Решение от 7 мая 2024 г. по делу № А60-55377/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 620000, г. Екатеринбург, пер. Вениамина Яковлева, стр. 1, www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

Дело № А60-55377/2023
08 мая 2024 года
г. Екатеринбург


Резолютивная часть решения объявлена 02 мая 2024 года Полный текст решения изготовлен 08 мая 2024 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.Ю.Абдрахмановой при ведении протокола судебного заседания помощником судьи П.А. Кондратьевым, рассматривает в судебном заседании дело по иску ООО "ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГИЯ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "НПО "МЕТАЛЛЫ УРАЛА" (ИНН <***>, ОГРН <***>), третье лицо: ФИО1, о взыскании 10756080 руб. 37 коп.

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца: ФИО2 по доверенности от 22.05.2023, диплом о высшем юридическом образовании; ФИО3 по доверенности от 28.08.2023,

от ответчика: ФИО4 по доверенности от 05.02.2024; ФИО5 по доверенности от 13.11.2023, удостоверение (веб-конференция)

от третьего лица: не явился, извещен.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Отводов суду не заявлено.

ООО "Инновационная Компания "Энергия" обратилось в суд с иском к ООО "НПО "МЕТАЛЛЫ УРАЛА" о взыскании 10756080 руб. 37 коп. долга и процентов по договорам займа, в том числе:

По договору процентного займа от 11.10.2019 № 19-1110/2, основной долг 185 000 рублей и проценты за период с 11.102019 г. по 14.09.2023 г. в размере 174 193,97 рублей.

По договору процентного займа от 11.11.2019 № 19-1111 основной долг в размере 185 000 рублей и проценты за период с 11.11.2019 г. по 14.09.2023 г. в размере 170 423,01 рублей.

По договору процентного займа от 23.12.2019 № 19-2312, основной долг 185 000 рублей и проценты за период с 23.12.2019 г. по 14.09.2023 г. в размере 165 313,97 рублей.

По договору процентного займа № 20-602 от 06.02.2020 г. основной долг 195 000 рублей и проценты за период с 06.02.2020 г. по 14.09.2023 г. в размере 168 492,96 рублей.

По договору процентного займа от 11.06.2020 № 20-1106/2, основной долг 80 000 рублей и проценты за период с 11.06.2020 г. по 14.09.2023 г. в размере 62 515,48 рублей.

По договору процентного займа от 04.08.2020 № 20-408 основной долг в размере 80 ООО рублей и проценты за период с 04.08.2020 г. по 14.09.2023 г. в размере 59 682,69 рублей.

По договору процентного займа от 15.09.2020 № 20-1509, основной долг в размере 35 000 рублей и проценты за период с 15.09.2020 г. по 14.09.2023 г. в размере 25 147,24 рублей.

По договору процентного займа № 20-2109 от 21.09.2020 основной долг в размере 50 000 рублей и проценты за период с 21.09.2020 г. по 14.09.2023 г. в размере 35 727,91 рублей.

По договору процентного займа № 20-2611 от 26.11.2020, основной долг в размере 95 000 рублей и проценты за период с 26.11.2020 г. по 14.09.2023 г. в размере 63 771,56 рублей.

По договор процентного займа № 20-2412 от 24.12.2020, основной долг в размере 65 000 рублей и проценты за период с 24.12.2020 г. по 14.09.2023 г. в размере 42 439,73 рублей.

По договору процентного займа № 21-102 от 01.02.2021, основной долг в размере 85 000 рублей и проценты за период с 01.02.2021 г. по 14.09.2023 г. в размере 53 319,45 рублей.

По договор процентного займа № 21-1103 от 11.03.2021, основной долг в размере 90 000 рублей и проценты за период с 11.03.2021 г. по 14.09.2023 г. в размере 54 207,12 рублей.

По договору процентного займа № 21-1905 от 19.05.2021, основной долг в размере 85 000 рублей и проценты за процентов за период с 19.05.2021 г. по 14.09.2023 г. в размере 47 339,18 рублей.

По договору процентного займа № 21-2104 от 21.04.2021основной долг в размере 85 000 рублей и проценты за период с 21.04.2021 г. по 14.09.2023 г. в размере 48 904,11 рублей.

По договору процентного займа № 18-1709 от 17.09.2018, основной долг в размере 140 000 рублей и проценты за период с 17.09.2018 г. по 14.09.2023 г. в размере 167 631,78 рублей.

