Определение от 5 апреля 2026 г. АС Хабаровского края

Арбитражный суд Хабаровского края

<...>, www.khabarovsk.arbitr.ru



О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


г. Хабаровск дело № А73-6947-30/2023

06 апреля 2026 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе:

судьи Я.А. Пилипцевич,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания М.С. Карапиря,


рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего ФИО1, Акционерного общества «Солид Банк», ФИО2 (вх. № 56292, вх. 58091, вх.52706),

о привлечении ФИО3, ФИО4, ФИО5, Общества с ограниченной ответственностью «Транс-нефть» (ОГРН <***>, ИНН <***>), ФИО6, Общество с ограниченной ответственностью «Феникс-трейд» (ОГРН <***>, ИНН <***>), Акционерного общества «Охотская горно-геологическая компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>), ФИО7, ФИО8, ООО «Киранкан» (ИНН: <***>), ООО «Авлаякан» (ИНН: <***>), ООО «Хаканджинское» (ИИН <***>), ООО «Озерное» (ИНН: <***>) к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная дорожно-строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 680042, <...>, каб.22)

при участии в судебном заседании конкурсного управляющего - ФИО1 лично, представителя АО «Охотская горно-геологическая компания» (онлайн) – ФИО9 по доверенности от 02.12.2025, ФИО3 – паспорт, лично, представителя ФИО4- ФИО10 по доверенности от 06.11.2024 (онлайн); представителя ФИО5- ФИО11 по доверенности от 14.11.2023 (онлайн),

У С Т А Н О В И Л:

Публичное акционерного общества «Совкомбанк» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная дорожно-строительная компания» (далее - ООО «ДДСК», должник) несостоятельным (банкротом), утвердить временного управляющего из числа членов ПАУ ЦФО.

Определением от 12.05.2023 заявление принято к производству, возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) ООО «ДДСК».

Определением от 03.11.2023 (резолютивная часть от 01.11.2023) заявление признано обоснованным, в отношении ООО «ДДСК» введено наблюдение. Временным управляющим утвержден ФИО12, член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа».

18.03.2024 через сервис «Мой-Арбитр» Акционерное общество «Солид Банк» (далее – АО «Солид Банк», заявитель) обратилось в арбитражный суд с заявлением о привлечении ФИО13, ФИО4, ФИО5, ООО «Феникс-трейд» (вх.52706) к субсидиарной ответственности по обязательствам должника солидарно, приостановить производство в части определения размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами; определением от 21.03.2024 заявление принято к производству, назначено к рассмотрению в предварительном судебном заседании.


21.03.2024 через сервис «Мой-Арбитр» Акционерное общество «Солид Банк» (далее – АО «Солид Банк», заявитель) обратилось в арбитражный суд с заявлением (вх. 56292) о привлечении ФИО13, ФИО5, ООО «Транс-нефть» к субсидиарной ответственности по обязательствам должника солидарно, приостановить производство в части определения размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами; определением от 27.03.2024 заявление принято к производству, назначено к рассмотрению в предварительном судебном заседании.

25.03.2024 через сервис «Мой-Арбитр» АО «Солид Банк» обратилось в арбитражный суд с заявлением (вх. 58091) о привлечении ФИО13, ФИО5, ФИО6 к субсидиарной ответственности по обязательствам должника солидарно, приостановить производство в части определения размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами; определением от 29.03.2024 заявление принято к производству, назначено к рассмотрению в предварительном судебном заседании.

Определениями от 23.04.2023 объединены в порядке статьи 130 АПК РФ в одно производство для совместного рассмотрения заявления АО «Солид Банк ( вх. № 56292, вх. 58091, вх.52706) о привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности.

Определением от 23.04.2024 в приостановлении производства по делу по ходатайству ООО «Феникс-трейд», ФИО4, ФИО13 отказано, истребованы дополнительные доказательства, привлечена к участию в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, финансовый управляющий ФИО5 - ФИО14, предварительное судебное заседание отложено.

Решением от 14.06.2024 в отношении должника введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утверждён ФИО15, из числа членов Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа.

