Решение от 19 июня 2020 г. по делу № А70-2530/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-2530/2020
г. Тюмень
19 июня 2020 года
Резолютивная часть решения оглашена 18 июня 2020 года

Решение в полном объеме изготовлено 19 июня 2020 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Макарова С.Л., рассмотрев в судебном заседании дело по иску

ФИО1 - участника ООО СК «Север»

к ООО СК «Север»

об обязании представить документы.

При участии в судебном заседании:

от ФИО1: ФИО2 – по доверенности от 06.08.2019г.;

от ООО СК «Север»: не явка, извещено.

Протокол вел помощник судьи Мрачковская Е.А.

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 (далее – ФИО1, истец) обратился в Арбитражный суд Тюменской области с иском к ООО СК «Север» (далее – общество, ответчик) об обязании представления информации и документов о деятельности общества и взыскании неустойки в случае неисполнения решения суда.

Истец просит суд обязать ООО СК «Север» предоставить ФИО1 заваренные копии следующих документов о деятельности ООО СК «Север»:

- информацию о всех расчетных счетах Общества, которые были открыты Обществом в Банках и иных кредитных организациях за период с 27.11.2013 года по 24.07.2019 года, с указанием номеров расчетных счетов, корреспондентских счетов, БИКов, наименованием банков, адресов отделений, в которых были открыты расчетные счета, даты открытия и закрытия счетов, причин по которым были закрыты расчетные счета в том или ином банке.

- информацию о всех действующих открытых расчетных счетах Общества по состоянию на 24.07.2019 года, с указанием номеров расчетных счетов, корреспондентских счетов, БИКов, наименованием банков, адресов отделений, в которых открыты расчетные счета, даты открытия счетов, причин по которым были открыты счета в том или ином банке.

- информацию о том пользовалось ли Общество системой дистанционного банковского обслуживания Банк-Клиент, если Общество пользовалось и пользуется системой дистанционного банковского обслуживания Банк-Клинт, предоставить информацию о том, в каких Банках Общество пользовалось и пользуется системой дистанционного банковского обслуживания Банк-Клинт, период пользования, информацию о компьютере, на котором была установлена система дистанционного облуживания Банк-Клиент, ip адрес компьютера, адрес по которому находился компьютер, к которому подключена система Банк-Клиент и с которого совершались платежи, информацию о том, кому принадлежит компьютер, к которому как была, так и подключена в настоящее время система Банк-Клиент.

- информацию о том, кто обладал правом подписи при совершении платежей в Банках, имелось ли второе лицо, которое обладало правом подписи при совершении платежей в Банках, информацию о лицах, которые имели доступ к системе Банк-Клиент.

- копии выписок по расчетным счетам, как по открытым расчетным счетам, так и по закрытым, за период с 27.11.2013 года и по 24.07.2019 года.

Предоставить сведения об остатках денежных средств на расчетных счетах Общества и наличных денежные средства в кассе Общества на 24. 07.2019 года.

Информацию о всех чековых книжках, полученных Обществом в Банках при открытии Обществом расчетных счетов.

Информацию о том, снимались ли по данным чековым книжкам в Банках наличные денежные средства, если да, то указать какие суммы, в какие даты, на какие нужды, лицо которое получало денежные средства по чековым книжкам.

Копии Протоколов очередных общих собраний участников Общества, а также протоколы внеочередных общих собраний участников Общества за период с 27.11.2013 года по 24.07.2019 года.

Информацию о том, кто является главным бухгалтером Общества либо, кто исполнял обязанности главного бухгалтера Общества в период с 27.11.2013 года по 24.07.2019 года

Копии всех заключенных между обществом и третьими лицами (контрагентами) договоров за период с 27.11.2013 года по 24.07.2019 года, а также предоставить подписанные между Обществом и контрагентами акты о выполненных работах (в том числе по форме № КС-2, КС-3) за период с 27.11.2013 года по 24.07.2019 года.

Копии годовой бухгалтерской отчетности за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 год в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества.

Копию Бухгалтерского баланса по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующей дате - 24.07.2019 года.

