Решение от 5 мая 2023 г. по делу № А40-223030/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru
РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации

Дело № А40-223030/22-80-1638
г. Москва
05 мая 2023 года
Резолютивная часть решения объявлена 17 марта 2023 года Полный текст решения изготовлен 05 мая 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Председательствующего судьи Пронина А.П., при ведении протокола секретарем судебного заседания Петерс М.А. рассматривает в открытом судебном заседании дело

истец ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОГЛАСИЕ" (ИНН: 7706196090)

ответчики: 1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" (ИНН: 7744000302); 2. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПСК" (ИНН: 7703032986); 3. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОЛИДАРНОСТЬ" (ИНН: 6316028910); 4. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ" (ИНН: 7706092528); 5. СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНГОССТРАХ" (ИНН: 7705042179); 6. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК" (ИНН: 4401116480); 7. Управление внутренних дел по Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве (ИНН: 7719108599)

третье лицо ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСГОССТРАХ"

о признании права собственности на денежные средства по уголовному делу № 1265/2019

по встречному иску истец АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"

ответчики: 1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОГЛАСИЕ ; 2. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПСК"; 3. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОЛИДАРНОСТЬ"; 4. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ"; 5. СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНГОССТРАХ"; 6. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК"; 7. Управление внутренних дел по Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве

третье лицо ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСГОССТРАХ"


о признании права собственности на денежные средства по уголовному делу № 1265/2019

по встречному иску истец АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПСК"

ответчики: 1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОГЛАСИЕ ; 2. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"; 3. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОЛИДАРНОСТЬ"; 4. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ"; 5. СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНГОССТРАХ"; 6. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК"; 7. Управление внутренних дел по Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве

третье лицо ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСГОССТРАХ"

о признании права собственности на денежные средства по уголовному делу № 1265/2019

по встречному иску истец ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК"

ответчики: 1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОГЛАСИЕ ; 2. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"; 3. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОЛИДАРНОСТЬ"; 4. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ"; 5. СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНГОССТРАХ"; 6. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПСК"; 7. Управление внутренних дел по Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве

третье лицо ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСГОССТРАХ"

о признании права собственности на денежные средства по уголовному делу № 1265/2019

в заседании приняли участие: от истца: Веретин Д.А. по доверенности от 01.02.2023 г.;

от ответчика 1: Лебедев В.И. по доверенности от 26.12.2022 г. от ответчика 2: Куксова А.М. по доверенности № 10 от 21.01.2023 г.

от ответчика 6: Шадрин А.В. по доверенности от 11.10.2022 г. от ответчиков 3, 4, 5, 7: не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОГЛАСИЕ" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ответчикам АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ПСК", АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОЛИДАРНОСТЬ", ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ", СТРАХОВОМУ ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ИНГОССТРАХ", ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "СОВКОМБАНК", Управлению внутренних дел по Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве о признании права собственности на денежные средства в размере 3 431 941 руб. 35 коп., которые признаны вещественным доказательствами по уголовному делу № 1-265/2019, находящиеся в камере хранения УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве; об обязании УВД по ВАО ГУ УМД России по г. Москве передать ООО «СК «Согласие»


денежные средства в размере 3 431 941 руб. 35 коп. (с учетом принятого судом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ).

Судом к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСГОССТРАХ".

Истец поддержал заявленные требования в полном объеме.

Ответчики 2, 6 иск не оспаривали, представили встречные исковые заявления, в которых просят суд признать право собственности на денежные средства в размере пропорционального распределения из общей суммы денежных средств, помещенных в камеру хранения вещественных доказательств УВД по ВАО ГУ УМД России по г. Москве и обязать ответчика 7 выдать денежные средства.

Ответчики 1 иски не оспаривал, представил встречное исковое заявление, в котором просит суд признать за АО «Райффайзенбанк» право собственности на денежные средства в размере 1 410 177 руб., которые признаны вещественным доказательствами по уголовному делу № 1-265/2019, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УВД по ВАО ГУ УМД России по г. Москве и обязать ответчика 7 выдать АО «Райффайзенбанк» денежные средства в размере 1 410 177 руб., которые признаны вещественным доказательствами по уголовному делу № 1-265/2019, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УВД по ВАО ГУ УМД России по г. Москве.

Ответчики 3, 4, 5, 7 и третье лицо, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, не явились. Дело рассмотрено в их отсутствие в порядке ст. 123, 156 АПК РФ.

