Решение от 6 июня 2024 г. по делу № А09-7038/2022

Арбитражный  суд  Брянской  области

241050, г. Брянск, пер. Трудовой, д.6 сайт: www.bryansk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации  


Решение

Дело №А09-7038/2022
город Брянск
07 июня 2024 года
Резолютивная часть решения объявлена 06 мая 2024 года.

Решение в полном объеме изготовлено 07 июня 2024 года.

Арбитражный суд  Брянской области в составе: судьи Лемешко Г.Е.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Фроловой О.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Авангард», п.Курсаково г.о.Истра Московской области

к ФИО1, г.Клинцы Брянской области

третьи лица: 1) Акционерное общество «Элегант-Маркет», г.Москва,

2) временный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Авангард» ФИО2, г.Москва

об обязании передать документы общества, взыскании судебной неустойки

при участии в судебном заседании:

от истца: не явились, извещены;

от ответчика: не явились, извещены;

от третьих лиц: не явились, извещены

установил:

Дело рассмотрено 06.05.2024 после перерыва, объявленного в судебном заседании 23.04.2024 в порядке, установленном ст.163 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Общество с ограниченной ответственностью «Авангард», г.Клинцы Брянской области, обратилось в Арбитражный суд Брянской области с исковым заявлением к ФИО1, г.Клинцы Брянской области, об обязании передать документы общества.

В соответствии со ст.124 Арбитражного процессуального кодекса РФ изменен юридический адрес истца.

В процессе рассмотрения дела истец неоднократно заявлял ходатайства об уточнении исковых требований. Согласно последнему уточнению истец просил обязать ответчика передать следующую информацию и документы ООО «Авангард», касающиеся деятельности ООО «Авангард» за период с 09.12.2009 по 31.05.2022, а именно: финансово-хозяйственную документацию, хранящуюся в электронном виде с использованием программного продукта для ЭВМ «Астрал-Отчет» (программа 1-С Отчетность), используемого для ведения электронного документооборота; сертификаты ключей электронно-цифровой подписи (рутокинг); системный блок (персональный компьютер) с установленным программным обеспечением по деятельности общества; круглую печать и штампы ООО «Авангард»; кассовую книгу общества; перечень имущества (сведения), приобретенного с момента создания общества с указанием балансовой и остаточной стоимости, даты ввода в эксплуатацию, постановки и снятия с баланса; договоры и иные документы на приобретение имущества, используемого при осуществлении производственной и хозяйственной деятельности; первичные документы о приобретении, постановке на баланс имущества (накладные, акты приема-передачи и др.), в том числе о денежных средствах и дебиторской задолженности; договоры с контрагентами на оказание услуг по пошиву швейных изделий со всеми изменениями, дополнениями и спецификациями, заключенные обществом с ООО «Мужская коллекция», ПВ ООО «Фирма «Техноавиа», ООО «Люксформа», ИП ФИО3, ИП ФИО4, ООО «Игрок», ООО «Сервис групп» и ООО «ППМ-Сервис»; акты выполненных работ (оказанных услуг), акты на передачу давальческого сырья, отчеты об использовании давальческого сырья, товаротранспортные накладные и иные документы по исполнению договоров на оказание услуг по пошиву швейных изделий, заключенных обществом с ООО «Мужская коллекция», ПВ ООО «Фирма «Техноавиа», ООО «Люксформа», ИП ФИО3, ИП ФИО4, ООО «Игрок», ООО «Сервис групп» и ООО «ППМ- Сервис»; договор купли-продажи №536/01-СМКот 11.01.2022, заключенный между ООО «Авангард» и ООО «Мужская коллекция», со всеми изменениями. Дополнениями и документами об его исполнении; договор №3 от 10.01.2022, заключенный между ООО «Авангард» и ООО «Омега», со всеми изменениями, дополнениями и документами об его исполнении; договор лизинга ДЛ №01-АВА/092/12 от 03.07.2012 с приложениями и дополнительным соглашением; договор лизинга ДЛ №02-АВА/118/14 от 03.02.2014 с приложениями и дополнительным соглашением; иные договоры и соглашения, заключенные ООО «Авангард» в период деятельности общества и документы к ним; перечень дебиторов общества по состоянию на 31.05.2022, с указанием сумм, адресов дебиторов, оснований и срока возникновения; перечень кредиторов общества по состоянию на 31.05.2022; книги учета доходов и расходов общества; кассовые книги и отчеты к ним (унифицированная форма №КО-2 (ОКУДОЗ10002); журнал регистрации приходных и расходных документов (унифицированная форма № ОКУДОЗ 10003); документацию, содержащую сведения о суммах задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью, оплате труда и выплате выходных пособий работникам, других вознаграждений, причитающихся к выплате по авторским договорам; документы, содержащие сведения о счетах в кредитных учреждениях; годовые отчеты, бухгалтерские балансы (декларации) общества; документы бухгалтерского учета общества (первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета по описи); документы первичной бухгалтерской (финансовой) отчетности общества (бухгалтерские балансы, отчеты о финансовых результатах, приложения к ним и прочее по описи); отчеты и подтверждающие документы к ним об использовании денежных средств, взятых наличными средствами под отчет; статистическую отчетность по форме федерального статистического наблюдения №ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия», федерального статистического наблюдения №ПМ-пром «Сведения о производстве продукции малым предприятием», предоставляемую в территориальный орган Росстата; книги протоколов общих собраний участников общества, протоколы заседаний ревизионной комиссии общества, решения единственного участника общества; приказы генерального директора общества; список аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии общества, либо аудиторские заключения; сведения о материально ответственных лицах; сведения об имуществе общества, в том числе имущественных правах; утвержденное штатное расписание (список работающих); приказы о приеме/увольнении работников за период 2019-2022 годы; табели учета рабочего времени за период 2019-2021; журналы (книги) учета приказов, трудовых договоров, учета и хранения/выдачи трудовых книжек за период деятельности общества; переписка с Федеральной налоговой службой, другими контролирующими и правоохранительными органами, акты проверок в отношении общества за период 2019-2022 годы; акты, справки и прочие документы об уничтожении документов, в связи с истечением срока хранения; оригинал Устава общества; документы, подтверждающие полномочия руководителя общества; иные документы, не вошедшие в вышеназванный перечень, срок хранения которых не истек, а также в случае неисполнения решения суда истец просил взыскать с ответчика 10 000 руб. неустойки за каждый день неисполнения решения суда, начиная с  даты  вступления решения в законную силу по день фактического исполнения. Ходатайство судом удовлетворено, в соответствии со ст.49 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Определением Арбитражного суда Брянской области от 19.10.2022 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Акционерное общество «Элегант-Маркет», г.Москва.