Копии Актов сверки расчетов по обязательным платежам с налоговыми органами за период с 27.11.2013 года по 24.07.2019 года.

Копии годовых отчетов о деятельности Общества за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года.

Отчеты о совершенных Обществом крупных сделках, сделках с заинтересованностью, с указанием перечня сделок, подпадающих под названные критерии за период с 27.11.2013 года по 24.07.2019 года

Информацию о том, заключались ли в период с 27.11.2013 года по 24.07.2019 года сделки между Обществом и ООО «БК» (ОГРН <***>), ООО «Анатомия отдыха» (ОГРН1137232055652), если да, то указать какие конкретно были заключены сделки, предоставить копии документов о совершении данных сделок.

Копию бухгалтерской базы 1С на электронном носителе по состоянию на 24.07.2019 года

Информацию о том, кто вел бухгалтерский учет в период с 27.11.2013 года по 24.07.2019 года и по среднемесячную численность работников по месяцам с 27.11.2013 года по 24.07.2019 года

Информацию о всех уплаченных Обществом налогах в период с 27.11.2013 года по 24.07.2019 года

Информацию о судебных решениях по спорам с участием ООО «СК Север».

Копии аудиторских заключений.

Копии всех требований, предъявленных в адрес Общества госорганами, об уплате штрафов, налогов, пеней и иных обязательных платежей в период с 27.11.2013 года по 24.07.2019 года, с указанием конкретных сумм, даты предъявления требований, оснований послуживших предъявлением требований, указанных соответствующим государственным органом.

Копию трудового договора с директором Общества.

Кроме того, истец просит установить ООО СК «Север» судебную неустойку за неисполнение судебного решения, в размере 5 000 рублей в день со дня просрочки решения суда по день его фактического исполнения.

Исковые требования мотивированы тем, что ФИО1, являясь участником ООО СК «Север», обратился в общество с требованием о предоставлении информации и документов, однако информация и документы не были представлены ответчиком.

В судебном заседании представителем истца заявлено об отказе от установления судебной неустойки, в связи с чем суд рассматривает исковые требования без разрешения вопроса об установлении судебной неустойки за неисполнение решения суда.

Также представитель истца устно заявил ходатайство об уточнении исковых требований, просил суд обязать ООО СК «Север» предоставить ФИО1 информацию и документы о деятельности ООО СК «Север», указанную в исковом заявлении за период с 27.11.2013г. по 24.07.2019г.

Представители ответчика в судебное заседание не явились. В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) судебное разбирательство осуществляется в отсутствие не явившихся представителей ответчика.

Ответчик с иском не согласен, по основаниям, изложенным в отзыве, полагает, что действия истца по истребованию информации и документов являются недобросовестными, направлены не на реализацию своего права на получение информации о деятельности общества, а исключительно на причинение ущерба обществу.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Согласно статье 71 АПК РФ Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Рассмотрев материалы дела, суд установил, что представленные сторонами доказательства указывают на следующие обстоятельства.

ФИО1 является участником ООО СК «Север» (ОГРН <***>, ИНН <***>), с долей в уставном капитале 50 %, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей.