По договору процентного займа № 18-1008 от 10.08.2018 основной долг в

По договору процентного займа № 18-2908 от 29.08.2018 основной долг в размере 150 000 рублей и проценты за период с 29.08.2018 г. по 14.09.2023 г. в размере 181 479,45 рублей.

По договору процентного займа № 18-304 от 03.04.2018 основной долг сумму займа в размере 160 000 рублей и проценты за период с 03.04.2018 г. по 14.09.2023 г. в размере 209 148,49 рублей.

По договору процентного займа № 18-1005 от 10.05.2018основной долг в размере 170 000 рублей и проценты за период с 10.05.2018 г. но 14.09.2023 г. в размере 218 084,38 рублей.

По договору процентного займа № 18-406 от 04.06.2018 основной долг в размере 178 000 рублей и проценты за период с 04.06.2018 г. по 14.09.2023 г. в размере 225 421,15 рублей/

По договору процентного займа № 19-1507 от 15.07.2019 основной долг в размере 330 000 рублей и проценты за период с 15.07.2019 г. по 14.09.2023 г. в размере 329 819,18 рублей.

По договору процентного займа № 19-808 от 08.08.2019 основной долг в размере 185 ООО рублей и проценты за период с 08.08.2019 г. по 14.09.2023 г. в размере 181 979,18 рублей.

По договору процентного займа № 19-409 от 04.09.2019 основной долг в размере 210 000 рублей и проценты за период с 04.09.2019 г. по 14.09.2023 г. в размере 202 842,74 рублей.

По договору процентного займа № 18-407 от 04.07.2018 основной долг в размере 150 000 рублей и проценты за период с 05.07.2018 г. по 14.09.2023 г. в размере 186 904,11 рублей.

По договору процентного займа № 18-2507 от 25.07.2018 основной долг в размере 70 000 рублей и проценты за период с 25.07.2018 г. по 14.09.2023 г. в размере 86 301,37 рублей.

По договору процентного займа № 18-310 от 03.10.2018 основной долг в размере 240 000 рублей и проценты за период с 03.10.2018 г. по 14.09.2023 г. в размере 284 843,84 рублей.

По договору процентного займа № 18-312 от 03.12.2018 основной долг в размере 230 000 рублей и проценты за период с 04.12.2018 г. по 14.09.2023 г. в размере 263 598,90 рублей.

По договору процентного займа № 18-1611 16.11.2018 основной долг в размере 105 000 рублей и проценты за период с 16.11.2018 г. по 14.09.2023 г. в размере 121 581,37 рублей.

По договору процентного займа № 19-502 от 05.02.2019 основной долг в размере 185000 рублей и проценты за период с 05.02.2019 г. по 14.09.2023 г. в размере 204 361,64 рублей.

По договору процентного займа № 19-403 от 04.03.2019 основной долг в

По договору процентного займа № 19-3004 от 30.04.2019 основной долг в размере 180 000 рублей и проценты за период с 30.04.2019 г. по 14.09.2023 г. в размере.

По договору процентного займа № 19-706 от 07.06.2019 основной долг в размере 180000 рублей и проценты за период с 07.06.2019 г. по 14.09.2023 г. в размере 184 398,90 рублей.

По договору процентного займа № 19-304 от 03.04.2019 основной долг в размере 170 000 рублей и проценты за период с 03.04.2019 г. по 14.09.2023 г. в размере 181 420,27 рублей.

В предварительном судебном заседании 05.12.2023 истец настаивает на исковых требованиях, заявил ходатайство о приобщении к материалам дела оригиналов платежных поручений (приобщено), а также указал, что договоры между сторонами отсутствуют.

Ответчик представил отзыв (приобщено).

Кроме того, ответчик заявил ходатайство о привлечении ИП ФИО6 ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

Истец возражает против привлечения указанных лиц.

Суд принимает указанное ходатайство к рассмотрению до представления сторонами переписки по спорным перечислениям

Далее ответчик заявил ходатайство об обязании явкой в судебное заседание директора ООО "Инновационная Компания "Энергия", рассмотрев которое, суд не нашел оснований для его удовлетворения.

В судебном заседании 17.01.2024 истец заявил ходатайство о приобщении к материалам дела возражений по отзыву (приобщено).

Ответчик поддержал ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ИП ФИО11, ФИО12, ФИО8, ФИО9, ФИО10

Суд, рассмотрев указанное ходатайство, счел необходимым привлечь ИП ФИО1 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в остальной части в удовлетворении указанного ходатайства отказано.

Ответчик заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных пояснений и документов по делу, переписки согласно приложению (приобщено).

ООО "Свердловский научно-промышленный кластер двойного назначения металлургии и металлообработки" заявило ходатайство о вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.


Суд, рассмотрев указанное ходатайство, не нашел предусмотренных ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для его удовлетворения.

В судебном заседании 08.02.2024 истец настаивает на исковых требованиях, заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных пояснений с приложениями по делу (приобщено).

Кроме того, истец заявил ходатайство об истребовании у ответчика расшифровки бухгалтерской отчетности по указанным истцом счетам и показателям.

Ответчик не возражает против предоставления запрошенных сведений, указывает, что ему необходимо время для их предоставления.

Ответчик заявил ходатайство о приобщении к материалам дела бухгалтерской отчетности (приобщено).

ФИО1 представил отзыв, дополнения к отзыву (приобщено).

Кроме того, ФИО1 заявил ходатайство об истребовании из ПАО “Сбербанк” документов, подтверждающих перечисление денежных средств от ФИО1 на счет ФИО13 за период с 01.01.2015 по 15.01.2024г., рассмотрев которое, суд не нашел оснований для его удовлетворения.

В судебном заседании 14.03.2024 истец заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительные документы по делу (приобщено).

Истец также заявил ходатайство об отложении судебного заседания для предоставления дополнительных документов по представленным ответчиком бухгалтерским документам, а также для их проверки .

Ответчик не возражает против отложения судебного заседания, также просит время для предоставления дополнительных возражений.

При этом ответчик заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительные документы по делу, пояснений по возражениям истца и третьего лица (приобщено).

Третье лицо заявило ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов по делу (приобщено).

В судебном заседании 05.04.2024 истец поддержал заявленные требования, заявил ходатайство о приобщении к материалам дела проекта мирового соглашения, возражений на отзыв, заключения специалиста (приобщено).

Ответчик представил пояснения по делу (приобщено).

Третье лицо в судебное заседание не явилось, дополнительные документы не представило.

В судебном заседании 02.05.2024 истец заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов по делу, возражений на отзыв (приобщено).

Ответчик представил отзыв, заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов,возражений (приобщено).


ИП ФИО1 заявил ходатайство о приобщении к материалам дела

дополнительных документов по делу (приобщено).

Ответчик заявил ходатайство об истребовании расшифровки

бухгалтерской отчетности истца за период с 2018-2022г.

Суд, рассмотрев указанное ходатайство, не нашел оснований для его

удовлетворения. Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Истец ссылается на то, что между истцом и ответчиком заключены договоры займа под 24% годовых, согласно которым истец передал ответчику в общей сумме 10756080 руб. 37 коп., в том числе

По договору процентного займа от 11.10.2019 № 19-1110/2 - 185000 рублей по платежному поручению № 482 от 11.10.2019

По договору процентного займа от 11.11.2019 № 19-1111 - 185000 рублей по платежному поручению № 522 от 11.11.2019

По договору процентного займа от 06.12.2019 № 19-612 -335000 рублей по платежному поручению № 547 от 06.12.2019

По договору процентного займа от 23.12.2019 № 19-2312 - 185 000 рублей по платежному поручению № 558 от 23.12.2019

По договору процентного займа № 20-602 от 06.02.2020 - 195 000 рублей по платежному поручению № 4 от 06.02.2020

По договору процентного займа от 11.06.2020 № 20-1106/2 - 80000 рублей по платежному поручению № 663 от 11.06.2020

По договору процентного займа от 04.08.2020 № 20-408 - 80000 рублей по платежному поручению № 698 от 04.08.2020

По договору процентного займа от 15.09.2020 № 20-1509 - 35000 рублей по платежному поручению № 8 от 15.09.2020

По договору процентного займа № 20-2109 от 21.09.2020 - 50000 рублей по платежному поручению № 10 от 21.09.2020

По договору процентного займа № 20-2611 от 26.11.2020 - 95000 рублей по платежному поручению № 730 от 26.11.2020

По договор процентного займа № 20-2412 от 24.12.2020 -65000 рублей по платежному поручению № 740 от 24.12.2020

По договору процентного займа № 21-102 от 01.02.2021 - 85000 рублей по платежному поручению № 785 от 01.02.2021

По договор процентного займа № 21-1103 от 11.03.2021 - 90000 рублей по платежному поручению № 803 от 11.03.2021

По договору процентного займа № 21-1905 от 19.05.2021 - 85000 рублей по платежному поручению № 823 от 19.05.2021

По договору процентного займа № 21-2104 от 21.04.2021- 85000 рублей по платежному поручению № 816 от 21.04.2021


По договору процентного займа № 18-1709 от 17.09.2018 - 140000 рублей по платежному поручению № 189 от 17.09.2018

По договору процентного займа № 18-1008 от 10.08.2018 - 40000 рублей по платежному поручению № 166 от 10.08.2018

По договору процентного займа № 18-2908 от 29.08.2018 - 150000 рублей по платежному поручению № 165 от 10.08.2018

По договору процентного займа № 18-304 от 03.04.2018 -160 000 рублей по платежному поручению № 176 от 29.08.2018

По договору процентного займа № 18-1005 от 10.05.2018 - 170000 рублей по платежному поручению № 83 от 03.04.2018

По договору процентного займа № 18-1005 от 10.05.2018 - 170000 рублей по платежному поручению № 104 от 10.05.2018.

По договору процентного займа № 18-406 от 04.06.2018 - 178000 рублей по платежному поручению № 110 от 04.06.2018

По договору процентного займа № 19-1507 от 15.07.2019 - 330000 рублей по платежному поручению № 398 от 15.07.2019

По договору процентного займа № 19-808 от 08.08.2019 - 185000 рублей по платежному поручению № 426 от 08.08.2019

По договору процентного займа № 19-409 от 04.09.2019 - 210 000 рублей по платежному поручению № 443 от 04.09.2019

По договору процентного займа № 18-407 от 04.07.2018 - 150 000 рублей по платежному поручению № 137 от 05.07.2018

По договору процентного займа № 18-2507 от 25.07.2018 - 70 000 рублей по платежному поручению № 150 от 25.07.2018

По договору процентного займа № 18-310 от 03.10.2018 - 240000 рублей по платежному поручению № 200 от 03.10.2018

По договору процентного займа № 18-312 от 03.12.2018 - 230 000 рублей по платежному поручению № 250 от 04.12.2018

По договору процентного займа № 18-1611 16.11.2018 - 105 000 рублей по платежному поручению № 236 от 16.11.2018

По договору процентного займа № 19-502 от 05.02.2019 - 185000 рублей по платежному поручению № 290 от 05.02.2019

По договору процентного займа № 19-403 от 04.03.2019 - 285000 рублей по платежному поручению № 312 от 04.03.2019

По договору процентного займа № 19-3004 от 30.04.2019 - 180000 рублей по платежному поручению № 355 от 30.04.2019

По договору процентного займа № 19-706 от 07.06.2019 - 180000 рублей по платежному поручению № 378 от 07.06.2019

По договору процентного займа № 19-304 от 03.04.2019 - 170 000 рублей по платежному поручению № 334 от 03.04.2019

При этом договор займа в форме единого документа, подписанного сторонами, отсутствует, ответчик отрицает наличие заемных отношений, ссылаясь на то, что


между ООО НПО «Металлы Урала» и ФИО1 в 2015 году был заключён договор целевого финансирования. По итогам этого договора были достигнуты требуемые результаты и утверждён чек лист дальнейших закупок оборудования, необходимого для промышленного производства. Ответчик утверждает, что оборудование приобреталось и на средства, поступавшие как ФИО1, так и от его аффилированной организации Общества «ИК «Энергия». Все разработки Общества НПО «Металлы Урала» в области технологии изготовления изделий из высокочистого металлического нанопорошка иридия, были завершены в 2015 году, нашли свою легитимацию и практическое подтверждение в документах Роспатента. Планировались крупные контракты с зарубежными партнёрами. Далее 2016-2018 годы Общество НПО «Металлы Урала» занималось усовершенствованиями технологии и поиском потребителей. В подтверждение того, что фактические отношения, которые сложились между сторонами, являются инвестированием ответчик также представил переписку.

