Решение от 19 мая 2024 г. по делу № А72-1452/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Железнодорожная, д. 14, г. Ульяновск, 432068

Тел. (8422) 33-46-08 Факс (8422) 32-54-54 E-mail: info@ulyanovsk.arbitr.ru www.ulyanovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

г. Ульяновск

20.05.2024 Дело № А72-1452/2023

Резолютивная часть решения объявлена 02.05.2024. Полный текст решения изготовлен 20.05.2024.

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Леонтьева Д.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания

ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью "МОНТРА" (ОГРН: <***>,

ИНН: <***>), город Москва

к обществу с ограниченной ответственностью "Трехсосенский"

(ОГРН: <***>, ИНН: <***>), Самарская область, город Самара о взыскании денежных средств,

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих

самостоятельных требований относительно предмета спора,

общества с ограниченной ответственностью "Факторинговая компания Русского

Севера" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), город Москва

общества с ограниченной ответственностью "Опцион" (ОГРН: <***>,

ИНН: <***>), Вологодская область, город Вологда,

при участии в судебном заседании: от истца – не явились (уведомлены); от ответчика – ФИО2, доверенность от 06.01.2023; от третьих лиц - не явились (уведомлены).

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "МОНТРА" (далее – истец, ООО "МОНТРА") обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Трехсосенский" (далее – ответчик, ООО "Трехсосенский") о взыскании задолженности в сумме 5 326 760 руб.

Определением от 20.02.2023 исковое заявление принято судом к производству.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью "Факторинговая компания Русского Севера" (далее – "ФКРС") и общество с ограниченной ответственностью "Опцион" (далее – ООО "Опцион").

Определением от 12.05.2023 удовлетворено ходатайство ООО «Монтра» об увеличении размера исковых требований до 22 641 720 руб.

Указанным определением по ходатайству ответчика производство по настоящему делу приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по

делу № А40-80095/2023.

Определением от 20.03.2024 производство по делу возобновлено. В судебном заседании 02.05.2024:

В Арбитражный суд Ульяновской области от ИП ФИО3 поступило ходатайство о привлечении его к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Представитель ответчика по ходатайству возражал.

Судом ходатайство оставлено без удовлетворения, поскольку суд не усматривает, что решение по настоящему делу затронет права и обязанности ИП ФИО3 Кроме того, ИП ФИО3 уведомлён о настоящем деле, в связи с чем привлечение его к участию в деле является нецелесообразным, поскольку повлечет затягивание процесса.

В соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие истца и третьих лиц, надлежащим образом уведомленных о времени и месте судебного разбирательства.

Заслушав представителя ответчика, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд пришел к следующему.

В соответствии с положениями статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу пункта 1 статьи 779 и пункта 1 ст. 781 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

На основании статьи 785 ГК РФ по договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной.

Пунктом 1 статьи 801 ГК РФ установлено, что по договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.

В рассматриваемом случае между "Трехсосенский" (Заказчик) и ООО "МОНТРА" (Исполнитель) заключен Договор перевозки и экспедирования груза № ТС 3694 от 20 апреля 2022 года (далее - Договор).

В соответствии с Договором Исполнитель принял на себя обязательства оказывать Заказчику своими силами или силами третьих лиц услуги по перевозке и транспортировке груза Заказчика.

В соответствии с п. 3.2 Договора оплата Услуг Исполнителя производится Заказчиком в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами Акта оказанных услуг и предоставления Исполнителем оригиналов документов, подтверждающих факт выполнения перевозки.

09 ноября 2022 года (дата получения 11 ноября 2022 года) Исполнитель передал Заказчику документы, подтверждающие перевозку груза Заказчика по 23 маршрутам за период с 02 октября 2022 года по 29 октября 2022 года на общую сумму 1 733 880 рублей 00 копеек (Реестр отправки документов № 41).

11 ноября 2022 года (дата получения 14 ноября 2022 года) Исполнитель передал Заказчику документы, подтверждающие перевозку груза Заказчика по 23 маршрутам за период с 01 октября 2022 года по 28 октября 2022 года на общую сумму 1 646 320 рублей 00 копеек (Реестр отправки документов № 42).

17 ноября 2022 года (дата получения 21 ноября 2022 года) Исполнитель передал Заказчику документы, подтверждающие перевозку груза Заказчика по 26 маршрутам за период с 15 октября 2022 года по 07 ноября 2022 года на общую сумму 1 946 560 рублей 00 копеек (Реестр отправки документов № 43).

