Решение от 8 июля 2024 г. по делу № А58-3997/2024

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, г. Якутск, 677980

тел: +7 (4112) 34-05-80, https://yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А58-3997/2024
09 июля 2024 года
город Якутск



Резолютивная часть решения объявлена 25.06.2024

Мотивированное решение изготовлено 09.07.2024


Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Васильевой А.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем Васильевой А.М., рассмотрев в   судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Сибирь Ойл" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к Кракоян Тудор (ИНН <***>) о привлечении к субсидиарной ответственности; о взыскании 1 754 939 руб. 78 коп.,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора – общества с ограниченной ответственностью "ТУДОР" (ИНН <***>, ОГРН <***>),

при участии в деле представителей:

от истца: ФИО1 по доверенности от 12.01.2024, диплом;

от ответчика: не явился, извещен;

от третьего лица: не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Сибирь Ойл" обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с исковым заявлением от 25.04.2024 № б/н к Кракоян Тудор о привлечении к субсидиарной ответственности руководителя общества с ограниченной ответственностью "ТУДОР" и о взыскании в порядке субсидиарной ответственности 1 754 939 руб. 78 коп. невзысканной задолженности по обязательствам общества с ограниченной ответственностью "ТУДОР" согласно решению Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 25.02.2020 по делу № А58-9165/2020.

Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 06.05.2024 в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ТУДОР".

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит рассмотрению в отсутствие представителей ответчика и третьего лица.

Суд, исследовав материалы дела, установил следующие обстоятельства.

Общество с ограниченной ответственностью «Тудор» (ИНН <***>, ОГРН <***>) зарегистрировано в качестве юридического лица 21.12.2014.

Юридический адрес должника: г. Якутск, ул. Есенина (мкр. Марха), д. 10, к. 3. Основным видом деятельности юридического лица является сбор и обработка сточных вод.

Согласно сведениям об учредителях (участниках) юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), участниками общества являются: Кракоян Тудор с 21.12.2014 - номинальная стоимость доли 10 000 рублей (49 %), ФИО2 с 12.04.2018 - номинальная стоимость доли 10 408, 16 рублей (51 %).

Из искового заявления следует, что в отношении второго участника ФИО2 у истца отсутствуют какие-либо сведения о действиях (бездействии), повлекшим нарушение интересов кредитора.

Требования предъявлены к Кракоян Тудору, являющемуся директором общества с 2021 года по настоящее время.

  Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 03.03.2021 по делу № А58-9165/20 с общества ограниченной ответственностью «Тудор» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сибирь Ойл» (ИНН <***>, ОГРН <***>) взыскана задолженность по договору купли-продажи ГСМ № 1066/15-СБР от 27.03.2015 в размере 4 268 995,19 руб., пени в размере 1 567 471,69 руб. за период с 16.07.2019 по 30.11.2020, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 52 182 руб.

На основании исполнительного листа, выданного по решению Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 03.03.2021 по делу № А58-9165/20, возбуждено исполнительное производство № 50205/21/14037-ИП.

Постановлением судебного пристава-исполнителя Якутского ГОСП УФССП России по Республике Саха (Якутия) от 27.10.2023  исполнительное производство № 50205/21/14037-ИП окончено в связи с отсутствием у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание. По состоянию на 27.10.2023 задолженность составляет 2 167 145, 20 руб., в том числе остаток основного долга 1 754 939, 78 руб., остаток неосновного долга 412 205, 42 руб.  

 ООО «Сибирь Ойл» обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с   заявлением о признании ООО «Тудор» несостоятельным (банкротом) (дело № А58-3997/2024).

Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 13.12.2023   производство по делу №А58-9243/2023  о признании ООО «Тудор»  несостоятельным (банкротом) прекращено на основании пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве (отсутствие средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве).

В силу пункта 1 статьи 61.19 Закона о банкротстве если после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве лицу, которое имеет право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности в соответствии с пунктом 3 статьи 61.14 настоящего Федерального закона и требования которого не были удовлетворены в полном объеме, станет известно о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 61.11 настоящего Федерального закона, оно вправе обратиться в арбитражный суд с иском вне рамок дела о банкротстве.

На основании пункта 3 статьи 61.14 Закона о банкротстве правом на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.11 настоящего Федерального закона, после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, обладают кредиторы по текущим обязательствам, кредиторы, чьи требования были включены в реестр требований кредиторов, и кредиторы, чьи требования были признаны обоснованными, но подлежащими погашению после требований, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявитель по делу о банкротстве в случае прекращения производства по делу о банкротстве по указанному ранее основанию до введения процедуры, применяемой в деле о банкротстве, либо уполномоченный орган в случае возвращения заявления о признании должника банкротом.

Согласно подпункту 1 пункта 12 статьи 61.11 Закона о банкротстве контролирующее должника лицо несет субсидиарную ответственность по правилам настоящей статьи в случае, если невозможность погашения требований кредиторов наступила вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, однако производство по делу о банкротстве прекращено в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.

Истец является кредитором ООО «Тудор», заявителем по делу о банкротстве, производство по которому прекращено, соответственно, лицом, наделенным правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц вне рамок дела о банкротстве.

Согласно пункту 1 статьи 61.10 Закона о банкротстве, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, в целях настоящего Федерального закона под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.

В силу пункта 2 статьи 61.10 Закона о банкротстве возможность определять действия должника может достигаться:

1) в силу нахождения с должником (руководителем или членами органов управления должника) в отношениях родства или свойства, должностного положения;

2) в силу наличия полномочий совершать сделки от имени должника, основанных на доверенности, нормативном правовом акте либо ином специальном полномочии;

3) в силу должностного положения (в частности, замещения должности главного бухгалтера, финансового директора должника либо лиц, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи, а также иной должности, предоставляющей возможность определять действия должника);

4) иным образом, в том числе путем принуждения руководителя или членов органов управления должника либо оказания определяющего влияния на руководителя или членов органов управления должника иным образом.

Пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника лицом, если это лицо (пункт 4 статьи 61.10 Закона о банкротстве):

1) являлось руководителем должника или управляющей организации должника, членом исполнительного органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной комиссии;

2) имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного общества, или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании участников юридического лица либо имело право назначать (избирать) руководителя должника;

3) извлекало выгоду из незаконного или недобросовестного поведения лиц, указанных в пункте 1 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Арбитражный суд может признать лицо контролирующим должника лицом по иным основаниям (пункт 5 статьи 61.10 Закона о банкротстве).

К контролирующим должника лицам не могут быть отнесены лица, если такое отнесение связано исключительно с прямым владением менее чем десятью процентами уставного капитала юридического лица и получением обычного дохода, связанного с этим владением (пункт 6 статьи 61.10 Закона о банкротстве).

По общему правилу, необходимым условием отнесения лица к числу контролирующих должника является наличие у него фактической возможности давать должнику обязательные для исполнения указания или иным образом определять его действия (пункт 3 статьи 53.1 ГК РФ).

Согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Тудор» ответчик  является руководителем общества. 

Таким образом, ответчик является контролирующим должника лицом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.11 Закона о банкротстве если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, когда причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица), включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона.

Истец в обоснование исковых требований указал на то, что действиями ответчиков причинен существенный вред правам кредиторов. Недобросовестное поведение ответчика при управлении финансово-хозяйственной деятельности контролируемого общества, выразившееся в прекращении исполнения обязательств перед контрагентами, привело к существенному ухудшению его финансового состояния.

В подтверждение своих доводов истцом представлен приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 22.05.2023 по делу № 1-974/2023 в соответствии с которым Кракоян Тудор признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначено наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов.  

Указанным приговором установлено, что Кракоян Тудор, являясь директором ООО «Тудор», в период времени с 11.03.2021 по 03.11.2022, достоверно зная о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда РС(Я) от 03.03.2021 о взыскании с ООО «Тудор» в пользу ООО «Сибирь Ойл» задолженности по договору купли-продажи ГСМ №1066/15-СБР от 27.03.2015 в размере 4 268 995 рублей 19 копеек, пени в размере 1 567 471 рублей 69 копеек за период с 16.07.2019 по 30.11.2020, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 52 182 рублей, в общей сумме 5 888 648 рублей 88 копеек и о возбужденном исполнительном производстве о взыскании с него вышеуказанной кредиторской задолженности, умышленно из корыстных побуждений, с целью уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, будучи 28.10.2021 официально, в письменном виде предупрежденным об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, получив 13.12.2021 на счет ООО «Тудор», открытый в ПАО «Промсвязьбанк», денежные средства с МУП «Жилкомсервис» в размере 23 056 355 рублей 42 копейки, достаточные для полного погашения задолженности перед ООО «Сибирь Ойл», выплат по задолженности не осуществил. Более того, Кракоян Тудор в период времени с 13.12.2021 по 10.01.2022, с целью уклонения от погашения кредиторской задолженности, умышленно перевел поступившие денежные средства на счета третьих лиц, то есть скрыл их и распорядился по своему усмотрению.

Тем самым, Кракоян Тудор имея реальную возможность для погашения кредиторской задолженности перед ООО «Сибирь Ойл», кредиторскую задолженность в период времени с 11.03.2021 по 03.11.2022 не оплачивал, скрыл денежные средства в размере 23 056 355 рублей 42 копейки, поступившие 13.12.2021 на счет ООО «Тудор», открытый в ПАО «Промсвязьбанк», чем злостно уклонился от погашения перед ООО «Сибирь Ойл» кредиторской задолженности в крупном размере.

Суд квалифицировал действия подсудимого ФИО3 по ст. 177 УК РФ - как злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Апелляционным определением Верховного суда Российской Федерации от 13.07.2023 приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 22.05.2023 по делу № 1-974/2023 изменен, постановлено указать в описательно-мотивировочной и резолютивной части приговора суда дату приговора Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) в отношении ФИО3 постановленного исполнять самостоятельно – 01 апреля 2022 года. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Согласно апелляционному определению Верховного суда Российской Федерации от 13.07.2023 в описательно-мотивировочной и резолютивной части приговора суд допустил техническую ошибку при указании даты приговора, которым ФИО3 ранее был осужден.

В силу части 4 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные обстоятельства является преюдициальным по отношению к настоящему спору и повторному доказыванию не подлежат.

Отнесение тех или иных обстоятельств к преюдициально установленным означает запрет заново устанавливать, оспаривать или опровергать те же обстоятельства с целью замены ранее сделанных выводов на противоположные. Преюдициально установленные обстоятельства не подлежат доказыванию вновь, не могут быть повторно исследованы и пересмотрены судом.

  Представленным в материалы дела приговором Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 22.05.2023 по делу № 1-974/2023 в отношении ФИО3 преюдициально установлен факт противоправного поведения ФИО3, направленного на причинение имущественного вреда ООО «Сибирь Ойл». 

Доказательств, опровергающих наличие оснований для привлечения ФИО3 к субсидиарной ответственности  не представлено.

При таких обстоятельствах, суд считает обоснованным требование истца о привлечении ответчика к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Сибирь Ойл» и взыскании суммы 1 754 939 руб. 78 коп.


В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

С учетом результатов рассмотрения дела расходы истца по уплате государственной пошлины подлежат возмещению ответчиком.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебного акта  на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Кракоян Тудора (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Сибирь Ойл" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в порядке субсидиарной ответственности 1 754 939 руб. 78 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины 30 549 руб.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.


Судья

А.Б. Васильева