Резолютивная часть решения от 9 ноября 2023 г. по делу № А41-25883/2023

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-25883/23
09 ноября 2023 года
г.Москва


Арбитражный суд в составе судьи А.В. Цховребовой при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело

по заявлению ФИО2

к судебному приставу-исполнителю МО по ВИП № 1 ГУФССП России по Московской области ФИО3, ГУФССП России по Московской области (ОГРН: <***>, ИНН: <***>); Главному Межрегиональному (Специализированному) Управлению ГУФССП России по Московской области, СОСП по Московской области ГУФССП России по Московской области

третье лицо: ФИО4 о признании незаконным бездействия при участии в судебном заседании: лиц согласно протоколу судебного заседания

Руководствуясь статьями 9, 49, 65, 71, 110, 167 – 170, 176, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Заявленные требования удовлетворить.

Признать факт бездействия должностных лиц МО по ВИП № 1 ГУФССП России по Московской области; Главному Межрегиональному (Специализированному) Управлению ГУФССП России по Московской области, СОСП по Московской области ГУФССП России по Московской области, ГУФССП России по Московской области по исполнительному производству от 15 сентября 2021 г. № 50060/21/66892-ИП.

2. Признать факт бездействия должностных лиц МО по ВИП № 1 ГУФССП России по Московской области; Главному Межрегиональному (Специализированному) Управлению ГУФССП России по Московской области, СОСП по Московской области ГУФССП России по Московской области, ГУФССП России по Московской области по исполнительному производству от 15 сентября 2021 г. № 50060/21/66892-ИП.

3. Обязать должностных лиц МО по ВИП № 1 ГУФССП России по Московской области; Главному Межрегиональному (Специализированному) Управлению ГУФССП России по Московской области, СОСП по Московской области ГУФССП России по Московской области, ГУФССП России по Московской области принять меры по принятию постановления о розыске имущества должника в течении 7 календарных дней с момента

вынесения решения судом, в котором указать на необходимость совершения следующих действий:

3.1. Запросить в ПАО «ТКБ БАНК» (ИНН <***>, адрес: 109147, <...>, тел.: <***>, председатель правления ПАО «ТКБ БАНК» ФИО5):

1. Надлежаще заверенную копию договора залога товаров в обороте № 754-2013Д3/1 от 12 декабря 2013 г. (нефтепродуктов и газового конденсата на сумму не менее 200 000 000,00 рублей (пункт 3.2 кредитного договора, заключенного во исполнение кредитного договора № <***> от 30 октября 2013 г. между ООО «Цетан-М» и ПАО «ТКБ БАНК» на 10 листах.

2. Надлежаще заверенную копию договора залога товаров в обороте № 804-2013ДЗ/1 (нефтепродуктов и газового конденсата на сумму не менее 150 000 000,00 рублей (пункт 3.2 кредитного договора, заключенного во исполнение кредитного договора № <***> от 19 ноября 2013 г. между ООО «Цетан-М» и ПАО «ТКБ БАНК» на 10 листах.

3. Надлежаще заверенную копию договора залога товаров в обороте № 804-2013ДЗ/2 (нефтепродуктов и газового конденсата на сумму не менее 150 000 000,00 рублей (пункт 3.2 кредитного договора, заключенного во исполнение кредитного договора № <***> от 19 ноября 2013 г. между ООО «Цетан-М» и ПАО «ТКБ БАНК».

4. Надлежаще заверенную копию договора залога товаров в обороте № 87-2012ДЗ/1, заключенного во исполнение кредитного договора № <***> от 28 февраля 2012 г. между ООО «Цетан-М» и ПАО «ТКБ БАНК» на 9 листах.

5. Надлежаще заверенную копию акта оценки товаров в обороте, передаваемых по договорам залога № 87-2012ДЗ/1, № 804-2013Д3/2, № <***> Д3/4 и № 754-2013ДЕЛ.

6. Надлежаще заверенные копии документов, подтверждающих право собственности на передаваемый в залог товар (нефтепродукты и газовый конденсат) - договоры поставки, договоры складского учета и хранения, складские справки, гарантии хранителя перед залогодержателем и т.д.

7. Копии решений кредитного комитета ПАО «ТКБ БАНК» о предоставлении кредитов ООО «Цетан-М» - предприятию, контролируемому должником ФИО4

8. Надлежаще заверенные копии договоров страхования имущества (товаров в обороте ООО «Цетан-М»), находящегося в залоге, в соответствии с которыми страхуется залоговое имущество от рисков гибели, утраты, хищения и т.д.

