Решение от 23 июня 2020 г. по делу № А34-478/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Климова ул., 62 д., Курган, 640002, http://kurgan.arbitr.ru,

тел. (3522) 46-64-84, факс (3522) 46-38-07

E-mail: info@kurgan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А34-478/2018
г. Курган
23 июня 2020 года
Резолютивная часть решения объявлена 16 июня 2020 года. Решение в полном объеме изготовлено 23 июня 2020 года.

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Губанова С.С., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания помощником судьи Топкосовой Л.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по иску ФИО1

к обществу с ограниченной ответственностью «Вильмс» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

об обязании обеспечить доступ для ознакомления с подлинными документами и предоставить копии документов,

третьи лица: 1. ФИО2, 2. ФИО3,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: до перерыва – явки нет, извещен, после перерыва - ФИО4, доверенность №45АА1160299 от 29.08.2019, паспорт,

от ответчика: до перерыва - ФИО5, доверенность от 18.10.2018, паспорт; после перерыва - ФИО5, доверенность от 18.10.2018, паспорт, ФИО6, доверенность от 17.07.2017, паспорт,

от третьих лиц: явки нет, извещены,

установил:

ФИО1 (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Вильмс» (далее – ответчик) о предоставлении надлежащим образом заверенных копий следующих документов: устав Общества со всеми изменениями и дополнениями за весь период деятельности Общества; годовые отчеты Общества за весь период деятельности общества; протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (внутренние документы Общества) за весь период его деятельности; положения о филиалах и представительствах Общества; протоколы общих собраний участников Общества, заседаний ревизионной комиссии Общества; списки аффилированных лиц; заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска; приказы об учетной политике Общества за весь период деятельности Общества; штатные расписания за весь период деятельности Общества; копии доверенностей, выданных от имени Общества за весь период деятельности; годовые бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках Общества и приложения к ним за весь период деятельности Общества; договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, за весь период деятельности Общества; кредитные договоры, журналы договоров с контрагентами за весь период деятельности Общества; переписка Общества за весь период деятельности договоры займа, в которых Общество выступало в качестве заемщика, либо в качестве заимодавца за весь период деятельности Общества; приказы по личному составу, распоряжения за весь период деятельности Общества; контракт (трудовой договор) с директором Общества; документы, касающиеся выплат дивидендов участникам Общества за весь период деятельности Общества; журналы учета проверок Общества, проводимых органами государственного контроля, органами муниципального контроля за последние пять лет; документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе, за весь период деятельности Общества; табели учета рабочего времени за весь период деятельности Общества; ведомости заработной платы за весь период деятельности Общества; коллективные договоры, заключенные Обществом с коллективом работников з весь период деятельности Общества; отчеты по перечислению денежных сумм по государственному и негосударственному пенсионного страхованию (пенсионному, медицинскому, социальному, занятости) за весь период деятельности Общества; договоры аренды движимого и недвижимого имущества (со всеми дополнениями и изменениями), по которым Общество выступало арендодателем в период с начала деятельности Общества, а также платежные документы по расчетам по договорам; книги учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним за весь период деятельности Общества; документы (акты, сообщения, информации, характеристики, докладные записки, справки, переписка) о трудовой дисциплине за последние три года; журналы регистрации приказов о предоставлении отпусков работникам за три последних года; журналы учета работников, выбывающих в служебные командировки Общества за последние три года; документы об обследовании охраны и противопожарного состояния за последние три года; паспорта зданий, сооружений и оборудования, находящихся на балансе Общества; договоры, соглашения об оказании Обществу юридических услуг за весь период деятельности Общества; документы (протоколы заседаний инвентаризационных комиссий, инвентарные описи, акты, ведомости) об инвентаризации основных средств, имущества, зданий и сооружений, товарно-материальных ценностей за весь период деятельности Общества.

Определением суда от 30.01.2018 исковое заявление принято к производству судьи Радаевой О.В.

Распоряжением председателя второго судебного состава коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений Арбитражного суда Курганской области от 16.02.2018 в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена судьи Радаевой О.В. на судью Губанова С.С. по настоящему делу.

Определением от 11.04.2018 судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приняты к рассмотрению уточненные требования истца, согласно которых истец просит обязать ответчика в течение пяти рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить ФИО1 доступ для ознакомления с подлинными документами, а также представить надлежащим образом заверенные копии (за исключением протокола внеочередного общего собрания общества от 01.12.2017) документов, поименованных в заявлении.

Определением суда от 13.09.2019, после неоднократных уточнений, в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приняты к рассмотрению уточненные в части перечня документов требования истца, а также принято дополнительное требование о взыскании с ООО «Вильмс» судебной неустойки в размере 1000 рублей в день за неисполнение решения суда в добровольном порядке.

Определением от 06.11.2019 в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО2, ФИО3.

Истец, третьи лица явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте проведения заседания извещены надлежащим образом (почтовые уведомления в деле).

На основании статьи 123, статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие истца, третьих лиц.

Представитель ответчика в судебном заседании представил запрос в Главное управление МЧС России по Курганской области и ответ на него, содержащий сведения о том, что в период с 2015 по 2018 годы Главным управлением не проводились проверки в отношении ООО «Вильмс».

Документы ответчика приобщены к материалам дела в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании 10 июня 2020 года в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 16 июня 2020 года до 15 часов 00 минут.

