Решение от 29 декабря 2022 г. по делу № А46-6805/2022

405/2022-225999(2)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е

город Омск № дела 29 декабря 2022 года А46-6805/2022

Резолютивная часть решения объявлена 26 декабря 2022 года. Решение в полном объеме изготовлено 29 декабря 2022 года.

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Пантелеевой С.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Респект» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 305552819300010), ФИО3 (ИНН <***>) об обязании передать документацию,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: ФИО4 (Омская обл., Кормиловский р- н, <...>), ФИО5 (644011, <...>),

при участии в заседании суда:

от истца - ФИО6, по доверенности от 04.05.2021 сроком на три года (удостоверение адвоката № 744 от 18.01.18);

от ФИО2 - ФИО7, по доверенности 55АА2687465 от 23.02.2022 сроком на 3 лет (паспорт, диплом);

от ФИО3 - Панкратова А.В., по доверенности от 12.10,2022, удостоверение адвоката № 901;

от третьих лиц - не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Респект» (далее – ООО «Респект», истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением об обязании ФИО2 (далее – ФИО2) (ИНН <***>) и ФИО3 (далее – ФИО3) (ИНН <***>) передать обществу с ограниченной ответственностью «Респект» в лице действующего директора ФИО8 (далее – ФИО8) в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу по настоящему делу следующее:

- перечень имущества ООО «Респект» (с указанием наименования, местонахождения, балансовой стоимости и других идентифицирующих признаков имущества);

- перечень кредиторов (с указанием наименования, адреса, суммы задолженности, основания возникновения задолженности) с приложением документов, подтверждающих эти сведения; - перечень дебиторов (с указанием наименования, адреса, суммы задолженности, основания возникновения задолженности) с приложением документов, подтверждающих эти сведения; - сведения о наличии акций, ценных бумаг, наименование и адрес организации, в которых ООО «Респект» является учредителем, сведения о доле участника; - приказы и распоряжения директора ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года;

- все договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «Респект» с юридическими и физическими лицами за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе Хозяйственные договоры в 8 папках (указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года);

- все исполнительные документы, а также приказ о принятии учетной политики ООО


«Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года;

- акты об инвентаризации имущества и финансовых обязательств (инвентаризационные ведомости), книги учета основных средств за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года;

- бухгалтерские балансы ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, с указанием основных средств, незавершенного строительства; запасов, в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности; готовой продукции, товаров для перепродажи; налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям; дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты); денежных средств; прочих оборотных активов; займов и кредитов; кредиторской задолженности, в том числе: поставщики и подрядчики; задолженности перед персоналом организации; задолженности перед государственными внебюджетными фондами; задолженности по налогам и сборам; прочих кредиторов; задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов;

- банковские документы ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 8 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

- счета - фактуры выданные ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 12 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

- счета - фактуры полученные ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 21 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

- кассовые документы ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 9 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

- кассовые книги «Респект» от 25.06.2020 документы ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 3 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года; - расходные и приходные накладные, доверенности ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 6 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

- оборотные ведомости ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 5 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект»от 25.06.2020 года;

- документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности, представляемые в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и государственное статистическое управление, с соответствующими отметками ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе налоговые отчеты и отчеты во внебюджетные фонды ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе 9 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года; Г

- главные книги ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 20 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

- книги покупок и продаж ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 16 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

- сведения о внутренней структуре ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе перечень его структурных подразделений;

- сведения о фактической численности работников ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе утвержденные за этот же период времени штатные расписания;

- печати и штампы ООО «Респект», в том числе круглая печать, указанная в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;


- имущество ООО «Респект»;

- все учредительные документов ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года (решения (протоколы) о создании, устав, изменения в устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, свидетельства о перерегистрации, внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) и без внесения изменений в ЕГРЮЛ, приказы о назначении руководителя, выписки из ЕГРЮЛ);

- свидетельство о постановке на учет ООО «Респект» в налоговом органе;

- документы, подтверждающие права ООО «Респект» на имущество, недвижимое имущество, земельные участки, технические паспорта (в том числе договоры, акты передачи, иные документы), в том числе и на отчужденное имущество ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года;

- внутренние документы ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, подтверждающие полномочия руководящих органов (положения о совете директоров, о правлении, иных органов);

- информацию обо всех судебных процессах, документы, приложенные ООО «Респект» в обоснование своей позиции по судебным процессам (в том числе все договоры и иные документы) за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года;

- сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе информация о предъявленных исках и текущих судебных разбирательствах с указанием номера дела и судебного органа.

Присудить (взыскать) с ФИО2 (ИНН <***>) и ФИО3 (ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Респект» (ИНН <***>, ОГРН <***>) судебную неустойку за неисполнение обязанности по передаче вышеуказанных документов ООО «Респект» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в день с момента истечения установленного суда срока для передачи документов до момента (даты) исполнения решения суда в рамках настоящего дела.

Определением Арбитражного суда Омской области от 28.04.2022 исковое заявление принято, возбуждено производство по делу А46-6805/2022.

Определением Арбитражного суда Омской области от 28.05.2022 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО4 (далее – ФИО9).

30.05.2022 ФИО4 представил отзыв, в котором указал, 28.04.2021 года я (ФИО4) продал по договору купли-продажи долю в уставном капитале ООО «Респект» в размере 100 % ФИО8, удостоверенному нотариусом Тихон И.А. по реестру № 55/51-н/55-2021-1-1363.

Также я на основании решения № 1 единственного участника ООО «Респект» от 28.04.2021 года был назначен директором ООО «Респект», этим же решением были сняты полномочия директора ФИО3.

ФИО4 указывает, что при снятии полномочий с ФИО3 (который, по мнению ФИО4, был номинальным директором ООО «Респект», при этом всей деятельностью ООО «Респект» продолжал руководить ФИО2) ему никакие документы, печати и т.п. документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Респект» не передавались, соответственно, никакие акты приема-передачи не могли составляться.

В настоящее время директором ООО «Респект» назначен ФИО8

28.06.2022 истец заявил ходатайство о фальсификации акта передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от ФИО2 к ФИО3 от 25.06.2020 г.

29.06.2022 из УФСИН России по Омской области поступил ответ о том, что ФИО3 содержится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Омской области.

19.07.2022 истец представил дополнительные документы.


21.07.2022 ФИО3 представил отзыв, в котором указал, что прежним директором ООО «Респект» ФИО2 ему были переданы печати и документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Респект» за весь период деятельности фирмы. Передача была оформлена Актом передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 г. Полученные документы и печать находятся у него, но доступ к ним есть только у меня одного. Также пояснял, что он как директор ООО «Респект» осуществлял необходимые мероприятия у нотариуса, в налоговой инспекции, банках и при получении электронно-цифровой подписи.

27.07.2022 ФИО3 также представил отзыв противоположного содержания, указав, что фактически никогда не был директором ООО «Респект», финансово-хозяйственную деятельность никогда не вел. Кто реально руководил общество и у кого печать, ему неизвестно. Также пояснил, что акт приема-передачи документов от 25.06.2020 не подписывал. Указанная в акте документация мне не передавалась.

02.08.2022 истец заявил ходатайство об истребовании доказательств.

02.08.2022 ФИО5 ФИО10 (далее – ФИО5) заявил ходатайство о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в обосновании которого указал, что судебный акт может повлиять на его права и обязанности по отношению к ответчикам, поскольку ФИО5 в период с 13.11.2019 по 15.03.2021 являлся единственным участником ООО «Респект».

Определением Арбитражного суда Омской области 02.08.2022 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО5. Этим же определением из ФКУ Исправительная колония № 9 УФСИН России по Омской области (644027, <...>), из личного дела ФИО3 истребованы сведения о посещении ФИО3 сотрудниками правоохранительных органов, адвокатами в период времени с 01.05.2022 года по день получения запроса из суда: кто, когда и с какой целью выводил ФИО3 в следственные кабинеты для работы с ним, с приложением копий талона вызова (требований на вызов) с приложением к ним копий соответствующих документов (разрешения, ордера адвоката и т.п.), а также данные о поступлении на лицевой счет ФИО3 денежных средств: в какой сумме и от какого именно (с приложением соответствующих документов) поступали денежные средства на лицевой счет ФИО3 в период времени с 01.05.2022 года по день получения запроса из суда. Из Омского регионального филиала «Россельхозбанк» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 644099, <...>) истребованы оригиналы (либо их надлежащим образом заверенные копии) документов, которые ООО «Респект» (ИНН <***>, ОГРН <***>) были предоставлены при открытии расчетных счетов, в том числе учредительных документов юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе с ИНН, документов, подтверждающих полномочия ФИО3, которые были указаны в банковской учетной карточке, паспорта ФИО3, заявлений на открытие счетов, карточек с подписями ФИО3 и оттиском печати, договоров банковского счета, договоров на дистанционное обслуживание и т.д., а также доверенностей от имени ФИО3 на уполномочивание ФИО2 (или иных лиц) на ведение данных банковских счетов ООО «Респект», в том числе с правом дистанционного доступа, с предоставлением информации об IP-адресов, с которых осуществлялся доступ к расчетным счетам ООО «Респект» при отправке платежных поручений в рамках системы «Клиент-банк» посредством программ удаленного доступа к расчетным счетам. Из Омского регионального филиала «Россельхозбанк» р/с <***> по адресу: 644029, <...>, из Омского отделения № 8634 ПАО Сбербанк р/с <***> по адресу: <...> истребована информацию и документы по смене карточек с образцами подписей руководителя ООО «Респект» (ИНН <***>, ОГРН <***>) ФИО3, а также информация и документы об открытии и/или закрытии расчетных счетов.


22.08.2022 и 23.08.2022 из Омского регионального филиала «Россельхозбанк» и Омского отделения № 8634 ПАО Сбербанк поступили ответы, из которых следует, что финансовая деятельность в спорный период велась ФИО3 (по крайней мере, согласно имеющимся у банков документов)

07.09.2022 ФИО5 представил отзыв, в котором возражал против удовлетворения требований к ФИО2, требования, заявленные к ФИО3, поддержал.

В судебном заседании, состоявшемся 08.09.2022, ФИО2 заявил ходатайство о приобщении к материалам дела отзыва, в котором возражал против удовлетворения требований, в подтверждение своих доводов представил оригинал акта передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020

Определением Арбитражного суда Омской области 15.09.2022 суд повторно истребовал из ФКУ Исправительная колония № 9 УФСИН России по Омской области (644027, <...>), из личного дела ФИО3 сведения о посещении ФИО3 сотрудниками правоохранительных органов, адвокатами в период времени с 01.05.2022 года по день получения запроса из суда: кто, когда и с какой целью выводил ФИО3 в следственные кабинеты для работы с ним, с приложением копий талона вызова (требований на вызов) с приложением к ним копий соответствующих документов (разрешения, ордера адвоката и т.п.), а также данные о поступлении на лицевой счет ФИО3 денежных средств: в какой сумме и от какого именно (с приложением соответствующих документов) поступали денежные средства на лицевой счет ФИО3 в период времени с 01.05.2022 года по день получения запроса из суда.

В судебное заседание, состоявшееся 13.10.2022, явился представитель по доверенности от 12.10.2022 ФИО3 Панкратова Анна Викторовна (далее – Панкратова А.В.).

