Решение от 26 декабря 2022 г. по делу № А43-32831/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ


Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А43-32831/2022


г.Н.Новгород 26 декабря 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 19 декабря 2022 года


Арбитражный суд Нижегородской области

в составе судьи Волчанской Ирины Сергеевны (шифр 54-607),

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области о привлечении общества с ограниченной ответственностью "Свобода от долгов" (ОГРН <***> ИНН <***>) к административной ответственности по части 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при участии в деле потерпевшего ФИО2,

при участии представителей

от заявителя: ФИО3 (по доверенности от 19.09.2022),

от ответчика: ФИО4 (по доверенности от 14.01.2022),

от потерпевшего: не явились, извещены надлежащим образом,

установил:

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области (далее - заявитель, Управление, административный орган) обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью "Свобода от долгов" (далее – ответчик, Общество, ООО "Свобода от долгов") к административной ответственности по части 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) по основаниям, подробно изложенным в заявлении.

Ответчик представил отзыв на заявление в котором возразил против удовлетворения требований заявителя.

Общество заметило, что 09.09.2022 УФССП по Нижегородской области вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования №41/22/32/52-АР по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.57 КоАП РФ, а протокол об административном правонарушении составлен по части 2 статьи 14.57 КоАП РФ, без направления в адрес ответчика документа об изменении квалификации вменяемого правонарушения.

Ответчик отмечает, что 10.11.2022 УФССП по Нижегородской области вынесло решение об исключении ООО "Свобода от долгов" из реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

Указанное, по мнению ответчика, свидетельствует о том, что ООО "Свобода от долгов" не соответствует признакам специального субъекта, определенного в части 2 статьи 14.57 КоАП РФ, в связи с чем действия, вменяемые ООО "Свобода от долгов" не образуют состава правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ.

Потерпевший, извещенный надлежащим образом, явку в судебное заседание не обеспечил.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дело рассмотрено в отсутствие указанного лица по имеющимся в деле доказательствам.

Проверив обстоятельства возбуждения дела об административном правонарушении, полномочия лица, составившего протокол об административном правонарушении, порядок фиксации признаков административного правонарушения, сроки давности привлечения к административной ответственности, изучив материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Как следует из материалов административного дела, ООО "Свобода от долгов" до 10.11.2022 являлось юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

06.09.2022 в Главное управление ФССП по Нижегородской области поступило обращение ФИО2 по факту взаимодействия с ним и с третьими лицами неустановленного лица (предположительно ООО "Свобода от долгов") в интересах ООО МКК "Срочноденьги" по вопросу его просроченной задолженности не соответствующего требованиям Федерального закона №230-ФЗ.

По факту поступившего обращения, в целях выяснения всех обстоятельств административного правонарушения (проведения опросов, истребования свеждений у ООО МКК "Срочноденьги", ООО "Свобода от долгов", оператора связи) 09.09.2022 вынесено определение о возбуждении в отношении неустановленного лица дела об административном правонарушении и проведении административного расследования №41/22/32/52-АР по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.57 КоАП РФ.

В ходе административного расследования Управление установило, что ООО "Свобода от долгов" состоит в реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, (свидетельство №1/19/52000-КЛ).

Согласно сведений, представленных Главному управлению в рамках административного расследования ООО МКК "Срочноденьги" установлено, что между ФИО2 и ООО МКК "Срочноденьги" заключен договор микрозайма от 28.05.2022 №232/3470431. Обязательства по договору не исполнены надлежащим образом, в связи с чем, 16.08.2022 образовалась просроченная задолженность. ООО МКК "Срочноденьги" осуществляло взаимодействие с ФИО2 в период с 16.08.2022 по 30.08.2022 посредством телефонных переговоров по абонентскому номеру <***>, а именно: 22.08.2022 в 18 часов 13 мин.

Сведения о задолженности ФИО2, возникшей из договора микрозайма от 28.05.2022 №232/3470431 были переданы в ООО "Свобода от долгов" 31.08.2022 на основании агентского договора от 23.01.2019. В адрес ФИО2 09.09.2022 направлено уведомление о привлечении ООО "Свобода от долгов" для возврата задолженности.

