Решение от 31 августа 2018 г. по делу № А59-268/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Коммунистический проспект, д. 28, г. Южно-Сахалинск, 693000 тел./факс 460-945, http://sakhalin.arbitr.ru, info@sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

Дело № А59-268/2018
г. Южно-Сахалинск
31 августа 2018 года
Резолютивная часть решения объявлена 24 августа 2018 года. Решение в окончательной форме изготовлено 31 августа 2018 года.

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Зуева М.В., при ведении

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ФИО2 к

обществу с ограниченной ответственностью «Супериор» (ОГРН <***>, ИНН

6501171209) об обязании предоставить документы, при участии:

от ФИО2 – ФИО3 по доверенности от 10.08.2017,

от общества с ограниченной ответственностью «Супериор» – ФИО4 по

доверенности от 15.02.2018 (после окончания перерыва в судебном заседании), от третьего лица:

от государственной инспекции строительного надзора Сахалинской области –

ФИО5 по доверенности от 01.07.2018,

УСТАНОВИЛ:

Участник общества с ограниченной ответственностью «Супериор» ФИО2 (далее – истец, ФИО2) обратился в Арбитражный суд Сахалинской области к обществу с ограниченной ответственностью «Супериор» (далее – ответчик, общество, ООО «Супериор») с указанным исковым заявлением.

В обоснование исковых требований указано на неисполнение директором ООО «Супериор» обязанностей по обеспечению доступа Сливина О.В., являющегося участником общества, обладающим 20 % доли в уставном капитале, к документации, касающейся основной деятельности общества, а также ведения финансовой и бухгалтерской отчетности.

Определением суда от 26.01.2018 исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 19.02.2018.

По результатам рассмотрения дела в предварительном судебном заседании, определением от 19.02.2018 суд назначил дело к рассмотрению на 20.03.2018.

Определениями суда судебное разбирательство неоднократно откладывалось.

В ходе рассмотрения дела истец неоднократно уточнял исковые требования. В последних уточнениях, истец просил суд обязать директора ООО «Супериор» в десятидневный срок с момента вступления решения суда в законную силу предоставить в распоряжение ФИО2 либо его законного представителя следующие сведения:

- сведения о документах, обосновывающих правомерность гашения кредита ООО «Н-Модус» на 50 млн. руб. перед Банком Долинск за счет целевых средств общества, предоставленных ФИО6, являющимся заимодавцем общества по договору займа от 26.11.2014 № 1, а именно документальное подтверждение одобрения указанных действий общим собранием учредителей общества, ООО «Н-Модус», а также ФИО6 (в соответствии с пунктом 1.2 договора займа от 26.11.2014 № 1);

- отчет о прохождении наличных денежных средств, принятых директором ООО «Супериор» ФИО7 от имени общества в виде займа и учредительского взноса;

- локально-сметный расчет к договору от 06.10.2014 № 10/14 (пункт 2.1 договора);

- акты выполненных работ по форме КС-2 и справки формы КС-3 по договору от 06.10.2014 № 10/14 (пункт 2.2 договора);

- документы, подтверждающие соблюдение генподрядчиком сроков выполнения работ (пункт 1.4 договора);

- выставленные ООО «Лентал» и принятые ООО «Супериор» счета на оплату, работ по договору от 06.10.2014 № 10/14 (пункт 2.3 договора);

- платежные поручения по оплате выставленных ООО «Лентал» и принятых ООО «Супериор» счетов на оплату работ по договору от 06.10.2014 № 10/14 (пункт 2.3 договора);

- акты сверок и взаиморасчетов между ООО «Лентал» и ООО «Супериор» по договору от 06.10.2014 № 10/14;

- акты сдачи-приемки объекта по договору от 06.10.2014 № 10/14 (пункт 1.4. договора);