19.07.2019 года ФИО1 направил по юридическому адресу ООО СК «Север» требование о предоставлении заверенных копий документов и информации о деятельности общества, что подтверждается почтовым уведомлением №62930737009208 (л.д.26-30). Истец требовал представить следующую информацию и документацию: исчерпывающую информацию о всех расчетных счетах Общества, которые были открыты Обществом в Банках и иных кредитных организациях, в период с 27.11.2013 года и на момент получения настоящего требования, с указанием номеров расчетных счетов, корреспондентских счетов, БИКов, наименованием банков, адресов отделений, в которых были открыты расчетные счета, даты открытия и закрытия счетов, причин по которым были закрыты расчетные счета в том или ином банке. Исчерпывающую информацию о всех действующих открытых расчетных счетах Общества на момент получения Обществом настоящего требования, с указанием номеров расчетных счетов, корреспондентских счетов, БИКов, наименованием банков, адресов отделений, в которых открыты расчетные счета, даты открытия счетов, причин по которым были открыты счета в том или ином банке. Исчерпывающую информацию о том пользовалось ли Общество системой дистанционного банковского обслуживания Банк-Клиент, если Общество пользовалось и пользуется системой дистанционного банковского обслуживания Банк-Клинт, предоставить информацию о том, в каких Банках Общество пользовалось и пользуется системой дистанционного банковского обслуживания Банк-Клинт, период пользования. Исчерпывающую информацию о компьютере, на котором была установлена система дистанционного облуживания Банк-Клиент, ip адрес компьютера, адрес по которому находился компьютер, к которому подключена система Банк-Клиент и с которого совершались платежи. Исчерпывающая информация о том, кому принадлежит компьютер, к которому как была, так и подключена в настоящее время система Банк-Клиент. Исчерпывающую информацию о том, кто обладал правом подписи при совершении платежей в Банках, имелось ли второе лицо, которое обладало правом подписи при совершении платежей в Банках. Исчерпывающую информацию о лицах, которые имели доступ к системе Банк-Клиент. Предоставить копии выписок по расчетным счетам, как по открытым расчетным счетам, так и по закрытым, за период с 27.11.2013 года и по настоящий момент. Предоставить остатки денежных средств на расчетных счетах Общества на момент предоставления информации. Информацию о том, имеются ли в кассе Общества наличные денежные средства. Информацию о всех чековых книжках, полученных Обществом в Банках при открытии Обществом расчетных счетов. Информацию о том, снимались ли по данным чековым книжкам в Банках наличные денежные средства, если да, то указать какие суммы, в какие даты, на какие нужды, лицо которое получало денежные средства по чековым книжкам. Копии Протоколов очередных общих собраний участников Общества, а также протоколы внеочередных общих собраний участников Общества за период с 27.11.2013 года и по настоящий момент. Информацию о том, кто является главным бухгалтером Общества либо, кто исполнял обязанности главного бухгалтера Общества в период с 27.11.2013 года и по настоящий момент. Копии всех заключенных между Обществом и третьими лицами (контрагентами) договоров за период с 27.11.2013 года и по настоящий момент, а также предоставить подписанные между Обществом и контрагентами акты о выполненных работах (в том числе по форме № КС-2, КС-3) за период с 27.11.2013 года и по настоящий момент. Копии годовой бухгалтерской отчетности за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества. Копию Бухгалтерского баланса по состоянию на момент предъявления требований. Копии Актов сверки расчетов по обязательным платежам с налоговыми органами за период с 27.11.2013 года и по настоящий момент. Копии годовых отчетов о деятельности Общества за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года. Отчеты о совершенных Обществом крупных сделках, сделках с заинтересованностью, с указанием перечня сделок, подпадающих под названные критерии за период с 27.11.2013 года и по настоящий момент. Информацию о том, заключались ли сделки между Обществом и ООО «БК» (ОГРН <***>), ООО «Анатомия отдыха» (ОГРН1137232055652), если да, то указать какие конкретно были заключены сделки, предоставить копии данных сделок. Копию бухгалтерской базы 1С на электронном носителе по состоянию на настоящий момент. Информацию о том, кто вел бухгалтерский учет в период с 27.11.2013 года и по настоящий момент. Среднемесячную численность работников по месяцам с 27.11.2013 года и по состоянию на настоящий момент. Информацию о всех уплаченных Обществом налогах в период с 27.11.2013 года и по состоянию на настоящий момент. Все судебные решения по спорам. Копии аудиторских заключений. Копии всех требований, предъявленных в адрес Общества госорганами, об уплате штрафов, налогов, пеней и иных обязательных платежей в период с 27.11.2013 года и по состоянию на настоящий момент, с указанием конкретных сумм, даты предъявления требований, оснований послуживших предъявлением требований, указанных соответствующим государственным органом. Копию трудового договора с директором Общества.

Согласно представленным материалам дела требование было получено ООО СК «Север» 24 июля 2019 представителем по доверенности (л.д.30).

Непредставление информации по требованию участника явилось поводом для обращения с исковым заявлением в Арбитражный суд Тюменской области.

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) участники хозяйственного товарищества или общества вправе получать информацию о деятельности товарищества или общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке.