Суд, рассмотрев исковые требования, выслушав доводы сторон, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что первоначально заявленные исковые требования и встречные требования ответчиков 2, 6 подлежат удовлетворению, встречные требования ответчика 1 подлежат удовлетворению частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 21.11.2019 года Новокуйбышевским городским судом Самарской области в рамках рассмотрения уголовного дела № 1 -265/2019 был вынесен приговор о признании Степанова Алексея Ильича и Одинцова Дмитрия Сергеевича виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а,б» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а,б» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а,б» ч. 4 ст. 158, п. «а,б» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а,б» ч. 4 ст. 158, п. «а,б» ч. 4 ст. 158, п. «а,б» ч. 4 ст. 158, п. «а,б» ч. 4 ст. 158, п. «а,б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

В период времени с 18.09.2018 г. по 19.09.2018 г. были похищены денежные средства на общую сумму 11 888 000 руб. из банкоматов, расположенных по следующим адресам:

1) Самарская область, г. Новокуйбышевск, проспект Победы, д.26, здание «Торговый центр»;

2) Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Горького, д. 17, здание магазина «Союзный»;

3) Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д.6, здание ТД «Авангард» ;

4) Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, д.2, здание ТЦ «Космос»;

5) Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. 50 лет НПЗ, д.2, здание магазина «АТМ-Союзный-3».

Согласно приговору хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УВД по ВАО ГУ УМД России по г. Москве денежные средства в размере 6 666 650 руб. (билеты банка России, купюры достоинством 5 000 руб., в количестве 1 090 купюр на


общую сумму 5 450 000 (пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) руб., билеты банка России, купюры достоинством 1 000 руб., в количестве 1 175 купюр, на общую сумму 1 175 000 (один миллион сто семьдесят пять тысяч) руб., билеты банка России, купюры достоинством 100 руб., в количестве 6 купюр, на общую сумму 600 (шестьсот) руб., билет банка России, купюра достоинством 50 (пятьдесят) руб. оставлены в камере хранения вещественных доказательств УВД по ВАО ГУ УМД России по г. Москве до разрешения гражданских исков потерпевших.

АО «Райффайзенбанк» признан потерпевшим по указанному уголовному делу.

Как установлено материалами уголовного дела, в результате совершения преступления Банку причинен ущерб в размере 1 000 000 руб. - 11.08.2017 года и в размере 800 000 руб. - 13.08.2017 г.

29.01.2019 г. ПАО СК «Росгосстрах» частично возместило Банку ущерб, причиненный преступлением от 13.08.2017 г., сумма возмещения составила 92 500 руб.

29.01.2019 г. ПАО СК «Росгосстрах» частично возместило Банку ущерб, причиненный преступлением от 11.08.2017 г., сумма возмещения составила 297 323 руб.

Таким образом, ущерб Банка составил 1 410 177 руб.

Решением Октябрьского районного суда г. Саратова от 30 сентября 2021 г. по делу № 2-2708/2021 с Одинцова Д.С. и Степанова А.И. в солидарном порядке в пользу АО «Райффайзенбанк» был взыскан ущерб в размере 1 410 177 руб. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 15 251 руб.

Решением Октябрьского районного суда г. Саратова от 15.06.2020 по делу № 21364/2020 с Одинцова Д.С. и Степанова А.И. в солидарном порядке в пользу АО «ВКАБАНК» был взыскан ущерб, причиненный преступлением, в размере 448 000 руб. Судебное решение до настоящего момента не исполнено.

В связи с объединением банков с 31 декабря 2020 года ПАО «Совкомбанк» стал правопреемником АО «ВКАБАНК» по всем правам и обязательствам, что подтверждается копиями листов записи в ЕГРЮЛ.

Постановлением ст. следователя отдела СЧ по РОПД СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве от 06.03.2019 г. ООО «СК «Согласие» признано гражданским истцом по уголовному делу № 11701450052000872.

Между ООО СК «Согласие» (страховщик) и Банк «ВБРР» (АО) (страхователь) 01.02.2018 г. заключен договор страхования № 0002109- 0391290/18ИМЮ/0201-280- ДПК-18 на условиях правил страхования имущества юридических лиц в редакции от 05.07.2016 г.

Банкоматы являлись застрахованным имуществом согласно п. 1.3.1 договора страхования и перечня застрахованного имущества, являющегося приложением № 1 к дополнительному соглашению № 1/0510-2414-ДПК-18 от 10.05.2018 г. к договору страхования.