Определением Арбитражного суда Брянской области суда от 07.09.2023 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен временный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Авангард» ФИО2, г.Москва.

Истец своего представителя в судебное заседание не направил, о времени и месте судебного разбирательства, в соответствии со ст.123, ст.163 Арбитражного процессуального кодекса РФ, извещен надлежащим образом.

Ответчик представил письменный отзыв  на исковое заявление и дополнения к нему, своего представителя в судебное заседание не направил, о времени и месте судебного разбирательства, в соответствии со ст.123, ст.163 Арбитражного процессуального кодекса РФ, извещен надлежащим образом.

Третьи лица в судебное заседание представителей не направили, о времени и месте судебного разбирательства, в соответствии со ст.123, ст.163 Арбитражного процессуального кодекса РФ, извещены надлежащим образом.

Дело рассмотрено по имеющимся материалам в отсутствие представителей сторон и третьих лиц, в порядке, установленном ст.156 Арбитражного процессуального              кодекса РФ.

Изучив материалы дела, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ООО «Авангард» 09.12.2009 зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №10 по Брянской области в качестве юридического лица (ИНН <***>, ОГРН <***>), по юридическому адресу: <...>.  ФИО1 по состоянию на 03.03.2022 являлась единственным участником (100% доли в уставном капитале общества) и генеральным директором данного общества.

Между ФИО1 (Продавец) и ФИО5 (Покупатель) заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от 03.03.2022, удостоверенный нотариально.

Согласно п.1, п.3 данного договора Продавец продает, а Покупатель покупает на условиях, указанных в настоящем договоре долю в уставном капитале ООО «Авангард» (далее Общество) (ИНН <***>, ОГРН <***>) в размере 100%, полномочия на распоряжение указанной долей в уставном капитале Общества принадлежит             ФИО1 на основании договора купли-продажи удостоверенного 15.10.2020 ФИО6, нотариусом Клинцовского нотариального округа Брянской области по реестру №32/11-н/32-2020-2-945, дубликат которого выдан 28.02.2022 за №32/11-н/32-2022-1-523, о чем в ЕГРЮЛ 22.10.2020 внесена запись, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ, полученной 03.03.2022, номинальная стоимость доли составляет 10 000 руб.

