Решение от 10 августа 2025 г. по делу № А70-24262/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина д.74, <...>,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-24262/2024
г. Тюмень
11 августа 2025 года
Резолютивная часть решения изготовлена 05 августа 2025 года.

Решение в полном объеме изготовлено 08 августа 2025 года.


Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Вебер Л.Е., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску  ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: г. Рудный Кустанайская обл. Казахская ССР, адрес: 625022, <...>-Р.Г. Эрвье, д. 30, корп. 4,  кв. 175) к обществу с ограниченной ответственностью «Норд-Групп» (625000, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>)о понуждении передать документацию,

при ведении протокола помощником судьи Соколовой Н.А,

от истца: ФИО2 по доверенности от 31.10.2024 № 72 АА 2878503;

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 31.09.2022,

установил:

ФИО1 (далее – истец, ФИО1) обратился в Арбитражный суд Тюменской области с иском, уточненным в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Норд-Групп» (далее – ответчик, ООО «Норд-Групп») об обязании передать документы.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 23.04.2025 года произведена замена в составе суда, рассматривающего дело № А70- 24262/2024, судью Авдееву Яну Викторовну на судью Вебер Ларису Евгеньевну.

В отзыве на иск ответчик с приведенными в нем доводами не согласился, по следующим обстоятельствам. В соответствии с абзацем 2 пункта 5 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" (далее - информационное письмо № 144) с момента приобретения статуса участника хозяйственного общества лицо может требовать предоставления документов общества независимо от даты составления этих документов.

Не могут быть удовлетворены требования лица о возложении обязанности хозяйственного общества предоставить информацию, если на момент рассмотрения дела такое лицо не является участником хозяйственного общества (пункт 6 информационного письма № 144).

Таким образом, право на получение информации о деятельности общества и ознакомление с его бухгалтерскими книгами и иной документацией неразрывно связано с наличием у лица статуса участника общества, который реализует его в защиту своих корпоративных прав на получение достоверной и объективной информации о финансово-экономическом состоянии общества для участия в управлении делами.

Согласно пункту 1 информационного письма № 144 участнику хозяйственного общества может быть отказано в удовлетворении требования о представлении информации, если будет доказано, что его право на информацию обществом не нарушено. Об этом могут свидетельствовать, в частности, заявление участником требования о представлении информации и документов, относящихся к прошлым периодам деятельности хозяйственного общества и явно не представляющих ценности с точки зрения их анализа (экономического, юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности) и т.д.). Суд может отказать в удовлетворении требования участника, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ).

В связи с изложенным, право истца, утратившего статус участника общества, на информацию о деятельности общества не может быть признано нарушенным, так как это право неразрывно связано с наличием у лица такого статуса, который реализует его для целей участия в управлении делами.

По утверждению ответчика, истец никоим образом не обосновал какую ценность с точки зрения анализа (экономического, юридического) имеют истребуемые им в рамках настоящего дела документы и информация. Более того, истец как участник арбитражного дела А70-17819/2022 обладает практически всем массивом документов и информацией истребуемой в рамках настоящего дела. В частности, как участнику дела А70-17819/2022 истцу предоставлен доступ к 1С-Бухгалтерии общества, бухгалтерской отчетности, выпискам с расчетных счетов.

Не согласившись с доводами отзыва ответчика, истец представил возражения, исковые требования просит удовлетворить в полном объеме.

05.03.2025 истец представил в материалы дела письменные пояснения к исковому заявлению. Из пояснений которых следует, что в материалы дела №А70-17819\2022 ООО «НОРД ГРУПП» предоставило документы только за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года на свое усмотрение, в то же время ФИО1 требует документы за период времени «14» июня 2021 по «15» сентября 2022 года, когда он был участником ООО «НОРД ГРУПП» с долей 50% в уставном капитале общества.