Суд, изучив указанные доводы ответчика, не принимает их во внимание в связи со следующим.

Согласно Договору целевого финансирования от 05.03.2015 предметом договора является объединение научных, организационных и финансовых усилий с целью создания, внедрения и последующего совместного коммерческого использования объектов интеллектуальной деятельности.

Согласно пункту 3 договора инвестор - ИП ФИО1 осуществляет финансирование проведения Обществом НИОКР в общей сумме 2582950 руб. в соответствии с календарным планом финансирования (Приложение № 1 к настоящему договору).

30.10.2015 г. стороны подписали Акт № 1 приема-передачи выполненных работ по Договору целевого финансирования от 05.03.2015 г., в котором указали, что «Работы по Договору целевого финансирования исполнены Обществом надлежащим образом. Инвестор не имеет претензий к объему, качеству и срокам выполненных Обществом работ по Договору целевого финансирования от 05.03.2015г. Стоимость выполненных работ составляет 2582950 рублей.

Сам ответчик указывает, что все его разработки были завершены в 2015 году, обязательства по договору выполнены, договор сторонами исполнен, следовательно, ответчиком, во-первых, не обоснована необходимость дальнейшего перечисления третьим лицом финансирования по указанному договору, во-вторых, перечисление спорных сумм истцом, не являвшимся стороной такого договора. Ссылка ответчика на переписку судом во внимание не принимается, поскольку, названная переписка не содержит указание на перечисление истцом ответчику денежных средств по договору 2015г. на безвозвратной основе.

Иного не доказано, из материалов дела не следует.


Не обоснованными и ничем не подтвержденными являются доводы ответчика о том, что поданный иск ООО «ИК «Энергия» «фактически - это иск ФИО1, участника ООО НПО «Металлы Урала» к своему Обществу», а ООО «ИК «Энергия» «транзитная организация», «настоял принять его в число участников Общества», «настоял на соавторстве в создании этой технологии», указанные доводы не влияют на квалификацию судом отношений сторон. То же относится к ссылке ответчика на наличие родственных связей между участником заемщика и директором заимодавца.

Ответчиком не доказано оснований для вывода о том, что перечислением денежных средств во исполнение договоров займа (о чем указано в назначении платежа), стороны настоящего спора имели в виду целевое финансирование по договору от 05.03.2015г. Не доказано ответчиком и то, что спорные денежные средства являлись внесением вклада в имущество Общество, в том числе в целях увеличения уставного капитала Общества. То есть ответчиком не доказано, что перечисления по указанным в иске платежным поручениям носят инвестиционный и корпоративный характер.

Практика, на которую ссылается ответчик, принята по делам с иными фактическим обстоятельствами.

Само по себе наличие целей совместной деятельности не исключает предоставление займа, кроме того, для корпоративных споров предусмотрены соответствующие средства и способы защиты.

Далее судом учтено следующее. Кроме того, судом учтено следующее

Согласно п. 1 ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Договор займа является реальным и считается заключенным с момента передачи денежных средств (других вещей).

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей (п. 2 ст. 808 названного Кодекса).

Денежные средства перечислены истцом ответчику по указанным выше платежным поручениям, в графе «Назначение платежа» указано: «назначение займа по договору процентного займа от 11.10.2019 № 19-1110/2, от 11.11.2019 № 19-1111, от 06.12.2019 № 19-612, от 23.12.2019 № 19-2312, № 20-602 от 06.02.2020 г., от 11.06.2020 № 20-1106/2, от 04.08.2020 № 20-408 , от 15.09.2020 № 20-1509, № 20-2109 от 21.09.2020 , № 20-2611 от 26.11.2020, № 20-2412 от 24.12.2020, № 21-102 от 01.02.2021, № 21-1103 от 11.03.2021, № 21-1905 от


19.05.2021, № 21-2104 от 21.04.2021, № 18-1709 от 17.09.2018, № 18-1008 от 10.08.2018, № 18-2908 от 29.08.2018, № 18-304 от 03.04.2018 , № 18-1005 от 10.05.2018, № 18-406 от 04.06.2018 , № 19-1507 от 15.07.2019, № 19-808 от 08.08.2019 , № 19-409 от 04.09.2019 , № 18-407 от 04.07.2018 , № 18-2507 от 25.07.2018 , № 18-310 от 03.10.2018 , № 18-312 от 03.12.2018 , № 18-1611 16.11.2018 , № 19-502 от 05.02.2019 , № 19-403 от 04.03.2019, № 19-3004 от 30.04.2019 , № 19-706 от 07.06.2019 , № 19-304 от 03.04.2019 Ставка по договору 24% годовых, Без налога (НДС).