После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе с участием представителей истца и ответчика.

Представитель истца в судебном заседании на исковых требованиях настаивал, пояснив, что заявленные требования оставляет без изменений, полагает, что обязанность предоставить испрашиваемые документы лежит на ответчике независимо от их наличия, либо отсутствия их в Обществе.

Представитель ответчика в судебном заседании представил доказательства направления запроса в МЧС и ответа на него лицам, участвующим в деле, исковые требования не признает, ссылался на злоупотребление истцом правами учредителя Общества с учетом обстоятельств неоднократного приглашения истца для ознакомления с документами, а также неполучения документов, направленных Обществом посредством почтовой связи, в отношении перечня документов, поддержал ранее заявленную позицию, отраженную в отзывах.

Доказательства направления приобщены к материалам дела в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Заслушав позицию сторон, исследовав письменные материалы дела, суд исходит из следующего.

Как следует из материалов дела, ООО «Вильмс» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кургану 25.03.1998, о чем внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц за номером ОГРН <***> (т. 1 л.д. 17-24).

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц о 23.01.2018 ФИО1 является участником названного общества с долей в размере 23,3% уставного капитала.

Также, участниками общества являются ФИО7 с долей в размере 30,1% уставного капитала, ФИО8 с долей в размере 23,3% уставного капитала, ФИО9 с долей в размере 23,3% уставного капитала.

Согласно пункту 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации участники хозяйственного товарищества или общества вправе, в том числе, получать информацию о деятельности товарищества или общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке. Аналогичное положение содержится в пункте 1 статьи 8 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 №14-ФЗ.

Исходя из буквального толкования данной нормы, право участника на информацию не ограничено ознакомлением с определенным перечнем документов и включает в себя получение такой информации из любого возможного источника, имеющегося у общества.

Предоставление информации является необходимым условием для реализации участником общества его правомочий на участие в управлении делами общества, а также иных правомочий, предусмотренных Законом об обществах, Уставом общества и вытекающих из статуса его как участника.

22.12.2017 ФИО1 направил в адрес ООО «Вильмс» требование об обеспечении доступа для ознакомления с подлинными документами и о предоставлении копий документов ООО «Вильмс», что подтверждается почтовой квитанцией об отправлении требования ценным письмом с описью с простым уведомлением. Как следует из отчета об отслеживании отправления, данное ценное письмо прибыло в место вручения адресату 26.12.2017, однако Обществом «Вильмс» письмо не получено (т. 1 л.д. 11-15). Указанным требованием истцом у Общества запрошены испрашиваемые документы и было предложено сообщить о готовности запрашиваемых документов.

Кроме того, в соответствии с актом о невозможности вручения документа адресату, составленным нотариусом ФИО10, были предприняты попытки вручения требования Обществу 25.12.2017, 27.12.2017, 09.01.2018, 10.01.2018 (по адресу Общества, согласно выписке из ЕГРЮЛ). Однако, как следует из акта, ввиду отсутствия по вышеуказанному адресу директора Общества ФИО11, вручить вышеуказанные документы не представилось возможным (т. 1 л.д. 16).

24.01.2018 в адрес ООО «Вильмс» было направлено дополнительное требование от ФИО1 об обеспечении доступа для ознакомления с подлинными документами и о предоставлении копий документов ООО «Вильмс», что подтверждается почтовой квитанцией об отправлении требования ценным письмом с описью с простым уведомлением. Как следует из отчета об отслеживании отправления, данное ценное письмо прибыло в место вручения адресату 26.01.2018, и получено адресатом также 26.01.2018 (т. 1 л.д. 8-9).

Ссылаясь на не предоставление ему обществом запрошенных документов, касающихся информации о деятельности общества ФИО1 обратился с настоящим иском в суд.

Часть документов, как следует из представленных в материалы дела документов, передана ФИО1 в процессе рассмотрения спора, в связи с чем, им был уточнен перечень запрашиваемых документов и определен окончательный перечень истребуемых документов в следующем виде:

1. Годовые отчеты Общества за весь период деятельности Общества;

2. Списки аффилированных лиц;

3. Приказы об учетной политике Общества деятельности Общества за 2016-2017 годы;

4. Штатные расписания деятельности Общества за период с 2014 по 2016 годы включительно в виде информативных сведений.

5. Копии доверенностей, выданных от имени Общества за весь период деятельности, за исключением доверенности №2 от 01.02.2012, № 5 от 05.04.2012, № 6 от 17.05.2012, № 8 от 16.07.2012, № 7 от 16.07.2012, № 9 от 10.08.2012, № 10 от 10.08.2012, № 11 от 03.09.2012, № 13 от 02.10.2012, № 12 от 01.11.2012, № 14 от 30.11.2012, № 15 от 28.12.2012, № 2 от 24.04.2015.

6. Годовые бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках отчеты о целевом использовании средств Общества и приложения к ним за весь период деятельности Общества с 2006 по 2010 год включительно, с 2013 года по 2017 годы включительно, за исключением бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года; отчета о прибылях и убытках за январь-декабрь 2011 года; отчета о целевом использовании средств за январь-декабрь 2011 года; бухгалтерского баланса на 30 сентября 2011 года; отчета о прибылях и убытках за январь-сентябрь 2011 года; бухгалтерского баланса на 30 июня 2011 года; отчета о прибылях и убытках за январь-июнь 2011 года; бухгалтерского баланса на 31 марта 2011 года; отчета о прибылях и убытках за январь-март 2011 года; за 2012 год - книги учета доходов и расходов, используемую организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения.

7. Договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, за весь период деятельности Общества;

8 Приказы по личному составу, распоряжения за весь период деятельности Общества, за исключением приказов о приеме на работу, увольнении с работы работников ООО «Вильмс», а также графика отпусков за 2015, 2016, 2017 годы;

9. Документы, касающиеся выплат дивидендов участникам Общества за II полугодие 2017 года;

10. Журналы учета проверок Общества, проводимых органами государственного контроль, органами муниципального контроля за период с 2014 года по 2017 год;

11. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе, за весь период деятельности Общества, за исключением свидетельства о гос. регистрации права от 09.11.2006 года № 45 АБ 111776, свидетельства о гос. регистрации права на здание от 20.11.2006 года № 45 АБ 112458, договора купли-продажи земельного участка от 26.05.1993 года.

12. Табели учета рабочего времени за период с декабря 2014 года по 2017 годы включительно, за исключением периодов с августа по октябрь 2017 года, с июня по октябрь 2016 года, за апрель 2015 года.

13. Расчетно-платежные ведомости по заработной плате за период с 2014 по 2017 годы включительно, за исключением периода август-октябрь 2017 года, в виде распечатки из программы;

14. Документы (акты, сообщения, информации, характеристики, докладные записки, справки, переписка) о трудовой дисциплине за период с декабря 2014 по 2017 годы включительно;

15. Журналы регистрации приказов о предоставлении отпуска работникам за период с декабря 2014 года по 2017 годы включительно;

16. Журналы учета работников, выбывших в служебные командировки Общества за период 2017, 2018 год по текущую дату (на момент предоставления документов);

17. Документы об обследовании охраны и противопожарного состояния за период с января 2015 года по декабрь 2018 года;

18. Документы (протоколы заседаний инвентаризационных комиссий, инвентарные описи, акты, ведомости) об инвентаризации основных средств, имущества, зданий и сооружений, товарно-материальных ценностей за период с 2014 года по 2017 год;

19. Первичных учетных документов и приложений к ним, зафиксировавших факт совершения хозяйственной операции и явившихся основанием для бухгалтерских записей, в том числе:

19.1. По совершению хозяйственных операций по расчетному счету ПАО «Сбербанк России» предоставить все документы за 2014 год (кассовые документы и книги, банковские документы, корешки банковских чековых книжек, ордера, табели, извещения банков и переводные требования, акты о приеме, сдаче, списании имущества и материалов, квитанции, накладные и авансовые отчеты, переписка и иные имеющиеся документы);

19.2. По совершению хозяйственных операций по расчетному счету ПАО «Сбербанк России» за 2017 год предоставить, за исключением платежных поручений, банковских ордеров, инкассовых поручений по совершению хозяйственных операций в ПАО «Сбербанк России» с января 2017 года по декабрь 2017 года в виде карточки по счету 51 «Расчетный счет» по совершению хозяйственных операций по расчетному счету ПАО «Сбербанк России» за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года в надлежащим образом заверенной копии, а также на обозрение в оригинале.

19.3. По совершению хозяйственных операций по расчетному счету ПАО «Сбербанк России» за 2015 год предоставить, за исключением платежных поручений, банковских ордеров, инкассовых поручений по совершение хозяйственных операций в ПАО «Сбербанк России» с января 2015 года по декабрь 2015 года в виде карточки по счету 51 «Расчетный счет» по совершению хозяйственных операций по расчетному счету ПАО «Сбербанк России» за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года в надлежащим образом заверенной копии, а также оригинал для обозрения;

19.4. По совершению хозяйственных операций по расчетному счету ПАО «Сбербанк России» за 2016 год предоставить документы, за исключением платежных поручений, банковских ордеров, инкассовых поручений по совершению хозяйственных операций в ПАО «Сбербанк России» с января 2016 года по декабрь 2016 года, в виде карточки по счету 51 «Расчетный счет» по совершению хозяйственных операций по расчетному счету ПАО «Сбербанк России» за период с января 2016 года по декабрь 2016 года в надлежащим образом заверенной копии, а также оригинал для обозрения.

19.5. По совершению хозяйственных операций по расчетному счету ООО КБ «Кетовский» предоставить все документы за 2014, 2015, 2016, 2017 годы (кассовые документы и книги, банковские документы, корешки банковских чековых книжек, ордера, табели, извещения банков и переводные требования, акты о приеме, сдаче, списании имущества и материалов, квитанции, накладные и авансовые отчеты, переписка и иные документы) в виде карточки по счету 51 «Расчетный счет» по совершению хозяйственных операций по расчетному счету ООО КБ «Кетовский» за период с января 2014 года по декабрь 2014 года, с января 2015 года по декабрь 2015 года, с января 2016 года по декабрь 2016 года, с января 2017 года по декабрь 2017 года в надлежащим образом заверенной копии, а также оригинал для обозрения.

