Решение от 29 января 2020 г. по делу № А40-199405/2019

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело №А40-199405/19-7-1769
29 января 2020 года
г. Москва


Резолютивная часть решения объявлена 23 января 2020 года

Полный текст решения изготовлен 29 января 2020 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе

Председательствующего судьи Огородниковой М.С.

При ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ИП ФИО2 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>, Дата присвоения ОГРНИП: 10.10.2018)

к ответчику: ООО "ВИЛЛМАРТ" (125130, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ВЫБОРГСКАЯ, ДОМ 22, СТРОЕНИЕ 3, ЭТ 3 ПОМ I КОМ 1А, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 27.06.2013, ИНН: <***>)

третьи лица: Федеральная служба по финансовому мониторингу, ИФНС РОССИИ № 33 ПО Г. МОСКВЕ, ИФНС РОССИИ № 43 ПО Г. МОСКВЕ, ФНС РОССИИ

о взыскании денежных средств в размере 5 992 589 руб. 90 коп.

при участии:

от истца – ФИО3 по доверенности от 23.09.2019,

от ответчика – представитель не явился, извещен,

от третьего лица (ИФНС РОССИИ № 43 ПО Г. МОСКВЕ) – ФИО4 по доверенности от 09.01.2019,

от третьего лица (ИФНС РОССИИ № 33 ПО Г. МОСКВЕ) – ФИО5 по доверенности от 31.12.2019,

от третьих лиц (Федеральная служба по финансовому мониторингу) – представитель не явился, извещен,

от третьих лиц (ФНС РОССИИ) – представитель не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

ИП ФИО2 обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "ВИЛЛМАРТ" о взыскании основного долга по договору займа № б/н от 24 декабря 2018 года в размере 4 684 231 руб. 61 коп., процентов в размере 957 304 руб. 39 коп., пени в размере 281 053 руб. 90 коп.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 24 сентября 2019 года Федеральная служба по финансовому мониторингу, ИФНС РОССИИ № 33 ПО Г. МОСКВЕ, ИФНС РОССИИ № 43 ПО Г. МОСКВЕ привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 31 октября 2019 года ФНС РОССИИ привлечена к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения судом рассмотрено и оставлено без рассмотрения, в связи с тем, что от истца поступило заявление об отказе в утверждении мирового соглашения, о чем вынесено протокольное определение.

Ответчик, третьи лица (Федеральная служба по финансовому мониторингу, ФНС РОССИИ) в судебное заседание не явились, извещены о дате, месте и времени судебного заседания в порядке ст.121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Дело рассмотрено по имеющимся в материалах дела документам, без участия представителей ответчика и третьих лиц.

Истец подержал исковые требования в полном объеме по основаниям, изложенным в иске.

Представители третьих лиц ИФНС РОССИИ № 33 ПО Г. МОСКВЕ, ИФНС РОССИИ № 43 ПО Г. МОСКВЕ оставили вопрос о разрешении спора на усмотрение суда.

От Федеральной службы по финансовому мониторингу поступили письменные пояснения в порядке ст. 81 АПК РФ, которые приобщены судом к материалам дела.

Суд, выслушав доводы истца и третьих лиц, исследовав материалы дела, изучив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, считает требования истца подлежащими удовлетворению в связи с нижеследующим.

Как следует из материала дела, между ИП ФИО2 (Далее – Заимодавец, истец) и ООО "ВИЛЛМАРТ" (Далее – Заемщик, ответчик) был заключен договор займа № б/н от 24 декабря 2018 года (Далее - Договор займа).

Согласно п.1.1., 2.3. Договора Займа, Заимодавец передает Заемщику, денежную сумму в размере 5 000 000 руб. 00 коп., а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму с уплатой начисленных процентов, в размере и в сроки, предусмотренные Договором займа.

За пользование суммой займа Заемщик выплачивает Заимодавцу проценты в размере 60% годовых (п. 1.2. Договора займа).

Проценты выплачиваются ежемесячно в размере 5 % от суммы займа не позднее 22 числа каждого месяца (п. 3.2.2 Договора займа).

Истец надлежащим образом выполнил свои обязательства по договору, перечислив денежные средства на расчетный счет ответчика по платежным поручениям № 1 от 25.12.2018 г. на сумму 2 490 000 руб., № 2 от 26.12.2018 г. на сумму 450 000 руб., № 3 от 27.12.2018 г. на сумму 1 550 000 руб., № 1 от 15.01.2019 г. на сумму 500 000 руб.

В соответствии с пунктом 2.3. Договора займа Заемщик обязуется возвратить сумму займа с причитающимися процентами в срок до 15 января 2019 года.

Возврат денежных средств заемщиком осуществляется частями, согласно графика, в срок до 25 декабря 2019 года и в согласованные сторонами сроки.

Таким образом, Заемщик нарушил обязательства, предусмотренные договором займа № б/н от 24 декабря 2018 года.

Ответчиком в счет оплаты по Договору займа были перечислены денежные средства: в счет погашения суммы основного долга – 305 768 руб. 39 коп., в счет погашения процентов – 789 195 руб. 61 коп.

Ответчику была направлена претензия с требованием погасить образовавшуюся задолженность, однако до настоящего времени ответчик денежные средства не вернул, проценты за пользование суммой займа не уплатил.

До настоящего момента обязательства Ответчика перед Истцом по договору займа в полном объеме не исполнены.

Истец также просит суд взыскать с ответчика пени в размере 281 053 руб. 90 коп.

В соответствии с п. 4.3. Договора займа в случае неоднократного нарушения сроков уплаты процентов, займодавец вправе потребовать досрочного возвращения суммы займа, а также уплаты пени в размере 2% от суммы долга за каждый день просрочки либо 30 % от суммы займа единовременно.

Истец заявляет о том, что сумма займа в срок, не возвращена, основной долг по займу составляет 4 684 231 руб. 61 коп., проценты составляют 957 304 руб. 39 коп., пени составляют 281 053 руб. 90 коп.

Согласно статье 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, при этом, односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно ст. 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

Поскольку доказательств, надлежащего исполнения обязательств по договорам займа заемщиком в суд не представлено, суд считает правомерными и обоснованными требования истца в заявленном размере.

Ответчиком иск не оспорен, доказательств, опровергающих доводы Истца не представлено, при этом арбитражный суд учитывает, что в соответствии с ч.2 ст.9 АПК РФ участвующие в деле лица несут риск наступления последствий при несовершении ими процессуальных действий, в т.ч. и в части ненадлежащего исполнения требований ч.1 ст.65, ст.130 АПК РФ.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины распределяются по правилам ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст.ст. 8, 12, 307, 309, 314, 316,329, 330, 807, 810 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 2, 4, 37, 65, 71, 110, 156, 167-171, Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать c ООО "ВИЛЛМАРТ" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу ИП ФИО2 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>,) основной долг по договору займа № б/н от 24 декабря 2018 года в размере 4 684 231 руб. 61 коп., проценты в размере 957 304 руб. 39 коп., пени в размере 281 053 руб. 90 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 52 963 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья Огородникова М.С.