Ответчиком факт получения указанных денежных средств не оспорен (ст. 65, п. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчик, получив денежные средства с указанным назначением платежа, не направил никаких возражений по назначению платежа, принял денежные средства с указанным назначением платежа без возражений, не возвратил указанные денежные средства истцу, не потребовал уточнить назначение платежей. Более того ответчиком без каких-либо замечаний подписаны акты сверки от 31.03.2020г., 30.09.2020г., фиксирующие задолженность именно по договорам займа Согласно акту сверки фактически ответчиком принято как наличие задолженности по договорам займа, так и начисление процентов за пользование займами по ставке 24 % годовых.

Ссылка ответчика на подписание акта сверки от имени истца третьим лицом судом отклоняется, поскольку в акте сверки без каких-либо замечаний проставлена подпись директора ответчика, в акте сверки указано именно на займы именно по спорным перечислениям, речи об инвестировании в актах сверки не ведется.

При таких обстоятельствах ссылки ответчика на то, что денежные средства перечислены в качестве инвестиций противоречат материалам дела и поведению самого ответчика, подписавшего указанные акты сверки.

Отражение полученных денежных средств в бухгалтерской отчетности как средств, представленных по договору инвестирования 05.03.2015г., является односторонней инициативой самого ответчика и противоречит назначению платежей в платежных поручениях.

Кроме того, истцом представлено заключение ООО «Аналитическое агентство оценки» от 02.04.2024 подготовлено Заключение о содержании бухгалтерских документов ООО НПО «Металлы Урала» , в котором сделаны выводы о том, что итог анализа расшифровок показателей строк 1450,1510,1520,1530 Бухгалтерского баланса свидетельствует о расхождении информации, отраженной в оборотно-сальдовых ведомостях по статьям бухгалтерского учета отражающих долгосрочные и краткосрочные обязательства с информацией, отраженной в Бухгалтерской отчетности. Полученные для проведения заключения бухгалтерские балансы сданы в налоговый орган в соответствии с действующим законодательством по срокам предоставления. Анализ отражения в бухгалтерской отчетности сведений о


фактах хозяйственной жизни не соответствует сведениям, представленным в виде оборотно-сальдовых ведомостей. Бухгалтерская отчетность, заверенная руководителем предприятия сформирована на основании иного отражения данных о фактах хозяйственной жизни предприятия, нежели то, что находит отражение в представленных расшифровках и оборотно-сальдовых ведомостях.

В свою очередь, выданные ООО «ИК «Энергия» денежные средства учитывались в балансе ООО «ИК «Энергия» в качестве займов. Бухгалтерские балансы ООО «ИК «Энергия» и оборотно-сальдовые ведомости по соответствующим счетам были представлены в материалы дела.

При этом ответчиком не доказан «невозвратный характер» полученных денежных средств.

Суд с учетом положений ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации о том, что договор займа является реальным, поскольку считается заключенным с момента передачи денег или других вещей, а также с учетом того, что подтверждением факта заключения договоров в силу п. 2 ст. 808 Кодекса может служить расписка заемщика, иной документ, удостоверяющие передачу займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей, в отсутствие доказательств передачи денежных средств по иному основанию приходит к выводу о том, что между сторонами имеются договоры займа.

Следовательно, возникшие между сторонами правоотношения регулируются нормами о займах (гл.42 Гражданского кодекса Российской Федерации). Довод ответчика о недоказанности наличия правоотношений по договору займа противоречит обстоятельствам дела, поскольку факт перечисления денежных средств, который является основным обстоятельством, подлежащим доказыванию в рамках рассмотрения требований о взыскании заемных денежных средств, является подтвержденным.

Иного не доказано, из материалов дела не следует.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. Только надлежащее исполнение прекращает обязательство (статья 408 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В данном случае договор займа в материалах дела отсутствует.

В то же время согласно абз. 2 п. 1 ст. 810 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.


По смыслу указанной правовой нормы, в отсутствие договора, возврат предоставленных в заем денежных средств обусловлен моментом их востребования займодавцем.

