Решение от 10 июня 2021 г. по делу № А40-56089/2021

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

Дело № А40-56089/21-34-291
г. Москва
10 июня 2021 г.
Резолютивная часть решения объявлена 07 июня 2021 г.

Решение изготовлено в полном объеме 10 июня 2021 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

Судьи Кравчик О.А.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мкоян Н.Г.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

ФИО1

к ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛАКТ НУТРИШН"

125167, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЭРОПОРТ ВН.ТЕР.Г., 1-Я 8 МАРТА УЛ., Д. 3, ПОМЕЩ. 1, КОМ. 51Б, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 24.04.2019, ИНН: <***>

о понуждении предоставить копии документов, о взыскании судебной неустойки

в заседании приняли участие:

от истца: ФИО2 по доверенности от 10.03.2021;

от ответчика: не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛАКТ НУТРИШН" (далее - общество) о понуждении в течение 10 рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда предоставить надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

• Договор №01-09/2020-ЮУ от 01.09.2020 г. абонентского юридического обслуживания, заключенного с ООО «Иннованта» (ИНН <***>);

• Акты выполненных работ на оказание юридических услуг с ООО «Иннованта» (ИНН <***>) за период с 01.09.2020 г. по 01.03.2021 г.;

• Договоры, заключенные с контрагентом ООО «Иннованта» (ИНН <***>) за период с 01.09. 2020 г. по 01.03.2021 г.;

• Товарно-транспортные накладные, направленные в адрес ООО «Иннованата» (ИНН <***>) за период с 01.09.2020 г. по 01.03.2021 г.;

• Договоры, заключенные с контрагентом ООО «Шелдонфарма» (ИНН <***>) за период с 24.04.2019 г. по 01.03.2021 г.;

• Товарно-транспортные накладные, направленные в адрес ООО «Шелдонфарма» (ИНН <***>) за период с 24.04.2019 г. по 01.03.2021 г.;

• Акты сверки с ООО «Иннованта», с ООО «Шелдонфарма» за период с 25.04.2019 г. по 01.03.2021 г.;

• Зарплатные ведомости за период с 25.04.2019 г. по 01.03.2021 г.;

• Приказы о назначении премий по реестру резидентам за 1 квартал 2020 года, за 2 квартал 2020 года, за июль-август 2020 года.;

• Бухгалтерскую отчетность за 2019 г.;

• Бухгалтерскую отчетность за 2020 год (по мере готовности, не позднее 01.04.2021 г.);

• Сведения о контрагентах - взаимозависимых лицах по отношению к ООО «ПРОФИЛАКТ НУТРИШН»;

• Информация о связанных сторонах и аффилированных лицах общества;

• Выписки по банковским счетам за 2019 г., 2020 г., 2021 г.;

• Оборотно-сальдовые ведомости в разрезе контрагентов за период 2019-2021 г. (включительно) по следующим счетам:

- сч. 62 (расчеты с покупателями и заказчиками),

- сч. 60 (расчеты с поставщиками и подрядчиками),

- сч. 76 (прочие расчеты с контрагентами);

• Первичные документы по расчетам с покупателями и заказчиками за период 2019-2021 г.;

• Первичные документы по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 2019-2020 г.;

• Учетную политику на 2019-2021 годы;

• Трудовой договор с главным бухгалтером, приказ о назначении на должность, должностная инструкция;

• Трудовой договор, заключенный с генеральным директором общества;

• Налоговые декларации по налогу на прибыль за 2019, 2020 годы, НДС (3, 4 кварталы 2019 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2020);

• Документы по поступлению в 2019-2020 годах основных средств, в том числе, акты по форме ОС-1, товарные накладные, договоры;

• Документы по выбытию основных средств (в том числе, договоры купли-продажи, документы на списание, документы на передачу в уставный капитал);

• Первичные документы по списанию в производство сырья и материалов (2019-2020 годы);

• Номенклатура (перечень) выпускаемой продукции (при наличии -соответствующий локальный акт);

• Распорядительная документация, устанавливающая стоимость производимой готовой продукции и стоимость оказываемых услуг (порядок ценообразования);

• Перечень материально-ответственных лиц, трудовые договоры с ними и договоры о материальной ответственности с ними;

• Договоры займа;

• Своды начислений и удержаний по заработной плате;

• Акты сверки расчетов с контрагентами (при наличии);