Согласно информации, содержащейся в анкете заемщика от 28.05.2022 №2206155 и представленной ООО МКК "Срочноденьги", заемщиком в анкете в качестве контактных телефонов указаны абонентские номера <***> и <***>.

В материалах, представленных ООО МКК "Срочноденьги" имеется соглашение должника о способах и частоте взаимодействия и согласие заемщика на осуществление направленного на возврат задолженности взаимодействия с третьими лицами, подписанные заемщиком ФИО2 электронной подписью 28.05.2022, т. е. в день заключения договора микрозайма №232/3470431.

Согласно материалов, представленных ООО МКК "Срочноденьги" письменных согласий каких-либо третьих лиц на взаимодействие по вопросу просроченной задолженности ФИО2 у ООО МКК "Срочноденьги" не имеется, как и письменного согласия должника на осуществление взаимодействия по вопросу его просроченной задолженности с каким-либо третьим лицом.

Также в материалах, представленных ООО МКК "Срочноденьги" не имеется соглашения, заключенного должником с кредитором, предусматривающее частоту взаимодействия с должником по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, отличную от предусмотренной частями 3 и 5 ст.7 Федерального закона №230-ФЗ.

Изучив сведения, представленные ООО "Свобода от долгов" установлено, что сведения о задолженности ФИО2, возникшей из договора микрозайма от 28.05.2022 №232/3470431, были переданы в ООО "Свобода от долгов" 31.08.2022 на основании агентского договора от 23.01.2019.

ООО "Свобода от долгов" осуществляло взаимодействие по вопросу просроченной задолженности ФИО2 по следующим абонентским номерам:

- по абонентскому номеру <***> посредством телефонных звонков 31.08.2022 в 12 часов 03 мин., 31.08.2022 в 18 часов 08 мин., 01.09.2022 в 10 часов 30 мин., 05.09.2022 в 17 часов 41 мин.. 15.09.2022 в 09 часов 23 мин., 15.09.2022 в 19 часов 02 мин., 19.09.2022 в 13 часов 22 мин.. 20.09.2022 в 11 часов 17 мин.; по абонентскому номеру <***> посредством направления смс сообщений 31.08.2022 в 13 часов 07 мин., 08.09.2022 в 09 часов 47 мин., 11.09.2022 в 12 часов 59 мин., 15.09.2022 в 16 часов 40 мин., 19.09.2022 в 13 часов 22 мин.;

- по абонентскому номеру <***> посредством направления смс сообщений 31.08.2022 в 13 часов 07 мин., 08.09.2022 в 09 часов 47 мин., 11.09.2022 в 12 часов 59 мин., 15.09.2022 в 16 часов 40 мин., 19.09.2022 в 13 часов 22 мин.;

- по абонентскому номеру <***> посредством направления смс сообщений 31.08.2022 в 13 часов 07 мин., 08.09.2022 в 09 часов 47 мин., 11.09.2022 в 12 часов 59 мин., 15.09.2022 в 16 часов 40 мин., 19.09.2022 в 13 часов 22 мин.;

- по абонентскому номеру <***> посредством направления смс сообщений 31.08.2022 в 13 часов 07 мин., 08.09.2022 в 09 часов 47 мин.,

- по абонентскому номеру <***> посредством направления смс сообщений 31.08.2022 в 13 часов 07 мин., 08.09.2022 в 09 часов 47 мин.

Согласно материалам, представленным ООО "Свобода от долгов" письменных согласий каких-либо третьих лиц на взаимодействие по вопросу просроченной задолженности ФИО2 у ООО "Свобода от долгов" не имеется, как и письменного согласия должника на осуществление взаимодействия по вопросу его просроченной задолженности с каким-либо третьим лицом.

Также в материалах, представленных ООО "Свобода от долгов" не имеется соглашения, заключенного должником с кредитором, предусматривающее частоту взаимодействия с должником по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, отличную от предусмотренной частями 3 и 5 ст.7 Федерального закона №230-ФЗ.

Часть 2 статьи 2 Федерального закона №230-ФЗ, специально для целей указанного закона вводит понятие "должник", которым является физическое лицо, имеющее просроченное денежное обязательство.

В связи с чем, в силу прямого и буквального (императивного) указания закона, соглашение должника о способах и частоте взаимодействия и согласие должника на осуществление направленного на возврат задолженности взаимодействия с третьими лицами, могут быть заключены и даны только после возникновения просроченной задолженности по договору потребительского кредита (займа) то есть, когда заемщик приобрел статус должника.