9. Надлежаще заверенные копии бухгалтерских балансов ООО «Цетан-М», предоставленных ООО «Цетан-М» в ПАО «ТКБ БАНК» для рассмотрения заявки на предоставление кредита, с расшифровками строк бухгалтерского учета.

10. Надлежаще заверенную копию решения правления или иного распорядительного органа ПАО «ТКБ БАНК», наделенного полномочиями принятия решения о выделении материальной помощи предприятию-должнику ООО «Цетан-М».

11. Надлежаще заверенную копию обращения (заявления) предприятия должника ООО «Цетан-М» ПАО «ТКБ БАНК» за выделением материальной помощи.

12. Предоставить надлежаще заверенную копию платежного документа, на основании которого произведено перечисление денежных средств материальной помощи предприятию- должнику - ООО «Цетан-М».

13. Объяснения председателя правления ПАО «ТКБ БАНК» ФИО5 на предмет того, по какой причине, имея обеспеченный залогом товаров в обороте долг ООО «Цетан-М», в судебном порядке, открытом конкурсном производстве (дело о банкротстве ООО «Цетан-М» № A40-51539/18-174-73 Б) не обращено взыскание задолженности за счет предмета залога, который в 2,5 раза в соответствии с требованием ЦБ РФ и заключенными договорами залога перекрывает сумму долга ООО «Цетан-М» перед ПАО «ТКБ БАНК», где хранился предмет залога, кто являлся ответственным лицом перед залогодержателем передаваемого имущества в залог (хранитель), кто производил из числа сотрудников банка осмотр предмета залога, кто производил оценку предмета залога, в связи с чем предприятию

должнику ООО «Цетан-М» оказана материальная помощь в размере 5 000 000,00 рублей, в каких отношениях он состоит с должником Габуния Г.И., передавал ли ему должник Габуния Г.И. денежные средства для покупки акций (долей) ПАО «ТКБ БАНК» и оформления их на его имя (имя Ивановского Е.Л.) или иное лицо, имеет ли отношение к ПАО «ТКБ БАНК» должник Габуния Г.И. (право принятия решений, дачи распоряжений, аффилированность с кем-то из учредителей (акционеров) ПАО «ТКБ БАНК», в каких отношениях с должником Габуния Г.И. состоит (состояла) его супруга - бывший председатель правления ПАО «ТКБ БАНК» Грядовая О.В., что ему известно о получении его супругой - бывшим председателем правления ПАО «ТКБ БАНК» Грядовой О.В. денежных средств от должника Габуния Г.И. или аффилированных с ним лиц (Никулин А.В., Патык А.А. и иных лиц), чем он может подтвердить происхождение денежных средств внесенных им лично в уставной капитал ПАО «ТКБ БАНК», в связи с чем ПАО «ТКБ БАНК» отказалось от взыскания долга путем обращения взыскания на имущество поручителей, в связи с чем ПАО «ТКБ БАНК» отказалось (не настаивало в конкурсном производстве) от привлечения к субсидиарной ответственности 2 учредителей, директора, 3 поручителей, а ограничилось лишь привлечением к ответственности учредителя Габуния Г.И., что ему известно о наличии счетов должника - Габуния Георгия Ильича или Габуния Гии Ильшановича в ПАО «ТКБ БАНК», что ему известно о месте нахождения должника Габуния Г.И., цель его поездки во Францию, место нахождения (проживания) во Франции.

