Решение от 30 августа 2018 г. по делу № А40-106966/2018

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А40-106966/18-111-793
г. Москва
31 августа 2018 года
Резолютивная часть решения объявлена 08 августа 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 31 августа 2018 года.

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

судьи: Цыдыповой А.В.

при ведении протокола судебного заседания и.о. секретаря ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению:

АО "ПРОД-ИНВЕСТ" (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата гос рег 22.03.2011, 109012, <...>, ЭТАЖ 4 ПОМ I КОМ 12А)

к ответчикам 1) ОАО "КОНДИТЕРСКИЙ КОНЦЕРН БАБАЕВСКИЙ " (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата гос рег 29.07.2002, 107140, <...>) 2) Масгрейв Холдингз ИНК

о признании недействительными соглашений и о применении последствий недействительности сделки

при участии:

от истца ФИО2 дов. от 10.05.2018 г.

от ответчика ОАО «Кондитерский концерн "Бабаевский» ФИО3 дов. от 08.1.2017 г., ФИО4 дов. от 08.11.2017 г.

от ответчика Масгрейв Холдингз ИНК ФИО5 дов. от 15.03.2018 г.

УСТАНОВИЛ:

АО "ПРОД-ИНВЕСТ" (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата гос рег 22.03.2011, 109012, <...>, ЭТАЖ 4 ПОМ I КОМ 12А) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к 1) ОАО "КОНДИТЕРСКИЙ КОНЦЕРН БАБАЕВСКИЙ " (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата гос рег 29.07.2002, 107140, <...>) 2) Масгрейв Холдингз ИНК о признании недействительными соглашений об отступном от 04.09.2014 г., от 30.03.2015 г. и применении последствий недействительности сделки.

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что оба соглашения являются притворными сделками, имели одну цель и были направлены на выплату иностранному юридическому лицу - Масгрейв Холдингз ИНК необоснованного дохода, на получение концерном "Бабаевский" в обмен на значительные денежные средства неликвидного, ничего не стоящего имущества, а также направлены не на погашение возникшей у заемщиков перед концерном "Бабаевский" задолженности, не на приобретение концерном имущества, а на безвозмездный перевод денежных средств иностранной компании.

Ответчики против удовлетворения исковых требований возражали по основаниям, изложенным в отзывах.

Выслушав представителей сторон, изучив материалы дела, оценив представленные по делу доказательства, суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению.

Как следует из материалов дела, 04.09.2014 г. между ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и компанией Масгрейв Холдингз ИНК заключено соглашение об отступном, по которому компания Масгрейв Холдингз ИНК передала в собственность ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» 127000 обыкновенных именных акций ЗАО «ЭНЛИВ».

Указанный пакет акций являлся предметом залога по договору залога ценных бумаг от 29.11.2013 г., заключенному между Масгрейв Холдингз ИНК как залогодателем и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» как залогодержателем.

Данный залог обеспечивал исполнение обязательств ЗАО «Таман» перед ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» по договору займа от 11.01.2013 г., которые были переведены на Масгрейв Холдингз ИНК по трехстороннему соглашению о переводе долга от 02.09.2014 г., заключенному между ЗАО «Таман», Масгрейв Холдингз ИНК и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский».

Сумма переведенных от ЗАО «Таман» на Масгрейв Холдингз ИНК обязательств составляла 25000000 руб. основного долга и 2174452 руб. 05 коп. процентов. Именно эти обязательства были прекращены путем предоставления Масгрейв Холдингз ИНК ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»отступного в виде 127000 обыкновенных именных акций ЗАО «ЭНЛИВ».

Таким образом, предметом соглашения об отступном от 04.09.2014 г. является именно тот пакет акций ЗАО «ЭНЛИВ», который ранее по договору залога от 29.11.2013 г. был заложен Масгрейв Холдингз ИНК в обеспечение исполнения именно тех обязательств, которые и были прекращены в результате исполнения данного соглашения.

30.03.2015 г. между ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и Масгрейв Холдингз ИНК заключено соглашение об отступном, по которому Масгрейв Холдингз ИНК передала ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» 2226885 обыкновенных именных акций ЗАО «ЭНЛИВ».

Указанные акции являлись предметом залога по договору залога ценных бумаг от 28.11.2013 г. (453000 акции) и по договору залога ценных бумаг от 29.11.2013 г. (1773885 акций), заключенным между Масгрейв Холдингз ИНК как залогодателем и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» как залогодержателем.

Залог 453000 обыкновенных именных акций ЗАО «ЭНЛИВ» обеспечивал исполнение обязательств ЗАО «ЭКОТУР» перед ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» по договору займа от 21.01.2009 г., которые были переведены на Масгрейв Холдингз ИНК по трехстороннему соглашению о переводе долга от 25.03.2015 г., заключенному между ЗАО «ЭКОТУР», Масгрейв Холдингз ИНК и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский».

Сумма обязательств по договору займа от 21.01.2009 г., переведенных от ЗАО «ЭКОТУР» на Масгрейв Холдингз ИНК, составила 100000000 руб. основного долга и 175342 руб. 48 коп. процентов.

Залог 1773885 обыкновенных именных акций ЗАО «ЭНЛИВ» обеспечивал исполнение обязательств ЗАО «ЭКОТУР» перед ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»по договору займа от 15.09.2010 г., которые также были переведены на Масгрейв Холдингз ИНК по соглашению о переводе долга от 25.03.2015 г.

Сумма обязательств по договору займа от 15.09.2010 г., переведенных от ЗАО «ЭКОТУР» на Масгрейв Холдингз ИНК, составила 377300000 руб. основного долга и 17098090 руб. 44 коп. процентов.

Именно обязательства по договору займа от 21.01.2009 г. и по договору займа от 15.09.2010 г., переведенные от ЗАО «ЭКОТУР» на Масгрейв Холдингз ИНК, были прекращены путем предоставления Масгрейв Холдингз ИНК ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» отступного в виде 2226885 обыкновенных именных акций ЗАО «ЭНЛИВ».

Таким образом, предметом соглашения об отступном от 30.03.2015 г. являются именно те акции ЗАО «ЭНЛИВ», которые ранее по договору залога ценных бумаг от 28.11.2013 г. и по договору залога ценных бумаг от 29.11.2013 г. были заложены Масгрейв Холдингз ИНК в обеспечение исполнения именно тех обязательств, которые и были прекращены в результате исполнения данного соглашения.

Истец считает, что предоставление ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» отступного в виде акций ЗАО «ЭНЛИВ» в погашение прав требований к Масгрейв Холдингз ИНК уплаты крупной денежной суммы не отвечает критерию экономической обоснованности и не имеет деловой цели, поскольку, как указывает истец, ЗАО «ЭНЛИВ» не является известным в хозяйственном обороте лицом, не ведет никакой деятельности, не владеет недвижимым имуществом, и его акции приобретены ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» по существенно завышенной цене, данные акции являются для ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» непрофильным активом, так как владение ими не связано с производством и продажей кондитерских изделий, что и послужило основанием для обращения с иском в суд.

Принимая решение, суд руководствовался следующим.

Согласно ч. 1 ст. 4 АПК РФ, заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

В соответствии с п. 1 ст. 11 ГК РФ, арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Защита гражданских прав осуществляется способами, перечисленными в ст. 12 ГК РФ, а также иными способами, предусмотренными в законе.

Истец свободен в выборе способа защиты своего нарушенного права, однако избранный им способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения, характеру нарушения. В тех случаях, когда закон предусматривает для конкретного правоотношения определенный способ защиты, то лицо, обращающееся в суд, вправе воспользоваться именно этим способом защиты.

В силу ч. 1 ст. 10 ГК РФ, не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Известность в хозяйственном обороте какого-либо акционерного общества, наличие у него недвижимого имущества, осуществление им хозяйственной деятельности не являются непременными условиями ценности выпущенных таким обществом акций. На стоимость акций влияет множество показателей, включая любые активы акционерного общества, в том числе в виде акций других компаний.

Судом установлено, что ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» приобрел акции ЗАО «ЭНЛИВ» в качестве отступного, поскольку ценность данных акций основана на владении ЗАО «ЭНЛИВ» 100 % пакетом акций другого общества - ЗАО «ШЕЛЬФИНВЕСТ», которое в свою очередь владеет акциями ЗАО «ГУТА-Страхование» в размере 22,03 % уставного капитала.

Именно опосредованное владение акциями ЗАО «ГУТА-Страхование» в наибольшей степени повлияло на стоимость акций ЗАО «ЭНЛИВ», поскольку ЗАО «ГУТА-Страхование являлось одной из ведущих российских страховых компаний.

Перед тем как акции ЗАО «ЭНЛИВ» в количестве 127000 шт., 453000 шт. и 1773885 шт. (2353885 акций, или 49,19 % уставного капитала) были приняты ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» в залог от Масгрейв Холдингз ИНК по трем договорам залога ценных бумаг от 29.11.2013 г., от 28.11.2013 г. и от 29.11.2013 г. соответственно, проводилась оценка пакета обыкновенных именных акций ЗАО «ЭНИЛИВ» в количестве 2480885 шт. (51,84 % уставного капитала).

Согласно отчету об оценке № 01/01/11-2013 от 18.11.2013 г., подготовленному ООО «Городская Оценочная Компания», рыночная стоимость пакета обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ЭНЛИВ» в размере 2480885 шт. по состоянию на 30.09.2013 г. составила 557062400 руб.

Общая стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ЭНЛИВ» в суммарном количестве 2353885 шт. (49,19 %) по обоим соглашениям об отступном от 04.09.2014 г. и от 30.03.2015 г. составила 521813268 руб. 53 коп., то есть сумму, соизмеримую со стоимостью пакета акций, отраженной в отчете профессионального оценщика.

Таким образом, доводы истца о том, что полученные ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» от Масгрейв Холдингз ИНК в качестве отступного акции ЗАО «ЭНЛИВ» не имеют никакой ценности, признаются судом несостоятельными и противоречат фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам.

Также не принимаются судом доводы истца о том, что акции ЗАО «ЭНЛИВ» являются для ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» непрофильным активом.

Действующее законодательство не содержит никаких запретов и ограничений для предприятий кондитерской промышленности в части участия в иных хозяйственных обществах и иных сферах деятельности.

В условиях гарантированной ст. 8 Конституции Российской Федерации свободы экономической деятельности кондитерское предприятие вправе осуществлять инвестиции в различные сферы экономики, в том числе и в страховой бизнес.

Экономическая обоснованность и деловая цель сделки являются критериями, напрямую связанными с предпринимательскими рисками, и должны оцениваться не только с учетом краткосрочных, но и долгосрочных перспектив и планирований.

Истцом не представлены доказательства того, что финансовые вложения ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» в страховой бизнес путем получения опосредованного владения акциями ЗАО «ГУТА-Страхование» не являются экономически оправданными. Оценка экономической обоснованности и деловой цели совершения сделок со страховыми активами в любом случае должна производиться с учетом динамики развития российского страхового рынка и его долгосрочных перспектив, а также накопленного опыта в страховой деятельности, известности и репутации конкретной страховой компании.

Согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ, предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой страх и риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Судом признается необоснованными доводы истца о том, что совершение сделок с займами, переводами долга и предоставлением отступного в виде акций в рамках одной Группы ГУТА свидетельствует о притворности соглашений об отступном, по которым акции были переложены из одного кармана в другой, с созданием видимости юридически значимых последствий. Сделки не были направлены на погашение возникшей у заемщиков задолженности и на приобретение ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» имущества, а их единственной целью якобы являлась выплата оффшорной Масгрейв Холдингз ИНК необоснованного дохода.

Само по себе совершение сделок внутри одной финансово-экономической группы никак не может свидетельствовать об их притворности.

Кондитерский холдинг «Объединенные кондитеры», в который входит сам ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», заемщики ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и ЗАО «ГУТА-Страхование» входят в структуру Группы ГУТА.

Состав бенефициаров у кондитерского холдинга «Объединенные кондитеры» и других сфер бизнеса Группы ГУТА имеет отличия.

Так, одним из бенефициаров холдинга «Объединенные кондитеры» является председатель совета директоров холдинга - ФИО6, который являясь бенефициаром ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и Председателем Совета директоров ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», приобрел опосредованное участие в ЗАО «ГУТА-Страхование» (стал его бенефициаром), которого до заключения ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» с Масгрейв Холдингз ИНК соглашений об отступном от 04.09.2014 г. и от 30.03.2015 г. у него не было.

Более того, переход контроля над пакетом акций ЗАО «ГУТА - Страхование» в размере 22,03 % от Масгрейв Холдингз ИНК к ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» свидетельствует о деоффшоризации данного контроля и принципиальной смене субъектного состава собственников. Вместо оффшорной компании опосредованным владельцем крупного пакета акций российской страховой организации стало производственное российское предприятие, которое имеет иные приоритеты и цели деятельности, а инвестирование в страховой бизнес расширяет сферы его предпринимательской активности.

Истец не представил доказательств того, что Масгрейв Холдингз ИНК имеет такие же возможности, связанные с инвестированием в страховой бизнес, как и успешно работающее российское кондитерское предприятие.

Предоставление в качестве отступного имущества, заложенного в обеспечение исполнения каких-либо обязательств, является распространенной в хозяйственном обороте практикой прекращения обеспеченных залогом обязательств.

Акции ЗАО «ЭНЛИВ» перешли в собственность ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», что подтверждается уведомлениями о выполнении операций в реестре ЗАО «ЭНЛИВ» от 04.09.2014 г. и от 30.03.2015 г., соответствующие сделкам правовые последствия наступили, оснований для применения ст. 170 ГК РФ не имеется.

Таким образом, заключенные между ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и Масгрейв Холдингз ИНК соглашения об отступном являются реальными, а не притворными сделками, соответствующими действующему законодательству, права и законные интересы истца как акционера ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» не нарушены.

В силу ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и другие положения Кодекса, признает необоснованными исковые требования, заявленные АО "ПРОД-ИНВЕСТ" (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата гос рег 22.03.2011, 109012, <...>, ЭТАЖ 4 ПОМ I КОМ 12А) к 1) ОАО "КОНДИТЕРСКИЙ КОНЦЕРН БАБАЕВСКИЙ " (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата гос рег 29.07.2002, 107140, <...>) 2) Масгрейв Холдингз ИНК.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 2, 4, 9, 41, 65, 71, 82, 110, 123, 124, 148, 156, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований АО "ПРОД-ИНВЕСТ" (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата гос рег 22.03.2011, 109012, <...>, ЭТАЖ 4 ПОМ I КОМ 12А) к 1) ОАО "КОНДИТЕРСКИЙ КОНЦЕРН БАБАЕВСКИЙ " (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата гос рег 29.07.2002, 107140, <...>) 2) Масгрейв Холдингз ИНК о признании недействительными соглашения об отступном отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его изготовления в полном объеме.

Судья А.В. Цыдыпова