Резолютивная часть определения от 23 декабря 2025 г. АС Кемеровской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело № А27-14724/2025

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е (резолютивная часть)

24 декабря 2025 г. г. Кемерово

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Нецловой О.А.,

рассмотрев в документарном порядке ходатайство финансового управляющего об истребовании дополнительных доказательств в деле о банкротстве должника ФИО1, г. Кемерово Кемеровская область, и приложенные к ходатайству документы,

Руководствуясь статьями 32 (пункт 1), 20.3 (абз. 7 п. 1), 60 п. 2, 213.9 (абз. 5 п. 7) от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 66, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

о п р е д е л и л:

удовлетворить ходатайство финансового управляющего об истребовании дополнительных доказательств в деле о банкротстве ФИО1, г. Кемерово Кемеровская область.

1. Истребовать от ПАО СБЕРБАНК (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 117312, <...>): - выписки о движении денежных средств по открытым/закрытым счетам ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: СО АССР, г. Владикавказ, ИНН <***>) за период с 01.01.2016г. по настоящее время; сведения о брокерских счетах и движения по ним, сведения об остатках ценных бумаг на счетах;

- выписки о движении денежных средств по открытым/закрытым счетам ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: Россия, Республика Осетия, Пригородный район, с. Октябрьское, ИНН <***>) за период с 01.01.2016г. по настоящее время; сведения о брокерских счетах и движения по ним, сведения об остатках ценных бумаг на счетах;

- выписки о движении денежных средств по открытым/закрытым счетам ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: СО АССР, г. Орджоникидзе, ИНН <***>) за период с 01.01.2016г. по настоящее время; сведения о брокерских счетах и движения по ним, сведения об остатках ценных бумаг на счетах.

2. Истребовать от БАНК ВТБ (ПАО) (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 191144, <...> литер а):

- выписки о движении денежных средств по открытым/закрытым счетам ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: СО АССР, г. Владикавказ, ИНН <***>) за период с 01.01.2016г. по настоящее время; сведения о брокерских счетах и движения по ним, сведения об остатках ценных бумаг на счетах;

- выписки о движении денежных средств по открытым/закрытым счетам ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: Россия, Республика Осетия, Пригородный район, с. Октябрьское, ИНН <***>) за период с 01.01.2016г. по настоящее время; сведения о брокерских счетах и движения по ним, сведения об остатках ценных бумаг на счетах;

- выписки о движении денежных средств по открытым/закрытым счетам ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: Россия, Республика Осетия, Пригородный район, с. Октябрьское, ИНН <***>) в ВТБ 24 (ПАО) ИНН

7710353606 за период с 01.01.2016г. по настоящее время; сведения о брокерских счетах и движения по ним, сведения об остатках ценных бумаг на счетах.

3. Истребовать от АО «ТБАНК» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 127287, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Савеловский, ул. Хуторская 2-Я, д. 38А, стр. 26):

- выписки о движении денежных средств по открытым/закрытым счетам ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: СО АССР, г. Владикавказ, ИНН <***>) за период с 01.01.2016г. по настоящее время; сведения о брокерских счетах и движения по ним, сведения об остатках ценных бумаг на счетах.

4. Истребовать от ПАО «БАНК ПСБ» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 150003, Ярославская область, г. о. город Ярославль, <...>):

- выписки о движении денежных средств по открытым/закрытым счетам ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: СО АССР, г. Владикавказ, ИНН <***>) за период с 01.01.2016г. по настоящее время; сведения о брокерских счетах и движения по ним, сведения об остатках ценных бумаг на счетах;

- выписки о движении денежных средств по открытым/закрытым счетам ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: Россия, Республика Осетия, Пригородный район, с. Октябрьское, ИНН <***>) за период с 01.01.2016г. по настоящее время; сведения о брокерских счетах и движения по ним, сведения об остатках ценных бумаг на счетах;

- выписки о движении денежных средств по открытым/закрытым счетам ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: СО АССР, г. Орджоникидзе, ИНН <***>) за период с 01.01.2016г. по настоящее время; сведения о брокерских счетах и движения по ним, сведения об остатках ценных бумаг на счетах;

- выписки о движении денежных средств по открытым/закрытым счетам ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: СО АССР, г. Орджоникидзе, ИНН <***>) в МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ (ПАО) ИНН <***> за период с 01.01.2016г. по настоящее время; сведения о брокерских счетах и движения по ним, сведения об остатках ценных бумаг на счетах.