14. Объяснения бывшего председателя правления ПАО «ТКБ БАНК» ФИО6 (жены нового председателя правления ПАО «ТКБ БАНК» ФИО5) на предмет того, по какой причине, имея обеспеченный залогом товаров в обороте долг ООО «Цетан- М», в судебном порядке, открытом конкурсном производстве (дело о банкротстве ООО «Цетан-M» № A40-51539/18-174-73 Б Арбитражного суда города Москвы) не обращено взыскание задолженности за счет предмета залога, который в 2,5 раза в соответствии с требованием ЦБ РФ и заключенными договорами залога перекрывает сумму долга ООО «Цетан-М «перед ПАО «ТКБ БАНК», где хранился предмет залога, кто являлся ответственным лицом перед залогодержателем передаваемого имущества в залог (хранитель), кто производил из числа сотрудников банка осмотр предмета залога, кто производил оценку предмета залога, в связи с чем предприятию должнику ООО «Цетан-М» оказана материальная помощь в размере 5 000 000,00 рублей, в каких отношениях она состоит с должником ФИО4, передавал ли ей должник ФИО4 денежные средства для покупки акций (долей) ПАО «ТКБ БАНК» и оформления их на имя ФИО5 или иное лицо, имеет ли отношение к ПАО «ТКБ БАНК» должник ФИО4 (право принятия решений, дачи распоряжений аффилированность с кем-то из учредителей (акционеров) ПАО «ТКБ БАНК», в каких отношениях с должником ФИО4 состоит (состоял) ее муж, председатель правления ПАО «ТКБ БАНК» ФИО5, что ей известно о получении ее мужем председателем правления ПАО «ТКБ БАНК» ФИО5 денежных средств от должника ФИО4 или аффилированными с ним лицами (ФИО9, ФИО8 и иными лицами), чем она может подтвердить происхождение денежных средств внесенных ее мужем ФИО5 в уставной капитал ПАО «ТКБ БАНК», в связи с чем ПАО «ТКБ БАНК» отказалось от взыскания долга путем обращения взыскания на имущество поручителей, в связи с чем ПАО «ТКБ БАНК» отказалось (не настаивало в конкурсном производстве) от привлечения к субсидиарной ответственности 2 учредителей, директора, 3 поручителей, а ограничилось лишь привлечением к ответственности учредителя ФИО4, что ей известно о наличии счетов должника ФИО4 или ФИО4 в ПАО «ТКБ БАНК», что ей известно о месте нахождения должника ФИО4, цель его поездки во Францию, место нахождения (проживания) во Франции.

15. Объяснения заместителя председателя правления ПАО «ТКБ БАНК» ФИО10 на предмет того, где хранился предмет залога, кто являлся ответственным лицом перед залогодержателем передаваемого имущества в залог, кто производил из числа сотрудников

банка осмотр предмета залога, кто производил оценку предмета залога, в связи с чем предприятию должнику ООО «Цетан-М» оказана материальная помощь в размере 5 000 000,00 рублей, в каких отношениях она состоит с должником Габуния Г.И., передавал ли ей должник Габуния Г.И. денежные средства для покупки акций (долей) ПАО «ТКБ БАНК» и оформления их на имя Ивановского Е.Л. или иное лицо, имеет ли отношение к ПАО «ТКБ БАНК» должник Габуния Г.И. (право принятия решений, дачи распоряжений, аффилированность с кем-то из учредителей (акционеров) ПАО «ТКБ БАНК»), в каких отношениях с должником Габуния Г.И. состоит председатель правления ПАО «ТКБ БАНК» Ивановский Е.Л. и его жена Грядовая О.В., в связи с чем ПАО «ТКБ БАНК» отказалось от взыскания долга путем обращения взыскания на имущество поручителей, в связи с чем ПАО «ТКБ БАНК» отказалось (не настаивало в конкурсном производстве) от привлечения к субсидиарной ответственности 2 учредителей, директора, 3 поручителей, а ограничилось лишь привлечением к ответственности учредителя Габуния Г.И., что ей известно о наличии счетов должника Габуния Георгия Ильича или Габуния Гии Ильшановича в ПАО «ТКБ БАНК», что ей известно о месте нахождения должника Габуния Г.И., цель его поездки во Францию, место нахождения (проживания) во Франции, в связи с чем ПАО «ТКБ БАНК» не требовал возврата долга (кредита и процентов по нему), а регулярно в ее лице подписывалось соглашение о переносе сроков гашения кредита и уплаты по нему процентов.

16. Объяснения сотрудника ПАО «ТКБ БАНК» ФИО11 на предмет того, где хранился предмет залога, кто являлся ответственным лицом перед залогодержателем передаваемого имущества в залог, кто производил из числа сотрудников банка осмотр предмета залога, кто производил оценку предмета залога, в связи с чем предприятию должнику ООО «Цетан-М» оказана материальная помощь в размере 5 000 000,00 рублей, в каких отношениях он состоит с должником ФИО4, имеет ли отношение к ПАО «ТКБ БАНК» должник ФИО4 (право принятия решений, дачи распоряжений, аффилированность с кем-то из учредителей (акционеров) ПАО «ТКБ БАНК», в каких отношениях с должником ФИО4 состоят (состояли) председатель правления ПАО «ТКБ БАНК» ФИО5 и его жена Грядовая О.В., в связи с чем ПАО «ТКБ БАНК» отказалось от взыскания долга путем обращения взыскания на имущество поручителей, в связи с чем ПАО «ТКБ БАНК» отказалось (не настаивало в конкурсном производстве) от привлечения к субсидиарной ответственности 2 учредителей, директора, 3 поручителей, а ограничился лишь привлечением к ответственности учредителя ФИО4, что ему известно о наличии счетов должника ФИО4 или ФИО4 в ПАО «ТКБ БАНК», что ему известно о месте нахождения должника ФИО4, цель его поездки во Францию, место нахождения (проживания) во Франции, в связи с чем ПАО «ТКБ БАНК» не требовал возврата долга (кредита и процентов по нему), а регулярно с его участием подписывалось соглашение о переносе сроков гашения кредита и уплаты по нему процентов.

