Решение от 24 января 2023 г. по делу № А78-7979/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край

http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru



ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А78-7979/2020
г.Чита
24 января 2023 года
Резолютивная часть решения объявлена 19 января 2023 года

Решение изготовлено в полном объёме 24 января 2023 года


Арбитражный суд Забайкальского края в составе судьи И.В. Леонтьева

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Молирен" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к «Эсвилл Холдингс Лимитед»/ «ESVILLE HOLDINGS LIMITED»

об обращении взыскания на акции закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» («Эмитент») (ОГРН <***>, место нахождение: пгт. Новоорловск, Агинский район, Забайкальский край), принадлежащие Компании «Эсвилл Холдингс Лимитед»/ «ESVILLE HOLDINGS LIMITED» регистрационный номер: HE234205), а именно на 3330000 шт. обыкновенных именных акций ЗАО «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» (ИНН <***>), номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 1-01-20666-F, установив начальную продажную цену в размере 1159000 руб., определив способ реализации предметов залога путём продажи с публичных торгов.

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора – Закрытого акционерного общества "Новоорловский горно-обогатительный комбинат", Публичного акционерного общества "Промсвязьбанк", общества с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр".

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2., представителя по доверенности от 23.12.2021 года;

от ответчика – представитель не явился;

от третьего лица 1 – представитель не явился;

от третьего лица 2 – представитель не явился;

от третьего лица 3 – представитель не явился.


Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к «Эсвилл Холдингс Лимитед»/ «ESVILLE HOLDINGS LIMITED» об обращении взыскания на акции закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» («Эмитент») (ОГРН <***>, место нахождение: пгт. Новоорловск, Агинский район, Забайкальский край), принадлежащие Компании «Эсвилл Холдингс Лимитед»/ «ESVILLE HOLDINGS LIMITED» (зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр, 21.07.2008 г., под номером №НЕ 234205), а именно: - 270 000 штук обыкновенных именных акций (Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 1-01-20666-F, номинальная стоимость 10 руб. за одну акцию) закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» (далее «Эмитент»), что составляет 1,5% процентов уставного капитала Эмитента, являющиеся предметом залога по Договору № АД-3/<***> О ЗАЛОГЕ ЦЕННЫХ БУМАГ от 07.12.2011 г., - 3 060 000 штук обыкновенных именных акций (Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 1-01-20666-F, номинальная стоимость 10 руб. за одну акцию) закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» (далее «Эмитент»), что составляет 17% процентов уставного капитала Эмитента, являющиеся предметом залога по Договору № АД-1/<***> О ЗАЛОГЕ ЦЕННЫХ БУМАГ от 07.12.2011 г.

Определением от 28.02.2022 года суд заменил Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ" его правопреемником - Обществом с ограниченной ответственностью "Молирен".

Определением от 22.07.2022 г. суд назначил экспертизу для установления рыночной стоимости 3 330 000 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» (ИНН <***>, ОГРН <***>, Забайкальский край, Агинский район, пгт. Новоорловск), номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг:1-01-20666-F, по состоянию на дату оценки.

14.09.2022 года получено заключение эксперта.

Учитывая заключение экспертизы, истец уточнил исковые требования и просит обращении взыскания на акции закрытого акционерного общества «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» («Эмитент») (ОГРН <***>, место нахождение: пгт. Новоорловск, Агинский район, Забайкальский край), принадлежащие Компании «Эсвилл Холдингс Лимитед»/ «ESVILLE HOLDINGS LIMITED» регистрационный номер: HE234205), а именно на 3330000 шт. обыкновенных именных акций ЗАО «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» (ИНН <***>), номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 1-01-20666-F, установив начальную продажную цену в размере 1159000 руб., определив способ реализации предметов залога путём продажи с публичных торгов.

Суд принял уточнение исковых требований.

Ответчик и третьи лица явку представителей не обеспечили, извещены надлежащим образом.

Рассмотрев материалы дела, суд установил.

24.12.2010 между ПАО «Промсвязьбанк» (кредитор) и ЗАО «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» (заёмщик) (далее - ЗАО «Новоорловский ГОК») были заключены два кредитных договора:

Кредитный договор № <***> об открытии кредитной линии(далее - кредитный договор № 1).

В соответствии с условиями кредитного договора № 1 ПАО «Промсвязьбанк» обязалось открыть ЗАО «Новоорловский ГОК» кредитную линию с лимитом выдачи в размере 4 000 000 долл. США, а ЗАО «Новоорловский ГОК» обязалось вернуть предоставленные денежные средства и уплатить проценты за пользование ими в размере 9,99 процента годовых (п.п. 2.4., 2.5. кредитного договора № 1).