Документов за период времени с 01.01.2022 по 15.09.2022 года в материалах дела №А70-17819\2022 нет и ФИО1 не может с ними ознакомиться, поскольку период времени с 01.01.2022 по 15.09.2022 не являлся периодом исследования.

Так же истец пояснил, что ООО «НОРД ГРУПП» в материалы дела не представляло первичные бухгалтерские документы, была представлена только копия 1С: Бухгалтерия, где раскрываются регистры учета сформированные на основании первичных бухгалтерских документов.

Исходя из бухгалтерского баланса ООО «НОРД ГРУПП» финансовый результат за 2021 год составил прибыль «+» 1 409 000 рублей, с отметкой ИФНС №3 по г. Тюмени. В то же время финансовый результат ООО «НОРД ГРУПП» за 2022 год финансовый результат отрицательный «минус» 1 471 000 рублей, а за 2020 год «+» 118 000 рублей. Основные средства ОТСУТСТВУЮТ.

При этом в материалы дела №А70-17819\2022 ООО «НОРД ГРУПП» предоставило документ, под названием «Справка действительной стоимости 100% доли ООО «НОРД ГРУПП» №1 от 24.05.2024 года  в котором отражено, что действительная стоимость 100% доли ООО «НОРД ГРУПП» на 0101 2021 года составила 112 557 000 рублей , а на 31.12.2021 года составила 14 975 000 рублей , без расшифровки.

Какова действительная стоимость активов ООО «НОРД ГРУПП» на 15.09.2022 года не известно, при этом согласно бухгалтерской отчетности предоставленной в ИФНС №3 по г. Тюмени ООО «НОРД ГРУПП» имело отрицательный финансовый результат.

Поскольку официальные данные не соответствуют данным представленными в суд ООО «НОРД ГРУПП», а до настоящего времени ООО «НОРД ГРУПП» не выплатило ФИО1 стоимость доли в размере 50% от уставного капитала ООО «НОРД ГРУПП» не номинальной не действительной , то для определения рыночной стоимости 100 % доли ООО «НОРД ГРУПП» в период времени с «14» июня 2021 года по «15» сентября 2022 года ФИО1 необходимо иметь первичные учетные бухгалтерские документы.

Истец считает необходимым обратить внимание суда на стоимость, количество, качество основных средств на 2020 год, 2021 год, на первый квартал 2022 года, так :

- на 01.01.2020 года у ООО «НОРД ГРУПП» на основных средствах отражено 17 единиц, в том числе земельные участки, здания, транспортные средства, транспортных средств стоимость которых составляет 13 222 956 рублей

- на 01.01.2021 года у ООО «НОРД ГРУПП» на основных средствах отражено 16 единиц, в том числе земельные участки, здания, транспортные средства, потом происходит увеличение капитализации, путем приобретения в лизинг транспортное средство: Бонум (Полуприцеп-цистерна), БП-000003; Грузового тягача седельного MAN TGS 33.440 6X4 BBS, БП-00000; Транспортное средство: Бонум (Полуприцеп-цистерна), БП-000004, а уже к концу учетного периода на 31.12.2021 год на основных средствах остается 8 транспортных средств стоимость которых с учетом амортизации составляет 9 264 569,02 рублей.

- на 01.01.2022 года у ООО «НОРД ГРУПП» на основных средствах отражено 8 единиц - транспортные средства стоимость активов составляет 18 916 208,81 рублей.

Исходя из приведенных статистических данных из регистров бухгалтерского учета ООО «НОРД ГРУПШ и данных по капитализации представленных ООО «НОРД ГРУПП» в дело №А70-17819\2|022 невозможно определить где истинные сведения , а где нет.

На основании приведенных сведений и для предъявления требований к ООО «НОРД ГРУПП» о выплате действительной рыночной стоимости доли 50% ФИО1 в ООО «НОРД ГРУПП» за период времени с 14» июня 2021 по «15» сентября 2022 года необходимы первичные учетные бухгалтерские документы перечисленные в исковом заявлении.