17. Объяснения главного бухгалтера ПАО «ТКБ БАНК» ФИО12 на предмет того, где хранился предмет залога, кто являлся ответственным лицом перед залогодержателем передаваемого имущества в залог, кто из числа сотрудников банка производил осмотр предмета залога, кто производил оценку предмета залога, в связи с чем предприятию должнику ООО «Цетан-М» оказана материальная помощь в размере 5 000 000,00 рублей, в каком состоянии находился ПАО «ТКБ БАНК» на момент смены председателя правления банка, чем вызвано увеличение уставного капитала банка, кто является учредителем банка и каким способом внесен уставной капитал в банк при увеличении, в каких отношениях она состоит с должником ФИО4, имеет ли отношение к ПАО «ТКБ БАНК» должник ФИО4 (право принятия решений, дачи распоряжений, аффилированность с кем-то из учредителей (акционеров) ПАО «ТКБ БАНК»), в каких отношениях с должником ФИО4 состоит председатель правления ПАО «ТКБ БАНК» ФИО5 и его жена Грядовая О.В., в связи с чем ПАО «ТКБ БАНК» отказалось от взыскания долга путем обращения на имущество поручителей, в связи

с чем ПАО «ТКБ БАНК» отказалось (не настаивало в конкурсном производстве) от привлечении к субсидиарной ответственности 2 учредителей, директора, 3 поручителей, а ограничилось лишь привлечением к ответственности учредителя Габуния Г.И., что ей известно о наличии счетов должника Габуния Георгия Ильича или Габуния Гии Ильшановича в ПАО «ТКБ БАНК», что ей известно о месте нахождения должника Габуния Г.И.

18. Сведения об открытых за период с 1 января 2010 г. по 1 октября 2021 г. расчетных счетах предприятия банкрота ООО «Цетан-М», ИНН <***>, контролируемого должником ФИО4 и выписку оборотов по этим счетам за весь период действия счетов.

19. Сведения об открытых за период с 1 января 2010 г. по 1 октября 2021 г. кредитных счетах предприятия банкрота ООО «Цетан-М», ИНН <***>, контролируемого должником ФИО4 и выписку оборотов по этим счетам за весь период действия счетов.

20. Сведения об открытых за период с 1 января 2010 г. по 1 октября 2021 г. иных счетах предприятия банкрота ООО «Цетан-М», ИНН <***>, контролируемого должником ФИО4 и выписку оборотов по этим счетам за весь период действия счетов.

21. Сведения об открытых за период с 1 января 2010 г. по 1 октября 2022 г. кредитных счетах ФИО4 и ФИО4, ИНН <***>, и выписку оборотов по этим счетам за весь период действия счетов.

22. Сведения об открытых за период с 1 января 2010 г. по 1 октября 2022 г. расчетных счетах ФИО4 и ФИО4, ИНН <***>, и выписку оборотов по этим счетам за весь период действия счетов.

23. Сведения об открытых за период с 1 января 2010 г. по 1 октября 2022 г. иных счетах ФИО4 и ФИО4, ИНН <***>, и выписку оборотов по этим счетам за весь период действия счетов.

24. Сведения об открытых за период с 1 января 2010 г. по 1 октября 2022 г. кредитных счетах ФИО7 и выписку оборотов по этим счетам за весь период действия счетов.

25. Сведения об открытых за период с 1 января 2010 г. по 1 октября 2022 г. расчётных счетах ФИО7 и выписку оборотов по этим счетам за весь период действия счетов.

26. Сведения об открытых за период с 1 января 2010 г. по 1 октября 2022 г. иных счетах ФИО7 и выписку оборотов по этим счетам за весь период действия счетов.

27. Сведения об открытых за период с 1 января 2010 г. по 1 октября 2022 г. кредитных счетах ФИО13 и выписку оборотов по этим счетам за весь период действия счетов.

28. Сведения об открытых за период с 1 января 2010 г. по 1 октября 2022 г. расчетных счетах ФИО13 и выписку оборотов по этим счетам за весь период действия счетов

29. Сведения об открытых за период с 1 января 2010 г. по 1 октября 2022 г. иных счетах ФИО13 и выписку оборотов по этим счетам за весь период действия счетов.