В рамках кредитного договора № 1 ЗАО «Новоорловский ГОК» были предоставлены денежные средства в общем размере 4 000 000 долл. США, что подтверждается выпиской по его ссудному счёту по кредитного договору № 1.

ЗАО «Новоорловский ГОК» свои обязательства по возврату предоставленных в рамках кредитного договора № 1 денежных средств и уплате процентов за пользование ими, в полном объёме не исполнило. По состоянию на 04.02.2020 общий размер задолженности ЗАО «Новоорловский ГОК» по кредитному договору № 1 составлял 3 688 037,75 долл. США, из которых: 3 680 000 долл. США - задолженность по уплате основного долга; 8 037,75 долл. США - задолженность по уплате процентов за пользование кредитом.

Кредитный договор № <***> об открытии кредитной линии(далее - кредитный договор № 2).

В соответствии с условиями кредитного договора № 2 ПАО «Промсвязьбанк» обязалось открыть ЗАО «Новоорловский ГОК» кредитную линию с лимитом выдачи в размере 2 500 000 долл. США, а ЗАО «Новоорловский ГОК» обязалось вернуть предоставленные денежные средства и уплатить проценты за пользование ими в размере 9,99 процента годовых (п.п. 2.4., 2.5. кредитного договора № 2).

В рамках кредитного договора № 2 ЗАО «Новоорловский ГОК» были предоставлены денежные средства в общем размере 2 500 000 долл. США, что подтверждается выпиской по его ссудному счёту по кредитного договору № 2.

ЗАО «Новоорловский ГОК» свои обязательства по возврату предоставленных в рамках кредитного договора № 2 денежных средств и уплате процентов за пользование ими, в полном объёме не исполнило. По состоянию на 04.02.2020 общий размер задолженности ЗАО «Новоорловский ГОК» по кредитному договору № 2 составлял 2 262 753,31 долл. США, из которых: 2 245 000 долл. США - задолженность по уплате основного долга; 17 753,31 долл. США - задолженность по уплате процентов за пользование.

ЗАО «Новоорловский ГОК» имеет неисполненные обязательства, вытекающие из кредитных договоров №№ 1 ,2, на общую сумму

5 950 791,06 долл. США, из которых:

3 688 037,75 долл. США - задолженность по кредитному договору № 1;

2 262 753,31 долл. США - задолженность по кредитному договору № 2.

В счёт обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Новоорловский ГОК» по кредитному договору № 1 между компанией Эсвилл Холдингс Лимитед и ПАО «Промсвязьбанк» был заключён договор № АД-3/<***> о залоге ценных бумаг от 07.12.2011 (далее - договор залога № 1). В соответствии с условиями договора залога № 1 компания Эсвилл Холдингс Лимитед передала ПАО «Промсвязьбанк» в залог 270 000 шт. акций обыкновенных именных, номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 1-01-20666-F, эмитированных ЗАО «Новоорловский ГОК» (далее - акции, предмет залога № 1) (п.п. 1.2. договора залога № 1).

В счёт обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Новоорловский ГОК» по кредитному договору № 2 между компанией Эсвилл Холдингс Лимитед и ПАО «Промсвязьбанк» был заключён договор № АД-1/<***> о залоге ценных бумаг от 07.12.2011 (далее - договор залога № 2). В соответствии с условиями договора залога № 2 компания Эсвилл Холдингс Лимитед передала ПАО «Промсвязьбанк» в залог 3 060 000 шт. акций обыкновенных именных, номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 1-01-20666-F, эмитированных ЗАО «Новоорловский ГОК» (далее - акции, предмет залога № 2) (п.п. 1.2. договора залога № 2).

Пунктами 1.4. договоров залога №№ 1,2 закреплено, что залоги по договорам обеспечивают требования ПАО «Промсвязьбанк» в том объёме, какой они имеют к моменту удовлетворения, в том числе обеспечивают уплату ЗАО «Новоорловский ГОК»:

основного долга;

процентов;

комиссий;

неустоек;

возмещения расходов залогодержателя по взысканию, включая судебные издержки;

иных убытков, причинённых залогодержателю вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ЗАО «Новоорловский ГОК» его обязательств по кредитным договорам №№ 1 ,2.