По утверждению истца, так как ФИО1 как участник общества в период времени с 14.06.2021 года по 15.09.2022 года имеет право на выплату ему 50% действительной стоимости ООО «НОРД ГРУПП», а сведений для формирования оценки у него нет, то ему необходимо получить все первичные учетные документы, что бы оценить на какую сумму он имеет право претендовать.

06.03.2025 ответчик представил доказательства направления в адрес истца истребуемых им документов.

На основании чего, 31.03.2025 истец представил уточнения искового заявления №1. В связи с частичным представлением документов в адрес ФИО1 в ходе судебного разбирательства, истец просит обязать ООО «Норд-Групп» предоставить следующие документы:


№п\п

Наименование документа

Примечание

1.

Кассовую    книгу,        оформленную надлежащим образом в соответствии с требованиями

Факт работы с наличными денежными средствами ООО «НОРД ГРУПП» подтверждается проводками по счету 75 в регистрах бухгалтерского учета 1С:Бухгалтерия , представленной в дело №А70-17819\2022,

Документы необходимы для формирование мнения о финансовом положении ООО «НОРД ГРУПП», стоимости активов, как следствие действительной стоимости 100% доли ООО «НОРД ГРУПП»

2.

Документы о правах на имущество (движимое          и          недвижимое), принадлежащее Обществу в период времени с 01.01.2021 по 30.09.2022 года

формирование мнения о финансовом положении ООО «НОРД ГРУПП», стоимости активов, как следствие действительной стоимости 100% доли ООО «НОРД ГРУПП»

3.

Документы инвентаризационных комиссий (инвентарные описи, акты, ведомости) об инвентаризации основных средств, имущества, зданий и сооружений, товарно-материальных ценностей за период с 01.01.2021 по 30.09.2022 года

формирование мнения о финансовом положении ООО «НОРД ГРУПП», стоимости активов, как следствие действительной стоимости 100% доли ООО «НОРД ГРУПП»

4.

Свидетельства,          выписки          о государственной регистрации права собственности    на    принадлежащее (принадлежавшее)         на         праве собственности Обществу имущество

за период времени   с   01.01.2021 по 30.09.2022 года

формирование мнения о финансовом положении ООО «НОРД ГРУПП», стоимости активов, как следствие действительной стоимости 100% доли ООО «НОРД ГРУПП»

5.

Штатные   расписания   Общества  за период с    01.01.2021 по 31.12.2022 года,   со   штатной   расстановкой   и заработной платой

формирование мнения о финансовом положении ООО «НОРД ГРУПП», стоимости активов, как следствие действительной стоимости 100% доли ООО «НОРД ГРУПП»

6.

Ведомости   начисления   и   выплаты заработной    платы    за    период    с 01.01.2021 по 30.09.2022 года;

формирование мнения о финансовом положении ООО «НОРД ГРУПП», стоимости активов, как следствие действительной стоимости 100% доли ООО «НОРД ГРУПП»

7.

Все договоры со всеми изменениями и дополнениями к ним по сделкам, являющимся для Общества крупными, за весь период деятельности с 01.01.2021 по 31.12.2022 года, с информацией о статусе (действующие или прекращенные) таких договоров и документов

формирование мнения о финансовом положении ООО «НОРД ГРУПП», стоимости активов, как следствие действительной стоимости 100% доли ООО «НОРД ГРУПП»

8
Копии доверенностей, выданных от имени     Общества    за    период    с 01.01.2021 по 30.09.2022

формирование мнения о финансовом положении ООО «НОРД ГРУПП», стоимости активов, как следствие действительной стоимости 100% доли ООО «НОРД ГРУПП»

9
Договоры,         акты,         платежные поручения         о         перечислениях денежных средств и иные документы со        всеми        изменениями        и дополнениями к ним по сделкам с аффилированными с мажоритарным участником  ООО  «НОРД  ГРУПП» ФИО4 - за период   времени   с   01.01.2021    по 30.09.2022    года    деятельности    с информацией             о             статусе (действующие   или   прекращенные) таких договоров и документов