19.6. По счету «Касса» за 2017 год предоставить, за исключением приходно-кассовых ордеров, квитанций за период с января 2017 года по декабрь 2017 года, оборотно-сальдовую ведомость по счету 50 «касса» за 2017 год, в надлежащим образом заверенной копии, а также оригинал для обозрения;

19.7. По счету «Касса» за 2016 год предоставить документы, за исключением приходно-кассовых ордеров, квитанций за период с января 2016 года по декабрь 2016 года, в виде:

- оборотно-сальдовой ведомости по счету 50 «касса» за 2016 год в надлежащим образом заверенной копии, а также оригинал для обозрения;

- кассового ордера № 89 от 07 июня 2016 года на сумму 5 400 руб., в надлежащим образом заверенной копии, а также оригинал для обозрения;

- кассового ордера № 106 от 13 июля 2016 года на сумму 20 350 руб. в надлежащим образом заверенной копии, а также оригинал для обозрения;

- платежных поручений, банковских выписок, в частности по операциям ООО «КБ «Кетовский» в количестве 347 листов за период с января 2016 года по декабрь 2016 года, в надлежащим образом заверенной копии, а также оригинал для обозрения.

19.8. По счету «Касса» за 2012 год представить документы, за исключением приходно-кассовых ордеров, квитанций за период с января 2012 года по декабрь 2012 года, в виде:

- оборотно-сальдовой ведомости по счету 50 «касса» за 2012 год;

- расходного кассового ордера № 51 за 28 декабря 2012 года в оригинале для обозрения;

Доверенности № 15 от 28 декабря 2012 года в оригинале для обозрения;

19.9 По счёту «Касса» за 2013 год и за 2014 год предоставить все документы (со всеми приходно-кассовыми ордерами, квитанциями), а также оборотно-сальдовую ведомость по счету 50 «Касса» за 2013 год и 2014 год.

19.10. По счету «Касса» за 2015 год предоставить документы, за исключением приходно-кассовых ордеров, квитанций за период с января 2015 года по декабрь 2015 года, в виде:

- Оборотно-сальдовой ведомости по счету 50 «касса» за 2015 год.

- Кассовой книги на 2015 год на обозрение в оригинале и в совпадающей с оригиналом, надлежаще заверенной копии.

19.11. По счету «Касса» за 2017 год предоставить, за исключением приходно-кассовых ордеров, квитанций за период с января 2017 года по декабрь 2017 года, оборотно-сальдовую ведомость по счету 50 «касса» за 2017 год в оригинале.

20. Документы (акты, сведения, справки, переписка) о взаимных расчетах и перерасчетах между организациями за период с 2015, 2016, 2017 годы;

21. Документы, за исключением договора ипотеки от 11 декабря 2006 года, заключенного между ООО «Вильмс» и АК Сберегательный банк РФ; расчеты стоимости имущества, акты, переписку по залогу имущества организации, документы заключении и прекращении ипотеки за период с 2014 по 2017 годы;

22. Переписка по вопросам оказания платных услуг за период с 2014 по 2017 годы;

23. Документы (расчеты, заключения, справки, переписка) к договорам, соглашениям за период с 2014 по 2017 годы.

24. Документы (акты, справки, счета) о приеме выполненных работ:

а) по договорам, контрактам, соглашениям на работы, относящиеся к основной (профильной) деятельности организации за последние пять лет за период с 2012 по 2017 годы;

б) по трудовым договорам, договорам подряда за последние пять лет за период с 2012 по 2017 годы;

в) по хозяйственным, операционным договорам, соглашениям за последние пять лет за период с 2012 по 2017 годы.

Как указывает истец, исковые требования основаны на обстоятельствах значительного падения размера дивидентов за 2016-2017-2018 годы, ссылаясь на признаки недобросовестного поведения исполнительного органа ООО «Вильмс» в лице ФИО3, единственно потенциально возможной целью которой может являться попытка сокрытия причиненных убытков с ее стороны обществу, и как следствие лишение ФИО1 возможности защищать свои имущественные права и имущественные права ООО «Вильмс».

Возражая против заявленного иска, ответчик сослался на то, что истец ведет себя недобросовестно, злоупотребляет как процессуальным, так и материальными правами, ссылаясь на статью 10 ГК РФ. Истец запрашивает у Общества документы за весь период деятельности Общества, без пояснения юридической и экономической и ценности документов 20-летней давности. Вместе с тем, истец уклоняется от ознакомления и представления испрашиваемых документов, поскольку не отреагировал на направленные в его адрес неоднократные уведомления о готовности документов, а также не получил документы направленные в его адрес почтовым отправлением.

Исследовав обстоятельства дела в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав пояснения сторон, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения уточненных исковых требований частично.

Пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью») предусмотрено право участника общества участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и уставом общества; получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ).

Согласно пункту 1 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества и т.д.

Согласно пункту 2 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

4) внутренние документы общества;

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

Из обстоятельств дела и представленных доказательств, следует, что истец 22.12.2017 направил в адрес общества первоначальное требование о предоставлении документов общества, перечень которых был указан в данном требовании. Требование было направлено по адресу государственной регистрации общества.

Отсутствие положительного ответа на данное обращение, непредставление обществом запрашиваемых участником документов, послужили основанием для инициирования им настоящего иска.

Как указывает ответчик в отзыве, у Общества отсутствуют годовые отчеты, за исключением годового отчета за 2017 год, а так же списки аффилированных лиц.

Согласно положениям Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов относится к компетенции общего собрания участников общества (подпункт 6 пункта 2 статьи 33).

