Решение от 29 сентября 2019 г. по делу № А40-245397/2018

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Москва

Дело № А40-245397/18

116-1960

30 сентября 2019 г.

Резолютивная часть решения объявлена 15 августа 2019 года

Полный текст решения изготовлен 30 сентября 2019 года

Арбитражный суд в составе судьи Стародуб А. П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело

по исковому заявлению: ООО "НТФАРМА" (ОГРН: <***>)

к ООО "МИРИАЛСТРОЙ" (ОГРН: <***>)

третье лицо: ИФНС России № 5 по г. Москве, ИФНС России № 14 по г. Москве, Межрайонная ИФНС России № 1 по Московской области, Федеральная служба по финансовому мониторингу.

о взыскании неотработанного аванса и неустойки.

при участии представителей:

от истца: ФИО2 по доверенности от 08.12.2018 года, ФИО3 по доверенности от 08.12.2018 года.

от ответчика: не явился, извещен.

от третьих лиц: не явились, извещены.

У С Т А Н О В И Л:

ООО "НТФАРМА" обратилось в арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "МИРИАЛСТРОЙ" о взыскании неотработанного аванса в сумме 90 779 333 рублей 53 копеек, неустойки 90 779 333 рублей 53 копеек, неосновательного обогащения в сумме 33 730 000 рублей.

Представители ответчик аи третьих лиц, надлежащим образом извещенные о месте и времени судебного заседания, в суд не явились.

Представитель истца не возражал против рассмотрения спора в отсутствие представителя ответчика и третьего лица, иск поддержал.

Дело рассмотрено в порядке ст.123, ч.1, 3 ст. 156 АПК РФ.

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы представителя истца, исследовав и оценив, имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, 18.08.2011 г. между ООО «НТфарма» и ООО «Стройпроект» был заключен Договор подряда на выполнение проектных работ №50101/4.

В соответствии с пунктом 1.1. указанного договора ООО «Стройпроект» приняло на себя обязательства подрядчика по выполнению комплекса работ и услуг по разработке проектно-сметной документации на строительство зданий склада т административно- бытового корпуса на земельном участке, расположенном по адресу: <...> (вблизи строения № 34).

Согласно Дополнительному соглашению от 15.06.2012 года сторонами согласован срок окончания работ: 31.07.2013 года.

09.07.2013 г. между ООО «Стройпроект» и ООО «МириалСтрой»» с согласия ООО «НТфарма» было заключено Соглашение о переводе долга по Договору подряда №50101/4, в соответствии с которым все права и обязанности подрядчика перешли к ООО «МириалСтрой» с 09.07.2013 г.

В соответствии с п.2 Соглашения о переводе долга, стоимость оплаченных и невыполненных работ, обязанность выполнения которых перешла к ООО «МириалСтрой», составила 2 015 000, 00 рублей, в том числе НДС 18%, что подтверждается актом сверки.

Однако работы не были выполнены до настоящего времени.

Пунктом 5.5. Договора подряда предусмотрено, что при нарушении срока выполнения работ подрядчик выплачивает пени 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

Пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса РФ определено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно статье 333 Гражданского кодекса РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

По нижеприведенному расчету размер неустойки за период с 23.08.2015 г. по 22.08.2018 г. (три года предшествующие направлению претензии) составил: 2 015 000,00/100х1095 дней просрочки х 0,1 = 2 206 425,00 рублей.

Пользуясь своим правом снижения неустойки, заявляем о взыскании неустойки в размере равном основной сумме задолженности, а именно в размере: 2 015 000,00 рублей.

Всего задолженность по договору №50101/4 от 18.08.2011 г. составляет 4 030 000,00 рублей, в т.ч.:

- сумма основного долга 2 015 000,00 рублей;

- сумма договорной неустойки 2 015 000,00 рублей.

Кроме того, 10.05.2012 г. между ООО «НТфарма» и ООО «Стройпроект» был заключен Договор подряда №50101/9.

В соответствии с пунктом 1.1. указанного договора ООО «Стройпроект» приняло на себя обязательства подрядчика по выполнению работ по устройству каркаса здания и теплового контура, в том числе металлоконструкций, сборного и монолитного железобетона, монолитных черновх полов, кровли и ограждающих конструкций наружных стен на объекте строительства «Административно-производственный корпус завода по выпуску вакцин и лекарств» в Переяславском районе Ярославской области, вблизи с.Красное.

Согласно п.4 Дополнительного соглашения № 1 от 30.04.2013 года сторонами согласован срок окончания работ: 10.07.2013 года.