22 ноября 2022 года (дата получения 24 ноября 2022 года) Исполнитель передал Заказчику документы, подтверждающие перевозку груза Заказчика по 26 маршрутам за период с 23 октября 2022 года по 05 ноября 2022 года на общую сумму 1 904 900 рублей 00 копеек (Реестр отправки документов № 44).

24 ноября 2022 года (дата получения 28 ноября 2022 года) Исполнитель передал Заказчику документы, подтверждающие перевозку груза Заказчика по 22 маршрутам за период с 02 ноября 2022 года на общую сумму 1 737 700 рублей 00 копеек (Реестр отправки документов № 45).

01 декабря 2022 года (дата получения 05 декабря 2022 года) Исполнитель передал Заказчику документы, подтверждающие перевозку груза Заказчика по 16 маршрутам за период с 01 октября 2022 года по 13 ноября 2022 года на общую сумму 1 480 800 рублей 00 копеек (Реестр отправки документов № 46).

07 декабря 2022 года (дата получения 09 декабря 2022 года) Исполнитель передал Заказчику документы, подтверждающие перевозку груза Заказчика по 25 маршрутам за период с 11 октября 2022 года по 13 ноября 2022 года на общую сумму 1 904 900 рублей 00 копеек (Реестр отправки документов № 47).

08 декабря 2022 года (дата получения 12 декабря 2022 года) Исполнитель передал Заказчику документы, подтверждающие перевозку груза Заказчика по 14 маршрутам за период с 26 октября 2022 года по 18 ноября 2022 года на общую сумму 1 198 500 рублей 00 копеек (Реестр отправки документов № 48).

13 декабря 2022 года (дата получения 15 декабря 2022 года) Исполнитель передал Заказчику документы, подтверждающие перевозку груза Заказчика по 28 маршрутам за период с 10 ноября 2022 года по 27 ноября 2022 года на общую сумму 2 482 600 рублей 00 копеек (Реестр отправки документов № 49).

20 декабря 2022 года (дата получения 22 декабря 2022 года) Исполнитель передал Заказчику документы, подтверждающие перевозку груза Заказчика по 20 маршрутам за период с 31 октября 2022 года по 27 ноября 2022 года на общую сумму 1 844 000 рублей 00 копеек (Реестр отправки документов № 50).

22 декабря 2022 года (дата получения 23 декабря 2022 года) Исполнитель передал Заказчику документы, подтверждающие перевозку груза Заказчика по 7 маршрутам за период с 27 ноября 2022 года на общую сумму 477 100 рублей 00 копеек (Реестр отправки документов № 51).

26 декабря 2022 года (дата получения 28 декабря 2022 года) Исполнитель передал Заказчику документы, подтверждающие перевозку груза Заказчика по 14 маршрутам за период с 31 октября 2022 года по 27 ноября 2022 года на общую сумму 1 261 360 рублей 00 копеек (Реестр отправки документов № 52).

11 января 2023 года (дата получения 16 января 2023 года) Исполнитель передал Заказчику документы, подтверждающие перевозку груза Заказчика по 18 маршрутам за период с 16 ноября 2022 года по 12 декабря 2022 года на общую сумму 2 346 600 рублей 00 копеек (Реестр отправки документов № 53).

13 января 2023 года (дата получения 16 января 2023 года) Исполнитель передал Заказчику документы, подтверждающие перевозку груза Заказчика по 2 маршрутам за период с 26 ноября 2022 года по 10 декабря 2022 года на общую сумму 407 ООО рублей 00 копеек (Реестр отправки документов № 54).

17 января 2023 года (дата получения 20 января 2023 года) Исполнитель передал Заказчику документы, подтверждающие перевозку груза Заказчика по 2 маршрутам за период с 14 ноября 2022 года по 26 ноября 2022 года на общую сумму 269 500 рублей 00 копеек (Реестр отправки документов № 55).

Таким образом, у Заказчика появилась обязанность оплатить Исполнителю: 1 733 880 рублей 00 копеек - с 12 декабря 2022 года

1 646 320 рублей 00 копеек - с 15 декабря 2022 года

1 946 560 рублей 00 копеек - с 23 декабря 2022 года 1 904 900 рублей 00 копеек - с 25 декабря 2022 года 1 737 700 рублей 00 копеек - с 29 декабря 2022 года 1 480 800 рублей 00 копеек - с 06 января 2023 года 1 904 900 рублей 00 копеек - с 10 января 2023 года 198 500 рублей 00 копеек - с 13 января 2023 года 2 482 600 рублей 00 копеек - с 16 января 2023 года 1 844 000 рублей 00 копеек - с 23 января 2023 года 477 100 рублей 00 копеек - с 24 января 2023 года 1 261 360 рублей 00 копеек - с 29 января 2023 года 2 346 600 рублей 00 копеек - с 17 февраля 2023 года 407 000 рублей 00 копеек - с 17 февраля 2023 года 269 500 рублей 00 копеек - 21 февраля 2023 года.