• Акты взаимозачетов (при наличии);

• Выписки движений по лицевым счетам по налогам и взносам (за 2019-2020 год);

• Переписка с налоговым органом и внебюджетными фондами (при наличии), в том числе, в отношении «разрывов» по НДС, акты сверки расчетов с бюджетом (при наличии);

• Материалы инвентаризации основных средств, МПЗ, дебиторской и кредиторской задолженности, вложений во внеоборотные активы, расходов по оплате труда, финансовых вложений, земельных участков и других статей баланса (при наличии);

• Материалы проверок контролирующих органов, проведенных в 2019-2020 г. (при наличии);

• Первичные документы по расчетам с подотчетными лицами (авансовые отчеты - 2019-2020 г.);

• Налоговые регистры по расчету налога на прибыль организаций;

• Отчетность во внебюджетные фонды и расчеты 6-НДФЛ;

• Книги покупок за 3, 4 кварталы 2019 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2020, 1 квартал 2021;

• Книги продаж за 3, 4 кварталы 2019 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2020, 1 квартал 2021;

• Трудовые договоры с изменениями и дополнениями;

• Должностную инструкцию генерального директора;

• Счета-фактуры, полученные от поставщиков;

• Штатное расписание. Коллективный договор. Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников (при наличии) с указанием работников обособленных структурных подразделений;

• Приказы на выплату премий и материальной помощи;

• Справки 2-НДФЛ и карточки по страховым взносам на главного бухгалтера, директора и заместителей директора, а также работников, которым предоставлялись налоговые вычеты по НДФЛ (кроме стандартных).

• Договоры гражданско-правового характера, заключенные с физическими лицами, и акты выполненных работ к ним (выборочно);

• Документы по оплате госпошлин (в том числе, служебные записки юристов, при наличии);

• Информацию от юридической службы о судебных спорах с участием ООО «ПРОФИЛАКТ НУТРИШН» и вступивших в законную силу решениях суда, с указанием сумм присужденных штрафов, пеней, неустоек в пользу ООО «ПРОФИЛАКТ НУТРИШН» или подлежащих взысканию с ООО «ПРОФИЛАКТ НУТРИШН» или справку об отсутствии таковых;

• Договоры залога и Договоры поручительства (при наличии);

• Первичные документы по учету ценностей за балансом (при наличии); о взыскании судебной неустойки в размере 1 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда по истечении 10 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу.

В судебном заседании истец поддержал заявленные исковые требования.

Ответчик представил отзыв на исковое заявление, в котором возражал относительно заявленных требований, в судебное заседание представителя не направил.

Суд на основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрел дело в отсутствие ответчика.

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу, что заявленные исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Пунктом 1 статьи 65.2, статьей 67 Гражданского кодекса Российской Федерации участникам корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) предоставлено право в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

В соответствии с Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" (далее - Информационное письмо № 144), судам следует учитывать, что при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

В соответствии с п. 1 ст. 8 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью, Закон № 14-ФЗ) участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

Из пункта 1 статьи 8 Закона № 14-ФЗ следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

Как усматривается из материалов дела, ФИО1 является участником общества, владеющим долей в размере 50% уставного капитала общества, что подтверждается протоколом № 1 собрания учредителей от 16.04.2019, сведениями, внесенными в ЕГРЮЛ по состоянию на 07.06.2021, и не оспаривается ответчиком.

Из материалов дела следует, что истцом в адрес ответчика направлено требование от 09.07.2020 о предоставлении информации участнику общества.

Как следует из ответа № 114 от 29.07.2020 на вышеуказанное требование, полученное обществом 23.07.2020, письменное обращение в общество с целью получения испрашиваемых документов препятствует идентификации личности заявителя и может способствовать созданию условий для нарушения коммерческой тайны, испрашиваемые документы могут быть предоставлены лично либо представителю при предъявлении документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия, что предполагает непосредственное обращение в общество.

Как следует из ответа № 135 от 31.08.2020 на требование от 18.08.2020, полученное обществом 24.08.2020, даны аналогичные разъяснения относительно получения документов общества, в связи с чем истцом в адрес ответчика направлен ответ от 21.10.2020 на письма общества № 134, № 135 от 31.08.2020, содержащий требование о предоставлении информации участнику общества и внесении изменений в список участников общества в части адреса.

Истец указывает, что ответчиком требования надлежащим образом не исполнены.