Представитель ФИО3 заявил ходатайство о приобщении к материалам дела пояснений из которых следует, что ФИО3 занимает позицию изложенную в отзыве от 21.07.2022, пояснения изложенные в дополнениях к отзыву от 27.07.2022 просит во внимание не принимать.

Представитель истца заявил ходатайство о фальсификации доверенности на представителя Панкратову А.В. от 12.10.2022.

В судебном заседании, состоявшемся 20.10.2022, ФИО3 дал пояснения, указал на возможность передачи находящихся у него спорных документов, а также на действительность полномочий Панкратовой А.В.

Кроме того, факт выдачи доверенности от 12.10.2022, а также действительность полномочий Панкратовой А.В. подтверждается ответом из ФКУ ИК-9 УФСИН России по Омской области от 09.11.2022 Исх № 56/ТО/9-9-8438.

02.11.2022 ФКУ ИК-9 УФСИН России по Омской области представило справку о поступлениях на лицевой счет ФИО3 денежных средств, материалы из личного дела, содержащие сведения посещении ответчика ФИО11 и Панкратовой Анной Викторовной.

В судебном заседании, состоявшемся 02.11.2022, представитель ФИО3 заявил ходатайство о приобщении к материалам дела доказательств передачи части документов.

В судебном заседании, состоявшемся 17.11.2022, представитель ФИО3 заявил ходатайство о приобщении к материалам дела доказательств передачи очередной части документов, а также пояснил, что решение по данному делу не может быть исполнен ввиду нахождения ФИО3 в местах лишения свободы.

Представитель истца представил письменное заявление о фальсификации акта от 25.06.2020 года передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от ФИО2 к ФИО3, доверенности без номера на право представления интересов от 12.10.2022 года от имени ФИО3 на имя Панкратовой Анны Викторовны, пояснений Панкратовой А.В. в судебных заседаниях Арбитражного суда Омской области по настоящему делу, дополнительных доводов к отзыву от 14.07.2022 года за ее подписью от 13.10.2022 года, ходатайства о приобщении доказательств с изложением позиции по делу за


ее подписью от 02.11.2022 года с приложением отчетов об отслеживании, описей вложения ценные письма.

Суд не усматривает предусмотренных законом оснований для рассмотрения заявления о фальсификации доверенности в порядке ст. 161 АПК РФ. Статья 161 АПК РФ предусматривает возможность фальсификации доказательств. При этом доказательствами в соответствии с положениями статьи 64 АПК РФ являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

Таким образом, доверенность представителя не является доказательством по делу. Более того, факт удостоверения выданной доверенности адвокату в установленном гражданским законодательством порядке подтверждается ответом из ФКУ ИК-9 УФСИН России по Омской области от 09.11.2022 Исх № 56/ТО/9-9-8438. Также суд отмечает, что при участии в судебном заседании ФИО3 путем видеоконференц-связи, организованном посредством ФКУ ИК-9 УФСИН России по Омской области, ФИО3 также лично подтвердил факт выдачи доверенности адвокату Панкратовой А.В. При таких обстоятельствах оснований для того, чтобы не признавать полномочия Панкратовой А.В. у суда не имеется.

В рамках проверки заявления о фальсификации доказательств акта от 25.06.2020 года передачи финансово-хозяйственной документации суд заслушал пояснения участвующих в деле лиц, в том числе лично ФИО3, изучил письменные пояснения ответчиков, обозрел оригинал акта, приобщенного в материалы дела, учитывая, что истцом оспаривается принадлежность подписи ФИО3, при этом ФИО3 лично подтверждает факт получения документов ООО «Респект» по указанному акту, однако без сверки описи, с учетом этого суд полагает, что оснований считать оспариваемое доказательство недостоверными не имеется. На этом проверка заявления о фальсификации доказательств завершена.

В судебном заедании, состоявшемся 12.12.2022, истец уточнил исковые требования, просил обязать ФИО2 (ИНН <***>) и ФИО3 (ИНН <***>) передать обществу с ограниченной ответственностью «Респект» в лице действующего директора ФИО8 в течение 10 (десяти) календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу по настоящему делу следующее:

1) перечень имущества ООО «Респект» с указанием наименования, местонахождения, балансовой стоимости и других идентифицирующих признаков имущества и документы на данное имущество;

2) перечень кредиторов ООО «Респект» с указанием наименования, адреса, суммы задолженности, основания возникновения задолженности, с приложением документов, подтверждающих эти сведения;

3) перечень дебиторов ООО «Респект» с указанием наименования, адреса, суммы задолженности, основания возникновения задолженности, с приложением документов, подтверждающих эти сведения;

4) сведения о наличии акций, ценных бумаг, наименование и адрес организации, в которых ООО «Респект» является учредителем, сведения о доле участника;

5) приказы и распоряжения директора ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, а также иные исполнительные документы (внутренние документы общества), в том числе приказ о принятии учетной политики ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года;

6) все договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «Респект» с юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе Хозяйственные договоры в 8 папках,


указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года, а также:

договор безвозмездного пользования № 947686 от 16.10.2018 года, заявление на регистрацию в системе взимания платы от 16.10.2018 года, акт передачи бортового устройства № 700291987 от 16.10.2018 года, акт передачи бортового устройства № 700302812 от 16.10.2018 года, акт передачи бортового устройства № 700304588 от 16.10.2018 года;

соглашение № 316/18-ОМС-ЗС о замене стороны в обязательствах в договоре лизинга от 01.11.2019 года с приложениями № 1 (акт сверки взаимных расчетов по договору за период 01.01.2019-01.11.2019) и № 2 (график лизинговых платежей), акт № 316/18-ОМС-ЗС приема-передачи от 01.11.2019 года с приложением (спецификация имущества);

договор уступки № Р17-21543-ДУ от 20.08.2019 года, акт приема-передачи к Договору уступки № Р17-21543-ДУ от 20.08.2019 года, соглашение о цене к Договору уступки № Р17- 21543-ДУ от 20.08.2019 года, договор поручительства № Р17-21543-ДП1 от 20.08.2019 года;

договор уступки № Р17-21544-ДУ, акт приема-передачи к Договору уступки № Р17- 21544-ДУ, соглашение о цене к Договору уступки № Р17-21544-ДУ, договор поручительства № Р17-21544-ДП1 от 20.08.2019 года;

договор уступки № Р17-21545-ДУ от 20.08.2019 года, акт приема-передачи к Договору уступки № Р17-21545-ДУ от 20.08.2019 года, соглашение о цене к Договору уступки № Р17- 21545-ДУ от 20.08.2019 года, договор поручительства № Р17-21545-ДП1 от 20.08.2019 года;

договор уступки № Р17-21546-ДУ от 20.08.2019 года, акт приема-передачи к Договору уступки № Р17-21546-ДУ от 20.08.2019 года, соглашение о цене к Договору уступки № Р17- 21546-ДУ от 20.08.2019 года, договор поручительства № Р17-21546-ДП1 от 20.08.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 24.06.2019 года полуприцепа регистрационный номер <***> акт приема-передачи автомобиля от 24.06.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 24.06.2019 года полуприцепа регистрационный номер В А 7575 89, акт приема-передачи автомобиля от 24.06.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 24.06.2019 года полуприцепа регистрационный номер <***> акт приема-передачи автомобиля от 24.06.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 24.06.2019 года полуприцепа регистрационный номер В А 7577 89, акт приема-передачи автомобиля от 24.06.2019 года;

договор уступки № Р17-18495-ДУ от 20.08.2019 года, акт приема-передачи к Договору уступки № Р17-18495-ДУ от 20.08.2019 года, соглашение о цене к Договору уступки № Р17- 18495-ДУ от 20.08.2019 года, договор поручительства № Р17- Р17-18495-ДП1 от 20.08.2019 года;

договор уступки № Р17-18496-ДУ от 20.08.2019 года, акт приема-передачи к Договору уступки № Р17-18496-ДУ от 20.08.2019 года, соглашение о цене к Договору уступки № Р17- 18496-ДУ от 20.08.2019 года, договор поручительства № Р17- Р17-18496-ДП1 от 20.08.2019 года;

договор уступки № Р17-21891-ДУ от 20.08.2019 года, акт приема-передачи к Договору уступки № Р17-21891-ДУ от 20.08.2019 года, соглашение о цене к Договору уступки № Р17- 21891-ДУ от 20.08.2019 года, договор поручительства № Р17-21891-ДП1 от 20.08.2019 года;

договор уступки № Р17-21892-ДУ от 20.08.2019 года, акт приема-передачи к Договору уступки № Р17-21892-ДУ от 20.08.2019 года, соглашение о цене к Договору уступки № Р17- 21892-ДУ от 20.08.2019 года, договор поручительства № Р17-21892-ДП1 от 20.08.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 28.06.2019 года тягача регистрационный номер Т 713 XX 55;

соглашение от 12.12.2018 года о расторжении договора финансовой аренды (лизинга) № Р17-18792-ДЛ от 26.10.2017 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 24.05.2019 года крана-манипулятора регистрационный номер <***> акт приема-передачи автомобиля от 28.06.2019 года;


договор купли-продажи транспортного средства от 03.12.2019 года LADA регистрационный номер <***> акт приема-передачи автомобиля от 03.12.2019 года;

соглашение № 1 от 23.05.2019 года к Договору финансовой аренды (лизинга) № АХ_ЭЛ/Омс-68690/ДЛ от 21.12.2016 года, акт приема-передачи от 27.06.2019 года к Соглашению № 1 к Договору финансовой аренды (лизинга) № АХ_ЭЛ/Омс-68690/ДЛ от 21.12.2016 года;

соглашение № 1 от 23.05.2019 года к Договору финансовой аренды (лизинга) № АХ_ЭЛ/Омс-68674/ДЛ от 20.12.2016 года, акт приема-передачи от 27.06.2019 года к Соглашению № 1 к Договору финансовой аренды (лизинга) № АХ_ЭЛ/Омс-68674/ДЛ от 20.12.2016 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 01.07.2019 года мусоровоза регистрационный номер Т 589 AM 55, акт приема-передачи автомобиля;

договор лизинга № ДЛ ГТ/1810-1 от 01.10.2018 года, акт приема-передачи по Договору лизинга № ДЛ ГТ/1810-1 от 01.10.2018 года, соглашение от 14.01.2020 года о передаче прав и обязанностей лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) (перенаем), акт приема-передачи предмета лизинга от 08.02.2020 года в соответствии с Соглашением от 08.02.2020 года о передаче прав и обязанностей лизингополучателя (перенаем) по договору финансовой аренды (лизинга) № ДЛ ГТ/1810-1 от 01.10.2018 года;

договор лизинга № ДЛ ГТ/1810-2 от 01.10.2018 года, акт приема-передачи по Договору лизинга № ДЛ ГТ/1810-2 от 01.10.2018 года, соглашение от 14.01.2020 года о передаче прав и обязанностей лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) (перенаем), акт приема-передачи предмета лизинга от 08.02.2020 года в соответствии с Соглашением от 08.02.2020 года о передаче прав и обязанностей лизингополучателя (перенаем) по договору финансовой аренды (лизинга) № ДЛ ГТ/1810-2 от 01.10.2018 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 08.06.2018 года автобуса регистрационный номер Т 659 PC 55, акт приема-передачи транспортного средства от 08.06.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства № АХ_ЭЛ/Омс-62596/ДВ_ПЗ от 07.06.2019 года с приложением № 1 (спецификация имущества), акт приема-передачи транспортных средств к Договору купли-продажи транспортного средства № АХ_ЭЛ/Омс- 62596/ДВ_ПЗ от 07.06.2019 года, акт возврата от 07.06.2019 года к Договору финансовой аренды (лизинга) транспортных средств № АХ_ЭЛ/Омс-62596/ДЛ от 19.04.2016 года ;