08.07.2013 г. между ООО «Стройпроект» и ООО «МириалСтрой»» с согласия ООО «НТфарма» было заключено Соглашение о переводе долга по Договору подряда №50101/9, в соответствии с которым все права и обязанности подрядчика перешли к ООО «МириалСтрой» с 08.07.2013 г.

В соответствии с п.2 Соглашения о переводе долга, стоимость оплаченных и невыполненных работ, обязанность выполнения которых перешла к ООО «МириалСтрой», составила 7 410 135,03 рублей, в том числе НДС 18%, что подтверждается актом сверки.

Однако работы не были выполнены до настоящего времени.

Пунктом 11.2. Договора подряда предусмотрено, что при нарушении срока выполнения работ подрядчик выплачивает неустойку в размере 3% от стоимости просроченных по Договору работ за каждый день просрочки.

Пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса РФ определено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно статье 333 Гражданского кодекса РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

По нижеприведенному расчету размер неустойки за период с 23.08.2015 г. по 22.08.2018 г. (три года предшествующие направлению претензии) составил:

7 410 135,03 /100х1095 дней просрочки х 3 = 243 422 934,75 рублей.

Пользуясь своим правом снижения неустойки, заявляем о взыскании неустойки в размере равном основной сумме задолженности, а именно в размере: 7 410 135,03 рублей.

Всего задолженность по договору №50101/9 от 10.05.2012 г. составляет 14 820 270,00 рублей, в т.ч.:

сумма основного долга 7 410 135,03 рублей;

сумма договорной неустойки 7 410 135,03 рублей.

Кроме того, 06.12.2012 г. между ООО «НТфарма» и ООО «Стройпроект» был заключен Договор подряда №50101/11.

В соответствии с пунктом 1.1. указанного договора ООО «Стройпроект» приняло на себя обязательства подрядчика по выполнению работ по разработке проекта и рабочей проектной документации системы вентиляции и кондиционирования воздуха для завода по выпуску вакцин и лекарств по адресу: Ярославская обл., Переславский район, Добриловский сельский округ, вблизи с.Красное, закупку оборудования и материалов для создания системы вентиляции и кондиционирования, монтаж системы кондиционирования и вентиляции, пуско-наладочные работы системы вентиляции и кондиционирования объекта.

Согласно Приложению № 2 к Договору подряда сторонами согласован срок окончания работ: 30.08.2013 года.

04.07.2013 г. между ООО «Стройпроект» и ООО «МириалСтрой»» с согласия ООО «НТфарма» было заключено Соглашение о переводе долга по Договору подряда №50101/11, в соответствии с которым все права и обязанности подрядчика перешли к ООО «МириалСтрой» с 04.07.2013 г.

В соответствии с п.2 Соглашения о переводе долга, стоимость оплаченных и невыполненных работ (непоставленного оборудования), обязанность выполнения которых перешла к ООО «МириалСтрой», составила 84 898 860,00 рублей, в том числе НДС 18%, что подтверждается актом сверки.

Оборудование, обязанность поставки которого перешло к ООО «МириалСтрой», было частично поставлено последним по товарным накладным:

№ 301 от 16.12.2014 г. на сумму 28 828 630,10 рублей, в т.ч. НДС 18%;

№ 302 от 03.10.2016 г. на сумму 2 738 965,00 рублей, в т.ч. НДС 18 %.

Всего поставлено на сумму: 31 567 595,10 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Однако оставшееся оборудование поставлено не было и работы по договору не выполнены.

Сумма задолженность ООО «МириалСтрой» по договору подряда № 50101/11 составляет 53 331 264,90 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Пунктом 11.2. Договора подряда предусмотрено, что при нарушении срока выполнения работ подрядчик выплачивает неустойку в размере 0,1 % от стоимости просроченных по Договору работ за каждый день просрочки.

Пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса РФ определено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно статье 333 Гражданского кодекса РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

По нижеприведенному расчету размер неустойки за период с 23.08.2015 г. по 22.08.2018 г. (три года предшествующие направлению претензии) составил 59 512 493,82 рубля:

(84 898 860,00 – 28 828 630,10=56 070 229,90) /100х407 (дней просрочки с 23.08.2015 по 03.10.2016) х 0,1 =22 820 583,57 рублей

(56 070 229,90 – 2738 965,00=53 331 264,90)/100 х 688 (дней просрочки за период с 04.10.2017 по 22.08.2018 г.) х 0,1 = 36 691 910,25 рублей

22 820 583,57 рублей + 36 691 910,25 рублей = 59 512 493,82 рубля

Пользуясь своим правом снижения неустойки, заявляем о взыскании неустойки в размере равном основной сумме задолженности, а именно в размере: 53 331 264,90 рублей.