- утвержденную проектную документацию на строительство объекта «Торгово- обслуживающий комплекс» на земельном участке, расположенном: г. Южно- Сахалинск, южная сторона ул. Зима (пункт 1.2 договора от 26.11.2014 № 1);

- доказательства согласования проектной документации на строительство объекта «Торгово-обслуживающий комплекс» на земельном участке, расположенном: г. Южно- Сахалинск, южная сторона ул. Зима с участниками ООО «Супериор»;

- смету на строительство объекта «Торгово-обслуживающий комплекс» на земельном участке, расположенном: г. Южно-Сахалинск, южная сторона ул. Зима (пункт 1.2 договора от 26.11.2014 № 1);

- платежные документы (выписки по счету ООО «Супериор») подтверждающие размер и даты получения сумм займа по договору от 26.11.2014 № 1;

- расходные кассовые ордеры и платежные поручения, подтверждающие приобретение оборудования и материалов, необходимых для строительства объекта «Торгово-обслуживающий комплекс» на земельном участке, расположенном: г. Южно- Сахалинск, южная сторона ул. Зима (пункт 1.2 договора от 26.11.2014 № 1);

- письменные отчеты о расходовании заемных денежных средств по договору займа от 26.11.2014 № 1 за каждый месяц 2014, 2015, 2016 года (пункт 3.1.2 договора);

- доказательства направления и получения отчетов о расходовании заемных денежных средств по договору займа от 26.11.2014 № 1 за каждый месяц 2014, 2015, 2016 года займодавцем ФИО6 (пункт 3.1.2 договора);

- платежные документы (платежные поручения с отметкой банка об исполнении, расходные кассовые ордеры, квитанции к приходным кассовым ордерам) подтверждающие указанные в отчете данные о расходовании суммы займа (пункт 3.1.2 договора от 26.11.2014 № 1);

- заключенные ООО «Супериор» договоры, связанные с расходованием суммы займа (пункт 3.1.2 договора от 26.11.2014 № 1);

- выставленные контрагентами ООО «Супериор» счета, связанные с расходованием суммы займа (пункт 3.1.2 договора от 26.11.2014 № 1);

- товарные накладные на поставку материалов, связанных с расходованием суммы займа (пункт 3.1.2 договора от 26.11.2014 № 1);

- акты выполненных в интересах ООО «Супериор» работ, связанных с расходованием суммы займа (пункт 3.1.5 договора от 26.11.2014 № 1);

- документацию о завершении строительства и вводе в эксплуатацию объекта «Торгово-обслуживающий комплекс» на земельном участке, расположенном: г. Южно- Сахалинск, южная сторона ул. Зима (пункт 4.2 договора от 26.11.2014 № 1);

- сведения о размере денежных средств, направленных на гашение задолженности по договору займа от 26.11.2014 № 1;

- подтверждения (копии письменных и иных обращений, сведения об их направлении) согласования графика платежей по договору займа от 26.11.2014 № 1 с займодавцем и участниками ООО «Супериор» его экономическое обоснование (бизнес- план ООО «Супериор») (пункт 4.2 договора от 26.11.2014 № 1);

- ответы, направленные директором ООО «Супериор» на запросы займодавца ФИО6, участника ФИО2 от 09.09.2016, от 13.01.2017, от 28.03.2017, от 10.08.2017, от 13.10.2017 в рамках контроля за соблюдением целевого расходования средств займа по договору от 26.11.2014 № 1, а также доказательства получения ФИО6 направленных в его адрес ответов на указанные запросы (пункт 3.1.7 и 3.1.8 договора от 26.11.2014 № 1);

- информацию по исполнению запросов участников ООО «Супериор», врученных 10.08.2017 на собрании участников общества исполняющему обязанности директора обществу ФИО8 с установленным сроком исполнения 10.09.2017;

- сведения о получении предварительного письменного согласия займодавца ФИО6 на заключение ООО «Супериор» договора займа от 13.01.2015, согласно которому ООО «Супериор» передало ООО «Лентал» заемные средства (пункт 3.1.12 договора от 26.11.2014 № 1);

- сведения об одобрении участниками ООО «Супериор» договора займа от 13.01.2015, согласно которому ООО «Супериор» передало ООО «Лентал» заемные средства.