На момент заключения договора займа, заемщик еще не имеет просроченной задолженности и не является должником в смысле, придаваемом этому термину Федеральным законом № 230-ФЗ.

Следовательно, на момент заключения договора займа ФИО2 не являлся должником в смысле, придаваемом этому понятию пунктом 1 части 2 статьи 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а имел статус заемщика.

Согласно объяснения заявителя ФИО2 от 13.09.2022, 28.05.2022 между ним и ООО МКК "Срочноденьги" был заключен договор микрозайма, по которому с 16.08.2022 у него образовалась просроченная задолженность. С 31.08.2022 на его абонентский номер <***> стали поступать звонки от ООО "Свобода от долгов" с требованием возврата просроченной задолженности, а именно: 31.08.2022 в 12:03 и 18:09, 01.09.2022 в 10:30, 05.09.2022 в 17:41. В момент данных взаимодействий с ним ООО "Свобода от долгов" он находился по адресу: <...>. В ходе телефонного разговора с ним сотрудника ООО "Свобода от долгов" 05.09.2022 в 17:41, данным сотрудником на него было оказано психологическое давление, сотрудник вел себя некорректно и не добросовестно, выражал в его адрес оскорбления. При оформлении договора микрозайма им был указан конкретный номер для связи с ним <***>, а также компания просила у него указать контактный номер для связи любого третьего лица (эти данные нужно было указать в обязательном порядке). Им был указан телефон для связи своей бабушки ФИО5 - 89290474049. Кроме того, третьему лицу - его бабушке также поступали телефонные звонки от ООО "Свобода от долгов", при том что он письменных согласий на взаимодействие какими-либо третьими лицами ООО "Свобода от долгов" и ООО МКК "Срочноденьги" не давал. Также смс-сообщения и телефонные звонки поступали его коллеге ФИО6 на абонентский номер <***>, при этом данный абонентский номер при заключении договора микрозайма с ООО МКК "Срочноденьги" не указывался. Также смс-сообщения от ООО "Свобода от долгов" поступали ФИО7 на абонентский номер <***>.

Усматривая в действиях ООО "Свобода от долгов" признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ, начальником отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, Управления ФССП России по Нижегородской области в пределах полномочий, предоставленных статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 17.10.2022, в отсутствие законного представителя Общества извещенного надлежащим образом, составлен протокол об административном правонарушении №82/22/19/52-АП.

В соответствии с частью 3 статьи 23.1 КоАП РФ вышеназванный протокол об административном правонарушении и другие материалы административного дела переданы для рассмотрения в Арбитражный суд Нижегородской области.

Согласно статье 1.6 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом.

В части 1 статьи 14.57 КоАП РФ установлена административная ответственность за совершение кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах (за исключением кредитных организаций), действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

Объектом правонарушения являются общественные отношения в сфере потребительского кредита (займа).

Объективную сторону состава правонарушения, ответственность за которое установлена частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ, образуют действия, направленные на возврат просроченной задолженности, которые нарушают законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Субъектами административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ являются, юридические лица, включенные в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

Правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств, установлены Федеральным законом от 03.07.2016 №230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

В силу части 5 статьи 4 Федерального закона №230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия (в ред.Федерального закона от 01.07.2021 №254-ФЗ).

Согласно части 6 статьи 4 Федерального закона №230-ФЗ согласия, указанные в пунктах 1 и 2 части 5 настоящей статьи, содержащие в том числе согласие должника и (или) третьего лица на обработку его персональных данных, должны быть даны в письменной форме в виде отдельных документов.

В силу части 1 статьи 6 Федерального закона №230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно.

Согласно пункта 4 части 2 статьи 6 Федерального закона №230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц.

Согласно пункта 6 части 2 статьи 6 Федерального закона №230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с злоупотреблением правом.

В силу пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона №230-ФЗ по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц.

В силу части 13 статьи 7 Федерального закона №230-ФЗ должник и кредитор вправе, в том числе при проведении переговоров о реструктуризации просроченной задолженности, заключить соглашение, предусматривающее частоту взаимодействия с должником по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, отличную от предусмотренной частями 3 и 5 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.

