Решение от 3 мая 2024 г. по делу № А41-75674/2023

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/



Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А41-75674/23
03 мая 2024 года
г.Москва



Резолютивная часть решения объявлена 26 марта 2024 года

Полный текст решения изготовлен 03 мая 2024 года


Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

ФИО2

к ООО "Мосстрейчпак"(ИНН <***>, ОГРН <***>)

об обязании предоставить документы участнику общества,

при участии в заседании: согласно протоколу



УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратился в Арбитражный суд Московской области с иском (уточненным в порядке ст. 49 АПК РФ, уточнения приняты судом) к ООО "Мосстрейчпак" об обязании предоставить документы участнику общества, а именно:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Мосстрейчпак» (ОГРН <***> ИНН <***>) в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу предоставить ФИО2 надлежащим образом заверенные копии документов общества, а именно:

1) Действующего Устава;

2) Приказов о назначении руководителя (директора);

3) Протоколов общих собраний;

4)Документов общества с ограниченной ответственностью «Мосстрейчпак» за период с 01.06.2020 по 05.05.2023, а именно:

- договоров займа;

- кассовых документов, а именно: приходных и расходных кассовых ордеров (ф. № КО-1. КО-2); платежных (расчетно-платежных) ведомостей; кассовых книг (ф. № КО-4);

- банковских документов, а именно: выписок всех банков, где имелись/имеются счета ООО «Мосстрейчпак», с платежными документами по рублевым счетам;

- документов по расчетам с подотчетными лицами, а именно: авансовых отчетов, с прилагаемыми документами, подтверждающими произведенные расходы (товарные, кассовые чеки, накладные, счета, акты закупок, командировочные удостоверения, билеты, счета гостиниц и др.);

- документов по учету расчетов с персоналом по заработной плате (расчетные ведомости на выплату заработной платы; ведомости по начислению заработной платы; платежные поручения на перечисление заработной платы);

- книги доходов и расходов; книги покупок и продаж;

- бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Мосстрейчпак» (в том числе бухгалтерский баланс) включая промежуточную отчётность за 3 месяца 2023 года);

- налоговых деклараций за каждый отчетный (налоговый) период в пределах заявленного периода с 01.01.2020 по 05.05.2023: по налогу на упрощенной системе налогообложения; по налогу на землю; по налогу на добавленную стоимость; по налогу на прибыль; по налогу на имущество; по транспортному налогу; по Форме 2-НДФЛ; по Форме 6-НДФЛ; по Форме РСВ (расчет по страховым взносам);

- трудовых договоров.

- копию информационной базы общества с ограниченной ответственностью «Мосстрейчпак» «1C: Бухгалтерия» за период с 01.01.2020 по 05.05.2023 на электронном информационном носителе (USB-носитель, CD-диск).

Истец просит взыскать с ООО «Мосстрейчпак» в пользу ФИО2 судебную неустойку за неисполнение решения суда по истечении десятидневного срока со дня вступления решения суда в законную силу в размере 10 000 (Десять тысяч) руб. за каждый день просрочки в выдаче документов.

Истец просит взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Мосстрейчпак» (ОГРН <***> ИНН <***>) в пользу ФИО2 расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы искового заявления в полном объёме, а представитель ответчика в судебном заседании возражений по сути иск а не представил.

Рассмотрев материалы искового заявления ФИО2, исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, выслушав пояснения представителя истца, суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

Заинтересованным лицом при обращении в арбитражный суд является лицо, имеющее юридически значимый интерес в споре, переданном на разрешение суда.

Как следует из материалов дела, ФИО2 (далее по тексту - истец/участник) является участником Общества с ограниченной ответственностью «Мосстрейчпак» (ОГРН <***> ИНН <***>) (далее по тексту - ответчик/Общество) с долей в уставном капитале Общества 80%.

06 мая 2023 г. Истцом в адрес Ответчика направлен запрос о предоставлении для ознакомления следующих документов Общества, а также их надлежащем образом заверенных копий:

Действующего Устава;

Приказов о назначении руководителя (директора);

Документов общества с ограниченной ответственностью «Мосстрейчпак» за период с 01.06.2020 по 05.05.2023, а именно:

документов о проведении инвентаризации материальных ценностей и

обязательств, а именно: приказов о проведении инвентаризации;

инвентаризационных описей; актов сверки задолженности с контрагентами;

договоров финансово-хозяйственной деятельности (на поставку, закупку, продажу, возмездного оказания услуг, аренды, лизинга, займов и др.); -документов по продаже товаров (работ, услуг, имущественных прав), а именно: актов приема-сдачи выполненных работ, оказанных услуг обществом; универсальных передаточных документов, накладных, счетов-фактур на отгрузку товаров (работ, услуг); иных первичных документов по учету продажи товаров (работ и услуг);

кассовых документов, а именно: приходных и расходных кассовых ордеров (ф. № КО-1. КО-2); платежных (расчетно-платежных) ведомостей; кассовых книг (ф. № КО-4);

банковских документов, а именно: выписок банка с платежными документами по рублевым счетам;

документов по расчетам с подотчетными лицами, а именно: авансовых отчетов, с прилагаемыми документами, подтверждающими произведенные расходы (товарные, кассовые чеки, накладные, счета, акты закупок, командировочные удостоверения, билеты, счета гостиниц и др.);

документов по учету основных средств, а именно: актов о приеме-передаче объекта основных средств (ф. № ОС-1); инвентарных карточек учета объекта основных средств (ф. № ОС-6);

документов по учету материалов (накладные на закупку материала, товарные чеки);

документов по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками (накладные на закупку материала; товарные чеки; документы на закупку материалов, товаров, основных средств);

документов по учету расчетов с персоналом но заработной плате (расчетные ведомости на выплату заработной платы; ведомости по начислению заработной платы; платежные поручения на перечисление заработной платы);

бухгалтерских справок (расчетов);

учетных регистров (главная книга; ведомости; журналы-ордера; регистры синтетического и аналитического учета но балансовым счетам; налоговые регистры (справки по расчетам налоговых баз); книга доходов и расходов; книга покупок и продаж; иные учетные регистры (накладные на внутреннее перемещение материалов; акты о передаче материалов в эксплуатацию; акты ввода перемещения, списания, модернизации основных средств));

бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Мосстрейчпак» (ф. <***>, пояснительная записка и т.п.) (в том числе промежуточной отчетности за 3 месяца 2023 года);

прочей отчетности, представляемой вышестоящим организациям, уполномоченным федеральными органами (статистических отчетов; отчетов в Фонд социального страхования; отчетов в Пенсионный фонд);

налоговых деклараций за каждый отчетный (налоговый) период в пределах заявленного периода с 01.01.2020 по 05.05.2023: по налогу на упрощенной системе налогообложения; но налогу на землю; по налогу на добавленную стоимость; но налогу на прибыль; по налогу на имущество; по транспортному налогу; по Форме 2-НДФЛ; по Форме 6-НДФЛ; по Форме РСВ (расчет по страховым взносам);

трудовых договоров.

Копию информационной базы общества с ограниченной ответственностью «Мосстрейчпак» «1C: Бухгалтерия» за период с 01.01.2020 по 05.05.2023 на электронном информационном носителе (USB-носитель, CD-диск).

Поскольку ответчик не удовлетворил требование истца в добровольном порядке, истец обратился с настоящим иском в суд.

В ходе рассмотрения дела истец уточнил исковые требования.

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 8 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью) участник общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

В силу пункта 1 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В силу пункта 2 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска; протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества; договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 50 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

Уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества, может быть установлена необходимость предварительной оплаты участником общества указанных в абзаце первом настоящего пункта расходов, в этом случае срок исполнения обязанности по предоставлению документов, указанный в настоящем пункте, начинает исчисляться с момента представления участником общества документов об оплате. При наличии в уставе общества либо во внутреннем документе, утвержденном общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества, положений, указанных в настоящем абзаце, общество обязано в течение трех рабочих дней с момента обращения участника с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

Из содержания информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее – Информационное письмо № 144) следует, что при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

Доказательств того, что ответчиком исполнена в полном объеме обязанность по представлению истцу спорных документов, в материалы дела не представлено.

Также в материалах дела отсутствуют доказательства того, что общество приняло все необходимые меры по предоставлению истцу возможности ознакомиться с документами общества, в том числе спорная документация передавалась истцу в полном объеме, а последний необоснованно отказался от её получения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу (статья 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (статья 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Принимая во внимание указанные обстоятельства дела, отсутствие в материалах дела доказательств того, что истцу, участнику общества – ФИО2 была предоставлена предусмотренная законом возможность для ознакомления с документами о деятельности ООО «Мосстрейчпак», при наличии документально подтвержденных требований истца, суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Следует отметить, что при отсутствии в Обществе каких-либо из запрошенных истцом документов, ответчик не лишен возможности сообщить о данном факте своему участнику, документально подтвердив соответствующие сведения (пункт 8 Информационного письма № 144). При условии наличия факта конфиденциальности истребуемой информации, Общество вправе предпринять соответствующие меры в целях обеспечения защиты своих прав (пункт 15 Информационного письма № 144).

При таких обстоятельствах, исковое заявление ФИО2 подлежит удовлетворению в полном объеме.

Также истец просит взыскать с ООО «Мосстрейчпак» в пользу ФИО2 судебную неустойку за неисполнение решения суда по истечении десятидневного срока со дня вступления решения суда в законную силу в размере 10 000 (Десять тысяч) руб. за каждый день просрочки в выдаче документов.

Рассмотрев заявленное требование, исследовав представленные доказательства и заслушав представителя истца, суд находит требование подлежащим удовлетворению частично.

Пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено названным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление №7), на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).

В силу пункта 31 Постановления №7 суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 ГПК РФ, части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).

При этом размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (пункт 32 Постановления №7).

Поскольку размер неустойки, подлежащей взысканию в случае неисполнения обязанной стороной судебного акта, законом не регламентирован, решение вопроса разумности ее размера относится к компетенции суда и разрешается с учетом конкретных обстоятельств дела.

На основании изложенного, требование истца подлежит удовлетворению в части взыскания с общества с ограниченной ответственностью «Стройпромторг» в пользу ФИО3 судебной неустойки в размере 1 000 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения решения суда по дату фактического исполнения.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд



РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Мосстрейчпак» (ОГРН <***> ИНН <***>) в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу предоставить ФИО2 надлежащим образом заверенные копии документов общества, а именно:

1) Действующего Устава;

2) Приказов о назначении руководителя (директора);

3) Протоколов общих собраний;

4) Документов общества с ограниченной ответственностью «Мосстрейчпак» за период с 01.06.2020 по 05.05.2023, а именно:

- договоров займа;

- кассовых документов, а именно: приходных и расходных кассовых ордеров (ф. № КО-1. КО-2); платежных (расчетно-платежных) ведомостей; кассовых книг (ф. № КО-4);

- банковских документов, а именно: выписок всех банков, где имелись/имеются счета ООО «Мосстрейчпак», с платежными документами по рублевым счетам;

- документов по расчетам с подотчетными лицами, а именно: авансовых отчетов, с прилагаемыми документами, подтверждающими произведенные расходы (товарные, кассовые чеки, накладные, счета, акты закупок, командировочные удостоверения, билеты, счета гостиниц и др.);

- документов по учету расчетов с персоналом по заработной плате (расчетные ведомости на выплату заработной платы; ведомости по начислению заработной платы; платежные поручения на перечисление заработной платы);

- книги доходов и расходов; книги покупок и продаж;

- бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Мосстрейчпак» (в том числе бухгалтерский баланс) включая промежуточную отчётность за 3 месяца 2023 года);

- налоговых деклараций за каждый отчетный (налоговый) период в пределах заявленного периода с 01.01.2020 по 05.05.2023: по налогу на упрощенной системе налогообложения; по налогу на землю; по налогу на добавленную стоимость; по налогу на прибыль; по налогу на имущество; по транспортному налогу; по Форме 2-НДФЛ; по Форме 6-НДФЛ; по Форме РСВ (расчет по страховым взносам);

- трудовых договоров.

- копию информационной базы общества с ограниченной ответственностью «Мосстрейчпак» «1C: Бухгалтерия» за период с 01.01.2020 по 05.05.2023 на электронном информационном носителе (USB-носитель, CD-диск).

Взыскать с ООО «Мосстрейчпак» в пользу ФИО2 судебную неустойку за неисполнение решения суда по истечении десятидневного срока со дня вступления решения суда в законную силу в размере 1 000 (Одна тысяча) руб. за каждый день просрочки в выдаче документов.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Мосстрейчпак» (ОГРН <***> ИНН <***>) в пользу ФИО2 расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.


Судья Е.А. Морозова