договор купли-продажи транспортного средства № 06/2019 от 08.07.2019 года автобуса регистрационный номер <***> акт приема-передачи автомобиля от 08.07.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства № АХ_ЭЛ/Омс-62603/ДВ_ПЗ от 07.06.2019 года с приложением № 1 (спецификация имущества), акт приема-передачи транспортных средств к Договору купли-продажи транспортного средства № АХ_ЭЛ/Омс- 62603/ДВ_ПЗ от 07.06.2019 года, акт возврата от 07.06.2019 года к Договору финансовой аренды (лизинга) транспортных средств № АХ_ЭЛ/Омс-62603/ДЛ от 19.04.2016 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 07.11.2019 года TOYOTA регистрационный номер <***> акт приема-передачи автомобиля от 07.11.2019 года, договор купли-продажи № Р17-12603-ДВ от 21.10.2019 года, передаточный от 29.10.2019 года, дополнительное соглашение к договору лизинга № Р17-12603-ДЛ от 21.10.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 05.06.2019 года тягача регистрационный номер <***>;

договор лизинга № ДЛ ГТ/1810-3 от 01.10.2018 года, акт приема-передачи по Договору лизинга № ДЛ ГТ/1810-3 от 01.10.2018 года, соглашение от 14.01.2020 года о передаче прав и обязанностей лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) (перенаем), акт приема-передачи предмета лизинга от 08.02.2020 года в соответствии с Соглашением от 08.02.2020 года о передаче прав и обязанностей лизингополучателя (перенаем) по договору финансовой аренды (лизинга) № ДЛ ГТ/1810-3 от 01.10.2018 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 07.11.2019 года ГАЗ регистрационный номер <***> акт приема-передачи автомобиля от 07.11.2019 года;


договор купли-продажи транспортного средства № АХ_ЭЛ/Омс-65473/ДВ_ПЗ от 08.10.2019 года с приложением № 1 (спецификация имущества), акт приема-передачи транспортных средств к Договору купли-продажи транспортного средства № АХ_ЭЛ/Омс- 65473/ДВ_ПЗ от 08.10.2019 года, акт возврата от 09.10.2019 года к Договору финансовой аренды (лизинга) транспортных средств № АХ_ЭЛ/Омс-65473/ДЛ от 10.08.2016 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 07.11.2019 года ГАЗ регистрационный номер <***> акт приема-передачи автомобиля от 07.11.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства № АХ_ЭЛ/Омс-65496/ДВ_ПЗ от 08.10.2019 года с приложением № 1 (спецификация имущества), акт приема-передачи транспортных средств к Договору купли-продажи транспортного средства № АХ_ЭЛ/Омс- 65496/ДВ_ПЗ от 08.10.2019 года, акт возврата от 09.10.2019 года к Договору финансовой аренды (лизинга) транспортных средств № АХ_ЭЛ/Омс-65496/ДЛ от 10.08.2016 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 08.07.2018 года ГАЗ регистрационный номер Т 161 PC 55, акт приема-передачи автомобиля от 08.07.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства № АХ_ЭЛ/Омс-62604/ДВ_ПЗ от 07.06.2019 года с приложением № 1 (спецификация имущества), акт приема-передачи транспортных средств к Договору купли-продажи транспортного средства № АХ_ЭЛ/Омс- 62604/ДВ_ПЗ от 07.06.2019 года, акт возврата от 07.06.2019 года к Договору финансовой аренды (лизинга) транспортных средств № АХ_ЭЛ/Омс-62604/ДЛ от 19.04.2016 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 05.06.2019 года тягача регистрационный номер <***>;

договор № 269/16-СРТ-ДКП купли-продажи транспортного средства от 22.02.2019 года, акт № 269/16-СРТ-ПС о передаче транспортного средства в собственность;

договор оказания услуг № 01-10/2015 от 14.10.2015 года между обществом с ограниченной ответственностью «СибМет» и обществом с ограниченной ответственностью «Респект» об оказании комплексных услуг по металлообработке и счета-фактуры, оформленные от имени общества с ограниченной ответственностью «Респект», на основании которых общество с ограниченной ответственностью «СибМет» в 4 квартале 2015 года приняло к вычету НДС в сумме 228 813,54 рубля;

договор уступки прав требования (цессии) от 13.12.2019 года № 1, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Респект» и ФИО2, акт приема-передачи к договору;

решение б/н от 13.12.2019 года учредителя общества с ограниченной ответственностью «Респект» ФИО5 по договору от 13.12.2019 года № 1 о согласии на уступку права требования (цессии) ФИО2;

уведомление об отсутствии задолженности от 30.12.2019 года, подписанное учредителем общества с ограниченной ответственностью «Респект» ФИО5;

акт приема-передачи финансово-хозяйственная документация общества с ограниченной ответственностью «Респект» от 25.06.2020 года между ФИО2 и ФИО3;

договор процентного займа от 17.12.2018 года между обществом с ограниченной ответственностью «Респект» и обществом с ограниченной ответственностью «Жатва», акт сверки взаимных расчетов по договору;

договор процентного займа от 01.04.2019 года между обществом с ограниченной ответственностью «Респект» и обществом с ограниченной ответственностью «Жатва», акт сверки взаимных расчетов по договору;

договор процентного займа от 23.04.2019 года между обществом с ограниченной ответственностью «Респект» и обществом с ограниченной ответственностью «Жатва», акт сверки взаимных расчетов по договору;

договор процентного займа от 29.05.2019 года между обществом с ограниченной ответственностью «Респект» и обществом с ограниченной ответственностью «Жатва», акт сверки взаимных расчетов по договору;


договор процентного займа от 09.07.2019 года между обществом с ограниченной ответственностью «Респект» и обществом с ограниченной ответственностью «Жатва», акт сверки взаимных расчетов по договору;

договор № 1 возмездного оказания транспортных услуг от 01.01.2019 года с ИП ФИО12, акты об оказании услуг № 1 от 31.01.2019 года на сумму 1 861 247 рублей, № 3 от 28.02.2019 года на сумму 5 430 485,13 рублей, № 6 от 25.03.2019 года на сумму 1 710 763,20 рубля, № 10 от 30.04.2019 года на сумму 1 460 162,12 рубля, № 12 от 15.05.2019 года на сумму 158 404 рубля;

договор № 6 возмездного оказания транспортных услуг от 10.01.2019 года с ИП ФИО13, акты об оказании услуг № 5 от 31.01.2019 года на сумму 1 916 688,40 рублей, № 8 от 28.02.2019 года на сумму 4 765 006,17 рублей, № 10 от 18.03.2019 года на сумму 1 255 351,70 рубль, № 15 от 22.04.2019 года на сумму 1 169 365,54 рублей, № 21 от 15.05.2019 года на сумму 158 404 рубля;

7) акты об инвентаризации имущества и финансовых обязательств (инвентаризационные ведомости), книги учета основных средств за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года;

8) все протоколы собрания учредителей общества (единственного участника) ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, а также прошитую книгу (книги) протоколов общих собраний участников общества (единственного участника) ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года;

9) бухгалтерские балансы ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, с указанием основных средств, незавершенного строительства; запасов, в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности; готовой продукции, товаров для перепродажи; налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям; дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты); денежных средств; прочих оборотных активов; займов и кредитов; кредиторской задолженности, в том числе: поставщики и подрядчики; задолженности перед персоналом организации; задолженности перед государственными внебюджетными фондами; задолженности по налогам и сборам; прочих кредиторов; задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов, а также документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности, представляемые в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и государственное статистическое управление, с соответствующими отметками ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе налоговые отчеты и отчеты во внебюджетные фонды ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 9 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

10) банковские документы ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 8 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

11) счета - фактуры, выданные ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 12 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

12) счета - фактуры, полученные ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 21 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

13) кассовые документы ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 9 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

14) кассовые книги ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 3 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;


15) расходные и приходные накладные, доверенности ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 6 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

16) оборотные ведомости ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 5 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

17) главные книги ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 20 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

18) книги покупок и продаж ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 16 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

19) сведения о внутренней структуре ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе перечень его структурных подразделений;

20) сведения о фактической численности работников ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе утвержденные за этот же период времени штатные расписания;

21) печати и штампы ООО «Респект», в том числе круглую печать, указанную в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

22) все учредительные документов ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе решения (протоколы) о создании, устав, изменения в устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, свидетельства о перерегистрации, внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) и без внесения изменений в ЕГРЮЛ, приказы (решения) о назначении руководителя ООО «Респект»;

23) свидетельство о постановке на учет ООО «Респект» в налоговом органе;

24) документы, подтверждающие права ООО «Респект» на имущество, недвижимое имущество, земельные участки, технические паспорта (в том числе договоры, акты передачи, иные документы), в том числе и на отчужденное имущество ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года;

25) внутренние документы ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, подтверждающие полномочия руководящих органов (положения о совете директоров, о правлении, иных органов);

26) информацию обо всех судебных процессах, документы, приложенные ООО «Респект» в обоснование своей позиции по судебным процессам (в том числе все договоры и иные документы) за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года;

27) сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе информация о предъявленных исках и текущих судебных разбирательствах с указанием номера дела и судебного органа; г

28) списки аффилированных лиц ООО «Респект»;

29) заключения ревизионной комиссии (ревизора) ООО «Респект», аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

30) договоры ООО «Респект» (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Обязать ФИО2 (ИНН <***>) и ФИО3 (ИНН <***>) в случае, если восстановить тот или иной документ не представляется возможным, составить акт, в котором изложить причины невозможности предоставить документ либо нецелесообразности продолжать действия по восстановлению данного документа.

Присудить (взыскать) с ФИО2 (ИНН <***>) и ФИО3 (ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Респект» (ИНН <***>, ОГРН <***>) судебную неустойку за неисполнение обязанности по передаче вышеуказанных документов ООО «Респект» в


размере 10 000 (десять тысяч) рублей в день с момента истечения установленного судом срока для передачи документов до момента (даты) исполнения решения суда в рамках настоящего дела.

Взыскать с ФИО2 (ИНН <***>) и ФИО3 (ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Респект» (ИНН <***>, ОГРН <***>) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

В судебном заседании, состоявшемся 26.12.2022, представитель истца требования с учетом уточнений поддержал, представитель ФИО2 возражал против удовлетворения требований заявленных ФИО2 Представитель ФИО3 возражал против удовлетворения требований.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей участвующих в деле лиц, суд установил следующее.

ООО «Респект» зарегистрировано в качестве юридического лица 20.09.2011.

Из материалов регистрационного дела следует, что в 2019 году ФИО14 вышла из числа участников ООО «Респект» и в состав участников с размером доли 100% доли в уставном капитале вошел ФИО5.

При этом на основании заявления от 25.06.2020 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о прекращении полномочий директора ФИО2 а также сведения о вновь назначенном директоре ФИО3

15.03.2021 года ФИО5 в лице представителя по нотариальной доверенности от 05.03.2021 года, удостоверенной нотариусом ФИО15 по реестру № 55/108-н/55- 2021-1-907, ФИО16 продал по договору купли-продажи долю в уставном капитале ООО «Респект» в размере 100% ФИО4, удостоверенному нотариусом ФИО15 по реестру № 55/108-Н/55-202Ы-1074.