формирование мнения о финансовом положении ООО «НОРД ГРУПП», стоимости активов, как следствие действительной стоимости 100% доли ООО «НОРД ГРУПП»

10

Оценку  стоимости   нематериальных активов ООО «НОРД ГРУПП» (ГУДВИЛ)     -     оценка    стоимости деловой репутации ФОБУ     14/2022     «Нематериальные активы» предусмотрен учет гудвилла

Деловая репутация имеет стоимость , поэтому необходимо при оценке стоимости доли учитывать стоимость и не материальных активов

11

Сведения    о    реорганизации    ООО «НОРД             ГРУПП»             путем присоединения       обществ,       либо выделения обществ

формирование мнения о финансовом положении ООО «НОРД ГРУПП», стоимости активов, как следствие действительной стоимости 100% доли ООО «НОРД ГРУПП»

12

Копии решений, протоколов общих собраний участников общества ООО «НОРД- ГРУПП»    ФИО4, ФИО1     о     совершении,

одобрении крупных сделок с иными обществами за период времени с 14.07.2021 по 23.09.2022 г.

формирование мнения о финансовом положении ООО «НОРД ГРУПП», стоимости активов, как следствие действительной   стоимости    100%   доли ООО «НОРД ГРУПП»

13

Учетную политику ООО «НОРД -ГРУПП» на 2021, 2022 год


В соответствии со ст. 49 АПК РФ суд принял уточнения к рассмотрению.

В последствии, 05.05.2025  ответчик представил доказательства направления истребуемых истцом документов и информации.

В судебном заседании представитель ответчика пояснил, что запрашиваемые истцом документы и сведения были переданы последнему в полном объеме, представитель истца подтвердил факт полной передачи документации ответчиком, однако исковые требования поддержал.

Изучив материалы дела, всесторонне исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в совокупности с доводами сторон, заслушав пояснения представителя ответчика и ситца, суд считает, что рассматриваемые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В силу части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

В статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) перечислены способы защиты гражданских прав, притом что перечень способов защиты  гражданских прав не является исчерпывающим, выбор способа защиты нарушенного права осуществляется истцом.

Согласно статье 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом, иными актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65.2 ГК РФ участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией. Аналогичное правило закреплено в пункте 1 статьи 67 ГК РФ.

В силу статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон № 14-ФЗ) участники общества вправе: участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном данным законом и уставом общества; получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке; принимать участие в распределении прибыли; продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим законом и уставом общества; выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая возможность предусмотрена уставом общества, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных этим законом, а также другие права, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, в том числе с изменениями.

Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление (пункт 3 статьи 12 Закона № 14-ФЗ).

Согласно пункту 2 статьи 50 Закона № 14-ФЗ общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам: 1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; 2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; 4) внутренние документы общества; 5) положения о филиалах и представительствах общества; 6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества; 8) списки аффилированных лиц общества; 9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; 10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска; 11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества; 12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; 13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Как следует из пункта 3 статьи 50 Закона № 14-ФЗ, в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 этой статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

В пункте 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее – информационное письмо № 144) разъяснено, что при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

При этом решение принимается судом исходя из установленных им фактов, существующих на дату принятия решения, а не на дату предъявления иска, судам следует учитывать, что для удовлетворения требования участника хозяйственного общества о предоставлении информации необходимо, чтобы такое нарушение имело место на момент принятия решения.

По этой причине, если до предъявления в суд иска участник обращался в общество с требованием о предоставлении информации, но общество необоснованно отказало ему в ее предоставлении либо в течение установленного срока не ответило на его требование, предоставление обществом такой информации участнику после предъявления иска, но до принятия решения является основанием для отказа в иске (пункт 2 информационного письма № 144).