Так, на основании пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон № 14-ФЗ) участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

Согласно пункту 2 статьи 50 Закона № 14-ФЗ общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

4) внутренние документы общества;

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Как следует из пункта 3 статьи 50 Закона № 14-ФЗ, в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

В пункте 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее - информационное письмо № 144) разъяснено также, что право участника хозяйственного общества на получение информации об обществе предусмотрено статьей 67 ГК РФ, а также отдельными положениями законодательства о хозяйственных обществах. Судам следует учитывать, что при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

Как следует из содержания части 1 статьи 4 АПК РФ, обращение лица в суд должно преследовать цель защиты его нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. В связи с тем, что решение принимается судом исходя из установленных им фактов, существующих на дату принятия решения, а не на дату предъявления иска, судам следует учитывать, что для удовлетворения требования участника хозяйственного общества о предоставлении информации необходимо, чтобы такое нарушение имело место на момент принятия решения. По этой причине, если до предъявления в суд иска участник обращался в общество с требованием о предоставлении информации, но общество необоснованно отказало ему в ее предоставлении либо в течение установленного срока не ответило на его требование, предоставление обществом такой информации участнику после предъявления иска, но до принятия решения является основанием для отказа в иске (пункт 2 информационного письма № 144).

В отзыве ответчик указывает на то, что на требование истца о предоставлении информации за период с 2013г. по момент получения запроса – был дан ответ, при этом у общества отсутствовали на тот момент средства – как для отправки почты, так и для оплаты госпошлины (л.д. 38-39).

Истец факт получения данного ответа оспорил.

Поскольку опись вложения в письмо, подтверждающая вложение в почтовое отправление именно указанного ответа, обществом не представлена, а истец факт получения ответа оспорил, суд критически оценивает представленный ответ общества.

Как видно из представленных материалов дела, запрошенные документы не были предоставлены истцу, ответа на требования о предоставлении информации от ответчика в адрес истца так и не поступило.

Нарушением права, за защитой которого заинтересованное лицо может обратиться в арбитражный суд в соответствии со статьей 4 АПК РФ, признается фактическое не предоставление хотя бы одного документа, которое общество должно предоставить и не предоставило своему участнику по его запросу.

Как указывалось выше, в соответствии с разъяснениями пункта 2 информационного письма № 144 основанием для отказа в иске участнику является предоставление обществом запрашиваемой информации (документов) участнику после предъявления иска, но до принятия решения.

Из материалов дела не следует, что ответчик предоставил истцу все необходимые документы и информацию, перечисленные в иске.

Доказательства отсутствия у ответчика объективной возможности предоставления истцу запрашиваемой им информации также не представлены.

Доводы ответчика о том, что действия истца направлены только на причинение ущерба обществу и по сути являются злоупотреблением правом, в связи с чем просит применить к истцу ст.10 ГК РФ в части начисления судебной неустойки, основаны на неправильном толковании пункта 1 информационного письмо № 144.

В пункте 1 информационного письма № 144 даны следующие разъяснения.

Суд может отказать в удовлетворении требования участника, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ). Так, о злоупотреблении участником правом на информацию может свидетельствовать то, что участник, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом хозяйственного общества (либо его аффилированным лицом), а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества.

В том же пункте 1 информационного письма N 144 разъяснено, что при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

А согласно пункту 4 информационного письма N 144 при обращении в хозяйственное общество с требованием о предоставлении информации об обществе участники должны определять предмет своего требования, конкретизировав перечень и виды запрашиваемой информации или документов. Однако степень должной конкретизации требования участника о предоставлении информации должна оцениваться судом с учетом обстоятельств рассматриваемого дела и необходимости обеспечить реальную возможность осуществления участником общества своих прав.

В пункте 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случаях когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.

Презумпция добросовестного поведения участников гражданских правоотношений предполагается, в силу чего заявитель должен представить суду доказательства, свидетельствующие о злоупотреблении участниками общества правом при получении такой информации.

