Решение от 5 мая 2023 г. по делу № А06-9782/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6

Тел/факс (8512) 48-23-23, E-mail: astrahan.info@arbitr.ru

http://astrahan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А06-9782/2022
г. Астрахань
05 мая 2023 года
Резолютивная часть решения объявлена 27 апреля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 05 мая 2023 года.


Арбитражный суд Астраханской области в составе судьи Измайловой А.Э.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном онлайн заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Термокабель Элетропечь» (460060, <...>, пом. оф. 2.1/3, ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Адванта Логистик" (414056, <...>, стр. лит. 2 оф. 406, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании уплаченного аванса в размере 257 110 руб., расходов по оплате государственной пошлины в размере 8 142 руб. 20 коп.,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований, относительно предмета спора, - акционерное общество «Райффайзенбанк» (119002, г. Москва вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, пл. Смоленская-Сенная, д. 28, ИНН <***>, ОГРН <***>),


при участии:

от общества с ограниченной ответственностью «Адванта Логистик»: ФИО2, представитель по доверенности от 09.01.2023, диплом ВСГ 3492809 от 26.06.2010, паспорт; ФИО3, представитель по доверенности от 01.03.2022, диплом БВС 0341365 от 26.05.2000, свидетельство о заключении брака, паспорт;

от общества с ограниченной ответственностью «Термокабель Элетропечь»: не явился, извещен;

от акционерного общества «Райффайзенбанк»: ФИО4, представитель по доверенности от 20.01.2021, диплом БВС 0102578 от 26.06.2000, свидетельство о заключении брака, паспорт;

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Термокабель Элетропечь» (далее – ООО «Термокабель Элетропечь», истец) обратилось в Арбитражный суд Астраханской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Адванта Логистик» (далее – ООО «Адванта Логистик», ответчик) о взыскании неосновательного обогащения за период с 03.06.2022 по 30.11.2022 о взыскании уплаченного аванса в размере 257 110 руб., расходов по оплате государственной пошлины в размере 8 142 руб. 20 коп.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, относительно предмета спора, привлечено - акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее – АО «Райффайзенбанк», третье лицо).

Представитель истца в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Информация о назначении судебного заседания размещена на официальном интернет-сайте Арбитражного суда Астраханской области (http://astrahan.arbitr.ru) 04.04.2023.

На основании части 3 статьи 156 АПК РФ судебное заседание проводится в отсутствие представителя истца, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания.

Представитель ООО «Адванта Логистик» заявил ходатайство о приобщении к материалам дела копии постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 30.03.2023. Судом приобщен к материалам дела указанный документ.

Представители ООО «Адванта Логистик» исковые требования не признали, просили отказать в удовлетворении заявленных требований по основаниям, указанным в отзыве на исковое заявление, дополнении к отзыву на исковое заявление.

Представитель АО «Райффайзенбанк» поддержала доводы, изложенные в письменных пояснениях, оставляет разрешение дела на усмотрение суда.

Выслушав представителей ответчика и третьего лица, исследовав материалы дела, суд считает, что заявленные исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 13.07.2022 между ООО «Адванта Логистик» (Поставщик) и ООО «Термокабель Элетропечь» (Покупатель) заключен договор поставки № 8406258 (далее - договор), по условиям которого Поставщик обязуется передать Покупателю производимые или закупаемые им товары (далее -Товары) Покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленные Товары.

Согласно пункту 1.2 договора поставка осуществляться отдельными партиями по мере возникновения необходимости в поставке Товаров.

Наименование, количество, стоимость Товара, а также иные его характеристики идополнительные условия могут быть согласованы Сторонами в спецификации (далее - Спецификация) или определены исходя из конкурентных действий Сторон. (пункт 1.3 договора).

В соответствии со Спецификацией Должник обязан поставить товар – контейнер 40 футов широкий (ширина 2500) Б/У в количестве 2 шт. с ценой за 1 ед. 256 442 руб. коп., с оплатой доставки товара и разгрузкой на сумму 14 200 руб.

Согласно пункту 4.2 договора цена Товара определяется в Спецификации. Если порядок оплаты не определен в Спецификации, то оплата должна быть осуществлена не позднее двух банковских дней с момента получения счета на оплату Покупателем.

В соответствии с пунктом 7.1 договора в случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости непоставленного Товара за каждый день просрочки.

Протоколом разногласий от 15.07.2022 к договору от 13.07.2022 №8406258 стороны согласовали изложить пункт 4.3 договора в следующей редакции: «Предоплата в размере 50%, осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, окончательная оплата осуществляется в течение 1 дня с момента поставки товара Покупателю, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика».