Все указанные сведения истец просил обязать общество предоставить в форме надлежаще заверенных печатью общества прошитых и пронумерованных копий документов, а также в виде подписанной директором и заверенной печатью общества письменной информации с предоставлением участнику ООО «Супериор» ФИО2 либо его законному представителю подлинных документов для сличения предоставленных копий.

В соответствии с частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Рассмотрев представленное истцом заявление об уточнении исковых требований, суд признает его соответствующим требованиям части 1 статьи 49 АПК РФ, не нарушающим прав и законных интересов лиц, участвующих в деле, в связи с чем, принимает такое заявление к производству.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме с учетом уточнений к иску, настаивал на их удовлетворении.

Представитель ответчика в ходе рассмотрения дела частично представил копии запрашиваемых истцом документов. Согласно отзыву на иск, а также дополнении к отзыву, ответчик указал, что истцом пропущен общий срок давности для требования о предоставлении документов за 2014 год. Кроме того, часть документов была изъята должностными лицами ОЭБ и ПК УМВД РФ по г. Южно-Сахалинску при проведении проверок. Документы, касающиеся отношений с иностранными поставщиками, у общества отсутствуют, документы по строительству объекта: «Торгово- обслуживающий комплекс» на земельном участке, расположенном в г. Южно- Сахалинске, южная сторона, ул. Зимы были изъяты и приложены к протоколу об административном правонарушении от 05.03.2018 № 06-17, составленными должностными лицами Государственной инспекции строительного надзора Сахалинской области по результатам проведения проверки обращения ФИО2 от 12.12.2017. По документа, касающихся размера утвержденного фонда оплаты труда и расчетных ведомостей по оплате труда работников, занятых на строительство указанного объекта, ответчик указал, что работники общества не принимали участие в строительстве, в связи с чем, указанными документами общество не может обладать.

В порядке статьи 66 АПК РФ, определением от 23.05.2018 суд истребовал от Государственной инспекции строительного надзора Сахалинской области сведения, касающиеся изъятия в ходе проведения проверки документов ООО «Супериор».

Согласно письменным пояснениям Государственной инспекции строительного надзора Сахалинской области, а также представителя в судебном заседании при проведении проверки подлинные документы ООО «Супериор» не изымались.

Выслушав представителей сторон, изучив материалы дела, исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ доказательства, имеющиеся в деле, суд приходит к следующему.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «Супериор» осуществляет экономическую деятельность, уставной капитал состоит из долей трех участников: ФИО7 (50 %), ФИО9 (30 %), ФИО2 (20 %).

Единоличным исполнительным органом общества является директор ФИО7.

Как следует из материалов дела, 28.03.2017 директором ООО «Супериор» получен запрос участника общества ФИО2 о предоставлении документов по основной и финансовой деятельности общества.

Исполняющим обязанности директора ООО «Супериор» ФИО8 10.08.2017 получен перечень вопросов о предоставлении документов о предоставлении документов по основной и финансовой деятельности общества.

По месту фактического нахождения директора ООО «Супериор» ФИО7 22.11.2017 направлялся запрос от участников общества ФИО2 и ФИО9 о получении сведений и документов по основной и финансовой деятельности общества.

Директору ООО «Супериор» ФИО7 22.12.2017 направлялся запрос от участников общества ФИО2 и ФИО9 о получении сведений и документов по основной и финансовой деятельности общества.

Поскольку директор общества не исполнил требования о предоставлении документов, участник общества ФИО2 обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон № 14-ФЗ) участник общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

Пунктом 1 статьи 50 Федерального закона № 14-ФЗ определен перечень документов, которые общество обязано хранить.