30. Сведения об открытых за период с 1 января 2010 г. по 1 октября 2022 г. кредитных счетах ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии <...> выдан 31 августа 2005 г. Паспортно Визовым Управлением г. Москва, и выписку оборотов по этим счетам за весь период действия счетов.

31. Сведения об открытых за период с 1 января 2010 г. по 1 октября 2022 г. расчетных счетах ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии <...> выдан 31 августа 2005 г. Паспортно Визовым Управлением г. Москва, и выписку оборотов по этим счетам за весь период действия счетов.

32. Сведения об открытых за период с 1 января 2010 г. по 1 октября 2022 г. иных счетах Патык Александра Анатольевича 1 января 1972 г.р., паспорт серии 4507 № 850249 выдан 31 августа 2005 г. Паспортно Визовым Управлением г. Москва, и выписку оборотов по этим счетам за весь период действия счетов.

33. Сведения об открытых за период с 1 января 2010 г. по 1 октября 2022 г. кредитных счетах ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и выписку оборотов по этим счетам за весь период действия счетов.

34. Сведения об открытых за период с 1 января 2010 г. по 1 октября 2022 г. расчетных счетах ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и выписку оборотов по этим счетам за весь период действия счетов.

35. Сведения об открытых за период с 1 января 2010 г. по 1 октября 2022 г. иных счетах ФИО14, 16 октября 1998г.р. и выписку оборотов по этим счетам за весь период действия счетов.

36. Устав ПАО «ТКБ БАНК» в редакции 2010-2012 годов. 37. Устав ПАО «ТКБ БАНК» в редакции 2012-2022 годов.

38. Решение учредителей (акционеров) об увеличении уставного капитала ПАО «ТКБ БАНК».

39. Копии документов (платежные поручения, кассовые ордера), подтверждающие внесение уставного капитала учредителями (акционерами) ПАО «ТКБ БАНК».

40. Копии платежных документов, подтверждающих распоряжение ООО «Цетан-М» денежными средствами.

41. Копии кассовых документов ПАО «ТКБ БАНК» подтверждающих внесение ООО «Цетан-М» наличных денежных средств в кассу ПАО «ТКБ БАНК», их зачисления на счет ООО «Цетан М».

42. Копию договора инкассации наличных денежных средств между ООО «Цетан-М» и ПАО «ТКБ БАНК».

43. Копию платежных документов по оплате ООО «Цетан-М» услуг ПАО «ТКБ БАНК» по договору инкассации.

44. Копию договора уступки прав требования (цессии), заключенного между ПАО «ТКБ БАНК» и ООО «Тристар», в соответствии с которым право требования долга с ООО «Цетан-М» и его поручителей перешло к ООО «Тристар».

45. Акт приема передачи документов к договору уступки прав требования (цессии), заключенного между ПАО «ТКБ БАНК» и ООО «Тристар», в соответствии с которым право требования долга с ООО «Цетан-М» и его поручителей перешло к ООО «Тристар».

46. Копию платежного документа, свидетельствующего об оплате ООО «Тристар», приобретаемого у ПАО «ТКБ БАНК» долга ООО «Цетан-М» и его поручителей.

47. Иные документы, имеющиеся в ПАО «ТКБ БАНК» и необходимые эксперту для проведения экспертизы на предмет установления места нахождения имущества должника ФИО4 (денежных средств ООО «Цетан-М», денежных средств ФИО4, ФИО4).

3.2. Запросить в ООО «Тристар» (ИНН <***>, <...> д. ЗА, к.3, пом. IV, ком. 2Л, тел.: <***>, генеральный директор ФИО15):

1. Копию договора уступки прав требования (цессии), заключенного между ПАО «ТКБ БАНК» и ООО «Тристар», в соответствии с которым право требования долга с ООО «Цетан-М» и его поручителей перешло к ООО «Тристар».

2. Акт приема-передачи документов к договору уступки прав требования (цессии), заключенного между ПАО «ТКБ БАНК» и ООО «Тристар», в соответствии с которым право требования долга ООО «Цетан-М» и его поручителей перешло к ООО «Тристар».

3. Копию платежного документа, свидетельствующего об оплате ООО «Тристар», приобретаемого у ПАО «ТКБ БАНК» долга ООО «Цетан-М» и его поручителей.

4. Надлежаще заверенную копию договора залога товаров в обороте № 754-2013ДЗ/1 от 12 декабря 2013 г. (нефтепродуктов и газового конденсата на сумму не менее 200 000

000,00 рублей (п. 3.2 кредитного договора, заключенного во исполнение кредитного договора № 754-2013 от 30 октября 2013 г. между ООО «Цетан-М» и ПАО «ТКБ БАНК» на 10 листах.