Покупатель перечислил Поставщику предоплату в размере 50 % от суммы, указанной в счете от 13.07.2022 №8406258 в размере 257 110 руб., в подтверждение чего представлено платежное поручение от 15.07.2022 №616.

Свои обязательства по поставке товара ответчик не исполнил, в связи с чем ООО «Термокабель Элетропечь» 18.08.2022 направило в адрес ООО «Адванта Логистик» претензию от 18.08.2022 № 302/08 с требованием возвратить перечисленный аванс в размере 257 110 руб.

Неисполнение требований, изложенных в претензии, послужило основанием для обращения истца в Арбитражный суд Астраханской области с настоящим исковым заявлением.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Статья 307 ГК РФ предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В силу положений статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ).

Согласно статьям 506 и 516 ГК РФ поставщик обязуется передать в обусловленный срок производимые или закупаемые им товары покупателю, а покупатель - оплатить поставляемые товары.

В силу пункта 5 статьи 454 ГК РФ к договору поставки применяются положения о купле-продаже, если иное не предусмотрено правилами Гражданского кодекса Российской Федерации.

Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства (пункт 1 статьи 486 ГК РФ).

Согласно положениям пункта 3 статьи 487 ГК РФ, в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок, покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

В силу пункта 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1103 ГК РФ правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения подлежат применению к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного, в связи с этим обязательством.

По смыслу названной нормы неосновательным обогащением следует считать то, что получено стороной в обязательстве в связи с этим обязательством, но выходит за рамки его содержания.

Заявляя о неосновательном обогащении на стороне ответчика, истец должен доказать следующие обстоятельства: отсутствие установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований для приобретения денежных средств, факт приобретения или сбережения ответчиком денежных средств за счет истца, а также размер обогащения.

При этом отсутствие хотя бы одного из совокупности указанных элементов свидетельствует об отсутствии неосновательного обогащения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основание своих требований и возражений и в силу статьи 9 Кодекса несет риск наступления последствий совершения или несовершения процессуальных действий.

Истец в обосновании заявленных исковых требований ссылается на то, что во исполнение заключенного с ответчиком договора от 13.07.2022 №8406258 ООО «Термокабель Элетропечь» на основании выставленного счета от 13.07.2022 №8406258 перечислило Поставщику денежные средства в размере 257 110 руб., в подтверждение чего представлено платежное поручение от 15.07.2022 №616.

Судом установлено, что денежные средства были перечислены истцом на расчетный счет № <***>, открытый в АО «Райффайзенбанк».

Ответчик, возражая против предъявленных требований, указал, что договор от 13.07.2022 №8406258 с ООО «Термокабель Элетропечь» не заключал, счет на оплату от 13.07.2022 №8406258 не выставлял, подпись директора в данных документах не является личной подписью директора ООО «Адванта Логистик», печать не является печатью ООО «Адванта Логистик», денежные средства от истца не получал и не распоряжался ими, спорные денежные средства фактически поступили на не принадлежащий ответчику счет и получены неустановленными лицами.

Судом установлено, что обстоятельства принадлежности банковского счета № <***> ответчику были предметом рассмотрения дела № А40-225288/2022 в Арбитражном суде города Москвы по иску ООО «Адванта Логистик» к АО «Райффайзенбанк» о признании незаключенным договора банковского счета <***>, открытого 06.07.2022, заключенного от имени ООО «Адванта Логистик» с АО «Райффайзенбанк».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.12.2022 по делу №А40-225288/2022 договор банковского счета <***> признан незаключенным.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.02.2023 по делу по делу №А40-225288/2022 решение Арбитражного суда города Москвы от 12.12.2022 оставлено без изменения.

В рамках дела № А40-225288/2022 Арбитражным судом города Москвы установлено, что копия паспорта на имя ФИО5, приложенная к заявлению на открытие счета в банке, представленная ответчиком, не соответствует паспорту ФИО5: не совпадает фотография, на 5 странице паспорта в части регистрации по месту жительства не совпадает дата регистрации, в связи с чем, пришел к выводу о том, что заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 06.07.2022, в соответствии с которым был открыт расчетный счет № <***> было подписано неустановленным лицом, действовавшим от имени ФИО5 с использованием поддельного паспорта, следовательно, все документы, подписанные при открытии счета, не являются выражением воли ФИО5

В ходе рассмотрения дела № А40-225288/2022 суд пришел к выводу о том, что сведения в документе, удостоверяющем личность, фотография ФИО5, представленные в банк при открытии банковского счета от имени генерального директора ООО "Адванта логистик", не идентичны сведениям из документов, представленных самим ФИО5 Расчетный счет <***> был открыт посредством представления поддельных документов, заявление на заключение договора банковского счета подписано неустановленным лицом, действовавшим от имени ФИО5, что исключает волю самого ФИО5 на осуществление указанных действий.