Всего задолженность по договору №50101/11 от 06.12.2012 г. составляет 106 662 529,80 рублей, в т.ч.:

- сумма основного долга 53 331 264,90 рублей;

- сумма договорной неустойки 53 331 264,90 рублей.

Кроме того, 30.05.2013 г. между ООО «НТфарма» и ООО «МириалСтрой» был заключен Договор подряда №50101/12.

В соответствии с пунктом 1.1. указанного договора ООО «МириалСтрой» приняло на себя обязательства выполнить работы по проектированию «Чистых помещений» на объекте строительства «Административно-производственный корпус завода по выпуску вакцин и лекарств» в Переславском районе Ярославской области, вблизи с.Красное.

Согласно Приложению № 2 к Договору подряда сторонами согласован срок окончания работ: 10.07.2013 года.

Оплата по договору была произведена в общей сумме 27 819 680,00 рублей, в том числе НДС 18% в следующем порядке:

п/п № 721 от 04.06.2013 г. на сумму 12 000 000,00 рублей;

п/п № 1029 от 15.08.2013 г. на сумму 14 905 000,00 рублей;

п/п № 1220 от 23.09.2013 г.на сумму 914 680,00 рублей.

Однако работы по договору не выполнены до настоящего времени..

Сумма задолженность ООО «МириалСтрой» по договору подряда № 50101/12 составляет 27 819 680,00 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Пунктом 9.2. Договора подряда предусмотрено, что при нарушении срока выполнения работ подрядчик выплачивает неустойку в размере 0,1 % от стоимости просроченных по Договору работ за каждый день просрочки.

Пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса РФ определено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно статье 333 Гражданского кодекса РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

По нижеприведенному расчету размер неустойки за период с 23.08.2015 г. по 22.08.2018 г. (три года предшествующие направлению претензии) составил:

27 819 680,00/100х1095 дней просрочки х 0,1 =30 462 549,60 рублей

Пользуясь своим правом снижения неустойки, заявляем о взыскании неустойки в размере равном основной сумме задолженности, а именно в размере: 27 819 680,00 рублей.

Всего задолженность по договору №50101/12 от 30.05.2013 г. составляет 55 639 360,00 рублей, в т.ч.:

сумма основного долга 27 819 680,00 рублей;

сумма договорной неустойки 27 819 680,00 рублей.

Кроме того, 10.09.2013 г. между ООО «НТфарма» и ООО «МириалСтрой» был заключен Договор подряда №50101/15.

В соответствии с пунктом 1.1. указанного договора ООО «МириалСтрой» приняло на себя обязательства выполнить работы по проектированию и установке системы отопления на объекте строительства «Административно-производственный корпус завода по выпуску вакцин и лекарств» в Переславском районе Ярославской области, вблизи с.Красное.

Согласно Приложению № 2 к Договору подряда сторонами согласован срок окончания работ: 16.01.2014 года.

Оплата по договору была произведена в общей сумме 8 496 000,00 рублей, в том числе НДС 18% в следующем порядке:

п/п № 1210 от 17.09.2013 г. на сумму 8 000 000,00 рублей;

п/п № 1222 от 23.09.2013 г. на сумму 496 000,00 рублей.

ООО «МириалСтрой» частично выполнил работы по договору на общую сумму 8 292 746,40 рублей, в том числе по

Акту № 299 от 16.12.2014 г. на сумму 670 736,84 рублей;

Акту № 302 от 16.12.2014 г. на сумму 7 622 009,56 рублей.

Однако оставшиеся работы по договору не выполнены до настоящего времени.

Сумма задолженность ООО «МириалСтрой» по договору подряда № 50101/15 составляет 203 253,60 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Пунктом 11.2. Договора подряда предусмотрено, что при нарушении срока выполнения работ подрядчик выплачивает неустойку в размере 0,1 % от стоимости просроченных по Договору работ за каждый день просрочки.

Пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса РФ определено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно статье 333 Гражданского кодекса РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

По нижеприведенному расчету размер неустойки за период с 23.08.2015 г. по 22.08.2018 г. (три года предшествующие направлению претензии) составил:

203 253,60/100х1095 дней просрочки х 0,1 = 222 562,69 рублей

Пользуясь своим правом снижения неустойки, заявляем о взыскании неустойки в размере равном основной сумме задолженности, а именно в размере: 203 253,60 рублей.

Всего задолженность по договору №50101/15 от 10.09.2013 г. составляет 406 507,20 рублей, в т.ч.:

сумма основного долга 203 253,60 рублей;

сумма договорной неустойки 203 253,60 рублей.