5. Надлежаще заверенную копию договора залога товаров в обороте № 804-2013ДЗЛ (нефтепродуктов и газового конденсата на сумму не менее 150 000 000,00 рублей (п. 3.2 кредитного договора, заключенного во исполнение кредитного договора № <***> от 19 ноября 2013 г. между ООО «Цетан-М» и ПАО «ТКБ БАНК» на 10 листах.

6. Надлежаще заверенную копию договора залога товаров в обороте № 804-2013ДЗ/2 (нефтепродуктов и газового конденсата на сумму не менее 150 000 000,00 рублей (п. 3.2 кредитного договора, заключенного во исполнение кредитного договора № <***> от 19 ноября 2013 г. между ООО «Цетан-М» и ПАО «ТКБ БАНК».

7. Надлежаще заверенную копию договора залога товаров в обороте № 87-2012ДЗ/1, заключенного во исполнение кредитного договора № <***> от 28 февраля 2012 г. между ООО «Цетан-М» и ПАО «ТКБ БАНК» на 9 листах.

8. Акт оценки товаров в обороте, передаваемых по договорам залога № 87-2012Д3/1, № 804-2013Д3/2, № 804- 2013113/1, № 754-201313/1.

9. Надлежаще заверенные копии документов, подтверждающих право собственности на передаваемый в залог товар (нефтепродукты и газовый конденсат) - договоры поставки, договоры складского учета и хранения, складские справки, гарантии хранителя перед залогодержателем и т.д.

10. Копии решений кредитного комитета ПАО «ТКБ БАНК» о предоставлении кредитов ООО «Цетан-М» - предприятию, контролируемому должником ФИО4

11. Надлежаще заверенные копии договоров страхования имущества (товаров в обороте ООО «Цетан-М»), находящегося в залоге, в соответствии с которыми страхуется залоговое имущество от рисков гибели, утраты, хищения и т.д.

12. Надлежаще заверенные копии бухгалтерских балансов ООО «Цетан-М», предоставленных ООО «Цетан-М» в ПАО «ТКБ БАНК» для рассмотрения заявки на предоставление кредита с расшифровками строк бухгалтерского учета.

Данные документы отражены в договоре купли продажи долга (цессии), заключенном между ООО «Тристар» и ПАО «ТКБ БАНК» и имеются у ООО «Тристар».

13. Объяснения учредителя ООО «Тристар» ФИО15 на предмет: по какой причине, имея обеспеченный залогом товаров в обороте, долг ООО «Цетан-М», в судебном порядке, открытом конкурсном производстве (дело о банкротстве ООО «Цетан-М» № А40-51539/18-174-73 Б) не обращено взыскание задолженности за счет предмета залога, который в 2,5 раза в соответствии с требованием ЦБ РФ и заключенными договорами залога перекрывает сумму долга ООО «Цетан-М» перед ПАО «ТКБ БАНК», где хранился предмет залога, кто являлся ответственным лицом перед залогодержателем передаваемого имущества в залог (хранитель), в каких отношениях он состоит с должником ФИО4, передавал ли ему должник ФИО4 или иное аффилированное с должником ФИО4 лицо денежные средства, имеет ли отношение к ПАО «ТКБ БАНК» должник ФИО4 (право принятия решений, дачи распоряжений, аффилированность с кем-то из учредителей (акционеров) ПАО «ТКБ БАНК», в каких отношениях с должником ФИО4 состоит председатель правления ПАО «ТКБ БАНК» ФИО5, его жена, бывший председатель правления ПАО «ТКБ БАНК» Грядовая О.В., что ему известно о получении председателем правления ПАО «ТКБ БАНК» ФИО5 или аффилированными с ним лицами денежных средств от должника ФИО4 или аффилированных с должником ФИО4 лиц (ФИО7, ФИО8 и иных лиц), в связи с чем ООО «Тристар», как правопреемник ПАО «ТКБ БАНК» по договору цессии отказалось от взыскания долга путем обращения взыскания на имущество поручителей, в связи с чем ООО «Тристар», как правопреемник ПАО «ТКБ БАНК» по договору цессии отказалось (не настаивало в конкурсном производстве) от привлечении к субсидиарной ответственности 2 учредителей, директора, 3 поручителей, а ограничилось лишь привлечением к ответственности учредителя

Габуния Г.И., что ему известно о наличии счетов должника Габуния Георгия Ильича или Габуния Гии Ильшановича в ПАО «ТКБ БАНК», что ему известно о месте нахождения должника Габуния Г.И., получало ли ООО «Тристар» с хранения имущество, числящееся в договорах залога, имеет ли ООО «Тристар» лицензию на занятие коллекторской деятельностью, в каких отношениях он состоит с председателем правления ПАО «ТКБ БАНК» Ивановским Е.Л. и его женой, бывшим председателем правления ПАО «ТКБ БАНК» Грядовой О.В., что стало с приобретенным у ПАО «ТКБ БАНК» долгом ООО «Цетан-М» (погашен в каком размере, кем, чем может подтвердить. Не погашен (списан на убытки ООО «Тристар»). Продан иному взыскателю (копию договора цессии с новым взыскателем, платежный документ об оплате уступаемого долга, акт приема передачи документов по договору цессии с новым покупателем).

