Решение от 16 июля 2024 г. по делу № А12-2936/2024

Арбитражный суд Волгоградской области


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ


г. Волгоград Дело № А12-2936/2024

«16» июля 2024 года


Резолютивная часть решения оглашена 08.07.2024

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Троицкой Н.А, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кочуковой А.В., при использовании в судебном заседании системы веб-конференции, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Изобуд-Юг" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) об обращении взыскания на имущество ООО "Торговый дом "Изобуд-Юг", находящиеся у третьего лица ООО "Изобуд-Юг", а именно на денежные средства в размере 3 855 449 руб. 50 коп. в пользу ФИО1,при участии в деле в качестве третьих лиц судебного пристава- исполнителя Волжского ГОСП № 2 Волгоградской области Светличной М.В., общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Изобуд-Юг" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Изобуд-Юг" ФИО2,


при участии в судебном заседании

от истца – ФИО3, по доверенности

от ответчика - ФИО4 , по доверенности

от третьих лиц – не явились, извещены

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (истец) обратилась с иском в арбитражный суд Волгоградской области к обществу с ограниченной ответственностью "Изобуд-Юг" (ответчик) об обращении взыскания на имущество ООО "Торговый дом "Изобуд-Юг", находящиеся у третьего лица ООО "Изобуд-Юг", а именно на денежные средства в размере 3 855 449 руб. 50 коп. в пользу ФИО1

Ответчик представил возражения на иск.

Рассмотрев материалы дела, суд приходит к следующему:

05.06.2022г. Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу А56- 89780/2021 взысканы с общества с ограниченной ответственностью Торговый дом "ИЗОБУД-ЮГ" в пользу Товарищества с ограниченной ответственностью "СтелСис" 2 246 207 руб. 83 коп. предоплаты, 229 113 руб. неустойки, 1 338 123 руб. 67 коп. убытков, 42 005 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

21.09.2022 Судебным приставом г. Волжского ГОСП №2 Волгоградской области Светличной М. В. возбуждено исполнительное производство в отношении ООО «ТД «Изобуд- Юг» в пользу ТОО «Стел Сис» №168528/22/34048-ИП от 21.09.2022. Сумма задолженности 3 855 449,50 рублей.

Определением Арбитражного суда Ленинградской области и г. Санкт- Петербурга от 08.02.2023 по делу №А56-89780/2021 произведена замена взыскателя с ТОО «Стел Сис» на ФИО1.

Сумма задолженности по настоящее время не погашена.

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 27.05.2021 по делу №А12- 27598/2020 установлено, что ООО «ТД «Изобуд-Юг» входило в группу компаний Изобуд-Юг.

Группа компаний Изобуд-Юг осуществляло свою деятельность на территории Волгоградской области (г. Волжский).

Основным видом деятельность группы компаний Изобуд-Юг являлось производство строительных тепло-изоляционных материалов.

Свою деятельность группа компаний Изобуд-Юг осуществляло на производственной базе в г. Волжский.

Весь производственный комплекс группы компаний Изобуд-Юг находился в собственности ООО «Изобуд-Юг», которая фактически являлась головной компанией.

Также, определением Арбитражного суда Волгоградской области от 27.05.2021 по делу №А12- 27598/2020, установлена принадлежность ООО «Изобуд-Юг» комплекса недвижимого производственного имущества по адресу г. Волжский Волгоградской области, ул. Александрова, 63.

ТОО «Стел-Сис» заключило с ООО «ТД «Изобуд-Юг» договор поставки от 26.04.2021 №2021- 04-15.

ТОО «Стел-Сис» перечислило ООО «ТД «Изобуд-Юг» предоплату на сумму 5 787 937 руб. 41 коп. тремя платежами от 24.04.2021, 17.05.2021 и 27.05.2021.

После частичной поставки продукции, размер нереализованного/не отработанного аванса составил 2 246 207,83 рублей, которые в дальнейшем были взысканы по решению суда по делу А56- 89780/2021.

Данное обстоятельство было установлено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Санкт-Петербург и Ленинградской области то 05.06.2022 по делу №А56-89780/2021.

Перечисление денежных ТОО «Стел-Сис» в пользование ООО «Изобуд-Юг» (его контрагентам) подтверждается вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Волгоградской области от 26.01.2023г. по делу А12-18001/2022:

В период с 13.11.2020 по 17.06.2021 общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Изобуд-Юг» осуществило платежи по обязательствам общества с ограниченной ответственностью «Изобуд-Юг», а именно: по письму от 27.04.2021 на сумму 304 722,93 руб. (платежные поручения №88947 от 27.04.2021, №88946 от 27.04.2021, №85403 от 27.04.2021, №85400 от 27.04.2021), по письму от 29.04.2021 на сумму 272 988 руб. (платежные поручения №709660 от 29.04.2021, №65871 от 29.04.2021), по письму от 30.04.2021 на сумму 1 575 552,87 руб. (платежные поручения №31327 от 30.04.2021, №29753 от 30.04.2021, №25047 от 30.04.2021, №25048 от 30.04.2021, №6511 от 30.04.2021, №68671 от 30.04.2021, №67757 от 30.04.2021, №65416 о т30.04.2021, №65415 от 30.04.2021, №59296 от 30.04.2021, №224 от 30.04.2021, №170 от

30.04.2021, №228 от 03.04.2021, №227 от 30.04.2021, №166 от 30.0.42021), по письму от 05.05.2021 на сумму 1 159 574,65 руб. (платежные поручения №6512 от 05.05.2021, №91826 от 05.05.2021, №89791 от 05.05.2021, №89187 от 05.05.2021, №63600 от 05.05.2021) (платежное поручение №3957 от 14.05.2021), по письму от 17.05.2021 на сумму 15 093,78 руб. (платежные поручения №242 от

28.05.2021, №6516 от 17.05.2021), по письму от 4 19.05.2021 на сумму 20 000 руб. (платежное поручение №6519 от 19.05.2021), по письму от 20.05.2021 на сумму 20 000 руб. (платежное поручение №6520 от 20.05.2021), по письму от 21.05.2021 на сумму 21 516,77 руб. (платежные поручения №6521 от 21.05.2021, №6522 от 21.05.2021), по письму от 24.05.2021 на сумму 27970 руб. (платежные поручения №260 от 24.05.2021, №6523 от 24.05.2021), по письму от 27.05.2021 на сумму 74 973,03 руб. (платежные поручения №192 от 27.05.2021, №191 от 27.05.2021, №80506 от 27.05.2021, №6525 от 27.05.2021, №76908 от 27.05.2021, №6524 от 27.05.2021), по письму от 28.05.2021 на сумму 1 330 284,41 руб. (платежные поручения №264 от 28.04.2021, №188 от 28.05.2021 , №38 от 28.05.2021, №65287 от 28.05.2021, №65454 от 28.05.2021, №271 от 28.05.2021, №6527 от 28.05.2021, №2401 от 28.05.2021, №767 от 28.05.2021, №99902 от 2.805.2021, №6526 от

№59634 от 28.05.2021, №59634 от 28.05.2021), по письму от 31.05.2021 (платежные поручения №6535 от 31.05.2021, №24 от 31.05.2021, №46 от 31.05.2021, №284 от 31.05.2021), по письму от 01.06.2021 на сумму 106 202,51 руб. (платежные поручения №6538 от 01.06.2021, №6539 от 01.06.2021), по письму от 02.06.2021 на сумму 86 437,89 руб. (платежные поручения №300 от 02.06.2021, №299 от 02.06.2021, №297 от 02.06.2012, №297 от 02.06.2021, №73508 от 02.06.2021), по письму от 07.06.2021 на сумму 20 000 руб. (платежное поручение №77899 от 07.06.2021), по письму от 09.06.2021 на сумму 7 207,12 руб. (платежное поручение №308 от 09.06.2021), по письму от 10.06.2021 на сумму 67 093,02 руб. (платежные поручения №172 от 10.06.2021, №171 от 10.06.2021, №61176 от 10.06.2021, №310 от 10.06.2021), по письму от 11.06.2021 (платежное поручение №87778 от 11.06.2021).

ООО «ТД «Изобуд-Юг» было зарегистрировано и фактически находилось по такому же адресу: г. Волжский Волгоградской области, ул. Александрова, 63.

В группе компаний Изобуд-Юг ООО «ТД «Изобуд-Юг» выполняло роль расчетного счета, через который осуществлялся расчет с контрагентами головной компании- ООО «Изобуд-Юг».

ООО «ТД Изобуд-Юг» использовался как расчетный счет группы компаний по той причине, что банковские счета головной компании ООО «Изобуд-Юг» были арестованы.

Вместе с тем, всю экономически- хозяйственную деятельность группы компаний осуществляло ООО «Изобуд-Юг».

Данный факт подтверждается определение Арбитражного суда Волгоградской области от 20.121.2021 по делу №А12-27598/2020.

Данным определением установлены вышеуказанные и следующие обстоятельства:

1. На дату подписания и исполнения договора поставки № 2020-8-3 от 30 июля 2020 года генеральным директором ООО «ТД «Изобуд-Юг» и ООО «Изобуд-Юг» являлось одно и то же лицо - ФИО5: генеральный директор ООО «ТД «Изобуд-Юг» с 16.07.2020 по настоящее время; генеральный директор ООО «Изобуд-Юг» с 16.03.2020 по 16.06.2021 (дата введения конкурсного производства).

2. Должник и ООО «ТД «Изобуд-Юг» расположены по одному адресу: <...>.

3. ООО «ТД Изобуд-Юг» принадлежит право на использование товарного знака КИ № 532607 «ИЗОБУД» на основании лицензионного договора от 18.12.2020 г. № РД0349581, аналогичный лицензионный договор 18.02.2020 г. № РД0325633 заключен с ООО «Волга» (до 15.07.2020 г. ООО «ТД Изобуд-Юг», ОГРН <***>, ИНН <***>), владельцем 100 % доли которой является ООО «Изобуд-Юг».

4. Общее наименование ООО «Изобуд-Юг» и ООО «ТД Изобуд-Юг». Как пояснил в судебном заседании директор ООО «ТД «Изобуд-Юг», ООО «ТД «Изобуд-Юг» реализовывало продукцию, производителем которой являлось ООО «Изобуд-Юг».

5. ООО «ТД Изобуд-Юг» зарегистрировано в качестве юридического лица в ЕГРЮЛ 16.07.2020, одновременно произошло переименование ООО «ТД Изобуд-Юг» в ООО «Волга» (ОГРН <***>, ИНН <***>). ООО «Волга» и ООО «ТД Изобуд-Юг» имеют один и тот же ОКВЭД 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Договор поставки от 30.07.2020 г. № 2020-8-3 заключен через 2 недели после регистрации ООО «ТД Изобуд-Юг» в качестве юридического лица.

6. Перечисление денежных средств до фактической поставки товара и на расчетные счета третьих лиц по обязательствам должника противоречит обычной практике делового оборота (между лицами, не являющимися аффилированными) и предусмотренным спецификациями условиями оплаты товара.

Способ оплаты по договору (путем перечисления денежных средств по обязательствам ООО «Изобуд-Юг» третьим лицам - поставщикам, налоговому органу, службе судебных приставов) свидетельствовал о наличии у ООО «Изобуд-Юг» финансовых затруднений и невозможности самостоятельного распоряжения поступающими на расчетный счет денежными средствами ввиду наложенных уполномоченными органами ограничений по расчетному счету.

Подобный способ исполнения обязательств по перечислению должнику денежных средств свидетельствует о предоставлении денежных средств по требованиям должника в целях их направления на текущие нужды ООО «Изобуд-Юг».

Как следует из представленных платежных документов, оплата ООО «ТД «Изобуд-Юг» по договору № 2020-8-3 от 30 июля 2020 года производилась не на расчетный счет ООО «Изобуд-Юг», а на основании писем поставщика на расчетные счета его контрагентов, в счет погашения задолженности по заработной плате, уплаты налогов.

Истец полагает, что денежные средства, поступившие на р/с ООО «ТД «Изобуд-Юг» от ТОО «Стел-Сис» фактически находятся у ООО «Изобуд-Юг».

Согласно части 1 статьи 69 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Закон об исполнительном производстве) обращение взыскания на имущество должника включает изъятие имущества и (или) его реализацию, осуществляемую должником самостоятельно, или принудительную реализацию либо передачу взыскателю.

При отсутствии или недостаточности у должника денежных средств взыскание обращается на иное имущество, принадлежащее ему на праве собственности, хозяйственного ведения и (или) оперативного управления, за исключением имущества, изъятого из оборота, и имущества, на которое в соответствии с федеральным законом не может быть обращено взыскание, независимо от того, где и в чьем фактическом владении и (или) пользовании оно находится (часть 4 статьи 69 Закона об исполнительном производстве).

На основании части 1 статьи 77 Закона об исполнительном производстве обращение взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, производится на основании судебного акта или исполнительной надписи нотариуса в случаях, установленных настоящим Федеральным законом.

При обращении с заявлением об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, заявитель должен доказать: принадлежность имущества должнику; возможность обращения взыскания на это имущество; фактическое нахождение имущества у третьего лица и правовые основания такого нахождения, иные обстоятельства в зависимости от позиций участников процесса (пункт 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2015 N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства").

Вместе с тем, материалы дела не содержат доказательств нахождения принадлежащих ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» денежных средств у ООО «Изобуд-Юг» , их нахождения в суммах, на которые истец просит обратить взыскание.

Согласно статье 68 Закона N 229-ФЗ мерами принудительного исполнения являются действия, указанные в исполнительном документе, или действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем в целях получения с должника имущества, в том числе денежных средств, подлежащего взысканию по исполнительному документу.

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 68 Закона N 229-ФЗ к мерам принудительного исполнения, в частности относится обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства и ценные бумаги.

В соответствии частью 1 статьи 77 Закона N 229-ФЗ допускается обращения взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц. В порядке, предусмотренном данной нормой, может быть обращено взыскание на имущество должника, переданного по договору во владение, в пользование или распоряжение другим лицам без перехода к ним права собственности на это имущество.

По смыслу указанной статьи закона взыскателю необходимо доказать принадлежность имущества, на которое предполагается обращение взыскания, должнику, а также нахождение этого имущества у третьего лица.

Согласно пункту 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2015 года N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" вопрос об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, подлежит разрешению судом по заявлению взыскателя или судебного пристава-исполнителя (части 1 и 2 статьи 77 Закона об исполнительном производстве).

Бремя доказывания принадлежности имущества должнику в этом случае возлагается на заявителя.

Вместе с тем, применительно к рассматриваемому случаю, фактически заявитель ссылается на наличие у него , как правопреемника должника права требования (дебиторской задолженности) к ответчику .

В свою очередь, положениями статьи 76 Закона об исполнительном производстве регламентирован порядок обращения взыскания на дебиторскую задолженность (право требования денежного долга с третьего лица). При этом, такая процедура входит в полномочия судебного пристава-исполнителя.

Вместе с тем, предполагаемое нахождение денежных средств у ответчика не тождественно наличию имущества должника у третьего лица.

Данные обстоятельства могут указывать лишь на наличие у должника требований к ответчику на основании определенных обязательств. Какой-либо судебный акт, подтверждающий обоснованность соответствующих требований ООО «ТД «Изобуд –Юг» отсутствует.


Кроме того, в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 77 Закона об исполнительном производстве положение, предусмотренное частью 1 данной статьи, не применяется в случае обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях.

Исходя из принципа состязательности сторон, закрепленного в статье 9 АПК РФ, а также положений статей 65, 66 АПК РФ, лицо, не реализовавшее свои процессуальные права на представление доказательств, несет риск неблагоприятных последствий не совершения им соответствующих процессуальных действий.

В силу положений статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. Такие обстоятельства, в случае принятия их арбитражным судом, не проверяются им в ходе дальнейшего производства по делу.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети "Интернет".

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.




Руководствуясь ст. ст. 167-170, ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд


Р Е Ш И Л


В иске отказать.


Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения .

Судья Н.А. Троицкая