Протоколы общих собраний участников общества включены в список документов, обязательных для хранения в Обществе (пунктом 1 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

В соответствии с пунктом 30 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.1998 № 1598, в редакции Приказа от 30.12.1999 № 107н (далее - Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н), бухгалтерская отчетность юридического лица состоит из:

а) бухгалтерского баланса;

б) отчета о прибылях и убытках;

в) приложений к ним, в частности отчета о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу и иных отчетов, предусмотренных нормативными актами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета;

г) пояснительной записки;

д) аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту.

Учитывая, что годовой отчет Общества это письменный документ, направляемый раз в год руководителем Общества общему собранию участников и включающий в себя сведения о существенных итогах функционирования Общества за прошедший период (пункт 1 требований) и документы бухгалтерской отчетности организаций (пункт 6 требований) это документы, которые не являются взаимозаменяемыми.

В соответствии с чем, довод ответчика относительно однородности требований, указанных в пунктах 1 и 6 требований, не состоятелен.

Согласно пункту 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон о бухгалтерском учете) ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Пункт 1 статьи 29 Закона о бухгалтерском учете возлагает на экономических субъектов обязанности по хранению первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторских заключений о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Срок хранения годовых бухгалтерских балансов и отчетов, приложений к балансу, пояснительных записок, бюджетной отчетности установлен как постоянный, другие документы подлежат хранению в определенные для них конкретные сроки.

В статье 9 названного Закона предусмотрено, что каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом.

В статье 10 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» установлено, что реализация туристского продукта осуществляется на основании договора, заключаемого в письменной форме между туроператором и туристом и (или) иным заказчиком, а в случаях, предусмотренных данным законом, между турагентом и туристом и (или) иным заказчиком. Указанный договор должен соответствовать законодательству Российской Федерации, в том числе законодательству о защите прав потребителей.

Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У и Приказом Минфина России от 22.10.2012 N 135н, в частности, предусмотрено ведение организациями кассовых книг и книг учета доходов/расходов.

Исходя из положений Закона об обществах с ограниченной ответственностью и Закона о бухгалтерском учете Общество «Вильмс» обязано было вести и хранить: акты выполненных работ, акты сдачи-приемки услуг, товарные накладные (УПД), счета-фактуры поскольку перечисленные документы относятся к документам первичного бухгалтерского учета и отчетности, а также к бухгалтерским регистрам.

Кроме того, Перечнем типовых управленческих архивных документов образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 установлен дополнительный перечень документов, которые общество обязано хранить. В соответствии с этим Перечнем общество также обязано хранить: счета (456), счета-фактуры (368), договоры, соглашения контракты со всеми приложениями к ним, расчетные (платежные) ведомости по заработной плате (412), авансовые отчеты (362), документы (расчеты, сводки, справки, таблицы, сведения, переписка) о начисленных и перечисленных суммах налогов в бюджеты всех уровней, внебюджетные фонды (382), сведения о доходах физических лиц (2-НДФЛ) - срок хранения составляет не менее 4-5 лет.

Согласно приказу Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения» бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерские балансы, отчеты о финансовых результатах, отчеты о целевом использовании средств, приложения к ним): годовая подлежит постоянному хранению, промежуточная – хранению 5 лет (1).

Таким образом, требования пункта 6 подлежат удовлетворению не только в части годовые бухгалтерских балансов, но и в части годовых отчетов о прибылях и убытках отчеты о целевом использовании средств Общества и приложений к ним за весь период деятельности Общества с 2006 по 2010 год включительно, с 2013 года по 2017 годы включительно.

Хранение в обществе списка аффилированных лиц также прямо предусмотрено пунктом 1 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В силу подпункта 3 пункта 4 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество вправе отказать в предоставлении документов, если документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 2 настоящей статьи.

Поскольку доверенности, выдаваемые Обществом, документы (акты, справки, счета) о приеме выполненных работ, не относятся к числу документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 2 настоящей статьи, указанные требования истца, суд считает подлежащими удовлетворению в части возложения на общество обязанности по предоставлению копий доверенностей (пункт 5 требований), копий документов о приемке выполненных работ (пункт 24 требований) за период с 2014 по 2017 год.

Кроме того, применяя подпункт 3 пункта 4 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество, суд также частично отказывает в части требования 7 относительно договоров (односторонние сделки), являющимися крупными сделками (или) сделками, совершение которых имеет заинтересованность за весь период деятельности общества, удовлетворяя требование в части периода с 2014 по 2017 год.

Само по себе наличие у общества установленной законом обязанности по хранению документации не тождественно обязанности общества по представлению таковой документации своим участникам.

Требования пунктов 10, 17 не полежат удовлетворению, поскольку Журналы учета проверок Общества, проводимых органами государственного контроль, органами муниципального контроля и документы об обследовании охраны и противопожарного состояния в Обществе отсутствуют, а доказательства их наличия истцом не представлены.

Напротив, ответчиком в материалы дела представлен ответ Главного управления МЧС России по Курганской области от 04.06.2020 об отсутствии проверок в отношении объектов ООО «Вильмс» в период с 2015 по 2018 годы.

Согласно сведениям о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год среднесписочная численность по состоянию на 01.01.2019 составляет 2 человека (т. 6 л.д. 62-64).

Как указывает ответчик, журналы регистрации приказов о предоставлении отпуска работникам, как и журналы учета работников, выбывших в служебные командировки, в Обществе не велись, ссылаясь на численность работников в Обществе 2 человека и отсутствие командировок.