В силу части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В соответствии с позицией, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 03.06.2008 по делу № А56-46005/2006, в ситуации, когда надлежащие органы общества участия в открытии счета в банке не принимали, в соответствии со статьей 53 ГК РФ такой расчетный счет не может считаться принадлежащим обществу.

Согласно статье 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами.

В соответствии со статьей 91 ГК РФ, статьей 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» рассмотрение вопросов об образовании единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью и досрочном прекращении его полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания участников общества.

Полномочия единоличного исполнительного органа общества, в том числе действовать от имени общества, возникают у конкретного лица с момента принятия общим собранием участников общества соответствующего решения. До принятия решения общего собрания участников общества об избрании конкретного лица директором общества оно, не может считаться руководителем общества, лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени общества.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что для открытия расчетного счета, на который истцом переведены денежные средства в АО «Райффайзенбанк», обратилось неуполномоченное лицо, которое не имело права действовать от имени ООО «Адванта Логистик».

Принимая во внимание обстоятельства, установленные в рамках дела №А40-225288/2022, а также, учитывая, что спорный расчетный счет, открытый в АО «Райффайзенбанк», ответчику фактически не принадлежал, суд пришел к выводу о том, что материалами дела не подтвержден факт поступления в фактическое распоряжение ответчика денежных средств в размере 257 110 руб., в связи с чем правовых оснований для удовлетворения заявленного требования и взыскания с ответчика указанной суммы, а также пени не имеется.

Аналогичная правовая позиция изложена в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 04.02.2021 № 305-ЭС20-17241, постановлении Арбитражного суда Московского округа от 04.10.2021 по делу № А40-261361.

Согласно статье 31 Закона Российской Федерации от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» расчеты через кредитные организации осуществляются по правилам, формам и стандартам, установленным Банком России.

Обязанность идентификации клиентов при открытии и ведении банковских счетов возложена на кредитные организации, осуществляющие операции с денежными средствами, статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также статьями 5 и 30 Закона Российской Федерации от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Вследствие единства правил, применяемых в целях идентификации лиц при проведении безналичных расчетов по публичным и гражданским обязательствам, они осуществляются на одинаковых условиях и влекут для их участников одинаковую структуру распределения рисков исполнения денежной обязанности ненадлежащему лицу.

Соответствующие риски в силу статьи 312 ГК РФ возлагаются в гражданских отношениях на должника

Перечисление истцом суммы предоплаты на расчетный счет, открытый банком на имя общества, но в действительности последнему не принадлежащий, не может считаться исполнением обязательства в пользу общества.

Суд считает, что в такой ситуации общество не является клиентом банка или лицом, принимавшим участие в расчетах, и не имеет прав требования к банку, вытекающих из договора банковского счета либо общих правил проведения безналичных расчетов.

Истцом не представлено доказательств факта приобретения или сбережения имущества ответчиком в отсутствие законных оснований.

Доказательств, опровергающих доводы ответчика, не представлено.

В данном случае ООО «Адванта Логистик» клиентом банка не является, расчетный счет в указанном выше банке не открывало, реальных гражданско-правовых отношений между истцом и ответчиком не существовало, ООО «Адванта Логистик» денежные средства в размере 257 110 руб. не получало.

Аналогичная правовая позиции изложена постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2023 по делу №А40-216375/2022.

Кроме того, суд считает, что ответчик не мог распоряжаться денежными средствами, поступившими на спорный расчетный счет, поскольку для получения денежных средств единоличный исполнительный орган обязал был представить паспорт, а при открытии расчетного счета представлен паспорт, не являющийся паспортом генерального директора ООО «Адванта Логистик» ФИО5, что установлено решением Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-225288/2022.

Ответчиком также принимались меры к блокировке счета и выяснения обстоятельств открытия счета в АО «Райффайзенбанк».

При таких обстоятельствах суд считает, что денежные средства перечислены истцом не ответчику по настоящему делу, доказательств волеизъявления на открытие расчетного счета, договоренностей между истцом и ответчиком о поставке товара, не имеется.

С учетом изложенного суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований.

Истцом при обращении в суд с настоящим иском уплачена государственная пошлина в размере 8 142 руб. 20 коп.

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд



РЕШИЛ:

в удовлетворении заявленных обществом с ограниченной ответственностью «Термокабель Электропечь» исковых требованиях отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Астраханской области.


Судья

А.Э. Измайлова