Пунктом 4 статьи 50 указанного закона установлено, что общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным

пунктами 1 и 3 настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Поскольку Федеральный закон № 14-ФЗ не содержит ограничений на предоставление документов бухгалтерского учета, то к ним имеют доступ все участники общества (пункт 17 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ»).

Из содержания пункта 1 статьи 67 ГК РФ следует, что порядок предоставления участникам хозяйственного общества информации может устанавливаться уставом общества. Закон об обществах с ограниченной ответственностью предусматривает возможность установления в уставе только порядка получения информации об обществе, но не перечня информации, которая подлежит предоставлению участникам общества. Из абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Федерального закона № 14-ФЗ следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

Согласно части 3 статьи 12 Федерального закона № 14-ФЗ по требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, в том числе с изменениями, либо уведомить любое заинтересованное лицо о том, что общество действует на основании типового устава, ознакомиться с которым можно бесплатно в открытом доступе на официальном сайте органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Довод ответчика о пропуске срока исковой давности судом во внимание не принимается в силу следующего.

Согласно статье 196 ГК РФ общий срок исковой давности устанавливается в три года.

Представитель ответчика полагает, что по истечению трех летнего срока участник общества не вправе требовать от общества предоставление ему документов за 2014 год.

Данный вывод признается судом не верным, поскольку по смыслу изложенном в информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее – Письмо ВАС РФ № 144), а также Федеральный закон № 14-ФЗ не содержит положений, ограничивающих право участника требовать предоставления информации и документов за период деятельности хозяйственного общества, в течение которого данное лицо являлось участником этого общества.

С момента приобретения статуса участника хозяйственного общества лицо может требовать предоставления документов общества независимо от даты составления этих документов, а в целях предоставления участнику хозяйственного общества реализации права на получение информации об обществе, общество обязано хранить документы, связанные с его деятельностью, за весь период осуществления такой деятельности, и принимать меры к возврату или восстановлению (при наличии такой возможности) отсутствующих документов.

Аналогичная правовая позиция отражена в постановлении Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 № 307-АД16-4281 и определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2016 № 302-ЭС15-14349.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Федерального закона № 14-ФЗ, общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, и зарегистрированные в установленном порядке изменения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета

директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Указанный перечень содержится и в пункте 24.1 Устава ООО «Супериор».

Согласно пункту 24.5 Устава Общество обязано по требованию участника общества обеспечить ему доступ к вышеуказанным документам. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участников общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 Письма ВАС РФ № 144 участнику хозяйственного общества может быть отказано в удовлетворении требования о предоставлении информации, если будет доказано, что его право на информацию обществом не нарушено. Об этом могут свидетельствовать в частности, следующие обстоятельства: неоднократное заявление требований о предоставлении одних и тех же документов и (или) их копий при условии, что первое из таких требований было надлежащим образом удовлетворено обществом; заявление участником требования о предоставлении информации и документов, относящихся к прошлым периодам деятельности хозяйственного общества и явно не представляющих ценности с точки зрения их анализа (экономического, юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности, и т.д.).

В ходе рассмотрения дела ответчик указал, что в обществе развивается корпоративный конфликт, инициированный стороной истца, следствием которого послужили исковые заявления, а также заявления в правоохранительные органы. В ходе проводимых проверок должностными лицами ОЭБ и ПК УМВД РФ по г. Южно- Сахалинску проводились мероприятия в отношении Общества с изъятием дорогостоящего оборудования и системы видеорегистрации. В связи с изложенным, ответчик полагает, что истцу известно обо всех аспектах деятельности общества, поскольку представители истца присутствовали на ежегодном, отчетном и на

внеочередных собраниях участников, состоявшихся 20.04.2017, 10.08.2017, 16.11.2017.