Определением от 17.07.2024 (резолютивная часть) принят отказ АО «Солид Банк» от заявления в части требований к ООО «Феникс-Трейд», ФИО4, ФИО13, ФИО5 (вх.52706), произведена замена заявителя по спору в части требований к ООО «Феникс-Трейд», ФИО4, ФИО13, ФИО5 (вх.52706) с АО «Солид Банк» на конкурсного управляющего должником ФИО15

Определением от 16.08.2024 обособленный спор признан подготовленным, назначен к рассмотрению в судебном заседании.

13.09.2024 ФИО4 заявлено о фальсификации доказательств.


Определением от 16.09.2024 в качестве заинтересованных лиц привлечены конкурсный управляющий ООО «Киранкан» ФИО16, конкурсный управляющий ООО «Хаканджинское» ФИО17, ООО «Строительная компания Приамурья» оставлено открытым ходатайство ФИО4 о фальсификации доказательств (по мотивам заявителя для его корректировки).

03.10.2024 ФНС России поступили сведения о расчетах по страховым взносам на доходы физических лиц (справки по форме 6-НДФЛ).

16.10.2024 ФИО4, представлено ходатайство о фальсификации доказательств (счет-фактура от 19.02.2021 № 27, товарная накладная от 19.02.2021 № 27, счет фактуры от 25.10.2021 № 170, товарная накладная от 25.10.2021 № 120, счет фактура от 29.09.2022 № 76, товарная накладная от 29.09.2022 № 76, счет фактура от 14.07.2022 № 29, товарная накладная от 14.07.2022 № 29, счет-фактура от 01.07.2022 № 60, товарная накладная от 01.07.2022 № 60), о назначении судебной почерковедческо-технической экспертизы.

Определением от 15.11.2024 судебное заседание в качестве заинтересованных лиц привлечены: временный управляющий ООО «Феникс Трейд» - ФИО17 (в настоящее время в отношении ответчика введено конкурсное производство, тот же управляющий, что и в процедуре наблюдения), бывший бухгалтер должника - ФИО18, ходатайство ФИО4 о назначении судебной экспертизы удовлетворено.


Определением от 17.01.2025 ФИО15 освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника, конкурсным управляющим утвержден ФИО1 из Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих центрального федерального округа».

12.02.2025 от кредитора ООО «Интернейшнл Бизнес Центр» поступило ходатайство о замене инициатора спора в части требований к АО «ОГГК» на ООО «Интернейшнл Бизнес Центр», либо ФИО2 (далее – ФИО2).

12.02.2025 от ФИО2 поступило ходатайство о замене инициатора спора, ввиду заключенного договора уступки от 31.01.2025 с ООО «Интернейшнл Бизнес Центр» отложении судебного заседания до рассмотрения вопроса о процессуальном правопреемстве.

Определением от 12.02.2025 в качестве соответчика привлечена ФИО7 (бывший финансовый директор ООО «ДДСК») .

Определением от 14.02.2025 принят отказ АО «Солид Банк» от заявления в части требований к АО «ОГГК», произведена замена заявителя по спору в части требований к АО «ОГГК» с АО «Солид Банк» на ООО «Интернейшнл Бизнес Центр».

По результатам рассмотрения ходатайства ФИО4 о фальсификации счет-фактуры от 19.02.2021 № 27, товарной накладной от 19.02.2021 № 27, счет-фактуры от 25.10.2021 № 170, счет-фактуры от 29.09.2022 № 76, товарной накладной от 29.09.2022 № 76, счет-фактуры от 14.07.2022 № 29, товарной накладной от 14.07.2022 № 29, счет-фактуры от 01.07.2022 № 60, в порядке статьи 161 АПК РФ, результатов проведенной экспертизы, судом завершено рассмотрение заявления о фальсификации доказательств, признано заявление обоснованным, спорные доказательства исключены из числа доказательств по делу, поскольку ответчик отрицал подписание спорных документов, указал на отсутствие изготовления факсимиле подписи, тогда как по результатам проведения экспертизы установлено, что подписи выполнены не ФИО4, а иным лицом, либо нанесены с применением технического средства рельефного клише (факсимиле).

Определением от 28.05.2025 (резолютивная часть от 20.05.2025) произведена замена инициатора спора ООО «Интернейшнл Бизнес Центр» на ФИО2 по требованиям к АО «ОГГК», ввиду осуществленной по определению от 30.04.2025 замены кредиторов в реестре.

