Определение от 14 апреля 2026 г. АС Краснодарского края

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

350035, <...>

http://www.krasnodar.arbitr.ru, тел.: <***>


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


г. Краснодар Дело № А32-34028/2025 «15» апреля 2026 года

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Боброва М.И., при ведении протокола помощником судьи Ткаченко А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство временного управляющего об истребовании документов и сведений, поданное в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Торговый Дом Кубани» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: <...>),

в отсутствие явки лиц, участвующих в деле,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Новая Кубанская Сталь» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании ООО «Торговый Дом Кубани» несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 03.07.2025 заявление принято к производству, назначено судебное заседание по проверке обоснованности заявления.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края в отношении должника введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден ФИО1.

Согласно сведениям, размещенным на официальном источнике (издательский дом – «КоммерсантЪ»), сообщение о введении в отношении должника процедуры банкротства опубликовано – № 206(8138) от 08.11.2025.

В арбитражный суд обратился временный управляющий с заявлением об истребовании документов у руководителя ООО «Торговый Дом Кубани» ФИО2.

Определением от 12.12.2025 заявление принято к рассмотрению.


Лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, уведомлены надлежащим образом.

От временного управляющего поступили дополнительные пояснения.


Суд, оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доводы участвующих в процессе лиц, представленные в дело доказательства, пришел к выводу, что заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Пунктом 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве предусмотрено, что арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления.

Согласно части 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень


имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.

Данная правовая норма носит специальный характер и закрепляет обязанность руководителя должника в установленный срок вне зависимости от поступления либо непоступления соответствующего запроса предоставить временному управляющему перечисленные документы и не исключает возможность применения норм, установленных статьей 66 Закона о банкротстве, в случае неисполнения такой обязанности.

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

При этом конкурсному управляющему должны быть переданы оригиналы документов, поскольку в силу пункта 1 статьи 129 Закона о банкротстве, с даты утверждения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника.

Исходя из распределения бремени доказывания, управляющий должен представить доказательства того, что истребуемые документы находятся в распоряжении у бывшего руководителя должника на момент рассмотрения спора.

В пункте 24 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 N 53 сформирован правовой подход, в соответствии с которым арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения предусмотренной пунктом 2 статьи 126 Закона о банкротстве обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В свою очередь, право на обращение в суд с ходатайством об истребовании документов и ценностей должника возникает у конкурсного управляющего при неисполнении бывшим руководителем должника обязанности по их передаче конкурсному управляющему в установленные законом сроки.

Согласно части 4 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего, конкурсного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации, в том числе несвоевременное предоставление, уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему, конкурсному управляющему либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации сведений и (или) документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, и (или) имущества, принадлежащего юридическому лицу, в том числе кредитной или иной финансовой организации, в случаях, когда функции руководителя юридического лица, в том числе кредитной или иной финансовой организации, возложены соответственно на арбитражного управляющего, конкурсного управляющего и руководителя временной администрации кредитной или иной финансовой организации, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" (постановление N 53) в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности


по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему.

Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации. По результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из сведений Единого государственного реестра юридических лиц, генеральным директором должника является ФИО2. Оснований полагать, что должник был ненадлежащим образом уведомлен о введенной в отношении него процедуры, у суда не имеется.

На дату судебного заседания обязанность по предоставлению документов и сведений, необходимых для реализации прав и обязанностей арбитражного управляющего, руководителем должника не была исполнена в полном объеме. Доказательств обратного суду не представлено.

Согласно пункту 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества. Обязанности арбитражного управляющего определены в ст. 67, 129 Закона о банкротстве.

При этом необходимо принимать во внимание, что разумный управляющий, утвержденный при введении процедуры, оперативно запрашивает всю необходимую ему для осуществления своих полномочий информацию.

Действия управляющего по истребованию документов у руководителя должника являются разумными и необходимыми, запрашиваемые документы необходимы управляющему для надлежащего исполнения возложенных на него обязанностей.

При этом в пункте 24 Постановление N 53 прямо разъяснено, что на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено названным кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

При этом следует учитывать, что в соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации должник не вправе произвольно отказаться от надлежащего исполнения обязательства. При предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным.

Разрешая вопрос о допустимости понуждения исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения Гражданского кодекса Российской Федерации, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства. Не может быть отказано в удовлетворении иска об исполнении обязательства в натуре в случае, когда надлежащая защита нарушенного гражданского права истца возможна только путем понуждения ответчика к исполнению в натуре и не будет обеспечена взысканием с ответчика убытков за неисполнение обязательства, например, обязанностей по представлению информации, которая имеется только у ответчика, либо по изготовлению документации, которую правомочен составить только ответчик.

