Решение от 2 сентября 2025 г. по делу № А12-34099/2024

Арбитражный суд Волгоградской области


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ


город  Волгоград

«03» сентября  2025г.                                                                          Дело № А12-34099/2024

Резолютивная часть решения оглашена «21»  августа  2025 года.

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Лазаренко С.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Никуличевым Е.В., путем использования систем веб-конференции (онлайн-заседания), рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "МБИ-Синтез" (404117, <...>, К.В; ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к ФИО1 об обязании передать документы общества,

при участии в заседании представителей:

от истца - ФИО2 – доверенность от 18.12.2024г.,

от ответчика – ФИО3, доверенность 30.07.2025г. (посредством участия с использованием систем веб-конференции (онлайн-заседания),

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «МБИ-Синтез» (далее – ООО «МБИ-Синтез», истец) к ФИО1 (далее – ФИО1, ответчик) об обязании передать бухгалтерскую и иную документацию, касающуюся деятельности ООО «МБИ-Синтез», материальные ценности и вещи.

Представитель истца ООО «МБИ-Синтез» в судебном заседании на удовлетворении исковых требований настаивал и просил обязать ответчика ФИО1 передать ООО «МБИ-Синтез» бухгалтерскую и иную документацию, касающуюся деятельности общества, а именно:

- учредительные документы общества (свидетельство о государственной регистрации юридического лица; свидетельство о постановке на налоговый учет; устав, учредительный договор, протоколы общих собраний и/или решения единственного участника, список участников общества, сведения об аффилированных лицах Общества, иные документы о создании общества);

- кадровую документацию в полном объеме (трудовые договоры, приказы о принятии на работу, об увольнении и иные кадровые приказы, личные дела работников с приложением необходимых документов (копии паспортов, СНИЛС, ИНН, документов об образовании и пр.документов), утвержденное штатное расписание, штатная расстановка, трудовые книжки, локальные нормативные акты (положения, правила и пр.), сведения о работниках, бывших работниках, перед которыми имеется задолженность (СНИЛС, адрес регистрации, паспортные данные, контактные тел.);

- электронные базы данных ведения бухгалтерского, кадрового и иных видов учета Общества, а также перечень сотрудников либо иных лиц, ответственных за ведение баз данных учета и отчетности, в том числе и носители данных электронных баз (компьютеры, ноутбуки, жесткие диски);

- наименование, реквизиты, контактные данные центров хранения и обработки данных, осуществляющих функции обработки, хранения и распространения данных и  информации Общества, соответствующие договоры и иные документы между данными лицами и Обществом;

- бухгалтерская документация (документы первичного бухгалтерского учета (акты выполненных работ, товарные накладные, счета-фактуры), бухгалтерская отчетность (квартальные и годовые балансы (все формы) с отметкой налоговой инспекции, отчетность во внебюджетные фонды и органы статистики с соответствующими отметками о принятии); кассовые книги, книги покупок и продаж с даты регистрации по текущее время; положения об учетной политике; декларации по налогу на прибыль, НДС, по налогу на имущество и иным налогам и сборам от даты регистрации но текущее время; банковские выписки, чековые книжки и любые иные документы, касающиеся бухгалтерской и налоговой отчетности Общества);

- документы о праве собственности на недвижимое имущество (документыоснования приобретения, свидетельства о праве собственности, выписки из ЕГРН, технические паспорта, кадастровые паспорта и любые иные документы, касающиеся объектов недвижимости);

- документы о праве собственности на транспортные средства (ПТС, техническая документация, свидетельства о регистрации ТС);

- документы о праве собственности на движимое имущество; - договоры, соглашения, контракты с контрагентами;

- договоры с ресурсоснабжающими организациями;

- договоры аренды, залога и любые иные документы, свидетельствующие об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами;

- отчеты по оценке бизнеса, имущества Общества, аудиторские заключения;

- документы об изменение структуры активов Общества, об увеличении или уменьшении кредиторской задолженности, и иные документы о финансово хозяйственной деятельности Общества;

- перечень имущества Общества на последнюю отчетную дату, а также перечень имущества Общества, приобретенного или отчужденного в последующий период;

- список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на последнюю отчетную дату;

- документы, подтверждающие дебиторскую и кредиторскую задолженности;

- перечень кредиторов Общества с указанием размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательств по каждому кредитору и срока наступления их исполнения;

-акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости; - локальные нормативные акты (положения, правила, приказы, распоряжения и любая иная документация, регулирующая деятельность предприятия, в том числе изданная единоличным исполнительным органом);

- лицензии, сертификаты, разрешения;

- журнала учета выдачи доверенностей;

- документы, свидетельствующие о материально -ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность;

- документы, свидетельствующие о принадлежащих Обществу правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий;

- журналы входящей и исходящей корреспонденции; - техническая документация, относящаяся к осуществляемым технологическим процессам;

- государственные контракты (договоры), в том числе в сфере государственного  оборонного заказа, документы, связанные с данными договорами (контрактами), в том числе, расчетно-калькуляционные материалы; документы об учете результатов финансово-хозяйственной деятельности по контрактам (договорам);

-отчеты по формам, установленным Постановлением Правительства РФ №47 от 19.01.1998г.; документы, подтверждающие качество продукции, товара; поступившие уведомления, рекламации и прочие запросы (письма) по государственным контрактам (договорам), в том числе в сфере государственного оборонного заказа;

- сведения о внутренней структуре Общества, перечень его структурных подразделений.

Представитель ответчика ФИО1 в судебном заседании возражал против удовлетворения требований, по доводам, указанным в отзыве.

Исследовав материалы дела, суд считает, исковые требования  ООО «МБИ-Синтез» подлежащими  удовлетворению по следующим основаниям.

ООО «МБИ-Синтез» (ИНН <***>) зарегистрировано в  качестве юридического лица в ЕГРЮЛ 26.08.2002г. (дата регистрации до 01.07.2002г. – 05.05.1999г.).

22.11.2024г. общим собранием участников ООО «МБИ-Синтез»  принято  решение об избрании директором общества ФИО4.

Решение ИФНС России по Дзержинскому району г.Волгограда в отношении регистрации ФИО4 в качестве директора ООО «МБИ-Синтез» было принято 29.11.2024г., что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

Соответственно до 29.11.2024г. директором ООО «МБИ-Синтез» являлся ответчик ФИО1

В обоснование заявленных исковых требований ООО «МБИ-Синтез» указано, что в период с  26.07.2024г. по 29.08.2024г. ответчиком ФИО1 с территории ООО «МБИ-Синтез» (по адресу <...> д 100 «в») была  вывезена бухгалтерская документация и техническая документация.

В подтверждение вышеуказанного факта истцом ООО «МБИ-Синтез» суду представлено письмо № 83/3441 ОТ 04.12.2024г. АО «Волжский Оргсинтез».

ООО «МБИ-Синтез» направило обращение в адрес прокуратуры г. Волжского, а  также направлено требование в адрес ответчика ФИО1 о необходимости возврата бухгалтерской и технической документации ООО «МБИ-Синтез», что подтверждается почтовой квитанцией.

17.12.2024г. комиссией ООО «МБИ-Синтез» был составлен акт об отсутствии документации ООО «МБИ-Синтез» по месту нахождения юридического лица.

Ответчик ФИО1 с заявленными исковыми требованиями не согласился, ссылаясь на отсутствие законных полномочий ФИО5, как директора ООО «МБИ-Синтез», указав на рассмотрение в  арбитражном суде Волгоградской области исковых требований о признании недействительной сделку договора купли-продажи от 08.04.2024г. 20% доли в  уставном капитале ООО «МБИ-СИНТЕЗ», заключенного между ООО «МБИ-СИНТЕЗ» и ФИО6; применении  последствия недействительности сделки от 08.04.2024г., признав за ООО «МБИ-СИНТЕЗ» долю в размере 20% уставного капитала; признав недействительной сделку договор купли-продажи от 08.04.2024г. 20% доли в  уставном капитале ООО «МБИ-СИНТЕЗ», заключенный между ООО «МБИ-СИНТЕЗ» и ФИО4; применении  последствия недействительности сделки от 08.04.2024г., признав за ООО «МБИ-СИНТЕЗ» долю в размере 20% уставного капитала.