Требования пунктов 15,16 также не подлежат удовлетворению в виду их отсутствия в Обществе и отсутствия доказательств их наличия в Обществе.

Под иными документами, которые организация обязана хранить, подразумеваются в том числе: первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность и другие (статья 17 Федерального закона «О бухгалтерском учете»); документы, подтверждающие объем понесенных убытков, документы и регистры налогового учета (пункт 4 статьи 283, статьи 313, 314 Налогового кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон о бухгалтерском учете) каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом.

Согласно пунктам 1, 3 статьи 29 Закона о бухгалтерском учете первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

Из абзаца 3 пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества (пункт 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144).

Таким образом, суд не усматривает препятствий для ознакомления истцом с первичными учетными документами и приложениями к ним, зафиксировавших факт совершения хозяйственной операции и явившихся основанием для бухгалтерских записей.

Вместе с тем, требования истца о представлении первичных учетных документов за периоды предшествующие 2014 году, противоречат пункту 3 пункта 4 статьи 50 Закона №14-ФЗ.

Таким образом, суд не усматривает оснований для удовлетворения требований пункта 19.8 в отношении документов по счету «Касса» за 2012 год, пункта 19.9 – по счету «Касса» за 2013 год.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

Праву истца получать информацию о деятельности общества корреспондирует обязанность ответчика на предоставление возможности ознакомления с такой информацией, в том числе путем предоставления заверенных копий документов, образующихся в деятельности общества.

Требование о предоставлении документов, касающихся деятельности общества, ответчиком получено и не оспаривается.

Надлежащих доказательств исполнения ответчиком лежащей на нем обязанности по предоставлению участнику общества запрашиваемых им документов в материалах дела не имеется.

Учитывая отсутствие в деле доказательств предоставления истцу для ознакомления оригиналов запрашиваемых документов с предоставлением их копий, исковые требования признаны судом подлежащими удовлетворению в части.

На основании статьи 308.3 Гражданского кодекса РФ истцом также заявлено требование о взыскании с ООО «Вильмс» в пользу ФИО1 на случай неисполнения судебного акта денежные средства в размере 1 000 рублей в день.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п. 1 ст. 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ).

В п. 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя.

Таким образом, действующее законодательство, исходя из вышеуказанных разъяснений, позволяет взыскателю требовать компенсации за ожидание исполнения судебного акта.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Гражданского кодекса РФ размер присужденной суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения. При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение.

Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд учитывает степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности размер его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Ответчик не заявил о наличии объективных причин, препятствующих исполнению судебного акта, соответствующих доказательств не представил (ст. 65 АПК РФ).

Таким образом, требование о взыскании судебной неустойки в размере 1 000 рублей в день в случае неисполнения решения суда в добровольном порядке, заявлено истцом обоснованно и подлежит удовлетворению.

Довод ответчика о злоупотреблении истцом своими правами не нашел своего подтверждения в материалах дела, в связи с чем судом отклоняется как несостоятельный.

В соответствии со статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, арбитражный суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

Отсутствие нарушения права на информацию может быть выражено, в частности: неоднократном заявлении требований о предоставлении одних и тех же документов и (или) их копий при условии, что первое из таких требований было надлежащим образом удовлетворено обществом; заявление участником требования о предоставлении информации и документов, относящихся к прошлым периодам деятельности хозяйственного общества и явно не представляющих ценности с точки зрения их анализа (экономического, юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности) и т.д.).

О злоупотреблении участником правом на информацию может свидетельствовать то, что участник, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом хозяйственного общества (либо его аффилированным лицом), а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества.

Исследуя вопрос о злоупотреблении правом на информацию, необходимо иметь в виду, что о наличии у участника правомерного интереса в получении информации могут свидетельствовать, например, планирование истцом продажи своих акций или доли в уставном капитале (в том числе в ходе процедур банкротства истца), подготовка к обращению в суд с требованием об оспаривании решения органа или договора хозяйственного общества либо о привлечении к ответственности органов общества, а также подготовка к участию в общем собрании акционеров.

Следовательно, предметом доказывания по настоящему делу являются следующие обстоятельства: наличие статуса участника общества; нарушение обществом права участника на получение информации; имеются доказательства соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, то есть наличие писем, запросов о предоставлении информации; отсутствие злоупотребления со стороны участника общества своим правом; запрашиваемые документы относятся к документам, которые общество в силу закона и устава общества обязано предоставить его участнику; наличие запрашиваемых документов у общества.

При этом, доказательства того, что соответствующие документы находятся у общества, а также доказательства соблюдения права истца на получение информации в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лежит на таком обществе.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что истец является участниками общества «Вильмс», следовательно, обладает правом на получение соответствующей информации.

На момент подачи настоящего заявления, а равно заявлений о предоставлении возможности ознакомления с информацией о деятельности общества, статус участника общества истцом не утрачен, у общества отсутствовали правовые основания для невыполнения его требований.

Информация, запрашиваемая истцом, ее перечень, исходя из устава общества и Закона об ООО, не относится к информации, которую общество вправе не предоставлять его участнику (например, к коммерческой или иной охраняемой законом тайны).

При этом, исходя из пунктов 3, 4 информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144, Закон об ООО предусматривает возможность установления в уставе только порядка получения информации об обществе, но не перечня информации, которая подлежит предоставлению участникам общества.