Покупатель покупает у Продавца указанную долю в уставном капитале Общества за 10 000 руб. Расчет между сторонами произведен полностью до подписания договора (п.5, п.6 договора).

Согласно п.7.6 договора документы, связанные с деятельностью Общества, в том числе бухгалтерские и финансовые документы в полном объеме переданы Покупателю до полписания настоящего договора.

 В соответствии с п.15 договора Продавец подтверждает, что перед заключением настоящего договора он представил Покупателю всю информацию о финансово-хозяйственном состоянии Общества, в том числе о балансовой стоимости активов Общества, а Покупатель подтверждает, что с указанной информацией ознакомлен и состояние финансово-хозяйственной деятельности Общества ему известно.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Авангард» по состоянию на 04.08.2022 единственным участником общества является ФИО5 (100% доли в уставном капитале), о чем внесена регистрационная запись №2223200036783 от 14.03.2022.

Единственным участником ООО «Авангард» ФИО5 было принято решение от 25.04.2022 о прекращении полномочий генерального директора ООО «Авангард» ФИО1 и назначении генеральным директором ООО «Авангард» ФИО5. Данное решение было нотариально удостоверено (свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица №32АБ 1953054 от 25.04.2022).

Согласно приказу №1 от 26.04.2022 на основании решения единственного участника ООО «Авангард» ФИО5 от 25.04.2022, ФИО5 вступил в должность генерального директора ООО «Авангард» с 26.04.2022, в срок до 30.04.2022 совместно с прекратившим исполнение обязанности генерального директора общества ФИО1 произвести прием-передачу имущества и документации ООО «Авангард», по результатам составить акт приема-передачи документации и имущества.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Авангард» по состоянию на 04.08.2022 генеральным директором общества является ФИО5, о чем внесена регистрационная запись №2223200064470 от 04.05.2022.

Генеральным директором ООО «Авангард» ФИО5 был издан приказ №2 от 16.05.2022 о восстановлении документации общества, согласно которому назначена комиссия по сбору и восстановлению документации в составе ФИО5 (председатель), ФИО7 и ФИО8, которой поручено провести инвентаризацию документации общества и составить перечень отсутствующих документов, а также организовать работу по восстановлению документов (получить в ИФНС сведения об открытых ООО «Авангард» расчетных счетах; при наличии действующих расчетных счетов произвести смену лиц, имеющих право управления операциями по счету; получить в ИФНС заверенные копии устава, учредительного договора, годовые отчеты (балансы) и финансовую отчетность, сведения о текущей задолженности по налогам и обязательным платежам, проведенным налоговым проверкам и их результатам в отношении общества; получить в Пенсионном фонде России сведения о лицах, состоящих в трудовых отношениях с обществом; изготовить (заказать) круглую печать и штампы общества; оформить сертификаты ключей ЭЦ, получить доступ в программное обеспечение финансово-хозяйственной деятельности 1С, обратившись в организации, осуществляющие техническую поддержку; составить перечень имущества, находящегося на балансе, в собственности, в пользовании с момента создания общества с указанием балансовой и остаточной стоимости  и другое), в том числе направить           ФИО1 требование о передаче новому руководителю документов и имущества общества.

02.06.2022 генеральный директор ООО «Авангард» ФИО5 направил в адрес  ФИО1 уведомление о смене генерального директора с 04.05.2022 и требование о передаче в пятидневный срок документов печати, документации и иных сведений, касающихся деятельности ООО «Авангард», в приложении проект акта приема-передачи.

Ссылаясь на то, что после прекращения полномочий генерального директора                   ООО «Авангард» ФИО1 неправомерно изъяла документы и удерживает их в неизвестном месте, новому генерального директору общества не переданы документы, касающиеся деятельности общества, истец обратился в Арбитражный суд Брянской области с настоящим иском (с учетом уточнения исковых требований).

В силу п.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно (п.3 ст.53 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии с п.4 ст.32 ,ст.40 Федерального закона №14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее Федеральный закон №14-ФЗ) руководство текущей деятельностью общества может осуществляться единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества и как его исполнительный орган отвечает за сохранность документов.

В силу п.1 ст.44 Федерального закона №14-ФЗ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Федеральным законом №14-ФЗ от 08.02.1998  не предусмотрены порядок передачи и перечень документов общества, которые подлежат передаче при смене директора общества.