В силу п. 1 ст. 50 Закона № 14-ФЗ общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно п. 2 ст. 50 Закона № 14-ФЗ общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

4) внутренние документы общества;

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В силу п. 3 ст. 50 Закона № 14-ФЗ в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

Кроме того, в силу пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью участники хозяйственного общества при соблюдении установленных законом ограничений имеют возможность требовать предоставления доступа к документам бухгалтерского учета и (или) изготовления их копий. При этом судам надлежит учитывать, что ведение обществом бухгалтерского учета с использованием специализированных компьютерных программ не освобождает его от обязанности обеспечить доступ участников к информации, содержащейся в компьютерных файлах, а также скопировать по требованию участника эту информацию на электронный носитель информации (в общераспространенном формате текстового компьютерного файла) и (или) перенести эту информацию на бумажный носитель с целью предоставления участнику. Плата, взимаемая обществом за предоставление электронной и (или) бумажной копии, не может превышать затрат на их изготовление, включающих цену приобретенного электронного хранителя информации, если он не предоставлен участником (п. 14 Информационного письма № 144).

Согласно пункту 2 статьи 307 ГК РФ обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В силу пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Следовательно, истец, являясь участником общества, вправе обращаться к обществу с требованием о предоставлении возможности ознакомления с хозяйственными документами организации; в свою очередь у общества в соответствии с положениями Закона № 14-ФЗ и статьи 67 ГК РФ возникает обязанность удовлетворить данную потребность его участника в пятидневный срок.

Вопреки требованиям части 1 статьи 65 АПК РФ ответчик не представил суду доказательств того, что на момент рассмотрения дела общество исполнило свои обязанности по предоставлению истцу запрашиваемой информации.

Доказательства злоупотребления истцом правами участника общества в деле также отсутствуют.

В силу статьи 65.2 ГК РФ, пункта 1 статьи 9 Закона № 14-ФЗ участники общества с ограниченной ответственностью несут обязанность не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества. Нарушение данной обязанности участником общества с ограниченной ответственностью может повлечь для данного участника такого общества наступление правовых последствий, установленных положениями действующего законодательства об обществах с ограниченной ответственностью.

Как разъяснено в пункте 15 Информационного письма № 144, если документы, которые требует предоставить участник хозяйственного общества, содержат конфиденциальную информацию о деятельности общества, в том числе коммерческую тайну, общество, прежде чем передать соответствующие документы и (или) их копии, может потребовать выдачи расписки, в которой участник подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять.

Пункт 5 статьи 50 Закона № 14-ФЗ предусматривает, что срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в обществе, что соответствует вышеизложенным разъяснениям.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 8 Информационного письма № 144, судам необходимо учитывать, что в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество с требованием о предоставлении копии и (или) обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности). В такой ситуации участник также имеет право потребовать, чтобы общество по возвращении или восстановлении отсутствующего документа сообщило ему об этом.

Исходя из положений п. 3 ст. 50 Закона № 14-ФЗ общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии документов; плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

В связи с чем, довод ответчика о том, что в требовании указан адрес ООО "МЕДИКО" (350062, <...>), генеральным директором которого является ФИО3, судом отклоняется, поскольку копии документов должны направляться обществом по адресу, указанному участником.

Доказательства отсутствия у ответчика объективной возможности предоставления истцу запрашиваемой информации не представлены (статьи 65, 68 АПК РФ).

При этом, общество не обязано предоставлять участнику обобщающую информацию по документам (такую как справки), однако истцу и суду заведомо неизвестно, действительно ли запрашиваемые документы отсутствуют в обществе, что подлежит проверке и установлению в порядке исполнения решения с учетом наличия ответственности, предусмотренной в исполнительном производстве за неисполнение решения суда.

Поскольку из абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества (п. 3 Информационного письма № 144), учитывая, что доказательств направления копий испрашиваемых документов истцу, ответчиком не представлено, суд приходит к выводу о нарушении прав истца как участника общества на получение информации о деятельности общества в порядке статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, в связи с чем завяленные исковые требования в этой части подлежат удовлетворению.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

При предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным.

Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязательство в натуре, суд учитывает не только положения Гражданского кодекса Российской Федерации иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства.