Исходя из пункта 5 статьи 10 ГК РФ о презумпции добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений и общего принципа доказывания в арбитражном процессе, лицо, от которого требуются разумность или добросовестность при осуществлении права, признается действующим разумно и добросовестно, пока не доказано обратное. Бремя доказывания обратного лежит на лице, утверждающем, что сторона употребила свое право исключительно во вред интересов другого лица.

Из указанного следует, что наличие у одной стороны спора сомнения в добросовестности участников гражданских правоотношений без соответствующего подтверждения не может являться основанием, свидетельствующем о наличии злоупотребления правом в действиях сторон гражданских правоотношений.

Вопреки требованиям, установленным в статьях 9, 65 АПК РФ, ООО СК «Север» не представило в материалы дела доказательств, свидетельствующих о том, что ФИО1 осуществлял, либо намерен осуществлять действия, направленные на причинение ущерба ООО СК «Север».

Таким образом, доводы ответчика о недобросовестности действий истца не нашли своего подтверждения в материалах дела. Реализация участником общества предоставленного законом права не является сама по себе злоупотреблением.

Суд считает, что ФИО1 при обращении к ответчику с требованием о предоставлении информации и документов об обществе определил предмет своего требования, конкретизировал перечень и виды запрашиваемой информации и документов; права ФИО1 как участника ООО СК «Север» нарушены бездействием общества, выразившимся в непредставлении участнику всех запрошенных документов и информации; документы и информация, указанные истцом, относятся к деятельности общества; наличия в действиях ФИО1 признаков злоупотребления правом на информацию из материалов дела не усматривается (статья 10 ГК РФ).

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 8 информационного письма № 144 судам необходимо учитывать, что в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество с требованием о предоставлении копии и (или) обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности). В такой ситуации участник также имеет право потребовать, чтобы общество по возвращении или восстановлении отсутствующего документа сообщило ему об этом.

Доказательства отсутствия у ответчика объективной возможности предоставления истцу запрашиваемой им информации не представлены.

С учетом указанного, суд считает, что ФИО1 не может быть ограничен в представлении информации и документов о деятельности общества относительно того перечня документов, который подлежит представлению ответчиком на основании настоящего судебного решения.

Оснований для отказа в представлении ФИО1 запрашиваемых сведений и документов у ООО СК «Север», не имеется.

На момент рассмотрения настоящего дела по существу доказательства исполнения ООО СК «Север» требования участника общества в материалы дела не представлены.

Таким образом, судом установлено, что истребуемая информация и документы ООО СК «Север» не предоставлена ни после обращения к обществу, ни на момент обращения и рассмотрения дела в суде.

На основании статьи 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Учитывая вышеизложенные нормы права, принимая во внимание, что на момент рассмотрения дела судом права истца обществом не восстановлены, требования истца подлежат удовлетворению.

Согласно статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения. При принятии решения, обязывающего организацию совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения может указать руководителя или иное лицо, на которых возлагается исполнение решения, а также срок исполнения.

С учетом положений данной нормы права суд считает необходимым указать срок, в течение которого ответчик обязан передать истцу документы – в течение месяца, после вступления решения в законную силу. Данный срок суд считает разумным и достаточным для исполнения указанной обязанности.

При обращении в суд с иском ФИО1 оплачена государственная пошлина в сумме 6 000 рублей.

Руководствуясь статьями 110, 167, 170-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить

Обязать ООО СК «Север» в течение месяца, после вступления решения в законную силу, предоставить ФИО1 следующую информацию и документы о деятельности ООО СК «Север» (ОГРН <***>) за период с 27.11.2013 года по 24.07.2019 года:

- информацию о всех расчетных счетах Общества, которые были открыты Обществом в Банках и иных кредитных организациях за период с 27.11.2013 года по 24.07.2019 года, с указанием номеров расчетных счетов, корреспондентских счетов, БИКов, наименованием банков, адресов отделений, в которых были открыты расчетные счета, даты открытия и закрытия счетов, причин по которым были закрыты расчетные счета в том или ином банке.

- информацию о всех действующих открытых расчетных счетах Общества по состоянию на 24.07.2019 года, с указанием номеров расчетных счетов, корреспондентских счетов, БИКов, наименованием банков, адресов отделений, в которых открыты расчетные счета, даты открытия счетов, причин по которым были открыты счета в том или ином банке.