По смыслу пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, кредитор не вправе требовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно, в частности, в случае гибели индивидуально-определенной вещи, которую должник был обязан передать


кредитору, либо правомерного принятия органом государственной власти или органом местного самоуправления акта, которому будет противоречить такое исполнение обязательства (пункты 22 и 23 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»).

Суд принимает во внимание, что препятствование получению истребуемых документов должника и информации о его деятельности, не позволяет управляющему иметь полную информацию о деятельности должника и исполнять обязанности, предусмотренные Законом о банкротстве.

Учитывая, что доказательств исполнения обязанности по передаче истребуемого имущества ФИО2 не представлено, как и доказательств наличия объективных причин невозможности передачи истребуемого имущества, суд полагает, что ходатайство управляющего является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Ходатайство арбитражного управляющего удовлетворить.

Обязать ФИО2 передать по акту временному управляющему следующую информацию в отношении должника при наличии:

- учредительные документы предприятия (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации) со всеми изменениями и дополнениями;

- внутренние документы предприятия, подтверждающие полномочия руководящих органов, в том числе положение об общем собрании участников, положение об исполнительном органе, наблюдательном совете (при наличии);

- протоколы собраний руководящих органов предприятия, в том числе общего собрания участников (годовых и внеочередных), принятые за период с 28.07.2023 (дата регистрации) по настоящее время;

- приказы и распоряжения руководителя ООО «ТД Кубани», изданные за период с 28.07.2023 по настоящее время;

- ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, заключения аудиторских фирм – за период с 28.07.2023 по настоящее время (при наличии);

- документы, подтверждающие наличие имущества, в том числе акций, облигаций, ценных бумаг;

- документы, подтверждающие права предприятия на недвижимое имущество, земельный участок, объекты незавершенного строительства;

- сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

- сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) предприятия (судебные споры, решения судов, действия судебных приставов-исполнителей и т.п.);

- договоры, связанные с приобретением недвижимого имущества, включая первичные документы по исполнению указанных договоров – за весь период деятельности предприятия;

- договоры, связанные с приобретением основных средств (за исключением недвижимого имущества), включая первичные документы по исполнению указанных договоров – за период с 28.07.2023 по настоящее время;

- первичные документы по учету нематериальных активов – за период с 28.07.2023 по настоящее время;


- первичные документы по учету финансовых вложений (займы, депозитные вклады, долговые ценные бумаги других организаций, государственные облигации, вклады в уставные капиталы других организаций, приобретенные права требования, резервы под обесценение финансовых вложений, прочие финансовые вложения) – за период с 28.07.2023 по настоящее время;

- иные, не указанные в п. п. 10 – 13 настоящего запроса, договоры, соглашения, контракты, заключенные предприятием со всеми контрагентами, банками и иными кредитными организациями, иными коммерческими и некоммерческими организациями, государственными органами – за период с 28.07.2023 по настоящее время;

- справка об открытых расчетных и иных счетах предприятия и его подразделений в кредитных организациях, а также о счетах, закрытых предприятием за период с 28.07.2023 по настоящее время;

- банковские выписки по движению денежных средств по счетам должника, включая закрытые счета, – за период с 28.07.2023 по настоящее время;

- бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе годовая и промежуточная (квартальная) отчетность, сведения о представлении отчетности – за период с 28.07.2023 по настоящее время;

- положение об учетной политике по бухгалтерскому учету, включая изменения и дополнения, включая документ (приказ, решение) об утверждении учетной политики – за период с 28.07.2023 по настоящее время;

- положение об учетной политике по налоговому учету, включая приказ (решение) об утверждении учетной политики, включая изменения и дополнения, включая документ (приказ, решение) об утверждении учетной политики – за период с 28.07.2023 по настоящее время;

- план счетов бухгалтерского учета – за период с 28.07.2023 по настоящее время;


- оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета – за период с 28.07.2023 по настоящее время;

- регистры бухгалтерского учета – за период с 28.07.2023 по настоящее время;

- регистры налогового учета – за период с 28.07.2023 по настоящее время;


- главная книга – за период с 28.07.2023 по настоящее время; - книга покупок – за период с 28.07.2023 по настоящее время; - книга продаж – за период с 28.07.2023 по настоящее время;

- журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур – за период с 28.07.2023 по настоящее время;

- акты приемки-передачи основных средств (по формам № ОС-1, № ОС-1а) – за период с 28.07.2023 по настоящее время;

- ведомости начисления амортизации основных средств – за период с 28.07.2023 по настоящее время;

- инвентарные карточки учета основных средств (по формам № ОС-6, № ОС-6а) – за период с 28.07.2023 по настоящее время;

- инвентарная книга учета объектов основных средств (по форме № ОС-6б) – за период с 28.07.2023 по настоящее время;

- акты о списании основных средств (по формам № ОС-4, № ОС-4а, № ОС-4б) – за период с 28.07.2023 по настоящее время;