Согласно п.1 ст.50 Федерального закона №14-ФЗ общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В соответствии с п.2 ст.50 Федерального закона №14-ФЗ общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

4) внутренние документы общества;

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

(в ред. Федерального закона от 16.04.2022 N 114-ФЗ)

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Обязанность по хранению организацией документов бухгалтерского и налогового учета предусмотрена п.1 ст.23 Налогового кодекса РФ, а также ст.29 Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» (далее Федеральный закон №402-ФЗ).

Согласно ч.1 ст.7 Федеральный закон №402-ФЗ ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

В силу ч.3 ст.7 Федеральный закон №402-ФЗ руководитель экономического субъекта обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено настоящей частью. Руководитель экономического субъекта, который в соответствии с настоящим Федеральным законом вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также руководитель субъекта среднего предпринимательства, может принять ведение бухгалтерского учета на себя.

Положениями ст.9 Федеральный закон №402-ФЗ предусмотрено то, что все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами; эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.

В соответствии с п.3 ст.29 Федеральный закон №402-ФЗ экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно (п.4 ст.29 Федеральный закон №402-ФЗ).

При рассмотрении спора об истребовании у бывшего генерального директора документов о деятельности общества необходимо исходить из специфики требования о присуждении к исполнению обязанности в натуре (в данном случае обязанности по передаче документов и имущества) и учитывать, что в предмет доказывания по указанным спорам входят следующие обстоятельства: факт существования истребуемых документов и имущества; факт наличия указанных документов и имущества у лица, к которому заявлено требование об обязании осуществить передачу; наличие у лица объективной возможности передачи истребуемых документов и имущества; неправомерное удержание ответчиком документов и имущества общества; неисполнение ответчиком как предыдущим генеральным директором обязанности по передаче документов и имущества действующему генеральному директору.

Для удовлетворения заявленного требования суду необходимо установить конкретный перечень истребуемых документов, а также исследовать вопрос фактического их нахождения у лица, требования к которому о возложении обязанности передать документы предъявлены (ст.ст.9, 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ), так как судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не будет обладать признаками исполнимости (ст.16 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

Основанием для отказа в удовлетворении заявления об истребовании документов может служить факт передачи документов и материальных ценностей либо наличие доказательств, свидетельствующих об объективной невозможности бывшего руководителя передать документы общества.

Поскольку распределение бремени доказывания в рассматриваемом споре должно строиться в соответствии с особенностями оснований заявленного истцом требования, при недоказанности обстоятельств, на которые они ссылаются в обоснование своих требований (фактическое наличие у ответчиков спорных документов), ответчику достаточно возразить на данные требования истца. Обязанность же доказывания факта передачи ответчиком спорных документов новому директору общества у ответчика возникнет только с момента доказательства истцом их реального существования и наличия у ответчика. В противном случае возникает ситуация искусственного создания изначально неравных условий для сторон, то есть доказывание ответчиком, в отсутствие у него необходимых для этого процессуальных средств, факта, имеющего отрицательное значение - отсутствие у него в настоящее время испрашиваемых истцом документов.

На необходимость доказывания истцом факта наличия у ответчика испрашиваемых документов в период замещения им должности руководителя общества и на момент предъявления иска указывает также принцип добросовестности участников гражданских правоотношений во взаимосвязи с положениями ст.65 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Как указано выше, между ФИО1 (продавец) и ФИО5 (покупатель) заключен удостоверенный нотариально договор от 03.03.2022 купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Авангард» в размере 100%, номинальной стоимостью 10 000 руб.

Согласно п.7.6 договора документы, связанные с деятельностью Общества, в том числе бухгалтерские и финансовые документы в полном объеме переданы покупателю до полписания настоящего договора. Продавец подтверждает, что перед заключением настоящего договора он представил Покупателю всю информацию о финансово-хозяйственном состоянии Общества, в том числе о балансовой стоимости активов Общества, а Покупатель подтверждает, что с указанной информацией ознакомлен и состояние финансово-хозяйственной деятельности Общества ему известно (п.15 договора).

Единственным участником ООО «Авангард» с 14.03.2022 являлся ФИО5 (100% доли в уставном капитале), о чем в ЕГРЮЛ внесена регистрационная запись №2223200036783 от 14.03.2022 (выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Авангард» по состоянию на 04.08.2022).