Кроме того, ООО «НТфарма» на расчетный счет ООО «МириалСтрой» перечислило 33 730 000,00 рублей по следующим платежным документам:

Дата платежа

№ п/п

Сумма, руб.

Назначение платежа

30.09.2016

154

7 000 000,00

Договор № 50101/16 от 31.08.2016

30.09.2016

155

5 000 000,00

Договор № 50101/17 от 05.09.2016

11.10.2016

180

5 000 000,00

Договор № 50101/16 от 31.08.2016

13.10.2016

192

3 000 000,00

Договор № 50101/16 от 31.08.2016

14.10.2016

206

3 000 000,00

Договор № 50101/16 от 31.08.2016

18.10.2016

215

5 730 000,00

Договор № 50101/16 от 31.08.2016

18.10.2016

216

2 270 000,00

Договор № 50101/17 от 05.09.2016

20.10.2016

222

2 730 000,00

Договор № 50101/17 от 05.09.2016

Итого:

33 730 000,00

Договоры № 50101/16 от 31.08.2016 и № 50101/17 от 05.09.2016 между ООО «НТфарма» и ООО «МириалСтрой» не были заключены, поэтому сумма в размере 33 730 000,00 рублей является неосновательным обогащением в соответствии со ст.1102 ГК РФ.

В соответствии с п.1. ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу п.1. ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии со ст. 309-310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Условия договоров подряда не исполнены Ответчиком, что не соответствует статьям 309-310 ГК РФ. Обязательство должно исполняться точно в срок, установленный соглашением сторон.

Согласно статье 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного сроков выполнения работы. Указанные в п. 2 ст. 405 ГК РФ, а также в п.2 ст.450.1 ГК РФ последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Согласно статье 716 ГК РФ у Исполнителя есть обязанность предупредить Заказчика о возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Каких-либо уведомлений и иных писем от Подрядчика в адрес истца не поступало.

В соответствии со статьей 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

27.08.2018 г. истцом в адрес ответчика была направлена уведомление об отказе от договоров подряда №50101/4 от 18.08.2011 года; №50101/11 от 06.12.2012 года; №50101/9 от 10.05.2012 года; №50101/12 от 30.05.2013 года; №50101/15 от 10.09.2013 года, претензия о возврате неотработанного аванса и пени, возврате неосновательного обогащения, что подтверждается квитанцией Почты России № 11721826074353.

По истечении 30-дневного срока какого-либо ответа на претензию в адрес истца не поступило.

Таким образом, необходимый по п. 5 ст. 4 АПК РФ претензионный порядок был истцом соблюден надлежащим образом.

Согласно абз. 2 п. 4. ст. 453 ГК РФ в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения, если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Согласно статье 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Нормы о неосновательном обогащении применяются как в случаях перечисления денежных средств без установленных законом или сделкой оснований (ст. 1102 ГК РФ), так и к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством (п. 3 ст. 1103 ГК РФ).

Истец просит взыскать с Ответчика денежные средства в сумме 215 288 667,06 рублей.

Расчет цены иска:

Сумма неотработанного аванса и неустойки по договорам подряда:

№ п/п

№ договора

Сумма неотработанного аванса, руб.

Сумма неустойки, руб.

1
Договор подряда № 50101/4 от 18.08.2011 года (Соглашение о переводе долга от 09.07.2013 г.)

2 015 000,00

2 015 000,00

2
Договор подряда № 50101/11 от 06.12.2012 года (Соглашение о переводе долга от 04.07.2013 г.)

53 331 264,90

53 331 264,90

3
Договор подряда № 50101/09 от 10.05.2012 года (Соглашение о переводе долга от 08.07.2013 г.)

7 410 135,03

7 410 135,03

4
Договор подряда № 50101/12 от 30.05.2013 года

27 819 680,00

27 819 680,00

5
Договор подряда № 50101/15 от 10.09.2013 года

203 253,60

203 253,60

ИТОГО:

90 779 333,53

90 779 333,53

Сумма денежных средств, оплаченных на расчетный счет Ответчика без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований, составляет 33 730 000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь изложенными выше статьями Гражданского кодекса РФ, иск подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы по госпошлине.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 65, 110, 167- 171, 176, 180 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО «МириалСтрой» (ОГРН: <***>) в пользу ООО «НТфарма» (ОГРН: <***>) денежные средства в сумме 215.288.667,06 руб., расходы по госпошлине 200.000 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый Арбитражный апелляционный суд.

Судья:

А.П. Стародуб