При обращении в хозяйственное общество с требованием о предоставлении информации об обществе участники должны определять предмет своего требования, конкретизировав перечень и виды запрашиваемой информации или документов. В то же время, степень должной конкретизации требования участника о предоставлении информации должна оцениваться судом с учетом обстоятельств рассматриваемого дела и необходимости обеспечить реальную возможность осуществления участником общества своих прав.

Из материалов дела следует, что запрашиваемые документы достаточно конкретизированы и могут быть предоставлены истцу для ознакомления.

Направление обществом части запрашиваемых документов не свидетельствует о надлежащем исполнении обязанности, установленной в пункте 4 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью.

Обстоятельства, свидетельствующие о злоупотреблении истцом своими правами, из материалов дела не усматриваются (статьи 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, учитывая, что доказательства выполнения обществом «Вильмс» требований участника материалы дела не содержат, лицами, участвующими в деле, не представлены, оснований для отказа в удовлетворении искового заявления судом не имеется.

Расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Оснований для отнесения судебных расходов на истца не установлено в связи с отсутствием в его действиях явных признаков злоупотребления правом. Кроме того, в ООО «Вильмс» имеется корпоративный конфликт, о чем свидетельствуют данные Картотеки арбитражных дел (дела №№ А34-479/2018, А34-3893/2018, А34-7479/2018, А34-10459/2018, А34-11955/2018, А34-9931/2019, А34-12572/2019, А34-2161/2020).

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования удовлетворить частично.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Вильмс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в течение пяти рабочих дней с момента вступления решения в законную силу обеспечить ФИО1 доступ для ознакомления с подлинными документами, а также предоставить надлежащим образом заверенные копии (за исключением протокола внеочередного общего собрания общества от 01 декабря 2017 года) следующих документов:

5. Годовые отчеты Общества за весь период деятельности Общества;

6. Списки аффилированных лиц;

7. Приказы об учетной политике Общества деятельности Общества за 2016-2017 годы;

8. Штатные расписания деятельности Общества за период с 2014 по 2016 годы включительно в виде информативных сведений.

5. Копии доверенностей, выданных от имени Общества за период с 2014 года по 2017 год деятельности, за исключением доверенности №2 от 24.04.2015 года;

6. Годовые бухгалтерские балансы, годовые отчеты о прибылях и убытках отчеты о целевом использовании средств Общества и приложения к ним за весь период деятельности Общества с 2006 по 2010 год включительно, с 2013 года по 2017 годы включительно, за исключением бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года; отчета о прибылях и убытках за январь-декабрь 2011 года; отчета о целевом использовании средств за январь-декабрь 2011 года; бухгалтерского баланса на 30 сентября 2011 года; отчета о прибылях и убытках за январь-сентябрь 2011 года; бухгалтерского баланса на 30 июня 2011 года; отчета о прибылях и убытках за январь-июнь 2011 года; бухгалтерского баланса на 31 марта 2011 года; отчета о прибылях и убытках за январь-март 2011 года; за 2012 год - книги учета доходов и расходов, используемую организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения.

7. Договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, за период с 2014 по 2017 год;

8. Приказы по личному составу, распоряжения за весь период деятельности Общества, за исключением приказов о приеме на работу, увольнении с работы работников ООО «Вильмс», а также графика отпусков за 2015, 2016, 2017 годы;

9. Документы, касающиеся выплат дивидендов участникам Общества за II полугодие 2017 года;

10. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе, за весь период деятельности Общества, за исключением свидетельства о гос. регистрации права от 09.11.2006 года № 45 АБ 111776, свидетельства о гос. регистрации права на здание от 20.11.2006 года № 45 АБ 112458, договора купли-продажи земельного участка от 26.05.1993 года.

11. Табели учета рабочего времени за период с декабря 2014 года по 2017 годы включительно, за исключением периодов с августа по октябрь 2017 года, с июня по октябрь 2016 года, за апрель 2015 года.

12. Расчетно-платежные ведомости по заработной плате за период с 2014 по 2017 годы включительно, за исключением периода август-октябрь 2017 года, в виде распечатки из программы;

13. Документы (акты, сообщения, информации, характеристики, докладные записки, справки, переписка) о трудовой дисциплине за период с декабря 2014 по 2017 годы включительно;

14. Документы (протоколы заседаний инвентаризационных комиссий, инвентарные описи, акты, ведомости) об инвентаризации основных средств, имущества, зданий и сооружений, товарно-материальных ценностей за период с 2014 года по 2017 год;

15. Первичных учетных документов и приложений к ним, зафиксировавших факт совершения хозяйственной операции и явившихся основанием для бухгалтерских записей, в том числе:

15.1. По совершению хозяйственных операций по расчетному счету ПАО «Сбербанк России» предоставить все документы за 2014 год (кассовые документы и книги, банковские документы, корешки банковских чековых книжек, ордера, табели, извещения банков и переводные требования, акты о приеме, сдаче, списании имущества и материалов, квитанции, накладные и авансовые отчеты, переписка и иные имеющиеся документы);

15.2. По совершению хозяйственных операций по расчетному счету ПАО «Сбербанк России» за 2017 год предоставить, за исключением платежных поручений, банковских ордеров, инкассовых поручений по совершению хозяйственных операций в ПАО «Сбербанк России» с января 2017 года по декабрь 2017 года в виде карточки по счету 51 «Расчетный счет» по совершению хозяйственных операций по расчетному счету ПАО «Сбербанк России» за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года в надлежащим образом заверенной копии, а также на обозрение в оригинале.

