Решение от 19 апреля 2023 г. по делу № А12-34389/2022

Арбитражный суд Волгоградской области



Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ


город Волгоград

«19» апреля 2023 года

Дело № А12-34389/2022


Резолютивная часть оглашена 12 апреля 2023 года

Полный текст изготовлен 19 апреля 2023 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Поповой Т.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Донцовой Н.Н., рассмотрел в судебном заседании по иску индивидуального предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП 304345636603267) к обществу с ограниченной ответственностью «Форинг Трейд» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о расторжении договора и взыскании денежных средств.

В судебном заседании участвовали:

от истца – ФИО1, лично, посредствами онлайн заседания,

от ответчика – извещены, не явились.


Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО1 (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Форинг Трейд» (далее – ответчик) в котором просил:

- расторгнуть договор №1773/4 на поставку железобетонных изделий от 14 сентября 2022;

- взыскать сумму предварительной оплаты по Договору поставки № 1773/4 от 14 сентября 2022 года в размере 200 000 рублей 00 коп.;

- взыскать договорную неустойку за период с 06.10.2022 по 26.10.2022 в размере 81 900 руб.;

- взыскать в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ в размере 2 013 рублей 70 коп. за период с 27.10.2022 по 14 декабря 2022, а также за период с 15 декабря 2022 года по день вынесения судом решения - определенные ключевой ставкой Банка России, а также за период со дня, следующего за днем вынесения судом решения, по день фактической уплаты долга истцу;

- взыскать расходы на уплату госпошлины в размере 8678 руб. 00 коп.;

-взыскать почтовые расходы в размере в размере, соответствующем предъявленным суду оригиналам кассовых чеков Почты России.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве на иск, указав, что договор с истцом не заключал, денежные средства не получал, расчетный счет на который перечислена спорная сумма ему не принадлежит.

По результатам рассмотрения спора, суд

установил:

Обращаясь в суд с настоящими требованиями истец указывал, что 14.09.2022 между Обществом с ограниченной ответственностью «ФОРИНГ ТРЕЙД» (Поставщик) и Индивидуальным предпринимателем Главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО1 (Покупатель) заключен договор № 1773/4 на поставку железобетонных изделий (далее- Договор). Платежным поручением №15 от 14.09.2022 истец перечислил ООО «ФОРИНГ ТРЕЙД» по реквизитам, указанным в Договоре, денежные средства как предварительную оплату по Договору вразмере 200 000 руб. ООО "ФОРИНГ ТРЕЙД" нарушены условия о поставки Товара. Товар не поставлен до настоящего времени. Претензия о возврате предоплаты оставлена без исполнения.

Ответчик представил возражения на исковое заявление, указав, что ООО «ФОРИНТ ТРЕЙД» в результате проведения внутреннего служебного расследования выявлены факты мошенничества неустановленными лицами, которые с поддельными документами в период с августа 2022 года открывали расчетные счета в коммерческих банках на имя ООО «ФОРИНТ ТРЕЙД», после чего заключали договора с потребителями от лица генерального директора их компании. К указанным незаконным действиям ООО«ФОРИНТ ТРЕЙД» не имеет никакого отношения. Ответчиком был открыт и использовался в работе только один расчетный счет. Расчетный счет, на который истец перечислил денежные средства, был открыт по подложным документам. По данному факту 11.10.2022 было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ.

Вступившим в законную силу решением делу 2-2803/2022, рассмотренному Димитровградским городским судом Ульяновской области, установлено следующее.

Согласно сведениям, предоставленным УВД по ЮЗАО ГУ МВД России пог.Москве на запрос суда следует, что в производстве 4 отдела Следственной части Следственного Управления УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве находитсяуголовное дело No12201450006000620, возбужденное 30.09.2022 по признакампреступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении неустановленныхлиц. В ходе предварительного следствия установлено, что ФИО2 совместнос ФИО3 совершили мошенничество.

Кроме того, 11.10.2022 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ, по которому в ходе предварительного следствия установлено, что ФИО3 совместно с иными неустановленными следствием лицами, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в точно неустановленном следствием месте, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 09.09.2022, разработал преступный план, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ИП ФИО4, посредством использования сети «Интернет» и подложных документов от лица ООО «ФОРИНГ ТРЕЙД», т.е. путем обмана, посредством сети «Интернет». Действуя во исполнение ранее разработанного преступного плана, ФИО5 и неустановленные следствием лица, при точно неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 09.09.2022, более точное время следствием не установлено, наряду с прочим, приискали реквизиты ООО «ФОРИНГ ТРЕЙД», оттиски печати Общества, анкетные данные генерального директора Общества ФИО6,неосведомленного о преступных намерениях ФИО3 и иных участниковпреступной группы, подложный паспорт на имя ФИО6 с нанесенной наего поверхность фотографией ФИО3, используя которыенеустановленный следствием соучастник, выполняя отведенную ему преступнуюроль, проследовал в отделение Точка ПАО «ФК Открытие», где обманываясотрудника Банка, неосведомленного о преступных намерениях участниковпреступной группы, представил последнему неустановленный следствиемкомплект документов на открытие у Общества расчетного счета в Банке, порезультатам рассмотрения которого у Общества был открыт расчетный счет No40702810501500146467 и тем самым представлен фактический доступучастникам преступной группы к его управлению.

С учетом изложенного, суд указал, что расчетный счет, на который истецперечислил денежные средства, был открыт по подложным документам. От имениООО «ФОРИНГ ТРЕЙД» заявление на заключение договора банковского(расчетного) счета подано неуполномоченным лицом, волеизъявление ООО«ФОРИНГ ТРЕИД» на открытие счета отсутствовало, указанные действия пооткрытию счета являются ничтожными, не соответствующими требованиямст.ст.53, 168 ГК РФ, не влекущими в соответствии со ст. 167 ГК РФ юридическихпоследствий для юридического лица.

В силу части 3 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле.

Таким образом, доводы ответчика, положенные в основу иска по настоящему арбитражному делу нашли свое подтверждение. Истцом по настоящему делу А12-34389/22 денежные средства были перечислены на расчетный счет No40702810501500146467 Точка ПАО «ФК Открытие», который являлся предметом оценки по делу 2-2803/2022, рассмотренному Димитровградским городским судом Ульяновской области, а также при рассмотрении споров в Арбитражном суде города Москвы (дело А40-247239/22-62-1930), в Арбитражном суде Краснодарского края (А32-58279/22). Указанные обстоятельства также следуют из предоставленного в материалы настоящего дела постановления следователя 4-го отдела СЧ по РОПД СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве от 11.10.2022.

Следовательно, ООО «ФОРИНГ ТРЕЙД» не заключало спорный договор, не получало денежных средств от истца и не связано обязательствами перед истцом.

На основании изложенного, исковые требования не могут быть удовлетворены.

При этом истец не лишен возможности требовать возврата денежных средств от

лиц фактически получивших данные денежные средства путем совершения предусмотренных законом процессуальных действий в рамках гражданского и уголовного производства.

Руководствуясь ст.ст.110, 112, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении иска отказать.

Полный текст решения изготовлен в течение пяти рабочих дней с даты оглашения резолютивной части.

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца с момента изготовления в полном объеме в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области.



Судья Т.В.Попова