Соответственно, исполнение обязательств ЗАО «Новоорловский ГОК» по кредитному договору № 1 обеспечено залогом 270 000 шт. акций ЗАО «Новоорловский ГОК» в соответствии с условиями договора залога № 1, исполнение обязательств ЗАО «Новоорловский ГОК» по кредитному договору № 2 обеспечено залогом 3 060 000 шт. акций ЗАО «Новоорловский ГОК» в соответствии с условиями договора залога № 2.

Первоначальным кредитором по кредитным договорам №№ 1,2 и залогодержателем по договорам залога №№ 1,2 являлось ПАО «Промсвязьбанк».

03.05.2018 между ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Автовазбанк» был заключён договор об уступке прав (требований) № 0076-18-6У-0 (далее - договор цессии № 1), в соответствии с которым ПАО «Промсвязьбанк» уступило права требования, вытекающие из кредитных договоров №№ 1 ,2 и обеспечивающих их исполнение сделок, включая требования из договоров залога №№ 1,2, в пользу АО «Автовазбанк» (п.п. 1.1.-1.4., приложение № 3 к договору цессии № 1).

Согласно п. 4.1. договора цессии № 1 права (требования), а также права по обеспечивающим обязательствам, существовавшим на момент заключения договора цессии, переходят от ПАО «Промсвязьбанк» к АО «Автовазбанк» в момент уплаты АО «Автовазбанк» цены требований, указанных в приложениях к договору (2 246 843,36 долл. США).

АО «Автовазбанк» произвело оплату прав требования, полученных по договору цессии № 1, соответственно, 03.05.2018 права требования по кредитным договорам №№ 1 ,2 и договорам залога №№ 1,2 перешли к АО «Автовазбанк».

АО «Автовазбанк» было реорганизовано путём присоединения к ПАО Национальный банк «Траст», в результате чего все права и обязанности АО «Автовазбанк», включая права требования по кредитным договорам №№ 1 ,2 и договорам залога №№ 1,2, перешли к ПАО Национальный банк «Траст» (п. 2 ст. 58 ГК РФ).

29.11.2021 между ПАО Национальный банк «Траст» и ООО «Молирен» был заключён договор об уступке прав (требований) № 0625-21/Ц (далее - договор цессии № 2), в соответствии с которым ПАО Национальный банк «Траст» уступило права требования, вытекающие из кредитных договоров №№ 1,2 и обеспечивающих их исполнение сделок, включая требования из договоров залога №№ 1,2, в пользу ООО «Молирен» (п.п. 1.4., приложение № 1 к договору цессии № 2).

Согласно п. 1.5. договора цессии № 2 все уступаемые ПАО Национальный банк «Траст» в пользу ООО «Молирен» права требования считаются переданными ООО «Молирен» в дату оплаты цены уступки (430 998 838,89 руб.). Дата оплаты цены уступки является датой перехода прав требования от ПАО Национальный банк «Траст» к ООО «Молирен».

16.12.2021 ООО «Молирен» в полном объёме уплатило цену уступки, ввиду чего 16.12.2021 права требования по кредитным договорам №№ 1,2 и договорам залога №№ 1,2 перешли к ООО «Молирен».

Соответственно, в настоящий момент права залогодержателя по договорам залога №№ 1,2 принадлежат ООО «Молирен».

В соответствии с п. 1 ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита.

Факт неисполнения ЗАО «Новоорловский ГОК» обязательств по кредитным договорам №№ 1 ,2 подтверждается вступившими в законную силу судебными актами о включении требований из кредитных договоров №№ 1 ,2 в реестр требований ЗАО «Новоорловский ГОК», вынесенными в рамках дела № А78-8206/2019 о его несостоятельности (банкротстве).

По правилам ч.2 ст.69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же ли

Фактические обстоятельства, указанные истцом, подтверждаются материалами дела и не оспорены ответчиком.

Согласно п. 1 ст. 348 ГК РФ взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства.