Определением от 15.07.2025 в качестве соответчиков по заявлению ФИО2 привлечены ООО «Киранкан», ООО «Авлаякан», ООО «Хаканджинское», ООО «Озерное».

Также в материалы дела поступили как письменные отзывы с приложением документов в обоснование позиций, так и доказательства, истребованные у третьих лиц судом, по собственной инициативе, по ходатайству сторон, в том числе от Банков поступили выписки по счетам Обществ (ООО «Феникс-Трейд», ООО «СКП», ООО «Хаканджинское», ООО «Киранкан», ООО «Доминант», ООО «Авлаякан», ООО «Озерное», ООО «Транс-нефть сервис», ООО «Поставщик ДВ»), от АО «Газпромбанк» документы, на основании которых осуществлялась выдача денежных средств со счета должника № 40702810600420000099 в пользу ФИО6 (копии денежных чеков)

Судебное заседание неоднократно откладывалось, в том числе в целях представления сторонами дополнительных пояснений, истребования доказательств, последний раз определением от 06.03.2026.

К судебному заседанию в материалы обособленного спора поступили от ООО «Пирамида» заявление о замене инициатора в части требований к ООО «Киранкан», ООО «Авлаякан», ООО «Хаканджинское», ООО «Озерное» с ФИО2 на ООО «Пирамида».

От ОО «Торгснабпрофи» - ходатайство об отложении судебного заседания или объявлении перерыва ввиду невозможности обеспечения участия, от АО «ОГГК» письменные объяснения (возражения) относительно ранее заявленного ООО «Торгснабпрофи» ходатайства о назначении экспертизы, от ФИО19 пояснения относительно ходатайства о назначении экспертизы без возражений, от ООО «Торгснабпрофи» возражения на письменные объяснения АО «ОГГК», отзыв ФИО20 по ходатайству о назначении экспертизы без возражений, от конкурсного управляющего ходатайство об истребовании банковских выписок, об отложении судебного заседания, от АО «ОГГК» ходатайство об отложении, возражения против истребования банковских выписок, от ФИО4 отзыв на ходатайство о назначении экспертизы без возражений.


В судебном заседании 06.04.2026 заявления ФИО2, ООО «Пирамида» удовлетворены, вынесена резолютивная часть, прозведена замена инициатора спора в части требований к ООО «Киранкан», ООО «Авлаякан», ООО «Хаканджинское», ООО «Озерное».

В ходе судебного заседания судом приобщены к материалам обособленного спора сведения о банковских счетах ООО «Хаканджинское» из материалов дела А73-6941/2023, а также расчет сальдо взаимных предоставлений за 2018-2023 год, рассчитанный конкурсным управляющим должника, из материалов дела № А73-20780/2025.

Заслушав мнение лиц, участвующих в деле, суд признал необходимым истребовать выписки и книги покупок-продаж в отношении ООО «Хаканджинское» (с учетом данных об открытии/ закрытии счетов) и ООО «Феникс Трейд» для проведения детального анализа транзакций, в частности взаимных перечислений, оплат Обществ со своего счета за иные Общества, принимая во внимание, что должник входил в одну группу компаний с указанными юридическими лицами.

Ходатайство о назначении судебной экспертизы, в целях соблюдения принципов равноправия и состязательности сторон в арбитражном процессе, с учетом мнения лиц, судом оставлено открытым.

В целях всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела и в целях соблюдения принципов равноправия и состязательности сторон в арбитражном процессе, представления сторонами пояснений, а также ввиду истребования доказательств судебное заседание определено к отложению на основании статьи 158 АПК РФ. Дата судебного заседания определена с учетом сроков исполнения кредитными организациями запроса суда, возможности ознакомления лиц с поступившими документами, произведения расчетов, а также мнения лиц, участвующих в деле.

Руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Отложить судебное заседание до 13 мая 2026 года в 11 часов 00 минут в помещении суда по адресу: <...>, зал № 105, 1 этаж.