15.3. По совершению хозяйственных операций по расчетному счету ПАО «Сбербанк России» за 2015 год предоставить, за исключением платежных поручений, банковских ордеров, инкассовых поручений по совершение хозяйственных операций в ПАО «Сбербанк России» с января 2015 года по декабрь 2015 года в виде карточки по счету 51 «Расчетный счет» по совершению хозяйственных операций по расчетному счету ПАО «Сбербанк России» за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года в надлежащим образом заверенной копии, а также оригинал для обозрения;

15.4. По совершению хозяйственных операций по расчетному счету ПАО «Сбербанк России» за 2016 год предоставить документы, за исключением платежных поручений, банковских ордеров, инкассовых поручений по совершению хозяйственных операций в ПАО «Сбербанк России» с января 2016 года по декабрь 2016 года, в виде карточки по счету 51 «Расчетный счет» по совершению хозяйственных операций по расчетному счету ПАО «Сбербанк России» за период с января 2016 года по декабрь 2016 года в надлежащим образом заверенной копии, а также оригинал для обозрения.

15.5. По совершению хозяйственных операций по расчетному счету ООО КБ «Кетовский» предоставить все документы за 2014, 2015, 2016, 2017 годы (кассовые документы и книги, банковские документы, корешки банковских чековых книжек, ордера, табели, извещения банков и переводные требования, акты о приеме, сдаче, списании имущества и материалов, квитанции, накладные и авансовые отчеты, переписка и иные документы) в виде карточки по счету 51 «Расчетный счет» по совершению хозяйственных операций по расчетному счету ООО КБ «Кетовский» за период с января 2014 года по декабрь 2014 года, с января 2015 года по декабрь 2015 года, с января 2016 года по декабрь 2016 года, с января 2017 года по декабрь 2017 года в надлежащим образом заверенной копии, а также оригинал для обозрения.

15.6. По счету «Касса» за 2017 год предоставить, за исключением приходно-кассовых ордеров, квитанций за период с января 2017 года по декабрь 2017 года, оборотно-сальдовую ведомость по счету 50 «касса» за 2017 год, в надлежащим образом заверенной копии, а также оригинал для обозрения;

15.7. По счету «Касса» за 2016 год предоставить документы, за исключением приходно-кассовых ордеров, квитанций за период с января 2016 года по декабрь 2016 года, в виде:

- оборотно-сальдовой ведомости по счету 50 «касса» за 2016 год в надлежащим образом заверенной копии, а также оригинал для обозрения;

- кассового ордера № 89 от 07 июня 2016 года на сумму 5 400 руб., в надлежащим образом заверенной копии, а также оригинал для обозрения;

- кассового ордера № 106 от 13 июля 2016 года на сумму 20 350 руб. в надлежащим образом заверенной копии, а также оригинал для обозрения;

- платежных поручении, банковских выписок, в частности по операциям ООО «КБ «Кетовский» в количестве 347 листов за период с января 2016 года по декабрь 2016 года, в надлежащим образом заверенной копии, а также оригинал для обозрения.

15.8. По счёту «Касса» за 2014 год предоставить все документы (со всеми приходно-кассовыми ордерами, квитанциями), а также оборотно-сальдовую ведомость по счету 50 «Касса» за 2014 год.

15.9. По счету «Касса» за 2015 год предоставить документы, за исключением приходно-кассовых ордеров, квитанций за период с января 2015 года по декабрь 2015 года, в виде:

- Оборотно-сальдовой ведомости по счету 50 «касса» за 2015 год.

- Кассовой книги на 2015 год на обозрение в оригинале и в совпадающей с оригиналом, надлежаще заверенной копии.

15.10. По счету «Касса» за 2017 год предоставить, за исключением приходно-кассовых ордеров, квитанций за период с января 2017 года по декабрь 2017 года, оборотно-сальдовую ведомость по счету 50 «касса» за 2017 год в оригинале.

16. Документы (акты, сведения, справки, переписка) о взаимных расчетах и перерасчетах между организациями за период с 2015, 2016, 2017 годы;

17. Документы, за исключением договора ипотеки от 11 декабря 2006 года, заключенного между ООО «Вильмс» и АК Сберегательный банк РФ; расчеты стоимости имущества, акты, переписку по залогу имущества организации, документы заключении и прекращении ипотеки за период с 2014 по 2017 годы;

18. Переписка по вопросам оказания платных услуг за период с 2014 по 2017 годы;

19. Документы (расчеты, заключения, справки, переписка) к договорам, соглашениям за период с 2014 по 2017 годы.

20. Документы (акты, справки, счета) о приеме выполненных работ:

а) по договорам, контрактам, соглашениям на работы, относящиеся к основной (профильной) деятельности организации за период с 2014 по 2017 годы;

б) по трудовым договорам, договорам подряда за период с 2014 по 2017 годы;

в) по хозяйственным, операционным договорам, соглашениям за период с 2014 по 2017 годы.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вильмс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере 1 000 рублей в день в случае неисполнения решения суда в добровольном порядке.

В остальной части требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вильмс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ФИО1 6 000 рублей в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Курганской области.

Судья

С.С. Губанов

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru.