Определение от 15 апреля 2026 г. АС Амурской области

Арбитражный суд Амурской области

675023, <...>

http://www.amuras.arbitr.ru


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об отложении судебного разбирательства

и истребовании доказательств по делу

г. Благовещенск

Дело №

А04-10804/2025

“
16

“
апреля

2026г.

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи М.В. Сутыриной,

при ведении протокола и аудиозаписи секретарем судебного заседания М.Д. Плотко,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР ДВ ПЛЮС» (ОГРНИП <***>, ИНН <***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 8 327 451,73 руб.,

третье лицо: ФИО2,

при участии в заседании:

от истца: ФИО3 по доверенности от 19.11.2025 (сроком на 3 года), паспорт, диплом;

от ответчика: ФИО4, по доверенности 07АА 1127298 от 02.02.2026 (сроком на 2 года), паспорт, диплом (посредством системы веб-конференции);

от третьего лица: не явилось, извещено (ч. 6 ст. 121, ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 123 АПК РФ),

установил:

в Арбитражный суд Амурской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР ДВ ПЛЮС» (далее – истец) к ФИО5 (далее – ответчик) с исковым заявлением о взыскании убытков (реальный ущерб), причиненных бывшим единоличным исполнительным органом обществу с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР ДВ ПЛЮС», в размере 6 472 729,80 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами по статье 395 ГК РФ в размере 1 854 721,93 руб. и с 19.11.2025 по день фактического исполнения решения суда.

Требования мотивированы тем, что ответчик, будучи генеральным директором, получила в ПАО «Сбербанк» кредит по договору №8636N7EVBWXR2Q0AQ0US1Q от 20.04.2022, на основании которого клиенту ООО «ЛИДЕР ДВ ПЛЮС» поступили кредитные денежные средства в размере 3 000 000 руб. В тот же день 20.04.2022 по распоряжению ответчика вся сумма кредита была выведена из хозяйственного оборота общества: 1 495 500 руб. — на личную банковскую карту самой ФИО6; 1 495 500 рублей — на банковскую карту ФИО2.

Денежные средства ответчиком обществу возвращены не были, в связи с чем истец просит взыскать убытки и проценты за пользование чужими денежными средствами.

Определением суда от 30.12.2025 исковое заявление было оставлено без движения.

23.01.2026 истец устранил обстоятельства, препятствующие принятию иска.

Определением от 26.01.2026 исковое заявление принято к рассмотрению.

Определением от 12.02.2026 суд в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: ФИО2 (далее – третье лицо, ФИО2).

В предварительном судебном заседании 12.02.2026 истец на требованиях настаивал, пояснил, что доказательств возврата денежных средств в общество не имеется. Ходатайствовал об истребовании в ПАО «Сбербанк» документов по кредитному договору № 8636N7EVBWXR2Q0AQ0US1Q от 20.04.2022, заключенному с ООО «ЛИДЕР ДВ ПЛЮС»:

Действовавший график платежей (погашения), а также все его изменения.

Первичные платежные документы, подтверждающие все без исключения операции по поступлению денежных средств в погашение обязательств по договору за период с 20.04.2022 по настоящее время, в том числе: мемориальные ордера, распоряжения банка о списании, приходные кассовые ордера, реестры приема наличных денежных средств.

Детализированную расшифровку (анализ) каждого платежа с указанием сумм, зачтенных в погашение: основного долга, начисленных процентов, неустойки (пени), иных комиссий и платежей.

Справку о наличии или отсутствии просроченной задолженности по договору за весь период его действия с указанием дат возникновения, сумм и периодов просрочек.

Актуальную справку о состоянии расчетов по договору.

Ответчик в предварительное судебное заседание 12.02.2026 не явился, представил отзыв, в котором возражал против требований, пояснил о возврате денежных средств, заявил о применении срока исковой давности. Заявил ходатайства:

- об истребовании от Дальневосточного филиала ПАО «Сбербанк» (680020, <...>):

Выписки по расчетным счетам, принадлежащим ООО «ЛИДЕР ДВ ПЛЮС» (ОГРН <***>, ИНН <***>), в частности, по расчетному счету <***>, принадлежащему ООО «ЛИДЕР ДВ ПЛЮС» за период с 20.04.2022 по 15.11.2025.

Кредитное досье, заверенную копию кредитного договора № 8636N7EVBWXR2Q0AQ0US1Q от 20.04.2022, заключенного между ООО «ЛИДЕР ДВ ПЛЮС» и Дальневосточным филиалом ПАО «Сбербанк» (г. Хабаровск), сведения о погашении кредита с приложением платежных поручений по погашению кредитных средств.

- о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих требований относительно предмета спора ФИО2 (675004, <...>).

Судом ходатайства сторон об истребовании сведений и документов по кредитному договору № 8636N7EVBWXR2Q0AQ0US1Q от 20.04.2022 и о привлечении к участию в деле третьего лица, удовлетворены.

Третье лицо явку в судебное заседание не обеспечило, о времени и месте рассмотрения дела извещено надлежащим образом, в соответствии со статьями 121, 123 АПК РФ, к заседанию предоставило пояснения, согласно которым по указанному делу пояснить ФИО2 ничего не может, в связи с чем третье лицо просило рассмотреть дело в его отсутствие.

Представитель истца в судебном заседании 10.03.2026 заявил ходатайство об уточнении исковых требований, по которым просил считать сумму исковых требований 9 464 711,18 руб., взыскать с ответчика убытки (реальный ущерб) в размере 6 968 838,37 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 18.11.2025 в размере 2 495 832,81 руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами на основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начисленные на сумму задолженности 6 968 838,37 руб., начиная с 19.11.2025 по день фактического исполнения обязательства.

Судом в порядке статьи 49 АПК РФ приняты уточненные требования к рассмотрению.

Представитель ответчика в судебном заседании заявил ходатайство о вызове в качестве свидетеля ФИО7, работника кафе, корой давались указания ФИО8

Суд считает, что ходатайство о вызове в качестве свидетеля может быть рассмотрено только после того, как ответчик сможет представить доказательства, что свидетель являлся работником ООО «ЛИДЕР ДВ ПЛЮС», а не ИП ФИО1, что сможет подтвердить движение денежных средств.

Истребованные сведения определением от 12.02.2026 в материалы дела не поступили.

Представитель ответчика заявил ходатайство об истребовании доказательств у ОМВД России по Сковородинскому району сведения о контракте.

Судом в удовлетворении ходатайства об истребовании ОМВД России по Сковородинскому району в порядке статьи 66 АПК РФ отказано, поскольку закупки осуществлены аукционными открытыми процедурами, к сведениям о них имеется общий доступ.

Представителем ответчика заявлено также ходатайство об истребовании доказательств в УФНС по Амурской области (материалы проверки ООО «ЛИДЕР ДВ ПЛЮС» № 6971, акт от 01.06.2023).

Суд в порядке статьи 66 АПК РФ удовлетворяет ходатайство об истребовании доказательств по делу:

- в УФНС по Амурской области (материалы проверки ООО «ЛИДЕР ДВ ПЛЮС» № 6971, акт от 01.06.2023);

- и ранее заявленное ходатайство об истребовании от Дальневосточного филиала ПАО «Сбербанк» (680020, <...>): выписки по расчетным счетам, принадлежащим ООО «ЛИДЕР ДВ ПЛЮС» (ОГРН <***>, ИНН <***>), в частности, по расчетному счету <***>, принадлежащему ООО «ЛИДЕР ДВ ПЛЮС» за период с 20.04.2022 по 15.11.2025.

Судебное заседание проводилось в отсутствие третьего лица на основании статьи 156 АПК РФ.

Судебное разбирательство откладывалось.

К судебному заседанию 16.04.2026 от ПАО "Сбербанк" в лице Дальневосточного филиала "Сбербанк", от УФНС по Амурской области поступили истребованные доказательства. Суд приобщил к материалам дела дополнительные документы.

В судебном заседании 16.04.2026 от истца поступило ходатайство об истребовании доказательств. В обоснование ходатайства указано, что истцу стало известно о том, что ответчик продает принадлежащее ей имущество, что сделает невозможным исполнение решения суда (в случае удовлетворения) и повлечет новые иски.

Просит истребовать у Управления Росреестра по Амурской области актуальные сведения о всех объектах недвижимости, зарегистрированных на праве собственности за ФИО5 (ИНН <***>), включая полные выписки из ЕГРН с указанием кадастровых номеров, адресов, площадей, а также информации о наличии обременений, выписки из ЕГРН об объектах недвижимости с кадастровыми номерами 28:24:000000:3268, 28:24:000000:3269, 28:24:000000:3270, 28:24:000000:3271, 28:24:000000:2556, 28:24:000000:2557.

Ответчик возражает против ходатайства об истребовании доказательств, ему не известно о реализации имущества доверителем.

Суд определил, с учетом ранее заявленного ходатайства об обеспечении иска, с указанием угрозы реализации имущества ответчиком, удовлетворить ходатайство истца об истребовании доказательств.

От истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований.

Уточнение исковых требований принято судом к рассмотрению в порядке статьи 49 АПК РФ.

От истца поступило возражение на отзыв ответчика. Суд приобщил возражение к материалам дела.

От ответчика поступило дополнение к отзыву на исковое заявление. Суд приобщил дополнение к отзыву к материалам дела.

От ответчика поступило ходатайство об истребований доказательств. В обоснование указано, что изучив представленные банком сведения, установил отражение платежей без указания назначения. С целью подтверждения позиции ответчика просит истребовать от Дальневосточного филиала ПАО «Сбербанк» (680020, <...>) платежные поручения по расчетным счетам, принадлежащим ООО «ЛИДЕР ДВ ПЛЮС» по операциям:

По счету № 40702810303000006389:

№
Дата платежа

Сумма, рублей

1
15.08.2022

710 000

2
21.09.2022

205 000

3
21.09.2022

254 000

4
22.11.2022

100 000

5
03.12.2022

11 000

6
10.05.2023

82 000

7
03.12.2023

10 000

8
04.12.2023

20 000

9
20.03.2024

50 000

10

09.12.2024

73625

11

09.12.2024

45376

Итого:

1 561 001

По счету № 40702810203000006945:

№
Дата платежа

Сумма, рублей

1
15.08.2022

10 000

2
15.08.2022

900 000

3
24.03.2023

15 000

4
10.07.2023

80 000

5
20.02.2024

32 000

6
02.04.2024

40 000

7
19.06.2024

10 900

Итого:

1 087 900

Кроме того, ответчик, изучив акт проверки № 6971 от 01.06.2023, установил, что на стр. 12 отражено предоставление обществом пояснений и платежных документов, просит истребовать от УФНС по Амурской области представленные ООО «ЛИДЕР ДВ ПЛЮС» возражения с приложением расходных документов за период с января 2022 по декабрь 2022 года к материалам налоговой проверки от 01.06.2023 № 6971.

Суд полагает ходатайства сторон подлежащими удовлетворению.

В связи с истребованием доказательств, необходимостью представления и исследования дополнительных доказательств по делу, в соответствии с положениями статьи 158 АПК РФ арбитражный суд считает необходимым рассмотрение дела отложить.

Руководствуясь статьями 66, 158, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

1. В порядке статьи 66 АПК РФ истребовать у ПАО «Сбербанк» в лице Дальневосточного филиала ПАО «Сбербанк» (680020, <...>)

платежные поручения по расчетным счетам, принадлежащим ООО «ЛИДЕР ДВ ПЛЮС» (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) по операциям:

По счету № 40702810303000006389:

№
Дата платежа

Сумма, рублей

1
15.08.2022

710 000

2
21.09.2022

205 000

3
21.09.2022

254 000

4
22.11.2022

100 000

5
03.12.2022

11 000

6
10.05.2023

82 000

7
03.12.2023

10 000

8
04.12.2023

20 000

9
20.03.2024

50 000

10

09.12.2024

73625

11

09.12.2024

45376

Итого:

1 561 001

По счету № 40702810203000006945:

№
Дата платежа

Сумма, рублей

1
15.08.2022

10 000

2
15.08.2022

900 000

3
24.03.2023

15 000

4
10.07.2023

80 000

5
20.02.2024

32 000

6
02.04.2024

40 000

7
19.06.2024

10 900

Итого:

1 087 900

2. В порядке статьи 66 АПК РФ истребовать в УФНС по Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 675005, <...>): возражения с приложением расходных документов за период с января 2022 по декабрь 2022 года к материалам налоговой проверки от 01.06.2023 № 6971 ООО «ЛИДЕР ДВ ПЛЮС» (ОГРНИП <***>, ИНН <***>), представление которых обществом отражено на стр. 12 акта.

3. Управления Росреестра по Амурской области актуальные сведения о всех объектах недвижимости, зарегистрированных на праве собственности за ФИО5 (ИНН <***>), включая полные выписки из ЕГРН с указанием кадастровых номеров, адресов, площадей, а также информации о наличии обременений,

выписки из ЕГРН об объектах недвижимости с кадастровыми номерами 28:24:000000:3268, 28:24:000000:3269, 28:24:000000:3270, 28:24:000000:3271, 28:24:000000:2556, 28:24:000000:2557.

Установить срок предоставления доказательств до 18.05.2026.

В соответствии с пунктом 8 статьи 66 АПК РФ, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в 5-дневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса.

О наложении судебного штрафа арбитражный суд выносит определение.

В определении о наложении судебного штрафа устанавливается новый срок, в течение которого должно быть представлено истребуемое доказательство.

В случае невыполнения этих требований в срок, указанный в определении о наложении судебного штрафа, арбитражный суд может повторно наложить штраф по правилам, предусмотренным частью 9 настоящей статьи.

Отложить судебное разбирательство на

“
20

“
мая

2026 г.

на

15

час.

00

мин.

в помещении

суда по адресу <...>, каб. 510

тел.

59-59-00 (канцелярия)

Лицам, участвующим в деле, явиться в судебное заседание и предложить представить:

истцу: доводы по возражениям ответчика, в том числе о применении срока исковой давности, направить копию иска привлеченному третьему лицу, доказательства направления представить в суд, рассмотреть вопрос о заключении мирового соглашения; иные документы в обоснование исковых требований;

ответчику: рассмотреть вопрос о заключении с истцом мирового соглашения; иные документы, имеющие отношение к настоящему спору;

третьему лицу: иные документы, имеющие отношение к настоящему спору.

Письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Если к рассматриваемому делу имеет отношение только часть документа, представляется заверенная выписка из него (пункт 8 статьи 75 АПК РФ).

Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть направлены в адрес суда по почте; сданы в канцелярию арбитражного суда нарочно ( с 9.00 до 15.00 часов в рабочие дни) либо посредствам использования ящика приема корреспонденции, установленного в холле суда (с 8.30 до 17.30 часов в рабочие дни), а также представлены в Арбитражный суд Амурской области через систему «Мой арбитр» посредствам заполнения формы, размещенной на официальном сайте (http://amuras.arbitr.ru) арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Порядок подачи документов в арбитражные суды РФ в электронном виде, утвержденный приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2016 №252, размещен на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области - http://amuras.arbitr.ru – в разделе «Арбитражный процесс».

Копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, направляются другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют.

Согласно ч. 1 ст. 122 АПК РФ, если арбитражный суд располагает доказательствами получения лицами, участвующими в деле, и иными участниками арбитражного процесса определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, информации о времени и месте первого судебного заседания, судебные акты, которыми назначаются время и место последующих судебных заседаний или совершения отдельных процессуальных действий, направляются лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса посредством размещения этих судебных актов на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

По ходатайству лиц, участвующих в деле копии решения, а также определения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку (ч. 1 ст. 177, ч. 1 ст. 186 АПК РФ).

В соответствии со ст. 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела. Ознакомление с материалами судебных дел осуществляется по предварительной записи.

Записаться на ознакомление с материалами судебных дел можно следующими способами: по телефону Арбитражного суда Амурской области номер 8 (4162) 59-59-11 (понедельник, вторник, среда и четверг с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни – с 9.00 до 16.00); направить заявление (ходатайство) по почтовому адресу суда: 675023, <...>; направить заявление (ходатайство) по адресу электронной почты суда, указанному на официальном сайте суда: e-mail: info@amuras.arbitr.ru и посредствам заполнения электронной формы ходатайства на официальном сайте суда в сети Интернет: http://amuras.arbitr.ru.

Ознакомление с материалами судебных дел производится по понедельникам – четвергам с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни – с 9.00 до 16.00 в каб. № 115.

Информируем о работе "Комнаты примирения" в Арбитражном суде Амурской области.

Предварительная запись на консультацию к профессиональному медиатору осуществляется на сайте Арбитражного суда Амурской области в разделе "примирительные процедуры - Запись на прием к медиаторам" (http://amuras.arbitr.ru/mediation_room), либо по телефону <***>, либо у специалиста в кабинете № 107 Арбитражного суда Амурской области.

Стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или применяя другие примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации, если это не противоречит федеральному закону, а также вправе обратиться за содействием к суду или посреднику, в том числе медиатору, судебному примирителю, в целях урегулирования спора или использовать другие примирительные процедуры.

Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

Информация о преимуществах мирового соглашения размещена на официальном сайте суда http://amuras.arbitr.ru/process/mediation.

Информацию о движении дела и об объявленных перерывах в судебных заседаниях, лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области - http://www.amuras.arbitr.ru.

Судья М.В. Сутырина