В реестр требований кредиторов ЗАО «Новоорловский ГОК» включены требования, вытекающие из кредитных договоров №№ 1 ,2, в общем размере 377 458 676,98 руб., из которых:

(1) 233 932 234,56 руб. - задолженность по кредитному договору № 1, из которой:

1.1 73 020 151,77 руб. (72 627 350 руб. - основной долг, 392 801,77 руб. - проценты за пользование денежными средствами) включены определением Арбитражного суда Забайкальского края от 07.02.2020 по делу № А78-8206/2019;

1.2 160 912 082,79 руб. (160 795 050 руб. - основной долг, 117 032,79 руб. - проценты за пользование денежными средствами) включены определением Арбитражного суда Забайкальского края от 16.03.2022 по делу № А78-8206/2019);

(2) 143 526 442,42 руб. - задолженность по кредитному договору № 2, из которой:

50 847 253,25 руб. (49 792 550 руб. - основной долг, 1 054 703,25 руб. - проценты за пользование денежными средствами) включены определением Арбитражного суда Забайкальского края от 07.02.2020 по делу № А78-8206/2019;

92 679 189,17 руб. (92 607 800 руб. - основной долг, 71 389,17 руб. - проценты за пользование денежными средствами) включены определением Арбитражного суда Забайкальского края от 16.03.2022 по делу № А78-8206/2019).

Пунктом 1 ст. 349 ГК РФ установлено, что обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется по решению суда, если соглашением залогодателя и залогодержателя не предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Если соглашением сторон предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество, залогодержатель вправе предъявить в суд требование об обращении взыскания на заложенное имущество.

В соответствии с п. 5.1. договоров залога №№ 1,2 в случае возникновения оснований для обращения взыскания на предмет залога залогодержатель вправе обратить взыскание на предмет залога в судебном порядке. При обращении взыскания на предмет залога начальная продажная цена предмета залога определяется решением суда.

Пунктом 3 ст. 340 ГК РФ установлено, что если иное не предусмотрено законом, соглашением сторон или решением суда об обращении взыскания на заложенное имущество, согласованная сторонами стоимость предмета залога признаётся ценой реализации (начальной продажной ценой) предмета залога при обращении на него взыскания.

В п. 1.3. договоров залога №№ 1 ,2 закреплено, что согласованная сторонами оценка предметов залога составляет:

предмета залога № 1 - 2 700 000 руб.;

предмета залога № 2 - 30 600 000 руб.; соответственно, совокупная согласованная сторонами оценка предметов залога №№ 1,2 составляет 33 300 000 руб.

Вместе с тем, принимая во внимание, что в настоящий момент ЗАО «Новоорловский ГОК», являющееся эмитентом акций, признано несостоятельным (банкротом); с момента заключения договоров залога №№ 1,2 и согласования стоимости предметов залога №№ 1,2 прошло более 10 лет, реальная рыночная стоимость акций существенно изменилась по сравнению со стоимостью, согласованной сторонами.

Согласно заключению эксперта ООО «Директ-Холдинг» рыночная стоимость предметов залога №№ 1,2 (3300000 шт. акций ЗАО «Новоорловский ГОК») по состоянию на 31.08.2022 составляет 1159000 руб.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ в определении № 308-ЭС22-30 по делу № А32-46211/2020 от 17.06.2022 указала, что при наличии спора между залогодателем и залогодержателем цена реализации (начальная продажная цена) предмета залога при обращении взыскания на него устанавливается судом исходя из рыночной цены этого имущества, как отражающей наиболее вероятную величину выручки, которая может быть получена при реализации имущества.

Изложенное понимание положений гражданского законодательства о залоге соответствует позиции, изложенной в п.п. 5 и 6 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о залоге (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.1998 № 26), сохраняющей свою актуальность с учётом п. 3 ст. 340 ГК РФ.

Обстоятельств изменения цены залогового имущества носят объективный характер.

Доводы истца суд считает обоснованными, требования подлежащими удовлетворению.

Расходы по госпошлине и оплаты экспертизы возлагаются на ответчика (ст. 110 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Молирен" (ОГРН <***>, ИНН <***>) удовлетворить.

Обратить взыскание в пользу общества с ограниченной ответственностью "Молирен" (ОГРН <***>, ИНН <***>) на заложенное имущество компании «Эсвилл Холдингс Лимитед» (ESVILLE HOLDINGS LIMITED, регистрационный номер: HE234205), а именно на 3330000 шт. обыкновенных именных акций ЗАО «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» (ИНН <***>), номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 1-01-20666-F, установив начальную продажную цену в размере 1159000 руб., определив способ реализации предметов залога путём продажи с публичных торгов.

Взыскать с Компании «Эсвилл Холдингс Лимитед» (ESVILLE HOLDINGS LIMITED в пользу общества с ограниченной ответственностью "Молирен" (ОГРН <***>, ИНН <***>) расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6000,00 руб., расходы на экспертизу 100000 руб., всего 106000 руб.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия.



Судья И.В. Леонтьев