Не может быть отказано в удовлетворении иска об исполнении обязательства в натуре в случае, когда надлежащая защита нарушенного гражданского права истца возможна только путем понуждения ответчика к исполнению в натуре и не будет обеспечена взысканием с ответчика убытков за неисполнение обязательства, например, обязанностей по представлению информации, которая имеется только у ответчика, либо по изготовлению документации, которую правомочен составить только ответчик (постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").

Согласно пункту 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", исходя из положений пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения, судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебная неустойка).

В пункте 31 указанного постановления разъяснено, что судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства.

Таким образом, именно факт неисполнения судебного акта, вступившего в законную силу по настоящему делу, в установленный судом срок является основанием возникновения у истца права требовать присуждения судебной неустойки в соответствии со статьей 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Мера ответственности за неисполнение судебного акта, предусмотренная статьей 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, связана с обязательством ответчика (должника) исполнить решение суда, вступившее в законную силу, в сроки, установленные судебным актом, и должна применяться вне зависимости от существа исковых требований и содержания судебного акта.

Взыскание судебной неустойки по смыслу статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации является гражданско-правовой санкцией за неисполнение решения суда, в силу чего момент применения данной нормы обусловлен моментом совершения соответствующего правонарушения (неисполнения решения суда).

Неустойка, предусмотренная статьей 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяется не в отношении договора или обязательств по договору, а за неисполнение решения суда в срок, установленный судебным актом (астрент).

Это означает, что сумма астрента должна превосходить возможные выгоды от неисполнения решения.

При этом размер присуждаемой суммы относится к оценочной категории и может устанавливаться в любом размере, превышающем реальные затраты на исполнение судебного акта. Вместе с тем, очевидно, денежная сумма не должна быть чрезмерно обременительной для должника и в совокупности с иными мерами ответственности за неисполнение обязательства приводить к прекращению его деятельности.

С учетом изложенного, на случай неисполнения решения суда в течение пяти дней с момента его вступления в законную силу подлежит взысканию с ответчика судебная неустойка в размере 1 000 руб. за каждую неделю неисполнения и до момента фактического исполнения обязательства с учетом принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного и недобросовестного поведения.

Расходы по оплате госпошлины относятся на ответчика на основании статьей 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании статей 8, 11, 12, 65.2, 67, 307-310 Гражданского кодекса Российской Федерации, ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", руководствуясь статьями 4, 65, 71, 110, 112, 167-170, 171, 176-177, 180, 181, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛАКТ НУТРИШН" в течение пяти дней со дня вступления в законную силу решения суда предоставить Шаповаловой Алине Дмитриевне надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

• Договор №01-09/2020-ЮУ от 01.09.2020 г. абонентского юридического обслуживания, заключенного с ООО «Иннованта» (ИНН <***>);

• Акты выполненных работ на оказание юридических услуг с ООО «Иннованта» (ИНН <***>) за период с 01.09.2020 г. по 01.03.2021 г.;

• Договоры, заключенные с контрагентом ООО «Иннованта» (ИНН <***>) за период с 01.09. 2020 г. по 01.03.2021 г.;

• Товарно-транспортные накладные, направленные в адрес ООО «Иннованата» (ИНН <***>) за период с 01.09.2020 г. по 01.03.2021 г.;

• Договоры, заключенные с контрагентом ООО «Шелдонфарма» (ИНН <***>) за период с 24.04.2019 г. по 01.03.2021 г.;

• Товарно-транспортные накладные, направленные в адрес ООО «Шелдонфарма» (ИНН <***>) за период с 24.04.2019 г. по 01.03.2021 г.;

• Акты сверки с ООО «Иннованта», с ООО «Шелдонфарма» за период с 25.04.2019 г. по 01.03.2021 г.;

• Зарплатные ведомости за период с 25.04.2019 г. по 01.03.2021 г.;

• Приказы о назначении премий по реестру резидентам за 1 квартал 2020 года, за 2 квартал 2020 года, за июль-август 2020 года.;

• Бухгалтерскую отчетность за 2019 г.;

• Бухгалтерскую отчетность за 2020 год (по мере готовности, не позднее 01.04.2021 г.);

• Сведения о контрагентах - взаимозависимых лицах по отношению к ООО «ПРОФИЛАКТ НУТРИШН»;

• Информация о связанных сторонах и аффилированных лицах общества;

• Выписки по банковским счетам за 2019 г., 2020 г., 2021 г.;