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Вместе с тем, ответчиком не представлено доказательств представления спорных документов истцу, наличие в обществе корпоративного конфликта не лишает истца права на получение документов в соответствии со статьей 50 Федерального закона № 14-ФЗ, при отсутствии доказательств того, что действия истца по предъявлении настоящего иска направлены на причинение вреда обществу и его участникам.

Проанализировав перечень документов, которые истец просил суд обязать общество ему предоставить, как участнику общества, суд приходит к выводу о возможности удовлетворения заявленных требований в части.

В частности, суд приходит к выводу обязать общество предоставить в распоряжение истца:

- локально-сметный расчет к договору от 06.10.2014 № 10/14 (пункт 2.1 договора);

- акты выполненных работ по форме КС-2 и справки формы КС-3 по договору от 06.10.2014 № 10/14 (пункт 2.2 договора);

- документы, подтверждающие соблюдение генподрядчиком сроков выполнения работ (пункт 1.4 договора);

- выставленные ООО «Лентал» и принятые ООО «Супериор» счета на оплату, работ по договору от 06.10.2014 № 10/14 (пункт 2.3 договора);

- платежные поручения по оплате выставленных ООО «Лентал» и принятых ООО «Супериор» счетов на оплату работ по договору от 06.10.2014 № 10/14 (пункт 2.3 договора);

- акты сверок и взаиморасчетов между ООО «Лентал» и ООО «Супериор» по договору от 06.10.2014 № 10/14;

- акты сдачи-приемки объекта по договору от 06.10.2014 № 10/14 (пункт 1.4. договора);

- утвержденную проектную документацию на строительство объекта «Торгово- обслуживающий комплекс» на земельном участке, расположенном: г. Южно- Сахалинск, южная сторона ул. Зима (пункт 1.2 договора от 26.11.2014 № 1);

- доказательства согласования проектной документации на строительство объекта «Торгово-обслуживающий комплекс» на земельном участке, расположенном: г. Южно- Сахалинск, южная сторона ул. Зима с участниками ООО «Супериор»;

- смету на строительство объекта «Торгово-обслуживающий комплекс» на земельном участке, расположенном: г. Южно-Сахалинск, южная сторона ул. Зима (пункт 1.2. договора от 26.11.2014 № 1);

- доказательства согласования сметы на строительство объекта «Торгово- обслуживающий комплекс» на земельном участке, расположенном: г. Южно- Сахалинск, южная сторона ул. Зима (пункт 1.2 договора от 26.11.2014 № 1) с участниками ООО «Супериор»;

- платежные документы (выписки по счету ООО «Супериор») подтверждающие размер и даты получения сумм займа по договору от 26.11.2014 № 1;

- расходные кассовые ордеры и платежные поручения, подтверждающие приобретение оборудования и материалов, необходимых для строительства объекта «Торгово-обслуживающий комплекс» на земельном участке, расположенном: г. Южно- Сахалинск, южная сторона ул. Зима (пункт 1.2 договора от 26.11.2014 № 1);

- письменные отчеты о расходовании заемных денежных средств по договору займа от 26.11.2014 № 1 за каждый месяц 2014, 2015, 2016 года (пункт 3.1.2 договора);

- заключенные ООО «Супериор» договоры, связанные с расходованием суммы займа (пункт 3.1.2 договора от 26.11.2014 № 1);

- выставленные контрагентами ООО «Супериор» счета, связанные с расходованием суммы займа (пункт 3.1.2 договора от 26.11.2014 № 1);

- товарные накладные на поставку материалов, связанных с расходованием суммы займа (пункт 3.1.2 договора от 26.11.2014 № 1);

- акты выполненных в интересах ООО «Супериор» работ, связанных с расходованием суммы займа (пункт 3.1.5 договора от 26.11.2014 № 1);

- документацию о завершении строительства и вводе в эксплуатацию объекта «Торгово-обслуживающий комплекс» на земельном участке, расположенном: г. Южно- Сахалинск, южная сторона ул. Зима (пункт 4.2 договора от 26.11.2014 № 1).