ООО «СК «Согласие» признало указанные события страховым случаем и выплатило страховое возмещение в размере 11 888 000 руб., что подтверждается платежными поручениями №№ 23622 от 30.01.2019 г., 22445 от 29.01.2019 г., 22456 от 29.01.2019 г., 20312 от 29.01.2019 г. и 22428 от 29.01.2019 г.

30.01.2018 г. АО «ПСК» (до 20.10.2021 г. АО «Страховая группа «УралСиб») и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» заключили договор страхования имущества от всех видов риска № 153/18/0000593, предметом данного договора явились имущественные интересы связанные с риском утраты (гибели), повреждения застрахованного имущества.

23.04.2020 г. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подало в адрес АО «ПСК» заявление о наступлении страхового случая в отношении банкомата ATM Wincor Nixdorf 2100, ID 00319387, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, д. 17, из которого в период с 21.05.2018 г. по 23.05.2018 г. Степанов Алексей Ильич и Одинцов Дмитрий


Сергеевич тайно похитили денежные средства в размере 590 000 руб., чем причинили ПАО «БАНК УРАЛСИБ» материальный ущерб.

15.05.2020 г. АО «ПСК» во исполнения принятых на себя обязательств по договору страхования имущества от всех рисков № 153/18/0000593, признало данный случай страховым и выплатило ПАО «БАНК УРАЛСИБ» страховое возмещение в размере 590 000 руб.

В соответствии со ст. 965 ГК РФ если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. Перешедшее к страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения между страхователем (выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки.

Таким образом, к ООО «СК «Согласие» и АО «ПСК» после осуществления выплаты страхового возмещения перешло право требования убытков, причиненных преступлением, к виновным лицам.

26.05.2020 г. ООО «СК «Согласие» обратилось в Октябрьский районный суд г. Саратова с исковым заявление к Степанову Алексею Ильичу и Одинцову Дмитрию Сергеевичу о взыскании убытков в порядке суброгации.

28.08.2020 г. Октябрьским районным судом города Саратова исковые требования ООО «СК «Согласие» удовлетворены, с Одинцова Дмитрия Сергеевича и Степанова Алексея Ильича взыскана солидарно в пользу ООО «СК «Согласие» сумма ущерба в размере 11 888 000 руб. и госпошлина в размере 60 000 руб.

В соответствии с ч. 3 ст. 81, п. 12 ч. 1 ст. 299 и п. 2 ч. 1 ст. 309 УПК РФ при вынесении приговора должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах. Если при этом возникает спор о том, кому принадлежит вещественное доказательство и, соответственно, кому оно в случаях, установленных УПК РФ, должно быть возвращено, то он подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства (п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, ст. 22 ГПК РФ).

Приговором установлено, что Степанов А.И. и Одинцов Д.С. своими преступными действиями причинили ущерб:

Потерпевший

Размер ущерба


АО "Райфайзенбанк"

1 800 000 руб.


ПАО "Банк Уралсиб"

590 000 руб.


АО КБ "Солидарность"

566 000 руб.


ПАО Банк "ФК Открытие"

4 520 800 руб.


ПАО "Промсвязьбанк"

3 280 000 руб.


АО "ВКАБАНК" в связи с объединением

банков с 31 декабря 2020 года ПАО «Совкомбанк» стал правопреемником по

всем правам и обязательствам

448 000 руб.


АО "ВБРР" (ущерб возмещен путем

получения страхового возмещения от ООО

«СК «Согласие», которому перешло право требование в порядке ст. 965 ГК РФ)

11 888 000 руб.


В целях разрешения вопроса о вещественных доказательствах ПАО

«Совкомбанк» обратился с ходатайством в Новокуйбышевский городской суд Самарской области.

Определением Новокуйбышевского городского суда от 13.01.2023 г. производство по ходатайству ПАО «Совкомбанк» прекращено. Поскольку потерпевших по уголовному делу несколько, сумма причиненного им ущерба существенно превышает сумму денежных средств, хранящихся в камере хранения


вещественных доказательств УВД по ВАО ГУ УМД России по г. Москве, право собственности на указанные денежные средства ни за кем из потерпевших не признано, судом указано на наличие спора о праве, который в силу п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ должен разрешаться в порядке гражданского судопроизводства.

ООО «СК «Согласие» обратилось в Новокуйбышевский городской суд Самарской области с заявлением о разрешении судьбы вещественных доказательств по уголовному делу.