Решением № 1 единственного участника ООО «Респект» от 28.04.2021 ФИО4 снял с ФИО3 полномочия директора общества с 28.04.2021. Назначил на должность директора ФИО4 с 28.04.2021

28.04.2021 года ФИО4 продал по договору купли-продажи долю в уставном капитале ООО «Респект» в размере 100% ФИО8, удостоверенному нотариусом Тихон И.А. по реестру № 55/51-н/55-2021-1-1363.

Согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц ФИО8 является директором и участником ООО «Респект» с долей в размере 100 % уставного капитала общества, номинальной стоимостью 10 000 руб.

Как установлено материалами дела, в период действия полномочий ФИО3 как директора, бывшим директором ФИО2 в адрес ФИО3 по акту передачи от 25.06.2020 была переда финансово-хозяйственная бухгалтерская документация ООО «Респект» за период с 20.09.2021 по 25.06.2020, а также печать общества.

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что им 16.03.2022 были направлены в адрес ФИО2 и ФИО3 требования о предоставлении следующего:

- перечень имущества ООО «Респект» (с указанием наименования, местонахождения, балансовой стоимости и других идентифицирующих признаков имущества);

- перечень кредиторов (с указанием наименования, адреса, суммы задолженности, основания возникновения задолженности) с приложением документов, подтверждающих эти сведения;

- перечень дебиторов (с указанием наименования, адреса, суммы задолженности, основания возникновения задолженности) с приложением документов, подтверждающих эти сведения;

- сведения о наличии акций, ценных бумаг, наименование и адрес организации, в которых ООО «Респект» является учредителем, сведения о доле участника;

- приказы и распоряжения директора ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года;


- все договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «Респект» с юридическими и физическими лицами за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе Хозяйственные договоры в 8 папках (указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года);

- все исполнительные документы, а также приказ о принятии учетной политики ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года;

- акты об инвентаризации имущества и финансовых обязательств (инвентаризационные ведомости), книги учета основных средств за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года;

- бухгалтерские балансы ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, с указанием основных средств, незавершенного строительства; запасов, в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности; готовой продукции, товаров для перепродажи; налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям; дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной дать?); денежных средств; прочих оборотных активов; займов и кредитов; кредиторской задолженности, в том числе: поставщики и подрядчики; задолженности перед персоналом организации; задолженности перед государственными внебюджетными фондами; задолженности по налогам и сборам; прочих кредиторов; задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов;

- банковские документы ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 8 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

- счета - фактуры выданные ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 12 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

- счета - фактуры полученные ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 21 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

- кассовые документы ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 9 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

- кассовые книги ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 3 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

- расходные и приходные накладные, доверенности ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 6 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

- оборотные ведомости ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 5 папках, указанные в акте передачи/'финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

- документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности, представляемые в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и государственное статистическое управление, с соответствующими отметками ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе налоговые отчеты и отчеты во внебюджетные фонды ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе 9 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

- главные книги ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 20 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

- книги покупок и продаж ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 16 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года}


- сведения о внутренней структуре ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе перечень его структурных подразделений;

- сведения о фактической численности работников ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе утвержденные за этот же период времени штатные расписания;

- печати и штампы ООО «Респект», в том числе круглая печать, указанная в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

- имущество ООО «Респект»;

- все учредительные документов ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года (решения (протоколы о создании, устав, изменения в устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, свидетельства о перерегистрации, внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) и без внесения изменений в ЕГРЮЛ, приказы о назначении руководителя, выписки из ЕГРЮЛ);

- свидетельство о постановке на учет ООО «Респект» в налоговом органе;

- документы, подтверждающие права ООО «Респект» на имущество, недвижимое имущество, земельные участки, технические паспорта (в том числе договоры, акты передачи, иные документы), в том числе и на отчужденное имущество ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года;

- внутренние документы ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, подтверждающие полномочия руководящих органов (положения о совете директоров, о правлении, иных органов);

- информацию о всех судебных процессах, документы, приложенные ООО «Респект» в обоснование своей позиции по судебным процессам (в том числе все договоры и иные документы) за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года;

- сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе информация о предъявленных исках и текущих судебных разбирательствах с указанием номера дела и судебного органа.

Требования ООО «Респект» оставлены ответчиками без удовлетворения. Данное обстоятельство является основанием для предъявления настоящего иска.

Оценив имеющиеся в деле доказательства, суд полагает, что исковые требования, как законные, обоснованные и подтвержденные материалами дела, подлежат частичному удовлетворению исходя из следующего.

В силу части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, самостоятельно определив способы их судебной защиты (статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Соответственно, задачи судопроизводства выполняются при рассмотрении и разрешении арбитражным судом в порядке, установленном законом, отнесенных к его ведению споров. Наличие между сторонами спора является одним из условий для его разрешения в судебном порядке.

Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с соответствующим требованием, являются наличие у истца принадлежащего ему субъективного материального права или охраняемого законом интереса, факта нарушения последних именно ответчиком.

На основании пункта 4 статьи 32 и статьи 40 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14- ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закона № 14-ФЗ) руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества.


В гражданском законодательстве закреплена презумпция добросовестности участников гражданских правоотношений (пункт 5 статьи 10 ГК РФ). Данное правило распространяется и на руководителей хозяйственных обществ, членов органов его управления, то есть предполагается, что они при принятии деловых решений действуют в интересах общества и его акционеров (участников).

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона № 14-ФЗ общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и - ревизионной комиссии общества; - списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Таким образом, для осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган общества отвечает за сохранность документов.

Согласно подпункту 8 пункта 1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики обязаны в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов, если иное не предусмотрено указанным Кодексом.

По правилам пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон о бухгалтерском учете) ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, то есть лицом, являющимся единоличным исполнительным органом экономического субъекта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона о бухгалтерском учете каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом, на основании которых формируются регистры бухгалтерского учета.

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом (к числу которых статьей 2 Закона о бухгалтерском учете отнесены коммерческие организации) в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона о бухгалтерском учете организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.

В силу пункта 3 статьи 17 Закона о бухгалтерском учете руководитель организации несет ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.


На основании пунктов 3, 4 статьи 29 Закона о бухгалтерском учете экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений. При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Таким образом, в случае смены единоличного исполнительного органа общества печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимые для осуществления руководства текущей деятельностью общества, подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества.

Каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений (пункт 1 статьи 65 АПК РФ).

По смыслу указанных норм истец должен представить доказательства того, что спорные документы находились у ответчика в период исполнения им полномочий директора общества, а ответчик должен доказать передачу указанных документов новому директору общества.

В то же время для удовлетворения заявленного требования суду необходимо также исследовать вопрос фактического их нахождения у лица, требования к которому о возложении обязанности передать документы предъявлены, так как судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не будет обладать признаками исполнимости (статья 16 АПК РФ).

В рассматриваемом случае требования истца о предоставлении документации общества ответчиками не удовлетворены.

При этом из материалов дела следует и участвующими в деле лицами не оспаривается, что при смене директора общества с ФИО3 на ФИО4, последнему документация от ФИО3 не передавалась. При этом ФИО3 лично подтверждает, что 25.06.2020 документация передавалась ему от ФИО2 (в мешках, без сверки описи). При этом ряд документации передан им в добровольном порядке ФИО8 через адвоката Панкратову А.Н., у ФИО3 имеются еще документы, касающиеся деятельности общества, однако они находятся у иного доверенного лица ФИО3 и могут быть переданы ФИО8 только по освобождении из мест лишения свободы.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи, суд приходит к выводу о том, что в целях соблюдения закона ФИО3 обязано было передать директору общества следующие документы о деятельности общества:

1) перечень имущества общества с ограниченной ответственностью «Респект» с указанием наименования, местонахождения, балансовой стоимости и других идентифицирующих признаков имущества;

перечень кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Респект» с указанием наименования, адреса, суммы задолженности, основания возникновения задолженности;

перечень дебиторов общества с ограниченной ответственностью «Респект» с указанием наименования, адреса, суммы задолженности, основания возникновения задолженности;

Действующим законодательством утверждены формы и отражаемые в них сведения следующих документов:

- Расшифровка основных средств Общества (основные средства в балансе предприятия (строка 1150)) - Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», а также Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, где регламентированы базовые аспекты учета непосредственно основных средств, в том числе, правила расчета учётной стоимости основных средств.

- Расшифровка финансовых вложений Общества (приобретение, учет, выбытие активов, которые приносят организации доход в форме процентов, дивидендов и т.п.) -


Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2002 № 4085);

- Расшифровку дебиторской задолженности с указанием ИНН и почтовых адресов контрагентов и даты возникновения, по которым была подтвержденная дебиторской задолженность за период с 2016 года по 22.04.2019 - Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10.03.1999 № 19н «Об утверждении формы «Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности организации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.04.1999 № 1745);

- Расшифровка кредиторской задолженности с указанием ИНН и почтовых адресов контрагентов и даты возникновения, по которым была подтвержденная кредиторская задолженность за период с 2016 года по 22.04.2019 - Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10.03.1999 № 19н «Об утверждении формы «Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности организации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.04.1999 № 1745);

- Ведомость амортизации основных средств за 2019 год с разбивкой по каждому основному средству - приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.1998 № 64н «О Типовых рекомендациях по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства».

Необходимость передачи первичной документации бухгалтерского учета, обосновывающей перечисление денежных средств контрагентам, налоговым, пенсионным и иным государственным органам (счета, счета-фактуры, накладные на покупку, продажу, отпуск товаров (работ, услуг), акты выполненных работ, оказанных услуг, акты приема-передачи и иные подобные документы, выданные и полученные обществом), бухгалтерских справок с комментариями и подтверждающими документами: письма, платежные поручения, приказы и т.д., документы по возникновению и прекращению финансовых обязательств Общества, переписку Общества с контрагентами и третьими лицами: исходящая/входящая, договоры, контракты, соглашения, в т.ч. дополнительные, протоколы разногласий, заключенные с физическими и юридическими лицами, различных ОПФ, кредитные договоры, договоры займа, договоры залога, договоры поручительства, договоры подряда, договору оказания услуг, договоры аренды, договоры цессии, и т.д., являющиеся основанием для их проведения в бухгалтерском учете, следует из положений пункта 3 статьи 6, пункт 1 статьи 7, пункт 1 статьи 9 Закона о бухгалтерском учете, учитывая, что все факты хозяйственной деятельности общества, проводимые через бухгалтерию, подлежат обязательному подтверждению первичной документацией.

Ведение организацией бухгалтерского учета, составление и предоставление бухгалтерской отчетности регламентируется Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н (ред. от 11.04.2018) (далее - Положение), согласно которому все хозяйственные операции, проводимые организацией должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.

Пунктом 100 указанного положения определено, что первичные учетные документы могут быть изъяты только органами дознания, предварительного следствия и прокуратуры, судами, налоговыми инспекциями и налоговой полицией на основании их постановлений в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ответственность за организацию хранения первичных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации (пункт 101 Положения).

При этом суд полагает, что ввиду занятой ответчиками пассивной позиции по делу, у суда отсутствует возможность самостоятельно определить, у каких документов, с учетом срока их исполнения, истекли сроки хранения.