14.09.2023 истец направил почтой в адрес ответчика требование (приложение) о возврате суммы займа и процентов за пользование займом. По данным сайта почты России почтовое отправление № 62002686044651 извещение получено ответчиком 11.10.2023. По состоянию на момент предъявления иска в суд сумма займа истцу не возвращена, требование оставлено ответчиком без рассмотрения, в связи с чем обратился в суд.

Доказательств возврата суммы займа ответчиком не представлено.

В силу пункта 1 статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договорами.

В связи с этим истец начислил ответчику проценты за пользование суммами займа в общем размере 5423080 руб. 37 коп., из которых:

По договору процентного займа № 18-1005 от 10.05.2018 проценты за период с 10.05.2018 г. но 14.09.2023 г. в размере 218 084,38 рублей.

По договору процентного займа № 18-406 от 04.06.2018 проценты за период с 04.06.2018 г. по 14.09.2023 г. в размере 225 421,15 рублей

По договору процентного займа № 19-1507 от 15.07.2019 проценты за период с 15.07.2019 г. по 14.09.2023 г. в размере 329 819,18 рублей.

По договору процентного займа № 19-808 от 08.08.2019 проценты за период с 08.08.2019 г. по 14.09.2023 г. в размере 181 979,18 рублей.

По договору процентного займа № 19-409 от 04.09.2019 проценты за период с 04.09.2019 г. по 14.09.2023 г. в размере 202 842,74 рублей.

По договору процентного займа № 18-407 от 04.07.2018 проценты за период с 05.07.2018 г. по 14.09.2023 г. в размере 186 904,11 рублей.

По договору процентного займа № 18-2507 от 25.07.2018 проценты за период с 25.07.2018 г. по 14.09.2023 г. в размере 86 301,37 рублей.

По договору процентного займа № 18-310 от 03.10. проценты за период с 03.10.2018 г. по 14.09.2023 г. в размере 284 843,84 рублей.

По договору процентного займа № 18-312 от 03.12.2018 проценты за период с 04.12.2018 г. по 14.09.2023 г. в размере 263 598,90 рублей.

По договору процентного займа № 18-1611 16.11.2018 проценты за период с 16.11.2018 г. по 14.09.2023 г. в размере 121 581,37 рублей.

По договору процентного займа № 19-502 от 05.02.2019 проценты за период с 05.02.2019 г. по 14.09.2023 г. в размере 204 361,64 рублей.

По договору процентного займа № 19-403 от 04.03.2019 проценты за период с 04.03.2019 г. по 14.09.2023 г. в размере 309 767,67 рублей.

По договору процентного займа № 19-3004 от 30.04.2019 проценты за период с 30.04.2019 г. по 14.09.2023 г. в размере 188896 руб. 44 коп.


По договору процентного займа № 19-706 от 07.06.2019 и проценты за период с 07.06.2019 г. по 14.09.2023 г. в размере 184 398,90 рублей.

По договору процентного займа № 19-304 от 03.04.2019 проценты за период с 03.04.2019 г. по 14.09.2023 г. в размере 181 420,27 рублей.

Наличие задолженности и ее расчет ответчиком не оспорены, доказательств оплаты задолженности либо наличия обстоятельств, служащих основанием для уменьшения размера долга, контррасчет ответчиком не представлены, доводы истца ответчиком документально не опровергнуты (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании представленных истцом в материалы дела документов арбитражный суд на основании ст. 309, 809, 810 Гражданского кодекса Российской Федерации удовлетворяет требования истца о взыскании 5333000 руб. долга, 5423080 руб. 37 коп. процентов за пользование займами.

Таким образом, исковые требования удовлетворены судом в полном объеме.

На основании ст. 101, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца по государственной пошлине подлежат взысканию с ответчика.

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить.

2. Взыскать с ООО "НПО "МЕТАЛЛЫ УРАЛА" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГИЯ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 5333000 руб. долга, 5423080 руб. 37 коп. процентов.

3. Взыскать с ООО "НПО "МЕТАЛЛЫ УРАЛА" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 76780 руб. государственной пошлины.

4. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы,


размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

5. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение».

В случае неполучения взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение».

Судья Е.Ю. Абдрахманова Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 11.03.2024 3:03:08

Кому выдана Абдрахманова Екатерина Юрьевна