Применительно к указанным сведениям и документам представитель ответчика не оспаривал, что требования по их составлению предусмотрено действующим законодательством в деятельности общества и то, что указанные документы составлялись в обществе в ходе осуществления им финансово-хозяйственной деятельности.

Как следует из материалов дела, истец обращался к ответчику с запросами о предоставлении указанных сведений и документов.

При этом, суд учитывает, что ответчик не доказал отсутствие указанных документов в результате их изъятия или иной утраты, препятствующих представлению данных сведений и документов по требованию участника общества.

С учетом изложенного суд удовлетворяет требования истца в отношении указанных документов и сведений.

Согласно пояснениям представителя ответчика, денежные средства в виде займа и учредительского взноса в наличном выражении директором ООО «Супериор» ФИО7 от имени общества не принимались, в связи с чем, какие-либо отчеты о прохождении наличных денежных средств обществом не составлялись. Поскольку такие отчеты не составлялись, то не представляется возможным представить истцу доказательства направления и получения отчетов о расходовании заемных денежных средств по договору займа от 26.11.2014 № 1. Аналогично, поскольку гашение задолженности по договору займа не производилось, то обществом не могут быть представлены сведения о размере денежных средств, направленных на гашение.

Поскольку директор общества не отвечал на запросы займодавца ФИО6, на запросы ФИО2 от 09.09.2016, от 13.01.2017, от 28.03.2017, от 10.08.2017, от 13.10.2017 в рамках контроля за соблюдением целевого расходования средств займа по договору от 26.11.2014 № 1, ответы и доказательства их получения, предоставлены быть не могут. Исполнение запросов участников ООО «Супериор», врученных 10.08.2017 на собрании участников общества исполняющему обязанности директора обществу ФИО8 с установленным сроком исполнения 10.09.2017 обществом также не производилось.

По требованиям о предоставлении сведений о предварительном письменном согласии займодавца ФИО6 на заключение ООО «Супериор» договора займа от 13.01.2015 по передаче ООО «Лентал» заемных средств, сведений об одобрении участниками ООО «Супериор» договора займа от 13.01.2015, представитель ответчика указал, что такие согласия и одобрения обществом не получались.

Аналогичные пояснения были представлены ответчиком относительно сведений о документах, обосновывающих правомерность гашения кредита ООО «Н-Модус» на 50 млн. руб. перед Банком Долинск за счет целевых средств общества, предоставленных ФИО6, являющимся заимодавцем общества по договору займа от 26.11.2014 № 1, а именно документальное подтверждение одобрения. А именно то, что одобрения сделки не производилось.

В данном случае, истец не представил доказательства наличия у общества вышеуказанных сведений и документов.

Применительно к перечню указанных сведений и документов, суд приходит к выводу о необоснованности возложения на ответчика обязанности по доказыванию отрицательных фактов ввиду невозможности такого доказывания. Следует отметить, что с учетом требований статьи 65 АПК РФ, именно истец как сторона по делу, настаивающая на наличии указанных фактов, должен доказать данное обстоятельство.

Кроме того, общество не обязано предоставлять по требованию участника копии тех документов, обязанность по составлению и хранению которых обществом законодательно не предусмотрена.

В соответствии с требованиями статьи 50 Федерального закона № 14-ФЗ, а также положениями Письма ВАС РФ № 144, суд отказывает в удовлетворении исковых требований в соответствующей части, поскольку ответчик пояснил, что данные документы у него отсутствуют. Истец не доказал обратного.

С учетом выводов суда, исковые требования подлежат удовлетворению в части.