2) Приказы и распоряжения директора общества с ограниченной ответственностью «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, а также иные исполнительные


документы (внутренние документы общества), в том числе приказ о принятии учетной политики общества с ограниченной ответственностью «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года;

все протоколы собрания учредителей общества (единственного участника) ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в виде прошитой книги или отдельно;

решения о создании общества, Устав общества, внесенные в Устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения, свидетельство о регистрации юридического лица, приказы/решения о назначении руководителя общества с ограниченной ответственностью «Респект»;

свидетельство о постановке на учет общества с ограниченной ответственностью «Респект» в налоговом органе;

списки аффилированных лиц общества с ограниченной ответственностью «Респект»;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

договоры общества с ограниченной ответственностью «Респект» (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии со статьей 29 Закона о бухгалтерском учете первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отёчного года. Документы учетной политики, стандартны экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет, после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз

Положения, обязывающие руководителя (бывшего руководителя) обеспечить сохранность и передачу учредительных и регистрационных документов Общества в оригиналах, протоколов общих собраний участников Общества, локальных нормативных актов Общества (приказы и распоряжения), внутренних документов общества (правила внутреннего трудового распорядка, положения об оплате труда, Политика в области обработки персональных данных и др.) прямо предусмотрены статьей 50 Закона № 14-ФЗ.

3) Договор безвозмездного пользования № 947686 от 16.10.2018 года, заявление на регистрацию в системе взимания платы от 16.10.2018 года, акт передачи бортового устройства № 700291987 от 16.10.2018 года, акт передачи бортового устройства № 700302812 от 16.10.2018 года, акт передачи бортового устройства № 700304588 от 16.10.2018 года;

соглашение № 316/18-ОМС-ЗС о замене стороны в обязательствах в договоре лизинга от 01.11.2019 года с приложениями № 1 (акт сверки взаимных расчетов по договору за период 01.01.2019-01.11.2019) и № 2 (график лизинговых платежей), акт № 316/18-ОМС-ЗС приема-передачи от 01.11.2019 года с приложением (спецификация имущества);

договор уступки № Р17-21543-ДУ от 20.08.2019 года, акт приема-передачи к Договору уступки № Р17-21543-ДУ от 20.08.2019 года, соглашение о цене к Договору уступки № Р17- 21543-ДУ от 20.08.2019 года, договор поручительства № Р17-21543-ДП1 от 20.08.2019 года;

договор уступки № Р17-21544-ДУ, акт приема-передачи к Договору уступки № Р17- 21544-ДУ, соглашение о цене к Договору уступки № Р17-21544-ДУ, договор поручительства № Р17-21544-ДП1 от 20.08.2019 года;

договор уступки № Р17-21545-ДУ от 20.08.2019 года, акт приема-передачи к Договору уступки № Р17-21545-ДУ от 20.08.2019 года, соглашение о цене к Договору уступки № Р17- 21545-ДУ от 20.08.2019 года, договор поручительства № Р17-21545-ДП1 от 20.08.2019 года;


договор уступки № Р17-21546-ДУ от 20.08.2019 года, акт приема-передачи к Договору уступки № Р17-21546-ДУ от 20.08.2019 года, соглашение о цене к Договору уступки № Р17- 21546-ДУ от 20.08.2019 года, договор поручительства № Р17-21546-ДП1 от 20.08.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 24.06.2019 года полуприцепа регистрационный номер <***> акт приема-передачи автомобиля от 24.06.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 24.06.2019 года полуприцепа регистрационный номер В А 7575 89, акт приема-передачи автомобиля от 24.06.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 24.06.2019 года полуприцепа регистрационный номер <***> акт приема-передачи автомобиля от 24.06.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 24.06.2019 года полуприцепа регистрационный номер В А 7577 89, акт приема-передачи автомобиля от 24.06.2019 года;

договор уступки № Р17-18495-ДУ от 20.08.2019 года, акт приема-передачи к Договору уступки № Р17-18495-ДУ от 20.08.2019 года, соглашение о цене к Договору уступки № Р17- 18495-ДУ от 20.08.2019 года, договор поручительства № Р17- Р17-18495-ДП1 от 20.08.2019 года;

договор уступки № Р17-18496-ДУ от 20.08.2019 года, акт приема-передачи к Договору уступки № Р17-18496-ДУ от 20.08.2019 года, соглашение о цене к Договору уступки № Р17- 18496-ДУ от 20.08.2019 года, договор поручительства № Р17- Р17-18496-ДП1 от 20.08.2019 года;

договор уступки № Р17-21891-ДУ от 20.08.2019 года, акт приема-передачи к Договору уступки № Р17-21891-ДУ от 20.08.2019 года, соглашение о цене к Договору уступки № Р17- 21891-ДУ от 20.08.2019 года, договор поручительства № Р17-21891-ДП1 от 20.08.2019 года;

договор уступки № Р17-21892-ДУ от 20.08.2019 года, акт приема-передачи к Договору уступки № Р17-21892-ДУ от 20.08.2019 года, соглашение о цене к Договору уступки № Р17- 21892-ДУ от 20.08.2019 года, договор поручительства № Р17-21892-ДП1 от 20.08.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 28.06.2019 года тягача регистрационный номер Т 713 XX 55;

соглашение от 12.12.2018 года о расторжении договора финансовой аренды (лизинга) № Р17-18792-ДЛ от 26.10.2017 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 24.05.2019 года крана-манипулятора регистрационный номер <***> акт приема-передачи автомобиля от 28.06.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 03.12.2019 года LADA регистрационный номер <***> акт приема-передачи автомобиля от 03.12.2019 года;

соглашение № 1 от 23.05.2019 года к Договору финансовой аренды (лизинга) № АХ_ЭЛ/Омс-68690/ДЛ от 21.12.2016 года, акт приема-передачи от 27.06.2019 года к Соглашению № 1 к Договору финансовой аренды (лизинга) № АХ_ЭЛ/Омс-68690/ДЛ от 21.12.2016 года;

соглашение № 1 от 23.05.2019 года к Договору финансовой аренды (лизинга) № АХ_ЭЛ/Омс-68674/ДЛ от 20.12.2016 года, акт приема-передачи от 27.06.2019 года к Соглашению № 1 к Договору финансовой аренды (лизинга) № АХ_ЭЛ/Омс-68674/ДЛ от 20.12.2016 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 01.07.2019 года мусоровоза регистрационный номер Т 589 AM 55, акт приема-передачи автомобиля;

договор лизинга № ДЛ ГТ/1810-1 от 01.10.2018 года, акт приема-передачи по Договору лизинга № ДЛ ГТ/1810-1 от 01.10.2018 года, соглашение от 14.01.2020 года о передаче прав и обязанностей лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) (перенаем), акт приема-передачи предмета лизинга от 08.02.2020 года в соответствии с Соглашением от 08.02.2020 года о передаче прав и обязанностей лизингополучателя (перенаем) по договору финансовой аренды (лизинга) № ДЛ ГТ/1810-1 от 01.10.2018 года;

договор лизинга № ДЛ ГТ/1810-2 от 01.10.2018 года, акт приема-передачи по Договору лизинга № ДЛ ГТ/1810-2 от 01.10.2018 года, соглашение от 14.01.2020 года о передаче прав и обязанностей лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) (перенаем),


акт приема-передачи предмета лизинга от 08.02.2020 года в соответствии с Соглашением от 08.02.2020 года о передаче прав и обязанностей лизингополучателя (перенаем) по договору финансовой аренды (лизинга) № ДЛ ГТ/1810-2 от 01.10.2018 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 08.06.2018 года автобуса регистрационный номер Т 659 PC 55, акт приема-передачи транспортного средства от 08.06.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства № АХ_ЭЛ/Омс-62596/ДВ_ПЗ от 07.06.2019 года с приложением № 1 (спецификация имущества), акт приема-передачи транспортных средств к Договору купли-продажи транспортного средства № АХ_ЭЛ/Омс- 62596/ДВ_ПЗ от 07.06.2019 года, акт возврата от 07.06.2019 года к Договору финансовой аренды (лизинга) транспортных средств № АХ_ЭЛ/Омс-62596/ДЛ от 19.04.2016 года ;

договор купли-продажи транспортного средства № 06/2019 от 08.07.2019 года автобуса регистрационный номер <***> акт приема-передачи автомобиля от 08.07.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства № АХ_ЭЛ/Омс-62603/ДВ_ПЗ от 07.06.2019 года с приложением № 1 (спецификация имущества), акт приема-передачи транспортных средств к Договору купли-продажи транспортного средства № АХ_ЭЛ/Омс- 62603/ДВ_ПЗ от 07.06.2019 года, акт возврата от 07.06.2019 года к Договору финансовой аренды (лизинга) транспортных средств № АХ_ЭЛ/Омс-62603/ДЛ от 19.04.2016 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 07.11.2019 года TOYOTA регистрационный номер <***> акт приема-передачи автомобиля от 07.11.2019 года, договор купли-продажи № Р17-12603-ДВ от 21.10.2019 года, передаточный от 29.10.2019 года, дополнительное соглашение к договору лизинга № Р17-12603-ДЛ от 21.10.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 05.06.2019 года тягача регистрационный номер <***>;

договор лизинга № ДЛ ГТ/1810-3 от 01.10.2018 года, акт приема-передачи по Договору лизинга № ДЛ ГТ/1810-3 от 01.10.2018 года, соглашение от 14.01.2020 года о передаче прав и обязанностей лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) (перенаем), акт приема-передачи предмета лизинга от 08.02.2020 года в соответствии с Соглашением от 08.02.2020 года о передаче прав и обязанностей лизингополучателя (перенаем) по договору финансовой аренды (лизинга) № ДЛ ГТ/1810-3 от 01.10.2018 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 07.11.2019 года ГАЗ регистрационный номер <***> акт приема-передачи автомобиля от 07.11.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства № АХ_ЭЛ/Омс-65473/ДВ_ПЗ от 08.10.2019 года с приложением № 1 (спецификация имущества), акт приема-передачи транспортных средств к Договору купли-продажи транспортного средства № АХ_ЭЛ/Омс- 65473/ДВ_ПЗ от 08.10.2019 года, акт возврата от 09.10.2019 года к Договору финансовой аренды (лизинга) транспортных средств № АХ_ЭЛ/Омс-65473/ДЛ от 10.08.2016 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 07.11.2019 года ГАЗ регистрационный номер <***> акт приема-передачи автомобиля от 07.11.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства № АХ_ЭЛ/Омс-65496/ДВ_ПЗ от 08.10.2019 года с приложением № 1 (спецификация имущества), акт приема-передачи транспортных средств к Договору купли-продажи транспортного средства № АХ_ЭЛ/Омс- 65496/ДВ_ПЗ от 08.10.2019 года, акт возврата от 09.10.2019 года к Договору финансовой аренды (лизинга) транспортных средств № АХ_ЭЛ/Омс-65496/ДЛ от 10.08.2016 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 08.07.2018 года ГАЗ регистрационный номер Т 161 PC 55, акт приема-передачи автомобиля от 08.07.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства № АХ_ЭЛ/Омс-62604/ДВ_ПЗ от 07.06.2019 года с приложением № 1 (спецификация имущества), акт приема-передачи транспортных средств к Договору купли-продажи транспортного средства № АХ_ЭЛ/Омс- 62604/ДВ_ПЗ от 07.06.2019 года, акт возврата от 07.06.2019 года к Договору финансовой аренды (лизинга) транспортных средств № АХ_ЭЛ/Омс-62604/ДЛ от 19.04.2016 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 05.06.2019 года тягача регистрационный номер <***>;


