Решение от 20 мая 2024 г. по делу № А83-32684/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

E-mail: i№fo@crimea.arbitr.ru

http://www.crimea.arbitr.ru       


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А83-32684/2023
21 мая 2024 года
город Симферополь


Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гризодубовой А.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Рахманюк К.А.., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «Проминвест и К»  о понуждении общества предоставить участнику документы, связанные с деятельностью общества, обеспечить проведение аудиторской проверки,

при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора – Межрайонная ИФНС №9 по Республике Крым,

лица, участвующие в деле, не явились, уведомлены надлежащим образом,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Проминвест и К» со следующими требованиями:

1)  обязать Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНВЕСТ И К» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда предоставить ФИО1 заверенные в соответствии с пунктом 5.26 «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов» копии следующих документов Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМИНВЕСТ И К»:

- бухгалтерской отчетности ООО «ПРОМИНВЕСТ И К» (бухгалтерский баланс (форма N 1) за период с 17.09.2020 по 11.04.2023 с расшифровками следующих статей отчетности: основные средства (наименование, дата ввода в эксплуатацию, балансовая стоимость, остаточная стоимость); «амортизация» по основным задолженность с указанием наименования, сроков возникновения исполнения обязательств, сумм обязательств, оставшихся неисполненными на отчетную дату, сумм просроченных обязательств, первичные документы; кредиторская задолженность с указанием возникновения и исполнения обязательств, сумм обязательств, оставшихся неисполненными на отчетную дату; первичные документы: долгосрочные кредиты и займы; краткосрочные кредиты и займы; краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения;

- налоговых декларации в соответствии с режимом налогообложения за период: с 17.09.2020 по 11.04.2023; расшифровки всех статей к отчету о прибылях и убытках (ф. N?2) за период: 17.09.2020 по 11.04.2023 в том числе: выручка от продажи товаров, продукции, работ, 4 услуг по видам деятельности (справка о структуре выручки от реализации: поступления средств на расчетные, текущие, валютные счета, поступления в кассу без зачисления на расчетный счет, расчеты взаимозачетом или бартером и пр.), справка о кассовых оборотах за последний отчетный период (в том числе: «поступило в кассу предприятия», «поступило в кассу из банка», «сдано в банк из кассы»);

- оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам в разрезе банков за период 2020-2023 гг. (включительно) с разбивкой по месяцам с назначением платежа и указанием контрагента;

- операции по личному составу: личные карточки сотрудников, трудовые договоры, приказы о приеме и увольнении, заявления, штатное расписание, лицевые счета сотрудников для перечисления заработной платы, информацию за весь период действия организации; табели учета рабочего времени, ведомости по начислению заработной платы, приказы по оплате труда работников, информацию за трехлетний период предшествующий дате обращения;

- акты об инвентаризации имущества и финансовых обязательств ООО «ПРОМИНВЕСТ И К», инвентаризационные ведомости, документы по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за период: с 17.09.2020 по 11.04.2023;

- сведения об обременении имущества (активов) ООО «ПРОМИНВЕСТ И К» обязательствами третьих лиц (сданы ли в аренду, переданы ли в залог, проданы), кому и когда за период с 17.09.2020 по 11.04.2023;

- договоры, являющиеся основанием привлечения или предоставления ООО «ПРОМИНВЕСТ И К» заемных средств (займов, кредитов) на любую сумму, действовавшие в период: с 17.09.2020 по 11.04.2023, а также дополнения и изменения к ним, документы о расторжении договоров;

- расшифровки задолженности по кредитам банков, займам, финансовым вложениям к представленным балансам с указанием кредиторов, суммы, даты заключения, даты погашения, процентной ставки, периодичности погашения, суммы просроченных процентов;

- протоколы общих собраний участников ООО «ПРОМИНВЕСТ И К» за период: с 17.09.2020 по 11.04.2023; - договоры аренды земельных участков и иных объектов недвижимости за период: с 17.09.2020 по 11.04.2023;

- договоры энергоснабжения за период: с 17.09.2020 по 11.04.2023;

- договоры строительного подряда и благоустройства территорий за период: с 17.09.2020 по 11.04.2023.