Итого задолженность Ответчика перед Истцом на общую сумму 22 641 720

рублей 00 копеек.

В обоснование заявленных требований истец указывает следующее.

Согласно условиям генерального договора о факторинговом обслуживании

Третье лицо -ООО «ФКРС» обязалось оказывать Истцу услуги по учету дебиторской

задолженности, а также предоставлять Истцу финансирование.

Согласно представленным в материалы дела договору цессии от 28 февраля 2023

года ООО «ОПЦИОН» были уступлены права требования по реестрам №№

38,39,40,41,42,43,44,45,46.

Таким образом, Истец не уступал права требования по реестрам №№

47,48,49,50,51,52,53,54,55 на общую сумму -12 191 560 (двенадцать миллионов сто

девяносто одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

По мнению ответчика, с учётом состоявшихся уступок прав требований, ООО

"МОНТРА" не может считаться надлежащим истцом по настоящему спору.

Третьи лица в отзывах также выразили мнение о том, что ООО "МОНТРА" не

может считаться надлежащим истцом по настоящему спору. Доводы участвующих в деле лиц оцениваются судом с учётом следующего.

В рамках дела № А40-80095/2023 судами были установлены следующие

обстоятельства.

20.04.2022 между ООО «Трехсосенский» (Заказчик) и ООО «Монтра»

(Исполнитель) был заключен Договор № ТС3694 перевозки и экспедирования груза

(далее - Договор).

По условиям договора Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать

своими силами или поручить третьим лицам услуги по перевозке и транспортировке

груза Заказчика грузовым автотранспортом, и экспедировать вверенный ему груз

Заказчика из пункта отправления в пункт назначения, указанные Заказчиком, на

условиях, изложенных в настоящем Договоре и Приложениях к нему, в полном

соответствии с Заявками, полученными от Заказчика.

В соответствии с п. 2.3.3. Договора Заказчик обязуется оплатить услуги,

оказанные Исполнителем по данному Договору в порядке, определенном настоящим

Договором.

В соответствии с п. 3.2. Договора, оплата услуг Исполнителя производится

Заказчиком в течение 30 календарных дней с момента подписания Сторонами Акта

оказанных услуг и предоставления Исполнителем оригиналов, указанных в пункте

2.1.10 настоящего («Закрывающие документы») и прочих документов,

подтверждающих факт (ы) выполнения перевозки (ок), оформленных в соответствии с

требованиями действующего законодательства.

Общая сумма задолженности ООО «Трехсосенский» перед ООО «Монтра» по

Договору № ТС3694 перевозки и экспедирования груза от 20.04.2022 составляет

22 300 320 рублей.

28 июня 2022 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Факторинговая компания Русского Севера» и Обществом с ограниченной ответственностью «Монтра» заключен Генеральный договор о факторинговом обслуживании № Ф-08/2022 (далее - Договор).

В соответствии с п. 2.1. Договора предметом Договора является осуществление Факторингового обслуживания (факторинга), в соответствии с которым Клиент обязуется передавать Фактору Денежные требования, а Фактор обязуется оказывать Клиенту услуги по Управлению дебиторской задолженностью, осуществлять предоставление Финансирования Клиенту в счет уступаемых Денежных требований в пределах Лимита финансирования на условиях, определяемых настоящим Договором.

В соответствии с п. 3.1 Договора Фактор на основании собственных расчетов устанавливает Лимит финансирования, Лимит на Дебитора и доводит их до сведения Клиента путем направления Клиенту письменного уведомления об установленных Лимитах не позднее дня начала срока их действия.

В соответствии с разделом 1 Договора льготный период - период времени, исчисляемый в календарных днях, устанавливаемый Фактором по собственному усмотрению, по истечении которого вступает в силу условие о солидарной ответственности Клиента за неисполнение или ненадлежащее исполнение Дебиторами уступленных Фактору Денежных требований.

Льготный период начинается на следующий день после наступления Даты оплаты по Контракту.

