Решение от 15 января 2020 г. по делу № А40-298893/2019

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-298893/19-88-374
г. Москва
15 января 2020 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Маркова П.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Центрального банка Российской Федерации о принудительной ликвидации общества с ограниченной ответственностью "Автоломбард Делуна" (ОГРН <***>, ИНН <***>),

с участием: представитель Банка России ФИО2 (паспорт, доверенность от 03.05.2018),

Установил:

определением от 19.11.2019 Арбитражного суда города Москвы принято заявление Банка России о принудительной ликвидации ООО "Автоломбард Делуна" и возбуждено производство по делу № А40-298893/19-88-374.

Истец исковые требования поддержал по доводам, изложенным в исковом заявлении, ссылаясь на неоднократное нарушение ответчиком положений, установленных в п. 2 Указания Банка России от 30.12.2015 №3927-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда", а именно непредставлением в надзорный орган отчетности, что в силу п. 6 ч. 4 ст. 2.3 ФЗ "О ломбардах" влечет ликвидацию.

Заслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, представленные документы, суд приходит к следующим выводам.

ООО "Автоломбард Делуна" зарегистрировано ИФНС России № 46 по г. Москве 13.02.2017. Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом его деятельности является предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества (код вида деятельности 64.92.6).

По сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, учредителем ломбарда является физическое лицо – ФИО3.

ООО "Автоломбард Делуна" является действующим юридическим лицом, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

В соответствии с частью 8 статьи 2 Федерального закона «О ломбардах» ломбард обязан выполнять предписания Центрального банка Российской Федерации и представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и об органах управления ломбарда в порядке, установленном Банком России.

В соответствии со статьей 2.4 Федерального закона «О ломбардах» ломбарды обязаны представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки представления указанных документов определяются Банком России.

В соответствии с пунктом 2 Указания Банка России от 30.12.2015 N 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» ломбард обязан представлять отчет о своей деятельности в Банк России со следующей периодичностью: за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода и за календарный год дважды- не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года или даты изменения сведения (п. 3 Указания).

Согласно пункту 4 Указания документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и (или) отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда, представляются в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью.

В ходе осуществления функций по контролю и надзору в сфере финансовых рынков за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии со статьей 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» ГУ Банка России по Центральному федеральному округу было установлено, что за период с 23.07.2018 по 08.08.2019, предусмотренные законом сведения от ответчика в надзорный орган не поступали, о чем свидетельствует скриншот диалогового окна программы приема отчетности.

Таким образом, допущенные ответчиком нарушения законодательства выразились непредставлением в 2018 в Банк России отчета о своей деятельности за первый квартал, за полугодие, девять месяцев календарного года и календарный год.

Данное нарушение послужило основанием для направления Банком России в адрес ломбарда предписаний от 01.11.2018 №Т128-99-2/45508, от 06.02.2019 №Т128-99-2/1824, от 07.02.2019 №Т128-99-2/2322, от 02.04.2019 №Т128-99-2/7892 с требованием об устранении выявленных нарушений законодательства, представления в Банк России отчетов.

Указанные предписания были направлены в адрес ломбарда путем размещения в личном кабинете ООО "Автоломбард Делуна" и считаются полученные ломбардом по истечении 24 часов с момента их размещения в личном кабинете в соответствии с п.4.3 Указания Банка России от 03.11.2017 №4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе, личного кабинета».

До настоящего времени предписания не исполнены, допущенные ломбардом нарушения не устранены.

Вышеизложенное свидетельствует о длительном неоднократном нарушении ООО "Автоломбард Делуна" требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, пренебрежительном отношении к исполнению обязанности по представлению отчетности. Указанные нарушения препятствуют оперативному осуществлению надзорным органом функций, возложенных на него ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и создают непосредственную угрозу интересам потребителей данных услуг.

В силу подпункта 6 пункта 3 статьи 61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда в случаях, предусмотренных законом.

Согласно пункту 4 части 3 статьи 2.3 ФЗ «О ломбардах» обращение в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, относится к функциям Банка России.

В соответствии с подпунктом «а» и «б» пункта 6 части 4 статьи 2.3 ФЗ «О ломбардах» Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случае неоднократного нарушения ломбардом указанного Федерального закона, других федеральных законов, нормативных актов Банка России.

Ввиду неоднократного нарушения ООО "Автоломбард Делуна" представления отчетности и неисполнении предписаний об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок, ломбард в соответствии с пунктом 6 части 4 статьи 2.3 ФЗ «О ломбардах» подлежит ликвидации.

В соответствии с пунктом 5 статьи 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица обязанности по осуществлению ликвидации могут быть возложены на его учредителей (участников).

Как разъяснено в пункте 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 84 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации», в случае возложения арбитражным судом обязанности по ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, в решении арбитражного суда о ликвидации должны указываться сроки представления ими в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

Учитывая изложенное, суд возлагает обязанности по ликвидации ломбарда на его учредителя ФИО3 и устанавливает срок представления утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры, не превышающий одного года со дня вступления решения суд в законную силу.

Государственная пошлина в размере 6.000 рублей подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета в порядке ст. 110 АПК РФ, поскольку истец освобожден от ее уплаты в силу закона.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 61 ГК РФ, ст. ст. 2.3 ФЗ «О ломбардах», ст. ст. 4, 71, 110, 156, 167-170, 176 АПК РФ, Арбитражный суд города Москвы

Р Е Ш И Л:

Ликвидировать общество с ограниченной ответственностью "Автоломбард Делуна".

Возложить обязанности по ликвидации ООО "Автоломбард Делуна" на его учредителя ФИО3.

Установить учредителю ООО "Автоломбард Делуна" срок представления утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры, не превышающий одного года со дня вступления решения суд в законную силу.

Взыскать с ООО "Автоломбард Делуна" в доход федерального бюджета госпошлину в размере 6.000 рублей.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции (Девятый арбитражный апелляционный суд) в течение месяца.

СудьяП.ФИО4