• Оборотно-сальдовые ведомости в разрезе контрагентов за период 2019-2021 г. (включительно) по следующим счетам:

- сч. 62 (расчеты с покупателями и заказчиками),

- сч. 60 (расчеты с поставщиками и подрядчиками),

- сч. 76 (прочие расчеты с контрагентами);

• Первичные документы по расчетам с покупателями и заказчиками за период 2019-2021 г.;

• Первичные документы по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 2019-2020 г.;

• Учетную политику на 2019-2021 годы;

• Трудовой договор с главным бухгалтером, приказ о назначении на должность, должностная инструкция;

• Трудовой договор, заключенный с генеральным директором общества;

• Налоговые декларации по налогу на прибыль за 2019, 2020 годы, НДС (3, 4 кварталы 2019 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2020);

• Документы по поступлению в 2019-2020 годах основных средств, в том числе, акты по форме ОС-1, товарные накладные, договоры;

• Документы по выбытию основных средств (в том числе, договоры купли-продажи, документы на списание, документы на передачу в уставный капитал);

• Первичные документы по списанию в производство сырья и материалов (2019-2020 годы);

• Номенклатура (перечень) выпускаемой продукции (при наличии -соответствующий локальный акт);

• Распорядительная документация, устанавливающая стоимость производимой готовой продукции и стоимость оказываемых услуг (порядок ценообразования);

• Перечень материально-ответственных лиц, трудовые договоры с ними и договоры о материальной ответственности с ними;

• Договоры займа;

• Своды начислений и удержаний по заработной плате;

• Акты сверки расчетов с контрагентами (при наличии);

• Акты взаимозачетов (при наличии);

• Выписки движений по лицевым счетам по налогам и взносам (за 2019-2020 год);

• Переписка с налоговым органом и внебюджетными фондами (при наличии), в том числе, в отношении «разрывов» по НДС, акты сверки расчетов с бюджетом (при наличии);

• Материалы инвентаризации основных средств, МПЗ, дебиторской и кредиторской задолженности, вложений во внеоборотные активы, расходов по оплате труда, финансовых вложений, земельных участков и других статей баланса (при наличии);

• Материалы проверок контролирующих органов, проведенных в 2019-2020 г. (при наличии);

• Первичные документы по расчетам с подотчетными лицами (авансовые отчеты - 2019-2020 г.);

• Налоговые регистры по расчету налога на прибыль организаций;

• Отчетность во внебюджетные фонды и расчеты 6-НДФЛ;

• Книги покупок за 3, 4 кварталы 2019 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2020, 1 квартал 2021;

• Книги продаж за 3, 4 кварталы 2019 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2020, 1 квартал 2021;

• Трудовые договоры с изменениями и дополнениями;

• Должностную инструкцию генерального директора;

• Счета-фактуры, полученные от поставщиков;

• Штатное расписание. Коллективный договор. Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников (при наличии) с указанием работников обособленных структурных подразделений;

• Приказы на выплату премий и материальной помощи;

• Справки 2-НДФЛ и карточки по страховым взносам на главного бухгалтера, директора и заместителей директора, а также работников, которым предоставлялись налоговые вычеты по НДФЛ (кроме стандартных).

• Договоры гражданско-правового характера, заключенные с физическими лицами, и акты выполненных работ к ним (выборочно);

• Документы по оплате госпошлин (в том числе, служебные записки юристов, при наличии);

• Информацию от юридической службы о судебных спорах с участием ООО «ПРОФИЛАКТ НУТРИШН» и вступивших в законную силу решениях суда, с указанием сумм присужденных штрафов, пеней, неустоек в пользу ООО «ПРОФИЛАКТ НУТРИШН» или подлежащих взысканию с ООО «ПРОФИЛАКТ НУТРИШН»;

• Договоры залога и Договоры поручительства (при наличии);

• Первичные документы по учету ценностей за балансом (при наличии).

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛАКТ НУТРИШН" в пользу ФИО1 6 000 (шесть тысяч) руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛАКТ НУТРИШН" в пользу ФИО1 судебную неустойку на случай неисполнения решения суда в размере 1 000 (одна тысяча) руб. за каждую неделю неисполнения судебного акта, исчисляемую по истечении пяти дней с даты вступления решения суда в законную силу по дату его фактического исполнения.

В остальной части иска отказать.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья Кравчик О.А.