Решение от 16 сентября 2024 г. по делу № А40-55723/2024

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

г. Москва, №А40-55723/24-158-21017 сентября 2024 г.

Арбитражный суд в составе:

председательствующего: судьи Худобко И. В. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мусаатаевой Ш.К., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению ФИО1 о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества Общества с ограниченной ответственностью "Корпорация пасс" (115280, <...>, этаж 1, ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 06.07.2017, ИНН: <***>, КПП: 772501001)

заинтересованные лица:

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" (109052, <...>, ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 26.07.2002, ИНН: <***>, КПП: 772201001),

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОХОЛОД" (142000, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ДОМОДЕДОВО, Г ДОМОДЕДОВО, МКР. ЗАПАДНЫЙ, УЛ ЛУННАЯ, Д. 5, ОФИС 8, ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

с участием представителя:

от заинтересованного лица ПАО "Промсвязьбанк" – ФИО2 по доверенности от 05.07.2022 (паспорт, диплом).

В судебное заседание не явились остальные лица, участвующие в деле.

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в арбитражный суд с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества исключенного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью "Корпорация пасс".

В судебное заседание не явились заявитель и  заинтересованное лицо ООО "ТЕПЛОХОЛОД", надлежащим образом извещенное о времени и месте проведения судебного заседания в соответствии со ст. ст. 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). Дело рассмотрено в отсутствие данных лиц в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ.

В судебном заседании заинтересованное лицо ПАО "Промсвязьбанк" возражало против удовлетворения рассматриваемого заявления, полагая, что в отсутствии документов, подтверждающих правовые основания для зачисления на счет Общества спорных денежных средств, соответствующая процедура не может быть назначена судом, поскольку ранее в отношении Общества принимались меры, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Совокупность данных обстоятельств, по мнению указанного заинтересованного лица, может свидетельствовать о том, что заявитель использует соответствующий порядок исключительно в обход установленных законом ограничений.

Суд, рассмотрев заявление, на основании которого возбуждено производство по настоящему делу, исследовав и оценив по правилам ст. 71 АПК РФ доказательства, предоставленные в обоснование рассматриваемого заявления, выслушав представителя заинтересованного лица ПАО "Промсвязьбанк", приходит к следующим выводам.

Из предоставленных в материалы дела документов следует, что заявитель являлся единственным участником и генеральным директором ООО "Корпорация пасс". Данное обстоятельство подтверждается предоставленной в материалы дела выпиской из ЕГРЮЛ от 25.02.2024 №ЮЭ9965-24-20604614.

Также судом при рассмотрении дела установлено, что ООО "Корпорация пасс" прекратило деятельность 04.07.2019 в связи с исключением из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица (ГРН 8197747743405 от 04.07.2019). При этом решение о предстоящем исключении МИ ФНС России №46 по г. Москве принято 18.03.2019.

Судом при рассмотрении дела также установлено, что на момент прекращения деятельности ООО "Корпорация пасс" на счете данного общества находились денежные средства в размере 401 219 руб. 97 коп.

Судом при рассмотрении дела также установлены следующие фактические обстоятельства, относительно поступления на счет ООО "Корпорация пасс" денежных средств и их последующего использования Обществом.

Так из письменных пояснения заинтересованного лица ПАО «Промсвязьбанк» следует, что 28.09.2017 в банк поступило обращение ООО «Теплохолод», с просьбой о возврате денежных средств в сумме 840 000 руб., переведенных 27.09.2017 в результате мошеннических действий на расчетный счет клиента банка - ООО "Корпорация пасс". При этом заинтересованное лицо ПАО «Промсвязьбанк» указывает, что в ходе проверки было установлено, что 27.09.2017 с расчетного счета ООО «Теплохолод» до платежному поручению №? 220 были списаны 840 000 руб. на расчетный счет N? 40702810000003107220 корпоративной карты №? 558672***5203 ООО "Корпорация пасс". В дальнейшем денежные средства частично были сняты со счета №?40702810000003107220 по карте №? 558672***5203 в банкомате. Сертификат и корпоративная карта заблокированы 28.09.2017 банком.