14. Объяснения генерального директора ООО «Тристар» ФИО16 на предмет: по какой причине, имея обеспеченный залогом товаров в обороте долг ООО «Цетан-М», в судебном порядке, открытом конкурсном производстве (дело о банкротстве ООО «Цетан-М» № A40-51539/18-174-73 Б) не обращено взыскание задолженности за счет предмета залога, который в 2,5 раза в соответствии с требованием ЦБ РФ и заключенными договорами залога перекрывает сумму долга ООО «Цетан-М» перед ПАО «ТКБ БАНК», где хранился предмет залога, кто являлся ответственным лицом перед залогодержателем передаваемого имущества в залог (хранитель), в каких отношениях он состоит с должником ФИО4, передавал ли ему должник ФИО4 или иное аффилированное с должником ФИО4 лицо денежные средства, имеет ли отношение к ПАО «ТКБ БАНК» должник ФИО4 (право принятия решений, дачи распоряжений, аффилированность с кем то из учредителей (акционеров) ПАО «ТКБ БАНК», в каких отношениях с должником ФИО4 состоит председатель правления ПАО «ТКБ БАНК» ФИО5, его жена, бывший председатель правления ПАО «ТКБ БАНК» Грядовая О.В., что ему известно о получении председателем правления ПАО «ТКБ БАНК» ФИО5 или аффилированными с ним лицами денежных средств от должника ФИО4 или аффилированных с должником ФИО4 лиц (ФИО7, ФИО8 и иных лиц), в связи с чем ООО «Тристар», как правопреемник ПАО «ТКБ БАНК» по договору цессии отказалось от взыскания долга путем обращения взыскания на имущество поручителей, в связи с чем ООО «Тристар», как правопреемник ПАО «ТКБ БАНК» по договору цессии отказалось (не настаивало в конкурсном производстве) от привлечении к субсидиарной ответственности 2 учредителей, директора, 3 поручителей, а ограничилось лишь привлечением к ответственности учредителя ФИО4, что ему известно о наличии счетов должника ФИО4 или ФИО4 в ПАО «ТКБ БАНК», что ему известно о месте нахождения должника ФИО4, получало ли ООО «Тристар» с хранения имущество, числящееся в договорах залога, имеет ли ООО «Тристар» лицензию на занятие коллекторской деятельностью, в каких отношениях он состоит с председателем правления ПАО «ТКБ БАНК» ФИО5 и его женой, бывшим председателем правления ПАО «ТКБ БАНК» ФИО6, что стало с приобретенным у ПАО «ТКБ БАНК» долгом ООО «Цетан-М» (погашен в каком размере, кем, чем может подтвердить. Не погашен (списан на убытки ООО «Тристар»). Продан иному взыскателю (копию договора цессии с новым взыскателем, платежный документ об оплате уступаемого долга, акт приема передачи документов по договору цессии с новым покупателем).

15. Копию устава ООО «Тристар». 16. Копию лицензии на коллекторскую деятельность ООО «Тристар».

17. Копию решения учредителя ООО «Тристар» о совершении крупной сделки (заключение договора купли-продажи долга с ПАО «ТКБ БАНК» и с новым покупателем долга, в случае продажи долга новому покупателю).

18. Копию бухгалтерского баланса ООО «Тристар» за 2018, 2019, 2020, 2021 годы с расшифровками учетных статей по запросу эксперта.

19. Копию платежного документа об оплате уступаемого требования долга новым покупателем при продаже новому покупателю.

20. Копию накладных, товаротранспортных накладных на получение ООО «Тристар» товароматериальных ценностей, указанных в договорах залога, с хранения.

21. Копии договоров купли продажи товароматериальных ценностей, полученных ООО «Тристар» с хранения, указанных в договорах залога между ПАО «ТКБ БАНК» и ООО «Цетан-М».

3.3. Вызвать и опросить ФИО7 (ИНН <***>, адрес: 129090, <...>, тел.: <***>), на предмет:

1. Где предмет залога, отраженный в договорах залога ,кто являлся хранителем.

