные сделки и рассмотреть вопрос о необходимости их оспаривания в целях пополнения конкурсной массы; невозможность установления содержания принятых органами должника решений, исключившая проведение анализа этих решений на предмет причинения ими вреда должнику и кредиторам и потенциальную возможность взыскания убытков с лиц, являющихся членами данных органов.

Так, невозможность проведения в полной мере процедуры банкротства должника, а также отсутствие доказательств того, что у должника имеются средства, достаточные для покрытия расходов, связанных с делом о банкротстве, наличие имущества, достаточного для финансирования процедуры банкротства должника, реальной ко взысканию дебиторской задолженности повлекло за собой прекращение производства по делу о банкротстве.

Требования кредитора ООО «Титан-Сервис», основанные на решении Арбитражного суда г.Москвы от 16.03.2017г. о взыскании задолженности с ООО «РПСС» в пользу ООО «Титан-Сервис», остались без удовлетворения.

Так, Управлением Федеральной службы судебных приставов по г. Москве Бабушкинским ОСП «25» июля 2018 года было возбуждено Исполнительное производство № 335196/18/77029-ИП с суммой взыскания 593 134 руб.93 копейки в отношении должника ООО «Руспромстройсервис», в пользу взыскателя ООО «ТИТАН-СЕРВИС».

Однако, «25» августа 2018г., по результатам проверки приставом-исполнителем Бабушкинского ОСП УФССП России по Москве было вынесено Постановление об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю по причине невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранение в кредитных организациях, за исключением случаев, когда предусмотрен розыск.

Между тем, ООО «РПСС» является действующим юридическим лицом, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц. За достоверность указанных сведений, в том числе сведений о местонахождении юридического лица, отвечает руководитель организации.

Исполнение решения Арбитражного суда г.Москвы от 16.03.2017г. о взыскании с должника ООО «РПСС» денежных средств в пользу кредитора ООО «ТИТАН-СЕРВИС», проведение процедур банкротства должника оказалось невозможным в связи с отсутствием (непередачей) руководителем организации бухгалтерской и иной документации о хозяйственной деятельности должника, что в свою очередь, повлекло за собой невозможность выявления имущества, денежных средств должника, невозможности выявления подозрительных сделок, установления наличия (отсутствия) дебиторской задолженности и иных существенных обстоятельств.

Вышеизложенным подтверждается наличие оснований, предусмотренных подпунктами 2,4 ,5 пункта 2 ст. 61.11. Федерального закона «О несостоятельности банкротстве)» для привлечения Генерального директора ООО «РПСС» ФИО1 к субсидиарной ответственности.

Согласно п.19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017г. № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» при доказанности обстоятельств, составляющих основания опровержимых презумпций доведения до банкротства, закрепленные в пункте 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве, предполагается, что именно действия (бездействие) контролирующего лица явились необходимой причиной объективного банкротства.

Так, отсутствие своей вины должно доказывать контролирующее лицо.

Однако таких доказательств в материалы дела не представлено.

Размер ответственности контролирующего лица определен п.Н ст.61.11 ФЗ О несостоятельности «банкротстве» согласно которому размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника.

Размер ответственности контролирующего лица определен пунктом 11 статьи 61.11 Закона о банкротстве согласно которому размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника.

В соответствии с п.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При таких обстоятельствах, требования истца заявлены правомерно, обоснованно, подтверждены совокупностью доказательств, в то время как Ответчиком никаких возражений и документов в опровержение доводов Истца не представлено, суд удовлетворяет требования в полном объеме.

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 10,15 Гражданского кодекса РФ и руководствуясь ст.ст. 4, 9, 27, 63-65, 71, 102, 110, 121, 122,123, 156, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ФИО1 в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН-СЕРВИС" (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации 25.09.2013г., адрес: 101000, <...>, ЭТАЖ 1 ПОМ VI КОМ 3 ОФ 1Б) денежные средства в размере 593 134 (пятьсот девяносто три тыс. сто тридцать четыре) руб. 93 коп., а также 14 863 (четырнадцать тыс. восемьсот шестьдесят три) руб. – расходы по госпошлине

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.


Судья Н.А. Константиновская