Изготовленные копии документов направить в адрес ФИО1 По адресу: ул. Белова, Д. 23, кв. 1, с. Мирное, <...>, почтовой или курьерской службой с последующим возложением на ФИО1 расходов по отправке.

В случае неисполнения решения суда в установленный срок взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМИНВЕСТ И К» в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере 1000,00 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда до фактического исполнения.

2) Обязать Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНВЕСТ И К» в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда провести аудиторскую проверку деятельности общества, с привлечением в качестве аудитора Обществу с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТНО-КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, юридический адрес: 295000, <...>) предоставив для проведения аудиторской проверки необходимые документы за период: с 17.09.2020 по 11.04.2023 с возложением расходов по проведению аудиторской проверки на ФИО1.

3) Взыскать с Общества ограниченной ответственностью «ПРОМИНЕСТ И К» в пользу  ФИО1 судебные расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение дела в суде первой инстанции в размере 6000,00 руб.

Определением суда от 10.01.2024 вышеуказанное исковое заявление было принято судом, возбуждено производство по делу №А83-32684/2023, назначено предварительное судебное заседание.

В порядке статьи 51 АПК РФ, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Межрайонная ИФНС №9 по Республике Крым.

Определением Арбитражного суда Республики Крым от 21 мая 2024 года суд принял заявление истца об отказе от исковых требований в части возложения обязанности на Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНВЕСТ И К» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда провести аудиторскую проверку деятельности общества с привлечением в качестве аудитора Обществу с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРГНО-КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, юридический адрес: 295000, <...>) предоставив для проведения аудиторской проверки необходимые документы за период: с 17.09.2020 по 11.04.2023 с возложением расходов по проведению аудиторской проверки на ФИО1; производство по делу прекратил в указанной части.

21.05.2024 в судебное заседание лица, участвующие в деле, не явились, явку своих представителей не обеспечили, о времени и месте проведения судебного заседания извещены надлежащим образом по правилам статей 121-123 АПК РФ, что подтверждается материалами дела, а именно почтовыми уведомлениями о вручении определений суда.

К тому же, лица, участвующие в деле, извещены публично, путем размещения информации о движении дела на официальном сайте Арбитражного суда Республики Крым и в общедоступном источнике на сайте картотека арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru).

На основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие не явившихся лиц, извещенных о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

Исследовав материалы дела, представленные сторонами доказательства, судом установлено следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ФИО1 является участником общества с ограниченной ответственностью «ПРОМИНВЕСТ и К» с уставной долей капитала 25%.

Как указывает истец, ФИО1 обратился к Генеральному директору ООО «ПРОМИНВЕСТ и К» с требованием о предоставлении ему копии следующих документов:

- бухгалтерской отчетности ООО «ПРОМИНВЕСТ И К» (бухгалтерский баланс (форма N 1) за период с 17.09.2020 по 11.04.2023 с расшифровками следующих статей отчетности: основные средства (наименование, дата ввода в эксплуатацию, балансовая стоимость, остаточная стоимость); «амортизация» по основным задолженность с указанием наименования, сроков возникновения исполнения обязательств, сумм обязательств, оставшихся неисполненными на отчетную дату, сумм просроченных обязательств, первичные документы; кредиторская задолженность с указанием возникновения и исполнения обязательств, сумм обязательств, оставшихся неисполненными на отчетную дату; первичные документы: долгосрочные кредиты и займы; краткосрочные кредиты и займы; краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения;

- налоговых декларации в соответствии с режимом налогообложения за период: с 17.09.2020 по 11.04.2023; расшифровки всех статей к отчету о прибылях и убытках (ф. N?2) за период: 17.09.2020 по 11.04.2023 в том числе: выручка от продажи товаров, продукции, работ, 4 услуг по видам деятельности (справка о структуре выручки от реализации: поступления средств на расчетные, текущие, валютные счета, поступления в кассу без зачисления на расчетный счет, расчеты взаимозачетом или бартером и пр.), справка о кассовых оборотах за последний отчетный период (в том числе: «поступило в кассу предприятия», «поступило в кассу из банка», «сдано в банк из кассы»);

- оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам в разрезе банков за период 2020-2023 гг. (включительно) с разбивкой по месяцам с назначением платежа и указанием контрагента;

- операции по личному составу: личные карточки сотрудников, трудовые договоры, приказы о приеме и увольнении, заявления, штатное расписание, лицевые счета сотрудников для перечисления заработной платы, информацию за весь период действия организации; табели учета рабочего времени, ведомости по начислению заработной платы, приказы по оплате труда работников, информацию за трехлетний период предшествующий дате обращения;

- акты об инвентаризации имущества и финансовых обязательств ООО «ПРОМИНВЕСТ И К», инвентаризационные ведомости, документы по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за период: с 17.09.2020 по 11.04.2023;

- сведения об обременении имущества (активов) ООО «ПРОМИНВЕСТ И К» обязательствами третьих лиц (сданы ли в аренду, переданы ли в залог, проданы), кому и когда за период с 17.09.2020 по 11.04.2023;

- договоры, являющиеся основанием привлечения или предоставления ООО «ПРОМИНВЕСТ И К» заемных средств (займов, кредитов) на любую сумму, действовавшие в период: с 17.09.2020 по 11.04.2023, а также дополнения и изменения к ним, документы о расторжении договоров;

- расшифровки задолженности по кредитам банков, займам, финансовым вложениям к представленным балансам с указанием кредиторов, суммы, даты заключения, даты погашения, процентной ставки, периодичности погашения, суммы просроченных процентов;

- протоколы общих собраний участников ООО «ПРОМИНВЕСТ И К» за период: с 17.09.2020 по 11.04.2023; - договоры аренды земельных участков и иных объектов недвижимости за период: с 17.09.2020 по 11.04.2023;

- договоры энергоснабжения за период: с 17.09.2020 по 11.04.2023;

- договоры строительного подряда и благоустройства территорий за период: с 17.09.2020 по 11.04.2023.

Однако данные требования ответчиком не были исполнены добровольно, что послужило основанием истцу для обращения в суд.

Исследовав материалы дела, изучив представленные доказательства и пояснения, суд пришел к выводу о наличии правовых основания для частичного удовлетворения исковых требований, ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации и третьим абзацем пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью участнику общества предоставлено право в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом общества, получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией.

Согласно пункту 1 статьи 8 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», участник общества вправе:

-          участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и уставом общества;

-          получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

По смыслу пункта 1 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество обязано хранить все документы, касающиеся его деятельности.

Порядок обеспечения обществом доступа участников общества к документам, предусмотренным пунктом 2 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, закреплен в пункте 3 названной статьи указанного закона, согласно которому в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 данной статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

При этом, как следует из разъяснений Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, данных в пункте 3 информационного письма от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участниками хозяйственных обществ», участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 1 Информационного письма № 144 при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

Истец, в подтверждение факта обращения к ответчику с требованием предоставить копии документов общества, представил в материалы дела копию письма с почтовой квитанцией об отправке в адрес ответчика.

Кроме того, в своем информационном письме Президиум ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» разъяснил, что порядок предоставления участникам хозяйственного общества информации может устанавливаться уставом общества. При этом положения устава общества не могут ограничивать права участников на информацию по сравнению с правами, предоставляемыми им Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Ограничение прав участников во внутренних документах хозяйственного общества также не допускается; соответствующие положения устава или учредительных документов не подлежат применению судами.

Доказательств невозможности представления документов общества ответчиком не представлено.

Вопреки требованиям части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ ответчиком не представлены доказательства, опровергающие утверждения истца и о неисполнении обществом обязанности предоставить копии истребуемых документов или подтверждающие наличие предусмотренных законом оснований для отказа в предоставлении истребуемых истцом документов.

Оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства и установив, что ответчик не представил истцу документы для ознакомления, в том числе и на момент принятия решения по делу, суд приходит к выводу, что право истца, являющегося участником общества на информацию о деятельности общества в данном случае нарушено, в связи с чем исковое заявление подлежит удовлетворению в этой части.