Дополнительно ответчик ФИО1 указал, что в виду отсутствия  пропуска, документация им с территории ООО «МБИ-Синтез» не вывозилась, акт об отсутствии документов составлен с нарушением закона, подписан лицом в отношении полномочий. Кроме этого акт об отсутствии документов составлен и подписан вследствие наличия между сторонами корпоративного конфликта и не может быть признан судом в качестве доказательства.

Давая  оценку заявленным  исковым требованиям, суд исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об ООО) руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом, который подотчетен общему собранию участников общества.

Согласно п. 1 ст. 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество обязано хранить следующие документы:

договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы общества;

положения о филиалах и представительствах общества;

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Под иными документами, которые организация обязана хранить, подразумеваются в том числе: первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность и другие (ст. 17 Федерального закона "О бухгалтерском учете"); документы, подтверждающие объем понесенных убытков, документы и регистры налогового учета (п. 4 ст. 283, ст. 313, 314 Налогового кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 3 статьи 6 Закона "О бухгалтерском учете" бухгалтерский учет юридического лица ведется непрерывно с даты государственной регистрации до даты прекращения деятельности в результате ликвидации.

В силу статей 7, 9, 10 Закона "О бухгалтерском учете" ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом, данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.

В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона "О бухгалтерском учете" организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.

В соответствии с пунктом 3 этой же статьи руководитель организации несет ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

В соответствии с частью 1 статьи 50 закона об ООО общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Общество хранит документы, предусмотренные частью 1 статьи 50 Закона об ООО, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Согласно пункту 4 статьи 32 и статье 40 Закона об ООО руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

Положениями пункта 1 статьи 44 Закона об ООО предусмотрено, что единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Согласно подпункту 4 пункта 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.

Указанные положения законодательства свидетельствуют о наличии у отстраненного единоличного исполнительного органа юридического лица обязанности по передаче документации.

Действуя разумно и добросовестно, именно директор, исполняя свои обязанности единоличного исполнительного органа, обязан организовать процесс передачи документов обществу в лице нового директора и "озаботиться" соответствующей фиксацией этого процесса, а где, у кого и как они хранятся/находятся правового значения не имеет.

Техническая сторона этого момента, как это будет оформлено (актом передачи с перечислением конкретных документов и т.п.) возложена, в первую очередь, на ответчика, который в случае возникновения спорной ситуации обязан представить доказательства исполнения передачи им документов общества новому руководству.

Принцип разумности и добросовестности поведения участника гражданского оборота, закрепленный в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, распространяется и на лиц, исполняющих обязанности руководителей хозяйственных обществ.

Следовательно, лицо, руководствующееся в своей деятельности указанным принципом, обязано предпринять все зависящие он него меры для исполнения своих обязательств добровольно и в разумные сроки, в том числе после прекращения полномочий надлежащим образом передать новому руководителю всю документацию и имущество общества.

Согласно разъяснениям Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенным в информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ", при отсутствии по каким-либо причинам документов, которые должны храниться обществом, последнее обязано их восстановить.

При отсутствии доказательств передачи документов новому директору, бывший генеральный директор несет риск наступления неблагоприятных последствий (неисполнении/ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководителя) в соответствии с действующим законодательством.

Ответчиком ФИО1 указано на отсутствие полномочий директора ФИО4, ссылаясь на рассмотрение арбитражным судом Волгоградской области дел А12-25929/2024 и №А12-32502/2024.

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.04.2025г. решение арбитражного суда Волгоградской области по делу А12-25929/2024 было оставлено без изменения, в удовлетворении исковых требований ФИО1 о признании недействительной сделки - договора от 08.04.2024 купли-продажи 20% доли в уставном капитале ООО «МБИ-СИНТЕЗ», заключенного между ООО «МБИ-Синтез» и ФИО6 и применении последствий недействительности сделки от 08.04.2024, признании за ООО «МБИ-СИНТЕЗ» доли  в размере 20% уставного капитала;  признании недействительной сделки - договора от 08.04.2024 купли-продажи 20% доли в уставном капитале ООО «МБИ-СИНТЕЗ», заключенного между ООО «МБИ-Синтез»  и ФИО4 и применении последствий недействительности сделки от 08.04.2024г., признав за ООО «МБИ-СИНТЕЗ» доли  в размере 20% уставного капитала отказано.

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2025г. решение арбитражного суда Волгоградской области от 09.12.2024г. по делу №А12-32502/2024  было оставлено без изменений, в удовлетворении исковых требований ФИО1 о признании недействительными решений, принятых на общем собрании участников ООО «МБИ-СИНТЕЗ», проведенном 22.11.2024г., а именно: 1. решение по первому вопросу повестки дня - выплатить участникам, вышедшим из Общества, действительную стоимость их долей в соответствии с актом оценки № 005/П/2024 от 20.06.2024 г., а именно: ФИО7 - 4 918 000, 00 руб., ФИО8 - 2 885 000 руб.; 2. решение по второму вопросу повестки дня - обязать директора ООО «МБИСИНТЕЗ» ФИО1 обратиться с заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом) в Арбитражный суд Волгоградской области, предварительно опубликовав уведомление об обращении в Арбитражный суд с заявлением должника путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, в соответствии с п. 2.1 ст. 7, п. 4 закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», но не менее чем за 15 календарных дней до даты подачи заявления; 3. решение по третьему вопросу повестки дня - избрать директором ООО «МБИСИНТЕЗ» ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с 25.11.2024г. и поручить ФИО6 заключить трудовой договор с директором Общества; 4. решение по четвертому вопросу повестки дня - распределить долю в размере 28,4%, принадлежащую ООО «МБИ-СИНТЕЗ», пропорционально между участниками ООО «МБИ-СИНГЕЗ» ФИО6, ФИО1, ФИО4 Определении доли ФИО6 в уставном капитале ООО «МБИ-СИНТЕЗ» в размере 27,933 %. Определении доли ФИО4 в уставном капитале ООО «МБИ-СИНТЕЗ» в размере 27,933 %. Определении доли ФИО1 в уставном капитале ООО «МБИ-СИНТЕЗ» в размере 44,134 %. Отмене решения регистрирующего органа от 02.12.2024г. о внесении изменений в сведения о юридическом лице от именно ООО «МБИ-СИНТЕЗ» ФИО4, номер ГРН внесенной записи 2243400317411 отказано.

В соответствии со статьей 16 АПК РФ, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Согласно ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Исходя из смысла статьи 69 АПК РФ, преюдиция - это установление судом конкретных фактов, которые закрепляются в мотивировочной части судебного акта и не подлежат повторному судебному установлению при последующем разбирательстве иного спора между теми же лицами.

Преюдиция распространяется на установление судом тех или иных обстоятельств, содержащихся в судебном акте, вступившем в законную силу, если последние имеют правовое значение и сами по себе могут рассматриваться как факт, входивший в предмет доказывания по ранее рассмотренному делу.

Таким образом, свойством преюдиции обладают обстоятельства, составляющие фактическую основу ранее вынесенного по другому делу и вступившего в законную силу решения, когда эти обстоятельства имеют юридическое значение для разрешения спора, возникшего позднее, что имеется в данном случае.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 21.12.2011 № 30-П, признание преюдициального значения судебного решения, будучи  направленным на обеспечение стабильности и общеобязательности судебного решения, исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения данного дела.

Тем самым преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности. Таким образом, установленные по вышеназванным делам обстоятельства имеют преюдициальное значение при рассмотрении настоящего дела, факты, установленные по делам А12-25929/2024 и №А12-325002/2024, не подлежат доказыванию при рассмотрении настоящего дела.

С учётом изложенного, в обязанности ФИО1 осуществлявшего ранее полномочия исполнительного органа Общества, входит обеспечение сохранности документов общества, в связи с чем он обязан был передать вновь избранному директору документацию, необходимую для осуществления руководства текущей деятельностью общества.

В ходе судебного разбирательства судом проверялись доводы истца ООО «МБИ-Синтез», у АО «Волжский Оргсинтез» (Адрес: 404117, <...>) была истребована информация: список всех лиц, которые 17 декабря 2024 года проходили на территорию ООО «МБИ-Синтез», с указанием времени входа и выхода; информация  о том, какие материальные ценности, в т.ч документация (бухгалтерская и техническая), оборудование, сырье, материалы) ввозились на территорию предприятия ООО «МБИ-СИНТЕЗ» в период с 01.02.2024 по 02.12.2024г. и вывозились с территории предприятия ООО «МБИ-СИНТЕЗ», находящегося по адресу: <...> «в».

Согласно ответу АО «Волжский оргсинтез»  от 16.01.2025г. № 28/97 следует, что  пропуск ФИО1 действовал до 02.12.2024г. В период с 22.11.2024г. по дату аннулирования пропуска ФИО1 осуществлял проход на территорию 22.11.2024г., 27.11.2024г., 28.11.2024г., 29.11.2024г. В подтверждение факта ввоза и вывоза материальных ценностей ООО «МБИ-Синтез» за период с 01.02.2024г. по 29.11.2024г. АО «Волжский оргсинтез» предоставлена распечатка программы «Документы» в которой имеются отметки о пересечении и вывозе ТМЦ, принадлежащих ООО «МБИ-Синтез». Кроме этого дополнительно представлены суду заявки на въезд-выезд через КПП за  период с  01.02.2024г. по 31.03.2024г., а также с 01.04.2024 по 29.11.2024 направленные ООО «МБИ-Синтез».

Также из материалов дела следует, что 27.03.2024г между ООО «МБИ-СИНТЕЗ» и ИП ФИО9 был заключен договор аренды помещения №АрП5-27/03/24. Согласно условиям данного договора ООО «МБИ-Синтез» арендовало помещение для осуществления офисной деятельности, что подтверждается УГЩ и актами выполненных работ.

28.03.2024г. Решением Волжского городского суда Волгоградской области деятельность ООО «МБИ-СИНТЕЗ» была приостановлена, т.е с 28.03.2024г.

Ранее, 25.03.2024г в соответствии с приказом №44 заместитель директора, сотрудники бухгалтерии, юрист были переведены на дистанционную работ.

Согласно данным о вывозе ТМЦ с территории ООО «МБИ-СИНТЕЗ», предоставленным АО «Волжский Оргсинтез», в течение апреля 2024 года было вывезено: столы - 8 шт; кресло офисное - 8 шт; стул офисный - 9 шт; шкаф офисный - 11 шт; сканер - 1 шт; системный блок - 4 шт; монитор - 6 шт; принтер – 6 шт.; клавиатура - 4 шт; мышь - 4 шт; прочая техника (светильники, кулер, холодильники бытовые, микроволновые печи, чайники, термопот); прочие офисные предметы (ламинатор, канцелярские лотки (20шт), магнитная доска, сейф); прочий хозяйственный инвентарь (бытовая химия, бытовой пылесос, щетки. Швабры и др.).

В мае вывезены стол офисный - 2 шт; тумба - 1 шт; микроволновая печь и холодильник.

При этом за период с 01.04.2024г по 02.12.2024г обратно на территорию ООО «МБИ- СИНТЕЗ» данное имущество не ввозилось.

Также из данных, предоставленных АО «Волжский Оргсинтез», видно, что 01.04.2024г и 09.04.2024г. вывозилась документация.

04.12.2024г. ООО «МБИ-СИНТЕЗ» получило информацию от АО «Волжский Оргсинтез», что с территории предприятия ООО «МБИ-СИНТЕЗ» вывозились ТМЦ и бухгалтерская документация.

13.12.2024г в адрес ФИО1 было направлено письмо от 12.12.2024г., согласно которому ФИО10 предлагалось передать имеющуюся у него документацию и электронные носители информации. Письмо было получено ФИО1 20.12.2024г, но оставлено без ответа.

17.12.2024г директор ФИО4 смог попасть в здания предприятия после смены замков (присутствие слесаря подтверждается данными ЛО «Волжский Оргсинтез»).

17.12.2024г был составлен акт об отсутствии документов (факт присутствия лиц, составивших и подписавших акт в дату и время, указанные в акте, подтверждается данными АО «Волжский Оргсинтез»).

13.01.2025г в адрес ФИО1 было повторно направлено письмо, согласно которому ФИО1 предлагалось передать имеющуюся у него документацию и электронные носители информации. Письмо не было получено ФИО1 в связи с истечением срока хранения в почтовом отделении.

В ходе проведения процессуальной проверки страшим оперуполномоченным 2 отделения 5 отдела УЭБиПК ГУМВД России по Волгоградской области был проведен осмотр (обследование) помещений, зданий, сооружений, оформленный протоколом от  08.02.2024г., при производстве обследования в офисном помещении ООО «МБИ-Синтез» по адресу: <...> были изъяты документы и техника, перечисленные в протоколе.

Определением от 21 мая 2025 года судом было удовлетворено ходатайство истца  об истребовании УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области протокола от 08.02.2024г, а также сведений о возврате ФИО1 либо его представителям изъятых по протоколу от 08.02.2024г. документов и технических средств.

Сопроводительным письмом от 17.06.2025 № 6/2-2210 ГУ МВД РФ по Волгоградской области представило в адрес суда протокол от 08.02.2024 и расписку главного бухгалтера ФИО11 о получении документов и техники от 15.03.2024г., которые были изъяты в ходе проверки на основании протокола от 08.02.2024г.

Из представленных АО «Волжский Оргсинтез» данных, судом установлено, что на территорию ООО «МБИ-Синтез» 18.03.2024 года ввезены только системные блоки в количестве 5 шт., какая либо документация общества не ввозилась.

В соответствии со ст. 21 Трудового кодекса РФ работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, бережно относиться к имуществу работодателя (включая документацию).

К должностным обязанностям главного бухгалтера, как правило, относятся обеспечение сохранности бухгалтерских документов, организация работы по ведению архива, ответственность за несвоевременное и некачественное оформление документов и т.д. Следовательно, приемка и обеспечение сохранности возвращенных документов напрямую входит в эти обязанности.

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: Статья 29 Закона № 402-ФЗ «Хранение документов бухгалтерского учета» обязывает организацию хранить первичные учетные документы в течение сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. Ответственность за организацию хранения несет руководитель, а непосредственное исполнение этой обязанности делегировано главному бухгалтеру (Приказ Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 (ред. от 24.12.2021) «Об утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов..."»).

Следовательно, так как документы - это собственность организации (имущество работодателя), главный бухгалтер по трудовому договору и должностной инструкции обязан обеспечивать сохранность этого имущества и исполняя нормы УПК РФ, возвратить документы и имущество законному владельцу (организации).

Доказательств тому, что главный бухгалтер ФИО11 после получения указанных документов и имущества от следственных органов не передала их законному владельцу – обществу, на тот момент руководителем которого являлся именно ФИО1, ответчиком не представлено и материалы дела не содержат.

С учётом изложенного, ответчиком ФИО1 не предоставлено суду доказательств, подтверждающих факт наличия в распоряжении ООО «МБИ-Синтез» истребуемой документации. В данном случае ответчиком также не представлено доказательств принятия необходимых и разумных мер, направленных на исполнение им обязанности по передаче документации, равно как доказательств, подтверждающих утрату документов вследствие каких-либо причин.

 Согласно правовой позиции, изложенной в определениях Верховного Суда РФ от 30.06.2022 года и от 09.08.2022 года № 307-ЭС22-5640 по делу А26-507/2021, в рамках обычных корпоративных отношений на единоличном исполнительном органе при освобождении его от должности лежит обязанность по обеспечению передачи имущества, основанная на положениях пункта 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Именно бывший руководитель должен доказать исполнение своей обязанности по передаче документов.

В целях исполнения обязанности по передаче документов новому руководителю презюмируется их нахождение у бывшего директора, вследствие чего не требуется дополнительного доказывания со стороны истца данных обстоятельств.

В настоящее время Закон № 14-ФЗ не содержит положений, предусматривающих презумпцию наличия документов по месту нахождения Общества.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 АПК РФ).

В соответствии с частью 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ) при принятии решения арбитражный суд при необходимости устанавливает порядок и срок исполнения решения суда.

Согласно части 1 статьи 174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Из содержания указанной нормы следует, что принимаемый судом акт должен быть исполнимым.

Учитывая специфику требования о присуждении к исполнению обязанности в натуре, в предмет доказывания входит исследование возможности исполнить эту обязанность, что, в свою очередь, возможно лишь при наличии требуемых документов, сведений или имущества у данного лица на момент рассмотрения спора.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 14.07.2005 N 8-П, взыскателю должна быть гарантирована действительная возможность получить то, что ему причитается по судебному решению, в разумный срок, а также эффективный, а не формальный судебный контроль за исполнением судебного решения уполномоченными органами.

С учетом изложенного, суд считает, что обязанность по передаче документов общества, должна быть исполнена ответчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Принимая во внимание наличие корпоративного конфликта между участниками общества ООО «МБИ-Синтез», наличие записи в ЕГРЮЛ о смене руководства в обществе и наличие вступившего в законную силу решения арбитражного суда об отказе в признании недействительным решения общего собрания общества о смене руководства, удержание бывшим директором общества ФИО1 документов, необходимых для ведения текущей деятельности общества, суд приходит к выводу о том, что требование об обязании ответчика передать документы, согласно перечня, представленного истцом, является обоснованным, и подлежащим удовлетворению.

Доводы ответчика в части аннулирования пропуска ФИО1 и отсутствии возможности передать документацию, судом отклоняются, так как материалами дела подтверждено, что в течение 2024 года документация (при исполнении обязанностей директора ФИО1) вывозилась с территории предприятия, следовательно, находится у ФИО1 и должна быть возвращена ООО «БМИ-Синтез», остальные доводы проверены и нашли своего подтверждения в ходе рассмотрения дела.

Согласно пункту 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно части 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

В п. 2.1 Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 15.01.2015 № 6-О указано: «Как следует из правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, конституционный принцип состязательности предполагает такое построение судопроизводства, в том числе по гражданским делам, при котором правосудие (разрешение дела), осуществляемое только судом, отделено от функций спорящих перед судом сторон, при этом суд обязан обеспечивать справедливое и беспристрастное разрешение спора, предоставляя сторонам равные возможности для отстаивания своих позиций, и потому не может принимать на себя выполнение их процессуальных (целевых) функций. Диспозитивность в гражданском судопроизводстве обусловлена материальноправовой природой субъективных прав, подлежащих судебной защите. Присущий гражданскому судопроизводству принцип диспозитивности означает, что процессуальные отношения в гражданском судопроизводстве возникают, изменяются и прекращаются главным образом по инициативе непосредственных участников спорного материального правоотношения, которые имеют возможность с помощью суда распоряжаться своими процессуальными правами, а также спорным материальным правом».

По делам искового производства суд не обязан собирать доказательства по собственной инициативе. Риск наступления последствий несовершения процессуальных действий по представлению в суд доказательств, подтверждающих обстоятельства, на которые ссылается сторона как на основание своих требований и возражений, лежит на этой стороне. Последствием непредставления в суд доказательств, отвечающих требованиям процессуального закона, является принятие судебного решения не в пользу этой стороны (ч. 2 ст. 9, ст. 65, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, приведенные и другие собранные по делу доказательства, обосновывающие наличие или отсутствие имеющих значение для дела обстоятельств, оцененные арбитражным судом в своей совокупности в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимая во внимание  конкретные и фактические обстоятельства дела, достаточны для вывода об удовлетворении заявленных требований.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлине подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Обязать ФИО1 в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления решения суда в законную силу передать обществу с ограниченной ответственностью "МБИ-Синтез" бухгалтерскую и иную документацию, касающуюся деятельности общества, а именно:

- учредительные документы общества (свидетельство о государственной регистрации юридического лица; свидетельство о постановке на налоговый учет; устав, учредительный договор, протоколы общих собраний и/или решения единственного участника, список участников общества, сведения об аффилированных лицах Общества, иные документы о создании общества);

- кадровую документацию в полном объеме (трудовые договоры, приказы о принятии на работу, об увольнении и иные кадровые приказы, личные дела работников с приложением необходимых документов (копии паспортов, СНИЛС, ИНН, документов об образовании и пр.документов), утвержденное штатное расписание, штатная расстановка, трудовые книжки, локальные нормативные акты (положения, правила и пр.), сведения о работниках, бывших работниках, перед которыми имеется задолженность (СНИЛС, адрес регистрации, паспортные данные, контактные тел.);

- электронные базы данных ведения бухгалтерского, кадрового и иных видов учета Общества, а также перечень сотрудников либо иных лиц, ответственных за ведение баз данных учета и отчетности, в том числе и носители данных электронных баз (компьютеры, ноутбуки, жесткие диски);

- наименование, реквизиты, контактные данные центров хранения и обработки данных, осуществляющих функции обработки, хранения и распространения данных и  информации Общества, соответствующие договоры и иные документы между данными лицами и Обществом;

- бухгалтерская документация (документы первичного бухгалтерского учета (акты выполненных работ, товарные накладные, счета-фактуры), бухгалтерская отчетность (квартальные и годовые балансы (все формы) с отметкой налоговой инспекции, отчетность во внебюджетные фонды и органы статистики с соответствующими отметками о принятии); кассовые книги, книги покупок и продаж с даты регистрации по текущее время; положения об учетной политике; декларации по налогу на прибыль, НДС, по налогу на имущество и иным налогам и сборам от даты регистрации но текущее время; банковские выписки, чековые книжки и любые иные документы, касающиеся бухгалтерской и налоговой отчетности Общества);

- документы о праве собственности на недвижимое имущество (документыоснования приобретения, свидетельства о праве собственности, выписки из ЕГРН, технические паспорта, кадастровые паспорта и любые иные документы, касающиеся объектов недвижимости);

- документы о праве собственности на транспортные средства (ПТС, техническая документация, свидетельства о регистрации ТС);

- документы о праве собственности на движимое имущество;

- договоры, соглашения, контракты с контрагентами;

- договоры с ресурсоснабжающими организациями;

- договоры аренды, залога и любые иные документы, свидетельствующие об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами;

- отчеты по оценке бизнеса, имущества Общества, аудиторские заключения;

- документы об изменение структуры активов Общества, об увеличении или уменьшении кредиторской задолженности, и иные документы о финансово хозяйственной деятельности Общества;

- перечень имущества Общества на последнюю отчетную дату, а также перечень имущества Общества, приобретенного или отчужденного в последующий период; - список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на последнюю отчетную дату;

- документы, подтверждающие дебиторскую и кредиторскую задолженности;

- перечень кредиторов Общества с указанием размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательств по каждому кредитору и срока наступления их исполнения;

- акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости;

- локальные нормативные акты (положения, правила, приказы, распоряжения и любая иная документация, регулирующая деятельность предприятия, в том числе изданная единоличным исполнительным органом);

- лицензии, сертификаты, разрешения;

- журнала учета выдачи доверенностей;

- документы, свидетельствующие о материально -ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность;

- документы, свидетельствующие о принадлежащих Обществу правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий;

- журналы входящей и исходящей корреспонденции;

- техническая документация, относящаяся к осуществляемым технологическим процессам;

- государственные контракты (договоры), в том числе в сфере государственного  оборонного заказа, документы, связанные с данными договорами (контрактами), в том числе, расчетно-калькуляционные материалы; документы об учете результатов финансово-хозяйственной деятельности по контрактам (договорам); отчеты по формам, установленным Постановлением Правительства РФ №47 от 19.01.1998г.; документы, подтверждающие качество продукции, товара; поступившие уведомления, рекламации и прочие запросы (письма) по государственным контрактам (договорам), в том числе в сфере государственного оборонного заказа.

- сведения о внутренней структуре Общества, перечень его структурных подразделений.

Взыскать с ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью "МБИ-Синтез" (404117, <...>, К.В; ОГРН: <***>, ИНН: <***>) расходы по уплате государственной пошлины в сумме 50 000руб.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через арбитражный суд Волгоградской области в установленные законом сроки.


Судья                                                                                                С.В. Лазаренко