Судебные расходы по государственной пошлине суд относит на ответчика в порядке части 1 статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 174 и 176 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить в части.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Супериор» в течение десяти дней с момента вступления решения суда в законную силу предоставить в распоряжение участника общества с ограниченной ответственностью «Супериор» ФИО2, либо его уполномоченного представителя в форме надлежаще заверенных печатью общества прошитых и пронумерованных копий документов, касающихся деятельности общества, а также в виде подписанной директором и заверенной печатью общества письменной информации, с предоставлением возможности сличения с подлинными документами, а именно:

- локально-сметный расчет к договору от 06.10.2014 № 10/14 (пункт 2.1 договора);

- акты выполненных работ по форме КС-2 и справки формы КС-3 по договору от 06.10.2014 № 10/14 (пункт 2.2 договора);

- документы, подтверждающие соблюдение генподрядчиком сроков выполнения работ (пункт 1.4 договора);

- выставленные ООО «Лентал» и принятые ООО «Супериор» счета на оплату, работ по договору от 06.10.2014 № 10/14 (пункт 2.3 договора);

- платежные поручения по оплате выставленных ООО «Лентал» и принятых ООО «Супериор» счетов на оплату работ по договору от 06.10.2014 № 10/14 (пункт 2.3 договора);

- акты сверок и взаиморасчетов между ООО «Лентал» и ООО «Супериор» по договору от 06.10.2014 № 10/14;

- акты сдачи-приемки объекта по договору от 06.10.2014 № 10/14 (пункт 1.4. договора);

- утвержденную проектную документацию на строительство объекта «Торгово- обслуживающий комплекс» на земельном участке, расположенном: г. Южно- Сахалинск, южная сторона ул. Зима (пункт 1.2 договора от 26.11.2014 № 1);

- доказательства согласования проектной документации на строительство объекта «Торгово-обслуживающий комплекс» на земельном участке, расположенном: г. Южно- Сахалинск, южная сторона ул. Зима с участниками ООО «Супериор»;

- смету на строительство объекта «Торгово-обслуживающий комплекс» на земельном участке, расположенном: г. Южно-Сахалинск, южная сторона ул. Зима (пункт 1.2. договора от 26.11.2014 № 1);

- доказательства согласования сметы на строительство объекта «Торгово- обслуживающий комплекс» на земельном участке, расположенном: г. Южно- Сахалинск, южная сторона ул. Зима (пункт 1.2 договора от 26.11.2014 № 1) с участниками ООО «Супериор»;

- платежные документы (выписки по счету ООО «Супериор») подтверждающие размер и даты получения сумм займа по договору от 26.11.2014 № 1;

- расходные кассовые ордеры и платежные поручения, подтверждающие приобретение оборудования и материалов, необходимых для строительства объекта «Торгово-обслуживающий комплекс» на земельном участке, расположенном: г. Южно- Сахалинск, южная сторона ул. Зима (пункт 1.2 договора от 26.11.2014 № 1);

- письменные отчеты о расходовании заемных денежных средств по договору займа от 26.11.2014 № 1 за каждый месяц 2014, 2015, 2016 года (пункт 3.1.2 договора);

- заключенные ООО «Супериор» договоры, связанные с расходованием суммы займа (пункт 3.1.2 договора от 26.11.2014 № 1);

- выставленные контрагентами ООО «Супериор» счета, связанные с расходованием суммы займа (пункт 3.1.2 договора от 26.11.2014 № 1);

- товарные накладные на поставку материалов, связанных с расходованием суммы займа (пункт 3.1.2 договора от 26.11.2014 № 1);

- акты выполненных в интересах ООО «Супериор» работ, связанных с расходованием суммы займа (пункт 3.1.5 договора от 26.11.2014 № 1);

- документацию о завершении строительства и вводе в эксплуатацию объекта «Торгово-обслуживающий комплекс» на земельном участке, расположенном: г. Южно- Сахалинск, южная сторона ул. Зима (пункт 4.2 договора от 26.11.2014 № 1).

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Супериор» в пользу ФИО2 6 000 рублей в возмещение расходов, понесенных на уплату государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, в кассационном порядке – в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Судья М.В. Зуев