договор № 269/16-СРТ-ДКП купли-продажи транспортного средства от 22.02.2019 года, акт № 269/16-СРТ-ПС о передаче транспортного средства в собственность;

договор оказания услуг № 01-10/2015 от 14.10.2015 года между обществом с ограниченной ответственностью «СибМет» и обществом с ограниченной ответственностью «Респект» об оказании комплексных услуг по металлообработке и счета-фактуры, оформленные от имени общества с ограниченной ответственностью «Респект», на основании которых общество с ограниченной ответственностью «СибМет» в 4 квартале 2015 года приняло к вычету НДС в сумме 228 813,54 рубля;

договор уступки прав требования (цессии) от 13.12.2019 года № 1, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Респект» и ФИО2, акт приема-передачи к договору;

решение б/н от 13.12.2019 года учредителя общества с ограниченной ответственностью «Респект» ФИО5 по договору от 13.12.2019 года № 1 о согласии на уступку права требования (цессии) ФИО2;

уведомление об отсутствии задолженности от 30.12.2019 года, подписанное учредителем общества с ограниченной ответственностью «Респект» ФИО5;

акт приема-передачи финансово-хозяйственная документация общества с ограниченной ответственностью «Респект» от 25.06.2020 года между ФИО2 и ФИО3;

договор процентного займа от 17.12.2018 года между обществом с ограниченной ответственностью «Респект» и обществом с ограниченной ответственностью «Жатва», акт сверки взаимных расчетов по договору;

договор процентного займа от 01.04.2019 года между обществом с ограниченной ответственностью «Респект» и обществом с ограниченной ответственностью «Жатва», акт сверки взаимных расчетов по договору;

договор процентного займа от 23.04.2019 года между обществом с ограниченной ответственностью «Респект» и обществом с ограниченной ответственностью «Жатва», акт сверки взаимных расчетов по договору;

договор процентного займа от 29.05.2019 года между обществом с ограниченной ответственностью «Респект» и обществом с ограниченной ответственностью «Жатва», акт сверки взаимных расчетов по договору;

договор процентного займа от 09.07.2019 года между обществом с ограниченной ответственностью «Респект» и обществом с ограниченной ответственностью «Жатва», акт сверки взаимных расчетов по договору;

При этом из указанного перечня договоров в ходе судебного разбирательства ответчиком добровольно переданы документы, касающиеся договора № 1 возмездного оказания транспортных услуг от 01.01.2019 года с ИП ФИО12, договора № 6 возмездного оказания транспортных услуг от 10.01.2019 года с ИП ФИО13, что истцом не оспаривается.

Сведения о существовании указанных документов получены истцом из материалов дел, рассмотренных в арбитражном суде с участием ООО «Респект».

Возражения ответчика о невозможности передачи договора купли-продажи транспортного средства № АХ_ЭЛ/Омс-62604/ДВ_ПЗ от 07.06.2019 года с приложением № 1 (спецификация имущества), акт приема-передачи транспортных средств к Договору купли-продажи транспортного средства № АХ_ЭЛ/Омс-62604/ДВ_ПЗ от 07.06.2019 года, акт возврата от 07.06.2019 года к Договору финансовой аренды (лизинга) транспортных средств № АХ_ЭЛ/Омс-62604/ДЛ от 19.04.2016 года; договора купли-продажи транспортного средства от 05.06.2019 года тягача регистрационный номер <***>; договора № 269/16-СРТ-ДКП купли-продажи транспортного средства от 22.02.2019 года, акт № 269/16- СРТ-ПС о передаче транспортного средства в собственность; договора оказания услуг № 0110/2015 от 14.10.2015 года между обществом с ограниченной ответственностью «СибМет» и обществом с ограниченной ответственностью «Респект» об оказании комплексных услуг по металлообработке и счета-фактуры, оформленные от имени общества с ограниченной


ответственностью «Респект», на основании которых общество с ограниченной ответственностью «СибМет» в 4 квартале 2015 года приняло к вычету НДС в сумме 228 813,54 рубля, ввиду признания решением Арбитражного суда Омкой области от 19.07.2022 по делу А46-6227/2022 указанных сделок недействительными, судом отклоняются ввиду того, что сам факт признания сделок мнимыми не свидетельствует об отсутствие вышеуказанных договоров в бумажном виде.

Доводы ФИО2 о том, что в ряде документов имеется указание на составление договоров в 2х экземплярах, при этом очевидно, что один экземпляр был передан регистрирующему органу, а второй остался у приобретателя, отклоняются судом, поскольку указанный довод носит предположительный характер, указание подобной фразы является стандартной практикой, тем не менее, обычно количество экземпляров договоров соответствует количеству сторон и дополнительный экземпляр составляется для регистрирующих органов. Принимая во внимание необходимость отражения проводимых операций в бухгалтерской им налоговой отчетности, наличие экземпляра договора у стороны сделки, предполагается.

Относительно передачи остальной части договоров ответчики возражений не заявили.

4) Акты об инвентаризации имущества и финансовых обязательств (инвентаризационные ведомости), книги учета основных средств за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года;

документы, подтверждающие права общества с ограниченной ответственностью «Респект» на имущество, находящееся на его балансе (при наличии такового) (в том числе договоры, акты передачи, иные документы), в том числе и на отчужденное имущество общества с ограниченной ответственностью «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года;

В соответствии с пунктами 26, 28 Положения инвентаризация имущества и обязательств проводится для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, в ходе ее проведения проверяются и документально подтверждаются наличие, состояние и оценка указанного имущества и обязательств.

При этом выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49 утверждены Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств.

При инвентаризации зданий, сооружений и другой недвижимости комиссия проверяет наличие правоустанавливающих документов на эти объекты. Проверяется также наличие документов на земельные участки, водоемы и другие объекты природных ресурсов, находящиеся в собственности организации.

Таким образом, наличие обосновывающей документации на имущество, находящейся у Общества на праве собственности или ином праве, в силу закона является обязательным, в связи с чем наличие указанной документации презюмируется.

5) Бухгалтерские балансы общества с ограниченной ответственностью «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, а также документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности, представляемые в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и государственное статистическое управление, с соответствующими отметками общества с ограниченной ответственностью «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе налоговые отчеты и отчеты во внебюджетные фонды общества с ограниченной ответственностью «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации общества с ограниченной ответственностью «Респект» от 25.06.2020 года, за исключением переданных в папках «Отчетность 2016-2017 ч.1», «Отчетность 2018 части 1, 2, 3, 4», «Отчетность 2019 части 1, 2, 3»). При этом, принимая во внимание ведение ООО «Респект» бухгалтерской отчетности упрощенном порядке, суд не усматривает оснований для передачи бухгалтерских балансов с указанием основных средств, незавершенного строительства; запасов, в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности; готовой продукции, товаров для


перепродажи; налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям; дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты); денежных средств; прочих оборотных активов; займов и кредитов; кредиторской задолженности, в том числе: поставщики и подрядчики; задолженности перед персоналом организации; задолженности перед государственными внебюджетными фондами; задолженности по налогам и сборам; прочих кредиторов; задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов.

кассовые документы общества с ограниченной ответственностью «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 9 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации общества с ограниченной ответственностью «Респект» от 25.06.2020 года;

кассовые книги общества с ограниченной ответственностью «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 3 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации общества с ограниченной ответственностью «Респект» от 25.06.2020 года;

оборотные ведомости общества с ограниченной ответственностью «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 5 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации общества с ограниченной ответственностью «Респект» от 25.06.2020 года, за исключением оборотно-сальдовых ведомостей за 2018 г.

В силу пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью участники хозяйственного общества при соблюдении установленных законом ограничений имеют возможность требовать предоставления доступа к документам бухгалтерского учета и (или) изготовления их копий. При этом судам надлежит учитывать, что ведение обществом бухгалтерского учета с использованием специализированных компьютерных программ не освобождает его от обязанности обеспечить доступ участников к информации, содержащейся в компьютерных файлах, а также скопировать по требованию участника эту информацию на электронный носитель информации (в общераспространенном формате текстового компьютерного файла) и (или) перенести эту информацию на бумажный носитель с целью предоставления участнику. Плата, взимаемая обществом за предоставление электронной и (или) бумажной копии, не может превышать затрат на их изготовление, включающих цену приобретенного электронного хранителя информации, если он не предоставлен участником (п.14 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011г. № 144).

Более того, использование специализированных компьютерных программ не означат отсутствие испрашиваемых документов на бумажных носителях.

6) Главные книги общества с ограниченной ответственностью «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 20 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации общества с ограниченной ответственностью «Респект» от 25.06.2020 года;

книги покупок и продаж общества с ограниченной ответственностью «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 16 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации общества с ограниченной ответственностью «Респект» от 25.06.2020 года.

Согласно пунктам 1 Правил ведения книги покупок, книги продаж, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137, действующим законодательством предусмотрена вариантность в оформлении этих документов - на бумажном носителе либо в электронном виде (форматы журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж в электронном виде приведены в приложениях 3, 4 и 6 к Приказу ФНС России от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93 @). Выбранный вариант ведения этих документов необходимо отразить в учетной политике.


Вместе с тем, из материалов дела не следует, что в учетной политике Общества было отражено решение о ведении данных документов исключительно в электронном виде, равно как и не представлено доказательств передачи книги покупок и продаж в электронном виде.

Кроме того, указанные документы содержатся в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от ФИО2 к ФИО3 от 25.06.2020 г. следовательно, имели место быть и подлежит передаче ООО «Респект».

7) Сведения о фактической численности работников общества с ограниченной ответственностью «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе утвержденные за этот же период времени штатные расписания.

Относительно кадровой документации, суд отмечает, что в соответствии с требованиям статей 66, 84.1 Трудового кодекса Российской Федерации, пункта 45 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 № 225, ответственность за организацию работы по ведению, хранению, учету и выдаче трудовых книжек и вкладышей в них возлагается на работодателя.

Также, согласно абзацу второму пункту 45 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 № 225, ответственность за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек несет специально уполномоченное лицо, назначаемое приказом (распоряжением) работодателя.

При этом работник кадровой службы, наделенный организационно-распорядительными функциями, несет ответственность не только за правильное ведение кадровой документации, но также за правильность ее хранения. В тоже время, руководитель организации несет ответственность за хранение всех документов организации, в том числе и относящихся к кадровой службе, если в организации нет лица, ответственного за эти документы.

Из материалов дела не следует, что обязанности по ведению кадрового учета, в том числе ответственность за порядок ведения, хранения, учет и выдачу трудовых книжек, приказом (распоряжением) была возложены на иное лицо, нежели руководителя общества. ФИО3 не указаны данные о лица, на которого им были возложены обязанности по ведению кадровой документации.

Наличие штатного расписания в организации презюмируется Трудовым кодексом Российской Федерации, в связи с чем существовать должно, в связи с чем доводы ФИО2 от обратного, что законодательное обязывание ведения ряда документов совершенно не означает его фактического составления, не может быть положено в основу решения об отказе в удовлетворении исковых требований. Поскольку, применяя за основу указанный подход, общество в лице действующего директора, фактически лишено возможности получить от бывшего руководителя какие-либо документы.

