Решение от 8 июля 2020 г. по делу № А70-6318/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-6318/2020
г. Тюмень
08 июля 2020 года
Резолютивная часть решения оглашена 07 июля 2020 года

Решение в полном объеме изготовлено 08 июля 2020 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Макарова С.Л., рассмотрев в судебном заседании дело по иску

ФИО1 - участника ООО СК «Север»

к ООО СК «Север»

об обязании представить документы.

При участии в судебном заседании:

от ФИО1: не явились.

от ООО СК «Север»: не явились.

Протокол вел секретарь судебного заседания Полынцева Н.Л.,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 (далее – ФИО1, истец) обратился в Арбитражный суд Тюменской области с иском к ООО СК «Север» (далее – общество, ответчик) об обязании представления информации и документов о деятельности общества и взыскании неустойки в случае неисполнения решения суда.

Истец просит суд обязать ООО СК «Север» предоставить ФИО1 заваренные копии следующих документов о деятельности ООО СК «Север»:

1) сделки, заключенные между ООО СК «Север» и ИП ФИО2 16.01.2020 года, и дополнительные соглашения к данным сделкам, по которым переданы права требования в рамках дел: А70-23162/2019 и А70-16557/2019 на общую сумму в размере 4 304 266 рублей 43 копейки и всю имеющуюся информацию к данным сделкам. 2) сделку, заключенную между ООО СК «Север» и ООО «ТоргИнтер» от 16.01.2020 года, и дополнительные соглашения к данной сделке, по которой переданы права требования в рамках дела № А70-16558/2019 на общую сумму в размере 530 140,15 руб. и всю имеющуюся информацию к данной сделке.

Кроме того, истец просит установить ООО СК «Север» судебную неустойку за неисполнение судебного решения, в размере 3 000 рублей в день со дня просрочки решения суда по день его фактического исполнения.

Исковые требования мотивированы тем, что ФИО1, являясь участником ООО СК «Север», обратился в общество с требованием о предоставлении информации и документов, однако информация и документы не были представлены ответчиком.

Представители истца и ответчика в судебное заседание не явились. В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) судебное разбирательство осуществляется в отсутствие не явившихся представителей истца и ответчика.

Ответчик с иском не согласен, по основаниям, изложенным в отзыве, считает заявленные истцом требования необоснованными, так как на момент рассмотрения настоящего дела все документы, которые требует участник общества, у участника общества имеются в наличии.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Согласно статье 71 АПК РФ Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Рассмотрев материалы дела, суд установил, что представленные сторонами доказательства указывают на следующие обстоятельства.

ФИО1 является участником ООО СК «Север» (ОГРН <***>, ИНН <***>), с долей в уставном капитале 50 %, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей.

Как указывает истец, 14 февраля 2020 года ему стало известно о том, что 16 января 2020 года ООО СК «Север» г. Тюмень произвело крупное отчуждение собственного имущества по цепочке взаимосвязанных сделок в пользу заинтересованных физических лиц на общую сумму в размере 4 919 706, 66 руб.

Указанную информацию Истец узнал случайно в сети Интернет на сайте арбитражного суда Тюменской области из определений Арбитражного суда Тюменской области по делам №: А70-23162/2019, А70-16557/2019 и А70-16558/2019.

Истец ссылается на то, что в ООО СК «Север» корпоративный конфликт, ООО СК «Север» по указанию участника ООО СК «Север» ФИО3, его юриста ФИО4 скрывает от Истца документацию и информацию о деятельности Общества, Истец в принудительном (судебном) порядке требует у ООО СК «Север» иную информацию и документацию о деятельности Общества (Дело № А70- 2530/2020).

Истец вынужден с трудом добывать информацию о деятельности и сделках ООО СК Север в сети Интернет.

Из определения АС Тюменской области от 03 февраля 2020 года с учетом решения АС Тюменской области от 20 марта 2020 года по делу № А70- 23162/2019 и определения АС Тюменской области от 30 января 2020 года с учетом определения от 21 февраля 2020 года по делу № А70-16557/2019, Истцу стало известно, что между ООО СК «Север» и ИП ФИО2 заключен договор прощения долга от 16.01.2020 года и соглашения № 1 и № 2 от 24 января 2020 года к упомянутому соглашению о прощении долга от 16 января 2020 года, соглашение от 16.01.2020 года, согласно которым ликвидная и реальная к взысканию задолженность ООО ССМ перед ООО СК «Север» в размере 4 389 566 рублей 51 копейки (требования на сумму 1421385 рублей 11 копеек по делу № А70-16557/2019 + требования на сумму 2 968 181 рублей 40 копеек по делу № А70-23162/2019 = 4 389 566 рублей 51 копеек) по цепочке взаимосвязанных сделок была передана в собственность заинтересованного физического лица - ИП ФИО2 ФИО2 является женой участника ООО СК «Север» ФИО3

Из определения АС Тюменской области от 24 января 2020 года с учетом определения АС Тюменской области от 26 февраля 2020 года по делу № А70- 16558/2019 следует, что между ООО СК «Север» и ООО «ТоргИнтер» заключено соглашение о зачете встречных требований от 16 января 2020 года, по которому ликвидная и реальная к взысканию задолженность ООО «ССМ» перед ООО СК «Север» в размере 530 140 рублей 15 копеек передана ООО «ТоргИнтер», которое через ФИО4 подконтрольно супругам ФИО2 и ФИО3 Неправомерное крупное отчуждение имущества ООО СК «Север» в пользу заинтересованных лиц было произведено преддверии привлечения ООО СК «Север» к административной ответственности на 1 000 000 рублей за ущемление прав участника ООО СК «Север» ФИО1