Как следует из искового заявления,  ООО «НОРД ГРУПП» зарегистрировано 03.05.2011 года МИФНС России №14 по Тюменской области за ОГРН <***>. Участниками ООО «НОРД ГРУПП» в период времени с «14» июня 2021 по «15» сентября 2022 года являлись ФИО1 с долей 50% уставного капитала номинальной стоимостью 10000 рублей и ФИО4 с долей 50% уставного капитала номинальной стоимостью 10000 руб.

Основанием для вступление в общество ФИО1 как участника общества послужило Решение единственного участника ООО «НОРД-ГРУПП» ФИО4 от 07.06.2021 года.

Основанием для выхода ФИО1 из состава участников общества послужило заявление нотариусу от «22» сентября 2022 года.

При выходе из состава участников общества ФИО1 не была выплачена действительная стоимость доли, с целью установления стоимости доли и порядка ее оплаты ФИО1 обратился в ООО «НОРД ГРУПП» с заявлением о предоставлении ему сведений. На обращения ФИО1 ответ от ООО «НОРД ГРУПП» получен не был, в то же время в Арбитражном суде Тюменской области рассматривается дело А70-17819\2022 в котором участниками процесса являются ООО «НОРД ГРУПП» и ФИО1. В ходе судебного разбирательства представители ООО «НОРД ГРУПП» , в том числе генеральный директор – ФИО4 заявляли, что ООО «НОРД ГРУПП» предприятие работающее в большой прибылью в 2020 ,2021, 2022 году.

ФИО1 как участник общества в период времени с 14.06.2021 года по 23.11.2022 года имеет право на часть прибыли ООО «НОРД ГРУПП» соответственно доли участника в размере 50 % от 100%, что бы оценить на какую сумму дивидендов ФИО1 имеет право претендовать ему необходимо изучить действительную финансово хозяйственную деятельность предприятия в указанный период времени.

В период времени с «22» сентября 2022 года по «06» июля 2024 года доля ФИО1 в размере 50% номинальной стоимостью 10 000 рублей принадлежала обществу с ограниченной ответственностью «НОРД-ГРУПП», подтверждается выпиской от 22.09.2022 года из ЕГРЮЛ, подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ строка 31 от текущей даты.

С момента регистрации по настоящее время директором Общества является участник ФИО4, с 06 июля 2024 года 100 % доля принадлежит ФИО4, с 23.12.2021 года основной вид экономической деятельности общества ОКВЭД 49.41.1 - Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами.

Требованием от «28» сентября 2023 ФИО1 просил ООО «НОРД ГРУПП» предоставить ему, как участнику Общества, копии документов и информации, в том числе выписки о движении денежных средств по всем банковским счетам ООО «НОРД ГРУПП» за период с 01.01. 2021 года по 31.12.2022 года.

Однако обязательство по предоставлению участнику ООО «НОРД ГРУПП» документации и информации до настоящего времени Ответчиком не исполнено.

Таким образом, ФИО1 неоднократно обращался к директору ФИО4 с требованиями о предоставлении документов и информации о деятельности Общества.

В требовании от 28.09.2023 года были поставлены вопросы как об утверждении годового отчета о деятельности Общества за 2021, 2022, годовых бухгалтерских балансов Общества за 2021, 2022, распределении прибыли Общества за 2021, 2022 год между участниками.

За период времени с 2021 по 31.12.2022 год и первый квартал 2023 года директором общества ООО «НОРД ГРУПП» не проведено собрание по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества и выплате дивидендов, проведение общего собрания участников общества , должно было разрешить возникшие вопросы, поскольку он как руководитель и председатель общего собрания участников общества мог предоставить исчерпывающую информацию о том, что происходит в Обществе и почему не предоставляются документы.

Вышеуказанное поведение директора ФИО4 и участника ООО «НОРД ГРУПП» ФИО4, который не исполняет обязательство по представлению информации о деятельности организации и документации участнику Общества, однозначно показывает намерение Общества держать в тайне запрашиваемые ФИО1 документы.

Вместе с тем, как следует из представленного ответчиком сопроводительного письма от 04.03.2025, в адрес истца были направлены следующие документы согласно списку:

1.        Сведения об открытых банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет по состоянию на 24.02.2025 г. (на 1 листе);

2.        Оборотно - сальдовая ведомость по счету № 60 за 14.07.2021 - 23.09.2022 г. (на 3-х листах);

3.        Оборотно - сальдовая ведомость по счету № 71 за 14.07.2021 - 23.09.2022 г. (на 1 листе);

4.        Выписка операций по расчетному счету № <***>, за период с 14.07.2021 по дату закрытия счета 30.09.2021 г. (всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 163 (сто шестьдесят три) листов;

5.        Выписка за период с 14.07.2021 по 31.07.2021 г. по счету № 40702810800020000956, (всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 83 (восемьдесят три) листов;

6.        Акты взаимозачетов за период с 14.07.2021 по 23.09.2022 г. (всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 6 (шесть) листов;

7.        Налоговые декларации по налогу на имущество организаций с 14.07.2021 по 23.09.2022 г. (всего прошито и пронумеровано и скреплено печатью 9 (девять) листов;

8.        Сообщения о принятых решениях о зачете (возврате, об отказе в зачете (возврате) сумм излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению), налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) и переписка с налоговым органом за период с 14.07.2021 по 23.09.2022 г. (всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 15 (пятнадцать) листов;

9.        Расходные и приходные кассовые ордера, справки об остатках и оборотах по кассе за период с 14.07.2021 по 23.09.2022 г. (всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 10 (десять) листов;

10.    Хозяйственные договора, заключенные ООО Норд Групп за период с 14.07.2021 по 23.09.2022 г. (всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 89 (восемьдесят девять) листов;

11.    Бухгалтерская (финансовая) и налоговая отчетность ООО Норд Групп за период с 14.07.2021 по 23.09.2022 г. (всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 129 (сто двадцать девять) листов;

12.    Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения, с доказательствами отправки за период с 14.07.2021 по 23.09.2022 г. (всего прошито и пронумеровано листов и скреплено печатью 121 (сто двадцать один) листов.

Истец получение вышеуказанной документации подтвердил. Проведя анализ представленных документов, уточнил исковые требования.

25.04.2025 ответчик с сопроводительным письмом направил в адрес истца истребуемые документы:

1. Документы о правах на имущество (движимое и недвижимое), принадлежащее Обществу в период времени с 14.07.21 по 23.09.22 года, всего прошито и пронумеровано 44 (сорок четыре) листах;

2. Свидетельства, выписки о государственной регистрации права собственности на принадлежащее (принадлежавшее) на право собственности Обществу имущества за период времени с 14.07.21 по 23.09.22 года, всего прошито и пронумеровано 11 (одиннадцать) листов;

3. Штатные расписания Общества за период с 14.07.21 по 23.09.22 года, всего прошито и пронумеровано 2 (два) листах;

4. Кассовую книгу за период с 14.07.21г. по 31.12.21г. всего прошито и пронумеровано 5 (пять) листах;

5. Кассовую книгу за период с 01.01.22. по 23.09.22r всего прошито и пронумеровано 3 (три) листах.

Также, ответчик представил в материалы дела информацию по исполнению требований бывшего участника общества:


№
Истребуемые истцом документы

Пояснения ООО «Норд-Групп»

1
Справку      об      открытых (закрытых)         банковских счетах Общества

Требование бывшего участника исполнено в полном объеме имеющихся у общества документов за период его участия в обществе с 14.07.21г. по 23.09.22г. (п. 1 сопроводительного письма от 04.03.25г.)

2
Выписки (включая сведения о плательщике, получателе и   назначении   платежа)   о движение             денежных средств по всем банковским счетам Общества за период с  июня  2021   по  сентябрь 2022 года

Требование бывшего участника исполнено в полном объеме имеющихся у общества документов за период его участия в обществе с 14.07.21г. по 23.09.22г. (п. 4,5 сопроводительного письма от 04.03.25г.)

3
Кассовую книгу, приходно-кассовые ордера, расходно-кассовые ордера за период с июня 2021 года по сентябрь 2022 года

Требование бывшего участника исполнено в полном объеме имеющихся у общества документов за период его участия в обществе с 14.07.21г. по 23.09.22г. (п. 9 сопроводительного письма от 04.03.25г. и п. 4, 5 сопроводительного письма от 25.04.25г.).

4
Оборотно-сальдовые ведомости за период с июня 2021 по сентябрь 2022 года по счетам;

-      Счет    60    «Расчеты    споставщиками                    иподрядчиками »;

-      Счет    71    «Расчеты    сподотчетными лицами»

Требование бывшего участника исполнено в полном объеме имеющихся у общества документов за период его участия в обществе с 14.07.21г. по 23.09.22г. (п. 2 и п. 3 сопроводительного письма от 04.03.25г.)

5
Все      договоры      аренды недвижимости,

транспортных    средств    и иного                  имущества, принадлежащего (принадлежавшего) Обществу за весь период с 01.01.2021    по    31.12.2022 года

Требование бывшего участника исполнено в полном объеме имеющихся у общества документов за период его участия в

обществе с 14.07.21г. по 23.09.22г. (п. 10 сопроводительного письма от 04.03.25г.)

6
Договоры                  аренды движимого и недвижимого имущества       (со       всеми дополнениями, изменениями), по которым Общество            выступало арендодателем, арендатором     за     период деятельности   Общества   с 01.01.2021    по    31.12.2022 года

Требование бывшего участника исполнено в полном объеме имеющихся у общества документов за период его участия в обществе с 14.07.21г. по 23.09.22г. (п. 10 сопроводительного письма от 04.03.25г.)

7
Документы   о   правах   на имущество    (движимое    и недвижимое),

принадлежащее Обществу в период         времени         с 01.01.2021    по    31.12.2022 года

Требование бывшего участника исполнено в полном объеме имеющихся у общества документов за период его участия в обществе с 14.07.21г. по 23.09.22г. (п. 1 сопроводительного письма от 25.04.25г.)

8
Документы инвентаризационных комиссий        (инвентарные описи, акты, ведомости) об инвентаризации    основных средств, имущества, зданий и    сооружений,    товарно-материальных ценностей за период    с    01.01.2021    по 31.12.2022 года

В запрашиваемый бывшим участником период инвентаризационные комиссии не создавались, инвентарные описи, акты, ведомости не составлялись.

9
Свидетельства,   выписки  о государственной регистрации                 права собственности                   на принадлежащее (принадлежавшее) на право собственности      Обществу имущества      за       период времени   с   01.01.2021    по 31.12.2022 года

Требование бывшего участника исполнено в полном объеме имеющихся у общества документов за период его участия в обществе с 14.07.21г. по 23.09.22г. (п. 2 сопроводительного письма от 25.04.25г.)

10

Годовые        бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и     убытках,      отчеты     о целевом        использовании денежных                  средств Общества и приложения к ним за 2021 г., 2022 г.

Требование бывшего участника исполнено в полном объеме имеющихся у общества документов за период его участия в обществе с 14.07.21г. по 23.09.22г. (п. 11 сопроводительного письма от 04.03.25г.)

11

Бухгалтерскую (финансовую)     отчетность (бухгалтерские       балансы, отчеты     о     прибылях     и убытках, отчеты, о целевом использовании     денежных средств   и   приложении   к ним)    в    форме    сводных годовых,          квартальных, месячных отчетов за период с 01.01.2021  по 31.12.2022 года

Требование бывшего участника исполнено в полном объеме имеющихся у общества документов за период его участия в обществе с 14.07.21г. по 23.09.22г. (п. 11 сопроводительного письма от 04.03.25г.).