8) Круглую печать общества с ограниченной ответственностью «Респект»

Круглая печать указана в акте передачи финансово-хозяйственной документации общества с ограниченной ответственностью «Респект» от 25.06.2020 года, следовательно, имела место быть и должна быть передана ООО «Респект»

Отказывая в удовлетворении требований по остальным пунктам, суд указывает следующее.

Относительно сведения о наличии акций, ценных бумаг, наименование и адрес организации, в которых ООО «Респект» является учредителем, сведения о доле участника, ответчик пояснил, что таковых в его распоряжении не имеется.

Доказательства иного истцом не представлены и в материалах дела не содержится. В судебном заседании представитель истца пояснил, что каких-либо достоверных сведений об обратном у истца не имеется.

Банковские документы ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 8 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года; счета - фактуры, выданные ООО «Респект» за период с


20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 12 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года; счета - фактуры, полученные ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 21 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года; расходные и приходные накладные, доверенности ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 6 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года в ходе судебного заседания были переданы в добровольном порядке.

Относительно требований о передаче сведений о внутренней структуре ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе перечень его структурных подразделений и внутренних документы ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, подтверждающие полномочия руководящих органов (положения о совете директоров, о правлении, иных органов) суд исходит из того, что согласно материалам дела ООО «Респект» структурных подразделений не имеет, а испрашиваемы совета директоров и правления в ООО «Респект» никогда не существовало.

Запрашиваемые сведения в пунктах 26 и 27 просительной части искового заявления в уточненном виде носят открытый характер, потому обязательному формированию и хранению обществом не предусмотрены.

При таких обстоятельствах основания для удовлетворения требований истца в указанной части отсутствуют (пункты 10, 11, 12, 15, 19, 25, 26, 27 просительной части искового заявления в уточненном виде).

Также суд считает необходимым указать, что риск несоответствия фактического содержания передаваемых документов описи лежит на принимающей стороне, в связи с чем риск передачи неполного перечня документов, содержащегося в акте от 25.06.2020, лежит на ФИО3

В пункте 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» разъяснено, что руководитель, формально входящий в состав органов юридического лица, но не осуществлявший фактическое управление (далее - номинальный руководитель), например, полностью передоверивший управление другому лицу на основании доверенности либо принимавший ключевые решения по указанию или при наличии явно выраженного согласия третьего лица, не имевшего соответствующих формальных полномочий (фактического руководителя), не утрачивает статус контролирующего лица, поскольку подобное поведение не означает потерю возможности оказания влияния на должника и не освобождает номинального руководителя от осуществления обязанностей по выбору представителя и контролю за его действиями (бездействием), а также по обеспечению надлежащей работы системы управления юридическим лицом (пункт 3 статьи 53 ГК РФ).

Доводы истца о том, что ФИО3 являлся номинальным директором общества, не имеют значения для рассматриваемого дела. Обстоятельство формального участия ответчика в деятельности организации не основано на законе и не свидетельствует о возможности освобождения такого руководителя от обязанности обеспечения надлежащего контроля над деятельностью общества.

Учитывая принцип разумности и добросовестности поведения участников гражданского оборота, лицо, исполняющее обязанности руководителя, обязано предпринять все зависящие от него меры для исполнения своих обязательств добровольно и в разумные сроки, в том числе после прекращения полномочий надлежащим образом передать новому руководителю всю документацию и имущество общества, ФИО3, назначенный на должность директора общества, мог и должен была осознавать последствия такого назначения, обязан был принять все меры для надлежащего исполнения добровольно взятых на себя функций руководителя, включающих в себя обязанности по ведению и хранению документации и последующей передаче следующему руководителю.


В связи с чем оснований для удовлетворения требований в отношении ФИО2 суд не усматривает.

При этом оснований для судебного обязания ответчика в случае, если восстановить тот или иной документ не представляется возможным, составить акт, в котором изложить причины невозможности предоставить документ либо нецелесообразности продолжать действия по восстановлению данного документа, суд также не усматривает.

В силу части 1 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Судебные акты по требованиям об обязании совершить определенные действия должны быть исполнимыми, и эффективному исполнению судебных актов способствует срок исполнения, указанный в судебном акте.

Согласно пункту 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского Кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При установлении указанного срока, суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Представителем ответчика заявлен довод о невозможности после вступления в законную силу исполнить решение суда ввиду нахождения ФИО3 в местах лишения свободы, со ссылкой на материалы судебной практики.

Вместе с тем, в рассматриваемом случае суд принимает во внимание, что из представленных ФКУ ИК-9 УФСИН России по Омской области сведений, срок отбывания наказания ФИО3 составляет 1 год, а начало срока 13.04.2022, в судебном заседании представитель ФИО3 пояснила, что по совокупности приговоров ответчику назначено наказание в виде лишения свободы на полтора года.

Также судом принимается во внимание, что из данных в ходе рассмотрения дела представителем ФИО3 пояснений, последний предпринимает действия к условно-досрочному освобождению.

При таких условиях, принимая во внимание срок вступления решения в законную силу, высокую вероятность обжалования судебного акта по данному делу, в целях исполнимости решения суд полагает возможным установить следующий срок для его исполнения: в течение 10 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу по настоящему делу и освобождения ФИО3 из мест лишения свободы.

В силу пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Кодекса).

По смыслу данной нормы и разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, приведенных в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее -


постановление № 7), суд может присудить денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебную неустойку) в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения.

Судебная неустойка в отличие от классической неустойки несет в себе публично-правовую составляющую, поскольку она является мерой ответственности на случай неисполнения судебного акта, устанавливаемой судом, в целях дополнительного воздействия на должника (определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 05.06.2018 № 305-ЭС15-9591 по делу № А40-66152/2014).

На основании пунктов 31, 32 постановления № 7 суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре; судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре (пункт 28 постановления № 7).

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

Таким образом, суд исходит из наличия оснований для взыскания с ответчика судебной неустойки в целях побуждения ответчика к исполнению обязанности в натуре в размере 500 руб. за каждый день просрочки.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В главе 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определен общий порядок разрешения вопросов о судебных расходах.

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально удовлетворенному требованию (часть 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, с ответчика надлежит взыскать 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Респект» удовлетворить частично.

Обязать ФИО3 (ИНН <***>) передать обществу с ограниченной ответственностью «Респект» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в лице действующего директора ФИО8 в течение 10 календарных дней


со дня вступления решения суда в законную силу по настоящему делу и освобождения ФИО3 из мест лишения свободы следующее:

перечень имущества общества с ограниченной ответственностью «Респект» с указанием наименования, местонахождения, балансовой стоимости и других идентифицирующих признаков имущества;

перечень кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Респект» с указанием наименования, адреса, суммы задолженности, основания возникновения задолженности;

перечень дебиторов общества с ограниченной ответственностью «Респект» с указанием наименования, адреса, суммы задолженности, основания возникновения задолженности;

приказы и распоряжения директора общества с ограниченной ответственностью «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, а также иные исполнительные документы (внутренние документы общества), в том числе приказ о принятии учетной политики общества с ограниченной ответственностью «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года;

договор безвозмездного пользования № 947686 от 16.10.2018 года, заявление на регистрацию в системе взимания платы от 16.10.2018 года, акт передачи бортового устройства № 700291987 от 16.10.2018 года, акт передачи бортового устройства № 700302812 от 16.10.2018 года, акт передачи бортового устройства № 700304588 от 16.10.2018 года;

соглашение № 316/18-ОМС-ЗС о замене стороны в обязательствах в договоре лизинга от 01.11.2019 года с приложениями № 1 (акт сверки взаимных расчетов по договору за период 01.01.2019-01.11.2019) и № 2 (график лизинговых платежей), акт № 316/18-ОМС-ЗС приема-передачи от 01.11.2019 года с приложением (спецификация имущества);

договор уступки № Р17-21543-ДУ от 20.08.2019 года, акт приема-передачи к Договору уступки № Р17-21543-ДУ от 20.08.2019 года, соглашение о цене к Договору уступки № Р17- 21543-ДУ от 20.08.2019 года, договор поручительства № Р17-21543-ДП1 от 20.08.2019 года;

договор уступки № Р17-21544-ДУ, акт приема-передачи к Договору уступки № Р17- 21544-ДУ, соглашение о цене к Договору уступки № Р17-21544-ДУ, договор поручительства № Р17-21544-ДП1 от 20.08.2019 года;

договор уступки № Р17-21545-ДУ от 20.08.2019 года, акт приема-передачи к Договору уступки № Р17-21545-ДУ от 20.08.2019 года, соглашение о цене к Договору уступки № Р17- 21545-ДУ от 20.08.2019 года, договор поручительства № Р17-21545-ДП1 от 20.08.2019 года;

договор уступки № Р17-21546-ДУ от 20.08.2019 года, акт приема-передачи к Договору уступки № Р17-21546-ДУ от 20.08.2019 года, соглашение о цене к Договору уступки № Р17- 21546-ДУ от 20.08.2019 года, договор поручительства № Р17-21546-ДП1 от 20.08.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 24.06.2019 года полуприцепа регистрационный номер <***> акт приема-передачи автомобиля от 24.06.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 24.06.2019 года полуприцепа регистрационный номер В А 7575 89, акт приема-передачи автомобиля от 24.06.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 24.06.2019 года полуприцепа регистрационный номер <***> акт приема-передачи автомобиля от 24.06.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 24.06.2019 года полуприцепа регистрационный номер В А 7577 89, акт приема-передачи автомобиля от 24.06.2019 года;

договор уступки № Р17-18495-ДУ от 20.08.2019 года, акт приема-передачи к Договору уступки № Р17-18495-ДУ от 20.08.2019 года, соглашение о цене к Договору уступки № Р17- 18495-ДУ от 20.08.2019 года, договор поручительства № Р17- Р17-18495-ДП1 от 20.08.2019 года;

договор уступки № Р17-18496-ДУ от 20.08.2019 года, акт приема-передачи к Договору уступки № Р17-18496-ДУ от 20.08.2019 года, соглашение о цене к Договору уступки № Р17- 18496-ДУ от 20.08.2019 года, договор поручительства № Р17- Р17-18496-ДП1 от 20.08.2019 года;


договор уступки № Р17-21891-ДУ от 20.08.2019 года, акт приема-передачи к Договору уступки № Р17-21891-ДУ от 20.08.2019 года, соглашение о цене к Договору уступки № Р17- 21891-ДУ от 20.08.2019 года, договор поручительства № Р17-21891-ДП1 от 20.08.2019 года;

договор уступки № Р17-21892-ДУ от 20.08.2019 года, акт приема-передачи к Договору уступки № Р17-21892-ДУ от 20.08.2019 года, соглашение о цене к Договору уступки № Р17- 21892-ДУ от 20.08.2019 года, договор поручительства № Р17-21892-ДП1 от 20.08.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 28.06.2019 года тягача регистрационный номер Т 713 XX 55;

соглашение от 12.12.2018 года о расторжении договора финансовой аренды (лизинга) № Р17-18792-ДЛ от 26.10.2017 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 24.05.2019 года крана-манипулятора регистрационный номер <***> акт приема-передачи автомобиля от 28.06.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 03.12.2019 года LADA регистрационный номер <***> акт приема-передачи автомобиля от 03.12.2019 года;