Изучив имеющиеся в распоряжении материалы: аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру <***>, таблицы смс-сообщений, направленных на абонентские номера <***>, <***>, <***>, <***>, <***> предоставленные ООО "Свобода от долгов"; ответ на запрос от ООО МКК "Срочноденьги" от 11.09.2022 за исх.№4362; детализации телефонных звонков по абонентскому номеру <***> представленные ФИО2 установлено, что: ООО "Свобода от долгов", являясь лицом, действующим в интересах кредитора ООО МКК "Срочноденьги" с целью возврата просроченной задолженности, по своей инициативе осуществило непосредственное взаимодействие с должником ФИО2 и с третьими лицами посредством телефонных переговоров по номеру телефона <***> по месту нахождения ФИО2 (<...> - место совершения административного правонарушения), а именно: 31.08.2022 в 12 час. 03 мин., 31.08.2022 в 18 час. 09 мин., 01.09.2022 в 10 час. 30 мин., 15.09.2022 в 09 час. 23 мин., 15.09.2022 в 19 час. 02 мин. (время совершения административного правонарушения), при этом в нарушение подпунктов "а", "б" пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона №230-ФЗ, ООО "Свобода от долгов" было превышено допустимое законом количество взаимодействий посредством телефонных переговоров с должником в сутки и в неделю (допустило взаимодействие более одного раза в сутки и двух раз в неделю (31.08.2022 в 12 час. 03 мин., 31.08.2022 в 18 час. 09 мин., 01.09.2022 в 10 час. 30 мин.), допустило взаимодействие более одного раза в сутки (15.09.2022 в 09 час. 23 мин., 15.09.2022 в 19 час. 02 мин.). Взаимодействия подтверждаются реестром телефонных звонков и аудиозаписями взаимодействий, представленными ООО "Свобода от долгов", а также детализацией по абонентскому номеру <***> и объяснением, представленными ФИО2

ООО "Свобода от долгов", являясь лицом, действующим в интересах кредитора ООО МКК "Срочноденьги", с целью возврата просроченной задолженности, по своей инициативе осуществило непосредственное взаимодействие с должником ФИО2 посредством телефонных переговоров по номеру телефона <***>, по месту нахождения ФИО2 (<...> - место совершения административного правонарушения), а именно: 05.09.2022 в 17 час. 41 мин., 19.09.2022 в 13 час. 22 мин. (время совершения административного правонарушения), при этом в нарушение части 1, пунктов 4, 6 части 2 статьи 6 Федерального закона №230-ФЗ сотрудники ООО "Свобода от долгов" действовали недобросовестно и не разумно, злоупотребили своим правом, оказали психологическое давление на должника, используя выражения унижающие честь и достоинство должника 05.09.2022 в 17 час. 41 мин. и 19.09.2022 в 13 час. 22 мин (аудио записи под наименованием "out-006099-<***>-20220905-174126-1662388886.817232.wav" и out-004579-<***>-20220919-132227-1663582945.1268682.wav). Взаимодействия подтверждаются реестром телефонных звонков и аудиозаписями взаимодействий, представленными ООО "Свобода от долгов", а также детализацией по абонентскому номеру <***> и объяснением, представленными ФИО2

ООО "Свобода от долгов", являясь лицом, действующим в интересах кредитора ООО МКК "Срочноденьги", действуя недобросовестно и не разумно, злоупотребив своим правом, с целью возврата просроченной задолженности, по своей инициативе 31.08.2022 в 13 час. 07 мин. и 08.09.2022 в 09 час. 47 мин. (время совершения административного правонарушения) осуществило взаимодействие с третьим лицом посредством направления смс-сообщений с альфа-номера DEBTFREE.RU, в точке подключения, расположенной по юридическому адресу, по номеру телефона <***>, в отсутствие согласия должника на осуществление взаимодействия по вопросу его задолженности с третьим лицом и в отсутствие письменного согласия третьего лица на взаимодействие с ним по вопросу просроченной задолженности ФИО2, а также его согласия на обработку персональных данных, что является нарушением пунктов 1, 2 части 5 статьи 4, части 1, пункта 6 части 2 статьи 6 Федерального закона №230-ФЗ. Взаимодействие подтверждается реестром смс-сообщений, представленным ООО "Свобода от долгов", а также скриншотами смс-сообщений, поступивших третьему лицу и объяснением, представленными ФИО2