2. Кто является ответственным лицом перед залогодержателем и залогодателем за сохранность передаваемого имущества в залог (хранитель).

3. Где сейчас находится предмет залога, отраженный в договорах залога.

4. Был ли застрахован от риска утраты, гибели предмет залога. 5. Какие документальные доказательства может предоставить.

6. Что ему известно по иному имуществу ФИО4 (наименование имущества, место нахождения имущества и т.д.).

7. По какой причине, имея обеспеченный залогом товаров в обороте долг ООО «Цетан-М», в судебном порядке, открытом конкурсном производстве (дело о банкротстве ООО «Цетан-М» № A40-51539/18-174-73 Б) не обращено взыскание задолженности за счет предмета залога, который в 2,5 раза в соответствии с требованием ЦБ РФ и заключенными договорами залога перекрывает сумму долга ООО «Цетан-М» перед ПАО «ТКБ БАНК».

8. По какой причине, зная об обеспечении кредита ООО «Цетан-М» залогом товаров в обороте, в судебном порядке (дело № 2-1254/17 Останкинского районного суда города Москвы), открытом конкурсном производстве (дело о банкротстве ООО «Цетан-М» № А4051539/18-174-73 Б Арбитражного суда города Москвы) он, как поручитель по кредитам ООО «Цетан-М» не заявил ходатайство об обращении взыскания долга за счет предмета залога, который в 2,5 раза в соответствии с требованием ЦБ РФ и заключенными договорами залога перекрывает сумму долга ООО «Цетан-М» перед ПАО «ТКБ БАНК».

9. В каких отношениях он состоит с должником ФИО4

10. Передали ему должник ФИО4 или иное аффилированное с должником ФИО4 лицо денежные средства для хранения, передачи иным лицам, может назвать суммы и ФИО лиц.

11. Имеет ли отношение к ПАО «ТКБ БАНК» должник ФИО4 (право принятия решений, дачи распоряжений, аффилированность с кем-то из учредителей (акционеров) ПАО «ТКБ БАНК».

12. В каких отношениях с должником ФИО4 состоит председатель правления ПАО «ТКБ БАНК» ФИО5, его жена, бывший председатель правления ПАО «ТКБ БАНК» Грядовая О.В.

13. Что ему известно о получении председателем правления ПАО «ТКБ БАНК» ФИО5 или аффилированными с ним лицами денежных средств от должника ФИО17 или аффилированных с должником ФИО4 лиц (ФИО8 и иных лиц).

14. В связи с чем ООО «Тристар», как правопреемник ПАО «ТКБ БАНК» по договору цессии, отказалось от взыскания долга путем обращения взыскания на имущество поручителей, в том числе его имущество, как поручителя.

15. В связи чем ООО «Тристар», как правопреемник ПАО «ТКБ БАНК» по договору цессии отказалось (не настаивало в конкурсном производстве) от привлечения к субсидиарной ответственности 2 учредителей, директора, 3 поручителей, а ограничилось лишь привлечением к ответственности учредителя ФИО4

16. Что ему известно о наличии счетов должника ФИО4 или ФИО4 в ПАО «ТКБ БАНК».

17. Что ему известно о месте нахождения должника ФИО4

18. Получало ли ООО «Тристар» с хранения имущество, числящееся в договорах залога.

19. В каких отношениях он состоит с председателем правления ПАО «ТКБ БАНК» ФИО5 и его женой, бывшим председателем правления ПАО «ТКБ БАНК» ФИО6

20. Куда и на основании чего были перечислены денежные средства предоставленного ООО «Цетан-М» кредита.

21. Кто получил товар или денежные средства в счет перечисленных денежных средств предоставленного ООО «Цетан-М» кредита, и куда дел.

22. Имело ли ООО «Цетан-М» договор инкасации с ПАО «ТКБ БАНК».

4. Совершить иные розыскные, необходимые действия направленные на обнаружение имущества должника ФИО4.

5. Установить личность должника ФИО4 путем идентификации:

- Запросить ГУВМ МВД России фотографию должника ФИО4, он же ФИО4, хранящуюся в личном деле ГУВМ МВД России.

- Предоставить фотографию должника ФИО4, он же ФИО4, ЕЦХД (единый центр хранения и обработки данных) с целью розыска должника и установления места его проживания.

- Предоставить фотографию должника ФИО4, он же ФИО4, взыскателю ФИО2 с целью размещения информации (фотографии должника) о розыске должника и установления места его проживания в средствах массовой информации.

4. Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.

Судья А.В. Цховребова