25.04.2022 единственным участником ООО «Авангард» ФИО5 было принято решение о прекращении полномочий генерального директора ООО «Авангард» ФИО1 и назначении генеральным директором ООО «Авангард» ФИО5 Данное решение было нотариально удостоверено (свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица №32АБ 1953054 от 25.04.2022).

Согласно приказу №1 от 26.04.2022 на основании решения единственного участника ООО «Авангард» от 25.04.2022, ФИО5 вступил в должность генерального директора ООО «Авангард» с 26.04.2022, а также установлен срок до 30.04.2022 совместно с прекратившим исполнение обязанности генерального директора общества ФИО1 произвести прием-передачу имущества и документации ООО «Авангард», по результатам составить акт приема-передачи документации и имущества.

04.05.2022 в ЕГРЮЛ внесена регистрационная запись об изменении сведений о генеральном директоре ООО «Авангард» (№2223200064470 от 04.05.2022) согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Авангард» по состоянию на 04.08.2022, генеральным директором общества указан ФИО5.

Таким образом, ФИО5 являясь единственным участником ООО «Авангард» с 14.03.2022, а также генеральным директором данного общества с 26.04.2022 действую разумно и добросовестно мог неоднократно получить любую документацию и провести инвентаризацию имущества ООО «Авангард». Доказательств, свидетельствующих о том, что до 31.05.2022 у ФИО5 отсутствовала такая возможность, либо ФИО1 отказала в передаче документации общества, отказалась участвовать в инвентаризации документации и имущества, составлении перечня имущества, находящегося на балансе общества. Доказательств направления и вручения ФИО1 данных требований до 31.05.2022, в материалы дела не представлено.  

Судом установлено, что новым генеральным директором ООО «Авангард»  ФИО5 было направлено в адрес ФИО1 только 02.06.2022 уведомление смене генерального директора с 04.05.2022 и передаче документов, печати и иных сведений, касающихся деятельности ООО «Авангард».

Возражая против заявленных исковых требований ответчик в отзыве на исковое заявление пояснила, что после заключения с ФИО5 договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Авангард» от 03.03.2022, продолжила работать в данном обществе в должности генерального директора. Перед подписанием данного договора купли-продажи документы общества были предоставлены в распоряжение и переданы ФИО5, что и было отражено в договоре (пункт 7.6). В середине мая 2022 года ко мне как к генеральному директору общества обратился главный бухгалтер с информацией о невозможности осуществить вход в «Онлайн банк», поскольку вход заблокирован, по причине указанной банком в связи с блокировкой электронной подписи генерального директора общества ФИО1 о том, что  ФИО5 было принято решение о прекращении моих полномочий в качестве генерального директора общества узнала после указанных событий на сайте ФНС, согласно информации, размещенной в ЕГЛЮЛ с 04.05.2022 внесена запись о смене генерального директора ООО «Авангард» на  ФИО5 Также ответчик пояснил, что все имущество и документация                            ООО «Авангард» находились в трехэтажном здании по юридическому адресу: <...>, которым ООО «Авангард» (арендатор) пользовалось на  основании договора аренды  нежилого помещения №4 от 09.01.2019, заключенного с АО «Элегант-Маркет» (арендодателем), также ООО «Авангард» (арендатору) было передано оборудование на основании договора аренды оборудования от 01.01.2014, заключенного с АО «Элегант-Маркет» (арендодателем). По указанным договорам аренды образовалась задолженность, арендодатель требовал произвести внесение арендных платежей (были получены претензии), однако, поскольку у меня отсутствовали какие-либо полномочия, новым генеральным директором была заблокирована электронная подпись бывшего генерального директора общества               ФИО1, оплачивать арендные платежи, выплачивать заработную плату не могла, а новый генеральный директор общества ФИО5 отказывался проводить платежи. Затем я узнала, что договоры аренды 31.05.2022 были расторгнуты, доступа в арендованное здание, в котором находились документы общества я не имела. При этом, до 31.05.2022 ФИО5 в арендованном ООО «Авангард» здании до моего отстранения от должности не появлялся, у него была возможность неоднократно забрать всю документацию общества с даты назначения себя генеральным директором (26.04.2022), а также ознакомиться и получить всю необходимую информацию о деятельности общества  с даты заключения договора купли-продажи доли в уставном капитале общества (03.03.2022). А после расторжения договора аренды нежилого помещения с 31.05.2022, мне стало известно, что здание было закрыто. ООО «Авангард». В лице генерального директора ФИО5 только 02.06.2022 направило мне требование о передаче документов ООО «Авангард». Ранее с данными требованиями истец ко мне не обращался, а после 31.05.2022 у меня отсутствовала возможность доступа в помещение, где находилась вся документация и имущество общества, которые в связи с неоплаченной задолженностью по договорам аренды были удержаны АО «Элегант-Маркет».

В соответствии с ч.2 ст.69 Арбитражного процессуального кодекса РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Судом установлено, что вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Брянской области от 15.07.2022 по делу №А09-4952/2022 удовлетворены исковые требования АО «Элегант-Маркет» к ООО «Авангард», о взыскании 3 156 073 руб. 13 коп. долга по договору аренды оборудования от 01.01.2014 и договору аренды  нежилого помещения №4 от 09.01.2019, заключенных между АО «Элегант-Маркет» (арендодатель) и ООО «Авангард» (арендатор). В указанном решении суд установил, что                             ООО «Авангард» (арендатору) было передано в аренду АО «Элегант-Маркет» (арендодателем) оборудование и нежилое помещение, расположенное в 3-хэтажном здании, общей площадью 1741,4 кв.м, расположенном по адресу: <...>, по указанным договорам аренды по актам приема-передачи. Ответчик, приняв нежилое помещение и оборудование в аренду, обязанности по своевременному внесению арендной платы за пользование ими не исполнял надлежащим образом в установленный договорами срок, в связи с чем по состоянию на 31.05.2022 у ООО «Авангард» образовалась задолженность в общем размере 3 156 073 руб. 13 коп. В связи с наличием неоплаченной задолженности АО «Элегант-Маркет» (арендодатель) направил ООО «Авангард» (арендатору) уведомление (письмо № 19 от 05.05.2022) о расторжении с 31.05.2022 договоров аренды от 01.01.2014, №4 от 09.01.2019, которое было получено последним 05.05.2022.

В отзыве на исковое заявление третье лицо АО «Элегант-Маркет» также пояснило, что поскольку задолженность по арендной плате не оплачена была ООО «Авангард» (арендатором), связаться с генеральным директором ООО «Авангард» ФИО5 для установления сроков погашения долга по арендной плате по указанным договорам аренды не представлялось возможным, от контактов с АО «Элегант-Маркет» единственный участник и руководитель ФИО5 уклонялся, в связи с чем                       АО «Элегант-Маркет» расторгло договоры аренды с 31.05.2022. Поскольку имущество и документация, находившиеся в арендованном здании, сотрудники ООО «Авангард» не забрали, ФИО5 уклонился от освобождения арендованного здания, в связи с расторжением указанных договоров аренды, и вывоза имущества и документации общества, а ФИО1 данными полномочиями по состоянию на 31.05.2022 уже не обладала, данное имущество и документация остались у АО «Элегант-Маркет» и были перенесены в техническое (подсобное) помещение, при этом опись не составлялась. Кроме того, в связи с обращением ФИО5 в правоохранительные органы, часть документов была изъята сотрудниками полиции, что подтверждается протоколом обыска (выемки) от 13.02.2023, составленного следователем Клинцовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Брянской области ФИО9

 АО «Элегант-Маркет» в ответ на письмо ООО «Авангард» №26-2/7 от 20.12.2022 предложило возвратить имущество ООО «Авангард» (включая документацию) после погашения задолженности по арендной плате.

Факт нахождения у АО «Элегант-Маркет» части документации ООО «Авангард» по адресу: <...>, подтверждается составленным  представителями ООО «Авангард» и АО «Элегант-Маркет» актом совместного осмотра от 21.07.2023, представленным в материалы дела, а также вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 20.12.2023 по делу №А40-197907/23-158-1173 по иску ООО «Авангард» к АО «Элегант-Маркет» об обязании передать оригиналы документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Авангард».

С учетом, обстоятельств по настоящему делу, суд оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке, установленном ст.71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, считает, что истец не представил доказательств того, что документация, касающаяся деятельности ООО «Авангард» за период с 09.12.2009 по 31.05.2022, находится у ответчика ФИО1 и незаконно удерживается последней.