ООО "Свобода от долгов", являясь лицом, действующим в интересах кредитора ООО МКК "Срочноденьги", действуя недобросовестно и не разумно, злоупотребив своим правом, с целью возврата просроченной задолженности, по своей инициативе 31.08.2022 в 13 час. 07 мин., 08.09.2022 в 09 час. 47 мин. (время совершения административного правонарушения) осуществило взаимодействие с третьим лицом посредством направления смс-сообщений с альфа-номера DEBTFREE.RU, в точке подключения, расположенной по юридическому адресу, по номеру телефона <***>, в отсутствие согласия должника на осуществление взаимодействия по вопросу его задолженности с третьим лицом и в отсутствие письменного согласия третьего лица на взаимодействие с ним по вопросу просроченной задолженности ФИО2, а также его согласия на обработку персональных данных, что является нарушением пунктов 1, 2 части 5 статьи 4, части 1, пункта 6 части 2 статьи 6 Федерального закона №230-ФЗ. Взаимодействие подтверждается реестром смс-сообщений, представленным ООО "Свобода от долгов", а также объяснением, представленным ФИО2

В выписке из реестра передачи персональных данных заемщика по кредитному договору от 28.05.2022, полученных ООО "Свобода от долгов" от ООО МКК "Срочноденьги" в рамках агентского договора сведения об абонентских номерах <***>, <***> отсутствуют. Данные номера в анкете заемщика от 28.05.2022 №2206155 не указывались.

Таким образом, общество с ограниченной ответственностью «Свобода от долгов», являясь лицом, действующим от имени кредитора и в его интересах, а также юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, находясь по юридическому адресу 31.08.2022 в 12 часов 03 мин., 31.08.2022 в 13 часов 07 мин., 31.08.2022 в 18 часов 09 мин., 01.09.2022 в 10 часов 30 мин., 05.09.2022 в 17 часов 41 мин., 08.09.2022 в 09 часов 47 мин., 15.09.2022 в 09 часов 23 мин., 15.09.2022 в 19 часов 02 мин., 19.09.2022 в 13 часов 22 мин., своими действиями, направленными на возврат просроченной задолженности, возникшей из договора потребительского займа нарушило требования, установленные пунктами 1. 2 части 5 статьи 4, частью 1 пунктами 4, 6 части 2 статьи 6, подпунктами "а", "б" пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона №230-ФЗ, т.е. совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В рассматриваемом случае обществом не представлено доказательств невозможности соблюдения требований Закона №230-ФЗ.

При таких условиях в деянии Общества имеется состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ.

Суд отклоняет замечания ответчика относительно того, что дело об административном правонарушении и административное расследование инициировалось по части 4 статьи 14.57 КоАП РФ, а протокол об административном правонарушении составлен по части 2 статьи 14.57 КоАП РФ, поскольку поводом к возбуждению дела об административном правонарушении и проведении административного расследования послужило заявление физического лица, содержащее данные, указывающие на наличие события административного правонарушения в отсутствие доказательств позволяющих однозначно установить субъекта совершенного административного правонарушения на стадии возбуждения дела.

Обязательных требований по вынесению каких-либо промежуточных процессуальных документов на стадии составления протокола об административном правонарушении КоАП РФ не содержит.

При этом протокол об административном правонарушении составленный в отношении ООО "Свобода от долгов" содержит верную квалификацию вменяемого правонарушения

Суд также отклоняет довод ответчика относительно того, что ООО "Свобода от долгов" не соответствует признакам специального субъекта, закреплённым в части 2 статьи 14.57 КоАП РФ, поскольку на момент совершения вменяемого правонарушения ООО "Свобода от долгов" состояло в реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а значит - соответствовало признакам специального субъекта.

Последующее исключение ООО "Свобода от долгов" из реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности не меняет обстоятельств и квалификацию совершенного правонарушения.

На момент рассмотрения дела судом, установленный в ч.1 ст.4.5 КоАП РФ годичный срок давности привлечения Общества к административной ответственности за вышеописанное правонарушение не истек.

Возможности применения в рассматриваемом случае статьи 2.9 КоАП РФ судом не усматривается в силу следующих обстоятельств.

В соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения суд может освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться вынесением устного замечания.

В пункте 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 №10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" (далее - Постановление №10) указано, что малозначительность административного правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения. Данные обстоятельства в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ учитываются при назначении административного наказания.

Состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ, является формальным и для привлечения лица к административной ответственности достаточно самого факта нарушения вне зависимости от наступивших в результате совершения такого правонарушения последствий.

По смыслу статьи 2.9 КоАП РФ оценка малозначительности деяния должна соотноситься с характером и степенью общественной опасности, причинением вреда либо угрозой причинения вреда личности, обществу или государству.

Согласно пункту 18.1 Постановления №10 квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится с учетом положений пункта 18 данного Постановления применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния.

Между тем суд, оценив обстоятельства рассматриваемого дела, не находит исключительности в характере совершенного административного правонарушения. Доказательств наличия в рассматриваемом случае исключительных обстоятельств ответчиком суду не представлено.

При таких условиях суд приходит к выводу об отсутствии оснований для признания названного правонарушения малозначительным.

Санкция части 2 статьи 14.57 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Оснований замены назначенного Обществу наказания в виде административного штрафа на предупреждение, судом не усматривается ввиду отсутствия в материалах дела доказательств наличия совокупности условий, предусмотренных статьями 3.4, 4.1.1 КоАП РФ.

В соответствии с частью 3 статьи 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, изложены в статье 4.3 КоАП РФ. Таким обстоятельством признается, в том числе повторное совершение однородного административного правонарушения, если за совершение первого административного правонарушения лицо уже подвергалось административному наказанию, по которому не истек срок, предусмотренный статьей 4.6 названного Кодекса.

Судом установлено, что на основании решений Арбитражного суда Нижегородской области от 09.03.2022 по делу №А43-3912/2022 Общество уже привлекалось к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вышеназванное административное правонарушение является однородным и отвечает признакам повторности. На день рассмотрения настоящего дела срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, не истек.

Таким образом, в рассматриваемом случае имеет место повторное совершение Обществом однородного административного правонарушения, что является отягчающим административную ответственность обстоятельством.

Кроме того, тот факт, что в рассматриваемом случае данное административное правонарушение совершено Обществом вновь, свидетельствует о его пренебрежительном отношении к соблюдению требований действующего законодательства.

С учетом обстоятельств и характера совершенного административного правонарушения, а также с учетом того, что Общество уже привлекалось к административной ответственности за аналогичное правонарушение, суд считает необходимым назначить Обществу наказание в виде административного штрафа в размере, предусмотренном санкцией части 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 100 000 рублей.

В случае затруднения уплаты штрафа ответчик имеет право обратиться к административному органу в порядке статьи 31.5 КоАП РФ с заявлением о рассрочке либо отсрочке уплаты штрафа на срок до трех месяцев.

Руководствуясь статьями 167-170, 177, 180 - 182, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

привлечь общество с ограниченной ответственностью "Свобода от долгов" (ИНН <***>; ОГРН <***>; адрес юридического лица: <...>, крп.1, пом.П332) к административной ответственности по части 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного штрафа в размере сто тысяч рублей.

Административный штраф лицом, привлеченным к административной ответственности, должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления решения о наложении штрафа в законную силу по реквизитам:

Наименование получателя платежа УФК по Нижегородской области (УФССП по Нижегородской области), л/с <***>

ИНН <***>, КПП 526301001

Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России по г.Н.Новгороду

Расчетный счет <***>

ОКТМО 22701000, БИК 012202102

КБК 32211601141019002140

УИН 32252000220000082019

Надлежащим образом заверенную копию квитанции или платежного поручения, подтверждающего уплату штрафа, необходимо представить в Арбитражный суд Нижегородской области.

По истечении шестидесяти дней со дня вступления настоящего решения в законную силу, в случае если арбитражному суду не будет представлено доказательство добровольной уплаты штрафа, в отношении лица, привлеченного к административной ответственности, подлежит применению принудительное исполнение решения суда.

Принудительное исполнение производится на основании настоящего судебного решения (ч.4.2 ст.206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его принятия и может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области.

Решение выполнено в форме электронного документа и направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.



Судья И.С.Волчанская