Резолютивная часть решения от 28 июля 2019 г. по делу № А40-25855/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

(в порядке ст. 176 АПК РФ)

Именем Российской Федерации

Дело № А40-25855/19-136-238
г. Москва
29 июля 2019 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Петрухиной А.Н. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

ФИО2

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ МОРОЗОВА" (117405 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ДОРОЖНАЯ ДОМ 60Б ЭТАЖ 6 ОФИС 652, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 21.08.2007, ИНН: <***>)

об обязании изготовить и передать документы и информацию, в судебном заседании приняли участие:

от истца – ФИО3 по доверенности от 23.08.2018,

от ответчика – ФИО4 по доверенности от 04.02.2019,

Руководствуясь статьями 16, 17, 28, 102, 110, 167-171, 176, 318, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО2 удовлетворить в части.

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ МОРОЗОВА" в течение тридцати дней с даты вступления настоящего судебного акта в силу передать надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

1) все первичные документы, все регистры бухгалтерского учета, подтверждающие

доходы и расходы по операциям, связанным с использованием в деятельности Общества за последние 4 года;

2) копии всех лицензий, полученных Обществом;

3) санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии (несоответствии)

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных

средств;

заключения контролирующих органов за 2015-2018 гг.; внутренние документы Общества, а именно:

договоры, заключенные Обществом в 2015-2018 годах, и подпадающие по своему содержанию под признаки «крупных» сделок, согласно действующему

законодательству на дату их свершения, а также сопутствующие этим крупным

сделкам протоколы собраний и платёжные документы; о формировании и распределении резервного фонда, об оценке активов Общества, о проведении аудиторских проверок по требованию участников Общества, о взаимодействии с юридическими и консалтинговыми компаниями, о налоговом планировании, о финансовых вложениях,

о проведении аудиторских проверок (обязательных и по требованию участников

Общества).

Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на

его балансе (договоры купли-продажи, товарно-транспортные накладные, счета; счета-

фактуры) на последнюю отчетную дату.

Документы, на товар и материалы, ввезенные на территорию РФ за 2015-2018

г.г., а именно:

внешнеторговый контракт (со всеми приложениями и дополнениями);

если, согласно контракту, есть скидки, то нужны Сведения, разъясняющие

основания предоставления продавцом скидок покупателю на конкретную партию

товара, их величину; паспорт сделки; спецификация с переводом на русский язык;

прайс-лист производителя (публичная оферта), заверенный ТПП страны

отправления;

проформа (проформа-инвойс, если прописана в контракте) с переводом на

русский язык; инвойс (счет, счет-фактура) с переводом на русский язык; упаковочный лист с переводом на русский язык; сертификат о происхождении; сертификат качества завода-производителя; другие документы, если в контракте прописано их предоставление; CMR (если была доставка авто); авианакладная (если доставка авиа); ЖД накладная (если доставка по ж/д); TIR либо транзитная декларация (если доставка авто);

коносамент (если перевозка или часть перевозки, осуществлялась морским

транспортом); подтверждение оплаты товара Обществом;

транспортный договор (если условия поставки EXW, FCA, FOB, FAS);

счет (-а) на оплату транспортных услуг (если условия поставки EXW, FCA, FOB,

FAS обязательно с разбивкой стоимости за транспортировку до и после границы с РФ); сертификат страхования (если товар страховался).

оплату по счету (-ам) за транспортные услуги (в зависимости от условий

транспортного договора);

платежные поручения (на оплату таможенных сборов, таможенных пошлин,

НДС, спец. пошлины); экспортная декларация;

8) документы, подтверждающие реализацию товара и материалов за 2015-

2018 гг.

(договоры купли-продажи, товаро-транспортные накладные, счета; счета-фактуры).

9) дистрибуторские договоры, заключенные Обществом действующие в

2015-2018 г.г.

договоры аренды недвижимого имущества, оборудования и иные договоры

аренды (если заключались) за 2015-2018 гг.;

протоколы всех общих собраний участников Общества, исполнительного органа

Общества и ревизионной комиссии Общества, начиная с даты государственной

регистрации Общества и по день получения настоящего запроса;

12) списки аффилированных лиц Общества;

13) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества в виде бухгалтерского

баланса,

отчета о финансовых результатах и приложений к ним за 2015 г., включая, но не

ограничиваясь: все отчетные формы (формы № 1 - 6); все справки и приложения к балансу;

пояснительные записки к годовой отчетности за 2015 год: расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности;

документы по списанию дебиторской задолженности;

расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных

уровней и отчислений во внебюджетные фонды;

сведения о начислении реструктуризированной задолженности перед бюджетом; сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах.

данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете организации; авансовые отчеты;

книги покупок и книг продаж;

первичные документы по балансовым счетам за 2015-2018 г.г.: 01, 03, 04, 07 - 10,

14, 15, 19 - 21, 23, 25, 26, 29, 40, 44 - 47, 50 - 52, 55, 58, 60, 62, 66 - 71, 73, 75, 76, 79, 80,

82 - 84, 86, 90, 91, 94, 96 - 99, 001, 002, 007-009,011; анализы по всем счетам бухгалтерского учета; карточки счетов бухгалтерского учета; сводную информацию в разрезе складов; сведения по забалансовому учету имущества; регистры бухгалтерского учета по всем счетам; акты инвентаризации имущества; инвентаризационные карточки учета объектов основных средств; инвентаризационные описи основных средств;

журналы-ордера, карточки-счетов по счетам 01, 02, 07, 08, 50, 51, 60, 70, 71,

83,90,91;

оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухучета: 01 - 99; 001 - 0011 и

открытым к ним субсчетам;

документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение

части чистой прибыли);

расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными

фондами и задолженности перед бюджетом (стр. 625, 626 баланса); справки о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах;

перечни нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости

начисленной амортизации и остаточной стоимости; отчеты об амортизационных отчислениях; регистры аналитического налогового учета; регистры синтетического налогового учета;

расшифровки стр. 060, 070, 090, 100, 210 формы № 2 (прочие операционные доходы, прочие операционные расходы), 120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы);

расшифровки стр. 120, 130 (незавершенное строительство), 140, 150, 230, 240, 250, 270, 510, 511, 512, 520 «Прочие долгосрочные обязательства», 610, 611, 612 (сведения о кредитах и займах), 620, 628 «Прочие кредиторы» баланса;

расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01 - 03, 20, 26, 50, 51, 58, 60, 62, 66 - 69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99;

• перечень всех открытых в банках счетов Общества.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ МОРОЗОВА" в пользу ФИО2 расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Москвы.

Судья А.Н. Петрухина