Обществом в лице конечных выгодоприобретателей по оспариваемым сделкам (18 декабря 2019 года ЦБ РФ были составлены в отношении ООО СК «Север» два протокола об административной ответственности по ч.11 ст.15.23.1. КоАП РФ); ввиду наложения 03.12.2019 года районным отделом судебных приставов Восточного административного округа г. Тюмени запрета на регистрационные действия в отношении ? доли в квартире (по адресу: ул. Широтная, дом 126, корп.1, кв.20), принадлежащей ФИО2, предъявления АО Банк Союз 05.11.2019 года в Центральный районный суд г. Тюмени иска к ФИО3 и его супруге ФИО2 о взыскании денежных средств (задолженности по договору ипотеки), наличию долгов у ФИО2 перед бюджетом и иными кредиторами на сумму более 1 млн. руб., что подтверждается данными с официального сайта ФССП РФ о долгах ФИО2 10.03.2020 г. в адрес ООО СК «Север»

Истец указывает, что им было направлено требование о предоставлении сделок и информации о деятельности Общества, что подтверждаются чеком Почты России от 10.03.2020 с РПО 11519145208913 и описью вложения. 20.03.2020 г. ООО СК «Север» получило требование, что подтверждается уведомлением.

Данное обстоятельство ответчиком не оспорено.

Истцом затребованы у ООО СК «Север» следующие документы и информация о деятельности Общества, а именно: 1) сделки, заключенные между ООО СК Север и ИП ФИО2 16.01.2020 года, по которым были переданы права требования в рамках дел №: А70-23162/2019, А70-16557/2019 на общую сумму в размере 4 304 266 рублей 43 копеек и всю имеющуюся информацию к данным сделкам. 2) сделка, заключенная между ООО СК «Север» и ООО «ТоргИнтер» от 16.01.2020 года, по которой были переданы права требования в рамках дела № А70-16558/2019 на общую сумму в размере 530 140 рублей 15 копеек, и всю имеющуюся информацию к данной сделке.

Непредставление информации по требованию участника явилось поводом для обращения с исковым заявлением в Арбитражный суд Тюменской области.

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) участники хозяйственного товарищества или общества вправе получать информацию о деятельности товарищества или общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке.

Так, на основании пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон № 14-ФЗ) участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

Согласно пункту 2 статьи 50 Закона № 14-ФЗ общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

4) внутренние документы общества;

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Как следует из пункта 3 статьи 50 Закона № 14-ФЗ, в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

В пункте 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее - информационное письмо № 144) разъяснено также, что право участника хозяйственного общества на получение информации об обществе предусмотрено статьей 67 ГК РФ, а также отдельными положениями законодательства о хозяйственных обществах. Судам следует учитывать, что при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

Как следует из содержания части 1 статьи 4 АПК РФ, обращение лица в суд должно преследовать цель защиты его нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. В связи с тем, что решение принимается судом исходя из установленных им фактов, существующих на дату принятия решения, а не на дату предъявления иска, судам следует учитывать, что для удовлетворения требования участника хозяйственного общества о предоставлении информации необходимо, чтобы такое нарушение имело место на момент принятия решения. По этой причине, если до предъявления в суд иска участник обращался в общество с требованием о предоставлении информации, но общество необоснованно отказало ему в ее предоставлении либо в течение установленного срока не ответило на его требование, предоставление обществом такой информации участнику после предъявления иска, но до принятия решения является основанием для отказа в иске (пункт 2 информационного письма № 144).

В отзыве ответчик указывает на то, что требования истца о предоставлении информации и документации о деятельности Общества являются необоснованными, поскольку на момент рассмотрения данного дела все документы, которые требует участник общества у участника общества есть в наличии, так как он обжаловал определения о процессуальном правопреемстве и знакомился с материалами дел №А70-23162/2019, №А70-16557/2019, №А70-16558/2019, что видно из картотеки арбитражных дел. Кроме того участник общества подал иск о признании сделок по зачету встречных требований недействительными и в рамках данного дела также заявил ходатайство об истребовании доказательств (дело №А70-6871/2020), что по сути ведет к неоднократному дублированию одного и того же требования.

Как видно из представленных материалов дела, запрошенные документы имеются в материалах дел №А70-23162/2019, №А70-16557/2019, №А70-16558/2019 и с указанными делами истец уже знакомился.

Нарушением права, за защитой которого заинтересованное лицо может обратиться в арбитражный суд в соответствии со статьей 4 АПК РФ, признается фактическое не предоставление хотя бы одного документа, которое общество должно предоставить и не предоставило своему участнику по его запросу.

Как указывалось выше, в соответствии с разъяснениями пункта 2 информационного письма № 144 основанием для отказа в иске участнику является предоставление обществом запрашиваемой информации (документов) участнику после предъявления иска, но до принятия решения.

Из материалов дела следует, что у истца на момент вынесения настоящего решения имеются все необходимые документы и информация, перечисленные в иске, так как данные сведения содержатся в материалах дел №А70-23162/2019, №А70-16557/2019, №А70-16558/2019.

Истец в судебное заседание не явился, возражений на отзыв не представил, т.е. доводы ответчика им не опровергнуты в соответствии со статьями 9, 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

При изложенных обстоятельствах суд считает, что доводы ответчика о том, что все требуемые документы у истца имеются, являются признанными истцом.

Суд, учитывая вышеизложенные обстоятельства, считает исковые требования не подлежащими удовлетворению.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и другие положения Кодекса, признает необоснованными исковые требования, заявленные участником ООО СК «Север» ФИО1 к ООО СК «Север».

С учетом итогов рассмотрения дела, расходы по оплате государственной пошлины относятся на истца (ст. 110 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 110, 167, 170-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

В иске отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Восьмой арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня изготовления решения в полном объеме.

Судья


Макаров С.Л.