5. Истребовать от ООО БАНК "ПЭЙДЖИН" (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Посадский, Петроградская набережная, д. 22, литера А, помещ. 34-Н):

- выписки о движении денежных средств по открытым/закрытым счетам ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: СО АССР, г. Владикавказ, ИНН <***>) за период с 01.01.2016г. по настоящее время; сведения о брокерских счетах и движения по ним, сведения об остатках ценных бумаг на счетах.

6. Истребовать от АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 107078, <...>):

- выписки о движении денежных средств по открытым/закрытым счетам ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: СО АССР, г. Владикавказ, ИНН <***>) за период с 01.01.2016г. по настоящее время; сведения о брокерских счетах и движения по ним, сведения об остатках ценных бумаг на счетах;

- выписки о движении денежных средств по открытым/закрытым счетам ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: Россия, Республика Осетия, Пригородный район, с. Октябрьское, ИНН <***>) за период с 01.01.2016г. по настоящее время; сведения о брокерских счетах и движения по ним, сведения об остатках ценных бумаг на счетах.

7. Истребовать от АО "БМ-БАНК" (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 107045, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, ул. Трубная, д. 2):

- выписки о движении денежных средств по открытым/закрытым счетам ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: СО АССР, г. Владикавказ, ИНН <***>) в ПАО «БИНБАНК» ИНН <***> за период с 01.01.2016г. по настоящее время; сведения о брокерских счетах и движения по ним, сведения об остатках ценных бумаг на счетах;

- выписки о движении денежных средств по открытым/закрытым счетам ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: Россия, Республика Осетия, Пригородный район, с. Октябрьское, ИНН <***>) в ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" ИНН <***> за период с 01.01.2016г. по настоящее время; сведения о брокерских счетах и движения по ним, сведения об остатках ценных бумаг на счетах.

8. Истребовать от ПАО "СОВКОМБАНК" (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 156000, <...>):

- выписки о движении денежных средств по открытым/закрытым счетам ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: Россия, Республика Осетия, Пригородный район, с. Октябрьское, ИНН <***>) в ООО "ХКФ БАНК" ИНН <***> за период с 01.01.2016г. по настоящее время; сведения о брокерских счетах и движения по ним, сведения об остатках ценных бумаг на счетах.

9. Истребовать от БАНК ГПБ (АО) (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 117420, <...>):

- выписки о движении денежных средств по открытым/закрытым счетам ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: Россия, Республика Осетия, Пригородный район, с. 5 Октябрьское, ИНН <***>) за период с 01.01.2016г. по настоящее время; сведения о брокерских счетах и движения по ним, сведения об остатках ценных бумаг на счетах.

10. Истребовать от ПАО "МТС-БАНК" (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 115432, <...>);

- выписки о движении денежных средств по открытым/закрытым счетам ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: Россия, Республика Осетия, Пригородный район, с. Октябрьское, ИНН <***>) за период с 01.01.2016г. по настоящее время; сведения о брокерских счетах и движения по ним, сведения об остатках ценных бумаг на счетах.

11. Истребовать от АО "ОТП БАНК" (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 125171, <...>):

- выписки о движении денежных средств по открытым/закрытым счетам ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: Россия, Республика Осетия, Пригородный район, с. Октябрьское, ИНН <***>) за период с 01.01.2016г. по настоящее время; сведения о брокерских счетах и движения по ним, сведения об остатках ценных бумаг на счетах.

12. Истребовать от ООО НКО «МОБИЛЬНАЯ КАРТА» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Малая Охта, пр-кт Малоохтинский, д. 64, литера Б, этаж 8, помещ. 23Н):

- выписки о движении денежных средств по открытым/закрытым счетам ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: СО АССР, г. Орджоникидзе, ИНН <***>) за период с 01.01.2016г. по настоящее время; сведения о брокерских счетах и движения по ним, сведения об остатках ценных бумаг на счетах.

Представить запрашиваемые судом сведения в семидневный срок после получения настоящего определения. Копию ответа направить непосредственно в адрес финансового управляющего ФИО5 (адрес: 650060, <...>) или по электронной почте: zubova@outlook.com в формате ПДФ.

В соответствии со статьями 16, 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации требования арбитражного суда о предоставлении доказательств,

сведений и других материалов, даче объяснений, заключений и иных требований, связанных с рассмотрением дела, являются обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционной суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Кемеровской области в течение одного месяца со дня вынесения.

Мотивированное определение изготавливается в течение пяти дней со дня поступления соответствующего заявления. Заявление, поданное до вынесения резолютивной части определения, а также поданное по истечении пяти дней после изготовления резолютивной части, рассмотрению не подлежит.

Срок на обжалование этого определения исчисляется со дня его изготовления в полном объеме.

Судья О.А. Нецлова