При этом, именно ФИО5 как единственный участник ООО «Авангард» и генеральный директор данного общества должен был быть заинтересован в том, чтобы принять документы, печати и имущество общества, а также имел полномочия и возможность создать комиссию и провести инвентаризацию. При этом, согласно приказу №2 от 16.05.2022 о восстановлении документации общества, была назначена комиссия по сбору и восстановлению документации в составе ФИО5 (председатель), ФИО7 и ФИО8, и которой поручено провести инвентаризацию документации общества и составить перечень отсутствующих документов, а также организовать работу по восстановлению документов (получить в ИФНС сведения об открытых ООО «Авангард» расчетных счетах; при наличии действующих расчетных счетов произвести смену лиц, имеющих право управления операциями по счету; получить в ИФНС заверенные копии устава, учредительного договора, годовые отчеты (балансы) и финансовую отчетность, сведения о текущей задолженности по налогам и обязательным платежам, проведенным налоговым проверкам и их результатам в отношении общества; получить в Пенсионном фонде России сведения о лицах, состоящих в трудовых отношениях с обществом; изготовить (заказать) круглую печать и штампы общества; оформить сертификаты ключей ЭЦ, получить доступ в программное обеспечение финансово-хозяйственной деятельности 1С, обратившись в организации, осуществляющие техническую поддержку; составить перечень имущества, находящегося на балансе, в собственности, в пользовании с момента создания общества с указанием балансовой и остаточной стоимости  и другое), в том числе направить ФИО1 требование о передаче новому руководителю документов и имущества общества. Однако, до 31.05.2022 никакие действия не предпринимались. Доказательств обратного не представлено.

При этом, как усматривается из материалов дела и документов представленных самим истцом, согласно письменным объяснениям генерального директора                                ООО «Авангард» ФИО5, изложенным в жалобе Прокурору Брянской области и заявлении начальнику  УВД Брянской области в здание, в котором находилось                     ООО «Авангард» ФИО5 приехал только 21.06.2022 и обнаружил, что офис закрыт.

Доказательств того, что к ФИО1 обращались до 31.05.2022 с требованием о передаче документов ООО «Авангард», а также что ФИО1 препятствовала до ограничения доступа в арендованное помещение в передаче какой-либо документации и имущества общества, в материалы дела не представлено.

Напротив, как пояснил ответчик ФИО1 с должности генерального директора                                ООО «Авангард» она была уволена без предупреждения, без предоставления времени для подготовки и передачи документов, без указания времени и лица, которому ФИО1 должна была передать документы, на момент увольнения и после увольнения ФИО1 велась бухгалтерская отчетность, документы бухгалтерского учета находились у бухгалтера, а поскольку 31.05.2022 вход в здание, в котором находились все документы ООО «Авангард» был закрыт, возможности забрать данные документы и передать их новому генеральному директору общества у нее не имелось, в связи с чем отсутствует возможность исполнить требование истца.