28 июня 2022 года между ООО «ФКРС» и ФИО4 был заключен Договор поручительства № ПФ-08/2022 (далее - Договор поручительства).

В соответствии с п. 1 Договором поручительства Поручитель принимает на себя обязательство отвечать перед Фактором за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «МОНТРА»/ИНН <***> (далее - «Клиент») его обязательств по Генеральному договору о факторинговом обслуживании № Ф-08/2022 от 28 июня 2022 года, а также приложений и дополнительных соглашений к нему, подписанных на дату подписания Договора поручительства, и приложений и дополнительных соглашений к Генеральному договору о факторинговом обслуживании, которые могут быть подписаны в будущем, именуемому в дальнейшем «Генеральный договор», в объеме, порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Согласно Генеральному договору уступке подлежат денежные требования, вытекающие из Договора купли-продажи (поставки) товаров, договора подряда на выполнение работ, договора возмездного оказания услуг или иной договора (далее - Контракт), заключенных с контрагентом Клиента — покупателем (далее - Дебитор).

В соответствии с п. 2.1. Договора поручительства поручительство по Договору поручительства обеспечивает исполнение Клиентом в полном объеме всех обязательств по Генеральному договору: все существующие, на момент заключения Договора поручительства, а также по обязательствам Клиента перед Фактором, которые могут возникнуть в соответствии с условиями Генерального договора.

Предел ответственности Поручителя по договору поручительства составляет 8 400 000 рублей. В пределах указанной суммы и в течение срока поручительства Поручитель отвечает перед Фактором по обязательствам Клиента, указанным в п. 1.2 Договора поручительства.

В соответствии с п. 4.1. Договора поручительства Поручитель обязуется исполнить свои обязательства по Договору перед Фактором независимо от того, обращался ли последний к Клиенту с требованием об исполнении принятых на себя обязательств по Генеральному договору.

В соответствии с п. 4.2. Договора поручительства в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по Генеральному договору, Фактор вправе направить Поручителю требование о погашении задолженности с указанием существа неисполненных или ненадлежащим образом исполненных Клиентом обязательств и расчет суммы задолженности. Письменные требования

Фактора могут быть направлены почтовым отправлением по адресу, указанному в Договоре, по факсу, вручены лично либо иным способом. Указанное требование Фактора Поручитель обязуется исполнить в срок, установленный в таком письменном требовании, а в случае не указания такого срока - не позднее 3 рабочих дней, с момента его получения.

В соответствии с п. 4.3. Договора, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем полученного от Фактора требования, предусмотренного п.4.2 Договора поручительства, Поручитель обязуется уплатить Фактору неустойку в размере 0,1 процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

В соответствии с п. 5.2 Договора поручительства поручительство дано на срок 5 (Пять) лет.

Срок поручительства исчисляется со дня заключения настоящего Договора.

В соответствии с п. 6.3. Договора поручительства в случае, если законодательство РФ, действующее на момент предъявления Фактором иска к поручителю, предусматривает обязательный досудебный порядок урегулирования споров, Фактор вправе предъявить в суд иск к Поручителю по истечении 7 (Семи) календарных дней с момента направления Фактором претензии (требования) Поручителю.

В соответствии с Уведомлением от 07.12.2022 (Приложение № 1 к Генеральному договору о факторинговом обслуживании № Ф-08/2022 от 28 июня 2022 г.) льготный период в рамках лимита на Дебитора ООО «Трёхсосенский» (далее - ФИО5) составляет 40 дней.

Согласно данному Уведомлению в рамках Договора № ТС3694 от 20.04.2022 между ООО «Монтра» и ООО «Трёхсосенский» установлен лимит финансирования в размере 20 000 000 рублей.

Фактор осуществил финансирование выполненных работ в рамках указанного выше договора между Клиентом и Дебитором 1 на основании Реестра № 38 от 26.10.2022, Реестра № 39 от 01.11.2022, Реестра № 40 от 09.11.2022, Реестра № 41 от 14.11.2022 года, Реестра № 42 от 16.11.2022 года, Реестра № 43 от 23.11.2022 года, Реестра № 44 от 30.11.2022 года, Реестра № 45 от 05.12.2022 года и Реестра № 46 от 08.12.2022 года, на общую сумму финансирования 17 840 256 рублей, что подтверждается платежными поручениями: № 391722 от 26.10.2022г. на сумму 2 015 392 руб., № 391847 от 01.11.2022 г. на сумму 3 004 464 руб., № 392005 от 09.11.2022 г. На сумму 2 653 424 руб., № 392124 от 14.11.2022 г. на сумму 2 098 480 руб., № 392172 от 16.11.2022 г. на сумму 1 014 032 руб., № 392329 от 23.11.2022 г. на сумму 3 102 000 руб., № 392499 от 30.11.2022 г. на сумму 3 066 736 руб., № 392611 от 05.12.2022 г. на сумму 1 824 720 руб., № 392712 от 08.12.2022 г. на сумму 929 600 руб.