- документы по складскому учету: карточки учета материалов (по форме № М-17); приходные ордера по материалам (по форме № М-4); накладные; требования-накладные по материалам (по форме № М-11); лимитно-заборные карты (по форме № М-8), книги складского учета; материальные отчеты и другие используемые в складском учете документы) – за период с 28.07.2023 по настоящее время;

- кассовые документы: кассовая книга, приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, платежные ведомости и иные, предусмотренные учетной политикой кассовые документы – за период с 28.07.2023 по настоящее время;


- журнал кассира-операциониста – за период с 28.07.2023 по настоящее время (при

наличии);


- авансовые отчеты (по форме № АО-1) – за период с 28.07.2023 по настоящее время; - документы по инвентаризации имущества и финансовых обязательств – за период с

28.07.2023 по настоящее время;


- расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную

дату с указанием оснований возникновения и с приложением документов;


- справка, содержащая сведения о кредиторах ООО «ТД Кубани» с указанием

оснований возникновения кредиторской задолженности, полного наименования (Ф.И.О.)

кредитора, его местонахождения (места жительства) и фактического адреса;

- справка, содержащая сведения о дебиторах ООО «ТД Кубани» с указанием

оснований возникновения дебиторской задолженности, полного наименования (Ф.И.О.)

дебитора, его местонахождения (места жительства) или фактического адреса;

- сведения о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами – на

последнюю отчетную дату;

- сведения о лицензиях и местах осуществления лицензируемой деятельности;

- сведения о сертификатах;


- сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции,

работ, услуг);

- производственные и сбытовые программы;


- сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в

общем объеме реализации, поставок);


- справка о задолженности по оплате труда по состоянию на дату запроса с

указанием сведений (Ф.И.О.) о работниках и о периодах возникновения задолженности;

- сведения о внутренней структуре предприятия, перечень его структурных

подразделений, филиалов и представительств;


- сведения о фактической численности работников предприятия, утвержденное

штатное расписание;

- коллективный трудовой договор (соглашение) – при наличии;

- сведения о выданных доверенностях;


- наименование и адреса организаций, в которых ООО «ТД Кубани» является

учредителем (участником), сведения о доле участия;


- сведения о группе лиц, определяемой по правилам ст. 9 Федерального закона «О

защите конкуренции», в которой участвует ООО «ТД Кубани»;

- справки:

о наличии государственной доли в уставном капитале общества;

о принадлежности к градообразующим предприятиям;

о принадлежности к финансовым организациям;


о принадлежности к организациям, имеющим стратегическое значение; о наличии мобилизационных мощностей;

о наличии имущества ограниченного оборота;

о необходимости осуществлять дорогостоящие природоохранные мероприятия;


- правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской

Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной

власти субъекта Российской Федерации (необходимы только индивидуальные правовые

акты, касающиеся предприятия, либо его функций и видов деятельности, если такие акты

издавались);


- сведения об организации и функционировании службы безопасности (охраны)

предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику

безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов;


- сведения о способах автоматизации бухгалтерского, налогового, управленческого учетов ООО «ТД Кубани», и о применяемых для этих целей компьютерных программах и онлайн-сервисах;

- список лиц, на которых было возложено ведение бухгалтерского учета ООО «ТД Кубани», в том числе, его работников и лиц, привлеченных для этих целей по гражданско-правовым договорам (аутсорсинг), – за весь период деятельности ООО «ТД Кубани»;

- копии баз данных к электронным компьютерным программам бухгалтерского, налогового, управленческого учетов (1С:Бухгалтерия, 1С:Предприятие, СБИС и др.), – за весь период их использования в деятельности ООО «ТД Кубани»;

- трудовые договоры, заключенные с работниками ООО «ТД Кубани», – за период с 28.07.2023 по настоящее время;

- личные карточки работников (форма Т-2) – за период с 28.07.2023 по настоящее время;

- табели учета рабочего времени – за период с 28.07.2023 по настоящее время;


- расчетные ведомости по заработной плате – за период с 28.07.2023 по настоящее время;

- документы, связанные с арендой имущества (договоры аренды, акты приема- передачи, платежные документы) – за период с 28.07.2023 по настоящее время;

- документы, связанные с лизинговыми операциями (при наличии) – за период с 28.07.2023 по настоящее время;

- кредитные договоры, договоры займа и документы, подтверждающие их исполнение, – за период с 28.07.2023 по настоящее время;

- договоры поручительства и залога, заключенные ООО «ТД Кубани» как в качестве должника, так и в качестве третьего лица;

- исполнительные документы, предъявленные к взысканию с ООО «ТД Кубани»;


- копии судебных актов по делам с участием ООО «ТД Кубани» (решения, определения, постановления) – за период с 28.07.2023 по настоящее время;

- переписка с контрагентами (деловая корреспонденция, претензии, акты сверки взаимных расчетов) – за период с 28.07.2023 по настоящее время.

Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его вынесения в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Судья М.И. Бобров