Кроме того, финансово-хозяйственная документация, хранящаяся в электронном виде с использованием программного продукта для ЭВМ «Астрал-Отчет» (программа 1 С отчетность), используемого для электронного документооборота при увольнении               ФИО1 оставалась на системном блоке, в настоящее время у ответчика отсутствует по причине оставления персонального компьютера, техники в офисе, а сертификаты ключей ЭЦП отсутствуют у ответчика, и не актуальны на настоящий момент, поскольку не действительны. При расторжении договора аренды должны были быть сданыарендодателю, так как помещение передавалось в аренду с компьютерами и на балансепредприятия не числилось. Ключи от кабинетов и сейфов также остались в офисе, в связи с чем отсутствуют у ответчика. Круглая печать, штампы общества отсутствуют у ответчика, при этом могли быть заменены истцом. Доказательств, что у истца возникли трудности с их восстановлением не представлено. На момент увольнения ответчика все бухгалтерские документы находились у бухгалтера общества, дальнейшее их перемещение ответчику не известно. Также отсутствует перечень имущества у ответчика.  Недвижимости не имелось, описи основных средств не формировались. Часть документов ООО «Авангард» у ответчика отсутствует, поскольку находится у АО «Элегант-Маркет» по адресу: <...>, что подтверждается составленным представителями ООО «Авангард» и АО «Элегант-Маркет» актом совместного осмотра от 21.07.2023, представленным в материалы дела. Также часть документов была изъята сотрудниками полиции, что подтверждается протоколом обыска (выемки) от 13.02.2023, составленного следователем Клинцовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Брянской области ФИО9, представленным в материалы дела. Кроме того договоры лизинга за 2012 год, 2014 год отсутствуют у ответчика, при этом не имеют актуальности в виду прекращения их действия и истечения сроков их хранения. Перечень дебиторов и кредиторов отсутствует у ответчика и не составлялся. С 01.01.2013 в связи со вступлением в силу Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ формы учетных документов, содержащихся в альбомахунифицированных форм первичной учетной документации, не являются обязательными кприменению. Документация, содержащая сведения о суммах задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью отсутствует у ответчика, ввиду отсутствия такого вреда. Документы, содержащие сведения о счетах в кредитных учреждениях отсутствуют у ответчика (могли быть восстановлены истцом путем запроса в налоговую о количестве расчетных счетов и сведениями банков). Кроме того, истцом не конкретизировано наименование и перечень иных документов. Отчеты и подтверждающие документы к ним об использовании денежных средств отсутствуют у ответчика. Статистическая отчетность отсутствует у ответчика, и могла быть восстановлена истцом путем обращения в статистические органы. Книги протоколов общих собраний участников, протоколы заседаний ревизионной комиссии, решения единственного участника отсутствуют у ответчика. Книги протоколов не велись, заседаний ревизионной комиссии не было, решения единственного участника находились в папке с уставными документами по месту нахождения общества, и остались в офисе. Список аффилированных лиц не составлялся, сведения о материально ответственных лицах, сведения об имуществе и имущественных правах, штатное расписание у ответчика отсутствует, и возможно к восстановлению путем обращения в пенсионный фонд, так как туда предоставлялась данная отчетность. Кроме того, требование в передаче документов с 2009 года противоречит законодательству, так как документация имеет ограниченный срок хранения согласно приказу Росархива от 20.12.2019 №236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения» (зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2020 №57449).

Суд с учетом вышеуказанных норм права, оценив представленные доказательства в порядке, установленном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, считает, что обращаясь с иском о передаче документов истец не доказал, что данные документы и имущество имеются у ответчика и незаконно удерживаются ответчиком, кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства свидетельствующие о том, что ответчик как бывший руководитель общества фактически имеет в наличии истребуемые документы и необоснованно и намеренно уклоняется  от его передачи.

Целью осуществления правосудия является принятие законного и исполнимого судебного акта, которым будет устранена правовая неопределенность в спорных правоотношениях.

Согласно разъяснениям, изложенным в пунктах 22 и 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», при предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным; по смыслу п.1 ст.308.3 Гражданского кодекса РФ, кредитор не вправе требовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно.

По смыслу этих разъяснений возлагаемое по суду на ответчика исполнение обязательства в натуре должна быть объективно и субъективно исполнимым.

Из содержания ст.16 Арбитражного процессуального кодекса РФ и ст.308.3 Гражданского кодекса РФ следует необходимость суда исследовать вопрос фактического нахождения всех истребуемых документов у лица, к которому предъявлено требование об их передаче.

Судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не может обладать признаками исполнимости. Вынесение неисполнимого судебного акта недопустимо, иное будет вступать в противоречие с ч.1 ст.16 Арбитражного процессуального кодекса РФ и может создать угрозу необоснованного привлечения лица к ответственности за его неисполнение (в частности, в случае взыскания в пользу кредитора неустойки по правилам ст.308.3 ГК РФ).

Принятие же судебного акта, которым суд обязывает ответчика передать истребуемые документы и сведения при их реальном отсутствии у последнего и при невозможности передачи, будет фактически неисполнимым, на что также указано в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.07.2019 №306-ЭС19-2986.

Ответчиком приведены доводы об отсутствии истребуемых истцом документов, истцом не доказаны обстоятельства, подтверждающие их наличие у ответчика и уклонение ответчика от их передачи истцу.

С учетом изложенного, суд считает исковые требования необоснованными, не подтверждены материалами дела, и подлежащими оставлению без удовлетворения. 

В связи с оставлением без удовлетворения указанных исковых требований, также не подлежит удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика судебной неустойки в размере 10 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда по день фактического исполнения.

Согласно ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Судебные расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, в соответствии с ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса РФ, относятся на истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Решил:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Авангард», п.Курсаково г.о.Истра Московской области, к ФИО1, г.Клинцы Брянской области, об обязании передать документы общества, взыскании судебной неустойки, оставить без удовлетворения.

Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в месячный срок в Двадцатый арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд              Брянской области.


Судья                                                                                                                      Г.Е. Лемешко