- информацию о том пользовалось ли Общество системой дистанционного банковского обслуживания Банк-Клиент, если Общество пользовалось и пользуется системой дистанционного банковского обслуживания Банк-Клинт, предоставить информацию о том, в каких Банках Общество пользовалось и пользуется системой дистанционного банковского обслуживания Банк-Клинт, период пользования, информацию о компьютере, на котором была установлена система дистанционного облуживания Банк-Клиент, ip адрес компьютера, адрес по которому находился компьютер, к которому подключена система Банк-Клиент и с которого совершались платежи, информацию о том, кому принадлежит компьютер, к которому как была, так и подключена в настоящее время система Банк-Клиент.

- информацию о том, кто обладал правом подписи при совершении платежей в Банках, имелось ли второе лицо, которое обладало правом подписи при совершении платежей в Банках, информацию о лицах, которые имели доступ к системе Банк-Клиент.

- копии выписок по расчетным счетам, как по открытым расчетным счетам, так и по закрытым, за период с 27.11.2013 года и по 24.07.2019 года.

Предоставить сведения об остатках денежных средств на расчетных счетах Общества и наличных денежные средства в кассе Общества на 24. 07.2019 года.

Информацию о всех чековых книжках, полученных Обществом в Банках при открытии Обществом расчетных счетов.

Информацию о том, снимались ли по данным чековым книжкам в Банках наличные денежные средства, если да, то указать какие суммы, в какие даты, на какие нужды, лицо которое получало денежные средства по чековым книжкам.

Копии Протоколов очередных общих собраний участников Общества, а также протоколы внеочередных общих собраний участников Общества за период с 27.11.2013 года по 24.07.2019 года.

Информацию о том, кто является главным бухгалтером Общества либо, кто исполнял обязанности главного бухгалтера Общества в период с 27.11.2013 года по 24.07.2019 года

Копии всех заключенных между обществом и третьими лицами (контрагентами) договоров за период с 27.11.2013 года по 24.07.2019 года, а также предоставить подписанные между Обществом и контрагентами акты о выполненных работах (в том числе по форме № КС-2, КС-3) за период с 27.11.2013 года по 24.07.2019 года.

Копии годовой бухгалтерской отчетности за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 год в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества.

Копию Бухгалтерского баланса по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующей дате - 24.07.2019 года.

Копии Актов сверки расчетов по обязательным платежам с налоговыми органами за период с 27.11.2013 года по 24.07.2019 года.

Копии годовых отчетов о деятельности Общества за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года.

Отчеты о совершенных Обществом крупных сделках, сделках с заинтересованностью, с указанием перечня сделок, подпадающих под названные критерии за период с 27.11.2013 года по 24.07.2019 года

Информацию о том, заключались ли в период с 27.11.2013 года по 24.07.2019 года сделки между Обществом и ООО «БК» (ОГРН <***>), ООО «Анатомия отдыха» (ОГРН1137232055652), если да, то указать какие конкретно были заключены сделки, предоставить копии документов о совершении данных сделок.

Копию бухгалтерской базы 1С на электронном носителе по состоянию на 24.07.2019 года

Информацию о том, кто вел бухгалтерский учет в период с 27.11.2013 года по 24.07.2019 года и по среднемесячную численность работников по месяцам с 27.11.2013 года по 24.07.2019 года

Информацию о всех уплаченных Обществом налогах в период с 27.11.2013 года по 24.07.2019 года

Информацию о судебных решениях по спорам с участием ООО «СК Север».

Копии аудиторских заключений.

Копии всех требований, предъявленных в адрес Общества госогранами, об уплате штрафов, налогов, пеней и иных обязательных платежей в период с 27.11.2013 года по 24.07.2019 года, с указанием конкретных сумм, даты предъявления требований, оснований послуживших предъявлением требований, указанных соответствующим государственным органом.

Копию трудового договора с директором Общества.

Взыскать с ООО СК «Север» в пользу ФИО1 6 000 рублей – государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Восьмой арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня изготовления решения в полном объеме.

Судья

Макаров С.Л.