Банк также поясняет, что в ходе проверки от представителя ООО «Теплоход» получена информация, что по факту мошеннического списания денежных средств, ООО «Теплохолод» подало заявление в УМВД России по г.о. Домодедово, КУСП № 21646 от 27.09.2017.

Из предоставленных ПАО «Промсвязьбанк» пояснений следует, что в четвертом квартале 2017 г. банком в отношении ООО "Корпорация пасс" применены меры при осуществлении внутреннего контроля по исполнению Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по причине возникновения подозрений, что операции по счету клиента совершаются им в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем, или финансирования терроризма. На основании анализа операций, проводимых по счету N? 40702810000003107220, банком выявлено, что с использованием счета ООО "Корпорация пасс"обналичивал денежные средства в крупных объемах (Письмо Банка России от 26.12.2005 N 161-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций»).

Из предоставленных в материалы документов не следует, что после принятия в отношении ООО "Корпорация пасс" указанных мер, со стороны последнего были бы какие-либо обращения о снятии соответствующих ограничений, а равно, предоставленные документы, подтверждающие правовые основания в отношении находящихся на счетах общества денежных средств.

Более того, заявителем в материалы дела подобного рода доказательств также не предоставлено, что могло бы свидетельствовать о том, что находящиеся на счете Общества денежные средства не подпадают под категорию денежных средств, в отношении которых применяются меры, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Одной из задач судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность (ч. 1 ст. 2 АПК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 4 АПК РФ каждое заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (ч. 1 ст. 65 АПК РФ).

Анализ в совокупности названных выше норм процессуального закона позволяет сделать вывод о том, что лицо, подавшее то или иное исковое заявление (заявление) в арбитражный суд, преследует лишь единственную цель – это восстановление возможно нарушенного того или иного его права, посредствам конкретного способа защиты (ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

При этом истец (в рассматриваемом случае заявитель), как носитель определенного материально-правового интереса, в том числе, и при подаче искового заявления должен добросовестного использовать принадлежащие ему, о чем прямо указано в п. 3 ст. 1 ГК РФ.

Отклонение участников арбитражного процесса от подобного поведения свидетельствует о том, что они преследует иные цели при подаче заявления, а в связи с чем, в такой ситуации отсутствуют правовые основания для защиты их прав, поскольку будет отсутствовать само нарушенное право.

Таким образом, принимая во внимание названные выше законодательные положения, а также учитывая установленные при рассмотрении дела обстоятельства, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении рассматриваемого заявления, поскольку оно подано лицом, право которого не нарушено, а напротив, которое в отсутствие законных оснований предпринимает меры для получения денежных средства, в отношении которых банком применены ограничительные меры, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Вывод суда об отсутствии у заявителя каких-либо нарушенных прав основан на том, что фактически заявитель использует процедуру распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица с целью обхода положений указанного федерального закона и фактической легализации денежных средств, посредствам вынесения судом соответствующего судебного акта.

При этом об отклонении поведения заявителя от модели добросовестного и разумного (п.п. 3, 4 ст. 1 ГК РФ), свидетельствует и тот факт, что заявитель с настоящим заявление обратился в суд, фактически, по окончании пятилетнего срока с момента административной ликвидации Общества. Тогда как очевидно, что добросовестный участник Общества, в ситуации исключения Общества из ЕГРЮЛ в административном порядке, примет меры для получения денежных средств, оставшихся на счете ликвидированного Общества, в максимально короткий срок после такой ликвидации.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 4, 9, 65, 67, 71, 102, 110, 121, 123, 156, 167-170, 176, 180, 181 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Заявление ФИО1 о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества Общества с ограниченной ответственностью "Корпорация пасс" (ИНН: <***>) – оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.


Судья И. В. Худобко