13

Налоговую   отчетность   по всем налогам за период с 01.01.2021    по    31.12.2022 года и налоговые регистры к ней

Требование бывшего участника исполнено в полном объеме имеющихся у общества документов за период его участия в обществе с 14.07.21г. по 23.09.22г. (п. 11 сопроводительного письма от 04.03.25г.)

14

Штатные            расписания Общества    за    период    с 01.01.2021    по    31.12.2022 года

Требование бывшего участника исполнено в полном объеме имеющихся у общества документов за период его участия в обществе с 14.07.21г. по 23.09.22г. (п. 3 сопроводительного письма от 25.04.25г.)

15

Ведомости    начисления    и выплаты заработной платы за период с 01.01.2021  по 31.12.2022 года

Не имеет отношения к вопросу определения действительной стоимости доли, основания для предоставления документов отсутствуют.

16

Все    договоры    со    всеми изменениями                      и дополнениями   к   ним   по сделкам,  являющимся  для Общества    крупными,    за весь период деятельности с 01.01.2021    по    31.12.2022 года,    с    информацией    о статусе (действующие или прекращенные)           таких договоров и документов

Крупных для общества сделок в указанный период не заключалось.

17

Документы (акты, сведения, справки,      переписка)      о зачетах между Обществом и иными           организациями (лицами)     за     период     с 01.01.2021    по    31.12.2022 года

В запрашиваемый бывшим участником период, общество не осуществляло с третьими лицами сделки по зачету встречных обязательств.

18

Все договоры в обеспечение обязательств      и      другие документы, обеспечивающие исполнение      обязательств Общества или третьих лиц, предоставленных Обществом       в       пользу

третьих лиц за весь период деятельности   Общества,   с информацией     о     статусе (действующие                или расторгнутые)              таких договоров и документов

В запрашиваемый бывшим участником период, общество не осуществляло с кем-либо сделок по обеспечению обязательств общества и третьих лиц.

19

Журналы отчета проверок Общества,        проводимых органами государственного контроля               (надзора), органами   муниципального контроля,          а         также документацию                  по проверкам (акты, решения, требования,      ответы     на требования и т.п.) за период с 01.01.2021  по 31.12.2022 года

В запрашиваемый бывшим участником период, проверки органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в отношении общества не осуществлялись.

20

Копии           доверенностей, выданных        от        имени Общества    за    период    с 01.01.2021    по    31.12.2022 года

Не имеет отношения к вопросу определения действительной стоимости доли, основания для предоставления документов отсутствуют.

21

Договоры, акты, платежные поручения о перечислениях денежных средств и иные документы       со       всеми изменениями                      и дополнениями   к   ним   по сделкам                                с аффилированными              с мажоритарным участником ООО      «НОРД      ГРУПП» ФИО4     -    за период          времени          с 01.01.2021    по    31.12.2022 года       деятельности       с информацией     о     статусе (действующее                 или прекращенные)           таких договоров и документов

В запрашиваемый бывшим участником период, общество не осуществляло перечисления денежных средств аффилированными с мажоритарным участником ООО «НОРД ГРУПП» и лично участникам общества (кроме операций по частичному возврату займа, документы по которым предоставлены согласно п. 2 сопроводительного письма от 25.04.25г.)


В рассматриваемом случае, исходя из полной передачи ответчиком истребуемых истцом документов и сведений последнему в процессе судебного разбирательства, суд отказывает в удовлетворении исковых требований.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В связи с передачей документов в процессе судебного разбирательства, т.е. после подачи иска, расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования оставить без удовлетворения.


Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Норд-Групп» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу  ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: г. Рудный Кустанайская обл. Казахская ССР) расходы по оплате государственной пошлины в размере 15 000 руб.

Выдать исполнительный лист.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Восьмой арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Тюменской области.


 Судья


Вебер Л.Е.