соглашение № 1 от 23.05.2019 года к Договору финансовой аренды (лизинга) № АХ_ЭЛ/Омс-68690/ДЛ от 21.12.2016 года, акт приема-передачи от 27.06.2019 года к Соглашению № 1 к Договору финансовой аренды (лизинга) № АХ_ЭЛ/Омс-68690/ДЛ от 21.12.2016 года;

соглашение № 1 от 23.05.2019 года к Договору финансовой аренды (лизинга) № АХ_ЭЛ/Омс-68674/ДЛ от 20.12.2016 года, акт приема-передачи от 27.06.2019 года к Соглашению № 1 к Договору финансовой аренды (лизинга) № АХ_ЭЛ/Омс-68674/ДЛ от 20.12.2016 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 01.07.2019 года мусоровоза регистрационный номер Т 589 AM 55, акт приема-передачи автомобиля;

договор лизинга № ДЛ ГТ/1810-1 от 01.10.2018 года, акт приема-передачи по Договору лизинга № ДЛ ГТ/1810-1 от 01.10.2018 года, соглашение от 14.01.2020 года о передаче прав и обязанностей лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) (перенаем), акт приема-передачи предмета лизинга от 08.02.2020 года в соответствии с Соглашением от 08.02.2020 года о передаче прав и обязанностей лизингополучателя (перенаем) по договору финансовой аренды (лизинга) № ДЛ ГТ/1810-1 от 01.10.2018 года;

договор лизинга № ДЛ ГТ/1810-2 от 01.10.2018 года, акт приема-передачи по Договору лизинга № ДЛ ГТ/1810-2 от 01.10.2018 года, соглашение от 14.01.2020 года о передаче прав и обязанностей лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) (перенаем), акт приема-передачи предмета лизинга от 08.02.2020 года в соответствии с Соглашением от 08.02.2020 года о передаче прав и обязанностей лизингополучателя (перенаем) по договору финансовой аренды (лизинга) № ДЛ ГТ/1810-2 от 01.10.2018 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 08.06.2018 года автобуса регистрационный номер Т 659 PC 55, акт приема-передачи транспортного средства от 08.06.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства № АХ_ЭЛ/Омс-62596/ДВ_ПЗ от 07.06.2019 года с приложением № 1 (спецификация имущества), акт приема-передачи транспортных средств к Договору купли-продажи транспортного средства № АХ_ЭЛ/Омс- 62596/ДВ_ПЗ от 07.06.2019 года, акт возврата от 07.06.2019 года к Договору финансовой аренды (лизинга) транспортных средств № АХ_ЭЛ/Омс-62596/ДЛ от 19.04.2016 года ;

договор купли-продажи транспортного средства № 06/2019 от 08.07.2019 года автобуса регистрационный номер <***> акт приема-передачи автомобиля от 08.07.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства № АХ_ЭЛ/Омс-62603/ДВ_ПЗ от 07.06.2019 года с приложением № 1 (спецификация имущества), акт приема-передачи транспортных средств к Договору купли-продажи транспортного средства № АХ_ЭЛ/Омс- 62603/ДВ_ПЗ от 07.06.2019 года, акт возврата от 07.06.2019 года к Договору финансовой аренды (лизинга) транспортных средств № АХ_ЭЛ/Омс-62603/ДЛ от 19.04.2016 года;


договор купли-продажи транспортного средства от 07.11.2019 года TOYOTA регистрационный номер <***> акт приема-передачи автомобиля от 07.11.2019 года, договор купли-продажи № Р17-12603-ДВ от 21.10.2019 года, передаточный от 29.10.2019 года, дополнительное соглашение к договору лизинга № Р17-12603-ДЛ от 21.10.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 05.06.2019 года тягача регистрационный номер <***>;

договор лизинга № ДЛ ГТ/1810-3 от 01.10.2018 года, акт приема-передачи по Договору лизинга № ДЛ ГТ/1810-3 от 01.10.2018 года, соглашение от 14.01.2020 года о передаче прав и обязанностей лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) (перенаем), акт приема-передачи предмета лизинга от 08.02.2020 года в соответствии с Соглашением от 08.02.2020 года о передаче прав и обязанностей лизингополучателя (перенаем) по договору финансовой аренды (лизинга) № ДЛ ГТ/1810-3 от 01.10.2018 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 07.11.2019 года ГАЗ регистрационный номер <***> акт приема-передачи автомобиля от 07.11.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства № АХ_ЭЛ/Омс-65473/ДВ_ПЗ от 08.10.2019 года с приложением № 1 (спецификация имущества), акт приема-передачи транспортных средств к Договору купли-продажи транспортного средства № АХ_ЭЛ/Омс- 65473/ДВ_ПЗ от 08.10.2019 года, акт возврата от 09.10.2019 года к Договору финансовой аренды (лизинга) транспортных средств № АХ_ЭЛ/Омс-65473/ДЛ от 10.08.2016 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 07.11.2019 года ГАЗ регистрационный номер <***> акт приема-передачи автомобиля от 07.11.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства № АХ_ЭЛ/Омс-65496/ДВ_ПЗ от 08.10.2019 года с приложением № 1 (спецификация имущества), акт приема-передачи транспортных средств к Договору купли-продажи транспортного средства № АХ_ЭЛ/Омс- 65496/ДВ_ПЗ от 08.10.2019 года, акт возврата от 09.10.2019 года к Договору финансовой аренды (лизинга) транспортных средств № АХ_ЭЛ/Омс-65496/ДЛ от 10.08.2016 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 08.07.2018 года ГАЗ регистрационный номер Т 161 PC 55, акт приема-передачи автомобиля от 08.07.2019 года;

договор купли-продажи транспортного средства № АХ_ЭЛ/Омс-62604/ДВ_ПЗ от 07.06.2019 года с приложением № 1 (спецификация имущества), акт приема-передачи транспортных средств к Договору купли-продажи транспортного средства № АХ_ЭЛ/Омс- 62604/ДВ_ПЗ от 07.06.2019 года, акт возврата от 07.06.2019 года к Договору финансовой аренды (лизинга) транспортных средств № АХ_ЭЛ/Омс-62604/ДЛ от 19.04.2016 года;

договор купли-продажи транспортного средства от 05.06.2019 года тягача регистрационный номер <***>;

договор № 269/16-СРТ-ДКП купли-продажи транспортного средства от 22.02.2019 года, акт № 269/16-СРТ-ПС о передаче транспортного средства в собственность;

договор оказания услуг № 01-10/2015 от 14.10.2015 года между обществом с ограниченной ответственностью «СибМет» и обществом с ограниченной ответственностью «Респект» об оказании комплексных услуг по металлообработке и счета-фактуры, оформленные от имени общества с ограниченной ответственностью «Респект», на основании которых общество с ограниченной ответственностью «СибМет» в 4 квартале 2015 года приняло к вычету НДС в сумме 228 813,54 рубля;

договор уступки прав требования (цессии) от 13.12.2019 года № 1, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Респект» и ФИО2, акт приема-передачи к договору;

решение б/н от 13.12.2019 года учредителя общества с ограниченной ответственностью «Респект» ФИО5 по договору от 13.12.2019 года № 1 о согласии на уступку права требования (цессии) ФИО2;

уведомление об отсутствии задолженности от 30.12.2019 года, подписанное учредителем общества с ограниченной ответственностью «Респект» ФИО5;


акт приема-передачи финансово-хозяйственная документация общества с ограниченной ответственностью «Респект» от 25.06.2020 года между ФИО2 и ФИО3;

договор процентного займа от 17.12.2018 года между обществом с ограниченной ответственностью «Респект» и обществом с ограниченной ответственностью «Жатва», акт сверки взаимных расчетов по договору;

договор процентного займа от 01.04.2019 года между обществом с ограниченной ответственностью «Респект» и обществом с ограниченной ответственностью «Жатва», акт сверки взаимных расчетов по договору;

договор процентного займа от 23.04.2019 года между обществом с ограниченной ответственностью «Респект» и обществом с ограниченной ответственностью «Жатва», акт сверки взаимных расчетов по договору;

договор процентного займа от 29.05.2019 года между обществом с ограниченной ответственностью «Респект» и обществом с ограниченной ответственностью «Жатва», акт сверки взаимных расчетов по договору;

договор процентного займа от 09.07.2019 года между обществом с ограниченной ответственностью «Респект» и обществом с ограниченной ответственностью «Жатва», акт сверки взаимных расчетов по договору;

акты об инвентаризации имущества и финансовых обязательств (инвентаризационные ведомости), книги учета основных средств за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года;

все протоколы собрания учредителей общества (единственного участника) ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в виде прошитой книги или отдельно;

бухгалтерские балансы общества с ограниченной ответственностью «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, а также документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности, представляемые в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и государственное статистическое управление, с соответствующими отметками общества с ограниченной ответственностью «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе налоговые отчеты и отчеты во внебюджетные фонды общества с ограниченной ответственностью «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации общества с ограниченной ответственностью «Респект» от 25.06.2020 года, за исключением переданных в папках «Отчетность 2016-2017 ч.1», «Отчетность 2018 части 1, 2, 3, 4», «Отчетность 2019 части 1, 2, 3»);

кассовые документы общества с ограниченной ответственностью «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 9 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации общества с ограниченной ответственностью «Респект» от 25.06.2020 года;

кассовые книги общества с ограниченной ответственностью «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 3 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации общества с ограниченной ответственностью «Респект» от 25.06.2020 года;

оборотные ведомости общества с ограниченной ответственностью «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 5 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации общества с ограниченной ответственностью «Респект» от 25.06.2020 года, за исключением оборотно-сальдовых ведомостей за 2018 г;

главные книги общества с ограниченной ответственностью «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 20 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации общества с ограниченной ответственностью «Респект» от 25.06.2020 года;

книги покупок и продаж общества с ограниченной ответственностью «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 16 папках, указанные в акте


передачи финансово-хозяйственной документации общества с ограниченной ответственностью «Респект» от 25.06.2020 года;

сведения о фактической численности работников общества с ограниченной ответственностью «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе утвержденные за этот же период времени штатные расписания;

круглую печать общества с ограниченной ответственностью «Респект», указанную в акте передачи финансово-хозяйственной документации общества с ограниченной ответственностью «Респект» от 25.06.2020 года;

решения о создании общества, Устав общества, внесенные в Устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения, свидетельство о регистрации юридического лица, приказы/решения о назначении руководителя общества с ограниченной ответственностью «Респект»;

свидетельство о постановке на учет общества с ограниченной ответственностью «Респект» в налоговом органе;

документы, подтверждающие права общества с ограниченной ответственностью «Респект» на имущество, находящееся на его балансе (при наличии такового) (в том числе договоры, акты передачи, иные документы), в том числе и на отчужденное имущество общества с ограниченной ответственностью «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года;

списки аффилированных лиц общества с ограниченной ответственностью «Респект»;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

договоры общества с ограниченной ответственностью «Респект» (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Взыскать с ФИО3 (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Респект» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в случае неисполнения решения суда в части передачи документации судебную неустойку в размере 500 руб. за каждый день просрочки.

Взыскать с ФИО3 (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Респект» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия и может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд.

Судья С.С. Пантелеева

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 18.03.2022 7:16:00

Кому выдана Пантелеева Светлана Станиславовна