По перечисленным выше Реестрам Дебитором 1 допущена просрочка исполнения обязательства (не произведена оплата в течение льготного периода).

По состоянию на 03.04.2023 неоплаченным является финансирование на общую сумму 17 840 256 рублей и Вознаграждение Фактора за период финансирования в сумме 2 932 941,14 рубль 14 копеек, а также штрафная неустойка в размере 1 316 789,34 рублей 34 копейки, а всего 22 089 986,48 рублей 48 копеек.

В соответствии с п. 8.9. Генерального договора о факторинговом обслуживании № Ф-08/2022 от 28 июня 2022 г., в случае полной или частичной неоплаты Дебитором денежного требования, уступленного Фактору, Фактор не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания Льготного периода, уведомляет об этом Клиента по электронной почте, системе электронного документооборота или иным способом.

В соответствии с п. 8.14. Договора, в случае неоплаты, или оплаты не в полном объеме Дебитором уступленного Фактору Денежного требования, в течение Льготного периода, при условии, что полученных Фактором от Дебитора средств недостаточно для погашения суммы предоставленного Финансирования, Вознаграждения Фактора и иных обязательств Клиента (задолженность Клиента перед Фактором), Клиент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней по истечении вышеозначенного срока, в качестве оплаты

уступленного Денежного требования, перечислить на счёт Фактора по реквизитам, указанным в п. 12.1 Договора, разницу между суммой задолженности Клиента перед Фактором и суммой фактически полученной от Дебитора в оплату по уступленному Денежному требованию, а также оплатить Вознаграждение Фактора и иные обязательства Клиента при их наличии.

В соответствии с п. 8.9. Договора Фактор направил в адрес Клиента по системе электронного документооборота (Система ЭДО - Контур.Диадок (https://www.diadoc.ru), Провайдер ЭДО - АО «ПФ «СКВ Контур» (ИНН <***>), Правила ЭДО - Лицензионный договор на право использования программы для ЭВМ «Диадок», размещенный на сайте http://www.diadoc.ru/d ocs/laws/contract offer.) уведомления о неисполнении Дебитором указанных выше обязательств в течение льготного периода:

16.01.2023 года - Требование об оплате задолженности ООО «Монтра» (исх. № 03-01/2023 от 16.01.2023 года);

18.01.2023 года - Требование об оплате задолженности ООО «Монтра» (исх. № 06-01/2023 от 18.01.2023 года);

23.01.2023 года - Требование об оплате задолженности ООО «Монтра» (исх. № 06-01/2023 от 23.01.2023 года).

Между тем, в нарушение п. 8.14. Договора Клиент не перечислил на счёт Фактора по реквизитам, указанным в п. 12.1. Договора, разницу между суммой задолженности Клиента перед Фактором и суммой фактически полученной от Дебитора в оплату по уступленному Денежному требованию, а также не оплатил Вознаграждение Фактора.

В соответствии с п. 5.9. Договора, Клиент обязуется нести перед Фактором солидарную с Дебиторами ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Дебиторами уступленных Фактору денежных требований в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

В соответствии с п. 8.8. Договора, Клиент несет солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Дебиторами денежных требований, уступленных Фактору в соответствии с условиями настоящего Договора. Клиент обязуется отвечать перед Фактором за исполнение Дебиторами обязательств по уступленным Клиентом денежным требованиям, указанным в Реестрах, в том числе, но не ограничиваясь:

- за погашение денежного требования в размере, указанном в соответствующем Реестре;

- за осуществление иных платежей, связанных с денежным требованием. Клиент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

Дебитором всех денежных требований, уступленных Клиентом в пользу Фактора в рамках настоящего Договора.

Ответственность Клиента распространяется на всех Дебиторов по всем денежным требованиям, в счет которых Фактором выплачивается финансирование.

23.01.2023 ООО «ФКРС» направило в адрес ООО «Трёхсосенский» Уведомление о заключении договора уступки прав, где указало, что между ООО «ФКРС» и ООО «Монтра» состоялась уступка прав требования к ООО «Трёхсосенский» по оплате по Договору перевозки и экспедирования груза № ТС 3694 от 20.04.2022.

