Решение от 27 декабря 2023 г. по делу № А40-179157/2023

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А40-179157/23-93-1474
г. Москва
27 декабря 2023 года
Резолютивная часть решения объявлена 29 ноября 2023 года.

Решение в полном объеме изготовлено 27 декабря 2023 года.


Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Позднякова В.Д.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

с использованием средств аудиозаписи в ходе судебного заседания

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по заявлению Компании «Мэджик Лайм Академи ЛТД» (Magic Lime Academy LTD)(Республика Маршаловы острова)

к Банку России (107016, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 10.01.2003, ИНН: <***>),

Роскомнадзору (109012, Г МОСКВА, КИТАЙГОРОДСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 7, СТР. 2, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 10.06.2008, ИНН: <***>)

Генеральной прокуратуре Российской Федерации (125993, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 08.02.2003, ИНН: <***>)

третье лицо: ООО "ГЛОБАЛНЕТ" (194356, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВЫБОРГСКОЕ Ш, Д. 36, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 1-Н, ПОМЕЩЕНИЕ 39, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 04.07.2008, ИНН: <***>)

о признании незаконным требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 09.06.2023 №73/3-112-2023

при участии:

от заявителя – ФИО2 дов от 02.06.2023 в порядке передоверия по дов. от 01.06.2023, диплом ; ФИО3 дов от 02.06.2023 в порядке передоверия по дов. от 01.06.2023, диплом.

от ответчика – 1) ФИО4 дов. от 30.07.2021, диплом; ФИО5 дов. от 08.07.2021, диплом 2) ФИО6 дов. от 01.08.2023, диплом 3) ФИО7 дов. от 28.04.2023, удост.

от третьего лица – не явился, извещен.



УСТАНОВИЛ:

Компания «Мэджик Лайм Академи ЛТД» (Magic Lime Academy LTD)(Республика Маршаловы острова) обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с заявлением к Банку России, Роскомнадзору, Генеральной прокуратуре Российской Федерации о признании незаконным требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 09.06.2023 №73/3-112-2023

В обоснование заявленных требований, заявитель указывает, что сведения предоставленные ответчиками не соответствуют действительности, организация не предоставляет пользователям возможность получения дохода, сайт предоставляет услуги по публикации образовательных курсов.

Банком России, Роскомнадзором, Генеральной прокуратурой Российской Федерации представлены письменные отзыв на заявление, согласно которым возражают против удовлетворения заявленных требований.

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявленные требования по основаниям и доводам, изложенным в заявлении и письменной правовой позиции.

Представители заинтересованных лиц в судебном заседании возражали против удовлетворения заявленных требований по основаниям и доводам, изложенным в отзывах.

ООО "ГЛОБАЛНЕТ", извещенное надлежащим образом в порядке ст. 123 АПК РФ о времени и месте проведения судебного заседания, в том числе, публично, путем размещения информации на официальном сайте суда www.kad.arbitr.ru, своих представителей в суд не направило. Дело рассмотрено в его отсутствие в порядке ч. 5 ст. 156 АПК РФ.

Исследовав материалы дела, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив все доводы заявления и отзыва на него, суд признает заявление не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч.1 ст. 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Срок для обращения в суд, предусмотренный ч.4 ст.198 АПК РФ, заявителем не пропущен.


Как следует из материалов дела, в связи с поступлением жалоб от физических лиц о том, что интернет-проект функционирует с признаками нелегальной деятельности (в ряде случаев заявители сообщали о невозможности вернуть инвестированные ими денежные средства), в 2021-2023 годах Банком России проводился анализ деятельности интернет-проекта «Magic Lime LTD», «LIME academy», «MagicLime Academy LTD», «MagicLimeAcademy Ltd», «MagicLimeAcademy» (далее - интернет-проект), осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации.

По результатам анализа деятельности интернет-проекта установлены признаки «финансовой пирамиды».

Банком России в соответствии со статьей 6.2 Закона о Банке России, в адрес Генеральной прокуратуры Российской Федерации было направлено письмо № 017-56-4/5021 от 09.06.2023 для принятия соответствующих мер.

На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 09.06.2023 №73/3-112-2023 доступ к Сайту на территории Российской Федерации ограничен.


В соответствии с частью 1 стати 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, ложных сообщений об актах терроризма и иной недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи и (или) повлекла указанные и иные тяжкие последствия, распространяемой под видом достоверных сообщений недостоверной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, а равно содержащей данные об исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях, или информации, направленной на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе призывов к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, а равно направленной на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях, информации, содержащей призывы к введению в отношении Российской Федерации, ее граждан либо российских юридических лиц политических, экономических и (или) иных санкций, информации, содержащей обоснование и (или) оправдание осуществления экстремистской деятельности, включая террористическую деятельность, предложение о приобретении поддельного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, информационных материалов иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», или организации, деятельность которой запрещена в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» или Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», сведений, позволяющих получить доступ к указанным информации или материалам, информации, указанной в статье 6.2 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», включая случай поступления уведомления о распространяемой с нарушением закона информации от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций или граждан, а также при поступлении уведомления о распространяемой с нарушением закона информации от Председателя Центрального банка Российской Федерации или его заместителей в отношении информации, указанной в статье 6.2 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители обращаются в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию.


По существу поступившей в Генеральную прокуратуру Российской Федерации информации суд учитывает следующее.