Постановлением Новокуйбышевского городского суда Самарской области от 16.08.2021 г. прекращено производство по ходатайству ООО «СК «Согласие» о разрешении вопроса по вещественным доказательствам в связи с тем, что требования заявителя должны разрешаться в порядке гражданского судопроизводства с привлечением всех потерпевших лиц по уголовному делу, поскольку имеется спор о праве.

25.05.2020г. Решением Октябрьского районного суда г. Саратова по делу № 2875/2020 исковые требования ПАО «БАНК УРАЛСИБ» к Одинцову Дмитрию Сергеевичу, Степанову Алексею Ильичу о возмещении материального ущерба причинного преступлением, в размере 590 000 руб. были удовлетворены.

27.08.2020г. АО «ПСК» обратилось с заявлением в Октябрьский районный суд г. Саратова о процессуальной замене стороны с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на АО «Страховая группа «УралСиб» (с 20.10.2021 г. Акционерное общество «ПСК»).

24.09.2020 г. Октябрьским районным судом г. Саратова вынесено Определение об удовлетворении заявления АО «Страховая группа «УралСиб» (с 20.10.2021 г. Акционерное общество «ПСК») о процессуальном правопреемстве по гражданскому делу по иску ПАО «БАНК УРАЛСИБ» к Одинцову Дмитрию Сергеевичу, Степанову Алексею Ильичу о возмещении материального ущерба причинного преступлением. Произведена замена истца ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на АО «Страховая группа «УралСиб» по гражданскому делу № 2-875/2020 по иску ПАО «БАНК УРАЛСИБ» к Одинцову Дмитрию Сергеевичу, Степанову Алексею Ильичу о возмещении материального ущерба причинного преступлением.

В целях реализации права взыскателя на восстановление нарушенного материального права на возмещение причиненных ему убытков, исполнительный лист ФС № 031675979 от 09.07.2020г. в отношении должника Одинцова Дмитрия Сергеевича был направлен на принудительное взыскание в Октябрьское РОСП г. Саратова. Однако, 18.02.2021г. исполнительное производство 83213/20/64044-ИП от 30.11.2020г. было окончено на основании п. 3 ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве, денежные средства в счет погашения задолженности на счет взыскателя не поступали.

10.11.2022 г. Октябрьским РОСП г. Саратова было возбуждено исполнительное производство 97618/22/64044-ИП по исполнительному листу ФС № 031675980 от 09.07.2020г. в отношении Степанова Алексея Ильича. Денежные средства в счет погашения задолженности Степанова Алексея Ильича на счет взыскателя не поступали.

Таким образом, решение Октябрьского районного суда г. Саратова по делу № 2875/2020 о возмещении материального ущерба ПАО «БАНК УРАЛСИБ» причинного преступлением, совершенного Одинцовым Дмитрием Сергеевичем, Степановым Алексеем Ильичом, в размере 590 000 руб. на настоящий момент не исполнено.

Согласно ч. 1 ст. 82 УПК РФ вещественные доказательства должны храниться при уголовном деле до вступления приговора в законную силу либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела и передаваться вместе с уголовным делом, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. В случае, когда спор о праве на имущество, являющееся вещественным доказательством, подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства, вещественное доказательство хранится до вступления в силу


решения суда.

Невозможность разрешения вопроса о праве на вещественные доказательства в уголовно-процессуальном порядке послужила основанием для обращения в суд с настоящими исковыми заявлениями.

Согласно п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ споры о принадлежности вещественных доказательств, при наличии таковых, решаются в порядке гражданского судопроизводства.

В ходе предварительного следствия в качестве вещественных доказательств по уголовному делу, как предмет преступного посягательства, были признаны денежные средства, в сумме 6 666 650 руб. (с описанием индивидуальных признаков купюр - серий и номеров), изъятые при задержании у Одинцова Д.С. и Степанова А.И. Вещественные доказательства были сданы на хранение в камеру хранения вещественных доказательств УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве, до принятия судом решения по уголовному делу. Решением Куйбышевского районного суда г. Саратова спор о праве на имущество, являющееся вещественным доказательством не разрешен и при таких обстоятельствах УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве, не имеет возможности удовлетворить заявление ООО «СК «Согласие» о выдаче денежных средств.

В рассматриваемом случае приговором установлено точное количество потерпевших (семь), точный размер ущерба каждого потерпевшего и общий размер ущерба (23 092 800 руб.)