Требования уступаются в пользу ООО «ФКРС» на основании Генерального договора о факторинговом обслуживании № Ф-08/2022 от 28 июня 2022 года Направление уведомления подтверждается описями вложения и почтовыми квитанциями от 23.01.2023.

Кроме того, вместе с Уведомлением, подписанным ООО «ФКРС», в адрес ООО «Трехсосенский» был направлен также Оригинал Уведомления об уступке от 28.06.2022, подписанный совместно ООО «Монтра» и ООО «ФКРС», что подтверждается описями вложения от 23.01.2023.

В соответствии с п. 7.9. Генерального договора о факторинговом обслуживании № Ф-08/2022 от 28 июня 2022 года (далее - Договор), Фактор вправе без согласования с

Клиентом или Дебитором осуществить последующую уступку Денежных требований, уведомив об этом Клиента, в письменной форме.

18.02.2023 между ООО «ФКРС» и Обществом с ограниченной ответственностью «Опцион» был заключен договор уступки прав требования (цессии) № б/н вышеуказанной задолженности и прав.

В соответствии со ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования).

В силу ст. 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

В соответствии с п. 2.5 Договора цессии датой перехода уступаемых прав является дата передачи Цедентом Цессионарию по акту приема-передачи документов, подтверждающих наличие и размер уступаемых прав требований.

Акт приема-передачи был составлен 28.02.2023.

Таким образом, с 28.02.2023 права требования ООО «ФКРС» перешли к ООО «Опцион» в полном объеме.

03.03.2023 ООО «ФКРС» направило в адрес ООО «Монтра» уведомление об уступке права требования № 05-03/2023, в соответствии с которым ООО «Опцион» переданы в полном объеме права Фактора на получение денежных средств по Универсальным передаточным документам, указанным в приложении к уведомлению, возникшим из Генерального договора о факторинговом обслуживании № Ф- 08/2022 от 28.06.2022, в части осуществления факторингового обслуживания клиента - ООО «Монтра» под уступку денежных требований к дебитору ООО «Трехсосенский», по Договору перевозки и экспедирования груза № ТС3694 от 20.04.2022 и обеспечительным договорам в полном объеме, что подтверждается описью вложения и почтовой квитанцией от 03.03.2023.

03.03.2023 ООО «ФКРС» направило в адрес ООО «Трехсосенский» уведомление об уступке права требования № 06-03/2023, в соответствии с которым ООО «Опцион» переданы в полном объеме права Фактора на получение денежных средств по Универсальным передаточным документам, указанным в приложении к уведомлению, возникшим из Генерального договора о факторинговом обслуживании № Ф- 08/2022 от 28.06.2022, в части осуществления факторингового обслуживания клиента - ООО «Монтра» под уступку денежных требований к дебитору ООО «Трехсосенский», по Договору перевозки и экспедирования груза № ТС3694 от 20.04.2022 и обеспечительным договорам в полном объеме, что подтверждается описью вложения и почтовой квитанцией от 03.03.2023 - данное уведомление было получено ООО «Трехсосенский» 14.03.2023, что подтверждается отчетом об отслеживании почтового отправления.

Кроме того, ООО «ФКРС» направило в адрес ООО «Трехсосенский» уведомление об уступке права требования № 06-03/2023 путем курьерской доставки СДЭК - отправление вручено адресату 07.03.2023, что подтверждается накладной № 1409235465 и отчетом об отслеживании отправления.

Вышеизложенные обстоятельства для лиц, участвующих в настоящем деле, являются преюдициальными и согласно п.2 ст.69 АПК РФ не подлежат повторному доказыванию.

Таким образом, с учётом состоявшихся уступок прав требований, ООО "МОНТРА" не может считаться надлежащим истцом по настоящему спору, ввиду чего в удовлетворении иска следует отказать.

Расходы по госпошлине в порядке статьи 110 АПК РФ суд относит на истца; излишне уплаченная госпошлина подлежит возврату истцу.

Руководствуясь статьями 110, 167, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Ходатайство ИП ФИО3 о привлечении его к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора оставить без удовлетворения.

Заявленные требования общества с ограниченной ответственностью "МОНТРА" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Трехсосенский" о взыскании денежных средств в сумме 22 641 720,00 руб. оставить без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "МОНТРА" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 21 559,00 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ульяновской области в месячный срок.

Судья Д.А. Леонтьев