2. В порядке статьи 66 АПК истребовать в отношении ООО «Хаканджинское» (ИНН <***>) выписки по счетам в форме EXCEL от:

- АО «Альфа-Банк» (107078, <...>) за период с 05.2019 года по 12.2023 года по счету № 40702810420000004099;

- Банка ГПБ (АО) (117420, <...>) за период с 01.2023 года по 12.2023 по счету № 40702810300000100449;

- ПАО «Совкомбанк» (156000, <...>) за период с 09.2019 года по 12.2023 по счету № 40702810300210830677;

- АО «Солид Банк» (690090, <...>) за период с 04.2018 по 12.2023 по счету № 40702810409000000008, за период с 07.2018 по 12.2023 по счету № 40702392909000000000, за период с 01.2023 по 12.2023 по счету № 40702810807000003461, за период с 07.2018 по 12.2023 по счету № 40702392209000000001;

- ТКБ Банке (ПАО) (109147, <...>) за период с 02.2020 по 12.2023 по счету № 40702810608010000402.

Истребуемые доказательства представить в срок до 24.04.2026.


3. В порядке статьи 66 АПК истребовать в отношении ООО «Феникс-Трейд» (ИНН <***>) выписки по счетам в формате EXCEL от:

- АО «Альфа-Банк» (107078, <...>) за период с 02.2023 по 12.2023 по счету № 40702810720000008229;

- Банка ГПБ (АО) (117420, <...>) за период с 01.2023 года по 12.2023 по счету № 40702810400000101144;


- АО «БМ-Банк» (107045, <...>) за период с 01.2023 по 12.2023 по счету, открытом в ПАО Банк ФК «Открытие» № 40702810408010000343;

- ПАО «Сбербанк России» (117312, <...>) за период с 01.2023 по 12.2023 по счету № 40702810770000004480.

Истребуемые доказательства представить в срок до 24.04.2026.

4. В порядке статьи 66 АПК истребовать от ФНС России (УФНС России по Хабаровскому краю) книги покупок и продаж за период с 1 квартала 2020 года по 4 квартал 2023 года в формате EXCEL отношении ООО «Феникс-Трейд» (ИНН <***>), ООО «Хаканджинское» (ИНН <***>).

Истребуемые доказательства представить в срок до 24.04.2026.

4. Конкурсному управляющему после поступления в материалы дела истребованных выписок, в случае выявления иных неучтенных операций в расчетах, в частности с ООО «Хаканджинское», произвести (скорректировать) расчеты взаимных перечислений (сальдо), соответствующий расчет представить в суд в срок до 07.05.2026.

5. ООО «Хаканджинское» в срок до 07.05.2026 выразить позицию по расчету сальдо (который приобщен из материалов дела А73-20780/2025 судом), в случае несогласия: письменно выразить позицию с приложением доказательств в обоснование своих возражений, представить конттрасчет.

6. ФИО5 в срок до 07.05.2026 представить письменные пояснения, в которых подробно раскрыть обстоятельства по которым у группы компаний начали образовываться просрочки исполнения обязательств, явившиеся причинами иницирования процедуры банкротства, по ведению мероприятий подготовки группы компаний к сезону по добыче руды

Суд обращает внимание, что непредставление или несвоевременное представление доказательств по неуважительным причинам, направленное на затягивание процесса, может расцениваться арбитражным судом как злоупотребление процессуальными правами.

Кроме того, в силу частей 1, 3 и 4 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, и раскрыть доказательства перед другими лицами, участвующими в деле, заблаговременно, до начала судебного разбирательства.

Сторонам направлять все необходимые письменные пояснения и документы по почте или через систему подачи документов в электронном виде в арбитражные суды «Мой Арбитр» заблаговременно до даты судебного заседания с таким расчетом, чтобы документы поступили в суд не позднее чем за пять дней до даты заседания.

Неисполнение данного требования будет расценено как ненадлежащее исполнение процессуальной обязанности по своевременному раскрытию доказательств (части 3-5 статьи 65 АПК РФ), а также как проявление неуважения к суду, направленное на воспрепятствование осуществлению качественной и эффективной работы суда.

Адрес для представления отзыва и доказательств: 680030, <...>, телефон: <***>, факс: <***>. Подача документов в электронном виде осуществляется через сервис My Arbitr по адресу https://my.arbitr.ru/. В представляемых в суд документах обязательно указывать номер дела и фамилию судьи. График рассмотрения дел и информацию о перерывах в судебных заседаниях можно узнать на сайте суда: http://khabarovsk.arbitr.ru.

Помощник судьи Кирина Ксения Сергеевна, секретарь судебного заседания Карапиря Мария Савельевна, тел. <***>, каб. № 104.

Судья Я.А. Пилипцевич