Согласно приговору Новокуйбышевского городского суда Самарской области от 21.11.2019 года в рамках рассмотрения уголовного дела № 1-265/2019, вопрос о вещественных доказательствах не разрешен. Изложенное свидетельствует о том, что между ООО «СК «Согласие» и иными потерпевшими по указанному уголовному делу, имеет место спор о праве на указанные денежные средства, который подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

Согласно п. 4 ПП ВС РФ № 10 и ПП ВАС № 22: по смыслу частей 2, 3 статьи 61 ГПК РФ или частей 2, 3 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные при рассмотрении дела по иску о праве на имущество, не имеют обязательного характера для лиц, не участвовавших в деле. Такие лица могут обратиться в суд с самостоятельным иском о праве на это имущество. В то же время при рассмотрении названного иска суд учитывает обстоятельства ранее рассмотренного дела о праве на спорное имущество, независимо от того, установлены ли они судебным актом суда общей юрисдикции или арбитражного суда. Если суд придет к иным выводам, нежели содержащиеся в судебном акте по ранее рассмотренному делу, он должен указать соответствующие мотивы.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что спорные денежные средства не являются имуществом должников, они были предметом преступного посягательства, изъяты органом предварительного расследования при задержании у Одинцова Д.С. и Степанова А.И., признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела.

Принадлежность указанных денежных средств конкретному потерпевшему не установлена.

Согласно ст. 12 ГК РФ признание права является одним из способов защиты гражданских прав.

В соответствии со ст. 128, п. 2 ст. 130 ГК РФ наличные деньги являются объектом гражданских прав и относятся к движимому имуществу.

Соотнести каждую конкретную купюру с определенным эпизодом совершения преступления, а, следовательно, и установить принадлежность ее конкретному потерпевшему, не представляется возможным. Учитывая правовую природу денег как средства расчета, этого и не требуется.


Если в ходе расследования уголовного дела спорные купюры выступали в качестве объекта преступного посягательства, с помощью которого осуществлялось доказывание вины преступников, и в таком случае для следствия и уголовного судопроизводства имели значение индивидуально-определенные признаки каждой банкноты, то при разрешении гражданского спора о правах на вещественные доказательства у потерпевших отсутствует законный интерес в получении определенных купюр. Для потерпевших в рамках реализации права на возмещение вреда, причиненного преступлением, деньги, признанные вещественным доказательством, выступают в качестве платежного средства (ст. 140 ГК РФ), при этом индивидуально-определенные признаки конкретной банкноты не имеет значения, за исключением их номинальной стоимости.

Уголовно-процессуальным законодательством не урегулирован вопрос о том, каким образом должны быть распределены денежные средства, добытые преступным путем, которых недостаточно для удовлетворения требований всех потерпевших.

В связи с этим, по аналогии подлежит применению нормы об очередности удовлетворения требований кредиторов в исполнительном производстве.

Согласно ч. 3 ст. ст. 111 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» если взысканная с должника денежная сумма недостаточна для удовлетворения требований одной очереди в полном объеме, то они удовлетворяются пропорционально причитающейся каждому взыскателю сумме, указанной в исполнительном документе.

Учитывая правила об очередности удовлетворения требований взыскателей, потерпевшие, а также страховщики, возместившие ущерб, имеют право заявить о признании права собственности на денежные средства, изъятые при задержании у Одинцова Д.С. и Степанова А.И., признанные вещественным доказательством и находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УВД по ВАО ГУ УМД России по г. Москве, в следующем размере:

Наименование потерпевшего (страховщика)

Сумм ущерба за вычетом

возмещенного страховщиком/сумма

страхового возмещения (руб.)

Доля в общем размере ущерба

(%)

Сумма к возмещению

из арестованных денежных средств

(руб.)


АО

«Райффайзенбанк»

1 410 177

6,10656568

407 103,36


ПАО СК

«Росгосстрах»

389 823

1,6880716

112 537,83


АО «ПСК»

590 000

2,5549089

170 326,83


АО КБ

«Солидарность»

566 000

2,4509804

163 398,28


ПАО Банк «ФК

Открытие»

4 520 800

19,5766646

1 305 107,71


СПАО

«Ингосстрах»

3 280 000

14,2035613

946 901,72


АО «ВКАБАНК»

(ПАО

«Совкомбанк»)

448 000

1,9399986

129 332,92


ООО СК

«Согласие»

11 888 000

51,4792489

3 431 941,35


ИТОГО:

