Решение от 4 апреля 2023 г. по делу № А40-261002/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru


РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации

Дело № А40-261002/22-136-1984
г. Москва
04 апреля 2023 г.
Резолютивная часть решения объявлена «23» января 2023 года.

Решение в полном объеме изготовлено «04» апреля 2023 года.

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Петрухиной А.Н. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ивановой Е.А. рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЛОБАЛ-ВЕСТ» (115088, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕЧАТНИКИ, ЮЖНОПОРТОВАЯ УЛ., Д. 5, СТР. 7, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩ. 16, ОГРН: 1147746700375, Дата присвоения ОГРН: 23.06.2014, ИНН: 7723911992,

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТРКОНСАЛТ»

107143, ГОРОД МОСКВА, ВЕРБНАЯ УЛИЦА, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 3 ПОМ.302, ОГРН: 1137746193100, Дата присвоения ОГРН: 05.03.2013, ИНН: 7722802101, о взыскании 4 250 880 руб. 40 коп. В судебное заседание явились: от истца - не явился, извещен, от ответчика - не явился, извещен, Изучив материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о взыскании 4 250 880,40 руб., в том числе суммы задолженности в размере 3 990 000 руб. по договору цессии от 01.07.2016 № мф/ик/цк-2017 и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 260 880,40 руб.

Истец и ответчик, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в том числе путем публичного размещения информации по делу на официальных сайтах Арбитражного суда города Москвы http://www.msk.arbitr.ru/ и Федеральных арбитражных судов Российской Федерации http://www.arbitr.ru/, в заседание не явились.

С учетом изложенного, суд считает не явившихся истца и ответчика, надлежащим образом извещенными о времени и месте рассмотрения дела.


Дело рассмотрено в отсутствие указанных лиц в соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ.

Каких-либо ходатайств, препятствующих рассмотрению дела по существу, к началу судебного заседания 23.01.2023 в материалы дела не поступило.

В определении суда от 16.12.2022 суд указал на возможность завершения предварительного судебного заседания и перехода к рассмотрению спора по существу на основании части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, исследовав и оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании всех имеющихся в деле доказательств, арбитражный суд пришел к выводу о том, что заявленные исковые требования удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом.

В силу статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом, но в силу обычных начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 ГК РФ арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Статьей 12 ГК РФ предусмотрены определенные способы защиты гражданских прав. Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с рассматриваемым требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права потребовать исполнения определенного обязательства от ответчика, наличия у ответчика обязанности исполнить это обязательство и факта его неисполнения последним. вознаграждение в размере и в порядке, установленных в договоре комиссии.

Пунктом 1 статьи 382 ГК РФ предусмотрено, что право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

В соответствии с пунктом 1 статьи 384 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.

В силу пункта 1 статьи 388 ГК РФ уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону или договору.

Отказывая в удовлетворении требований, суд руководствуется следующим.

22.06.2015 между ООО «МАРКЕТ ФОНД» (продавец) и ООО «ЦЕНТРКОНСАЛТ» (покупатель) заключен договор купли-продажи.

В рамках указанного договора продавцом в адрес ООО «ЦЕНТРКОНСАЛТ» поставлен товар на сумму 3 990 000 руб., что подтверждается товарной накладной от 30.06.2017 № МРФ00000087, подписанной сторонами без разногласий.

Кроме того, между ООО «МАРКЕТ ФОНД» и ООО «ЦЕНТРКОНСАЛТ» без разногласий подписан двусторонний акт сверки расчетов.


В соответствии с пунктом 3.1 договора расчеты за товар осуществляются в срок не позднее 30.06.2016.

Покупатель оплату не произвел.

В связи с чем, 01.07.2016 ООО «МАРКЕТ ФОНД» (цедент) заключило с ООО «ИНФОРМИКС-КОМПАНИ» (цессионарий) договор уступки права требования (цессии) № МФ/ИК/ЦК-2016.

В соответствии с пунктом 1.1 договора цедент уступил право требование цессионарию на сумму 3 900 000 руб.

В соответствии с пунктом 2.2 договора оплата уступки права денежного требования может производиться цессионарием в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет цедента, путем взаимозачета встречных требований, а также любыми иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Согласно пункту 2.3 оплата уступленного права требования производится в срок не позднее 31.12.2016.

ООО «МАРКЕТ ФОНД» уведомило «ЦЕНТРКОНСАЛТ» о состоявшейся уступке, о чем свидетельствует письмо, представленное в материалы дела без даты с подписью генерального директора и печатью общества, а также подписью генерального директора ООО «ЦЕНТРКОНСАЛТ» и печатью общества.

05.07.2021 ООО «ИНФОРМИКС-КОМПАНИ» (цедент) заключило договор уступки прав (требования) с ООО «ГЛОБАЛ-ВЕСТ» (цессионарий) № ИК/ГВ/ЦК-2017.

В соответствии с пунктом 1.1 договора цедент уступил право требования цедента цессионарию на сумму 3 900 000 руб., вытекающее из договора цессии от 01.07.2016 № МФ/ИК/ЦК-2016.

Пунктом 2.2 договора установлено, что оплата уступки права денежного требования осуществляется в срок не позднее 30.09.2021 и может производиться цессионарием в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет цедента, путем взаимозачета встречных требований, а также любыми иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд принимает во внимание следующую информацию, содержащуюся на официальном сайте www.nalog.ru.

В отношении ООО «МАРКЕТ ФОНД»: Основной вид деятельности – 41.20 строительство жилых и нежилых зданий.