Статьей 76.1 Закона о Банке России к функциям Центрального банка Российской Федерации отнесены эффективное управление рисками, возникающими на финансовых рынках, в том числе оперативное выявление и противодействие кризисным ситуациям; защита прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках и иных потребителей финансовых услуг.

Реализация указанных функций Банком России направлена на выявление незаконной, недобросовестной или безлицензионной деятельности на финансовом рынке, в том числе деятельности нелегальных кредиторов, и устранение ее преимуществ перед добросовестными практиками. Выполняя названную задачу, Банк России проводит системную работу по выявлению (в том числе в сети «Интернет») информации об организациях (лицах), имеющих признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке.

С целью снижения риска вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность, упреждения потерь их имущества, Банк России на официальном сайте в сети «Интернет» www.cbr.ru раскрывает список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке -компаний (проектов) с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - Список).

Банком России на сайте разъясняется, что участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России и быть включенным в соответствующий реестр.

Таким образом, ведение Списка обусловлено целями деятельности Банка России и выполняемыми им функциями и осуществляется в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. Сам по себе Список носит предупреждающий характер в целях информирования потенциальных клиентов о рисках получения нелегальных услуг в сфере финансовых рынков в том числе у лиц, не обладающих специальным статусом.

Банком России было установлено, что интернет-проект осуществлял деятельность с использованием сайтов https://lime. partners, https://btclime.partners, https://magiclime.partners, https://magiclime.tilda.ws, https://magiclime.academy, https://sso.magiclime.academy, https://magiclime.site, https://magiclime.online, а также https://app.magiclime.academy (далее - Сайты).

Согласно информации, размещенной на Сайтах, услуги предоставляются компанией MagicLime Academy LTD, зарегистрированной на территории М-вых Островов. Следует отметить, что на Сайтах, а также в иных открытых источниках информации отсутствуют публикации учредительных документов и информация о финансовом положении компании MagicLime Academy LTD.

Информация о наличии офиса, в т.ч. расположенного на территории Российской Федерации, контактного телефона или указания на иные средства связи с организаторами проекта на Сайтах отсутствует.

Установлено, что Сайт предоставляет личный кабинет пользователя услуг и является неотъемлемой частью деятельности интернет-проекта, осуществляемой им посредством Сайтов. Для граждан Российской Федерации имелась возможность регистрации в личном кабинете для участия в проекте и пополнения баланса.

На основном сайте https://magiclime. academy распространялась информация об обучающей платформе «Lime Academy», предоставляющей пользователям возможность заработка по схеме, направленной на привлечение денежных средств физических лиц, и содержала признаки выплаты дохода за счет вложения денежных средств новых привлекаемых им участников.

На Сайтах гражданам предлагалось начать зарабатывать после покупки того или иного «пакета обучения» (Стандарт, Партнер, Калейдоскоп). Указано, что каждый из пакетов предоставляет пользователю разный перечень бонусных программ, позволяющих получать доход от привлечения новых пользователей в проект. Следует отметить, что информация о курсах, доступ к которым будет предоставлен после покупки указанных пакетов, на Сайтах не раскрывается. Возможность самостоятельного выбора «пакета обучения» у пользователя отсутствует. Так, для покупки пакета Калейдоскоп изначально необходимо приобрести два предыдущих пакета (Стандарт, Партнер). Таким образом, создатели проекта стимулируют пользователей к неоднократному вложению денежных средств в проект, обещая получение большего дохода от привлечения новых пользователей.

У пользователей, как потребителей услуг, отсутствует необходимая и достоверная информация об обучающих услугах, обеспечивающая возможность их правильного выбора, в том числе перечень и тематика обучающих курсов, стоимость которых включена в «пакет обучения».

Проект использует закрытый контент, содержание которого становится доступно пользователю после внесения предварительного взноса, что является одним из признаков «финансовой пирамиды».

По итогам проведенного анализа в деятельности интернет-проекта, информация о котором распространялась в том числе посредством Сайта, установлены следующие внешние признаки «финансовой пирамиды».

Под «финансовыми пирамидами» понимается деятельность по привлечению денежных средств или иного имущества, при которой выплата дохода или предоставление иной выгоды осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, ответственность за которую предусмотрена статьями 14.62 Кодекса Российской Федерации об административных правоотношениях, 172.2 или 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное, сведения об интернет-проекте, в деятельности которого имеются признаки «финансовой пирамиды», внесены в Список 01.06.2021.

В случае выявления Банком России в деятельности какой-либо организации (лица) признаков нелегальной деятельности на финансовом рынке информация об этом направляется в уполномоченные государственные органы для рассмотрения и принятия решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На основании изложенного, отсутствуют основания для удовлетворения требований как о признании недействительным требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 09.06.2023 № 73/3-112-2023, так и об обязании Центрального банка Российской Федерации удалить сайт app.magiclime.academy из перечня ресурсов, принадлежащих компаниям с выявленными признаками нелегальной деятельности.

Согласно ч. 3 ст. 201 АПК РФ в случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 71, 75, 110, 167-170, 176, 199-201 АПК РФ,



РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных требований – отказать в полном объеме.

Проверено на соответствие гражданскому законодательству.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в месячный срок с даты его принятия (изготовления в полном объеме).



Судья В.Д.Поздняков