23 132 800

100%

6 666 650,00


Учитывая правило о пропорциональном распределении, ООО «СК «Согласие»

имеет право на удовлетворение своих требования из общей суммы денежных средств, помещенных в камеру хранения вещественных доказательств УВД по ВАО ГУ УМД России по г. Москве, в размере 3 431 941 руб. 35 коп., что соответствует доле ущерба


ООО «СК «Согласие» в общем размере ущерба, причиненного преступлением51,4792489 %, ПАО «Совкомбанк» имеет право на удовлетворение своих требования из общей суммы денежных средств, помещенных в камеру хранения вещественных доказательств УВД по ВАО ГУ УМД России по г. Москве, в размере 129 332 руб. 92 коп., что соответствует доле ущерба ПАО «Совкомбанк» в общем размере ущерба, причиненного преступлением - 1,9399986%, АО «ПСК» имеет право на удовлетворение своих требования из общей суммы денежных средств, помещенных в камеру хранения вещественных доказательств УВД по ВАО ГУ УМД России по г. Москве, в размере 170 326 руб. 83 коп., что соответствует доле ущерба АО «ПСК» в общем размере ущерба, причиненного преступлением - 2,5549089%, АО «Райффайзенбанк» имеет право на удовлетворение своих требования из общей суммы денежных средств, помещенных в камеру хранения вещественных доказательств УВД по ВАО ГУ УМД России по г. Москве, в размере 407 103 руб. 36 коп., что соответствует доле ущерба АО «Райффайзенбанк» в общем размере ущерба, причиненного преступлением6,10656568%.

Заявленная для признания права собственности за АО «Райффайзенбанк» сумма денежных средств в размере 1 410 177 руб. не соответствует правилу о пропорциональном распределении, превышает доли иных потерпевших, в связи с чем, подлежит удовлетворению частично на сумму в размере 407 103 руб. 36 коп.

В соответствии со ст.ст. 102 и 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 11, 12, 130, 140, 218 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 4, 65, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Признать за ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОГЛАСИЕ" право собственности на денежные средства в размере 3 431 941 (три миллиона четыреста тридцать одна тысяча девятьсот сорок один) руб. 35 коп., которые признаны вещественным доказательствами по уголовному делу № 1-265/2019, находящиеся в камере хранения Управления внутренних дел по Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве.

Обязать Управление внутренних дел по Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве передать ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОГЛАСИЕ" денежные средства в размере 3 431 941 (три миллиона четыреста тридцать одна тысяча девятьсот сорок один) руб. 35 коп.

Возвратить ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОГЛАСИЕ" из Федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 50 333 (пятьдесят тысяч триста тридцать три) руб., уплаченную по платежному поручению № 324048 от 05.10.2022 года.

Признать за АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ПСК" право собственности на денежные средства в размере 170 326 (сто семьдесят тысяч триста двадцать шесть) руб. 83 коп., которые признаны вещественным доказательствами по уголовному делу № 1265/2019, находящиеся в камере хранения Управления внутренних дел по Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве.

Обязать Управление внутренних дел по Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве передать АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ПСК" денежные средства в размере 170 326 (сто семьдесят тысяч триста двадцать шесть) руб. 83 коп.


Возвратить АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ПСК" из Федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 110 (сто десять) руб., уплаченную по платежному поручению № 148 от 10.03.2023 года.

Признать за ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "СОВКОМБАНК" право собственности на денежные средства в размере 129 332 (сто двадцать девять тысяч триста тридцать два) руб. 92 коп., которые признаны вещественным доказательствами по уголовному делу № 1-265/2019, находящиеся в камере хранения Управления внутренних дел по Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве.

Обязать Управление внутренних дел по Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве передать ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "СОВКОМБАНК" денежные средства в размере 129 332 (сто двадцать девять тысяч триста тридцать два) руб. 92 коп.

Признать за АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" право собственности на денежные средства в размере 407 103 (четыреста семь тысяч сто три) руб. 36 коп., которые признаны вещественным доказательствами по уголовному делу № 1-265/2019, находящиеся в камере хранения Управлением внутренних дел по Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве.

Обязать Управлением внутренних дел по Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве передать АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" денежные средства в размере 407 103 (четыреста семь тысяч сто три) руб. 36 коп.

В остальной части встречного иска отказать.

Возвратить АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" из Федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 21 102 (двадцать одна тысяча сто два) руб., уплаченную по платежному поручению № 626184 от 16.03.2023 года.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья Пронин А.П.