Сведения о среднесписочной численности, о доходах и расходах общества отсутствуют.

Само общество находится в стадии ликвидации, председатель ликвидационной комиссии – Нагорный Валерий Михайлович.

При этом в журнале «Вестник государственной регистрации» ( № 38(908) Часть-2 от 28.09.2022) размещено сообщение о принятом решении от 26.09.2022 № 60646 о предстоящем исключении ООО «МАРКЕТ ФОНД» из ЕГРЮЛ.

В отношении ООО «ЦЕНТРКОНСАЛТ»: - имеются налоговые правонарушения, - общая сумма недоимки и штрафов составляет 648 151 руб.,

- среднесписочная численность составляет в 2019-2020 годах - 1 человек, в 2021 году – 0 человек,

- сумма расходов в 3,8 раза превышает сумму доходов,

- основной вид деятельности – 64.1 денежное посредничество.

Доля единственного участника в размере 100% уставного капитала находится в залоге у ПАО Банк Югра на основании договора залога от 21.04.2015.

В отношении ООО «ИНФОРМИКС-КОМПАНИ»: Исключено из ЕГРЮЛ 09.09.2021.


Таким образом сделка по уступке права требования между ООО «МАРКЕТ ФОНД» и ООО «ИНФОРМИКС-КОМПАНИ» совершена за два месяца до ликвидации последнего.

В отношении ООО «ГЛОБАЛ-ВЕСТ»: - имеются налоговые правонарушения, - общая сумма недоимки и штрафов составляет 689 377 руб.,

- среднесписочная численность составляет в 2020 году - 1 человек, в 2020-2021 годах – 0 человек,

- единственным участником общества с долей участия в уставном капитале в размере 100% является Нагорный Валерий Михайлович.

- Основной вид деятельности – 41.20 строительство жилых и нежилых зданий.

Исходя из изложенного и фактических обстоятельств, установленных на момент рассмотрения дела, у суда имеются сомнения, состоящие в том, что подача заявления может быть обусловлена легализацией денежных средств, искусственного создания задолженности.

В материалах дела отсутствуют доказательства разумных экономических или иных причин (деловой цели) в действиях истца и его контрагентов, свидетельствующих о намерениях получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности.

ОКВЭДы указанных выше юридических лиц имеют широкое и разнопрофильное назначение, что не характерно для осуществления реальной коммерческой деятельности.

Суд также отмечает, что единственный участник ООО «ГЛОБАЛ-ВЕСТ» Нагорный В.М. одновременно является ликвидатором ООО «МАРКЕТ ФОНД».

С учетом изложенного выше суд ставит под сомнение наличия у истца и ответчика необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности в силу отсутствия управленческого или технического персонала, основных средств, производственных активов и т.д.

Суд отмечает, что при фиктивных договорных конструкциях, сопровождающихся составлением документов, имитирующих сделку, с целью придания отношениям субъектов такой «сделки» признаков реальности, в ряде случаев может инициироваться судебный спор по мнимой задолженности с целью получения внешне безупречного судебного акта; подобные споры характеризуются предоставлением минимально необходимого набора доказательств, пассивностью сторон при опровержении позиций друг друга, признанием сторонами обстоятельств дела или признанием ответчиком иска и т.п., и интересы «участников» такой «сделки» совпадают, их процессуальная деятельность направлена не на установление истины, а на иные противозаконные цели, в том числе искусственное создание задолженности.

В рассматриваемом споре истцом представлен двусторонний акт сверки расчетов, подписанный сторонами без разногласий.

Ответчик в судебное заседание не явился, письменный мотивированный отзыв не представил, возражений не заявил.

Это обстоятельство указывает на то, что ответчик занял пассивную позицию в настоящем деле.

Как указано в пункте 9 «Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям», утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 08.07.2020 реальность обязательств по сделке не исключает право суда отказать в удовлетворении требований, основанных на сделке, если целью ее совершения являлся обход запретов и ограничений, установленных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию


терроризма; законодательством о банках и банковской деятельности; валютным законодательством и т.п.

Также суд считает необходимым отметить, что при подаче настоящего иска истец не смог оплатить даже минимальный размер государственной пошлины и заявил ходатайство о предоставлении отсрочки ее оплаты.

Что уже само по себе ставит под сомнение реальность совершения сделки между истцом и ООО «ИНФОРМИКС-КОМПАНИ».

При таких обстоятельствах суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований.

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Арбитражным процессуальным законодательством установлены критерии оценки доказательств в качестве подтверждающих фактов наличия тех или иных обстоятельств.

Доказательства, на основании которых лицо, участвующее в деле, обосновывает свои требования и возражения должны быть допустимыми, относимыми и достаточными.

Признак допустимости доказательств предусмотрен положениями статьей 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с указанной статьей обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Достаточность доказательств можно определить как наличие необходимого количества сведений, достоверно подтверждающих те или иные обстоятельства спора.

Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков является основанием не признавать требования лица, участвующего в деле, обоснованными (доказанными).

Изучив материалы дела, руководствуясь требованиями действующего законодательства, оценив в совокупности представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу о том, что исковые требования ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЛОБАЛ-ВЕСТ» удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь статьями 16, 17, 28, 102, 110, 167-171, 176, 318, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЛОБАЛ-ВЕСТ» отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Москвы.

Судья А.Н. Петрухина

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 16.03.2023 3:38:00

Кому выдана Петрухина Анна Николаевна