Истец также просил суд взыскать с ответчика в пользу него денежные средства в размере 1 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда до фактического исполнения.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1).

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п.28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств» на основании п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (ст. 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

В силу пункта 2 статьи 308.3 Гражданского кодекса РФ уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение.

Пунктом 31 названного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации предусмотрено, что суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 ГПК РФ, части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (пункт 32 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 года № 7).

Таким образом, целью присуждения судебной неустойки является побуждение должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, а основанием ее начисления – судебный акт о присуждении судебной неустойки.

Следовательно, денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются судом в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически, также возможно установление прогрессивной шкалы.

Вместе с тем, подлежит определению судом момент, с которого соответствующие денежные средства подлежат начислению.

С учетом вышеприведенных принципов, а также равноправия сторон в арбитражном процессе и необходимости соблюдения баланса интересов лиц, участвующих в деле, суд считает, что оснований для отказа в удовлетворении заявления Общества о взыскании размера денежной компенсации за неисполнение судебного акта не имеется.

При этом, определяя размер судебной неустойки, сквозь призму положений в силу п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, суд, с учетом принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, принимает во внимание рецидивирующих характер нарушений прав истца ответчиком.

Так, решением Арбитражного суда Республики Крым от 25.05.2021г. по делу А83-15570/2020, аналогичного содержания исковые требования за предшествующий настоящему период, были также удовлетворены частично. На  ООО «ПРОМИНВЕСТ и К» было возложено обязательство в течение тридцати календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу передать ФИО1 истребуемые документы за период с 17.04.2014 г. по 16.09.2020, а также в случае неисполнения решения суда в установленный тридцатидневный срок, с ООО «ПРОМИНВЕСТ и К» в пользу ФИО1 взыскана судебная неустойка в следующем размере: за первую неделю неисполнения решения суда – 1 000 руб., за вторую неделю неисполнения решения суда – 2 000 руб., за третью неделю неисполнения решения суда – 4 000 руб., за четвертую неделю неисполнения решения суда – 8 000 руб., начиная с пятой недели – по 15 000 руб. за каждую полную неделю просрочки исполнения решения суда, но не более 105 000 руб. в общей сумме.

Судебный акт оставлен без изменений Постановлением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 12 августа 2021 года.

При таких обстоятельствах суд полагает, что в случае неисполнения решения суда в установленный судом десятидневный срок, с ответчика в пользу истца надлежит взыскать судебную неустойку в размере  1 000 руб., за каждый день просрочки исполнения решения суда по дату фактического исполнения решения суда.

Доказательств того, что в результате присуждения судебной неустойки, определенной судом в указанном размере, исполнение судебного акта окажется для ответчика явно менее выгодным, чем его неисполнение или произойдет нарушение баланса интересов сторон, в материалах дела отсутствуют, соответствующие обстоятельства судом не установлены.

В соответствии с частью 2 статьи 168 АПК РФ, при принятии решения арбитражный суд, в том числе, распределяет судебные расходы, а также решает иные вопросы, возникшие в ходе судебного разбирательства.

В силу части 1 статьи 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Истцом, при подаче искового заявления в суд уплачена государственная пошлина в размере 6 000 рублей, согласно квитанции №4491 от 21.12.2023.

Таким образом, расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

С учетом принятого частичного отказа от исковых требований, истцу подлежит возвещению из федерального бюджета государственная пошлина в размере 6000,00 руб.

В соответствии с частью 5 статьи 15, часть 1 статьи 177 и частью 1 статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебный акт, выполненный в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа.

По ходатайству указанных лиц копии судебного акта на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

1.         Исковое заявление ФИО1 (295026, РК, <...>) к обществу с ограниченной ответственностью «ПРОМИНВЕСТ и К» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 297503, Республика Крым, <...>) удовлетворить частично.

2.         Обязать общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНВЕСТ и К» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в течение десяти календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу передать ФИО1 по адресу: 295026, <...>, копии следующих документов:

- бухгалтерской отчетности ООО «ПРОМИНВЕСТ И К» (бухгалтерский баланс (форма N 1) за период с 17.09.2020 по 11.04.2023 с расшифровками следующих статей отчетности: основные средства (наименование, дата ввода в эксплуатацию, балансовая стоимость, остаточная стоимость); «амортизация» по основным задолженность с указанием наименования, сроков возникновения исполнения обязательств, сумм обязательств, оставшихся неисполненными на отчетную дату, сумм просроченных обязательств, первичные документы; кредиторская задолженность с указанием возникновения и исполнения обязательств, сумм обязательств, оставшихся неисполненными на отчетную дату; первичные документы: долгосрочные кредиты и займы; краткосрочные кредиты и займы; краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения;

- налоговых декларации в соответствии с режимом налогообложения за период: с 17.09.2020 по 11.04.2023; расшифровки всех статей к отчету о прибылях и убытках (ф. N?2) за период: 17.09.2020 по 11.04.2023 в том числе: выручка от продажи товаров, продукции, работ, 4 услуг по видам деятельности (справка о структуре выручки от реализации: поступления средств на расчетные, текущие, валютные счета, поступления в кассу без зачисления на расчетный счет, расчеты взаимозачетом или бартером и пр.), справка о кассовых оборотах за последний отчетный период (в том числе: «поступило в кассу предприятия», «поступило в кассу из банка», «сдано в банк из кассы»);

- оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам в разрезе банков за период 2020-2023 гг. (включительно) с разбивкой по месяцам с назначением платежа и указанием контрагента;

- операции по личному составу: личные карточки сотрудников, трудовые договоры, приказы о приеме и увольнении, заявления, штатное расписание, лицевые счета сотрудников для перечисления заработной платы, информацию за весь период действия организации; табели учета рабочего времени, ведомости по начислению заработной платы, приказы по оплате труда работников, информацию за трехлетний период предшествующий дате обращения;

- акты об инвентаризации имущества и финансовых обязательств ООО «ПРОМИНВЕСТ И К», инвентаризационные ведомости, документы по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за период: с 17.09.2020 по 11.04.2023;

- сведения об обременении имущества (активов) ООО «ПРОМИНВЕСТ И К» обязательствами третьих лиц (сданы ли в аренду, переданы ли в залог, проданы), кому и когда за период с 17.09.2020 по 11.04.2023;

- договоры, являющиеся основанием привлечения или предоставления ООО «ПРОМИНВЕСТ И К» заемных средств (займов, кредитов) на любую сумму, действовавшие в период: с 17.09.2020 по 11.04.2023, а также дополнения и изменения к ним, документы о расторжении договоров;

- расшифровки задолженности по кредитам банков, займам, финансовым вложениям к представленным балансам с указанием кредиторов, суммы, даты заключения, даты погашения, процентной ставки, периодичности погашения, суммы просроченных процентов;

- протоколы общих собраний участников ООО «ПРОМИНВЕСТ И К» за период: с 17.09.2020 по 11.04.2023; - договоры аренды земельных участков и иных объектов недвижимости за период: с 17.09.2020 по 11.04.2023;

- договоры энергоснабжения за период: с 17.09.2020 по 11.04.2023;

- договоры строительного подряда и благоустройства территорий за период: с 17.09.2020 по 11.04.2023.

В случае неисполнения решения суда в установленный десятидневный срок,  взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПРОМИНВЕСТ и К» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ФИО1 судебную неустойку за неисполнение решения суда в размере  1 000 рублей, за каждый день просрочки исполнения решения суда по дату фактического исполнения решения суда.

3.         Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПРОМИНВЕСТ и К» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ФИО1 (295026, РК, <...>) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей.

4.         Возвратить ФИО1 (295026, РК, <...>) из Федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000,00 руб., оплаченную по квитанции №6117 от 25 декабря 2023 года на сумму 6000,00 руб.

5.         В удовлетворении остальной части требований отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, <...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, <...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Судья                                                                                                             А.Н.Гризодубовой